经董事长岳国君先生提名, 公司董事会同意聘任王海先生为公司第六届董事会秘书, 任期自公司董事会决议通过之日起 3 年 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理李北先生提名, 公司董事会同意聘任张军华先生为常务副总经理聘任郭顺杰先生

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什北姜
7 years ago
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1 股票简称 : 中粮生化股票代码 : 公告编号 : 中粮生物化学 ( 安徽 ) 股份有限公司六届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议出席情况中粮生物化学 ( 安徽 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 3 月 28 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事监事和高级管理人员发出召开公司六届一次董事会会议的书面通知 2014 年 4 月 10 日召开了公司六届一次董事会会议本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅在保障所有董事充分表达意见的情况下, 本次董事会会议采用通讯方式进行表决会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决的董事共 9 人, 参加表决的董事有岳国君先生李北先生王浩先生张军华先生答朝晖女士张德国先生何鸣元先生陈敦先生卓敏女士, 符合公司法和公司章程的相关规定二议案审议情况 1 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案公司董事会选举岳国君先生为公司第六届董事会董事长, 任期自公司董事会决议通过之日起 3 年 2 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案经董事长岳国君先生提名, 公司董事会同意聘任李北先生为公司总经理, 任期自公司董事会决议通过之日起 3 年 3 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司第六届董事会秘书的议案 1

2 经董事长岳国君先生提名, 公司董事会同意聘任王海先生为公司第六届董事会秘书, 任期自公司董事会决议通过之日起 3 年 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理李北先生提名, 公司董事会同意聘任张军华先生为常务副总经理聘任郭顺杰先生孙灯保先生田勇先生薛东风先生王年忠先生苗春雨先生罗虎先生刘甲申先生王海先生王迪领先生为公司副总经理, 田勇先生兼任公司财务总监, 上述高级管理人员任期自公司董事会决议通过之日起 3 年公司独立董事认为 : 本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识, 能够胜任相关职责的要求, 并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 其任职资格符合公司法上市公司治理准则公司章程等有关规定本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定, 董事会表决程序合法有效 5 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会专门委员会委员的议案根据公司董事专门委员会实施细则的有关规定, 经董事会推选, 公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下 : (1) 战略委员会 : 岳国君李北何鸣元, 其中岳国君先生为召集人 ; (2) 提名委员会 : 岳国君何鸣元陈敦, 其中何鸣元先生为召集人 ; (3) 审计委员会 : 李北陈敦卓敏, 其中卓敏女士为召集人 ; (4) 薪酬与考核委员会 : 何鸣元陈敦卓敏, 其中卓敏女士为召集人 6 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵 ( 质 ) 押贷款相关文件的议案为提高董事会工作效率, 便于公司日常融资业务开展, 根据公司章程的规定, 在公司董事会闭会期间, 公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件 : (1) 授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件 : 签署最高额度不超过最近经审计总资产 50% 以内银行授信业务的相关文件 ; (2) 授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产 10% 以内银行借款业务的相关文件, 包括向银行及其分支机构非银行金融机构借款 ; 以自有 2

3 资产为抵 ( 质 ) 押担保向银行及其分支机构非银行金融机构申请借款, 向银行申请银行承兑汇票商业承兑汇票银行保函国内贸易融资国际贸易融资商品融资等 ; 上述授权范围不超过公司章程规定的董事会权限特此公告中粮生物化学 ( 安徽 ) 股份有限公司董事会 2014 年 4 月 10 日 3

4 附 : 简历李北先生,1963 年出生, 研究生学历曾任华润恒达进出口公司总经理, 中国南洋进出口公司总经理, 中国华润总公司企划部副总经理, 黑龙江华润酒精有限公司副总经理中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理现任本公司第六届董事会董事总经理李北先生与本公司控股股东不存在关联关系, 截止目前持有公司股份 15,000 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张军华先生,1962 年出生, 研究生学历, 正高级工程师曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理董事长, 中国粮油有限公司生产管理部副总经理现任本公司第六届董事会董事常务副总经理张军华先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郭顺杰先生,1978 年出生, 研究生学历曾任中国工商银行青岛分行经理, 中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室副总经理总经理, 中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理, 中粮生物能源销售有限公司总经理现任本公司副总经理郭顺杰先生与本公司控股股东不存在关联关系, 截止目前持有公司股份 1,500 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒孙灯保先生,1962 年出生, 研究生学历曾就职于蚌埠市化肥厂蚌埠市绝缘材料厂, 曾任本公司国内销售公司总经理安徽丰原集团有限公司副总经理安徽丰原集团有限公司董事本公司第三届董事副总经理吉林中粮生化能源销售有限公司总经理现任本公司副总经理孙灯保先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒田勇先生,1975 年出生, 研究生学历, 会计师职称曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理财务总监现任本公司副总经理兼财务总监田勇先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒薛东风先生,1960 年出生, 大专学历曾任安徽省宿松县经贸委副科长科长副主任, 宿松县工业学会会员理事, 本公司第三届监事会主席现任本公司副总经理薛东风先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王年忠先生,1962 年出生, 大学本科学历曾任安徽丰原集团有限公司审计部部 4

5 长本公司工程总监本公司总经理助理现任本公司副总经理王年忠先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒苗春雨先生,1973 年出生,MBA 曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理中谷天科 ( 天津 ) 生物工程有限公司副总经理本公司总经理助理现任本公司副总经理苗春雨先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒罗虎先生,1974 年出生, 博士学历, 高级工程师曾任中粮生化能源事业部研发部项目经理中粮科学研究院生化研发中心项目经理中粮营养健康研究院工业生物技术中心资深研发经理现任本公司副总经理罗虎先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘甲申先生,1962 年出生, 大学本科学历, 高级工程师曾任中外合资黑龙江宏伟生物化工有限公司总经理, 大庆石油管理局飞马有限公司副总工程师安全总监, 中粮生化能源 ( 肇东 ) 有限公司总经理助理副总经理现任本公司副总经理刘甲申先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王海先生,1973 年出生, 管理学博士, 北京大学博士后 1996 年 7 月参加工作, 曾在建设银行工商银行民生银行和中国保险监督管理委员会等单位任职现任本公司副总经理兼董事会秘书王海先生于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书王海先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王迪领先生,1979 年出生, 大学本科学历曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理中粮生化人力资源部副总经理总经理现任本公司副总经理王迪领先生与本公司控股股东不存在关联关系, 且未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月