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1 证券代码 : 股票简称 : 冠农股份公告编号 : 临新疆冠农果茸股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票本次董事会议案全部获得通过一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定 ( 二 ) 本次会议的通知于 2018 年 11 月 9 日以传真方式电子邮件方式或亲自送达方式发出 ( 三 ) 本次会议于 2018 年 11 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开 ( 四 ) 本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人 ( 五 ) 公司董事长刘中海先生主持本次会议公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案 ( 新疆冠农果茸股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告详见 2018 年 11 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn, 公告编号 : 临 ) 同意公司对公司章程第一百一十一条进行修订如下 : 修订前 : 第一百一十一条董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 设董事长 1 人, 1

2 副董事长 1 人公司不设立职工代表董事修订后 : 第一百一十一条董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事的比例不低于 1/3, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人公司不设立职工代表董事除以上修订条款外, 公司章程其他内容不变表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议 ( 二 ) 审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案同意提名刘中海先生康建新先生章睿先生金建霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 1 选举刘中海先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 2 选举康建新先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 3 选举章睿先生为第六届董事会非独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 4 选举金建霞女士为第六届董事会非独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对公司独立董事发表独立意见如下 : 公司第五届董事会第三十七次会议审议的关于董事会换届选举非独立董事的议案, 提交的公司第六届董事会非独立董事候选人刘中海先生康建新先生章睿先生金建霞女士经审阅上述人员的个人履历任职资格符合担任上市公司董事的条件, 未发现有公司法第 146 条规定的不得担任公司董事的情形, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 且禁入尚未解除的现象公司第六届董事会候选人的提名程序符合公司法和公司章程的相关规定经我们了解, 上述人员的教育背景工作经历和身体状况符合有关法律法规的规定, 能够胜任拟任职务的任职要求, 有利于公司的发展我们同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人, 并提交公司股东大会选举公司第五届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责, 充分发挥各自的专业知识和经验, 积极为公司发展建言献策公司董事会对第五届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 2

3 本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议股东大会表决时将采用累积投票制在公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准前, 第五届董事会非独立董事将继续履行原有职责 ( 三 ) 审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案同意提名胡本源先生李重伟先生李大明先生李季鹏先生钱和女士为公司独立董事候选人 ( 名单按姓氏拼音排序 ) 1 选举胡本源先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 2 选举李重伟先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 3 选举李大明先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 4 选举李季鹏先生为第六届董事会独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对 5 选举钱和女士为第六届董事会独立董事候选人表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议公司独立董事发表独立意见如下 : 公司第五届董事会第三十七次会议审议的关于董事会换届选举独立董事的议案, 提交的公司第六届董事会独立董事候选人胡本源先生李重伟先生李大明先生李季鹏先生钱和女士经审阅上述人员的个人履历任职资格符合担任上市公司独立董事的条件, 未发现有公司法第 146 条规定的不得担任公司董事的情形, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 且禁入尚未解除的现象公司第六届董事会候选人的提名程序符合公司法和公司章程的相关规定经我们了解, 上述人员的教育背景工作经历和身体状况符合有关法律法规的规定, 能够胜任拟任职务的任职要求, 有利于公司的发展我们同意提名上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人, 并提交公司股东大会选举公司第五届董事会独立董事在任职期间, 充分利用自己的专业能力和丰富的经验, 对公司发展战略生产经营规范运作投资者保护等各方面提出了建设性的建议, 本着客观公正独立的原则积极审慎发表意见, 勤勉忠实尽责地履行 3

4 职责和义务, 为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献公司董事会对第五届董事会全体独立董事表示衷心的感谢! 本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议股东大会表决时将采用累积投票制在公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准前, 第五届董事会独立董事将继续履行原有职责 ( 四 ) 审议通过关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案同意公司第六届董事会独立董事津贴发放方案为 : 公司向第六届董事会独立董事发放独立董事津贴, 标准为 : 年度独立董事津贴 5 万元人民币 ( 含税 ), 即每季度独立董事津贴 12,500 元人民币 ( 含税 ) 表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议 ( 五 ) 审议通过关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案 ( 新疆冠农果茸股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知详见 2018 年 11 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn, 公告编号 : 临 ) 表决结果 :7 票同意,0 票弃权,0 票反对三上网公告附件公司第五届董事会第三十七次会议独立董事意见特此公告新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2018 年 11 月 20 日报备文件公司第五届董事会第三十七次会议决议 4

5 附 : 候选人简历非独立董事候选人简历刘中海, 男, 汉族,1968 年生, 大学学历, 工程师曾任天业化工有限公司副总经理天业集团副总经理天业股份有限公司董事长天辰化工常务副总经理石河子机场管理有限公司董事长等职现任冠农股份党委书记第五届董事会董事长新疆冠农集团有限责任公司董事长拟任冠农股份第六届董事会董事康建新, 男, 汉族,1971 年生, 在职研究生学历, 会计师, 高级经济师曾任新疆生产建设兵团第二师国资委科长新疆华世丹药业有限公司董事长新疆绿原国有资产经营集团有限公司副总经理总经理现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司党委书记董事长新疆华世丹药业股份有限公司董事国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司监事拟任冠农股份第六届董事会董事章睿, 男, 汉族,1979 年生, 本科学历曾任冠农股份投资发展部副经理经理, 冠农股份总经理助理副总经理总经理董事现任冠农股份第五届董事会董事总经理拟任冠农股份第六届董事会董事金建霞, 女, 汉族,1974 年生, 大专学历, 高级会计师曾任冠农股份总裁助理财务总监副总经理董事会秘书等职现任冠农股份副总经理董事会秘书拟任冠农股份第六届董事会董事 5

6 独立董事候选人简历胡本源 : 男, 汉族,1974 年生, 注册会计师, 会计学博士教授博士研究生导师曾任新农开发啤酒花西部黄金特变电工独立董事现任新疆财经大学会计学院院长中国审计学会审计教育分会理事广汇能源新鑫矿业和国际实业独立董事李重伟, 男, 汉族,1975 年生, 大学本科学历从事百货零售领域 10 年, 具有丰富的企业管理和营销经验曾任库尔勒汇嘉购物中心总经理新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事新疆汇嘉集团库尔勒汇投房地产开发有限公司总经理现任库尔勒市人大常委巴州温州商会常务副会长兼秘书长巴州工商联合会常委新疆塔禾牧业有限责任公司董事长李大明, 男, 汉族,1967 年生, 中国政法大学民商法法学研究生曾任中葡股份汇通集团独立董事现任新疆天阳律师事务所合伙人律师天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人, 特变电工八一钢铁新疆天业新疆众和友好集团等多家公司法律顾问, 中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员新疆律协公司与证券专业委员会主任委员全国公司法专业委员会委员, 西部建设美克家居天山生物百花村独立董事李季鹏, 男, 汉族,1969 年生, 中央财经大学经济学博士主要从事企业战略管理公司治理财务管理的教学与研究现任新疆财经大学工商管理学院副教授硕士生导师, 美克家居中泰化学独立董事钱和, 女, 汉族,1962 年生, 博士研究生, 教授, 博士生导师, 主要从事功能食品和新食品原料的研发食品质量与安全监控管理等方面的教学与研究等曾任江苏省食品发酵研究所助理工程师无锡好佳香食品有限公司品控部经理现任江南大学食品学院教授, 普丽盛华文食品股份有限公司独立董事 6

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开