本议案需提交公司股东大会审议二审议通过了关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签 < 金融服务协议 > 的议案同意公司与深圳华强集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 续签金融服务协议, 财务公司将继续为我公司及下属子公司提供存款贷款结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其

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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳华强编号 : 深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳华强实业股份有限公司于 2015 年 6 月 5 日在华强广场写字楼 A 座 6 楼会议室召开董事会会议本次会议已于 2015 年 5 月 28 日以书面电子邮件电话等方式通知各位董事, 应到董事 9 人, 实到 9 人, 符合公司法和公司章程的有关规定本次会议审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第七届董事会任期已满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 公司董事会决定在 2014 年年度股东大会上进行换届选举经公司第七届董事会提名, 公司第八届董事会一般董事候选人为 : 胡新安先生方德厚先生张泽宏先生牛自波先生刘红女士王瑛女士, 公司第八届董事会独立董事候选人为 : 刘纯斌先生朱厚佳先生程一木先生上述一般董事候选人已作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实完整并保证当选后切实履行董事职责上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举其中深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示, 无异议后方可提交公司股东大会选举公司第七届董事会独立董事对本次董事会换届选举的董事提名发表独立意见, 认为本次提名符合公司法和公司章程的有关规定, 各位被提名董事的任职资格均是合法有效的董事候选人和独立董事候选人简历见本公告附件, 独立董事提名人声明 ( 公告 ) 独立董事候选人声明( 公告 ) 见同日披露的公告投票结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 1

2 本议案需提交公司股东大会审议二审议通过了关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签 < 金融服务协议 > 的议案同意公司与深圳华强集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 续签金融服务协议, 财务公司将继续为我公司及下属子公司提供存款贷款结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务财务公司给予我公司及下属子公司 8 亿元人民币的综合授信额度 ; 我公司及下属子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过 5 亿元人民币, 且我公司及下属子公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过 30% 董事胡新安张泽宏牛自波在交易对方控股股东深圳华强集团有限公司任职, 为此项议案的关联董事, 回避了此项议案的表决此议案投票结果为 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案需提交公司股东大会审议三审议通过关于召开 2014 年年度股东大会的议案内容详见同日披露的公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知 ( 公告 ) 投票结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告深圳华强实业股份有限公司董事会 2015 年 6 月 6 日 2

3 附件 : 第八届董事会董事候选人简历胡新安先生, 1968 年 8 月出生, 大学本科, 工程师历任芜湖市化学工业公司技术科科员, 深圳昌南实业股份有限公司发展部部长副总经理, 深圳石化集团有限公司开发部部长, 深圳华强集团有限公司资产运营部长总裁助理副总裁等职务现任深圳华强实业股份有限公司董事长总经理, 深圳华强集团有限公司董事, 深圳华强电子世界发展有限公司董事, 深圳华强电子世界管理有限公司董事, 深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事, 深圳华强电子交易网络有限公司董事, 深圳华强电子商务发展有限公司董事, 深圳华强广场控股有限公司董事, 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件方德厚先生,1964 年 2 月出生, 研究生学历, 政工师历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长, 深圳华强实业股份有限公司办公室主任董事会秘书副总经理总经理等职务现任深圳华强集团有限公司董事执行总裁, 深圳华强供应链管理有限公司董事长, 深圳华强文化科技集团股份有限公司董事, 深圳华强新城市发展有限公司董事长, 芜湖市华强旅游城投资有限公司董事, 深圳华强电子交易网络有限公司董事, 深圳华强中电市场指数有限公司董事长, 深圳华强北国际创客中心董事长等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件张泽宏先生, 1972 年 12 月出生, 硕士研究生, 会计师历任深圳华强集团有限公司财审部科长副部长部长, 财务部部长, 财务结算中心主任, 总裁助理, 副总裁, 深圳华强广场控股有限公司董事, 深圳华强实业股份有限公司总经理等职务现任深圳华强实业股份有限公司董事, 深圳华强电子世界管理有限公司董事, 深圳华强投资担保有限公司董事, 景丰投资有限公司董事, 深圳华强集团财务有限公司董事等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的 3

4 任职条件牛自波先生,1975 年 5 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 经济师历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长投资管理部部长总裁助理, 深圳华强新城市发展有限公司总经理助理副总经理总经理等职务现任深圳华强实业股份有限公司董事, 深圳华强集团有限公司副总裁, 深圳华强新城市发展有限公司董事总经理, 深圳华强电子世界发展有限公司董事, 深圳华强广场控股有限公司董事等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件刘红女士,1968 年 3 月出生, 大学本科, 中国注册会计师资产评估师历任新疆众和股份有限公司 ( 原乌鲁木齐铝厂 ) 财务科副科长科长副总会计师, 深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任, 深圳华强实业股份有限公司财务部部长, 深圳华强文化科技集团股份有限公司董事等职务现任深圳华强实业股份有限公司监事会主席, 深圳华强集团有限公司总裁助理, 深圳华强电子世界发展有限公司监事, 深圳华强供应链管理有限公司监事等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王瑛女士, 1977 年 1 月出生, 硕士研究生, 经济师曾在深圳华强实业股份有限公司, 深圳华强集团股份有限公司工作现任深圳华强实业股份有限公司董事董事会秘书, 深圳华强电子商务发展有限公司董事等职务未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件刘纯斌先生, 1971 年 1 月出生, 研究生硕士, 注册会计师, 律师, 中级经济师历任交通银行深圳分行财会处财务主管, 交通银行深圳分行大信大厦支行行长, 深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理, 中诚国际 ( 香港 ) 有限公司副总裁, 龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监, 深圳中金投资管理有限公司 4

5 财务总监等职务现任深圳华强实业股份有限公司独立董事, 深圳华疆投资有限公司总经理, 珠海艾派克科技股份有限公司独立董事, 北京卡酷七色光文化有限责任公司董事, 前海开源基金管理有限公司监事等职务未持有公司股份, 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书朱厚佳先生,1965 年 12 月出生, 研究生学历历任蛇口中华会计师事务所经理, 蛇口天健信德会计师事务所经理, 深圳同人会计师事务所合伙人, 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职务现任深圳华强实业股份有限公司独立董事, 天健正信会计师事务所深圳分所副主任等职务未持有公司股份, 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书程一木先生,1962 年 7 月出生, 大学本科学历历任电子工业部雷达工业管理局团委书记, 电子工业部直属机关党委科长, 机械电子工业部政策法规司科长, 深圳赛格信息有限公司经营部部长, 深圳赛格集团公司人事教育部副部长, 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董秘, 深圳华强电子市场投资有限公司总经理, 深圳市电子商会秘书长, 深圳华强实业股份有限公司副总经理, 华强电子交易网络有限公司董事长, 深圳华强集团有限公司总裁办主任, 深圳华强集团有限公司总裁助理等职务现任深圳华强实业股份有限公司独立董事深圳市电子商会执行会长等未持有公司股份, 与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书 5

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004