濮阳惠成电子材料股份有限公司公司董事会经审查认为 : 公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司募集资金管理制度的规定, 募集资金的使用合法合规, 不存在违反法律法规及损害股东利益的行为公司独立董事发表了独立意

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壬堵
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1 濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码 : 证券简称 : 濮阳惠成公告编号 : 濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏濮阳惠成电子材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开会议通知已于 2017 年 3 月 23 日以邮件电话方式通知了各位董事及相关与会人员会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名, 会议的召开符合法律法规和公司章程的有关规定本次会议由公司董事长王中锋先生主持, 审议通过了如下决议 : 一审议通过关于公司 <2016 年度报告 > 及其摘要的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准公司董事会经审查认为 : 公司对 2016 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的 2016 年度报告全文及 2016 年度报告摘要, 公司 2016 年度报告披露提示性公告同时刊登在同日中国证券报证券时报上海证券报证券日报上二审议通过关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

2 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司董事会经审查认为 : 公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司募集资金管理制度的规定, 募集资金的使用合法合规, 不存在违反法律法规及损害股东利益的行为公司独立董事发表了独立意见, 保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查报告, 审计机构立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了专项鉴证报告详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告三审议通过关于公司 <2016 年度总经理工作报告 > 的议案四审议通过关于公司 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准 2016 年度董事会工作报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同时, 报告期内任职的公司独立董事任保增李曙衢胡卫升分别向董事会递交了 2016 年度独立董事述职报告, 并将在 2016 年度股东大会上述职公司 2016 年度独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站五审议通过关于公司 <2016 年度利润分配预案 > 的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准同意公司 2016 年度的利润分配预案 : 公司 2016 年度的利润分配预案为 : 以公司 2016 年末总股份 160,000,000 股总股本数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 20,000,000 元, 不进行资本公积金转增股本独立董事发表了独立意见详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告

3 濮阳惠成电子材料股份有限公司六审议通过关于公司 <2016 年度内部控制自我评价报告 > 的议案公司独立董事发表了独立意见, 保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见, 审计机构立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了专项鉴证报告公司 2016 年度内部控制自我评价报告及独立董事独立意见保荐机构核查意见审计机构专项鉴证报告, 详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告七审议通过关于公司 <2016 年度财务决算报告 > 的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准公司 2016 年财务决算报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站八审议通过关于公司 < 续聘审计机构 > 的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准公司决定续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 聘期一年独立董事发表了独立意见九审议通过关于公司董事会换届选举的议案, 本议案尚需提交股东大会审议批准同意提名王中锋先生杨瑞娜女士王国庆先生陈淑敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 提名胡卫升先生冶保献先生申华萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历见附件 ) 公司第二届董事会非独立董事于洪辉先生常庆彬先生, 独立董事李曙衢先生任保增先生任期届满之后将不再担任公司董事职务, 亦不担任公司其他任何

4 濮阳惠成电子材料股份有限公司职务公司对于洪辉先生常庆彬先生李曙衢先生任保增先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢第三届董事会董事任期三年, 自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起计算为确保董事会的正常运行, 在新一届董事就任前, 公司第二届董事会成员仍将继续依照法律法规和公司章程等有关规定, 忠实勤勉地履行董事的义务和职责本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制方式分别选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事, 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后, 方可提请公司股东大会审议公司独立董事发表了独立意见十审议通过关于会计政策调整的议案财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定 ( 财会号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易本公司执行该规定的主要影响如下 : 1 将利润表中的营业税金及附加科目调整为税金及附加科目 ; 2 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税土地使用税印花税从管理费用科目重分类至税金及附加科目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整本公司在编制 2016 年度合并财务报表时, 调增税金及附加本年金额 1,270, 元, 调减管理费用本年金额 1,270, 元 3 将应交税费科目下的应交增值税未交增值税待抵扣进项税额待认证进项税额增值税留抵税额等明细科目的借方余额从应交税费项目重分类至其他流动资产 ( 或其他非流动资产 ) 项目比较数据不予调整本公司在编制 2016 年度合并财务报表时, 调增其他流动资产期末余额 8, 元, 调增应交税费期末余额 8, 元公司独立董事发表了独立意见

5 濮阳惠成电子材料股份有限公司十一审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的通知公司拟定于 2017 年 4 月 27 日召开公司 2016 年度股东大会, 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开公司关于召开 2016 年度股东大会通知的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站特此公告濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2017 年 4 月 6 日

6 濮阳惠成电子材料股份有限公司附件 : 第三届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历 1 王中锋先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 11 月生, 本科学历, 高级工程师, 高级经济师曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事濮阳市博士后协会第一届理事会常务理事濮阳市工商联第五届执委会常委历任濮阳市奥成化工有限公司总经理濮阳惠成化工有限公司总经理,2005 年 1 月起任濮阳惠成化工有限公司董事长兼总经理现任公司董事长兼总经理, 濮阳市奥成化工有限公司执行董事, 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司执行董事, 河南汉城旅游开发有限公司执行董事, 河南汉城风酒店管理有限公司监事, 上海奥成投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人, 永城惠成现代农业有限公司执行董事王中锋先生直接持有公司 0.6% 股权, 通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有公司 41.19% 股权, 合计持有公司 41.79% 股权王中锋为公司的实际控制人之一, 与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系除此之外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王中锋先生作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 2 杨瑞娜女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 6 月生, 研究生学历, 研究员, 享受国务院特殊津贴专家曾当选为河南省和全国第九届青联委员现任河南省科学院化学研究所有限公司电子化学品研究室主任公司董事杨瑞娜不直接持有公司股票, 通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有公司 8.31% 股权杨瑞娜为公司的实际控制人之一, 与公司现任董事王中锋先生系夫妻关系除此之外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王中锋先生作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

7 濮阳惠成电子材料股份有限公司也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 3 陈淑敏女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1985 年 7 月生, 本科学历现任公司副总经理董事会秘书, 濮阳惠成控股子公司河南金上化成化工科技有限公司执行董事陈淑敏女士直接持有本公司股票 100,000 股, 与公司实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 陈淑敏女士作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 4 王国庆先生, 中华人民共和国国籍,1985 年 1 月生, 本科学历, 注册会计师曾任濮阳市嘉诚联合会计师事务所项目经理, 自 2011 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部审计部工作, 曾任审计部主任, 现任公司财务总监, 濮阳惠成全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究有限公司监事王国庆先生直接持有本公司股票 4,000 股, 与公司实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王国庆先生作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形二独立董事候选人简历 1 胡卫升先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年 1 月出生, 本科学历, 高级会计师, 中国注册会计师历任中国医药保健品进出口公司河南省分公司会计财务部经理, 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所有限公司高级经理现任公司独立董事上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 河南分所所长煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司独立董事安阳钢铁股份有限公司独立董事胡卫升先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 胡卫升先

8 濮阳惠成电子材料股份有限公司生作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 2 冶保献先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年 7 月出生, 博士研究生学历, 教授, 博士生导师荣获河南省跨世纪学术带头人, 河南省优秀中青年骨干教师, 获河南省级科技进步奖二等奖等奖项现任郑州大学博士生导师河南省化学会常务理事分析化学专业委员会主任中国仪器仪表学会分析仪器分会电化学分析专业委员会委员冶保献先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 冶保献先生作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 3 申华萍女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年 3 月出生, 大学本科, 学士学位, 高级会计师, 注册会计师曾任亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高级经理河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员河南汉威电子股份有限公司财务总监, 现任北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 河南分所高级经理河南创力新能源股份有限公司独立董事郑州天迈科技股份有限公司独立董事河南省日立信股份有限公司独立董事申华萍女士未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 申华萍女士作为公司董事候选人符合公司法公司章程的相关规定, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004