28715有益手封 利25K上
|
|
|
- 宿冉 祁
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1
2 目 錄 壹 開會議程 貳 報告事項一 106 年度營業報告 二 106 年度監察人查核報告 三 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 四 修訂本公司 董事會議事辦法 報告 參 承認事項一 106 年度營業報告書及財務報表案 二 106 年度盈餘分配案 肆 選舉暨討論事項一 選舉第八屆董事及監察人 二 解除新選任董事競業禁止限制案 伍 臨時動議陸 散會柒 附件一 董事會議事辦法 修正前後條文對照表及修正前辦法 捌 附錄一 公司章程 二 股東會議事規則 三 選舉辦法 四 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 五 董事及監察人持股明細表
3 壹 開會議程 有益鋼鐵股份有限公司 107 年股東常會議程開會時間 : 民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午九時正開會地點 : 高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號 ( 北嶺里社區活動中心 ) 一 宣佈開會二 主席致詞三 報告事項 年度營業報告 年度監察人查核報告 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 4. 修訂本公司 董事會議事辦法 報告四 承認事項 年度營業報告書及財務報表案 年度盈餘分配案五 選舉暨討論事項 1. 選舉第八屆董事及監察人 2. 解除新選任董事競業禁止限制案六 臨時動議 七 散 會 -1-
4 貳 報告事項 ( 一 )106 年度營業報告, 報請鑒察 106 年度營業報告書請參閱本手冊第 3-5 頁 ( 二 )106 年度監察人查核報告, 報請鑒察 監察人審查報告書請參閱本手冊第 6 頁 ( 三 )106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告, 報請鑒察 1. 依據 公司章程 第二十五條規定辦理 2. 本公司 106 年度提撥員工酬勞新台幣 1,495,208 元及董監事酬勞新台幣 1,495,208 元, 上述酬勞均以現金方式發放 ( 四 ) 修訂本公司 董事會議事辦法 報告, 報請鑒察 請參閱本手冊附件一 -2-
5 106 年度營業報告書 106 年度因不銹鋼市場價格持續上漲, 銷售量亦相對增加, 致本公司 106 年度營業收入 2,286,884 仟元較 105 年度 2,166,197 仟元增加 120,687 仟元 營業淨利為 67,602 仟元較 105 年度 69,251 仟元減少 1,649 仟元 106 年度本期淨利為 59,756 仟元, 稅後每股盈餘為 0.66 元, 較 105 年度本期淨利為 67,209 仟元, 稅後每股盈餘為 0.74 元, 本期淨利減少 7,453 仟元 107 年初不銹鋼價格呈現穩定之趨勢, 本公司將持續採行費用控管 採購低價原料與管控合理庫存水位 期許在全體同仁之努力之下, 順利達成營運目標, 並創造利潤回饋各位股東 一 106 年度營業報告書 ( 一 ) 營業計畫實施成果 : 本公司 106 年度營業收入淨額如下表 : 單位 : 新台幣仟元 銷售量值內銷外銷單位產品項目量值量值 不銹鋼板 噸 21,925 1,473,680 11, ,399 不銹鋼料 噸 , ,363 代 工 噸 1,239 6, 合 計 23,807 1,519,122 11, ,762 ( 二 ) 預算執行情形 : 單位 : 新台幣仟元 項 目 106 年度預算數 106 年度實際數 達成率 (%) 營業收入淨額 2,418,000 2,286, % 營業成本 2,256,069 2,150, % 營業毛利 161, , % 營業費用 65,837 69, % 營業利益 96,094 67, % 營業外收支淨額 167 4,168 2,495.81% 稅前淨利 96,261 71, % ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析 : 項 目 106 年度 105 年度 財務結構負債佔資產比率 長期資金佔不動產 廠房及設備比率 償債能力流動比率 速動比率 利息保障倍數 獲利能力資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 營業利益 佔實收資本比率 (%) 稅前純益 純益率 (%) 每股盈餘 ( 元 )
6 ( 四 ) 研究發展狀況 1. 所營業務之技術層次 (1) 本公司不銹鋼厚板的固溶化熱處理技術已成功開發, 固溶化熱處理技術已符合 ASTM ASME JIS DNV 造船材料 EN&CNS 規範要求 (2) 本公司不銹鋼厚板金相組織開發的技術對不銹鋼品質有極重要的影響, 技術層次頗高 (3) 本公司不銹鋼厚板平坦度開發的技術對不銹鋼外觀品質有極重要的要求, 技術層次已超越 ASTM ASME JIS DNV 造船材料 EN&CNS 標準要求 (4) 本公司不銹鋼厚板酸洗開發的技術為不銹鋼板外觀品質基本條件, 技術層次均已符合規範要求 (5) 本公司於 98 年 1 月取得原能會之 鋼鐵業輻射偵檢作業 證書 (6) 本公司於 98 年 5 月取得 TUV 認證之 PED/AD2000-W0/W2 壓力容器材料製造商證書 (7) 本公司於 99 年 1 月取得 DNV NV304L/NV316L 造船材料工廠驗證證書 2. 所營業務研究發展 (1) 固溶化熱處理 a. 不銹鋼板昇溫 持溫研究開發 b. 冷卻液與冷卻時間研究開發 (2) 金相組織 a. 晶粒大小的物性研究開發 b. 晶粒組織與耐腐蝕性研究開發 (3) 平坦度 a. 鋼板平坦度操作條件研究開發 b. 設備零件與平坦度研究開發 (4) 酸洗 a. 酸洗液調配研究開發 b. 酸洗液浸泡狀況研究開發 c. 酸洗液溫控研究開發 3. 開發成功之技術或產品 (1) 固溶化熱處理操作條件設定 (2) 金相組織晶粒粗大的預防措施 (3) 標準平坦度的基本操作條件 (4) 常溫酸洗操作條件設定 (5)PED/AD2000-W0/W2 壓力容器材料製造商認證 (6) 原能會之 鋼鐵業輻射偵檢作業 證書 (7)DNV NV304L/NV316L 造船材料工廠驗證證書 二 107 年度營業計畫概要 ( 一 ) 經營方針 : 項目 經 營 方 針 客戶面積極開發新客戶, 擴大營運規模 產品面視市場供需狀況, 適時調節產能 市場面適時海外設廠, 以就近供貨 財務面改善財務結構, 達零負債經營目標 ( 二 ) 預期銷售數量及其依據 : 單位 : 噸產品項目預計銷售重量依據不銹鋼板 36,000 配合產能與市場預估制定 107 年度銷售計劃 -4-
7 ( 三 ) 重要之產銷政策 : 業務發展產銷政策客戶面 1. 加強客戶聯繫, 穩定客戶關係 2. 加強售後服務, 增進客戶信心 3. 拓展海外市場, 增加客戶來源 產品面 1. 加強製程管理, 提昇產品品質 2. 加強排程管理, 縮短客戶交期 3. 加強廠商連繫, 穩定供貨來源 市場面 1. 擴大產品組合, 以利市場競爭 財務面 1. 加強銀行連繫, 爭取優惠條件 三 未來公司發展策略本公司係屬不銹鋼厚板中游加工業, 在不銹鋼產業體系中扮演承先啟後之重要一環, 因此本公司所屬產業之成就與不成就亦直接受上游鋼材及下游相關行業的影響, 故本公司訂定之未來發展策略如下 : ( 一 ) 穩定的料源供應 ( 二 ) 原料採購行情掌握 ( 三 ) 產製技術及產品品質 ( 四 ) 行銷通路掌握 四 受到外部競爭環境 法規環境及總體經營環境之影響目前台灣的不銹鋼厚板市場已進入成熟期, 利潤空間日益壓縮, 須靠營業額擴大, 始能提高獲利 ; 本公司在國內不銹鋼厚板產業已居領導地位, 但在自由市場經濟體制下, 不銹鋼屬國際流通性較高之鋼材, 使得在內外銷市場皆須面對國外廠商的競爭 由於美國取消 201 條款 歐盟撤銷防衛措施, 中國大陸取消終保條款, 國際情勢由保護走向開放, 台灣於民國 2003 年加入 WTO, 在 WTO 體制下各會員國均將消除國內關稅與非關稅障礙, 我國鋼鐵市場可成為一完全開放的國際市場, 未來台灣出口的各類鋼材, 受外國關稅及非關稅貿易障礙之影響, 將大為降低, 更有助於鋼鐵產品之外銷 自 2016 年全球經濟開始嶄露一絲曙光 中國大陸落實去產能政策之影響, 同年度鋼材場表現超乎預期, 加上今年原物料波動的推波助瀾下, 整體鋼市訪福春燕來了, 雖然中國大陸因應美國國土安全防衛措施提出 2022 年前在刪減 1.5 億噸過剩產能議題, 遭到美國川普總統正式拒絕 在美國振興經濟方案 日本 2020 東京奧運 中國大陸持續去產能等議題持續發酵下, 預期鋼材市場在 2018 年以前都將呈現一片榮景 董事長 : 劉憲同經理人 : 劉憲榮會計主管 : 陳聰智 -5-
8 茲准 有益鋼鐵股份有限公司監察人審查報告書 董事會造送本公司 106 年度營業報告書 盈餘分配表及經國富浩華聯合會計 師事務所李青霖會計師及謝仁耀會計師查核簽證之財務報告, 經本監察人等查 核完竣, 認為尚無不合, 爰依公司法第 219 條之規定, 備具報告書, 報請鑒核 此 致 有益鋼鐵股份有限公司 107 年股東常會 監察人 : 黃建樺 監察人 : 劉信宏 監察人 : 柯淑清 中華民國 107 年 03 月 14 日 -6-
9 叁 承認事項第一案 : 董事會提案由 :106 年度營業報告書及財務報表案, 提請承認 說明 : 一 本公司 106 年度財務報表, 業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及謝仁耀會計師查核簽證完竣, 連同營業報告書 盈餘分配表等經董事會通過, 送經監察人審查竣事, 並出具查核報告書在案 二 本案各項書表請參閱本手冊第 3-5 頁及第 8-16 頁 三 提請承認 決議 : 第二案 : 董事會提案由 :106 年度盈餘分配案, 提請承認 說明 : 一 本公司 106 年度盈餘分配案, 擬建議如後, 檢具 106 年度盈餘分配表 二 本分配案俟股東常會通過後, 擬授權董事長訂定配息基準日及發放日, 並按配息基準日股東名簿所載之持股比例每仟股配發現金股利 650 元, 現金股利分派採元以下無條件捨去, 分配未滿一元之畸零股合計數, 列入公司其他收入 三 提請承認 有益鋼鐵股份有限公司 盈餘分配表 106 年度 單位 : 新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 7,476,520 加 ( 減 ):106 年度稅後淨利 59,756,069 其他綜合損益 (106 年度確定福利計畫之再衡量數 ) (820,781) 特別盈餘公積轉回 1,512,608 可供分配盈餘 67,924,416 分配項目提列 10% 法定盈餘公積 ( 5,975,607) 股東現金股利 (0.65 元 ) (58,643,169) 期末未分配盈餘 3,305,640 附註 : 1. 股數 :90,220,260 股 2. 本期分配之股東現金股利優先以 106 年度之稅後淨利分配, 不足金額再以特別盈餘公積轉回之盈餘分配 董事長 : 劉憲同經理人 : 劉憲榮會計主管 : 陳聰智 決議 : -7-
10 Crowe Horwath (TW) CPAs Member Crowe Horwath International 27F-1., No.6, Siwei 3rd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung, Taiwan R.O.C. -8-
11 -9-
12 -10-
13 -11-
14 -12-
15 -13-
16 -14-
17 -15-
18 -16-
19 肆 選舉暨討論事項 第一案 : 董事會提案由 : 選舉第八屆董事及監察人 說明 : 一 本公司現任董事及監察人任期至 107 年 6 月 10 日屆滿 二 依本公司章程規定, 選任董事七人 ( 含獨立董事二人 ) 及監察人三人, 任期三年, 任期自 107 年 6 月 19 日至 110 年 6 月 18 日止, 三 依公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定, 董事及監察人採候選人提名制度, 經第七屆第十六次董事會議審查通過 候選人名單 如下, 提請選舉 第八屆董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人候選人名單 姓名 學歷 經歷 持有股數 美國科羅拉多州瑞德 1,361,350 股 大學企管研究所碩士 鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同 ( 董事 ) 劉憲榮 ( 董事 ) 劉鴻陞 ( 董事 ) 裕勝投資股份有限公司代表人黃景聰 ( 董事 ) 蕭漢俊 ( 董事 ) 林志學 ( 獨立董事 ) 張美瑤 ( 獨立董事 ) 小學 美國加州 University of La Verne 企業管理碩士 公共管理博士 逢甲大學會計學系 中興大學森林系 中山大學資訊工程研究所博士班畢 高雄師範大學工業科技教育系博士畢 唐榮鐵工廠 ( 股 ) 董事長太平洋船舶貨物裝卸 ( 股 ) 董事長有益鋼鐵 ( 股 ) 董事長 憲旺鋼鐵 ( 股 ) 總經理有益鋼鐵 ( 股 ) 總經理義守大學公共政策與管理系系主任有益鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長特助 佳源投資開發 ( 股 ) 董事長興隆投資開發 ( 股 ) 董事裕勝投資開發 ( 股 ) 副總 高雄市農會總幹事高雄市農會理事長合作金庫銀行監察人 樹德科技大學電通系系主任高雄科技大學電子工程系助理教授 青園托兒所所長正修科技大學專任助理教授高雄科技大學兼任助理教授 2,208,978 股 500,000 股 5,409,129 股 1,441,571 股 黃建樺 空中大學文化藝術系 無 2,030,000 股 ( 監察人 ) 柯淑清 家齊高中普通科 山佳工礦有限公司負責人 534,829 股 ( 監察人 ) 無 劉信宏 ( 監察人 ) 高雄應用科技大學國企系博士班 唐榮鐵工廠 ( 股 ) 機要秘書中路鋼鐵 ( 股 ) 副總晨新投資 ( 股 ) 董事 502,000 股 以上被提名人之資格條件, 業經本公司 107 年 5 月 7 日第七屆第十六次董事會議審查通過 0 股 0 股 選舉結果 : -17-
20 第二案 : 董事會提 案由 : 解除新選任董事之競業禁止限制案, 提請討論 說 明 : 一 依公司法第 209 條規定, 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可 二 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公 司爰依法提請股東會同意, 如本公司新選任之董事有上述情事時, 同意解除 該董事及其代表人競業禁止之限制 候選人類別 候選人姓名 兼任公司及職務 董事 鴻育實業 ( 股 ) 公司代表人劉憲同 中路鋼鐵 ( 股 ) 公司董事 決議 : 伍 臨時動議 董事 裕勝投資開發 ( 股 ) 公司代表人黃景聰 燁輝企業 ( 股 ) 公司法人董事代表人燁茂實業 ( 股 ) 公司法人董事代表人 陸 散會 -18-
21 柒 附件一 有益鋼鐵股份有限公司 董事會議事辦法部分條文修正對照表 修正條文 現行條文 說明 ( 應經董事會討論事項 ) 第七條下列事項應提本公司董事會討論 : 一 本公司之營運計畫 二 年度財務報告及半年度財務報告 但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者, 不在此限 三 依證券交易法 ( 下稱證交法 ) 第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度, 及內部控制制度有效性之考核 四 依證交法第三十六條之一規定訂定四 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 行為之處理程序 五 募集 發行或私募具有股權性質之五 募集 發行或私募具有股權性質之有價證券 有價證券 六 財務 會計或內部稽核主管之任免 六 財務 會計或內部稽核主管之任免 七 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈 但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈, 得提下次董事會追認 八 依證交法第十四條之三 其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項 前項第七款所稱關係人, 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人 ; 所稱對非關係人之重大捐贈, 指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上, 或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者 ( 外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者, 本項有關實收資本額百分之五之金額, 以股東權益百分之二點五計算之 ) 前項所稱一年內, 係以本次董事會召開日期為基準, 往前追溯推算一年, 已提董事會決議通過部分免再計入 ( 應經董事會討論事項 ) 第七條下列事項應提本公司董事會討論 : 一 本公司之營運計畫 二 年度財務報告及半年度財務報告 但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者, 不在此限 三 依證券交易法 ( 下稱證交法 ) 第十四 條之一規定訂定或修訂內部控制制度 七 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈 但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈, 得提下次董事會追認 八 經薪資報酬委員會建立之董事 監察人及經理人薪資報酬若不採納或修正薪資報酬委員之建議, 應有全體董事三分之二出席, 及出席董事過半數之同意行之, 並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議 九 依證交法第十四條之三 其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項 前項第七款所稱關係人, 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人 ; 所稱對非關係人之重大捐贈, 指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上, 或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者 配合 106 年 7 月 28 日公布 公開發行公司董事會議事辦法 第七條規定作修正 -19-
22 應有至少一席獨立董事親自出席董事會 ; 對於第一項應提董事會決議事項, 應有全體獨立董事出席董事會, 獨立董事如無法親自出席, 應委由其他獨立董事代理出席 獨立董事如有反對或保留意見, 應於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄 ( 表決 一 ) 第十四條主席對於董事會議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 本公司董事會議案表決時, 經主席徵詢出席董事全體無異議者, 視為通過 如經主席徵詢而有異議者, 即應提付表決 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之, 但出席者有異議時, 應徵求多數之意見決定之 : 一 舉手表決或投票器表決 二 唱名表決 三 投票表決 四 公司自行選用之表決 前二項所稱出席董事全體不包括第十六條第一項規定不得行使表決權之董事 ( 外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者, 本項有關實收資本額百分之五之金額, 以股東權益百分之二點五計算之 ) 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準, 往前追溯推算一年, 已提董事會決議通過部分免再計入 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議之事項, 應親自出席或委由其他獨立董事代理出席 獨立董事如有反對或保留意見, 應於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄 ( 表決 ) 第十四條主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 本公司董事會議案表決時, 經主席徵詢出席董事全體無異議者, 視為通過 如 經主席徵詢而有異議者, 即應提付表決 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之, 但出席者有異議時, 應徵求多數之意見決定之 : 一 舉手表決或投票器表決 二 唱名表決 三 投票表決 四 公司自行選用之表決 前項所稱出席董事全體不包括第十六條第一項規定不得行使表決權之董事 ( 表決 二 及監票 計票方式 ) 第十五條本公司董事會議案之決議, 除第十五條本公司董事會議案之決議, 除證交法及公司法另有規定外, 應有過半證交法及公司法另有規定外, 應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之 行之 同一議案有修正案或替代案時, 由主席同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 但如其中一併同原案定其表決之順序 但如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 無須再行表決 無須再行表決 議案之表決如有設置監票及計票人員之議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者, 由主席指定之, 但監票人員應必要者, 由主席指定之, 但監票人員應具董事身分 具董事身分 表決之結果, 應當場報告, 並作成記錄 表決之結果, 應當場報告, 並作成記錄 文字修正 文字修正 -20-
23 ( 會議紀錄及簽署事項 ) ( 會議記錄及簽署事項 ) 第十七條第十七條本公司董事會之議事, 應作成議事錄, 本公司董事會之議事, 應作成議事錄, 議事錄應詳實記載下列事項 : 議事錄應詳實記載下列事項 : 一 會議屆次 ( 或年次 ) 及時間地點 一 會議屆次 ( 或年次 ) 及時間地點 二 主席之姓名 二 主席之姓名 三 董事出席狀況, 包括出席 請假及三 董事出席狀況, 包括出席 請假及缺席者之姓名與人數 缺席者之姓名與人數 四 列席者之姓名及職稱 四 列席者之姓名及職稱 五 記錄之姓名 五 紀錄之姓名 六 報告事項 六 報告事項 七 討論事項 : 各議案之決議方法與結七 討論事項 : 各議案之決議方法與結果 董事 監察人 專家及其他人果 董事 監察人 專家及其他人員發言摘要 依前條第一項規定涉員發言摘要 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名 利害關係及利害關係之董事姓名 利害關係重要內容之說明 其應迴避或不迴重要內容之說明 其應迴避或不迴避理由 迴避情形 反對或保留意避理由 迴避情形 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第四項規定出具之書面意依第七條第四項規定出具之書面意見 見 八 臨時動議 : 提案人姓名 議案之決八 臨時動議 : 提案人姓名 議案之決議方法與結果 董事 監察人 專議方法與結果 董事 監察人 專家及其他人員發言摘要 依前條第家及其他人員發言摘要 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓一項規定涉及利害關係之董事姓名 利害關係重要內容之說明 其名 利害關係重要內容之說明 其應迴避或不迴避理由 迴避情形及應迴避或不迴避理由 迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 明 九 其他應記載事項 九 其他應記載事項 董事會議決事項, 如有下列情事董事會議決事項, 如有下列情事之之一者, 除應於議事錄載明外, 一者, 除應於議事錄載明外, 並應並應於董事會之日起二日內於金於董事會之日起二日內於金融監融監督管理委員會指定之公開資督管理委員會指定之公開資訊觀訊觀測站辦理公告申報 : 測站辦理公告申報 : 一 獨立董事有反對或保留意見且有紀一 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 錄或書面聲明 二 未經本公司審計委員會通過之事二 未經本公司審計委員會通過之事項, 而經全體董事三分之二以上項, 而經全體董事三分之二以上同同意通過 意通過 董事會簽到簿為議事錄之一部分, 應三 董事會通過之薪資報酬優於薪資報於公司存續期間妥善保存 酬委員會之建議 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名董事會簽到簿為議事錄之一部分, 應於或蓋章, 於會後二十日內分送各董事公司存續期間妥善保存 及監察人 並應列入本公司重要檔議事錄須由會議主席及記錄人員簽名案, 於本公司存續期間妥善保存 或蓋章, 於會後二十日內分送各董事及第一項議事錄之製作及分發得以電子方監察人 並應列入本公司重要檔案, 於式為之 本公司存續期間妥善保存 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之 文字修正 -21-
24 ( 董事會開會過程錄音或錄影存證 ) ( 董事會開會過程錄音或錄影存證 ) 第十八條第十八條本公司董事會之開會過程, 應全程錄音公司董事會之開會過程, 應全程錄音或或錄影存證, 並至少保存五年, 其保存錄影存證, 並至少保存五年, 其保存得得以電子方式為之 以電子方式為之 前項保存期限未屆滿前, 發生關於董事前項保存期限未屆滿前, 發生關於董事會相關議決事項之訴訟時, 相關錄音或會相關議決事項之訴訟時, 相關錄音或錄影存證資料應續予保存, 至訴訟終結錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止 止 以視訊會議召開者, 其視訊影音資料為以視訊會議召開者, 其視訊影音資料為議事錄之一部分, 應於公司存續期間妥會議記錄之一部分, 應於公司存續期間善保存 妥善保存 ( 常務董事會 ) ( 常務董事會 ) 第十九條第十九條本公司常務董事會議事準用第二條 第本公司常務董事會議事準用第二條 第三條第二項 第四條至第六條 第九條三條第二項 第四條至第六條 第九條及第十一條至第十八條規定 但常務董及第十一條至第十八規定 事會屬七日內定期召集者, 得於二日前但常務董事會屬七日內定期召集者, 得通知各常務董事 於二日前通知各常務董事 第廿條本議事規範之訂定應經本公司董事會同意, 並提股東會報告 未來如有修正得授權董事會決議之 第廿條本議事辦法之訂定及修正應經本公司董事會同意, 並提股東會報告 第廿一條第廿一條本辦法訂立於民國 092 年 12 月 20 日 本辦法訂立於民國 092 年 12 月 20 日 第一次修訂於民國 093 年 04 月 23 日 第一次修訂於民國 093 年 04 月 23 日 第二次修訂於民國 095 年 12 月 28 日 第二次修訂於民國 095 年 12 月 28 日 第三次修訂於民國 097 年 03 月 20 日 第三次修訂於民國 097 年 03 月 20 日 第四次修訂於民國 099 年 03 月 09 日 第四次修訂於民國 099 年 03 月 09 日 第五次修訂於民國 101 年 03 月 20 日 第五次修訂於民國 101 年 03 月 20 日 第六次修訂於民國 102 年 03 月 13 日 第六次修訂於民國 102 年 03 月 13 日 第七次修訂於民國 106 年 11 月 10 日 第七次修訂於民國 106 年 11 月 10 日 第八次修訂於民國 107 年 01 月 16 日 文字修正 文字修正 配合 97 年 5 月 7 日公布 公開發行公司董事會議事辦法 規定作修正 記錄修訂日期 -22-
25 附錄一有益鋼鐵股份有限公司公司章程第一章總則第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為有益鋼鐵股份有限公司, 英文名稱為 YEOU YIH STEEL CO., LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 不銹鋼製品熱處理 整平 裁剪 酸洗加工業務 二 各類鋼鐵之加工買賣業務 三 機械 五金買賣業務 四 前各項產品進出口貿易業務 五 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 第三條 : 本公司設總公司於高雄市, 必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司 第四條 : 本公司就業務上之需要得為對外保證 第五條 : 本公司得視業務上之必要對外轉投資, 且得經董事會決議為他公司有限責任股東, 其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制 第二章股份第六條 : 本公司資本總額定為新臺幣壹拾貳億元, 分為壹億貳仟萬股, 每股金額新臺幣壹拾元, 授權董事會視實際需要分次發行 第七條 : 本公司股票概為記名式, 由董事三人以上簽名或蓋章, 並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之 本公司發行之股份, 得免印製股票, 惟應洽證券集中保管事業機構登錄 第八條 : 股份轉讓之登記, 於股東常會前六十日, 股東臨時會前三十日或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之 第九條 : 本公司股務處理依主管機關所頒佈之 公開發行公司股務處理準則 規定辦理 第三章股東會第十條 : 股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次, 於每會計年度終了後六個月內召開, 臨時會於必要時依法召集之 第十一條 : 股東因故不能出席股東會時, 得出具本公司印發之委託書載明授權範圍, 委託代理人出席 股東委託出席之辦法, 除依公司法第一七七條規定外, 悉依主管機關頒佈之 公開發行公司出席股東會使用委託書規則 規定辦理 第十二條 : 本公司股東每股有一表決權, 公司依法自己持有之股份無表決權 第十三條 : 股東會之決議, 除相關法令另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數之股東親自出席或代理出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 一 購買或合併國內外其他企業 二 解散或清算 分割 第十四條 : 股東會由董事會召集, 由董事長為主席, 遇董事長缺席時, 由董事長指定董事一人代理, 未指定時, 由董事推選一人代理 ; 由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時應互推一人擔任 第十五條 : 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由股東會主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內將議事錄分發各股東 前項議事錄之分發, 依公司法第一百八十三條規定辦理 -23-
26 第四章董事及監察人第十六條 : 本公司設董事七人, 監察人三人, 任期三年 依證券交易法第十四條之二規定, 前項董事名額中, 獨立董事至少二人, 且不得低於董事席次五分之一 董事及監察人選舉方式, 依公司法第一九二條之一採候選人提名制, 由股東會就候選人名單中選任之, 連選得連任 其全體董事及監察人合計持股比例, 依證券管理機關之規定 第十七條 : 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時, 董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之, 其任期以補足原任之期限為限 本公司公開發行股票後, 董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之 第十八條 : 董事組織董事會, 由三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數之同意, 互選一人為董事長, 對外代表本公司 董事長請假或因故不能行使職權時, 其代理依公司法第二百零八條規定辦理 第十八條之一 : 本公司董事會之召集, 應於開會七日前通知各董事及監察人, 但有緊急情事時, 得隨時召集之 前項召集通知應載明事由以書面 電子郵件 ( ) 或傳真方式為之 董事會開會時, 董事應親自出席, 董事因故不能出席時, 應於每次出具委託書, 並列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席, 但一人以受一人之委託為限 ; 獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席, 不得委由非獨立董事代理 第十九條 : 董事會之決議, 除公司法另有規定外, 應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之 董事對於會議之事項, 有自身利害關係時, 應於當次董事會說明其自身利害之重要內容 第二十條 : 本公司董事若兼任本公司其他職務時, 其擔任公司職務報酬之支給, 由股東會授權董事長依據本公司內部管理辦法辦理 第廿一條 : 本公司董事及監察人之車馬費 相關津貼及報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值, 並參酌同業通常水準議定之 並於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險 第廿一條之一 : 本公司董事會得因業務運作之需要, 設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會 第五章經理人第廿二條 : 本公司得設經理人, 其委任 解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理 第廿三條 : 本公司得經董事會決議, 聘請顧問 第六章會計第廿四條 : 本公司每會計年度終了, 董事會應編製左列表冊, 於股東常會開會三十日前交監察人查核, 提交股東常會請求承認 一 營業報告書 二 財務報表 三 盈餘分派或虧損撥補之議案 第廿五條 : 公司年度如有獲利, 應提撥員工酬勞 2% 董監事酬勞不高於 3%, 其提撥金額作為當年度費用 但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額 公司年度總決算如有盈餘, 依下列順序分派之 : 一 提繳稅捐 二 彌補虧損 三 扣除一 二款規定後, 如有餘額提存百分之十為法定盈餘公積 四 依法律或相關規定, 必要時得自當期盈餘項下提列特別盈餘公積或酌予保留盈餘, 俟提列條件消除迴轉再列入盈餘分配 -24-
27 五 其餘併同以前年度累積未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東紅利, 但無盈餘時不得以本作息 第廿六條 : 本公司將考量公司所處環境及成長階段, 因應未來資金需求及長期財務規劃, 並滿足股東對現金流入之需求, 就可分配盈餘提撥百分之之五十以上分派股東股利, 其中現金股利分派不低於當年股利發放總額百分十 但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放, 改以股票股利發放 前項盈餘分配, 股東會得視未來需要及獲利狀況, 保留全部或部分盈餘不予分配 第七章附則第廿七條 : 本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之 第廿八條 : 本章程未盡事宜, 悉依公司法及有關法令之規定辦理 第廿九條 : 本章程訂立或修訂均自呈奉主管機關核准後實施 第三十條 : 本章程訂立於民國 084 年 12 月 18 日 第一次修正於民國 086 年 10 月 20 日 第二次修正於民國 086 年 12 月 31 日 第三次修正於民國 088 年 06 月 24 日 第四次修正於民國 089 年 03 月 28 日 第五次修正於民國 089 年 12 月 26 日 第六次修正於民國 091 年 06 月 12 日 第七次修正於民國 092 年 06 月 03 日 第八次修正於民國 093 年 04 月 23 日 第九次修正於民國 094 年 05 月 03 日 第十次修正於民國 095 年 10 月 24 日 第十一次修正於民國 096 年 05 月 24 日 第十二次修正於民國 096 年 06 月 11 日 第十三次修正於民國 099 年 05 月 25 日 第十四次修正於民國 100 年 05 月 18 日 第十五次修正於民國 101 年 06 月 14 日 第十六次修正於民國 104 年 06 月 11 日 第十七次修正於民國 105 年 06 月 14 日 第十八次修正於民國 106 年 06 月 15 日 附錄二有益鋼鐵股份有限公司股東會議事規則第一條 : 為建立本公司良好股東會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則, 以資遵循 第二條 : 本公司股東會之議事規則, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規則之規定 第三條 : 本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書 委託書用紙 有關承認案 討論案 選任或解任董事 監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站 並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站 股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放 通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之 -25-
28 選任或解任董事 監察人 變更章程 公司解散 合併 分割或公司法第一百八十五第一項各款 證券交易法第二十六條之一 第四十三條之六 發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案 但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案 另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一, 董事會得不列為議案 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案 受理處所及受理期間 ; 其受理期間不得少於十日 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者, 不予列入議案 ; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論 本公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知 對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由 第四條 : 股東得於每次股東會, 出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人出席股東會 一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤銷前委託者, 不在此限 委託書送達本公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前, 以書面向本公司為撤銷委託之通知 ; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 第五條 : 股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間, 應充分考量獨立董事之意見 第六條 : 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間 報到處地點, 及其他應注意事項 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會, 本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 本公司應將議事手冊 年報 出席證 發言條 表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事 監察人者, 應另附選舉票 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人 法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席 第七條 : 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 前項主席係由常務董事或董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之 主席如為法人董事之代表人者, 亦同 董事會所召集之股東會, 董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事 至少一席監察人親自出席, 及各類功能性委員會成員至少一人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之 -26-
29 本公司得指派所委任之律師 會計師或相關人員列席股東會 第八條 : 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程 會議進行過程 投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影 前項影音資料應至少保存一年 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 第九條 : 股東會之出席, 應以股份為計算基準 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之 已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時 延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會 於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決 第十條 : 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 準用前項之規定 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 ; 主席違反議事規則, 宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議, 應給予充分說明及討論之機會, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 第十一條 : 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨 股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序 出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言 發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準 同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言 出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言 出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆 第十二條 : 股東會之表決, 應以股份為計算基準 股東會之決議, 對無表決權股東之股份數, 不算入已發行股份之總數 股東對於會議之事項, 有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權 前項不得行使表決灌之股份數, 不算入已出席股東之表決權數 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三, 超過時其超過之表決權, 不予計算 第十三條 : 股東每股有一表決權 ; 但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限 本公司召開股東會時, 得採行以書面或電子方式行使其表決權 ( 依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司 : 本公司召開股東會時, 應 -27-
30 採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權 ); 其以書面或電子方式行使表決權時, 其行使方法應載明於股東會召集通知 以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權, 故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正 前項以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限 股東以書面或電子方式行使表決權後, 如欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ; 逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準 如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決, 並於股東會召開後當日, 將股東同意 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後, 當場宣布表決結果, 包含統計之權數, 並作成紀錄 第十四條 : 股東會有選舉董事 監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事 監察人之名單與其當選權數 前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 第十五條 : 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東 議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之 前項議事錄之分發, 本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 議事錄應確實依會議之年 月 日 場所 主席姓名 決議方法 議事經過之要領及其結果記載之, 在本公司存續期間, 應永久保存 第十六條 : 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數, 本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表, 於股東會場內為明確之揭示 股東會決議事項, 如有屬法令規定 臺灣證券交易所股份有限公司 ( 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 ) 規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內, 將內容傳輸至公開資訊觀測站 第十七條 : 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序 糾察員或保全人員在場協助維持秩序時, 應佩戴 糾察員 字樣臂章或識別證 會場備有擴音設備者, 股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之 股東違反議事規則不服從主席糾正, 妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場 第十八條 : 會議進行時, 主席得酌定時間宣布休息, 發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議, 並視情況宣布續行開會之時間 股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會 股東會得依公司法第一百八十二條之規定, 決議在五日內延期或續行集會 第十九條 : 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同 -28-
31 本規則訂立於民國 092 年 10 月 21 日 第一次修訂於民國 095 年 05 月 18 日 第二次修訂於民國 097 年 06 月 11 日 第三次修訂於民國 099 年 05 月 25 日 第四次修訂於民國 101 年 06 月 14 日 第五次修訂於民國 104 年 06 月 11 日 附錄三有益鋼鐵股份有限公司董事及監察人選任程序第一條 : 為公平 公正 公開選任董事 監察人, 爰依 上市上櫃公司治理實務守則 第二十一條及第四十一條規定訂定本程序 第二條 : 本公司董事及監察人之選任, 除法令或章程另有規定者外, 應依本程序辦理 第三條 : 本公司董事之選任, 應考量董事會之整體配置 董事會成員組成應考量多元化, 並就本身運作 營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針, 宜包括但不限於以下二大面向之標準 : 一 基本條件與價值 : 性別 年齡 國籍及文化等 二 專業知識技能 : 專業背景 ( 如法律 會計 產業 財務 行銷或科技 ) 專業技能及產業經驗等 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識 技能及素養, 其整體應具備之能力如下 : 一 營運判斷能力 二 會計及財務分析能力 三 經營管理能力 四 危機處理能力 五 產業知識 六 國際市場觀 七 領導能力 八 決策能力 董事間應有超過半數之席次, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 本公司董事會應依據績效評估之結果, 考量調整董事會成員組成 第四條 : 本公司監察人應具備左列之條件 : 一 誠信踏實 二 公正判斷 三 專業知識 四 豐富之經驗 五 閱讀財務報表之能力 本公司監察人除需具備前項之要件外, 全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定, 選任適當之監察人, 以強化公司風險管理及財務 營運之控制 -29-
32 監察人間或監察人與董事間, 應至少一席以上, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 監察人不得兼任公司董事 經理人或其他職員, 且監察人中至少須有一人在國內有住所, 以即時發揮監察功能 第五條 : 本公司獨立董事之資格, 應符合 公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法 第二條 第三條以及第四條之規定 本公司獨立董事之選任, 應符合 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法 第五條 第六條 第七條 第八條以及第九條之規定, 並應依據 上市上櫃公司治理實務守則 第二十四條規定辦理 第六條 : 本公司董事 監察人之選舉, 均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之, 為審查董事 監察人候選人之資格條件 學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項, 不得任意增列其他資格條件之證明文件, 並應將審查結果提供股東參考, 俾選出適任之董事 監察人 董事因故解任, 致不足五人者, 公司應於最近一次股東會補選之 但董事缺額達章程所定席次三分之一者, 公司應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書 臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準 第 8 款規定者, 應於最近一次股東會補選之 ; 獨立董事均解任時, 應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之 監察人因故解任, 致人數不足公司章程規定者, 宜於最近一次股東會補選之 但監察人全體均解任時, 應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之 第七條 : 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分配選舉數人 第八條 : 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票, 並加填其權數, 分發出席股東會之股東, 選舉人之記名, 得以在選舉票上所印出席證號碼代之 第九條 : 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額, 分別計算獨立董事 非獨立董事之選舉權, 由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選, 如有二人以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤 第十條 : 選舉開始前, 應由主席指定具有股東身分之監票員 計票員各若干人, 執行各項有關職務 投票箱由董事會製備之, 於投票前由監票員當眾開驗 第十一條 : 被選舉人如為股東身分者, 選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號 ; 如非股東身分者, 應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號 惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱, 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名 ; 代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名 第十二條 : 選舉票有左列情事之一者無效 : 一 不用董事會製備之選票者 二 以空白之選票投入投票箱者 三 字跡模糊無法辨認或經塗改者 -30-
33 四 所填被選舉人如為股東身分者, 其戶名 股東戶號與股東名簿不符者 ; 所填被選舉人如非股東身分者, 其姓名 身分證明文件編號經核對不符者 五 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 或股東戶號 ( 身分證明文件編號 ) 及分配選舉權數外, 夾寫其他文字者 六 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者 第十三條 : 投票完畢後當場開票, 開票結果應由主席當場宣布, 包含董事及監察人當選名單與其當選權數 前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 第十四條 : 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書 第十五條 : 本程序由股東會通過後施行, 修正時亦同 第十六條 : 本程序訂立於民國 092 年 12 月 20 日 第一次修訂於民國 096 年 05 月 24 日 第二次修訂於民國 104 年 06 月 11 日 附錄四 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 年度 107 年度 項目 ( 預估 ) 期初實收資本額 902,202,600 本年度配 每股現金股利 ( 元 ) 0.65 發股息情 盈餘轉增資每股配股數 ( 股 ) 0 形 ( 註一 ) 資本公積轉增資每股配股數 ( 股 ) 0 營業績效變化情形 擬制性每股盈餘及本益比 營業利益 不適用 ( 註二 ) 營業利益較去年同期增 ( 減 ) 比率 稅後純益 稅後純益較去年同期增 ( 減 ) 比率 每股盈餘 每股盈餘較去年同期增 ( 減 ) 比率 年平均投資報酬率 ( 年平均本益比倒數 ) 若盈餘轉增資全數改配放 擬制每股盈餘 不適用 ( 註二 ) 現金股利 擬制年平均投資報酬率 若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘 不適用 ( 註二 ) 擬制年平均投資報酬率 若未辦理資本公積且盈餘 擬制每股盈餘 不適用 ( 註二 ) 轉增資改以現金股利發放 擬制年平均投資報酬率 註一 : 尚未經股東會決議 註二 :107 年度未公開完整財務預測, 依民國 89 年 2 月 1 日台財證 ( 一 ) 字第 號函規定, 無須揭露 107 年度預估資訊 -31-
34 附錄五 有益鋼鐵股份有限公司董事 監察人持股情形一 本公司實收資本額為 902,202,600 元, 已發行股數計 90,220,260 股 二 依證交法第 26 條規定 : 全體董事最低應持有股數計 7,217,620 股 全體監察人最低應持有股數計 721,762 股 三 截至本次股東會停止過戶日 (107 年 4 月 21 日 ) 股東名簿記載之個別及全體董事 監察人持有股數狀況如下列所述 : 職稱姓名選任日期任期 董事長 董事 鴻育實業股份有限公司代表人 : 劉憲同 裕勝投資開發 ( 股 ) 公司代表人 : 黃景聰 選任時持有股數 股數 ( 股 ) 持股比率 現在持有股數 股數 ( 股 ) 持股比率 104/6/11 3 年 500, % 1,361, % 104/6/11 3 年 5,409, % 5,409, % 董事劉憲榮 104/6/11 3 年 2,208, % 2,208, % 董事蕭漢俊 104/6/11 3 年 1,441, % 1,441, % 董事劉鴻陞 104/6/11 3 年 500, % 500, % 獨立董事林志學 104/6/11 3 年 % % 獨立董事潘文成 104/6/11 3 年 % % 監察人黃建樺 104/6/11 3 年 1,936, % 2,030, % 監察人柯淑清 104/6/11 3 年 534, % 534, % 監察人劉信宏 104/6/11 3 年 500, % 502, % 合計 13,030, % 13,987, % -32-
35
(Microsoft Word - \252\321\252F\267|\304\263\250\306\263W\253h.doc)
Title 股東會議事規則 1/8 1 目的 2 適用範圍 3 法規依據 4 召開股東會 5 表決股數之計算 迴避制度 6 表決 7 選舉事項 8 會議紀錄及簽署事項 9 對外公告 10 會場秩序之維護 11 實施與修訂 Content 目的...3 適用範圍...3 法規依據...3 召開股東會...3 迴避制度...6 表決...6 選舉事項...7 會議紀錄及簽署事項...7 對外公告...7
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
董事會議事規則
1. 目的為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 權責總經理室 ; 股務人員 4. 名詞解釋 : 5. 作業內容 5.1 董事會召集及會議通知 5.1.1 本公司董事會每季召集一次 5.1.2
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
公開發行公司訂定董事會議事規則辦法草案
華邦電子股份有限公司 董事會議事規範 第一條 ( 本規範訂定依據 ) 本規範依證券交易法 ( 以下簡稱證交法 ) 第二十六條之三第八項及 公開發行公司董事會議事辦法 規定訂定之 第二條 ( 本規範規範之範圍 ) 本公司董事會之主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規範規定辦理 第三條 ( 董事會召集及會議通知 ) 董事會應至少每季召開一次
(Microsoft Word - B \270\263\250\306\267|\304\263\250\306\277\354\252k_\271\357\245~\252\251_.doc)
永日化學工業股份有限公司董事會議事辦法 第一條 : 訂定依據本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及上市上櫃公司治理實務守則規定訂定之 第二條 : 規範範圍董事會議事運作規範 ; 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本辦法之規定辦理 第三條 : 董事會召集本公司董事會應至少每季召開一次, 召集時應載明開會事由, 於七日前通知各董事 監察人等相關人員
TSMC 董事會議事規則
TSMC Property 台灣積體電路製造股份有限公司董事會議事規則 第一條 ( 規範之範圍 ) 本公司董事會議事, 除法令或本公司章程另有規定者外, 應依本議事規則之規定辦理 第二條 ( 董事會會議之召集及主席 ) 本公司董事會至少每季召開乙次, 但遇有緊急情事時, 得隨時召集之 董事會由董事長召集並擔任主席 但每屆第一次董事會, 由所得選票代表選舉權最多之董事召集, 會議主席由該召集權人擔任之,
亞泰影像科技股份有限公司
股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事手冊 中華民國一 三年十月十四日 1 目錄 壹 會議程序 3 貳 開會議程 一 選舉事項 4 二 臨時動議 4 參 附錄一 股東會議事規則二 公司章程三 公司董事及監察人持股情形四 董事及監察人選舉辦法 5 10 15 16 2 立達國際電子股份有限公司一 三年第一次股東臨時會會議程序 時 間 : 中華民國一 三年十月十四日
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 承認事項 4 三 選舉事項 5 四 討論事項 5 五 臨時動議 5 六 散會 5 參 附件一 營業報告書... 6 二 監察人審查報告書 8 三 轉投資資訊. 9 四 大陸投資資訊. 10 五 誠信經營守則修訂條文對照表. 11 六 103 年度會計師查核報告暨財務報表. 17 七 103 年度盈餘分配表 29 八 獨立董事候選人名單獨立董事候選人名單
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
應於民國 103 年 2 月 27 日辦理退休 二 為倚重謝榮富先生擅長企業經營 財務管理等方面之專才, 擬續聘謝榮富先生為本公司總經理至本屆董事會屆滿改選為止 侯勝茂董事發言摘要 : 一 此案本人充分同意 二 目前國人平均壽命增加, 歐美部分國家亦有實施延後退休之舉, 建議管理部參考其他企業之作法
大台北區瓦斯股份有限公司第 17 屆第 4 次董事會議事錄時間 :103 年 2 月 27 日下午 2 時 地點 : 台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室 主席 : 王文一 紀錄 : 張耀彬 一 宣布開會 二 主席致詞 ( 略 ) 三 報告事項 ( 展業 工務 管理 養護 稽核部門請詳會議資料 ) 四 承認暨討論事項 ( 一 ) 上次會議保留之討論事項 ( 無 ) ( 二 ) 本次會議之承認暨討論事項
證券代號：4911
股票代號 :4911 德英生物科技股份有限公司 G & E Biotechnology Co.,Ltd. 107 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十時整 地點 : 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 202 簡報室 ( 台南市安南區工業二路 31 號 ) 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 2 三 報告事項 3 四 承認事項 3 五 討論事項
(Microsoft Word - \255\342\263q\244\275\245q\263\271\265{-L docx)
凌通科技股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為凌通科技股份有限公司 ( 英文名稱為 Generalplus Technology Inc.) 第二條 : 本公司所營業事業如下 : 一 CC01080 電子零組件製造業二 I501010 產品設計業三 F401010 國際貿易業四 I301010 資訊軟體服務業五 I301020 資料處理服務業六
公司章程
公司章程 ( 版序 :8) 本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有, 非經本公司事先書面同意, 不得以任何電子 機器 影印 紀錄或其他方式重製 儲存 利用 散布或傳送 台灣高速鐵路股份有限公司 : 基本規章公司治理類 公司章程 目次 章節名稱... 頁次 規章名稱... 封面 目次表... i 第一章 總 則... 1 第二章 所營事業... 1 第三章 股 份... 1 第四章 股東會...
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓
股票代號 :3272 東碩資訊股份有限公司 一 二年股東臨時會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 二年七月三十一日上午十時整 開會地點 : 新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓 目 錄 頁次壹 開會程序 ----------------------------------------------------------- 1 貳 股東臨時會議程 -----------------------------------------------------
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
三十一 F 酒精零售業 三十二 F 其他化學製品零售業 三十三 F 石油製品零售業 三十四 F 消防安全設備零售業 三十五 F 國際貿易業 三十六 H 住宅及大樓開發租售業 三十七 H 都市更新業 三十八 I3010
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議 6 六 散會 6 參 附件 一 公司章程修正對照表 7 二 董事選舉辦法 10 三 股東會議事規則 修正對照表 12 肆 附錄 一 公司章程
股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會 議事手冊 股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
2-3.
崇友實業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之定名為崇友實業股份有限公司, 簡稱崇友實業, 本公司英文名稱 :GOLDEN FRIENDS CORPORATION 或簡稱 G F C, LTD. 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 C302010 織布業 二 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 三 CA02030 螺絲 螺帽 螺絲釘 及鉚釘等製品製造業 四 CA02040
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
公司章程
精英電腦股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為精英電腦股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 CC01060 有線通信機械器材製造業 二 CC01070 無線通信機械器材製造業 三 CC01080 電子零組件製造業 四 CC01101 電信管制射頻器材製造業 五 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 六 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
股票代號：6562
股票代號 :6562 民國一 五年 第一次股東臨時會 議事手冊 時間 : 中華民國一 五年二月四日 ( 星期四 ) 上午 10:00 地點 : 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 (C 棟 )112 會議室 目錄 壹 開會程序... 1 貳 開會議程... 2 討論暨選舉事項... 3 臨時動議... 4 散會... 4 參 附件... 5 附件一 公司章程修正條文對照表... 5 附件二 獨立董事候選人名單...
東 興 證 券 股 份 有 限 公 司 章 程
台新綜合證券股份有限公司公司章程 78 年 11 月 22 日發起人會訂定 79 年 8 月 20 日第 1 次變更 84 年 4 月 25 日第 2 次變更 84 年 5 月 5 日第 3 次變更 86 年 9 月 12 日第 4 次變更 88 年 5 月 14 日第 5 次變更 89 年 5 月 15 日第 6 次變更 91 年 6 月 7 日第 7 次變更 92 年 8 月 8 日第 8 次變更
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提案由 : 修訂本公司 股東會議事規則 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
cgn
3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
Microsoft Word - 104年尖端股東會議事錄.doc
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司一 四年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 四年六月二十二日 ( 星期一 ) 上午九時整地點 : 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 ( 活動中心 ) 出席 : 出席股東及股東委託代理人所代表之股份總數計 41,379,679 股, 佔本公司已發行股份總數 55,000,000 股之 75.24% 出席董事名單 : 蘇文龍董事 陳耀聰董事 ( 信標生物科技股份有限公司代表人
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
<4D F736F F D20ADE2B371ACECA7DE313030A67EABD7AAD1AA46B160B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>
股票代號 :4952 凌通科技股份有限公司 Generalplus Technology Inc. 民國一 年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 年五月六日 ( 星期五 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區篤行路 8 號 2 樓 ( 建興電子訓練教室 ) 目 錄 一 開會程序 ------------------------------------------------------ 1
公司章程
聯華電子股份有限公司章程 中華民國一 七年六月十二日 第一章總則 一 七年股東常會修訂通過 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為聯華電子股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如下 : CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 C801990 其他化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 IG03010
金益鼎企業股份有限公司 章程
文件編號名稱頁數 / 總頁數 1/6 第一章總則 金益鼎企業股份有限公司公司章程 第一條 : 第二條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為金益鼎企業股份有限公司 本公司所營事業如左 : 01 機械五金 電子零件 工業用化工原料 ( 劇毒性除外 ) 塑膠廢料鋼鐵廢料 金屬廢料 廢電子 二極體 廢電腦之報廢材料買賣業務 02 銅 錫 鎳 鋁之金屬五金製造買賣業務 03 廢棄物清除處理業務及貴金屬 (
高聯開發興業有限公司章程
可寧衛股份有限公司公司章程 第一章總則 第一條 : 公司名稱本公司依照中華民國公司法規定組織之股份有限公司, 訂名為可寧衛股份有限公司 第二條 : 營業項目本公司所營事業如下 : ( 一 )E604010 機械安裝業 ( 二 )F113010 機械批發業 ( 三 )F113030 精密儀器批發業 ( 四 )F113100 污染防治設備批發業 ( 五 )F213040 精密儀器零售業 ( 六 )F213080
(Microsoft Word - \244\275\245q\263\271\265{ doc)
和大工業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為 和大工業股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 1.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 2.CB01010 機械設備製造業 3.CB01990 其他機械製造業 4.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 5.CD01040 機車及其零件製造業 6.CD01050 自行車及其零件製造業
證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券
證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司
公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 公司治理 21 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 3.1.1 董事會董事會組織 104 6 9 13 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 董事選舉 1% 董事及經理人薪酬 0.3% 6.1 104 避免利益衝突 3.1.2 審計委員會
臺灣銀行股份有限公司章程部份條文修正草案
臺灣銀行股份有限公司章程 財政部 86 年 11 月 28 日台財融第 86367271 號函核准財政部 87 年 9 月 28 日台財融第 87316370 號函核准財政部 89 年 4 月 29 日台財融第 89730428 號函核准財政部 90 年 8 月 20 日台財融 ( 二 ) 字第 0090713750 號函核准財政部 91 年 11 月 19 日台財融 ( 二 ) 字第 0918012046
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及董監酬勞 19 公司章程修正條文對照表 20 公司章程 ( 修訂後 ) 21 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
105議事手冊- 上傳版
股票代號 :1232 大統益股份有限公司 民國一 五年股東常會 議事手冊 中華民國一 五年六月十四日 目 錄 會議議程 ------------------------------------------------------------------------1 討論事項 ------------------------------------------------------------------------2
Microsoft Word - 議事手冊 doc
目 錄 壹 開會議程 -------------------------------------------------- 1 貳 報告事項一 九十八年度營業報告案 --------------------------------- 2 二 九十八年度監察人查核決算表冊報告案 ------------------- 2 三 修訂 董事會議事辦法 報告案 -------------------------
0003宏遠手封 綾上傳
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 參 附 肆 附 件 一 一 四年度營業報告書 10 二 審計委員會審查報告書 ( 一 四年度財務報告及合併財務報告 )... 12 三 會計師查核報告書 一 四年度財務報表及合併財務報表 13 四 一 四年度虧損撥補表 26 五 公司章程 修正對照表 27 錄 一 公司章程.... 29 二 股東會議事規則.... 33 三 本公司全體董事持股情形明細表
第一篇文概說第七章公文的用語及標點符號公本篇內容 第一章 緒論 第二章 公文的意義 第三章 公文與高 普 特各類考試 第四章 公文程式之意義及演變 第五章 公文之分類及其行文系統 第六章 公文之結構與行款 第一篇 第一章緒論 003 第一章緒論 等 等 004 最新應用公文 第一篇 第二章公文的意義 005 第二章公文的意義 第一節 一 須為公務員製作之文書 二 須為公務員 職務上 製作之文書 006
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
辦理董事候選人提名及股東提案處理規則
第一條 ( 目的 ) 富邦金融控股股份有限公司辦理董事候選人提名及股東提案處理規則 95.03.17 董事會通過制定 97.03.25 董事會第一次修正通過 99.04.28 董事會第二次修正通過 104.03.20 董事會第三次修正通過 為明確規範本公司辦理董事候選人提名及股東提案之處理程序, 爰依公司法及相關法 令規定訂定之 第二條 ( 百分之一股東定義 ) 本處理規則所稱持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
第二案 : 董事會提 案由 : 一 五年度盈餘分配案, 謹請承認 說明 :1. 檢附本公司一 五年度盈餘分配表, 請參閱附件三 2. 擬分配股東現金股利新台幣 115,285,452 元, 每股配發 1.5 元, 計算至元為止, 元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入, 擬請股東會授權董事
時間 : 民國 106 年 6 月 14 日 ( 星期三 ) 上午十時正地點 : 南投市南崗工業區永興路 3 號 ( 本公司一廠 ) 出席 : 出席股東及股東代理人所代表股數共計 47,947,112 股 ( 其中以電子方式行使表決權者為 2,795,104 股 ), 佔本公司發行股份總數 76,856,968 股之 62.38% 主席 : 張崇棠紀錄 : 林敏珠 出席董事 : 張崇棠 陳阿明 謝錫能
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
【翻譯】 股票代號：○○○○
時 地 出 湯石照明科技股份有限公司 一 四年股東常會議事錄 間 : 中華民國一 四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整 點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓 席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席 行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.09% 出席董監 : 湯士權董事 蔡紹群董事
% % % 獨立 廉正 專業 創新
101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
第十條 : 本公司股東辦理股票轉讓 設定權利質押 掛失 繼承 贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時, 除法令及證券規章另有規定外, 悉依 公開發行股票公司股務處理準則 辦理 第十一條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第十二條 :( 91 年 6 月 28 日刪除 ) 第
( 變更後 ) 春雨工廠股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之, 定名為春雨工廠股份有限公司 第二條 : 本公司所營業務如下 : 1. 各種鋼鐵 機械及工具製造買賣 2. 各種螺絲 螺帽 木螺絲 鐵釘 磨光鋼棒 磨光盤元 冷拉捲線 球狀化鋼材 型鋼 鐵線 銅線製造買賣 3. 前兩項產品之熱處理加工業務及鋼鐵酸洗 表面處理加工業務 4. 電子 電氣器具製造買賣
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
2012 目錄
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2013 3 28 2012 目錄 2
茂為歐買尬數位科技股份有限公司
股票代碼 :3687 茂為歐買尬數位科技股份有限公司一 七年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 七年六月二十九日 地點 : 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 ( 南港展覽館 ) 0 目 錄 壹 會議議程 -------------------------------------------------------------------- 02 貳 報告事項 --------------------------------------------------------------------
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
此年報以環保紙印刷
鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
福邦證券103年第1次股東臨時會_議事錄.doc
福邦證券股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事錄 開會時間 : 中華民國一 三年十二月十八日 ( 星期四 ) 下午二時三十分 開會地點 : 台北市南京東路一段五十二號二樓 ( 本公司營業大廳 ) 出席股數 : 出席股東及股東代理人所代表之股數計 182,605,229 股, 佔本公司已發行股份總數 230,000,000 股之 79.39% 列席人員 : 黃顯華董事長 財契爾顧問有限公司代表人鄭更義董事
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
2017 重要提示
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2017 2017 6 3062017 2017H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2017 8 18 2017 重要提示 1 2 2017
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
Microsoft Word - 105年議事手冊0426四校1-34,51,52,56-67.doc
股票代碼 :1701 民國一 五年度股東常會 議事手冊 查詢網址 :http://newmops.tse.com.tw 中華民國一 五年五月二十七日 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 ( 一 ) 討論事項 2 ( 二 ) 報告事項 4 ( 三 ) 承認事項 7 ( 四 ) 討論及選舉事項 8 三 附錄 ( 一 ) 公司章程 17 ( 二 ) 營業報告 24 ( 三 ) 財務報表 34 ( 四
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
1300 2017 * 2 3 5 8 10 19 23 30 40 52 57 58 60 61 63 118 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 8 18 1801 1 www.trigiant.com.hk 1300 ir@trigiant.com.cn ir@dlkadvisory.com
* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)
2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
Microsoft Word - 99年議事手冊new刊印版.doc
股票代號 :3291 遠翔科技股份有限公司 FeelingTechnologyCorp. 九十九年股東常會 議事手冊 股東會日期 : 中華民國九十九年五月二十一日 股東會地點 : 新竹縣竹北市台元街二十六號二樓 ( 台元科技園區會館 2 樓 : 多功能會議室 ) 目 錄 壹 開會程序...1 貳 開會議程一 報告事項...3 二 承認事項...4 三 討論事項 一...5 四 選舉事項...6 五
目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
Microsoft Word 股東會議事錄 (儒風)
嘉彰股份有限公司一 七年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 七年六月十一日上午九時整地點 : 尊爵天際大飯店紫雲廰 ( 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1) 本公司已發行股份總數 :142,367,613 股出席股東股份總數 :97,463,155 股 ( 佔本公司發行股份總股數之 68.45%) 出席董事 : 宋貴修董事 湧翔投資股份有限公司代表人 : 陳蒼海董事 林瑞興獨立董事出席監察人
B ( 2 A ) ( ) 4 9 B ( 2 A )
4 6 8 4 0 4 1 7 6 8 4 8 8 4 7 4 9 B ( 2 A ) ( ) 4 9 B ( 2 A ) 2 2 0 0 9-2 0 1 0 1 8 9 2 9 1 3 1 2 1 4 1 2 2 5 1 9 9 ( ) 6 2 2 8 2 0 0 9-2 0 1 0 7 2 3 4 8 2 3 6 2 0 0 9-2 0 1 0 3 2 0 0 9-2 0 1 0 2 0 1 0
Microsoft Word - 102股東臨時會議事手冊 doc_修_.doc
綠能科技股份有限公司 一 二年第一次股東臨時會議事手冊 目錄頁次 開會程序 1 會議議程 2 壹 討論事項 3 貳 臨時動議 8 參 散會 8 附錄 附錄一 : 公司章程 9 附錄二 : 股東會議事規則 12 董事持股明細 14 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效, 每股盈餘及股東投資報酬率之影響 15 綠能科技股份有限公司 一 二年第一次股東臨時會開會程序 一 宣佈開會二 主席致詞三 討論事項四
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
(Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code : 111 於百慕達註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 111 2016 2016 年報 Annual Report Annual Report 2016 年報 目錄 2 3 7 10 21 27 35 39 40 41 43 44 45 128 公司資料 Clarendon
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
plover bay AR2018 Cover 15mm.pdf 1 13/3/2019 下午3:46 Stock Code: 1523 C M Y CM MY CY CMY K 2018 Annual Report 2018 Annual Report 2018
plover bay AR2018 Cover 15mm.pdf 1 13/3/2019 下午3:46 Stock Code: 1523 C M Y CM MY CY CMY K 2018 Annual Report 2018 Annual Report 2018 2 3 5 7 18 29 33 44 54 60 61 62 63 65 140 2018 年報 2 公司資料 P.O. Box 1350
目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.:
目錄 2 3 4 6 10 25 32 54 64 66 68 71 73 74 75 78 80 84 86 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 2851 1038 一拖工業園 第一拖拉機股份有限公司 公司資料 154 (86 379) 6496 7038 (86 379) 6496 7438
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 年度報告 2015
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 01375 年度報告 2015 2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中原證券股份有限公司 2015 年年報 重要提示 2015
選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)
2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.
第二案案由 : 一 O 三年度盈餘分派案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1 本公司一 O 三年度稅後淨利為新台幣 23,276,152 元, 減除提列法定盈餘公積百分之十計新台幣 2,327,615 元後, 本期可供分配盈餘計新台幣 60,582,471 元 2 本公司一 O 三年度盈餘分派
第二案案由 : 一 O 三年度盈餘分派案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1 本公司一 O 三年度稅後淨利為新台幣 23,276,152 元, 減除提列法定盈餘公積百分之十計新台幣 2,327,615 元後, 本期可供分配盈餘計新台幣 60,582,471 元 2 本公司一 O 三年度盈餘分派案, 業經董事會 104 年 3 月 9 日決議通過, 並送請監察人查核完竣 一 O 三年度盈餘分配表請參閱附件
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
______________________________________
台灣積體電路製造股份有限公司章程 2018/06/05 第一節 總則 第一條 本公司依中華民國公司法之規定組織之, 定名為 台灣積體電路製 造股份有限公司, 英文名稱定為 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 第二條本公司經營業務範圍如下 : 1. 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明, 以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置 提供前述產品之封裝與測試服務
股票代號 :3046 建碁股份有限公司 一 七年第一次股東臨時會 議事手 冊 開會時間 : 中華民國一 七年一月三十日開會地點 : 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳 (A 廳 ) 查詢網址 :
股票代號 :3046 建碁股份有限公司 一 七年第一次股東臨時會 議事手 冊 開會時間 : 中華民國一 七年一月三十日開會地點 : 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳 (A 廳 ) 查詢網址 :http://mops.twse.com.tw http://www.aopen.com/taiwan/ 目錄 頁 次 壹 股東會議事規則 1 貳 開會程序 3 參 開會議程 4 一
( 股票代號 :1310) 台灣苯乙烯工業股份有限公司 105 年第 1 次股東臨時會 議事手冊 中華民國 105 年 4 月 1 日地點 : 高雄市林園區工業一路 7 號 ( 本公司高雄廠 ) 台灣苯乙烯工業股份有限公司 105 年第 1 次股東臨時會議事手冊目錄 壹 會議議程...2 貳 選舉事項... 3 参 臨時動議... 9 肆 散會... 9 伍 附錄... 10 ( 一 ) 本公司公司章程...