中信建投证券股份有限公司

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1 中信建投证券股份有限公司 关于武汉卓成节能科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 挂牌公司股票发行常见问题解答( 三 ) 募集资金管理 认购协议中特殊条款 特殊类型挂牌公司融资 ( 以下简称 股票发行问题解答 ( 三 ) ) 等法律 法规和规范性文件的规定与要求, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 主办券商 ) 作为武汉卓成节能科技股份有限公司 ( 以下简称 卓成节能 或 公司 ) 的主办券商, 对卓成节能 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查, 现将有关情况说明如下 : 一 卓成节能募集资金情况 2017 年度, 卓成节能使用的募集资金涉及的股票发行为 2017 年第一次股票发行, 具体情况如下 : 卓成节能于 2017 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第五次会议, 会议审议通过了 武汉卓成节能科技股份有限公司股票发行方案 及 关于提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事宜的议案 2017 年 7 月 13 日召开了 2017 年第四次临时股东大会, 会议最终审议通过了 武汉卓成节能科技股份有限公司股票发行方案 及 关于提请股东大会授权公司董事会办理股票发行相关事宜的议案 卓成节能本次股票发行的数量为 1,000,000 股, 每股面值人民币 1.00 元, 溢价发行, 发行价格为每股人民币 4.00 元, 募集资金主要用于补充促进公司的经营和发展所需的流动资金 本次股票发行各认购人根据 股票发行认购公告 的要求于 2017 年 10 月 25 日至 2017 年 10 月 31 日 17:00 前缴纳认购款, 进行股份认购 卓成节能本次最终实际发行 1,000,000 股股份, 募集资金总额为人民币 4,000, 元 上述 1

2 募集资金于 2017 年 10 月 25 日至 2017 年 10 月 31 日全部到位, 缴存于卓成节能在招商银行武汉分行创业街支行开立的人民币存款账户 ( 账号 : ) 内 募集资金到位情况已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了大华验字 [2017] 号 验资报告 卓成节能于 2017 年 12 月 14 日取得了全国股转系统下发的 关于武汉卓成节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 号 ), 本次股票发行已经全国股转系统备案确认 二 募集资金的存放与管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的建立情况 卓成节能根据 非上市公众公司监督管理办法 股票发行问题解答 ( 三 ) 等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了 卓成节能 ( 科技 ) 股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 募集资金管理制度 ), 并经 2017 年 6 月 27 日第一届董事会第五次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过, 于 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 募集资金管理制度 中对募集资金专户存储 使用 变更等内容进行了明确规定 ( 二 ) 募集资金专户管理情况 卓成节能于 2017 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第五次会议, 审议通过了 关于公司设立募集资金存放专户并签订 < 募集资金三方监管协议 > 的议案 武汉卓成节能科技股份有限公司募集资金管理制度, 将公司在招商银行股份有限公司武汉创业街支行开立的银行账户 ( 账号 : ) 指定为本次募集资金专用账户 2017 年 7 月 13 日, 卓成节能于召开了 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了 关于公司设立募集资金存放专户并签订 < 募集资金三方监管协议 > 的议案 武汉卓成节能科技股份有限公司募集资金管理制度 2017 年 11 月 2 日, 公司与招商银行股份有限公司武汉创业街支行及中信建投证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议, 账户情况如下 : 2

3 户 名 : 武汉卓成节能科技股份有限公司 开户行 : 招商银行股份有限公司武汉创业街支行 银行账号 : 三 2017 年度募集资金的实际使用及结余情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金 1,843, 元, 结余 2,158, 元 募集资金使用情况如下 : 单位 : 元 项目 金额 一 募集资金总额 4,000, 加 : 募集资金利息 1, 二 可使用募集资金金额 4,001, 减 : 补充公司流动资金 1,843, 其中 : 支付手续费 支付中介服务费 179, 支付材料款 568, 支付报销款 184, 支付办公费 28, 支付工程款 880, 其他 2, 三 募集资金余额 2,158, 四 募集资金变更使用用途的情况 公司不存在变更募集资金用途的情况 五 取得股票发行登记函之前提前使用募集资金的情况 卓成节能严格遵守 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南 的规定, 不存在取得股票发行登记函之前使用募集资金的情形 六 募集资金被关联方占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 卓成节能募集资金不存在被控股股东 实际控制 人或其他关联方占用或转移募集资金的情形 3

4 七 主办券商主要核查程序 主办券商通过审阅相关资料 现场检查 沟通访谈等多种方式对卓成节能 2017 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查 主要核查程序包括 : 1 查阅卓成节能 2017 年第一次股票发行的发行方案 相关董事会文件 股东大会文件 公告文件 验资报告 股票发行登记函等资料, 核查历次募集资金的发行情况 ; 2 查阅卓成节能制定的 募集资金管理制度 以及董事会编制的 公司 2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告 ; 3 查阅 募集资金三方监管协议 ; 4 查阅卓成节能募集资金使用相关原始凭证与记账凭证 募集资金存管银行出具的开户资料 银行对账单等资料 八 主办券商核查意见 经核查, 中信建投证券认为, 卓成节能 2017 年度募集资金存放与实际使用情况均符合 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 非上市公众公司监管问答 定向发行 ( 一 ) 挂牌公司股票发行常见问题解答( 二 ) 连续发行 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理 认购协议中特殊条款 特殊类型挂牌公司融资 等有关法律 法规和规范性文件, 不存在违规存放与使用募集资金的情况, 变更募集资金使用用途经过相应的审批程序并履行了信息披露义务, 不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情况, 不存在控股股东 实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况 ( 以下无正文 ) 4

5 ( 此页无正文, 仅为 中信建投证券股份有限公司关于武汉卓成节能科技股份有 限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 之盖章页 ) 中信建投证券股份有限公司 年月日 5

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