二监事会公司第六届监事会任期届满, 根据公司法公司章程等相关规定, 应按程序进行监事会换届选举工作根据公司监事会运行情况并结合公司实际, 公司第七届监事会将由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名, 非职工代表监事 3 名, 任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三

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泱嘏鲁
5 years ago
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1 证券简称 : 方大炭素证券代码 : 公告编号 : 方大炭素新材料科技股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任一董事会方大炭素新材料科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会任期届满, 根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程的有关规定, 应按程序进行董事会换届选举工作公司第七届董事会将由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查, 公司于 2018 年 5 月 25 日召开第六届董事会第四十八次临时会议, 审议通过了关于董事会换届选举的议案, 第七届董事会董事候选人名单 ( 简历附后 ): ( 一 ) 提名杨光先生闫奎兴先生何忠华先生党锡江先生舒文波先生杨远继先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 ( 二 ) 提名侍乐媛女士李晓慧女士魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事候选人公司独立董事对此项议案发表了独立意见 : 提名程序符合公司法和公司章程等有关规定 ; 董事候选人具备担任上市公司董事的资格, 符合公司章程规定的任职条件独立董事候选人具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引所要求的任职资格同意董事会将该事项提交股东大会审议上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告

2 二监事会公司第六届监事会任期届满, 根据公司法公司章程等相关规定, 应按程序进行监事会换届选举工作根据公司监事会运行情况并结合公司实际, 公司第七届监事会将由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名, 非职工代表监事 3 名, 任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 ( 一 ) 非职工代表监事公司于 2018 年 5 月 25 日召开第六届监事会第三十六次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案, 同意提名李新女士石晋华先生卢璐女士为非职工代表监事 ( 简历附后 ) 上述关于监事会换届选举的议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生 ( 二 ) 职工代表监事公司于 2018 年 5 月 25 日召开了三届二次职工代表大会主席团联席会议, 经与会成员选举通过, 同意选举宗海军先生和苟艳丽女士为公司第七届监事会职工代表监事 ( 简历附后 ), 任期同第七届监事会任期宗海军先生和苟艳丽女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会上述董事监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事监事的情形特此公告方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 26 日附 : 候选人简历一非独立董事会候选人

3 杨光先生简历 : 杨光, 男, 汉族,1959 年 5 月出生, 毕业于东北工学院, 本科学历, 教授级工程师, 中共党员曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记生产副主任行政主任 ; 吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长 ; 吉林炭素集团上海炭素厂总经理 ; 中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长 ; 中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长总经理 ; 现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁, 方大炭素新材料科技股份有限公司董事董事长闫奎兴先生简历 : 闫奎兴, 男, 汉族,1962 年 5 月出生, 工商管理研究生学历, 化工高级工程师曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师团委书记段长党委书记厂长等职 ; 抚顺炭素有限责任公司总经理 ; 辽宁方大集团实业有限公司总裁 ; 方大炭素新材料科技股份有限公司董事董事长 ; 现任辽宁方大集团实业有限公司董事总裁, 方大炭素新材料科技股份有限公司董事何忠华先生简历 : 何忠华, 男, 满族,1964 年 10 月出生, 经济学硕士, 高级经济师曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理 ; 辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长 ; 辽宁省抚顺市农业银行副行长 ; 中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长 ; 辽宁方大集团实业有限公司党委书记 ; 方大炭素新材料科技股份有限公司董事董事长 ; 现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁, 方大炭素新材料科技股份有限公司董事党锡江先生简历 : 党锡江, 男,1964 年 11 月出生, 研究生学历, 高级政工师曾任兰炭集团党委办公室主任, 石墨化厂党总支书记, 压型二厂党总支书记, 党委组织部部长 ; 三门峡龙新炭素有限公司董事长 ;2006 年 10 月至 2010 年 8 月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理, 成都蓉光炭素股份有限公司总经理 ; 现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事总经理舒文波先生简历

4 舒文波, 男,1968 年 9 月出生, 本科学历, 工程师 2000 年 10 月至 2008 年 10 月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理副总经理总经理 ;2008 年 12 月至 2010 年 8 月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理 ;2010 年 9 月至 2012 年 12 月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理 ;2012 年 12 月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事长 ;2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任成都炭素有限责任公司总经理 ;2015 年 4 月至 2017 年 8 月兼任任成都炭素有限责任公司董事长 ; 方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事副总经理杨远继先生简历 : 杨远继, 男,1966 年 1 月出生, 大专学历曾任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师 ; 成都炭素有限责任公司总经理 ; 成都蓉光炭素股份有限公司总经理 ; 现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事总工程师副总经理二独立董事候选人侍乐媛女士简历 : 侍乐媛, 女,1957 年 11 月出生, 国家海外高层次人才引进计划 ( 千人计划 ) 获得者, 研究领域包括大规模系统的调度及规划优化, 例如供应链管理优化, 生产调度和计划优化, 物流系统优化等在这方面发表了 100 多篇学术文章及两部专著于 1992 年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位曾在美国威斯康星大学任助理教授副教授, 现任北京大学工学院工业工程与管理系系主任, 方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事李晓慧女士简历 : 李晓慧, 女,1967 年 12 月出生, 经济学博士, 教授, 博士生导师, 全国会计领军人才, 中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员 ; 现任职于中央财经大学会计学院, 方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事魏彦珩先生简历魏彦珩, 男,1969 年 9 月出生,1993 年兰州大学本科毕业,1996 年取得律师资格,2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位,2006 年至 2012 年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事, 曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律

5 顾问, 致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作, 出版专著公司治理法律关系的均衡机制现任西北师范大学副教授, 甘肃金城律师事务所兼职律师, 甘肃省产权交易所经纪人, 兰州仲裁委员会仲裁员, 甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事, 方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事三非职工代表监事李新女士简历 : 李新, 女,1980 年 7 月出生, 大学本科学历, 中级会计师曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计部长助理副部长, 九江萍钢钢铁有限公司财务部部长现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长, 方大炭素新材料科技股份有限公司监事石晋华先生简历 : 石晋华, 男,1969 年 11 月出生, 大学学历, 初级会计师曾任锦化化工 ( 集团 ) 有限责任公司财务部会计, 方大锦化化工科技股份有限公司财务部副部长, 现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理 ; 方大医疗 ( 营口 ) 有限公司财务总监兼财务部部长芦璐女士简历 : 芦璐, 女,1982 年 7 月出生, 大专学历, 曾在兰州海龙新材料科技股份有限公司办公室工作, 曾任方大炭素新材料科技股份有限公司监事办公室主任助理, 现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事四职工代表监事宗海军先生简历 : 宗海军, 男,1971 年 5 月出生, 大学学历, 法学学士曾任兰炭集团公司党委组织部主任科员 ; 方大炭素新材料科技股份有限办公室副主任 ; 综合办公室主任兼人力资源部部长 ; 现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事综合办公室主任苟艳丽女士简历 :

6 苟艳丽, 女,1978 年 1 月出生, 大专学历, 曾在海龙科技财务部从事会计工作, 曾任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理财务部副部长, 第五届监事会监事现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监, 上海方大投资管理有限责任公司财务总监, 方大炭素新材料科技股份有限公司监事

方大炭素新材料科技股份有限公司

方大炭素新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 6 月 12 日 1 2018 年第二次临时股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 12 日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;