表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 审议通过了 关于签署募集资金三方 ( 四方 ) 监管协议的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于签署募集资金

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1 证券代码 : 证券简称 : 海翔药业公告编号 : 浙江海翔药业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江海翔药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三十次会议于 2016 年 9 月 24 日以传真或电子邮件形式发出通知, 于 2016 年 9 月 28 日以现场会议方式在台州丽廷凤凰山庄会议室召开, 会议应出席董事 9 人, 实到 7 人, 董事贝念娇女士 独立董事田利明先生因公出差未能亲自出席本次会议, 分别委托董事长孙杨先生和独立董事周亚力代为出席和表决 部分公司监事和高级管理人员列席了会议 会议召开符合 公司法 及 公司章程 的规定, 合法有效 会议由董事长孙杨先生主持, 经过与会董事的充分讨论, 会议审议通过了如下议案 : 一 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 同意选举孙杨先生 杨思卫先生 郭敏龙先生 蒋灵先生 沈利华先生 朱建伟先生 田利明先生 苏为科先生 毛美英女士作为公司第五届董事会董事候选人, 其中田利明先生 苏为科先生 毛美英女士为公司第五届董事会独立董事候选人, 毛美英女士为会计专业人士 本议案尚须提请公司股东大会审议 股东大会对每个董事候选人采用累积投票制进行逐项表决 独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明 详见 巨潮资讯网 网站 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二 审议通过了 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 同意第五届董事会独立董事年度津贴为每人 8 万元 ( 含税 ) 本议案尚须提交股东大会审议

2 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 审议通过了 关于签署募集资金三方 ( 四方 ) 监管协议的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于签署募集资金三方( 四方 ) 监管协议的公告 ( 公告编号 : ) 四 审议通过了 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 ( 公告编号 : ) 五 审议通过了 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告 ( 公告编号 : ) 六 审议通过了 关于参与设立医健战略投资基金的议案 本议案尚须提交股东大会审议 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 日 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 刊登的 关于参与设立医健战略投资基金的公告 ( 公告编号 : ) 七 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案 1 修改第六条原文为 : 公司注册资本为人民币 1,522,877,230 元 修改为 : 公司注册资本为人民币 1,622,767,253 元 2 修改第十八条

3 原文为 : 公司的股本结构为 : 普通股 1,522,877,230 股 修改后 : 公司的股本结构为 : 普通股 1,622,767,243 股 本议案尚须提交股东大会审议 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八 审议通过了 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案 上述议案第一 二 六 七项尚需提交股东大会审议后生效, 提议召开 2016 年第四次临时股东大会审议上述议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2016 年 9 月 30 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 特此公告 浙江海翔药业股份有限公司 董事会 二零一六年九月三十日

4 附 : 公司第五届董事会董事候选人简历 (1) 孙杨先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1967 年 4 月, 大专文化, 中共党员, 工程师 1984 年进入东港集团东港精细化工厂工作, 历任车间主任 生产厂长 厂长 集团公司总裁助理 副总裁 2013 年 11 月进入本公司工作, 现任公司董事 董事长 孙杨先生持有 440 万股公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (2) 杨思卫先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1974 年 8 月, 大学文化, 中共党员, 高级经济师, 曾就职于南京恒信达化工有限公司任总经理,2002 年进入盐城市瓯华化学工业有限公司工作,2014 年 12 月当选为公司董事, 现任本公司董事 总经理 杨思卫先生持有 万股公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (3) 郭敏龙先生, 中国国籍, 无境外居住权, 生于 1964 年 2 月, 中共党员, 大学文化, 高级经济师 先后在教育系统 党政机关任职,2001 年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记 副总裁,2015 年 5 月起担任公司董事, 现担任公司副董事长 郭敏龙先生持有 400 万股公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (4) 蒋灵先生, 中国国籍, 生于 1971 年 7 月, 大学学历, 高级会计师 中国注册会计师协会非执业会员 曾担任浙江海正药业股份有限公司副总裁, 海正辉瑞制药有限公司常务副总经理等职务, 现担任本公司董事 常务副总经理 蒋灵先生未持有公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (5) 沈利华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1966 年 12 月, 大专文化 1985 年 3 月进入本企业工作至今, 曾获台州市椒江区医化行业青年岗位能手称号 历任公司监事, 现任本公司董事 副总经理 沈利华先生持有 120 万股公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监

5 事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (6) 朱建伟先生, 美国国籍,1956 年生, 讲席教授, 上海交通大学药学院院长, 上海医药工业研究院微生物药学硕士, 上海医药工业研究院微生物遗传博士, 美国 Hood 学院工商管理硕士 1991 年 9 月至 1997 年 9 月在 JoslinDiabetesCenter 担任高级研究员,1997 年 9 月至 2014 年 6 月任美国 SAICFrederick 公司总监,2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长, 现兼任浙江医药股份有限公司独立董事, 也是国家千人计划引进的海外高层次人才 朱建伟先生未持有公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (7) 田利明先生, 中国国籍, 无境外居留权, 生于 1954 年 1 月中共党员, 经济师 1991 年起至今在中国染料工业协会工作, 现任副会长 2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训, 获得结业证书 现担任江苏亚邦染料股份有限公司 本公司的独立董事 田利明先生未持有公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (8) 苏为科先生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 生于 1961 年 2 月, 理学博士 历任浙江工学院有机化学教研室助教, 浙江工业大学有机化工教研室讲师, 副教授, 现任浙江工业大学教授, 兼任浙江省制药工程重点实验室主任, 浙江省新药创制科技服务平台负责人, 浙江省制药重中之重学科负责人, 长三角绿色制药协同创新中心执行主任, 国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任 现兼任浙江永太科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 浙江花园生物高科股份有限公司的独立董事 苏为科先生未持有公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 (9) 毛美英女士, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 10 月出生, 本科学历, 高级会计师 历任临海长途客运公司计财科副科长, 浙江台州高速公路建设开发

6 股份有限公司主办会计 计财部副经理, 台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长 现在从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作, 任浙江正裕工业股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事 毛美英女士未持有公司股票, 与公司的控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 公司第五届董事会董事候选人均不属于中央文明办 最高人民法院 公安部等八部委联合签署的 构建诚信惩戒失信 合作备忘录 规定的失信被执行人