浙江东晶电子股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 东晶公告编号 : 浙江东晶电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 浙江东晶电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 9 日以书面方式发出, 会议于 2016 年 8 月 12 日下午 13:30 时在金华市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以现场会议方式举行, 会议由董事长李庆跃先生主持, 本次董事会应到董事 8 名, 实到董事 8 名 监事 高级管理人员列席了本次会议 本次会议召开程序符合 公司法 和 公司章程 的规定, 与会董事以举手表决的方式对议案进行了审议 表决, 形成如下决议 : 一 审议通过了 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意提名李庆跃先生 吴宗泽先生 周宏斌先生 陈冬尔女士 池旭明先生 俞尚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 非独立董事候选人简历见附件 此议案需提交公司股东大会审议, 以累积投票方式进行选举 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司独立董事对上述非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了明确同意的书面意见, 具体内容刊登于同日的巨潮资讯网 ( 上 原董事金良荣先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对金良荣先生在担任董事职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢 二 审议通过了 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

2 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意提名徐杰震先生 袁琳女士 张立艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人, 其中, 袁琳女士为会计专业人士 ( 独立董事候选人简历见附件 ) 此议案需提交公司股东大会审议, 以累积投票方式进行选举 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议 原独立董事周亚力先生 吴雄伟先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司独立董事职务, 也不在公司担任其他任何职务 公司董事会对周亚力先生 吴雄伟先生担任独立董事职务期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明 内容详见巨潮资讯网站 ( 公告 三 审议通过了 关于修订 公司章程 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 公司章程 及 公司章程修正案 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 四 审议通过了 关于修订 董事会议事规则 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 董事会议事规则 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 五 审议通过了 关于修订 对外担保管理制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 对外担保管理制度 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 六 审议通过了 关于修订 关联交易管理制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 关联交易管理制度 七 审议通过了 关于制定 防范控股股东及关联方资金占用制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 防范控股股东及关联方资金占用制度 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 八 审议通过了 关于制定 独立董事薪酬 ( 津贴 ) 方案 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 独立董事薪酬 ( 津贴 ) 方案 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 九 审议通过了 关于制定 累积投票实施制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 累积投票实施制度 本议案尚需提交公司股东大会审议批准 十 审议通过了 关于制定 内部控制制度 的议案

4 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 内部控制制度 十一 审议通过了 关于制定 年报信息披露重大差错责任追究制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 年报信息披露重大差错责任追究制度 十二 审议通过了 关于制定 审计委员会年报工作规程 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 审计委员会年报工作规程 十三 审议通过了 关于制定 突发事件管理制度 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 突发事件管理制度 十四 审议通过了 关于制定 征集投票权实施细则 的议案 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ( 上的 征集投票权实施细则 十五 审议通过了 关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案 公司拟于 2016 年 8 月 29 日下午 14 点 30 分在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室召开 2016 年第六次临时股东大会, 召开方式为网络投票与现场投票相结合

5 表决结果 : 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 相关内容详见同日刊登于 证券时报 及巨潮资讯网 ( 上的 关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 特此公告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 13 日

6 附件 : 一 非独立董事候选人简历 1 李庆跃先生: 中国国籍,1959 年 10 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级工程师 高级经济师 高级政工师 1999 年至 2004 年, 历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理, 浙江东晶电子股份有限公司党委书记 总经理 董事长 现任本公司党委书记 董事长 被授予 全国关爱员工优秀民营企业家 第二届优秀中国特色社会主义事业建设者 浙江省劳动模范 浙江省优秀创业企业家 浙江省企业文化突出贡献人物 等诸多荣誉, 兼任中国电子元件行业协会压电晶体分会副理事长 江浙晶体联谊会会长 浙江省工商联执委 金华市工商联副主席 金华慈善总会副会长等职 截至本公告披露日, 持有本公司股票 万股, 是公司的控股股东和实际控制人 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 2 吴宗泽先生: 中国国籍,1968 年出生, 中共党员, 硕士研究生学历 1989 年至 1999 年任华通电子有限公司工作品质部部长 总经理助理,1999 年至 2016 年任金华市东晶电子有限公司总经理助理 管理者代表 董事会秘书, 现任本公司公司董事 管理者代表 总经理 截至本公告披露日, 持有本公司股票 万股, 与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 3 周宏斌先生: 中国国籍,1976 年出生, 硕士研究生学历 曾任浙江海通联合律师事务所律师 浙江恒毅投资发展有限公司副总裁 浙江昱和力科技有限公司董事长 ; 现任浙江创新发展资本管理有限公司董事 总经理, 兼任南洋航运集团股份有限公司董事 周宏斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截至本公告披露日, 未直接或间接持有本公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规

7 定的不得担任上市公司董事的情形 4 陈冬尔女士:1985 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 曾任万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表, 宋城旅游发展股份有限公司证券事务代表, 江苏雅百特科技股份有限公司董事会秘书 现任本公司董事会秘书 陈冬尔女士与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 截止本公告披露日, 未直接或间接持有本公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 5 池旭明先生: 中国国籍,1969 年出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师 曾任华通电子有限公司车间主任 工程师, 金华市东晶电子有限公司总工程师,2004 年至今任本公司董事 副总经理 截至本公告披露日, 持有本公司股票 万股, 与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 6 俞尚东先生: 中国国籍,1957 年出生, 中共党员, 大专学历 普浙江省水利水电建筑机械厂工作, 曾任华通电子有限公司电容车间主任, 金华市东晶电子有限公司车间主任 监事,2004 年至今任本限公司董事 截至本公告披露日, 持有本公司股票 万股, 与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 二 独立董事候选人简历 1 徐杰震先生: 中国国籍,1962 年出生, 中共党员, 法学专业本科学历 曾任浙江省金华地区法律顾问处 金华市第一律师事务所任副主任, 浙江禾平律师事务所任副主任 ; 现任浙江杰正律师事务所主任, 本公司独立董事

8 截止本公告披露日, 未直接或间接持有本公司股票, 与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司独立董事的情形 2 袁琳女士: 中国国籍,1965 年出生, 中共党员, 财政与金融专业 西方会计专业硕士研究生 曾任北京工商大学商学院任财务学教授 ; 现任英国司库协会中国区专家委员任专家, 浙江中控技术股份有限公司独立董事, 内蒙天首科技股份有限公司独立董事 截止本公告披露日, 未直接或间接持有本公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司独立董事的情形 3 张立艳女士: 中国国籍,1965 年出生, 民盟成员, 博士研究生学历 曾任天津财经大学任助教 讲师 副教授, 现任天津财经大学任教授, 普莱柯生物工程股份有限公司独立董事, 新兴移山 ( 天津 ) 重工有限公司外部董事 截止本公告披露日, 未直接或间接持有本公司股票, 与公司及公司的控股股东和实际控制人以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司独立董事的情形