同意该项议案的票数为 9 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 ; 本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 独立董事意见 : 公司董事会候选人的提名和表决程序符合 公司章程 及有关法律法规的规定, 合法 有效 经审查第六届董事会董事候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 认为公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 天康生物公告编号 : 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第六次会议于 2016 年 2 月 26 日 ( 星期五 ) 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼 4 号会议室召开, 应到会董事 11 人, 实到会董事 7 人, 董事王力俭先生因工作原因, 未能出席此次会议, 委托董事杨焰先生代为表决 董事任忠光先生因工作原因, 未能出席此次会议, 委托董事郭运江先生代为表决 董事周逸群先生因个人原因, 未能出席此次会议, 也未委托董事代为表决 独立董事余雄先生因个人原因, 未能出席此次会议, 也未委托董事代为表决 公司监事及其他高级管理人员列席了会议, 会议符合 公司法 公司章程 的规定, 会议合法有效 会议由董事长杨焰先生主持, 经与会人员认真审议, 形成如下决议 : ( 一 ) 审议并通过公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第五届董事会任期已于 2016 年 2 月 23 日届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举 本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下 : 1 提名杨焰先生 成辉先生 徐振华先生 郭运江先生 任忠光先生 耿立新先生为第六届董事会非独立董事候选人 ; 2 提名杨立芳女士 边新俊先生 剡根强先生为第六届董事会独立董事候选人 公司第六届董事会候选人简历详见附件 上述董事候选人共计 6 人, 其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批 1

2 同意该项议案的票数为 9 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 ; 本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 独立董事意见 : 公司董事会候选人的提名和表决程序符合 公司章程 及有关法律法规的规定, 合法 有效 经审查第六届董事会董事候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 认为公司第六届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验, 任职资格不存在 公司法 第 147 条规定的情形, 符合 公司法 公司章程 等有关规定 同意杨焰先生 成辉先生 徐振华先生 郭运江先生 任忠光先生 耿立新先生为第六届董事会非独立董事候选人 ; 同意杨立芳女士 边新俊先生 剡根强先生为第六届董事会独立董事候选人 ( 二 ) 审议关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司 70% 股权的议案 ;( 详见刊登于 2016 年 2 月 27 日本公司指定信息披露报纸 证券时报 和巨潮资讯网 上的 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司 70% 股权的公告 < 公告编号 : >) 同意该项议案的票数为 9 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 ; 本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 ( 三 ) 审议并通过定于 2016 年 3 月 15 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案 ;( 详见刊登于 2016 年 2 月 27 日本公司指定信息披露报纸 证券时报 和巨潮资讯网 上的 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的通知 < 公告编号 : >) 同意该项议案的票数为 9 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 ; 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二 一六年二月二十七日 2

3 附件 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历 : 杨焰先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 农学硕士, 高级畜牧师, 硕士研究生导师, 曾任新疆农业大学教师 兵团农业局畜牧兽医处副处长, 现任本公司第五届董事会董事 董事长, 同时兼任新疆兵团国有资产经营公司董事 杨焰先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务, 持有新疆天邦投资有限公司 % 的股权, 除此之外与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 除上述兼职外最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 杨焰先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 成辉先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 研究生学历, 高级兽医师, 现任本公司第五届董事会董事 总经理 成辉先生最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 成辉先生持有新疆天邦投资有限公司 20% 的股权, 除此之外与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 成辉先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 徐振华先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 研究生学历, 工程师 会计师职称, 注册资产评估师, 取得上市公司董事会秘书资格证及 ISO9001 质量管理体系 HACCP 食品安全质量体系审核员培训证书 曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工 工程师 站长 铁道部环保监察 ; 新疆中基实业股份有限公司董事长秘书 董事会办公室主任 证券事务代表 企业技术中心副主任 ; 新疆中基番茄制品有限公司副总经理 管理者代表 党委委员 ; 汉斯 ( 天津 ) 食品有限公司中方代表 副总经理 ; 法国普罗旺斯食品公司总经理 ; 新兴铸管 ( 新疆 ) 资源发展 3

4 有限公司董事会秘书 总法律顾问 下属公司的监事长及董事会秘书 ; 现任兵团国有资产经营公司副总经理兼董事会秘书 徐振华先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任副总经理 董事会秘书职务, 与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 除上述兼职外, 徐振华先生最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 徐振华先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 任忠光先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 硕士, 高级统计师 曾任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长 ; 宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理 投资银行部副总经理 ; 兵团投资有限公司总经理助理 董事会秘书 ; 兵团投资有限公司总经济师兼董事会秘书 现任本公司第五届董事会董事, 兼任招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理 新疆中基实业股份有限公司董事 金石期货有限公司董事 任忠光先生与本公司其他持有 5% 以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系, 除上述兼职外, 任忠光先生最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 任忠光先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 郭运江先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 本科学历, 会计师, 具有注册会计师 注册资产评估师 注册税务师资格, 曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会 奎屯市财政局科员, 奎屯会计师事务所 奎屯正明有限责任会计师事务所所长 主任会计师, 新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理 宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理, 本公司财务总监 现任本公司第五届董事会董事 董事会秘书职务 郭运江先生与本公司持有 5% 以上股东 控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系, 最近五年内, 曾兼任吉林冠界生物技术有限责任公司董事, 西龙土工新材料股份有限公司独立董事, 除此之外未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 郭运江先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 4

5 耿立新先生 : 中国国籍, 汉族, 男, 大学本科, 曾任天康技术公司财务部经理, 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事 董事会秘书 现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监, 无其他单位兼职情况 耿立新先生与本公司持有 5% 以上股东 控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系, 最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员 耿立新先生本人没有持有本公司股份, 也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形 独立董事候选人简历 : 杨立芳女士 : 中国国籍, 汉族, 女, 会计学硕士, 会计学教授, 硕士生导师 曾任兵团经济专科学校教研室主任 ; 天山生物独立董事 现任新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任 新疆财经大学商务学院财会系主任, 兼任西域旅游开发股份有限公司独立董事 杨立芳女士与持有公司 5% 以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 剡根强先生 : 中国国籍, 汉族, 本科学历, 教授, 博士生导师 1982 年石河子农学院兽医专业毕业,1998 年破格晋升为动物免疫学及传染病教授,1996 年遴选为硕士生导师,2005 年遴选为博士生导师 现任石河子大学动物科技学院教授, 兵团重大动物疫病防控专家组组长, 预防兽医学兵团重点学科带头人, 首届全国动物防疫专家委员会 牛羊病 委员 全国动物疫病净化评估专家委员会 ( 羊病组 ) 专家, 中国畜牧兽医学会禽病学分会理事, 兽医生物技术分会理事, 获 农业部有突出贡献中青年专家 享受国务院政府特殊津贴 全国模范教师称号, 兼任新疆泰昆集团股份有限公司独立董事 5

6 剡根强先生与持有公司 5% 以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 边新俊先生 : 中国国籍, 汉族, 法学学士学位 曾在甘肃政法学院任教师, 新疆经济律师事务所律师, 新疆桑赛律师事务所律师 ; 新疆鼎信旭业律师事务所律师 现任新疆鼎信旭业律师事务所律师, 兼任天山股份 新赛股份独立董事 边新俊先生与持有公司 5% 以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有 公司法 及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 6