证券代码： 证券简称：科隆精化 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 科隆精化公告编号 : 辽宁科隆精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 辽宁科隆精细化工股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 第二届董事会第二十三次会议的通知已于 2015 年 12 月 10 日送达各位董事, 并于 2015 年 12 月 14 日在公司二楼会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开 应到董事 9 人, 实到董事 9 人 本公司监事 高级管理人员列席会议 会议召开及表决符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 会议合法 有效 会议由董事长姜艳女士主持, 与会董事审议有关议案, 并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议, 以记名投票方式通过如下决议 : 一 审议通过 关于公司董事会换届选举的议案, 其中同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司第二届董事会任期届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举 经公司第二届董事会提名委员会提名, 董事会同意提名姜艳女士 蒲云军先生 周全凯先生 韩旭先生 金凤龙先生 张云鹏先生 刘冬雪先生 王立勇先生 刘晓晶女士等九人为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司 2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算 其中刘冬雪先生 王立勇先生 刘晓晶女士为独立董事候选人 董事候选人简历见附件 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见, 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同, 任期届满, 连选可以连任, 但是连任时间不得超过六年 公司第二届董事会独立董事李亚女士遵循上述规定, 卸任独立董事职务后, 将不在公司担任任何职务

2 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务 本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 二 审议通过 关于授权董事长负责公司 2016 年度银行借款融资事宜的议案, 其中同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 为提高管理效率, 提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司做出以公司资产为以上贷款或其他相关业务提供信用 保证 担保 抵押 质押的决定, 决定上述额度内的银行融资的条件, 签署有关合同 协议 凭证等各项法律文件 ; 授权期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三 审议通过 关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案, 其中同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司决定于 2015 年 12 月 29 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会, 审议以上两项议案 股东大会时间 地点 议案等详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知 特此公告 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2015 年 12 月 14 日

3 附件 : 董事候选人简历姜艳女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1961 年, 高级工程师, 大学本科学历, 毕业于沈阳化工学院化工机械专业 1988 年起, 姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长 辽阳东宝力化学建材有限公司总经理 辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理 辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理, 辽阳市政协委员 现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事 中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 辽宁省第十二届人大代表 她本人被授予 中国杰出创业女性 中国百位杰出女民营企业家 辽宁省 五一奖章 辽宁省 十大创新能手 等荣誉称号 曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖, 省优秀新产品二等奖 在 中国建材报 等专业期刊上发表多篇论文, 并被评为辽阳市优秀专家 姜艳现任公司董事长兼总经理, 全面负责公司的经营管理工作 姜艳女士持有公司股份 33,968,800 股, 占公司股份总数的 49.95% 姜艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 姜艳女士是本公司控股股东 实际控制人与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 周全凯先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1970 年, 高级工程师, 大学本科学历, 毕业于沈阳化工学院有机化工专业 1992 年起, 周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长 辽宁科隆化工实业有限公司副总经理, 长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究 生产与销售工作, 取得多项科技术成果, 在专业刊物上发表多篇学术论文, 曾被评为 全国石化行业劳动模范 现任公司董事 副总经理, 盘锦科隆执行董事 总经理, 主要分管公司经营 生产与采购工作 周全凯先生持有公司股份 430,000 股, 占公司股份总数的 0.63% 周全凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 周全凯先生与本公司控股股东 实际控制

4 人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 蒲云军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1970 年 1992 年起历任辽宁科隆化工实业公司采购部经理 辽阳东宝力化学建材有限公司董事长, 现任公司董事 物流采购总监, 主要负责采购与物流工作 蒲云军先生持有公司股份 390,000 股, 占公司股份总数的 0.57% 蒲云军先生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 蒲云军先生与本公司控股股东 实际控制人有关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 韩旭先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1971 年, 大专学历, 毕业于大连大学工学院经济管理专业 1992 年起, 韩旭先生曾任辽宁科隆化工实业有限公司销售部经理, 长期从事化工产品的市场推广与销售工作, 现任公司董事 销售总监, 主要负责相关产品的工作 韩旭先生持有公司股份 315,000 股, 占公司股份总数的 0.46% 韩旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 韩旭先生与本公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 金凤龙先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1980 年, 大学本科学历, 毕业于沈阳工业大学应用化学专业 2005 年起, 金凤龙先生历任辽宁科隆化工实业有限公司生产技术部经理兼研发课题组长 辽阳东宝力化学建材有限公司生产技术部经理兼研发课题组长, 现任公司董事 一分厂厂长, 主要负责生产和部分技术开发工作 金凤龙先生持有公司股份 265,000 股, 占公司股份总数的 0.39% 金凤龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 金凤龙先生与本公司控股股东

5 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 张云鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1979 年, 研究生学历, 2001 年毕业于西安交通大学化学工程专业,2004 年毕业于中国科学院广州能源所热能工程专业, 历任广州科技创业投资有限公司投资经理 深圳市松禾资本管理有限公司投资副总监, 现任深圳松禾资本管理有限公司合伙人 深圳市松禾资本管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 的普通合伙人 荣信电力电子股份有限公司董事 深圳市常兴技术股份有限公司董事 东莞市华轩幕墙材料有限公司董事 辽宁五峰农业股份有限公司董事 深圳市超纯环保股份有限公司董事 广州迪森热能技术股份有限公司监事 深圳市德方纳米科技有限公司监事, 现任公司董事 张云鹏先生未持有公司股份 张云鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 张云鹏先生与本公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 刘冬雪先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1956 年,1993 年于华东理工大学获得博士学位,1982 年至今工作于沈阳化工研究院, 现任功能材料研究室主任, 现任公司独立董事 刘冬雪先生未持有本公司股份 刘冬雪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 刘冬雪先生与本公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 刘晓晶女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于 1981 年, 法律硕士, 律师执业证书 曾在北京康达律师事务所沈阳分所 北京市德恒律师事务所沈阳分所担任律师, 主要从事公司 证券 投资等法律业务 现在就职于辽宁汇安康宇律师事务所任律师 现任公司独立董事 刘晓晶女士未持有本公司股份 刘晓晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳

6 证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 刘晓晶女士与本公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定 王立勇先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1976 年生, 中国社会科学院应用经济学博士后, 中共党员 2003 年 7 月至 2004 年 8 月在中国社会科学院数技经所从事研究工作 ;2007 年 6 月至 2014 年 11 月在中央财经大学经济学院任院长助理及系主任职务 ;2012 年 1 月至 2013 年 2 月作为高级访问学者前往美国康奈尔大学研读 2014 年 11 月至今在中央财经大学统数学院任数量经济研究中心主任 新三板研究中心主任 统计与数学学院院长助理 系主任, 教授, 博士生导师 2009 年入选教育部新世纪优秀人才计划, 中央财经大学首批青年科研创新团队负责人 在 Journal of China and World Economy ( SSCI) 经济研究 管理世界 世界经济 等发表论文 80 余篇 ; 出版专著 4 部 译著 2 部 王立勇先生未持有本公司股份 王立勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形 王立勇先生与本公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 符合 公司法 及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定