证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及

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1 证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会监事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任香飘飘食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案公司董事会换届选举第三届独立董事的议案公司监事会换届选举第三届监事的议案, 在本次年度股东大会完成董事会监事会换届选举后, 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议, 分别审议通过了关于聘任公司董事长副董事长的议案关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司副总经理财务总监的议案关于聘任董事会秘书证券事务代表的议案关于选举董事会专门委员会委员的议案关于选举第三届监事会主席的议案现将公司董事会监事会换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的具体情况公告如下 : 一第三届董事会组成情况根据公司 2018 年年度股东大会及第三届董事会第一次会议聘任结果, 公司第三届董事会董事共 9 名, 分别为蒋建琪先生蒋建斌先生陆家华女士蔡建峰先生勾振海先生邹勇坚先生杨轶清先生应振芳先生缪兰娟女士 ; 其中蒋建琪先生为董事长, 蒋建斌先生为副董事长, 杨轶清先生应振芳先生缪兰娟女士为独立董事公司第三届董事会专门委员会名单如下 : 1 董事会战略决策委员会成员: 蒋建琪先生 ( 召集人 ) 杨轶清先生蔡建峰先生

2 2 董事会审计委员会成员: 缪兰娟女士 ( 召集人 ) 蒋建琪先生应振芳先生 3 董事会薪酬与考核委员会成员: 杨轶清先生 ( 召集人 ) 蒋建琪先生缪兰娟女士 4 董事会提名委员会成员: 应振芳先生 ( 召集人 ) 蒋建琪先生缪兰娟女士二第三届监事会组成情况根据公司 2018 年年度股东大会职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果, 公司第三届监事会监事共 3 名, 分别为徐震海先生俞琦密先生冯永叶先生, 其中徐震海先生为监事会主席三董事会聘任公司高级管理人员证券事务代表情况根据公司第三届董事第一次会议决议, 公司聘任蒋建琪先生为公司总经理 ; 聘任蔡建峰先生勾振海先生为公司副总经理 ; 聘任邹勇坚先生为公司财务总监 ; 聘任勾振海先生为公司董事会秘书 ; 聘任嵇曼昀女士为公司证券事务代表公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件公司董事会秘书证券事务代表联系方式为 : 联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 电子邮箱 :ir@chinaxpp.com 联系地址 : 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼四公司董事监事换届离任情况因任期届满, 沈士杰先生不再担任公司董事, 徐强国先生王潭海先生段继东先生不再担任公司独立董事沈士杰先生徐强国先生王潭海先生段继东先生在任职期间勤勉尽责为公司的发展做出了重要贡献, 公司在此表示衷心的感谢特此公告!

3 香飘飘食品股份有限公司董事会 2019 年 4 月 18 日

4 附 : 相关人员简历蒋建琪, 男,1964 年 12 月生, 中专学历曾任职于上海铁路局,1999 年 12 月创立湖州老顽童食品工业有限公司,1999 年 12 月至 2008 年 12 月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事经理 ;2007 年 3 月创立湖州永辉食品工业有限公司,2007 年 3 月至 2009 年 6 月任湖州永辉食品工业有限公司董事长 ;2005 年 8 月创立香飘飘食品股份有限公司,2005 年 8 月至 2013 年 1 月任执行董事兼经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理, 政协第七届湖州市委员会委员蒋建斌, 男,1965 年 02 月生, 中专学历 1999 年 12 月至 2005 年 8 月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理 ;2007 年 3 月至 2009 年 6 月任湖州永辉食品工业有限公司总经理 ;2005 年 8 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份有限公司副经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事副董事长 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司副董事长陆家华, 女,1963 年 06 月生, 中专学历曾任职于湖州南浔供销社,2000 年 12 月至 2010 年 5 月任职于浙江华圣医药有限公司 ;2009 年 3 月至 2011 年 1 月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事经理 ;2010 年 10 月至 2011 年 11 月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事经理 ;2010 年 12 月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事 ;2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事蔡建峰, 男,1963 年 12 月生, 高中学历曾任职于湖州双林供销社,1999 年 12 月至 2008 年 12 月任州老顽童食品工业有限公司副经理,2007 年 3 月至 2012 年 12 月任湖州永辉食品工业有限公司监事 2005 年 8 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份有限公司副总经理,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理勾振海, 男,1966 年 02 月生, 大学本科学历曾任职于国美电器有限公司英特药业股份有限公司农夫山泉股份有限公司 ;2007 年 3 月至 2012 年 7 月任顾家家居股份有限公司财务总监 ;2012 年 7 月至 2013 年 1 月任香飘飘食品股份

5 有限公司副总经理兼财务负责人,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理财务负责人,2013 年 6 月至 2018 年 4 月任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理财务负责人董事会秘书,2018 年 4 月至今任香飘飘食品股份有限公司董事副总经理董事会秘书邹勇坚, 男,1975 年 02 月生, 大学本科学历, 注册会计师 ( 非执业 ) 注册税务师曾任职于国美电器有限公司审计主管农夫山泉股份有限公司华北区财务经理顾家家居股份有限公司财务管理副总监 2012 年 9 月至 2018 年 4 月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监,2018 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监杨轶清, 男,1970 年 3 月生, 硕士研究生提出浙商概念第一人, 资深浙商研究专家, 浙江工商大学教授曾任浙江日报报业集团子报部门负责人宋城集团董事长助理兼战略发展总监华立集团执行董事现任浙商博物馆馆长浙江省浙商研究会执行会长浙江工商大学浙商研究院副院长世界浙商大会组委会办公室成员等应振芳, 男,1975 年 3 月生, 中国人民大学民商法专业博士学位,2007 年 7 月起至今于浙江工商大学法学院任教 ;2007 年 11 月起至今担任浙江君安世纪律师事务所与北京金诚同达 ( 杭州 ) 律师事务所律师 ;2013 年起至今担任浙江茶叶集团股份有限公司独立董事应振芳先生同时担任中国知识产权法研究会理事浙江省知识产权法研究会理事缪兰娟, 女,1965 年 11 月生, 上海财经大学学士学位,1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店财务部主办会计 ;1996 年 10 月至 1999 年 10 月任浙华会计师事务所部主任 ;1999 年 10 月至 2004 年 11 月任浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理 ;2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理 ;2006 年 9 月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理 ;2015 年 5 月至今任德清天睿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ; 现任浙江久立特材股份有限公司独立董事浙江越剑智能装备股份公司独立董事浙江众望布艺有限公司独立董事徐震海, 男,1969 年 11 月生, 中专学历曾任职于湖州中药厂,2005 年 10 月至 2007 年 7 月任浙江大东吴药业有限公司生产部长,2007 年 8 月至今任香

6 飘飘食品股份有限公司车间主任香飘飘食品股份有限公司湖州工厂生产部经理 2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品股份有限公司监事监事会主席 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事会主席 2018 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司运营中心技术工程部精益生产经理俞琦密, 男,1978 年 11 月生, 大专学历曾任职于昆山统一企业食品有限公司杭州旺旺食品有限公司, 广东嘉禾食品有限公司,2006 年 3 月至 2008 年 3 月任香飘飘食品有限公司大区经理,2008 年 4 月起先后任香飘飘食品有限公司销售中心大区销售副总监总监,2013 年 2 月至 2013 年 6 月任香飘飘食品有限公司监事 2013 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事 2018 年 3 月至今任香飘飘食品股份有限公司市场中心副总经理冯永叶, 男,1962 年 04 月生, 中专学历, 会计师曾任职于湖州市进出口公司纺织品分公司财务经理香飘飘食品股份有限公司财务副总监 2013 年起担任香飘飘食品股份有限公司内审部总监 2018 年 6 月起担任香飘飘食品股份有限公司总经理助理 2018 年 6 月至今任香飘飘食品股份有限公司监事嵇曼昀, 女,1983 年 09 月生, 大学本科学历曾任杭州英泰会计师事务所审计助理杭州大诺制衣有限公司会计栋梁新材股份有限公司证券事务代表 ; 2013 年 8 月至今任香飘飘食品股份有限公司证券事务代表证券事务部经理

证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为了促进香飘飘食品股份有限公

证券代码 : 证券简称 : 香飘飘公告编号 : 香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为了促进香飘飘食品股份有限公证券代码 :603711 证券简称 : 香飘飘公告编号 :2019-015 香飘飘食品股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为了促进香飘飘食品股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 规范健康稳定发展, 根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则