关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复说明全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 根据贵公司关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见要求, 安信证券股份有限公司组织了广东骅锋科技股份有限公司及各中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查, 对反馈意见中

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绣蓬
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1 关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见的回复说明主办券商二 O 一五年九月 1 / 18

2 关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复说明全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 根据贵公司关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见要求, 安信证券股份有限公司组织了广东骅锋科技股份有限公司及各中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查, 对反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明涉及需要补充附件加以说明的, 已补充附件 ; 涉及需要对公开转让说明书及其他文件进行修改或补充披露的, 已按照反馈意见的要求进行了修改和补充如无其他特别说明, 本回复中的释义与公开转让说明书释义一致 2 / 18

3 1. 企业特色分类请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由, 以投资者需求为导向, 对公司特色总结归类 ( 除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外 ), 可参考维度如下 : 1.1 按行业分类例如 : 战略新兴产业 ( 节能环保新一代信息技术生物高端装备制造新能源新材料新能源汽车等 ) 现代农业文化创意互联网高新技术企业传统产业优化升级商业模式创新型及其他新兴业态 1.2 按投融资类型分类例如 : 挂牌并发行挂牌并做市有两个以上的股东是 VC 或 PE 券商直投 1.3 按经营状况分类例如 : 阶段性亏损但富有市场前景同行业或细分行业前十名微型 (500 万股本以下 ) 职业经理人管理团队研发费用高于同行业高投入培育型产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型 1.4 按区域经济分类例如 : 具有民族和区域经济特色 1.5 公司主办券商自定义主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营中介机构尽调内核等情况, 对公司分类投资价值发表意见, 也可引用券商的行业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究报告主办券商回复 : 广东骅锋科技股份有限公司是一家主要致力于为客户提供计算机信息系统集成服务和信息平台运营服务等专业服务的高新技术企业公司具有一定的投资价值第一经营业绩逐年上升, 毛利率高于行业平均水平, 公司具有成长性公司在 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月实现的业务收入分别为 8,859, 元 13,920, 元和 4,924, 元, 实现的净利润分别为 -161, 元 734, 元和 604, 元, 毛利率由 2013 年度 20.54% 提 3 / 18

4 升至 2014 年度 23.94%, 又由 2014 年度提升至 2015 年 1-3 月 30.84%, 相比同行业上市公司 : 神州信息 2015 年 1-3 月综合毛利率为 21.32%, 华胜天成 2015 年 1-3 月综合毛利率为 17.93% 由此可见, 公司的具有成长潜力第二公司智慧校园项目具有一定前景智慧校园项目是指由中国移动通信集团有限公司梅州分公司开发的校园信息化转型试点项目, 该项目通过对试点学校的校园信息化前端及全市云端平台相关软硬件的建设, 以提高校园管理的信息化水平其中通过搭建校园一卡通平台, 以实现食堂消费超市消费水控消费考勤管理外来人员登记门禁管理停车管理会议签到电子巡更等功能 ; 通过校讯通平台及相关 APP 应用, 实现家校互动同步课堂哇哇教育等功能 ; 学校通过智慧校园管理系统, 实现统一管理校内所有视频摄像头一卡通消费 POS 银行圈存机短信微课程平台教学质量管理系统 APP 应用等公司与中国移动梅州分公司签订协议, 为该服务平台提供前端建设及运营维护服务通过收益分成的方式实现收入一卡通业务方面, 根据项目服务人数, 公司按一定的比例 ( 如 :40%-50%) 获得分成收入 ; 校讯通业务方面, 公司按 30% 的比例获得分成收入公司按月与中国移动梅州分公司进行项目收入的分成结算目前该项业务尚处于初步开展阶段, 对公司收入贡献较小未来, 随着签约学习的不断增加, 该项业务将为公司带来稳定的收入随着业务的深化, 公司的智慧校园 APP 将逐步赋予移动在线教育的功能综上, 主办券商认为公司主营业务明确, 公司所属的信息系统集成服务行业发展前景良好, 公司技术实力及产业规模都有较大的提升空间, 值得投资者关注, 同意推荐公司到全国中小企业股份转让系统挂牌相应内容已在主办券商推荐报告中三推荐意见中补充披露 2. 产业政策请主办券商律师核查以下事项并发表明确意见 : (1) 公司业务是否符合国家产业政策要求, 是否属于国家产业政策限制发展的行业业务 ; 主办券商回复 : 4 / 18

5 根据 2013 年 2 月 16 日国家发展和改革委员会第 21 号令修订的产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 的规定, 公司所属行业为 : 第一类鼓励类 - 二十八信息产业 -38 电子商务和电子政务系统开发与应用服务, 因此, 公司业务符合国家产业政策的要求, 不属于国家产业政策限制发展的行业 (2) 若为外商投资企业, 是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范的要求 ; 主办券商回复 : 公司共有 2 位股东, 分别为 : 张学锋张国柱, 均为境内自然人, 因此, 公司属内资企业, 不属于外商投资企业 (3) 分析产业政策变化风险主办券商回复 : 经主办券商核查, 公司主营业务为计算机信息系统集成服务和信息平台运营服务根据 2013 年 2 月 16 日国家发展和改革委员会第 21 号令修订的产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 的规定, 公司所属行业为 : 第一类鼓励类 - 二十八信息产业 -38 电子商务和电子政务系统开发与应用服务, 因此, 公司业务符合国家产业政策的要求, 不属于国家产业政策限制发展的行业由于信息系统集成行业在社会经济中的重要作用, 公司产品所处行业是国家重点鼓励扶持发展的行业, 受到国家产业政策的支持, 根据国务院近年来制订的一系列产业政策 : 1)2009 年 4 月, 国务院发布电子信息产业调整和振兴规划, 指出要加快电子信息产业结构调整, 推动产业升级, 鼓励地方对专项支持的关键领域和重点项目给予资金支持, 引导社会资源投向电子信息产业领域加大信息技术改造传统产业的投入 2)2010 年 10 月, 国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 ( 国发 [2010]32 号 ), 该决定对新一代信息技术产业的发展提出了若干意见 3)2011 年 2 月, 国务院发布国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 ( 国发 [2011]4 号 ), 为进一步优化软件产业和集 5 / 18

6 成电路产业发展环境, 从税收投融资等 8 个方面制定了相应的扶持政策 4)2011 年 12 月, 国务院发布国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见 ( 国办发 [2011]58 号 ), 针对我国高技术服务业尚处于发展初期存在的突出问题, 该规定提出了 8 项支持政策 5)2012 年 4 月, 国务院发布软件和信息技术服务业十二五发展规划, 该规划提出了若干重点发展的软件行业, 其中包括信息系统集成业务, 并对软件行业的发展提出了若干保障措施由于国家的产业政策具有持续性, 可以预见未来信息系统集成服务行业仍然是国家鼓励和重点发展产业, 公司受产业政策变化影响的风险较小 3. 行业空间请公司结合所处行业政策市场规模公司市场地位与竞争优劣势等因素, 客观如实地描述公司业务发展的空间公司回复 : 公司业务发展空间详见公开转让说明书第二节公司业务之六公司所处行业情况 4. 公司特殊问题 4.1 请公司补充披露 :(1) 公司是否按规定制定了保密制度及其执行情况 ; (2) 公司改制挂牌等重大变化是否向涉密主管部门书面报告 ;(3) 公司信息披露文件是否经国防科工委国家保密管理相关部门确认, 是否符合保密要求 ; (4) 公司信息披露是否符合法律法规及相关业务规则对公众公司信息披露的要求 ;(5) 公司军品订单获取方式是否合法合规 ;(6) 中介机构保密资格的取得密级有效期, 尽调过程的合法合规性 ;(7) 中介机构尽调方法的有效性得出结论的依据, 尽调是否充分请主办券商律师会计师评估师对以上事项发表明确意见公司回复 : 已于公开转让说明书第二节公司治理中补充披露十公司涉密事项 (1) 公司是否按规定制定了保密制度及其执行情况公司回复 : 6 / 18

7 公司已按照中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国保守国家秘密法实施条例制定了公司梅州市密品销毁中心保密管理制度梅州市保密技术检查中心 ( 密品销毁中心 ) 涉密介质 ( 载体 ) 销毁工作规范销毁室管理规定等制度并且执行到位, 涉密业务未出现违法违规行为主办券商核查意见 : 经核查, 公司按照中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共和国保守国家秘密法实施条例制定了公司梅州市密品销毁中心保密管理制度梅州市保密技术检查中心( 密品销毁中心 ) 涉密介质 ( 载体 ) 销毁工作规范销毁室管理规定等制度公司已按照相关要求成立保密工作领导小组, 作为公司保密工作领导机构, 对涉密人员涉密载体计算机安全保密场所的选择和安防系统等事宜予以管理, 并严格按照公司保密制度执行公司涉密业务开展合法合规, 未出现违法违规行为, 均符合保密要求 2015 年 8 月 20 日, 梅州市国家保密局对公司本次股改及挂牌申请材料进行审查并出具关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函, 未发现公司股改及申请股票进入全国中小企业股份转让系统相关信息披露有违规现象主办券商认为, 公司已按规定制定了保密制度, 执行到位 (2) 公司改制挂牌等重大变化是否向涉密主管部门书面报告公司回复 : 公司改制挂牌等重大变化已向梅州市国家保密局提交了书面报告, 梅州市国家保密局予以确认, 并出具关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函主办券商核查意见 : 经核查, 公司改制挂牌等重大变化已向梅州市国家保密局提交了书面报告, 梅州市国家保密局予以确认, 并出具关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函 (3) 公司信息披露文件是否经国防科工委国家保密管理相关部门确认, 是否符合保密要求公司回复 : 公司涉密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务, 公司的信息披 7 / 18

8 露文件已经梅州市国家保密局确认, 符合保密要求主办券商核查意见 : 经核查,2011 年 4 月 20 日, 梅州市国家保密局与公司签订梅州市密品销毁中心运行及维护协议书, 委托公司对梅州市区域内党政机关单位的密品进行销毁并维护有关部门销毁设备公司发函确认, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务根据梅州市国家保密局出具的关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函, 未发现公司股改及申请股票进入全国中小企业股份转让系统相关信息披露有违规现象, 公司已按规定制定了保密制度, 执行到位, 业务开展合法合规, 未出现违法违规行为, 均符合保密要求公司保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务主办券商认为, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务, 公司信息披露文件业经梅州市国家保密局确认, 符合保密要求 (4) 公司信息披露是否符合法律法规及相关业务规则对公众公司信息披露的要求公司回复 : 公司信息披露符合非公办法信息披露监管指引公开转让说明书内容与格式准则及业务规则关于公众公司信息披露的相关规定主办券商核查意见 : 涉及公众公司信息披露要求的相关法律法规及业务规则主要为中国证券监督管理委员会颁布的非上市公众公司监督管理办法 ( 下称非公办法 ) 非上市公众公司监管指引第 1 号信息披露 ( 下称信息披露监管指引 ) 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号公开转让说明书 ( 下称公开转让说明书内容与格式准则 ) 以及股转公司发布的全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) ( 下称业务规则 ); 公司适用的涉及保密事宜的相关规定主要是中华人民共和国保守国家秘密法中华人民共和国保守国家秘密法实施条例安信证券项目组查阅了公开转让说明书, 并对照上述相关法律法规及 8 / 18

9 规范性文件, 对公司在本次申请挂牌过程中是否符合相关法律法规和业务规则对公众公司信息披露的要求及是否遵守了的保密规定进行了核查, 具体情况如下 : 公司信息披露符合非公办法信息披露监管指引公开转让说明书内容与格式准则及业务规则关于公众公司信息披露的相关规定 1 公司董事监事高级管理人员已作出声明及承诺, 保证公开转让说明书不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任公司信息披露符合非公办法第二十条信息披露监管指引第二条第一款及业务规则第 1.5 条的规定 2 经核查, 公司第一届董事会第一次会议审议通过了信息披露事务管理制度, 符合非公办法第二十七条及业务规则第条的规定 3 项目组查阅了公开转让说明书, 公开转让说明书的格式及披露的内容符合信息披露监管指引第一条及公开转让说明书内容与格式准则的实质性规定 4 经核查, 公司第一届董事会第一次会议审议通过了投资者关系管理制度, 符合信息披露监管指引第二条第二款的规定安信证券项目组认为, 在本次申请挂牌过程中, 公司符合相关法律法规和业务规则对公众公司信息披露的要求 (5) 公司军品订单获取方式是否合法合规公司回复 : 公司目前无军品订单公司已经发函确认, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务公司已通过保密行政主管部门的保密审查, 取得必要业务资质, 而且保密行政主管部门已与公司签订业务合同, 并对公司业务开展合法合规予以确认 ; 公司取得政府方面涉密业务的订单合法合规主办券商核查意见 : 安信证券项目组查阅了公司报告期内所有重大合同梅州市国家保密局出具的关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函公司出具确认函, 并对公司报告期内所有合同进行抽查安信证券项目组认为, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务, 不存在军品订单的情形根据中华人民共和国保守国家秘密法实施条例第二十八条规定, 企业事 9 / 18

10 业单位从事国家秘密载体制作复制维修销毁, 涉密信息系统集成或者武器装备科研生产等涉及国家秘密的业务 ( 以下简称涉密业务 ), 应当由保密行政管理部门或者保密行政管理部门会同有关部门进行保密审查保密审查不合格的, 不得从事涉密业务经核查, 公司于 2010 年 9 月 1 日取得梅州市国家保密局核发的粤密证 ( 修 ) 字第 ( 梅 )001 号广东省涉密计算机通信和办公自动化设备定点维修维护证书, 有效期为三年 ; 上述证件到期后, 于 2013 年 11 月 1 日重新取得粤密证 ( 修 ) 字第 ( 梅 )001 号广东省涉密计算机通信和办公自动化设备定点维修维护证书 2011 年 4 月 20 日, 梅州市国家保密局与公司签订梅州市密品销毁中心运行及维护协议书, 委托公司对梅州市区域内党政机关单位的密品进行销毁并对维护销毁设备 2015 年 8 月 20 日, 保密行政管理部门梅州市国家保密局出具关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函公司已按规定制定了保密制度, 执行到位, 业务开展合法合规, 未出现违法违规行为, 均符合保密要求安信证券项目组认为, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务, 不存在军品订单的情形 ; 公司已通过保密行政主管部门的保密审查, 取得必要业务资质, 而且保密行政主管部门已与签订业务合同, 并对公司业务开展合法合规予以确认 ; 公司取得政府方面涉密业务的订单合法合规 (6) 中介机构保密资格的取得密级有效期, 尽调过程的合法合规性公司回复 : 根据梅州市国家保密局出具的关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务 ; 为公司提供股改及申请股票进入全国中小企业股份转让系统的咨询审计法律评估挂牌服务的中介机构不需要特殊保密资格要求 ; 各中介机构与公司签署了保密协议并严格按照各中介机构尽职调查流程保密流程和内核流程进行必要的核查, 其尽调过程合法合规主办券商核查意见 : 根据军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法实施细则的规定为军工单位涉密业务提供咨询审计法律评估评价招标设计施工监 10 / 18

11 理载体制作设备设施维修展览展示物资采购代理信息系统集成和安全防范工程等服务的法人单位或组织, 应当具备相应的安全保密条件, 在国防科技工业管理部门备案根据梅州市国家保密局出具的关于广东骅锋科技股份有限公司信息披露文件确认的函, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务 ; 为公司提供股改及申请股票进入全国中小企业股份转让系统的咨询审计法律评估挂牌服务的中介机构是否需要特殊保密资格要求, 据中华人民共和国保密国家秘密法无相关要求安信证券项目组认为, 公司的保密业务只涉及政府方面的业务, 不涉及军工涉密业务, 公司不属于军工企业 ; 为公司提供股改及申请股票进入全国中小企业股份转让系统的咨询审计法律评估挂牌服务的中介机构不需要特殊保密资格要求 ; 各中介机构与公司签署了保密协议并严格按照各中介机构尽职调查流程保密流程和内核流程进行必要的核查, 其尽调过程合法合规 (7) 中介机构尽调方法的有效性得出结论的依据, 尽调是否充分公司回复 : 公司委托安信证券股份有限公司广东华商律师事务所上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 国众联资产评估土地房地产估价有限公司等中介机构作为公司挂牌辅导机构, 公司认为, 中介机构尽调方法有效, 得出结论的依据充分, 尽调充分主办券商回复 : 安信证券受骅锋科技委托, 担任其挂牌之主办券商, 安信证券成立了骅锋科技项目组, 并委派具有资质的人员参与尽职调查工作安信证券根据全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引 ( 试行 ) 等规定和安信证券内部业务规则的要求, 对发行人本次挂牌相关问题进行了核查和验证在开展尽职调查工作之前, 安信证券编制了详细的尽职调查清单, 明确了需要核查验证的事项, 本次尽职调查范围包括但不限于业务调查公司治理调查公司财务调查公司合法合规调查查验并复核其他中介机构工作情况安信证券确信本次尽职调查充分且有效, 并出具了尽职调查报告 11 / 18

12 4.2 请公司对客户集中度较高风险做重大事项提示公司 2013 年亏损请公司对亏损原因做定性定量分析并补充披露 (1) 请公司对客户集中度较高风险做重大事提示公司回复 : 公司面临客户集中度较高的风险 2013 年至 2015 年 1-3 月, 公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 68.3% 79.40% 和 91.15%, 其中, 第一大客户的收入占比分别为 23.42% 18.21% 29.85% 公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高, 本公司存在客户相对集中的风险如果来自主要客户的收入大幅下降, 则会严重影响公司盈利的稳定性上述内容已于公开转让说明书重大事项提示中八客户集中度较高的风险第四节公司财务之十二可能影响公司持续经营的风险因素及主办券商推荐报告四提请投资者关注的事项中补充披露 (2) 公司 2013 年亏损请公司对亏损原因做定性定量分析并补充披露公司回复 : 公司 2013 年 2014 年部分财务指标对比 : 项目 2014 年度 2013 年度变动额营业收入 13,920, ,859, ,061, 毛利 3,332, ,819, ,512, 期间费用 2,773, ,955, , 其中 : 销售 - 职工薪酬 185, , , 管理 - 职工薪酬 457, , , 管理 - 研发支出 997, , , 营业利润 549, , , 净利润 734, , , 毛利率 23.94% 20.54% 3.4% 公司 2013 年亏损 161, 元, 主要由于毛利低且期间费用偏高所致,2013 年公司处于客户积累技术研发阶段, 营收规模较小, 毛利率较低, 公司 2013 年营业收入毛利与 2014 年相比差异分别为万元万元 ; 同时公司 2013 年的人工成本及研发投入较多,2013 年人工费及研发支出总额为万元 12 / 18

13 上述内容已于公开转让说明书第四节公司财务之 ( 五 ) 主要财务指标分析之 ( 一 ) 营运能力分析之 2 销售净利率分析中补充披露 4.3 请主办券商及会计师对公司盈利能力的稳定性补充核查并发表意见主办券商核查意见 : 行业前景和市场开拓能力是公司保持盈利稳定的重要基础随着产业转型升级及其他行业信息化的加速, 在金融电信政府电力等行业的信息系统集成市场庞大, 系统集成服务也迎来了快速发展报告期内, 公司的传统系统集成业务稳定, 并有稳步上升的趋势, 公司持续巩固与重要客户的合作关系, 积极开拓新市场及新客户 2015 年 1-7 月, 公司系统集成服务收入 1200 万左右, 公司新业务拓展成效较为明显, 盈利能力的稳定性提高截止 2015 年 7 月 31 日, 系统集成收入方面, 公司目前已签订尚未执行完毕的合同金额为万元, 并且由于政府工程一般下半年比较多, 除了已签订的合同, 目前有部分的政府工程项目正在洽谈中 2015 年 1-7 月, 公司运营服务主要为智慧校园收入, 约为 10 万左右, 由于暑假期间学生放假, 故上半年智慧校园收费较少, 下半年公司新签订了 4 家合作学校, 预计 9 月学校开学之后, 运营服务收入将会实现快速增长主办券商认为, 公司营业收入及净利有明显的上升趋势, 公司多措并举, 积极开拓新的市场领域, 盈利能力稳定性得到增强, 具有持续经营能力 5. 中介机构执业质量问题无 6. 披露文件的格式问题请公司和中介机构知晓并检查公开转让说明书等披露文件中包括但不限于以下事项 : (1) 为便于登记, 请以股为单位列示股份数回复 : 项目组通过对公开转让说明书进行了仔细检查, 确保股份数量的单位全部统一为股, 已对公开转让说明书相关内容进行修改 (2) 请列表披露可流通股股份数量, 检查股份解限售是否准确无误回复 : 13 / 18

14 公司已于公开转让说明书第一节基本情况之二挂牌股份的基本情况之 2 股东所持股份的限售安排披露相应内容核查无误 (3) 公司所属行业归类应按照上市公司国民经济股转系统的行业分类分别列示回复 : 项目组已经根据上市公司国民经济股转系统三个行业分类标准对公司所处行业进行了分类分类如果如下 : 根据上市公司行业分类指引 (2012 修订 ), 公司所处行业属于 F52 零售业 ; 根据国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所处行业属于 F527 家用电子及电子产品专门零售 ; 根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引, 公司所处行业分类为信息科技咨询和系统集成服务根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引, 公司所处行业分类为 I6520- 信息系统集成服务公司已于公开转让说明书第一节基本情况之一公司基本情况进行了补充披露, 补充内容如下 : 信息科技咨询和系统集成服务 ( 依据挂牌公司投资型行业分类指引 );I6520- 信息系统集成服务 ( 依据挂牌公司管理型行业分类指引 ) 公司已于公开转让说明书第二节公司业务之六公司所处行业基本情况补充内容如下 : 根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引, 公司所处行业分类为信息科技咨询和系统集成服务 ; 根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引, 公司所处行业分类为 I6520- 信息系统集成服务 (4) 两年一期财务指标简表格式是否正确回复 : 经项目组仔细核对, 公司披露的两年一期财务指标简表格式符合全国中小企业股份转让系统公开说明书内容与格式指引 ( 试行 ) 第十三条之规定 (5) 在公开转让说明书中披露挂牌后股票转让方式 ; 如果采用做市转让的, 请披露做市股份的取得方式做市商信息回复 : 公司已在公开转让说明书第一节基本情况之二股份挂牌情况之 14 / 18

15 ( 一 ) 股份简称股份代码挂牌日期补充披露如下 : 7 挂牌时拟选择的股票转让方式: 协议转让 (6) 历次修改的文件均需重新签字盖章并签署最新日期回复 : 本次反馈回复涉及修改的文件为公开转让说明书, 相关签字盖章页已经重新更换并签署最新日期 (7) 请将补充法律意见书修改后的公开转让说明书推荐报告审计报告 ( 如有 ) 等披露文件上传到指定披露位置, 以保证能成功披露和归档回复 : 主办券商已经对补充法律意见书公开转让说明书等披露文件上传到指定披露位置, 确保成功披露和归档 (8) 申请挂牌公司自申报受理之日起, 即纳入信息披露监管请知悉全国股转系统信息披露相关的业务规则, 对于报告期内报告期后自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间发生的重大事项及时在公开转让说明书中披露回复 : 公司已知悉自申报受理之日起, 即纳入信息披露监管, 正在努力学习贵公司发布的信息相关的业务规则, 对报告期内报告期后自申报受理至取得挂牌函并首次信息披露的期间发生的重大事项进行的逐一检查, 确认不存在需要在公开转让说明书披露的重大事项 (9) 请公司及中介机构等相关责任主体检查各自的公开披露文件中是否存在不一致的内容, 若有, 请在相关文件中说明具体情况回复 : 公司与安信证券广东华商律师事务所上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 等中介机构均已经检查核对公开转让说明书中引用各自出具的专业报告的相关内容, 确保对同一事项发表意见与核查结论一致 7 请公司及中介机构注意反馈回复为公开文件, 回复时请斟酌披露的方式及内容, 若存在由于涉及特殊原因申请豁免披露的, 请提交豁免申请回复 : 15 / 18

16 公司已知悉本反馈回复为公开文件, 如实的信息披露是公司应尽的责任公司已经对披露内容进行审慎核查, 确保投资者的知情权, 不存在涉及特殊原因申请豁免披露的年 7 月 1 日 ( 含 ) 之前申报的且反馈意见中未包括一般问题的项目, 主办券商应在首次反馈回复时在附件中提交内核参考要点落实情况表, 并由项目内核专员签字确认主办券商回复 : 公司挂牌申请材料于 2015 年 7 月 28 日向贵公司提交, 并收到材料受理接收通知书, 在挂牌申请材料内核专员对内核会议落实情况的补充审核意见中包含了内核参考要点落实情况表并由项目内核专员签字确认故本次反馈无需再次提交内核参考要点落实情况表除上述问题外, 请公司主办券商律师会计师对照全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及公开转让说明书内容与格式指引补充说明是否存在涉及挂牌条件信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项回复 : 公司主办券商律师会计师对已按照全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引 ( 试行 ) 及公开转让说明书内容与格式指引进行尽职调查, 相关内容在公开转让说明书中做了充分披露, 不存在涉及挂牌条件信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项 16 / 18

17 ( 本页无正文, 为关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复说明之签字盖章页 ) 法定代表人签名 : 广东骅锋科技股份有限公司年月日 17 / 18

18 ( 本页无正文, 为关于广东骅锋科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复说明之签字盖章页 ) 项目负责人 : 孟庆亮项目小组成员 : 张勇吕中强李广璞于瀚仑李翔内核专员 : 刘聪安信证券股份有限公司 ( 盖章 ) 年月日 18 / 18

董事制度 ( 如有 ) (2) 请主办券商及律师核查公司章程是否符合公司法非上市公众公司监督管理办法非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款的规定相关条款是否具备可操作性并发表明确意见回复 (1) 请公司补充说明公司章程是否载明以下事项并说明具体内容 : 公司股票的登记存管机构及股

董事制度 ( 如有 ) (2) 请主办券商及律师核查公司章程是否符合公司法非上市公众公司监督管理办法非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款的规定相关条款是否具备可操作性并发表明确意见回复 (1) 请公司补充说明公司章程是否载明以下事项并说明具体内容 : 公司股票的登记存管机构及股对关于深圳市中天迅通信技术股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司 : 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与申万宏源证券有限公司 ( 以下简称主办券商 ) 对关于深圳市中天迅通信技术股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见作出回复如下 : 一公司特殊问题 1 关于公司章程完备性的问题 (1) 请公司补充说明公司章程是否载明以下事项并说明具体内容