第二案董事會提案由 : 修訂本公司董事及監察人選任程序為董事選舉辦法部分條文案, 提請討論說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司董事及監察人選任程序為董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過第三案董事會提

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2 第二案董事會提案由 : 修訂本公司董事及監察人選任程序為董事選舉辦法部分條文案, 提請討論說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司董事及監察人選任程序為董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過第三案董事會提案由 : 修訂本公司股東會議事規則部分條文案, 提請討論說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司股東會議事規則部分條文, 請參考附件三 ( 第 11~14 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三選舉事項第一案董事會提案由 : 本公司董事全面改選並增設獨立董事案, 提請討論說明 :1. 為配合本公司股票申請興櫃掛牌並強化公司治理, 擬廢止現行監察人制度, 另設置審計委員會, 本屆全體董事及監察人任期擬提前於 105 年 9 月 5 日新任董事 ( 含獨立董事 ) 選任後解任 ( 原任期至 108 年 5 月 15 日 ), 並擬於 105 年第一次股東臨時會 ( 以下稱股東臨時會 ) 辦理董事選任 2. 依本公司修訂後章程第十八條規定 : 本公司設董事五至九人, 擬於股東臨時會選任董事 7 人 ( 含獨立董事 3 人 ), 任期自當選日 105 年 9 月 5 日起至 108 年 9 月 4 日, 任期三年, 連選得連任 ; 董事選任方式採候選人提名制度 3. 依證交法第 14 條之 4 及修訂後公司章程第 23 條規定, 得依法設置審計委員會, 本公司將依法不設置監察人 4. 本公司董事會所提董事候選人名單如下 : 姓名學歷經歷現職持有股數燕杰投資股份礁溪小學床的世界 ( 股 ) 公司董床的世界 ( 股 ) 公司 2,100,000 有限公司代表人陳燕飛事長董事長飛龍投資股份不適用不適用床的世界 ( 股 ) 公司 4,100,

3 有限公司黃政界中國文化大學建築研究所碩士陳英傑中國北京政法大學博士班何麗萍 ( 獨董 ) 國立中山大學 EMBA 碩士施仁益 ( 獨董 ) 國立中山大學 EMBA 碩士鄭義 ( 獨董 ) 美國愛荷華大學財務博士 1. 煙波建設公司董事 2. 台灣牽手基金會董事床的世界 ( 股 ) 董事兼副總經理山水民意研究股份有限公司總經理資誠聯合會計師事務所保德信投信投資研究部副總經理董事大政地政事務所所長床的世界 ( 股 ) 公司副總經理山水民意研究股份有限公司總經理上立會計師事務所執業會計師台灣氣立 ( 股 ) 公司監察人中山大學財務管理學系所副教授 50,000 2,010, 選舉結果 : 董事選舉統計結果 : 戶號 6 戶名 : 燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛得票權數 17,055,000 權戶號 7 戶名 : 飛龍投資股份有限公司得票權數 14,935,000 權戶號 206 戶名 : 黃政界得票權數 14,586,000 權戶號 2 戶名 : 陳英傑得票權數 14,289,000 權獨立董事選舉統計結果 : 身分證字號 S222( 因個資以下保留 ) 戶名 : 何麗萍得票權數 14,070,000 權身分證字號 A121( 因個資以下保留 ) 戶名 : 施仁益得票權數 14,070,000 權身分證字號 E121( 因個資以下保留 ) 戶名 : 鄭義得票權數 14,070,000 權主席 : 飛龍投資股份有限公司指派陳俊傑為董事代表人, 指派書及董事願任同意書呈列在案四討論事項 ( 二 ) 第一案董事會提案由 : 解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案, 提請討論說明 :1. 依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可本公司擬解除新任董事暨其代表人有關競業禁止之限制 2. 本次股東臨時會選舉之董事暨其代表人, 如有公司法第 209 條競業禁止之 - 3 -

4 行為, 在無損及本公司利益前提下, 擬提請股東臨時會同意自該董事暨其代表人就任日起, 解除其競業禁止之限制 ( 補充說明 ) 飛龍投資股份有限公司於當選董事後, 立即指派陳俊傑為董事代表人, 故本案亦將陳俊傑董事列入解除競業禁止名單本公司董事及其代表人擔任其他家公司職務表職稱姓名擔任他公司職務董事燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛飛龍投資 ( 股 ) 公司董事燕杰投資 ( 股 ) 公司董事長床的世界床業 ( 股 ) 公司董事長傑凱投資 ( 股 ) 公司董事鴻傑 ( 股 ) 公司董事長床的世界國際寢飾 ( 股 ) 公司董事長董事飛龍投資股份有限公司選舉後立即指派陳俊傑先生擔任本席法人董事代表人床的世界床業 ( 股 ) 公司董事床的世界寢具 ( 股 ) 公司監察人飛龍投資 ( 股 ) 公司董事燕杰投資 ( 股 ) 公司董事傑凱投資 ( 股 ) 公司董事鴻傑 ( 股 ) 公司董事床的世界企業有限公司董事床的世界國際寢飾 ( 股 ) 公司董事董事黃政界大政地政事務所所長董事陳英傑床的世界寢具 ( 股 ) 公司董事長床的世界床業 ( 股 ) 公司董事飛龍投資 ( 股 ) 公司董事長燕杰投資 ( 股 ) 公司董事床的世界家具有限公司董事傑凱投資 ( 股 ) 公司董事鴻傑 ( 股 ) 公司董事床的世界國際寢飾 ( 股 ) 公司董事獨立董事何麗萍山水民意研究股份有限公司總經理獨立董事施仁益上立會計師事務所執業會計師台灣氣立 ( 股 ) 公司監察人獨立董事鄭義中山大學財務管理學系所副教授達興材料 ( 股 ) 公司獨立董事中鋼保全 ( 股 ) 公司監察人決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過第二案董事會提案由 : 本公司股票申請初次上櫃時, 提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷之現金增 - 4 -

5 資認股權利案, 提請討論說明 :1. 本公司為配合上櫃相關法令規定, 擬於適當時機辦理現金增資發行新股, 作為初次上櫃提出公開承銷之股份來源 2. 除保留員工認購者外, 其餘擬依證券交易法第 28 條之 1 及相關申請股票上櫃之法令規定, 提請股東臨時會同意全數股東放棄原股東可認購現金增資股數以供提撥辦理公開承銷, 不受公司法第 267 條原股東儘先分認之規定決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過第三案董事會提案由 : 配合初次上櫃案, 擬通過過額配售案及特定股東自願集保案, 提請討論說明 :1. 為配合中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市 ( 櫃 ) 案件承銷作業, 應行注意事項要點第二條之規定, 擬於未來本公司申請上櫃時, 要求本公司除應協調股東就委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五範圍內的額度, 提供以發行普通股股票, 供主辦承銷商辦理過額配售外, 另應取得本公司特定股東自願送存台灣證券集中保管股份有限公司集保於掛牌日起三個月內不得賣出之承諾, 因此擬與主辦承銷商共同簽定股票初次上櫃過額配售協議書及自願集保協議書 2. 授權董事長全權處理與特定股東協調過額配售股份總數及其他未盡事宜 ; 如因法令規定主管機關指示或基於營運評估應予修正變更時亦同 3. 授權董事長全權代表本公司簽署過額配售等申請上櫃案作業相關契約或文件決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過五臨時動議 : 無六散會 : 時間 105 年 9 月 5 日上午 10:57 分 - 5 -

6 附件一第七條第八條刪除本公司發行新股時, 得就該次發行股份得免印製股票依前項發行之股份, 應洽證券集中保管事業機構登錄或保管刪除床的世界股份有限公司公司章程修正條文對照表修正後條文原條文修訂理由本公司股票概為記名式, 並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章, 再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司股票公開發行後, 發行之股份得免印製股票依前項發行之股份, 應洽證券集中保管事業機登錄或保管本公司於股東常會開會前六十日內股東臨時會前三十日內, 或決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內, 停止辦理股票過戶股票之更名過戶, 自股東常會開會前三十日內, 股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之本公司公開發行股票後, 於股東常會開會前六十日內股東臨時會前三十日內, 或決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內, 停止辦理股票過戶公司股票已公開發行且採無實體發行公司股票已公開發行第十八條第四章董事及審計委員會第四章董事及監察人本公司設董事五至九人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任但董事任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務至改選董事就任時為止主管機關得依職權限期令公司改選, 屆期仍不改選者, 自限期屆滿時, 當然解任本公司董事的選舉, 其選任方式採候選人提名制度, 由股東會就董事候選人名單中選任之本公司設董事五至九人, 監察人二至三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任但董事及監察人任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止主管機關得依職權限期令公司改選, 屆期仍不改選者, 自限期屆滿時, 當然解任本公司股票公開發行後, 董事以及監察人的選舉, 其選任方式採候選人提名制度, 由股東會就候選人名單中選任之 1. 配合公開發行後, 廢除監察人制, 獨立董事不得少於三人 2. 全體董事所持有記名股票之股份總額, 應符合公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定 - 6 -

7 第二十三條第二十五條為落實公司治理, 本公司股票公開發行後, 將配合證券交易法第 14 條之二規定, 就上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一, 由股東會就有行為能力之人選任之另有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定董事之選舉, 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉, 分別計算當選名額, 由所得選票代表選舉權較多者, 當選為獨立董事與非獨立董事本公司全體董事所持有記名股票之股份總額, 應符合公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定本公司依據證券交易法第十四條之四規定, 設置審計委員會審計委員會之組成職權行使議事規則及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定辦理審計委會員成立之日同時依法得不設監察人全體董事 ( 含獨立董事 ) 執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬其報酬總額由股東會決議後, 再授權授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值, 依同業通常水準議定分配之如公司有盈餘時, 另依第二十八條之規定分派董事之酬勞獨立董事得訂與一般董事不同之合理報酬為落實公司治理, 本公司股票公開發行後, 將配合證券交易法第 14 條之二規定, 就上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於二人, 且不得少於董事席次五分之一, 由股東會就有行為能力之人選任之另有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定董事之選舉, 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉, 分別計算當選名額, 由所得選票代表選舉權較多者, 當選為獨立董事與非獨立董事本公司全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額, 不得少於主管機關規定已發行股份總額之一定成數監察人除依法執行其職權外, 並得列席董事會議陳述意見, 但無表決權全體董事及監察人執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬其報酬總額由股東會決議後再授權董事會參酌同業通常水準議定分配之如公司有盈餘時, 另依第二十八條之規定分派董事及監察人之酬勞本公司股票公開發行後, 對於獨立董事得訂與一般董事及監察人不同之合理報酬又本公司股東或董事充任經配合公開發行後, 廢除監察人制, 改採設置審計委員會制 1. 配合公開發行後, 廢除監察人制 2. 董事報酬由股東會決議後, 再授權授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值, 依同業通常水準議定分配之 3. 公司得為董事於 - 7 -

8 第二十七條又本公司股東或董事充任經理人或職工者, 視同一般之職工, 仍得依經理人或職工職務另行支領薪資薪資數額則另依法或依約決定之本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險本公司會計年度定為每年自一月一日起至十二月三十一日止辦理總決算一次本公司應於每會計年度終了, 由董事會造具下列表冊, 並依法定程序提請股東常會請求承認之一營業報告書二財務報表三盈餘分派或虧損撥補之議案第二十八條本公司每年決算如有獲利, 應先提撥不低於 0.1% 為員工酬勞不高於 5% 為董事酬勞, 由董事會決議後分派但本公司如有以前年度累積虧損, 於提撥員工酬勞董事酬勞前, 應先預留彌補虧損數, 其餘額再依前項比例提撥分派員工酬勞得以股票或現金之方式為之, 分派之對象包含符合一定條件之從屬公司員工第三十三條本章程訂立於中華民國 93 年 02 月 05 日第八次修訂於中華民國 105 年 05 月 16 日第九次修訂於中華民國 105 年 09 月 05 日理人或職工者, 視同一般之職工, 仍得依經理人或職工職務另行支領薪資薪資數額則另依法或依約決定之本公司會計年度定為每年自一月一日起至十二月三十一日止辦理總決算一次本公司應於每會計年度終了, 由董事會造具下列表冊, 於股東常會開會三十日前交監察人查核, 並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之一營業報告書二財務報表三盈餘分派或虧損撥補之議案本公司每年決算如有獲利, 應先提撥不低於 0.1% 為員工酬勞不高於 5% 為董事及監察人酬勞, 由董事會決議後分派但本公司如有以前年度累積虧損, 於提撥員工酬勞董事及監察人酬勞前, 應先預留彌補虧損數, 其餘額再依前項比例提撥分派員工酬勞得以股票或現金之方式為之, 分派之對象包含符合一定條件之從屬公司員工本章程訂立於中華民國 93 年 02 月 05 日第八次修訂於中華民國 105 年 05 月 16 日任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險配合審計委員會之設置配合廢除監察人制配合本次修訂日期 - 8 -

9 附件二床的世界股份有限公司董事選舉辦法訂定日期 :105 年 9 月 5 日一本公司董事之選舉, 依本辦法辦理之二本公司董事之選舉應採用單記名單記名累積投票制, 每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分配選舉數人選舉人之記名, 得以在選舉票上所印出席證號碼代之三選舉開始時由主席指定監票員計票員各若干人, 執行各項有關任務四本公司董事依本公司章程所規定之名額, 由所得選票代表選舉權較多者當選為董事, 如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時, 由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤五本公司董事之選舉, 依本公司章程規定, 採候選人提名制度, 由股東就本公司董事候選人名單中選任之, 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉, 各依第四條規定分別計算當選名額, 獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前, 公告受理董事候選人提名之期間應選名額其受理處所及其他必要事項, 受理期間不得少於十日本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得提出董事候選人推薦名單, 但提名人數均不得超過董事應選名額股東及董事會提供推薦名單時, 應檢附被提名人姓名學歷經歷當選後願任承諾書無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件 ; 被提名人為法人股東或其代表人者, 並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件董事會或其他召集權人召集股東會者, 對董事被提名人應予審查, 除有下列情事之一者外, 應將其列入董事候選人名單 : ( 一 ) 提名股東於公告受理期間外提出 ( 二 ) 提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時, 持股未達百分之一 ( 三 ) 提名人數超過董事應選名額 ( 四 ) 未檢附前項規定之相關證明文件六選舉票由董事會製發, 按出席證號碼, 以一人一票, 按應選出之人數點發選票, 每張選票比例分載各該股東之選舉權數七選舉人在選票被選舉人欄須填明被選舉人戶名及股東戶號, 如非股東身分者, 應填明姓名及身分證統一編號八選舉票有下列情形之一者無效 : ( 一 ) 不用第六條所規定之選舉票者 - 9 -

10 ( 二 ) 所填被選舉人在二人以上者 ( 三 ) 除第七條規定事項外夾寫其他文字者 ( 四 ) 未依照第七條規定事項填載或填載不完全者 ( 五 ) 字跡模糊, 無法辨認者 ( 六 ) 所填被選舉人如為股東身分者, 其戶名股東戶號與股東名簿不符者, 所填被選舉人如非股東身分者, 其姓名身分證統一編號經核對不符者九投票完畢後當場開票, 開票結果由主席當場宣佈, 包含董事當選名單與其當選權數前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止十本辦法經股東會通過後施行, 修改時亦同

11 附件三第三條床的世界股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表修正後條文原條文修訂理由本公司股東會除法令另有規本公司股東會除法令另有規配合公開發行後, 定外, 由董事會召集之定外, 由董事會召集之廢除監察人制本公司應於股東常會開會六十日前或股東臨時會開會三十日前, 將股東會開會通知書委託書用紙有關承認案討論案選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之選任或解任董事變更章程公司解散合併分割或公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第二十六條之一第四十三條之六發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書委託書用紙有關承認案討論案選任或解任董事監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之選任或解任董事監察人變更章程公司解散合併分割或公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第二十六條之一第四十三條之六發行人募集與發行有

12 一及第六十條之二之事價證券處理準則第五十六條項應在召集事由中列舉, 不之一及第六十條之二之事得以臨時動議提出項應在召集事由中列舉, 不持有已發行股份總數百分之得以臨時動議提出一以上股份之股東, 得以書持有已發行股份總數百分之面向本公司提出股東常會議一以上股份之股東, 得以書案但以一項為限, 提案超面向本公司提出股東常會議過一項者, 均不列入議案案但以一項為限, 提案超另股東所提議案有公司法第過一項者, 均不列入議案 172 條之 1 第 4 項各款情形另股東所提議案有公司法第之一, 董事會得不列為議 172 條之 1 第 4 項各款情形案之一, 董事會得不列為議本公司應於股東常會召開前案之停止股票過戶日前公告受本公司應於股東常會召開前理股東之提案受理處所及之停止股票過戶日前公告受受理期間 ; 其受理期間不得理股東之提案受理處所及少於十日受理期間 ; 其受理期間不得股東所提議案以三百字為少於十日限, 超過三百字者, 不予列股東所提議案以三百字為入議案 ; 提案股東應親自或限, 超過三百字者, 不予列委託他人出席股東常會, 並入議案 ; 提案股東應親自或參與該項議案討論委託他人出席股東常會, 並本公司應於股東會召集通知參與該項議案討論日前, 將處理結果通知提案本公司應於股東會召集通知股東, 並將合於本條規定之日前, 將處理結果通知提案議案列於開會通知對於未股東, 並將合於本條規定之列入議案之股東提案, 董事議案列於開會通知對於未會應於股東會說明未列入之列入議案之股東提案, 董事理由會應於股東會說明未列入之理由第六條本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間報到處本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間報到處配合公開發行後, 廢除監察人制地點, 及其他應注意事項地點, 及其他應注意事項前項受理股東報到時間至少前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦應於會議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理示, 並派適足適任人員辦理之之

13 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證出席簽到卡或其他出席證件出席股東會, 本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事者, 應另附選舉票政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席第七條股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之前項主席係由董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之主席如為法人董事之代表人者, 亦同董事會所召集之股東會, 董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事及各類功股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證出席簽到卡或其他出席證件出席股東會, 本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事監察人者, 應另附選舉票政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之前項主席係由董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之主席如為法人董事之代表人者, 亦同董事會所召集之股東會, 董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事至少一配合公開發行後, 廢除監察人制

14 能性委員會成員至少一人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會第十四條股東會有選舉董事時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止席監察人親自出席, 及各類功能性委員會成員至少一人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會股東會有選舉董事監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事監察人之名單與其當選權數前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止配合公開發行後, 廢除監察人制

目錄頁次壹開會程序 1 貳會議議程 2 一報告事項 3 二討論事項 ( 一 ) 3 三選舉事項 4 四討論事項 ( 二 ) 5 五臨時動議 6 六散會 6 參附件一公司章程修正對照表 7 二董事選舉辦法 10 三股東會議事規則修正對照表 12 肆附錄一公司章程

目錄頁次壹開會程序 1 貳會議議程 2 一報告事項 3 二討論事項 ( 一 ) 3 三選舉事項 4 四討論事項 ( 二 ) 5 五臨時動議 6 六散會 6 參附件一公司章程修正對照表 7 二董事選舉辦法 10 三股東會議事規則修正對照表 12 肆附錄一公司章程股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會議事手冊股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄頁次壹開會程序 1 貳會議議程 2 一報告事項 3 二討論事項 ( 一 ) 3 三選舉事項 4 四討論事項 ( 二 ) 5 五臨時動議