新疆中泰化学股份有限公司

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冲闪汲
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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司五届二十六次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 五届二十六次监事会会议于 2016 年 1 月 8 日以电话传真电子邮件等方式发出会议通知, 于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开应参加表决的监事 5 名, 实际参加表决的监事 5 名会议符合公司法及公司章程规定会议就提交的各项议案形成以下决议 : 一逐项审议通过关于 2016 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案 ; 1 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信 ; 2 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 30,000 万元综合授信 ; 3 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 90,000 万元综合授信 ; 4 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 60,000 万元综合授信 ; 1

2 5 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 30,000 万元综合授信 ; 6 新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 65,000 万元综合授信 ; 7 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信 ; 8 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信 ; 9 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 40,000 万元综合授信 ; 10 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信 ; 11 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信 ; 12 新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 30,000 万元综合授信 ; 13 新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分 2

3 行申请 70,500 万元综合授信 ; 14 新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信 ; 15 新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信 ; 16 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 17 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 80,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 18 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 19 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请 25,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 20 新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 21 新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 3

4 22 新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 23 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 24 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 25 新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 26 新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 27 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 28 新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 29 中泰国际发展( 香港 ) 有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 18,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 30 中泰国际发展( 香港 ) 有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 4

5 31 北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 32 新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 4,000 万美元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 33 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 34 新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 35 新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 36 新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 130,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 37 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 40,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 38 新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请 60,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 39 新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5

6 15,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 40 新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 41 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请 50,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保 ; 42 新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信 15,000 万元且中泰化学提供保证担保 ; 43 新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信且中泰化学提供保证担保详细内容见 2016 年 1 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议二会议以赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案 ; 本公司为保证生产经营所需资金, 拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过 18 亿元低风险银行承兑汇票, 由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议 6

7 三逐项审议通过关于 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的议案 ; 1 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过 100,000 万元 ; 2 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过 22,000 万元 ; 3 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过 3,500 万元 ; 4 新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过 3,600 万元 ; 5 新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过 5,000 万元 ; 6 新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过 3,400 万元详细内容见 2016 年 1 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于 2016 年度公司向下属公司提供财务资助的公告该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议四会议以赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于公司资产报损的议案 ; 7

8 为准确反映公司及下属公司资产状况, 做到及时盘清资产实有数, 做到账实相符, 按照公司有关财务管理制度规定, 经对公司资产进行清查, 共清理出报损盘亏资产 1,022, 元该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议五会议以赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案 ; 详细内容见 2016 年 1 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议六会议以赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于新增公司 2016 年日常关联交易的议案 ( 关联监事郑欣洲回避表决 ) 详细内容见公司 2016 年 1 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易的公告该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议特此公告新疆中泰化学股份有限公司监事会二一六年一月十五日 8

董事会议案之三十一：

董事会议案之三十一：证券代码 :002092 证券简称 : 中泰化学公告编号 :2016-008 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 五届三十二次董事会五届二十六次监事会提请股东大会审议的有关议案, 须提交股东大会审议并通过鉴于此,