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3 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 1 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 1 二 一 0 三 年 度 營 業 計 畫 概 要 3 貮 公 司 概 況 4 一 公 司 簡 介 4 參 公 司 治 理 報 告 7 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 8 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 22 四 會 計 師 公 費 資 訊 37 五 更 換 會 計 師 資 訊 37 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 38 七 最 近 年 度 及 截 致 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 39 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 40 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 41 肆 募 資 情 形 42 一 資 本 及 股 份 42 二 公 司 債 辦 理 情 形 50 三 特 別 股 辦 理 情 形 50 四 附 認 股 權 特 別 股 資 料 50 五 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 50 六 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 50 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 50 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 50 伍 營 運 概 況 51 一 業 務 內 容 51 二 市 場 及 產 銷 概 況 57 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 人 員 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 佈 比 率 65 四 環 保 支 出 資 訊 66 五 勞 資 關 係 67

4 頁 次 六 重 要 契 約 68 陸 財 務 狀 況 69 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表, 並 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 69 二 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 73 三 最 近 五 年 度 財 務 分 析 77 四 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 83 五 最 近 年 度 財 務 報 表 83 六 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 83 七 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 及 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 83 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 84 一 財 務 狀 況 84 二 經 營 結 果 85 三 現 金 流 量 86 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 86 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 及 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 其 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 86 六 風 險 事 項 88 七 其 他 重 要 事 項 90 捌 特 別 記 載 事 項 91 一 關 係 企 業 相 關 資 料 91 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形, 應 揭 露 股 東 會 或 董 事 會 通 過 日 期 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 私 募 對 象 資 格 條 件 認 購 數 量 與 公 司 關 係 參 與 公 司 經 營 情 形 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 與 參 考 價 格 差 異 辦 理 私 募 對 股 東 權 益 影 響 自 股 款 或 價 款 收 足 後 迄 資 金 運 用 計 畫 完 成, 私 募 有 價 證 券 之 資 金 運 用 情 形 計 畫 執 行 進 度 及 計 畫 效 益 顯 現 情 形 94 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 94 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 94 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 應 逐 項 說 明 95

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 一 0 二 年 全 球 景 氣 由 谷 底 復 甦, 受 惠 於 近 年 類 比 設 備 數 位 化 的 換 機 潮, 及 北 美 保 全 與 網 通 業 者 對 本 公 司 的 支 持, 並 在 經 營 團 隊 及 全 體 同 仁 努 力 下, 使 得 集 團 銷 售 業 績 再 創 新 高, 獲 利 倍 增, 達 到 客 戶 股 東 及 員 工 三 贏 局 面 本 公 司 將 精 益 求 精 陸 續 推 出 新 產 品, 使 產 品 更 具 競 爭 優 勢, 擴 大 市 場 佔 有 率 及 品 牌 知 名 度 新 產 品 包 括 使 用 H.264 壓 縮 技 術 的 高 性 價 比 一 百 萬 像 素 寬 動 態 網 路 攝 影 機 及 兩 百 萬 像 素 網 路 攝 影 機 系 列 產 品, 三 百 萬 像 素 低 照 度 高 畫 質 室 內 及 戶 外 網 路 攝 影 機, 能 對 抗 嚴 苛 環 境 之 快 速 球 網 路 錄 影 機, 全 景 式 簡 易 網 路 攝 影 機 與 迷 你 型 影 音 伺 服 器, 以 及 網 路 儲 存 設 備 等, 本 公 司 並 開 始 積 極 在 專 案 市 場 擴 展 與 深 耕, 期 望 來 年 能 更 創 佳 績 茲 就 一 0 二 年 度 營 業 結 果 及 一 0 三 年 度 營 業 計 畫 概 要 說 明 如 下 : 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 本 公 司 一 0 二 年 度 集 團 合 併 營 業 收 入 為 4,112,916 千 元, 合 併 本 期 淨 利 為 714,735 千 元, 與 一 0 一 年 度 比 較, 合 併 營 收 成 長 18.53%, 合 併 損 益 成 長 26.94% ( 二 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1 財 務 收 支 一 0 二 年 度 之 合 併 利 息 收 入 為 7,099 仟 元, 主 要 係 定 期 活 期 存 款 及 租 屋 押 金 設 算 之 利 息 收 入, 一 0 二 年 度 之 合 併 利 息 支 出 為 4,267 仟 元, 主 要 係 短 期 借 款 之 利 息 費 用 2 獲 利 能 力 分 析 年 度 項 目 102 年 度 101 年 度 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 佔 實 收 資 本 營 業 利 益 比 率 (%) 稅 前 純 益

6 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 註 :1. 每 股 盈 餘 已 經 追 溯 調 整 2. 資 料 來 源 為 經 會 計 師 查 核 之 合 併 財 務 報 告 ( 三 ) 公 司 整 體 目 標 去 年 公 司 整 體 目 標 在 百 萬 像 素 新 產 品 帶 動 下, 營 收 狀 況 符 合 預 期 目 標, 並 且 在 市 場 拓 展 技 術 及 產 品 開 發 管 理 目 標 三 個 目 標 都 有 很 好 的 建 樹 1 市 場 拓 展 : (1) 品 牌 銷 售 : 品 牌 銷 售 額 102 年 持 續 成 長 (2) 經 銷 商 佈 建 開 發 : 經 銷 商 據 點 持 續 增 加 並 延 續 到 系 統 整 合 商 (3) 美 國 子 公 司 :97 年 8 月 完 成 設 立,102 年 持 續 獲 利 (4) 為 就 近 服 務 客 戶 於 荷 蘭 成 立 子 公 司, (5) 電 信 服 務 市 場 的 開 發 已 於 102 年 順 利 持 續 銷 售 (6) 專 業 安 控 客 戶 開 發 : 新 開 發 專 業 安 控 客 戶 已 送 樣 並 陸 續 量 產 出 貨 2 技 術 及 產 品 開 發 : (1) 已 開 發 完 成 之 產 品 及 技 術 : A 三 百 萬 像 素 高 畫 質 網 路 攝 影 機 B 低 照 小 型 網 路 攝 影 機 C 自 製 20x 快 速 球 網 路 攝 影 機 D 專 業 型 16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 E 物 件 計 數, 越 線 偵 測 演 算 法 F 智 慧 型 壓 縮 串 流 技 術 G 無 縫 錄 影 技 術 (2) 持 續 開 發 中 的 產 品 及 技 術 : A 超 寬 動 態 網 路 攝 影 機 B 千 萬 像 素 網 路 攝 影 機 C 超 低 照 彩 色 夜 視 網 路 攝 影 機 D 超 迷 你 型 網 路 攝 影 機 E 小 型 8-CH/16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 F 分 散 式 智 慧 型 網 路 攝 影 機 與 錄 影 系 統 2

7 二 一 0 三 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1 市 場 拓 展 (1) 強 化 自 有 品 牌 及 擴 展 產 品 線 的 深 度 與 廣 度, 持 續 新 區 域 經 銷 商 的 佈 建 開 發 制 定 通 路 經 銷 商 管 理 制 度, 並 對 長 期 密 切 合 作 的 經 銷 商 / 系 統 整 合 商 加 強 合 作 項 目 (2) 強 化 與 國 際 知 名 軟 體 公 司 各 區 域 軟 體 公 司 及 項 目 系 統 商 的 合 作 關 係, 擴 大 專 案 競 標, 以 增 加 成 功 的 機 會 (3) 持 續 開 發 安 全 監 控 及 電 信 ODM/OEM 客 戶 2 技 術 及 產 品 開 發 (1) 超 寬 動 態 網 路 攝 影 機 (2) 千 萬 像 素 網 路 攝 影 機 (3) 超 低 照 彩 色 夜 視 網 路 攝 影 機 (4) 超 迷 你 型 網 路 攝 影 機 (5) 小 型 8-CH/16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 (6) 隱 藏 式 網 路 攝 影 機 (7) 遠 距 離 照 明 技 術 開 發 (8) 寬 動 態 影 像 合 成 技 術 開 發 (9) 影 像 強 化 技 術 開 發 (10) 智 慧 型 影 像 分 析 技 術 開 發 ( 二 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 1 重 新 定 位 各 地 經 銷 商 為 區 域 的 物 流 集 散 地 下 游 系 統 商 的 金 流 支 援, 並 積 極 擴 展 公 司 自 有 銷 售 據 點, 以 擴 展 VIVOTEK 品 牌 市 場 2 配 合 經 銷 商 進 行 巡 迴 展 覽, 以 增 加 品 牌 的 曝 光 率 與 市 場 的 滲 透 度, 以 提 升 在 中 小 型 規 模 企 業 市 場 的 銷 售 3 針 對 各 垂 直 市 場 之 需 求, 由 專 職 部 門 提 供 直 接 的 專 案 技 術 評 估 與 解 決 方 案, 協 助 各 區 域 系 統 商 提 昇 標 案 的 進 入 機 會 同 時 也 與 經 銷 商 合 作, 展 開 對 系 統 商 較 密 集 的 技 術 教 育 訓 練, 以 廣 泛 吸 收 各 項 目 系 統 商, 並 掌 握 在 地 的 技 術 需 求, 回 饋 公 司 內 部 做 為 未 來 的 產 品 規 劃 董 事 長 : 陳 文 昌 經 理 人 : 陳 文 昌 會 計 主 管 : 左 偉 莉 3

8 貳 公 司 概 況 一 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 中 華 民 國 89 年 2 月 8 日 ( 二 ) 公 司 沿 革 1 公 司 沿 革 89 年 本 公 司 核 准 設 立, 創 立 資 本 額 新 台 幣 3,000 仟 元 現 金 增 資 52,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 55,000 仟 元 進 行 多 項 有 關 影 像 聲 音 處 理 技 術 開 發 現 金 增 資 33,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 88,000 仟 元 90 年 於 NAB 展 發 表 MPEG-4 影 音 壓 縮 解 壓 縮 軟 體, 同 年 以 多 媒 體 通 訊 平 台 開 發 計 劃 獲 經 濟 部 主 導 性 新 產 品 獎 勵 及 經 濟 部 新 興 策 略 性 產 業 核 定 91 年 開 發 完 成 多 項 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 攝 影 機 等 遠 端 監 控 數 位 錄 影 系 統 產 品 現 金 增 資 40,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 128,000 仟 元 取 得 中 華 民 國 專 利 一 五 七 五 : 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 92 年 以 多 媒 體 編 解 碼 加 速 器 之 矽 智 財 開 發 計 劃 獲 國 家 矽 導 計 劃 獎 勵 以 及 經 濟 部 研 發 低 利 貸 款 取 得 德 國 萊 茵 ISO9001 認 證 取 得 中 華 民 國 專 利 一 七 九 八 七 : 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 現 金 增 資 22,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 150,000 仟 元 取 得 美 國 專 利 US B2: 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 93 年 新 開 發 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 榮 獲 SecuTech Expo 安 全 器 材 創 新 科 技 獎 94 年 獲 得 經 濟 部 台 灣 精 品 標 誌 使 用 權 股 票 登 錄 興 櫃 迴 轉 式 可 變 焦 網 路 攝 影 機 榮 獲 EURO TRADE 雜 誌 所 頒 Best of Taiwan s Award 及 經 濟 部 頒 發 之 Best choice of Computex Taipei 2005 Award 開 發 完 成 MPEG-4 編 碼 系 統 單 晶 片 榮 獲 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 頒 發 台 灣 及 亞 太 地 區 高 科 技 成 長 TOP50 獎 項 95 年 櫃 買 中 心 董 事 會 核 准 及 函 報 證 期 局 核 備 股 票 上 櫃 TL9000 及 ISO14000 認 證 符 合 3G 應 用 之 網 路 攝 影 機 榮 獲 台 灣 精 品 獎 以 及 EURO TRADE 雜 誌 所 頒 Best of Taiwan s Award 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 頒 發 2006 年 台 灣 及 亞 太 地 區 高 科 技 成 長 Top 50 獎 項 4

9 96 年 榮 獲 勤 業 眾 信 頒 發 亞 太 高 科 技 FAST 500 企 業 獎 項 IP7138/IP7139 榮 獲 2007 台 北 國 際 安 全 器 材 展 安 全 科 技 創 新 產 品 獎 及 線 上 票 選 人 氣 王 百 萬 畫 素 網 路 攝 影 機 IP7138/IP7139 與 3GPP 網 路 攝 影 機 IP7131/IP7132, 榮 獲 2007 年 台 灣 精 品 獎 榮 登 全 球 安 控 50 大 (Security 50) 行 列 獲 經 濟 部 中 小 企 業 處 頒 發 第 十 屆 小 巨 人 獎 榮 獲 經 濟 部 技 術 處 頒 發 第 十 五 屆 產 業 科 技 發 展 獎 -- 優 等 創 新 企 業 獎 榮 獲 經 濟 部 中 小 企 業 處 頒 發 第 十 六 屆 國 家 磐 石 獎 97 年 通 過 QC 品 質 認 證 榮 獲 勤 業 眾 信 頒 發 2007 亞 洲 高 科 技 Fast 500 企 業 獎 項 榮 獲 2008 年 台 北 國 際 安 全 器 材 展 SecuTech Award PZ7151/PZ7152 榮 獲 Secu Tech 2008 最 佳 人 氣 產 品 晶 睿 通 訊 數 位 監 控 技 術 手 冊 出 版 晶 睿 通 訊 加 入 ONVIF 標 準 組 織 98 年 晶 睿 通 訊 加 入 PSIA 開 放 性 標 準 組 織 99 年 獲 頒 外 貿 協 會 台 灣 精 品 獎 獲 A&S 頒 發 全 球 前 五 十 大 安 控 菁 英 獎 IP8161 獲 Symblo of Excellence 100 年 IP8162P 獲 SecuTech Best Network Camera 完 成 申 請 上 櫃 轉 上 市 FE8171V 獲 傑 出 資 訊 應 用 暨 產 品 獎 獲 頒 第 十 九 屆 台 灣 精 品 獎 獲 頒 Secutech 最 佳 攝 影 機 大 賽 101 年 榮 獲 2012 國 際 安 全 監 控 大 展 最 佳 百 萬 畫 素 攝 影 機 設 立 歐 洲 維 修 中 心 再 次 評 選 為 全 球 安 控 50 大 (Security 50) 行 列 102 年 2013 台 灣 精 品 獎 2013 台 北 國 際 安 全 博 覽 會 最 佳 攝 影 機 大 獎 2013 年 天 下 雜 誌 兩 千 大 調 查 最 佳 營 運 績 效 50 強 A&S 2013 全 球 安 防 50 大 企 業 2013 年 德 勤 亞 太 高 科 技 高 成 長 Fast 重 大 業 務 事 項 (1) 購 併 或 合 併 其 他 公 司 : 無 (2) 分 割 : 無 (3) 轉 投 資 關 係 企 業 概 況 : 1 轉 投 資 事 業 概 況 5

10 轉 投 資 事 業 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 主 要 營 業 多 媒 體 積 體 電 路 之 設 計 及 銷 售 投 資 成 本 帳 面 價 值 股 數 投 資 股 份 股 權 比 例 股 權 淨 值 103 年 3 月 31 日 ; 單 位 : 仟 元 仟 股 市 價 會 計 處 理 方 法 最 近 期 投 資 報 酬 投 資 損 益 216,738 64,264 15, % 64,264 - 權 益 法 (3,736) - 無 分 配 股 利 持 有 公 司 股 份 數 額 Vivotek Holdings, Inc. 控 股 公 司 31, , % 181,951 - 權 益 法 (1,098) - 無 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 創 投 公 司 100,000 98,810 10, % 98,810 - 權 益 法 (560) - 無 Vivotek Netherlands B.V. Vivotek USA, Inc 行 品 股 份 有 限 公 司 Wellstates Investment LLC 歐 特 斯 股 份 有 限 公 司 銷 售 服 務 11,418 8, % 8,189 - 權 益 法 71 - 無 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 銷 售 電 子 器 材 及 設 備 之 批 發 投 資 及 租 賃 商 業 不 動 產 相 關 業 務 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 銷 售 USD1,000 USD7,253 10, % USD7,253 - 權 益 法 USD(36) - 無 7,718 3, % 3,206 - 權 益 法 (588) - 無 34,859 38, % 38,128 - 權 益 法 無 25,400 24,742 2, % 24,742 - 權 益 法 (658) - 無 2 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 及 其 設 定 質 權 之 情 形, 並 列 明 資 金 來 源 及 其 對 公 司 經 營 結 果 及 財 務 狀 況 之 影 響.. 無 3 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 公 司 法 第 一 百 八 十 五 條 情 事 或 有 以 部 分 營 業 研 發 成 果 移 轉 子 公 司 者, 應 揭 露 放 棄 子 公 司 現 金 增 資 認 購 情 形, 認 購 相 對 人 之 名 稱 及 其 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 及 認 購 股 數 睿 緻 科 技 於 102 年 度 辦 理 現 金 增 資 10,000 仟 股 (160,000 仟 元 ), 依 公 司 法 第 267 條 規 定 需 保 留 10%~15% 現 金 增 資 股 份 由 員 工 認 購 102 年 現 金 增 資 本 公 司 可 認 股 數 為 6,382,105 股, 全 數 由 本 公 司 認 購 完 畢 ; 睿 緻 科 技 於 103 年 1 月 辦 理 現 金 增 資 4,262,361 股, 本 公 司 為 引 進 策 略 投 資 人 全 部 放 棄 認 購 睿 盈 投 資 於 102 年 度 辦 理 現 金 增 資 5,000 仟 股 (50,000 仟 元 ), 全 數 由 本 公 司 認 購 完 畢 (4) 重 整 : 無 (5) 購 置 或 處 分 重 大 資 產 : 無 (6) 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 : 無 6

11 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 1 組 織 結 構 2 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 業 務 及 職 掌 稽 核 室 稽 核 政 策 之 擬 定 設 計 及 執 行 董 事 長 指 派 之 各 項 專 案 稽 核 董 事 長 法 務 契 約 撰 擬 與 審 閱 專 利 ( 商 標 ) 申 請 與 維 護 管 理 爭 議 訴 訟 案 件 室 處 理 與 法 務 相 關 風 險 控 管 協 助 檢 討 營 運 目 標 及 各 部 門 KPI 管 理 處 財 務 會 計 資 訊 人 力 資 源 總 務 等 行 政 後 勤 之 支 援 及 管 理 行 銷 企 劃 處 品 牌 行 銷 媒 體 公 關 產 品 企 劃 及 專 案 管 理 北 非 以 外 非 洲 亞 洲 中 東 及 拉 丁 美 洲 之 自 有 品 牌 通 路 建 立 及 專 案 國 際 事 業 處 業 務 拓 展 歐 洲 事 業 處 歐 洲 之 自 有 品 牌 通 路 建 立 及 專 案 業 務 拓 展 代 工 事 業 處 代 工 業 務 之 銷 售 策 略 目 標 訂 定 及 業 務 推 動 研 發 一 處 網 路 多 媒 體 系 統 產 品 之 技 術 研 究 及 開 發 設 計 研 發 二 處 網 路 多 媒 體 系 統 產 品 之 軟 體 技 術 研 究 及 開 發 設 計 研 發 三 處 光 學 影 像 及 機 電 整 合 之 前 瞻 技 術 研 究 與 開 發 設 計 品 質 管 理 處 產 品 設 計 驗 證 生 產 品 質 及 品 質 環 境 及 HSPM 等 系 統 管 理 營 運 處 資 材 生 產 製 造 及 工 程 支 援 管 理 7

12 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1 董 事 及 監 察 人 資 料 (1) 董 事 及 監 察 人 資 料 表 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 陳 文 昌 年 ,055, % 2,018, % 0 0% 0 0% 副 董 事 長 藍 志 忠 年 ,837, % 1,198, % 0 0% 0 0% 董 事 顧 中 威 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 969, % 1,001, % 124, % 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 逢 甲 大 學 自 動 控 制 所 碩 士 交 通 部 電 信 研 究 所 資 訊 研 究 室 副 研 究 員 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 台 灣 大 學 電 機 博 士 電 通 所 前 瞻 技 術 中 心 研 究 員 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 品 牌 事 業 處 協 理 董 事 吳 雅 芳 年 , % 578, % 68, % 0 0% 日 本 大 學 文 理 學 部 教 育 學 科 學 士 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 \ 林 輝 龍 年 ,013, % 10,491, % 0 0% 0 0% 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 金 車 ( 股 ) 公 司 秘 書 207, % 0 0% 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 吳 安 宇 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 美 國 馬 里 蘭 大 學 電 機 系 博 士 工 研 院 系 統 晶 片 中 心 副 主 任 中 央 大 學 電 機 系 副 教 授 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 ( 註 4) 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 ( 註 5) 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 國 際 事 業 處 副 總 經 理 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 寶 籃 實 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ( 註 6) 無 無 無 台 灣 大 學 電 機 系 教 授 瑞 鼎 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 8

13 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 獨 立 董 事 洪 淑 惠 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 監 察 人 石 逸 璁 年 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 年 監 察 人 蔡 玉 如 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 734, % 560, % 0 0% 0 0% 230, % 255, % 0 0% 0 0% 180, % 196, % 600, % 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 東 吳 大 學 會 計 所 碩 士 安 侯 健 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 審 查 部 高 級 審 計 員 致 遠 會 計 師 事 務 所 行 銷 溝 通 部 經 理 中 華 大 學 建 築 與 都 市 計 劃 所 碩 士 蘭 陽 技 術 學 院 土 木 系 兼 任 講 師 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 長 榮 海 運 公 司 財 務 部 專 員 聯 揚 會 計 師 事 務 所 總 經 理 台 北 工 專 電 子 科 空 軍 上 尉 動 員 官 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 傳 奇 網 路 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 ( 註 7) 無 無 無 無 副 總 馬 仕 毅 配 偶 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 4:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 註 5:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Holdings, Inc 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 註 6: 台 灣 花 卉 生 物 技 術 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 積 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 光 合 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 優 亮 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 欣 技 科 技 法 人 代 表 董 事 微 巨 行 動 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 註 7: 晉 倫 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 連 展 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 欣 技 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 沛 星 互 動 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 9

14 (2) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 103 年 4 月 18 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 金 群 投 資 股 份 有 限 公 司 金 車 股 份 有 限 公 司 (42.95%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 (18.98%) 寶 生 股 份 有 限 公 司 (14.55%) 寶 利 股 份 有 限 公 司 (8.64%) 志 成 股 份 有 限 公 司 (7.95%) 李 添 財 (6.59%) 廖 伯 昌 (0.34%) 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 (3) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 103 年 4 月 18 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 金 車 股 份 有 限 公 司 李 添 財 (44.59%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (30.45%) 志 成 股 份 有 限 公 司 (19.90%) 廖 伯 昌 (4.16%) 李 玉 鼎 (0.51%) 李 黃 晉 子 (0.23%) 吳 世 傑 (0.05%) 顏 俊 秀 (0.07%) 張 雪 珠 (0.04%) 寶 生 股 份 有 限 公 司 志 成 股 份 有 限 公 司 (95.71%) 李 玉 鼎 (4.29%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 志 成 股 份 有 限 公 司 (45.95%) 李 添 財 (36.65%) 金 車 股 份 有 限 公 司 (7.17%) 金 聯 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.71%) 李 黃 晉 子 (4.32%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (1.20%) 寶 利 股 份 有 限 公 司 寶 生 股 份 有 限 公 司 (40.34%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 (18.33%) 金 車 股 份 有 限 公 司 (18.33%) 謝 木 成 (8%) 李 玉 鼎 (15%) 志 成 股 份 有 限 公 司 李 添 財 (53.50%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (37.46%) 廖 伯 昌 (5.25%) 李 黃 晉 子 (2.16%) 金 聯 投 資 股 份 有 限 公 司 (1.19%) 李 楊 阿 粉 之 遺 產 (0.44%) 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 10

15 姓 名 ( 註 1) 條 件 (4) 董 事 或 監 察 人 是 否 具 有 五 年 以 上 商 務 法 律 財 務 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗, 並 符 合 下 列 情 事 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 法 官 檢 察 官 商 務 財 務 會 計 或 律 師 會 計 師 或 法 務 公 司 業 務 所 其 他 與 公 司 業 財 務 須 相 關 科 系 務 所 需 之 國 家 會 計 或 之 公 私 立 大 考 試 及 格 領 有 公 司 業 專 院 校 講 師 證 書 之 專 門 職 務 所 須 以 上 業 及 技 術 人 員 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 陳 文 昌 0 藍 志 忠 0 顧 中 威 0 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 0 吳 雅 芳 0 吳 安 宇 1 洪 淑 惠 0 石 逸 璁 0 楊 國 樑 0 蔡 玉 如 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 11

16 2 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 董 事 長 兼 總 經 理 及 營 運 處 主 管 陳 文 昌 ,018, % 0 0% 0 0% 執 行 副 總 經 理 兼 歐 洲 事 業 處 主 管 馬 仕 毅 , % 196, % 0 0% 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 , % 546, % 0 0% 管 理 處 副 總 經 理 左 偉 莉 , % 0 0% 0 0% 國 際 事 業 處 副 總 經 理 顧 中 威 ,001, % 124, % 0 0% 行 銷 企 劃 處 協 理 蘇 建 群 % 0 0% 0 0% 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 , % 109, % 0 0% 品 質 管 理 處 協 理 車 俊 英 , % 0 0% 0 0% 研 發 一 處 協 理 鄭 聖 夫 , % 287 0% 0 0% 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 , % 0 0% 0 0% 研 發 三 處 協 理 史 立 山 ,711 0% 0 0% 0 0% 稽 核 黃 莉 婷 % 0 0% 0 0% 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 逢 甲 大 學 自 動 控 制 所 碩 士 交 通 部 電 信 研 究 所 資 訊 研 究 室 副 研 究 員 台 灣 大 學 電 機 博 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 協 理 台 灣 大 學 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 中 央 大 學 企 管 碩 士 泰 豐 輪 胎 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 台 灣 大 學 電 機 博 士 電 通 所 前 瞻 技 術 中 心 研 究 員 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 協 理 佛 羅 里 達 州 立 大 學 商 管 碩 士 帝 希 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 美 國 雪 城 大 學 電 機 碩 士 連 宇 ( 股 ) 公 司 高 級 工 程 師 台 灣 大 學 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 電 機 工 程 所 碩 士 Solid streaming 工 程 師 台 灣 大 學 電 機 工 程 所 碩 士 資 策 會 工 程 師 美 國 南 加 大 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 副 理 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 ( 註 3) 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 行 品 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

17 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 3:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 3 最 近 (102) 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 股 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 例 ( 註 11) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 陳 文 昌 副 董 事 長 藍 志 忠 董 事 顧 中 威 董 事 吳 雅 芳 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 ,827 8, % 1.25% 16,779 16, , , % 4.34% 無 獨 立 董 事 吳 安 宇 獨 立 董 事 洪 淑 惠 13

18 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 低 於 2,000,000 元 陳 文 昌 藍 志 忠 顧 中 威 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 14 陳 文 昌 藍 志 忠 顧 中 威 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 陳 文 昌 顧 中 威 陳 文 昌 顧 中 威 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 藍 志 忠 藍 志 忠 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五

19 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 15

20 (2) 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 石 逸 璁 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 蔡 玉 如 0 0 2,694 2, % 0.38% 無 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7) D 低 於 2,000,000 元 楊 國 樑 石 逸 璁 蔡 玉 如 楊 國 樑 石 逸 璁 蔡 玉 如 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 3 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 16

21 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 17

22 職 稱 姓 名 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 董 事 長 兼 任 總 經 理 副 董 事 長 兼 任 行 銷 企 劃 處 主 管 陳 文 昌 藍 志 忠 執 行 副 總 經 理 馬 仕 毅 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 管 理 處 副 總 經 理 左 偉 莉 國 際 事 業 處 副 總 經 理 顧 中 威 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 品 質 管 理 處 協 理 車 俊 英 營 運 處 協 理 ( 離 職 ) 陳 佑 禎 研 發 一 處 協 理 鄭 聖 夫 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 研 發 三 處 協 理 史 立 山 21,671 21, ,857 28,857 13, , % 8.99% 無 18

23 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 吳 仁 智 鄭 聖 夫 陳 柏 鈞 車 俊 英 陳 佑 禎 史 立 山 陳 文 昌 藍 志 忠 馬 仕 毅 左 偉 莉 顧 中 威 廖 禎 祺 吳 仁 智 鄭 聖 夫 陳 柏 鈞 車 俊 英 陳 佑 禎 史 立 山 陳 文 昌 藍 志 忠 馬 仕 毅 左 偉 莉 顧 中 威 廖 禎 祺 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 總 計 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 19

24 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 20

25 (4) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 103 年 4 月 18 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 ( 註 1) 姓 名 ( 註 1) 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 董 事 長 兼 任 總 經 理 陳 文 昌 副 董 事 長 兼 任 經 行 銷 企 劃 處 主 管 ( 辭 任 ) 執 行 副 總 經 理 兼 任 歐 洲 事 業 處 主 管 藍 志 忠 馬 仕 毅 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 理 管 理 處 副 總 經 理 國 際 事 業 處 副 總 經 理 左 偉 莉 顧 中 威 0 13,600 13, % 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 人 品 質 管 理 處 協 理 研 發 一 處 協 理 車 俊 英 鄭 聖 夫 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 研 發 三 處 協 理 史 立 山 行 銷 企 劃 處 協 理 ( 就 任 ) 蘇 建 群 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 21

26 三 公 司 治 理 運 作 情 形 1 董 事 會 運 作 情 形 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 出 席 率 (%) 次 數 B/A 董 事 長 陳 文 昌 % 副 董 事 長 藍 志 忠 % 董 事 顧 中 威 % 董 事 吳 雅 芳 % 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 % 獨 立 董 事 吳 安 宇 % 獨 立 董 事 洪 淑 惠 % 監 察 人 石 逸 璁 % 監 察 人 楊 國 樑 % 監 察 人 蔡 玉 如 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 備 註 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (% ) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 22

27 2 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 惟 本 公 司 設 有 監 察 人 三 位, 最 近 年 度 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 列 示 如 下 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A) 監 察 人 楊 國 樑 6 100% 監 察 人 石 逸 璁 3 50% 監 察 人 蔡 玉 如 6 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 絡 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 後 定 期 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2. 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3. 監 察 人 定 期 與 會 計 師 以 面 對 面 方 式 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 獨 立 董 事 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 獨 立 董 事 改 選 者, 應 將 新 舊 任 獨 立 董 事 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 獨 立 董 事 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 備 註 23

28 項 3 上 市 上 櫃 公 司 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 構 及 防 火 牆 之 方 式 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 設 有 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 疑 義 已 依 據 上 市 上 櫃 及 糾 紛 事 項 公 司 治 理 實 務 守 本 公 司 與 股 務 代 理 機 構 定 期 掌 握 公 司 主 要 則 辦 理 股 東 及 其 控 制 者 之 名 單 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 本 公 司 訂 有 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 則 辦 理 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 及 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 已 於 94 年 選 任 二 席 獨 立 董 事 - 吳 安 宇 及 洪 淑 惠 本 公 司 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 並 無 受 有 處 分 或 損 及 獨 立 性 之 情 事 藉 由 本 公 司 網 站 電 話 及 傳 真 等 通 訊 方 式 與 利 害 關 係 人 建 立 溝 通 管 道 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 本 公 司 各 單 位 依 業 務 職 責 對 公 司 資 訊 進 行 已 依 據 上 市 上 櫃 訊 之 情 形 蒐 集, 依 相 關 法 令 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 公 司 財 務 業 務 等 相 關 資 訊 則 辦 理 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 並 架 設 公 司 專 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 屬 網 站 以 揭 露 公 司 資 訊 依 據 上 市 上 櫃 公 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 司 治 理 實 務 守 則 等 ) 進 行 中 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 1. 本 公 司 已 設 置 二 席 獨 立 董 事 一 席 獨 立 監 察 人 及 成 立 準 審 計 委 員 會 每 季 定 期 召 開 準 審 計 委 員 會 會 議 依 其 職 權 執 行 職 務 2. 本 公 司 於 100 年 4 月 29 日 設 置 薪 酬 委 員 會 業 已 依 職 權 運 作 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 24

29 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 根 據 相 關 法 規 揭 露 公 司 重 大 訊 息 定 期 揭 露 財 務 資 訊 ; 本 公 司 已 參 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 考 量 公 司 運 作, 依 其 規 範 執 行, 並 視 實 際 需 要 截 至 目 前 為 止 訂 定 的 相 關 規 章 有 董 事 會 議 事 規 則 股 東 會 議 事 規 則 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 及 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 等, 皆 陳 列 於 本 公 司 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 均 依 規 定 進 修 研 習, 並 於 列 席 董 事 會 時 針 對 議 案 提 供 意 見 2. 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 無 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 4 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 課 程 進 修 時 數 董 事 長 陳 文 昌 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 副 董 事 長 藍 志 忠 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 顧 中 威 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 吳 雅 芳 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 \ 林 輝 龍 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 獨 立 董 事 吳 安 宇 台 灣 企 業 脫 胎 換 骨 的 賽 局 3 獨 立 董 事 洪 淑 惠 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 監 察 人 石 逸 璁 企 業 轉 投 資 應 特 別 考 量 的 新 法 律 風 險 3 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 監 察 人 蔡 玉 如 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 25

30 5 公 司 經 理 人 進 修 之 情 形 : 職 稱 姓 名 主 辦 單 位 進 修 課 程 進 修 時 數 管 理 處 副 左 偉 莉 總 經 理 稽 核 黃 莉 婷 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 12 研 究 發 展 基 續 進 修 班 金 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 內 部 稽 核 實 務 基 礎 班 ( 二 ) ( 三 ) 12 6 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 吳 安 宇 1 獨 立 董 事 洪 淑 惠 0 其 他 周 鵬 騰 0 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 備 註 ( 註 3) 26

31 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 : 一 年 六 月 二 十 八 日 至 一 三 年 六 月 二 十 七 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 吳 安 宇 % 委 員 洪 淑 惠 % 委 員 周 鵬 騰 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 7 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 任 政 策 或 制 度 會 責 任 實 務 守 則 ( 二 ) 公 司 雖 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 專 ( 兼 ) 職 單 位, 但 公 司 從 自 身 會 責 任 實 務 守 則 做 起, 無 論 在 環 保 上 或 人 道 救 濟 上 皆 不 餘 力 ( 三 ) 公 司 常 利 用 月 會 宣 導 企 業 倫 理 觀 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 念, 並 將 相 關 成 效 與 員 工 績 效 相 會 責 任 實 務 守 則 結 合 27

32 項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 公 司 為 善 盡 各 項 資 源 之 利 用 效 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 率, 垃 圾 均 依 類 別 予 以 分 類, 可 會 責 任 實 務 守 則 再 利 用 部 分 均 作 資 源 回 收 處 理, 存 貨 報 廢 亦 委 託 合 格 清 運 廠 商 辦 理, 以 能 重 覆 使 用 各 項 資 源, 降 低 對 環 境 負 荷 之 影 響 ( 二 ) 本 公 司 產 品 完 全 符 合 ROHS 之 規 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 定, 於 生 產 時 亦 禁 用 指 令 中 規 範 會 責 任 實 務 守 則 之 無 害 物 質, 籍 以 降 低 對 環 境 的 影 響 另 於 2008 年 3 月 導 入 IECQ QC 國 際 電 子 零 件 有 害 物 質 管 理 標 準, 並 以 節 省 能 源 及 資 源 再 利 用 為 目 的, 達 到 環 境 品 質 系 統 之 要 求, 並 設 有 管 理 專 責 人 員 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 三 ) 公 司 已 於 2006 年 成 功 導 入 ISO 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 及 TL9000, 將 WEEE/RoHS 會 責 任 實 務 守 則 所 規 範 之 項 目 納 入 品 質 系 統 控 管, 透 過 內 部 稽 核 人 員, 定 期 針 對 環 境 管 理 做 管 控 ( 四 ) 公 司 內 部 規 定, 在 温 度 未 達 一 定 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 高 温 前, 減 量 使 用 冷 氣 及 全 面 撤 會 責 任 實 務 守 則 換 節 能 燈 具, 以 達 到 節 能 減 碳 及 温 室 氣 體 減 量 的 政 策 2014 年, 本 公 司 開 始 進 行 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 < 環 境 管 理 系 統 >, 透 過 持 續 改 善 之 計 劃 與 活 動, 以 期 降 低 本 公 司 因 溫 室 氣 體 排 放 對 地 球 暖 化 所 造 成 之 環 境 及 氣 候 衝 擊, 恪 盡 公 司 企 業 社 會 責 任 28

33 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 ( 一 ) 公 司 管 理 規 定 完 全 符 合 勞 動 法 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 規, 且 成 立 職 工 福 利 委 員 會 實 會 責 任 實 務 守 則 管 理 方 法 與 程 序 之 情 形 施 退 休 金 制 度 外, 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 訓 練 課 程 與 技 術 研 討 規 劃 員 工 團 體 保 險 及 定 期 召 開 勞 資 會 議, 重 視 勞 工 關 係, 建 立 勞 資 關 係 良 好 溝 通 管 道 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 ( 二 ) 公 司 完 全 依 勞 基 法, 且 不 定 期 對 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 員 工 實 施 安 全 與 健 康 教 育 並 定 期 會 責 任 實 務 守 則 全 與 健 康 教 育 之 情 形 針 對 員 工 進 行 健 康 檢 查, 以 瞭 解 員 工 健 康 狀 況 另, 公 司 聘 請 駐 廠 醫 師 及 護 士, 提 供 員 工 定 期 診 療 或 健 康 諮 詢 服 務 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 ( 三 ) 公 司 以 電 子 郵 件 方 式 通 知 對 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 員 工 有 影 響 之 營 運 變 動, 並 同 會 責 任 實 務 守 則 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 時 將 電 子 公 告 放 置 於 人 事 管 理 系 統 中 的 公 佈 欄 內 備 查 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 ( 四 ) 公 司 之 產 品 皆 符 合 ROHS 之 規 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 定, 且 公 司 也 有 客 服 單 位, 以 處 會 責 任 實 務 守 則 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 理 品 質 及 客 訴 問 題 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 目 前 先 身 體 力 行, 參 與 社 會 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 公 益, 未 來 將 邀 請 上 下 游 供 應 會 責 任 實 務 守 則 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 鏈 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 ( 六 ) 今 年 公 司 主 動 發 起 捐 募 活 動 回 饋 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 社 會, 分 別 贊 助 國 際 信 號 處 理 系 會 責 任 實 務 守 則 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 統 及 亞 太 電 磁 相 容 國 際 研 討 會 等 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 活 動, 以 提 升 國 家 科 技 發 展 ; 除 此 之 外, 於 中 秋 佳 節 以 實 物 捐 贈 予 慈 善 公 益 團 體 29

34 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 項 目 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 ( 一 ) 公 司 已 設 置 公 司 網 站 揭 露 各 項 資 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 訊, 以 利 相 關 人 員 參 閱 會 責 任 實 務 守 則 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 ( 二 ) 公 司 致 力 於 企 業 社 會 責 任 之 推 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 動, 但 目 前 尚 未 編 製 企 業 社 會 責 會 責 任 實 務 守 則 情 形 任 報 告 書 ( 三 ) 進 行 衝 突 礦 產 調 查 (CFSI), 以 避 免 產 品 中 使 用 該 等 衝 突 礦 產, 善 盡 企 業 社 會 責 任 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 為 了 善 盡 保 護 地 球 環 境 的 社 會 責 任, 本 公 司 目 前 使 用 之 主 要 原 物 料 : 均 依 照 2006 年 7 月 生 效 之 歐 盟 有 害 物 質 限 用 指 令 (RoHS) 規 定, 於 生 產 時 禁 用 指 令 中 規 範 之 危 害 物 質, 並 將 相 關 訊 息 傳 遞 至 各 部 門, 以 確 保 本 公 司 產 品 能 符 合 歐 盟 指 令 或 客 戶 要 求 本 公 司 已 於 2006 年 成 功 導 入 ISO 及 TL9000, 並 將 WEEE/RoHS 所 規 範 之 項 目 納 入 品 質 系 統 控 管, 產 品 從 研 發 到 銷 售 至 客 戶 端, 能 更 系 統 化 的 有 效 控 管 及 提 高 客 戶 服 務 品 質, 並 對 本 公 司 經 營 管 理 指 標 做 有 系 統 的 彙 整, 提 升 經 營 管 理 之 品 質 為 展 現 其 對 有 害 物 質 管 理 責 任 及 努 力, 本 公 司 於 2008 年 3 月 導 入 IECQ QC 國 際 電 子 零 件 有 害 物 質 管 理 標 準, 並 以 節 省 能 源 及 資 源 再 利 用 為 目 的, 達 到 環 境 品 質 系 統 之 要 求, 以 降 低 潛 在 的 環 保 風 險 2014 年, 本 公 司 開 始 進 行 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 < 環 境 管 理 系 統 >, 透 過 持 續 改 善 之 計 劃 與 活 動, 以 期 降 低 本 公 司 因 溫 室 氣 體 排 放 對 地 球 暖 化 所 造 成 之 環 境 及 氣 候 衝 擊, 恪 盡 公 司 企 業 社 會 責 任 ( 二 ) 公 司 主 動 發 起 贊 助 及 捐 募 活 動, 以 回 饋 社 會 ; 今 年 分 別 贊 助 國 際 信 號 處 理 系 統 及 亞 太 電 磁 相 容 國 際 研 討 會 等 活 動, 以 提 升 國 家 科 技 發 展, 另 外 並 於 中 秋 節 佳 節 持 續 以 實 物 捐 贈 與 財 團 法 人 忠 義 社 會 福 利 事 業 基 金 會 財 團 法 人 天 主 教 福 利 會 財 團 法 人 基 督 教 臺 北 市 私 立 伯 大 尼 兒 少 家 園 財 團 法 人 基 督 教 芥 菜 種 會 附 設 私 立 愛 心 育 幼 院 等 共 10 間 慈 善 公 益 團 體 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 30

35 8. 落 實 誠 信 經 營 情 形 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 ( 一 ) 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 暨 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 作 業 程 序 及 行 為 指 南 以 維 信 經 營 守 則 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 護 公 司 誠 信 管 理 之 政 策, 形 於 公 司 產 品 發 表 會 法 說 會 時 適 時 宣 導 公 司 誠 信 經 營 之 理 念 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 ( 二 ) 公 司 於 新 進 員 工 訓 練 及 年 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 度 教 育 訓 練 均 宣 導 誠 信 經 信 經 營 守 則 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 營 守 則, 使 員 工 能 充 份 瞭 作 情 形 解 公 司 經 營 之 誠 信 理 念 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 ( 三 ) 公 司 於 誠 信 經 營 守 則 上 明 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 訂 員 工 不 得 直 接 或 間 接 提 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 供 承 諾 要 求 或 收 受 任 信 經 營 守 則 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 何 不 正 當 利 益, 造 成 公 司 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 商 譽 損 害 31

36 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 項 目 運 作 情 形 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 ( 一 ) 本 公 司 經 營 守 則 規 定, 本 公 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 司 與 他 人 簽 訂 契 約 前, 應 先 評 估 經 營 守 則 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 往 來 對 象 之 合 法 性 誠 信 經 營 政 策, 於 從 事 商 業 行 為 過 程 中, 應 向 交 易 對 象 說 明 本 公 司 之 誠 信 經 營 政 策 與 相 關 規 定, 與 他 人 簽 訂 契 約 時, 應 充 分 瞭 解 對 方 之 誠 信 經 營 狀 況, 並 將 遵 守 誠 信 經 營 納 入 契 約 條 款, 於 契 約 中 至 少 應 明 訂 下 列 事 項 : 一 任 何 一 方 知 悉 有 人 員 違 反 禁 止 佣 金 回 扣 或 其 他 利 益 之 契 約 條 款 時, 應 立 即 據 實 將 此 等 人 員 之 身 分 提 供 承 諾 要 求 或 收 受 之 方 式 金 額 或 其 他 利 益 告 知 他 方, 並 提 供 相 關 證 據 且 配 合 他 方 調 查 一 方 如 因 此 而 受 有 損 害 時, 得 向 他 方 請 求 損 害 賠 償, 並 得 自 應 給 付 之 契 約 價 款 中 如 數 扣 除 二 任 何 一 方 於 商 業 活 動 如 涉 有 不 誠 信 行 為 之 情 事, 他 方 得 隨 時 無 條 件 終 止 或 解 除 契 約 三 訂 定 明 確 且 合 理 之 付 款 內 容, 包 括 付 款 地 點 方 式 需 符 合 之 相 關 稅 務 法 規 等 同 時 規 範 本 公 司 人 員 應 避 免 與 不 誠 信 經 營 之 交 易 對 象 從 事 商 業 交 易, 經 發 現 業 務 往 來 或 合 作 對 象 有 不 誠 信 行 為 者, 應 立 即 停 止 與 其 商 業 往 來, 並 將 其 列 為 拒 絕 往 來 對 象, 以 落 實 公 司 之 誠 信 經 營 政 策 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 )( 二 ) 本 公 司 指 定 管 理 處 為 專 責 單 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 位 辦 理 本 守 則 之 修 訂 諮 詢 服 務 經 營 守 則 形 暨 通 報 內 容 登 錄 建 檔 等 相 關 作 業 32

37 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 項 目 運 作 情 形 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 ( 三 ) 本 公 司 董 事 應 秉 持 高 度 自 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 經 營 守 則 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 董 事 間 亦 應 自 律, 不 得 不 當 相 互 支 援 本 公 司 人 員 於 執 行 公 司 業 務 時, 發 現 與 其 自 身 或 其 所 代 表 之 法 人 有 利 害 衝 突 之 情 形, 或 可 能 使 其 自 身 配 偶 父 母 子 女 或 與 其 有 利 害 關 係 人 獲 得 不 正 當 利 益 之 情 形, 應 將 相 關 情 事 同 時 陳 報 直 屬 主 管 及 本 公 司 專 責 單 位, 直 屬 主 管 應 提 供 適 當 指 導 本 公 司 人 員 不 得 將 公 司 資 源 使 用 於 公 司 以 外 之 商 業 活 動, 且 不 得 因 參 與 公 司 以 外 之 商 業 活 動 而 影 響 其 工 作 表 現 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 ( 四 ) 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 及 內 部 控 制 制 度, 並 隨 時 檢 討, 經 營 守 則 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 俾 確 保 該 制 度 之 設 計 及 執 行 持 續 情 形 有 效 本 公 司 內 部 稽 核 人 員 應 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形, 並 作 成 稽 核 報 告 提 報 董 事 會 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 本 公 司 由 專 責 單 位 負 責, 各 部 門 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 主 管 協 助 處 理 相 關 事 務 經 營 守 則 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 ( 一 ) 公 司 設 有 網 站 揭 露 誠 信 經 營 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 資 訊 情 形 的 核 心 理 念 相 關 企 業 文 化 經 營 守 則 及 經 營 方 針 等 資 訊 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 ( 二 ) 公 司 設 有 專 職 部 門 負 責 公 司 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 各 項 資 訊 收 集 及 發 佈 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 遵 守 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 政 治 獻 金 法 貪 污 治 罪 條 例 政 府 採 購 法 公 職 人 員 利 益 衝 突 迴 避 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 或 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 落 實 誠 信 經 營 之 基 本 前 提 本 公 司 秉 持 誠 信 原 則, 穩 健 正 派 經 營, 不 從 事 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 並 加 強 相 防 範 措 施 33

38 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 公 司 訂 有 內 稽 內 控 制 度 及 各 項 管 理 辦 法 以 誠 信 之 管 理 方 式 經 營 公 司, 使 廠 商 及 客 戶 之 往 來 有 一 定 依 循 方 針 9 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : (1) 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 下 列 相 關 規 章 及 辦 法 : A. 股 東 會 議 事 規 則 B. 董 事 會 議 事 規 範 C. 董 事 及 監 察 人 選 任 程 序 D. 取 得 或 處 份 資 產 處 理 程 序 E. 準 審 計 委 員 會 組 織 規 程 F. 背 書 保 證 作 業 程 序 G. 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 H. 子 公 司 監 理 辦 法 I. 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 J. 收 款 管 理 程 序 K. 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 L. 財 務 及 非 財 務 資 訊 管 理 辦 法 M. 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 N. 誠 信 經 營 守 則 暨 作 業 程 序 及 行 為 指 南 (2) 查 詢 方 式 : 公 開 資 訊 觀 測 站 : 揭 露 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 10 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : (1) 本 公 司 為 建 立 防 範 內 線 交 易 之 管 理, 避 免 內 部 重 大 資 訊 不 當 洩 漏, 並 確 保 本 公 司 對 外 界 發 表 資 訊 之 ㄧ 致 性 與 正 確 性, 於 內 部 控 制 制 度 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 暨 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序, 以 利 內 部 人 遵 循 之 (2) 公 開 資 訊 觀 測 站 : 11 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 內 部 控 制 聲 明 書 : 請 參 閱 第 96 頁 12 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 13 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : (1) 董 事 會 重 要 決 議 事 項 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 擬 提 報 本 公 司 經 理 人 年 終 獎 金 發 放 事 宜 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 及 經 會 計 師 查 核 之 民 國 一 一 年 度 財 務 報 表 案 34

39 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 2. 本 公 司 一 一 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 本 公 司 擬 辦 理 一 一 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 5. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 部 份 條 文 案 7. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 案 8. 訂 定 受 理 股 東 書 面 提 案 之 相 關 作 業 事 宜 9. 一 二 年 股 東 常 會 召 開 日 期 及 事 由 10. 本 公 司 一 一 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 11. 擬 修 訂 本 公 司 薪 酬 管 理 辦 法 部 份 條 文 案 12. 本 公 司 為 營 運 週 轉 之 需 求, 擬 向 金 融 機 構 申 請 展 期 之 短 期 授 信 額 度 合 計 肆 億 陸 仟 萬 元 案 修 正 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 案 2. 擬 提 高 土 地 銀 行 圓 通 分 行 短 期 授 信 額 度 案 訂 定 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 基 準 日 及 發 放 日 案 2. 訂 定 股 東 現 金 股 利 除 息 基 準 日 及 發 放 日 案 3. 擬 配 發 董 事 監 察 人 之 酬 勞 及 屬 經 理 人 之 員 工 紅 利 案 擬 成 立 印 度 辦 事 處 及 指 派 相 關 負 責 人 員 案 2. 提 高 台 北 富 邦 商 業 銀 行 短 期 授 信 額 度 案 3. 提 高 台 北 富 邦 商 業 銀 行 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 授 信 額 度 案 子 公 司 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 現 金 增 資 案 2. 擬 委 託 睿 緻 科 技 提 供 勞 務 服 務 案 3. 子 公 司 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 現 金 增 資 案 4. 一 二 年 度 會 計 師 查 核 簽 證 公 費 案 5. 訂 定 一 三 年 度 稽 核 計 劃 6. 擬 修 訂 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 制 度 擬 檢 討 本 公 司 整 體 薪 酬 政 策 結 構 績 效 評 估, 董 事 監 察 人 之 報 酬 及 協 理 ( 含 ) 以 上 主 管 之 薪 酬 管 理 辦 法 案 2. 擬 提 報 本 公 司 經 理 人 年 終 獎 金 發 放 事 宜 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 及 經 會 計 師 查 核 之 民 國 一 二 年 度 財 務 報 表 案 2. 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 本 公 司 擬 辦 理 一 二 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 部 份 條 文 案 5. 擬 修 訂 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 部 份 條 文 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 份 條 文 案 7. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 8. 改 選 董 事 監 察 人 案 35

40 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 9. 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 10. 訂 定 受 理 股 東 書 面 提 案 之 相 關 作 業 事 宜 11. 訂 定 受 理 股 東 提 名 獨 立 董 事 之 相 關 作 業 事 宜 12. 一 三 年 股 東 常 會 召 開 日 期 及 事 由 13. 本 公 司 第 六 屆 獨 立 董 事 侯 選 人 提 名 名 單 14. 擬 變 更 本 公 司 簽 證 會 計 師 案 15. 本 公 司 一 二 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 16. 任 命 技 術 長 案 17. 子 公 司 睿 緻 科 技 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 額 度 案 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 名 單 審 核 2. 擬 將 本 公 司 第 三 次 買 回 股 份 1,000,000 股 轉 讓 與 員 工 案 3. 本 公 司 為 營 運 週 轉 之 需 求, 擬 向 金 融 機 構 申 請 展 期 之 短 期 授 信 額 度 合 計 陸 億 參 仟 萬 元 案 (2) 股 東 會 重 要 決 議 事 項 時 間 重 要 決 議 事 項 一 報 告 事 項 : 1. 一 一 年 度 營 業 報 告 2. 一 一 年 度 監 察 人 查 核 財 務 報 表 報 告 3. 一 一 年 度 資 金 貸 與 他 人 及 背 書 保 證 執 行 情 形 報 告 4. 訂 定 誠 信 經 營 守 則 暨 作 業 程 序 及 行 為 指 南 報 告 5. 修 訂 董 事 會 議 事 規 範 報 告 6. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 二 承 認 事 項 : 1. 承 認 一 一 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 2. 承 認 一 一 年 度 盈 餘 分 派 案 三 討 論 及 選 舉 事 項 : 1. 本 公 司 擬 辦 理 一 一 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 案 四 其 他 議 案 及 臨 時 動 議 14 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 15 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 彙 總 表 : 無 36