目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 7 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 19 四 會 計 師 公 費 資 訊... 31 五 更 換 會 計 師 資 訊... 32 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 情 形... 32 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 33 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊.. 34 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 34 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份... 35 二 公 司 債 辦 理 情 形... 41 三 特 別 股 辦 理 情 形... 41 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 41 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 42 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 44 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形... 44 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容... 45 二 市 場 及 產 銷 概 況... 52 三 從 業 人 員 概 況... 59 四 環 保 支 出 資 訊... 60 五 勞 資 關 係... 61 六 重 要 契 約... 64

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表... 65 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 67 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 書... 69 四 最 近 年 度 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告 書... 70 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表... 135 六 本 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 及 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 221 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況... 222 二 經 營 結 果... 223 三 現 金 流 量... 224 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出... 224 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策... 224 六 風 險 事 項... 225 七 其 他 重 要 事 項... 226 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 227 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 235 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 235 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 235 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 235

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 大 家 好, 感 謝 各 位 股 東 對 神 基 科 技 的 支 持 與 愛 護! 謹 將 2011 年 的 營 運 表 現, 歸 結 如 下 : 營 收 及 獲 利 能 力 方 面 神 基 科 技 一 年 度 合 併 營 收 為 新 台 幣 158.23 億 元, 目 標 達 成 率 為 88.7%, 較 九 十 九 年 度 之 172.66 億 元 微 幅 減 少 8.4%; 合 併 營 業 毛 利 為 新 台 幣 26.44 億 元, 較 九 十 九 年 度 略 為 衰 退 9.5%; 合 併 稅 後 純 益 為 新 台 幣 5.06 億 元, 較 九 十 九 年 度 之 7.45 億 元 衰 退 32.1%; 每 股 稅 後 盈 餘 (EPS) 為 新 台 幣 0.81 元, 較 九 十 九 年 度 的 1.31 元 減 少 38.2% 經 營 環 境 2011 年 全 球 經 濟 成 長 率 下 滑, 三 月 的 日 本 地 震 七 月 的 美 國 債 信 風 暴 泰 國 的 水 患 以 及 中 國 的 通 膨 危 機 等, 均 造 成 消 費 性 電 子 產 品 的 需 求 不 如 預 期, 使 得 產 業 供 應 鏈 面 臨 產 能 過 剩 的 窘 境, 而 大 陸 連 年 上 漲 的 基 本 工 資, 以 及 雇 主 所 需 負 擔 的 勞 工 社 會 保 險 費 用, 都 侵 蝕 企 業 的 獲 利 能 力, 產 業 的 獲 利 模 式 更 出 現 巨 大 的 轉 變 和 挑 戰 目 前 神 基 主 要 營 業 項 目 涵 蓋 強 固 型 電 腦 事 業 體 綜 合 機 構 事 業 群 ( 含 汽 車 零 組 件 事 業 群 ), 以 及 航 太 / 工 業 扣 件 事 業 體 2011 年 神 基 科 技 強 固 型 電 腦 產 品 事 業 體 由 於 產 業 環 境 特 殊, 需 求 受 到 景 氣 影 響 的 程 度 較 低, 全 年 整 體 出 貨 量 仍 較 前 一 年 度 成 長, 惟 各 國 政 府 採 購 部 門 受 預 算 刪 減 影 響, 對 產 品 價 格 敏 感 度 較 過 去 更 高, 因 此 強 固 型 電 腦 產 品 之 平 均 售 價 出 現 逐 年 下 滑 的 趨 勢 在 綜 合 機 構 事 業 群 方 面, 由 於 大 陸 人 工 成 本 急 遽 上 漲, 獲 利 受 到 嚴 峻 的 考 驗 所 幸 昆 山 廠 受 惠 於 RHCM 特 殊 製 程 技 術, 產 品 毛 利 較 高, 獲 利 成 長 穩 定 順 德 廠 則 因 需 求 不 足 產 能 過 剩, 加 上 主 力 產 品 金 屬 沖 壓 件 ( 桌 上 型 電 腦 ) 毛 利 低, 當 成 本 一 上 漲, 立 即 反 應 造 成 虧 損 在 汽 車 零 組 件 事 業 群 方 面, 市 場 需 求 上 揚, 故 神 基 旗 下 位 於 中 國 江 蘇 常 熟 廠 房 產 能 已 屆 滿 載, 所 幸 越 南 新 廠 房 已 建 造 完 成, 並 於 2011 年 第 四 季 正 式 營 運, 並 取 得 多 家 一 級 汽 車 零 組 件 供 應 商 客 戶 的 認 證 出 貨,2012 年 開 始 產 能 全 部 到 位 後, 可 望 增 加 汽 車 零 組 件 事 業 體 的 整 體 營 收 航 太 / 金 屬 扣 件 事 業 體 方 面,2011 年 成 長 動 能 強 勁, 成 功 引 進 新 客 戶 和 新 訂 單 研 究 發 展 及 產 品 開 發 方 面 研 究 發 展 方 面, 神 基 科 技 一 年 度 投 入 5.85 億 元 作 為 研 究 發 展 費 用, 約 佔 合 併 營 業 收 入 淨 額 3.7% 回 顧 一 年, 神 基 持 續 投 資 在 強 固 型 電 腦 產 品 的 研 究 開 發, 包 括 將 主 要 旗 艦 機 種 全 面 升 級, 推 出 15 吋 的 全 新 強 固 型 電 腦 機 種 X500, 以 及 首 支 強 固 型 智 慧 手 機 MH132 在 綜 合 機 構 事 業 方 面, 神 基 持 續 不 斷 的 研 究 提 升 RHCM 的 製 程 技 術, 並 且 積 極 投 入 基 礎 材 料 新 生 產 方 法 及 各 種 表 面 處 理 新 技 術 的 研 發 與 檢 測, 來 提 升 機 構 件 的 外 觀, 例 如 高 玻 纖 機 殼 和 生 質 材 料 機 殼 -1-

一 一 年 度 營 運 展 望 展 望 一 一 年 度, 全 球 經 濟 成 長 趨 緩 難 測, 根 據 國 際 貨 幣 基 金 組 織 今 年 發 佈 的 的 預 測 指 出, 受 歐 元 區 經 濟 疲 軟 影 響, 全 球 2012 年 GDP 成 長 率 將 下 調 至 3.3%, 其 中 美 國 GDP 成 長 率 預 估 為 1.8%, 歐 元 區 為 -0.5%, 新 興 發 展 中 國 家 受 全 球 景 氣 影 響, 經 濟 成 長 也 有 趨 緩 現 象,GDP 預 估 成 長 率 為 5.4% 神 基 預 估 今 年 強 固 型 電 腦 出 貨 量 可 增 加 二 成 以 上, 但 受 全 球 經 濟 環 境 疲 軟 影 響, 成 長 性 充 滿 不 確 定 性, 需 要 謹 慎 觀 察 應 對 機 構 零 組 件 事 業 方 面, 神 基 高 玻 纖 機 殼 符 合 ultrabook 輕 量 薄 型 化 趨 勢 要 求, 成 為 英 特 爾 力 薦 之 機 殼 廠 商, 因 此 神 基 可 望 在 這 波 ultrabook 崛 起 風 潮 中, 以 高 玻 纖 機 殼 技 術 優 勢 領 先 同 業 搶 得 先 機, 大 步 朝 高 附 加 價 值 的 專 業 機 殼 廠 願 景 邁 進! 敬 祝 安 康 董 事 長 黃 明 漢 總 經 理 黃 明 漢 -2-

貳 公 司 簡 介 一 公 司 設 立 日 期 設 立 登 記 日 期 : 中 華 民 國 78 年 10 月 5 日 二 公 司 沿 革 本 公 司 大 事 記 : 78.01 本 公 司 成 立 於 新 竹 科 學 工 業 園 區 研 發 二 路 一 號 4 樓, 係 由 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 與 美 國 奇 異 電 氣 公 司 50%/50% 合 資 設 立, 從 事 軍 事 用 電 腦 及 雷 達 通 信 空 用 電 子 系 統 之 研 發 生 產 與 製 造 83.11 增 加 工 業 用 電 腦, 天 線 通 信 空 用 電 子 系 統 及 航 太 載 具 等 營 業 項 目 85.05 現 金 增 資 新 台 幣 30,000 仟 元, 增 資 後 股 本 為 198,000 仟 元 86.09 新 建 廠 房 破 土 典 禮, 廠 房 面 積 為 5,554 坪 87.03 補 辦 公 開 發 行 04 現 金 增 資 新 台 幣 1,102,000 仟 元, 增 資 後 股 本 為 新 台 幣 1,300,000 仟 元 09 跨 入 商 規 筆 記 型 電 腦 生 產 行 列 12 榮 獲 經 濟 部 八 十 七 年 金 貿 獎, 名 列 八 十 七 年 出 口 成 長 率 第 三 名 88.01 現 金 增 資 新 台 幣 133,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,433,000 仟 元 11 現 金 增 資 新 台 幣 400,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 1,833,000 仟 元 12 筆 記 型 電 腦 MiNote 6020 MiNote 6166 榮 獲 台 灣 精 品 獎 89.01 筆 記 型 電 腦 MiNote M722 MPE-102 榮 獲 第 九 屆 台 灣 精 品 獎 10 筆 記 型 電 腦 7233 榮 獲 PC Authority Value Award 12 名 列 89 年 度 本 國 法 人 申 請 專 利 案 件 數 第 六 名 90.05 名 列 商 業 週 刊 及 天 下 雜 誌 2000 年 1000 大 製 造 業 排 名 第 69 名, 並 名 列 商 業 週 刊 2000 年 製 造 業 之 最 調 查 中 三 年 成 長 最 快 企 業 第 7 名, 並 在 系 統 廠 商 中 排 名 第 9 大 12 名 列 90 年 度 本 國 法 人 申 請 專 利 案 件 數 第 十 四 名 12 量 產 全 世 界 第 一 台 英 特 爾 Pentium 4 筆 記 型 電 腦 8170, 電 源 處 理 與 散 熱 技 術 大 幅 提 昇 91.02 掛 牌 上 市 10 成 功 的 製 造 出 全 台 灣 首 款 結 合 影 音 功 能 以 及 家 電 介 面 的 液 晶 電 腦 10 成 功 開 發 市 面 上 獨 家 之 影 音 播 放 軟 體 技 術 Instant Play, 使 得 電 腦 在 不 用 載 入 視 窗 作 業 環 境 下 即 可 操 作 92.03 成 為 台 灣 第 一 家 導 入 英 特 爾 迅 馳 行 動 運 算 技 術 的 筆 記 型 電 腦 製 造 商 04 成 功 開 發 台 灣 首 款 15.2 吋 寬 螢 幕 筆 記 型 電 腦 93.09 成 功 研 發 並 正 式 生 產 本 公 司 首 台 液 晶 電 視, 朝 多 元 化 產 品 方 向 邁 進 10 成 功 研 發 量 產 本 公 司 首 台 MP3 12 名 列 93 年 度 本 國 法 人 申 請 專 利 案 件 數 第 十 五 名 94.04 間 接 投 資 漢 達 精 密 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 美 金 1,500 萬 元, 以 加 強 垂 直 整 合 能 力, 提 昇 整 體 競 爭 力 -3-

06 成 功 研 發 本 公 司 首 項 WiMAX 相 關 無 線 通 訊 產 品 11 WiMAX CPE 產 品 榮 獲 德 國 if 設 計 大 獎 95.04 2003-2005 年 獲 利 成 長 615%, 獲 頒 勤 業 眾 信 台 灣 高 科 技 Fast 50 獎 項 第 30 名 96.03 間 接 投 資 漢 達 精 密 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 美 金 400 萬 元, 以 加 強 垂 直 整 合 能 力, 提 昇 整 體 競 爭 力 08 吸 收 合 併 漢 達 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司, 以 擴 大 營 運 規 模 及 增 加 公 司 競 爭 力 11 於 中 國 江 西 省 南 昌 設 廠, 以 擴 大 營 運 規 模 及 提 昇 整 體 競 爭 力 97.04 於 中 國 江 蘇 省 成 立 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司, 以 因 應 公 司 業 務 需 要 05 Getac 強 固 型 筆 記 型 電 腦 B300 E100 P470 以 及 商 規 級 的 強 固 型 電 腦 8212 榮 獲 由 國 家 精 品 獎 (Taiwan GD) 所 頒 發 之 優 良 設 計 產 品 證 書 07 於 中 國 江 蘇 省 成 立 蘇 州 吉 達 電 通 有 限 公 司, 以 因 應 公 司 業 務 需 要, 拓 展 大 陸 內 銷 市 場 98.03 投 資 全 球 第 三 大 鎂 鋁 合 金 廠 華 孚 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 碼 6235), 以 擴 大 產 業 合 作 綜 效 04 投 資 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司, 以 強 化 產 業 合 作 綜 效 08 變 更 本 公 司 英 文 名 稱 為 Getac Technology Corporation, 以 拓 展 自 有 品 牌 業 務 10 領 先 業 界 成 功 研 發 量 產 全 球 第 一 台 電 阻 式 多 點 觸 控 螢 幕 之 軍 工 規 筆 記 型 電 腦 10 成 功 研 發 量 產 符 合 IP67 國 際 測 試 標 準 之 強 固 型 手 持 設 備 PS236 11 全 系 列 強 固 型 電 腦 產 品 通 過 MIL-STD 810F 及 IP65 測 試 規 範 99.03 V100-M PS535F 榮 獲 台 灣 精 品 獎 03 成 功 量 產 第 一 台 符 合 ATEX 防 爆 測 試 標 準 規 範 之 強 固 型 筆 記 型 電 腦 06 Getac PS236 暨 PS535 強 固 型 手 持 產 品 獲 頒 台 北 國 際 電 腦 展 創 新 設 計 獎 (Computex Taipei design & innovation Award) 06 Getac V100 強 固 型 筆 電 暨 PS236 強 固 型 手 持 產 品 獲 選 為 2010 台 北 國 際 電 腦 展 Best Choice 獎 項 09 擴 大 投 資 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司, 發 揮 產 業 合 作 綜 效 10 成 功 量 產 第 二 代 半 強 固 攜 帶 型 筆 電 S400 10 神 基 科 技 獲 頒 經 濟 部 產 業 科 技 發 展 獎 - 優 等 創 新 企 業 獎 11 Getac V100 全 強 固 型 兩 用 可 旋 轉 式 筆 記 型 電 腦 榮 獲 新 竹 科 學 工 業 園 區 優 良 廠 商 創 新 產 品 獎 100.03 成 功 量 產 首 台 強 固 型 智 慧 型 手 機 MH132 06 發 表 全 新 15 吋, 專 攻 國 防 安 全 暨 後 勤 維 修 中 心 使 用 的 超 強 固 型 筆 記 型 電 腦 X500 09 擴 大 投 資 華 孚 科 技 股 份 有 限 公 司, 發 揮 產 業 合 作 綜 效 10 榮 獲 台 灣 併 購 金 鑫 獎 之 最 佳 企 業 社 會 責 任 獎 101.03 發 表 首 台 Android 平 台 強 固 型 手 持 產 品 PS236 Android -4-

一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 1. 組 織 圖 參 公 司 治 理 報 告 -5-

2. 各 主 要 部 門 所 營 業 務 主 要 部 門 主 要 職 掌 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構, 以 及 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 負 責 檢 查 及 評 估 組 織 內 部 控 制 制 度 是 否 健 全 有 效, 並 對 組 織 提 供 分 析 評 估 等 建 議 促 進 以 合 理 成 本 達 到 有 效 之 控 制 以 及 工 作 改 善 之 品 質 評 估 管 理 中 心 協 助 總 經 理 綜 理 人 力 資 源 管 理 與 發 展 合 約 暨 法 律 事 務 資 訊 安 全 管 理 與 維 護 產 品 策 略 定 位 與 品 牌 行 銷 客 戶 服 務 採 購 暨 產 銷 管 理 前 瞻 技 術 發 展 模 型 產 品 開 發 推 廣 董 事 會 及 股 東 會 等 事 務 之 規 劃 管 理 與 執 行 財 會 中 心 負 責 財 務 運 作 國 內 外 投 資 機 會 之 評 估 研 究 資 金 規 劃 國 外 子 公 司 財 務 管 理 及 運 作 及 各 項 帳 務 稅 務 相 關 之 會 計 處 理 電 源 產 品 事 業 體 負 責 電 源 產 品 之 研 發 銷 售 及 業 務 推 廣 業 務 發 展 中 心 負 責 軍 工 規 產 品 手 持 產 品 之 銷 售 及 業 務 推 廣 工 程 研 發 中 心 負 責 軍 工 規 產 品 手 持 產 品 之 技 術 研 發 及 新 產 品 開 發 軟 體 研 發 中 心 負 責 軟 體 技 術 研 發 並 配 合 導 入 產 品 量 產 -6-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 101 年 4 月 30 日 配 偶 未 成 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 利 用 他 人 名 職 稱 姓 名 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 年 子 女 現 在 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 選 ( 就 ) 初 次 選 任 義 持 有 股 份 任 期 持 有 股 份 察 人 任 日 期 日 期 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 持 股 持 股 持 股 持 股 股 數 股 數 股 數 股 數 職 稱 姓 名 關 係 比 率 比 率 比 率 比 率 董 事 長 黃 明 漢 99.06.18 3 89.06.09 3,418,363 0.60% 4,408,363 0.76% 0 0% 0 0% 猶 他 州 立 大 學 電 機 研 究 所 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 兼 任 管 理 中 副 總 經 理 黃 文 樸 兄 弟 愛 德 蒙 海 外 公 司 工 程 師 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 心 主 管 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 董 事 神 達 電 腦 ( 股 ) 99.06.18 3 78.08.09 190,396,939 33.47% 190,396,939 32.96% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無 公 司 ( 註 2) 代 表 人 : 苗 豐 強 99.06.18 3 78.08.09 ( 註 3) 0 0% 1,248,369 0.22% 0 0% 0 0% 美 國 聖 他 克 利 科 技 大 學 工 商 管 理 碩 士 美 國 加 州 柏 克 萊 大 學 電 機 學 士 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 強 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 無 無 無 代 表 人 : 邱 羅 火 99.06.18 3 99.06.18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 美 國 麻 省 理 工 學 院 管 理 科 學 系 碩 士 富 鑫 創 業 投 資 集 團 董 事 長 兼 執 行 長 無 無 無 國 立 交 通 大 學 電 信 工 程 系 學 士 漢 鼎 ( 股 ) 公 司 (H&Q, Taiwan) 總 經 理 億 威 電 子 系 統 公 司 總 經 理 工 研 院 量 測 技 術 發 展 中 心 主 任 工 研 院 電 子 工 業 研 究 所 正 工 程 師 經 理 組 長 ITT 環 宇 公 司 主 任 工 程 師 董 事 蔡 豐 賜 99.06.18 3 85.08.29 4,345,375 0.76% 2,792,375 0.48% 0 0% 0 0% 交 通 大 學 計 算 與 控 制 工 程 系 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 ( 註 2) 聯 通 電 子 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 神 通 電 腦 ( 股 ) 公 司 營 業 部 副 總 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 神 基 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 / 總 執 行 長 豐 達 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 許 賜 華 99.06.18 3 90.10.11 13,610 0% 13,610 0% 0 0% 0 0% 美 國 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 電 子 工 程 博 士 華 登 國 際 投 資 集 團 總 裁 東 典 光 電 科 技 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 液 光 固 態 照 明 ( 股 ) 公 司 董 事 智 群 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 -7-

配 偶 未 成 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 職 稱 姓 名 利 用 他 人 名 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 年 子 女 現 在 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 選 ( 就 ) 初 次 選 任 義 持 有 股 份 任 期 持 有 股 份 察 人 任 日 期 日 期 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 持 股 持 股 持 股 持 股 股 數 股 數 股 數 股 數 職 稱 姓 名 關 係 比 率 比 率 比 率 比 率 監 察 人 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 99.06.18 3 99.06.18 400,000 0.07% 400,000 0.07% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無 代 表 人 : 景 虎 士 99.06.18 3 90.05.10 0 0% 135,500 0.02% 0 0% 0 0% 國 立 清 華 大 學 工 業 化 學 研 究 所 碩 士 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 總 經 理 無 無 無 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 協 理 私 立 逢 甲 大 學 化 學 工 程 系 兼 任 講 師 行 政 院 經 建 會 技 正 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 強 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 寶 隆 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 監 察 人 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 99.06.18 3 96.09.01 2,096,053 0.37% 1,926,053 0.33% 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無 代 表 人 : 周 德 虔 99.06.18 3 89.06.09 ( 註 4) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 美 國 新 澤 西 州 羅 格 斯 大 學 工 程 博 士 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 投 資 特 助 聯 成 化 學 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 註 1: 法 人 股 東 之 主 要 股 東 請 詳 下 表 一 註 2:86.06.21~87.03.15 中 斷 註 3:86.06.21~86.07.10 中 斷 註 4:90.10.11~98.7.19 中 斷 -8-

表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 101 年 4 月 30 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 8.47% 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 8.00% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 5.99% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 1.98% 苗 豐 強 1.43% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 1.33% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 1.07% 估 基 金 投 資 專 戶 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 0.93% 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 0.87% 和 利 投 資 股 份 有 限 公 司 0.71% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 9.75% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 8.71% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 4.69% 苗 豐 盛 3.30% 苗 豐 強 3.21% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 3.10% 苗 豐 全 3.04% 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 3.02% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 職 工 福 利 委 員 會 2.84% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.58% 通 達 投 資 股 份 有 限 公 司 和 利 投 資 股 份 有 限 公 司 19.99% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 19.99% 華 成 建 設 股 份 有 限 公 司 19.99% 偉 成 投 資 股 份 有 限 公 司 19.99% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 19.99% 周 德 虔 0.05% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 註 明 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 註 明 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 請 詳 下 表 二 -9-

表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 101 年 4 月 30 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 29.78% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 5.28% 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.79% 馬 長 隆 2.35% 利 百 代 國 際 實 業 股 份 有 限 公 司 1.85% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 1.65% 通 達 投 資 股 份 有 限 公 司 1.26% 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 1.24% 泰 商 華 貿 有 限 公 司 1.15% 匯 豐 銀 行 託 管 瑞 銀 有 限 公 司 投 資 專 戶 1.13% 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 35.24% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 18.36% 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 8.69% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 8.18% 苗 豐 強 5.42% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 4.38% 華 成 建 設 股 份 有 限 公 司 1.92% 日 商 歐 姆 龍 株 式 會 社 1.70% 寶 鑫 國 際 投 資 股 份 有 限 公 司 1.18% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 0.75% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 9.75% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 8.71% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 4.69% 苗 豐 盛 3.30% 苗 豐 強 3.21% 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 3.10% 苗 豐 全 3.04% 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 3.02% 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 職 工 福 利 委 員 會 2.84% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.58% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 Vision Quest Overseas Ltd. 82.08% JumpStart Investments Ltd. 16.67% 其 他 1.25% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 100.00% -10-

法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 非 公 司 組 織 ( 不 適 用 ) - 投 資 專 戶 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 13.72% 大 通 銀 行 託 管 歐 本 漢 瑪 開 發 中 市 場 基 金 專 戶 4.55% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3.73% 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 馬 修 3.30% 國 際 基 金 投 資 專 戶 摩 根 大 通 託 管 沙 烏 地 阿 拉 伯 中 央 銀 行 投 資 專 戶 2.93% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2.72% 勞 工 保 險 基 金 2.41% 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 摩 根 2.40% 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 投 資 專 戶 杜 書 伍 2.06% 苗 豐 強 1.82% 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 32.96% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 2.48% 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 2.25% 匯 豐 銀 行 託 管 透 視 亞 洲 主 基 金 有 限 公 司 專 戶 1.21% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 1.13% 基 金 投 資 專 戶 蕭 漢 森 1.03% 舊 制 勞 工 退 休 基 金 0.99% 黃 明 漢 0.76% 新 制 勞 工 退 休 基 金 0.67% 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 0.51% 和 利 投 資 股 份 有 限 公 司 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 100.00% 義 源 投 資 股 份 有 限 公 司 英 屬 維 京 群 島 商 全 能 有 限 公 司 100.00% 義 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 英 屬 維 京 群 島 商 恒 富 股 份 有 限 公 司 100.00% 財 團 法 人 育 秀 教 育 基 金 會 非 公 司 組 織 ( 不 適 用 ) - 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 職 工 非 公 司 組 織 ( 不 適 用 ) 福 利 委 員 會 - -11-

法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 第 一 銀 行 受 潤 成 投 資 控 股 公 司 信 託 專 戶 83.11% 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 7.57% 杜 英 宗 3.25% 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 0.43% 郭 文 德 0.11% 吉 品 投 資 股 份 有 限 公 司 0.11% 寶 志 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 意 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 暉 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 寶 煌 投 資 股 份 有 限 公 司 0.05% 華 成 建 設 股 份 有 限 公 司 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 100.00% 偉 成 投 資 股 份 有 限 公 司 聯 成 化 學 科 技 股 份 有 限 公 司 100.00% 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 註 明 該 法 人 名 稱 註 2: 註 明 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 -12-

董 事 及 監 察 人 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 年 4 月 30 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 黃 明 漢 無 蔡 豐 賜 無 許 賜 華 無 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 無 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 邱 羅 火 無 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 景 虎 士 無 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 周 德 虔 無 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -13-

職 稱 姓 名 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 總 經 理 黃 明 漢 89.4.6 4,408,363 0.76% 0 0% 0 0% 猶 他 州 立 大 學 電 機 研 究 所 愛 德 蒙 海 外 公 司 工 程 師 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 神 基 科 技 總 經 理 兼 任 管 理 中 心 主 管 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 96.10.12 1,590,017 0.28% 691,033 0.12% 0 0% 交 通 大 學 EMBA 股 數 持 股 比 率 台 灣 電 子 電 腦 公 司 經 理 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 神 基 科 技 資 深 副 總 經 理 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 94.2.23 841,099 0.15% 0 0% 0 0% 南 加 大 電 機 研 究 所 電 腦 工 程 學 系 東 元 電 機 工 程 師 奎 茂 公 司 高 級 工 程 師 神 基 科 技 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 謝 淑 娟 89.4.6 214,188 0.04% 0 0% 0 0% 美 國 威 斯 康 辛 州 立 大 學 財 務 管 理 研 究 所 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 安 侯 會 計 師 事 務 所 查 帳 部 主 任 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 財 務 中 心 協 理 神 基 科 技 財 會 中 心 副 總 經 理 副 總 經 理 李 美 容 94.2.23 492,162 0.09% 0 0% 0 0% 政 治 大 學 國 貿 系 神 基 科 技 業 務 發 展 中 心 副 總 經 理 副 總 經 理 張 周 龍 94.2.23 552,832 0.10% 0 0% 0 0% 台 北 科 技 大 學 商 業 自 動 化 與 管 理 研 究 所 神 基 科 技 採 購 中 心 資 深 總 監 神 基 科 技 電 源 產 品 事 業 體 副 總 經 理 副 總 經 理 陳 忠 和 94.2.23 762,310 0.13% 0 0% 0 0% 台 灣 大 學 電 機 工 程 研 究 所 昆 盈 企 業 公 司 研 發 協 理 仁 寶 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 處 長 神 基 科 技 工 程 研 發 中 心 副 總 經 理 副 總 經 理 蔡 連 慶 94.2.23 665,749 0.12% 159,392 0.03% 0 0% 淡 江 大 學 管 理 科 學 研 究 所 神 基 科 技 副 總 經 理 副 總 經 理 黃 文 樸 96.10.12 112,551 0.02% 0 0% 0 0% University of Cincinnati 電 機 資 訊 工 程 研 究 所 啟 碁 科 技 協 理 神 基 科 技 軟 體 研 發 中 心 副 總 經 理 會 計 主 管 曾 淑 嫆 98.12.15 52,135 0.01% 0 0% 0 0% 靜 宜 大 學 會 計 系 安 仕 會 計 師 事 務 所 組 長 致 遠 會 計 師 事 務 所 審 計 副 領 組 神 基 科 技 財 會 中 心 會 計 部 資 深 總 監 101 年 4 月 30 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 副 總 經 理 黃 文 樸 兄 弟 丰 廣 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 漢 通 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 丰 揚 電 通 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 丰 揚 電 通 ( 股 ) 公 司 監 察 人 宏 孚 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 丰 廣 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 漢 通 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 總 經 理 黃 明 漢 兄 弟 宏 孚 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 丰 廣 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 漢 通 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 -14-

( 三 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 董 事 之 酬 金 100 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 職 稱 姓 名 董 事 長 黃 明 漢 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 苗 豐 強 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 邱 羅 火 董 事 蔡 豐 賜 本 公 司 報 酬 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 2) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) ( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 2) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 4) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 412 412 0 0 2,000 2,000 152 311 0.56% 0.54% 13,413 22,758 104 104 3,360 0 3,360 0 0 0 4.21% 5.72% 1,288 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 許 賜 華 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 黃 明 漢 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 苗 豐 強 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 邱 羅 火 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 蔡 豐 賜 許 賜 華 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 黃 明 漢 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 苗 豐 強 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 邱 羅 火 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 蔡 豐 賜 許 賜 華 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 苗 豐 強 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 邱 羅 火 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 許 賜 華 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 苗 豐 強 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 邱 羅 火 ( 神 達 電 腦 代 表 人 ) 許 賜 華 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 蔡 豐 賜 蔡 豐 賜 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 明 漢 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 明 漢 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 6 6 6 6 註 1: 退 職 退 休 金 皆 為 提 列 提 撥 數 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 3: 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 註 4: 係 截 至 年 報 刊 印 日 (101.4.30) 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) -15-

職 稱 姓 名 監 察 人 監 察 人 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 景 虎 士 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 周 德 虔 報 酬 (A) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 之 酬 金 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 100 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 144 144 600 600 56 210 0.17% 0.19% 162 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 景 虎 士 ( 聯 華 實 業 代 表 人 ) 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 周 德 虔 ( 通 達 投 資 代 表 人 ) 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 景 虎 士 ( 聯 華 實 業 代 表 人 ) 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 周 德 虔 ( 通 達 投 資 代 表 人 ) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 4 4 註 1: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 2: 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -16-

總 執 行 長 職 稱 姓 名 蔡 豐 賜 (100.12.1 辭 任 ) 總 經 理 黃 明 漢 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 副 總 經 理 謝 淑 娟 副 總 經 理 李 美 容 副 總 經 理 張 周 龍 副 總 經 理 陳 忠 和 副 總 經 理 蔡 連 慶 副 總 經 理 黃 文 樸 本 公 司 薪 資 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 1) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 2) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 4) 本 公 司 100 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 仟 股 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 18,320 20,131 1,146 1,146 24,580 40,080 8,780-8,780-11.44% 13.85% 2,300 2,300 1,576 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 謝 鳳 人 謝 淑 娟 張 周 龍 陳 忠 和 蔡 連 慶 黃 文 樸 謝 鳳 人 陳 忠 和 蔡 連 慶 黃 文 樸 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 蔡 豐 賜 林 丁 來 李 美 容 蔡 豐 賜 林 丁 來 謝 淑 娟 李 美 容 張 周 龍 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 明 漢 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 明 漢 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 10 10 註 1: 退 職 退 休 金 皆 為 提 列 提 撥 數 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 註 3: 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 註 4: 係 截 至 年 報 刊 印 日 (101.4.30) 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) -17-

配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 經 理 人 總 執 行 長 蔡 豐 賜 (100.12.1 辭 任 ) 總 經 理 黃 明 漢 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 副 總 經 理 謝 淑 娟 副 總 經 理 李 美 容 副 總 經 理 張 周 龍 副 總 經 理 陳 忠 和 副 總 經 理 蔡 連 慶 副 總 經 理 黃 文 樸 會 計 主 管 曾 淑 嫆 註 : 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 金 額 0 8,980 8,980 1.94% ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 職 稱 項 目 本 公 司 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 100 年 度 99 年 度 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 增 ( 減 ) 比 例 董 事 0.56% 0.54% 0.27% 0.26% 107%/108% 監 察 人 0.17% 0.19% 0.05% 0.05% 240%/280% 總 經 理 及 副 總 經 理 11.44% 13.85% 5.46% 5.58% 110%/148% 2. 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 本 公 司 董 監 事 酬 金 之 給 付 政 策 明 定 於 公 司 章 程 內 : 董 監 事 酬 勞 係 經 編 製 盈 餘 分 派 表, 並 於 董 事 會 及 股 東 會 通 過 後 予 以 分 配 ; 董 事 及 監 察 人 之 報 酬 則 授 權 董 事 會 議 依 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 同 業 通 常 水 準 及 考 量 未 來 風 險 性 支 給 議 定 之 (2) 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 則 視 其 個 人 績 效 表 現 與 對 公 司 整 體 營 運 貢 獻 度, 並 考 量 公 司 未 來 之 營 運 風 險 參 酌 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 及 同 業 水 準 支 給 議 定 之 -18-

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (100 年 度 ) 董 事 會 開 會 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 ) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 董 事 長 黃 明 漢 8 0 100% 董 事 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 6 2 75% 董 事 神 達 電 腦 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 邱 羅 火 6 0 75% 董 事 蔡 豐 賜 7 1 88% 董 事 許 賜 華 7 1 88% 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 代 表 人 : 景 虎 士 7 0 88% 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 代 表 人 : 周 德 虔 7 0 88% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 備 註 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : ( 一 )1. 董 事 姓 名 : 黃 明 漢 蔡 豐 賜 2. 議 案 內 容 : 為 訂 定 本 公 司 委 任 經 理 人 退 休 辦 法 3. 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 黃 明 漢 董 事 及 蔡 豐 賜 董 事 因 利 益 迴 避 未 參 與 討 論 及 表 決 ; 經 其 他 出 席 董 事 全 體 同 意, 照 案 通 過 ( 二 )1. 董 事 姓 名 : 黃 明 漢 蔡 豐 賜 2. 議 案 內 容 : 為 擬 參 與 華 孚 科 技 股 份 有 限 公 司 私 募 增 資 3. 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 黃 明 漢 董 事 及 蔡 豐 賜 董 事 因 利 益 迴 避 未 參 與 表 決 ; 經 其 他 出 席 董 事 全 體 同 意, 照 案 通 過 ( 三 )1. 董 事 姓 名 : 許 賜 華 2. 議 案 內 容 : 為 委 任 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 3. 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 許 賜 華 董 事 因 利 益 迴 避 未 參 與 討 論 及 表 決 ; 經 其 他 出 席 董 事 全 體 同 意, 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : ( 一 ) 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 本 公 司 已 訂 定 董 事 會 議 事 規 則, 並 已 確 實 遵 行 運 作 ( 二 ) 本 公 司 已 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 董 監 事 出 席 狀 況 及 進 修 情 形 予 投 資 大 眾, 並 自 願 於 公 司 網 站 上 揭 露 董 事 會 重 要 決 議 事 項, 有 效 提 昇 資 訊 透 明 度 ( 三 ) 為 積 極 配 合 各 項 法 令 規 定 及 公 司 治 理 之 需 求, 隨 時 加 強 董 事 會 必 要 之 職 能 註 : 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 -19-

( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (100 年 度 ) 董 事 會 開 會 8 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 監 察 人 聯 華 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 景 虎 士 監 察 人 通 達 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 周 德 虔 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) (B) (B/A) 7 88% 7 88% 備 註 ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 除 本 公 司 業 務 相 關 同 仁 定 期 或 不 定 期 向 監 察 人 報 告 外, 監 察 人 亦 依 實 際 需 要 隨 時 與 同 仁 直 接 接 觸 與 溝 通, 以 獲 得 所 需 相 關 資 訊 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 方 面 : (1) 依 規 定, 內 部 稽 核 主 管 每 次 皆 列 席 於 董 事 會, 監 察 人 可 藉 由 稽 核 主 管 之 報 告 內 容 了 解 公 司 業 務 狀 況, 並 即 時 與 之 溝 通 (2) 監 察 人 可 取 得 稽 核 單 位 檢 送 之 查 核 報 告, 監 察 人 亦 可 就 相 關 內 容 溝 通 及 回 覆 意 見 2. 監 察 人 與 會 計 師 溝 通 方 面 : (1) 會 計 師 定 期 出 具 與 公 司 治 理 單 位 之 溝 通 函 予 監 察 人, 監 察 人 並 與 會 計 師 為 相 關 溝 通 及 回 覆 (2) 監 察 人 定 期 可 取 得 會 計 師 查 核 / 核 閱 之 財 務 報 告, 並 可 在 財 務 等 相 關 意 見 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 -20-

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度, 妥 善 處 理 股 東 建 議 疑 義 及 糾 紛 事 項 ( 二 ) 本 公 司 可 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ; 依 照 法 令 規 定, 每 月 15 日 前 申 報 董 監 及 大 股 東 上 月 持 有 股 數 及 異 動 情 形 ( 三 ) 本 公 司 已 依 相 關 法 令 於 內 部 控 制 度 中 建 立 相 關 制 度 並 執 行 之 除 確 實 辦 理 自 行 檢 查 作 業 外, 董 事 會 及 管 理 階 層 亦 定 期 不 定 期 檢 討 各 部 門 自 行 檢 查 結 果 及 稽 核 單 位 之 稽 核 報 告, 落 實 公 司 內 部 控 制 制 度, 配 合 公 開 發 行 公 司 相 關 規 定 建 立 健 全 之 財 務 業 務 及 會 計 管 理 制 度 並 強 化 與 關 係 企 業 管 理, 實 施 必 要 之 控 管 機 制, 以 降 低 營 運 風 險 與 關 係 企 業 之 往 來 皆 本 於 公 平 合 理 之 原 則, 就 相 互 間 之 財 務 業 務 相 關 作 業 訂 定 書 面 規 範 ( 一 ) 依 現 行 法 規, 本 公 司 不 需 強 制 設 立 獨 立 董 事, 惟 已 有 一 席 外 部 董 事, 且 董 事 皆 能 依 法 令 章 程 或 股 東 會 決 議 行 使 職 權 ( 二 ) 公 司 每 年 均 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 並 考 量 是 否 有 連 續 七 年 未 更 換 會 計 師 而 有 更 換 之 必 要 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 係 由 董 事 會 決 議 委 任 之, 與 本 公 司 並 無 利 害 關 係, 且 為 國 內 知 名 之 會 計 師 事 務 所, 故 其 獨 立 性 及 專 業 性 應 無 庸 置 疑 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 利 害 關 係 人 可 正 式 透 過 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 管 道 與 公 司 溝 通, 電 話 :(02)2785-7888, 電 子 郵 件 信 箱 : stocks@getac.com.tw/irene.sun@getac.com.tw 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 網 址 為 http://www.getac.com.tw, 並 於 關 於 Getac/ 投 資 人 關 係 專 區 揭 露 財 務 資 訊 新 聞 稿 及 法 人 說 明 會 等 之 相 關 資 料 ( 二 ) 本 公 司 除 設 置 發 言 人 外, 亦 有 代 理 發 言 人 制 度 ( 三 ) 本 公 司 依 法 需 揭 露 之 相 關 資 料, 均 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 予 投 資 人 明 瞭 及 進 行 查 詢 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 ( 一 ) 本 公 司 目 前 設 置 一 席 外 部 董 事 因 證 券 交 易 法 係 規 範 資 本 額 超 過 100 億 元 或 已 依 91 年 2 月 22 日 (91) 台 證 上 字 第 003614 號 函 規 定, 需 設 置 獨 立 董 事 之 公 司 均 應 設 置 獨 立 董 事, 經 檢 視, 本 公 司 均 未 符 合 其 強 制 設 置 之 標 準 ; 但, 本 公 司 仍 遵 循 原 於 上 市 時 設 置 外 部 董 事 之 原 則, 至 今 仍 持 續 選 任 外 部 董 事 一 席 ( 二 ) 如 有 法 令 或 實 際 必 要 之 考 量 時, 則 爰 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 -21-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 十 三 條 規 定, 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 運 作 情 形 請 參 閱 本 年 報 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 四 ) 之 說 明 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 惟 董 事 與 監 察 人 職 權 之 行 使 皆 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 之 規 範 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 本 公 司 堅 信 員 工 乃 企 業 成 長 之 動 能, 故 公 司 對 員 工 權 益 極 為 重 視, 遵 守 一 切 法 定 之 員 工 權 益, 並 額 外 投 資 員 工 福 利, 皆 採 高 標 準 來 辦 理 : 1. 勞 健 保 退 休 金 提 撥 員 工 教 育 訓 練 安 全 衛 生 防 護 措 施 及 兩 性 公 平 就 業 等 2. 持 續 提 供 員 工 各 種 福 利, 如 商 業 團 保 免 費 健 康 檢 查 旅 遊 補 助 健 身 房 及 集 乳 室 等 福 利 3. 依 勞 工 退 休 金 條 例 與 勞 動 基 準 法, 建 立 完 整 且 符 合 法 令 規 定 之 退 休 制 度 4. 組 織 完 善 之 職 工 福 利 委 員 會, 除 定 期 召 開 會 議 籌 辦 公 司 各 項 職 工 福 利 措 施 與 活 動 外, 並 組 織 多 類 社 團, 凝 聚 同 仁 情 誼 及 增 進 公 司 向 心 力 5. 公 司 訂 定 員 工 行 為 準 則 育 嬰 留 職 停 薪 實 施 辦 法 貪 污 瀆 職 檢 舉 制 度 及 員 工 獎 懲 辦 法 等 各 種 規 章 ( 二 ) 僱 員 關 懷 1. 本 公 司 設 心 橋 信 箱 (Speak out) 及 員 工 關 係 專 員, 提 供 員 工 建 言 管 道 得 以 反 映 與 申 訴, 以 加 強 勞 僱 合 作 關 係 2. 定 期 舉 辦 員 工 大 會, 透 過 動 員 會 議 方 式, 使 員 工 與 經 營 者 做 直 接 的 溝 通, 將 公 司 目 標 傳 達 至 每 一 位 同 仁, 與 個 人 期 望 能 相 互 連 結, 使 人 才 的 發 揮 與 公 司 的 規 畫 能 彼 此 相 輔 相 成, 達 成 綜 效 3. 為 維 護 兩 性 工 作 平 等 及 人 格 尊 嚴, 本 公 司 嚴 禁 就 業 場 所 之 性 騷 擾 行 為, 訂 定 工 作 場 所 性 騷 擾 防 治 及 申 訴 處 理 辦 法, 並 定 期 舉 辦 或 鼓 勵 員 工 參 加 性 騷 擾 防 治 之 教 育 講 習 4. 為 顧 及 本 公 司 員 工 育 嬰 需 要, 兼 顧 工 作 品 質 及 效 率, 並 配 合 兩 性 工 作 平 等 法 之 實 施, 訂 定 育 嬰 留 職 停 薪 實 施 辦 法 5. 配 合 國 民 健 康 局 宣 導 菸 害 防 制 政 策, 建 立 健 康 職 場 環 境, 制 定 吸 煙 管 理 相 關 規 定 ( 三 ) 投 資 者 關 係 本 公 司 堅 持 誠 信 與 資 訊 揭 露 公 平 原 則, 力 行 企 業 公 司 治 理 透 明 化, 定 期 公 佈 公 司 相 關 之 營 運 及 財 務 相 關 訊 息 給 股 東 大 眾 及 利 害 關 係 人, 並 設 置 發 言 人 及 代 理 發 言 人 之 制 度, 作 為 公 司 與 股 東 之 橋 樑, 善 盡 公 司 資 訊 揭 露 之 責 任 及 義 務 另 設 有 專 責 投 資 者 關 係 人 員 及 電 子 郵 件 信 箱, 處 理 來 自 投 資 者 之 建 議 及 問 題 ( 四 ) 供 應 商 關 係 1. 本 公 司 與 供 應 商 關 係 穩 定 良 好, 憑 藉 多 年 來 具 完 整 與 豐 富 的 產 業 經 驗, 與 供 應 商 發 展 長 期 良 好 與 穩 定 之 合 作 關 係, 確 保 關 鍵 零 組 件 之 供 應 不 虞 匱 乏 2. 建 立 與 供 應 商 第 一 手 技 術 交 流 與 研 發, 領 先 業 界 推 出 尖 端 高 性 能 產 品 ; 不 定 期 技 術 與 市 場 交 換 意 見, 維 持 新 技 術 開 發 之 先 驅 與 領 導 者 ; 在 新 關 鍵 零 組 件 上 市 或 版 本 變 更 時, 能 提 早 與 供 應 商 一 起 合 作 開 發 與 測 試, 確 保 推 出 產 品 之 應 變 能 力 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 本 公 司 處 理 股 東 往 來 銀 行 及 債 權 人 員 工 消 費 者 等 利 害 關 係 人 事 務, 能 透 過 股 務 代 理 提 供 服 務 專 責 投 資 者 關 係 人 員 及 電 子 郵 件 信 箱 員 工 關 係 專 員 等 管 道 提 供 服 務 並 維 護 其 應 有 的 權 益 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 均 已 即 時 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 隨 時 供 股 東 及 投 資 者 參 考, 如 下 表 : -22-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 職 稱 姓 名 主 辦 單 位 課 程 名 稱 截 至 101 年 4 月 30 日 董 事 長 黃 明 漢 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 公 司 治 理 機 制 下 董 事 ( 會 ) 及 監 察 人 之 職 能 與 權 責 3 是 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 法 人 董 事 代 表 人 苗 豐 強 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 董 事 蔡 豐 賜 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 董 事 許 賜 華 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 臺 灣 證 券 交 易 所 99 年 度 上 市 公 司 負 責 人 座 談 會 3 是 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 的 工 作 規 劃 3 是 法 人 監 察 人 代 表 人 景 虎 士 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 100 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 3 是 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 採 用 IFRSS 負 責 人 宣 導 會 3 是 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 100 年 度 上 市 公 司 發 言 人 重 大 訊 息 說 明 宣 導 說 明 會 3 是 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 如 何 運 用 財 報 分 析 資 訊 洞 悉 財 務 危 機 3 是 法 人 監 察 人 代 表 人 周 德 虔 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 如 何 運 用 兩 岸 資 本 市 場 加 速 企 業 成 長 3 是 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 會 如 何 有 效 行 使 職 權 3 是 進 修 時 數 進 修 是 否 符 合 規 定 ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 請 參 閱 本 年 報 風 險 事 項 說 明 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 本 公 司 往 來 客 戶 多 為 知 名 品 牌 資 訊 大 廠, 為 掌 握 主 要 銷 售 地 區 之 最 新 市 場 動 態, 提 供 客 戶 完 善 迅 速 之 售 後 服 務 與 技 術 支 援, 更 在 全 球 設 立 維 修 服 務 中 心 與 後 段 組 裝 中 心, 提 升 其 在 全 球 各 主 要 市 場 之 競 爭 力 ( 九 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 依 本 公 司 章 程 第 14 條 規 定 辦 理, 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 投 保 責 任 保 險, 並 依 規 定 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 供 股 東 及 投 資 者 參 考, 如 下 表 : 全 體 董 事 及 監 察 人 投 保 責 任 險 序 號 投 保 對 象 保 險 公 司 投 保 金 額 ( 新 台 幣 : 元 ) 投 保 期 間 ( 起 迄 ) 1 全 體 董 事 及 監 察 人 富 邦 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 303,680,000 起 :99 年 11 月 15 日 迄 :100 年 11 月 15 日 2 全 體 董 事 及 監 察 人 富 邦 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 302,900,000 起 :100 年 11 月 15 日 迄 :101 年 11 月 15 日 -23-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 目 前 無 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 於 100 年 12 月 20 日 董 事 會 決 議 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 並 委 任 三 位 薪 酬 委 員 組 成 薪 酬 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 : (1) 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (2) 定 期 評 估 並 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 2. 截 至 101 年 04 月 30 日, 薪 酬 委 員 會 已 開 會 3 次 (A), 委 員 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 % (B/A) 召 集 人 林 坤 銘 3 0 100% 委 員 許 賜 華 3 0 100% 委 員 洪 茂 蔚 3 0 100% -24-

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 未 訂 定 企 業 社 會 政 策 或 制 度, 但 董 事 會 和 經 理 人 秉 持 善 盡 企 業 社 會 公 民 之 信 念, 責 成 各 單 位 根 據 其 負 責 項 目, 從 年 度 項 目 中, 竭 力 落 實 透 明 化 的 公 司 治 理 從 事 各 項 利 於 環 境 永 續 發 展 之 措 施, 或 投 入 各 類 社 會 公 益 活 動, 回 饋 社 會 ( 二 ) 本 公 司 無 設 置 專 責 的 企 業 社 會 責 任 委 員 會 來 監 督 執 行 進 度, 由 各 單 位 自 行 執 行 監 督 所 訂 定 之 目 標 ( 三 )1. 本 公 司 已 邀 請 各 董 監 事 出 席 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 舉 辦 之 薪 酬 委 員 如 何 有 效 行 使 職 權 課 程, 並 鼓 勵 董 監 進 修 相 關 公 司 治 理 資 訊 及 了 解 現 行 法 規 應 注 意 事 項 2. 本 公 司 明 定 員 工 行 為 準 則, 並 定 期 舉 辦 企 業 倫 理 訓 練 宣 導 課 程, 確 保 其 行 為 有 一 致 之 規 範 ( 一 ) 在 強 固 型 電 腦 部 分, 本 公 司 已 申 請 美 國 環 保 署 的 EPEAT, 針 對 環 境 負 荷 衝 擊 的 物 質 有 所 規 範, 同 時 也 有 Energy Star 環 保 標 章, 來 確 保 設 計 可 以 減 少 產 品 的 能 源 耗 損 然 而 在 強 固 型 的 手 持 式 產 品, 也 針 對 包 材 的 部 分, 採 用 了 可 完 全 回 收 的 設 計, 降 低 對 環 境 負 荷 的 衝 擊 ( 二 ) 神 基 科 技 目 前 已 取 得 ISO 9001 ISO14001 OHSAS 18001 等 品 質 體 系 認 證, 並 於 大 陸 昆 山 生 產 基 地 取 得 IECQ/QC080000 有 害 物 質 管 理 系 統 品 質 認 證, 致 力 做 好 環 境 保 護 工 作 ( 三 ) 本 公 司 之 一 般 及 有 害 事 業 廢 棄 物 均 依 法 委 由 合 格 廠 商 進 行 回 收 處 理, 並 依 規 定 進 行 申 報 ( 四 ) 為 推 行 節 能 減 碳 及 降 低 溫 室 氣 體 排 放, 公 司 所 執 行 各 項 策 略 如 下 : 1. 公 司 內 部 均 設 置 各 類 廢 棄 物 回 收 桶 ( 廢 電 池 廢 光 碟 廢 紙 廢 容 器 等 ), 確 實 做 好 資 源 分 類 回 收 2. 執 行 辦 公 室 午 休 時 段 關 閉 照 明 電 源 節 約 能 源 3. 辦 公 室 空 調 溫 度 調 整 於 26 度 4. 公 共 區 域 設 定 時 控 系 統, 下 班 時 間 及 假 日 關 閉 不 必 要 之 電 燈 及 空 調 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 未 明 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 ( 二 ) 無 專 職 單 位 推 動 企 業 社 會 責 任 ( 三 ) 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 -25-

項 目 運 作 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 與 程 序 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 四 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 五 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 ( 一 )1. 建 立 員 工 工 作 規 則, 明 訂 勞 動 法 規 規 範 之 員 工 權 益 2. 本 公 司 秉 持 公 開 及 合 理 化 人 性 管 理 原 則, 建 立 多 重 溝 通 管 道, 維 持 並 提 升 勞 資 雙 方 和 諧 關 係 ( 二 )1. 為 確 保 工 作 環 境 與 員 工 之 人 身 安 全, 本 公 司 訂 有 職 業 安 全 衛 生 政 策, 以 防 止 職 災 之 發 生, 並 依 照 自 動 檢 查 辦 法 與 稽 核 管 理 程 序 及 安 全 衛 生 設 施 管 理 程 序, 定 期 對 工 作 場 所 中 具 有 危 險 性 之 各 項 設 備 或 設 施 進 行 定 期 的 檢 查 及 測 試, 以 預 防 危 害 之 發 生 另 為 有 效 監 督 並 維 護 所 有 員 工 身 體 之 健 康 與 安 全, 依 員 工 健 康 保 護 管 理 程 序, 對 新 進 及 在 職 員 工 進 行 健 康 檢 查 此 外, 對 於 員 工 之 工 作 場 所 則 依 作 業 環 境 檢 測 管 理 程 序, 定 期 實 施 空 氣 水 質 噪 音 照 明 等 作 業 環 境 檢 測, 以 符 合 或 優 於 法 規 規 定, 保 障 員 工 之 健 康 與 安 全 並 預 防 危 害 之 發 生 2. 本 公 司 符 合 或 優 於 法 規 規 定, 保 障 員 工 之 健 康 與 安 全 並 預 防 危 害 之 發 生 ( 三 ) 本 公 司 設 有 網 站, 網 址 為 http://www.getac.com.tw, 於 支 援 專 區 提 供 產 品 售 後 保 固 年 限 其 相 關 說 明, 並 提 供 顧 客 線 上 問 答, 以 及 常 見 問 答 集 等 售 後 服 務, 以 維 護 消 費 者 應 有 權 益 ( 四 ) 本 公 司 為 確 保 供 應 商 提 供 長 期 穩 定 且 符 合 品 質 及 對 環 境 保 護 要 求 之 產 品, 採 取 訂 定 供 應 商 採 購 合 約 及 要 求 供 應 商 提 供 產 品 品 質 及 物 質 保 證 承 諾 書, 以 確 保 對 環 境 保 護 措 施 本 公 司 長 期 本 著 以 不 違 反 社 會 道 德 規 範, 不 從 事 不 法 之 協 議, 使 用 環 保 材 料, 關 懷 弱 勢 及 社 福 團 體 的 精 神 為 原 則, 以 期 對 公 司 經 營 和 人 類 社 會 的 永 續 發 展 做 出 最 好 的 貢 獻 ( 五 )1. 成 立 公 益 信 託 神 基 科 技 社 會 慈 善 基 金, 用 以 進 行 社 會 慈 善 活 動, 從 事 兒 童 少 年 福 利 老 人 福 利 身 心 障 礙 者 福 利 婦 女 福 利 社 會 救 助 社 區 發 展 社 會 工 作 志 願 服 務 環 境 保 護 減 排 廢 氣 降 低 污 染 與 資 源 回 收 等 社 會 福 利 與 環 境 關 懷 等 活 動 由 公 司 員 工 號 召 組 成 同 心 社, 以 人 同 此 心 為 宗 旨, 感 召 員 工 投 入 慈 善 活 動, 包 含 同 仁 捐 贈 乾 糧 / 食 品 到 偏 遠 地 區 配 合 福 利 機 構 舉 行 義 賣 及 設 置 發 票 捐 贈 箱 等 不 定 期 號 召 同 仁 將 愛 心 散 播 出 去, 捐 款 救 助 弱 勢 團 體 或 賑 災 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 -26-

項 目 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 秉 持 公 平 公 開 公 正, 及 透 明 化 之 資 訊 揭 露 原 則, 於 公 司 官 方 網 站 內 部 網 站, 依 據 台 灣 證 券 交 易 所 之 規 範 公 告 公 司 營 運 及 財 務 狀 況, 以 確 保 股 東 消 費 者 員 工 之 權 益 ( 二 ) 本 公 司 100 年 已 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 並 揭 露 於 公 司 網 站, 請 至 本 公 司 官 方 網 站 (http://www.getac.com.tw), 點 選 關 於 Getac/ 企 業 社 會 責 任 查 詢 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 理 念 及 執 行 作 業 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 環 保 : 請 參 閱 二 發 展 永 續 環 境 之 說 明 ( 二 ) 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 及 社 會 公 益 : 1. 本 公 司 擬 於 公 益 信 託 神 基 科 技 社 會 慈 善 基 金 存 續 期 間, 每 年 定 額 撥 款 捐 助 本 公 益 信 託 基 金 亦 接 受 員 工 與 其 他 機 構 及 社 會 人 士 之 不 定 期 捐 助, 捐 款 事 宜 將 委 託 信 託 業 或 銀 行, 依 信 託 法 及 金 融 法 規 處 理 2. 本 公 司 固 定 撥 款 捐 贈 集 團 所 成 立 之 育 秀 教 育 基 金 會, 透 過 該 基 金 會 從 事 數 位 知 識 之 推 廣 及 發 展, 應 用 於 產 業 升 級, 以 提 昇 資 訊 化 社 會 發 展 3. 對 於 弱 勢 家 庭 學 童 提 供 關 懷 與 課 業 輔 導, 使 不 健 全 家 庭 的 孩 子 能 有 向 上 的 機 會, 如 捐 助 貧 困 學 生 學 雜 費 補 助 書 籍 及 電 腦 設 備 等 4. 提 供 優 秀 在 學 學 生 企 業 實 習 機 會, 提 供 產 業 經 驗 5. 照 顧 弱 勢 團 體, 聘 用 盲 胞 提 供 員 工 免 費 的 按 摩 服 務 解 壓 ( 三 ) 消 費 者 權 益 : 請 參 閱 三 維 護 社 會 公 益 之 說 明 ( 四 ) 人 權 為 維 護 兩 性 工 作 平 等 及 人 格 尊 嚴, 本 公 司 嚴 禁 就 業 場 所 之 性 騷 擾 行 為, 訂 定 工 作 場 所 性 騷 擾 防 治 及 申 訴 處 理 辦 法, 並 定 期 舉 辦 或 鼓 勵 員 工 參 加 性 騷 擾 防 治 之 教 育 講 習 ( 五 ) 安 全 衛 生 1. 為 確 保 工 作 環 境 與 員 工 之 人 身 安 全, 本 公 司 訂 定 職 業 安 全 衛 生 政 策 以 防 止 職 災 之 發 生 : 續 創 造 安 全 衛 生 的 工 作 環 境 持 續 推 廣 安 全 衛 生 的 經 營 理 念 以 安 全 衛 生 零 事 故 為 管 理 目 標 及 全 員 遵 守 安 全 衛 生 法 規 及 制 度 2. 除 訂 定 職 業 安 全 衛 生 政 策 外, 本 公 司 並 依 照 自 動 檢 查 辦 法 與 稽 核 管 理 程 序 安 全 衛 生 設 施 管 理 程 序 及 作 業 環 境 檢 測 管 理 程 序, 定 期 對 工 作 場 所 做 相 關 檢 測, 以 預 防 危 害 之 發 生 3. 為 提 高 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 保 護 措 施, 保 護 員 工 免 於 受 職 業 傷 害 死 亡 或 抗 爭, 且 持 續 積 極 落 實 推 動 6S 運 動 ( 整 理 整 頓 清 掃 清 潔 修 身 安 全 ) 用 以 防 止 職 災 之 發 生 並 創 造 良 好 的 工 作 環 境 -27-

項 目 運 作 情 形 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : ( 一 ) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 暨 手 持 產 品 安 規 認 證 : 美 國 UL 安 規 認 證 歐 洲 TUV 安 規 認 證 CB 體 系 安 規 認 證 中 國 CCC 安 規 認 證 ( 二 ) 電 池 產 品 安 規 認 證 : 日 本 圓 形 PSE 型 式 認 可 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 本 公 司 為 建 立 誠 信 之 企 業 文 化, 以 健 全 經 營, 已 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 於 內 部 管 理 及 外 部 商 業 活 動 中 確 實 執 行, 且 不 定 期 對 董 事 監 察 人 受 僱 人 及 實 質 控 制 者 舉 辦 教 育 訓 練 與 宣 導, 避 免 其 違 反 誠 信 行 為, 本 年 度 核 未 有 違 反 不 誠 信 行 為 之 情 事 發 生 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 之 查 詢 方 式 : 本 公 司 業 經 董 事 會 通 過 制 定 誠 信 經 營 守 則, 並 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 詳 細 資 料 請 上 公 開 資 訊 觀 測 站 (http://mops.twse.com.tw), 點 選 公 司 治 理 / 訂 定 公 司 治 理 之 相 關 規 程 規 則 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無 -28-

( 八 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :101 年 04 月 27 日 本 公 司 民 國 100 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 100 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 101 年 04 月 27 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 5 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 簽 章 總 經 理 : 簽 章 2. 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 之 審 查 報 告 : 無 -29-

股 東 會 ( 九 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 執 行 情 形 100.6.15 1. 承 認 99 年 度 盈 餘 分 派 股 東 紅 利 : 每 股 現 金 股 利 0.4 元 員 工 紅 利 : 現 金 NT$12,668 仟 元 董 監 事 酬 勞 : 現 金 NT$2,500 仟 元 全 體 出 席 股 東 無 異 議 通 過 已 訂 定 100 年 9 月 7 日 為 配 息 基 準 日, 並 於 100 年 9 月 23 日 發 放 現 金 股 利 2. 解 除 董 事 競 業 之 限 制 全 體 出 席 股 東 無 異 議 通 過 已 遵 行 決 議 結 果 董 事 會 會 議 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 100.1.14 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 100 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 年 1 月 14 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 530,083 股 100.3.17 訂 定 本 公 司 召 開 一 年 股 東 常 會 日 期 召 集 事 由 及 股 東 提 案 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 期 間 100.4.20 1. 擬 具 99 年 度 盈 餘 分 派 案 : 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 股 東 紅 利 : 每 股 現 金 股 利 0.4 元 員 工 紅 利 : 現 金 NT$12,668 仟 元 董 監 事 酬 勞 :NT$2,500 仟 元 2. 解 除 董 事 競 業 之 限 制 3. 訂 定 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 4. 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 100 年 4 月 20 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 3,071,630 股 100.7.19 1. 辦 理 註 銷 第 九 次 及 第 十 次 買 回 庫 藏 股 屆 期 未 轉 讓 予 員 工 之 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 股 票 : 訂 定 註 銷 之 減 資 基 準 日 為 100 年 8 月 13 日, 減 資 金 額 計 56,980,000 元, 並 註 銷 已 發 行 股 份 5,698,000 股 2. 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 100 年 8 月 14 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 282,000 股 3. 訂 定 100 年 9 月 7 日 為 配 息 基 準 日 4. 選 任 黃 明 漢 先 生 為 新 任 之 董 事 長 100.8.29 大 陸 投 資 : 以 不 超 過 美 金 30 萬 元 投 資 中 山 東 頤 光 電 科 技 有 限 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 公 司 100.9.16 決 議 於 不 超 過 新 台 幣 200,000 仟 元 之 額 度 內, 以 每 股 新 台 幣 黃 明 漢 董 事 及 蔡 豐 賜 董 事 10 元, 透 過 100% 持 股 之 轉 投 資 公 司 - 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司, 因 利 益 迴 避 未 參 與 表 決 ; 經 參 與 華 孚 科 技 股 份 有 限 公 司 之 私 募 增 資, 本 公 司 與 子 公 司 持 股 其 他 出 席 董 事 全 體 同 意, 照 比 例 預 計 可 提 升 至 約 37% 案 通 過 100.10.24 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 100 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 年 10 月 24 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 1,990,250 股 100.12.20 訂 定 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 委 任 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 : 委 任 許 賜 華 先 生 洪 茂 蔚 先 許 賜 華 董 事 因 利 益 迴 避 未 生 及 林 坤 銘 先 生 擔 任 本 公 司 第 一 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 參 與 討 論 及 表 決 ; 經 其 他 出 席 董 事 全 體 同 意, 照 案 通 101.1.17 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 101 年 1 月 17 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 448,334 股 過 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 -30-

會 議 日 期 重 要 議 案 摘 要 決 議 結 果 101.3.27 訂 定 本 公 司 召 開 一 一 年 股 東 常 會 日 期 召 集 事 由 及 股 東 提 案 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 期 間 101.4.27 1. 擬 具 100 年 度 盈 餘 分 派 案 : 全 體 出 席 董 事 無 異 議 通 過 股 東 紅 利 : 每 股 現 金 股 利 0.7 元 員 工 紅 利 : 現 金 NT$41,040 仟 元 董 監 事 酬 勞 :NT$2,600 仟 元 2. 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 3. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 4. 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 5. 補 選 監 察 人 乙 席 6. 解 除 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 7. 修 正 一 年 股 東 常 會 召 集 事 由 8. 決 議 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 普 通 股 轉 發 行 新 股 : 訂 定 101 年 4 月 27 日 為 發 行 新 股 基 準 日, 認 股 權 憑 證 持 有 人 已 請 求 認 購 之 普 通 股 計 4,501,564 股 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 101 年 4 月 30 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 董 事 長 蔡 豐 賜 99.6.18 100.7.19 辭 職 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 劉 銀 妃 林 玉 寬 100.1.1~100.12.31 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 會 計 師 會 計 師 事 務 所 名 稱 姓 名 資 誠 聯 劉 銀 妃 合 會 計 林 玉 寬 師 事 務 所 審 計 公 費 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 小 計 會 計 師 查 核 期 間 3,960-353 - 1,050 1,403 100.1.1~ 100.12.31 備 註 非 審 計 公 費 - 其 他 : 係 提 供 IFRS 轉 換 諮 詢 專 案 公 費 等 -31-

( 三 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 ( 四 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 未 達 揭 露 標 準 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 民 國 99 年 4 月 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 為 因 應 會 計 師 事 務 所 內 部 組 織 之 調 整, 自 99 年 度 起, 將 財 務 報 表 簽 證 會 計 師, 由 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 林 玉 寬 王 偉 臣 變 更 為 劉 銀 妃 林 玉 寬 會 計 師 當 事 人 情 況 會 計 師 委 任 人 主 動 終 止 委 任 不 適 用 不 適 用 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 無 意 見 及 原 因 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 V 說 明 無 其 他 揭 露 事 項 無 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 劉 銀 妃 林 玉 寬 委 任 之 日 期 民 國 99 年 4 月 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 無 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 無 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 5 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 情 形 : 無 -32-

七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 移 轉 及 質 押 變 動 情 形 100 年 度 101 年 度 截 至 4 月 30 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 總 經 理 黃 明 漢 0 0 990,000 0 董 事 兼 10% 大 股 東 董 事 兼 10% 大 股 東 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 邱 羅 火 0 (12,500,000) 0 0 0 (12,500,000) 0 0 董 事 蔡 豐 賜 (567,000) 0 (986,000) 0 董 事 許 賜 華 0 0 0 0 監 察 人 監 察 人 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 景 虎 士 通 達 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 周 德 虔 0 0 0 0 0 0 (170,000) 0 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 (390,000) 0 (270,000) 0 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 0 0 (372,000) 0 副 總 經 理 謝 淑 娟 (70,000) 0 (140,000) 0 副 總 經 理 蔡 連 慶 0 0 0 0 副 總 經 理 陳 忠 和 0 0 0 0 副 總 經 理 張 周 龍 0 0 0 0 副 總 經 理 李 美 容 (36,000) 0 (240,000) 0 副 總 經 理 黃 文 樸 0 0 0 0 會 計 主 管 曾 淑 嫆 (64,000) 0 37,500 0 註 : 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 之 相 對 人 非 為 關 係 人 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 不 適 用 ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 不 適 用 -33-

八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊 : 101 年 4 月 30 日 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 資 豐 投 資 股 為 本 公 司 份 有 限 公 司 之 子 公 司 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 苗 豐 強 190,396,939 32.96% 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 神 達 電 腦 股 14,329,741 2.48% 代 表 人 : 何 繼 武 份 有 限 公 司 美 安 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 曾 中 龍 13,001,548 2.25% 匯 豐 銀 行 託 管 透 視 亞 洲 主 基 金 有 限 公 司 專 戶 7,000,000 1.21% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 6,503,065 1.13% 評 估 基 金 投 資 專 戶 蕭 漢 森 5,973,000 1.03% 舊 制 勞 工 退 休 基 金 5,711,000 0.99% 黃 明 漢 4,408,363 0.76% 新 制 勞 工 退 休 基 金 3,871,000 0.67% 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 九 綜 合 持 股 比 例 為 本 公 司 之 母 公 司 2,973,000 0.51% 單 位 : 股 ;% 101 年 4 月 30 日 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 綜 合 投 資 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 ( 註 ) 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 19,351,500 47.47% 160,078 0.39% 19,511,578 47.86% 華 孚 科 技 股 份 有 限 公 司 32,482,500 20.12% 28,075,789 17.39% 60,558,289 37.51% 聯 捷 投 資 股 份 有 限 公 司 11,305,650 49.98% 11,305,650 49.98% 22,611,300 99.96% 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 100,000 100.00% 0 0% 100,000 100.00% 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 10,000 100.00% 0 0% 10,000 100.00% 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 20,050,000 100.00% 0 0% 20,050,000 100.00% Pacific Royale Ltd. 54,220,869 100.00% 0 0% 54,220,869 100.00% Hot Link Technology Ltd. 110,776,211 100.00% 0 0% 110,776,211 100.00% 註 : 係 公 司 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 備 註 -34-

一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 1. 已 發 行 股 份 肆 募 資 情 形 101 年 4 月 30 日 單 位 : 仟 股 ; 新 台 幣 仟 元 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 其 它 ( 增 資 生 效 ( 核 准 ) 日 期 與 文 號 ) 78.10 10 16,800 168,000 16,800 168,000 現 金 設 立 無 85.05 10 19,800 198,000 19,800 198,000 現 金 增 資 30,000 無 經 85.06.12(85) 園 商 字 第 09075 號 函 核 准 在 案 87.04 10 200,000 2,000,000 130,000 1,300,000 現 金 增 資 1,102,000 無 經 87.03.18(87) 台 財 證 第 25006 號 函 核 准 在 案 88.01 10 200,000 2,000,000 143,300 1,433,000 現 金 增 資 133,000 無 經 87.12.03(87) 台 財 證 第 100104 號 函 核 准 在 案 88.11 10 200,000 2,000,000 183,300 1,833,000 現 金 增 資 400,000 無 經 88.11.05(88) 台 財 證 第 96293 號 函 核 准 在 案 90.11 10 200,000 2,000,000 194,332 1,943,321 盈 餘 轉 增 資 91,650 員 工 紅 利 轉 增 資 18,671 無 經 90.11.12(90) 台 財 證 第 168704 號 函 核 准 在 案 91.06 10 400,000 4,000,000 219,027 2,190,266 盈 餘 轉 增 資 194,332 員 工 紅 利 轉 增 資 52,613 92.08 10 400,000 4,000,000 247,251 2,472,509 盈 餘 轉 增 資 219,026 員 工 紅 利 轉 增 資 63,217 94.08 10 500,000 5,000,000 272,197 2,721,965 盈 餘 轉 增 資 71,790 員 工 紅 利 轉 增 資 13,764 公 司 債 轉 換 163,902 無 經 91.06.05(91) 台 財 證 第 130400 號 函 核 准 在 案 無 經 92.06.12(92) 台 財 證 一 字 第 0920125876 號 函 核 准 在 案 無 經 94.08.08(94) 園 商 字 第 0940020506 號 函 核 准 在 案 94.09 10 500,000 5,000,000 291,136 2,911,359 公 司 債 轉 換 189,393 無 經 94.10.21(94) 園 商 字 第 0940028361 號 函 核 准 在 案 94.12 10 500,000 5,000,000 301,664 3,016,639 公 司 債 轉 換 98,080 無 經 95.03.16(95) 園 商 字 第 0950006758 號 函 核 准 在 案 員 工 認 股 權 認 購 7,200 95.03 10 500,000 5,000,000 305,378 3,053,784 公 司 債 轉 換 17,525 員 工 認 股 權 認 購 19,620 95.07 10 600,000 6,000,000 319,863 3,198,633 盈 餘 轉 增 資 120,724 員 工 紅 利 轉 增 資 22,930 員 工 認 股 權 認 購 1,195 無 經 95.05.30(95) 園 商 字 第 0950013601 號 函 核 准 在 案 無 經 95.08.04(95) 園 商 字 第 0950020532 號 函 核 准 在 案 95.09 10 600,000 6,000,000 320,038 3,200,383 員 工 認 股 權 認 購 1,750 無 經 95.11.03(95) 園 商 字 第 0950028699 號 函 核 准 在 案 95.12 10 600,000 6,000,000 320,501 3,205,015 員 工 認 股 權 認 購 4,632 無 經 96.02.13(96) 園 商 字 第 0960003508 號 函 核 准 在 案 96.03 10 600,000 6,000,000 323,690 3,236,898 員 工 認 股 權 認 購 31,883 無 經 96.06.27(96) 園 商 字 第 0960016204 號 函 核 准 在 案 -35-

年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 96.06 10 600,000 6,000,000 334,128 3,341,277 員 工 認 股 權 認 購 25,797 公 司 債 轉 換 78,582 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 其 它 ( 增 資 生 效 ( 核 准 ) 日 期 與 文 號 ) 無 經 96.07.18(96) 園 商 字 第 0960018428 號 函 核 准 在 案 96.08 10 720,000 7,200,000 502,338 5,023,379 合 併 1,682,102 無 經 96.10.17(96) 園 商 字 第 0960028090 號 函 核 准 在 案 96.09 10 720,000 7,200,000 519,828 5,198,275 員 工 認 股 權 認 購 19,355 無 經 96.11.07(96) 園 商 字 第 0960030271 號 函 核 准 在 案 公 司 債 轉 換 155,541 96.12 10 720,000 7,200,000 533,276 5,332,756 員 工 認 股 權 認 購 23,326 公 司 債 轉 換 111,155 無 經 97.02.12 園 商 字 第 0970003363 號 函 核 准 在 案 97.03 10 720,000 7,200,000 535,823 5,358,227 員 工 認 股 權 認 購 25,471 無 經 97.05.16 園 商 字 第 0970012422 號 函 核 准 在 案 97.07 10 720,000 7,200,000 536,209 5,362,090 員 工 認 股 權 認 購 3,863 無 經 97.08.06 園 商 字 第 0970021222 號 函 核 准 在 案 97.09 10 720,000 7,200,000 537,049 5,370,494 員 工 認 股 權 認 購 8,404 無 經 97.11.03 園 商 字 第 0970030726 號 函 核 准 在 案 97.12 10 720,000 7,200,000 537,158 5,371,584 員 工 認 股 權 認 購 1,090 無 經 98.02.04 園 商 字 第 0980002786 號 函 核 准 在 案 98.03 10 720,000 7,200,000 538,804 5,388,044 員 工 認 股 權 認 購 16,460 無 經 98.05.18 園 商 字 第 0980013006 號 函 核 准 在 案 98.07 10 720,000 7,200,000 543,885 5,438,847 員 工 認 股 權 認 購 50,644 公 司 債 轉 換 159 無 經 98.08.11 園 商 字 第 0980021906 號 函 核 准 在 案 98.09 10 720,000 7,200,000 553,079 5,530,793 員 工 認 股 權 認 購 67,025 無 經 98.10.28 園 商 字 第 0980030152 號 函 核 准 在 案 公 司 債 轉 換 24,921 98.12 10 720,000 7,200,000 560,492 5,604,919 員 工 認 股 權 認 購 55,502 無 經 99.02.24 園 商 字 第 0990004599 號 函 核 准 在 案 公 司 債 轉 換 18,624 99.03 10 720,000 7,200,000 568,200 5,681,999 員 工 認 股 權 認 購 76,710 無 經 99.05.13 園 商 字 第 0990013316 號 函 核 准 在 案 公 司 債 轉 換 370 99.06 10 720,000 7,200,000 569,717 5,697,165 員 工 認 股 權 認 購 15,166 無 經 99.08.10 園 商 字 第 0990022992 號 函 核 准 在 案 99.09 10 720,000 7,200,000 571,915 5,719,155 員 工 認 股 權 認 購 21,884 公 司 債 轉 換 106 無 經 99.11.15 園 商 字 第 0990033405 號 函 核 准 在 案 99.12 10 720,000 7,200,000 572,446 5,724,456 員 工 認 股 權 認 購 5,301 無 經 100.02.11 園 商 字 第 1000004252 號 函 核 准 在 案 100.03 10 720,000 7,200,000 575,517 5,755,172 員 工 認 股 權 認 購 30,716 無 經 100.05.11 園 商 字 第 1000012875 號 函 核 准 在 案 100.06 10 720,000 7,200,000 570,101 5,701,012 員 工 認 股 權 認 購 2,820 庫 藏 股 註 銷 56,980 無 經 100.09.06 園 商 字 第 1000026128 號 函 核 准 在 案 100.09 10 720,000 7,200,000 572,091 5,720,914 員 工 認 股 權 認 購 19,902 無 經 100.11.14 園 商 字 第 1000033558 號 函 核 准 在 案 100.12 10 720,000 7,200,000 572,540 5,725,397 員 工 認 股 權 認 購 4,483 無 經 101.02.09 園 商 字 第 1010003480 號 函 核 准 在 案 101.03 10 720,000 7,200,000 577,041 5,770,413 員 工 認 股 權 認 購 45,016 無 變 更 登 記 正 在 辦 理 中 101.04 10 720,000 7,200,000 577,696 5,776,963 員 工 認 股 權 認 購 6,550 無 尚 未 辦 理 變 更 登 記 -36-

股 份 核 定 股 本 種 類 流 通 在 外 股 份 ( 上 巿 ) 未 發 行 股 份 合 計 普 通 股 577,696,317 142,303,683 720,000,000 備 101 年 4 月 30 日 註 已 核 定 股 本 中, 係 預 留 80,000,000 股 供 員 工 認 股 權 憑 證 認 購 及 50,000,000 股 供 公 司 債 轉 換 2. 總 括 申 報 制 度 相 關 資 料 : 無 ( 二 ) 股 東 結 構 101 年 4 月 30 日 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 合 計 數 量 人 數 1 6 97 30,573 94 30,771 持 有 股 數 1 2,988,000 253,245,228 282,901,113 38,561,975 577,696,317 持 股 比 例 0.00% 0.52% 43.84% 48.96% 6.68% 100.00% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 1. 普 通 股 每 股 面 額 十 元 101 年 4 月 30 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 4,206 632,035 0.11% 1,000 至 5,000 18,579 42,744,661 7.40% 5,001 至 10,000 3,937 33,758,338 5.84% 10,001 至 15,000 993 13,195,331 2.28% 15,001 至 20,000 947 18,194,217 3.15% 20,001 至 30,000 654 17,334,390 3.00% 30,001 至 50,000 592 24,657,766 4.27% 50,001 至 100,000 459 33,784,122 5.85% 100,001 至 200,000 206 29,469,991 5.10% 200,001 至 400,000 101 27,841,809 4.82% 400,001 至 600,000 30 14,771,891 2.56% 600,001 至 800,000 20 14,275,556 2.47% 800,001 至 1,000,000 9 8,019,099 1.39% 1,000,001 以 上 自 行 視 實 際 情 況 分 級 38 299,017,111 51.76% 合 計 30,771 577,696,317 100.00% 2. 特 別 股 : 無 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 主 要 股 東 名 稱 神 達 電 腦 股 份 有 限 公 司 190,396,939 股 32.96% 註 : 本 公 司 股 權 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 共 乙 名 -37-

( 五 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 年 度 99 年 100 年 項 目 調 整 前 調 整 後 調 整 前 調 整 後 每 股 市 價 單 位 : 新 台 幣 元 101 年 4 月 30 日 ( 註 6) 最 高 31.4 30.22 20.85 20.85( 註 8) 28.85 最 低 16.25 16.25 ( 註 8) 12.30 11.90 13.55 平 均 ( 註 2) 22.10 17.11 22.82 每 股 分 配 前 19.80 20.97 20.74 淨 值 分 配 後 19.39 20.26( 註 1) - 每 股 盈 餘 每 股 股 利 投 資 報 酬 分 析 加 權 平 均 股 數 ( 仟 股 ) 561,300 561,300 570,285 570,285 ( 註 1) 573,145 每 股 盈 餘 1.31 1.31 0.81 0.81( 註 1) 0.09 現 金 股 利 0.4 0.39964770 0.7 0.7 ( 註 1) - 無 償 盈 餘 配 股 - - ( 註 1) - 配 股 資 本 公 積 配 股 - - ( 註 1) - 累 積 未 付 股 利 - - - 本 益 比 ( 註 3 ) 16.18 19.60 54.69 ( 註 7) 本 利 比 ( 註 4) 53 22.69( 註 1) - 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 5) 1.89% 4.41%( 註 1) - 註 1: 民 國 100 年 度 盈 餘 分 派 案 業 經 董 事 會 通 過, 惟 尚 未 經 股 東 會 承 認 註 2: 各 年 度 平 均 市 價 係 按 各 年 度 成 交 值 與 成 交 量 計 算 註 3: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 4: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 5: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 註 6: 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 係 截 至 年 報 刊 印 日 止 前 一 季 經 會 計 師 核 閱 之 資 料 ; 其 餘 欄 位 係 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 當 年 度 資 料 註 7:101 年 第 一 季 之 每 股 盈 餘 已 換 算 全 年 度, 俾 便 比 較 註 8: 係 除 息 日 後 之 每 股 市 價, 故 不 需 要 調 整 -38-

( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 本 公 司 章 程 所 訂 之 股 利 政 策 如 下 : 第 廿 三 條 : 本 公 司 所 處 產 業 屬 成 長 性 產 業, 因 此 企 業 生 命 週 期 亦 隨 所 處 產 業 而 成 長 為 考 量 本 公 司 所 處 業 務 環 境 長 期 財 務 規 劃 及 未 來 資 金 需 求, 並 滿 足 股 東 對 現 金 流 入 之 需 求, 本 公 司 年 度 決 算 之 盈 餘, 除 依 法 彌 補 以 往 年 度 虧 損 及 扣 繳 稅 捐 後, 應 先 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 並 依 法 令 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 餘 除 派 付 股 息 後, 得 就 其 餘 額 提 列 至 少 百 分 之 五 為 員 工 紅 利, 其 餘 得 連 同 以 前 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 由 董 事 會 擬 具 分 配 議 案 提 請 股 東 會 承 認 後 分 派 之 上 述 員 工 紅 利 如 以 股 票 方 式 發 放, 本 公 司 之 從 屬 公 司 之 員 工 符 合 一 定 條 件 時, 亦 得 分 配 之, 其 一 定 條 件 授 權 董 事 長 訂 定 之 前 述 盈 餘 分 配 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 由 董 事 會 考 量 公 司 財 務 結 構 未 來 資 金 需 求 及 獲 利 情 形, 以 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 百 分 之 十 擬 定 之, 惟 經 股 東 會 同 意 得 調 整 之 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 : 本 公 司 董 事 會 已 於 101 年 4 月 27 日 擬 定 本 (100) 年 度 股 利 分 派 議 案, 每 股 配 發 現 金 股 利 新 台 幣 0.7 元, 將 提 請 101 年 6 月 22 日 股 東 常 會 同 意 之 3. 預 期 股 利 政 策 將 有 重 大 變 動 之 說 明 : 因 事 實 需 要, 本 公 司 經 董 事 會 決 議 通 過 修 訂 公 司 章 程 之 股 利 政 策, 並 將 提 請 101 年 股 東 常 會 討 論 之 修 訂 後 之 股 利 政 策 如 下 : 第 廿 三 條 : 本 公 司 年 度 決 算 之 盈 餘, 除 依 法 彌 補 以 往 年 度 虧 損 及 扣 繳 稅 捐 後, 應 先 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 並 依 法 令 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 餘 除 派 付 股 息 後, 得 就 其 餘 額 提 列 員 工 紅 利 百 分 之 一 以 上, 但 不 超 過 百 分 之 十, 其 餘 得 連 同 以 前 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 由 董 事 會 擬 具 分 配 議 案 提 請 股 東 會 承 認 後 分 派 之 上 述 員 工 紅 利 如 以 股 票 方 式 發 放, 本 公 司 之 從 屬 公 司 之 員 工 符 合 一 定 條 件 時, 亦 得 分 配 之, 其 一 定 條 件 授 權 董 事 長 訂 定 之 前 述 盈 餘 分 配 比 率 及 股 東 現 金 股 利 之 比 率, 得 由 董 事 會 考 量 公 司 財 務 結 構 未 來 資 金 需 求 及 獲 利 情 形, 以 現 金 股 利 不 得 低 於 股 利 總 數 百 分 之 十 擬 定 之, 惟 經 股 東 會 同 意 得 調 整 之 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 本 公 司 一 年 度 盈 餘 分 派 案 無 無 償 配 股 之 情 形, 故 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 : 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 請 參 閱 前 述 本 公 司 章 程 第 廿 三 條 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : (1) 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 : 依 本 公 司 年 度 之 稅 後 淨 利, 考 量 法 定 盈 餘 公 積 等 因 素 後, 以 章 程 所 定 之 成 數 為 估 列 基 礎 ( 以 5% 估 列 員 工 紅 利 ), 並 認 列 為 當 年 度 營 業 費 用 -39-

(2) 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 : 依 本 公 司 以 財 務 報 告 年 度 之 次 年 度 股 東 會 決 議 日 前 一 日 之 每 股 公 平 價 值 ( 收 盤 價 ), 並 考 慮 除 權 除 息 影 響 後 之 金 額, 計 算 股 票 紅 利 之 股 數 (3) 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 金 額 有 重 大 差 異 時, 則 列 為 次 年 度 之 損 益 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : 本 公 司 於 101 年 4 月 27 日 董 事 會 通 過 本 (100) 年 度 盈 餘 分 派 議 案, 擬 議 之 盈 餘 分 配 情 形 如 下 : (1) 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額, 若 與 認 列 費 用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者, 其 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 單 位 : 新 台 幣 元 董 事 會 擬 議 100 年 度 費 用 差 異 數 差 異 原 因 及 分 配 項 目 配 發 金 額 (A) 估 列 金 額 (B) (A)-(B) 處 理 情 形 員 工 現 金 紅 利 41,040,303 41,040,303 - - 員 工 股 票 紅 利 - - - - 董 監 事 酬 勞 2,600,000 2,500,000 主 要 係 因 會 計 估 計 差 異 所 致, 將 俟 股 東 100,000 會 決 議 實 際 配 發 金 額 後, 列 為 101 年 度 之 損 益 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 本 公 司 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 :0 元 ; 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 :0% (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 每 股 新 台 幣 0.81 元 4.99 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形, 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者, 其 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 分 配 項 目 實 際 配 發 金 額 (A) 認 列 金 額 (B) 差 異 數 差 異 原 因 (A)-(B) 及 處 理 情 形 員 工 現 金 紅 利 $ 12,668 $ 12,668 - - 員 工 股 票 紅 利 A. 股 數 - - - - B. 金 額 - - - - C. 股 價 - - - - 董 監 事 酬 勞 $ 2,500 $ 2,500 - - -40-

( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 股 101 年 4 月 30 日 買 回 期 次 第 九 次 第 十 次 董 事 會 決 議 日 期 97.6.24 97.8.5 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 97 年 6 月 25 日 至 97 年 8 月 6 日 至 97 年 7 月 2 日 97 年 8 月 13 日 買 回 區 間 價 格 ( 元 ) 17-21 15-20 預 計 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普 通 股 普 通 股 5,000,000 5,000,000 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普 通 股 普 通 股 5,000,000 5,000,000 已 買 回 股 份 金 額 99,572 86,637 平 均 每 股 買 回 成 本 ( 元 ) 19.91 17.33 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 轉 讓 4,302,000 註 銷 698,000 註 銷 5,000,000 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 - - 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) - - 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 -41-

五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 1. 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 合 併 繼 受 原 漢 達 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 合 併 繼 受 原 漢 達 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 ( 已 到 期 ) 第 二 次 員 工 認 股 權 憑 證 101 年 4 月 30 日 第 三 次 員 工 認 股 權 憑 證 主 管 機 關 核 准 日 期 民 國 96 年 9 月 5 日 民 國 96 年 9 月 5 日 民 國 96 年 1 月 2 日 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 民 國 94 年 10 月 20 日 民 國 95 年 12 月 28 日 民 國 96 年 1 月 8 日 發 行 單 位 數 2,000( 註 2) 12,600( 註 3) 25,000( 註 1) 發 行 得 認 購 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 0.58% 3.64% 4.33% 認 股 存 續 期 間 6 年 6 年 6 年 履 約 方 式 發 行 新 股 發 行 新 股 發 行 新 股 認 股 權 人 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 及 自 本 公 司 向 台 灣 證 券 交 易 所 洽 辦 無 償 配 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 日 現 金 股 息 停 止 過 戶 除 息 公 告 日 或 現 金 增 資 認 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 限 制 認 股 期 間 及 比 率 (%) 日 至 少 前 三 個 營 業 日 起, 至 權 利 分 派 基 準 日 止 之 期 間 停 止 認 購 外, 得 依 本 辦 法 第 五 條 第 二 項 所 訂 之 時 程 行 使 認 股 權 利, 並 填 具 認 股 請 求 書, 向 本 公 司 之 股 務 代 理 機 構 提 出 申 請 認 股 權 人 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 及 自 本 公 司 向 台 灣 證 券 交 易 所 洽 辦 無 償 配 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 日 現 金 股 息 停 止 過 戶 除 息 公 告 日 或 現 金 增 資 認 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 日 至 少 前 三 個 營 業 日 起, 至 權 利 分 派 基 準 日 止 之 期 間 停 止 認 購 外, 得 依 本 辦 法 第 五 條 第 二 項 所 訂 之 時 程 行 使 認 股 權 利, 並 填 具 認 股 請 求 書, 向 本 公 司 之 股 務 代 理 機 構 提 出 申 請 認 股 權 人 除 依 法 暫 停 過 戶 期 間 及 自 本 公 司 向 台 灣 證 券 交 易 所 洽 辦 無 償 配 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 日 現 金 股 息 停 止 過 戶 除 息 公 告 日 或 現 金 增 資 認 股 停 止 過 戶 除 權 公 告 日 至 少 前 三 個 營 業 日 起, 至 權 利 分 派 基 準 日 止 之 期 間 停 止 認 購 外, 得 依 本 辦 法 第 五 條 第 二 項 所 訂 之 時 程 行 使 認 股 權 利, 並 填 具 認 股 請 求 書, 向 本 公 司 之 股 務 代 理 機 構 提 出 申 請 已 執 行 取 得 股 數 3,031,248 股 17,042,781 股 19,047,750 股 已 執 行 認 股 金 額 30,312,480 元 255,641,715 元 202,214,550 元 未 執 行 認 股 數 量 ( 註 4) 0 股 2,226,087 股 4,428,000 股 未 執 行 認 股 者 其 每 股 認 購 價 格 - 15 元 9.4 元 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 ( % ) 0.00% 0.39% 0.77% 對 股 東 權 益 影 本 公 司 之 認 股 權 人 自 被 授 予 員 工 本 公 司 之 認 股 權 人 自 被 授 予 員 工 本 公 司 之 認 股 權 人 自 被 授 予 員 工 認 股 權 憑 證 屆 滿 2 年 後, 方 能 依 認 股 權 憑 證 屆 滿 2 年 後, 方 能 依 認 股 權 憑 證 屆 滿 2 年 後, 方 能 依 響 本 辦 法 所 列 時 程 行 使 認 股 權, 故 本 辦 法 所 列 時 程 行 使 認 股 權, 故 本 辦 法 所 列 時 程 行 使 認 股 權, 故 尚 不 致 對 股 東 權 益 造 成 實 際 之 重 尚 不 致 對 股 東 權 益 造 成 實 際 之 重 尚 不 致 對 股 東 權 益 造 成 實 際 之 重 大 稀 釋 大 稀 釋 大 稀 釋 註 1: 每 單 位 認 股 權 憑 證 得 認 購 本 公 司 普 通 股 1,000 股 註 2: 依 合 併 契 約 第 十 三 條 規 定 調 整 後, 每 單 位 認 股 權 憑 證 得 以 10 元 認 購 本 公 司 普 通 股 1,666 股, 總 認 股 數 量 為 3,333,314 股 註 3: 依 合 併 契 約 第 十 三 條 規 定 調 整 後, 每 單 位 認 股 權 憑 證 得 以 15 元 認 購 本 公 司 普 通 股 1,666 股, 總 認 股 數 量 為 20,999,953 股 註 4: 係 已 扣 除 沒 收 或 到 期 失 效 之 股 數 -42-

2. 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 認 股 權 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 臺 幣 三 千 萬 元 以 上 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 單 位 : 仟 元 / 股 101 年 4 月 30 日 已 執 行 未 執 行 未 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 已 執 行 認 股 價 格 ( 元 ) 取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 數 量 取 得 認 股 數 量 職 稱 姓 名 未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 未 執 行 認 股 金 額 未 執 行 認 股 數 量 已 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 已 執 行 認 股 金 額 0 0.00% 0 - NT$0 0.00% 0 NT$10 NT$0 0.00% 總 經 理 黃 明 漢 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 副 總 經 理 謝 淑 娟 副 總 經 理 李 美 容 副 總 經 理 張 周 龍 副 總 經 理 陳 忠 和 副 總 經 理 蔡 連 慶 副 總 經 理 黃 文 樸 會 計 主 管 曾 淑 嫆 總 經 理 黃 明 漢 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 副 總 經 理 謝 淑 娟 副 總 經 理 李 美 容 副 總 經 理 張 周 龍 副 總 經 理 陳 忠 和 副 總 經 理 蔡 連 慶 副 總 經 理 黃 文 樸 會 計 主 管 曾 淑 嫆 總 經 理 黃 明 漢 資 深 副 總 經 理 林 丁 來 資 深 副 總 經 理 謝 鳳 人 副 總 經 理 謝 淑 娟 副 總 經 理 李 美 容 副 總 經 理 張 周 龍 副 總 經 理 陳 忠 和 副 總 經 理 蔡 連 慶 副 總 經 理 黃 文 樸 會 計 主 管 曾 淑 嫆 九 十 四 年 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 ( 已 ( ) 股 公 證 到 期 合 併 繼 受 原 漢 達 精 密 科 技 司 ) 0 0.00% 0 - NT$0 0.00% 0 NT$15 NT$0 0.00% 九 十 五 年 第 二 次 員 工 認 股 權 憑 證 合 併 繼 受 原 漢 達 精 密 科 技 ( ) 股 公 司 NT$13,465 0.06% 2,300,000 NT$9.4 NT$21,620 0.40% NT$11 NT$9.4 3,675,000 0.64% 337,500 1,037,500 九 十 六 年 第 三 次 員 工 認 股 權 憑 證 註 1: 已 扣 除 到 期 失 效 之 股 數 註 2: 除 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 外, 取 得 認 股 權 憑 證 可 認 購 股 數 前 十 大 且 得 認 購 金 額 達 新 台 幣 三 千 萬 元 以 上 之 員 工 : 無 -43-

六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 完 成 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 之 應 揭 露 事 項 : 無 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 經 董 事 會 決 議 通 過 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 之 應 揭 露 事 項 : 無 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 無 -44-

伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 營 業 範 圍 神 基 科 技 研 究 設 計 開 發 生 產 製 造 銷 售 下 列 產 品 : (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 軍 事 用 電 腦 手 持 式 設 備 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 工 業 用 電 腦 手 持 式 設 備 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 車 用 電 腦 / 車 用 攜 帶 式 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 新 興 特 殊 專 業 環 境 用 電 腦 及 通 信 之 產 品 與 服 務 (2) 其 他 電 源 產 品 前 項 各 產 品 之 設 計 製 造 加 工 買 賣 與 零 組 件 進 出 口 貿 易 業 務 技 術 諮 詢 顧 問 及 維 護 修 理 業 務 2. 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 100 年 度 產 品 別 金 額 比 率 筆 記 型 電 腦 4,512,871 95% 其 他 226,774 5% 合 計 4,739,645 100% 3. 目 前 主 要 之 產 品 項 目 (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 軍 事 用 筆 記 型 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 工 業 用 筆 記 型 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 強 固 型 平 板 / 兩 用 型 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 強 固 型 手 持 式 設 備 車 用 電 腦 / 車 用 攜 帶 式 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 新 興 特 殊 專 業 環 境 用 電 腦 及 通 信 的 產 品 與 服 務 (2) 其 他 電 源 產 品 電 源 產 品 (AC/DC 電 源 電 池 充 電 器 車 上 充 電 器 ) Open frame (Inverter/Converter, LED Driver, Battery Module) -45-

4. 計 劃 開 發 之 新 產 品 (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 暨 手 持 式 設 備 未 來 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 手 持 式 設 備 之 產 品 方 向 將 朝 下 列 方 向 發 展, 以 因 應 不 同 垂 直 市 場 之 需 求 : 隨 著 平 板 型 電 腦 的 掘 起, 觸 控 軟 體 的 應 用 在 軍 警 工 業 界 也 將 為 趨 勢, 神 基 科 技 正 開 發 不 同 架 構, 不 同 尺 寸, 不 同 強 固 等 級 的 平 板 系 列 產 品 並 結 合 不 同 區 域, 不 同 垂 直 市 場 的 應 用 軟 體 供 應 商 策 略 合 作, 搶 先 在 垂 直 市 場 佔 先 機 北 美 市 場 寬 頻 4G 滲 透 率 將 快 速 成 長, 神 基 科 技 將 在 新 產 品 開 發 4G 技 術 強 固 筆 記 型 及 平 板 電 腦 對 於 落 摔 的 要 求 趨 於 嚴 格, 新 產 品 將 規 格 從 原 本 3 英 呎 落 摔 提 昇 至 4 英 呎 及 6 英 呎 為 達 到 戶 外 長 時 間 使 用 易 攜 帶 以 及 防 震 防 摔 之 能 力, 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 強 固 型 平 板 / 兩 用 型 電 腦 之 設 計 將 以 輕 薄 低 耗 電 發 展 強 大 的 無 線 功 能 為 重 點, 主 要 係 針 對 軍 方 市 場 工 業 用 市 場 ; 針 對 戶 外 工 作 者 大 賣 場 庫 房 管 理 人 員 工 地 人 員 甚 至 飛 行 員 以 及 惡 劣 環 境 使 用 者, 對 硬 碟 防 震 防 摔 鍵 盤 防 水 及 無 線 通 訊 做 加 強 強 固 型 手 持 式 設 備 未 來 將 朝 向 更 強 固, 防 水 等 級 愈 高 的 發 展 方 向 趨 勢 (Ingress Protection IP67 rating), 甚 至 是 功 能 整 合 度 更 高 的 方 向 發 展, 例 如 全 球 定 位 系 統 (GPS) 雙 視 訊 攝 影 1D/2D 條 碼 讀 取 防 爆 兼 具 3G/4G 手 機 通 訊 功 能 及 可 全 天 候 操 作 使 用 的 雙 電 池 設 計 隨 著 寬 頻 3G HSDPA 和 GPS 的 普 及, 越 來 越 多 的 創 新 工 業 應 用 被 逐 漸 發 掘 出 來 未 來 強 固 型 手 持 裝 置 將 強 化 GPS 高 精 準 定 位 的 相 關 技 術 開 發 及 應 用 ; 另 外, 在 資 料 收 集 辨 識 技 術 方 面, 將 整 合 一 維 條 碼 二 維 條 碼 之 辨 識 技 術 於 影 像 擷 取 模 組 中, 並 在 各 手 持 式 產 品 內 建 Bluetooth WLAN HSPDA 等 無 線 傳 輸 模 組 功 能 新 產 品 將 導 入 公 司 競 爭 技 術 發 展 中 心 的 開 發 成 果, 如 光 學 ( 超 高 亮 度 顯 示,night vision 顯 示 ), 機 構 ( 防 水, 防 摔, 防 震, 減 重 及 強 度 模 擬 ), 散 熱 ( 在 產 品 導 入 無 風 扇 設 計 ), 外 觀 ( 塑 膠 和 金 屬 的 表 面 處 理 及 新 材 質 之 開 發 ) 的 先 進 技 術, 讓 產 品 在 規 格 及 外 觀 上 領 先 同 業 因 應 全 球 暖 化 趨 勢 開 發 以 LED 為 基 礎 之 相 關 照 明 及 背 光 技 術, 包 含 高 功 率 LED 照 明 燈 具 高 散 熱 係 數 LED 基 板 多 晶 片 LED 封 裝 技 術 及 LED 背 光 模 組 之 技 術 發 展 開 發 超 薄 型 全 平 面 式 NB 顯 示 模 組, 結 合 太 陽 光 可 視 技 術, 發 展 兼 具 戶 外 使 用 及 新 穎 外 觀 之 NB 顯 示 模 組, 提 供 客 戶 Design to Module 之 新 式 服 務 選 擇 垂 直 市 場 應 用 影 像 辨 識 軟 體 研 發 : 透 過 相 機 鏡 頭 擷 取 圖 像 進 行 分 析, 針 對 特 定 垂 直 市 場 需 求 研 發 條 碼 車 牌 人 員 證 件 等 影 像 辨 識 應 用 軟 體 無 線 通 信 與 傳 輸 軟 體 : 整 合 無 線 網 路 隨 選 連 接 技 術, 發 展 通 信 與 傳 輸 的 軟 體 應 用, 提 供 多 點 短 程 傳 輸 檔 案 交 換 以 及 網 路 共 用 之 軟 體 系 統 與 應 用 程 式 主 動 式 RFID 應 用 方 案 開 發 : 針 對 人 員 安 全 管 控 與 物 料 追 蹤 應 用, 研 發 主 動 式 RFID 應 用 方 案, 適 用 範 圍 包 括 工 廠 與 企 業 管 理 醫 療 -46-

設 備 管 理 農 林 畜 牧 業 管 理 消 防 設 施 管 理 食 品 物 流 管 理 交 通 運 輸 管 理 等 (2) 其 他 電 源 產 品 動 力 電 池 相 關 產 品 LED Driver 無 線 充 電 產 品 ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 現 況 與 發 展 (1) 依 據 美 國 專 業 研 究 機 構 VDC(Venture Development Corporation) 市 場 研 究 資 料 顯 示, 強 固 型 ( 含 半 強 固 ) 筆 記 型 及 平 板 電 腦 產 業 於 2012 年 之 全 球 市 場 規 模 為 690 仟 台, 預 估 年 成 長 率 為 14.7% 主 要 市 場 與 應 用 集 中 在 政 府 單 位 工 業 工 程 生 產 製 造 交 通 運 輸 現 場 服 務 以 及 公 共 安 全, 且 主 要 應 用 環 境 為 戶 外 車 載 及 易 爆 環 境 (ATEX, UL1604 等 規 範 ), 未 來 的 成 長 機 會 主 要 在 較 大 尺 寸 (13 ~14.9 ) 的 筆 記 型 電 腦 及 平 板 電 腦, 兼 顧 車 載 與 戶 外 雙 用, 並 須 支 援 模 組 化 廣 域 多 模 無 線 網 路 功 能, 提 高 使 用 效 益 (2) 由 於 產 業 TCO 概 念 形 成, 帶 動 了 整 體 傳 統 軍 事 工 業 政 府 工 程 單 位 對 於 原 本 之 工 作 內 容 藉 由 進 行 數 位 之 改 變 達 到 了 事 半 功 倍 之 成 效, 再 加 上 各 國 政 府 擴 大 內 需 計 劃, 也 因 此 2013 年 強 固 型 產 品 的 需 求 也 將 大 幅 成 長 (3) 隨 著 微 軟 2012 Window 8 的 即 將 上 市, 觸 控 的 應 用 將 大 幅 成 長 Android 平 台 產 品 的 熱 潮 逐 漸 影 響 軍 事 工 業 等 專 業 產 業, 神 基 科 技 也 將 投 入 資 源 開 發 相 關 產 品 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 本 公 司 在 強 固 型 平 板 電 腦 PDA 強 固 型 手 持 式 電 腦 產 業 中 位 屬 上 游 製 造 商 (ODM) 與 自 有 品 牌 供 應 商 (OBM) 之 角 色, 而 中 游 主 要 為 製 造 商 之 直 銷 部 門 經 銷 商 加 值 商 及 系 統 整 合 商, 中 游 再 提 供 下 游 各 行 各 業 之 系 統 整 合 解 決 方 案 技 術 支 援 維 修 服 務 等 附 加 價 值 於 製 造 商 軟 硬 體 中, 茲 將 產 業 之 上 中 下 游 關 聯 圖 列 示 如 下 : 3. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 強 固 型 電 腦 產 品 之 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 可 依 電 腦 尺 寸 和 所 屬 應 用 不 同 而 有 不 同 的 發 展 方 向 : (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 軍 警 等 終 端 用 戶 已 拋 棄 傳 統 作 戰 辦 案 方 式, 由 電 腦 輔 助 取 而 代 之 2012 年 中 國 二 代 證 開 始 普 及, 警 方 工 安 用 產 品 將 集 成 二 代 證 功 能 -47-

物 聯 網 概 念 帶 動 了 數 據 採 集 (data collection) 技 術 蓬 勃 發 展, 平 板 電 腦 將 導 入 此 技 術 因 選 擇 越 來 越 多, 終 端 客 戶 對 價 格 的 需 求 也 更 加 嚴 苛 材 料 應 用 使 機 台 越 來 越 輕 量 化, 鎂 鋁 合 金 有 被 其 它 更 輕 量 之 材 料 取 代 之 趨 勢, 如 鎂 鋰 Ultrabook 崛 起, 將 運 用 Ultrabook 技 術, 讓 產 品 更 輕 更 薄, 電 池 續 航 力 更 強 的 產 品 (2) 強 固 型 平 板 電 腦 市 場 上 主 要 的 強 固 型 平 板 電 腦 供 應 商 目 前 共 有 三 家, 今 年 預 計 還 有 強 固 型 筆 記 型 電 腦 品 牌 商 加 入 競 爭 行 列 客 戶 對 產 品 的 要 求 普 遍 著 重 在 尺 寸 功 能 與 以 及 品 質 本 身 目 前 市 面 上 有 一 家 美 國 廠 商 所 銷 售 之 強 固 型 平 板 電 腦 尺 寸 與 神 基 所 銷 售 之 強 固 型 平 板 電 腦 接 近, 但 本 公 司 之 平 板 型 電 腦 產 品 在 相 同 強 固 等 級 (IP65) 下 可 提 供 更 薄 的 厚 度 (30% 薄 ) 與 更 輕 的 重 量 ( 低 20%), 並 提 供 強 固 平 板 型 電 腦 業 界 最 佳 的 戶 外 可 讀 性 (800 流 明 螢 幕 亮 度 ), 市 售 價 格 設 定 卻 稍 低 於 對 手, 形 成 我 方 的 競 爭 優 勢 (3) 強 固 型 手 持 式 設 備 本 公 司 強 固 型 手 持 式 設 備 主 要 競 爭 對 手 來 自 美 國 日 本 義 大 利, 英 國 等 自 有 品 牌 廠 商 本 公 司 持 續 以 彈 性 的 設 計 及 垂 直 整 合 的 製 造 能 力, 提 供 客 製 化 與 最 適 化 的 產 品, 與 國 際 品 牌 廠 商 競 爭, 並 由 於 產 品 品 質 性 能 及 價 格 皆 具 競 爭 力, 極 具 發 展 潛 力 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 本 公 司 100 年 度 及 101 年 第 一 季 投 入 研 發 支 出 分 別 為 新 台 幣 479,496 仟 元 及 89,428 仟 元 2. 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 : 完 成 日 期 研 發 成 果 說 明 1997 年 05 月 完 成 A740/740T 機 種 之 開 發, 為 國 內 第 一 家 將 Pentium(586) 級 處 理 器 導 入 工 業 用 筆 記 型 電 腦 之 產 品, 該 產 品 可 用 於 惡 劣 之 工 業 環 境, 具 防 水 防 震 耐 摔 耐 高 低 溫 高 執 行 效 率 之 筆 記 型 電 腦 1997 年 05 月 將 原 來 軍 用 之 筆 記 型 電 腦 N-4027 更 改 設 計, 使 其 能 支 援 Pentium(586) 級 處 理 器, 為 國 內 第 一 部 採 用 高 效 率 微 處 理 器, 且 能 應 用 為 軍 事 用 途 之 筆 記 型 電 腦 1998 年 10 月 搭 配 英 特 爾 新 MMC1/2 處 理 器 開 發 新 款 高 視 聽 享 受 之 筆 記 型 電 腦 6020 1999 年 04 月 成 功 開 發 首 款 搭 載 桌 上 型 Pentium III 處 理 器 將 散 熱 技 術 一 舉 推 向 20W 新 里 程 碑, 並 研 發 新 一 代 電 源 管 理 IPM, 使 電 池 壽 命 達 4 小 時 之 筆 記 型 電 腦 6133 1999 年 07 月 開 發 完 成 首 款 支 援 IEEE 1394 超 薄 筆 記 型 電 腦 Minote M722 1999 年 12 月 配 合 英 特 爾 white Box Plan 推 出 12/13" 7233 及 14" 7020 2000 年 06 月 推 出 國 內 首 款 支 援 IEEE 1394 超 薄 筆 記 型 電 腦 Minote M722 2000 年 09 月 完 成 CA35 機 種 之 開 發, 採 用 PentiumⅡ/Ⅲ(686) 等 級 之 處 理 器, 提 供 內 建 無 線 網 路 及 數 據 機, 且 提 供 車 裝 支 架, 耐 震 耐 摔 防 水, 可 應 用 於 惡 劣 環 境 之 車 用 平 面 顯 示 器 電 腦 -48-

2000 年 11 月 完 成 A760/760T 機 種 之 開 發, 延 續 A740/740T 之 主 結 構, 將 其 微 處 理 提 昇 至 PentiumⅡ/Ⅲ(686) 等 級 之 處 理 器, 同 時 完 成 內 建 衛 星 導 航 系 統 之 功 能, 使 其 成 為 世 界 上 少 有 可 應 用 於 軍 事, 工 業 上 之 筆 記 型 電 腦 2000 年 11 月 完 成 A320/320T 機 種 之 開 發, 採 用 PentiumⅡ/Ⅲ(686) 等 級 之 處 理 器, 提 供 內 建 網 路 及 數 據 機, 使 其 具 有 低 價 高 性 能, 具 符 合 IP54 環 境 規 格 之 筆 記 型 電 腦 2001 年 07 月 開 發 完 成 首 款 支 援 1GHZ 處 理 器 FSB133 之 全 功 能 筆 記 型 電 腦 7521+ 散 熱 技 術 再 突 破 2001 年 07 月 量 產 內 建 無 線 網 路 (IEEE 802.11b)/ 之 輕 薄 型 電 腦 7068, 正 式 整 合 RF 技 術 與 電 腦 系 統 2001 年 12 月 量 產 全 世 界 第 一 台 英 特 爾 Pentium 4 筆 記 型 電 腦 8170, 電 源 處 理 與 散 熱 技 術 大 幅 提 昇 2002 年 03 月 採 用 不 斷 電 系 統 的 設 計 理 念 及 經 濟 實 惠 型 的 配 備, 主 攻 超 低 價 位 筆 記 型 電 腦 7521C 2002 年 10 月 成 功 的 製 造 出 全 台 灣 首 款 結 合 影 音 功 能 以 及 家 電 介 面 的 液 晶 電 腦 2002 年 10 月 成 功 開 發 市 面 上 獨 家 之 影 音 播 放 軟 體 技 術 Instant Play, 使 得 電 腦 在 不 用 載 入 視 窗 作 業 環 境 下 即 可 操 作 2003 年 03 月 成 為 台 灣 第 一 家 導 入 英 特 爾 訊 馳 行 動 運 算 技 術 的 筆 記 型 電 腦 製 造 商 2003 年 04 月 成 功 開 發 台 灣 首 款 15.2 吋 寬 螢 幕 筆 記 型 電 腦 2004 年 08 月 首 款 液 晶 電 視 產 品 出 貨 2004 年 11 月 成 功 開 發 出 可 攜 式 MP3 播 放 機 2005 年 06 月 成 功 開 發 WiMAX CPE 無 線 通 訊 產 品 2006 年 08 月 搭 配 英 特 爾 開 發 具 高 度 彈 性 模 組 化 之 筆 記 型 電 腦 2006 年 11 月 成 功 開 發 內 建 3G 無 線 模 組 之 軍 / 工 用 途 筆 記 型 電 腦 (M230, A790) 2007 年 03 月 成 功 開 發 內 建 多 無 線 模 組 (BlueTooth, Wireless LAN, WCDMA, GPS) 及 超 輕 量 (2.2Kg) 之 軍 / 工 用 途 筆 記 型 電 腦 (V100) 2008 年 02 月 成 功 開 發 業 界 同 尺 寸 重 量 最 輕 的 強 固 型 平 板 電 腦 E100 2008 年 03 月 成 功 開 發 強 固 型 電 腦 B300 機 型, 該 機 種 傲 視 群 雄, 採 用 神 基 科 技 內 部 自 行 研 究 開 發 之 1200 nits 高 亮 度 防 強 光 技 術, 超 越 業 界 目 前 的 1000 nits 水 平 ; 推 出 新 一 代 強 固 型 GPS PDA PS535E; 推 出 商 規 的 強 固 型 筆 記 型 電 腦 (Durable NB-8212) 2008 年 05 月 完 成 嵌 入 式 夜 視 面 板 技 術 之 開 發, 並 成 功 應 用 於 V100 B300 及 E100 等 強 固 型 電 腦 機 型 2008 年 06 月 完 成 高 散 熱 係 數 LED 基 板 原 型 開 發, 有 效 解 決 高 功 率 LED 照 明 燈 具 之 散 熱 問 題 2008 年 08 月 完 成 高 亮 度 NB LED 顯 示 屏 幕 之 背 光 模 組 開 發, 並 成 功 應 用 於 各 強 固 型 電 腦 機 型 2008 年 11 月 成 功 開 發 Linux-based 電 子 地 圖 及 車 用 導 航 之 應 用 軟 體 2008 年 12 月 完 成 將 主 動 式 RFID 產 品 之 硬 體 原 型 機 台 以 及 相 關 的 嵌 入 式 firmware reader administration software device monitoring and data aggregation 等 相 關 軟 體 技 術 ; 成 功 開 發 可 嵌 入 方 位 資 訊 之 數 位 攝 錄 影 之 應 用 軟 體 技 術 2009 年 01 月 完 成 超 薄 型 戶 外 用 全 平 面 式 NB 顯 示 模 組 原 型 開 發 -49-

2009 年 03 月 推 出 新 二 代 強 固 型 GPS PDA PS535F 2009 年 04 月 成 功 開 發 主 動 式 RDID 產 品 系 統, 並 導 入 工 廠 及 企 業 人 員 之 相 關 管 理 系 統 2009 年 09 月 推 出 Getac 首 支 IP67 強 固 型 手 持 產 品 PS236 2009 年 10 月 成 功 研 發 Windows Mobile 上 的 照 相 軟 體 Getac Camera, 並 嵌 入 GPS 資 訊 高 度 計 及 電 子 羅 盤 資 訊 2009 年 11 月 成 功 研 發 數 位 相 機 的 條 碼 辨 識 軟 體 Getac Barcode Reader 2010 年 02 月 成 功 在 Windows 7 系 統 上, 開 發 支 援 多 點 觸 控 的 照 相 軟 體 Getac Camera, 並 整 合 在 V100M 2010 年 05 月 成 功 研 發 Windows Mobile 上 之 地 理 實 查 助 手 應 用 軟 體, 可 協 助 相 關 專 業 人 員 利 用 電 子 地 圖 GPS 定 位 及 影 像 處 理 等 功 能 紀 錄 編 輯 匯 出 匯 入 各 項 關 鍵 地 理 資 訊 2010 年 07 月 成 功 將 條 碼 辨 識 軟 體 Getac Barcode Reader 移 植 到 Windows 7 作 業 系 統, 支 援 多 點 觸 控 並 相 容 於 Getac 所 有 強 固 型 產 品 2010 年 09 年 強 固 型 手 持 產 品 PS236 通 過 ATEX 防 爆 認 證 2010 年 09 月 成 功 量 產 推 出 12.1 吋 兩 用 可 旋 轉 式 全 強 固 型 平 板 電 腦 V200 2010 年 10 月 成 功 研 發 新 一 代 RFID 精 準 定 位 應 用 軟 體, 可 於 固 定 範 圍 如 辦 公 室 工 廠 醫 療 院 所 等 環 境 持 續 追 蹤 鎖 定 人 員 位 置, 可 大 幅 提 升 對 於 廠 房 維 安 人 員 出 勤 以 及 醫 護 急 救 等 之 管 理 效 率 2010 年 11 月 成 功 量 產 推 出 Getac 第 二 代 半 強 固 型 筆 記 型 電 腦 S400 2011 年 03 月 成 功 量 產 推 出 首 台 強 固 型 智 慧 型 手 機 MH132 2011 年 05 月 成 功 量 產 專 供 國 防 安 全 指 揮 中 心 以 及 後 勤 維 修 中 心 使 用 的 15 吋 超 強 固 型 電 腦 X500 2012 年 03 月 成 功 量 產 首 台 Android 平 台 的 強 固 型 手 持 產 品 PS236 Android ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 發 展 策 略 (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 市 場 策 略 增 加 主 要 市 場 之 公 關 活 動 及 媒 體 曝 光 率, 藉 由 參 與 秀 展 舉 辦 論 壇 來 提 升 品 牌 形 象 及 知 名 度 另, 針 對 不 同 市 場 屬 性 強 攻 主 打 特 定 機 種, 致 力 提 升 大 型 標 案 之 得 標 機 率, 擴 大 市 場 佔 有 率 生 產 及 全 球 佈 局 策 略 100% in-house 設 計 製 造, 強 固 型 電 腦 屬 於 高 價 少 量 的 產 品 神 基 除 了 具 備 研 發 設 計 能 力, 還 擁 有 雄 厚 的 製 造 實 力 為 擴 大 歐 洲 市 場 佔 有 率, 並 提 昇 品 牌 知 名 度, 提 供 客 戶 在 地 化 的 優 質 服 務, 於 德 國 英 國 設 立 銷 售 分 據 點, 並 派 遣 業 務 人 員 派 駐 義 大 利 專 責 開 發 區 域 市 場 產 品 發 展 策 略 擴 展 強 固 型 電 腦 產 品 線, 包 含 不 同 尺 寸 不 同 強 固 等 級 之 電 腦 搶 佔 市 佔 率 ; 深 度 規 劃 五 大 重 點 垂 直 市 場, 進 而 提 供 客 戶 更 完 整 及 專 業 化 的 解 決 方 案 營 運 績 效 策 略 導 入 客 戶 關 係 管 理 IT 平 台, 強 化 重 點 訂 單 管 理, 提 升 客 戶 滿 意 度, 深 耕 垂 直 市 場 領 域, 達 到 擴 大 市 佔 率 之 目 的 -50-

銷 售 地 區 亞 太 ( 包 括 中 國 大 陸 印 度 澳 洲 ) 歐 洲 ( 含 俄 羅 斯 ) 美 洲 ( 含 美 國 以 及 中 南 美 國 家 ) 中 東 (2) 電 源 產 品 持 續 鞏 固 既 有 客 群, 並 藉 由 更 多 元 之 產 品 服 務 範 疇 擴 大 經 營 規 模, 並 與 主 要 零 件 供 應 商 建 立 策 略 性 合 作 夥 伴 關 係 2. 長 期 發 展 策 略 (1) 強 固 型 筆 記 型 電 腦 市 場 策 略 為 擴 大 營 運 範 圍, 提 供 客 戶 更 多 元 更 專 業 的 服 務 範 疇, 將 與 主 要 銷 售 國 家 之 系 統 整 合 商 軟 體 服 務 公 司 建 立 策 略 夥 伴 關 係, 提 耕 客 戶 完 整 的 解 決 方 案, 逐 高 競 爭 門 檻 生 產 及 全 球 佈 局 策 略 為 擴 大 軍 工 規 電 腦 市 佔 率, 長 期 將 規 劃 在 更 多 主 要 銷 售 地 區 陸 續 建 置 前 線 的 業 務 開 發 和 行 銷 人 員, 提 供 客 戶 端 更 即 時 的 服 務 品 質 產 品 發 展 策 略 整 合 軟 硬 體 之 技 術 及 應 用, 滿 足 客 戶, 創 造 完 備 的 特 殊 ( 專 業 ) 電 腦 與 服 務, 成 為 特 殊 ( 專 業 ) 電 腦 的 最 佳 選 擇 營 運 績 效 策 略 由 硬 體 供 應 商 逐 漸 轉 型 為 解 決 方 案 服 務 商 另, 為 因 應 公 司 推 動 自 有 品 牌 之 方 向, 將 持 續 進 行 組 織 調 整, 朝 向 更 能 激 發 研 發 創 意 提 升 客 戶 服 務 的 戰 略 化 品 牌 組 織 銷 售 地 區 亞 太 ( 包 括 台 灣 中 國 大 陸 日 本 澳 洲 ) 歐 洲 中 東 美 洲 ( 含 美 國 以 及 中 南 美 國 家 ) 非 洲 (2) 電 源 產 品 與 主 要 客 戶 發 展 策 略 性 合 作 夥 伴 關 係 以 鞏 固 客 戶 關 係, 並 採 用 最 先 進 之 零 組 件 暨 解 決 方 案 塑 造 高 品 質 和 高 科 技 之 形 象 以 獲 得 客 戶 信 賴, 例 如 新 的 電 池 芯 -51-

二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 產 品 之 銷 售 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 99 年 度 100 年 度 地 區 金 額 比 例 (%) 金 額 比 例 (%) 外 銷 美 洲 2,053,008 34.33 1,660,797 35.04 亞 澳 2,462,776 41.18 1,920,322 40.52 歐 洲 1,332,889 22.28 1,047,176 22.09 其 他 36,445 0.61 42,560 0.90 內 銷 95,592 1.60 68,790 1.45 合 計 5,980,710 100.00 4,739,645 100.00 2. 市 場 佔 有 率 強 固 型 筆 記 型 電 腦 可 分 為 完 全 強 固 型 半 強 固 型 以 及 商 規 型 強 固 筆 記 型 電 腦 三 大 類, 本 公 司 致 力 於 發 展 完 全 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 平 板 電 腦, 神 基 2011 年 強 固 型 筆 記 型 電 腦 整 體 出 貨 量 預 估 約 占 全 球 強 固 型 筆 記 型 電 腦 的 15.4%, 展 望 2012 年, 隨 著 新 產 品 量 產 上 市, 新 應 用 新 市 場 產 生, 整 體 出 貨 量 可 望 較 去 年 增 加 3. 未 來 之 供 需 狀 況 及 成 長 性 強 固 型 筆 記 型 電 腦 暨 手 持 產 品 依 據 美 國 專 業 研 究 機 構 VDC(Venture Development Corporation) 市 場 研 究 資 料 顯 示, 強 固 型 ( 含 半 強 固 ) 筆 記 型 及 平 板 電 腦 產 業 於 2012 年 之 全 球 市 場 規 模 為 794,576 台, 預 估 年 成 長 率 為 15.1% 主 要 市 場 與 應 用 集 中 在 政 府 單 位 工 業 工 程 生 產 製 造 交 通 運 輸 現 場 服 務 以 及 公 共 安 全, 且 主 要 應 用 環 境 為 戶 外 車 載 及 易 爆 環 境 (ATEX, UL1604 等 規 範 ), 未 來 的 成 長 機 會 主 要 在 較 大 尺 寸 (13 ~14.9 ) 的 筆 記 型 電 腦 及 平 板 電 腦, 兼 顧 車 載 與 戶 外 雙 用, 並 須 支 援 模 組 化 廣 域 多 模 無 線 網 路 功 能, 提 高 使 用 效 益 年 統 計 數 據 顯 示, 全 球 強 固 型 筆 記 型 電 腦 ( 含 完 全 強 固 及 半 強 固 筆 記 型 電 腦 及 平 板 型 電 腦 ), 以 及 強 固 型 手 持 產 品 至 2015 年 平 均 年 複 合 成 長 率 分 別 為 12.9% 16.0% 2012 年 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 手 持 產 品 預 估 營 業 額 分 別 為 18 億 6 千 3 百 萬 美 金 及 27 億 9 千 2 百 萬 美 金, 其 中 以 美 國 歐 洲 及 日 本 為 大 宗 ( 如 圖 示 ) 神 基 科 技 致 力 開 發 利 基 型 及 潛 力 型 產 品 線, 將 可 成 為 少 數 提 供 筆 記 型 電 腦 平 板 電 腦 以 及 PDA 具 有 完 整 之 規 劃 研 發 設 計 生 產 能 力 之 廠 商 -52-

Larger Form Factors CAGR 2012 2013 2014 2015 2010-2015 AMERICAS United States 1470.8 1560.1 1643.2 1719.8 5.9% Canada 95.8 102.0 107.6 112.7 6.2% Brazil 67.1 77.1 89.0 102.8 14.7% Mexico 62.8 71.5 81.6 93.6 13.5% Others 38.4 46.0 54.5 64.2 19.3% TOTAL 1734.9 1856.7 1976.0 2093.1 6.8% EMEA Germany 159.1 169.2 168.4 179.6 7.2% United Kingdom 170.8 181.7 181.2 192.9 7.2% France 94.0 100.5 100.9 107.2 7.7% Scandinavia 42.6 45.0 44.4 46.4 6.3% Benelux 45.2 49.4 51.2 55.2 9.9% Spain/Portugal 20.9 22.5 22.8 25.6 7.9% Eastern Europe 41.4 47.2 50.6 56.7 14.4% Italy 36.4 39.0 39.9 41.4 7.6% Switzerland/Austria 17.2 18.2 18.5 18.9 6.2% Israel 7.9 8.5 8.9 9.4 8.8% Africa/Middle East 11.0 12.0 12.7 13.8 9.6% Others 15.3 16.5 17.2 17.8 8.5% TOTAL 661.7 709.9 716.5 765.0 8.0% ASIA-PACIFIC Japan 119.3 130.6 140.3 150.7 9.7% Australia 35.2 39.2 42.6 45.0 10.3% China 33.7 40.0 46.6 54.7 18.5% South Korea 8.8 10.0 11.1 12.0 12.5% India 9.4 11.2 13.5 15.8 19.9% Taiwan 6.8 7.7 8.6 9.2 12.4% Singapore 6.1 7.1 8.1 8.9 15.0% Hong Kong 5.1 5.8 6.6 7.2 14.3% Others 8.2 9.4 10.7 11.7 14.5% TOTAL 232.6 261.1 288.1 315.2 12.1% WORLDWIDE TOTAL 2629.2 2827.6 2980.5 3173.3 7.6% -53-

Smaller Form Factors CAGR 2012 2013 2014 2015 2010-2015 AMERICAS United States 542.5 578.5 578.8 610.2 7.1% Canada 34.5 36.6 37.6 38.2 7.3% Brazil 26.6 31.0 33.8 40.3 15.7% Mexico 32.5 37.7 41.1 44.5 16.1% Others 9.2 11.0 12.2 13.6 17.5% TOTAL 645.3 694.8 703.4 746.8 8.0% EMEA Germany 66.4 71.4 76.2 76.0 6.5% United Kingdom 66.0 71.8 77.6 78.5 7.8% France 60.5 65.2 70.1 70.5 6.8% Scandinavia 34.6 37.4 40.2 40.7 7.1% Benelux 34.2 36.9 39.7 40.0 7.0% Spain/Portugal 18.9 20.1 21.4 21.9 5.9% Eastern Europe 43.2 48.0 53.1 55.1 10.0% Italy 29.6 32.4 35.1 35.7 8.2% Switzerland/Austria 15.3 16.6 17.8 18.0 7.3% Israel 4.7 5.0 5.3 5.2 4.7% Africa/Middle East 4.8 5.3 5.7 5.9 7.3% Others 4.5 4.9 5.3 5.3 7.0% TOTAL 382.8 415.0 447.4 452.8 7.4% ASIA-PACIFIC Japan 51.5 55.1 57.9 60.3 6.7% Australia 32.2 34.5 36.6 38.5 7.6% China 41.8 49.3 58.0 71.7 21.2% South Korea 20.0 22.3 24.7 27.5 12.2% India 12.2 14.6 17.4 21.4 22.5% Taiwan 9.6 10.7 11.9 13.3 12.7% Singapore 5.1 5.9 6.7 7.8 17.2% Hong Kong 4.9 5.5 6.2 7.0 13.8% Others 8.1 9.7 11.4 13.9 21.7% TOTAL 185.5 207.6 230.9 261.4 13.2% WORLDWIDE TOTAL 1,213.60 1,317.30 1,381.80 1,461.00 8.6% 資 料 來 源 :VDC 2011-54-

4. 競 爭 利 基 3C (Communication, Computer & Consumer) 產 品 講 求 高 度 結 合 電 子 機 構 軟 體 韌 體 散 熱 工 業 設 計 與 人 體 功 學 等 專 業 領 域, 技 術 門 檻 較 一 般 個 人 電 腦 產 品 為 高 而 神 基 科 技 在 成 立 之 初 即 投 入 相 當 大 的 成 本 於 研 究 及 技 術 開 發 等 方 面 擁 有 堅 強 的 技 術 經 營 團 隊 與 優 秀 之 研 發 人 員 後, 更 隨 時 著 手 規 劃 未 來 新 產 品 的 計 劃, 並 持 續 擴 充 研 發 團 隊 與 重 視 研 發 人 員 之 素 質 與 經 驗 傳 承, 強 化 技 術 創 新 能 力 以 維 持 競 爭 優 勢 集 團 內 部 產 業 分 工 與 垂 直 整 合, 連 結 上 下 游 供 輸 關 係, 降 低 交 易 成 本 並 建 立 快 速 回 應 系 統, 降 低 存 貨 成 本, 增 加 週 轉 率 與 降 低 缺 貨 率, 並 累 積 從 模 具 線 材 零 組 件 至 系 統 的 垂 直 整 合 生 產 效 果 良 好 之 製 程 管 理, 生 產 技 術 能 力 強 : 神 基 科 技 人 力 素 質 齊 全, 隨 時 提 供 在 職 教 育, 同 時 投 入 大 量 經 費 從 事 自 動 化 機 器 之 購 置 與 生 產 流 程 之 改 善, 使 得 具 備 先 進 的 生 產 技 術, 以 提 供 營 運 效 益 並 降 低 營 運 成 本 全 球 運 籌 管 理, 競 爭 力 強 : 神 基 科 技 往 來 客 戶 多 為 知 名 品 牌 資 訊 大 廠, 為 掌 握 主 要 銷 售 地 區 之 最 新 市 場 動 態, 提 供 客 戶 完 善 迅 速 之 售 後 服 務 與 技 術 支 援 與 供 應 商 關 係 穩 定 良 好 : 憑 藉 多 年 來 具 完 整 與 豐 富 的 產 業 經 驗, 及 與 國 際 知 名 大 廠 的 合 作 關 係, 神 基 科 技 在 取 得 規 模 經 濟 優 勢 後, 除 充 份 掌 握 尖 端 零 組 件 的 趨 勢, 並 與 供 應 商 發 展 長 期 良 好 與 穩 定 之 合 作 關 係, 確 保 關 鍵 零 組 件 之 供 應 不 虞 匱 乏, 另 維 持 第 二, 甚 至 第 三 供 應 商, 以 利 彈 性 運 作 除 此 之 外, 並 建 立 與 供 應 商 第 一 手 技 術 交 流 與 研 發, 領 先 業 界 推 出 尖 端 高 性 能 產 品 ; 不 定 期 技 術 與 市 場 交 換 意 見, 維 持 新 技 術 開 發 之 先 驅 與 領 導 者 ; 在 新 關 鍵 零 組 件 上 市 或 版 本 變 更 時, 能 提 早 與 供 應 商 一 起 合 作 開 發 與 測 試, 確 保 推 出 產 品 之 應 變 能 力 自 有 Getac 品 牌 之 經 營 : 歷 經 多 年 耕 耘, 神 基 科 技 既 有 Getac 品 牌 之 強 固 型 筆 記 型 電 腦 產 品 已 在 所 屬 領 域 佔 有 一 席 之 地, 近 年 來 市 佔 率 更 有 顯 著 提 升, 已 躋 身 世 界 前 三 大 強 固 型 筆 記 型 電 腦 設 計 / 製 造 廠 商 之 列 神 基 科 技 持 續 進 行 自 有 Getac 品 牌 事 業 之 投 資, 拓 展 產 品 線, 鎖 定 高 潛 力 市 場 區 域 積 極 展 開 行 銷 活 動, 利 用 品 牌 與 產 品 之 綜 效 進 一 步 帶 動 業 績 成 長 5. 發 展 遠 景 目 前 強 固 型 筆 記 型 電 腦 產 品 走 向 逐 漸 朝 增 加 產 品 附 加 價 值 方 向 發 展, 產 品 除 保 留 強 固 之 基 本 面 外, 更 要 注 入 外 觀 元 素, 甚 至 藉 由 更 多 新 技 術 的 導 入, 為 產 品 帶 來 更 多 有 趣 的 元 素 目 前 先 進 技 術 研 究 的 方 向 涵 蓋 機 構 件 光 學 無 線 特 殊 材 質 和 塗 層 等 增 加 投 資 與 著 重 軟 體 合 作 伙 伴 開 發, 冀 由 硬 體 廠 商 轉 型 為 Solution 導 向 6. 有 利 及 不 利 因 素 與 因 應 對 策 擴 大 接 觸 商 用 標 案 軍 事 及 工 業 用 市 場 開 發 有 別 於 價 格 競 爭 之 一 般 消 費 型 產 品 線, 致 力 開 發 高 附 加 價 值 產 品 線 提 高 獲 利 率 維 持 既 有 之 客 戶 與 出 貨 量, 鞏 固 採 購 能 力 以 利 持 續 經 營 發 展 神 基 將 持 續 強 化 產 品 外 觀 在 材 質 原 料 以 及 工 藝 的 技 術 精 進, 並 強 調 結 構 的 強 固 性, 提 升 耐 摔, 防 水, 防 震 之 能 力 而 長 期 則 整 合 神 基 之 無 線 通 訊 光 學 研 發 機 構 組 裝, 及 軟 體 整 合 強 項, 開 發 完 整 解 決 方 案 產 品 線, 轉 型 為 更 多 元 系 統 整 合 供 應 商 -55-

( 二 ) 主 要 產 品 及 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 用 途 產 品 類 別 軍 規 筆 記 型 電 腦 工 規 筆 記 型 電 腦 工 業 用 電 腦 高 附 加 價 值 筆 記 型 電 腦 手 持 設 備 重 要 用 途 及 功 能 配 合 軍 事 用 途 特 殊 設 計 之 攜 帶 型 電 腦 重 工 業 與 環 境 惡 劣 下 使 用 之 攜 帶 型 電 腦 一 般 工 業 環 境 與 工 廠 自 動 控 制 用 之 電 腦 提 供 頂 級 專 業 人 士 使 用 之 精 緻 型 筆 記 型 電 腦 後 勤, 工 廠 庫 存 管 理 之 手 持 設 備 2. 產 製 過 程 筆 記 型 電 腦 產 品 表 面 黏 著 作 業 ICT 測 試 手 插 件 作 業 焊 錫 二 次 裝 插 作 業 目 視 檢 驗 ATE 測 試 基 板 燒 機 基 板 功 能 測 試 系 統 組 裝 功 能 測 試 室 溫 燒 機 最 後 測 試 外 觀 檢 驗 包 裝 成 品 ( 三 ) 主 要 原 料 供 應 狀 況 來 源 供 應 CPU 美 國 / 馬 來 西 亞 / 中 國 原 廠 Intel 晶 片 組 美 國 / 馬 來 西 亞 / 中 國 原 廠 DRAM 台 灣 / 韓 國 原 廠 / 代 理 商 印 刷 電 路 板 台 灣 / 中 國 原 廠 液 晶 顯 示 器 台 灣 / 日 本 原 廠 / 代 理 商 機 板 材 料 ( 電 子 零 件 ) 台 灣 / 美 國 / 韓 國 / 日 本 / 歐 洲 原 廠 / 代 理 商 塑 鐵 件 台 灣 / 中 國 原 廠 -56-

( 四 ) 主 要 進 銷 貨 客 戶 名 單 1. 最 近 二 年 度 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 主 要 供 應 商 資 料 : 項 目 名 稱 金 額 99 年 100 年 101 年 第 一 季 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 占 101 年 度 第 一 季 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 神 訊 電 腦 2,103,481 51% 曾 孫 公 司 神 訊 電 腦 1,463,978 50% 曾 孫 公 司 神 訊 電 腦 301,002 55% 曾 孫 公 司 2 A 410,928 10% 無 S 72,646 13% 無 3 R 58,772 11% 無 4 其 他 1,623,222 39% - 其 他 1,464,375 50% - 其 他 113,083 21% - 進 貨 淨 額 4,137,631 100% 進 貨 淨 額 2,928,353 100% 進 貨 淨 額 545,503 100% 進 貨 金 額 增 減 變 動 之 原 因 : 係 本 公 司 經 考 量 年 度 產 銷 政 策 原 物 料 需 求 廠 商 供 應 價 格 交 貨 情 形 與 品 質 後 之 結 果 項 目 名 稱 金 額 2. 最 近 二 年 度 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 銷 貨 客 戶 資 料 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 99 年 100 年 101 年 第 一 季 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 101 年 度 第 一 季 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 Getac Inc. 1,107,218 18% 孫 公 司 Getac Inc. 906,709 19% 孫 公 司 Getac (UK) Ltd. 273,753 24% 孫 公 司 2 E 873,436 15% 無 E 528,750 11% 無 Getac Inc. 172,937 15% 孫 公 司 3 其 他 4,000,056 67% - 其 他 3,304,186 70% - 其 他 711,641 61% - 銷 貨 淨 額 5,980,710 100% 銷 貨 淨 額 4,739,645 100% 銷 貨 淨 額 1,158,331 100% 銷 售 金 額 增 減 變 動 之 原 因 : 係 本 公 司 經 考 量 市 場 趨 勢 產 品 需 求 研 發 銷 售 技 術 利 潤 及 與 客 戶 合 約 後 之 結 果 -57-

( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 台 年 度 99 年 度 100 年 度 生 產 量 值 主 要 商 品 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 筆 記 型 電 腦 300,000 182,758 4,176,851 105,600 61,144 3,214,549 其 他 248,360 125,340 合 計 4,425,211 3,339,889 註 : 產 能 含 海 外 加 工 部 分 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 台 年 度 99 年 度 100 年 度 銷 售 量 值 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 筆 記 型 電 腦 1,218 52,581 181,363 5,633,628 350 30,655 60,570 4,482,216 其 他 43,011 251,490 38,135 1 188,639 合 計 95,592 5,885,118 68,790 4,670,855 ( 七 ) 本 公 司 關 鍵 績 效 指 標 : 1. 最 近 二 年 度 平 均 營 業 額 需 負 擔 之 人 事 成 本 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 99 年 度 100 年 度 營 業 額 5,980,710 4,739,645 人 事 成 本 701,301 614,336 人 事 成 本 / 營 業 額 0.12 0.13 2. 最 近 二 年 度 平 均 每 位 員 工 創 造 之 營 業 額 / 利 潤 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 99 年 度 100 年 度 營 業 額 5,980,710 4,739,645 營 業 利 益 245,832 224,691 員 工 人 數 502 429 營 業 額 / 員 工 人 數 11,914 11,048 營 業 利 益 / 員 工 人 數 490 524 3. 最 近 二 年 度 財 務 結 構 償 債 能 力 經 營 能 力 及 獲 利 能 力 : 99 年 度 100 年 度 負 債 比 率 (%) 23.44 18.95 流 動 比 率 (%) 151.91 157.79 速 動 比 率 (%) 124.78 122.11 應 收 帳 款 週 轉 率 ( 次 ) 4.73 3.56 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 3.76 2.58 純 益 率 (%) 12.28 9.74 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.31 0.81-58-

三 從 業 人 員 概 況 ( 一 ) 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 : 年 度 99 年 度 100 年 度 101 年 度 截 至 4 月 30 日 直 接 員 工 0 0 0 員 工 人 數 間 接 員 工 502 429 429 合 計 502 429 429 平 均 年 歲 36.76 35.6 37.23 平 均 服 務 年 資 7.49 6.28 6.12 學 歷 分 布 比 率 博 士 3 3 3 碩 士 161 132 147 大 專 321 279 264 高 中 17 15 15 高 中 以 下 0 0 0 ( 二 ) 與 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員 取 得 相 關 證 照 情 形 : 中 華 民 國 會 計 師 :1 人 中 華 民 國 內 部 稽 核 師 :1 人 企 業 內 部 控 制 基 本 能 力 測 驗 :1 人 ( 三 ) 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 : 受 訓 經 理 人 總 經 理 截 至 101 年 4 月 30 日 受 訓 姓 名 主 辦 單 位 受 訓 課 程 時 數 黃 明 漢 副 總 經 理 謝 淑 娟 會 計 主 管 曾 淑 嫆 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 公 司 治 理 機 制 下 董 事 ( 會 ) 及 監 察 人 之 職 能 與 權 責 3 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 如 何 有 效 行 使 職 權 3 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 內 線 交 易 之 法 律 與 實 務 3 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 公 司 治 理 系 列 3 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 100 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 薪 酬 委 員 如 何 有 效 行 使 職 權 3 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 公 司 治 理 與 董 事 會 運 作 3 主 管 機 關 發 佈 上 市 上 櫃 公 司 誠 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 信 經 營 手 則 - 董 監 事 及 高 階 3 主 管 之 因 應 對 策 3-59-

四 環 保 支 出 資 訊 本 公 司 位 於 新 竹 科 學 工 業 園 區, 各 項 環 境 保 護 措 施 均 依 循 新 竹 縣 ( 市 ) 環 保 局 所 轉 頒 及 策 定 之 要 求 標 準 體 解 決 由 於 本 公 司 產 品 屬 於 筆 記 型 電 腦 組 裝 業, 因 此 於 製 程 中 幾 無 空 氣 污 水 等 污 染 源 產 生 本 公 司 林 口 廠 前 身 為 漢 達 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司, 於 96 年 8 月 31 日 與 神 基 科 技 進 行 合 併, 廠 址 位 於 林 口 華 亞 科 技 園 區, 設 有 造 型 部, 主 要 業 務 為 資 訊 產 品 機 構 件 之 打 樣 模 具 設 計 及 研 發 因 林 口 廠 以 機 構 件 設 計 及 研 發 為 主, 製 程 中 亦 幾 無 空 氣 污 水 等 污 染 源 產 生 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 並 無 因 污 染 環 境 遭 受 損 失 或 處 分 謹 將 本 公 司 相 關 作 法 說 明 如 下 : ( 一 ) 背 景 說 明 本 公 司 為 一 專 業 筆 記 型 電 腦 組 裝 廠, 產 品 製 程 為 組 裝 性 作 業, 故 生 產 中 並 無 列 管 之 空 污 水 污 及 毒 化 性 污 染 問 題 產 生 且 本 公 司 已 於 民 國 88 年 取 得 ISO14001 之 認 證, 並 持 續 於 污 染 防 治 方 面 努 力 持 續 推 行 環 保 工 安 政 策, 以 零 污 染 零 災 害 為 永 續 經 營 目 標 截 至 目 前 為 止, 從 未 肇 生 污 染 糾 紛 神 基 科 技 近 年 來 針 對 歐 盟 環 保 訴 求, 配 合 WEEE( 廢 電 機 電 子 指 令 ) RoHS( 危 害 物 質 禁 用 指 令 ) EuP( 生 態 化 設 計 指 令 ) 的 要 求, 於 產 品 開 發 時 積 極 導 入 綠 色 設 計 理 念 產 品 設 計 上 結 合 易 回 收 易 拆 解 可 再 生 等 環 境 化 設 計 理 念, 以 利 於 產 品 廢 棄 後 資 源 回 收 再 利 用 ; 針 對 有 害 管 制 物 質 方 面, 架 構 供 應 商 綠 色 產 品 調 查 網 站, 將 相 關 綠 色 產 品 管 理 項 目, 導 入 設 計 開 發 審 查 / 供 應 商 管 理 / 材 料 承 認 ; 此 外, 在 民 國 95 年 神 基 科 技 獲 遴 選 成 為 經 濟 部 工 業 局 EuP 輔 導 案 之 示 範 輔 導 廠 商, 與 工 研 院 共 同 合 作, 協 助 領 導 台 灣 產 業 界 未 雨 綢 繆 研 究 因 應 歐 盟 已 實 施 的 EuP 生 態 化 設 計 指 令, 為 台 灣 相 關 產 業 對 於 節 省 能 源 供 應 降 低 噪 音 無 毒 化 設 計 減 少 資 源 浪 費 等 研 究 領 域 提 供 了 寶 貴 的 經 驗 神 基 科 技 推 動 環 保 不 遺 餘 力, 依 上 述 環 境 保 護 理 念 為 基 礎, 積 極 推 動 提 昇 上 下 游 整 體 的 環 境 保 護 工 作 由 黃 董 事 長 領 軍, 要 求 內 部 落 實 執 行 神 基 環 境 政 策 嚴 格 恪 守 國 際 環 保 法 規, 持 續 努 力 達 到 神 基 環 境 政 策 的 各 項 措 施 : 1. 我 們 將 持 續 推 行 節 省 能 資 源 使 用 2. 我 們 將 持 續 減 少 使 用 對 環 境 有 害 的 物 質 3. 我 們 將 持 續 減 少 製 程 廢 棄 物, 並 妥 善 保 存 4. 我 們 將 持 續 對 供 應 商 承 包 商 宣 導 我 們 的 環 保 理 念 同 時, 神 基 科 技 亦 十 分 重 視 企 業 社 會 責 任 及 員 工 職 業 安 全, 訂 定 全 公 司 共 同 配 合 執 行 的 職 業 安 全 衛 生 政 策 1. 持 續 創 造 安 全 衛 生 的 工 作 環 境 2. 持 續 推 廣 安 全 衛 生 的 經 營 理 念 3. 以 安 全 衛 生 零 事 故 為 管 理 目 標 4. 全 員 遵 守 安 全 衛 生 法 規 及 制 度 ( 二 ) 品 質 及 環 安 衛 管 理 系 統 認 證 神 基 科 技 目 前 已 取 得 ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 等 品 質 體 系 認 證, 並 於 大 陸 昆 山 生 產 基 地 取 得 IECQ/QC080000 有 害 物 質 管 理 系 統 品 質 認 證 ( 三 ) 綠 色 供 應 鏈 管 理 為 因 應 國 際 環 保 潮 流, 如 產 品 綠 化 無 毒 無 害 環 境 化 設 計 的 要 求, 對 -60-

內 制 定 神 基 環 境 負 荷 物 管 制 規 範 及 神 基 科 技 綠 色 產 品 作 業 程 序 等 相 關 作 業 流 程 和 規 範, 積 極 全 面 推 動 產 品 綠 化, 對 外 要 求 所 有 神 基 的 供 應 商 配 合 神 基 環 境 管 制 規 範 的 要 求, 不 但 必 須 達 到 國 內 外 環 保 法 規 的 要 求, 使 產 品 能 順 利 行 銷 於 全 球, 又 以 更 嚴 格 的 要 求 自 我 期 許, 以 滿 足 客 戶 的 需 要, 同 時 善 盡 企 業 責 任, 強 調 環 保 的 重 要 性 過 去 幾 年 神 基 致 力 加 強 全 體 員 工 的 環 保 意 識, 並 對 供 應 鏈 體 系 進 行 一 連 串 的 訓 練 課 程, 使 整 體 的 供 應 鏈 夥 伴 隨 著 神 基 科 技 一 同 成 長, 共 同 因 應 歐 盟 的 RoHS 指 令 要 求, 確 保 每 一 個 零 組 件 都 經 過 嚴 格 把 關, 供 應 商 配 合 為 零 組 件 提 供 不 使 用 聲 明 書 材 質 宣 告 有 害 物 質 測 試 報 告, 神 基 內 部 亦 有 專 責 審 查 單 位, 查 核 每 份 文 件 的 正 確 性 這 項 產 品 綠 化 的 工 程 雖 然 艱 鉅, 但 因 由 上 到 下 都 有 清 楚 的 共 識, 環 保 工 作 勢 在 必 行, 以 及 管 理 高 層 堅 定 的 支 持, 神 基 的 綠 色 產 品 管 理 獲 得 證 期 局 RoHS 因 應 進 度 稽 查 的 高 度 評 價, 亦 普 遍 得 到 客 戶 的 肯 定 神 基 科 技 今 後 將 持 續 推 動 產 品 節 能 無 害 易 回 收 低 噪 音 等 環 境 化 設 計 的 目 標, 致 力 提 升 健 康 的 工 作 和 生 活 環 境 ( 四 ) 神 基 科 技 因 應 歐 盟 環 保 指 令 (RoHS) 相 關 資 訊 神 基 於 2005 年 初 即 著 手 規 劃 因 應 RoHS 規 範, 以 系 統 化 管 理 零 件 供 應 商 提 供 之 符 合 RoHS 規 範 之 零 件, 目 前 已 經 全 面 生 產 綠 色 環 保 產 品, 可 順 利 行 銷 各 國, 神 基 並 未 因 為 歐 盟 環 保 指 令 而 對 業 務 有 任 何 不 利 的 影 響 ( 五 ) 神 基 科 技 符 合 美 國 環 保 署 環 保 標 章 EPEAT 相 關 資 訊 電 子 產 品 環 境 影 響 評 估 工 具 (EPEAT)- 由 美 國 環 保 署 所 公 佈 的 一 項 環 境 績 效 評 估 工 具, 可 幫 助 大 型 機 構 ( 包 含 政 府 機 關 與 私 人 企 業 ) 在 採 買 綠 色 電 子 產 品 時 做 為 參 考 指 標 EPEAT 通 過 美 國 國 家 標 準 協 會 (ANSI) 認 定 的 程 序, 正 式 成 為 美 國 電 子 電 器 工 程 師 協 會 (IEEE) 第 1680 號 標 準, 實 施 和 推 行 EPEAT 認 證 系 統, 對 電 子 產 品 在 其 生 命 週 期 中 就 環 境 的 影 響 進 行 評 估 認 證 神 基 於 2010 年 許 多 產 品 領 先 台 灣 同 業 登 錄 為 EPEAT 金 牌 最 高 等 級, 包 含 強 固 筆 記 型 電 腦 以 及 平 板 電 腦 ( 六 ) 其 他 環 保 相 關 資 訊 神 基 於 2007 年 初 即 著 手 規 劃 因 應 無 鹵 素 及 PAHs 管 制 規 範, 將 強 化 系 統 化 管 理, 使 零 件 供 應 商 除 了 提 供 原 有 已 符 合 RoHS 規 範 之 零 件 之 外, 也 能 提 供 符 合 無 鹵 素 及 PAHs 管 制 規 範 的 零 件 為 履 行 社 會 責 任 及 確 實 執 行 公 司 環 境 政 策, 神 基 台 北 辦 公 室 於 98 年 3 月 搬 遷 至 南 港 新 辦 公 大 樓 後, 將 舊 有 辦 公 傢 俱 全 數 捐 贈 予 創 世 基 金 會, 以 減 少 廢 棄 物 對 環 境 產 生 的 危 害 並 加 強 對 弱 勢 團 體 的 照 顧 五 勞 資 關 係 本 公 司 為 高 科 技 產 業, 追 求 卓 越 的 同 時, 仍 秉 持 以 人 為 本 的 核 心 理 念 以 下 謹 述 本 公 司 勞 資 關 係 之 情 形 : ( 一 ) 溝 通 與 激 勵 : 身 為 科 技 業 一 員 的 神 基, 員 工 是 公 司 最 大 的 資 產, 對 於 員 工 意 見, 本 公 司 十 分 重 視 於 公 司 內 部 設 立 專 人 負 責 員 工 關 係, 鼓 勵 員 工 提 供 意 見 並 反 映 問 題, 讓 員 工 能 有 一 客 觀 管 道 得 以 反 映 與 申 訴, 同 時, 公 司 亦 設 置 內 部 電 子 信 箱 - 神 基 Speak Out 提 供 另 一 溝 通 管 道, 與 公 司 交 流 全 程 絕 對 保 密, 深 獲 員 工 信 任, 獲 得 人 暢 其 言 人 盡 其 才 之 效 果 此 外, 定 期 舉 辦 員 工 大 會, 透 過 動 員 會 議 方 式, 使 員 工 與 經 營 者 做 直 接 -61-

的 溝 通, 將 公 司 目 標 傳 達 至 每 一 位 同 仁, 與 個 人 期 望 能 相 互 連 結, 使 人 才 的 發 揮 與 公 司 的 規 畫 能 彼 此 相 輔 相 成, 達 成 綜 效 公 司 投 注 四 百 多 萬 元 的 經 費, 架 設 視 訊 會 議 系 統,Video Conference Room(VCR), 從 此 神 基 全 球 員 工 得 以 與 世 界 全 球 同 步, 在 第 一 時 間 掌 握 世 界 脈 動, 強 化 競 爭 優 勢, 跨 越 時 空 限 制 的 視 訊 系 統, 使 得 公 司 透 過 VCR 系 使 內 部 溝 通 更 臻 完 善 本 公 司 已 全 面 e 化, 亦 設 立 內 部 網 站, 員 工 可 以 透 過 網 路 獲 取 相 關 資 訊, 公 司 時 時 更 新 內 部 之 電 子 佈 告 欄, 定 期 宣 導 公 司 經 營 理 念, 公 佈 經 營 狀 況, 傳 達 外 界 相 關 資 訊, 讓 員 工 得 以 隨 時 掌 握 公 司 營 運 與 發 展 動 態, 其 中, 也 開 闢 了 討 論 區, 提 供 同 仁 一 個 可 以 表 達 意 見 分 享 訊 息 的 園 地 讓 同 仁 對 於 一 些 福 利 措 施 活 動 事 項 可 以 提 供 建 言 或 表 達 意 見, 或 與 其 它 同 仁 一 起 分 享 公 司 每 年 表 揚 績 優 員 工, 以 及 資 深 員 工, 於 尾 牙 餐 會 上 由 董 事 長 總 經 理 頒 發 金 質 獎 章 及 獎 金 敘 勉, 讓 員 工 瞭 解 公 司 穩 健 的 成 長, 亦 可 有 效 激 勵 員 工 提 振 士 氣 達 到 提 升 員 工 向 心 力 人 才 留 任 以 及 適 才 適 所 之 效 ( 二 ) 福 利 與 訓 練 1. 福 利 方 面 : 本 公 司 視 員 工 為 公 司 重 要 資 產 之 一, 除 依 規 定 參 加 勞 保 健 保 外, 並 加 入 團 體 保 險 出 國 平 安 保 險, 保 費 完 全 由 公 司 支 付, 使 員 工 之 工 作 生 活 多 一 份 保 障 並 組 織 完 善 之 職 工 福 利 委 員 會, 成 員 由 各 部 門 推 舉 產 生, 除 定 期 召 開 委 員 會 議 籌 辦 公 司 各 項 職 工 福 利 措 施 與 活 動 外, 並 組 織 多 類 社 團, 舉 辦 同 仁 國 內 外 旅 遊, 及 各 項 福 利 活 動, 凝 聚 同 仁 情 誼 增 進 公 司 向 心 力 2. 員 工 進 修 與 訓 練 : (1)100 年 教 育 訓 練 總 結 本 公 司 100 年 度 於 教 育 訓 練 之 總 投 資 金 額 約 近 新 台 幣 289 萬 元, 總 參 加 人 次 約 1,386 人 次 (2) 教 育 制 度 辦 法 為 配 合 公 司 經 營 理 念 長 期 人 才 培 育 計 劃 及 整 合 公 司 教 育 訓 練 資 源, 本 公 司 備 有 以 下 辦 法 供 員 工 遵 循 : 講 師 辦 法 內 部 教 材 開 發 獎 勵 辦 法 外 訓 管 理 辦 法 教 材 管 理 辦 法 在 職 進 修 補 助 辦 法 等 ( 三 ) 勞 資 糾 紛 本 公 司 仍 維 持 照 顧 員 工 利 益 共 享 之 信 念, 在 公 司 內 建 立 了 各 項 溝 通 管 道, 以 期 維 護 良 好 的 勞 資 關 係 100 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 並 未 發 生 勞 資 糾 紛, 公 司 內 勞 資 關 係 和 諧, 預 估 未 來 因 勞 資 糾 紛 而 導 致 之 損 失 可 能 性 極 低 未 來 仍 將 秉 持 公 開 及 合 理 的 人 性 化 管 理 原 則, 建 立 多 重 溝 通 管 道 系 統, 除 維 持 既 有 之 勞 資 和 諧 外, 更 期 許 勞 資 雙 方 關 係 能 進 一 步 的 提 昇 ( 四 ) 退 休 制 度 本 公 司 依 勞 工 退 休 金 條 例 與 勞 動 基 準 法, 建 立 完 整 且 符 合 法 令 規 定 之 退 休 制 度 適 用 勞 工 退 休 金 條 例 ( 新 制 ) 的 同 仁, 每 月 由 公 司 提 撥 員 工 薪 資 6% 於 勞 保 局 員 工 專 戶 中, 其 他 適 用 勞 動 基 準 法 ( 舊 制 ) 同 仁, 由 勞 資 雙 方 代 表 組 成 監 督 委 員 會, 以 共 同 監 督 台 灣 銀 行 員 工 退 休 準 備 金 專 戶 之 營 運 ; 並 且 依 據 公 正 第 三 人 精 算 之 員 工 退 休 準 備 金 提 撥 率, 按 月 提 撥 退 休 準 備 金 至 台 灣 銀 行 專 戶 中 迄 今, 一 切 運 作 正 常 -62-

( 五 ) 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 保 護 措 施 為 確 保 工 作 環 境 與 員 工 之 人 身 安 全, 本 公 司 訂 有 職 業 安 全 衛 生 政 策, 以 防 止 職 災 之 發 生, 使 員 工 能 免 於 職 業 傷 害 死 亡 或 抗 爭, 並 創 造 良 好 的 工 作 環 境 : 1. 持 續 創 造 安 全 衛 生 的 工 作 環 境 2. 持 續 推 廣 安 全 衛 生 的 經 營 理 念 3. 以 安 全 衛 生 零 事 故 為 管 理 目 標 4. 全 員 遵 守 安 全 衛 生 法 規 及 制 度 除 訂 定 職 業 安 全 衛 生 政 策 外, 本 公 司 並 依 照 自 動 檢 查 辦 法 與 稽 核 管 理 程 序 及 安 全 衛 生 設 施 管 理 程 序, 定 期 對 工 作 場 所 中 具 有 危 險 性 之 各 項 設 備 或 設 施 進 行 定 期 的 檢 查 及 測 試, 以 預 防 危 害 之 發 生 另 為 有 效 監 督 並 維 護 所 有 員 工 身 體 之 健 康 與 安 全, 依 員 工 健 康 保 護 管 理 程 序, 對 新 進 及 在 職 員 工 進 行 健 康 檢 查 此 外, 對 於 員 工 之 工 作 場 所 則 依 作 業 環 境 檢 測 管 理 程 序, 定 期 實 施 空 氣 水 質 噪 音 照 明 等 作 業 環 境 檢 測, 以 符 合 或 優 於 法 規 規 定, 保 障 員 工 之 健 康 與 安 全 並 預 防 危 害 之 發 生 ( 六 ) 員 工 行 為 及 倫 理 守 則 為 使 員 工 行 為 有 一 致 之 規 範, 訂 有 員 工 行 為 準 則 ( 計 28 條 條 文 ), 內 文 簡 述 如 下 : 1. 服 務 守 則 員 工 應 認 真 工 作, 提 升 工 作 績 效 及 品 質 2. 保 密 協 定 與 禁 止 競 業 條 款 員 工 於 受 僱 期 間 應 遵 守 相 關 規 定, 對 於 知 悉 之 營 業 秘 密, 不 得 洩 露 或 對 外 發 表, 並 於 離 職 後 仍 應 遵 守 保 密 義 務 員 工 於 受 僱 期 間 所 開 發 研 究 之 專 利 及 著 作 權, 均 歸 公 司, 員 工 並 應 尊 重 他 人 之 智 慧 財 產 權 3. 網 路 使 用 與 資 訊 安 全 員 工 不 得 利 用 公 司 網 路 或 電 子 郵 件, 從 事 非 法 行 為, 危 害 公 司 或 他 人 4. 與 供 應 商 互 動 員 工 不 得 要 求 或 收 受 廠 商 客 戶 或 其 它 關 係 人 之 不 正 當 利 益 或 賄 賂 同 時 亦 設 立 貪 污 瀆 職 檢 舉 制 度, 透 過 全 體 員 工 自 發 性 監 督 管 理 機 制, 加 強 防 止 不 法 情 事 發 生, 並 另 訂 員 工 獎 懲 辦 法 作 為 員 工 獎 懲 之 依 據 以 上 相 關 準 則 及 辦 法 皆 公 布 於 神 基 科 技 內 部 網 站 中 ( 七 ) 社 會 責 任 與 回 饋 : 企 業 不 能 自 外 於 所 處 的 社 會, 除 經 營 事 業 之 外, 亦 兼 具 社 會 責 任 及 道 德 公 益, 以 己 有 餘 之 力, 扶 助 社 會 上 弱 勢 族 群 秉 持 著 關 懷 社 會 的 心, 本 公 司 自 97 年 3 月 起 由 董 事 會 通 過 每 年 定 額 撥 款, 成 立 公 益 信 託 神 基 科 技 社 會 慈 善 基 金, 將 專 款 用 以 從 事 兒 童 少 年 福 利 老 人 福 利 身 心 障 礙 者 福 利 婦 女 福 利 社 會 救 助 社 區 發 展 環 境 保 護 降 低 污 染 與 資 源 回 收 等 社 會 福 利 與 環 境 關 懷 等 工 作 此 外, 公 司 員 工 也 自 發 性 組 成 同 心 社 社 團, 以 人 同 此 心 為 宗 旨, 帶 領 員 工 舉 辦 各 式 慈 善 活 動 本 公 司 亦 持 續 推 動 客 戶 滿 意 行 動 (Customer Satisfaction), 此 行 動 意 涵 就 包 含 除 了 顧 客 / 消 費 者 之 外, 有 責 任 也 有 義 務 對 所 處 的 社 區 社 會 國 家 盡 一 份 心 力 上 述 這 些 活 動 除 了 關 懷 弱 勢 回 饋 社 會 外, 讓 公 司 帶 領 員 工 一 起 從 事 公 益, 又 可 以 拉 近 勞 資 雙 方 的 距 離, 營 造 善 良 的 企 業 文 化 -63-

( 八 ) 防 範 內 線 交 易 之 管 理 : 本 公 司 為 落 實 防 範 內 線 交 易 之 管 理, 業 經 董 事 會 通 過 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 向 董 事 經 理 人 及 所 有 員 工 宣 導, 要 求 管 理 階 層 及 全 體 員 工 依 此 作 業 程 序 執 行 相 關 作 業, 避 免 其 違 反 暨 發 生 內 線 交 易 之 情 形 100 年 度 持 續 向 董 事 經 理 人 及 所 有 員 工 進 行 防 範 內 線 交 易 宣 導 迄 今, 本 公 司 執 行 防 範 內 線 交 易 管 理 均 屬 正 常 六 重 要 契 約 : 無 -64-

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 ( 一 ) 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 度 101 年 3 月 31 日 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 ( 註 3) 目 流 動 資 產 7,159,943 5,120,798 4,895,804 5,003,198 4,278,445 4,075,161 基 金 及 投 資 6,849,039 8,196,656 9,417,566 9,472,763 10,355,871 10,178,494 固 定 資 產 71,813 57,721 78,149 61,909 70,524 61,648 無 形 資 產 - - - - - - 其 他 資 產 66,356 187,034 127,392 117,167 108,853 132,866 資 產 總 額 14,164,496 13,562,209 14,518,911 14,655,037 14,813,693 14,448,169 流 動 負 債 分 配 前 3,461,136 2,650,304 2,879,519 3,293,576 2,711,486 2,389,367 分 配 後 4,311,559 3,178,712 3,548,187 3,521,594 註 2 註 2 長 期 負 債 - 83,500 - - - - 其 他 負 債 335,891 344,134 102,085 141,840 96,441 92,456 負 債 總 額 分 配 前 3,797,027 3,077,938 2,981,604 3,435,416 2,807,927 2,481,823 分 配 後 4,647,450 3,606,346 3,650,272 3,663,434 註 2 註 2 股 本 5,332,756 5,371,585 5,604,919 5,724,455 5,725,397 5,770,413 資 本 公 積 2,286,088 2,290,104 2,375,584 2,428,666 2,399,602 2,409,587 保 留 盈 餘 分 配 前 2,356,961 2,712,464 3,514,555 3,577,968 3,811,655 3,864,580 分 配 後 1,506,538 2,184,056 2,845,887 3,349,950 註 2 註 2 金 融 商 品 未 實 現 損 益 168,232 (300,439) (111,855) (111,546) (342,396) (262,181) 累 積 換 算 調 整 數 223,432 628,571 372,118 (293,725) 391,848 164,287 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 - - - - - - 未 實 現 重 估 增 值 - - - - 19,660 19,660 庫 藏 股 票 - (218,014) (218,014) (106,197) - - 股 東 權 益 分 配 前 10,367,469 10,484,271 11,537,307 11,219,621 12,005,766 11,966,346 總 額 分 配 後 9,517,046 9,955,863 10,868,639 10,991,603 註 2 註 2 註 1: 財 務 資 料 係 經 會 計 師 查 核 註 2: 尚 未 分 配 註 3: 財 務 資 料 係 經 會 計 師 核 閱 -65-

( 二 ) 最 近 五 年 度 簡 明 損 益 表 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 101 年 3 月 31 日 項 目 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 ( 註 2) 營 業 收 入 10,826,286 7,877,503 6,524,201 5,980,710 4,739,645 1,158,331 營 業 毛 利 1,900,300 1,761,030 1,490,737 1,537,915 1,439,046 328,184 營 業 損 益 793,107 556,415 385,081 245,832 224,691 88,913 營 業 外 收 入 及 利 益 614,911 801,994 1,136,504 459,491 231,169 16,972 營 業 外 費 用 及 損 失 (22,325) (39,010) (93,402) (15,821) (13,479) (36,644) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 1,385,693 1,319,399 1,428,183 689,502 442,381 69,241 繼 續 營 業 部 門 損 益 1,248,606 1,205,926 1,340,005 734,570 461,705 52,926 停 業 部 門 損 益 - - - - - - 非 常 損 益 - - 2,180 - - - 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 - - - - - - 本 期 損 益 1,248,606 1,205,926 1,342,185 734,570 461,705 52,926 每 股 盈 餘 追 溯 前 3.33 2.28 2.52 1.31 0.81 0.09 追 溯 後 3.33 2.28 2.52 1.31 0.81 0.09 註 1: 財 務 資 料 係 經 會 計 師 查 核 註 2: 財 務 資 料 係 經 會 計 師 核 閱 ( 三 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 事 務 所 名 稱 簽 證 會 計 師 姓 名 意 見 96 年 度 資 誠 會 計 師 事 務 所 溫 芳 郁 林 玉 寬 修 正 式 無 保 留 意 見 97 年 度 資 誠 會 計 師 事 務 所 林 玉 寬 王 偉 臣 修 正 式 無 保 留 意 見 98 年 度 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 林 玉 寬 王 偉 臣 修 正 式 無 保 留 意 見 99 年 度 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 劉 銀 妃 林 玉 寬 修 正 式 無 保 留 意 見 100 年 度 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 劉 銀 妃 林 玉 寬 修 正 式 無 保 留 意 見 -66-

二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 101 年 3 月 31 日 分 析 項 目 ( 註 3) 96 年 9 7 年 9 8 年 9 9 年 100 年 ( 註 2) 財 務 負 債 占 資 產 比 率 26.81 22.69 20.54 23.44 18.95 17.18 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 14,436.76 18,308.36 14,763.22 18,122.76 17,023.66 (%) 19,410.76 償 債 流 動 比 率 206.87 193.22 170.02 151.91 157.79 170.55 能 力 速 動 比 率 164.51 157.31 149.80 124.78 122.11 134.53 (%) 利 息 保 障 倍 數 72.40 58.41 375.65 96.99 47.49 29.81 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 7.00 6.20 6.17 4.73 3.56 4.38 平 均 收 現 日 數 52 59 59 77 103 83 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 4.91 4.12 4.13 3.76 2.58 2.72 經 營 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 6.89 4.69 5.56 5.18 3.89 4.47 能 力 平 均 銷 貨 日 數 74 89 88 97 141 134 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 147.08 121.63 96.04 85.40 71.58 70.11 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 0.89 0.57 0.46 0.41 0.32 0.32 資 產 報 酬 率 (%) 10.42 8.82 9.58 5.08 3.19 0.38 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 15.56 11.57 12.19 6.46 3.98 0.44 占 實 收 資 本 營 業 利 益 14.87 10.36 6.87 4.29 3.92 1.54 獲 利 比 率 (%) 稅 前 利 益 25.98 24.56 25.48 12.04 7.73 1.20 能 力 純 益 率 (%) 11.53 15.31 20.57 12.28 9.74 4.57 每 股 盈 餘 追 溯 前 3.33 2.28 2.52 1.31 0.81 0.09 ( 元 ) 追 溯 後 3.33 2.28 2.52 1.31 0.81 0.09 現 金 流 量 比 率 (%) 45.72 54.17 10.89-8.92 16.19 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 177.28 386.56 254.45 195.54 130.58 93.68 流 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) 12.90 6.20 - - 0.11 3.15 槓 桿 營 運 槓 桿 度 2.73 4.08 5.21 7.34 6.80 4.38 度 財 務 槓 桿 度 1.03 1.04 1.01 1.03 1.04 1.03 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 :( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1. 利 息 保 障 倍 數 : 因 本 年 度 淨 利 較 去 年 減 少, 且 借 款 利 率 較 去 年 高, 使 利 息 費 用 增 加, 致 利 息 保 障 倍 數 較 上 期 下 降 2. 經 營 能 力 相 關 比 率 : 本 年 度 提 高 利 基 型 產 品 銷 售 比 重, 致 使 營 收 下 降, 兩 期 客 戶 組 成 及 給 予 的 交 易 條 件 不 同, 因 而 造 成 應 收 帳 款 週 轉 率 較 上 期 下 降, 另 外, 利 基 型 產 品 備 料 時 間 較 長, 以 致 存 貨 週 轉 次 數 下 降 3. 獲 利 能 力 相 關 比 率 : 本 期 營 收 減 少 且 營 業 利 益 也 較 上 期 略 為 減 少, 另 本 年 度 依 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益 較 上 期 減 少, 使 純 益 下 降, 致 使 各 項 獲 利 能 力 之 比 率 均 較 去 年 下 降 4. 現 金 流 量 相 關 比 率 : 因 本 年 度 營 收 減 少, 及 兩 期 交 易 條 件 不 同, 應 收 款 項 收 現 數 相 較 上 期 增 加, 致 使 現 金 流 量 比 率 較 上 期 上 升 另 外, 因 本 期 近 五 年 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 量 較 上 期 近 五 年 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 量 減 少, 致 使 現 金 流 量 允 當 比 率 較 去 年 下 降 註 1: 上 列 各 年 度 財 務 資 料 係 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 財 務 資 料 係 經 會 計 師 核 閱, 其 中 經 營 能 力 已 換 算 成 全 年 度, 俾 便 比 較 註 3: 增 減 變 動 未 達 20% 者 不 予 分 析 -67-

註 4: 列 示 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) -68-

三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 書 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 董 事 會 編 送 本 公 司 一 年 度 ( 一 年 一 月 一 日 至 一 年 十 二 月 三 十 一 日 ) 營 業 報 告 書 財 務 報 表 ( 含 合 併 財 務 報 表 ) 及 盈 餘 分 派 案, 業 經 本 監 察 人 等 查 核 完 竣, 認 為 尚 無 不 合, 爰 依 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定, 備 具 報 告 書, 敬 請 鑑 察 此 上 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 一 一 年 股 東 常 會 監 察 人 : 景 虎 士 ( 聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 周 德 虔 ( 通 達 投 資 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 中 華 民 國 一 一 年 四 月 三 十 日 -69-

四 最 近 年 度 財 務 報 表 暨 會 計 師 查 核 報 告 書 -70-

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五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 -135-

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六 本 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 及 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 -221-

柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 99 年 度 100 年 度 項 目 金 額 % 流 動 資 產 5,003,198 4,278,445 (724,753) (14.49) 長 期 投 資 9,472,763 10,355,871 883,108 9.32 固 定 資 產 61,909 70,524 8,615 13.92 其 他 資 產 117,167 108,853 (8,314) (7.10) 資 產 總 額 14,655,037 14,813,693 158,656 1.08 流 動 負 債 3,293,576 2,711,486 (582,090) (17.67) 長 期 負 債 - - - - 負 債 總 額 3,435,416 2,807,927 (627,489) (18.27) 股 本 5,724,455 5,725,397 942 0.02 資 本 公 積 2,428,666 2,399,602 (29,064) (1.20) 保 留 盈 餘 3,577,968 3,811,655 233,687 6.53 累 積 換 算 調 整 數 (293,725) 391,848 685,573 233.41 庫 藏 股 票 (106,197) - 106,197 100.00 股 東 權 益 總 額 11,219,621 12,005,766 786,145 7.01 ( 一 ) 公 司 最 近 二 年 度 資 產 負 債 及 股 東 權 益 發 生 重 大 變 動 項 目 差 異 說 明 如 下 : 1. 累 積 換 算 調 整 數 較 上 期 增 加 : 係 因 匯 率 波 動 影 響, 致 本 期 評 價 國 外 長 期 股 權 投 資 之 累 積 換 算 調 整 數 增 加 2. 庫 藏 股 票 減 少 : 本 期 庫 藏 股 因 轉 讓 期 限 屆 滿 辦 理 註 銷, 致 庫 藏 股 票 較 上 期 減 少 ( 二 ) 上 述 變 動 對 本 公 司 並 無 重 大 影 響 註 : 變 動 未 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 未 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者, 不 予 以 說 明 -222-

二 經 營 結 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 變 動 99 年 度 100 年 度 增 ( 減 ) 金 額 項 目 比 例 % 營 業 收 入 總 額 6,026,243 4,789,320 (1,236,923) (20.53) 減 : 銷 貨 退 回 及 折 讓 (45,533) (49,675) 4,142 9.10 營 業 收 入 淨 額 5,980,710 4,739,645 (1,241,065) (20.75) 營 業 成 本 (4,403,060) (3,349,052) (1,054,008) (23.94) 聯 屬 公 司 ( 未 ) 已 實 現 利 益 (39,735) 48,453 88,188 221.94 營 業 毛 利 1,537,915 1,439,046 (98,869) (6.43) 營 業 費 用 (1,292,083) (1,214,355) (77,728) (6.02) 營 業 利 益 245,832 224,691 (21,141) (8.60) 營 業 外 收 入 及 利 益 459,491 231,169 (228,322) (49.69) 營 業 外 費 用 及 損 失 (15,821) (13,479) (2,342) (14.80) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 689,502 442,381 (247,121) (35.84) 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) 45,068 19,324 (25,744) (57.12) 繼 續 營 業 部 門 淨 利 734,570 461,705 (272,865) (37.15) 非 常 損 益 - - - - 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 - - - - 本 期 淨 利 734,570 461,705 (272,865) (37.15) 註 1: 最 近 二 年 度 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 (1) 營 業 收 入 : 主 係 本 期 因 產 品 轉 換 調 整 產 品 組 合, 致 使 營 業 收 入 減 少 (2) 營 業 成 本 : 主 係 本 期 因 產 品 轉 換 調 整 產 品 組 合, 使 營 業 收 入 減 少, 故 營 業 成 本 亦 相 對 減 少 (3) 聯 屬 公 司 ( 未 ) 已 實 現 利 益 : 主 係 本 期 聯 屬 公 司 存 貨 庫 存 減 少 所 致 (4) 營 業 外 收 入 及 利 益 : 主 係 本 期 採 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益 減 少 所 致 (5) 所 得 稅 費 用 : 主 要 係 去 年 度 經 主 管 機 關 核 定 以 前 年 度 所 得 稅 及 投 資 抵 減 稅 額, 迴 轉 以 前 年 度 高 估 所 得 稅 費 用 所 致 (6) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 及 本 期 淨 利 : 主 要 係 本 年 度 營 業 利 益 較 上 期 減 少, 且 業 外 轉 投 資 收 益 較 去 年 同 期 減 少 所 致 註 2: 預 期 未 來 一 年 度 銷 售 數 量 及 其 依 據, 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 : 依 據 VDC 市 場 研 究 資 料 顯 示, 強 固 型 ( 含 半 強 固 ) 筆 記 型 及 平 板 電 腦 產 業 於 2012 年 之 全 球 市 場 規 模 之 年 成 長 率 預 估 為 15.1% 年 統 計 數 據 顯 示, 全 球 強 固 型 筆 記 型 電 腦 ( 含 完 全 強 固 及 半 強 固 筆 記 型 電 腦 及 平 板 型 電 腦 ), 以 及 強 固 型 手 持 產 品 至 2015 年 平 均 年 複 合 成 長 率 分 別 為 12.9% 16.0% 2012 年 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 手 持 產 品 預 估 營 業 額 分 別 為 18 億 6 千 3 百 萬 美 金 及 27 億 9 千 2 百 萬 美 金, 本 公 司 致 力 於 發 展 完 全 強 固 型 筆 記 型 電 腦 及 平 板 電 腦, 2011 年 強 固 型 筆 記 型 電 腦 整 體 出 貨 量 預 估 約 占 全 球 強 固 型 筆 記 型 電 腦 的 15.4% 展 望 2012 年, 隨 著 新 產 品 量 產 上 市, 新 應 用 新 市 場 產 生, 預 估 強 固 型 電 腦 出 貨 量 可 增 加 二 成 以 上, 但 受 全 球 經 濟 環 境 疲 軟 影 響, 成 長 性 充 滿 不 確 定 性, 需 要 謹 慎 觀 察 應 對 註 : 增 減 比 例 未 達 20% 者, 不 予 以 分 析 -223-

三 現 金 流 量 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 全 年 現 金 流 出 量 單 位 : 新 台 幣 仟 元 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 投 資 計 劃 融 資 計 劃 2,484,840 241,742 (760,794) 1,965,788 - - ( 一 ) 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : 1. 營 業 活 動 : 本 期 淨 現 金 流 入 主 要 係 因 本 期 持 續 獲 利 外, 且 應 收 帳 款 較 上 期 減 少 所 致 2. 全 年 現 金 流 出 量 : 本 期 現 金 流 出 係 因 增 加 長 期 投 資 配 合 業 務 需 求 購 買 新 機 種 模 具 償 還 銀 行 借 款 及 發 放 股 利 等 ( 二 ) 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 無 此 情 形 ( 三 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 全 年 來 自 營 業 活 動 全 年 現 金 現 金 剩 餘 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 期 初 現 金 餘 額 淨 現 金 流 量 流 出 量 ( 不 足 ) 數 額 投 資 計 劃 融 資 計 劃 2,033,849 (1,309) (564,867) 1,467,673 - - 1. 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : (1) 營 業 活 動 : 本 期 現 金 流 出 主 要 係 預 計 營 業 額 增 加, 致 相 關 的 應 收 款 項 及 存 貨 增 加 所 致 (2) 全 年 現 金 流 出 量 : 本 期 現 金 流 出 原 因 主 要 係 預 計 增 加 長 期 投 資 ; 購 買 模 具 和 設 備 及 發 放 現 金 股 利 等 2. 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 無 此 情 形 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策, 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 : ( 一 ) 本 年 度 轉 投 資 政 策, 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 : 項 目 說 明 100 年 度 投 資 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 丰 廣 投 資 ( 股 ) 公 司 200,300 長 期 持 有 認 列 轉 投 資 公 司 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 營 運 虧 損 之 投 資 損 失 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 將 朝 製 程 改 善 及 調 整 產 品 結 構 方 向 進 行 改 善 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 506 長 期 持 有, 以 強 化 公 司 在 鎂 鋁 合 金 輕 金 屬 的 競 爭 力 個 人 電 腦 產 業 景 氣 波 動 華 孚 科 技 ( 股 ) 公 司 將 朝 製 程 改 善 及 調 整 產 品 結 構 方 向 進 行 改 善 ( 二 ) 未 來 一 年 投 資 計 劃 : 將 依 循 公 司 之 經 營 策 略, 配 合 執 行 投 資 計 畫 -224-

六 風 險 事 項 ( 一 ) 風 險 管 理 之 組 織 架 構 本 公 司 各 項 作 業 風 險 之 管 理, 依 其 業 務 性 質 分 由 相 關 管 理 單 位 負 責, 分 述 如 下 : 1. 財 會 中 心 : 負 責 經 營 決 策 規 劃 評 估 中 長 期 投 資 效 益 財 務 調 度 及 運 作 建 立 避 險 機 制, 並 確 保 內 控 之 有 效 性, 達 成 財 務 報 導 之 可 靠 性 營 運 效 果 效 率 及 相 關 法 令 遵 循 之 目 的, 期 以 降 低 財 務 及 策 略 風 險 2. 管 理 中 心 : (1) 負 責 網 路 規 劃 建 置, 維 護 網 路 資 訊 安 全 控 管 及 防 護 措 施, 並 持 續 測 量 網 路 品 質, 以 降 低 網 路 營 運 及 資 訊 安 全 風 險 (2) 負 責 法 律 風 險 管 理, 遵 循 政 府 監 理 政 策 並 處 理 契 約 及 訴 訟 爭 議, 以 降 低 法 律 風 險 (3) 負 責 公 司 之 人 員 風 險 管 理 及 財 產 風 險 管 理, 並 遵 循 政 府 相 關 法 令, 以 確 保 公 司 持 續 營 運 及 資 產 之 保 全 ( 二 )100 年 度 及 101 年 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 1.100 年 度 及 截 至 101 年 3 月 31 日 止 之 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 影 響 項 目 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 100 年 度 101/3/31( 經 會 計 師 核 閱 ) 占 營 業 收 入 比 重 % 金 額 占 營 業 收 入 比 重 % 利 息 收 ( 支 ) 4,022 0.08% 895 0.08% 兌 換 ( 損 ) 益 (3,951) (0.08)% 6,307 0.54% 金 融 商 品 評 價 ( 損 ) 益 4,842 0.10% (6,778) (0.59)% 註 : 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 影 響 不 大 2. 本 公 司 因 應 利 率 匯 率 變 動 及 通 貨 膨 脹 之 具 體 措 施 為 : (1) 應 收 帳 款 及 應 付 帳 款 多 採 用 美 金 計 價 與 收 付, 以 降 低 匯 率 波 動 對 整 體 獲 利 的 影 響 (2) 目 前 所 承 作 之 衍 生 性 商 品 交 易 係 針 對 帳 上 實 質 外 幣 資 產 與 負 債 避 險, 並 根 據 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 規 範, 定 期 評 估 損 益 以 降 低 匯 率 對 整 體 獲 利 的 影 響 (3) 每 日 蒐 集 匯 率 利 率 及 市 場 資 訊, 於 遇 突 發 狀 況 之 時 立 即 稟 報 高 層 主 管 以 適 時 採 取 因 應 措 施 (4) 定 期 評 估 銀 行 借 款 利 率, 並 與 銀 行 密 切 聯 繫 以 取 得 較 優 惠 的 借 款 利 率, 降 低 利 率 變 動 對 公 司 損 益 之 影 響 (5) 自 100 年 度 至 截 至 年 報 刊 印 日 止, 並 無 明 顯 通 貨 膨 脹 情 形 ( 三 )100 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 並 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資, 亦 無 資 金 貸 與 他 人 情 事, 惟 本 公 司 已 依 法 訂 定 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 以 供 遵 循 2. 對 外 背 書 保 證 係 依 本 公 司 背 書 保 證 處 理 程 序 辦 理, 本 公 司 100 年 底 及 101 年 4 月 30 日 背 書 保 證 最 高 限 額 分 別 為 新 台 幣 5,952,948 仟 元 及 5,983,173 仟 元, 截 至 100 年 底 及 101 年 4 月 30 日 止 背 書 保 證 餘 額 分 別 為 1,972,605 仟 元 及 2,625,151 仟 元 -225-

3. 衍 生 性 商 品 交 易 係 依 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 辦 理 ( 四 ) 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 1. 未 來 研 發 計 畫 在 過 去 建 立 的 基 礎, 和 具 備 了 更 精 密 定 位 的 技 術 能 力 後, 將 更 投 注 在 以 軟 體 整 合 硬 體, 提 供 服 務 性 質 的 系 統 性 解 決 方 案 上 更 積 極 運 用 硬 體 外 包, 軟 體 自 製 的 模 式, 提 升 產 品 的 複 雜 度 和 對 客 戶 的 價 值 2. 本 公 司 101 年 度 預 計 研 發 費 用 為 新 台 幣 444,533 仟 元 ( 五 ) 最 近 年 度 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 未 受 到 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 而 有 影 響 公 司 財 務 及 業 務 之 情 事 ( 六 ) 最 近 年 度 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 七 ) 最 近 年 度 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 並 無 進 行 併 購 之 計 畫 ( 九 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 進 貨 方 面 : 大 陸 之 主 要 供 應 商 係 為 本 公 司 產 品 之 加 工 廠, 故 需 向 其 買 回 成 品 惟 因 其 為 本 公 司 之 關 係 企 業, 故 於 進 貨 控 管 方 面 並 無 風 險 另 本 公 司 之 主 要 原 料 採 購 政 策 係 以 維 持 二 家 以 上 供 應 商 及 分 散 進 貨 來 源 為 原 則, 且 與 供 應 商 間 均 保 持 長 期 密 切 之 合 作 關 係, 以 確 保 各 項 材 料 之 來 源 不 虞 匱 乏 銷 貨 方 面 : 本 公 司 尚 未 有 明 顯 高 度 集 中 化 之 情 形, 且 最 近 二 年 度 對 單 一 客 戶 之 銷 貨 比 例 皆 維 持 在 20% 以 下 本 公 司 秉 持 堅 強 之 研 發 與 製 造 實 力, 一 方 面 與 既 有 客 戶 維 繫 長 久 合 作 關 係, 另 一 方 面 則 致 力 開 發 新 客 戶, 以 擴 大 並 分 散 業 務 來 源, 故 應 不 致 有 銷 貨 集 中 之 風 險 而 影 響 公 司 之 穩 定 成 長 ( 十 一 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 可 掌 握 多 數 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 大 股 東 名 單, 並 依 證 券 交 易 法 規 定 按 時 申 報 董 監 事 及 百 分 之 十 以 上 大 股 東 持 股 狀 況 ( 十 二 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 三 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件 : 本 公 司 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司, 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 並 無 涉 及 公 開 發 行 公 司 年 報 應 行 記 載 事 項 準 則 第 二 十 條 第 六 項 第 十 二 款 所 指 之 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 重 大 訴 訟 非 訟 及 行 政 爭 訟 事 件 ( 十 四 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -226-

一 關 係 企 業 相 關 資 料 : ( 一 ) 關 係 企 業 組 織 圖 1. 關 係 企 業 組 織 圖 : 捌 特 別 記 載 事 項 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 47.47% Pacific Royale Ltd. 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 Hot Link Technology Ltd. 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80.88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Getac Technology GmbH Getac (UK) Ltd. Running Power Ltd. Victory Star Developmen ts Ltd. Talent View Ltd. Getac Inc. Integration Technology Ltd. Master China Ltd. Pacific Metal Developments Ltd. Mainpower International Ltd. ACE Continental Industries Ltd. Bellingham Investments Limited Waffer Precision Metallic Technologies( Hong Kong)Limited Mitac Technology Kyoto Corporation Mitac Precision Developme nts Ltd. Mass Bridge Ltd. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78.38% 100% 100% 100% 神 訊 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 神 基 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司 蘇 州 神 基 電 通 有 限 公 司 漢 達 精 密 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 佛 山 市 順 德 區 漢 達 精 密 電 子 科 技 有 限 公 司 蘇 州 漢 揚 精 密 電 子 有 限 公 司 Mitac Precision Technology( Vietnam)Co., Ltd. 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 Mitac Computer (Vietnam) Co., Ltd. 100% Mitac Precision Technology (HA NOI) Co.,Ltd. -227-

2. 各 關 係 企 業 基 本 資 料 : 單 位 : 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 Pacific Royale Limited Jul. 03, 1998 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Getac Inc. Jun. 10, 1997 43 Tesla Irvine,CA 92618,U.S.A. US$1,600 Integration Technology Ltd. Jan. 12, 2000 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands US$54,221 一 般 投 資 業 銷 售 軍 事 用 工 業 用 電 腦 及 其 附 屬 設 備 軟 硬 體 及 筆 記 型 電 腦 並 提 供 各 項 產 品 之 技 術 服 務 諮 詢 及 維 護 修 理 業 務 US$2,000 一 般 投 資 業 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 May. 28, 2003 台 北 市 南 港 區 南 港 路 一 段 209 號 A 棟 5F NT$1,000 資 訊 處 理 服 務 業 資 訊 軟 體 電 子 通 訊 產 品 批 發 及 零 售 業 Victory Star Developments Ltd. Dec. 03, 2003 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 神 訊 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 Feb. 26, 2004 江 蘇 省 昆 山 開 發 區 出 口 加 工 區 第 二 大 道 269 號 RMB$81,939 Talent View Limited Aug. 16, 2006 佛 山 市 順 德 區 漢 達 精 密 電 子 科 技 有 限 公 司 Hot Link Technology Ltd. May. 10, 2000 Pacific Metal Developments Ltd. Mar. 31, 2000 Master China Ltd. Nov. 28, 2001 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Dec. 12, 1995 佛 山 市 順 德 區 倫 教 街 道 三 洪 奇 舊 渡 口 路 段 RMB$457,872 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 漢 達 精 密 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 Jan. 28, 2002 江 蘇 省 昆 山 出 口 加 工 區 RMB$198,126 ACE Continental Industries Ltd. Nov. 28, 2001 Mainpower International Ltd. Oct. 13, 2004 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 蘇 州 漢 揚 精 密 電 子 有 限 公 司 Mar. 21, 2005 江 蘇 省 昆 山 開 發 區 經 九 路 東 側 緯 五 路 北 側 RMB$277,061 Mitac Precision Technology (Vietnam) Co., Ltd. Sep. 13, 2005 Que Vo Industrial Zone, Van Duong, Bac Ninh City, Bac Ninh Province,Vietnam US$9,900 一 般 投 資 業 生 產 銷 售 筆 記 型 電 腦 及 週 邊 設 備 硬 軟 件 及 其 他 相 關 產 品 ; 銷 售 自 產 產 品 US$17,000 一 般 投 資 業 電 腦 機 箱 及 其 零 組 件 精 密 注 塑 模 具 模 具 組 件 沖 壓 件 模 具 加 工 設 計 維 修 服 務 鋼 板 裁 切 等 US$110,776 一 般 投 資 業 US$38,900 一 般 投 資 及 貿 易 業 US$23,450 一 般 投 資 業 生 產 電 腦 機 箱 及 其 零 組 件, 精 密 注 塑 模 具 模 具 組 件, 模 具 加 工 及 設 計, 銷 售 自 產 產 品 並 提 供 維 修 服 務 US$20,000 一 般 投 資 及 貿 易 業 US$28,763 一 般 投 資 業 生 產 電 腦 機 箱 及 其 零 組 件, 精 密 注 塑 模 具 模 具 組 件, 模 具 加 工 及 設 計, 銷 售 自 產 產 品 並 提 供 維 修 服 務 US$19,902 列 表 機 及 其 零 配 件 DVD 手 機 數 位 照 相 機 PCB 等 製 造 -228-

單 位 : 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 神 基 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 Oct. 30, 2007 江 西 省 南 昌 市 南 昌 經 濟 技 術 開 發 區 雙 港 大 街 RMB$117,376 金 屬 及 非 金 屬 製 品 模 具 ( 含 鎂 鋁 壓 鑄 模 具 等 ) 等 的 設 計 製 造 銷 售 ; 電 腦 手 機 掌 上 電 腦 和 數 位 電 視 機 數 位 照 相 機 新 型 平 板 顯 示 器 中 高 分 辨 率 彩 色 顯 像 管 等 塑 膠 成 型 件 和 五 金 件 的 生 產 銷 售 等 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司 Mar. 14, 2008 江 蘇 省 昆 山 出 口 加 工 區 第 二 大 道 269 號 RMB$6,896 代 理 國 內 外 貨 運 報 關 進 出 口 貿 易 蘇 州 神 基 電 通 有 限 公 司 Jul. 16, 2008 江 蘇 省 昆 山 開 發 區 雄 鷹 路 66 號 RMB$6,793 Running Power Ltd. Aug. 08, 2008 Getac (UK) Ltd. July. 10, 2000 Waffer Precision Metallic Technologies (Hong Kong) Limited May. 29, 2008 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Synnex House, Nedge Hill, Telford, Shropshire, TF3 3AH, United Kingdom Flat/Rm 2006-8 20/F Two Chinachem Exchange Square,338 King's Road,North Point,HK 計 算 機 及 其 外 圍 設 備 商 用 便 攜 式 導 航 器 材 電 子 元 器 件 和 模 具 的 生 產 設 備 辦 公 品 及 其 零 配 件 的 批 發 佣 金 代 理 及 進 出 口 業 務, 並 提 供 產 品 售 後 維 修 服 務 US$0 一 般 投 資 業 GBP$350 銷 售 及 維 修 電 腦 週 邊 設 備 軟 硬 體 及 相 關 產 品 US$15,200 一 般 投 資 業 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 July. 26, 2006 江 蘇 省 常 熟 東 南 經 濟 開 發 區 金 麟 路 99 號 RMB$112,233 生 產 鎂 鋁 合 金 製 品 Bellingham Investments Ltd. April. 5, 2000 Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia Samoa US$0 一 般 投 資 業 Zaimuku-cyo 499-2, Higashino Tounoin Higashi hairu, Shichijyou-dori, Shimokyo-ku, Kyoto-shi, 進 出 口 電 子 及 相 關 器 材 及 設 備 提 供 各 項 品 之 技 術 服 務 諮 詢 及 維 護 修 理 Mitac Technology Kyoto Corporation Sep. 01, 2009 JPY$90,000 Kyoto-fu, Japan Mitac Precision Technology (HA Lot no. G1-3-4-6-8 Qut Vo Industrial Park, Bac- Dec. 02, 2009 NOI) Co.,Ltd. Ninh City, Bac Ninh Province US$500 生 產 列 表 機 及 其 零 配 件 Mitac Precision Developments Ltd. Nov. 13, 2009 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands US$0 一 般 投 資 及 貿 易 業 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 Jan. 20, 2010 台 北 市 南 港 區 南 港 路 一 段 209 號 A 棟 5 樓 NT$100 電 器 模 具 相 關 之 批 發 零 售 業 Getac Technology GmbH Feb. 01, 2010 Kanzlerstrasse 4,40472 Dusseldorf,Germany EUR$25 銷 售 電 腦 週 邊 設 備 硬 體 及 相 闗 產 品 Mass Bridge Ltd. Aug. 16, 2007 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands US$5,500 一 般 投 資 業 Mitac Computer (Vietnam) Co., Ltd. Mar. 25, 2008 Lot no. L1-2-3-5-6-7, Que Vo Industrial Park, 個 人 電 腦 通 信 設 備 汽 車 電 具 ; 精 密 沖 模 汽 車 摩 托 車 用 鑄 US$5,500 Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam 鍛 毛 坏 件 製 造 加 工 之 精 密 技 術 工 藝 ; 鎂 合 金 鑄 件 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 Sep. 08, 2010 台 北 市 南 港 區 南 港 路 一 段 209 號 A 棟 5 樓 NT$200,500 一 般 投 資 業 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 Oct. 14, 1997 桃 園 縣 平 鎮 市 太 平 東 路 5 號 NT$407,682 飛 機 用 及 船 舶 用 扣 件 結 構 件 之 製 造 加 工 代 理 及 買 賣 業 務 3. 推 定 為 有 控 制 或 從 屬 關 係 者 相 同 股 東 資 料 : 無 -229-

4. 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 及 其 相 互 之 關 聯 : 行 業 別 關 係 企 業 名 稱 與 他 關 係 企 業 經 營 業 務 之 關 聯 投 資 控 股 公 司 買 賣 貿 易 業 電 腦 產 品 製 造 銷 售 業 模 具 機 構 件 製 造 銷 售 業 Pacific Royale Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Integration Technology Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Victory Star Developments Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Talent View Limited 投 資 海 外 子 公 司 Hot Link Technology Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Master China Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Mainpower International Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Running Power Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Bellingham Investments Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 Waffer Precision Metallic Technologies (Hong Kong) 投 資 海 外 子 公 司 Limited Mass Bridge Ltd. 投 資 海 外 子 公 司 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 一 般 投 資 業 務 Getac Inc. 銷 售 神 基 產 品 並 提 供 售 後 服 務 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 買 賣 電 子 相 關 產 品 Pacific Metal Developments Ltd. 投 資 海 外 子 公 司, 並 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 ACE Continental Industries Ltd. 投 資 海 外 子 公 司, 並 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 蘇 州 神 基 電 通 有 限 公 司 銷 售 神 基 產 品 並 提 供 售 後 服 務 Getac (UK) Ltd. 銷 售 神 基 產 品 並 提 供 售 後 服 務 Mitac Technology Kyoto Corporation 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 並 提 供 售 後 服 務 Mitac Precision Developments Ltd. 投 資 海 外 子 公 司, 並 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 Getac Technology GmbH 買 賣 電 子 相 關 產 品 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 神 訊 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 生 產 銷 售 神 基 產 品 佛 山 市 順 德 區 漢 達 精 密 電 子 科 技 有 限 公 司 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 漢 達 精 密 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 蘇 州 漢 揚 精 密 電 子 有 限 公 司 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 Mitac Precision Technology (Vietnam) Co., Ltd. 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 神 基 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 Mitac Precision Technology (HA NOI) Co.,Ltd. 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 Mitac Computer (Vietnam) Co., Ltd. 生 產 銷 售 模 具 機 構 件 產 品 物 流 業 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司 代 理 神 基 貨 運 報 關 倉 儲 航 太 扣 件 工 業 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 飛 機 用 及 船 舶 用 扣 件 結 構 件 之 製 造 加 工 代 理 及 買 賣 業 務 -230-

5. 各 關 係 企 業 董 監 事 總 經 理 資 料 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 單 位 : 股 ;% 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 Pacific Royale Limited 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Getac Inc. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 李 美 容 0 0.00% Integration Technology Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 董 事 長 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 周 德 虔 100,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 黃 明 漢 100,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 林 丁 來 100,000 100.00% 監 察 人 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 謝 淑 娟 100,000 100.00% Victory Star Developments Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% 神 訊 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 董 事 長 Victory Star Developments Ltd 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 董 事 Victory Star Developments Ltd 代 表 人 林 丁 來 N/A 100.00% 董 事 Victory Star Developments Ltd 代 表 人 陳 忠 和 N/A 100.00% 董 事 / 總 經 理 Victory Star Developments Ltd 代 表 人 蔡 連 慶 N/A 100.00% 監 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% Talent View Limited 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% 佛 山 市 順 德 區 漢 達 精 密 電 子 科 技 有 限 公 司 董 事 長 Pacific Metal Developments Ltd. 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 副 董 事 長 Pacific Metal Developments Ltd. 代 表 人 林 丁 來 N/A 100.00% 董 事 Pacific Metal Developments Ltd. 代 表 人 謝 淑 娟 N/A 100.00% 總 經 理 陳 泳 發 N/A 0.00% Hot Link Technology Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Pacific Metal Developments Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Master China Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% 漢 達 精 密 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 董 事 長 Master China Ltd. 代 表 人 林 全 成 N/A 100.00% 董 事 Master China Ltd. 代 表 人 蔡 連 慶 N/A 100.00% 董 事 Master China Ltd. 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 總 經 理 林 全 成 N/A 0.00% 監 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% ACE Continental Industries Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Mainpower International Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% 蘇 州 漢 揚 精 密 電 子 有 限 公 司 董 事 長 Mainpower International Ltd. 代 表 人 謝 鳳 人 N/A 78.38% 董 事 / 總 經 理 Mainpower International Ltd. 代 表 人 林 全 成 N/A 78.38% 董 事 Huge Extent Ltd. 代 表 人 何 繼 武 N/A 21.62% 監 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% Mitac Precision Technology (Vietnam) Co., 董 事 長 黃 明 漢 N/A 0.00% Ltd. 董 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% 董 事 / 總 經 理 李 信 亮 N/A 0.00% 神 基 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 董 事 長 Talent View Limited 代 表 人 蔡 豐 賜 N/A 100.00% 董 事 Talent View Limited 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 董 事 Talent View Limited 代 表 人 謝 淑 娟 N/A 100.00% 監 事 Talent View Limited 代 表 人 王 建 富 N/A 100.00% 總 經 理 殷 振 洋 N/A 0.00% -231-

單 位 : 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司 董 事 長 Integration Technology Ltd. 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 董 事 Integration Technology Ltd. 代 表 人 林 丁 來 N/A 100.00% 董 事 / 總 經 理 Integration Technology Ltd. 代 表 人 蔡 連 慶 N/A 100.00% 監 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% 蘇 州 神 基 電 通 有 限 公 司 董 事 長 Integration Technology Ltd. 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 董 事 Integration Technology Ltd. 代 表 人 林 丁 來 N/A 100.00% 董 事 Integration Technology Ltd. 代 表 人 李 美 容 N/A 100.00% 監 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% 總 經 理 蔡 連 慶 N/A 0.00% Running Power Limited 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Getac (UK) Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 李 美 容 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% Waffer Precision Metallic Technologies 董 事 蔡 豐 賜 0 0.00% (Hong Kong) Limited 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 董 事 長 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 代 表 人 蔡 豐 賜 N/A 100.00% 董 事 / 總 經 理 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 代 表 人 鄭 榮 春 N/A 100.00% 董 事 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 代 表 人 黃 明 漢 N/A 100.00% 監 事 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 代 表 人 謝 淑 娟 N/A 100.00% Bellingham Investments Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% Mitac Technology Kyoto Corporation 董 事 飯 田 禎 彥 0 0.00% 董 事 蔡 豐 賜 0 0.00% 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 監 事 謝 淑 娟 0 0.00% Mitac Precision Technology (HA NOI) Co., 董 事 長 黃 明 漢 N/A 0.00% Ltd. 董 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% 董 事 / 總 經 理 李 信 亮 N/A 0.00% Mitac Precision Developments Ltd. 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 黃 明 漢 10,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 謝 淑 娟 10,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 林 丁 來 10,000 100.00% 監 察 人 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 曾 淑 嫆 10,000 100.00% Getac Technology GmbH 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 李 美 容 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% Mass Bridge Limited 董 事 黃 明 漢 0 0.00% 董 事 謝 淑 娟 0 0.00% 董 事 阮 啟 殷 0 0.00% Mitac Computer (Vietnam) Co., Limited 董 事 長 黃 明 漢 N/A 0.00% 董 事 謝 淑 娟 N/A 0.00% 董 事 / 總 經 理 李 信 亮 N/A 0.00% 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 黃 明 漢 20,050,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 謝 淑 娟 20,050,000 100.00% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 林 丁 來 20,050,000 100.00% 監 察 人 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 曾 淑 嫆 20,050,000 100.00% 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 蔡 豐 賜 19,351,500 47.47% 董 事 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 陳 兆 逸 19,351,500 47.47% 董 事 行 政 院 國 家 發 展 基 金 管 理 會 代 表 人 朱 松 竹 3,773,188 9.26% 董 事 / 總 經 理 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 代 表 人 邱 智 科 78 0.00% 董 事 周 德 虔 0 0.00% 監 察 人 資 豐 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 羅 懷 家 1,000 0.00% 監 察 人 鼎 強 投 資 有 限 公 司 代 表 人 姜 家 宏 1,094,000 2.68% -232-

6. 各 關 係 企 業 營 運 概 況 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 額 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 本 期 損 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 稅 後 ) 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 5,725,397 14,813,693 2,807,927 12,005,766 4,739,645 224,691 461,705 0.81 Pacific Royale Ltd. 1,642,350 2,439,533 0 2,439,533 0 (154) 42,581 0.79 Getac Inc. 48,464 394,432 377,497 16,935 1,183,654 (23,839) (23,640) (14.78) Integration Technology Ltd. 60,580 74,729 2,282 72,447 3,359 (40) 4,827 2.41 丰 揚 電 通 股 份 有 限 公 司 1,000 1,258 0 1,258 0 (27) (37) (0.37) Victory Star Developments Ltd. 299,871 885,812 2,641 883,171 0 0 62,732 6.34 神 訊 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 327,580 1,389,034 505,971 883,063 1,463,978 31,080 62,732 N/A Talent View Ltd. 514,930 479,436 0 479,436 0 0 269 0.02 佛 山 市 順 德 區 漢 達 精 密 電 子 科 技 有 限 公 司 1,940,114 3,285,505 852,010 2,433,495 2,763,706 (300,845) (245,833) N/A Hot Link Technology Ltd. 3,355,411 6,820,395 89,521 6,730,874 0 0 3,416 0.03 Pacific Metal Developments Ltd. 1,178,281 4,476,915 1,657,020 2,819,895 2,821,336 2,187 (246,036) (6.32) Master China Ltd. 710,301 1,716,188 1,298 1,714,890 0 0 160,353 16.20 漢 達 精 密 電 子 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 784,629 3,431,088 1,804,989 1,626,099 3,286,073 140,461 160,353 N/A ACE Continental Industries Ltd. 605,800 729,319 51,586 677,733 144,888 18,101 28,088 1.40 Mainpower International Ltd. 871,227 900,590 21,577 879,013 0 0 (23,149) (0.80) 蘇 州 漢 揚 精 密 電 子 有 限 公 司 1,216,393 2,695,195 1,546,449 1,148,746 1,973,583 (35,944) (29,534) N/A Mitac Precision Technology (Vietnam) Co., Ltd. 602,841 1,035,633 507,485 528,148 650,237 7,978 9,972 N/A 神 基 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 536,600 758,960 279,524 479,436 320,888 (20,146) 269 N/A 昆 山 丰 揚 物 流 有 限 公 司 31,255 33,977 512 33,465 6,697 1,763 506 N/A 蘇 州 神 基 電 通 有 限 公 司 32,140 112,003 74,275 37,728 268,907 3,043 4,360 N/A Running Power Ltd. 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Getac (UK) Ltd. 16,355 246,961 243,018 3,943 543,273 1,184 457 1.31 Waffer Precision Metallic Technologies (Hong Kong) Ltd. 460,408 773,671 0 773,671 0 (1) 101,208 6.66 華 孚 精 密 金 屬 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 479,154 1,707,131 972,985 734,146 1,404,839 103,625 101,209 N/A Bellingham Investments Ltd. 0 85,026 0 85,026 0 0 (1,124) (1,123,558) Mitac Technology Kyoto Corporation 35,154 92,727 75,803 16,924 447,658 1,652 1,441 800.68 Mitac Precision Technology (HA NOI) Co.,Ltd. 13,938 20,206 8,589 11,617 16,310 434 92 N/A Mitac Precision Developments Ltd. 0 2,100,703 2,089,412 11,291 3,648,598 7,606 (5,371) (5,370,805) 漢 通 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 100 43 0 43 0 (52) (52) (5.20) Getac Technology Gmbh 979 51,857 45,558 6,299 154,043 (9,596) (9,597) (9,597,346) Mass Bridge Ltd. 166,595 152,669 0 152,669 0 0 (13,317) (2.42) Mitac Computer (Vietnam) Co., Ltd. 166,595 438,724 286,729 151,995 77,063 (15,885) (13,320) N/A 丰 廣 投 資 股 份 有 限 公 司 200,500 212,142 0 212,142 0 (152) (52) (0.01) 豐 達 科 技 股 份 有 限 公 司 407,682 1,831,558 1,283,926 547,632 964,727 170,728 122,330 3.00 註 一 : 關 係 企 業 如 為 外 國 公 司, 相 關 數 字 係 以 報 告 日 之 兌 換 匯 率 換 算 為 新 台 幣 列 示 註 二 : 依 一 百 年 年 底 匯 率 : 月 底 平 均 美 金 30.29 29.4696 人 民 幣 4.8072 4.5626 日 幣 0.3906 0.3690 越 南 盾 0.001453 0.001453 歐 元 39.18 40.8993 英 鎊 46.73 47.1302-233-

( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書 本 公 司 100 年 度 ( 自 100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 公 司 與 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 七 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 特 此 聲 明 公 司 名 稱 : 神 基 科 技 股 份 有 限 公 司 負 責 人 : 黃 明 漢 中 華 民 國 101 年 3 月 27 日 -234-

( 三 ) 關 係 報 告 書 : 不 適 用 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 本 公 司 董 事 長 蔡 豐 賜 先 生 請 辭 董 事 長 一 職, 經 本 公 司 全 體 董 事 於 100 年 7 月 19 日 董 事 會 推 選 黃 明 漢 先 生 為 本 公 司 新 任 之 董 事 長 -235-