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3 目 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 二 年 度 營 業 結 果... 1 二 一 三 年 度 營 業 計 畫 概 要... 1 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 1 貳 公 司 簡 介... 2 一 設 立 日 期... 2 二 公 司 沿 革... 2 參 公 司 治 理 報 告... 4 一 組 織 系 統... 4 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間...29 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東 間 互 為 關 係 人 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見. 51 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 錄

4 轉 困 難 情 事, 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響...61 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項...62 一 財 務 狀 況...62 二 財 務 績 效...64 三 現 金 流 量...65 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響...66 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫...66 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估...66 七 其 他 重 要 事 項...68 捌 特 別 記 載 事 項...69 一 關 係 企 業 相 關 資 料...69 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形...71 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形...71 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項...71

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 102 年 度 本 公 司 在 股 東 的 支 持 及 全 體 同 仁 努 力 下 營 運 成 果 繳 出 漂 亮 成 績 單, 包 含 車 隊 管 理 及 轉 投 資 之 子 公 司 皆 有 成 長, 其 中 子 公 司 瑞 豐 年 豐 及 三 毅 等 車 行 在 營 運 模 式 的 調 整 後, 使 獲 利 上 更 是 倍 數 成 長, 使 得 本 公 司 在 經 營 成 果 方 面 102 年 度 合 併 營 業 收 入 達 新 台 幣 1,110,990 仟 元, 較 前 一 年 度 871,148 仟 元, 成 長 27.53%; 合 併 稅 後 淨 利 為 216,295 仟 元, 較 前 一 年 度 143,309 仟 元, 大 幅 增 加 72,986 仟 元, 成 長 50.93%, 每 股 稅 後 盈 餘 為 5.39 元 在 行 銷 成 果 方 面, 本 公 司 除 讓 乘 客 持 續 擁 有 安 全 舒 適 的 高 品 質 乘 坐 服 務 外, 在 102 年 度 推 出 全 球 首 家 搭 計 程 車 享 紅 利 積 點 之 活 動, 並 結 合 專 業 行 銷 公 司 與 商 家 提 供 兌 換 商 品 及 服 務, 成 功 吸 引 會 員 迅 速 加 入, 截 至 目 前 為 止 會 員 人 數 已 超 過 40 萬 人 次, 透 過 不 同 行 銷 模 式 來 提 升 乘 客 忠 誠 度, 以 強 化 與 乘 客 之 黏 著 度 在 隊 員 管 理 方 面, 本 公 司 目 前 隊 員 數 持 續 增 加, 市 佔 率 已 達 17%, 除 積 極 與 企 業 用 戶 合 作 以 提 升 隊 員 收 入 外, 亦 增 加 實 體 排 班 點, 以 增 加 隊 員 載 客 率, 並 減 少 空 車 率, 以 目 前 合 作 的 實 體 排 班 點 包 括 高 鐵 部 份 車 站 台 北 轉 運 站 及 知 名 五 星 級 飯 店 ; 同 時 本 公 司 也 致 力 於 協 助 隊 員 減 低 營 運 成 本, 包 括 與 石 化 業 者 合 作, 讓 本 公 司 隊 員 得 以 優 惠 價 格 來 減 少 加 油 成 本, 本 公 司 亦 提 供 租 車 車 輛 保 養 及 民 生 用 品 的 銷 售, 以 優 惠 之 價 格 來 減 低 隊 員 之 營 運 成 本, 在 開 源 及 節 流 的 行 動 策 略 上, 除 了 幫 隊 員 增 加 收 入 外, 同 時 讓 隊 員 與 本 公 司 不 管 是 忠 誠 度 及 黏 著 度 都 能 提 升 在 研 發 成 果 方 面, 開 發 副 品 牌 ( 如 大 愛 婦 協 泛 亞 城 市 衛 星 ) 聯 合 派 遣 系 統, 針 對 不 同 車 隊 進 行 聯 合 派 遣 以 達 到 資 源 共 享, 提 升 隊 員 派 遣 數, 同 時 建 置 車 載 資 通 平 台 針 對 每 天 車 機 所 發 送 之 訊 息 進 行 統 合, 以 對 即 時 交 通 資 訊 之 資 料 資 訊 及 應 用 進 行 研 究 專 案 規 劃 ; 並 開 發 QR Code 信 用 卡 行 動 支 付, 除 方 便 乘 客 採 多 種 支 付 工 具 來 完 成 車 資 支 付 外, 亦 能 透 過 行 動 商 城 來 購 買 優 惠 之 商 品 目 前 持 續 開 發 則 為 第 二 代 MID 多 媒 體 機 之 內 容 開 發, 未 來 將 提 供 多 元 化 之 行 動 影 像, 可 讓 乘 客 與 多 媒 體 機 進 行 互 動 以 提 升 廣 告 效 益 在 社 會 責 任 方 面, 本 公 司 除 積 極 參 與 公 益 活 動 外, 也 不 定 期 舉 辦 公 益 活 動, 包 含 與 董 事 基 金 會 推 動 戒 煙 活 動 及 其 他 公 益 團 體 舉 辦 公 益 活 動, 同 時 與 各 地 方 政 府 配 合 成 立 無 障 礙 愛 心 車 隊, 以 提 供 更 多 需 要 的 人 來 搭 乘 展 望 103 年 度 本 公 司 將 持 續 提 高 市 場 佔 有 率, 除 持 續 在 全 省 各 地 擴 點 外, 分 公 司 之 經 營 將 會 持 續 投 入 資 金 建 置 快 保 中 心 以 協 助 隊 員 降 低 營 運 成 本, 同 時 為 強 化 廣 告 業 務, 將 進 行 第 二 代 MID 多 媒 體 機 之 設 備 投 資, 將 提 供 多 元 化 之 廣 告 平 台, 以 強 化 廣 告 競 爭 力, 在 研 發 上 持 續 投 入 新 一 代 派 遣 系 統 的 開 發, 以 提 升 產 業 競 爭 力 由 於 目 前 本 公 司 所 處 產 業 主 要 於 國 內 市 場, 現 行 法 規 或 重 要 政 策 變 化 不 大, 故 對 本 公 司 不 致 於 產 生 重 大 財 務 業 務 之 不 利 影 響, 然 面 對 市 場 環 境 迅 速 變 化 的 影 響 與 挑 戰, 仍 冀 望 各 位 股 東 女 士 先 生 不 吝 指 教, 繼 續 給 予 愛 護 支 持, 深 信 在 未 來 多 方 位 的 經 營 與 努 力 下, 公 司 研 發 業 務 等 功 能 定 能 穩 健 成 長, 管 理 階 層 將 以 負 責 任 的 態 度 審 慎 積 極 處 理 各 項 事 務, 為 公 司 創 造 更 佳 的 營 收 獲 利, 讓 各 位 股 東 客 戶 隊 員 及 員 工 共 享 未 來 的 經 營 成 果 最 後, 再 次 感 謝 各 位 股 東 對 公 司 的 支 持 信 賴 與 鼓 勵 敬 祝 安 康 董 事 長 林 村 田 敬 啟 -1-

6 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 94 年 9 月 9 日 貳 公 司 簡 介 二 公 司 沿 革 : 年 度 重 要 發 展 紀 事 94 年 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 林 村 田 先 生 取 得 經 營 權, 成 立 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司, 以 科 技 化 思 維 與 專 業 化 經 營 團 隊 來 管 理 車 隊 單 月 成 功 派 遣 數 突 破 17.9 萬 通 95 年 高 雄 桃 園 基 隆 營 業 據 點 成 立 與 高 鐵 合 作 計 程 車 排 班 管 理, 高 鐵 車 隊 正 式 成 立 全 面 升 級 客 服 與 交 換 機 系 統, 強 化 客 服 中 心 服 務 功 能 96 年 現 金 增 資 新 台 幣 80,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 2 億 元 榮 獲 台 北 市 計 程 車 服 務 品 質 評 鑑 優 等 新 竹 台 中 嘉 義 台 南 營 業 據 點 成 立 因 應 公 司 發 展 需 求, 於 台 北 市 濱 江 街 設 立 規 劃 完 善 的 隊 員 服 務 區, 面 積 達 二 千 坪, 有 簡 易 保 養 廠 洗 車 場 訓 練 教 室 與 休 息 區 等 開 通 宜 蘭 苗 栗 南 投 地 區 乘 車 叫 車 服 務 97 年 首 創 網 路 叫 車 服 務 與 7-Eleven ibon 合 作 推 出 叫 車 服 務 98 年 榮 獲 台 北 市 計 程 車 服 務 品 質 評 鑑 優 等 推 出 搭 乘 台 灣 大 車 隊 計 程 車 到 機 場, 享 三 百 萬 飛 安 險 因 應 市 場 競 爭 需 求, 推 出 北 北 基 地 區 搭 乘 金 額 滿 百 元 以 上 部 份 七 折 99 年 投 資 六 通 開 發 股 份 有 限 公 司, 持 有 100% 股 權, 提 供 液 化 石 油 氣 汽 車 加 氣 站 服 務 投 資 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司, 持 有 100% 股 權, 提 供 計 程 車 租 售 服 務 成 立 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司, 發 展 副 品 牌, 鞏 固 市 場 佔 有 率 與 競 爭 優 勢 榮 獲 經 濟 部 創 新 科 技 應 用 與 服 務 計 劃 計 程 車 智 慧 便 捷 創 新 服 務 計 劃 輔 助 通 過 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 合 作, 車 內 加 裝 刷 卡 機, 率 先 同 業 推 出 乘 車 刷 卡 服 務 全 面 投 保 旅 客 運 送 業 責 任 保 險, 保 額 為 新 台 幣 一 仟 萬 元 現 金 增 資 新 台 幣 38,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 2.38 億 元 100 年 台 灣 大 車 隊 之 計 程 車 台 數 突 破 10,000 台 透 過 威 邁 思 電 信 高 頻 寬 4G WIMAX 行 動 網 路, 運 用 LCD 互 動 式 螢 幕, 廣 告 由 平 面 轉 為 互 動 式 提 高 旅 客 運 送 業 責 任 保 險 保 額 為 新 台 幣 一 仟 六 百 萬 元 購 置 計 程 車 休 閒 園 區 土 地 加 入 桃 園 新 竹 台 中 台 南 等 高 鐵 排 班 站 之 經 營 台 灣 大 車 隊 榮 獲 首 屆 2011 年 台 灣 創 新 企 業 百 強 資 本 公 積 8,330 仟 元 股 息 及 紅 利 64,360 仟 元 及 認 股 權 憑 證 轉 換 5,975 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 3.16 億 元 101 年 台 灣 大 車 隊 之 計 程 車 台 數 突 破 12,000 台 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 (2640) 正 式 核 准 登 錄 為 上 櫃 公 司 股 息 及 紅 利 20,413 仟 元 認 股 權 憑 證 轉 換 6,025 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 -2-

7 為 新 台 幣 3.43 億 元 現 金 增 資 3,889 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 3.82 億 元 102 年 全 台 首 創 叫 車 累 積 紅 利 享 優 惠 紅 利 大 積 點 台 中 運 將 休 憩 站 成 立 取 得 行 動 樂 樂 小 黃 廣 告 平 台 經 營 權 併 購 大 愛 婦 協 泛 亞 衛 星 車 隊 取 得 新 北 市 台 南 市 高 雄 市 無 障 礙 計 程 車 補 助 營 運 權 取 得 台 北 市 復 康 巴 士 客 服 中 心 委 外 標 案 營 運 權 股 息 及 紅 利 19,100 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 4.01 億 元 103 年 台 灣 大 車 隊 集 團 之 計 程 車 台 數 突 破 15,000 台 與 中 國 信 託 中 華 電 信 合 作 推 出 QR 扣 手 機 App 刷 卡 服 務 車 輛 突 破 600 台 榮 獲 經 理 人 雜 誌 2014 年 影 響 力 品 牌 出 租 車 類 特 優 獎 -3-

8 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 圖 参 公 司 治 理 報 告 股 東 會 監 察 人 董 事 會 稽 核 室 薪 酬 委 員 會 董 事 長 董 事 長 室 總 經 理 管 理 處 車 隊 資 源 暨 業 務 處 營 運 暨 隊 員 服 務 處 整 合 行 銷 處 廣 告 業 務 處 資 訊 暨 網 路 服 務 事 業 處 財 會 處 客 服 部 營 運 支 援 部 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 職 掌 業 務 董 事 長 室 稽 核 室 管 理 處 經 營 目 標 之 訂 定 及 推 動 ; 專 案 業 務 之 推 動 及 執 行 ; 協 助 董 事 長 總 經 理 管 理 本 公 司 各 項 業 務 年 度 稽 核 計 畫 之 擬 定 及 執 行 ; 各 單 位 及 子 公 司 之 自 行 檢 查 作 業 計 畫 擬 訂 及 執 行 ; 其 他 依 據 法 令 規 定 執 行 事 項 人 資 部 : 人 力 資 源 規 劃 組 織 設 計 與 發 展 招 募 任 用 績 效 考 核 教 育 訓 練 薪 資 管 理 福 利 制 度 勞 資 關 係 等 採 購 部 : 公 司 有 關 採 購 計 劃 之 擬 訂 與 執 行 ; 採 購 制 度 之 建 立 與 成 本 分 析 ; 資 本 設 備 銷 售 商 品 服 務 維 修 與 作 業 所 需 的 採 購 ; 市 場 行 情 動 態 分 析 ; 供 應 商 遴 選 與 管 理 法 務 部 : 契 約 草 擬 及 審 查 合 約 管 理 法 律 意 見 提 供 相 關 法 令 適 用 解 釋 訴 訟 案 件 規 章 修 訂 及 專 利 商 標 智 財 權 等 法 務 相 關 業 務 -4-

9 部 門 職 掌 業 務 工 務 部 : 總 務 營 繕 庶 務 倉 庫 管 理 上 刊 資 產 管 理 攤 位 招 商 配 合 車 身 廣 告 業 務 MDT 拆 裝 機 等 相 關 事 務 業 務 部 : 隊 員 招 攬 與 市 場 情 報 分 析 退 隊 慰 留 業 務 協 助 聯 合 派 遣 相 關 開 發 業 務 台 北 區 中 心 : 台 北 區 隊 員 管 理 及 教 育 訓 練 車 輛 督 察 指 標 性 實 體 排 班 點 開 發 與 管 理 等 相 關 事 務 分 公 司 : 桃 園 分 公 司 新 竹 分 公 司 台 中 分 公 司 台 南 分 公 司 車 隊 資 源 暨 業 務 處 及 高 雄 分 公 司 所 轄 縣 市 區 域 之 隊 員 招 攬 隊 員 管 理 廣 告 執 行 客 戶 關 係 維 護 市 場 情 報 分 析 聯 合 派 遣 業 務 開 發 區 域 行 銷 等 相 關 事 務 隊 員 營 運 發 展 部 : 提 供 隊 員 多 元 化 異 業 結 盟 發 展, 提 供 更 完 善 的 差 異 化 服 務 隊 服 部 : 隊 員 帳 款 管 理 隊 員 各 項 問 題 協 助 服 務 受 理 電 訊 作 業 識 別 商 品 銷 售 等 相 關 事 務 企 開 部 : 企 業 會 員 簽 單 業 務 開 發 及 帳 務 執 行 等 相 關 事 務 營 運 暨 隊 員 服 務 處 福 利 部 : 銷 售 3C 類 民 生 用 品 類 食 品 保 健 類 商 品 給 隊 員 及 售 後 服 務, 攤 位 招 商 等 相 關 事 務 車 輛 維 修 部 : 車 輛 快 速 保 養 維 修 服 務 行 銷 企 劃 部 : 企 劃 活 動 異 業 結 盟 媒 體 公 關 合 作 品 牌 形 象 管 理 網 頁 規 畫 設 計 產 品 開 發 設 計 廣 告 開 發 規 畫 產 業 資 料 蒐 集 新 業 務 拓 展 公 共 事 務 與 政 府 標 案 等 項 目 整 合 行 銷 處 行 銷 業 務 部 : 紅 利 積 點 平 台 維 運 新 會 員 招 募 及 優 惠 洽 談 點 + 金 購 物 商 家 與 商 品 開 發 行 動 廣 告 上 下 架 管 理 與 排 程 酬 賓 券 銷 售 隊 員 人 力 派 遣 服 務 專 案 開 發 ( 含 搬 家 接 電 接 機 及 特 教 專 案 ) 隊 員 代 銷 專 案 開 發 異 業 合 作 洽 談 等 項 目 廣 告 部 : 廣 告 業 務 開 發 招 攬 與 執 行 廣 告 客 戶 維 護 廣 告 版 面 創 新 與 市 場 行 銷 推 展 等 相 關 事 務 廣 告 業 務 處 行 動 傳 媒 部 : 負 責 車 載 行 動 媒 體 產 品 及 行 銷 規 畫 商 業 模 式 開 發 及 營 運 專 案 部 : 二 代 樂 樂 小 黃 建 置 專 案 交 通 雲 專 案 車 載 資 通 專 案 科 專 申 請, 以 及 big data 大 數 據 專 案 網 管 部 : 派 遣 系 統 / 機 房 維 運 網 路 頻 寬 管 理 資 料 庫 管 理, 資 資 訊 暨 網 路 服 務 事 訊 安 全 管 理, 以 及 OA 設 備 / 軟 體 管 理 業 處 研 發 部 : 新 世 代 派 遣 系 統 開 發 派 遣 車 機 設 計 開 發 派 遣 核 心 設 計 開 發 派 遣 後 台 設 計 開 發, 以 及 聯 派 系 統 設 計 開 發 開 發 部 : 新 功 能 上 線 驗 證 測 試 無 障 礙 車 專 案 悠 遊 卡 專 案 派 遣 系 統 問 題 排 除, 以 及 APP 新 功 能 開 發 會 計 帳 務 管 理 資 金 管 理 成 本 計 算 與 管 理 稅 務 管 理 經 營 財 會 處 分 析 與 財 務 規 劃 經 營 資 訊 報 表 之 發 佈 及 管 理 乘 客 進 線 派 車 隊 員 線 上 問 題 解 決 客 戶 關 係 維 護 客 訴 處 理 客 服 部 等 相 關 事 務 提 供 公 司 各 項 業 務 及 營 運 需 求 之 系 統 規 劃 研 發 維 運 服 務 ( 不 營 運 支 援 部 含 叫 車 營 運 系 統 ) -5-

10 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 董 事 長 林 村 田 年 ,102, ,224, ,420, 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 總 經 理 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 萬 事 興 有 限 公 司 負 責 年 ,685, ,420, ,224, 人 董 事 吳 榕 崇 年 , , 美 國 底 特 律 大 學 碩 士 美 國 福 特 汽 車 公 司 專 業 顧 問 中 華 國 際 創 投 副 總 經 理 華 威 創 投 副 總 經 理 董 事 陳 俊 成 年 ,170, ,271, , 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 年 , , , 台 灣 大 哥 大 電 信 ( 股 ) 公 司 執 行 長 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 103 年 03 月 22 日 單 位 : 股 /% 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 大 易 村 ( 股 ) 公 司 董 事 長 臻 穎 股 份 有 限 公 司 董 事 臻 穎 股 份 有 限 公 司 負 責 人 大 易 村 股 份 有 限 公 司 監 察 人 董 事 監 察 人 吳 秀 蘭 林 文 性 配 偶 二 親 等 董 事 長 林 村 田 配 偶 絮 禾 有 限 公 司 負 責 人 無 無 無 耳 一 號 ( 股 ) 公 司 董 事 長 奇 鋐 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 柏 友 照 明 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 宗 原 財 務 管 理 顧 問 ( 股 ) 董 事 長 瀚 昱 投 資 股 份 有 限 公 司 監 察 人 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 匯 豐 國 際 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 新 光 電 科 技 ( 股 ) 無 無 無 無 無 無 6

11 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 宏 碁 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 交 通 大 學 電 信 工 程 學 系 獨 立 董 事 黃 少 華 年 獨 立 董 事 蔡 堆 年 監 察 人 林 克 明 年 , , 交 通 部 部 長 交 通 部 政 務 次 長 交 通 部 常 務 次 長 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 副 主 任 委 員 民 航 局 局 長 台 灣 工 業 技 術 學 院 電 子 系 學 士 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 碩 士 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 博 士 神 腦 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 董 事 宏 碁 ( 股 ) 公 司 監 察 人 茂 迪 ( 股 ) 公 司 監 察 人 麗 嬰 房 ( 股 ) 公 司 監 察 人 訊 聯 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 網 路 家 庭 國 際 資 訊 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 昱 泉 國 際 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 宇 瞻 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 長 榮 海 運 ( 股 ) 公 司 顧 問 台 灣 科 技 大 學 電 子 系 兼 任 教 授 仁 寶 電 腦 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 軍 達 企 業 ( 股 ) 公 司 負 責 人 神 準 科 技 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 7

12 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 監 察 人 林 文 性 年 , , 無 無 無 無 監 察 人 郭 永 祿 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 裕 生 食 油 雜 糧 行 負 責 人 中 華 民 國 公 開 發 行 公 司 股 務 協 會 理 事 中 華 民 國 公 開 發 行 公 司 股 務 協 會 研 究 小 組 成 員 宏 碁 公 司 財 管 處 主 任 副 理 經 理 協 理 股 務 室 處 長 聲 寶 公 司 會 計 課 帳 務 及 稅 務 組 長 成 本 課 課 長 國 立 成 功 大 學 會 計 系 畢 業 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 董 事 長 林 村 田 二 親 等 建 碁 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 泰 宗 生 物 科 技 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 8

13 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 04 月 30 日 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 張 孫 堆 72.4% 千 金 投 資 有 限 公 司 27.58% 萬 事 興 有 限 公 司 吳 秀 蘭 61.00% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 103 年 04 月 30 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 千 金 投 資 有 限 公 司 李 如 婕 % 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 務 官 律 師 會 務 財 會 計 或 公 計 師 或 其 他 務 會 計 司 業 務 所 與 公 司 業 務 或 公 司 業 姓 名 須 相 關 科 所 需 之 國 家 務 所 須 之 系 之 公 私 考 試 及 格 領 工 作 經 驗 立 大 專 院 有 證 書 之 專 校 講 師 以 門 職 業 及 技 上 術 人 員 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 林 村 田 V V V V V V V 無 萬 事 興 有 限 公 司 無 V V V V V 代 表 人 : 吳 秀 蘭 吳 榕 崇 V V V V V V V V V V 無 陳 俊 成 V V V V V V V V V 無 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 無 V V V V V V V V 代 表 人 : 張 孫 堆 黃 少 華 V V V V V V V V V V V 2 蔡 堆 V V V V V V V V V V V V 1 林 克 明 V V V V V V V V V 無 林 文 性 V V V V V V V V 無 郭 永 祿 V V V V V V V V V V 2 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 9

14 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 國 立 政 治 大 學 企 業 家 經 營 管 理 研 究 班 總 經 理 李 瓊 淑 , 在 學 中 空 中 大 學 商 學 系 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 股 數 持 股 比 率 103 年 03 月 22 日 單 位 : 股 /% 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 人 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 城 市 衛 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 董 事 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 通 信 組 博 士 副 總 經 理 吳 志 宏 , 台 灣 大 哥 大 新 技 術 開 發 處 資 深 經 理 威 寶 電 信 專 案 管 理 處 資 深 協 理 營 運 暨 隊 員 服 務 事 業 處 協 理 整 合 行 銷 處 協 理 車 發 處 協 理 財 會 處 財 務 長 陳 秀 櫻 國 立 空 中 大 學 商 學 系 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 客 服 中 心 資 深 經 理 政 治 作 戰 學 校 政 治 系 唐 立 武 , 馹 昇 科 技 有 限 公 司 業 務 行 政 副 總 和 信 電 訊 ( 股 ) 公 司 企 業 專 案 經 理 曾 國 鋒 大 華 工 專 電 子 工 程 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 協 理 葉 仲 原 欣 厚 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 長 融 程 電 訊 ( 股 ) 公 司 副 理 無 無 無 無 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 城 市 衛 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 監 察 人 年 豐 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 三 毅 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 10

15 ( 三 ) 最 近 (102) 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 董 事 長 林 村 田 董 事 吳 榕 崇 董 事 陳 俊 成 董 事 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 黃 少 華 蔡 堆 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 1,200 1, 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 有 無 領 取 來 自 註 : 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 11

16 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 7 人 7 人 7 人 7 人 2 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 林 克 明 本 公 司 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 稅 後 純 益 之 比 例 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 林 文 性 監 察 人 郭 永 祿

17 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 林 克 明 林 文 性 郭 永 祿 林 克 明 林 文 性 郭 永 祿 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 人 3 人 3 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 仟 股 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 總 經 理 李 瓊 淑 副 總 經 理 吳 志 宏 4,453 4, ,375 1, 註 : 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 13

18 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 李 瓊 淑 吳 志 宏 李 瓊 淑 吳 志 宏 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 2 人 2 人 (2) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 經 理 人 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 經 理 李 瓊 淑 副 總 經 理 吳 志 宏 協 理 唐 立 武 協 理 曾 國 鋒 協 理 陳 秀 櫻 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 長 葉 仲 原 註 1: 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 14

19 ( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策, 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 101 年 度 102 年 度 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 酬 金 總 額 董 事 監 察 人 經 理 人 酬 金 總 額 佔 稅 後 佔 稅 後 純 益 比 例 純 益 比 例 職 稱 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 董 事 1.51% 1.51% 0.94% 0.94% 監 察 人 0.69% 0.69% 0.44% 0.44% 經 理 人 4.46% 4.46% 3.06% 3.07% 註 : 上 述 酬 金 包 含 車 馬 費 報 酬 盈 餘 分 配 之 酬 勞, 紅 利 及 其 他 報 酬 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 董 事 及 監 察 人 之 報 酬, 皆 按 公 司 章 程 授 權 董 事 會 不 論 營 業 盈 虧, 依 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 價 值, 並 參 酌 同 業 通 常 水 準 支 給 之 (2) 按 本 公 司 章 程 規 定, 本 公 司 總 經 理 副 總 經 理 及 其 他 經 理 人 之 酬 金 係 依 所 擔 任 職 位 及 所 承 擔 的 責 任, 按 照 本 公 司 薪 資 相 關 管 理 規 定 辦 理 -15-

20 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (102 年 度 ) 董 事 會 開 會 9 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 次 數 率 (%) 備 註 董 事 長 林 村 田 無 董 事 吳 榕 崇 無 董 事 陳 俊 成 無 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 無 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 有 無 限 公 司 獨 立 董 事 蔡 堆 無 獨 立 董 事 黃 少 華 無 監 察 人 林 文 性 無 監 察 人 林 克 明 無 監 察 人 郭 永 祿 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 參 與 表 決 情 形 屆 次 黃 少 華 獨 立 董 事 提 名 與 其 自 身 有 利 害 關 係 未 參 與 表 決 103 年 第 2 次 蔡 堆 獨 立 董 事 提 名 與 其 自 身 有 利 害 關 係 未 參 與 表 決 103 年 第 2 次 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1 秉 持 營 運 透 明 及 落 實 公 司 治 理 之 原 則, 本 公 司 於 100 年 10 月 28 日 第 三 屆 第 九 次 董 事 會 中 決 議 成 立 薪 酬 委 員 會, 以 協 助 董 事 會 執 行 其 職 責 2 執 行 情 形 評 估 : 董 事 會 有 重 大 議 案 則 依 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 以 維 護 股 東 權 益 及 提 升 資 訊 透 明 度 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 本 公 司 並 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (102 年 度 ) 董 事 會 開 會 9 次, 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 林 文 性 無 監 察 人 林 克 明 無 監 察 人 郭 永 祿 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 絡 對 談 16

21 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 底 前 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3 監 察 人 得 隨 時 調 查 公 司 業 務 及 財 務 狀 況, 必 要 時 再 與 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 )1. 本 公 司 依 法 於 股 東 會 前 受 理 股 東 提 案, 鼓 勵 股 東 參 與 公 司 治 理 2. 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 相 關 事 宜 ( 二 )1. 本 公 司 依 股 務 代 理 提 供 之 股 東 與 治 理 實 務 守 則 無 重 名 冊, 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 大 差 異 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 管 理 權 責 均 明 確 區 隔 ; 依 子 公 司 監 理 作 業 及 關 係 人 暨 集 團 企 業 交 易 管 理 辦 法 執 行 各 項 控 管 機 制 ( 一 ) 本 公 司 目 前 已 設 立 / 選 任 二 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 對 於 委 辦 事 項 及 本 身 有 直 接 或 間 接 利 害 關 係 者 已 迴 避, 且 本 公 司 董 事 會 每 年 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 以 使 利 害 關 係 人 得 以 快 速 瞭 解 公 司 營 運 狀 況, 以 維 持 其 權 益 ( 一 ) 本 公 司 網 站 已 揭 露 部 份 業 務 資 訊, 並 連 結 公 開 資 訊 觀 測 站, 供 財 務 資 訊 之 查 詢 ( 二 ) 1. 本 公 司 有 專 人 負 責 資 訊 的 揭 露 與 收 集, 依 規 定 落 實 發 言 人 制 度 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 17

22 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 2. 法 人 說 明 會 過 程 依 規 定 放 置 公 司 網 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 站 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 本 公 司 已 於 100 年 10 月 28 日 成 立 薪 與 治 理 實 務 守 則 無 重 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 薪 報 酬 委 員 會, 並 依 法 每 年 至 少 召 開 2 大 差 異 形 次 會 議 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 之 精 神 及 規 範 辦 理 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 : 本 公 司 及 子 公 司 均 依 循 法 令, 保 障 員 工 權 益 2. 僱 員 關 懷 : 本 公 司 設 置 職 工 福 利 委 員 會, 推 動 員 工 相 關 福 利 與 關 懷 3. 投 資 者 關 係 : 設 有 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 及 提 問, 以 維 護 投 資 人 的 基 本 權 益 4. 供 應 商 關 係 : 與 供 應 啇 均 能 維 持 良 好 的 關 係 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 設 置 發 言 人 制 度, 以 供 利 害 關 係 人 得 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 6. 董 事 及 監 察 人 之 進 修 之 情 形 : 本 公 司 不 定 期 安 排 董 事 及 監 察 人 參 與 適 當 之 公 司 治 理 相 關 課 程, 其 進 修 情 形 請 詳 後 表 一 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 依 法 訂 定 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 針 對 客 戶 抱 怨 均 即 時 與 客 戶 進 行 充 分 溝 通, 瞭 解 客 戶 需 求, 以 促 進 公 司 與 客 戶 間 之 互 動 效 果, 並 不 定 期 於 公 司 內 部 會 議 中 檢 討 改 進, 以 維 持 與 客 戶 之 間 穩 定 良 好 的 關 係 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險, 未 來 將 視 實 際 需 要 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 進 行 公 司 治 理 自 行 評 估, 尚 未 發 現 有 重 大 缺 失 情 形 本 公 司 尚 無 委 託 專 業 機 構 進 行 評 鑑 表 一 職 稱 姓 名 就 任 日 期 進 修 日 期 是 否 符 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 起 迄 合 規 定 董 事 長 林 村 田 財 團 法 人 中 企 業 發 放 股 3.0 是 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 利 之 思 惟 策 略 財 務 影 響 評 估 與 實 務 運 作 議 題 探 討 財 團 法 人 中 企 業 誠 信 經 3.0 是 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 營 與 社 會 責 任 座 談 會 董 事 陳 俊 成 無 無 無 無 0 否 董 事 吳 秀 蘭 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 18 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 3.0 是

23 心 董 事 張 孫 堆 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 吳 榕 崇 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 獨 立 董 事 獨 立 董 事 黃 少 華 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 蔡 堆 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 法 展 基 金 會 監 察 人 林 文 性 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 監 察 人 林 克 明 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 監 察 人 郭 永 祿 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 會 102 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 海 外 企 業 來 台 上 市 櫃 實 務 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 公 司 資 產 掏 空 實 務 解 析 與 案 例 分 享 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 座 談 會 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 -19-

24 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 : 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 黃 少 華 V V V V V V V V V 2 無 獨 立 董 事 蔡 堆 V V V V V V V V V V 1 無 董 事 V V V V V V V V 吳 榕 崇 V 0 無 ( 註 1) 註 1: 已 於 103/3/19 辭 任 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 責 : 本 公 司 於 民 國 100 年 10 月 28 日 經 董 事 會 核 准 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 其 職 責 係 以 專 業 客 觀 之 地 位, 就 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 政 策 及 制 度 予 以 評 估, 並 向 董 事 會 提 出 建 議, 以 供 其 決 策 之 參 考 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :100 年 10 月 28 日 至 103 年 10 月 19 日, 最 近 年 度 (102 年 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 身 份 別 姓 名 實 際 出 席 委 託 出 席 次 實 際 出 席 率 備 註 次 數 數 % 召 集 人 獨 立 董 事 蔡 堆 無 委 員 獨 立 董 事 黃 少 華 無 委 員 董 事 吳 榕 崇 無 備 註 20

25 其 他 應 記 載 事 項 : 1. 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 提 報 100 年 12 月 27 日 董 事 會 同 意 ( 二 ) 本 公 司 管 理 部 為 推 動 企 業 社 會 責 任 之 專 職 單 位, 另 各 部 門 亦 均 依 其 職 務 所 及 範 疇 積 極 落 實 公 司 治 理 及 維 護 公 益 之 運 作 ( 三 ) 本 公 司 每 年 不 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 教 育 訓 練 及 宣 導 員 工 薪 酬 之 核 定 均 依 人 事 規 章 辦 理, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 懲 制 度 ( 一 ) 本 公 司 廣 宣 環 保 政 策, 培 養 人 員 使 用 廢 紙 回 收 再 利 用, 如 影 印 列 印 傳 真 等 ; 結 合 多 功 能 事 務 機 器 自 動 傳 真, 以 減 低 廢 物 ( 二 ) 本 公 司 主 要 環 保 目 標 是 節 約 用 水 節 約 能 源 減 少 廢 物 及 落 實 資 源 收 公 司 積 極 檢 討 和 評 估 日 常 運 作 對 環 境 造 成 的 直 接 和 間 接 影 響, 實 施 創 新 和 務 實 的 解 決 方 案 以 減 輕 公 司 運 作 對 環 境 的 影 響 ( 三 ) 本 公 司 設 有 環 境 管 理 專 責 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 -21-

26 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 人 員, 然 本 公 司 不 定 期 對 員 工 宣 導 環 境 維 護 之 重 要 本 公 司 依 環 保 相 關 法 令, 加 強 作 業 環 境 管 理, 亦 委 託 民 間 清 運 機 構 處 理 公 司 廢 棄 物, 避 免 造 成 環 境 汙 染 ( 四 ) 本 公 司 內 部 不 定 期 宣 導 節 能 減 碳 及 温 室 氣 體 減 量 的 政 策 如 下 : 1. 宣 導 節 約 能 源, 會 議 室 主 管 辦 公 室 等 公 用 處 所, 節 約 用 電, 離 開 即 關 燈 關 冷 氣 2. 節 約 用 電 部 份 場 所 減 低 一 半 燈 具, 節 約 用 電 3. 每 日 定 時 巡 察 用 電 狀 況, 以 避 免 人 員 疏 忽 4. 逐 批 改 換 省 電 燈 具 (T5) 及 LED 燈 具, 以 達 節 約 用 電 5. 各 車 道 場 區 改 裝 感 應 式 照 明, 以 節 省 夜 間 用 電 ( 一 ) 本 公 司 依 相 關 勞 動 法 規 制 定 各 項 內 部 管 理 辦 法, 充 分 保 障 員 工 應 有 之 權 利, 由 專 人 處 理 員 工 之 工 作 事 宜, 以 保 障 員 工 基 本 權 益 ( 二 ) 本 公 司 嚴 格 遵 守 勞 動 法 規, 且 不 定 期 對 員 工 實 施 安 全 與 健 康 教 育 ( 三 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 勞 資 會 議 及 福 委 會, 建 立 與 員 工 雙 向 溝 通 的 管 道 ( 四 ) 本 公 司 之 提 供 之 服 務 皆 符 合 相 關 主 管 機 關 規 定, 並 對 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 客 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 -22-

27 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 能 廠 商 合 作 ( 六 ) 本 公 司 發 起 遇 見 幸 福. 讓 愛 傳 出 去 運 動, 由 員 工 加 盟 隊 員 擴 及 社 區 社 會 政 府 機 關 或 公 益 團 體 投 入 社 會 參 與, 鼓 勵 引 導 員 工 加 盟 隊 員 參 與 社 會 公 益, 希 望 結 合 群 體 力 量 服 務 社 會 ( 詳 見 下 表 一 ) ( 一 ) 本 公 司 將 相 關 企 業 社 會 責 任 資 訊 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 ( 二 ) 本 公 司 致 力 於 企 業 社 會 責 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 任 之 推 動, 編 製 企 業 社 會 責 社 會 責 任 之 情 形 任 報 告 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 創 造 許 多 高 品 質 之 就 業 機 會, 並 已 成 立 職 工 福 利 委 員 會 辦 理 各 項 員 工 訓 練 課 程 等, 重 視 勞 工 和 諧 關 係 ( 二 ) 本 公 司 推 行 節 能 減 碳 資 源 再 利 用 ( 三 ) 本 公 司 不 定 期 響 應 社 區 活 動, 並 積 極 參 與 各 項 公 益 活 動 不 遺 餘 力 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 表 一 時 間 活 動 名 稱 性 質 與 目 的 服 務 對 象 捐 贈 金 額 102/01/03 支 持 視 障 按 摩 活 動 支 持 視 障 按 摩 與 新 北 市 政 府 合 本 公 司 隊 員 及 0 作 提 供 推 廣 體 驗 活 動 員 工 102/01/04 關 懷 司 機 傳 愛 活 動 本 公 司 關 心 各 位 隊 員 的 健 康, 提 本 公 司 隊 員 0 供 免 費 健 康 篩 檢 服 務 102/04/10 愛 包 圍 受 虐 兒 活 動 台 灣 大 車 隊 呼 籲 大 眾 加 入 守 護 受 受 虐 兒 0 虐 兒 行 列 102/05/02 台 灣 大 車 隊 推 動 酒 後 推 動 酒 後 不 開 車 與 酒 後 代 駕 駛 服 推 廣 酒 後 待 駕 0 不 開 車 活 動 務 服 務 102/08/08 無 障 礙 計 程 車 活 動 本 公 司 於 各 地 區 號 召 具 有 愛 心 且 有 服 務 熱 誠 的 隊 員 成 立 無 障 礙 專 車, 協 助 身 障 朋 友 接 駁 身 障 朋 友 0 23

28 102/08/28 接 送 罕 見 病 童 活 動 本 公 司 與 麥 當 勞 叔 叔 之 家 作, 免 費 接 送 罕 見 病 童 往 返 醫 院, 並 號 召 員 工 及 隊 員 共 同 策 畫 遊 戲 活 動, 帶 給 病 童 歡 樂 102/10/01 銀 髮 族 專 車 活 動 銀 髮 族 專 車 敬 老 愛 心 車 隊 於 桃 園 新 竹 台 南 高 雄 等 分 公 司 正 式 宣 誓 上 路 120/12/23 好 孕 專 車 活 動 配 合 新 北 市 政 府 103 年 度 好 孕 啟 程 幸 福 樂 活 專 案 活 動 罕 見 病 童 0 銀 髮 族 0 新 北 市 孕 婦 0 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 情 形 : 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 申 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 提 報 101 年 05 月 25 日 股 東 會 通 過 ( 二 ) 本 公 司 於 董 事 會 議 事 規 則 中 明 確 訂 定 董 事 對 於 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 23-1

29 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 定 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 其 利 害 相 關 之 議 案 討 論 及 表 決 應 予 以 迴 避 ( 三 ) 本 公 司 透 過 各 種 教 育 訓 練 並 進 行 宣 導 員 工 於 執 行 業 務 過 程 中 不 得 提 供 收 受 承 諾 或 要 求 任 何 不 當 利 益 並 於 新 人 訓 練 及 不 定 期 傳 達 訊 息 告 知 員 工 ( 四 ) 本 公 司 定 期 檢 視 作 業 流 程, 並 稽 核 各 辦 法 是 否 有 高 不 誠 信 行 為 之 風 險 ( 一 ) 本 公 司 依 誠 信 守 則 規 定 於 契 約 合 約 中 訂 定 誠 信 條 款 ( 二 ) 本 公 司 人 事 單 位 不 定 期 對 員 工 宣 導 誠 信 之 重 要 董 事 會 亦 然 ( 三 ) 若 員 工 當 有 疑 問 或 發 現 任 何 違 反 基 本 行 為 守 則 之 行 為 時, 均 有 責 任 向 主 主 管 報 告 如 有 必 要 可 直 接 向 人 力 資 源 最 高 主 管 稽 核 單 位 或 經 由 員 工 申 訴 管 道 提 出 報 告 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 四 ) 本 公 司 稽 核 人 員 定 期 依 照 作 業 辦 法 查 核, 並 檢 視 實 際 運 作 情 形 是 否 有 落 實 誠 信 經 營 守 則 ( 一 ) 本 公 司 依 法 建 立 完 整 員 工 申 訴 管 道 及 處 理 程 序 並 讓 員 工 知 悉 ( 一 ) 未 來 本 公 司 將 誠 信 經 營 資 訊 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 ( 二 ) 未 來 將 致 力 於 誠 信 經 營 之 推 動, 並 由 專 人 負 責 揭 露 於 公 司 官 網 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 -24-

30 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 鎖 定 手 則 之 差 異 情 形 : 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 傳 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 依 照 法 規 檢 視 誠 信 經 營 守 則, 並 根 據 實 際 運 作 情 形 檢 討 修 正 辦 法 ( 二 ) 本 公 司 對 於 往 來 的 客 戶 及 廠 商 都 秉 持 著 誠 信 原 則, 從 公 司 文 化 著 手, 致 力 於 使 合 作 夥 伴 信 任 本 公 司 經 營 決 心, 在 各 宣 傳 雜 誌 上 露 出 公 司 正 面 形 象 內 容 提 升 公 司 形 象 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 落 實 公 司 治 理 精 神 運 作 及 執 行 公 司 治 理 相 關 規 範, 未 來 將 加 強 資 訊 透 明 度 與 強 化 董 事 會 職 能 等 措 施, 推 動 公 司 治 理 之 運 作, 並 已 上 傳 至 公 開 資 訊 觀 測 站, 是 以 利 投 資 大 眾 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 請 參 閱 第 26 頁 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 -25-

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32 ( 十 一 ) 最 近 年 度 (102 年 ) 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : (1)102 年 股 東 常 會 決 議 事 項 執 行 情 形 : 日 期 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 直 執 行 情 形 本 公 司 一 O 一 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 分 條 文 討 論 案 1. 照 案 執 行 2. 已 依 修 訂 後 股 東 會 議 事 規 則 運 作 3. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 分 條 3. 已 依 修 訂 後 資 金 貸 與 他 人 作 文 討 論 案 業 程 序 運 作 4. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 處 理 程 序 部 分 條 文 討 4. 已 依 修 訂 後 背 書 保 證 處 理 程 論 案 序 運 作 (2)102 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 決 議 事 項 : 日 期 重 要 決 議 事 項 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 與 他 人 合 資 共 同 投 資 伊 凡 達 科 技 股 份 有 限 公 司 討 論 案 2. 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 向 台 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司 信 義 分 行 申 請 短 期 融 資 作 為 週 轉 金 之 用 3. 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 投 資 討 論 案 4. 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 增 資 討 論 案 5. 撤 銷 台 南 營 業 所 登 記 案 6. 台 中 分 公 司 遷 址 案 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 討 論 案 2. 擬 召 集 本 公 司 一 二 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 本 公 司 101 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 討 論 案 2. 擬 定 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 派 討 論 案 3. 擬 定 本 公 司 101 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 4. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 所 提 列 之 特 別 盈 餘 公 積 數 額 討 論 案 5. 擬 更 正 召 集 本 公 司 102 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 6. 本 公 司 截 至 102 年 02 月 28 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 配 表 修 正 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 案 本 公 司 一 二 年 度 第 一 季 合 併 財 務 報 表 討 論 案 2 資 金 貸 與 他 人 討 論 案 3 資 金 貸 與 他 人 額 度 調 整 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 5. 擬 購 買 華 頓 平 安 貨 幣 型 基 金 討 論 案 6. 本 公 司 之 子 公 司 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 擬 向 第 一 商 業 銀 行 辦 理 短 期 及 中 長 期 融 資 借 款 討 論 案 7. 本 公 司 之 子 公 司 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 及 三 毅 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 擬 向 新 光 商 業 銀 行 辦 理 短 期 及 中 長 期 融 資 借 款 討 論 案 8. 本 公 司 截 至 102 年 04 月 30 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 本 公 司 一 O 一 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 分 條 文 討 論 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 分 條 文 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 本 公 司 擬 參 與 伊 凡 達 科 技 股 份 有 限 公 司 現 金 增 資 討 論 案 27

33 2. 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 向 台 新 國 際 商 業 銀 行 申 請 短 期 融 資 作 為 週 轉 金 之 用 3. 設 立 桃 園 分 公 司 案 擬 訂 定 101 年 度 除 權 除 息 基 準 日 相 關 事 宜 討 論 案 2. 鄉 下 交 通 有 限 公 司 投 資 討 論 案 3. 擬 修 改 102 年 度 稽 核 計 畫 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 討 論 案 5. 擬 增 訂 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 管 理 辦 法 討 論 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 討 論 案 7. 擬 修 訂 本 公 司 防 範 內 線 交 易 管 理 辦 法 討 論 案 8. 擬 增 訂 本 公 司 庫 藏 股 買 回 轉 讓 員 工 辦 法 討 論 案 9. 擬 修 改 本 公 司 核 決 權 限 表 討 論 案 10. 本 公 司 截 至 102 年 7 月 31 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 擬 變 更 財 務 主 管 會 計 主 管 暨 代 理 發 言 人 討 論 案 2. 本 公 司 截 至 102 年 10 月 31 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 本 公 司 民 國 103 年 度 營 運 計 畫 案 2. 本 公 司 103 年 度 稽 核 計 劃 3. 資 金 貸 與 他 人 額 度 討 論 案 4. 擬 撤 銷 台 灣 大 保 險 經 紀 人 公 司 設 立 申 請 討 論 案 5. 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 增 資 案 擬 通 過 本 公 司 102 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 2. 擬 修 訂 本 公 司 財 務 報 表 編 製 流 程 管 理 辦 法 討 論 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 處 理 作 業 部 分 條 文 討 論 案 5. 擬 修 正 投 資 鄉 下 交 通 有 限 公 司 金 額 討 論 案 6. 鄉 下 交 通 有 限 公 司 增 資 討 論 案 7. 年 豐 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 增 資 案 8. 擬 提 請 股 東 會 解 除 本 公 司 新 任 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 9. 擬 召 集 本 公 司 一 三 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 本 公 司 一 O 二 年 度 財 務 報 表 合 併 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書 討 案 2. 擬 定 本 公 司 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 討 論 案 3. 擬 定 本 公 司 一 O 二 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 4. 擬 修 正 召 集 本 公 司 一 O 三 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 5. 擬 辦 理 本 公 司 董 事 7 席 ( 含 獨 立 董 事 2 席 ) 監 察 人 3 席 改 選 案 6. 提 名 及 審 查 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 討 論 案 7. 擬 修 訂 公 司 章 程 部 分 條 文 討 論 案 8. 本 公 司 擬 向 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 申 請 授 信 額 度 討 論 案 9. 六 代 車 機 及 新 派 遣 系 統 軟 硬 體 採 購 討 論 案 10. 變 更 背 書 保 證 專 用 印 鑑 保 管 人 討 論 案 11. 本 公 司 截 至 103 年 02 月 28 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 財 務 會 計 主 管 鍾 家 華 職 務 異 動 28

34 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 漢 期 馮 敏 娟 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 公 司 有 下 列 情 事 者, 應 另 揭 露 下 列 資 訊 : 1. 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 會 計 師 事 務 所 名 稱 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 吳 漢 期 馮 敏 娟 審 計 公 費 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 ( 註 2) 小 4, 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 計 會 計 師 查 核 期 間 ~ 備 註 2. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 此 情 形 3. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 形 五 更 換 會 計 師 資 訊 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : -29-

35 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 單 位 : 股 103 年 度 102 年 度 截 至 3 月 22 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 林 村 田 207, 董 事 吳 榕 崇 10, 董 事 陳 俊 成 60, 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 455,978 0 (155,000) 0 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 193, 獨 立 董 事 黃 少 華 獨 立 董 事 蔡 堆 監 察 人 林 克 明 32, 監 察 人 林 文 性 3,412 0 (15,000) 0 監 察 人 郭 永 祿 總 經 理 李 瓊 淑 (186,680) 0 (78,000) 0 副 總 經 理 吳 志 宏 21, ,000 0 協 理 唐 立 武 (61,775) 協 理 曾 國 鋒 (54,425) 協 理 陳 秀 櫻 (170,150) 財 務 長 葉 仲 原 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 姓 名 股 權 移 轉 原 因 交 易 日 期 交 易 相 對 人 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 股 數 交 易 價 格 林 村 田 處 分 台 灣 大 易 村 ( 股 ) 公 司 該 公 司 董 事 99,990 0( 註 1) 林 村 田 處 分 林 念 臻 二 親 等 25,005 0( 註 1) 林 村 田 處 分 林 念 穎 二 親 等 25,005 0( 註 1) 註 1: 係 為 信 託 受 益 分 配 ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 無 30

36 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東 間 互 為 關 係 人 資 訊 姓 名 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 上 金 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 張 証 量 股 數 本 人 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 單 位 : 股 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 9,420, % 3,224, % 0 0 林 村 田 配 偶 無 3,570, % 李 如 婕 二 親 等 無 林 村 田 3,224, % 9,420, 吳 秀 蘭 配 偶 無 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 林 村 田 信 託 財 產 專 戶 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3,000, % 吳 秀 蘭 配 偶 無 1,889, % 無 無 無 陳 俊 成 1,271, % 無 無 無 千 金 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 李 如 婕 771, % 張 証 量 二 親 等 無 林 克 明 673, % 無 無 無 孔 繁 宜 538, % 無 無 無 安 泰 ING 中 小 基 金 專 戶 489, % 無 無 無 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 無 備 註 31

37 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 單 位 : 仟 元 / 仟 股 年 月 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 發 以 現 金 以 行 外 之 財 產 其 價 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 抵 充 股 款 他 格 者 94 年 9 月 10 20, ,000 12, ,000 設 立 資 本 無 註 1 96 年 1 月 10 25, ,000 20, ,000 現 金 增 資 8,000 仟 股 無 註 2 99 年 11 月 48 25, ,000 23, ,000 現 金 增 資 3,800 仟 股 無 註 年 06 月 10 60, ,000 23, ,000 額 定 資 本 額 增 加 無 註 4 盈 餘 轉 增 資 6,307 仟 股 100 年 09 月 10 60, ,000 31, ,690 員 工 紅 利 轉 增 資 129 仟 股 無 註 5 資 本 公 積 轉 增 資 833 仟 股 100 年 09 月 15 60, ,000 31, ,665 執 行 員 工 認 股 權 598 仟 股 無 註 年 10 月 10 60, ,000 33, ,080 盈 餘 轉 增 資 1,583 仟 股 員 工 紅 利 轉 增 資 無 註 仟 股 101 年 10 月 15 60, ,000 34, ,103 執 行 員 工 認 股 權 602 仟 股 無 註 年 12 月 72 60, ,000 38, ,000 現 金 增 資 3,889.7 仟 股 無 註 年 9 月 10 60, ,000 40, ,100 盈 餘 轉 增 資 1,910 仟 股 無 註 8 註 1: 台 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 2: 台 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 3: 台 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 4: 台 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 5: 台 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 6: 新 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 7: 新 北 市 政 府 北 府 經 登 字 第 號 核 准 註 8: 新 北 市 政 府 北 府 經 司 字 第 號 核 准 102 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 股 股 份 種 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 未 發 行 股 份 合 計 備 註 普 通 股 40,110,000 19,890,000 60,000,000 上 櫃 股 票 -32-

38 ( 二 ) 股 東 結 構 : 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 數 量 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 合 計 人 數 , ,610 持 有 股 數 2,000 6,663,050 14,893,420 17,935, ,350 40,110,000 持 股 比 例 0.01% 16.61% 37.13% 44.72% 1.53% % ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 , % 1,000 至 5, ,755, % 5,001 至 10, , % 10,001 至 15, , % 15,001 至 20, , % 20,001 至 30, , % 30,001 至 40, , % 40,001 至 50, , % 50,001 至 100, ,313, % 100,001 至 200, ,034, % 200,001 至 400, ,627, % 400,001 至 600, ,432, % 600,001 至 800, ,444, % 800,001 至 1,000, % 1,000,001 以 上 6 22,376, % 合 計 1,610 40,110, % ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 股 份 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 股 比 例 萬 事 興 有 限 公 司 9,420, % 上 金 投 資 有 限 公 司 3,570, % 林 村 田 3,224, % 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 林 村 田 信 託 財 產 專 戶 3,000, % 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,889, % 陳 俊 成 1,271, % 千 金 投 資 有 限 公 司 771, % 林 克 明 673, % -33-

39 孔 繁 宜 538, % 安 泰 ING 中 小 基 金 專 戶 489, % ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位 : 新 台 幣 : 元 項 年 103 年 截 至 度 101 年 度 102 年 度 年 4 月 30 日 目 每 股 最 高 最 低 市 價 每 股 淨 值 平 均 分 配 前 不 適 用 分 配 後 ( 註 1) ( 註 1) 不 適 用 每 股 加 權 平 均 股 數 35,593 40,110 40,110 盈 餘 每 股 盈 餘 ( 註 2) 調 整 前 調 整 後 4.03 不 適 用 現 金 股 利 每 股 ( 註 1) 無 償 盈 餘 配 股 配 股 資 本 公 積 配 股 股 利 0 0 累 積 未 付 股 利 ( 註 3) 0 0 投 資 本 益 比 ( 註 4) 本 利 比 ( 註 5) 報 酬 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 6) 不 適 用 註 1: 民 國 102 度 盈 餘 分 派 案 尚 未 經 股 東 常 會 決 議 通 過 註 2: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 3: 權 益 證 券 發 行 條 件 如 有 規 定 當 年 度 未 發 放 之 股 利 得 累 積 至 有 盈 餘 年 度 發 放 者, 應 分 別 揭 露 截 至 當 年 度 止 累 積 未 付 之 股 利 註 4: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 5: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 6: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 情 況 1. 股 利 政 策 : 依 本 公 司 章 程 規 定 執 行, 本 公 司 股 利 之 發 放 以 現 金 股 利 及 股 票 股 利 方 式 為 之, 其 中 現 金 佔 股 利 總 額 之 10%~100%, 股 票 股 利 佔 股 利 總 額 之 0%~90% 本 公 司 正 處 於 營 業 成 長 期, 分 配 股 利 之 政 策, 須 視 公 司 現 階 段 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 資 本 預 算 等 因 素, 兼 顧 股 東 利 益 平 衡 股 利 及 公 司 長 期 財 務 規 劃 等, 每 年 依 法 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 本 公 司 將 維 持 穩 定 的 股 利 政 策, 每 一 年 度 依 稅 後 淨 利 9 成 分 配 股 利 予 股 東, 其 中 以 股 票 股 利 0.5 元, 其 餘 以 現 金 股 利 發 放 2. 本 年 度 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 :( 尚 未 經 103 年 5 月 20 日 將 召 開 之 股 東 常 會 決 議 ) (1) 本 公 司 102 年 期 初 未 分 配 盈 餘 新 台 幣 ( 以 下 同 ) 39,987,576 元, 加 計 102 年 度 稅 34

40 後 淨 利 216,294,785 元 後, 本 年 度 累 積 可 分 配 盈 餘 為 232,173,729 元 本 公 司 董 事 會 於 103 年 3 月 24 日 通 過 102 年 度 盈 餘 分 配 案 每 股 發 放 現 金 股 利 4.3 元 股 票 股 利 0.5 元, 合 計 192,528 仟 元 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 表 單 位 : 新 台 幣 元 期 初 未 分 配 盈 餘 39,987,576 首 次 採 用 IFRS 調 整 數 (2,320,063) 調 整 後 期 初 未 分 配 盈 餘 37,667,513 民 國 一 O 二 年 度 保 留 盈 餘 調 整 數 ( 159,091) 調 整 後 未 分 配 盈 餘 37,508,422 本 年 度 稅 後 淨 利 216,294,785 提 列 法 定 盈 餘 公 積 (21,629,479) 可 供 分 配 盈 餘 232,173,728 分 配 項 目 股 東 股 息 及 紅 利 ( 發 放 現 金 股 利 ) 每 股 4.3 元 (172,473,000) 股 東 股 息 及 紅 利 ( 發 放 股 票 股 利 ) 每 股 0.5 元 (20,055,000) 小 計 (192,528,000) 期 末 未 分 配 盈 餘 39,645,728 註 1: 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 優 先 分 配 當 年 度 盈 餘 註 2: 配 發 員 工 紅 利 3,893,306 元, 全 部 以 現 金 發 放 註 3: 配 發 董 事 監 察 人 酬 勞 1,946,653 元 (2) 本 年 度 之 盈 餘 分 配 議 案 擬 於 103 年 5 月 20 日 送 股 東 會 決 議 討 論, 依 公 司 法 規 定 先 予 以 提 列 法 定 盈 餘 公 積 21,629,479 元 外, 分 配 股 東 股 息 及 紅 利 192,528,000 元 ( 其 中 配 發 現 金 股 利 172,473,000 元, 股 票 股 利 20,055,000 元 ), 期 末 未 分 配 盈 餘 39,645,728 元 則 保 留 未 來 年 度 再 行 分 配 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 擬 議 之 無 償 配 股 股 東 部 分 共 計 2, 仟 股, 相 較 於 最 近 期 登 記 股 本 40,110 仟 股, 稀 釋 比 率 5%, 本 公 司 未 來 業 務 之 發 展 將 採 多 角 化 經 營, 預 計 營 收 及 獲 利 均 會 增 加, 經 評 估 後, 本 次 辦 理 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 不 會 造 成 重 大 影 響 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 本 公 司 年 度 總 決 算 如 有 盈 餘, 除 依 法 提 繳 所 得 稅 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 總 額 時, 不 在 此 限 次 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 撥 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘, 分 配 比 率 如 下 : 一 董 事 監 察 人 酬 勞 百 分 之 一 二 員 工 紅 利 百 分 之 二 至 百 分 之 八 員 工 紅 利 以 股 票 方 式 發 放 時, 其 發 放 對 象 得 包 括 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 該 一 定 條 件 由 董 事 會 訂 定 之 三 其 餘 加 計 累 積 未 分 配 盈 餘, 視 營 業 需 要 保 留 適 當 額 度 後 由 董 事 會 依 下 列 股 利 政 策, 擬 定 盈 餘 分 派 案, 提 報 股 東 會 決 議 本 公 司 正 處 於 營 業 成 長 期, 分 配 股 利 之 政 策, 須 視 公 司 現 階 段 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 資 本 預 算 等 因 素, 兼 顧 股 東 利 益 平 衡 股 利 及 公 司 長 -35-

41 期 財 務 規 劃 等, 每 年 依 法 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 股 東 股 利 之 發 放, 其 中 現 金 股 利 於 股 利 總 額 之 10%~100%, 股 票 股 利 於 股 利 總 額 之 0%~90% 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 本 公 司 於 102 年 度 之 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎, 係 以 截 至 當 期 止 之 本 期 淨 利, 考 量 彌 補 以 前 年 度 虧 損 以 及 提 列 法 定 盈 餘 公 積 等 因 素 後, 依 章 程 所 定 之 成 數 範 圍 為 基 礎 估 列 之 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 金 額 有 差 異 時, 則 列 為 次 年 度 之 損 益 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 派 案, 業 經 103 年 3 月 24 日 董 事 會 通 過 擬 議 分 配 情 形 如 下 : (1) 擬 議 配 發 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 3,893,306 元 及 董 事 監 察 人 酬 勞 新 台 幣 1,946,653 元 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 本 年 度 員 工 紅 利 配 發 方 式 擬 以 現 金 發 放 之, 故 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 前 述 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 係 以 費 用 列 帳, 故 不 適 用 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 : 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 派 案 業 經 102 年 6 月 4 日 股 東 常 會 決 議 通 過, 其 中 配 發 員 工 紅 利 2,720,462 元 及 董 監 酬 勞 1,291,120 元, 實 際 分 派 情 形 與 股 東 會 通 過 之 盈 餘 分 派 案 相 符 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 無 -36-

42 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 (1) 主 要 業 務 內 容 本 公 司 為 全 台 最 大 計 程 車 派 遣 服 務 業, 主 要 提 供 叫 車 派 遣 服 務, 從 事 車 隊 管 理 並 發 展 周 邊 相 關 業 務 如 廣 告 刊 登 服 務 : 提 供 廣 告 主 廣 告 刊 登 平 台 天 然 氣 銷 售 : 提 供 改 裝 瓦 斯 車 加 氣 服 務 ; 租 售 車 服 務 : 提 供 加 盟 隊 員 計 程 車 出 租 及 銷 售 車 輛 服 務 ; 快 速 車 輛 保 修 服 務 : 提 供 加 盟 隊 員 優 惠 的 汽 車 保 養 服 務 等, 目 前 全 台 已 管 理 約 15,000 名 加 盟 隊 員, 並 提 供 超 過 550 萬 會 員 叫 車 服 務 (2) 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 主 要 服 務 102 年 度 營 業 收 入 營 業 比 重 (%) 勞 務 收 入 844, 銷 貨 收 入 266, 合 計 1,110, (3) 新 產 品 ( 服 務 ) 開 發 計 畫 計 乘 車 生 活 園 區 本 公 司 秉 持 著 企 業 社 會 責 任 永 續 發 展 之 理 念, 將 於 鶯 歌 建 置 一 計 程 車 園 區 園 區 內 提 供 隊 員 食 衣 住 行 育 樂 等 設 備, 真 正 做 到 照 顧 隊 員 及 其 家 人 的 快 樂 園 區 我 們 希 望 藉 由 園 區 的 建 置, 提 升 隊 員 的 生 活 品 質, 並 且 由 社 群 網 絡 的 形 成 讓 隊 員 互 相 關 懷 照 顧 QR code 行 動 支 付 本 公 司 開 發 QR code 付 款 功 能, 取 代 實 體 刷 卡 機, 提 供 乘 客 更 便 捷 的 付 款 方 式 ( 二 ) 產 業 概 況 (1) 產 業 之 現 況 與 發 展 台 灣 計 程 車 經 營 方 式 分 為 車 行 運 輸 合 作 社 和 個 人 車 行 三 種 車 行 為 台 灣 最 早 的 計 程 車 經 營 型 態, 初 入 行 者 通 常 加 入 車 行 或 合 作 社, 申 請 個 人 車 行 則 有 較 嚴 格 限 制 依 車 輛 所 有 權, 又 分 為 兩 類, 一 是 車 行 購 車 後, 僱 用 駕 駛 人 或 租 給 駕 駛 人 營 運, 前 者 稱 為 車 行 車, 後 者 稱 為 出 租 車 ; 另 一 類 寄 行 車 是 由 駕 駛 人 自 購 車 輛 寄 在 車 行 的 牌 照 下, 這 是 車 行 最 常 見 的 類 型 個 人 車 行 於 1986 年 開 放, 是 以 個 人 身 分 申 請 專 屬 營 業 車 牌, 又 稱 一 人 車 行, 計 程 車 駕 駛 人 就 是 老 闆, 發 放 對 象 限 優 良 駕 駛 人, 是 目 前 唯 一 還 繼 續 發 牌 的 類 型 根 據 交 通 部 103 年 3 月 底 的 統 計 資 料, 台 閩 地 區 計 程 車 總 數 為 86,654 輛, 其 中 有 46.34% 的 車 輛 選 擇 靠 行 營 運 31.82% 為 個 人 車 行 其 餘 21.84% 為 運 輸 合 作 社 車 計 程 車 市 場 普 遍 供 過 於 求, 自 政 府 停 發 車 行 新 增 車 牌 的 申 請, 以 既 有 的 車 牌 數 在 市 場 流 通, 控 制 計 程 車 的 掛 牌 量, 加 上 司 機 收 入 不 佳, 根 據 台 灣 交 通 部 統 計 資 料 顯 示, 全 台 的 計 程 車 登 記 數 量 逐 年 遞 減, 由 87 年 的 112,293 台, 截 至 103 年 3 月 底, 登 記 之 計 程 車 數 降 至 86,654 輛 過 去 部 份 因 不 良 計 程 車 司 機 產 生 之 社 會 事 件 巡 迴 攬 客 時 阻 礙 交 通 排 班 糾 紛 事 故 後 聚 眾 強 迫 乘 客 聽 取 政 治 意 見 或 廣 播 等 讓 民 眾 反 感 的 行 為, 使 得 社 會 37

43 普 遍 對 現 行 計 程 車 行 業 的 觀 感 相 對 不 佳 對 於 這 些 劣 質 少 數 人 或 車 行 的 行 為, 讓 消 費 者 在 搭 乘 計 程 車 時, 會 考 慮 到 安 全 與 保 障, 因 此 品 質 優 良 或 具 規 模 品 牌 的 車 行 車 隊 或 派 遣 公 司, 可 以 使 乘 客 多 一 份 安 心 及 多 一 層 保 障 都 會 區 消 費 者 熟 悉 的 無 線 電 或 衛 星 派 遣, 以 派 遣 公 司 所 經 營 的 品 牌 提 供 服 務, 車 行 個 人 車 行 和 合 作 社 皆 可 加 盟, 所 以 台 灣 大 車 隊 公 司 並 非 車 行, 而 是 具 車 輛 派 遣 功 能 之 車 隊 計 程 車 派 遣 業 者 或 品 牌 車 隊 間 的 競 爭, 近 年 來 也 越 來 越 激 烈,98 年 7 月 某 衛 星 派 遣 車 隊 率 先 以 七 折 低 價 促 銷 後, 北 區 較 有 規 模 的 計 程 車 業 者 皆 陸 續 跟 進, 從 七 折 到 九 折 不 等 的 折 扣 戰 開 打 後 交 通 部 於 100 年 3 月 28 日 通 過 修 正 計 程 車 客 運 服 務 業 申 請 核 准 經 營 辦 法, 並 定 自 100 年 6 月 1 日 施 行 除 了 禁 止 衛 星 派 遣 車 隊 要 求 司 機 吸 收 折 扣 差 額 外, 還 要 求 業 者 應 為 每 名 乘 客 投 保 新 台 幣 150 萬 元 責 任 險 台 灣 大 車 隊 上 櫃 後 產 生 的 效 益 下, 其 他 規 模 較 小 的 車 隊, 為 了 加 強 競 爭 力, 開 始 轉 向 衛 星 派 遣 靠 攏, 預 估 將 來 在 強 勢 品 牌 效 應 及 客 戶 對 服 務 品 質 認 同 下, 小 型 車 行 及 個 人 執 業 之 計 程 車, 將 會 逐 漸 被 整 併 或 淘 汰 整 體 計 程 車 之 服 務 品 質 將 從 過 去 予 人 吃 檳 榔 穿 拖 鞋 聚 眾 滋 事 等 種 種 不 良 印 象, 朝 向 更 質 量 化 之 經 營 38

44 (2) 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 上 游 中 游 下 游 1. 通 訊 網 路 設 備 2. 資 訊 技 術 服 務 業 3. 汽 車 用 品 百 貨 4. 生 活 用 品 1. 派 遣 業 者 2. 計 程 車 合 作 社 3. 計 程 車 行 1. 計 程 車 司 機 2. 乘 客 3. 廣 告 業 主 4. 各 企 業 用 戶 (3) 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 產 品 ( 服 務 ) 發 展 趨 勢 A. 電 話 叫 車 已 成 趨 勢 計 程 車 叫 車 服 務, 從 早 期 的 路 邊 攔 停 路 邊 喊 價, 發 展 到 目 前 以 無 線 電 或 衛 星 派 遣 等 有 系 統 高 效 率 的 叫 車 服 務, 皆 歸 功 於 科 技 進 步 帶 來 的 改 變, 減 少 客 人 等 待 時 間 且 相 對 較 能 獲 得 品 質 及 安 全 上 的 保 障 根 據 交 通 部 100 年 12 月 底 統 計, 計 程 車 駕 駛 人 主 要 營 業 載 客 方 式 以 巡 迴 攬 客 比 例 最 高, 占 74.1%, 定 點 排 班 居 次, 占 34.9%, 無 線 電 叫 車 ( 含 衛 星 派 車 ) 招 呼 站 等 候 及 熟 客 電 話 ( 手 機 ) 叫 車 則 分 別 占 37.3% 23.1% 及 18.2%, 相 較 於 98 年, 以 無 線 電 叫 車 ( 含 衛 星 派 車 ) 增 加 6.2 個 百 分 點 幅 度 最 大 計 程 車 主 要 營 業 載 客 方 式 單 位 :% 項 目 別 巡 迴 攬 客 定 點 排 單 無 線 電 或 衛 星 派 車 招 呼 站 等 候 熟 客 電 話 ( 手 機 ) 叫 車 車 行 等 候 98 年 年 資 料 來 源 : 交 通 部 B. 加 入 無 線 電 或 衛 星 派 遣 車 隊 之 計 程 車 駕 駛 人 持 續 增 加 根 據 交 通 部 100 年 調 查, 加 入 無 線 電 或 衛 星 派 遣 車 隊 之 計 程 車, 距 離 空 車 率 及 時 間 空 車 率 皆 低 於 未 加 入 者 ; 整 體 而 言, 加 入 無 線 電 或 衛 星 派 遣 車 隊 之 駕 駛 人 平 均 每 月 營 業 餘 額 為 52,169 元, 較 未 加 入 者 37,071 元 高 出 40.7%, 顯 示 加 入 無 線 電 或 衛 星 派 遣 車 隊, 有 助 提 升 營 運 收 入 ( 台 灣 大 車 隊 隊 員 平 均 月 所 得 約 為 8.5 萬 ) 100 年 計 程 車 駕 駛 人 加 入 無 線 電 或 衛 星 派 遣 車 隊 之 比 例 為 337.7%, 較 98 年 增 加 6.2 個 百 分 點, 其 中 表 示 未 來 會 繼 續 加 入 者 占 71.9% C. 多 元 服 務 計 程 車 除 了 載 運 服 務 外, 近 年 來 也 增 加 多 元 服 務 來 提 高 其 附 加 價 值 付 費 方 式 的 創 新 讓 企 業 主 可 以 選 用 簽 單 月 結 來 有 效 控 制 成 本, 也 可 以 選 用 信 用 卡 刷 卡 方 式 ; 廣 告 由 平 面 式 轉 為 互 動 式 ; 本 公 司 不 斷 的 在 業 界 上 突 破 各 種 服 務 型 態 及 模 式, 於 民 國 101 年 更 獲 得 台 灣 創 新 企 業 百 強 之 殊 榮, 本 公 司 致 力 於 開 發 更 多 元 且 創 新 的 服 務, 讓 計 程 車 產 業 更 加 豐 富, 也 讓 加 盟 隊 員 提 高 收 入 其 他 -39-

45 競 爭 情 形 94 年 9 月 本 公 司 核 准 設 立 後, 持 續 不 斷 地 求 新 求 變, 顛 覆 性 地 經 營 模 式 與 服 務 內 容 的 創 新, 不 但 增 加 加 盟 品 牌 計 程 車 司 機 的 收 入, 也 逐 漸 改 變 台 灣 計 程 車 乘 客 叫 車 習 慣 在 營 運 模 式 獲 得 成 功 之 際, 已 有 追 隨 者 如 泛 亞 台 北 衛 星 大 愛 友 好 大 都 會 志 英 優 良 等 陸 續 開 台, 惟 其 規 模 皆 與 本 公 司 有 相 當 的 差 距 本 公 司 擅 長 於 組 織 整 體 運 作 資 源 整 合 車 輛 調 度 規 劃 等, 並 加 強 行 車 及 載 客 禮 節 客 戶 滿 意 服 務 宣 導 企 業 會 員 開 發 等, 使 得 短 短 五 年 內 本 公 司 即 已 成 為 台 灣 第 一 大 衛 星 派 遣 車 隊 ; 截 至 103 年 3 月 底, 隊 員 數 約 15,000 人 102 年 3 月 更 成 立 龍 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 與 大 愛 婦 協 兩 車 隊 共 同 經 營, 佔 股 70% 本 公 司 持 續 提 昇 派 遣 系 統 的 功 能 新 一 代 車 機 建 置 提 高 乘 客 滿 意 度 及 黏 着 度, 以 使 本 公 司 加 速 拉 開 與 競 爭 對 手 的 距 離 國 內 現 有 主 要 競 爭 者 分 析 表 項 目 使 用 系 統 服 務 區 域 安 全 性 便 利 性 服 務 品 質 透 過 電 子 地 圖 全 提 供 多 種 叫 車 派 嚴 選 高 素 質 的 優 使 用 3G 乘 車 服 天 候 掌 握 車 輛 狀 遣 的 服 務, 不 經 專 良 駕 駛 與 車 體 的 服 務 區 域 遍 佈 全 台 灣 大 車 隊 務 24 小 時 全 天 況, 真 正 做 到 您 人, 不 用 等 候, 叫 要 求, 提 供 十 大 服 省 候 衛 星 行 車 監 控 在 坐 天 在 看 最 車 變 得 更 快 更 務 堅 持 與 附 加 價 安 全 的 乘 車 旅 程 EASY 值 其 他 車 隊 對 駕 駛 與 車 體 無 多 為 無 線 電 呼 服 務 僅 為 區 域 無 法 掌 握 車 輛 狀 提 供 叫 車 派 遣 服 要 求 並 削 價 競 叫, 少 數 僅 為 半 衛 性, 超 出 區 域 就 難 況, 乘 客 安 全 操 控 務 少, 需 經 專 人, 爭, 犧 牲 掉 乘 車 的 星 系 統 叫 車 在 駕 駛 人 手 上 問 東 問 西 服 務 品 質 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 (1) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 投 入 之 研 發 費 用 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 100 年 度 101 年 度 102 年 度 營 業 淨 額 (A) 776, ,148 1,110,990 研 發 費 用 (B) 15,028 42,415 53,763 佔 營 業 淨 額 比 例 (B/A) 1.94% 4.87% 4.84% (2) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 年 度 研 發 成 果 主 要 效 益 目 前 應 用 於 產 品 或 出 貨 情 形 98 三 代 便 利 call 機 叫 車 提 供 特 定 商 業 區 或 住 98/06 正 式 上 線, 目 前 每 月 約 宅 叫 車 功 能 有 70,000 筆 派 遣 任 務 98 新 派 遣 系 統 提 供 大 台 北 區 域 的 穩 98/10 正 式 上 線, 以 提 供 大 台 定 及 多 功 能 派 遣 功 能 萊 爾 富 便 利 商 店 叫 車 提 供 便 利 商 店 免 費 叫 車 及 列 印 功 能 全 家 便 利 商 店 叫 車 提 供 便 利 商 店 免 費 叫 車 及 列 印 功 能 北 區 叫 車 服 務 99/06 正 式 上 線, 目 前 以 網 路 方 式 叫 車 每 月 約 有 100,000 筆 派 遣 任 務 99/12 正 式 上 線, 目 前 以 網 路 方 式 叫 車 每 月 約 有 100,000 筆 派 遣 任 務 信 用 卡 刷 卡 提 供 乘 客 信 用 卡 付 車 99/02 正 式 上 線, 目 前 以 刷 卡 資 方 式 付 車 資 每 月 約 有 30,000 筆 智 慧 手 機 叫 車 提 供 免 費 叫 車 功 能 100/4 正 式 上 線, 目 前 以 網 路 方 式 叫 車 每 月 約 有 70,000 筆 派 -40-

46 年 度 研 發 成 果 主 要 效 益 目 前 應 用 於 產 品 或 出 貨 情 形 遣 任 務 100 NFC 叫 車 提 供 具 NFC 手 機 快 速 100/9 系 統 上 線, 由 於 具 NFC 手 機 尚 未 普 及, 預 估 明 年 普 及 後, 再 進 行 行 銷 推 廣 此 新 服 務 OK 便 利 商 店 叫 車 四 代 便 利 call 機 叫 車 智 慧 熱 點 : 1 推 薦 熱 點 2 推 薦 空 排 點 3 天 氣 回 報 4 活 動 回 報. 5 導 航 五 代 車 機 隊 管 系 統 帳 務 系 統 車 載 資 通 QR code 信 用 卡 行 動 支 付 廣 告 機 研 發 ( 二 代 樂 樂 小 黃 i-screen) 提 供 便 利 商 店 免 費 叫 車 及 列 印 功 能 提 供 特 定 商 業 區 或 住 宅 叫 車 功 能, 新 增 特 殊 派 遣 需 求, 如 刷 卡 開 後 行 李 箱 等 1 提 供 隊 員 線 上 直 接 查 詢 系 統 推 薦 前 往 叫 車 熱 區 2 提 供 隊 員 線 上 直 接 查 詢 系 統 推 薦 前 往 空 排 點 提 供 7 吋 圖 形 化 觸 控 螢 幕 介 面, 方 便 隊 員 操 作 及 排 班 點 範 圍 圖 形 化 查 詢, 並 提 供 到 載 乘 客 地 點 導 航 功 能 提 供 隊 員 車 輛 車 機 個 資 等 相 關 資 料 之 管 控 功 能 100/11 正 式 上 線, 目 前 以 網 路 方 式 叫 車 每 月 約 有 100,000 筆 派 遣 任 務 100/12 開 始 正 式 出 貨 安 裝, 預 計 年 底 可 達 30 台, 目 前 線 上 約 500 台 100 年 9 月 上 線, 目 前 線 上 查 詢 每 月 約 200,000 筆 查 詢 資 料 101 年 4 月 開 始 安 裝 上 線, 目 前 線 上 使 用 約 1,300 台 102/8 系 統 上 線, 以 提 供 管 理 單 位 對 全 省 隊 員 資 料 管 控 服 務 提 供 隊 員 資 費 方 案 等 102/8 系 統 上 線, 以 提 供 全 省 帳 務 之 管 理 系 統 隊 員 之 帳 務 管 理 服 務 對 即 時 交 通 資 訊 之 資 102/12 已 建 置 資 料 擮 取 平 台 料 資 訊 及 應 用 進 行 研 究 專 案 規 劃 提 供 乘 客 QR code 付 款 功 能 並 取 代 實 體 刷 卡 機 提 供 7 吋 圖 形 化 介 面, 增 加 廣 告 平 台, 以 增 進 與 乘 客 互 動 102/12 月 底 已 上 線 250 台 預 計 103 年 上 線 14,000 台 41

47 (3) 未 來 各 研 發 計 畫 名 稱 及 內 容 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 開 發 計 畫 內 容 預 計 投 入 金 額 廣 告 機 研 發 本 公 司 研 發 新 一 代 之 廣 告 機 (i-screen), 此 廣 告 159,967 機 提 供 7 吋 圖 形 化 介 面, 並 呈 現 熱 門 影 音 市 場 調 查 互 動 廣 告 等 內 容, 以 增 進 和 乘 客 之 互 動 並 加 強 對 乘 客 的 服 務 新 世 代 派 遣 系 統 為 因 應 未 來 業 務 各 種 加 值 服 務 的 需 求, 本 公 司 68,208 特 別 研 發 新 世 代 派 遣 系 統, 此 系 統 使 用 更 可 靠 之 通 信 協 定, 並 具 備 可 空 中 更 版 多 邊 形 空 排 點 自 動 連 線 等 優 點, 同 時 客 服 同 仁 可 以 即 時 監 控 派 遣 任 務 的 狀 態, 加 強 對 乘 客 的 服 務 車 機 暨 APP 開 發 為 了 配 合 新 世 代 派 遣 系 統 的 運 作, 及 考 量 電 信 業 者 陸 續 停 止 發 射 2G 訊 號 的 狀 況, 本 公 司 特 別 研 發 下 一 世 代 車 機 及 車 機 使 用 之 APP 主 要 特 色 包 含 防 震 / 耐 熱 具 路 徑 規 劃 與 導 航 功 能 觸 控 螢 幕 圖 形 化 介 面 等 優 點 2,080 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 (1) 短 期 計 劃 加 強 企 業 會 員 的 開 發 本 公 司 上 櫃 後 品 牌 知 名 度 及 效 益 大 大 發 揮, 加 速 與 各 大 知 名 企 業 或 集 團 簽 立 企 業 會 員 合 作, 截 至 103 年 4 月 底, 本 公 司 已 有 超 過 2,500 家 企 業 會 員 企 業 除 了 可 以 有 效 的 控 管 車 資, 員 工 也 可 免 去 代 墊 車 資 找 零 等 困 擾, 又 可 鞏 固 台 灣 大 車 隊 叫 車 客 源, 減 少 加 盟 隊 員 空 車 巡 迴 或 定 點 排 班 的 時 間 因 此 本 公 司 短 期 內 將 持 續 開 發 企 業 會 員 持 續 吸 收 隊 員 加 入 隊 員 數 的 增 加 為 短 中 長 期 持 續 要 做 的 事 情, 本 公 司 為 了 招 攬 優 質 司 機 加 41-1

48 入, 並 秉 持 著 提 高 隊 員 收 入 及 降 低 其 營 運 成 本 的 最 高 宗 旨, 致 力 於 增 加 週 邊 附 加 價 值 服 務, 例 如 成 立 台 灣 大 旅 行 社 車 輛 快 保 中 心 及 福 利 部 等 招 募 管 道 也 包 含 轉 職 二 度 就 業 輔 導 職 登 放 榜 到 競 爭 者 跳 槽 但 由 於 品 牌 形 象 定 位 考 量, 本 公 司 對 於 隊 員 服 務 品 質 也 嚴 格 把 關, 故 從 102 年 起, 將 深 耕 於 第 二 品 牌 之 經 營, 努 力 跨 大 市 場 佔 有 率 並 兼 顧 品 牌 定 位 積 極 招 攬 廣 告 用 戶 計 程 車 穿 梭 在 大 街 小 巷, 就 是 一 台 24 小 時 活 動 廣 告 車, 有 其 一 定 的 宣 傳 效 果, 可 以 吸 引 廣 告 主 刊 登 其 產 品 或 服 務, 計 程 車 載 客 的 同 時 也 能 增 加 其 額 外 收 入, 使 司 機 公 司 及 廣 告 主 共 創 三 贏 根 據 交 通 部 問 卷 統 計 計 程 車 設 置 廣 告 物 情 形, 有 設 置 廣 告 物 100 年 較 98 年 增 加 1.7 個 百 分 點 計 程 車 設 置 廣 告 物 情 形 單 位 :% 廣 告 類 型 項 目 別 總 計 無 設 置 有 設 置 後 車 窗 貼 紙 廣 告 車 內 放 置 廣 告 文 宣 車 門 廣 告 車 內 放 置 LCD 螢 幕 其 他 98 年 年 資 料 來 源 : 交 通 部 本 公 司 所 經 營 的 廣 告 類 型 除 車 門 車 內 廣 告 之 外, 於 102 年 3 月 正 式 取 得 車 內 MID (7 吋 LCD 螢 幕 ) 之 經 營 權, 大 車 隊 廣 告 平 台 正 式 由 平 面 靜 態, 轉 變 為 動 態 式 與 互 動 式 根 據 本 公 司 統 計 平 均 每 趟 約 1.5 人 搭 乘, 每 次 搭 乘 時 間 為 18 分 鐘, 此 一 互 動 式 廣 告 可 提 供 廣 告 主 更 有 效 益 的 宣 傳 未 來 更 可 搭 配 各 項 造 勢 活 動 做 彈 搭 配, 廣 告 儼 然 為 明 日 之 星 計 程 車 產 業 藍 海 革 命 繼 新 加 坡 日 本 韓 國 之 後, 台 灣 大 車 隊 首 創 信 用 卡 車 上 刷 卡 機 制, 提 供 乘 客 給 付 車 資 多 元 化 選 擇 ; 詳 細 電 子 收 據 包 含 基 本 的 刷 卡 日 期 時 間 金 額, 每 張 收 據 並 列 出 承 載 隊 員 之 編 號, 利 於 後 續 查 詢,100 年 4 月 1 日 起 開 放 全 卡 交 易 未 來 VISA MASTER JCB 等 國 際 發 卡 組 織 的 宣 傳, 中 國 信 託 四 百 萬 卡 友, 國 民 旅 遊 卡 每 年 近 160 億 消 費, 五 星 級 飯 店 需 求 等, 與 卡 友 配 合 百 貨 公 司 週 年 慶 活 動 等 等, 陸 續 整 合 行 銷 垂 直 整 合 鏈 與 多 角 化 集 團 式 經 營 本 公 司 隊 員 人 數 約 15,000 人, 隊 員 及 其 眷 屬 估 計 約 有 五 萬 人 口, 五 萬 人 之 生 活 開 銷 加 盟 隊 員 之 車 輛 保 養 及 平 均 每 五 年 汰 換 車 的 頻 率, 其 經 濟 規 模 不 容 小 覷 運 用 車 隊 現 有 規 模, 研 擬 執 行 計 程 車 上 下 游 產 業 之 水 平 與 垂 直 整 合, 擴 大 公 司 經 營 領 域, 提 升 公 司 經 營 效 益 (2) 長 期 計 畫 觀 光 計 程 車 因 應 國 內 即 將 開 放 的 陸 客 自 由 行, 加 上 政 府 大 力 推 銷 台 灣 觀 光 的 政 策, 不 再 團 進 團 出 而 且 沒 有 幾 人 成 團 限 制 的 自 由 行, 觀 光 客 自 然 會 對 小 型 運 輸 車 輛 有 其 一 定 程 度 的 需 求 本 公 司 全 台 各 地 擁 有 超 過 15,000 名 加 盟 隊 員, 為 國 內 第 一 大 衛 星 派 遣 車 隊, 已 著 手 規 劃 相 關 措 施 準 備 迎 接 即 將 到 來 的 商 機 -42-

49 建 置 計 程 車 生 活 園 區 本 公 司 秉 持 著 企 業 社 會 責 任 永 續 發 展 之 理 念, 將 於 鶯 歌 建 置 一 計 程 車 園 區 園 區 內 提 供 隊 員 食 衣 住 行 育 樂 等 設 備, 真 正 做 到 照 顧 隊 員 及 其 家 人 的 快 樂 園 區 我 們 希 望 藉 由 園 區 的 建 置, 提 升 隊 員 的 生 活 品 質, 並 且 由 社 群 網 絡 的 形 成 讓 隊 員 互 相 關 懷 照 顧 成 功 商 業 模 式 複 製 本 公 司 積 極 將 本 派 遣 系 統 及 營 運 管 理 模 式 複 製 到 台 灣 以 外 的 區 域, 現 階 段 以 中 國 大 陸 最 為 積 極 洽 談 ; 預 計 未 來 將 拓 展 至 中 國 大 陸 及 東 南 亞 市 場, 成 為 全 球 最 大 計 程 車 派 遣 服 務 公 司 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 (1) 主 要 商 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區 本 公 司 服 務 地 區 以 台 灣 為 主, 無 國 外 營 運 部 門 (2) 市 場 佔 有 率 根 據 交 通 部 103 年 3 月 底 機 動 車 輛 統 計, 全 國 共 有 86,654 輛 計 程 車 登 記, 截 至 同 時 點, 加 盟 本 公 司 營 運 之 計 程 車 總 數 約 為 15,000 台, 市 場 佔 有 率 為 17% 市 佔 率 排 名 為 第 一 名 (3) 市 場 未 來 供 需 狀 況 及 成 長 性 根 據 交 通 部 的 統 計 資 料,89 年 全 台 計 程 車 總 數 高 達 107,257 台, 之 後 即 一 路 減 少, 截 103 年 4 月, 總 數 量 已 降 為 86,654 輛 由 於 競 爭 者 眾, 計 程 車 駕 駛 普 遍 收 入 不 佳, 再 加 上 高 油 價 使 其 負 擔 的 成 本 不 斷 上 升 然 而 科 技 的 進 步, 計 程 車 派 遣 已 走 向 有 組 織 有 系 統 的 無 線 電 或 衛 星 叫 車 服 務, 使 得 加 入 該 服 務 的 司 機 收 入 相 對 增 加 在 司 機 收 入 可 以 相 對 增 加 的 預 期 下, 未 來 加 入 車 隊 營 運 的 司 機 將 呈 上 升 之 勢 (4) 競 爭 利 基 車 隊 規 模 最 大 全 台 第 一 大 品 牌, 計 程 車 車 輛 達 15,000 台, 市 佔 率 高 達 16%, 擁 有 550 萬 會 員 數 2,500 家 企 業 會 員, 遠 超 過 台 灣 地 區 其 他 無 線 電 計 程 車 行 的 300 輛 至 1,000 輛 規 模 車 輛 數 最 多 加 上 品 牌 形 象 完 善 的 車 輛 管 理 制 度, 讓 本 公 司 在 爭 取 各 大 轉 運 站 排 班 點 ( 如 市 府 轉 運 站 京 站 ) 大 型 飯 店 (W-hotel 艾 美 酒 店 ) 高 鐵 排 班 點 有 極 大 的 利 基 商 業 模 式 創 新 以 附 屬 事 業 創 造 司 機 直 接 受 惠 的 附 加 價 值, 例 如 : 車 輛 維 修 服 務 旅 遊 商 機 等, 不 僅 可 以 降 低 司 機 營 運 成 本, 藉 由 開 發 各 項 計 程 車 關 聯 業 務, 同 時 增 加 公 司 與 司 機 收 益 今 年 更 為 業 界 首 創 推 出 紅 利 大 積 點 活 動, 智 慧 型 手 機 下 載 APP 叫 車 功 能 除 了 享 受 免 費 叫 車 服 務 外, 更 可 以 累 積 紅 利 兌 換 各 項 優 惠 商 品 折 價, 本 公 司 不 斷 的 創 新 儼 然 成 為 市 場 領 頭 羊, 更 強 化 乘 客 忠 誠 度 品 牌 形 象 良 好 台 灣 大 車 隊 除 了 深 受 乘 客 的 信 賴 外, 並 多 次 獲 得 台 北 市 計 程 車 評 鑑 優 等 殊 榮 優 良 品 牌 計 程 車 形 象, 不 僅 代 表 本 公 司 的 車 隊 派 遣 系 統 與 加 盟 隊 員 管 理 制 度 已 經 上 軌 道 且 運 作 穩 定, 更 代 表 加 盟 隊 員 對 於 共 同 品 牌 形 象 的 維 護 均 有 共 識 本 公 司 透 過 衛 星 定 位 及 電 腦 輔 助 派 遣 系 統, 協 助 加 盟 隊 員 經 營, 加 上 不 斷 突 破 的 創 新 服 務 思 維, 使 能 夠 迅 速 突 破 傳 統 無 線 電 計 程 車 行 的 經 營 瓶 頸, 成 為 計 程 車 產 業 的 第 一 品 牌 -43-

50 (5) 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 有 利 因 素 本 公 司 從 不 已 車 輛 派 遣 服 務 公 司 自 居, 而 是 不 斷 的 突 破 創 新, 希 望 朝 行 動 商 店 的 概 念 邁 進, 並 視 每 一 隊 員 為 加 盟 商, 從 而 發 展 出 有 別 於 其 他 計 程 車 業 的 商 業 模 式, 並 以 努 力 創 造 四 贏 為 目 標 ( 加 盟 隊 員 客 戶 公 司 供 應 商 ) 全 台 最 大 車 隊 本 公 司 派 遣 及 服 務 範 圍 遍 及 全 台, 是 唯 一 全 區 服 務 的 車 隊, 也 是 全 台 灣 最 大 的 品 牌 衛 星 計 程 車 車 輛 衍 生 出 的 服 務 如 汽 車 快 保 維 修 汽 車 租 售 等 加 盟 隊 員 網 絡 本 公 司 有 15,000 名 加 盟 司 機, 等 於 有 15,000 個 家 庭, 其 家 庭 的 生 活 用 品 開 銷 及 車 輛 相 關 用 品 及 服 務 實 為 一 大 商 機, 以 團 購 概 念 採 購, 降 低 司 機 的 營 運 成 本 及 生 活 開 銷, 除 此 之 外 更 積 極 開 發 其 他 業 務 讓 加 盟 隊 員 有 更 多 的 收 入 來 源 廣 告 媒 體 現 行 廣 告 媒 體 運 用 多 元 且 創 新, 除 張 貼 廣 告 於 車 體 外, 更 可 配 合 業 主 需 求 做 相 關 宣 傳 活 動 異 業 結 盟 本 公 司 不 僅 僅 提 供 載 客 派 遣 服 務, 更 積 極 與 異 業 結 盟 推 出 如 旅 遊 服 務, 藉 由 精 緻 且 客 製 化 的 旅 遊 路 線 規 畫, 並 成 立 外 語 車 隊 觀 光 車 隊, 吸 引 更 多 的 客 群 加 上 近 年 陸 客 開 放 自 由 行, 預 期 來 台 觀 光 人 數 大 幅 增 加 未 來, 我 們 也 將 與 不 同 的 產 業 共 同 開 發 各 種 合 作 模 式, 致 力 於 打 造 全 新 的 計 程 車 產 業 不 利 因 素 及 因 應 對 策 捷 運 的 興 建 大 台 北 地 區 捷 運 系 統 的 建 置 使 得 通 勤 上 學 洽 公 往 返 等 交 通 時 間 大 幅 縮 短, 除 了 直 接 衝 擊 部 份 公 車 路 線 外, 亦 影 響 到 計 程 車 運 輸 的 需 求 因 應 對 策 : 因 市 場 變 小, 但 消 費 族 群 年 輕 化, 且 消 費 者 對 服 務 品 質 要 求 更 為 嚴 格 ; 本 公 司 為 市 場 第 一 品 牌, 唯 有 服 務 品 質 不 斷 的 提 升, 才 能 符 合 消 費 者 的 期 望, 成 為 消 費 者 心 目 中 的 唯 一 選 擇 ; 反 觀 未 加 入 車 隊 之 計 程 車 業 者 其 競 爭 優 勢 不 再, 如 其 服 務 品 質 不 加 以 提 升, 以 傳 統 攬 客 方 式 經 營, 將 逐 漸 被 市 場 邊 緣 化, 加 入 有 品 牌 管 理 有 經 營 規 模 的 車 隊, 也 是 計 程 車 駕 駛 的 唯 一 選 擇 本 公 司 持 續 創 造 司 機 更 多 的 商 機, 並 解 決 社 會 問 題, 所 有 服 務 都 將 建 構 在 法 律 允 許 之 下 逐 步 推 動 高 油 價 計 程 車 最 主 要 的 變 動 成 本 即 為 油 價, 油 價 高 使 得 司 機 的 淨 所 得 降 低, 影 響 司 機 情 緒, 降 低 載 運 品 質 因 應 對 策 : A. 為 鼓 勵 隊 員 改 裝 天 然 液 化 氣 瓦 斯 車, 本 公 司 提 供 優 惠 專 案 讓 隊 員 降 低 約 四 成 的 燃 料 成 本 B. 本 公 司 派 遣 系 統 之 空 中 排 班 點 可 讓 隊 員 就 近 停 等, 無 需 空 繞, 減 低 市 區 交 通 壅 塞, 顯 著 降 低 油 耗, 減 少 資 源 耗 費, 省 時 省 錢 又 環 保 C. 不 斷 研 發 分 析 研 究 派 遣 資 料, 更 可 以 精 確 判 斷 乘 客 熱 門 上 車 地 點 尖 峰 時 段 熱 門 上 車 地 點 ; 並 持 續 開 發 企 業 會 員 用 戶, 提 高 叫 車 頻 率, 讓 加 入 車 隊 -44-

51 的 司 機 得 以 增 加 收 入 D. 本 公 司 備 有 司 機 休 息 中 心, 提 供 價 格 優 惠 的 生 活 用 品 汽 車 零 配 件 簡 易 維 修 保 養 等, 讓 司 機 的 日 常 開 支 得 以 相 對 減 少, 以 提 高 其 實 質 所 得 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 (1) 主 要 產 品 ( 服 務 ) 之 重 要 用 途 : 主 要 產 品 ( 服 務 ) 重 要 用 途 銷 貨 以 團 購 的 概 念 出 發, 集 體 採 購 計 程 車 司 機 食 衣 住 行 育 樂 所 需 之 用 品, 提 供 員 工 及 隊 員 物 美 價 廉 的 購 物 優 惠, 以 有 效 減 少 加 盟 隊 員 營 運 成 本 與 生 活 支 出 天 然 氣 銷 售, 提 供 改 裝 瓦 斯 車 燃 料 用 途 提 供 隊 員 租 車 買 車 之 需 求 勞 務 企 業 會 員 及 加 盟 服 務 派 遣 及 仲 介 廣 告 高 鐵 及 電 信 服 務 企 業 會 員 乘 車 帳 單 服 務 提 供 加 盟 本 派 遣 平 台 之 計 程 車 GPS 衛 星 訊 號 接 收 器 之 派 遣 (Message Deliver Terminal, MDT) 乘 客 進 線 叫 車, 透 過 GPRS 傳 輸, 以 GPS 衛 星 定 位, 進 行 派 遣 任 務 媒 合 整 合 現 行 大 眾 媒 體 需 求, 在 合 法 的 交 通 法 規 中, 提 供 廣 告 業 主 媒 體 新 選 擇 ; 可 配 合 廣 告 主 需 求, 舉 行 全 省 宣 傳 活 動, 讓 廣 告 媒 體 運 用 更 加 多 元 化 高 鐵 排 班 點 隊 員 服 務 提 供 乘 客 市 內 電 話 及 手 機 簡 碼 派 車 服 務 申 辦 GPRS 及 車 上 終 端 設 備 使 用 之 通 訊 (2) 主 要 產 品 之 產 製 過 程 本 公 司 主 要 是 提 供 計 程 車 車 輛 派 遣 的 服 務, 車 輛 派 遣 服 務 如 下 所 示 叫 車 服 務 架 構 GPS 衛 星 定 位 GPRS 行 動 通 訊 通 訊 主 機 群 派 遣 主 機 群 or 自 動 車 機 客 服 中 心 人 工 乘 客 ( 三 ) 主 要 原 料 供 應 狀 況 本 公 司 屬 計 程 車 派 遣 服 務 業, 故 不 適 用 -45-

52 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 ( 進 ) 銷 貨 總 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 (1) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 佔 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 供 應 廠 商 名 單 及 其 增 減 變 動 原 因 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 101 年 度 102 年 度 項 目 廠 商 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 與 發 行 人 關 係 廠 商 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 與 發 行 人 關 係 貨 淨 額 比 率 1 中 國 石 油 117, % 無 中 國 石 油 117, % 無 2 遠 傳 電 信 27, % 無 說 明 : 中 國 石 油 主 要 係 本 公 司 子 公 司 六 通 加 氣 站 之 主 要 供 應 商, 遠 傳 電 信 自 102 年 佔 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 下 主 要 該 公 司 提 供 以 勞 務 為 主, 故 重 分 類 至 勞 務 成 本 (2) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 佔 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 單 及 其 增 減 變 動 原 因 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 客 戶 名 稱 金 額 101 年 度 102 年 度 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 與 發 行 人 關 係 客 戶 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 與 發 行 人 關 係 1 無 無 無 無 無 無 無 無 說 明 : 本 公 司 最 近 兩 年 度 並 無 客 戶 佔 合 併 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 ( 五 ) 最 近 二 年 生 產 量 值 表 : 本 公 司 為 計 程 車 派 遣 服 務 業 非 生 產 事 業, 故 不 適 用 ( 六 ) 最 近 二 年 銷 售 量 值 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 銷 年 度 售 101 年 度 102 年 度 量 值 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 量 值 量 值 量 值 量 值 銷 貨 215, , 勞 務 ( 註 1) 655, ( 註 1) 844, 合 計 871, ,110, 說 明 : 因 加 盟 司 機 人 數 增 加 擴 大 營 業 規 模 及 廣 告 收 入 增 加, 故 102 年 較 101 年 度 銷 售 值 增 加 註 1: 本 公 司 為 計 程 車 派 遣 服 務 業 非 生 產 事 業, 故 不 適 用 46

53 三 從 業 員 工 最 近 兩 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 資 料 (1) 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 年 度 101 年 度 102 年 度 當 年 度 截 至 103 年 03 月 31 日 經 理 級 以 上 員 工 人 數 職 員 合 計 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 學 歷 博 士 分 碩 士 布 大 專 比 高 中 率 高 中 以 下 四 環 保 支 出 資 訊 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 污 染 環 境 所 受 損 失 ( 包 括 賠 償 ) 及 處 分 總 額, 並 說 明 未 來 因 應 對 策 ( 包 括 改 善 措 施 ) 及 可 能 之 支 出 : 無 47

54 五 勞 資 關 係 1. 公 司 各 項 員 工 福 利 措 施 進 修 訓 練 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形, 以 及 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 (1) 員 工 福 利 措 施 : A. 勞 工 保 險 及 全 民 健 康 保 險 B. 退 休 金 依 法 提 撥 C. 員 工 聚 餐 ( 尾 牙 或 春 酒 ) D. 電 影 欣 賞 E. 職 工 福 利 委 員 會 辦 理 之 各 項 津 貼 及 活 動 ( 視 各 年 度 計 劃 執 行 ) 例 如 : 婚 喪 喜 慶 津 貼 生 育 補 助 金 年 節 禮 品 或 禮 劵 生 日 禮 ( 禮 品 ) (2). 員 工 進 修 與 訓 練 項 目 班 次 數 總 人 次 總 人 時 總 費 用 ( 仟 元 ) 新 進 訓 練 ,600 在 職 訓 練 ,400 外 部 訓 練 ,300 (3). 退 休 制 度 自 94 年 11 月 1 日 起, 本 公 司 依 勞 工 退 休 條 例 規 定 按 月 就 薪 資 總 額 6% 提 撥 退 休 準 備 金, 存 入 採 用 勞 工 退 休 新 制 之 員 工 個 人 勞 退 金 專 戶 內, 以 保 障 同 仁 退 休 生 活 (4). 勞 資 間 之 協 議 情 形 : 本 公 司 之 各 項 規 定 皆 依 勞 動 基 準 法 為 遵 循 準 則, 平 常 即 重 視 員 工 各 項 福 利 及 員 工 之 雙 向 溝 通, 因 此 勞 資 關 係 和 諧, 故 至 目 前 為 止, 並 無 重 大 勞 資 糾 紛 事 件, 惟 本 公 司 仍 將 加 強 勞 資 雙 方 之 溝 通 協 調, 並 盡 力 做 好 福 利 措 施, 促 使 勞 資 關 係 更 加 和 諧, 以 期 消 弭 勞 資 糾 紛 發 生 之 可 能 (5). 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 : 本 公 司 一 切 運 作 均 依 勞 基 法 為 遵 循 基 準 並 訂 定 各 項 管 理 辦 法, 內 容 明 訂 員 工 權 利 義 務 及 福 利 項 目, 以 確 保 員 工 應 有 之 權 益 2. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 列 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 無 -48-

55 六 重 要 契 約 ( 記 載 目 前 仍 有 效 存 續 及 最 近 一 年 度 到 期 之 供 銷 契 約 技 術 合 作 契 約 工 程 契 約 及 長 期 借 款 合 約 等 ) 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 主 要 內 容 限 制 條 遠 傳 電 信 ( 股 ) ~ 供 銷 契 約 租 用 行 動 簡 碼 服 務 無 公 司 ( 無 異 議 自 動 延 展 ) 冠 宇 國 際 電 供 銷 契 約 ~ 交 貨 完 成 第 五 代 車 機 客 製 化 無 訊 財 團 法 人 資 技 術 合 作 契 計 程 車 空 排 點 分 析 系 統 科 訊 工 業 策 進 ~ 無 約 專 研 發 成 果 技 術 授 權 會 技 術 合 作 契 WiMAX 計 程 車 互 動 式 應 用 威 邁 思 電 信 ~ 無 約 服 務 (MID) 租 賃 合 約 國 寶 人 壽 ~ 總 公 司 辦 公 室 租 賃 無 勞 等 十 三 租 賃 合 約 ~ 濱 江 營 業 所 租 約 無 人 其 他 重 要 合 國 泰 世 紀 產 ~ 乘 客 責 任 保 險 保 險 契 約 無 約 物 保 險 財 團 法 人 工 新 世 代 行 動 加 值 多 媒 體 系 統 技 術 合 作 契 業 技 術 研 究 ~ 平 台 技 術 授 權 與 委 託 開 發 契 無 約 院 約 遠 傳 電 信 第 一 期 車 機 系 統 建 置 服 務 契 供 銷 契 約 ~ 無 ( 股 ) 公 司 約 遠 傳 電 信 第 二 期 車 機 系 統 建 置 服 務 契 供 銷 契 約 ~ 無 ( 股 ) 公 司 約 亞 太 電 信 股 APT 3G 加 值 內 容 服 務 供 應 供 銷 契 約 ~ 無 份 有 限 公 司 商 合 約 泛 亞 計 程 車 其 他 重 要 合 客 運 服 務 有 ~ 標 的 使 用 契 約 書 無 約 限 公 司 遠 傳 電 信 電 信 服 務 廣 告 銷 售 合 作 協 議 供 銷 契 約 ~ 無 ( 股 ) 公 司 書 新 北 市 政 府 新 北 市 無 障 礙 計 程 車 經 營 管 承 攬 契 約 ~ 無 交 通 局 理 行 政 契 約 臺 南 市 公 共 臺 南 市 無 障 礙 計 程 車 經 營 管 承 攬 契 約 ~ 無 運 輸 處 理 行 政 契 約 款 -49-

56 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 主 要 內 容 限 制 條 款 承 攬 契 約 臺 北 市 公 共 運 輸 處 ~ 理 身 心 障 礙 者 小 型 冷 氣 車 客 服 資 訊 中 心 案 契 約 無 -50-

57 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 及 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 資 料 1. 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 103 年 3 月 31 日 98 年 98 年 100 年 101 年 102 年 財 務 資 料 ( 註 2) 目 流 動 資 產 721, , ,840 不 動 產 廠 房 及 設 備 193, , ,938 無 形 資 產 51,664 50,997 56,775 其 他 資 產 324, , ,272 資 產 總 額 1,292,175 1,358,109 1,502,825 流 動 負 債 分 配 前 246, , ,563 分 配 後 361,111 尚 未 分 配 尚 未 分 配 非 流 動 負 債 60,511 51,428 51,831 分 配 前 307, , ,394 負 債 總 額 分 配 後 421,622 尚 未 分 配 尚 未 分 配 不 適 用 ( 註 1) 歸 屬 於 母 公 司 業 主 985,153 1,086,848 1,145,225 之 權 益 股 本 382, , ,100 資 本 公 積 395, , ,965 保 留 分 配 前 207, , ,169 盈 餘 分 配 後 92,597 尚 未 分 配 尚 未 分 配 其 他 權 益 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 0 7,208 7,206 權 益 分 配 前 985,153 1,086,848 1,152,431 總 額 分 配 後 870,553 尚 未 分 配 尚 未 分 配 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 截 止 103 年 3 月 31 日 之 財 務 資 料 係 公 司 自 結, 非 經 會 計 師 核 閱 51

58 2. 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 103 年 3 月 31 日 98 年 98 年 100 年 101 年 102 年 財 務 資 料 目 流 動 資 產 677, ,499 不 動 產 廠 房 及 設 130, ,685 備 無 形 資 產 23,178 19,758 其 他 資 產 408, ,219 資 產 總 額 1,239,891 1,330,161 流 動 負 債 分 配 前 213, ,349 分 配 後 327,926 尚 未 分 配 非 流 動 負 債 41,412 46,964 分 配 前 254, ,313 負 債 總 額 分 配 後 369,338 尚 未 分 配 不 適 用 ( 註 1) 歸 屬 於 母 公 司 業 主 985,153 1,086,848 之 權 益 不 適 用 ( 註 2) 股 本 382, ,100 資 本 公 積 395, ,956 保 留 分 配 前 207, ,792 盈 餘 分 配 後 92,597 尚 未 分 配 其 他 權 益 0 0 庫 藏 股 票 0 0 非 控 制 權 益 0 0 權 益 分 配 前 985,153 1,086,848 總 額 分 配 後 870,553 尚 未 分 配 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:103 年 3 月 31 日 請 參 閱 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 3. 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 目 98 年 98 年 100 年 101 年 102 年 流 動 資 產 167, , , ,706 基 金 及 投 資 固 定 資 產 103, , , ,742 無 形 資 產 5,178 44,420 50,849 51,164 ( 註 2) 其 他 資 產 11,985 27, , ,055 資 產 總 額 287, , ,707 1,291,667 流 動 負 債 分 配 前 64, , , ,525 52

59 分 配 後 64, , , ,125 長 期 負 債 ,033 17,736 其 他 負 債 28,696 38,805 42,083 42,775 負 債 總 額 分 配 前 92, , , ,036 分 配 後 92, , , ,636 股 本 200, , , ,000 資 本 公 積 0 147, , ,956 保 留 盈 餘 分 配 前 (5,031) 97, , ,675 分 配 後 (5,031) 10,252 66,208 95,075 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 股 東 權 益 分 配 前 194, , , ,631 總 額 分 配 後 194, , , ,031 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 4. 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 流 動 資 產 167, , , ,657 基 金 及 投 資 1,023 71, , ,644 固 定 資 產 102, , , ,843 無 形 資 產 5,178 13,949 21,560 23,178 其 他 資 產 11,935 6,416 8,728 10,667 資 產 總 額 287, , ,254 1,239,443 流 動 負 債 分 配 前 64, , , ,400 ( 註 2) 分 配 後 64, , , ,000 長 期 負 債 其 他 負 債 28,696 38,271 40,689 41,412 負 債 總 額 分 配 前 92, , , ,812 分 配 後 92, , , ,412 股 本 200, , , ,000 資 本 公 積 0 147, , ,956 保 留 盈 餘 分 配 前 (5,031) 97, , ,675 分 配 後 (5,031) 10,252 66,208 95,075 金 融 商 品 未 實 現 損 益 累 積 換 算 調 整 數

60 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 股 東 權 益 總 額 分 配 前 194, , , ,631 分 配 後 194, , , ,031 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 二 簡 明 綜 合 損 益 表 1. 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 每 股 盈 餘 單 位 : 新 台 幣 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 103 年 3 月 31 日 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 務 資 料 ( 註 2) 營 業 收 入 871,148 1,110, ,933 營 業 毛 利 485, , ,493 營 業 損 益 197, ,258 63,475 營 業 外 收 入 及 支 出 (17,325) 9,192 6,752 稅 前 淨 利 179, ,450 70,497 繼 續 營 業 單 位 58, , ,613 本 期 淨 利 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 143, ,613 58,375 本 期 其 他 綜 合 損 益 58, , ,613 ( 稅 後 淨 額 ) ( 註 1) 本 期 綜 合 損 益 總 額 143, ,613 58,375 淨 利 歸 屬 於 58, , ,295 母 公 司 業 主 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 (2) 0 (682) 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 58, , ,295 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 (2) 0 (682) 於 非 控 制 權 益 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 截 止 103 年 3 月 31 日 之 財 務 資 料 係 公 司 自 結, 非 經 會 計 師 核 閱 2. 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 每 股 盈 餘 單 位 : 新 台 幣 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 103 年 3 月 31 日 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 務 資 料 營 業 收 入 不 適 用 ( 註 1) 684, ,871 不 適 用 ( 註 2) 54

61 營 業 毛 利 442, ,802 營 業 損 益 181, ,838 營 業 外 收 入 及 支 出 (4,408) 19,639 稅 前 淨 利 176, ,477 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 143, ,295 停 業 單 位 損 失 0 0 本 期 淨 利 ( 損 ) 143, ,295 本 期 綜 合 損 益 總 額 143, ,295 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:103 年 3 月 31 日 請 參 閱 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 3. 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 合 併 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 每 股 盈 餘 單 位 : 新 台 幣 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 營 業 收 入 308, , , ,148 營 業 毛 利 176, , , ,938 營 業 損 益 39, , , ,445 營 業 外 收 入 及 利 益 2,494 5,195 11,751 7,126 營 業 外 費 用 及 損 失 1,157 5,634 6,764 24,451 繼 續 營 業 部 門 41, , , ,120 稅 前 損 益 ( 註 2) 繼 續 營 業 部 門 損 益 32, , , ,467 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 32, , , ,467 每 股 盈 餘 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 4. 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 個 體 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 每 股 盈 餘 單 位 : 新 台 幣 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 營 業 收 入 308, , , ,370 營 業 毛 利 176, , , ,843 營 業 損 益 39, , , ,683 營 業 外 收 入 及 利 益 2,340 12,788 19,627 16,843 營 業 外 費 用 及 損 失 1,173 4,735 5,768 21, ( 註 2)

62 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 41, , , ,136 繼 續 營 業 部 門 損 益 32, , , ,467 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 本 期 損 益 32, , , ,467 每 股 盈 餘 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 四 ) 簽 證 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 年 度 事 務 所 名 稱 簽 證 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 98 資 誠 支 秉 鈞 無 保 留 意 見 99 資 誠 支 秉 鈞 吳 漢 期 無 保 留 意 見 100 資 誠 支 秉 鈞 吳 漢 期 修 正 式 無 保 留 意 見 101 資 誠 吳 漢 期 馮 敏 娟 修 正 式 無 保 留 意 見 102 資 誠 吳 漢 期 馮 敏 娟 無 保 留 意 見 56

63 三 財 務 分 析 1. 財 務 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 年 度 分 析 項 目 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 設 備 比 率 (%) 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 不 適 用 ( 註 1) 當 年 度 截 至 103 年 3 月 31 日 財 務 資 料 ( 註 2) 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 , , 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1 利 息 保 障 倍 數 由 增 加 至 主 要 係 獲 利 增 加, 並 無 資 金 需 求 故 借 款 利 息 相 對 較 少 所 致 2 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 由 4.09 增 至 5.28 主 要 係 獲 利 增 加 但 資 本 支 出 相 對 較 低 3 資 產 報 酬 率 由 上 升 至 主 要 為 獲 利 增 加 所 致 4 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 上 升 至 為 股 本 未 過 度 膨 脹 且 獲 利 大 幅 增 加 5 每 股 盈 餘 由 4.03 元 增 加 至 5.39 元 主 要 為 獲 利 增 加 6 現 金 流 量 比 率 由 97% 上 升 至 % 主 要 為 獲 利 增 加 讓 營 業 活 動 現 金 流 入 增 加 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 截 止 103 年 3 月 31 日 之 財 務 資 料 係 公 司 自 結, 非 經 會 計 師 核 閱 57

64 2. 財 務 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 年 度 分 析 項 目 ( 註 3) 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 設 備 比 率 (%) 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 不 適 用 ( 註 1) 流 動 比 率 速 動 比 率 利 息 保 障 倍 數 0 130, 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 當 年 度 截 至 103 年 3 月 31 日 財 務 資 料 不 適 用 ( 註 2) 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1 利 息 保 障 倍 數 由 130,240 主 要 係 獲 利 增 加, 並 無 資 金 需 求 故 借 款 利 息 相 對 較 少 所 致 2 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 由 4.85 增 至 6.59 主 要 係 獲 利 增 加 但 資 本 支 出 相 對 較 低 3 資 產 報 酬 率 由 上 升 至 主 要 為 獲 利 增 加 所 致 4 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 上 升 至 為 股 本 未 過 度 膨 脹 且 獲 利 大 幅 增 加 5 每 股 盈 餘 由 4.03 元 增 加 至 5.39 元 主 要 為 獲 利 增 加 6 現 金 流 量 比 率 由 % 上 升 至 % 主 要 為 獲 利 增 加 讓 營 業 活 動 現 金 流 入 增 加 註 1: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 財 務 報 告 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:103 年 3 月 31 日 請 參 閱 財 務 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 註 3: 財 務 分 析 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債

65 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 3. 財 務 分 析 - 我 國 財 務 報 導 準 則 ( 合 併 ) 年 度 ( 註 1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 務 結 構 償 債 能 力 經 營 能 力 獲 利 能 力 負 債 占 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 (%) 流 動 比 率 (%) 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 (%) 0 1, 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 營 業 利 益 本 比 率 稅 前 純 益 ( 註 2)

66 年 度 ( 註 1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 )- 追 溯 後 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 槓 桿 度 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 4. 財 務 分 析 - 我 國 財 務 報 導 準 則 ( 個 體 ) 年 度 ( 註 1) 分 析 項 目 ( 註 2) 財 務 結 構 償 債 能 力 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 負 債 占 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 (%) 流 動 比 率 (%) 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 (%) 0 6, , 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) ( 註 3) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 營 業 利 益 本 比 率 稅 前 純 益 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 )- 追 溯 後 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度

67 註 1: 上 開 最 近 五 年 度 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 財 務 分 析 之 計 算 公 式 如 下 : 財 務 分 析 之 計 算 公 式 說 明 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 ) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 3: 本 公 司 於 102 年 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 : 請 詳 閱 第 62 頁 至 第 72 頁 四 最 近 年 度 財 務 報 告 : 請 詳 閱 第 73 頁 至 第 134 頁 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 : 請 詳 閱 第 135 頁 至 第 190 頁 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 61

68 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 ( 一 ) 財 務 狀 況 比 較 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 101 年 度 102 年 度 年 度 差 異 (IFRSs) (IFRSs) 項 目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 現 金 及 約 當 現 金 496, , (67,352) (13.57) 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 - 流 動 23, (23,000) (100.00) 應 收 票 據 淨 額 3, , , 應 收 帳 款 淨 額 157, , , 其 他 應 收 款 3, (2,203) (72.51) 存 貨 19, , , 預 付 款 項 17, , (22) (0.12) 其 他 流 動 資 產 1, , , 流 動 資 產 合 計 721, , (44,021) (6.10) 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 , , 不 動 產 廠 房 及 設 備 193, , , 無 形 資 產 51, , (667) (1.29) 遞 延 所 得 稅 資 產 6, , (3,034) (46.56) 其 他 非 流 動 資 產 318, , , 非 流 動 資 產 合 計 570, , , 資 產 總 計 1,292, ,358, , 應 付 票 據 1, , , 應 付 帳 款 45, , , 其 他 應 付 款 97, , (4,905) (5.05) 當 期 所 得 稅 負 債 24, , , 其 他 流 動 負 債 77, , (50,807) (65.35) 流 動 負 債 合 計 246, , (33,886) (13.75) 長 期 借 款 17, (17,736) (100.00) 其 他 非 流 動 負 債 42, , , 非 流 動 負 債 合 計 60, , (9,083) (15.01) 負 債 總 計 307, , (42,969) (14.00) 普 通 股 股 本 382, , , 資 本 公 積 395, , 法 定 盈 餘 公 積 21, , , 未 分 配 盈 餘 185, , , 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 合 計 985, ,086, , 非 控 制 權 益 0 0 7, , 權 益 總 計 985, ,094, , 負 債 及 股 東 權 益 總 計 1,292, ,358, , 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 ( 前 後 期 變 動 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者 : 1 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 - 流 動 較 去 年 減 少 主 要 係 投 資 貨 幣 基 金 因 報 酬 率 不 佳 進 行 處 份 2 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 較 去 年 增 加, 主 要 係 投 資 伊 凡 達 科 技 進 行 業 務 合 作 提 升 客 人 搭 車 意 願 62

69 101 年 度 102 年 度 年 度 差 異 (IFRSs) (IFRSs) 項 目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 3 應 付 帳 款 較 去 年 增 加 主 要 係 營 收 較 去 年 大 幅 成 長, 使 得 相 關 成 本 增 加 讓 應 付 帳 款 相 對 增 加 4 其 他 流 動 負 債 較 去 年 同 期 減 少, 主 要 係 預 收 廣 告 收 入 已 於 當 年 期 執 行 完 成 轉 認 為 營 收 5 長 期 借 款 較 去 年 同 期 減 少 主 要 係 子 公 司 與 銀 行 借 款 成 本 較 高, 改 以 母 公 司 資 金 貸 與 子 公 司 以 節 省 利 息 費 用 6 法 定 盈 餘 公 積 增 加 主 要 因 獲 利 增 加 相 對 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積 7 未 分 配 盈 餘 增 加 主 要 因 102 年 獲 利 較 去 年 大 幅 增 加 63

70 二 財 務 績 效 : ( 一 ) 最 近 二 年 度 營 業 收 入 營 業 純 益 及 稅 前 純 益 重 大 變 動 之 主 要 原 因 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 101 年 度 102 年 度 度 (IFRSs) (IFRSs) 差 異 項 目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 營 業 收 入 871, ,110, , 營 業 成 本 385, , , 營 業 毛 利 485, , , 營 業 費 用 288, , , 營 業 利 益 197, , , 營 業 外 收 入 及 支 出 (17,325) (1.99) 9, , 稅 前 淨 利 179, , , 所 得 稅 費 用 36, , , 本 期 淨 利 143, , , 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 ( 前 後 期 變 動 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 千 萬 元 者 ): 1 營 業 收 入 大 幅 增 加 主 要 係 廣 告 業 務 增 加 及 去 年 度 購 併 其 他 車 隊 2 營 業 成 本 增 加 主 要 係 營 業 收 入 大 幅 增 加 成 本 相 對 增 加 3 營 業 毛 利 增 加 主 要 係 營 業 收 入 大 幅 增 加 及 成 本 增 加 相 對 較 少 4 營 業 利 益 主 要 係 營 業 毛 利 增 加 所 致 5 營 業 外 收 入 及 支 出 增 加, 主 要 係 101 年 度 提 列 賠 償 損 失,102 年 處 份 固 定 資 產 認 列 處 份 利 益 6 稅 前 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 較 去 年 大 幅 增 加 及 營 業 外 收 支 增 加 7 所 得 稅 費 用 增 加 主 要 係 稅 前 淨 利 增 加 相 對 提 列 所 得 稅 費 用 8 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 整 體 營 收 成 長 營 業 費 用 控 制 得 宜, 使 得 本 期 淨 利 增 加 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據, 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 : 本 公 司 主 要 營 業 內 容 未 有 重 大 改 變,102 年 在 市 場 面 致 力 拓 展 廣 告 及 周 邊 業 務, 除 此 之 外, 更 著 重 於 派 遣 系 統 開 發 藉 以 提 升 產 業 競 爭 力, 預 計 本 公 司 未 來 年 度 之 營 業 額, 應 可 穩 定 成 長 64

71 三 現 金 流 量 ( 一 ) 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 項 目 年 度 101 年 底 (IFRSs) 102 年 底 (IFRSs) 單 位 :% 增 減 比 例 (%) 現 金 流 量 比 率 (%) % 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) % 現 金 再 投 資 比 率 (%) (8.40%) 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 變 動 分 析 : 1. 營 業 活 動 : 本 期 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 增 加, 主 要 係 因 獲 利 較 去 年 同 期 成 長 5 成 2. 投 資 活 動 : 本 期 投 資 活 動 淨 現 金 流 出 減 少, 係 因 取 得 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 及 進 行 設 備 投 資 3. 融 資 活 動 : 本 期 融 資 活 動 淨 現 金 流 出, 主 要 係 因 去 年 辦 理 現 金 增 資 所 致 及 本 期 發 放 現 金 股 利 較 去 年 同 期 增 加 ( 二 ) 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 由 於 本 公 司 業 務 處 於 成 長 獲 利 階 段, 故 尚 無 資 金 流 動 性 不 足 之 虞, 亦 無 現 金 不 足 之 情 況 ( 三 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 年 初 現 金 餘 額 (1) 預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 (2) 預 計 全 年 來 自 投 資 活 動 淨 現 金 流 量 (3) 預 計 全 年 來 自 融 資 活 動 淨 現 金 流 量 (4) 預 計 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 (1)+(2)+(3)+(4) 現 金 餘 絀 額 之 因 應 措 施 投 資 計 畫 理 財 計 畫 429, ,273 (267,764) (172,473) 338,099 無 無 分 析 說 明 : (1) 未 來 一 年 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : 營 業 活 動 : 營 業 活 動 之 現 金 淨 流 入 量 主 係 預 計 103 年 度 營 業 獲 利 增 加 所 致 投 資 活 動 : 投 資 活 動 之 現 金 流 出 量 主 係 預 計 103 年 度 購 置 派 遣 設 備 及 二 代 MID 設 備 所 致 融 資 活 動 : 融 資 活 動 之 現 金 流 入 預 計 辦 理 現 金 股 利 發 放 所 致 (2) 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 投 資 計 劃 : 不 適 用 理 財 計 劃 : 不 適 用 65

72 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 城 市 衛 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 年 豐 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 三 毅 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 龍 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 102 年 投 資 損 益 (2,182) 主 要 業 務 計 程 車 派 遣 服 務 政 策 長 期 持 有 獲 利 或 虧 損 原 因 車 隊 規 模 未 達 經 濟 規 模 改 善 計 畫 持 續 招 募 隊 員 並 進 行 聯 合 派 遣 及 擴 充 廣 告 業 務 以 提 升 獲 利 687 車 輛 租 賃 長 期 持 有 購 入 之 車 牌 及 車 輛 出 租 情 形 無 5,625 車 輛 租 賃 長 期 持 有 良 好, 幾 乎 無 閒 置 無 2,789 車 輛 租 賃 長 期 持 有 業 務 穩 定 成 長 無 (2,904) 旅 遊 代 辦 長 期 持 有 未 達 經 濟 規 模 9,009 (1,590) 天 然 氣 加 氣 站 計 程 車 派 遣 服 務 將 致 力 與 國 內 外 旅 行 社 合 作, 進 行 策 略 聯 盟 以 提 升 業 務 量 未 來 一 年 投 資 計 畫 無 購 置 營 業 用 車 輛 及 進 行 分 期 售 車 業 務 長 期 持 有 業 務 穩 定 成 長 無 無 長 期 持 有 車 隊 規 模 未 達 經 濟 規 模 持 續 招 募 隊 員 並 進 行 聯 合 派 遣 及 擴 充 廣 告 業 務 以 提 升 獲 利 無 無 66

73 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 利 率 匯 率 變 動 及 通 貨 膨 漲 對 公 司 損 益 產 生 之 影 響 不 大 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 一 向 秉 持 專 注 本 業 及 務 實 原 則 經 營 事 業, 財 務 政 策 以 穩 健 保 守 為 原 則, 並 無 從 事 高 風 險 高 槓 桿 之 投 資, 且 無 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 之 情 事 ( 三 ) 未 來 研 發 計 劃 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 本 公 司 未 來 將 持 續 開 發 熱 點 分 析 與 推 薦 服 務 的 功 能, 並 結 合 觸 控 式 螢 幕 與 圖 形 化 介 面 等, 來 提 高 計 程 車 的 載 客 率, 減 少 空 車 巡 迴 的 時 間 預 估 研 發 費 用 將 視 開 發 階 段 及 實 際 需 求 審 慎 評 估 詳 見 本 手 冊 P41-1 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 設 有 法 務 人 員 一 向 密 切 注 意 掌 握 並 遵 循 可 能 影 響 公 司 營 運 之 國 家 政 策 及 法 令, 並 評 估 對 本 公 司 之 影 響, 配 合 公 司 內 部 控 制 制 度 及 營 業 活 動 確 保 公 司 運 作 順 暢 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 隨 時 注 意 所 處 產 業 之 科 技 改 變 及 技 術 發 展 演 變, 並 迅 速 掌 握 產 業 動 態 及 同 業 市 場 訊 息, 即 使 科 技 改 變, 本 公 司 亦 已 做 好 前 瞻 性 的 完 整 佈 局, 以 保 有 市 場 競 爭 力, 故 能 有 效 降 低 其 影 響 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 尚 無 因 企 業 形 象 改 變 而 衍 生 相 關 企 業 危 機 之 情 事 未 來, 本 公 司 將 秉 持 永 續 經 營 回 饋 社 會 的 經 營 理 念, 努 力 提 昇 企 業 形 象, 以 善 盡 社 會 責 任 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 截 至 刊 印 日 為 止, 本 公 司 並 無 從 事 任 何 購 併 計 劃, 未 來 如 因 事 實 之 需 從 事 相 關 併 購 計 畫 之 評 估 及 執 行 時, 亦 將 依 本 公 司 相 關 章 程 規 定 及 政 府 相 關 法 令 辦 理 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 及 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 係 屬 計 程 車 派 遣 之 服 務 業, 並 無 生 產 廠 房, 故 不 適 用 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 係 屬 計 程 車 派 遣 之 服 務 業, 基 於 產 業 特 性, 本 公 司 並 無 進 貨 或 銷 貨 集 中 之 情 事 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刋 印 日 止, 並 無 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 股 權 之 大 量 移 轉 之 情 事 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日, 並 無 經 營 權 改 變 之 情 事 67

74 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訴 訟 事 件 (1) 公 司 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 判 決 確 定 或 目 前 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 目 前 處 理 情 形 : 序 號 對 造 開 始 時 間 案 由 身 份 目 前 進 度 對 本 公 司 之 影 響 雙 方 互 訴 對 方 應 賠 償 戴 主 要 係 以 違 反 本 公 司 合 作 1 戴 96 年 11 月 給 付 違 約 金 互 訴 5,000,000 元 違 約 金 本 公 司 契 約, 本 案 自 96 年 10 月 開 庭 主 張 戴 理 賠 部 份 遭 駁 回, 迄 今, 已 多 次 審 理, 戴 一 直 另 戴 賢 京 主 張 本 公 司 違 約 部 無 法 提 出 相 關 實 證 證 明 本 公 司 份 尚 於 審 理 中, 一 審 派 決 本 違 約, 此 求 償 案 應 無 法 成 立, 公 司 應 賠 償 500 萬, 二 審 判 因 此 無 須 賠 償 決 本 公 司 應 給 付 220 萬 元, 本 公 司 上 訴 第 三 審 中 因 前 違 約 金 案, 戴 另 起 訴 原 告 請 求 給 付 有 2,423,840 2 戴 103 年 1 月 債 務 不 履 行 被 告 訟 主 張 前 案 尚 有 2,423,840 元 元, 但 本 公 司 主 張 該 金 額 已 包 未 給 付, 訴 請 給 付 該 款 項 括 於 前 案 二 審 判 決 之 220 萬 元 之 範 圍 內, 主 張 免 以 給 付 (2) 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司, 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 判 決 確 定 或 目 前 尚 在 繫 屬 中 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 公 司 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 68

75 捌 特 別 記 載 事 項 一 最 近 年 度 關 係 企 業 相 關 資 料 : ( 一 ) 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 1 關 係 企 業 組 織 圖 -69-

76 2 各 關 係 企 業 基 本 資 料 截 至 102 年 12 月 31 日 止 單 位 : 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 台 北 市 中 山 區 濱 江 街 183 號 20,000 天 然 氣 加 氣 站 年 豐 交 通 企 業 有 限 台 北 市 信 義 區 信 義 路 四 段 20,000 車 輛 租 賃 公 司 375 號 4 樓 之 5 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 台 北 市 信 義 區 信 義 路 四 段 30,000 車 輛 租 賃 375 號 4 樓 之 5 三 毅 交 通 企 業 股 份 新 北 市 三 重 區 重 新 路 五 段 5,000 車 輛 租 賃 有 限 公 司 609 巷 18 號 4 樓 之 7 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 新 北 市 三 重 區 重 新 路 五 段 609 巷 18 號 4 樓 之 7 6,000 自 由 行 規 劃 及 旅 遊 代 辦 業 務 龍 星 車 隊 股 份 有 限 台 北 市 信 義 區 信 義 路 四 段 26,300 計 程 車 派 遣 服 務 公 司 375 號 4 樓 之 5 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 台 北 市 信 義 區 信 義 路 四 段 375 號 4 樓 之 5 5,000 計 程 車 派 遣 服 務 3 推 定 有 控 制 與 從 屬 關 係 者, 其 相 同 股 東 資 料 : 不 適 用 4 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 與 總 經 理 資 料 : 截 至 102 年 12 月 31 日 止 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 李 瓊 淑 20, % 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 林 念 臻 20, % 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 陳 秀 櫻 20, % 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 鍾 家 華 20, % 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司 董 事 長 蔣 慧 珍 2,000, % 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司 董 事 鍾 家 華 2,000, % 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司 監 察 人 陳 秀 櫻 2,000, % 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 董 事 長 蔣 慧 珍 3,000, % 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 董 事 鍾 家 華 3,000, % 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 監 察 人 陳 秀 櫻 3,000, % 三 毅 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 蔣 慧 珍 500, % 三 毅 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 董 事 林 念 臻 500, % 三 毅 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 陳 秀 櫻 500, % 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 董 事 李 瓊 淑 600, % 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 長 林 村 田 1,841,000 70% 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 李 瓊 淑 1,841,000 70% 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 陳 聰 文 1,841,000 70% 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 林 彥 廷 526,000 20% 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 曾 高 麟 263,000 10% 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 長 楊 道 明 500, % 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 李 瓊 淑 500, % 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 董 事 鍾 家 華 500, % -70-

77 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 陳 秀 櫻 500, % 5 各 關 係 企 業 營 業 概 況 : 截 至 102 年 12 月 31 日 止 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ( 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外 ) 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 損 益 本 期 損 益 ( 稅 後 ) 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 三 毅 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 每 股 盈 餘 ( 元 )( 稅 後 ) 20,000 43,483 8,522 34, ,888 10,913 9, ,000 21, ,905 8, ,000 87,962 52,147 35,815 32,348 5,556 5, ,000 49,009 41,081 7,928 9,578 3,970 2, ,000 2,774 1, ,543 (2,987) (2,904) (4.84) 26,300 32,078 8,034 24,044 13,845 (2,113) (2,271) (1.23) 5,000 2,930 1,723 1,206 2,609 (2,111) (2,182) (4.36) ( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書 : 詳 見 P73 ( 三 ) 關 係 企 業 報 告 書 : 無 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 上 櫃 承 諾 事 項 承 諾 事 項 辦 理 情 形 至 少 每 二 年 應 參 加 公 司 治 理 制 度 評 量, 評 因 臺 灣 證 券 交 易 所 公 司 治 理 中 心 依 據 量 結 果 並 應 於 股 東 會 中 報 告, 且 於 修 訂 相 2013 強 化 我 國 公 司 治 理 藍 圖 之 規 劃, 關 內 控 內 稽 制 度 時 宜 參 酌 上 市 上 櫃 公 建 置 公 司 治 理 評 鑑 系 統, 並 自 103 年 起 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 對 所 有 上 市 上 櫃 公 司 進 行 公 司 治 理 評 鑑, 故 本 公 司 將 遵 循 相 關 規 定 配 合 辦 理 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 增 訂 本 公 本 公 司 已 於 102 年 5 月 10 日 董 事 會 通 過, 司 不 得 放 棄 對 瑞 豐 交 通 股 份 有 限 公 司 年 並 於 102 年 4 月 2 日 承 諾 事 項 追 蹤 明 細 表 豐 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 三 毅 交 通 企 業 檢 附 相 關 資 料 股 份 有 限 公 司 六 通 開 發 股 份 有 限 公 司 及 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 未 來 各 年 度 之 增 資, 未 來 若 本 公 司 因 策 略 聯 盟 考 量 或 其 他 經 貴 中 心 同 意 者, 而 須 放 棄 對 上 開 公 司 之 增 資 或 處 分 上 開 公 司 股 權, 需 經 本 公 司 董 事 會 特 別 決 議 通 過 且 該 處 理 辦 71

78 上 櫃 承 諾 事 項 承 諾 事 項 辦 理 情 形 法 爾 後 如 有 修 訂, 應 輸 入 公 開 資 訊 觀 測 站 重 大 訊 息 揭 露, 並 函 報 貴 中 心 備 查 貴 中 心 於 必 要 時 得 要 求 本 公 司 委 託 經 貴 同 意 依 承 諾 事 項 辦 理 中 心 指 定 之 會 計 師 或 機 構, 依 貴 中 心 指 示 之 查 核 範 圍 進 行 外 部 專 業 檢 查, 並 將 檢 查 結 果 提 交 貴 中 心, 且 由 本 公 司 負 擔 相 關 費 用 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 71-1

79 監 察 人 審 查 報 告 董 事 會 造 送 一 O 二 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 合 併 財 務 報 表 ( 含 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 權 益 變 動 表 現 金 流 量 表 ) 及 盈 餘 分 配 議 案 等 ; 其 中 財 務 報 表 業 經 委 託 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 漢 期 會 計 師 及 馮 敏 娟 會 計 師 查 核 完 竣, 並 出 具 查 核 報 告 上 述 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 盈 餘 分 配 議 案 經 本 監 察 人 等 審 查 完 竣, 認 為 尚 無 不 符, 爰 依 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定, 繕 具 報 告 敬 請 鑒 核 此 致 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 一 O 三 年 股 東 常 會 監 察 人 : 林 文 性 監 察 人 : 林 克 明 監 察 人 : 郭 永 祿 中 華 民 國 年 3 月 2 7 日 -72-

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