为公司法定代表人邵奕兴先生不再担任公司第四届董事会董事长职务 2. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于改聘公司总经理的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 公司业务模式发展战略运营体系等发生重大变化, 为适应本次重组完成后公司经营发展的需要, 维护公司及全体股东的利益,

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磋能
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 南洋科技公告编号 : 浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况浙江南洋科技股份有限公司 ( 以下简称南洋科技或公司或上市公司 ) 第四届董事会第二十一次会议 ( 以下简称本次会议 ) 通知于 2018 年 2 月 8 日以书面和电话方式发出会议于 2018 年 2 月 8 日以现场表决的方式召开本次会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议会议的召集召开符合相关法律法规规范性文件及公司章程的有关规定, 合法有效二董事会会议审议表决情况 1. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于改选公司董事长的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 公司本届董事会成员经股东大会改选后部分发生了变更, 本届董事会改选李锋先生担任公司第四届董事会董事长 ( 个人简历附后 ), 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止, 期限届满可以连选连任根据公司章程规定, 李锋先生自当选为公司董事长之日起, 1

2 为公司法定代表人邵奕兴先生不再担任公司第四届董事会董事长职务 2. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于改聘公司总经理的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 公司业务模式发展战略运营体系等发生重大变化, 为适应本次重组完成后公司经营发展的需要, 维护公司及全体股东的利益, 构建业务融合组织有效的管理架构, 公司聘任胡梅晓先生为公司总经理 ( 个人简历附后 ), 全面负责公司的经营管理工作, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止邵奕兴先生不再担任公司总经理职务 3. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 公司业务模式发展战略运营体系等发生重大变化, 为适应本次重组完成后公司经营发展的需要, 维护公司及全体股东的利益, 构建业务融合组织有效的管理架构, 公司聘任邵奕兴先生为公司常务副总经理, 张新哲先生李平坤先生为公司副总经理, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止邵奕兴先生张新哲先生李平坤先生的简历附后 4. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案鉴于公司第四届董事会部分董事已变更, 董事会决定调整第四届董事会设立的战略审计提名薪酬与考核四个专门委员会的委员, 2

3 具体调整如下 : 1 战略委员会委员由邵奕兴 ( 召集人 ) 冯江平李永泉, 调整为李锋邵奕兴李永泉, 李锋担任召集人 2 审计委员会委员由叶显根 ( 召集人 ) 李永泉邵奕兴, 调整为叶显根李永泉胡锡云, 叶显根担任召集人 3 提名委员会委员由李永泉 ( 召集人 ) 邵奕兴郑峰, 调整为李永泉胡梅晓郑峰, 由李永泉担任召集人 4 薪酬与考核委员会委员由郑峰 ( 召集人 ) 叶显根邵奕兴, 调整为郑峰胡晓峰叶显根, 由郑峰担任召集人以上各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 5. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向彩虹无人机科技有限公司推荐董事候选人的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 彩虹无人机科技有限公司 ( 以下简称彩虹公司 ) 已成为公司的全资子公司公司董事会推荐沈宏鑫先生为彩虹公司第一届董事会董事候选人 ( 个人简历附后 ) 6. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于向航天神舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案鉴于公司已实施重大资产重组, 航天神舟飞行器有限公司 ( 以下简称神飞公司 ) 已成为公司的控股子公司公司董事会推荐王宏伟先生文曦先生为神飞公司第二届董事会董事候选人 ( 个人简历附后 ) 3

4 三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议浙江南洋科技股份有限公司董事会二一八年二月八日 4

5 附件 : 个人简历李锋, 男,1961 年 4 月出生, 中共党员, 博士研究生学历, 工学博士学位, 研究员曾任北京空气动力研究所六室副主任所长助理副所长所长兼党委副书记现任中国航天空气动力技术研究院院长党委副书记科技委主任, 彩虹无人机科技有限公司董事长航天神舟飞行器有限公司董事长航天南洋 ( 浙江 ) 科技有限公司董事长台州市金投航天有限公司执行董事, 中国宇航学会常务理事, 中国空气动力学会第七届理事会理事, 空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员, 中国航空学会第九届理事会常务理事, 第三届无人机编委会委员, 临近空间科学与工程编委会特邀委员, 天津大学航空航天研究院学术委员会委员, 北京航空航天大学联合培养教授, 天津大学兼职教授截止本提案日, 李锋先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格胡梅晓, 男,1974 年 10 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 工商管理学硕士学位, 高级工程师曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长所办公室主任, 中国航天空气动力技术研究院院办公室主 5

6 任院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理现任中国航天空气动力技术研究院副院长彩虹无人机科技有限公司董事北京航天益森风洞工程技术有限公司董事北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事截止本提案日, 胡梅晓先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格邵奕兴, 1987 年出生, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权 2009 年 9 月起任公司总经理助理,2010 年 10 月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长, 曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长总经理,2011 年 6 月起任台州市南洋文化教育投资有限公司监事,2012 年 11 月起任公司董事,2012 年 12 月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长,2014 年 7 月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长, 2014 年 12 月起任公司董事长总经理截止本提案日, 邵奕兴先生持有公司 120,310,798 股股份, 与公司股东邵雨田 ( 持有公司股份 29,100,000 股 ) 为父子关系, 与公司监事林泓竹为表兄弟, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有 6

7 关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格张新哲, 男,1974 年 11 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 工学硕士学位, 高级工程师曾任北京空气动力研究所无人机室工程师, 中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业部副主任兼党支部书记总体设计部副主任兼党支部书记, 航天神舟飞行器有限公司总经理兼党总支书记截止本提案日, 张新哲先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格李平坤, 男,1977 年 5 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 工学硕士学位, 研究员曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室主任副主任, 彩虹无人机科技有限公司副总经理截止提案日, 李平坤先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 7

8 易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格沈宏鑫, 男,1980 年 7 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 工程硕士学位, 研究员曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部型号办主任综合计划部副部长总体设计部副主任主任, 彩虹无人机科技有限公司常务副总经理现任彩虹无人机科技有限公司总经理截止提案日, 沈宏鑫先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格王宏伟, 男,1966 年 9 月出生, 群众, 大学本科学历, 工学学士学位, 研究员曾任中国航天空气动力技术研究院国际合作部部长综合计划部部长现任中国航天空气动力技术研究院院长助理, 彩虹无人机科技有限公司董事截止提案日, 王宏伟先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人 8

9 员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格文曦, 男,1979 年 6 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 工学硕士学位, 高级工程师曾任航天神舟飞行器有限公司研发部部长副总经理国家某型号总师现任航天神舟飞行器有限公司总经理截止提案日, 文曦先生未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所股票上市规则及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 9

证券代码：002389　证券简称：南洋科技　公告编号：

证券代码：002389　证券简称：南洋科技　公告编号：证券代码 :002389 证券简称 : 南洋科技公告编号 :2018-069 浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况浙江南洋科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十七次会议 ( 以下简称会议 ) 于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开