证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:
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1 证券代码 : 证券简称 : 中弘股份公告编号 : 中弘控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中弘控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以书面 传真及电子邮件的形式送达各位董事, 会议于 2013 年 3 月 28 日上午 11 时在公司四楼会议室召开, 会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名 会议符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由董事王永红先生主持, 经与会董事认真审议, 以书面表决的方式通过如下议案 : 一 审议通过 关于选举公司第六届董事会董事长的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 选举王永红先生为公司第六届董事会董事长 二 审议通过 关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 由于本公司已于 2013 年 3 月 28 日对公司董事会进行了换届, 公司第五届董事会专门委员会原成员部分已离任, 为了保证公司新一届董事会各专门委员会的正常运作, 公司董事会拟对第六届董事会专门委员会成员进行调整, 具体组成情况如下 : 1 董事会战略与投资委员会人员名单: 由五名董事组成 ( 其中一名独立董事 ): 王永红先生 周春生先生 赵宝辉先生 金洁先生 刘祖明先生召集人 : 董事长王永红先生 2 董事会审计委员会人员名单: 由五名董事组成 ( 其中三名独立董事 ): 吕晓金女士 周春生先生 李亚平女士 王永红先生 刘祖明先生召集人 : 吕晓金女士 ( 独立董事 会计专业人士 )
2 3 董事会提名委员会人员名单: 由五名董事组成 ( 其中三名独立董事 ): 周春生先生 王永红先生 吕晓金女士 李亚平女士 赵宝辉先生召集人 : 周春生先生 ( 独立董事 ) 4 董事会薪酬与考核委员会人员名单: 由五名董事组成 ( 其中三名独立董事 ): 周春生先生 王永红先生 吕晓金女士 李亚平女士 赵宝辉先生召集人 : 周春生先生 ( 独立董事 ) 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 经董事长王永红先生提名, 聘任赵宝辉先生为公司总经理 ( 附赵宝辉先生简历 ) 四 审议通过 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 经公司总经理提名, 聘任金洁先生 张继伟先生 李林先生 王绍合先生 赵毅先生 杨卫东先生为公司副总经理, 聘任刘祖明先生为公司财务总监 ( 附上述人员简历 ) 五 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 经公司董事长提名, 聘任金洁先生为公司董事会秘书 六 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 (7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权 ) 经公司董事长提名, 聘任马刚先生为公司证券事务代表 ( 附马刚先生简历 ) 七 审议通过 关于全资子公司拟与西藏信托有限公司签署股权转让及回购协议的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 为增强公司资金流动性, 促进公司夏各庄新城项目的顺利推进, 公司全资子公司北京中弘投资有限公司 ( 简称 中弘投资 ) 拟与西
3 藏信托有限公司 ( 简称 西藏信托 ) 签订 股权转让及回购协议 ( 简称 协议 ), 中弘投资将持有的北京弘元鼎成房地产开发有限公司 ( 以下简称 弘元鼎成 )98% 的股权以 50,000 万元转让给西藏信托 西藏信托拟发起设立 西藏信托 弘元鼎成单一资金信托, 并通过该信托项目下的信托资金受让上述股权 股权受让期为 12 个月, 到期后中弘投资以本金 50,000 万元溢价 11.3% 进行回购 ; 中弘投资有权于交割日后 6 个月期满后提前回购全部或部分股权 有关本次股权转让及回购的具体内容详见同日披露的公司 号公告 八 审议通过 公司关于为全资子公司股权回购提供担保的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 公司董事会同意公司为全资子公司中弘投资溢价回购弘元鼎成 98% 股权 ( 对应回购本金为 50,000 万元 ) 提供连带责任保证担保 本次担保尚需提请公司股东大会审议批准 有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 号公告 九 审议通过 关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案 (7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ) 定于 2013 年 4 月 15 日上午 11:00 在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 25 号楼现场召开公司 2013 年第三次临时股东大会 特此公告 中弘控股股份有限公司 董事会 2013 年 3 月 28 日
4 附 : 相关人员简历 1 赵宝辉先生简历: 赵宝辉, 男,1963 年 11 月出生, 本科毕业于中国矿业大学 历任内蒙古电管局供应公司材料科副科长 北京国利能源投资有限公司项目部总经理,2001 年 11 月至 2008 年 4 月任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理,2008 年 5 月起任北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公司总裁 现任中弘控股股份有限公司董事 总经理 赵宝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 金洁先生简历: 金洁, 男,1971 年 10 月出生 毕业于中国人民大学国际金融专业, 大学本科学历 历任国家体改委干部 中正泰投资管理公司总裁助理 北京万年投资集团投资部经理 北京东泰融信资产管理公司总经理 中弘卓业集团有限公司副总裁 现任中弘控股股份有限公司董事 副总经理 董事会秘书 金洁先生已取得董事会秘书资格证书, 任职资格完全符合深圳证券交易所股票上市规则的相关规定 金洁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 张继伟先生简历: 张继伟, 男,1969 年 9 月出生, 经济学硕士, 中国注册会计师 1995 年 7 月至 2000 年 3 月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理 部门经理 副主任会计师 出资人 ;2000 年 3 月至 2002 年 8 月任新疆乌苏啤酒集团财务总监 ;2002 年 8 月至 2005 年 6 月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦 乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司 董事 执行总经理 ;2005 年 8 月至 2008 年 12 月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁 ;2008 年 12 月至 2011 年 6 月任中弘卓业集团有限公司计审部经理 ;2010 年 2 月至 2011 年 8 月任中弘控股股份有限公司监事 ;2011 年 9 月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人 现任中弘控股股份有限公司副总经理 张继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
5 4 李林先生简历: 李林, 男,1980 年 7 月出生, 中国人民大学经济学学士 管理学硕士 2004 年 7 月至 2005 年 3 月任中海地产股份有限公司投资发展部投资经理 ;2005 年 4 月至 2008 年 4 月先后任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司策划经理 综合管理部副经理 前期部经理 ;2008 年 5 月至 2009 年 12 月任北京中弘投资有限公司总裁助理兼投资发展部总监 ;2010 年 1 月至 2011 年 4 月任中信房地产股份有限公司战略发展部高级战略投资经理 ;2011 年 5 月起任中弘控股股份有限公司董事长助理 现任中弘控股股份有限公司副总经理 李林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 王绍合先生简历: 王绍合, 男,1970 年 4 月出生, 本科毕业于大连理工大学结构专业, 北京工业大学工程硕士 历任天津石化建筑设计院 ( 甲级 ), 天津医药建筑设计院 ( 甲级 ) 高级结构工程师 ;2004 年 2 月 2009 年 3 月任富力地产 ( 北京公司 ) 设计院院长兼总结构工程师 ;2009 年 3 月 2012 年 5 月任大连万达集团商业规划研究院副院长兼总工程师 ;2012 年 5 月至今任中弘控股股份有限公司旅游规划研究院院长 王绍合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 赵毅先生简历: 赵毅, 男,1964 年 7 月出生, 本科毕业于湖南大学土木系工业与民用建筑专业, 高级工程师 历任惠州市大亚湾房地产开发总公司工程部部长, 中山市雅居乐房地产开发有限公司集团总部总工程师兼大酒店项目部经理, 深圳市潜龙实业有限公司总工程师 2001 年 2 月至 2010 年 3 月, 在沿海绿色家园集团工作, 先后任副总裁助理兼创意策划公司技术经济部经理 深圳地区工程部总经理 福州地区主持工作的副总经理 集团总部及深圳 上海等公司常务董事 江西公司总经理 华南公司总经理等职务 ;2010 年 4 月 年 9 月, 先后任大连万达集团厦门公司总经理 集团总裁助理兼武汉
6 公司总经理 2012 年 9 月至今在中弘控股股份有限公司工作, 主管工程管理中心 成本管理中心 招标采购中心 营销管理中心 赵毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 杨卫东先生简历: 杨卫东, 男,1964 年 10 月出生, 本科毕业于兰州工业大学工业与民用建筑专业, 大连理工大学管理学院管理工程在职研究生, 清华大学 EMBA 历任国家机械工业委员会设计研究院助理工程师 工程师, 海南林业房地产开发公司总经理, 海南祥发集团副总经理,( 北京 ) 南洋发展集团董事 常务副总裁, 上海同盟投资有限公司总经理 2005 年 5 月 2009 年 12 月先后任海昌集团上海投资公司副总经理 大连海昌集团副总裁 ; 2010 年 1 月 2012 年 9 月任大连海昌置地有限公司总裁 ; 2012 年 10 月至今在中弘控股股份有限公司工作, 主管投资发展中心和旅游开发与管理中心 杨卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 8 刘祖明先生简历: 刘祖明, 男,1972 年 1 月出生, 高级会计师 注册会计师, 毕业于青岛海洋大学会计学专业 获硕士学位 曾任职于铁道部青岛四方机车车辆厂 联想 ( 北京 ) 有限公司 ;2004 年 6 月至 2010 年 2 月任职于北京联东投资 ( 集团 ) 有限公司历任财务副总监 财务总监 ;2010 年 3 月至 2012 年 9 月任中弘控股股份有限公司财务部经理 现任中弘控股股份有限公司财务总监 刘祖明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9 马刚先生简历: 马刚, 男,1976 年 1 月出生, 大学本科学历 2004 年 1 月起先后任安徽省科苑 ( 集团 ) 股份有限公司董事会秘书室职员 副主任 主任 证券事务代表 现任中弘控股股份有限公司证券事务代表兼证券部证券总监 马刚先生已取得董事会秘书资格证书, 任职资格完全符合深圳证券交易所股票上市规则的相关规定 马刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
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