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召谆督
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1 证券代码 : 证券简称 : 东软载波公告编号 : 青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2016 年 10 月 23 日以电话和电子邮件的形式发出本次会议应参会董事 9 人, 实际参会董事 9 人, 其中独立董事 3 人, 公司监事和部分高级管理人员列席了会议, 出席会议人数符合法律法规及公司章程的规定, 会议由董事长崔健先生主持会议审议通过了如下决议 : 1 关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案 2016 年第三季度报告, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 2016 年第三季度报告披露提示性公告刊登在 2016 年 10 月 27 日的证券时报中国证券报证券日报和上海证券报经与会董事表决, 同意票 :9 票, 反对票 :0 票, 弃权票 :0 票表决通过 2 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案公司第二届董事会任期已届满, 经广泛征询意见, 公司董事会提名委员会提名崔健胡亚军王锐陈一青吴迪潘松刘海英姜省路王元月共 9 人为第三届董事会董事候选人 ( 简历见附件 ), 其中刘海英姜省路王元月为独立董事候选人公司独立董事发表了独立意见

2 本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议, 采用累积投票制进行表决其中, 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选举 3 关于在香港投资设立二级全资子公司的议案同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司使用自有资金 600 万美元在香港投资设立二级全资子公司此次投资不属于关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情况根据公司章程的规定, 此次投资事项属于公司董事会决策权限, 无需提交股东大会审议具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的关于在香港投资设立二级全资子公司的公告 ( 公告编号 : ) 4 关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司为提高资金使用效率, 合理利用闲置自有资金, 增加收益, 在不影响正常生产经营的情况下, 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险流动性高的理财产品并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件, 授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效公司独立董事发表了独立意见本议案将提交 2016 年第二次临时股东大会审议, 并需经 2016 年第二次临时股东大会审议批准后实施 5 关于控股公司 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案

3 根据中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 2015 年度审计报告 ( 中兴华审字 (2016) 第 SD 号 ), 2015 年度龙泰天翔实现的净利润为 -5,854, 元, 小于龙泰天翔创始股东所承诺的 2015 年度盈利金额, 承诺方 2015 年度业绩承诺没有完成公司同意龙泰天翔创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权向东软载波进行补偿具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的关于控股公司 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的公告 ( 公告编号 : ) 6 关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案公司定于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 ) 特此公告青岛东软载波科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日

4 附件 : 全体董事候选人简历非独立董事候选人 : 崔健, 男, 中国国籍,1963 年出生, 无永久境外居留权, 中国海洋大学物理专业硕士研究生 1986 年 7 月至 1996 年 7 月在中国海洋大学任教 1996 年 8 月至 2006 年 11 月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理 ;2006 年 11 月至 2008 年 12 月任青岛东软电脑技术有限公司董事长总经理 ;2008 年 12 月至 2010 年 2 月任青岛东软电脑技术有限公司执行董事总经理 ;2010 年 2 月至 2014 年 8 月任青岛东软载波科技股份有限公司董事长, 总经理 ;2014 年 8 月至今任青岛东软载波科技股份有限公司董事长现任公司第二届董事会董事长崔健先生目前直接持有公司股票 104,544,000 股, 占公司总股本的 23.06%, 为公司实际控制人之一, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定胡亚军, 男, 中国国籍,1961 年出生, 无永久境外居留权, 中国海洋大学工学硕士 1983 年 9 月至 1994 年 8 月在中国人民解放军海军某部工作, 曾荣立两次三等功和多次嘉奖 ;1996 年至 2010 年 2 月任青岛东软电脑技术有限公司总工程师 ;2010 年 2 月至 2015 年 7 月任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长董事总工程师 ; 2015 年 7 月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长董事现任公司第二届董事会副董事长董事胡亚军先生目前直接持有公司股票 66,528,000 股, 占公司总股本的 14.68%, 为公司实际控制人之一, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定

5 王锐, 男, 中国国籍,1960 年出生, 无永久境外居留权, 香港大学计算机科学专业博士, 副教授 1979 年 9 月至 1986 年 7 月就读于山东大学计算机科学系 ;1986 年 7 月至今任教于中国海洋大学计算机科学系, 其中 1993 年 8 月至 1994 年 9 月在英国 Sunderland 大学做访问学者 ;2001 年 3 月至 2006 年 7 月在香港大学计算机科学系做访问学者, 期间取得博士学位王锐先生长期担任青岛东软电脑技术有限公司青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问现任公司第二届董事会董事王锐先生目前直接持有公司股票 66,528,000 股, 占公司总股本的 14.68%, 为公司实际控制人之一, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定陈一青, 男, 中国国籍,1963 年出生, 无永久境外居留权, 毕业于荷兰马斯特里赫特商学院工商管理专业, 研究生学历, 经济师 1986 年 7 月至 1991 年 1 月, 山东省总工会机关, 副主任科员 ;1991 年至 1996 年, 山东省外商投资服务公司, 经理 ;1996 年至 2004 年, 任深圳利丰通投资有限公司副总经理, 并兼任香港鸿隆集团副总裁 ;2005 年至 2009 年, 任北京华亿方泰投资有限公司总经理兼法定代表人 ;2010 年 1 月进入青岛东软载波科技股份有限公司工作, 任北京分公司经理现任公司第二届董事会董事陈一青先生目前直接持有公司股票 15,408,200 股, 占公司总股本的 3.40%, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定吴迪, 男, 中国国籍,1973 年出生, 加拿大永久居留权 1996 年毕业于东北大学计算机科学与工程系,2007 年获中欧国际工商管理学院 EMBA 学位哈尔滨理工大学客座教授 1996 年 7 月东北大学毕业即留校加入东北大学软件中心,

6 任软件开发工程师 ;1996 年 11 月至 2000 年 12 月任职于爱立信 ( 中国 ) 有限公司, 历任售后服务工程师产品经理, 负责 GSM 网络支撑设备的安装调试与产品推广 ;2001 年 1 月至 2013 年 12 月任职中国惠普有限公司, 历任 : 中国惠普有限公司企业计算及专业服务集团东北区电信行业大客户经理中国惠普有限公司全国电力行业销售总监中国惠普有限公司中国区副总裁制造及能源行业总经理中国惠普有限公司中国区副总裁渠道部总经理 ;2014 年 8 月至 2015 年 5 月任青岛东软载波股份有限公司总经理 ;2015 年 5 月至今任青岛东软载波股份有限公司董事总经理现任公司第二届董事会董事吴迪先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定潘松, 男, 中国国籍,1973 年出生, 无国外永久居留权, 武汉大学计算机软件与理论专业博士 1999 年至 2001 年任美国新思科技有限公司研发部工程师 ; 2001 年至 2015 年历任上海海尔集成电路有限公司研发部设计工程师高级工程师研发总监副总经理董事总经理, 期间为青岛海尔集团国家数字家庭网络重点实验室集成电路方向核心设计人员 ;2015 年 8 月至今任青岛东软载波股份有限公司董事副总经理总工程师, 以及上海东软载波微电子有限公司董事总经理现任公司第二届董事会董事潘松先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定独立董事候选人 : 刘海英, 女, 中国国籍,1964 年出生, 无国外永久居留权, 山东经济学院会计学学士, 山东大学数学院运筹学与控制论硕士, 南开大学商学院管理学博士,

7 教授职称 1988 年起历任山东工业大学助教讲师副教授, 现任山东大学教授刘海英女士目前还担任山东得利斯食品股份有限公司独立董事山东三维石化工程股份有限公司独立董事中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事刘海英女士目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定姜省路, 男, 中国国籍,1971 年出生, 无国外永久居留权, 山东大学法学学士, 律师 1994 年至 2007 年为山东琴岛律师事务所合伙人 ;2008 年至 2010 年为国浩律师集团 ( 北京 ) 事务所合伙人 ;2011 年至 2014 年为北京市金杜律师事务所合伙人 ;2015 年至今任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁姜省路先生目前还担任欧普照明股份有限公司独立董事青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司董事长智慧城市产业基金管理 ( 北京 ) 有限公司董事长山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事长烟台正海生物科技股份有限公司董事姜省路先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定王元月, 男, 中国国籍,1965 年出生, 无国外永久居留权, 中国海洋大学应用数学硕士, 中国科学技术大学管理科学与工程博士, 教授职称 1989 年起历任中国海洋大学经贸学院助教讲师副教授, 现任中国海洋大学经济学院教授, 博士生导师王元月先生目前还担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事王元月先生目前未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 其任职符合公司法的有关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条所规定

8 的情形其作为董事候选人的提名程序符合公司法及相关法律法规的规定

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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