公司第三届董事会提名周本宽先生尹好鹏先生霍伟东先生为第四届董事会独立董事候选人独立董事候选人简历详见附件, 独立董事提名人声明独立董事候选人声明详见公司于 2013 年 3 月 27 日在巨潮资讯网刊载的内容投票表决结果 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对上述议案 ( 一 ) 和 (

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漪虞
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1 证券代码 : 证券简称 : 成都路桥公告编号 : 成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第三届董事会第二十六次会议于 2013 年 3 月 26 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开会议通知于 2013 年 3 月 21 日以邮件电话专人送达方式发出, 本次会议应参加董事 9 名, 实际参加董事 9 名会议由董事长郑渝力先生主持, 本次会议的召集召开程序符合公司法及公司章程等相关法律法规的规定二董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决, 会议通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过关于提名第四届董事会董事候选人的议案鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据公司法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及公司章程的有关规定, 公司第三届董事会提名郑渝力先生周维刚先生邱小玲女士王继伟先生王建勇先生伍和平先生为第四届董事会非独立董事候选人非独立董事候选人简历详见附件投票表决结果 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对 ( 二 ) 审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 1

2 公司第三届董事会提名周本宽先生尹好鹏先生霍伟东先生为第四届董事会独立董事候选人独立董事候选人简历详见附件, 独立董事提名人声明独立董事候选人声明详见公司于 2013 年 3 月 27 日在巨潮资讯网刊载的内容投票表决结果 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对上述议案 ( 一 ) 和 ( 二 ) 须提请公司 2012 年年度股东大会审议, 其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2012 年年度股东大会投票选举股东大会对董事会董事换届选举采取累积投票制公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一第三届董事会独立董事李健女士王玉女士在任期届满后将不在公司担任其他职务独立董事对本次董事会换届相关事项发表了独立意见, 具体意见详见 2013 年 3 月 27 日巨潮资讯网 ( 相关公告 ( 三 ) 审议通过关于召开 2012 年年度股东大会的议案公司定于 2013 年 4 月 16 日召开 2012 年年度股东大会, 股权登记日为 2013 年 4 月 9 日关于召开 2012 年年度股东大会的公告详见 2013 年 3 月 27 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网( 投票表决结果 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告! 成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一三年三月二十六日 2

3 附件 : 1 董事候选人简历郑渝力先生, 中国国籍, 生于 1963 年 2 月, 本科学历, 高级工程师 1981 年 9 月至 1992 年 8 月在温江公路养护总段工作, 先后任团委干事灌县养护管理分段党支部副书记新津县养护管理分段党支部书记 ;1992 年 9 月至 1996 年 11 月在成都市公路养护管理总段工作, 先后任政治处副主任副总段长党委副书记纪委书记 ;1996 年 12 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处任处长 ; 2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任董事长兼总经理 ;2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司任董事长兼总经理 ;2007 年 2 月至今在本公司任董事长郑渝力先生持有本公司股份 49,276,358 股, 为公司控股股东实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒周维刚先生, 中国国籍, 生于 1963 年 5 月, 中专学历, 高级工程师一级建造师 1985 年 7 月至 1989 年 8 月在成都市公路养护总段机化队任助工项目经理 ;1989 年 9 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作, 先后任交通设施副队长二公司经理 ;2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作, 先后任二公司经理总经理助理副总经理 ;2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任公路公司经理副总经理董事 ;2007 年 2 月至今在本公司任董事总经理周维刚先生持有本公司股份 3,275,418 股, 系公司实际控制人的一致行动人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒邱小玲女士, 中国国籍, 生于 1969 年 4 月, 本科学历, 高级会计师 1991 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作, 先后任出纳会计财务副科长科长 ;2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作, 任财务副总监财务科长 ;2004 年 3 月至 2007 年 7 月在本公司任财务副总监财务部部长 ; 2007 年 8 月至 2008 年 4 月在本公司任副总经理财务总监 2008 年 5 月至今在本公司担任董事副总经理财务总监邱小玲女士持有本公司股份 2,003,638 股, 系公司实际控制人的一致行动人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王继伟先生, 中国国籍, 生于 1970 年 9 月, 本科学历, 高级工程师一级 3

4 建造师 1992 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作, 先后任助工工程师项目经理 ;2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作, 先后任交通设施公司副经理桥梁公司副经理 ;2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任桥梁公司副经理市政公司副经理公路公司常务副经理公路公司经理 ; 2007 年 2 月至 2010 年 3 月在本公司先后任董事公路分公司经理 ;2010 年 4 月至今在本公司任董事副总经理公路分公司经理王继伟先生持有本公司股份 1,204,068 股, 系公司实际控制人的一致行动人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王建勇先生, 中国国籍, 生于 1971 年 6 月, 大专学历, 高级工程师 1995 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作, 先后任施工三队技术员助工 ; 2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任广安分公司经理 ;2004 年 3 月至 2008 年 1 月在本公司先后任广安分公司经理公路分公司常务副经理桥梁公司经理 ;2008 年 2 月至 2011 年 2 月任市政分公司经理 ;2011 年 3 月至 2012 年 10 月任公司总经理助理市政分公司经理 ;2012 年 10 月至今任公司副总经理王建勇先生持有本公司股份 867,654 股, 系公司实际控制人的一致行动人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒伍和平先生, 中国国籍, 生于 1970 年 11 月, 本科学历, 高级工程师 1991 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作, 先后任车间技术员项目机料管理员交通设施公司经理 ;2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作, 任交通设施分公司经理党支部书记 ;2004 年 3 月至今在本公司任交通设施分公司经理党支部书记伍和平先生未持有本公司股份, 和公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 独立董事候选人简历周本宽先生, 中国国籍, 生于 1946 年 6 月, 教授, 博士生导师, 国家级有突出贡献专家, 全国有突出贡献的回国留学人员, 享受国务院特殊津贴, 长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作 1997 年 12 月至 2007 年 1 月任西南交通大学校长校党委副书记现任四川省力学学会名誉理事长中国铁道学会 4

5 常务理事四川省土木建筑学会副理事长四川省老教授协会副会长四川路桥 (600039) 独立董事周本宽先生未持有公司股票, 与其他董事监事高级管理人员持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒尹好鹏先生, 中国国籍, 生于 1968 年 10 月, 博士研究生学历, 副教授 1986 年 9 月至 1990 年 7 月 1996 年 9 月至 2003 年 9 月在北京大学法学院学习, 获法学学士行政法学硕士宪法与行政法学博士学位 1990 年 7 月至 1996 年 9 月在湖南省株洲市中级人民法院任助理审判员 ;2003 年 9 月至今在北方工业大学文法学院法律系先后任讲师副教授硕士生导师社会兼职有 : 对台关系法学会理事北京市农村法治研究会理事北京市海淀区行政复议委员会专家委员北京市众天律师事务所律师尹好鹏先生未持有公司股票, 与其他董事监事高级管理人员持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒霍伟东先生, 中国国籍, 生于 1970 年 2 月, 教授, 博士生导师, 现任西南财经大学国际商学院副院长 ; 四川省灾后重建专家团专家 ; 四川省政府采购评审专家 ; 成都仲裁委第三届委员会成员 1991 年毕业于青岛海洋大学获理学学士学位,1999 年 2003 年分别获得西南财经大学经济学硕士学位和博士学位受教育部青年骨干教师出国研修项目遴选 2008 年 1 月至 2009 年 1 月在加拿大 I.H.ASPER SCHOOL OF BUSINESS,UNIVERSITY OF MANITOBA 研修国际投融资曾任新疆财经学院讲师新疆证券有限责任公司高级经理 ; 年受四川省委组织部选派挂职自贡市商务局副局长霍伟东先生未持有公司股票, 与其他董事监事高级管理人员持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5

证券代码：证券简称：青龙管业编号：

证券代码：证券简称：青龙管业编号：证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二