证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为了促进香飘飘食品股份有限公

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璜星韦
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为了促进香飘飘食品股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 规范健康稳定发展, 根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程的规定, 拟按程序进行董事会监事会换届选举工作公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议, 审议通过了公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案和公司董事会换届选举第三届独立董事的议案, 同日召开第二届监事会第十七会议, 审议通过了公司监事会换届选举第三届监事的议案, 上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议现将本次董事会监事会换届选举情况说明如下 : 一董事会换届情况公司第三届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名, 任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查, 于 2019 年 3 月 17 日召开第二届董事会提名委员会第二次会议, 审议通过了关于提名公司董事会第三届独立董事的议案和关于提名公司董事会第三届非独立董事的议案, 上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会以累积投票制选举产生, 其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议, 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料, 独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 ( 发布的相关公告第三届董事会董事候选人名单如下 ( 简历附后 ): 1 提名蒋建琪先生蒋建斌先生陆家华女士蔡建峰先生勾振海先生

2 邹勇坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 2 提名杨轶清先生应振芳先生缪兰娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见二监事会换届情况公司第三届监事会由 3 名监事组成, 其中股东代表监事 2 名, 任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年 ; 职工代表监事 1 名, 任期与股东代表监事一致 1 股东代表监事公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十七次会议, 审议通过了公司监事会换届选举第三届监事的议案, 同意提名徐震海先生俞琦密先生为第三届监事会股东代表监事候选人 ( 简历附后 ), 该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会以累积投票制选举产生 2 职工代表监事公司将于 2019 年 4 月 16 日召开职工代表大会, 会议民主讨论表决选举公司第三届监事会职工代表监事, 将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会上述董事监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事监事的情形股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前, 公司第二届董事会和监事会继续履行职责特此公告附件一 : 第三届董事会董事候选人简历附件二 : 第三届监事会股东代表监事候选人简历

3 香飘飘食品股份有限公司董事会 2019 年 3 月 28 日

4 附件一 : 第三届董事会董事候选人简历蒋建琪, 男,1964 年 12 月生, 中专学历曾任职于上海铁路局,1999 年 12 月创立湖州老顽童食品工业有限公司,1999 年 12 月至 2008 年 12 月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事经理 ;2007 年 3 月创立湖州永辉食品工业有限公司,2007 年 3 月至 2009 年 6 月任湖州永辉食品工业有限公司董事长 ;2005 年 8 月创立香飘飘食品股份有限公司,2005 年 8 月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理, 政协第七届湖州市委员会委员蒋建琪先生持有公司股份 235,946,520 股, 是公司控股股东, 蒋建琪与陆家华为夫妻关系, 同为公司实际控制人, 与蒋建斌为兄弟关系 ; 蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形蒋建斌, 男,1965 年 02 月生, 中专学历 1999 年 12 月至 2005 年 8 月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理 ;2007 年 3 月至 2009 年 6 月任湖州永辉食品工业有限公司总经理 ;2005 年 8 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份有限公司副经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事副董事长 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司副董事长蒋建斌先生持有公司股份 36,000,000 股, 与公司控股股东实际控制人蒋建琪为兄弟关系 ; 蒋建斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形陆家华, 女,1963 年 06 月生, 中专学历曾任职于湖州南浔供销社,2000 年 12 月至 2010 年 5 月任职于浙江华圣医药有限公司 ;2009 年 3 月至 2011 年 1 月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事经理 ;2010 年 10 月至 2011 年 11 月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事经理 ;2010 年 12 月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事 ;2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事陆家华女士持有公司股份 28,800,000 股, 与公司控股股东蒋建琪先生为夫

5 妻关系, 同为公司实际控制人 ; 陆家华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形蔡建峰, 男,1963 年 12 月生, 高中学历曾任职于湖州双林供销社,1999 年 12 月至 2008 年 12 月任州老顽童食品工业有限公司副经理,2007 年 3 月至 2012 年 12 月任湖州永辉食品工业有限公司监事 2005 年 8 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份有限公司副总经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理蔡建峰先生持有公司股份 8,230,000 股, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 蔡建峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形勾振海, 男,1966 年 02 月生, 大学本科学历曾任职于国美电器有限公司英特药业股份有限公司农夫山泉股份有限公司 ;2007 年 3 月至 2012 年 7 月任顾家家居股份有限公司财务总监 ;2012 年 7 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份有限公司副总经理兼财务负责人,2013 年 2 月至 2018 年 4 月任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理财务负责人,2018 年 4 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理董事会秘书勾振海先生持有公司股份 979,880 股, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 勾振海先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形邹勇坚, 男,1975 年 02 月生, 大学本科学历, 注册会计师 ( 非执业 ) 注册税务师曾任职于国美电器有限公司审计主管农夫山泉股份有限公司华北区财务经理顾家家居股份有限公司财务管理副总监 2012 年 9 月至 2018 年 4 月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监,2018 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监邹勇坚先生持有公司股份 500,000 股, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 邹勇坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形杨轶清, 男,1970 年 3 月生, 硕士研究生提出浙商概念第一人, 资深浙

6 商研究专家, 浙江工商大学教授曾任浙江日报报业集团子报部门负责人宋城集团董事长助理兼战略发展总监华立集团执行董事现任浙商博物馆馆长浙江省浙商研究会执行会长浙江工商大学浙商研究院副院长世界浙商大会组委会办公室成员等杨轶清先生未持有公司股份, 未在持有公司 5% 以上股份的股东担任职务, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 杨轶清先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形应振芳, 男,1975 年 3 月生, 中国人民大学民商法专业博士学位,2007 年 7 月起至今于浙江工商大学法学院任教 ;2007 年 11 月起至今担任浙江君安世纪律师事务所与北京金诚同达 ( 杭州 ) 律师事务所律师 ;2013 年起至今担任浙江茶叶集团股份有限公司独立董事应振芳先生同时担任中国知识产权法研究会理事浙江省知识产权法研究会理事应振芳先生未持有公司股份, 未在持有公司 5% 以上股份的股东担任职务, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 应振芳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形缪兰娟, 女,1965 年 11 月生, 上海财经大学学士学位,1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店财务部主办会计 ;1996 年 10 月至 1999 年 10 月任浙华会计师事务所部主任 ;1999 年 10 月至 2004 年 11 月任浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理 ;2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理 ;2006 年 9 月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理 ;2015 年 5 月至今任德清天睿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ; 现任浙江久立特材股份有限公司独立董事浙江越剑智能装备股份公司独立董事浙江众望布艺有限公司独立董事缪兰娟女士未持有公司股份, 未在持有公司 5% 以上股份的股东担任职务, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 缪兰娟女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形

7 附件二 : 第三届监事会股东代表监事候选人简历徐震海, 男,1969 年 11 月生, 中专学历曾任职于湖州中药厂,2005 年 10 月至 2007 年 7 月任浙江大东吴药业有限公司生产部长,2007 年 8 月至今任香飘飘食品股份有限公司车间主任香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部经理 2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司监事监事会主席 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席 2018 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理徐震海先生未持有公司股份, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 徐震海先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形俞琦密, 男,1978 年 11 月生, 大专学历曾任职于昆山统一企业食品有限公司杭州旺旺食品有限公司, 广东嘉禾食品有限公司,2006 年 3 月至 2008 年 3 月任香飘飘食品有限公司大区经理,2008 年 4 月起先后任香飘飘食品有限公司销售中心大区销售副总监总监,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品有限公司监事 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事 2018 年 3 月至今任香飘飘食品股份有限公司市场中心副总经理俞琦密先生持有公司股份 191,880 股, 与公司其他董事监事高级管理人员无关联关系 ; 俞琦密先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形

证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及

证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及证券代码 :603711 证券简称 : 香飘飘公告编号 :2019-021 香飘飘食品股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任香飘飘食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 4 月 17 日召开 2018