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1 证券代码 : 证券简称 : 北京文化公告编号 : 北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏北京京西文化旅游股份有限公司 ( 以下简称北京文化或公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 19 日以现场和通讯表决结合的形式召开会议应参与表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人会议的召集召开符合公司法公司章程等有关规定经董事认真审议讨论, 一致通过如下决议 : 1 审议通过关于选举宋歌先生为第七届董事会董事长的议案公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会 9 名董事成员, 其中独立董事 3 名经第七届董事会推选, 拟选举董事宋歌先生为公司第七届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止宋歌先生个人简历见附件表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 2 审议通过关于选举娄晓曦先生为第七届董事会副董事长的议案公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会 9 名董事成员, 其中独立董事 3 名经第七届董事会推选, 拟选举董事娄晓曦先生为公司第七届董事会副董事长, 协助董事长工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止娄晓曦先生个人简历见附件

2 表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 3 审议通过关于选举陶蓉女士为第七届董事会副董事长的议案公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会 9 名董事成员, 其中独立董事 3 名经第七届董事会推选, 拟选举董事陶蓉女士为公司第七届董事会副董事长, 协助董事长工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止陶蓉女士个人简历见附件表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 4 审议通过关于聘任宋歌先生为公司总裁的议案经公司董事会提名委员会讨论通过, 公司拟聘任宋歌先生为公司总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止宋歌先生个人简历见附件宋歌先生持有公司股权激励股份 3,150,000 股 ( 其中 1,575,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 5 审议通过关于聘任陈晨先生为第七届董事会秘书的议案经公司董事长提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任陈晨先生为公司第七届董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止陈晨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书, 其个人简历见附件陈晨先生持有公司股权激励股份 1,100,000 股 ( 其中 325,000 股正

3 在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒董事会秘书联系方式 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :000802@bjc-ent.com 通讯地址 : 北京市朝阳区将台西路 9-5 号邮政编码 : 表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 6 审议通过关于聘任张云龙先生为公司副总裁的议案经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任张云龙先生为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止张云龙先生个人简历见附件张云龙先生未持有公司股份, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 7 审议通过关于聘任邓勇先生为公司副总裁的议案经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任邓勇先生为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止邓勇先生个人简历见附件

4 邓勇先生持有公司股权激励股份 1,800,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 8 审议通过关于聘任杜杨女士为公司副总裁的议案经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任杜杨女士为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止杜杨女士个人简历见附件杜杨女士持有公司股权激励股份 800,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 9 审议通过关于聘任陈晨先生为公司副总裁的议案经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任陈晨先生为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止陈晨先生个人简历见附件陈晨先生持有公司股权激励股份 1,100,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒

5 表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 10 审议通过关于聘任张雅萍女士为公司财务总监的议案经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过, 拟聘任张雅萍女士为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止张雅萍女士个人简历见附件张雅萍女士持有公司股权激励股份 350,000 股 ( 其中 175,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 11 审议通过关于聘任江洋先生为第七届董事会证券事务代表的议案经公司董事会提名委员会讨论通过, 公司拟聘任江洋先生为公司第七届董事会证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止江洋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书, 其个人简历见附件江洋先生持有公司股权激励股份 180,000 股 ( 其中 75,000 股正在办理回购注销中 ), 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司证券事务代表的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒证券事务代表联系方式 : 电话 :

6 传真 : 电子邮箱通讯地址 : 北京市朝阳区将台西路 9-5 号邮政编码 : 表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权 12 审议通过关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会 9 名董事成员, 其中独立董事 3 名根据北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则等相关规定, 选举公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下 : (1) 战略发展委员会主任委员 : 宋歌委员 : 娄晓曦张云龙李华宾 ( 独立董事 ) 褚建国( 独立董事 ) (2) 提名委员会主任委员 : 李华宾 ( 独立董事 ) 委员 : 杜扬邸晓峰 ( 独立董事 ) (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 邸晓峰 ( 独立董事 ) 委员 : 陶蓉李华宾 ( 独立董事 ) (4) 审计委员会主任委员 : 褚建国 ( 独立董事 )

7 委员 : 丁江勇邸晓峰 ( 独立董事 ) 表决情况 : 此议案 9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权公司第七届董事会换届完成, 彭佳曈先生于晓萍女士任期已届满, 不再担任公司任何职务彭佳曈先生和于晓萍女士承诺离职后半年内不转让所持本公司股份, 并将按北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则等相关规定执行公司董事会对第六届董事会全体成员及高级管理人员在任期内为公司发展作出的贡献表示感谢北京京西文化旅游股份有限公司董事会二一八年六月十九日

8 附件 : 1 宋歌先生个人简历: 姓名 : 宋歌, 男,1967 年 8 月出生, 清华大学 EMBA, 中国民主促进会会员主要工作经历 : 北京完美时空文化传播有限公司董事长 2008 至今北京柳堤聆云文化传播有限公司董事长经理万达影视传媒有限公司总经理 2013 至今九州开元投资管理 ( 北京 ) 有限公司董事长经理 2013 至今北京海天畅翔投资管理有限公司执行董事经理深圳市厚德前海基金管理有限公司董事长 2013 至今西藏名隅精泰投资有限公司执行董事经理 2013 至今北京摩天轮文化传媒有限责任公司董事长 2014 至今北京太合麦田音乐文化发展有限公司董事 2014 至今北京京西文化旅游股份有限公司董事北京京西文化旅游股份有限公司副董事长 2016 至今北京太合音乐文化发展有限公司董事 2016 至今北京太合音乐科技有限公司董事 2017 至今工夫影业 ( 宁波 ) 有限公司董事 2015 至今北京京西文化旅游股份有限公司董事长 2017 至今北京京西文化旅游股份有限公司总裁 2018 至今世纪长生天影业 ( 北京 ) 有限公司董事 2018 至今天津坏猴子影业有限公司董事

9 宋歌先生持有公司股权激励股份 3,150,000 股 ( 其中 1,575,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 2 娄晓曦先生个人简历: 姓名 : 娄晓曦, 男,1961 年 5 月出生, 中国记协新闻学院新闻编辑专业主要工作经历 : 北京广告公司影视部经理北京金苹果广告公司总经理北京光明世纪广告有限公司董事长北京东方传讯广告有限公司总经理至今北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司董事长经理至今北京世纪伙伴投资有限公司董事总经理至今西藏金宝藏文化传媒有限公司执行董事经理至今新疆嘉梦股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人至今北京京西文化旅游股份有限公司副董事长

10 娄晓曦先生通过西藏金宝藏文化传媒有限公司持有公司股份 52,816,457 股, 通过一致行动人新疆嘉梦股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有公司股份 37,990,695 股, 合计持有公司股份 90,807,152 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司新疆嘉梦股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 3 陶蓉女士个人简历: 姓名 : 陶蓉, 女,1977 年 2 月出生, 硕士研究生 ( 双学位 ) 主要工作经历 : 中国戏曲学院讲师传奇梦想 ( 北京 ) 文化传媒有限公司董事长至今北京京西文化旅游股份有限公司副董事长陶蓉女士持有公司股权激励股份 800,000 股 ( 其中 400,000 股正在办理回购注销中 ), 与公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司存在关联关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是

11 失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 4 张云龙先生个人简历: 姓名 : 张云龙, 男,1963 年 12 月出生, 大学本科, 高级会计师, 注册会计师主要工作经历 : 中兴华会计师事务所副主任会计师合伙人立信会计师事务所合伙人至今北京京西文化旅游股份有限公司副总裁张云龙先生目前兼任中航沈飞股份有限公司独立董事山东民和牧业股份有限公司独立董事北京双杰电气股份有限公司独立董事张云龙先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 5 邓勇先生个人简历 : 姓名 : 邓勇, 男,1965 年 10 月出生, 中共党员, 经济学硕士, 高级经济师

12 主要工作经历 : 深圳沙河实业股份有限公司总经理长沙沙河水利投资置业有限公司董事总经理深圳沙河实业股份有限公司总经理重庆宏帆实业有限公司常务副总裁北京华盈置地集团有限公司副总裁广州润森房地产开发有限公司董事总经理北京京西文化旅游股份有限公司总裁北京京西文化旅游股份有限公司董事至今北京京西文化旅游股份有限公司副总裁邓勇先生持有公司股权激励股份 1,800,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 6 杜扬女士个人简历: 姓名 : 杜扬, 女,1964 年 1 月出生, 毕业于中华社会大学图书资料管理系, 美国加州伯克利大学东亚研究所访问学者主要工作经历 :

13 太合影视投资有限公司副总裁北京完美时空文化传播有限公司总经理万达影视传媒有限公司副总经理 2013 至今北京摩天轮文化传媒有限公司总经理 2014 至今北京京西文化旅游股份有限公司副总裁 2017 至今北京京西文化旅游股份有限公司董事杜扬女士持有公司股权激励股份 800,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 7 陈晨先生个人简历: 姓名 : 陈晨, 男,1984 年 6 月出生, 中共党员, 本科学历, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书主要工作经历 : 北京京西文化旅游股份有限公司投资管理部专员北京京西文化旅游股份有限公司证券事务代表北京京西文化旅游股份有限公司董事长助理至今北京京西文化旅游股份有限公司副总裁董事会

14 秘书陈晨先生持有公司股权激励股份 1,100,000 股 ( 其中 325,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格 8 张雅萍女士个人简历: 姓名 : 张雅萍, 女, 汉族,1975 年 6 月出生, 本科学历, 注册会计师主要工作经历 : 华盈置地集团有限公司财务审计部副经理中国华力控股集团有限公司财务部副经理至今北京京西文化旅游股份有限公司财务部总经理北京京西文化旅游股份有限公司职工监事张雅萍女士持有公司股权激励股份 350,000 股 ( 其中 175,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则

15 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 9 江洋先生个人简历: 姓名 : 江洋, 男,1986 年 5 月出生, 本科学历, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书主要工作经历 : 同仁医疗产业集团有限公司财务部专员北京京西文化旅游股份有限公司审计部主管北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部主管至今北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部副总经理兼证券事务代表江洋先生持有公司股权激励股份 180,000 股 ( 其中 75,000 股正在办理回购注销中 ), 与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司证券事务代表的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚, 未受过证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于