【翻譯】股票代號：○○○○

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旁妍岑
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時地出湯石照明科技股份有限公司一四年股東常會議事錄間 : 中華民國一四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.

請參閱附件二 ) 四承認事項第一案 :( 董事會提 ) 案由 : 承認一三年度營業報告書及財務報告案, 提請承認說明 : 一本公司一三年度營業報告書及財務報表業經編竣, 其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 及營業報告書, 業經本公司董事會決議通過, 並送請監察人查核竣事, 出具書面審查報告書在案二營業報告書會計師查核報告書及財務報表, 請參閱附件一及附件三三謹提請承認

1 時地出湯石照明科技股份有限公司一四年股東常會議事錄間 : 中華民國一四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.09% 出席董監 : 湯士權董事蔡紹群董事袁建中董事沙洪監察人列席 : 資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師傑宇法律事務所陳錦隆律師主席 : 湯士權董事長記錄 : 楊政仁一宣佈開會 : 出席股數已達法定開會股數, 主席依法宣佈開會二主席致詞 :( 略 ) 三報告事項 ( 一 ) 一三年度營運狀況報告案 ( 請參閱附件一 ) ( 二 ) 監察人審查一三年度決算表冊報告案 ( 請參閱附件二 ) 四承認事項第一案 :( 董事會提 ) 案由 : 承認一三年度營業報告書及財務報告案, 提請承認說明 : 一本公司一三年度營業報告書及財務報表業經編竣, 其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 及營業報告書, 業經本公司董事會決議通過, 並送請監察人查核竣事, 出具書面審查報告書在案二營業報告書會計師查核報告書及財務報表, 請參閱附件一及附件三三謹提請承認決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,040,133 股, 出席總表決權數為 23,040,133 權, 贊成權數 22,333,130 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,239 權 ), 佔出席總表決權數 96.93%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 706,973 權 ( 其中以電子方式行使表決權 0 權 ), 佔出席總表決權數 3.07% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過 1

2 第二案 :( 董事會提 ) 案由 : 承認一三年度盈餘分派案, 提請承認說明 : 一本公司一三年度稅後淨利為新台幣 100,347,875 元, 依法提列法定盈餘公積新台幣 10,034,788 元, 加上期初未分配盈餘新台幣 35,610,563 元, 扣除一三年確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘新台幣 422,809 元後, 可分配之盈餘為新台幣 125,500,841 元, 擬依公司章程規定分派股東紅利新台幣 77,617,970 元, 其中新台幣 11,088,280 元配發股票 ( 轉增資 ), 新台幣 66,529,690 元配發現金二本公司一三年度盈餘分配表, 請參閱附件四三本公司擬分配現金股利計新台幣 66,529,690 元, 按除息基準日股東名冊記載之持股比例分配, 每股配發新台幣 1.8 元, 俟本次股東常會通過後, 授權董事會另訂除息基準日分配之, 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 分配未滿一元之畸零款合計數, 授權董事長全權處理之四本公司於除息基準日之流通在外股數有所變動時, 授權董事會按除息基準日實際流通在外股數, 調整每股配發金額五謹提請承認決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,040,133 股, 出席總表決權數為 23,040,133 權, 贊成權數 22,333,130 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,239 權 ), 佔出席總表決權數 96.93%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 706,973 權 ( 其中以電子方式行使表決權 0 權 ), 佔出席總表決權數 3.07% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過五選舉事項第一案 :( 董事會提 ) 案由 : 本公司獨立董事增補選案, 敬請選舉說明 : 一本公司獨立董事於 103 年 12 月 6 日缺額一席, 依證券交易法及相關規定補選一席獨立董事二為強化公司治理作業, 擬增額補選獨立董事一席三新任獨立董事任期自股東常會改選後即生效, 其任期與原董事相同至 106 年 6 月 15 日止四依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第十五條規定, 本公司獨立董事採候選人提名制度, 並經一四年四月十日董事會審查通過, 獨立董事候選人名單及其學經歷及持有股數如下 : 2

3 擔任職稱獨立董事姓名江向才持有股數 :0 股 1. 學歷背景美國 Nova Southeastern University 會計博士美國 Cleveland State University 會計與財務資訊系統碩士 2. 經歷資料單位 / 公司職務期間上緯企業股份有限公司獨立董事至目前工作及職稱逢甲大學會計系專任教授兼財務長 2000 迄今 ( 包含擔任董事監察精熙 ( 開曼 ) 股份有限公司 ( 香獨立董事審計委員會主席薪 2005 迄今人薪酬委員 ) 港上市 ) 酬委員會主席禾聯碩股份有限公司獨立董事薪酬委員會主席 2012 迄今主新德科技股份有限公司獨立董事薪酬委員會主席 2013 迄今擔任職稱獨立董事姓名許崇源持有股數 :0 股 1. 學歷背景國立政治大學會計碩士美國曼菲斯大學 (U. of Memphis) 會計博士 2. 經歷資料單位 / 公司職務期間立本會計師事務所會計師 70.8~71.7 國立政治大學會計學系講師副教授教授 71.8~ 迄今國立政治大學會計學系教授兼系主任教授兼第三部門研究中心主任 91.8~ ~ 96.8 財團法人櫃檯買賣中心董事 91.8~94.8 財團法人證券投資人及期貨監察人 98.2~ 交易人保護中心 3. 目前工作及職稱國立政治大學會計學系教授 71.8~ 迄今 ( 包含擔任董事監察華南金融控股股份有限公司獨立董事迄今人薪酬委員 ) 華南商業銀行股份有限公司獨立董事迄今五敬請選舉選舉結果 : 獨立董事選舉當選名單戶號或身分證統一編號戶名或姓名得票權數 N12088**** 江向才 22,280,116 R10316**** 許崇源 22,260,096 六討論事項第一案 :( 董事會提 ) 案由 : 盈餘提撥股東紅利轉發行新股案, 提請核議說明 : 一本公司為充實營運資金, 擬自一三年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 3

4 11,088,280 元, 轉發行新股 1,108,828 股, 每股面額壹拾元, 均為記名式普通股二本次股東紅利轉發行新股擬按除權基準日股東名冊所載持股比例分配, 每仟股可配發 30 股, 配發不足壹股之畸零股, 股東可自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記, 其逾期或拼湊不足壹股之畸零股, 按面額折付現金計算至元為止 ( 元以下捨去 ), 授權董事長洽特定人按面額認購三如嗣後本公司已發行且流通在外股數, 因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷或因員工行使員工認股權憑證及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數, 擬請股東會授權董事會, 按除權基準日實際流通在外股數調整股東配股率四本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同五本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會訂定增資基準日分派之六以上發行新股相關事宜如因法令規定或因應客觀環境之營運需要, 須予變更時, 擬請股東會於法令許可範圍內授權董事會全權處理決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,043,133 股, 出席總表決權數為 23,043,133 權, 贊成權數 22,327,095 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,204 權 ), 佔出席總表決權數 96.89%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 716,008 權 ( 其中以電子方式行使表決權 35 權 ), 佔出席總表決權數 3.11% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過第二案 :( 董事會提 ) 案由 : 修訂本公司公司章程案, 提請核議說明 : 一為配合主管機關政策, 並使本公司董事監察人選舉順利, 擬改採候選人提名制二為配合公司營運需求, 擬新增副董事長職務三本次修訂條文對照表, 請參閱附件五決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,043,133 股, 出席總表決權數為 23,043,133 權, 贊成權數 22,327,095 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,204 權 ), 佔出席總表決權數 96.89%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 716,008 權 ( 其中以電子方式行使表決權 35 權 ), 佔出席總表決權數 3.11% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過第三案 :( 董事會提 ) 案由 : 修訂本公司董事監察人選舉辦法案, 提請核議說明 : 一配合修訂公司章程及本公司實務作業需要, 擬修訂董事監察人選舉辦法二本次修訂條文對照表, 請參閱附件六 4

5 決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,043,133 股, 出席總表決權數為 23,043,133 權, 贊成權數 22,327,095 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,204 權 ), 佔出席總表決權數 96.89%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 716,008 權 ( 其中以電子方式行使表決權 35 權 ), 佔出席總表決權數 3.11% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過第四案 :( 董事會提 ) 案由 : 修訂本公司股東會議事規範案, 提請核議說明 : 一配合修訂公司章程及本公司實務作業需要, 擬修訂股東會議事規範二本次修訂條文對照表, 請參閱附件七決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,043,133 股, 出席總表決權數為 23,043,133 權, 贊成權數 22,327,095 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,043,204 權 ), 佔出席總表決權數 96.89%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 716,008 權 ( 其中以電子方式行使表決權 35 權 ), 佔出席總表決權數 3.11% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過第五案 :( 董事會提 ) 案由 : 解除新任董事競業禁止之限制案, 提請核議說明 : 一依據公司法第 209 條相關規定, 擬提請股東會同意解除本公司增補選新任獨立董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為其競業之限制二新任董事兼任其他公司職務如下 : 職稱姓名擔任他公司職務獨立董事獨立董事江向才許崇源逢甲大學會計系專任教授兼財務長精熙 ( 開曼 ) 股份有限公司獨立董事禾聯碩股份有限公司獨立董事主新德科技股份有限公司獨立董事國立政治大學會計學系教授華南金融控股股份有限公司獨立董事華南商業銀行股份有限公司獨立董事決議 : 經票決結果, 目前出席股數 23,043,133 股, 出席總表決權數為 23,043,133 權, 贊成權數 22,310,095 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,041,204 權 ), 佔出席總表決權數 96.82%, 反對權數 30 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 30 權 ), 佔出席總表決權數 0%, 棄權 / 未投票 733,008 權 ( 其中以電子方式行使表決權 2,035 權 ), 佔出席總表決權數 3.18% 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過七臨時動議 : 無八散會 : 上午十時四十五分 5

6 附件一湯石照明科技股份有限公司民國一三年度營業報告書自金融海嘯以來, 全球經濟發展充滿著多重不確定性, 經常在景氣快要回溫的時候, 負面因素就再次出現導致經濟下滑, 自 2013 年延續至今的包括美國財政問題中東政治疑雲歐債危機未徹底解決等, 諸多不確定性因素依舊存在面對金融風暴以來全球經濟復甦脆弱且充滿許多不確定性, 經濟成長及市場需求多低於原先預期, 全球經濟中低速成長已成為新常態, 公司持續過去幾年的精實政策, 包含內部提升生產效率管控成本研發高附加價值產品與優化客戶及產品組合都有長足進步 ; 本公司將持續提升工作環境與員工福利, 保障人力資源的穩定, 也使公司在面對外部景氣波動與不確定性下, 仍保有十足的競爭力整體而言, 民國一三年度本公司在各位股東的支持與全體同仁的努力下, 於激烈競爭的市場環境中, 營收及獲利皆呈現成長在此, 謹代表湯石照明科技股份有限公司董事會感謝各位股東的支持現將本公司民國一三年度營業概況及營業計劃, 簡要報告如後一一三年度營業結果 ( 一 ) 實施成果與營業收支本公司一三年度個體及合併營業收入淨額分別為 1,101,894 仟元及 1,173,986 仟元, 較一二年 989,157 仟元及 1,057,511 仟元, 分別增加 11.40% 及 11.01%; 在本期稅後淨利方面, 個體及合併皆為新台幣 100,348 仟元, 較一二年稅後獲利 73,031 仟元, 增加獲利 27,317 仟元, 增幅 37.40% ( 二 ) 獲利能力分析營業收入較一二年成長, 因客戶及產品組合優化致營利毛利率得以維持, 另因營業費用比率下降且利息收入增加, 使得本公司一三年稅後淨利較一二年度增加新台幣 27,317 仟元, 增幅 37.40%, 達合併營業收入之 8.55% ( 三 ) 研究發展狀況本公司一三年度開發出多款產品, 取得多項獎項及專利, 分述如下產品開發部份, 如 DW-303Q DA-537C DA-708S DA-E07 DG-F61 等 LED 嵌燈系列,SA-8700 及 SH-513C LED 投射燈系列, WG-705 系列及 WG-904 吸頂燈系列等及戶外燈 KR-504 系列產品獲獎部份, 如壁燈 BA-001M 系列軌道燈 SA-8700 系列嵌燈 DG-150C 系列嵌燈 DW-303 系列戶外投射燈 FA-315A 系列等五項產品, 榮獲 2014 年台灣精品獎, 此外嵌燈 DW-303 系列同時榮獲 2014 red dot 設計獎另研發專利部份, 取得單臂結構旋轉擺動之超薄型 LED 嵌燈 COB 燈具光學優化器及嵌入式燈具固定環圈等專利展望未來, 本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發落實產品化設計量產化研究與系統化管理, 以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位 6

7 二一四年營業計劃概要 ( 一 ) 重要之產銷政策及經營方針 1. 產品方面 : 甲持續強化室內照明產品 : 持續完整化室內照明產品, 同時針對 LED 大眾化市場來臨, 投入低成本燈具的開發, 以滿足客戶之需求乙持續拓展戶外照明產品 : 持續完整系列化戶外產品的開發, 以創造公司未來成長動能 2. 市場行銷面 : 甲推廣綠色照明, 持續研發新產品乙提升產品價值, 維持價格競爭力丙鞏固既有市場, 開拓新興潛力市場丁參與國際展覽, 致力自有品牌推廣 3. 生產製造面 : 甲簡化產品線, 零件共用化, 建置常用料件之安全庫存, 以縮短交期乙強化自動化生產, 改善流程, 提高效率, 減輕人工成本上揚之影響 ( 二 ) 未來公司發展策略持續 ODM 與自有品牌雙軌並行的經營模式 ODM 業務方面, 在目前主要市場歐洲持續爭取更多的大廠合作機會 ; 自有品牌業務上, 近期台灣市場已有顯著成效, 未來將著力在大中華區經銷據點佈局, 並與日本巴西印尼等代理商合作, 以創造穩定的營收來源 ( 三 ) 外部競爭環境法規環境及總體經營環境影響由於全球經濟仍處於金融危的負面影響, 各國環保法令日趨嚴格, 加上中國大陸生產成本不斷提高, 讓我們面對的挑戰愈發嚴峻面對這些挑戰的因應措施如下 : 1. 延攬專業人士, 強化經營管理, 改進公司體質 2. 引進外部技術, 強化研發能力, 提升產品價值 3. 藉由創新品牌, 提升通路力量, 滿足客戶需求 4. 隨時注意國內外政策及法律變動, 並適時提出因應措施董事長 : 湯士權總經理 : 湯士權主辦會計 : 王志遠 7

8 附件二 8

9 附件三 9

10 10

11 11

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23 附件四 23

24 附件五湯石照明科技股份有限公司章程修訂前後條文對照表修正條文現行條文修正理由第九條第九條新增副董事長代理股東會開會時, 以董事長為主席董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人股東會開會時, 以董事長為主席董事長請假或因股東會主席職權故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之者, 由董事互推一人代理之第十四條本公司設董事五 ~ 七人, 監察人二 ~ 三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任董事及監察人任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務, 至改選董事及監察人就任時為止董事及監察人之選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度, 由股東就候選人名單中選任之本公司得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險第十五條本公司配合證券交易法第 14-2 條之規定, 本公司上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於二人, 且不第十四條董事及監察人選舉本公司設董事五 ~ 七人, 監察人二 ~ 三人, 任期三改採候選人提名制年, 由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連度任董事及監察人任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務, 至改選董事及監察人就任時為止本公司得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險第十五條配合第十四條修訂本公司配合證券交易法第 14-2 條之規定, 本公司上而刪除獨立董事採述董事名額中, 獨立董事人數不得少於二人, 且不候選人提名制度之 24

25 修正條文現行條文修正理由得少於董事席次五分之一有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之規定辦理得少於董事席次五分之一 ; 獨立董事採候選人提名制度, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之規定辦理說明第十六條董事會應由三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數之同意互選一人為董事長, 並得以同一方式互選一人為副董事長董事長對外代表公司第十六條董事會應由三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數之同意互選一人為董事長董事長對外代表公司新增副董事長一職第十八條董事長為董事會主席, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之董事應親自出席董事會, 董事因故不能出席者, 得出具委託書, 列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理之, 前項代理人以受一人之委託為限董事會得以視訊會議為之, 董事以視訊畫面參與會議者, 視為親自出席第十八條新增副董事長代理董事長為董事會主席, 董事長請假或因故不能行使董事會主席職權職權時, 由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之董事應親自出席董事會, 董事因故不能出席者, 得出具委託書, 列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理之, 前項代理人以受一人之委託為限董事會得以視訊會議為之, 董事以視訊畫面參與會議者, 視為親自出席 25

26 修正條文現行條文修正理由第廿八條本章程由發起人會議經全體發人同意於中華民國八十一年八月十四日第一次修訂於民國八十九年六月二十六日, 第二次修訂於民國八十九年十一月二十日, 第三次修訂於民國九十一年三月八日, 第四次修訂於民國九十一年十一月二十五日, 第五次修訂於民國九十二年二月十日, 第六次修訂於民國九十五年三月七日, 第七次修訂於民國九十五年八第廿八條本章程由發起人會議經全體發人同意於中華民國八十一年八月十四日第一次修訂於民國八十九年六月二十六日, 第二次修訂於民國八十九年十一月二十日, 第三次修訂於民國九十一年三月八日, 第四次修訂於民國九十一年十一月二十五日, 第五次修訂於民國九十二年二月十日, 第六次修訂於民國九十五年三月七日, 第七次修訂於民國九十五年八增列修訂日期月十日, 第八次修訂於民國九十五年十月十二日, 第九次修訂於民國九十六年四月二十九日, 第十次修訂於民國九十六年五月十日, 第十一次修訂於民國九十六年七月二十九日, 第十二次修訂於民國九十六年十月八日, 第十三次修訂於民國九十六年十二月三十一日, 第十四次修訂於民國九十八年六月二十六日, 第十五次修訂於民國一 OO 年五月二十三日, 第十六次修訂於民國一 O 一年六月二十日, 第十七次修訂於民國一 O 二年六月十日, 第十八次月十日, 第八次修訂於民國九十五年十月十二日, 第九次修訂於民國九十六年四月二十九日, 第十次修訂於民國九十六年五月十日, 第十一次修訂於民國九十六年七月二十九日, 第十二次修訂於民國九十六年十月八日, 第十三次修訂於民國九十六年十二月三十一日, 第十四次修訂於民國九十八年六月二十六日, 第十五次修訂於民國一 OO 年五月二十三日, 第十六次修訂於民國一 O 一年六月二十日, 第十七次修訂於民國一 O 二年六月十日修訂於民國一 O 四年五月二十八日 26

27 附件六董事監察人選舉辦法修訂前後條文對照表修正條文現行條文修正理由第二條第二條本公司董事及監察人之選舉均採公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度, 由股東就候選人名單中選任之本公司獨立董事之資格及選任, 應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定本公司獨立董事之資格及選任, 應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定本公司獨立董事之選舉, 應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之配合章程修訂, 新增董事及監察人之選舉採候選人提名制度第五條選舉開始由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人, 執行各項有關職務第五條明確指示計票員無選舉開始由主席指定具有股東身分之監票員計票需具有股東身分員各若干人, 執行各項有關職務第十三條本辦法訂立於民國九十七年六月二十七日, 第一次修訂於民國一一年六月二十日, 第二次修訂於民國一四年五月二十八日第十三條本辦法訂立於民國九十七年六月二十七日, 修訂民國一一年六月二十日, 經股東會通過後施行, 修正時亦同增列修訂日期 27

28 附件七股東會議事規範修訂前後條文對照表修正條文現行條文修正理由第二條第二條配合章程修訂, 新增股東會由董事會召集者, 主席由董事長擔任, 董事股東會由董事會召集者, 主席由董事長擔任, 董事副董事長代理股東會主席職權長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事第二條之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理, 董事長未指定代理人時, 由董事互推一人代理之股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該有召集權人擔任本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會股東會之表決, 應以股份為計算基準, 股東每股有一表決權股東會之決議, 對無表決權股東之股份數, 不算入已發行股份之總數第二條一人代理, 董事長未指定代理人時, 由董事互推一人代理之股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該有召集權人擔任本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會股東會之表決, 應以股份為計算基準, 股東每股有一表決權股東會之決議, 對無表決權股東之股份數, 不算入已發行股份之總數調整用語以符合實際作業 28

29 修正條文現行條文修正理由股東可委託代理人出席股東會除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人 ( 含 ) 以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三 ; 超過時, 其超過之表決權不予計算議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之議案如經主席徵詢出席股東無異議時視為通過, 其效力與投票表決同同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決股東可委託代理人出席股東會除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人 ( 含 ) 以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三 ; 超過時, 其超過之表決權不予計算議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之表決時, 如經主席徵詢出席股東無異議時視為通過, 其效力與投票表決同同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決第十八條本規範制訂於中華民國九十七年六月二十七日, 第一次修訂於中華民國九十八年六月二十六日, 第二次修訂於民國一二年六月十日, 第三次修訂於民國一四年五月二十八日第十八條本規範制訂於中華民國九十七年六月二十七日, 第一次修訂於中華民國九十八年六月二十六日, 第二次修訂於民國一二年六月十日增列修訂日期 29

注入新能量明確新方向

股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能量明確新方向 2015 Interim Report 2015 中期報告中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料公司公司 SINOTRANS

【翻譯】 股票代號：○○○○

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