本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 三 审议通过了 2016 年度报告 及摘要经审核, 公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年度报告 的程序符合法律 行政法规和中国证监会的规定, 公司 2016 年度报告 真实 准确 完整
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- 蔓 匡
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1 证券代码 : 证券简称 : 新宙邦公告编号 : 深圳新宙邦科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳新宙邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十七次会议于 2017 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开 本次监事会会议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出 会议由监事会主席张桂文女士召集并主持, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 公司董事会秘书梁作先生列席会议, 会议的召集 召开符合国家有关法律 法规和 公司章程 的规定 经与会监事认真审议, 形成如下决议 : 一 审议通过了 2016 年度监事会工作报告 2016 年度监事会工作报告 内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 二 审议通过了 公司监事会换届并选举第四届股东代表监事的议案 公司第三届监事会任期即将届满, 根据 公司法 和 公司章程 等规定, 公司第四届监事会由 3 名监事组成, 其中职工监事 1 名 经广泛征询意见, 公司监事会同意提名张桂文 赵志明为公司第四届监事会股东代表监事候选人 ( 简历见附件 ), 任期自本次股东大会审议通过之日起三年 本议案将提交公司 2016 年年度股东大会采用累积投票制选举产生, 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会
2 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 三 审议通过了 2016 年度报告 及摘要经审核, 公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年度报告 的程序符合法律 行政法规和中国证监会的规定, 公司 2016 年度报告 真实 准确 完整的反映了公司 2016 年度的实际经营情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 报告详细内容见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 四 审议通过了 2016 年度财务决算报告 报告期内, 公司实现营业收入 158, 万元, 实现营业利润 29, 万元, 归属于上市公司股东的净利润 25, 万元, 同比分别增长 70.10% 94.14% % 董事会认为 2016 年度财务决算报告 客观 真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果 2016 年度财务报表及附注已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具了标准无保留意见 2016 年度财务决算报告 具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 五 审议通过了公司 2016 年度利润分配预案 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 深圳新宙邦科技股份有限公司母公司 2016 年度实现净利润 180,052, 元, 按 2016 年度公司实现净利润的
3 10% 提取法定盈余公积金 18,005, 元, 加年初未分配利润 480,823, 元, 扣除派发现金股利 55,206, 元, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 587,664, 元 2016 年度公司利润分配预案为 : 拟以现有总股本 189,217,684 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 94,608,842 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润 493,055, 元结转以后年度分配 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 189,217,684 股, 转增后公司总股本为 378,435,368 股 公司监事会认为, 公司 2016 年利润分配预案结合了公司当前实际情况, 符合公司当前的发展需要, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 六 审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告 公司监事会认为, 公司 2016 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制 报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷 本报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 七 审议通过了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司监事会认为 :2016 年度, 在募集资金的使用与管理上, 公司严格按照 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录第 1 号 : 超募资金及闲置募集资金使用 (2014 年 12 月修订 ) 等相关规则制度的要求, 不存在违规使用募集资金的行为, 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
4 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 八 审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 公司监事会认为 : 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理, 能够提高公司资金的使用效率, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法 合规, 我们一致同意公司继续使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 九 审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为 : 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理, 能够提高公司闲置募集资金的使用效率, 不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法 合规, 我们一致同意公司使用额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 十 审议通过了 关于选聘公司 2016 年度审计机构的议案 公司监事会认为 : 本次选聘会计师事务所符合相关法律 法规规定, 不会影响公司会计报表的审计质量 相关审议程序符合法律法规和 公司章程 的规定 不存在损害公司利益和股东利益的情形 同意聘请安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2017 年度审计机构, 并同意将该议案提交股东大会审议
5 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 特此公告 深圳新宙邦科技股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
6 附件 : 第四届监事会股东代表监事候选人简历 1 张桂文: 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生 1985 年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业, 获工学学士学位, 澳门科技大学 MBA, 长江商学院 EMBA 历任湘潭大学化工系教师; 珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理 人事行政部经理 ; 深圳市宙邦化工有限公司董事 ; 澳门中华工业集团人力资源总监 ; 香港环球石材集团人力资源总监 ; 广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监 ; 深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长 法定代表人 现任雅居乐地产置业有限公司人力行政中心总经理 雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理 2008 年 4 月至 2014 年 4 月任公司董事 ;2014 年 4 月起任公司监事会主席 截至本公告日, 张桂文女士直接持有公司 6,807,112 股, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 不是失信被执行人, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司监事的情形, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所列情形 2 赵志明: 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年出生 1987 年毕业于湖北黄冈师范学院化学与化工专业, 中山大学 EMBA 历任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员 ; 湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师 ; 广东省丰宾电子 ( 深圳 ) 有限公司研发部工程师 副经理 经理 2008 年 4 月起任公司副总经理 ;2010 年 3 月起任公司副总裁 截至本公告日, 赵志明先生直接持有公司 3,029,480 股, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 不是失信被执行人, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司监事的情形, 亦不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所列情形
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
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