(3) 提名委员会主任委员 : 朱新蓉委员 : 唐光兴郭怀保 (4) 薪酬与考核委员会主任委员 : 唐光兴委员 : 朱新蓉郭怀保 4 审议并通过了关于聘任公司总经理的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 经董事长提名, 董事会提名委员会审核同意, 公司第八届

Size: px

Start display at page:

Download "(3) 提名委员会主任委员 : 朱新蓉委员 : 唐光兴郭怀保 (4) 薪酬与考核委员会主任委员 : 唐光兴委员 : 朱新蓉郭怀保 4 审议并通过了关于聘任公司总经理的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 经董事长提名, 董事会提名委员会审核同意, 公司第八届"

济杨
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 海德股份公告编号 : 号海南海德实业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏海南海德实业股份有限公司于 2016 年 9 月 23 日以书面传真方式发出通知, 于 2016 年 9 月 26 日下午 16:30, 在北京市西城区宣武门西大街道 127 号 A 座写字楼 2 楼会议室召开了第八届董事会第一次会议会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议由董事郭怀保先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议的召开符合公司法公司章程的有关规定会议以投票表决方式一致同意并通过如下决议 : 1 审议并通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权与会董事一致选举郭怀保先生为公司第八届董事会董事长, 任期为三年, 至本届董事会届满期止 2 审议并通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权与会董事一致选举王彬先生为公司第八届董事会副董事长, 任期为三年, 至本届董事会届满期止 3 审议并通过了关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权经董事长提名, 董事会选举, 公司第八届董事会专门委员会成员组成如下 : (1) 战略委员会主任委员 : 郭怀保委员 : 王彬费志冰王子健 (2) 审计委员会主任委员 : 王子健委员 : 唐光兴朱新民

2 (3) 提名委员会主任委员 : 朱新蓉委员 : 唐光兴郭怀保 (4) 薪酬与考核委员会主任委员 : 唐光兴委员 : 朱新蓉郭怀保 4 审议并通过了关于聘任公司总经理的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 经董事长提名, 董事会提名委员会审核同意, 公司第八届董事会同意聘任费志冰先生为公司总经理, 任期为三年, 至本届董事会届满期止 5 审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 经总经理提名, 董事会提名委员会审核同意, 公司第八届董事会同意聘任梁译之先生裴余一女士为公司副总经理, 上述高管人员任期为三年, 至本届董事会届满期止 6 审议并通过了关于聘任公司总会计师董事会秘书的议案表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 经董事长总经理联合提名, 董事会提名委员会审核通过, 公司第八届董事会同意聘任朱新民先生为公司总会计师并兼任董事会秘书, 任期为三年, 至本届董事会届满期止 7 审议并通过关于聘任公司证券事务代表的议案, 其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权根据工作需要, 公司第八届董事会同意聘任何燕女士为公司证券事务代表, 任期为三年, 至本届董事会届满期止公司独立董事就本次董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见 :1 本次董事会拟聘任的高管人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件, 具备担任公司高管所需的职业素质, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 未发现有公司法第 147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况同意董事会聘任上述高管人员

3 2 对上述任职人员的提名推荐审议表决程序符合公司法和公司章程的规定特此公告附件 : 本次聘任人员简历海南海德实业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日附件 :1. 郭怀保先生, 男,1964 年 4 月出生,1999 年毕业于大连理工大学, 硕士学位 1982 年 9 月至 1985 年 9 月任职于新疆奎屯河水电站公司 ;1985 年 9 月至 1987 年 9 月在东北电力学院学习 ;1987 年 9 月至 1996 年 4 月任职于伊犁电力局, 历任计财处职员调度所所长生技处挂职副处长职务 ;1996 年 4 月至 2000 年 10 月任职于伊犁二电厂筹建处, 历任副处长代厂长厂长职务 ;2000 年 10 月至 2001 年 12 月, 任职于新疆昌吉热电厂公司, 担任总经理职务 ;2001 年 12 月至 2004 年 10 月任职于新疆苇湖梁发电有限责任公司, 担任总经理职务 ;2004 年 10 月至 2007 年 4 月, 任职于中国华电集团财务有限公司, 历任党组成员副总经理职务 ;2007 年 4 月至 2007 年 10 月, 任职于中国华电集团发电运营有限公司, 担任总经理职务 ;2007 年 10 月至 2010 年 6 月, 任职于中国华电集团资本控股 ( 财务 ) 有限公司, 担任总经理职务 (2009 年 3 月至 2013 年 8 月兼任烟台银行股份有限公司董事 ); 2010 年 6 月至 2015 年 5 月任职于中国华电集团资本控股有限公司, 历任党组成员执行董事总经理职务 (2009 年 3 月至 2015 年 7 月兼任华商基金管理有限公司董事副董事长, 2010 年 7 月至 2014 年 9 月兼任永诚财产保险股份有限公司副董事长,2011 年 3 月至 2013 年 3 月兼任中国华电集团财务有限公司董事,2014 年 10 月至 2015 年 7 月兼任永诚财产保险股份有限公司董事,2012 年 11 月至 2015 年 8 月兼任川财证券有限责任公司董事长,2015

4 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 26 日任公司第七届董事会董事董事长现任公司第八届董事会董事董事长 ; 2. 王彬先生, 男,1964 年 11 月生, 四川省资中县人, 中共党员高级会计师, 博士研究生学历 1982 年 7 月毕业于西南财经大学财政学专业, 获得学士学位 ;1982 年 7 月至 1988 年 8 月在四川攀枝花市财政局工作, 历任科员副科长科长职务 ;1988 年 8 月至 2000 年 11 月在四川省财政厅预算处工作, 历任科长副处长处长职务 ;1996 年 8 月至 2003 年 7 月, 在西南财经大学财政专业博士研究生班学习, 获博士学位 ;2000 年 11 月至 2002 年 10 月担任四川省委企业工委委员监事会工作部长 ;2002 年 10 月至 2004 年 2 月担任四川省委工委委员监事会工作部长省政府国有企业监事会工作办公室主任 ;2004 年 2 月至 2009 年 1 月担任四川省国资委副主任党委委员,2009 年 1 月至 2015 年 8 月担任四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司党委书记董事董事长,2015 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 26 日任公司第七届董事会董事副董事长总经理现任公司第八届董事会董事副董事长

5 3. 费志冰先生,1964 年出生, 研究生学历, 高级会计师曾任南京金丝利喜来登酒店财务总监, 金陵饭店股份有限公司财务总监, 永泰投资控股有限公司副总裁, 永泰能源股份有限公司监事会主席财务总监副总经理, 永泰控股集团有限公司副总裁公司第七届监事会监事现任公司第八届董事会董事总经理 4. 梁译之先生,1966 年 8 月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师, 曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员办公室秘书劳资科科长, 黑龙江省火电一公司多种经营总公司劳资科科长, 黑龙江傲立信息产业有限公司总经理工作部经理总经理助理, 黑龙江省龙电保险代理有限公司总经理工作部经理, 华电集团华信保险经纪有限公司总经理工作部经理总经理助理兼总经理工作部经理, 华电资本控股公司 ( 华电财务公司 ) 综合部经理, 华信保险经纪有限公司总经理, 中国华电集团资本控股有限公司党组成员现任公司副总经理海徳资产管理有限公司副总经理

6 5. 裴余一女士,1968 年 2 月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师, 曾任南京老山药业股份有限公司副总经理, 南京小营药业集团有限公司总经理, 永泰投资控股集团有限公司副总裁, 华电金泰投资基金管理有限公司副董事长, 永泰控股集团有限公司融资总监, 现任公司副总经理海徳资产管理有限公司副总经理 6. 朱新民先生,1966 年出生, 本科学历, 高级会计师中国注册会计师( 具有执行证券期货相关业务许可证 ) 曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂, 江苏省审计事务所, 江苏天华大彭会计师事务所, 江苏富华会计师事务所 ; 曾任泰安鲁润股份有限公司董事副总经理董事会秘书财务负责人, 永泰能源运销集团有限公司总会计师, 永泰能源股份有限公司监

7 事会主席, 第七届董事会董事总会计师董事会秘书现任公司第八届董事会董事总会计师董事会秘书 7. 何燕女士, 本科学历,1996 年至 2011 年 6 月, 曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员证券部职员证券事务代表 ;2011 年 6 月至今任职于公司证券事务部金融事业部, 担任证券事务代表 ; 其中 2013 年 10 月年 7 月担任证券事务部部长 2013 年 9 月至今任公司第七届第八届监事会职工监事 2007 年 12 月, 参加深圳证券交易所董事会秘书学习, 经考试合格, 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书何燕女士未持有本公司股份, 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形, 亦不属于 2014 年八部委联合印发的构建诚信惩戒失信合作备忘录中规定的失信被执行人的情形, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件何燕女士联系方式 : 联系电话 : 传真 : 电子邮件 :1109hnhy@open.com.cn 联系地址 : 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三楼

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票深圳证券交易所交易系统投票互联网系统投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票深圳证券交易所交易系统投票互联网系统投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表证券代码 :000567 证券简称 : 海德股份公告编号 :2016-055 号海南海德实业股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司于 2016 年 9 月 10 日在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了海南海德实业股份有限公司