2 会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 议案内容 : 任命王昌文 ( 继任 ) 为公司总经理, 负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命叶丽华 ( 新任 ) 为公司执行总经理, 协助总经理负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日

Size: px

Start display at page:

Download "2 会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 议案内容 : 任命王昌文 ( 继任 ) 为公司总经理, 负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命叶丽华 ( 新任 ) 为公司执行总经理, 协助总经理负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日"

包桂
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 大成科创主办券商 : 国信证券大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况大成科创基础建设股份有限公司 ( 以下称公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称本次会议 ) 于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司现有董事 5 人, 实际出席会议并表决的董事 5 人, 会议由徐高先生召集并主持, 本次会议的召集召开符合公司法相关法律法规及公司章程的有关规定二会议表决议案情况会议以记名投票表决方式审议通过如下议案 : 1 会议审议通过了关于选举第二届董事会董事长副董事长的议案 ; 议案内容 : 选举徐高先生 ( 继任 ) 为公司董事长, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止选举潘东红先生为公司副董事长 ( 新任 ), 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 不涉及回避表决 1 / 8

2 2 会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 议案内容 : 任命王昌文 ( 继任 ) 为公司总经理, 负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命叶丽华 ( 新任 ) 为公司执行总经理, 协助总经理负责公司全面管理工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命尚怀云 ( 新任, 简历见附件 ) 为公司副总经理, 负责公司工程管理中心工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命林绪绵 ( 新任, 简历见附件 ) 为公司副总经理, 负责公司成本合约中心和招标采购中心工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命李阳 ( 新任, 简历见附件 ) 为公司副总经理, 负责市场拓展中心工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命狄圣杰 ( 继任 ) 为公司总工程师, 负责技术质量中心和岩土设计工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止聘任范欢欢 ( 继任 ) 任董事会秘书兼副总经理, 负责公司行政人事中心及证券事务工作, 任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止任命李彦磊 ( 新任, 简历见附件 ) 为公司财务总监, 负责财务管 2 / 8

3 理中心工作, 职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事届满止表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 不涉及回避表决 3 会议审议通过了关于 2018 年度公司外部董事津贴的议案, 并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议 ; 议案内容 : 公司第一届董事会外部董事马贤明先生高新祥先生张辉先生 2018 年任期内的津贴, 参照同类新三板公司津贴标准结合公司实际情况, 拟执行统一津贴标准 :2018 年度津贴 ( 税前 ) 5 万元以上津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税按月计算并发放任期内津贴表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 不涉及回避表决 4 会议审议通过了关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案议案内容 : 详见公司于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 披露的公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 不涉及回避表决三备查文件经与会董事签字确认的大成科创基础建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议特此公告大成科创基础建设股份有限公司 3 / 8

4 董事会 2018 年 5 月 17 日 4 / 8

5 附件 : 高级管理人员简历副总经理尚怀云, 男,1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权高级工程师中国地质大学探扩工程本科曾在中国冶金地质总局山东局任技术员处长分公司副总 2018 年 5 月就职于大成科创基础建设股份有限公司任副总经理, 任期自 2018 年 5 月 15 日起三年尚怀云不持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在公司法公司章程及中国证监会证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答, 按照相关监管要求, 公司董事会核查了尚怀云是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截至本公告日, 尚怀云不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 5 / 8

6 副总经理林绪绵, 男,1971 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权国家注册一级建造师高级工程师监理工程师造价工程师咨询工程师湖北大学计算机及应用本科 ; 湖北工业大学土木工程专业硕士在读曾先后在冶金工业部武汉勘察研究院中冶武勘求实监理公司中冶集团武汉勘察研究院有限公司二公司湘潭市万峰开发建设有限公司担任项目经理总监副总经理总支书记 ;2018 年 5 月就职于大成科创基础建设股份有限公司任副总经理, 任期自 2018 年 5 月 15 日起三年林绪绵不持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在公司法公司章程及中国证监会证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答, 按照相关监管要求, 公司董事会核查了林绪绵是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截至本公告日, 林绪绵不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 6 / 8

7 副总经理李阳, 男,1973 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济师, 中南财经政法大学经济管理专业本科曾在武汉高技术创业发展股份有限公司任总经理助理 ;2015 年 8 月至 2018 年 5 月就职于大成科创基础建设股份有限公司任市场总监 ; 现任公司副总经理, 任期自 2018 年 5 月 15 日起三年李阳不持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在公司法公司章程及中国证监会证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答, 按照相关监管要求, 公司董事会核查了李阳是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截至本公告日, 李阳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 7 / 8

8 财务总监李彦磊, 男,1982 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权中级会计师华中科技大学会计学专业本科企业管理专业硕士研究生 ; 曾就职于中冶南方工程技术有限公司任财务经理 ; 2017 年 3 月至 2018 年 5 月就职于大成科创基础建设股份有限公司任财务副总监 ; 现任公司财务总监, 任期自 2018 年 5 月 15 日起三年李彦磊不持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不存在公司法公司章程及中国证监会证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答, 按照相关监管要求, 公司董事会核查了李彦磊是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截至本公告日, 李彦磊不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 8 / 8

黄冈鲁班药业股份有限公司

黄冈鲁班药业股份有限公司证券代码 :833662 证券简称 : 大地生物主办券商 : 新时代证券荆州大地生物工程股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况荆州大地生物工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第三十一次会议于 2018