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3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 四 年 度 營 業 報 告... 1 二 一 五 年 度 營 業 計 畫 概 要... 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 3 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響... 4 五 結 語... 5 貳 公 司 簡 介... 7 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 六 年 四 月 十 七 日... 7 二 公 司 沿 革... 7 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 四 公 司 治 理 運 作 情 形 五 會 計 師 公 費 資 訊 六 更 換 會 計 師 資 訊 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 相 關 企 業 八 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 九 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 訊 十 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係... 68

4 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 會 計 師 及 其 查 核 意 見 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 : 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 : 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 94 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項. 102 附 錄 一 最 近 年 度 財 務 報 告 附 錄 二 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 四 年 度 營 業 報 告 自 民 國 86 年 成 立 以 來, 威 強 電 秉 持 客 戶 導 向 的 經 營 理 念, 在 技 術 研 發 產 品 設 計 業 務 行 銷 客 戶 服 務 及 客 製 產 品 等 方 面, 都 獲 得 的 良 好 的 聲 譽 茲 將 104 年 度 的 營 業 概 況 及 未 來 之 展 望 目 標 報 告 如 下 : ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 ( 原 公 司 名 稱 : 威 達 電 股 份 有 限 公 司 ) 104 年 度 合 併 營 業 收 入 為 新 台 幣 6,825,287 仟 元, 較 去 年 成 長 了 7.12%; 合 併 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 1,166,793 仟 元 ; 每 股 稅 後 盈 餘 為 新 台 幣 3.55 元 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 104 年 度 增 減 額 增 減 % 營 業 收 入 淨 額 6,371,416 6,825, , 營 業 毛 利 2,023,390 2,267, , 稅 後 淨 利 1,480,757 1,166,793 (313,964) (21.20) ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 104 年 度 僅 設 定 內 部 預 算 目 標 並 未 對 外 公 開 財 務 預 測 數 經 檢 視 104 年 整 體 營 運 狀 況, 營 收 及 獲 利 與 所 設 定 之 營 運 目 標 約 當 公 司 仍 將 繼 續 進 行 成 本 控 管 及 提 高 生 產 效 能, 進 而 提 升 毛 利 率 及 營 業 淨 利 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 103 年 度 104 年 度 增 減 額 增 減 % 財 務 負 債 占 資 產 比 率 (15.94) (29.81) 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 (%) (44.47) (7.92) 償 債 流 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 資 產 報 酬 率 (%) (0.75) (7.58) 獲 利 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (4.92) (23.68) 能 力 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 比 率 (%) (9.22) (17.11) (%) 純 益 率 (%) (6.14) (26.42) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 追 溯 前 ) (0.96) (21.29) -1-

6 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 本 公 司 自 成 立 以 來 即 積 極 從 事 研 究 發 展 工 作,104 年 度 集 團 研 究 發 展 費 用 總 計 為 461,808 仟 元 威 強 電 集 團 擁 有 近 千 位 的 專 業 研 發 人 員, 專 精 於 產 業 電 腦 工 業 自 動 化 彩 票 與 博 弈 設 備 行 動 計 算 產 品 醫 療 顯 示 器 影 像 監 視 網 路 儲 存 監 控 設 備 和 多 媒 體 播 放 器 等 多 樣 系 統 產 品 未 來 本 公 司 仍 將 秉 持 積 極 研 發 創 新 之 精 神, 投 入 新 產 品 之 研 發 工 作 最 近 五 年 度 研 發 費 用 佔 營 業 淨 額 比 例 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 \ 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 104 年 度 研 發 費 用 金 額 571, , , , ,808 營 業 收 入 淨 額 7,208,031 5,512,365 4,890,416 6,371,416 6,825,287 研 發 費 用 佔 營 業 收 入 比 例 二 一 五 年 度 營 業 計 畫 概 要 7.93% 9.21% 9.06% 8.06% 6.77% ( 一 ) 經 營 方 針 1. 貼 近 市 場, 開 拓 多 元 客 戶, 深 耕 利 基 市 場 2. 協 同 設 計, 快 速 打 樣, 持 續 提 供 客 戶 最 優 質 的 研 發 製 造 服 務 3. 創 新 當 責 管 理, 持 續 調 整 集 團 資 源, 追 求 資 源 使 用 極 大 化 為 目 標, 並 兼 顧 市 場 差 異 與 成 本 彈 性, 提 升 集 團 營 運 效 率, 強 化 市 場 競 爭 力 4. 持 續 精 實 管 理, 結 合 客 戶 關 係 管 理 系 統 (CRM), 落 實 客 戶 關 係 管 理 以 強 化 業 務 產 銷 服 務, 提 供 客 戶 最 及 時 的 全 方 位 服 務 5. 以 現 有 工 業 自 動 化 為 基 礎, 融 合 物 聯 網 及 雲 端 運 算 技 術, 創 造 物 聯 網 雲 端 平 台, 提 供 客 戶 最 佳 的 二 次 開 發 成 果, 實 現 物 與 服 務 串 聯 的 長 程 理 想 6. 引 領 科 技 創 造 價 值 宏 觀 全 球 永 續 經 營 ( 二 ) 預 計 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 依 據 本 公 司 歷 年 來 實 際 銷 售 業 績 成 長 狀 況 及 今 年 行 銷 佈 局, 預 期 105 年 度 之 銷 售 量 如 下 表 : 主 要 產 品 銷 售 數 量 ( 台, 片 ) 工 控 介 面 卡 50,000 工 控 主 機 板 300,000 產 業 電 腦 產 品 200,000 產 業 電 腦 週 邊 產 品 200,000 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 充 份 運 用 MES(Manufacturing Execution System), 建 構 智 能 型 生 產 管 理 系 統, 追 求 生 產 資 源 使 用 極 佳 化 並 切 合 業 務 需 求 2. 積 極 深 耕 UEMS 特 製 電 子 研 發 代 工 領 域, 追 求 營 收 成 長 動 能 之 極 大 化 3. 落 實 訂 單 與 生 產 排 程 管 理, 強 化 產 銷 即 時 互 動, 提 高 交 貨 效 率 並 達 到 最 佳 化 之 庫 存 水 準 -2-

7 4. 善 用 台 北 與 上 海 研 發 製 造 中 心, 發 揮 集 團 營 運 綜 效, 追 求 規 模 經 濟 5. 持 續 與 供 應 商 進 行 策 略 聯 盟 之 合 作, 確 保 成 本 及 備 料 時 程 之 最 佳 化 6. 持 續 創 新 產 業 電 腦 產 品 系 統 類 產 品 之 設 計 開 發, 擴 增 產 品 附 加 價 值 並 拓 展 多 元 應 用 範 疇 三 未 來 公 司 發 展 策 略 威 強 電 自 民 國 八 十 六 年 成 立 至 今, 十 幾 年 來 始 終 專 營 於 產 業 電 腦 領 域, 在 全 球 工 業 電 腦 產 業 持 續 耕 耘, 以 最 快 的 速 度 與 最 縝 密 地 集 團 佈 局 朝 產 業 龍 頭 之 目 標 邁 進 近 年 隨 著 中 國 市 場 的 成 長 及 中 國 生 產 製 造 環 境 的 成 熟, 威 強 電 於 民 國 九 十 八 年 芯 發 威 達 ( 上 海 ) 第 二 階 段 擴 廠 完 成 後, 已 逐 步 將 生 產 製 造 及 研 發 動 能 移 轉 至 芯 發 威 達 ( 上 海 ), 時 至 今 日, 芯 發 威 達 ( 上 海 ) 已 可 獨 立 承 接 專 業 客 製 電 子 研 發 代 工 服 務 之 業 務 物 聯 網 雲 端 運 用 與 相 關 智 慧 產 業 的 崛 起, 為 既 有 的 通 訊 產 業 帶 來 全 新 的 領 域 為 了 追 求 工 業 電 腦 物 聯 網 應 用 市 場 之 成 長 及 精 實 集 團 資 源, 威 強 電 開 始 逐 步 整 合 集 團 旗 下 威 聯 通 公 司 相 關 產 品, 以 威 聯 通 網 路 儲 存 器 (NAS) 為 平 台, 開 發 各 種 物 聯 網 系 統 的 中 控 軟 體, 完 整 結 合 物 聯 網 伺 服 器 與 工 業 智 能 終 端 設 備, 提 供 客 戶 一 站 式 的 解 決 方 案 今 後 公 司 將 致 力 於 工 業 電 腦 物 聯 網 應 用 市 場 的 全 球 積 極 布 局, 致 力 成 為 工 業 電 腦 物 聯 網 領 域 之 領 導 供 應 商 透 過 整 合 威 強 電 工 業 電 腦 及 威 聯 通 科 技 之 集 團 資 源, 利 用 資 源 重 整 加 速 新 技 術 的 研 發 效 率 縮 短 新 產 品 的 上 市 時 程 並 強 化 對 客 戶 的 服 務, 將 公 司 未 來 的 產 品 佈 局 拓 展 公 司 的 業 務 成 長 空 間 發 揮 具 體 而 實 質 之 綜 效, 進 而 提 升 公 司 之 國 際 競 爭 力 及 市 場 地 位, 為 股 東 及 員 工 創 造 更 大 的 利 益 累 積 研 發 能 量 再 創 營 收 新 紀 元 威 強 電 集 團 擁 有 近 千 位 的 專 業 研 發 人 員, 專 精 於 產 業 電 腦 工 業 自 動 化 彩 票 與 博 弈 設 備 車 用 通 訊 產 品 醫 療 顯 示 器 網 路 儲 存 監 控 設 備 和 多 媒 體 播 放 器 等 多 樣 系 統 產 品 持 續 不 斷 精 進 集 團 的 產 品 研 發 專 業 是 威 強 電 集 團 對 客 戶 一 貫 的 承 諾, 也 是 威 強 電 開 創 營 收 新 契 機 的 核 心 動 能 今 年 威 強 電 將 追 隨 市 場 成 長 的 脈 络, 深 耕 智 能 生 活 嵌 入 式 電 腦 工 業 通 訊 網 絡 及 可 攜 式 平 板 電 腦 等 具 備 高 度 成 長 動 能 之 專 業 領 域, 利 用 集 團 豐 沛 的 創 新 研 發 資 源, 為 客 戶 提 供 最 快 速 而 專 業 的 產 品 研 發 服 務 虛 實 整 合 拓 展 物 聯 網 商 機 在 物 (Machine) 對 物 (Machine) 的 M2M 運 作 架 構 下, 以 現 有 工 業 自 動 化 為 基 礎, 融 合 物 聯 網 及 雲 端 運 算 技 術, 形 成 一 個 由 網 路 運 算 軟 體 與 硬 體 相 結 合 的 既 虛 擬 又 實 體 的 系 統 威 強 電 旗 下 從 事 網 路 儲 存 系 統 的 威 聯 通 將 擔 任 集 團 物 聯 網 架 構 中 的 雲 端 後 台 角 色, 集 團 傾 全 力 積 極 從 事 前 端 市 場 的 拓 展 深 植 客 戶 關 係 創 造 互 惠 雙 贏 合 作 模 式 有 鑑 於 客 戶 是 企 業 的 衣 食 父 母, 自 102 年 起 集 團 全 面 導 入 B2B B2C 之 維 運 管 理 平 台, 結 合 原 有 的 CRM 系 統, 能 更 有 效 的 達 到 即 時 訂 單 管 理, 客 戶 服 務 及 業 務 支 援 等 功 效, 強 化 與 客 戶 的 即 時 互 動, 培 養 長 期 的 合 作 默 契, 共 創 互 惠 雙 贏 的 境 界 品 牌 代 工 齊 飛 揚 共 創 集 團 新 紀 元 -3-

8 憑 藉 著 台 北 與 上 海 兩 地 的 研 發 生 產 能 量, 威 強 電 將 確 保 客 戶 擁 有 最 完 善 的 一 次 到 位 服 務 從 產 品 應 用 概 念 諮 詢 研 發 設 計 打 樣 測 試 驗 證 供 應 鏈 管 理 生 產 製 造 全 球 運 籌 到 售 後 維 護 等, 威 強 電 將 整 合 集 團 全 球 性 的 服 務 資 源, 在 美 歐 亞 洲 及 近 年 來 高 速 開 發 成 長 的 中 國 新 興 市 場, 竭 力 滿 足 客 戶 的 需 求 同 時, 集 團 內 各 自 有 品 牌 子 公 司 也 將 在 各 自 的 領 域 持 續 耕 耘, 挑 戰 營 收 與 獲 利 的 雙 高 記 錄 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 時 代 的 推 演, 電 腦 資 訊 產 品 與 日 常 生 活 結 合 日 趨 緊 密, 以 往 特 殊 設 計 給 工 業 用 的 電 腦 產 品 也 逐 漸 被 運 用 在 平 日 生 活 的 自 動 化 上, 應 用 上 愈 來 愈 廣 泛, 也 愈 來 愈 多 樣 化, 例 如 銷 售 點 系 統 (POS), 車 用 導 航 娛 樂 系 統 (Infortainment), 遊 戲 運 動 機 或 看 護 醫 療 設 備 等 等, 經 由 機 電 整 合 切 入 不 同 領 域 的 終 端 市 場, 規 模 大 增 不 僅 促 成 原 本 工 業 電 腦 踏 出 過 去 少 量 多 樣 的 生 產 模 式, 更 跨 入 門 檻 較 高 的 EMS, 提 供 設 計 及 代 工 服 務, 朝 向 多 量 生 產 佈 局 另 傳 統 主 機 板 產 業 也 因 市 場 成 熟 毛 利 低, 促 使 部 分 產 業 轉 進 工 業 電 腦 領 域, 企 圖 藉 由 因 主 機 板 產 業 規 模 而 來 的 零 件 成 本 優 勢 而 提 升 獲 利 另 有 部 份 伺 服 器 供 應 商, 雖 然 獲 利 較 高, 但 因 市 場 規 模 侷 限, 而 基 於 工 業 電 腦 少 量 多 樣 的 經 營 模 式 及 毛 利 水 準 與 伺 服 器 多 有 類 似, 亦 欲 跨 足 工 業 電 腦 擴 張 產 品 線 及 營 業 規 模 ; 再 加 上 原 本 以 代 工 為 主, 大 量 生 產 為 目 標 的 EMS 廠, 針 對 部 分 雖 屬 工 業 電 腦 的 範 疇, 但 市 場 規 模 相 對 較 大, 利 潤 也 比 消 費 性 產 品 高 的 所 謂 輕 工 業 產 業, 也 急 欲 爭 取 客 戶 增 加 其 營 業 範 圍, 墊 高 整 體 毛 利, 強 化 在 同 業 間 的 競 爭 力, 加 上 中 國 長 期 於 代 工 領 域 汲 取 客 戶 各 項 經 驗, 也 逐 漸 朝 向 自 有 產 品 的 設 計 銷 售, 挾 內 需 市 場 及 低 價 策 略 蠶 食 鯨 吞, 在 在 造 成 既 有 業 者 神 經 緊 繃, 亟 思 擴 充 營 運 規 模, 加 強 專 業 度 以 及 提 供 軟 體 加 值 服 務 來 砌 高 被 入 侵 的 門 檻 ( 二 ) 法 規 環 境 威 強 電 集 團 除 了 以 ISO9001:2008 年 版 做 到 我 們 對 產 品 品 質 的 保 證, 進 而 以 IECQ QC080000:2012 進 行 有 害 物 質 管 理, 並 以 ISO14000:2004 響 應 愛 護 地 球 之 行 列 ; 且 隨 著 公 司 醫 療 產 品 的 推 展, 針 對 個 別 特 殊 產 業 的 品 質 保 證, 在 2011 年 12 月 通 過 ISO13485:2003 年 版 醫 療 器 材 品 質 管 理 系 統 認 證 ; 為 更 勇 於 承 擔 企 業 責 任, 保 障 員 工 工 作 環 境, 於 2012 年 12 月 通 過 OHSAS18001:2007 職 業 健 康 安 全 管 理 系 統 認 證 ; 現 因 應 個 資 法 及 資 訊 安 全 的 重 要 性, 已 於 2014 年 2 月 通 過 ISO27001:2013 資 訊 安 全 管 理 系 統, 保 障 員 工 的 個 資 公 司 累 積 的 核 心 技 術, 也 保 護 客 戶 的 智 慧 財 產 隨 著 國 際 環 保 趨 勢 與 客 戶 要 求, 威 強 電 集 團 內 部 對 於 原 材 料 是 使 用 XRF 設 備 進 行 檢 測, 現 在 的 料 件 已 全 面 環 保 採 購 且 生 產 亦 符 合 歐 盟 ROHS2.0 要 求 法 規 的 部 份 除 歐 盟 ROHS2.0,PPWD 之 外, 威 強 電 集 團 所 生 產 之 產 品 亦 符 合 美 國 加 州 ROHS 中 國 SI/T 日 本 JISC 095 電 池 指 令 REACH 指 令, 其 鹵 素 規 範 也 依 料 件 逐 步 更 換 為 無 鹵 材 質, 以 符 合 綠 色 環 保 為 宗 旨 為 積 極 地 響 應 全 球 對 衝 突 礦 產 的 抵 制 行 為, 支 持 美 國 多 德 - 弗 蘭 克 華 爾 衝 改 革 和 消 費 者 保 護 法 案 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 1502, 承 諾 不 使 用 衝 突 礦 產, 不 接 受 來 自 於 中 非 地 區 剛 果 與 鄰 近 衝 突 國 家 所 開 採 的 原 生 礦 材, 並 透 過 負 責 任 的 採 購 行 為, 跟 威 強 電 的 供 應 商 共 -4-

9 同 響 應 ; 同 時, 歐 洲 的 衝 突 礦 產 相 關 法 令 正 在 發 展 中, 我 們 亦 支 持 並 關 注 目 前 歐 盟 法 令 之 發 展 與 動 態 為 確 保 金 (Au) 鉭 (Ta) 錫 (Sn) 鎢 (W) 等 這 類 金 屬 來 源 非 由 剛 果 民 主 共 和 國 衝 突 區 域 之 礦 區 開 採, 我 們 要 求 自 己 與 供 應 商 夥 伴 致 力 避 免 使 用 衝 突 礦 產 除 了 要 求 供 應 商 必 須 簽 署 無 衝 突 金 屬 宣 告 書 外, 我 們 還 採 用 電 子 產 業 公 民 聯 盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition,EICC) 金 屬 礦 場 來 源 調 查 表, 針 對 第 一 階 的 供 應 商 進 行 調 查, 雖 目 前 調 查 回 覆 率 甚 少, 但 後 續 會 持 續 確 認 更 新 結 果, 以 用 實 際 行 動 防 止 相 關 衝 擊 及 影 響 ISO14000:2004 持 續 鑑 別 顯 著 的 環 境 衝 擊, 設 定 相 關 減 少 空 氣 污 染 目 標 標 的 及 方 案, 以 減 低 環 境 汙 染 本 年 度 威 強 電 集 團 一 如 以 往 並 未 有 任 何 因 環 境 污 染 遭 受 損 失 或 處 分 案 件 身 為 品 牌 及 專 業 製 造 商 的 威 強 電 集 團, 有 義 務 持 續 推 動 產 品 綠 化, 並 以 承 諾 持 續 改 善 與 致 力 污 染 防 治 遵 循 環 保 法 令 及 國 際 相 關 環 保 要 求 落 實 員 工 教 育 訓 練 提 高 環 保 意 識 政 策, 共 同 為 客 戶 廠 商 員 工 創 造 更 多 三 贏 除 了 環 保, 對 於 人 權 的 重 視 也 使 得 聯 合 國 發 起 的 Global Compact 10 條 款, 受 到 越 來 越 多 跨 國 集 團 的 支 持, 要 求 製 造 商 不 得 雇 用 童 工, 並 須 致 力 保 障 勞 工 權 利, 及 建 構 良 好 工 作 環 境 等 等, 台 灣 雖 非 聯 合 國 成 員, 但 威 強 電 集 團 在 尊 重 世 界 潮 流 及 維 護 企 業 形 象 的 前 提 下, 亦 全 力 配 合, 與 國 際 企 業 站 在 相 同 的 平 台 與 角 度 上 通 力 合 作, 且 也 運 用 OHSAS18001:2007 職 業 健 康 安 全 管 理 系 統 進 行 公 司 內 部 作 業 符 合 對 人 權 的 重 視 ( 三 ) 總 體 經 營 環 境 經 歷 2008 年 下 半 年 由 美 國 次 級 房 貸 問 題 所 引 發 的 連 串 國 際 金 融 風 暴, 拖 累 各 國 景 氣 快 速 衰 退, 國 際 總 體 經 濟 環 境 面 臨 1930 年 代 以 來 最 嚴 重 的 經 濟 危 機, 導 致 全 球 出 現 負 成 長 各 國 為 振 興 經 濟, 除 了 擴 大 內 需, 也 企 圖 增 加 出 口, 爭 相 貶 值, 以 利 出 口, 這 對 以 出 口 為 主 要 經 濟 動 能 的 台 灣, 尤 其 是 電 子 業 來 說 要 維 持 成 長 相 當 吃 力 2009 下 半 年 經 濟 略 為 復 甦, 但 成 長 緩 慢, 各 國 失 業 率 居 高 不 下, 而 有 世 界 工 廠 之 稱 的 中 國 卻 因 高 速 成 長, 嚴 重 缺 工, 影 響 生 產 與 出 貨 計 畫, 壓 縮 了 大 陸 台 商 的 獲 利 能 力 而 自 2010 起 經 濟 情 況 雖 略 有 復 甦, 但 卻 因 台 幣 強 勢 升 值, 以 及 中 國 勞 動 政 策 的 加 速 修 正, 雪 上 加 霜, 在 在 挑 戰 台 廠 的 應 變 以 及 獲 利 能 力 2011 年 以 來, 需 求 有 較 顯 著 的 增 加, 但 有 南 歐 希 臘, 西 班 牙 等 歐 盟 國 家 歐 元 債 務 問 題, 影 響 所 及, 景 氣 回 升 曇 花 一 現,2012 年 持 續 不 振 而 2013 年 除 日 本 祭 出 日 幣 貶 值 以 振 興 經 濟 的 策 略 短 期 不 會 改 變 外, 北 韓 挑 釁 開 戰 的 行 為, 更 為 亞 洲 經 濟 發 展 投 出 震 撼 彈 2014 年, 美 國 雖 有 溫 和 成 長, 但 歐 洲 量 化 寬 鬆 (QE) 政 策 退 場 新 興 國 家 普 遍 疲 軟, 加 上 國 際 油 價 崩 跌, 對 全 球 經 濟 的 復 甦 之 路 也 造 成 某 種 程 度 的 倒 退 效 應 而 2015 年, 基 於 已 開 發 經 濟 體 復 甦 微 弱, 開 發 中 經 濟 體 衰 退 超 乎 預 期, 中 國 經 濟 成 長 急 速 放 緩, 烏 克 蘭 中 東 與 非 洲 部 分 地 區 的 地 緣 政 治 緊 張 升 高, 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 更 兩 度 下 修 全 球 經 濟 成 長 率 業 界 為 爭 取 訂 單, 削 價 求 售 的 戲 碼 早 已 悄 悄 上 演, 可 預 見 未 來 的 產 業 只 會 更 競 爭, 要 能 獲 利 必 須 從 根 本 做 起 資 訊 電 腦 業 已 如 傳 統 業, 高 毛 利 的 時 代 已 經 過 去, 唯 有 價 值 再 造 才 有 可 能 繼 續 維 持 領 先 不 墜 之 地 位 五 結 語 威 強 電 十 數 年 來 在 全 球 工 業 電 腦 產 業 持 續 耕 耘, 致 力 成 為 一 家 具 有 世 界 領 導 -5-

10 地 位 的 品 牌 及 UEMS (Unique Electronics Manufacturing Service) 特 製 電 子 研 發 代 工 服 務 領 導 廠 商 產 品 服 務 流 程 從 產 品 構 想 諮 詢 研 發 設 計 測 試 驗 證 量 產 以 及 相 關 技 術 支 援 等 一 應 俱 全, 應 用 累 積 豐 富 的 產 品 設 計 經 驗, 有 效 率 地 提 供 全 球 電 子 科 技 品 牌 大 廠 多 元 的 產 品 研 發 製 造 代 工 服 務, 服 務 範 疇 包 含 醫 療 應 用 遊 戲 工 廠 自 動 化 控 制 特 製 電 腦 電 訊 網 路 影 像 處 理 與 手 持 式 產 品 等, 近 期 為 因 應 新 的 世 界 潮 流 積 極 開 發 物 聯 網 的 應 用, 從 點 的 個 別 產 品 開 發, 朝 向 線 的 各 裝 置 之 間 的 資 訊 連 結 交 流, 最 終 走 向 面 的 雲 端 資 料 收 集 與 分 析 利 用 整 合 關 係 企 業 威 聯 通 (QNAP) 所 開 發 的 儲 存 設 備, 提 供 客 戶 ㄧ 個 經 濟 實 惠 建 置 私 有 雲 的 解 決 方 案, 確 保 客 戶 擁 有 最 完 善 的 一 站 式 全 方 位 服 務 今 年 對 於 臺 灣 和 世 界 各 地 仍 是 充 滿 挑 戰 的 一 年 為 了 追 求 成 長, 威 強 電 將 更 積 極 快 速 地 尋 求 創 新 及 開 發 新 客 群 同 時, 我 們 也 將 持 續 不 斷 地 強 化 既 有 客 戶 的 服 務 管 理, 提 供 每 位 客 戶 專 屬 的 專 案 管 理 人 員, 並 使 用 矩 陣 式 管 理 方 式, 確 保 客 戶 享 有 研 發 和 供 應 鏈 上 最 專 業 的 服 務 另 外, 針 對 具 備 高 成 長 潛 力 的 產 品 市 場, 我 們 亦 將 持 續 穩 健 地 投 入 研 發 能 量 聘 用 專 業 人 士 以 滿 足 客 戶 多 樣 化 的 需 求 為 了 提 升 競 爭 力 及 生 產 製 造 能 力, 威 強 電 近 年 來 不 斷 投 資 各 式 最 新 型 的 生 產 測 試 驗 證 設 備 除 了 硬 體 設 備 外, 公 司 亦 全 面 導 入 精 實 活 動, 以 提 升 生 產 作 業 品 質 及 效 率 在 資 訊 系 統 面, 導 入 MES 製 造 管 理 系 統, 讓 生 產 紀 錄 透 明 化, 產 品 良 率 即 時 掌 控 導 入 BI 管 理 資 訊 系 統, 讓 高 階 主 管 能 即 時 掌 控 各 項 KPI 指 標 導 入 B2B 電 子 化 採 購 系 統, 與 供 應 商 之 訂 單 交 期 收 貨 付 款 資 訊 透 明 且 能 快 速 即 時 反 應 2008 年 底 導 入 的 CRM 客 戶 關 係 管 理 系 統,2013 年 導 入 B2B B2C 維 運 管 理 平 台, 以 強 化 業 務 產 銷 服 務 績 效 這 些 變 革 及 努 力 都 是 為 了 使 公 司 集 團 運 作 更 有 效 率, 以 提 供 全 球 客 戶 最 高 水 準 的 服 務 相 信 今 後 威 強 電 在 資 本 化 全 球 化 集 團 化 和 專 業 化 的 企 業 運 作 體 系 下, 協 同 台 北 與 上 海 兩 地 的 研 發 生 產 能 量, 將 更 穩 健 更 踏 實 的 朝 目 標 向 前 邁 進, 也 期 許 威 強 電 在 各 位 股 東 的 支 持 下 持 續 提 供 獲 利 以 回 饋 股 東 最 後 非 常 感 謝 各 位 股 東 對 我 們 一 致 的 支 持 與 指 導, 謝 謝 大 家! 最 後 敬 祝 各 位 身 體 健 康 事 事 如 意! 董 事 長 張 明 智 -6-

11 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 六 年 四 月 十 七 日 二 公 司 沿 革 民 國 86 年 公 司 設 立 資 本 額 60,000,000 元 第 一 條 SMD 生 產 線 開 始 生 產, 開 始 從 事 產 業 電 腦 主 機 板 之 製 造 及 銷 售 業 務 資 本 額 增 至 120,000,000 元 完 成 第 四 條 SMD 生 產 線 之 設 置 民 國 87 年 資 本 額 增 至 198,000,000 元, 並 完 成 DIP 生 產 線 之 設 置 通 過 ISO-9002 品 質 認 證 資 本 額 增 至 380,000,000 元 民 國 88 年 安 規 電 磁 波 實 驗 室 架 設 完 成 中 興 廠 開 始 量 產 電 腦 工 作 站 第 二 條 DIP 線 架 設 完 成 開 始 加 入 生 產 購 買 Oracle ERP 企 業 資 源 規 劃 系 統, 並 與 KPMG 簽 訂 顧 問 諮 詢 合 約 與 華 經 資 訊 簽 定 Exceed 400 WMS 物 流 倉 儲 管 理 系 統 資 本 額 增 至 新 台 幣 460,000,000 元 ERP 系 統 正 式 上 線 民 國 89 年 與 Integrate 英 特 格 瑞 簽 定 電 子 商 務 軟 體 建 置 合 約 成 立 物 流 中 心 資 本 額 增 至 672,478,000 元 公 司 股 票 上 櫃 獲 證 券 暨 期 資 管 理 委 員 會 核 備 完 成, 並 通 過 ISO-9001 品 質 認 證 成 立 電 子 商 務 中 心 民 國 90 年 公 司 股 票 正 式 上 櫃 買 賣 發 表 跨 平 台 網 路 磁 碟 機 -NAS 資 本 額 增 至 853,330,130 元 成 立 Embedded/Linux 研 發 團 隊 成 立 IC 設 計 團 隊 民 國 91 年 推 出 全 球 首 台 外 接 式 網 路 磁 碟 機 資 本 額 增 至 1,090,437,670 元 公 司 股 票 上 櫃 轉 上 市 獲 證 期 會 核 備 完 成, 正 式 上 市 掛 牌 買 賣 首 顆 自 行 研 發 IC 試 產 民 國 92 年 購 買 汐 止 市 中 興 路 29 號 土 地 購 買 汐 止 市 大 同 路 一 段 306 號 2 3 樓 廠 房 建 構 完 整 的 製 造 中 心 - 大 同 廠 導 入 無 鉛 製 程 中 興 三 廠 ( 汐 止 市 中 興 路 29 號 ) 動 土 興 建, 預 計 2004 六 月 完 工 -7-

12 導 入 KPI ( 企 業 指 標 績 效 管 理 ) Oracle ERP 升 級 為 R11i 版 本 導 入 Agile PLM 系 統 NAS-4300 榮 獲 Best Choice of 2003 COMPUTEX TAIPEI 台 灣 最 佳 外 銷 資 訊 產 品 獎 資 本 額 增 至 1,388,347,670 元 民 國 93 年 通 過 ISO-14001:1996 年 版 環 境 管 理 系 統 認 證 上 海 芯 發 威 達 廠 房 落 成 啟 用, 開 始 量 產 資 本 額 增 至 1,484,936,670 元 民 國 94 年 資 本 額 增 至 1,587,183,670 元 導 入 BI 管 理 資 訊 系 統 導 入 MES 製 造 管 理 系 統 導 入 B2B 電 子 化 採 購 系 統 通 過 ISO-14001:2004 年 版 環 境 管 理 系 統 認 證 民 國 95 年 通 過 ETC( 電 子 檢 驗 中 心 ) 綠 色 供 應 鏈 管 理 系 統 認 證 購 買 汐 止 市 中 興 路 32 號 5 6 樓 及 34 號 5 6 樓 廠 房 資 本 額 增 至 1,671,999,670 元 民 國 96 年 通 過 ISO13485:2003 醫 療 產 品 管 理 系 統 認 證 ASCP 先 進 供 應 鏈 規 劃 系 統 導 入 上 線 MES 電 子 盤 點 系 統 上 線 自 行 研 發 製 造 之 醫 療 級 顯 示 器 成 功 上 市 並 獲 得 本 國 專 利, 且 已 向 美 國 等 多 國 申 請 數 項 專 利 資 本 額 增 至 1,793,419,670 元 民 國 97 年 發 行 5 年 期 可 轉 換 公 司 債, 金 額 為 新 台 幣 10 億 元 整 成 功 研 發 出 30 位 元 以 上 的 高 解 析 度 診 斷 用 彩 色 顯 示 器, 再 度 獲 得 97 年 台 灣 精 品 獎 的 殊 榮 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 二 期 擴 廠 工 程 順 利 地 於 97 年 底 完 工 資 本 額 增 至 1,903,321,670 元 民 國 98 年 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 二 期 廠 房 架 設 3 條 新 的 SMD 產 線 1 條 新 的 DIP 產 線 和 2 條 樣 品 生 產 線 藉 由 新 設 備 的 投 入 生 產,98 年 起 芯 發 威 達 的 產 能 將 可 提 升 至 少 一 倍 擴 展 威 達 電 集 團 組 織,100% 投 資 新 設 百 視 美 科 技 股 份 有 限 公 司 資 本 額 增 至 2,031,945,930 元 民 國 99 年 可 轉 換 公 司 債 至 99 年 12 月 03 日 止 已 全 數 轉 換 完 畢 並 自 99 年 12 月 06 日 起 停 止 買 賣 並 下 櫃 資 本 額 增 至 2,258,170,540 元 民 國 100 年 資 本 額 增 至 2,269,088,570 元 民 國 101 年 資 本 額 增 至 2,949,815,140 元 購 買 新 竹 市 光 復 段 土 地 擬 興 建 廠 房 -8-

13 民 國 102 年 民 國 103 年 民 國 104 年 開 始 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRSs) 公 司 更 名 為 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 資 本 額 增 至 3,097,305,900 元 公 司 遷 址 至 新 北 市 汐 止 區 中 興 路 29 號 資 本 額 增 至 3,283,144,250 元 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 會 於 103 年 11 月 通 過 分 割 新 設 優 達 芯 發 公 司 芯 發 威 達 公 司 及 優 達 芯 發 公 司 已 分 別 於 104 年 3 月 及 2 月 取 得 上 海 市 人 民 政 府 核 發 之 批 准 證 書 MODAT-531 產 品 榮 獲 2015 紅 點 設 計 獎 及 2015 金 點 設 計 獎 民 國 105 年 威 強 電 公 司 負 責 人 變 更 ( 截 至 POC-W22A-H81 產 品 榮 獲 2016 紅 點 設 計 獎 止 ) -9-

14 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 組 織 圖 股 東 會 董 事 會 薪 資 報 酬 委 員 會 集 團 營 運 處 ( 稽 核 單 位 ) 董 事 長 張 明 智 總 經 理 江 重 良 總 經 理 室 物 聯 網 策 略 發 展 部 製 造 處 運 籌 管 理 處 行 銷 業 務 處 客 戶 服 務 處 資 訊 服 務 處 法 務 智 權 部 人 資 行 政 處 財 會 處 工 業 電 腦 產 品 研 發 處 研 發 中 心 影 像 產 品 研 發 處 加 值 產 品 研 發 處 -10-

15 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 經 理 人 部 門 工 作 職 掌 集 團 營 運 處 總 經 理 室 物 聯 網 策 略 發 展 部 負 責 協 調 督 導 稽 核 集 團 各 公 司 的 營 運 管 理 及 各 項 內 部 控 制 制 度 之 推 行 及 稽 查, 以 及 ISO 相 關 事 宜 建 立 公 司 經 營 方 針 擬 議 營 運 目 標 及 重 大 投 資 策 略 評 估 客 戶 服 務 處 負 責 處 理 客 訴 問 題 客 戶 產 品 維 修 等 服 務 運 籌 管 理 處 製 造 處 法 務 智 權 部 人 資 行 政 處 財 會 處 總 經 理 江 重 良 協 理 兼 財 務 會 計 主 管 林 昌 亮 統 籌 原 物 料 成 品 之 庫 存 管 理 及 產 銷 計 劃 協 調 管 理 供 應 商 及 進 行 料 品 詢 比 議 價 進 貨 等 採 購 相 關 事 宜 及 訂 單 料 況 跟 催 生 產 物 流 部 : 執 行 生 產 及 內 外 銷 出 貨 等 事 宜 品 保 部 : 料 品 成 品 檢 驗 等 品 質 管 理 作 業 處 理 公 司 經 營 有 關 之 法 令 契 約 債 權 債 務 及 智 慧 財 產 權 事 務 1. 人 力 資 源 之 招 募 及 訓 練 人 事 薪 資 架 構 2. 一 般 行 政 總 務 等 相 關 事 項 1. 綜 理 財 務 資 金 調 配 會 計 帳 務 處 理 作 業 及 稅 務 管 理 2. 股 東 會 相 關 事 項 處 理 及 股 務 作 業 資 訊 服 務 處 行 銷 業 務 處 研 發 中 心 工 業 電 腦 產 品 研 發 處 影 像 產 品 研 發 處 加 值 產 品 研 發 處 副 總 經 理 張 素 碧 副 總 經 理 石 劍 蒙 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 李 國 雄 負 責 公 司 資 訊 作 業 及 電 腦 軟 硬 體 網 路 等 維 護 作 業 公 司 國 內 外 業 務 之 執 行 及 客 戶 服 務 之 推 展 以 及 市 場 行 銷 企 劃 媒 體 製 作 依 市 場 變 化 規 劃 推 動 研 究 開 發 新 產 品 新 技 術 新 製 程 及 行 銷 售 後 服 務 之 支 援 -11-

16 職 稱 董 事 長 董 事 法 人 董 事 董 事 長 法 人 董 事 代 表 法 人 董 事 代 表 董 事 監 察 人 監 察 人 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 國 籍 或 註 冊 地 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 105 年 04 月 17 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 郭 博 達 ( 註 1) 張 雪 清 ( 註 1) 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 張 明 智 ( 註 3) 年 ,517, ( 註 1) 年 ,417, ( 註 1) 年 , , ,319, 葉 國 盛 , 江 重 良 年 , , 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 台 灣 德 州 儀 器 公 司 工 程 師 東 吳 大 學 會 計 系 美 商 漢 偉 股 份 有 限 公 司 財 務 分 析 師 ( 註 2) 無 無 無 無 無 無 無 15,943, 無 無 無 無 台 灣 大 學 資 訊 工 程 系 旭 麗 電 子 ( 股 ) 公 司 經 理 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 東 雅 電 子 大 陸 區 總 經 理 Arizona State Univ. IE 博 士 旭 電 高 雄 總 經 理 1. 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 及 董 事 2. 大 屯 投 資 有 限 公 司 董 事 長 1. 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 代 表 人 2. 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 總 經 理 1. 本 公 司 及 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 總 經 理 2. 百 視 美 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 無 無 無 無 無 無 無 無 無 李 盈 瑩 年 ,696, ,918, 淡 江 大 學 法 文 系 無 無 無 無 陳 玄 章 年 , , , 亞 東 技 術 學 院 註 1: 原 任 董 事 長 郭 博 達 董 事 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 原 任 董 事 長 郭 博 達 先 生 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 有 : (1) 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長 (2) 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 之 董 事 (3) ICP Electronics Limited 之 董 事 (4) Internet Application Technology Ltd. 之 董 事 (5) FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 之 董 事 (6) RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED. 之 董 事 (7) Potency Inc. 之 董 事 (8) IEI Technology USA Corporation 之 董 事 註 3:105/3/28 董 事 會 補 選 董 事 長 為 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 董 事 張 明 智 興 威 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 之 董 事 無 無 無 -12-

17 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 4 月 17 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 23.26% 郭 博 達 16.94% 大 屯 投 資 有 限 公 司 9.94% 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 李 聰 榮 8.61% 馬 來 西 亞 商 SYNERGY CAPITAL 8.57% 郭 純 琦 4.65% 黃 瓊 慧 3.42% 中 國 信 託 銀 行 受 託 信 託 財 產 專 戶 1.54% 張 明 智 1.50% 郭 博 光 1.20% 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 105 年 4 月 17 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東 名 稱 請 參 閱 第 46 頁 -13-

18 姓 名 條 件 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 郭 博 達 ( 註 1) V V V V V V V 無 張 雪 清 ( 註 1) V V V V V V V V V 無 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 明 智 V V V V V V V 無 代 表 人 : 葉 國 盛 江 重 良 V V V V V V V V 無 李 盈 瑩 V V V V V V V V 無 陳 玄 章 V V V V V V V V 無 註 1: 董 長 郭 博 達 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 -14-

19 2. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 105 年 04 月 17 日 總 裁 職 稱 副 總 兼 財 務 會 計 主 管 總 經 理 副 總 經 理 國 籍 姓 名 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 郭 博 達 ( 註 1) 張 雪 清 ( 註 1) 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 江 重 良 , 張 素 碧 , 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 台 灣 德 州 儀 器 公 司 工 程 師 東 吳 大 學 會 計 系 美 商 漢 偉 股 份 有 限 公 司 財 務 分 析 師 Arizona State Univ. IE 旭 電 高 雄 總 經 理 元 智 大 學 研 究 所 工 業 工 程 系 昇 峰 資 訊 ( 股 ) 顧 問 師 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 ( 註 2) 無 無 無 無 無 無 無 1. 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 總 經 理 2. 百 視 美 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 無 無 無 無 無 無 無 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 中 華 民 國 李 國 雄 , 大 華 工 專 電 子 工 程 系 凌 端 科 技 RD 無 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 石 劍 蒙 , 中 興 大 學 地 政 系 泰 安 電 腦 PM 協 理 IEI Technology USA Corporation 總 經 理 無 無 無 協 理 兼 財 務 會 計 主 管 中 華 民 國 林 昌 亮 南 開 大 學 國 經 所 台 灣 日 盛 商 業 銀 行 財 務 主 管 無 無 無 無 註 1: 原 任 總 裁 郭 博 達 副 總 兼 財 務 會 計 主 管 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 原 任 總 裁 郭 博 達 先 生 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 有 : 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 之 董 事 ICP Electronics Limited 之 董 事 Internet Application Technology Ltd. 之 董 事 FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 之 董 事 RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED. 之 董 事 Potency Inc. 之 董 事 IEI Technology USA Corporation 之 董 事 -15-

20 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 職 稱 姓 名 董 事 長 郭 博 達 ( 註 1) 董 事 江 重 良 董 事 張 雪 清 ( 註 1) 本 公 司 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 董 事 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 (G) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 現 金 金 額 股 票 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 威 聯 通 科 技 ,700 2, ,462 7, ,070-12, 無 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 董 事 長 張 明 智 ( 註 2) 董 事 葉 國 盛 註 1: 原 任 董 事 長 郭 博 達 董 事 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2:105/3/28 董 事 會 補 選 董 事 長 為 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 董 事 張 明 智 酬 金 級 距 表 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 張 雪 清 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 張 明 智 代 表 人 葉 國 盛 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 張 明 智 代 表 人 葉 國 盛 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 張 雪 清 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 共 5 位 共 5 位 共 5 位 共 5 位 -16-

21 2. 監 察 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 本 公 司 酬 勞 (B) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 李 盈 瑩 監 察 人 陳 玄 章 % 0.03% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 酬 金 級 距 表 本 公 司 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 D 李 盈 瑩 陳 玄 章 總 計 共 2 位 共 2 位 -17-

22 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 金 額 (D) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 金 額 股 票 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 裁 郭 博 達 總 經 理 江 重 良 副 總 經 理 李 國 雄 副 總 張 雪 清 4,670 8, ,526 12,718-17, 無 經 理 ( 註 1) 副 總 張 素 碧 經 理 ( 註 1) 副 總 石 劍 蒙 經 理 ( 註 1) 註 1: 係 於 104/8/10 任 職 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 張 雪 清 張 素 碧 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 李 國 雄 石 劍 蒙 李 國 雄 石 劍 蒙 張 雪 清 張 素 碧 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 共 6 位 共 6 位 -18-

23 4. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 職 稱 經 總 裁 總 經 理 理 副 總 經 理 兼 財 務 會 計 主 管 副 總 經 理 人 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 副 總 經 理 姓 名 郭 博 達 江 重 良 張 雪 清 張 素 碧 李 國 雄 石 劍 蒙 股 票 金 額 現 金 金 額 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 總 計 益 之 比 例 (%) - 17,218 17, % 5. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 104 年 度 支 付 酬 金 總 額 103 年 度 支 付 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 職 稱 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 (2) 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 酬 金, 係 依 公 司 章 程 之 股 利 政 策 及 公 司 人 事 規 章 相 關 規 定 辦 理, 並 考 量 公 司 經 營 績 效 及 個 人 績 效 後 送 呈 經 薪 資 報 酬 委 員 會 及 董 事 會 決 議 通 過 -19-

24 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 (104 年 度 ) 董 事 會 開 會 共 6 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 董 事 長 郭 博 達 備 註 董 事 江 重 良 董 事 張 雪 清 法 人 董 事 法 人 董 事 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 張 明 智 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 葉 國 盛 其 他 應 記 載 事 項 : 壹 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 此 情 形 貳 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 此 情 形 參 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 : 本 公 司 定 期 及 不 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 董 監 事 出 席 狀 況 及 進 修 情 形 予 投 資 大 眾, 使 資 訊 揭 示 達 到 即 時 及 透 明 化 並 依 法 令 規 定 制 定 董 事 會 議 事 規 則 及 公 司 治 理 之 需 求, 隨 時 加 強 董 事 會 必 要 之 職 能 ( 二 ) 審 計 委 員 會 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 -20-

25 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 (104 年 度 ) 董 事 會 開 會 共 6 次, 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 李 盈 瑩 監 察 人 陳 玄 章 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 除 列 席 董 會 事 監 督 運 作 外, 並 不 定 時 至 本 公 司 審 察, 充 分 瞭 解 本 公 司 營 運 情 形, 與 公 司 之 員 工 及 股 東 之 溝 通 管 道 並 無 阻 礙 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 除 列 席 公 司 董 事 會 作 稽 核 業 務 報 告 外, 並 定 期 向 監 察 人 提 報 內 部 稽 核 執 行 情 形, 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 2. 監 察 人 若 有 必 要 請 教 會 計 師 有 關 公 司 財 務 狀 況 時, 公 司 將 隨 時 召 集 會 計 師 及 相 關 部 門 主 管 向 監 察 人 報 告 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 -21-

26 ( 三 ) 上 市 上 櫃 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 說 明 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? V 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 專 人 負 責 處 理 股 東 事 宜, 若 涉 及 法 律 問 題, 則 請 法 務 部 協 助 處 理 ( 二 ) 本 公 司 股 務 交 由 股 務 代 理 公 司 負 責, 並 設 有 股 務 專 員 了 解 股 東 結 構, 能 隨 時 掌 握 控 制 ( 三 ) 本 公 司 已 制 定 特 定 公 司 集 團 企 業 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序 及 內 部 控 制 內 部 稽 核 等 相 關 管 理 辦 法 作 業 系 統 做 有 效 的 風 險 控 管 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 每 年 至 少 一 次 向 內 部 人 宣 導 ( 一 ) 本 公 司 在 設 定 董 事 會 成 員 組 成 時 會 從 多 方 面 考 慮 董 事 會 成 員 多 元 化, 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 教 育 背 景 專 業 經 驗 技 能 及 知 識 本 公 司 現 任 董 事 成 員 皆 具 有 來 自 不 同 領 域 的 專 業 知 識 與 技 能, 且 其 中 有 一 名 為 女 性 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 尚 無 增 設 其 他 功 能 性 委 員 會 惟 目 前 由 薪 酬 委 員 會 董 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 未 來 將 視 公 司 營 運 狀 況 及 規 模 需 要 再 增 設 其 他 功 能 -22-

27 性 委 員 會? 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 事 會 及 各 單 位 主 管 依 權 責 負 責 各 項 職 能 之 控 管 ( 三 ) 目 前 尚 未 訂 定 惟 本 公 司 係 依 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 規 定, 由 薪 資 報 酬 委 員 會 每 年 定 期 進 行 董 事 會 績 效 評 估 ( 四 ) 公 司 每 年 定 期 檢 視 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 檢 查 其 是 否 為 本 公 司 董 事 監 察 人 股 東 或 於 本 公 司 支 薪, 確 認 其 非 利 害 關 係 人 另 簽 證 會 計 師 對 於 委 辦 事 項 及 其 本 身 有 直 接 或 利 害 關 係 者 須 迴 避, 會 計 師 之 輪 調 須 遵 守 相 關 規 定 辦 理 V 本 公 司 除 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 擔 任 公 司 對 外 溝 通 管 道 外, 並 於 公 司 網 站 上 設 置 Q&A 專 區 及 針 對 不 同 事 務 設 有 聯 絡 信 箱 及 電 話, 由 專 人 負 責 妥 適 回 應 與 處 理 V 本 公 司 已 委 任 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 辦 理 股 東 事 務 V V ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 : 並 定 期 揭 露 公 司 財 務 業 務 等 各 項 資 訊 且 經 由 連 結 公 開 資 訊 觀 測 站 方 式 揭 露 公 司 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 責 部 門 及 股 務 專 人 負 責 公 司 各 項 資 訊 之 蒐 集 及 發 佈 揭 露 並 已 依 規 定 設 置 並 報 備 發 言 人 及 代 理 發 言 人 相 關 資 料 性 委 員 會 無 顯 著 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -23-

28 評 估 項 目 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 一 ) 員 工 權 益 : 本 公 司 一 向 以 誠 信 對 待 員 工, 依 勞 基 法 保 障 員 工 合 法 權 益 ( 二 ) 雇 員 關 懷 : 透 過 充 實 安 定 員 工 生 活 的 福 利 制 度 及 良 好 的 教 育 訓 練 制 度 與 員 工 建 立 起 互 信 互 賴 之 良 好 關 係 ( 三 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 ( 四 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 之 間 一 向 維 持 良 好 關 係 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 得 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 已 依 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 安 排 提 供 董 事 及 監 察 人 參 加 進 修 課 程, 並 將 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 之 相 關 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 請 參 閱 下 列 附 表 一 ) ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 設 有 客 戶 服 務 處, 提 供 客 戶 公 司 產 品 之 服 務 及 疑 問 解 答, 與 客 戶 維 持 穩 定 良 好 關 係, 以 創 造 公 司 利 潤 ( 九 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 無 差 異 -24-

29 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 無 公 司 治 理 自 評 報 告 及 無 委 託 其 他 專 業 機 構 評 鑑 未 來 將 依 公 司 規 模 及 需 求 制 定 附 表 一 職 稱 姓 名 董 事 張 雪 清 董 事 江 重 良 法 人 董 事 代 表 人 張 明 智 進 修 日 期 起 迄 104/08/27 104/08/27 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/08 104/07/08 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/11/17 104/11/17 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/08/12 104/08/12 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/31 104/07/31 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 主 辦 單 位 課 程 名 稱 上 市 櫃 公 司 董 監 事 座 談 會 - 企 業 誠 信 風 險 控 管 與 社 會 責 任 新 視 界 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 如 何 做 好 舞 弊 偵 防 及 建 立 舉 報 機 制 強 化 公 司 治 理 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 104/07/30 104/07/30 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 背 信 與 特 殊 背 信 罪 之 成 立 實 務 案 例 解 析 3 進 修 時 數 當 年 度 進 修 總 時 數 進 修 是 否 符 合 規 定 6 是 6 是 6 是 監 察 人 李 盈 瑩 104/08/27 104/08/27 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/31 104/07/31 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 櫃 公 司 董 監 事 座 談 會 - 企 業 誠 信 風 險 控 管 與 社 會 責 任 新 視 界 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 是 監 察 人 陳 玄 章 104/09/07 104/09/07 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 龐 大 企 業 下 監 督 稽 核 子 公 司 之 策 略 與 實 務 6 6 是 -25-

30 ( 五 ) 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) 條 件 姓 名 (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 務 官 律 師 務 法 會 計 或 公 會 計 師 或 其 務 財 司 業 務 所 他 與 公 司 業 務 會 計 需 相 關 料 務 所 需 之 國 或 公 司 系 之 公 私 家 考 試 及 格 業 務 所 立 大 專 院 領 有 證 書 之 需 之 工 校 講 師 以 專 門 職 業 及 作 經 驗 上 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 其 他 何 殷 權 V V V V V V V V V 1 - 其 他 莊 豐 賓 V V V V V V V V V 0 - 其 他 邢 懷 成 V V V V V V V V V 0 - 備 註 ( 註 3) 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3:(1) 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 -26-

31 (2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 6 月 17 日 至 106 年 6 月 16 日, 最 近 年 度 (104 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 何 殷 權 委 員 莊 豐 賓 委 員 邢 懷 成 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -27-

32 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 公 司 目 前 尚 未 訂 定 ( 二 ) 本 公 司 持 續 宣 導 及 教 育 員 工 社 會 責 任, 如 資 源 回 收, 節 能 減 碳 等 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 薪 資 管 理 辦 法, 並 依 公 司 營 運 狀 況 員 工 年 度 績 效 評 核 結 果 等 因 素 調 整 員 工 薪 酬, 使 員 工 能 獲 得 合 理 的 待 遇, 以 確 保 公 司 整 體 薪 酬 在 人 才 市 長 中 的 競 爭 力 本 公 司 為 非 法 定 強 制 編 制 公 司, 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 無 差 異 本 公 司 目 前 由 管 理 處 及 集 團 營 運 處 兼 職 致 力 推 行 企 業 社 會 責 任, 未 來 將 依 公 司 規 模 及 需 求 設 置 專 ( 兼 ) 職 單 位 無 差 異 V V ( 一 ) 本 公 司 現 階 段 環 保 料 件 採 購 已 達 100%, 且 生 產 符 合 歐 盟 ROHS 成 品 之 比 率 亦 達 100%, 以 符 合 綠 色 環 保 為 宗 旨 亦 宣 導 公 司 同 仁 使 用 回 收 紙 影 印, 落 實 公 司 內 部 信 封 重 覆 利 用, 以 節 省 紙 張 資 源 並 推 動 執 行 垃 圾 之 分 類, 設 置 資 源 回 收 處, 降 低 對 環 境 之 衝 擊 ( 二 ) 本 公 司 已 通 過 ISO14001 之 認 證, 並 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度, 訂 有 各 項 環 境 無 差 異 無 差 異 -28-

33 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 政 策 目 標 及 標 的, 亦 有 環 境 管 理 專 責 人 員, 以 維 護 符 合 環 境 管 理 制 度 ( 三 ) 本 公 司 厲 行 節 能 減 碳 措 施, 進 行 辦 公 室 空 調 系 統 溫 度 控 管 ; 照 明 設 備 亦 請 同 仁 於 午 休 時 間 或 下 班 後 隨 手 關 燈 等, 培 養 員 工 力 行 節 約 用 電 之 觀 念 本 公 司 每 季 執 行 溫 室 氣 體 盤 查, 預 定 排 放 量 減 量 目 標 降 低 CO2 排 放 0.03% 無 差 異 V V V V ( 一 ) 本 公 司 之 人 事 規 章 皆 依 相 關 勞 動 法 規 明 訂 於 員 工 手 冊 中, 視 員 工 為 公 司 之 重 要 資 產, 且 不 定 時 舉 辦 勞 資 會 議, 使 勞 資 雙 方 均 能 在 尊 重 勞 資 倫 理 下 圓 滿 運 作 ( 二 ) 公 司 員 工 可 向 直 屬 主 管 人 力 資 源 主 管 稽 核 主 管 或 總 經 理 等 呈 報, 公 司 並 以 保 密 方 式 處 理 呈 報 之 案 件, 善 盡 保 護 當 事 人 及 舉 報 人 之 責 任 ( 三 ) 本 公 司 依 勞 工 安 全 衛 生 法, 辦 理 勞 工 安 全 衛 生 工 作, 防 止 職 業 災 害 發 生, 保 障 員 工 安 全 與 健 康, 並 制 定 勞 工 安 全 衛 生 守 則, 針 對 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 相 關 規 範, 讓 員 工 依 循 遵 守 執 行 每 年 亦 定 期 舉 辦 消 防 逃 生 演 練 及 辦 理 員 工 免 費 健 康 檢 查, 以 維 護 員 工 安 全 與 健 康 ( 四 ) 本 公 司 自 創 立 之 初, 即 特 別 重 視 勞 資 關 係, 視 員 工 為 公 司 之 重 要 資 產, 並 不 定 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -29-

34 評 估 項 目 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V 時 舉 辦 勞 資 會 議, 建 立 順 暢 的 溝 通 管 道, 使 勞 資 雙 方 均 能 在 尊 重 勞 資 倫 理 下 圓 滿 運 作 對 於 重 大 情 事 亦 透 過 公 司 內 部 網 頁 電 子 信 箱 或 集 會 方 式 進 行 宣 達, 讓 每 位 同 仁 能 清 楚 了 解 營 運 政 策 ( 五 ) 本 公 司 除 創 造 良 好 工 作 環 境 外, 亦 針 對 各 部 門 員 工 職 能 發 展 需 求 安 排 教 育 訓 練 培 訓, 讓 員 工 與 公 司 一 同 成 長 ( 六 ) 本 公 司 重 視 與 顧 客 之 關 係, 與 客 戶 間 多 為 長 期 合 作 關 係, 並 設 有 專 人 及 電 子 郵 件 信 箱 處 理 客 訴 及 換 退 貨 事 宜 ( 七 ) 本 公 司 有 關 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示 均 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則 ( 八 ) 本 公 司 為 保 護 地 球 環 境 及 降 低 對 生 態 系 統 的 破 壞, 並 使 產 品 能 符 合 歐 盟 ROHS 及 其 他 相 關 環 境 指 令 之 要 求, 本 公 司 原 物 料 供 應 商 皆 簽 署 限 用 物 質 承 諾 保 證 書, 承 諾 其 供 應 之 產 品 設 計 及 製 造 方 面 均 嚴 守 環 境 保 護 法 律 及 規 範, 並 與 本 公 司 共 同 努 力 達 到 世 界 環 境 保 護 政 策 之 標 準, 有 效 管 控 原 料 和 製 程, 保 證 其 所 提 供 之 產 品 均 符 合 ROHS 之 規 範 ( 九 ) 本 公 司 已 訂 定 供 應 商 之 相 關 管 理 辦 法, 與 廠 商 簽 訂 契 約 時, 如 其 有 涉 及 不 法 時, 公 司 將 會 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -30-

35 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? V 本 公 司 於 公 司 網 站 揭 露 Green Policy, 並 於 年 報 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 企 業 社 會 責 任 執 行 情 形 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 環 保 工 作 : 因 應 國 際 環 保 趨 勢 與 客 戶 要 求, 威 強 電 集 團 內 部 對 於 原 材 料 採 用 XRF 設 備 進 行 檢 測, 所 有 料 件 早 已 全 面 環 保 採 購 且 生 產 亦 符 合 歐 盟 ROHS 要 求 身 為 專 業 的 EMS 威 強 電 集 團, 有 義 務 持 續 推 動 產 品 綠 化, 並 以 承 諾 持 續 改 善 與 致 力 污 染 防 治 遵 循 環 保 法 令 及 國 際 相 關 環 保 要 求 落 實 員 工 教 訓 練 提 高 環 保 意 識 等 政 策, 共 同 為 客 戶 廠 商 員 工 創 造 更 多 三 贏 ( 二 ) 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 : 本 公 司 優 先 聘 用 在 地 員 工, 提 供 就 業 機 會 除 致 力 於 本 業 經 營 及 尊 重 股 東 權 益 外, 亦 將 規 劃 不 定 期 參 與 社 會 公 益 慈 善 事 業 活 動, 期 與 社 區 永 續 經 營 發 展 對 於 公 司 員 工 若 需 急 難 救 助, 也 會 發 起 捐 款 活 動, 相 互 扶 持 ( 三 ) 人 權 : 本 公 司 非 常 注 重 人 權, 不 論 其 種 族 性 別 宗 教 黨 派 等 皆 享 有 同 等 之 工 作 權 利, 亦 提 供 個 人 自 由 表 達 和 發 展 的 機 會, 以 達 到 尊 重 個 人 尊 嚴 ( 四 ) 安 全 衛 生 : 本 公 司 有 關 安 全 衛 生 係 配 合 政 府 法 令 執 行 管 控 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 -31-

36 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 於 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告, 並 由 稽 核 部 門 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 監 督 執 行 無 差 異 V V ( 二 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 守 則 等 辦 法, 作 為 員 工 在 執 行 公 司 營 運 活 動 時 之 指 引 與 規 範, 並 不 定 期 對 員 工 舉 辦 教 育 訓 練 與 宣 導, 使 其 充 分 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 之 決 心 政 策 防 範 方 案 及 違 反 不 誠 信 行 為 之 後 果 ( 三 ) 本 公 司 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 守 則 等 辦 法, 明 定 全 體 員 工 不 得 收 受 回 扣, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 且 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 無 差 異 無 差 異 V ( 一 ) 本 公 司 於 往 來 對 象 建 立 商 業 關 係 前 將 先 行 評 估 該 往 來 對 象 之 合 法 性 以 及 無 差 異 -32-

37 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 曾 有 不 誠 信 行 為 之 記 錄, 以 確 保 其 商 業 經 營 方 式 公 平 透 明 且 不 會 要 求 提 供 或 收 受 賄 賂 行 為 V ( 二 ) 本 公 司 設 立 之 稽 核 部 門 為 隸 屬 於 董 事 會 之 獨 立 單 位, 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 監 督 執 行 無 差 異 V V V ( 三 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 規 則, 明 定 全 體 員 工 不 得 收 受 回 扣, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 如 發 現 有 違 反 規 定 時, 得 向 直 屬 主 管 人 力 資 源 主 管 稽 核 主 管 或 總 經 理 等 呈 報 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 ( 五 ) 公 司 管 理 階 層 不 定 期 於 公 司 會 議 或 教 育 訓 練 中 宣 導 如 何 防 範 不 誠 信 行 為, 希 望 建 立 全 體 員 工 一 致 信 念, 並 遵 循 相 關 法 令 規 章, 已 落 實 誠 信 經 營 無 差 異 無 差 異 無 差 異 V 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 中, 已 定 有 公 司 檢 舉 制 度 及 懲 戒 與 申 訴 制 度 本 公 司 設 有 人 資 及 稽 核 單 位, 可 提 供 檢 舉 人 進 行 舉 報, 檢 舉 人 亦 可 向 獨 立 董 事 或 審 計 委 無 差 異 -33-

38 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V 員 經 理 人 直 屬 主 管 或 其 他 適 當 人 員 呈 報, 外 部 檢 舉 人 則 可 透 過 公 司 網 站 投 資 人 關 係 聯 絡 窗 口 或 其 他 本 公 司 人 員 聯 絡 方 式 進 行 舉 報, 相 關 承 辦 單 位 對 檢 舉 人 之 身 分 及 檢 舉 內 容 應 確 實 保 密, 以 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 情 事 而 遭 不 當 處 置 之 措 施 V 本 公 司 已 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效 無 差 異 無 差 異 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) ( 一 ) 本 公 司 遵 守 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 及 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 落 實 誠 信 經 營 之 基 本 ( 二 ) 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 中 訂 有 董 事 利 益 迴 避 制 度, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 明 訂 董 事 監 察 人 經 理 人 及 受 僱 人 不 得 洩 露 所 知 悉 之 內 部 重 大 資 訊 予 他 人, 不 得 向 知 悉 公 司 內 部 重 大 資 訊 之 人 探 詢 或 蒐 集 與 個 人 職 務 不 相 關 之 公 司 未 公 開 內 部 重 大 資 訊, 對 於 非 因 執 行 業 務 得 知 本 公 司 未 公 開 之 內 部 重 大 資 訊 亦 不 得 向 其 他 人 洩 露 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 訂 定 之 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 已 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 並 於 公 司 網 站 ( 設 有 公 司 治 理 專 區, 可 供 投 資 人 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無 -34-

39 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 情 形 1. 內 部 控 制 聲 明 書 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :105 年 3 月 25 日 本 公 司 民 國 104 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估, 3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 104 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 105 年 3 月 25 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 5 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 郭 博 達 總 經 理 : 江 重 良 -35-

40 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 被 處 罰 公 司 對 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 1. 一 四 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形 : 日 期 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 104/06/15 股 東 常 會 1. 通 過 承 認 本 公 司 一 三 年 度 1. 照 案 通 過 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 2. 通 過 承 認 本 公 司 一 三 年 度 2. 本 公 司 一 三 年 度 盈 餘 分 配 案 經 民 國 104 盈 餘 分 配 案 年 6 月 15 日 股 東 常 會 決 議 通 過 : 股 東 現 金 股 利 每 股 無 償 配 發 新 台 幣 2.5 元, 計 新 台 幣 820,786,063 元 已 訂 定 104/08/19 為 除 息 基 準 日, 並 於 104/09/10 發 放 2. 一 四 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 會 重 要 決 議 內 容 : 會 議 名 稱 會 議 日 期 重 要 決 議 內 容 第 八 屆 第 5 次 104/03/25 第 八 屆 第 6 次 104/05/06 1. 決 議 通 過 本 公 司 103 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 2. 決 議 通 過 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 內 部 控 制 聲 明 書 4. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 股 東 常 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 5. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 之 營 運 計 畫 及 預 算 案 6. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 二 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 7. 決 議 通 過 本 公 司 內 控 制 度 1. 本 公 司 104 年 第 1 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 2. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 轉 投 資 事 業 管 理 辦 法 暨 轉 投 資 事 業 管 理 辦 法 查 核 明 細 表 3. 決 議 通 過 審 查 依 公 司 法 第 172 條 之 1 股 東 提 案 皆 不 列 入 股 東 常 會 議 案 4. 決 議 通 過 補 充 本 公 司 104 年 股 東 常 會 主 要 議 案 內 容 案 第 八 屆 第 7 次 104/07/27 決 議 通 過 104 年 度 現 金 股 利 發 放 相 關 事 宜 1. 本 公 司 104 年 第 2 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 第 八 屆 第 8 次 104/08/10 2. 決 議 通 過 委 任 經 理 人 案 3. 決 議 通 過 新 任 經 理 人 競 業 禁 止 之 解 除 案 第 八 屆 第 9 次 104/11/13 1. 本 公 司 104 年 第 3 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 2. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 3. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 申 請 暫 停 及 恢 復 交 易 作 業 程 序 4. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 公 司 治 理 實 務 守 則 5. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 度 稽 核 計 畫 -36-

41 會 議 名 稱 會 議 日 期 重 要 決 議 內 容 6. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 三 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 7. 決 議 通 過 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 擬 自 民 國 一 四 年 第 三 季 起 更 換 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 第 八 屆 第 10 次 104/12/16 1. 決 議 通 過 本 公 司 提 升 自 行 編 製 財 務 報 告 能 力 計 畫 書 2. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 八 屆 第 11 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 12 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 13 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 14 次 ( 臨 時 ) 105/03/25 105/03/28 1. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 四 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 2. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 員 工 及 董 監 酬 勞 分 派 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 4. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 5. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 股 東 常 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 6. 決 議 通 過 本 公 司 內 部 控 制 聲 明 書 7. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 度 之 營 運 計 畫 及 預 算 案 補 選 董 事 長 案 選 舉 結 果 : 經 出 席 董 事 互 推 選 張 明 智 為 董 事 長 105/03/28 決 議 通 過 本 公 司 財 務 會 計 主 管 派 任 案 105/04/06 1. 決 議 通 過 補 選 董 事 案 2. 決 議 通 過 董 事 競 業 禁 止 之 解 除 乙 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 第 1 次 股 東 臨 時 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 105 年 4 月 30 日 止 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 董 事 長 郭 博 達 86/04/14 105/03/28 個 人 健 康 因 素 財 務 會 計 主 管 張 雪 清 86/06/10 105/03/28 退 休 -37-

42 五 會 計 師 公 費 資 訊 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 林 淑 婉 郭 政 弘 ~ 林 淑 婉 許 秀 明 ~ 內 部 輪 調 金 額 級 距 公 費 項 目 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 V 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 V V 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 會 計 師 事 務 所 名 稱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 林 淑 婉 郭 政 弘 林 淑 婉 許 秀 明 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 非 審 計 公 費 人 力 資 源 其 他 小 計 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 會 計 師 查 核 期 間 1, , 郭 雨 萍 備 註 年 報 資 訊 覆 核 兼 營 營 業 人 股 利 收 入 採 直 接 扣 抵 法 申 報 簽 證 及 交 易 所 補 充 說 明 等 年 度 移 轉 訂 價 報 告 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 不 適 用 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 不 適 用 -38-

43 六 更 換 會 計 師 資 訊 ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 : 更 換 日 期 民 國 ㄧ 四 年 八 月 二 十 日 更 換 原 因 及 說 因 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 調 整, 自 一 四 年 度 明 第 三 季 財 務 報 告 起, 簽 證 會 計 師 變 更 為 林 淑 婉 及 許 秀 明 會 計 師 當 事 人 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 情 況 會 計 師 委 任 人 止 或 不 接 受 委 任 主 動 終 止 委 任 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 無 及 原 因 有 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 V 說 明 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 無 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 者 ) ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 : 事 務 所 名 稱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 林 淑 婉 許 秀 明 委 任 之 日 期 民 國 ㄧ 四 年 八 月 二 十 日 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 無 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 無 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 5 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 相 關 企 業 : 無 -39-

44 八 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 : 職 稱 姓 名 105 年 度 104 年 度 截 至 4 月 17 日 止 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 持 有 股 數 增 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 董 事 兼 大 股 東 郭 博 達 - (1,500,000) ( 註 1) 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 務 會 計 主 管 張 雪 清 - - ( 註 1) 董 事 兼 總 經 理 江 重 良 法 人 董 事 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 11,365, 法 人 董 事 之 代 表 人 張 明 智 法 人 董 事 之 代 表 人 葉 國 盛 監 察 人 李 盈 瑩 監 察 人 陳 玄 章 副 總 經 理 張 素 碧 副 總 經 理 李 國 雄 副 總 經 理 石 劍 蒙 ( 註 2) - - 註 1. 董 事 郭 博 達 張 雪 清 於 105/3/28 辭 任 ;105 年 截 至 105/3/28 止 兩 人 持 有 股 數 及 質 押 股 數 皆 無 增 減 註 2. 副 總 經 理 石 劍 蒙 於 104/8/10 就 任 ;104 年 度 自 104/8/10 起 持 有 股 數 及 質 押 股 數 皆 無 增 減 註 3. 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 相 對 人 皆 為 非 關 係 人 ( 二 ) 股 權 移 轉 之 相 對 人 為 關 係 人 : 無 ( 三 ) 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 : 無 -40-

45 九 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 訊 姓 名 股 數 本 人 持 有 股 份 持 股 比 例 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 (%) 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 郭 博 達 74,748, ,354, 股 數 持 股 比 例 (%) 105 年 04 月 17 日 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 之 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 ( 或 姓 名 ) 關 係 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 該 公 司 之 董 事 長 郭 純 琦 二 親 等 以 內 之 親 屬 富 邦 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 25,893, 無 無 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 郭 博 達 錢 進 來 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 郭 純 琦 15,943, 郭 博 達 該 公 司 董 事 長 13,039, 郭 純 琦 11,230, , 福 旺 來 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 郭 純 琦 9,358, 福 旺 來 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 同 一 人 郭 純 琦 該 公 司 董 事 長 李 俐 瑩 該 公 司 董 事 郭 博 達 李 盈 瑩 李 俐 瑩 二 親 等 以 內 之 親 屬 福 旺 來 投 資 ( 股 ) 公 司 該 公 司 之 董 事 長 錢 進 來 投 資 ( 股 ) 公 司 該 公 司 之 董 事 長 錢 進 來 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 同 一 人 郭 純 琦 該 公 司 董 事 長 李 俐 瑩 該 公 司 董 事 全 球 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 4,990, 無 無 富 邦 產 物 保 險 ( 股 ) 公 司 4,000, 無 無 李 盈 瑩 3,918, 郭 純 琦 李 俐 瑩 二 親 等 以 內 之 親 屬 李 俐 瑩 3,835, 郭 純 琦 李 盈 瑩 二 親 等 以 內 之 親 屬 福 旺 來 投 資 ( 股 ) 公 司 該 公 司 之 董 事 錢 進 來 投 資 ( 股 ) 公 司 該 公 司 之 董 事 備 註 -41-

46 十 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 綜 合 持 股 比 例 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 股 數 持 股 比 例 % 單 位 : 股 ;%;105 年 03 月 31 日 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 持 股 股 數 比 例 % 股 數 綜 合 投 資 持 股 比 例 % 百 視 美 股 份 有 限 公 司 3,000, ,000, 洋 威 數 控 股 份 有 限 公 司 3,500, ,500, 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 33,930, ,215, ,145, 威 力 工 業 網 絡 股 份 有 限 公 司 3,740, ,740, ICP Electronics Limited 40,404, ,404, INTERNET APPLICATION TECHNOLOGY LTD. Fortunetec International Corp. 11,852, ,852, ,760, ,760, Acquire System Inc , , Rich Excel Corporation ,627, ,627, Equilico Inc ,488, ,488, Potency Inc ,840, ,840, Suntend LLC IEI Technology USA Corporation ,000, ,000, Anewtech Systems Pte. Ltd , , 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 優 達 芯 發 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 芯 達 供 應 鏈 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 興 威 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 註 : 係 本 公 司 採 權 益 法 之 長 期 投 資 -42-

47 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 : 肆 募 資 情 形 年 月 發 行 價 格 ( 元 ) 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 本 來 源 ( 元 ) 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 增 資 核 准 日 期 及 文 號 ,000,000 60,000,000 6,000,000 60,000,000 設 立 股 本 無 第 號 ,000, ,000,000 12,000, ,000,000 現 金 增 資 無 經 (86) 商 字 第 號 ,800, ,000,000 19,800, ,000,000 現 金 增 資 無 ,000, ,000,000 38,000, ,000,000 現 金 增 資 無 ,000, ,000,000 46,000, ,000,000 現 金 增 資 無 ,000,000 1,000,000,000 67,247, ,478,000 盈 餘 轉 增 資 及 資 本 公 積 轉 增 資 : 207,000,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 5,478,000 元 無 經 (87) 商 字 第 號 經 (87) 商 字 第 號 ; (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 經 (88) 商 字 第 號 ; (88) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 經 (89) 商 字 第 號 ; (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 ,000,000 1,350,000,000 85,333, ,330, ,000,000 1,600,000, ,043,767 1,090,437, ,000,000 1,800,000, ,834,767 1,388,347,670 盈 餘 轉 增 資 及 資 本 公 積 轉 增 資 : 168,119,500 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 12,732,630 元 盈 餘 轉 增 資 : 213,332,540 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 23,775,000 元 盈 餘 轉 增 資 及 資 本 公 積 轉 增 資 : 272,610,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 25,300,000 元 無 無 無 經 (90) 商 字 第 號 ; (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 經 授 商 字 第 號 ;(91) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 經 授 商 字 第 號 ; 台 財 證 一 字 第 號 -43-

48 年 月 發 行 價 格 ( 元 ) 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 本 來 源 ( 元 ) ,000,000 1,900,000, ,493,667 1,484,936, ,000,000 2,000,000, ,718,367 1,587,183, ,000,000 2,060,000, ,199,967 1,671,999, ,000,000 2,700,000, ,341,967 1,793,419, ,000,000 2,700,000, ,651,967 1,776,519, ,000,000 2,700,000, ,332,167 1,903,321, ,000,000 2,700,000, ,272,167 1,902,721, ,000,000 2,700,000, ,968,082 2,019,680, ,000,000 2,700,000, ,194,593 2,031,945,930 盈 餘 轉 增 資 : 69,417,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 27,172,000 元 盈 餘 轉 增 資 : 74,247,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 28,000,000 元 盈 餘 轉 增 資 : 47,616,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 37,200,000 元 盈 餘 轉 增 資 : 83,600,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 37,820,000 元 註 銷 庫 藏 股 16,900,000 元 盈 餘 轉 增 資 : 89,671,000 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 37,131,000 元 註 銷 庫 藏 股 600,000 元 盈 餘 轉 增 資 : 95,136,080 元 員 工 紅 利 轉 增 資 : 21,823,070 元 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 12,265,110 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 增 資 核 准 日 期 及 文 號 經 授 商 字 第 號 ; 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 ; 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 ; 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 三 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 三 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 發 字 第 號 經 授 商 字 第 號 -44-

49 年 月 發 行 價 格 ( 元 ) 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 數 ( 股 ) 金 額 ( 元 ) 股 本 來 源 ( 元 ) ,000,000 2,700,000, ,857,985 2,058,579, ,000,000 2,700,000, ,472,843 2,114,728, ,000,000 2,700,000, ,566,693 2,115,666, ,000,000 2,700,000, ,817,054 2,258,170, ,000,000 2,700,000, ,908,857 2,269,088, ,000,000 3,350,000, ,981,514 2,949,815, ,000,000 3,500,000, ,730,590 3,097,305, ,000,000 3,500,000, ,314,425 3,283,144,250 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 26,633,920 元 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 56,148,580 元 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 938,500 元 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 142,503,610 元 可 轉 換 公 司 債 換 發 新 股 10,918,030 元 盈 餘 轉 增 資 680,726,570 元 盈 餘 轉 增 資 147,490,760 元 盈 餘 轉 增 資 185,838,350 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 增 資 核 准 日 期 及 文 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 股 種 份 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 ( 註 ) 未 發 行 股 份 合 計 備 單 位 : 股 普 通 股 328,314,425 21,685, ,000,000 已 上 市 股 票 數 量 ( 二 ) 股 東 結 構 : 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 外 國 機 構 及 外 國 人 註 105 年 04 月 17 日 個 人 合 計 人 數 ,462 25,662 持 有 股 數 98,200 36,060,725 42,403,234 18,781, ,970, ,314,425 持 股 比 例 0.03 % % % 5.72 % % % -45-

50 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 : 每 股 面 額 十 元 105 年 04 月 17 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 8,562 1,985, % 1,000 至 5,000 11,901 25,310, % 5,001 至 10,000 2,520 18,080, % 10,001 至 15, ,976, % 15,001 至 20, ,054, % 20,001 至 30, ,832, % 30,001 至 40, ,721, % 40,001 至 50, ,877, % 50,001 至 100, ,283, % 100,001 至 200, ,034, % 200,001 至 400, ,006, % 400,001 至 600, ,236, % 600,001 至 800, ,131, % 800,001 至 1,000, , % 1,000,001 以 上 ,974, % 合 計 25, ,314, % ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 持 股 達 總 額 百 分 之 五 以 上 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 105 年 04 月 17 日 主 要 股 東 名 稱 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 郭 博 達 74,748, % 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 25,893, % 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 15,943, % 錢 進 來 投 資 股 份 有 限 公 司 13,039, % 郭 純 琦 11,230, % 福 旺 來 投 資 股 份 有 限 公 司 9,358, % 全 球 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 4,990, % 富 邦 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 4,000, % 李 盈 瑩 3,918, % 李 俐 瑩 3,835, % -46-

51 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 : 年 105 年 度 截 至 項 度 103 年 104 年 目 ( 註 8) 每 股 最 高 元 元 元 市 價 最 低 元 元 元 ( 註 1) 平 均 元 元 元 每 股 分 配 前 元 元 元 淨 值 分 ( 註 2) 配 後 元 ( 尚 未 分 配 ) - 加 權 平 均 股 數 328,314 仟 股 328,314 仟 股 328,314 仟 股 每 股 每 股 分 配 前 4.51 元 3.55 元 1.03 元 盈 餘 盈 餘 分 配 後 ( 註 3) 4.51 元 ( 尚 未 分 配 ) - 每 股 股 利 現 金 股 利 2.50 元 / 股 2.00 元 / 股 ( 註 9) - 無 償 配 盈 餘 配 股 股 資 本 公 積 配 股 累 積 未 付 股 利 ( 註 4) 投 資 報 酬 分 析 本 益 比 ( 註 5) 本 利 比 ( 註 6) 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 7) 4.61% 4.01% - 註 1: 列 示 各 年 度 普 通 股 最 高 及 最 低 市 價, 並 按 各 年 度 成 交 值 與 成 交 量 計 算 各 年 度 平 均 市 價 註 2: 以 年 底 已 發 行 之 股 數 為 準 並 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列 註 3: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 4: 權 益 證 券 發 行 條 件 如 有 規 定 當 年 度 未 發 放 之 股 利 得 累 積 至 有 盈 餘 年 度 發 放 者, 應 分 別 揭 露 截 至 當 年 度 止 累 積 未 付 之 股 利 註 5: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 市 價 / 每 股 盈 餘 註 6: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 市 價 / 每 股 現 金 股 利 註 7: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 市 價 註 8.. 當 年 度 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 係 填 列 截 至 105 年 第 一 季 經 會 計 師 核 閱 之 資 料 ; 其 餘 欄 位 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 當 年 度 資 料 註 9.. 截 至 止,104 年 度 之 盈 餘 尚 未 經 本 公 司 股 東 常 會 決 議 通 過 ( 六 ) 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 本 公 司 股 利 政 策 : 本 公 司 正 處 營 業 成 長 期, 為 因 應 整 體 產 業 環 境 及 業 務 規 模 拓 展 之 需 求, 未 來 股 利 發 放 係 考 量 公 司 中 長 期 財 務 資 本 預 算 規 劃, 以 平 衡 股 利 政 策, 追 求 穩 健 永 續 經 營 的 發 展 為 目 標 公 司 每 年 結 算 稅 後 盈 餘, 應 依 本 章 程 規 定 提 撥 法 定 盈 餘 公 積 董 監 酬 勞 及 員 工 紅 利, 股 東 紅 利 則 由 董 事 會 衡 量 以 往 發 放 情 況 同 業 水 準 及 未 來 營 運 能 力 等 因 素, 擬 具 方 案 原 則 上 股 東 紅 利 以 不 高 於 累 積 可 分 配 盈 餘 之 90%, 其 中 現 金 股 利 部 分 以 不 -47-

52 低 於 股 東 紅 利 之 5% 為 原 則 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 : 104 年 度 盈 餘 分 配 項 目, 擬 提 撥 新 台 幣 656,628,850 元, 發 放 股 東 現 金 股 利, 每 股 配 發 現 金 2 元, 計 算 至 元 為 止, 元 以 下 捨 去 ; 其 畸 零 款 合 計 數 計 入 本 公 司 之 其 他 收 入, 俟 本 次 股 東 常 會 通 過 後, 授 權 董 事 會 另 訂 除 息 基 準 日 發 放 日 及 辦 理 現 金 股 利 分 派 相 關 事 宜, 惟 嗣 後 因 買 回 本 公 司 股 份 或 將 庫 藏 股 轉 讓 轉 換 或 註 銷, 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量, 股 東 配 息 率 因 此 發 生 變 動 者, 擬 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 全 權 辦 理 相 關 事 宜 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 每 股 盈 餘 及 股 東 投 資 報 酬 率 之 影 響 : 本 公 司 本 次 股 東 會 未 擬 議 無 償 配 股, 故 對 公 司 營 業 績 效 每 股 盈 餘 及 股 東 投 資 報 酬 率 並 無 影 響, 且 本 公 司 依 規 定 無 須 公 開 105 年 度 財 務 預 測 資 訊 ( 八 ) 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 : 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 本 公 司 年 度 如 有 獲 利, 應 提 撥 5%~20% 為 員 工 酬 勞, 由 董 事 會 決 議 以 股 票 或 現 金 分 派 發 放, 其 發 放 對 象 包 含 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 該 一 定 條 件 由 董 事 會 訂 定 之 ; 本 公 司 得 以 上 開 獲 利 數 額, 由 董 事 會 決 議 提 撥 以 不 高 於 3% 為 董 監 酬 勞 員 工 酬 勞 及 董 監 酬 勞 分 派 案 應 提 股 東 會 報 告 2. 本 期 估 列 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 以 股 票 分 派 之 員 工 酬 勞 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 分 派 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : (1) 104 年 度 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 係 按 稅 前 淨 利 扣 除 分 派 員 工 董 監 事 酬 勞 前 之 利 益 提 列 員 工 酬 勞 % 計 新 台 幣 126,013,629 元 及 董 監 酬 勞 % 計 新 台 幣 3,000,000 元, 均 以 現 金 方 式 發 放 (2) 若 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 視 為 估 計 變 動, 調 整 105 年 度 損 益 3. 董 事 會 通 過 分 派 酬 勞 情 形 : (1) 本 公 司 董 事 會 於 105 年 3 月 25 日 決 議 分 派 員 工 現 金 酬 勞 新 台 幣 126,013,629 元 ; 董 事 監 察 人 酬 勞 新 台 幣 3,000,000 元 與 104 年 度 估 列 金 額 相 符 並 無 差 異 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 本 次 無 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利, 故 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 已 於 104 年 度 以 費 用 列 帳 ;104 年 度 基 本 每 股 盈 餘 為 3.55 元 -48-

53 4. 前 一 年 度 (104 年 度 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形, 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 配 發 情 形 實 際 配 發 數 原 認 列 金 額 差 異 數 差 異 原 因 處 理 情 形 員 工 現 金 紅 利 董 監 事 酬 勞 82,032 仟 元 159,922 仟 元 77,890 仟 元 尚 未 發 放 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 將 於 105 年 發 放 3,600 仟 元 3,600 仟 元 無 - - 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 : 無 -49-

54 一 業 務 內 容 伍 營 運 概 況 ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1. 公 司 目 前 所 營 業 務 之 主 要 內 容 : (1) CC01010 發 電 輸 電 配 電 機 械 製 造 業 (2) CC01080 電 子 零 組 件 製 造 業 (3) CC01101 電 信 管 制 射 頻 器 材 製 造 業 (4) CC01110 電 腦 及 其 週 邊 設 備 製 造 業 (5) CC01120 資 料 儲 存 媒 體 製 造 及 複 製 業 (6) I 資 訊 軟 體 服 務 業 (7) F 國 際 貿 易 業 (8) F 電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業 (9) ZZ99999 除 許 可 業 務 外, 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制 之 業 務 2. 營 業 比 重 : 大 類 營 業 收 入 淨 額 104 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 營 業 比 重 產 業 電 腦 產 品 4,102, % 工 控 主 機 板 1,566, % 產 業 電 腦 週 邊 產 品 686, % 工 控 介 面 卡 204,269 3 % 其 他 265,804 4 % 總 計 6,825, % 3. 公 司 目 前 之 主 要 產 品 項 目 : 本 公 司 除 致 力 推 廣 自 有 品 牌, 爭 取 全 球 能 見 度 外, 也 為 國 際 知 名 廠 牌 提 供 精 製 化 設 計 製 造 服 務, 專 門 承 接 turn-key 型 之 委 外 研 製 案 營 業 範 疇 包 含 工 業 自 動 化 車 機 系 統 醫 療 系 統 遊 戲 機 與 工 業 電 腦 等 主 要 研 製 項 目 有 : 自 動 化 設 備 醫 療 系 統 類 別 主 要 產 品 LCD 電 腦 工 作 站 產 業 級 電 腦 工 作 站 機 械 手 臂 機 器 人 商 品 條 碼 識 別 與 整 合 系 統 各 類 自 動 化 生 產 / 銷 售 終 端 機 整 合 型 監 控 系 統 商 用 廣 告 機 工 業 用 機 器 視 覺 相 機 等 高 解 析 度 LCD 電 腦 嵌 入 式 單 板 電 腦 高 解 析 度 LCD 顯 示 屏 可 攜 式 醫 療 影 像 診 斷 設 備 與 系 統 可 攜 式 智 能 用 藥 管 理 系 統 等 -50-

55 遊 戲 機 工 業 電 腦 / 嵌 入 式 系 統 智 慧 型 手 持 裝 置 影 像 監 控 及 資 料 收 集 系 統 可 攜 式 小 型 LCD 電 腦 互 動 式 觸 控 電 腦 及 顯 示 屏 多 功 能 彩 票 對 獎 機 多 重 影 像 輸 出 博 奕 機 互 動 式 運 動 健 身 器 材 資 訊 顯 示 裝 置 等 嵌 入 式 主 機 板 插 槽 式 主 機 板 被 動 式 無 源 背 板 (Backplane) 各 類 通 訊 卡 VGA 卡 LCD 卡 影 像 擷 取 卡 各 類 產 業 級 機 箱 (Chassis) 等 企 業 用 戶 手 持 平 板 電 腦 (Tablet) 企 業 用 戶 數 位 助 理 (PDA) 雲 端 計 算 行 動 裝 置 (Cloud Computing Mobile Entry) 物 流 倉 儲 手 持 條 碼 讀 取 裝 置 餐 娛 事 業 手 持 點 餐 機 醫 療 看 護 用 手 持 電 腦 等 影 像 監 控 卡 影 像 監 控 軟 體 車 用 移 動 式 監 視 系 統 RFID 資 料 收 集 器 娛 樂 健 身 個 人 資 訊 裝 置 門 禁 識 別 系 統 家 庭 設 施 自 動 控 制 系 統 等 車 載 平 板 電 腦 行 車 乘 客 資 訊 娛 樂 平 台 裝 置 車 載 行 動 計 算 裝 置 車 輛 導 航 即 時 通 訊 裝 置 等 火 車 / 列 車 專 用 控 制 列 車 狀 況 監 控 系 統 車 廂 內 監 視 系 統 等 器 航 海 用 平 板 電 腦 / 監 艦 橋 內 海 圖 專 用 平 板 電 腦 艦 橋 內 海 圖 監 視 器 船 用 視 器 / 嵌 入 式 電 腦 工 業 嵌 入 式 電 腦 控 制 器 等 4. 計 畫 開 發 之 新 產 品 包 括 以 下 各 種 : (1) 物 聯 網 智 能 居 家 門 禁 管 理 監 控 裝 置 (2) 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT 低 功 耗 符 合 EN50155 Railway 規 範 的 嵌 入 式 系 統 產 品 (3) 輕 薄 型 10 吋 醫 療 用 平 板 電 腦 (4) 新 一 代 支 援 4G LTE 強 固 型 5 吋 手 持 裝 置 (5) 19 吋 超 薄 型 醫 療 級 床 邊 照 護 娛 樂 專 用 平 板 電 腦 (6) 符 合 DNV 海 事 規 範 電 子 海 圖 顯 示 與 資 訊 系 統 (7) 符 合 DNV 海 事 規 範 的 全 新 大 尺 寸 平 板 電 腦 (8) 符 合 EN50155 Railway 規 範 工 業 用 網 路 監 控 存 儲 系 統 (9) 搭 載 最 新 Intel 低 耗 能 Apollo Lake 晶 片 組 的 一 系 列 工 業 用 主 機 (10) 搭 載 最 新 Intel 低 耗 能 Apollo Lake 晶 片 組 的 一 系 列 強 固 型 工 業 嵌 入 式 系 統 (11) 搭 載 最 新 Intel Skylake Desktop Core i CPU 一 系 列 工 業 用 主 機 (12) 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT Core i CPU 一 系 列 工 業 用 主 機 (13) 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT Core i CPU 的 新 一 代 輕 工 業 平 板 電 腦 (14) 搭 載 最 新 Intel Skylake Desktop Core i CPU 的 工 業 等 級 支 援 多 擴 充 槽 嵌 入 式 系 統 (15) 物 聯 網 概 念 的 工 業 用 遠 端 監 控, 控 制 系 統 (16) 健 身 器 材 產 業 專 用 安 卓 平 板 電 腦 及 相 關 控 制 器 跟 實 行 軟 體 (17) 開 發 工 業 用 高 解 析 度 影 像 擷 取 裝 置 -51-

56 ( 二 ) 產 業 概 況 : (18) 開 發 可 攜 式 12 導 程 心 電 圖 / 多 功 能 生 理 訊 號 監 測 系 統 (19) 雲 端 Point of Sales 軟 體 系 統 (20) 全 新 雲 端 跨 平 台 QTS Gateway 系 統 (21) 醫 療 生 理 監 護 設 備 之 監 控 管 理 與 警 示 系 統 (22) 遠 距 諮 詢 或 居 家 照 護 用 之 視 訊 系 統 與 終 端 (23) 電 子 投 票 系 統 與 終 端 (24) 博 弈 機 台 之 後 台 管 理 終 端 (25) 可 雲 端 存 儲 及 管 理 之 高 解 析 網 路 攝 影 機 (26) 開 發 可 攜 式 智 能 用 藥 管 理 系 統 (27) 開 發 智 能 型 醫 護 衛 生 預 警 與 監 測 系 統 (28) 開 發 可 攜 式 商 品 條 碼 辨 識 裝 置 (29) 開 發 強 固 型 智 能 追 蹤 裝 置 (30) 開 發 廣 播 用 4K 影 像 擷 取 與 錄 影 設 備 (31) 符 合 EN60601 醫 療 規 範 之 影 像 擷 取 與 錄 影 設 備 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 近 年 來 工 業 電 腦 產 業 除 已 擴 大 格 局 為 產 業 電 腦, 由 傳 統 工 控 逐 漸 擴 大 應 用, 如 POS Gaming Medical Digital Signage Industrial Mobile Computer Vehicle Computer Access Control Intelligent Data Collection 等 之 外, 更 朝 向 聯 網 整 合, 將 各 式 行 動 裝 置 透 過 網 路 與 資 料 庫 連 結, 利 用 公 共 雲 或 是 私 有 雲 可 隨 時 取 得 資 訊 加 以 運 用 在 國 際 品 牌 加 亞 洲 價 格 的 市 場 趨 勢 下, 越 來 越 多 臺 灣 的 工 業 電 腦 廠 商 開 始 加 強 垂 直 整 合 的 深 度, 聚 焦 於 產 能 與 供 應 鏈 建 置, 同 時 順 應 潮 流 尋 求 與 網 路 連 結 的 各 項 應 用 對 許 多 美 國 中 型 規 模 的 企 業, 經 營 者 經 過 二 三 年 的 論 戰, 除 了 加 強 技 術 提 昇 外, 企 業 合 併 整 合 的 動 作 不 斷, 但 每 次 降 低 3-5% 的 成 本, 只 是 延 長 企 業 生 存 的 時 間 而 已, 也 無 法 與 追 求 低 成 本 脫 勾, 這 幾 年 勝 出 的 企 業, 幾 乎 都 採 取 到 中 國 大 陸 尋 找 製 造 代 工 伙 伴, 一 步 到 位, 把 生 產 成 本 一 次 降 足 就 在 這 樣 Cost Down 潮 流 下, 反 而 成 為 IPC 大 成 長 的 契 機 不 過 隨 著 中 國 勞 工 意 識 抬 頭, 政 府 亦 以 政 策 介 入 主 導, 逐 漸 喪 失 成 本 優 勢, 再 加 上 經 歷 近 期 經 濟 蕭 條, 需 求 減 少 的 衝 擊, 如 何 以 相 對 較 低 的 價 格 取 得 消 費 者 青 睞, 或 是 如 何 在 有 限 的 需 求 下, 創 造 較 多 的 利 潤, 成 為 各 品 牌 大 廠 的 重 要 課 題 而 在 WTO 的 架 構 下, 全 面 開 放 市 場 已 經 是 個 無 法 抵 擋 的 潮 流, 凡 此 種 種 造 就 了 以 歐 美 品 牌 + 亞 洲 製 造 + 全 球 行 銷 通 路 的 全 球 供 應 鍊 體 系 過 去 個 人 電 腦 產 業 手 機 等, 提 供 專 業 製 造 EMS 廠 的 無 限 商 機, 像 國 際 級 的 EMS 廠 年 營 業 額 都 在 數 千 億 元 以 上, 包 括 :Flextronics 台 灣 的 鴻 海 緯 創 廣 達 仁 寶 等 ; 目 前 威 強 電 集 團 爭 取 的 客 戶 包 括 生 技 醫 療 國 防 等 相 關 產 業 的 客 製 化 電 腦 商 機, 這 些 少 量 多 樣 的 產 品, 對 鴻 海 廣 達 等 公 司 不 具 商 業 利 益, 但 對 威 強 電 而 言, 卻 能 成 為 這 些 公 司 的 最 佳 代 工 伙 伴, 成 為 美 國 歐 洲 等 中 型 廠 商 的 合 作 廠 商 除 了 上 述 歐 美 中 大 型 企 業 在 亞 太 尋 求 合 作 夥 伴 之 外, 中 國 本 身 的 崛 起, 也 帶 動 了 其 國 內 企 業 的 成 長, 與 內 需 市 場 的 擴 大, 不 但 是 勞 務 的 提 供 者, 也 -52-

57 同 時 是 具 有 強 大 購 買 力 的 消 費 者, 帶 來 大 量 商 機, 成 為 全 球 矚 目 的 高 成 長 市 場 因 此 貼 近 市 場, 提 供 符 合 消 費 習 性 的 產 品 也 成 為 重 要 課 題 尤 其 國 外 有 報 導 指 出, 為 新 興 市 場 所 開 發 的 低 價 且 操 作 容 易 的 簡 單 輕 便 產 品, 在 歐 美 先 進 國 家 也 被 普 遍 接 受 並 且 熱 賣 威 強 電 有 鑑 於 此, 不 僅 只 著 眼 於 與 歐 美 廠 商 的 合 作, 也 主 動 與 在 地 企 業 互 動, 積 極 佈 建 合 作 契 機 除 了 爭 取 代 工 機 會, 擴 大 採 購 及 生 產 規 模, 以 降 低 成 本 外, 發 展 自 有 品 牌 也 是 開 拓 市 場, 增 加 利 潤, 讓 公 司 永 續 經 營 的 利 器, 威 強 電 推 廣 自 有 品 牌 多 年, 積 極 與 代 理 商 合 作, 在 全 球 各 地 以 參 展, 發 表 新 產 品 訊 息, 召 開 經 銷 商 會 議, 產 品 訓 練 等 方 式, 爭 取 曝 光 率 與 客 戶 認 同 近 年 更 極 力 整 合 現 有 的 行 動 產 品 與 傳 統 工 業 電 腦 透 過 網 路 提 供 完 整 物 聯 網 解 決 方 案, 不 只 侷 限 於 單 一 產 品 銷 售, 而 是 為 客 戶 提 供 更 有 價 值 的 整 體 服 務 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 EMS 產 業 的 發 展 從 過 去 純 粹 製 造, 一 路 發 展 到 代 客 買 料, 後 來 受 到 台 灣 ODM 廠 的 衝 擊, 也 開 始 增 加 設 計 服 務, 威 強 電 因 為 發 展 自 有 品 牌, 創 新 與 研 發 一 直 以 來 都 是 威 強 電 的 核 心 價 值, 面 對 國 際 EMS 廠 及 台 灣 ODM 廠 的 挑 戰, 威 強 電 的 定 位 在 成 為 利 基 型 精 製 化 研 製 之 專 家, 朝 向 高 研 發 高 附 加 價 值 領 域 接 單 過 去 傳 統 的 EMS 廠 接 單 模 式 與 客 戶 接 觸 的 為 點 的 聯 繫, 導 致 後 勤 無 法 第 一 手 掌 握 客 戶 需 求, 故 威 強 電 採 取 網 狀 聯 繫 方 式 與 客 戶 互 動, 設 計 機 構 品 質 生 產 單 位 工 程 單 位 等 部 門 將 圍 繞 在 客 戶 外 圍, 與 客 戶 間 密 切 合 作 其 次, 傳 統 的 EMS 廠 端 賴 客 戶 端 提 出 規 格 需 求, 被 動 以 客 戶 要 求 為 依 歸, 但 威 強 電 將 轉 為 聽 取 客 戶 需 求 後, 主 動 提 供 解 決 方 案 或 數 個 建 議 案 給 客 戶 選 擇, 而 非 單 純 遵 循 客 戶 指 示, 這 包 括 上 下 游 整 合 服 務 效 益, 延 伸 工 業 電 腦 之 設 計 know-how, 發 揮 集 團 作 戰 之 綜 效, 也 是 另 一 項 的 價 值 所 在 威 強 電 更 建 構 快 速 打 樣 中 心, 備 有 FP (Fast Prototype) 塑 膠 機 構 件 成 型 機 PCB 裁 切 機 (Dummy Board cutter) CNC 模 型 機 等 設 備, 大 大 縮 短 新 產 品 開 發 時 程, 為 客 戶 爭 取 產 品 提 早 上 市 時 間, 幫 助 客 戶 贏 得 商 機 對 於 自 有 產 品 的 開 發 一 樣 也 不 需 外 求, 可 以 自 我 掌 控 最 佳 面 市 時 機 就 銷 售 模 式 而 言, 與 上 游 關 鍵 零 組 件 廠 商 結 盟 以 及 直 接 接 洽 大 型 客 戶 是 最 主 要 的 方 式 由 於 大 型 客 戶 多 半 是 晶 片 組 廠 商 或 LCD panel 廠 商 的 直 接 客 戶, 因 此 與 關 鍵 上 游 廠 商 簽 訂 合 作 備 忘 錄 進 而 強 化 彼 此 的 合 作 關 係 是 必 須 的 作 法 再 者, 與 客 戶 建 立 長 期 夥 伴 關 係, 主 動 提 供 各 類 型 切 合 垂 直 市 場 (vertical market) 之 原 型 設 計, 也 是 威 強 電 致 力 達 成 的 目 標 而 就 自 有 產 品 而 言, 搶 得 先 機 推 出 創 新 產 品, 更 是 獲 得 客 戶 青 睞, 爭 取 新 市 場 的 契 機 3. 產 品 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 以 利 基 型 市 場 為 導 向 之 工 業 產 品 與 EMS 解 決 方 案, 大 體 上 仍 是 建 構 在 產 業 電 腦 的 硬 體 基 礎 上, 最 大 的 不 同 是 垂 直 整 合 的 程 度 須 深 入 到 各 個 產 業 應 用 領 域, 而 不 僅 是 單 純 之 硬 體 平 台 產 業 電 腦 可 算 是 一 個 具 有 獨 特 利 基 之 產 業, 大 體 來 說, 只 要 不 是 使 用 於 一 般 消 費 用 的 個 人 或 商 業 電 腦 伺 服 器 以 外 的 電 腦 應 用, 皆 可 稱 為 產 業 電 腦 隨 著 各 種 網 路 應 用 的 蓬 勃 發 展, 以 及 觸 控 的 普 及 化, 大 大 增 加 了 產 業 電 腦 的 應 用 範 圍, 使 其 滲 入 更 多 種 的 產 業, 包 括 金 融 業 電 信 業 網 路 業 保 全 業 娛 樂 業 交 通 業 製 造 業 國 防 等 所 需 -53-

58 應 用 的 各 式 電 腦 自 動 化 控 制 器 與 伺 服 器, 以 及 更 多 樣 的 生 活 應 用, 例 如 : 電 腦 電 話 整 合 系 統 (CTI) 銀 行 ATM KIOSK 自 動 售 票 機 公 共 場 所 的 跑 馬 燈 POS 全 球 衛 星 定 位 系 統 (GPS) 醫 療 照 護 Gaming Lottery 博 弈 及 彩 票 機 等 等, 應 用 的 範 圍 相 當 廣 泛 : (1) 工 業 自 動 化 控 制 : 在 產 業 電 腦 傳 統 發 展 主 軸 之 工 業 自 動 化 控 制 市 場, 其 應 用 層 面 遍 及 各 產 業 自 動 化 領 域, 如 工 廠 電 廠 大 眾 運 輸 系 統 或 建 築 物 監 控 等 惟 IPC 近 年 來 均 走 出 工 廠 自 動 化 範 圍, 朝 商 業 企 業 軍 方 娛 樂 等 領 域 積 極 佈 局, 即 使 工 業 自 動 化 市 場 成 長 漸 趨 平 緩, 但 在 其 他 領 域 的 挹 注 下, 台 灣 IPC 廠 商 的 產 值 仍 維 持 成 長 趨 勢 新 應 用 固 然 是 帶 動 台 灣 工 業 電 腦 廠 商 業 績 成 長 的 原 因 之 一, 但 國 際 大 廠 委 外 代 工 的 趨 勢 越 來 越 明 顯, 這 兩 大 要 素 的 結 合 將 是 帶 動 台 灣 工 業 電 腦 持 續 發 展 的 要 因 近 年 來 電 子 業 界 大 力 推 廣 物 聯 網 (IoT) 的 應 用, 第 四 次 工 業 革 命 已 蓬 勃 展 開, 除 基 本 的 自 動 化 控 制 之 外, 藉 由 終 端 裝 置 資 訊 連 網 互 動, 數 據 收 集 ( 上 傳 雲 端 ) 分 析, 達 到 節 約 能 源, 提 升 效 率, 及 時 警 訊, 排 除 故 障 等 智 慧 型 工 業 管 理 的 需 求, 將 進 一 步 帶 動 設 備 升 級 的 商 機 (2) 生 活 自 動 化 : 目 前 產 業 電 腦 之 應 用 已 不 再 限 於 產 業 自 動 化 領 域, 近 來 也 迅 速 普 及 到 生 活 自 動 化 之 市 場, 產 業 電 腦 亦 可 應 用 在 教 育 娛 樂 及 商 業 等 可 提 升 生 活 機 能 的 各 種 自 動 化 產 品, 如 嵌 入 式 電 腦 即 已 被 廣 泛 應 用 在 像 是 捷 運 讀 卡 機 自 動 售 票 機 無 人 販 售 機 ATM POS KTV 點 歌 機 Home Automation GPS 及 車 用 PC 等 等 在 未 來 生 活 型 態 越 來 越 朝 向 電 腦 化, 自 動 化 的 趨 勢 下, 產 業 電 腦 的 應 用 勢 必 也 越 來 越 趨 近 於 提 供 大 眾 生 活 便 利 性 方 向 發 展, 可 預 見 結 合 產 業 與 生 活 自 動 化 的 應 用 市 場 將 會 越 來 越 蓬 勃 (3)ITS: 在 交 通 控 管 之 電 腦 化 方 面, 智 慧 型 交 控 系 統 市 場 (ITS,Intelligent Transportation System) 將 運 用 在 高 速 公 路 快 速 道 路 與 市 區 道 路, 如 交 通 管 理 ( 動 態 看 板 控 制 路 口 號 誌 控 制 ) 電 子 收 付 費 車 輛 安 全 與 控 制 ( 車 速 偵 測 ) 旅 行 者 資 訊 公 共 運 輸 系 統 管 理 等 發 展 重 點 包 括 車 輛 車 速 控 制 器 影 像 偵 測 及 辨 識 系 統 車 用 電 腦 (Car PC) 車 用 監 控 系 統 等, 發 展 的 策 略 以 關 鍵 性 技 術 的 產 品 化 為 主, 如 加 強 及 包 裝 現 有 行 動 運 算 (Mobile Computing) 控 制 平 台, 使 產 品 更 符 合 ITS 市 場 的 應 用 (4) 零 售 點 終 端 機 : 威 強 電 在 PC POS 和 TOUCH POS 產 品 線 的 客 戶 開 發 上 已 有 相 當 成 果 在 蘋 果 電 腦 引 領 的 行 動 電 腦 風 潮 下, 餐 娛 業 對 可 攜 式 零 售 終 端 機 以 平 板 電 腦 樣 式 呈 現 的 需 求 與 接 受 度 非 常 高 搭 配 可 彈 性 收 取 以 RFID 技 術 為 底 的 悠 遊 卡 磁 條 信 用 卡 晶 片 現 金 卡 等 迎 合 市 場 潮 流 的 多 元 付 費 方 式 手 持 式 收 款 設 備, 我 們 預 期 整 體 將 有 巨 幅 成 長 空 間, 將 持 續 研 發 新 型 的 機 種 以 提 供 客 戶 最 新 技 術 及 各 項 選 擇 (5)Security: 當 社 會 治 安 每 況 愈 下 網 路 各 種 越 權 存 取 事 件 與 層 出 不 窮 時, 安 全 的 產 業 無 論 是 在 實 體 或 是 虛 擬 世 界 中, 將 會 愈 來 愈 受 到 眾 人 的 高 度 重 視 隨 著 科 -54-

59 技 進 步, 各 種 新 技 術 的 發 展, 使 得 安 全 監 控 器 材 得 以 推 陳 出 新, 對 於 交 通 狀 況, 鄰 里 安 全, 乃 至 於 家 戶 關 照 的 維 護, 有 相 當 大 的 助 益 推 而 廣 之, 家 庭 安 全 相 關 門 禁 等 系 統 由 傳 統 方 式, 逐 漸 多 樣 化 到 更 有 保 障 的 密 碼 輸 入, 指 紋 辨 識, 聲 控 電 子 鎖 等 生 物 辨 識 建 置 也 日 益 廣 泛 至 於 網 路 安 全 更 是 全 球 化 後, 跨 國 企 業 日 漸 風 行 的 網 路 交 易, 甚 至 是 個 人 財 務 管 理 的 注 意 焦 點, 為 應 付 道 高 一 尺 魔 高 一 丈 的 鬥 法 鬥 智 競 賽, 產 品 升 級 市 場 可 期 因 此 在 安 全 監 控 與 網 路 安 全 設 備 上, 威 強 電 已 推 出 相 關 產 品 進 軍 此 一 市 場 (6) 醫 療 及 照 護 設 備 : 醫 療 電 子 影 像 系 統 產 值 逐 漸 攀 升, 目 前 已 成 為 台 系 產 業 電 腦 (IPC) 廠 商, 積 極 進 軍 的 產 業, 特 別 是 大 陸 醫 療 電 子 影 像 市 場 由 於 大 陸 佔 全 球 市 場 約 1 成 比 重, 以 大 陸 2010 年 產 值 將 逾 20 億 美 元 來 計 算, 預 計 全 球 醫 療 電 子 影 像 系 統 產 值 將 逾 200 億 美 元, 且 醫 療 電 子 影 像 系 統 的 靜 音 穩 定 及 高 處 理 效 能 等 需 求 皆 貼 近 台 系 IPC 廠 的 技 術, 威 強 電 在 此 一 領 域 開 發 有 成 除 此 之 外, 威 強 電 還 推 出 系 列 POC (Point of Care) Panel PC 及 Tablet PC, 提 供 醫 療 診 所 作 為 隨 身 活 動 診 療 站, 隨 時 可 調 閱 病 例 資 料, 比 對 處 方 等, 提 高 醫 療 品 質 與 效 率 也 因 為 在 醫 療 產 品 上 的 多 年 投 入, 威 強 電 已 獲 可 攜 式 專 業 醫 療 設 備 商 的 肯 定, 陸 續 獲 得 三 合 ㄧ 心 電 / 血 壓 / 血 氧 計 病 患 生 命 跡 象 監 測 系 統 (PMS) 咽 喉 鏡 行 動 超 音 波 機 台 (Portable Ultrasound Machine) 等 設 備 的 ODM 合 作 案 目 前 更 積 極 開 發 自 有 品 牌 醫 療 產 品, 並 與 代 理 商 洽 談 合 作 推 廣 中 更 由 於 醫 療 水 準 及 生 物 科 技 發 達, 平 均 壽 命 普 遍 提 高, 工 商 社 會 與 過 去 農 業 社 會 生 活 型 態 劇 烈 改 變, 社 會 結 構 變 更 與 人 口 老 化 使 得 居 家 照 護 成 為 新 的 需 求, 結 合 監 控, 影 像 處 理 與 醫 療, 也 提 供 無 限 商 機, 成 為 新 的 機 會 (7)Gaming & Lottery: 近 期 亞 洲 各 國 陸 續 開 放 賭 場 的 設 立 及 各 種 彩 票 的 開 辦 使 博 弈 彩 票 日 趨 蓬 勃, 威 強 電 接 獲 國 外 大 廠 認 可 持 續 共 同 開 發 相 關 產 品, 經 營 博 弈 彩 票 機 有 成 非 僅 於 此, 對 於 眾 所 矚 目 的 虛 擬 實 境 (Virtual Reality, VR) 遊 戲 發 展, 威 強 電 亦 已 參 與 其 中, 與 國 外 內 容 供 應 商 (Contents provider) 及 3D 目 視 頭 盔 (HMD) 設 備 商 合 作, 成 功 開 發 出 ㄧ 套 輕 薄 可 揹 式 高 速 運 算 裝 置, 讓 使 用 者 可 不 受 電 線 牽 絆, 隨 意 走 動, 完 全 沉 浸 於 遊 戲 的 虛 擬 世 界 中 將 來 併 考 慮 朝 其 他 教 育 及 技 能 訓 練 等 方 面 發 展, 讓 學 習 更 顯 生 動 有 趣, 還 能 減 少 訓 練 時 可 能 發 生 的 危 險 傷 害, 使 得 虛 擬 實 境 的 應 用 更 加 寬 廣, 更 為 實 用 (8) 智 慧 型 手 持 裝 置 自 2000 年 智 慧 型 手 機 大 量 問 世 以 來, 已 歷 經 超 過 10 個 年 頭, 技 術 及 產 業 鏈 的 完 整 及 長 足 的 進 步, 促 使 產 業 界 也 陸 續 導 入 各 種 行 動 裝 置 於 各 種 產 業 應 用 領 域 從 軍 警 單 位 政 府 單 位 大 型 企 業 到 小 型 商 家, 已 廣 泛 使 用 智 慧 型 手 持 裝 置 在 他 們 的 日 常 工 作 中, 以 提 高 生 產 力 及 工 作 效 率, 並 將 以 往 在 桌 上 型 電 腦 所 執 行 的 工 作 延 伸 到 智 慧 型 手 持 裝 置 例 如 警 用 PDA 的 即 時 車 牌 查 驗 系 統 停 車 管 理 處 的 手 持 開 單 裝 置 餐 廳 的 手 持 點 餐 機 物 流 業 的 手 持 點 收 貨 裝 置 電 力 公 司 的 手 持 巡 檢 平 板 電 腦 等 近 年 來 更 由 於 Apple iphone 及 ipad 的 流 行 帶 動 下, 智 慧 型 手 持 裝 置 不 只 -55-

60 在 消 費 性 電 子 市 場 大 發 異 彩, 同 樣 的 在 各 產 業 及 企 業 用 戶 的 市 場 亦 快 速 成 長 中 威 強 電 集 團, 早 從 2008 年 即 開 始 佈 局 研 發 設 備 及 成 立 專 責 單 位 並 於 2010 年 台 北 國 際 電 腦 展 正 式 發 表, 陸 續 推 出 多 款 機 型 分 別 用 於 醫 療, 零 售 及 車 用 資 訊 娛 樂 未 來 將 持 續 投 入 研 發 生 產 (9) 車 載 行 動 電 腦 自 從 GPS 全 球 定 位 系 統 及 3.5G/4G 無 線 通 訊 上 網 的 技 術 成 熟 及 價 格 經 濟 兩 種 因 素 相 輔 相 成, 使 得 LBS (Location-Based Service) 成 為 快 速 成 長 的 新 興 產 業 應 用 市 場 包 括 私 人 小 轎 車 的 保 全 及 緊 急 救 援 服 務 計 程 車 叫 車 服 務 企 業 車 隊 管 理 物 流 效 率 管 理 等 威 強 電 集 團 使 用 在 工 業 電 腦 領 域 的 多 年 經 驗, 加 入 了 車 用 技 術 及 元 素 開 發 出 一 系 列 新 產 品 例 如 GPS 模 組 整 合 3.5G/4G 模 組 整 合 車 用 電 源 管 理 系 統 即 時 車 輛 檢 修 及 車 用 通 訊 協 定 等, 目 前 產 品 出 貨 已 遍 及 全 世 界 及 各 種 營 業 用 車 輛 使 用, 包 括 救 護 車 消 防 車 起 重 機 農 耕 機 貨 卡 車 貨 櫃 拖 車 及 小 巴 出 租 車 等 未 來 更 預 計 以 數 倍 成 長, 提 供 各 種 不 同 LCD 尺 寸 及 高 / 中 / 低 階 產 品, 供 各 種 車 輛 及 場 合 使 用 (10)OEM/ODM: 鑑 於 客 戶 客 製 化 需 求 以 及 國 際 大 廠 外 包 代 工 之 趨 勢 形 成, 市 場 成 長 性 需 求 均 以 客 製 化 訂 單 為 主, 因 此 產 業 電 腦 廠 提 昇 客 製 化 接 單 比 重 之 態 度 相 對 積 極, 中 小 型 產 業 電 腦 廠 商 在 彈 性 客 製 化 接 單 上 彈 性 較 佳, 客 製 化 接 單 關 鍵 在 於 產 業 人 才 是 否 充 足 提 昇 客 製 化 接 單 是 一 種 經 營 觀 念 的 調 整, 不 僅 需 要 前 端 應 用 市 場 的 開 發, 同 時 也 需 要 後 段 作 業 流 程 配 合, 尤 其 是 供 應 鏈 的 管 理 與 品 質 系 統 的 建 置, 都 攸 關 是 否 能 獲 得 客 戶 青 睞 的 關 鍵 中 小 型 工 業 電 腦 廠 商 如 冀 求 ODM 訂 單 持 續 成 長, 提 升 業 績, 必 須 大 量 配 置 人 力, 滿 足 客 戶 端 各 式 不 同 的 需 求, 客 製 化 比 例 若 拉 昇, 則 產 品 管 理 測 試 驗 證 及 研 發 人 員 的 數 量 也 須 相 對 增 加, 投 入 的 人 事 成 本 也 相 當 可 觀 儘 管 OEM/ODM 是 營 收 成 長 的 快 速 來 源, 但 是 一 般 來 說, 因 大 客 戶 的 議 價 能 力 較 強 訂 單 量 大 與 時 間 較 長 等 因 素,OEM/ODM 的 毛 利 率 大 致 只 能 維 持 15~25% 左 右, 相 較 於 一 般 工 業 電 腦 產 品 的 毛 利 率 動 輒 40% 上 下, 的 確 低 了 許 多, 因 此, 對 於 無 規 模 經 濟 產 業 電 腦 小 廠 來 說, 接 單 越 多, 毛 利 越 低, 同 時 還 須 額 外 因 應 ODM 客 戶 對 於 工 廠 管 理 製 程 追 蹤 開 發 作 業 流 程 彈 性 出 貨 技 術 文 件 建 檔 等 種 種 要 求, 此 種 商 業 模 式 以 長 期 的 角 度 觀 之, 大 概 只 有 具 相 當 經 濟 規 模 且 願 意 專 心 投 入 的 大 廠 才 具 有 競 爭 優 勢, 此 亦 為 威 強 電 長 期 建 立 之 優 勢 (11) 垂 直 整 合 產 品 : 此 類 產 品 所 延 伸 出 來 的 市 場 規 模 將 相 當 令 人 期 待, 廠 商 除 需 具 備 開 發 產 業 電 腦 的 基 本 能 力 外, 更 需 具 備 韌 體 開 發 能 力 及 垂 直 整 合 的 know-how, 才 能 將 高 效 能 整 合 性 擴 充 性 及 相 容 性 高 的 系 統 平 台 應 用 於 各 產 業 中, 提 供 客 戶 Time-to-Market 的 服 務 目 前 國 內 廠 商 大 多 朝 向 此 領 域 發 展, 未 來 產 業 電 腦 的 發 展 潛 力 會 在 於 垂 直 整 合 應 用 市 場, 對 於 具 備 高 度 整 合 技 術 能 力 的 廠 商 將 是 一 大 機 會 相 對 於 大 多 屬 標 準 品 的 個 人 電 腦, 產 業 電 腦 主 要 應 用 於 不 同 產 業 以 及 各 -56-

61 種 特 殊 應 用 系 統 中, 其 需 採 客 製 化 的 設 計, 所 以 應 用 的 範 圍 較 小, 無 法 大 量 生 產, 製 造 模 式 屬 於 少 量 多 樣, 此 種 生 產 的 彈 性 控 制 能 力 形 成 一 定 的 進 入 障 礙, 相 對 的 毛 利 率 較 不 會 受 到 擠 壓, 一 般 來 說 毛 利 可 達 30%~40% 左 右, 而 且 客 製 化 程 度 越 高, 毛 利 率 越 高 國 內 廠 商 因 成 本 控 制 能 力 強, 產 品 具 價 格 優 勢, 且 生 產 品 質 已 達 一 流 大 廠 水 準, 在 近 年 來 國 際 景 氣 低 迷 的 情 況 下, 國 內 廠 商 反 而 具 市 場 優 勢, 短 期 毛 利 率 仍 可 維 持 一 定 水 準 產 業 電 腦 的 客 戶 以 企 業 為 主, 當 景 氣 復 甦 時, 企 業 對 IT 之 投 資 增 加, 因 此 產 業 電 腦 的 需 求 也 隨 之 上 揚 ; 但 經 濟 不 景 氣 時, 產 業 電 腦 產 品 能 夠 讓 企 業 減 少 人 力 降 低 成 本, 所 以, 在 不 景 氣 中 產 業 電 腦 的 需 求 仍 可 維 持 平 穩, 受 到 的 影 響 幅 度 較 小, 而 軍 事 航 太 醫 療 及 嵌 入 式 板 卡 也 同 步 呈 現 穩 健 成 長 趨 勢 就 全 球 產 業 電 腦 區 域 銷 售 比 例 觀 之, 北 美 與 歐 洲 是 目 前 最 主 要 的 銷 售 地 區, 其 次 才 是 亞 洲, 但 由 於 市 場 規 模 不 大 且 利 基 市 場 的 廠 商 眾 多, 大 廠 的 市 佔 率 也 很 少 高 過 10% 產 業 電 腦 之 主 要 應 用 見 於 不 同 之 產 業 以 及 各 式 各 樣 之 特 殊 應 用 系 統, 產 品 之 設 計 與 功 能 大 多 因 應 不 同 客 戶 之 需 求 而 量 身 訂 作, 屬 於 產 品 少 量 多 樣 化 的 商 業 模 式, 不 願 作 非 規 模 經 濟 生 產 的 大 廠 與 資 金 不 足 的 小 廠, 不 願 或 無 法 進 入 該 種 產 業, 使 得 此 產 業 多 少 存 在 著 進 入 障 礙! 然 而, 這 種 情 況 也 將 有 所 改 變, 隨 著 3C 產 品 的 相 關 供 應 商 競 爭 加 劇, 也 有 大 廠 開 始 跨 入 這 個 領 域, 例 如 華 碩 建 碁 緯 創 等 有 條 件 勝 出 的 廠 商, 除 了 要 有 競 爭 對 手 很 難 跨 越 的 經 驗 曲 線 彈 性 營 運 模 式 與 成 本 領 導 都 將 是 新 一 波 的 挑 戰 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 : 1. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 投 入 之 研 發 費 用 項 目 年 度 103 年 度 104 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 105 年 度 截 至 研 發 費 用 513, , ,402 營 業 收 入 淨 額 6,371,416 6,825,287 1,694,704 研 發 費 用 占 營 業 收 入 比 例 8.06 % 6.77 % 7.05 % -57-

62 2. 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 年 度 項 目 104 年 度 至 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 1. 正 式 量 產 Intel Skylake ULT CPU 超 薄 型 工 業 等 級 平 板 電 腦 2. 正 式 量 產 Intel Low Power Braswell CPU 超 薄 型 工 業 等 級 平 板 電 腦 3. 正 式 量 產 Intel Low Power Brawell CPU 一 系 列 工 業 用 主 機 板 4. 正 式 量 產 海 事 規 範 的 全 新 大 尺 寸 平 板 電 腦 及 嵌 入 式 系 統 5. 正 式 量 產 Intel Broadwell ULT Core i CPU 的 車 用 等 級 嵌 入 式 系 統 正 式 量 產 6. 正 式 量 產 07/12/15/17 吋 安 桌 平 板 電 腦 7. 正 式 量 產 10 吋 強 固 型 安 桌 平 板 電 腦 8. 正 式 量 產 5 吋 強 固 型 安 桌 手 持 裝 置 9. 正 式 量 產 7 安 桌 車 載 平 板 電 腦 10. 正 式 量 產 7 & 10 Intel Low Power Bay Trail 車 載 平 板 電 腦 11. 正 式 量 產 15.6" 互 動 式 觸 控 Intel Haswell 平 台 彩 票 銷 售 機 12. 正 式 量 產 Intel Skylake 及 Intel Braswell 平 台 互 動 式 觸 控 零 售 端 點 銷 售 機 13. 正 式 量 產 平 台 互 動 式 觸 控 零 售 端 點 銷 售 機 14. 正 式 量 產 移 動 式 診 療 設 備 之 智 能 電 源 供 應 器 及 血 壓 檢 測 擴 充 模 組 15. 正 式 量 產 雙 影 像 輸 出 之 無 線 多 媒 體 廣 告 撥 放 器 1. 長 期 業 務 發 展 計 劃 (1) 專 注 核 心 能 力, 創 造 經 營 規 模 威 強 電 集 團 除 了 經 營 品 牌 行 銷 通 路 管 理 參 展 促 銷 等 業 務 活 動 外, 並 專 注 於 提 供 EMS 客 戶 先 導 型 產 品 計 畫 (solution proposal) 暨 產 品 開 發 資 源 與 支 援 (engineering resources), 同 時 落 實 精 製 化 設 計 製 造 服 務 (Unique Electronics Manufacturing Service) 之 時 效, 品 質 與 靈 活 度 並 聚 焦 於 研 發 與 生 產 在 設 計 方 面, 針 對 科 技 新 知 作 深 度 的 鑽 研, 累 積 各 種 專 業 know-how, 增 加 承 接 各 式 不 同 產 品 的 能 力 在 製 造 方 面 也 更 能 專 注 於 改 進 製 程, 提 升 生 產 效 率 與 產 品 品 質 品 牌 與 代 工 分 別 致 力 於 經 營 經 銷 商 通 路 管 理 與 客 製 化 設 計 及 製 造 服 務, 均 獲 得 客 戶 的 高 度 肯 定 由 於 時 空 環 境 改 變, 多 數 國 際 知 名 廠 牌 都 在 中 國 設 立 亞 太 總 部 或 者 採 購 中 心, 地 區 性 的 代 工 估 價 需 求 直 接 發 給 中 國 供 應 商, 威 強 電 集 團 中 的 上 海 芯 發 威 達 即 配 置 行 銷 業 務 開 發 工 程 師 可 獨 立 承 接 因 此 威 強 電 集 團 也 因 應 潮 流 靈 活 調 度, 於 102 年 集 團 資 源 重 新 整 合, 將 代 工 業 務 與 品 牌 業 務 緊 密 配 合, 藉 由 品 牌 知 名 度 及 自 有 創 新 產 品 吸 引 有 代 工 需 求 的 客 戶, 經 由 這 樣 管 道 得 到 的 代 工 詢 價 將 更 加 符 合 威 強 電 的 核 心 能 力 與 研 發 強 項, 把 握 度 高, 合 作 達 成 率 也 勢 必 等 同 增 加 未 來 在 客 戶 的 價 值 鏈 中, 除 了 產 品 開 發 的 創 意 行 銷 與 品 牌 的 經 營 之 外, 威 強 電 皆 可 為 客 戶 提 供 全 方 位 的 服 務 -58-

63 (2) 極 大 化 集 團 資 源, 創 造 經 營 綜 效 威 強 電 集 團 涵 蓋 上 海 芯 發 威 達 (Armorlink SH) 興 威 (XingWei) IEI Technology USA 威 聯 通 (QNAP) 百 視 美 (BriteMED) 及 洋 威 數 控 (MotorCOM) 等 事 業 體 其 中 威 強 電 威 聯 通 百 視 美 與 洋 威 數 控 專 注 於 品 牌 之 經 營, 對 於 市 場 之 差 異 性 能 有 較 高 的 掌 握 度, 對 威 強 電 而 言 能 夠 經 由 槓 桿 效 應 (leverage) 以 不 同 產 品 線 擴 大 市 場 接 觸 面, 進 而 了 解 最 新 市 場 脈 動 與 趨 勢, 在 與 客 戶 互 動, 提 供 解 決 方 案 時, 更 能 貼 近 客 戶 期 望 上 海 芯 發 威 達 與 興 威 則 提 供 成 本 導 向 (cost leadership) 與 垂 直 整 合 式 的 EMS 服 務, 供 應 鏈 掌 握 度 高, 價 格 與 時 效 兼 顧, 以 倍 數 計 的 拉 高 了 UEMS 之 生 產 能 量 IEI Technology USA 則 是 拓 展 美 國 市 場 之 最 前 線, 不 僅 具 有 業 務 開 發 之 功 能, 同 時 亦 提 供 在 地 化 的 售 後 服 務 (local service), 是 完 整 化 威 強 電 全 球 運 籌 服 務 之 首 站 透 過 專 業 分 工 分 進 合 擊 之 營 運 模 式, 期 能 以 清 楚 的 定 位 極 大 化 集 團 的 資 源 運 用 2. 短 期 發 展 目 標 (1) 產 品 及 服 務 創 新, 追 求 高 成 長 一 般 的 營 運 模 式 從 產 品 概 念 構 想 設 計 研 發 製 造 運 籌 到 技 術 支 援, 提 供 客 戶 一 次 到 位 (one-stop shopping) 之 全 方 位 解 決 方 案 (total solution ), 威 強 電 定 義 之 精 製 化 設 計 及 製 造 服 務 (Unique Electronics Manufacturing Service) 在 客 戶 服 務 上 的 加 值 除 了 one-stop shopping, 更 重 視 服 務 之 靈 活 度 (flexibility) 過 去 幾 年 威 強 電 除 了 加 強 工 業 設 計 (ID) 能 力, 更 建 構 了 一 次 到 位 的 全 方 位 之 快 速 打 樣, 可 以 提 供 即 時 彈 性 的 設 計 方 案 威 強 電 UEMS 聚 焦 於 特 殊 產 業 應 用 市 場 ( 專 用 機 市 場 ), 包 括 嵌 入 式 系 統 自 動 化 設 備 醫 療 設 備 軍 用 設 備 網 安 設 備 車 機 (vehicle) 設 備 與 博 弈 設 備, 產 品 特 色 為 少 樣 多 量, 不 若 一 般 EMS 之 大 規 模 生 產, 而 這 類 型 的 客 戶 最 需 要 的 即 是 速 度 與 彈 性, 因 此, 我 們 從 成 本 評 估 設 計 時 效 生 產 管 理 等 細 節 皆 以 價 值 工 程 進 行 設 算, 並 提 供 客 戶 最 富 彈 性 之 解 決 方 案 (solution proposal), 以 贏 得 客 戶 之 信 賴 (2) Time to Market,Long Term Support 而 在 標 準 化 的 自 有 產 品 設 計 製 造 銷 售 方 面, 也 因 為 積 極 爭 取 參 與 主 要 晶 片 設 計 商 英 特 爾 的 早 鳥 計 畫, 搶 先 同 業 取 得 新 相 關 設 計 資 訊, 併 同 步 獲 得 全 力 技 術 支 援, 輔 以 多 年 累 積 之 市 場 經 驗 與 設 計 的 靈 活 思 維, 所 開 發 之 產 品 觸 角 寬 廣, 打 樣 快 速 正 確, 得 以 領 先 市 場 提 供 經 銷 商 價 格 合 理 的 多 樣 化 新 科 技 新 選 擇, 自 然 利 潤 與 成 長 雙 雙 可 期 -59-

64 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 產 品 之 銷 售 地 區 : 地 區 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 104 年 度 百 分 比 美 洲 3,001, % 內 銷 389,680 6 % 亞 洲 2,287, % 歐 洲 1,082, % 其 他 63,810 1 % 總 計 6,825, % 2. 主 要 產 品 之 市 場 佔 有 率 : 威 強 電 為 全 球 工 業 電 腦 之 供 應 商, 工 業 電 腦 具 備 多 樣 少 量 之 產 業 特 性, 故 其 全 球 銷 售 市 場 目 前 尚 無 確 切 之 統 計 數 據 可 明 示 威 強 電 於 工 業 電 腦 市 場 佔 有 率 3. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 : 工 業 電 腦 涵 蓋 範 圍 廣 闊 並 不 只 限 於 工 業 用 途, 市 場 應 用 十 分 廣 泛, 除 了 傳 統 所 認 知 的 工 廠 自 動 化 (FA) 伺 服 器 人 機 介 面 POS ATM 外, 像 是 數 位 影 音 播 放 定 位 導 航 安 全 監 控 等 隨 著 生 活 與 科 技 的 結 合, 逐 漸 走 向 個 人 化, 家 庭 化 的 應 用, 需 求 也 因 普 及 化 的 應 用 而 大 增, 各 相 關 特 定 市 場 每 年 均 呈 現 穩 定 之 成 長, 在 未 來 更 將 隨 著 人 類 追 求 更 加 舒 適 與 方 便 之 趨 勢, 逐 步 深 入 每 一 生 活 領 域, 因 此 預 期 未 來 產 業 電 腦 產 業 之 需 求 會 逐 漸 提 升 未 來 工 業 電 腦 在 市 場 方 面 : 前 景 較 佳 且 較 引 人 注 目 為 互 動 式 多 媒 體 應 用 平 台 醫 療 設 備 工 業 級 的 觸 控 平 板 電 腦 智 慧 型 手 持 裝 置 影 像 監 控 及 資 料 收 集 系 統 車 載 行 動 計 算 裝 置 等 市 場 4. 競 爭 利 基 : 擁 有 硬 體 軟 體 驗 證 與 快 速 打 樣 之 完 整 研 發 團 隊 與 整 體 IT 基 礎 平 台 是 威 強 電 最 突 出 的 競 爭 利 基 威 強 電 是 少 數 擁 有 完 整 研 發 團 隊 的 產 業 電 腦 EMS 廠, 具 備 機 構 設 計 電 路 設 計 軟 體 韌 體 作 業 系 統 研 發 能 力, 生 產 方 面 則 從 模 具 開 發 塑 膠 射 出 鐵 件 生 產 單 板 電 腦 打 件 到 系 統 組 裝 一 體 整 合, 有 效 完 成 設 計 研 發 生 產 製 造 及 業 務 行 銷 至 全 球 之 一 貫 作 業, 不 僅 於 對 市 場 走 向 客 戶 需 求 等 反 應 時 間 較 短, 能 有 效 掌 握 市 場 情 報, 並 以 良 好 品 質 獲 得 客 戶 忠 誠 度 及 品 牌 認 同 度, 是 不 容 忽 略 的 競 爭 利 基 5. 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 : 威 強 電 所 屬 產 業 為 資 訊 工 業 中 之 產 業 電 腦, 為 技 術 與 資 本 密 集 產 業, -60-

65 其 產 品 少 量 多 樣 且 功 能 與 規 格 推 陳 出 新, 需 隨 時 因 應 市 場 需 求, 展 現 其 彈 性 與 應 變 能 力, 方 可 保 持 其 競 爭 力 茲 就 本 公 司 營 運 及 未 來 發 展 之 有 利 不 利 因 素 及 其 因 應 對 策 加 以 分 述 如 下 : (1) 發 展 遠 景 之 有 利 因 素 : A. 強 大 而 充 沛 的 自 行 研 發 能 力 截 至 目 前 本 集 團 研 發 人 員 近 500 人, 其 與 經 營 階 層 均 長 期 投 入 產 業 電 腦 領 域, 對 於 該 產 業 環 境 及 趨 勢 有 著 深 刻 之 瞭 解 自 公 司 成 立 以 來 即 掌 握 產 業 電 腦 發 展 之 趨 勢 積 極 研 發 產 業 電 腦 相 關 產 品, 舉 凡 產 業 電 腦 用 主 機 板 介 面 卡 系 統 產 品 及 網 路 磁 碟 機 等 相 關 週 邊 產 品, 均 可 自 行 研 發 及 製 造, 進 而 建 立 全 系 列 產 業 電 腦 產 品, 可 充 份 滿 足 客 戶 之 需 求 B. 持 續 的 研 發 人 力 與 設 備 投 資 有 鑑 於 近 年 各 界 對 於 行 動 裝 置 的 接 受 與 運 用 大 幅 成 長, 威 強 電 也 將 此 類 產 品 視 為 具 有 爆 發 性 潛 力 的 產 業 電 腦 來 經 營, 不 僅 延 攬 具 有 多 年 經 驗 的 人 才 做 產 品 規 劃, 並 深 耕 Andriod 作 業 系 統 與 之 搭 配, 為 開 創 新 的 客 戶 群 做 好 萬 全 的 準 備 對 於 科 技 進 步 下 越 來 越 高 速 的 各 項 傳 輸 介 面, 也 不 吝 投 資 各 項 測 試 儀 器 確 保 品 質 符 合 規 範 不 但 在 研 發 端 採 購 相 關 設 備, 在 生 產 工 廠 端, 也 建 置 同 樣 的 設 備 驗 證 量 產 品 質, 確 實 為 客 戶 做 好 把 關 的 動 作, 維 繫 客 戶 的 信 賴 感 與 滿 意 度 C. 一 次 到 位 快 速 打 樣 及 研 發 時 程 縮 短 從 概 念 設 計 ID 開 發 功 能 規 格 確 認 到 打 樣 測 試, 開 發 時 程 幾 乎 縮 短 為 同 業 的 一 半, 如 此 能 力 頗 受 客 戶 肯 定 D. 產 業 供 應 體 系 (Supply Chain) 健 全, 上 下 游 產 業 整 合 能 力 強 我 國 自 七 年 代 即 積 極 發 展 資 訊 工 業, 並 培 養 充 沛 的 高 素 質 工 程 技 術 人 員, 產 銷 體 系 亦 日 趨 完 備 在 此 一 資 訊 產 業 之 競 爭 優 勢 下, 可 充 份 支 援 我 國 之 產 業 電 腦 產 業, 強 化 於 國 際 間 之 競 爭 力, 多 年 來 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 即 高 居 世 界 前 幾 名 因 此 也 使 我 國 多 年 來 享 有 電 腦 王 國 之 美 譽 近 年 隨 著 上 游 台 商 到 大 陸 設 廠 製 造 零 組 件 降 低 成 本, 本 公 司 在 此 有 利 之 大 環 境 下, 除 關 鍵 零 組 件 外, 一 般 零 組 件 均 可 快 速 且 低 價 取 得, 故 整 體 發 展 仍 具 潛 力 威 強 電 積 極 與 主 要 上 游 供 應 商 維 繫 緊 密 關 係, 保 持 兩 三 家 合 作 廠 商 以 靈 活 調 度 生 產 所 需 材 料, 推 動 先 導 性 產 品 開 發 專 案, 並 參 與 新 產 品 之 行 銷 活 動, 故 在 成 本 管 控 與 新 技 術 的 導 入 上 都 有 顯 著 的 成 效 E. 中 國 大 陸 行 銷 及 生 產 佈 局 威 強 電 為 開 拓 EMS 業 務, 服 務 大 型 客 戶, 早 一 步 立 足 上 海, 除 能 滿 足 客 戶 大 量 生 產 的 需 求 外, 對 生 產 成 本 的 控 制 也 能 帶 來 較 高 的 獲 利 由 有 甚 者, 上 海 據 點 與 各 跨 國 企 業 設 在 上 海 的 亞 洲 總 部 能 有 更 密 切 的 接 觸, 得 到 更 好 的 商 業 機 會, 針 對 日 益 擴 大 的 內 需 也 可 就 近 了 解 需 求 提 供 在 地 服 務 大 陸 廠 加 入 營 運 且 持 續 擴 大 產 能, 並 逐 步 建 構 上 海 接 單 製 -61-

66 造 及 研 發 等 中 心 F. 產 銷 高 品 質 產 品 之 觀 念 與 堅 持 良 好 產 品 品 質 是 企 業 生 存 與 發 展 之 命 脈, 而 產 業 電 腦 產 業 對 於 品 質 之 要 求 更 是 嚴 格, 因 此 本 公 司 自 成 立 以 來 即 秉 持 " 正 確 迅 速 確 實 " 之 品 質 政 策, 有 專 責 部 門 致 力 於 產 品 品 質 之 提 昇 產 品 品 質 之 檢 驗 與 維 持 及 客 戶 之 售 後 服 務 工 作, 於 87 年 通 過 ISO 9002 之 品 質 認 證,89 年 通 過 ISO 9001 認 證,93 年 更 進 而 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 認 證,96 年 與 100 年 台 灣 廠 及 上 海 廠 分 別 通 過 ISO13485:2003 醫 療 產 品 管 理 系 統 認 證 產 品 品 質 一 致 獲 得 客 戶 之 信 賴 與 肯 定, 此 一 有 利 因 素 亦 為 本 公 司 永 續 經 營 與 迅 速 成 長 之 原 動 力 G. 部 份 重 要 零 組 件 之 關 鍵 技 術 國 內 已 達 國 外 大 廠 之 製 造 水 準, 可 有 效 降 低 成 本, 提 高 產 品 競 爭 力 過 去 本 公 司 產 品 所 用 部 份 重 要 零 組 件 之 技 術 發 展 仍 由 國 外 廠 商 主 導, 如 中 央 處 理 器 (CPU) 係 由 美 國 Intel 公 司 所 獨 霸, 而 目 前 液 晶 顯 示 器 (LCD PANEL) 之 市 場 主 要 仍 由 日 韓 等 大 廠 掌 握, 一 旦 市 場 供 需 失 調, 易 導 致 價 格 劇 烈 變 動 與 供 貨 不 足 等 情 形 而 目 前 液 晶 顯 示 器 (LCD PANEL) 部 分, 國 內 廠 商 已 可 集 合 外 國 先 進 之 技 術 及 台 灣 本 土 之 彈 性 製 造 與 技 術 人 才, 其 生 產 技 術 已 達 日 本 韓 國 第 一 級 製 造 商 之 水 準, 且 具 價 格 競 爭 優 勢, 故 直 接 向 國 內 廠 商 進 貨, 可 有 效 降 低 成 本, 提 高 產 品 競 爭 力 另 外, 觸 屏 (Touch Panel) 國 內 廠 商 技 術 已 達 國 際 水 準, 成 本 可 以 大 幅 降 低 H. 整 合 式 電 子 化 管 理 系 統, 提 高 營 運 管 理 與 經 營 績 效 本 公 司 極 為 重 視 營 運 管 理 與 經 營 績 效, 近 年 來 積 極 導 入 各 類 電 子 化 資 訊 管 理 系 統, 並 充 份 加 以 整 合 運 用, 使 全 公 司 之 各 部 門 均 能 以 電 子 化 資 訊 化 之 管 理 與 運 作 方 式, 包 含 Oracle ERP ASCP PLM MES BI e-procurement 及 egpms CRM 等, 藉 以 提 升 營 運 效 率, 更 與 時 並 進 以 掌 握 時 代 潮 流 與 趨 勢 之 精 神, 積 極 朝 向 電 子 商 務 化 公 司 之 型 態 邁 進, 期 能 提 供 客 戶 更 方 便 迅 速 之 交 易 方 式 與 服 務 此 一 資 訊 化 與 效 率 化 之 優 勢, 實 為 本 公 司 競 爭 與 發 展 之 一 大 利 基 I. ROHS 產 品 導 入 因 應 歐 盟 禁 用 有 害 物 質 之 規 範 (ROHS), 所 有 資 訊 類 產 品 製 造 商 皆 投 入 許 多 人 力 物 力, 進 行 新 產 品 設 計 以 及 製 程 改 善, 在 這 部 份 的 投 資 金 額, 有 助 於 檢 視 公 司 財 務 體 質, 並 於 變 更 製 程 的 過 程 中, 同 時 也 完 成 對 過 去 生 產 能 力 的 總 檢 討, 加 強 了 改 善 製 程 的 掌 握 能 力, 對 於 威 強 電 而 言, 是 一 利 多 因 子 ROHS 全 面 導 入 有 成, 近 來 更 積 極 參 與 最 新 環 保 趨 勢, 制 定 內 部 採 購 規 範, 開 始 採 用 無 鹵 素 產 品, 並 逐 步 推 行 至 全 面 導 入, 在 此 同 時 也 持 續 有 效 管 理 供 應 商 符 合 ROHS Halogen Free 的 要 求 (2) 不 利 因 素 及 因 應 措 施 A. 部 份 重 要 零 組 件 之 關 鍵 技 術 由 國 外 大 廠 主 導 -62-

67 本 公 司 產 品 所 用 部 份 重 要 零 組 件 之 技 術 發 展 仍 由 國 外 廠 商 主 導, 如 中 央 處 理 器 (CPU) 係 由 美 國 Intel 公 司 所 獨 霸, 一 旦 市 場 供 需 失 調, 易 導 致 價 格 劇 烈 變 動 與 供 貨 不 足 等 情 形 因 應 對 策 : 本 公 司 除 與 原 有 主 要 供 應 廠 商, 維 持 良 好 及 長 期 合 作 關 係 外, 另 一 方 面 適 度 調 整 採 購 來 源 並 分 散 至 不 同 進 貨 廠 商, 以 適 度 分 散 進 貨 來 源, 同 時 也 積 極 尋 求 替 代 產 品 以 及 導 入 不 同 的 設 計 方 案, 以 維 持 自 主 性 及 靈 活 度, 以 降 低 營 運 風 險 B. 基 礎 勞 工 短 缺, 工 資 成 本 日 益 提 高 近 年 來 服 務 業 相 關 產 業 蓬 勃 發 展, 製 造 業 等 較 辛 苦 的 工 作 從 業 人 員 減 少, 致 基 礎 勞 工 招 募 不 易, 另 因 應 法 律 需 求 實 施 新 制 退 休 金 及 加 徵 二 代 健 保 保 費 等 因 素, 致 工 資 成 本 大 幅 增 加, 亦 造 成 國 內 廠 商 營 運 之 壓 力, 而 中 國 大 陸 因 為 勞 工 政 策 改 變, 亦 不 復 以 往 低 廉, 且 因 各 項 自 動 化 設 備 及 儀 器 的 投 資, 對 於 低 廉 勞 力 的 需 求 亦 不 若 一 般 傳 統 行 業, 反 而 較 需 要 技 術 勞 工 因 應 之 道 : (a) 提 供 完 善 之 職 工 福 利 以 吸 引 優 秀 勞 工 投 入 生 產 行 列, 並 透 過 員 工 分 紅 制 度, 增 進 員 工 向 心 力 (b) 增 進 生 產 製 程 標 準 化 程 度, 並 持 續 改 進 製 程, 以 提 昇 人 力 使 用 效 率 ( c ) 透 過 現 場 製 造 管 理 系 統 MES ( Manufacturing Execution System) 有 效 管 理 生 產 製 造 效 率 及 品 質 C. 氣 候 異 常, 災 變 風 險 增 加 (a) 分 散 製 造 基 地 (manufacturing site) 除 台 灣 外, 另 於 上 海 設 廠, 互 為 備 援, 分 散 風 險 (b) 設 定 安 全 庫 存 量, 爭 取 應 變 時 間 D. 全 球 景 氣 波 動 景 氣 急 凍 急 升, 需 求 陡 降 導 致 訂 單 量 急 縮, 使 企 業 面 臨 庫 存 增 加 與 現 金 週 轉 壓 力, 當 景 氣 回 春 又 因 市 場 零 件 庫 存 水 位 低 無 法 於 短 期 內 滿 足 生 產 需 求, 易 錯 失 商 機 因 應 之 道 如 下 : (a) 重 新 檢 視 庫 存 結 構, 做 好 零 件 之 批 次 採 購 量 與 採 購 金 額 規 劃 (b) 研 發 人 員 開 發 新 案 時, 儘 量 採 用 通 用 料 件, 方 便 物 料 於 不 同 機 種 間 靈 活 調 度, 並 協 助 去 化 庫 存 量 (c) 審 慎 評 估 預 估 接 單 量, 採 取 接 單 生 產 模 式, 降 低 成 品 庫 存 E. 原 料 漲 價, 全 球 物 料 短 缺 景 氣 急 速 滑 落 谷 底 後 逐 步 回 溫, 但 因 原 料 漲 價 及 勞 工 短 缺 問 題 導 致 全 球 物 料 短 缺 交 期 延 宕 : (a) 針 對 單 一 來 源 和 長 交 期 零 件 及 早 與 客 戶 溝 通, 預 估 需 求 量 及 早 下 單 (b) 積 極 找 尋 替 代 料, 靈 活 調 度 (c) 與 供 應 商 協 商 長 期 交 貨 合 約 價 -63-

68 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 之 重 要 用 途 : 類 別 自 動 化 設 備 醫 療 系 統 遊 戲 機 工 業 電 腦 / 嵌 入 式 系 統 智 慧 型 手 持 裝 置 影 像 監 控 及 資 料 收 集 系 統 車 載 行 動 計 算 裝 置 火 車 / 列 車 專 用 控 制 器 航 海 用 平 板 電 腦 / 監 視 器 / 嵌 入 式 電 腦 主 要 產 品 重 要 用 途 LCD 電 腦 工 作 站 產 業 級 電 腦 工 作 站 商 品 條 碼 識 別 與 整 合 系 統 各 類 自 動 化 生 產 / 銷 售 終 端 機 整 合 型 監 控 系 統 商 用 廣 告 機 高 解 析 度 LCD 電 腦 嵌 入 式 單 板 電 腦 高 解 析 度 LCD 顯 示 屏 可 攜 式 醫 療 資 訊 查 核 紀 錄 系 統 可 攜 式 醫 療 診 斷 系 統 可 攜 式 小 型 LCD 電 腦 互 動 式 觸 控 電 腦 及 顯 示 屏 多 功 能 彩 票 對 獎 機 多 重 影 像 輸 出 博 奕 機 互 動 式 運 動 健 身 器 材 資 訊 顯 示 裝 置 嵌 入 式 主 機 板 插 槽 式 主 機 板 被 動 式 無 源 背 板 (Backplane) 各 類 通 訊 卡 VGA 卡 LCD 卡 影 像 擷 取 卡 各 類 產 業 級 機 箱 (Chassis) 網 路 磁 碟 機 (NAS) 雲 端 計 算 倉 儲 管 理 物 聯 網 行 動 下 單 與 收 銀 系 統 行 動 醫 療 看 護 企 業 行 動 辦 公 室 巡 檢 與 即 時 監 控 通 訊 即 時 影 像 監 控 監 控 管 理 與 維 護 資 料 收 集 與 監 控 車 隊 管 理 及 派 遣 系 統 防 盗 與 緊 急 救 援 即 時 遠 端 車 輛 檢 測 系 統 人 員 管 理 與 績 效 管 理 列 車 狀 況 監 控 車 廂 內 監 視 艦 橋 內 海 圖 專 用 平 板 電 腦 艦 橋 內 海 圖 監 視 器 船 用 工 業 嵌 入 式 電 腦 控 制 器 -64-

69 2. 產 製 過 程 : (1) 主 機 板 及 介 面 卡 類 生 管 開 立 工 單 倉 庫 發 料 SMT 製 造 目 檢 產 品 功 能 測 試 作 業 LQC 製 程 品 檢 DIP 製 造 LQC 製 程 品 檢 LQC 製 程 品 檢 包 裝 作 業 OQC 檢 驗 入 庫 (2) 產 業 電 腦 類 生 管 開 立 工 單 倉 庫 發 料 系 統 組 裝 製 程 測 試 入 庫 OQC 檢 驗 包 裝 作 業 燒 機 測 試 -65-

70 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 本 公 司 主 要 原 料 為 IC 半 導 體 電 源 供 應 器 印 刷 電 路 板 及 LCD PANEL/Touch 等 各 主 要 原 料 採 購 來 源 皆 有 兩 家 以 上 之 供 貨 廠 商, 不 致 於 發 生 進 貨 太 集 中 或 斷 料 之 風 險 且 主 要 進 貨 之 廠 商 與 本 公 司 亦 往 來 甚 久, 遇 有 特 殊 情 況 需 求 均 能 全 力 配 合, 彼 此 維 持 長 期 而 穩 定 之 合 作 關 係 故 本 公 司 主 要 原 料 之 供 貨 情 形 良 好 無 虞 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 1. 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 主 要 供 應 商 資 料 : 103 年 104 年 105 年 度 截 至 第 一 季 止 項 目 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 廠 商 A 631, % 無 廠 商 A 677, % 無 廠 商 A 227, % 無 其 他 3,326, % 其 他 3,485, % 其 他 790, % 進 貨 淨 額 3,957, % 進 貨 淨 額 4,162, % 進 貨 淨 額 1,017, % 2. 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 : 項 目 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 103 年 104 年 105 年 度 截 至 第 一 季 止 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 ( 仟 元 ) 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 % 1 客 戶 A 1,137, % 無 客 戶 A 1,238, % 無 客 戶 A 339, % 無 與 發 行 人 之 關 係 2 客 戶 B 608, % 無 客 戶 B 174, % 無 其 他 4,626, % 其 他 5,587, % 其 他 1,181, % 銷 貨 淨 額 6,371, % 銷 貨 淨 額 6,825, % 銷 貨 淨 額 1,694, % -66-

71 年 度 銷 售 量 值 主 要 商 品 工 控 介 面 卡 工 控 主 機 板 產 業 電 腦 產 品 產 業 電 腦 週 邊 產 品 其 他 合 計 年 度 銷 售 量 值 主 要 商 品 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 種 類 103 年 度 104 年 度 單 位 : 片 / 台 / 新 台 幣 仟 元 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 外 購 - 5,736 5,218-1,180 3,643 自 製 70,000 65,274 62, , , ,537 外 購 - 27,017 74, 自 製 286, , , , ,800 1,018,958 外 購 - 18, ,722-34, ,472 自 製 194, ,874 2,177, , ,274 2,610,776 外 購 - 438, ,586-1,397, ,737 自 製 1,430,000 1,307, ,054 1,068,000 1,042, ,631 外 購 自 製 22, ,168 35, ,927 外 購 - 490, ,858-1,433, ,700 自 製 2,002,000 1,825,399 4,017,461 1,876,000 1,800,574 4,206,829 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 103 年 度 104 年 度 單 位 : 片 / 台 / 新 台 幣 仟 元 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 量 值 量 值 量 值 量 值 工 控 介 面 卡 6,254 8,552 69,483 91,805 3,136 3, , ,785 工 控 主 機 板 48, , ,976 1,244,283 41, , ,945 1,377,484 產 業 電 腦 產 品 產 業 電 腦 週 邊 產 品 8, , ,725 3,336,784 6, , ,336 3,996, ,995 56,422 1,250,676 1,056, ,434 77,257 1,636, ,830 其 他 1,406 12,885 31, ,437 1,076 14,134 37, ,670 合 計 353, ,312 1,812,459 5,950, , ,680 2,402,199 6,435,

72 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 年 度 103 年 度 104 年 度 105 年 3 月 31 日 當 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 員 工 人 數 直 接 人 工 間 接 人 工 合 計 1,696 1,681 1,638 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 3 年 2 個 月 4 年 4 年 1 個 月 博 士 0.1 % 0.1 % 0.1 % 學 歷 分 布 比 率 碩 士 6.9 % 7.0 % 7.1 % 大 專 38.2 % 38.2 % 38.8 % 高 中 24.8 % 30.7 % 30.1 % 四 環 保 支 出 資 訊 高 中 以 下 30.0 % 24.0 % 23.9 % ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 污 染 環 境 所 受 損 失 及 處 分 之 總 額 : 無 ( 二 ) 未 來 因 應 對 策 : 不 適 用 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 員 工 福 利 措 施 及 實 施 情 形 : 本 公 司 於 民 國 87 年 9 月 30 日 成 立 了 職 工 福 利 委 員 會, 除 了 給 予 員 工 婚 喪 傷 病 福 利 補 助 外, 不 定 期 舉 辦 旅 遊 晚 會 及 社 團 競 賽 等 活 動 另 外, 本 公 司 除 依 政 府 規 定 實 施 勞 健 保 外, 公 司 亦 為 員 工 投 保 團 體 保 險, 且 相 當 注 重 員 工 健 康, 每 年 亦 定 期 辦 理 健 康 檢 查 並 於 章 程 明 訂 員 工 紅 利 政 策, 落 實 員 工 即 股 東 之 理 想, 鼓 勵 意 見 參 與 團 結 合 作, 以 共 同 經 營 公 司 業 務 ( 二 ) 員 工 進 修 教 育 訓 練 與 其 實 施 情 形 : 本 公 司 設 有 教 育 訓 練 中 心, 具 備 完 善 的 教 育 訓 練 體 系 從 新 進 人 員 訓 練 專 業 技 術 培 訓 及 主 管 才 能 的 培 訓, 並 也 在 內 部 做 知 識 分 享 或 舉 辦 讀 書 會, 鼓 勵 每 個 員 工 主 動 提 出 新 的 看 法 與 新 的 提 案 透 過 公 司 不 斷 的 安 排 內 部 與 外 部 的 訓 練 課 程, 藉 以 吸 收 新 知, 提 高 員 工 素 質, 加 強 員 工 領 導 能 力 ( 三 ) 退 休 制 度 及 實 施 情 形 : 1. 舊 制 退 休 金 : -68-

73 本 公 司 對 正 式 聘 用 之 員 工 訂 有 退 休 辦 法 依 該 辦 法 規 定, 退 休 金 之 給 付 係 按 其 工 作 年 資, 年 滿 一 年 給 予 兩 個 基 數, 但 超 過 十 五 年 之 工 作 年 資 ( 三 十 個 基 數 ) 後, 每 滿 一 年 給 予 一 個 基 數, 最 高 總 數 以 四 十 五 個 基 數 為 限 未 滿 半 年 者, 以 半 年 計, 滿 半 年 者 以 一 年 計 退 休 金 基 數 的 標 準, 係 指 核 准 退 休 前 六 個 月 之 平 均 工 資 本 公 司 設 有 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 以 管 理 退 休 準 備 金 之 提 撥 提 領 等 事 宜 本 公 司 依 專 業 退 休 金 精 算 師 之 報 告 得 知 本 公 司 舊 制 退 休 金 已 超 額 提 撥, 經 專 案 向 新 北 市 政 府 申 請, 獲 准 自 95 年 9 月 至 103 年 9 月 暫 停 提 撥 勞 工 退 休 準 備 金 後 因 子 公 司 員 工 調 任 本 公 司, 致 保 有 舊 制 年 資 人 數 增 加, 故 自 103 年 10 月 起 重 新 開 始 提 撥 舊 制 退 休 準 備 金 2. 新 制 退 休 金 : 自 94 年 7 月 1 日 起, 本 公 司 因 應 勞 退 新 制 之 施 行, 設 立 勞 工 退 休 金 提 繳 單 位, 並 按 月 為 選 擇 勞 退 新 制 之 員 工 提 繳 勞 退 金, 提 繳 金 額 按 其 申 報 提 繳 工 資 之 6% 本 公 司 保 留 員 工 年 資, 員 工 達 退 休 資 格 時, 則 按 其 新 舊 制 年 資 計 算 退 休 金 ( 四 ) 勞 資 間 之 協 議 情 形 : 本 公 司 自 創 立 之 初, 即 特 別 重 視 勞 資 關 係, 視 員 工 為 公 司 之 重 要 資 產, 並 不 定 時 舉 辦 勞 資 會 議, 勞 資 雙 方 均 能 在 尊 重 勞 資 倫 理 下 圓 滿 運 作 ( 五 ) 員 工 行 為 或 倫 理 守 則 : 本 公 司 為 了 讓 全 體 員 工 瞭 解 員 工 行 為 準 則 倫 理 及 權 利 義 務, 特 訂 有 相 關 辦 法 規 範, 並 不 定 時 透 過 公 告 提 醒 員 工 遵 循 之 其 相 關 辦 法 簡 述 如 下 : 1. 員 工 行 為 與 紀 律 規 範 : (1) 上 班 時 應 配 戴 識 別 證 及 標 示 牌 (2) 遵 守 公 司 規 定 之 上 下 班 時 間 (3) 上 班 鈴 響 必 須 立 即 就 定 位 工 作, 不 得 拖 拉 (4) 廠 內 嚴 禁 酗 酒 及 打 架 行 為 (5) 工 作 場 所 內 嚴 禁 抽 煙 吸 毒, 或 不 法 行 為 (6) 嚴 禁 違 反 有 損 公 司 名 譽 事 件 發 生 (7) 上 班 時 間 不 得 有 下 列 情 形 : A. 閒 逛 或 躲 在 隱 密 處 休 息 B. 擅 自 離 開 座 位 C. 照 鏡 子 或 化 粧 D. 聊 天 喧 嘩 或 兩 人 併 坐 一 張 椅 子 E. 打 瞌 睡 F. 吃 零 食 嚼 口 香 糖 或 儲 存 食 物 於 工 作 場 所 G. 閱 讀 書 報 雜 誌 傳 看 照 片 或 聽 音 樂 唱 歌 H. 在 工 廠 內 吸 煙 I. 破 壞 公 物 或 環 境 衛 生 清 潔 2. 性 騷 擾 防 治 : 本 公 司 訂 定 < 性 騷 擾 防 治 措 施 及 懲 戒 辦 法 > 並 公 告, 目 的 為 維 護 性 別 工 作 平 等 及 人 格 尊 嚴, 公 司 嚴 禁 就 業 場 所 之 性 騷 擾 行 為 -69-

74 3. 核 決 權 限 辦 法 : 本 公 司 訂 有 核 決 權 限 辦 法, 針 對 各 項 作 業 流 程 訂 定 明 確 核 決 權 限, 並 有 職 務 代 理 人 制 度, 務 使 公 司 業 務 營 運 正 常 4. 績 效 考 核 管 理 : 本 公 司 定 期 進 行 績 效 考 核, 發 掘 鼓 勵 優 秀 人 才 及 了 解 員 工 之 發 展 潛 能 與 志 向, 並 朝 目 標 化 管 理, 以 期 個 人 目 標 與 公 司 目 標 結 合 並 進, 並 使 員 工 之 升 遷 與 獎 懲 公 平 合 理 化 5. 工 作 規 則 : 本 公 司 為 健 全 組 織, 提 高 人 力 運 用, 提 昇 經 營 管 理 績 效, 特 依 照 勞 動 基 準 法 及 其 他 相 關 法 令 訂 定 本 規 則, 本 公 司 及 所 屬 員 工 應 遵 守 本 規 則 之 規 定 工 作 規 則 主 要 內 容 如 下 : (1) 總 則 : 載 明 訂 定 工 作 規 章 之 目 的 (2) 服 務 原 則 : 員 工 應 遵 循 主 管 指 導, 不 得 洩 漏 公 司 機 密, 不 可 將 公 物 攜 出 使 用 (3) 僱 用 解 職 及 停 薪 留 職 資 遣 : 明 訂 任 用 離 職 解 僱 留 職 停 薪 等 相 關 規 定 (4) 工 作 時 間 : 載 明 工 作 休 息 加 班 等 時 間 規 範 (5) 工 資 : 包 含 薪 資 項 目 薪 資 發 放 獎 金 等 相 關 規 定 (6) 休 假 與 請 假 : 包 含 請 假 中 各 種 假 別 及 國 定 假 日 等 休 假 之 規 範 (7) 獎 懲 : 員 工 獎 勵 與 懲 處 之 相 關 規 定 (8) 退 休 : 規 範 員 工 退 休 資 格 及 退 休 金 之 計 算 (9) 災 害 傷 病 補 償 及 撫 卹 : 員 工 因 公 或 非 因 公 致 死 亡 殘 廢 傷 害 或 疾 病 時 之 相 關 補 償 (10) 性 騷 擾 防 制 : 關 於 性 騷 擾 之 防 治 與 懲 處 ( 六 ) 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 之 保 護 措 施 本 公 司 制 定 勞 工 安 全 衛 生 守 則, 針 對 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 有 相 關 之 規 範 其 主 要 內 容 概 述 如 下 : 1. 工 作 場 所 一 般 安 全 衛 生 守 則 : (1) 進 入 工 作 場 所 時, 應 先 瞭 解 工 作 環 境 中 有 無 不 安 全 情 況 (2) 工 作 時 應 配 戴 適 合 需 要 的 個 人 安 全 衛 生 防 護 具 (3) 工 作 場 所 之 地 面 及 四 週 應 經 常 保 持 乾 燥 與 整 潔 (4) 作 業 場 所 內 之 雜 物 及 危 險 物 碎 片 應 經 常 清 除 以 免 傷 害 人 員 (5) 工 作 場 所 內 所 使 用 之 揮 發 性 溶 劑 應 隨 時 加 蓋 (6) 輸 送 機 上 有 集 電 處 嚴 禁 觸 摸 (7) 橫 移 台 車 設 備 嚴 禁 攀 附 欄 杆 或 進 入 (8) 勿 使 用 不 安 全 的 工 具 及 機 械 設 備 (9) 機 械 之 防 護 網 等 安 全 設 備 不 得 任 意 拆 下 或 破 壞 (10) 從 事 設 備 之 清 潔 或 加 油 時 需 停 機 作 業 (11) 物 料 工 具 不 可 任 意 堆 置 梯 口 以 免 危 險 (12) 可 能 有 物 體 飛 落 之 場 所, 應 戴 安 全 帽 (13) 堆 高 機 駕 駛 需 經 專 業 訓 練 或 有 執 照 者 方 可 使 用, 並 注 意 安 全 2. 機 器 設 備 作 業 安 全 守 則 : (1) 機 器 設 備 於 運 作 時 禁 止 伸 入 頭 手 或 其 他 物 品 (2) 項 鍊 懸 掛 物 等 配 帶 時 不 得 外 露 -70-

75 3. 車 輛 機 械 作 業 安 全 守 則 : (1) 不 得 無 照 駕 駛 (2) 禁 止 停 放 於 廠 間 交 通 要 道 (3) 駕 駛 者 離 開 其 位 置 時, 應 將 原 動 機 熄 火 制 動 並 安 置 煞 車 等 防 止 車 輛 滑 走 (4) 應 依 製 造 廠 商 規 定 之 安 全 度 及 最 大 使 用 荷 重 等 操 作 (5) 禁 止 停 放 於 有 滑 落 危 險 之 虞 之 斜 坡 (6) 不 違 規 停 放 車 輛 (7) 依 道 路 規 定 行 駛 速 率 駕 駛 (8) 注 意 行 車 安 全, 並 注 意 其 保 養 4. 一 般 電 器 作 業 安 全 守 則 : (1) 勞 工 應 嚴 格 遵 守 電 器 安 全 規 章 (2) 未 斷 電 切 勿 觸 摸 任 何 電 路 (3) 電 器 機 械 運 轉 中, 發 現 異 常 需 聯 絡 維 修 人 員, 並 切 斷 電 源 (4) 不 可 在 電 源 插 座 上 裝 接 過 多 之 電 器 設 備 (5) 不 可 擅 入 高 壓 變 電 站 等 危 險 地 區 5. 搬 運 倉 庫 安 全 守 則 : (1) 易 燃 物 易 爆 物 應 貯 存 於 單 獨 之 隔 離 倉 庫 (2) 物 料 存 放 不 得 阻 礙 滅 火 器 及 消 防 安 全 出 入 口 (3) 不 可 用 拋 擲 方 式 傳 遞 物 品 (4) 物 料 適 當 堆 積, 以 免 崩 落 傷 人 6. 教 育 與 訓 練 (1) 員 工 對 公 司 實 施 或 指 派 之 安 全 衛 生 教 育 訓 練 有 接 受 之 義 務 (2) 主 管 或 領 班 對 特 殊 之 作 業, 應 指 派 接 受 過 該 特 殊 作 業 安 全 衛 生 教 育 訓 練 之 勞 工 為 之, 嚴 禁 未 受 特 殊 安 全 衛 生 教 育 訓 練 之 員 工 從 事 該 作 業 (3) 員 工 未 受 過 該 特 殊 作 業 安 全 衛 生 教 育 訓 練, 不 得 擅 自 從 事 該 作 業, 主 管 或 領 班 並 應 隨 時 加 以 注 意 (4) 非 接 受 過 危 險 性 機 械 或 設 備 操 作 人 員 安 全 衛 生 教 育 訓 練 之 員 工, 禁 止 操 作 危 險 性 機 械 或 設 備, 主 管 或 領 班 並 應 隨 時 加 之 注 意 7. 其 他 (1) 隨 時 注 意 防 火 防 災 (2) 頂 樓 欄 杆 嚴 禁 攀 爬 等 危 險 動 作 (3) 對 違 反 本 守 則 規 定 之 員 工 主 管 或 領 班, 公 司 得 依 情 節 予 以 處 分, 並 列 為 考 核 員 工 項 目, 必 要 時 將 報 請 勞 動 檢 查 機 構 處 理 (4) 對 積 極 遵 行 本 守 則 之 員 工 足 為 表 率 者, 或 提 供 相 關 安 全 衛 生 意 見 以 預 防 職 災 事 故 有 所 成 效 者, 公 司 得 依 情 節 予 以 獎 勵, 必 要 時 發 予 獎 金 加 薪 或 升 職 等 獎 勵 ( 七 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 無 -71-

76 六 重 要 契 約 本 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止 仍 有 效 存 續 及 最 近 年 度 到 期 之 供 銷 契 約 技 術 合 作 契 約 工 程 契 約 長 期 借 款 契 約 及 其 他 足 以 影 響 股 東 權 益 之 重 要 契 約 : 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 迄 日 期 主 要 內 容 承 攬 契 約 永 連 興 營 造 ~ 至 完 工 新 竹 廠 房 興 建 工 程 無 承 攬 契 約 富 翊 水 電 工 程 ~ 至 完 工 新 竹 廠 房 機 電 工 程 無 限 制 條 款 委 任 IBM ~ 顧 問 服 務 無 -72-

77 項 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 會 計 師 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 資 料 年 目 度 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 105 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 ( 註 2 ) 流 動 資 產 6,869,660 13,074,810 10,886,530 8,102,499 7,659,181 不 動 產 廠 房 及 設 備 1,452,500 1,558,662 1,430,103 1,549,928 1,452,312 無 形 資 產 31,291 25,025 14,744 19,129 16,316 其 他 資 產 1,696,112 2,269,616 3,210,264 2,311,626 2,485,409 資 產 總 額 10,049,563 16,928,113 15,541,641 11,983,182 11,613,218 分 配 前 3,634,412 9,253,240 7,508,746 3,966,474 3,326,124 流 動 負 債 尚 未 分 配 尚 未 分 配 分 配 後 4,076,884 10,739,947 8,329,532 ( 註 3) ( 註 3) 非 流 動 負 債 251, , , , ,897 分 配 前 3,885,423 9,909,846 8,310,416 4,497,129 3,870,021 負 債 總 額 尚 未 分 配 尚 未 分 配 分 配 後 4,327,895 11,396,553 9,131,202 ( 註 3) ( 註 3) 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 6,164,140 6,999,039 7,231,225 7,486,053 7,743,197 股 本 2,949,816 3,097,306 3,283,144 3,283,144 3,283,144 資 本 公 積 970, , , , ,312 保 盈 分 配 前 2,377,955 2,910,470 2,713,890 3,059,139 3,395,730 留 餘 尚 未 分 配 尚 未 分 配 分 配 後 1,787,993 1,237,925 1,893,104 ( 註 3) ( 註 3) 其 他 權 益 (134,531) 20, , ,458 92,011 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 - 19, 權 總 分 配 前 6,164,140 7,018,267 7,231,225 7,486,053 7,743,197 益 額 尚 未 分 配 尚 未 分 配 分 配 後 5,721,668 5,531,560 6,410,439 ( 註 3) ( 註 3) 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,100 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.75) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:105 年 第 一 季 財 務 資 料 業 經 會 計 師 核 閱 完 竣 註 3: 尚 未 經 股 東 會 決 議 分 配 盈 餘 -73-

78 合 併 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外, 餘 係 新 台 幣 仟 元 項 目 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 ( 註 2) 營 業 收 入 5,512,365 4,890,416 6,371,416 6,825,287 1,694,704 營 業 毛 利 1,849,759 1,567,117 2,023,290 2,267, ,758 營 業 損 益 613, , , , ,833 營 業 外 收 入 及 支 出 471, ,537 1,084, , ,834 稅 前 淨 利 1,085,368 1,372,206 1,769,679 1,467, ,667 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 1,008,221 1,115,868 1,480,757 1,166, ,591 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 1,008,221 1,115,868 1,480,757 1,166, ,591 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (122,598) 157, ,822 (92,591) (79,447) 本 期 綜 合 損 益 總 額 885,623 1,273,192 1,719,579 1,074, ,144 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 1,008,221 1,120,849 1,480,757 1,166, ,591 - (4,981) ,623 1,278,173 1,719,579 1,074, ,144 - (4,981) 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 100 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 合 併 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.76) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2:105 年 第 一 季 財 務 資 料 業 經 會 計 師 核 閱 完 竣 -74-

79 ( 二 ) 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 資 料 - 我 國 財 務 會 計 準 則 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 流 動 資 產 7,472,655 6,967,465 基 金 及 投 資 1,064,450 1,318,157 固 定 資 產 1,559,779 1,590,004 無 形 資 產 42,174 61,727 其 他 資 產 88,110 89,149 資 產 總 額 10,227,168 10,026,502 分 配 前 流 動 負 債 4,047,094 3,615,790 分 配 後 4,727,821 4,058,262 長 期 負 債 - - 其 他 負 債 208, ,590 分 配 前 負 債 總 額 4,255,194 3,845,380 分 配 後 4,935,921 4,287,852 股 本 2,269,089 2,949,816 增 資 準 備 - - 資 本 公 積 977, ,732 分 配 前 2,604,807 2,258,457 保 留 盈 餘 分 配 後 1,243,353 1,668,495 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (14,301) (25,377) 累 積 換 算 調 整 數 141,630 26,332 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 (1,283) (838) 庫 藏 股 票 (5,293) - 少 數 股 權 - - 股 東 權 益 分 配 前 5,971,974 6,181,122 總 額 分 配 後 5,291,247 5,738,650 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 合 併 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.73) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -75-

80 合 併 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 年 度 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外, 餘 係 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 營 業 收 入 7,208,031 5,512,365 營 業 毛 利 2,095,783 1,849,759 營 業 損 益 768, ,304 營 業 外 收 入 及 利 益 882, ,844 營 業 外 費 用 及 損 失 84, ,146 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 1,566,545 1,093,002 1,374,675 1,015,104 停 業 部 門 損 益 - - 非 常 損 益 - - 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 - - 本 期 損 益 1,374,675 1,015,104 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 合 併 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.74) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -76-

81 項 ( 三 ) 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 資 料 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 度 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 流 動 資 產 1,898,248 1,978,353 2,168,007 1,793,446 不 動 產 廠 房 及 設 備 403, , , ,441 無 形 資 產 5,374 21,287 14,736 19,129 其 他 資 產 4,921,026 5,719,712 6,126,488 6,563,375 資 產 總 額 7,228,614 8,264,840 8,967,148 9,220,391 分 配 前 811, ,163 1,277,158 1,210,928 流 動 負 債 尚 未 分 配 分 配 後 1,253,924 2,405,870 2,097,944 ( 註 2) 非 流 動 負 債 253, , , ,410 分 配 前 1,064,474 1,265,801 1,735,923 1,734,338 負 債 總 額 尚 未 分 配 分 配 後 1,506,946 2,752,508 2,556,709 ( 註 2) 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 6,164,140 6,999,039 7,231,225 7,486,053 權 益 股 本 2,949,816 3,097,306 3,283,144 3,283,144 資 本 公 積 970, , , ,312 保 盈 分 配 前 2,377,955 2,910,470 2,713,890 3,059,139 留 餘 尚 未 分 配 分 配 後 1,787,993 1,237,925 1,893,104 ( 註 2) 其 他 權 益 (134,531) 20, , ,458 庫 藏 股 票 非 控 制 權 益 權 總 分 配 前 6,164,140 6,999,039 7,231,225 7,486,053 益 額 尚 未 分 配 分 配 後 5,721,668 5,512,332 6,410,439 ( 註 2) 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,100 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.79) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 尚 未 經 股 東 會 決 議 分 配 盈 餘 註 3:104 年 第 一 季 並 未 編 制 個 體 財 務 報 告 -77-

82 個 體 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 年 度 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外, 餘 係 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 營 業 收 入 3,813,523 3,234,791 4,853,731 4,836,395 營 業 毛 利 800, ,669 1,236,893 1,231,976 營 業 損 益 371, , , ,445 營 業 外 收 入 及 支 出 696,983 1,063,801 1,218, ,512 稅 前 淨 利 1,068,038 1,303,497 1,671,248 1,405,957 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 1,008,221 1,120,849 1,480,757 1,166,793 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 1,008,221 1,120,849 1,480,757 1,166,793 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (122,598) 157, ,822 (92,591) 本 期 綜 合 損 益 總 額 885,623 1,278,173 1,719,579 1,074,202 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 1,008,221 1,120,849 1,480,757 1,166, ,623 1,278,173 1,719,579 1,074, 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,100 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 個 體 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.80) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 105 年 第 一 季 並 未 編 制 個 體 財 務 報 告 -78-

83 ( 四 ) 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 資 料 - 我 國 財 務 會 計 準 則 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 年 目 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 流 動 資 產 2,010,733 1,944,155 基 金 及 投 資 4,369,059 4,631,205 固 定 資 產 419, ,686 無 形 資 產 6,858 5,374 其 他 資 產 120, ,402 資 產 總 額 6,926,150 7,234,822 分 配 前 725, ,030 流 動 負 債 分 配 後 1,406,261 1,249,502 長 期 負 債 - - 其 他 負 債 228, ,670 負 債 總 額 分 配 前 954,176 1,053,700 分 配 後 1,634,903 1,496,172 股 本 2,269,089 2,949,816 增 資 準 備 - - 資 本 公 積 977, ,732 分 配 前 2,604,807 2,258,457 保 留 盈 餘 分 配 後 1,243,353 1,668,495 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (14,301) (25,377) 累 積 換 算 調 整 數 141,630 26,332 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 (1,283) (838) 庫 藏 股 票 (5,293) - 股 東 權 益 分 配 前 5,971,974 6,181,122 總 額 分 配 後 5,291,247 5,738,650 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 個 體 簡 明 資 產 負 債 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.77) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -79-

84 個 體 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 年 度 單 位 : 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外, 餘 係 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 營 業 收 入 5,163,165 3,813,523 營 業 毛 利 972, ,703 營 業 損 益 390, ,948 營 業 外 收 入 及 利 益 1,126, ,590 營 業 外 費 用 及 損 失 16,079 9,290 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 繼 續 營 業 部 門 損 益 1,501,867 1,075,248 1,374,675 1,015,104 停 業 部 門 損 益 - - 非 常 損 益 - - 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 - - 本 期 損 益 1,374,675 1,015,104 每 股 盈 餘 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 資 料 請 參 閱 個 體 簡 明 綜 合 損 益 表 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.78) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 ( 一 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 簽 證 會 計 師 事 務 所 簽 證 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 100 年 度 勤 業 眾 信 林 淑 婉 郭 政 弘 修 正 式 無 保 留 意 見 101 年 度 勤 業 眾 信 許 秀 明 郭 政 弘 ( 註 一 ) 修 正 式 無 保 留 意 見 102 年 度 勤 業 眾 信 許 秀 明 郭 政 弘 修 正 式 無 保 留 意 見 103 年 度 勤 業 眾 信 林 淑 婉 郭 政 弘 ( 註 一 ) 修 正 式 無 保 留 意 見 104 年 度 勤 業 眾 信 林 淑 婉 許 秀 明 ( 註 一 ) 修 正 式 無 保 留 意 見 註 一 : 會 計 師 更 換 係 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 組 織 調 整 之 故 -80-

85 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 一 ) 合 併 財 務 分 析 分 析 項 目 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年 度 截 至 105/3/31 ( 註 2) 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 (%) 房 及 設 備 比 率 償 債 流 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) 純 益 率 ( % ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) (5.37) 現 金 流 量 允 當 比 率 ( % ) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (11.33) (12.44) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度

86 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 增 減 變 動 達 20% 者 原 因 說 明 : 1. 財 務 結 構 : (1) 負 債 占 資 產 比 率 減 少 : 主 要 係 104 年 長 期 及 短 期 借 款 大 幅 減 少 所 致 2. 償 債 能 力 : (1) 流 動 比 率 及 速 動 比 率 增 加 : 主 要 係 104 年 長 期 及 短 期 借 款 大 幅 減 少 所 致 3. 經 營 能 力 : (1) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 增 加 : 主 要 係 104 年 營 收 成 長 及 處 分 金 融 資 產 償 還 借 款 使 期 末 資 產 減 少 致 週 轉 率 增 加 4. 獲 利 能 力 : (1) 權 益 報 酬 率 (%) 純 益 率 (%) 及 每 股 盈 餘 ( 元 ) 減 少 : 主 要 係 104 年 業 外 匯 損 增 加 及 處 分 不 動 產 廠 房 設 備 利 益 與 投 資 收 益 減 少 所 致 5. 現 金 流 量 : (1) 現 金 流 量 比 率 (%) 增 加 : 主 要 係 104 年 處 分 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 使 營 業 活 動 現 金 大 幅 增 加 及 償 還 短 期 借 款 致 現 金 流 量 比 率 大 幅 成 長 所 致 (2) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 增 加 : 主 要 係 104 年 處 分 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 使 營 業 活 動 現 金 大 幅 增 加 所 致 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,100 年 度 財 務 分 析 請 參 閱 合 併 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.86) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 105 年 第 一 季 財 務 資 料 業 經 會 計 師 核 閱 完 竣 -82-

87 年 度 ( 二 ) 個 體 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 (%) 1, , , 房 及 設 備 比 率 償 債 流 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) 純 益 率 ( % ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 ( % ) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (5.67) (1.12) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度

88 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 增 減 變 動 達 20% 者 原 因 說 明 : 1. 經 營 能 力 : (1) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 減 少 : 主 要 係 104 年 新 竹 廠 房 年 底 完 工 轉 列 不 動 產 致 週 轉 率 下 降 2. 獲 利 能 力 : (1) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 純 益 率 (%) 及 每 股 盈 餘 ( 元 ) 減 少 : 主 要 係 104 年 處 分 不 動 產 廠 房 設 備 利 益 與 投 資 收 益 減 少 所 致 3. 現 金 流 量 : (1) 現 金 流 量 比 率 (%) 減 少 : 主 要 係 104 年 收 取 子 公 司 及 關 聯 企 業 股 利 大 幅 減 少 所 致 (2) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 增 加 : 主 要 係 104 年 主 係 支 付 現 金 股 利 減 少 所 致 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,100 年 度 財 務 分 析 請 參 閱 個 體 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 (P.87) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 註 2: 105 年 第 一 季 並 未 編 制 個 體 財 務 報 告 -84-

89 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 /( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) -85-

90 分 析 項 目 年 度 ( 三 ) 合 併 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 (%) 比 率 流 償 債 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 營 業 利 益 獲 利 資 本 比 率 能 力 ( % ) 稅 前 純 益 純 益 率 ( % ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 流 量 ( % ) 槓 桿 度 現 金 流 量 比 率 (%) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 分 析 請 參 閱 合 併 財 務 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.82) 各 年 度 合 併 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -86-

91 分 析 項 目 年 度 ( 四 ) 個 體 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 財 務 負 債 占 資 產 比 率 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 (%) 1, , 比 率 流 償 債 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 - - 經 營 能 力 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 銷 貨 日 數 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 獲 利 營 業 利 益 資 本 比 率 能 力 ( % ) 稅 前 純 益 純 益 率 ( % ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 現 金 流 量 允 當 比 率 流 量 ( % ) 槓 桿 度 現 金 流 量 比 率 (%) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 現 金 再 投 資 比 率 (%) 營 運 槓 桿 度 財 務 槓 桿 度 註 1: 本 公 司 自 101 年 度 起 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則,102 年 度 至 104 年 度 財 務 分 析 請 參 閱 個 體 財 務 分 析 - 國 際 財 務 報 導 準 則 (P.83) 各 年 度 個 體 財 務 報 告 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 -87-

92 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 佔 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 佔 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) -88-

93 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 -89-

94 四 最 近 年 度 財 務 報 告 : 請 參 閱 附 錄 一 ( 第 103 頁 至 第 178 頁 ) 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 : 請 參 閱 附 錄 二 ( 第 179 頁 至 第 236 頁 ) 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 無 -90-

95 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 最 近 二 年 度 資 產 負 債 及 股 東 權 益 發 生 重 大 變 動 項 目 之 主 要 原 因 及 其 影 響 和 未 來 因 應 計 畫 財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 103 年 度 104 年 度 項 目 金 額 % 流 動 資 產 10,886,530 8,102,499 (2,784,031) (26) 非 流 動 資 產 4,655,111 3,880,683 (774,428) (17) 資 產 總 額 15,541,641 11,983,182 (3,558,459) (23) 流 動 負 債 7,508,746 3,966,474 (3,542,272) (47) 非 流 動 負 債 801, ,655 (271,015) (34) 負 債 總 額 8,310,416 4,497,129 (3,813,287) (46) 股 本 3,283,144 3,283, 資 本 公 積 970, ,312 1,412 - 保 留 盈 餘 2,713,890 3,059, , 其 他 權 益 - 其 他 263, ,458 (91,833) (35) 庫 藏 股 非 控 制 權 益 股 東 權 益 總 額 7,231,225 7,486, ,828 4 ( 一 ) 前 後 期 變 動 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 臺 幣 一 千 萬 元 者 之 主 要 原 因 : 1. 流 動 資 產 及 資 產 總 額 減 少 : 主 要 係 104 年 度 處 分 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 所 致 2. 流 動 負 債 非 流 動 負 債 及 負 債 總 額 減 少 : 主 要 係 104 年 度 長 短 期 借 款 大 幅 減 少 所 致 3. 其 他 權 益 - 其 他 減 少 : 主 要 係 104 年 度 匯 率 變 動 致 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 及 備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 損 益 減 少 所 致 ( 二 ) 對 公 司 之 影 響 及 未 來 因 應 計 畫 : 無 重 大 影 響 -91-

96 二 財 務 績 效 最 近 二 年 度 營 業 收 入 營 業 純 益 及 稅 前 純 益 重 大 變 動 之 主 要 原 因 及 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據, 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 項 目 年 度 財 務 績 效 比 較 分 析 表 103 年 度 104 年 度 差 單 位 : 新 台 幣 仟 元 異 金 額 % 營 業 收 入 淨 額 6,371,416 6,825, ,871 7 營 業 毛 利 2,023,390 2,267, , 營 業 費 用 1,338,353 1,276,716 (61,637) ( 5) 營 業 利 益 685, , , 營 業 外 收 入 及 支 出 1,084, ,297 (608,345) (56) 稅 前 淨 利 1,769,679 1,467,061 (302,618) (17) 所 得 稅 費 用 288, ,268 11,346 4 稅 後 淨 利 1,480,757 1,166,793 (313,964) (21) ( 一 ) 前 後 期 變 動 達 百 分 之 二 十 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 臺 幣 一 千 萬 元 者 之 主 要 原 因 : 1. 營 業 利 益 增 加 : 主 要 係 104 年 度 營 收 成 長 及 營 業 毛 利 增 加 所 致 2. 營 業 外 收 入 及 支 出 減 少 : 主 要 係 104 年 度 業 外 匯 損 增 加 及 處 分 不 動 產 廠 房 設 備 利 益 與 投 資 收 益 減 少 所 致 3. 稅 後 淨 利 減 少 : 主 要 係 104 年 度 業 外 匯 損 增 加 及 處 分 不 動 產 廠 房 設 備 利 益 與 投 資 收 益 減 少 所 致 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據 依 據 本 公 司 歷 年 來 實 際 銷 售 業 績 成 長 狀 況 及 今 年 行 銷 佈 局, 預 期 105 年 度 之 銷 售 量 如 下 表 : 主 要 產 品 銷 售 數 量 ( 台, 片 ) 工 控 介 面 卡 50,000 工 控 主 機 板 300,000 產 業 電 腦 產 品 200,000 產 業 電 腦 週 邊 產 品 200,000 ( 三 ) 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 : 無 重 大 影 響 -92-

97 三 現 金 流 量 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 ( 一 ) 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 : 年 度 增 ( 減 ) 比 例 103 年 度 104 年 度 項 目 (%) 現 金 流 量 比 率 (%) ,433 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (12.44) 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 1. 現 金 流 量 比 率 (%) 增 加 : 主 要 係 104 年 處 分 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 使 營 業 活 動 現 金 大 幅 增 加 及 償 還 短 期 借 款 致 現 金 流 量 比 率 大 幅 成 長 所 致 2. 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 增 加 : 主 要 係 104 年 處 分 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 使 營 業 活 動 現 金 大 幅 增 加 所 致 ( 二 ) 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 : 不 適 用 ( 三 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 : 本 公 司 預 期 未 來 一 年 內 公 司 業 務 穩 定 成 長, 公 司 營 運 活 動 將 產 生 正 數 之 現 金 流 量, 應 無 現 金 不 足 之 情 形 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 -93-

98 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 轉 投 資 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 說 明 金 額 ( 註 ) 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 未 來 其 他 投 資 計 畫 ICP Electronics Limited 3,883,721 產 銷 分 工 本 期 獲 利 359,137 仟 元, 係 產 銷 分 工 成 效 - - 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 Internet Application Technology Ltd. 1,676, ,704 專 業 分 工 產 銷 分 工 ( 註 ): 轉 投 資 金 額 超 過 實 收 資 本 額 百 分 之 五 者 本 期 獲 利 1,293,406 仟 元, 係 研 發 及 市 場 開 發 有 成, 營 收 持 續 成 長 本 期 獲 利 49,270 仟 元, 係 產 銷 分 工 成 效 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 104 年 利 息 費 用 109,078 仟 元 ; 利 息 收 入 148,341 仟 元, 各 佔 營 業 收 入 淨 額 之 比 率 僅 為 1% 及 2%, 因 此 利 率 變 動 對 本 公 司 損 益 並 未 產 生 重 大 影 響 104 年 兌 換 損 益 金 額 為 損 失 109,342 仟 元, 佔 營 業 收 入 淨 額 之 比 率 2% 公 司 隨 時 掌 握 匯 率 之 變 動 情 勢, 以 及 依 未 來 資 金 需 求 狀 況 與 現 存 外 幣 部 位, 作 適 當 的 外 幣 部 位 調 整, 以 降 低 匯 率 變 動 對 公 司 損 益 之 影 響 近 年 無 明 顯 通 貨 膨 脹 現 象, 因 此 對 公 司 營 運 無 顯 著 影 響 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 無 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 背 書 保 證 之 情 事 2. 在 資 金 貸 與 方 面, 對 象 以 本 公 司 之 子 孫 公 司 為 對 象, 並 且 依 據 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 規 定 辦 理 3. 衍 生 性 商 品 交 易 部 份 : 以 確 保 本 公 司 業 務 之 經 營 利 潤, 規 避 因 匯 率 利 率 或 資 產 價 格 波 動 所 引 起 之 風 險 金 融 為 目 標, 並 且 依 據 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 規 定 辦 理 4. 本 公 司 依 據 法 令 規 定 訂 有 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 及 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 處 理 程 序, 並 經 股 東 會 決 議 通 過, 以 作 為 公 司 從 事 上 述 行 為 之 規 範 ( 三 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 未 來 研 發 計 畫 : (1) 開 發 新 產 品 : 預 計 開 發 的 新 產 品 有 物 聯 網 智 能 居 家 門 禁 管 理 監 控 裝 置 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT 低 功 耗 符 合 EN50155 Railway 規 範 的 嵌 入 式 系 統 產 品 輕 薄 型 10 吋 醫 療 用 平 板 電 腦 新 一 代 支 援 4G -94-

99 LTE 強 固 型 5 吋 手 持 裝 置 19 吋 超 薄 型 醫 療 級 床 邊 照 護 娛 樂 專 用 平 板 電 腦 符 合 DNV 海 事 規 範 電 子 海 圖 顯 示 與 資 訊 系 統 符 合 DNV 海 事 規 範 的 全 新 大 尺 寸 平 板 電 腦 符 合 EN50155 Railway 規 範 工 業 用 網 路 監 控 存 儲 系 統 搭 載 最 新 Intel 低 耗 能 Apollo Lake 晶 片 組 的 一 系 列 工 業 用 主 機 搭 載 最 新 Intel 低 耗 能 Apollo Lake 晶 片 組 的 一 系 列 強 固 型 工 業 嵌 入 式 系 統 搭 載 最 新 Intel Skylake Desktop Core i CPU 一 系 列 工 業 用 主 機 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT Core i CPU 一 系 列 工 業 用 主 機 搭 載 最 新 Intel Skylake ULT Core i CPU 的 新 一 代 輕 工 業 平 板 電 腦 搭 載 最 新 Intel Skylake Desktop Core i CPU 的 工 業 等 級 支 援 多 擴 充 槽 嵌 入 式 系 統 物 聯 網 概 念 的 工 業 用 遠 端 監 控, 控 制 系 統 健 身 器 材 產 業 專 用 安 卓 平 板 電 腦 及 相 關 控 制 器 跟 實 行 軟 體 開 發 工 業 用 高 解 析 度 影 像 擷 取 裝 置 開 發 可 攜 式 12 導 程 心 電 圖 / 多 功 能 生 理 訊 號 監 測 系 統 雲 端 Point of Sales 軟 體 系 統 全 新 雲 端 跨 平 台 QTS Gateway 系 統 醫 療 生 理 監 護 設 備 之 監 控 管 理 與 警 示 系 統 遠 距 諮 詢 或 居 家 照 護 用 之 視 訊 系 統 與 終 端 電 子 投 票 系 統 與 終 端 博 弈 機 台 之 後 台 管 理 終 端 可 雲 端 存 儲 及 管 理 之 高 解 析 網 路 攝 影 機 開 發 可 攜 式 智 能 用 藥 管 理 系 統 開 發 智 能 型 醫 護 衛 生 預 警 與 監 測 系 統 開 發 可 攜 式 商 品 條 碼 辨 識 裝 置 開 發 強 固 型 智 能 追 蹤 裝 置 開 發 廣 播 用 4K 影 像 擷 取 與 錄 影 設 備 符 合 EN60601 醫 療 規 範 之 影 像 擷 取 與 錄 影 設 備 (2) 原 有 產 品 改 良 : 就 原 公 司 產 品 依 客 戶 需 求 或 產 品 特 性 延 伸 改 良 2. 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 包 括 研 發 設 備 模 具 費 等 105 年 預 計 投 入 研 發 費 用 為 全 年 營 業 額 之 6~8 % ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 1. 繼 歐 盟 建 立 之 有 害 物 質 禁 用 規 範 (ROHS),96 年 下 半 年 美 國 與 中 國 大 陸 也 已 陸 續 實 施 威 強 電 配 合 上 述 規 範 順 利 完 成 產 品 綠 化 的 目 標 2. 日 系 廠 商 也 有 日 本 國 內 關 於 JGSS 法 規 要 求, 已 通 知 零 件 供 應 商, 並 與 供 應 商 攜 手 配 合, 按 照 該 法 規 定 生 產 製 造 品 管, 不 但 滿 足 客 戶 要 求, 更 順 應 法 律 及 世 界 趨 勢 3. 因 應 新 個 人 資 料 保 護 法 於 中 華 民 國 101 年 10 月 1 日 實 施, 本 公 司 已 針 對 內 部 所 擁 有 的 個 人 資 料 進 行 盤 點, 並 採 取 相 應 管 制 措 施, 以 符 合 法 令 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 威 強 電 的 事 業 範 疇 定 義 為 利 基 型 精 製 化 機 電 設 計 製 造 與 銷 售, 其 最 關 鍵 的 競 爭 要 素 就 是 速 度 與 彈 性 此 事 業 之 成 長 來 自 於 上 游 供 應 商 之 技 術 驅 動, 以 及 客 戶 需 求 的 擴 大, 因 此, 維 持 與 上 游 之 關 係 ( 包 括 晶 片 組 / 處 理 器 供 應 商 液 晶 面 板 供 應 商 系 統 單 晶 片 供 應 商 機 械 加 工 供 應 商 ) 非 常 重 要 藉 由 與 上 游 之 密 切 關 係 與 定 期 的 技 術 藍 圖 更 新, 進 而 使 威 強 電 能 夠 對 客 戶 作 經 常 性 地 解 決 方 案 之 提 案 (Solution Proposal Update), 以 因 應 市 場 的 變 化 及 需 求, 另 外 內 在 研 發 能 力 不 斷 地 提 升, 可 以 確 立 公 司 在 市 場 上 的 競 爭 力 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 由 於 威 強 電 的 事 業 主 軸 為 創 新 設 計, 模 組 化 製 造 服 務 與 全 球 行 銷, 因 此 保 持 企 業 形 象 的 正 直 與 合 理 性 極 其 重 要 除 此 外, 威 強 電 大 量 進 用 RD, 樂 於 評 估 並 採 用 新 技 術 大 膽 創 新, 在 研 發 及 生 產 設 備 方 面 亦 勇 於 投 資 反 之, -95-

100 在 客 戶 的 財 務 查 核 與 放 款 方 面 則 保 守 謹 慎 客 戶 咸 認 同 威 強 電 研 發 能 力 強, 肯 投 資, 以 永 續 經 營 為 目 標 的 企 業 形 象, 是 可 以 長 期 配 合 的 合 作 夥 伴 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 之 客 戶 類 別 分 佈 在 工 業 控 制 銷 售 點 系 統 博 奕 機 台 設 備 嵌 入 式 系 統 醫 療 設 備 等 垂 直 應 用 市 場, 並 無 客 戶 過 度 集 中 之 問 題 供 應 商 政 策 也 都 採 取 二 個 主 供 應 商 及 一 個 次 供 應 商 之 作 法, 故 已 將 風 險 係 數 全 盤 考 量 作 為 垂 直 整 合 服 務 提 供 者, 威 強 電 視 客 戶 關 係 為 重 要 的 資 產, 不 論 是 經 銷 商 或 是 委 託 設 計 代 工 生 產 的 客 戶, 提 供 從 設 計 製 造 物 料 供 應 庫 存 管 控 價 格 管 理, 產 品 線 維 護, 售 後 服 務 等 全 方 位 的 服 務, 維 繫 客 戶 成 為 長 久 合 作 夥 伴 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 及 風 險 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訴 訟 事 件 : 1. 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 本 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者 : 無 2. 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 10% 之 大 股 東 及 從 屬 公 司, 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 判 決 確 定 或 目 前 尚 在 繫 屬 中 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -96-

101 一 關 係 企 業 相 關 資 料 捌 特 別 記 載 事 項 ( 一 ) 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 1. 關 係 企 業 組 織 圖 104 年 12 月 31 日 IEI Integration Corp 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 ICP ELECTRONICS LIMITED. ( 薩 摩 亞 ) INTERNET APPLICATION TECHNOLOGY LTD. ( 薩 摩 亞 ) PACSmate Technology Inc 百 視 美 股 份 有 限 公 司 FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. ( 模 里 西 斯 ) RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED ( 英 屬 維 京 群 島 ) 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 大 陸 ) 優 達 芯 發 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 大 陸 ) EQUILICO INC. ( 美 國 ) POTENCY INC. ( 薩 摩 亞 ) 芯 達 供 應 鏈 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 大 陸 ) SUNTEND LLC ( 美 國 ) 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 ( 大 陸 ) IEI Technology USA Coporation ( 美 國 ) 註 : 各 關 係 企 業 未 附 註 持 股 比 例 者, 皆 為 持 股 100%. -97-

102 2. 關 係 企 業 基 本 資 料 104 年 12 月 31 日 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 IEI Technology USA Corporation university parkway Pomona,CA USD 3,500,000 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 ICP Electronics Limited P.O. Box217. Apia. SAMOA USD 40,404,625 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 Internet Application Technology Ltd. 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 P.O. Box217. Apia. SAMOA USD 11,852,500 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 上 海 市 閔 行 區 莘 庄 工 業 園 區 申 富 路 515 號 A 梀 2 樓 Suite 802,St James Court, St Denis Street, Port Louis, Mauritius. USD 3,550,050 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 USD 37,600,000 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 上 海 市 閔 行 區 莘 庄 工 業 園 區 申 富 路 515 號 USD 37,500,000 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 Potency Inc P.O. Box217. Apia. SAMOA USD 5,840,050 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 Rich Excel Corporation Holdings Limited P.O. Box 3444,Road Town,Tortola,British Virgin Islands. USD 11,627,500 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 EQUILICO INC university parkway Pomona,CA USD 6,483,892 不 動 產 租 賃 業 務 Suntend LLC university parkway Pomona,CA USD 4,053,500 不 動 產 租 賃 業 務 百 視 美 股 份 有 限 公 司 芯 達 供 應 鏈 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 優 達 芯 發 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 新 北 市 汐 止 區 大 同 路 一 段 306 號 3 樓 及 306 之 3 號 3 樓 中 國 ( 上 海 ) 自 由 貿 易 試 驗 區 富 特 西 一 路 99 號 3 樓 NTD 30,000,000 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 RMB 10,000,000 重 金 屬 銷 售 業 務 上 海 市 閔 行 區 莘 庄 工 業 園 區 申 富 路 515 號 RMB - 電 腦 及 周 邊 設 備 買 賣 業 務 (1) 依 公 司 法 第 369 條 之 3 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 公 司 : 無 (2) 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 : 本 公 司 及 關 係 企 業 主 要 營 業 項 目 係 電 腦 及 其 週 邊 設 備 之 製 造 及 買 賣 暨 相 關 之 進 出 口 貿 易 業 務 -98-

103 3. 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 單 位 : 股 ;%;104 年 12 月 31 日 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 ( 仟 股 ) 持 股 比 例 IEI Technology USA Corporation 董 事 郭 博 達 14, % ICP Electronics Limited 董 事 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 郭 博 達 40, % Internet Application Technology Ltd. 董 事 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 郭 博 達 11, % 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 董 事 郭 純 琦 % FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 董 事 郭 博 達 3, % 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 郭 博 達 % Potency Inc. 董 事 郭 博 達 5, % Rich Excel Corporation Holdings Limited 董 事 郭 博 達 11, % EQUILICO INC 董 事 郭 純 琦 6, % Suntend LLC 董 事 郭 純 琦 % 百 視 美 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 董 事 監 察 人 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 郭 博 達 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 江 重 良 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 李 建 志 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 郭 純 琦 3, % 芯 達 供 應 鏈 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 黃 鈺 芬 % 優 達 芯 發 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 郭 博 達 % -99-

104 4. 各 關 係 企 業 營 運 概 況 : 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 ( 損 失 ) 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 104 年 12 月 31 日 本 年 度 損 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 稅 後 ) ICP ELECTRONICS LIMITED 1,326,282 3,910,498-3,910,498 - (46) 362, INTERNET APPLICATION TECHNOLOGY LTD. 389, , ,704 - (34) 49, IEI Technology USA Corporation 114, ,456 78, , ,060 29,672 21, FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 1,234,220 3,646, ,646,358 - (15,717) 352, 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 116, , , ,135 1,295,613 4,351 5,607 - 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1,230,938 6,447,494 2,858,460 3,589,034 5,021, , ,475 - Potency Inc. 191, , ,289 - (34) 106, Rich Excel Corporation Holdings Limited 381, , ,269 - (50) 38, EQUILICO INC 212, , ,804 - (804) 6, Suntend LLC 165, ,285 2, ,323 11,426 6,204 6,225 - 百 視 美 股 份 有 限 公 司 30,000 68,551 27,760 40, ,937 2,887 8, 芯 達 供 應 鏈 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 50, , ,950 55,607 1,299 (109) 3,570 - 優 達 芯 發 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 註 : 各 關 係 企 業 為 外 國 公 司 者, 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 及 淨 值 相 關 數 字 係 按 民 國 104 年 12 月 31 日 之 兌 換 匯 率 ( 美 元 與 新 台 幣 為 1:32.825, 人 民 幣 與 台 幣 為 1: ) 換 算 ; 營 業 收 入 營 業 利 益 ( 損 失 ) 及 本 年 度 損 益 係 按 民 國 104 年 度 之 平 均 匯 率 ( 美 元 與 新 台 幣 為 1:31.739, 人 民 幣 與 台 幣 為 1:5.0968) 換 算 為 新 台 幣 列 示 -100-

105 ( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 請 參 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 ( 三 ) 關 係 報 告 書 : 本 公 司 非 他 公 司 之 從 屬 公 司, 故 無 須 編 製 關 係 報 告 書 ( 四 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書 : 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書 本 公 司 104 年 度 ( 自 104 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 公 司 與 依 國 際 財 務 報 導 準 則 第 10 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 特 此 聲 明 公 司 名 稱 : 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 郭 博 達 中 華 民 國 105 年 3 月 25 日 -101-

106 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 -102-

107 附 錄 一 最 近 年 度 財 務 報 告 -103-

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183 附 錄 二 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 -179-

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