证券代码：002169

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己革沈
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1 证券代码 : 证券简称 : 智光电气公告编号 : 广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 10 月 28 日以书面电话传真电子邮件等方式通知各位董事, 会议于 2011 年 11 月 7 日 ( 星期一 ) 以现场会议方式召开本次会议由董事长李永喜先生主持, 会议应到董事 9 名, 参加表决董事 9 名, 公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议符合公司法和公司章程的有关规定会议经审议通过如下决议 : 一审议通过了关于推荐第三届董事会董事候选人的议案公司第二届董事会任期即将届满, 拟进行换届选举根据公司法和公司章程等规定, 以及董事会提名委员会建议的候选人, 会议推荐李永喜先生郑晓军先生芮冬阳先生韩文先生吴文忠先生曹承锋先生为第三届董事会非独立董事候选人, 阮永平先生李业先生战颖女士为第三届董事会独立董事候选人, 任期三年董事候选人的简历详见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议此议案须提请股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制表决方式独立董事与非独立董事将分开表决董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定, 认真履行董事职务独立董事提名人声明独立董事候选人声明将刊登于 2011 年 11 月 8 1

2 日证券时报和巨潮资讯网公司现任独立董事张勇传先生崔毅女士郭荣先生关于董事会换届选举的独立意见 : 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定, 作为公司现任独立董事, 在审议关于推荐第三届董事会董事候选人的议案后, 发表如下独立意见 : 经审阅公司董事会换届选举的文件及各位董事候选人李永喜先生芮冬阳先生郑晓军先生韩文先生吴文忠先生曹承锋先生阮永平先生李业先生战颖女士个人履历等相关资料, 我们一致认为第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定, 未发现董事候选人有公司法公司章程及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定的不得担任公司董事独立董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒我们一致同意第三届董事会董事候选人名单, 以上董事候选人将提请股东大会进行选举, 选举时须采用累积投票表决方式二审议通过了关于撤回 < 广州智光电气股份有限公司首期股权激励计划草案 > 的议案表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事曹承锋先生董事吴文忠先生回避表决关于撤回 < 广州智光电气股份有限公司首期股权激励计划草案 > 的公告将刊登于 2011 年 11 月 8 日证券时报和巨潮资讯网三审议通过了关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案会议提议公司于 2011 年 11 月 25 日召开 2011 年第三次临时股东大会, 关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告将刊登于 2011 年 11 月 8 日证券时报和巨潮资讯网 ( 供投资者查阅表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 特此公告广州智光电气股份有限公司董事会 2011 年 11 月 7 日 3

4 附件 : 董事候选人简历李永喜先生 :1964 年出生, 中国国籍, 华南理工大学电机专业学士, 中山大学经济管理专业硕士, 高级工程师曾先后担任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长 ; 广州明珠电力股份公司总经理 ; 广州明珠电力企业集团董事长兼总经理 ; 恒运发电厂副总指挥 ; 广州开发区建设开发总公司常务副总经理 ; 广州市经济委员会副主任兼工委委员 ; 广州市第十十一届人大代表曾荣获广州市新长征突击手 ; 广东省劳动模范 ; 广东省先进党务工作者 ; 广东省优秀共产党党员开拓者金奖优秀企业家等荣誉称号李永喜先生现任公司董事长, 兼任公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司 ( 下称金誉集团 ) 董事长总裁 ; 兼任广州瑞明电力有限公司副董事长 ; 广州岭南电缆股份有限公司董事长截止 2011 年 9 月 30 日, 李永喜先生持有公司股份 4,050,000 股, 持股比例为 1.52%, 李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚芮冬阳先生 :1965 年出生, 中国国籍, 华南理工大学电力系统及自动化专业学士, 华中科技大学电气工程硕士, 高级工程师曾任广东省电力工业局试验研究所系统室新技术研究室主任芮冬阳先生任公司第二届董事会副董事长总经理, 兼任公司全资子公司广州智光电机有限公司执行董事公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事长公司控投子公司上海智光电力技术有限公司董事长公司控股子公司广州智光节能有限公司董事长总经理截止 2011 年 9 月 30 日, 芮冬阳先生持有公司股份 7,581,120 股, 持股比例为 2.84% 芮冬阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚郑晓军先生 :1968 年出生, 中国国籍, 华南理工大学传动及其控制专业学士, 高级工程师郑晓军先生现任公司董事, 兼任金誉集团副董事长 ; 兼任广州长金投资管理有限公司执行董事截止 2011 年 9 月 30 日, 金誉集团持有公司 25.16% 股权, 为公司的控股股东 ; 郑晓军持有金誉集团 53% 的股份, 为智光电气实际控制人, 郑晓军是李永喜妹妹的配偶郑晓军先生未受过中国证监会及其他 4

5 有关部门的处罚和证券交易所惩罚韩文先生 :1968 年出生, 中国国籍, 浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士, 高级工程师曾任职于广东省电力工业局试验研究所现任公司第二届董事会董事副总经理, 兼任公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司董事韩文先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系截止 2011 年 9 月 30 日, 韩文先生持有公司股份 6,544,896 股, 持股比例为 2.46% 韩文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚吴文忠先生 :1971 年出生, 中国国籍, 暨南大学经济学硕士, 经济师曾任职中国银行广东省分行风险管理处, 曾任公司控股股东金誉集团投资管理部经理吴文忠先生曾任公司第一届监事会主席, 现任公司董事财务总监 ; 兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司董事吴文忠先生未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚曹承锋先生 :1975 年出生, 中国国籍, 毕业于中南财经政法大学会计学专业, 经济学学士, 辅修经济法专业 ;2003 年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习 ; 通过证券从业人员资格考试, 并获得董事会秘书任职资格曹承锋先生自 2006 年 9 月 12 日起任公司董事会秘书现任公司董事董事会秘书 ; 兼任公司控股子公司广州智光节能有限公司监事广州智光自动化有限公司执行董事公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司监事上海智光电力技术有限公司监事曹承锋先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚阮永平先生 :1973 年出生, 中国国籍, 毕业于上海交通大学管理学专业, 获得管理学博士学位, 会计学教授, 中国注册会计师协会会员, 国家创新基金财务评审专家现任华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作, 教授, 硕士研究生导师, 并任会计学系副主任阮永平先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚 5

6 李业先生 :1952 出生, 中国国籍 1978 年本科毕业于清华大学, 本科毕业至今在华南理工大学任教, 并获管理科学与工程博士学位现为华南理工大学工商管理学院教授, 兼任广东企业社会责任研究会副会长中国市场学会理事中国高校市场学研究会常务理事中国流通经济研究会理事广东经济学会常务理事广东国际经济研究会常务理事广东消费经济研究会常务理事广东管理现代化成果评审委员会特邀专家等李业先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚战颖女士 :1971 年出生, 中国国籍, 毕业于清华大学, 博士研究生学历, 历任深圳沪春企业集团行政秘书总裁助理投资部总经理 ; 湘财证券部门副经理副总经理技术总监 ; 北京佛恩斯国际经济研究所所长现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事总经理曾任山东鲁阳股份有限公司独立董事 2010 年 6 月起任中航动力控制股份有限公司独立董事战颖女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚 6

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08