公司第二届董事会独立董事张耀权 赵敏 钱淼在公司新一届董事会产生后, 不再担任公司独立董事, 也不在公司担任其他任何职务 张耀权 赵敏 钱淼在担任公司独立董事期间, 未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项, 确认与公司董事会不存在意见冲突, 亦无任何事项需要通知公司股东或债权人
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- 轶 席
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1 证券代码 : 证券简称 : 中亚股份公告编号 : 杭州中亚机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州中亚机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案 和 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案 现将有关事项公告如下 : 一 本次换届选举情况鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律法规 规范性文件及 公司章程 等有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意提名史中伟 徐满花 史正 吉永林 金卫东 徐韧为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 刘东红 靳明 陆幼江为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历见附件 ) 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 独立董事候选人刘东红 靳明已经取得独立董事资格证书, 陆幼江目前尚未取得独立董事资格证书, 但已书面承诺参加最近一期独立董事培训, 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 上述董事候选人将提交公司 2017 年度股东大会审议, 并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事 董事任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起计算, 任期三年 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会产生前, 第二届董事会的现任董事仍将继续依照法律 法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉履行董事义务和职责, 直至新一届董事会产生之日起, 方可自动卸任
2 公司第二届董事会独立董事张耀权 赵敏 钱淼在公司新一届董事会产生后, 不再担任公司独立董事, 也不在公司担任其他任何职务 张耀权 赵敏 钱淼在担任公司独立董事期间, 未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项, 确认与公司董事会不存在意见冲突, 亦无任何事项需要通知公司股东或债权人 张耀权 赵敏 钱淼在任期间勤勉尽责 独立公正 恪尽职守, 为公司规范运作 健康发展发挥了积极作用, 公司及董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢 二 独立董事意见经审查, 独立董事认为 : 1 我们核查了董事候选人的简历, 未发现董事候选人有 公司法 第 147 条规定不得担任董事 独立董事的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定 2 董事会对换届选举董事候选人的提名及表决程序, 符合相关法律法规和公司章程的规定 综上所述, 我们一致同意公司董事会对关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案 和 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案 的审议结果, 并同意提交公司股东大会审议 三 备查文件 1 杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议 ; 2 杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 特此公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 25 日
3 附 : 第三届董事会董事候选人简历一 非独立董事候选人简历 1 史中伟, 男,1950 年 4 月出生, 中国国籍, 高中学历, 高级经济师, 杭州市第十届 第十一届人大代表 史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理 ;1999 年 2 月创建中亚有限, 担任董事长兼总经理 ; 现任本公司第二届董事会董事长, 兼任杭州瑞东机械有限公司董事长 杭州沛元投资有限公司执行董事兼总经理 杭州千岛湖燕山置业有限公司董事长兼总经理 澳大利亚艾伦斯投资私人有限公司董事 杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长 杭州新鲜部落科技有限公司执行董事 史中伟持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司 56% 股权, 系公司实际控制人之一, 与徐满花系夫妻关系, 与史正系父子关系, 徐满花系徐韧父亲之妹妹 除此以外, 史中伟与公司其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 直接持有公司 26,621,256 股, 通过杭州沛元投资有限公司间接持有公司 58,262,425 股, 合计持有公司 84,883,681 股 史中伟不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 徐满花, 女,1951 年 6 月出生, 中国国籍, 初中学历 徐满花于 1993 年至 1998 年任杭州中亚包装有限公司总经理助理, 现任本公司董事, 兼任杭州沛元投资有限公司监事 澳大利亚艾伦斯投资私人有限公司董事 中瑞科创投资有限公司董事 杭州新鲜部落科技有限公司监事 徐满花持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司 39% 股权, 系公司实际控制人之一, 与史中伟系夫妻关系, 与史正系母子关系, 徐满花系徐韧父亲之妹妹 除此以外, 徐满花与公司其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 直接持有公司 27,483,908 股, 通过杭州沛元投资有限公司间接持有公司 40,575,617 股, 合计持有公司 68,059,525 股 徐满花不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中
4 规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 史正, 男,1978 年 7 月出生, 中国国籍, 拥有几内亚比绍共和国永久居留权和香港居民身份, 毕业于浙江大学工商管理专业, 硕士学位, 高级经济师 史正自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作, 历任中亚有限采购部职员 销售部职员 总经理助理 常务副总经理 总经理 ; 现任本公司董事 总经理, 兼任杭州中亚迅通工程服务有限公司执行董事兼总经理 杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事长 杭州瑞东机械有限公司董事兼总经理 杭州富派克投资咨询有限公司董事长 杭州高迪投资咨询有限公司董事长 杭州千岛湖燕山置业有限公司董事 澳大利亚艾伦斯投资私人有限公司董事 中瑞科创投资有限公司董事 宁波中物光电杀菌技术有限公司董事 宁波柔印电子科技有限责任公司董事 杭州中亚科创投资有限公司执行董事 杭州中水机器人制造有限公司董事 史正持有公司控股股东杭州沛元投资投资有限公司 5% 股权, 系公司实际控制人之一, 与史中伟系父子关系, 与徐满花系母子关系 除此以外, 史正与公司其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 直接持有公司 9,970,492 股, 通过杭州沛元投资有限公司间接持有公司 5,202,002 股, 通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 2,840,017 股, 通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司 1,269,986 股, 合计持有公司 19,282,497 股 史正不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 吉永林, 男,1961 年 7 月出生, 中国国籍, 毕业于北京轻工业学院轻工机械专业, 本科学历, 高级工程师 吉永林自 1983 年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作, 曾任该所高级工程师 副所长,2000 年 5 月起任中亚有限总工程师, 现任本公司董事 总工程师, 兼任杭州富派克投资咨询有限公司董事 吉永林与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 1,800,011 股 吉永林不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上
5 市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 金卫东, 男,1968 年 10 月出生, 中国国籍, 毕业于上海交通大学机械制造专业, 大专学历 金卫东于 1999 年 2 月起任中亚有限生产部经理,2006 年 2 月起任中亚有限副总经理 ; 现任本公司董事 副总经理, 兼任杭州富派克投资咨询有限公司董事 金卫东与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 1,000,006 股 金卫东不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 徐韧, 男,1974 年 6 月出生, 中国国籍, 大专学历, 助理工程师 徐韧于 2000 年 1 月至 2006 年 1 月, 任中亚有限总经理助理 ;2006 年 2 月起任中亚有限副总经理 ; 现任本公司董事 副总经理, 兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事兼总经理 杭州富派克投资咨询有限公司董事 杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理 杭州中水机器人制造有限公司董事长 徐韧父亲系徐满花之兄, 除此之外, 徐韧与公司实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日, 通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 600,004 股 徐韧不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 二 独立董事候选人简历 1 刘东红, 女,1968 年 6 月出生, 中国国籍, 毕业于浙江大学机械制造与自动化专业, 博士学位, 教授 刘东红自 1990 年至 1993 年任水电部第十二工程局机械厂技术员 ;1997 年至今任教于浙江大学生工食品学院 ;2011 年 10 月至 2017 年 11 月任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事 ; 现任浙江大学生工食品学院副院长 ; 兼任中国罐头食品工业协会副理事长 中国食品科技学会非热加工分会副理事长 中国食品科技学会食品机械分会副理事长 中国农业机械学会
6 农副产品加工机械分会副理事长 中国包装与食品机械工业协会技术委员会副理事长 刘东红与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日未持有公司股份 刘东红不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 靳明, 男,1961 年 1 月出生, 中国国籍, 毕业于西北农林科技大学财务管理专业, 博士学位, 教授 靳明自 1987 年 6 月至 2015 年 12 月, 历任浙江财经大学工商管理学院副院长 科研处处长兼研究生办公室主任 财经论丛 学报主编 ;2016 年 1 月至今, 任浙江财经大学上市公司研究所所长 硕士生导师 ; 兼任宁波理工环境能源科技股份有限公司 浙江美大实业股份有限公司独立董事 靳明与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日未持有公司股份 靳明不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 陆幼江, 男,1955 年 7 月出生, 中国国籍, 拥有加拿大五年永久居留权, 毕业于浙江大学经济学专业, 硕士学位, 执业律师 陆幼江自 2000 年 11 月至今, 任浙江五联律师事务所高级合伙人, 兼任杭州市仲裁委员会仲裁员 ;2013 年 1 月至今, 兼任杭州基督教青年会常务理事 陆幼江与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事不存在关联关系 截至本公告日未持有公司股份 陆幼江不属于失信被执行人, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规及 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日
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