Microsoft Word - 104年尖端股東會議事錄.doc
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1 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司一 四年股東常會議事錄 時間 : 中華民國一 四年六月二十二日 ( 星期一 ) 上午九時整地點 : 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 ( 活動中心 ) 出席 : 出席股東及股東委託代理人所代表之股份總數計 41,379,679 股, 佔本公司已發行股份總數 55,000,000 股之 75.24% 出席董事名單 : 蘇文龍董事 陳耀聰董事 ( 信標生物科技股份有限公司代表人 ) 呂耀華董事( 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司代表人 ) 郭宗甫獨立董事出席薪資報酬委員會委員名單 : 郭宗甫委員列席 : 安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師主席 : 蘇文龍記錄 : 吳雪琴一 宣布開會 : 出席股東及股東委託代理人所代表之股份總數已達法定數額, 主席依法宣布開會 二 主席致詞 :( 略 ) 三 報告事項 ( 一 ) 一 三年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) ( 二 ) 監察人審查一 三年度決算表冊報告 ( 請參閱附件二 ) ( 三 ) 一 三年度私募有價證券辦理情形報告 一 本公司於 103 年 6 月 6 日經股東常會決議通過, 授權董事會在 5,000,000 股額度, 於股東會決議日起一年內一次辦理 但因與擬私募對象對相關事項未達成共識, 故未能完成私募普通股案 二 依證券交易法第 43 條之 6 第 7 項規定, 私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理 為考量一年期限將屆滿, 本公司於剩餘期限內不予辦理私募普通股 ( 四 ) 修訂 誠信經營守則 部份條文報告 ( 請參閱議事手冊 ) ( 五 ) 修訂 誠信經營作業程序及行為指南 部份條文報告 ( 請參閱議事手冊 ) ( 六 ) 修訂 企業社會責任實務守則 部份條文報告 ( 請參閱議事手冊 ) ( 七 ) 修訂 公司治理實務守則 部份條文報告 ( 請參閱議事手冊 ) ( 八 ) 修訂 道德行為準則 部份條文報告 ( 請參閱議事手冊 ) 四 承認事項第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一 三年度營業報告書及決算表冊案, 提請承認 說明 : 一 本公司一 三年度營業報告書及財務報表, 業經董事會決議通過, 其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師 方燕玲會計師查核完竣, 併同營業報告書, 已送請監察人審查竣事 二 一 三年度營業報告書 會計師查核報告及一 三年度財務報表, 請參閱附件一及附件三 決議 : 出席股東之表決權數為 39,578,973 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.67% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 921,625 權, 佔出席股東之表決權數 2.33% 本案經表決後照案通過
2 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 本公司一 三年度盈虧撥補表案, 提請承認 說明 : 一 本公司一 三年度盈虧撥補表案, 業經董事會決議通過並經監察人審查竣事 二 一 三年度盈虧撥補表, 請參閱附件四 決議 : 出席股東之表決權數為 39,578,973 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.67% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 921,625 權, 佔出席股東之表決權數 2.33% 本案經表決後照案通過 五 討論事項第一案 ( 董事會提 ) 案由 : 修訂 公司章程 部分條文案, 提請討論 說明 : 一 為配合法令修訂, 擬修訂 公司章程 部份條文 二 修正條文對照表, 請參閱附件五 決議 : 出席股東之表決權數為 39,578,973 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.67% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 921,625 權, 佔出席股東之表決權數 2.33% 本案經表決後照案通過 第二案 ( 董事會提 ) 案由 : 修訂 董事及監察人選舉辦法 部份條文案, 提請討論 說明 : 一 為配合 上市上櫃公司治理實務守則 等法令修訂, 擬修訂 董事及監察人選舉辦法 部份條文 二 修正條文對照表, 請參閱附件六 決議 : 出席股東之表決權數為 39,578,973 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.67% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 921,625 權, 佔出席股東之表決權數 2.33% 本案經表決後照案通過 第三案 ( 董事會提 ) 案由 : 修訂 股東會議事規則 部分條文案, 提請討論 說明 : 一 配合 上市上櫃公司治理實務守則 等法令修訂, 擬修訂 股東會議事規則 部份條文 二 修正條文對照表, 請參閱附件七 決議 : 出席股東之表決權數為 39,578,973 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.67% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 921,625 權, 佔出席股東之表決權數 2.33% 本案經表決後照案通過
3 第四案 ( 董事會提 ) 案由 : 解除董事競業禁止之限制案, 提請討論 說明 : 一 依公司法第 209 條之規定, 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可 二 依公司法第 209 條之規定, 擬增加解除本公司第六屆董事及代表人競業禁止之限 制, 解除名單如下 : 本公司 兼任其他與公司營業範圍相同或類似公司董事 姓名 董事 公司名稱 職稱 黃濟鴻 本公司董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 法人董事代表人 信標生物科技股份有限公司代表人 : 陳耀聰 本公司法人董事代表人 信標生物科技股份有限公司 決議 : 出席股東之表決權數為 39,775,810 權 贊成權數為 38,657,348 權, 佔出席股東之表決權數 97.19% 反對權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 無效權數為 0 權, 佔出席股東之表決權數 0% 棄權 / 未投票權數為 1,118,462 權, 佔出席股東之表決權數 2.81% 本案經表決後照案通過 六 臨時動議 : 無 七 散會 : 主席宣布散會 ( 同日上午九時三十二分 ) 法人董事代表人 主席 : 蘇文龍 記錄 : 吳雪琴
4 附件一 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司一 三年度營業報告書 一 營業計畫實施成果 單位 : 新台幣仟元 項目 一 三年 一 二年 增 ( 減 ) 額 增 ( 減 ) 率 % 備 註 營業收入淨額 140, ,494 (22,694) (13.88) 營業毛利 79,390 92,132 (12,742) (13.83) 營業損益 (118,939) (83,093) (35,846) 營業外收入及支出 繼續營業部門稅前盈餘 ( 損失 ) 14, ,428 (85,988) (104,499) 17,335 (121,834) 本期淨利 ( 損 ) (99,692) 18,172 (117,864) 102 年度處分投資利益金額 101,698 仟元 ;103 年度處分投資利益金額 14,482 仟元 本公司一 三年度營業收入淨額新台幣 140,800 仟元, 較一 二年度減少 13.88%, 主要係因臍血相關收入減少較多所致 ; 而一 三年度營業外收入及支出, 較一 二年減少了新台幣 85,988 仟元, 主要係因處分投資利益減少所致 ; 另一 三年度本期淨損金額為新台幣 99,692 元, 較一 二年度金額差異較大, 即因營收減少, 研發費用增加, 而處分投資利益大幅減少所致 一 財務收支及獲利能力分析 單位 : 新台幣仟元 項目 一 三年 一 二年 增 ( 減 ) 額 營業收入淨額 140, ,494 (22,694) 財務收支 營業毛利 79,390 92,132 (12,742) 營業損益 (118,939) (83,093) (35,846) 本期淨利 ( 損 ) (99,692) 18,172 (117,864) 資產報酬率 (%) (15.14) 5.21 獲利能力 股東權益報酬率 (%) (27.38) 4.49 純益率 (%) (70.80) 每股盈餘 ( 新台幣元 ) (1.81) 0.33
5 二 研究發展狀況 ( 一 ) 研發費用統計 單位 : 新台幣仟元 年度項目 103 年度 102 年度 研發費用 67,352 39,784 ( 二 ) 研究發展狀況說明在藥物殘留檢驗試劑方面 1. 於 103 年度殘留試劑研發部分, 共計完成了 7 項新品項開發 : (1) 赭麴毒素 (OTA) 檢測穀物及堅果快速檢測試劑套組 (2) 組織胺 (Histamine) 水產品快速檢測試劑套組 (3) 喹乙醇 (Olaquindox) 飼料感度提升至 100ppb 快速檢測試劑套組 (4) 氯黴素 (0.3ppb- 生乳專用 )) 濕式快速檢驗試劑套組 (5) 孟寧素 (Monesine) 快速檢測試劑套組 (6) 喹諾酮類單一惡喹酸 (Oxolinic acid) 酵素免疫檢驗試劑套組 (7) 氯黴素 / 琥珀氯黴素 (CAP/CAPs) 二合一酵素免疫檢驗試劑套組 其中的 (1)(2) 兩項產品目前市場競爭廠牌相當稀少甚或從缺, 因此本公司新產品極具競爭關鍵核心優勢並能增加銷售利潤 2. 另黃麴毒素類 (Aflatoxin) 快速檢測試劑與新北市政府衛生局進行田間比對合作計畫, 並於衛福部年度會議上公開展示 年度也新增參加英國 FAPAS 能力試驗, 已有兩項產品通過認証 : (1) 組織胺 (His) 酵素免疫檢驗試劑套組 (2) 氯黴素 (CAP) 酵素免疫檢驗試劑套組 4. 除了在既有農畜用藥檢測試劑開發外, 研發也著力拓展至非法食品添加劑 生長激素 生物毒素類 環境賀爾蒙殘留和蔬果農藥殘留之偵測, 將食品安全由各點 線而逐步拓展至全面的偵測型式, 進而健全整個食品安全網的檢測機制 5. 藥物殘留專利取得三件 在 TAT 檢測中心 ( 食安中心 )- 化學檢測實驗室方面 1. 目前已完成整個實驗室硬體設備部分, 相關使用隔間及區塊全部完工 且質譜儀設備已於 104 年年初完成移機作業, 部門人員也完成搬遷 2. 實驗室認證部分, 預計將於 104 年中進行申請, 預計於同年底正式取得 TAF 氯黴素類檢測認證, 未來將持續新增認證項目, 並協助檢驗試劑研發與後續客戶服務, 以期發揮認證實驗室之最大效能 在臍血基因研發方面 1. TAT-HOXB4 造血幹細胞生長因子之開發應用計畫已與日本三菱瓦斯化學 三菱瓦
6 斯化學藥業簽訂合作備忘, 開始移轉評估與平行試驗 2. 誘導性多能幹細胞已獲得細胞株, 準備處理相關合約事宜 3. TAT-HOXB4 蛋白對臍帶血增生後移植效果 臨床試驗案, 完成 GLP GTP 規劃準備申請臨床試驗 4. 婦科適用過敏原檢測品項開發 5. 人體細胞組織製造平台品項開發 6. 經濟性人體細胞組織製造 / 培養加工品項開發 7. 人體細胞組織各種測試委驗品項開發 8. 經濟性客製化 / 研究檢驗項目開發 9. 食品基因檢測開發 10. 珍藏中心專利取得一件 11. 幹細胞專利取得二十件 董事長 : 經理人 : 會計主管 :
7 附件二 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 監察人審查報告書 茲准 董事會造送本公司一 三年度營業報告書 盈虧撥補議案及業經委託安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師及方燕玲會計師查核完竣之財務報告, 復經本監察人等詳予審查, 認為尚無不合, 爰依照公司法第二百一十九條之規定, 繕具報告, 敬請鑒核 此致 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司一 四年股東常會 監察人 : 謝政廷 監察人 : 林欽銘 監察人 : 陳宏田 中華民國一 四年四月二十一日
8 附件三 (88)()18311
9 $ 46, , , , , , ,401-12, , , ,799-1, , , , , , , , , ,246-2, , , , , , , , , , , , , $ 627, , $ 113, , , , ,896-1, , , ,833-2, , , ,520-5, , , , , ,200-1, , , , , , , , , , , (235,573) (38) (136,096) (20) 314, , $ 627, , ( )
10 $ 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (118,939) (85) (83,093) (49) , , , , (1,803) (1) (1,868) (1) 7770 (2,008) (1) (3,527) (2) 14, , (104,499) (74) 17, (4,807) (3) (837) (1) (99,692) (71) 18, $ (99,477) (71) 18, $ (1.81) 0.33 ( )
11 xxx A1 $ 550,000 - (154,698) 395,302 D ,172 18,172 D D ,602 18,602 Z1 550,000 - (136,096) 413,904 D1 - - (99,692) (99,692) D D5 - - (99,477) (99,477) Z1 $ 550,000 - (235,573) 314,427 ( )
12 AAAA A10000 $ (104,499) 17,335 A20000 A20010 A ,165 11,853 A ,733 A20300 (807) 1,949 A ,803 1,868 A21200 (1,551) (2,354) A ,008 3,527 A ,020 A (1,044) A23100 (14,482) (101,698) A (1,153) A (849) - A ,721 (84,299) A30000 A31000 A31110 (854) 1,932 A A ,545 8,775 A ,926 (10,013) A ,353 A31230 (320) (3,061) A ,587 (649) A31260 (995) (2,172) A (46,955) A ,234 (49,813) A32000 A32130 (2,118) 2,199 A , A ,291 (903) A32190 (76) (305) A32230 (2,650) 2,112 A32240 (307) (155) A32250 (2,759) 23,299 A32000 (2,287) 26,974 A ,947 (22,839) A ,668 (107,138) A33000 (80,831) (89,803) A ,551 2,354 A A33300 (1,803) (1,784) A33500 (388) (227). (81,471) (89,358) BBBB B (103,995) B , ,553 B02700 (43,088) (27,915) B B ,286 B ,681 68,139 B07100 (19,184) - BBBB (14,645) 65,350 CCCC C ,000 29,000 C01600 (3,180) (3,180) C04000 (194) 19 CCCC 64,626 25,839 EEEE (31,490) 1,831 E ,512 75,681 E00200 $ 46,022 77,512 ( )
13 附件四 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司盈虧撥補表一 三年度單位 : 新台幣元項目金額期初待彌補虧損 (136,095,689) 加 : 一 三年度保留盈餘調整數 215,000 調整後待彌補虧損 (135,880,689) 減 : 一 三年度稅後淨損 (99,692,545) 本期待彌補虧損 (235,573,234) 彌補虧損 : 0 期末待彌補虧損 (235,573,234) 附註 : 配發員工紅利 0 元配發董事監察人酬勞 0 元 董事長 : 經理人 : 會計主管 :
14 附件五 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司公司章程修正條文對照表 修正前條文修正後條文修正說明 第三十條本章程於八十九年五月十八日訂定 第一次修正日期為八十九年五月二十四日第二次修正日期為九十年六月二十一日第三次修正日期為九十年十二月十日第四次修正日期為九十一年六月二十八日第五次修正日期為九十二年一月二十八日第六次修正日期為九十四年六月二十四日第七次修正日期為九十八年九月十七日第八次修正日期為一 一年六月十八日第九次修正日期為一 二年六月十八日第十次修正日期為一 三年六月六日 第十六條之一 1. 新增本條 本公司上市上櫃掛牌後, 召開股東會時, 應採 2. 自 105 年起掛行以電子方式行使其表決權 ; 其以依電子簽章牌上市櫃之公司, 需於章程將法規定之方式行使表決權時, 其行使方法應載電子方式列為明於股東會召集通知 以依電子簽章法規定之股東表決權行方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東使管道 會 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權 第三十條增訂修正日期本章程於八十九年五月十八日訂定 第一次修正日期為八十九年五月二十四日第二次修正日期為九十年六月二十一日第三次修正日期為九十年十二月十日第四次修正日期為九十一年六月二十八日第五次修正日期為九十二年一月二十八日第六次修正日期為九十四年六月二十四日第七次修正日期為九十八年九月十七日第八次修正日期為一 一年六月十八日第九次修正日期為一 二年六月十八日第十次修正日期為一 三年六月六日第十一次修正日期為一 四年六月 日
15 附件六 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正條文對照表 修正前條文修正後條文修正說明 三 董事應具備能力本公司董事之選任, 應考量董事會之整體配置 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識 技能及素養, 其整體應具備之能力如下 : ( 一 ) 營運判斷能力 ( 二 ) 會計及財務分析能力 ( 三 ) 經營管理能力 ( 四 ) 危機處理能力 ( 五 ) 產業知識 ( 六 ) 國際市場觀 ( 七 ) 領導能力 ( 八 ) 決策能力 董事間應有超過半數之席次, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 四 監察人應具備之條件本公司監察人應具備下列之條件 : ( 一 ) 誠信踏實 ( 二 ) 公正判斷 ( 三 ) 專業知識 ( 四 ) 豐富之經驗 ( 五 ) 閱讀財務報表之能力 本公司監察人除需具備前項之要件外, 全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定, 選任適當之監察人, 以強化公司風險管理及財務 營運之控制 監察人間或監察人與董事間, 應至少一席以上, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 監察人不得兼任公司董事 經理人或其他職員, 且宜在國內有住所, 以即時發揮監察功能 六 董事及監察人之選舉方式本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分開選舉數人 本公司獨立董事之選舉, 均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之 三 董事應具備能力本公司董事之選任, 應考量董事會之整體配置 董事會成員組成應考量多元化, 並就本身運作 營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針, 宜包括但不限於以下二大面向之標準 : ( 一 ) 基本條件與價值 : 性別 年齡 國籍及文化等 ( 二 ) 專業知識技能 : 專業背景 ( 如法律 會計 產業 財務 行銷或科技 ) 專業技能及產業經驗等 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識 技能及素養, 其整體應具備之能力如下 : ( 一 ) 營運判斷能力 ( 二 ) 會計及財務分析能力 ( 三 ) 經營管理能力 ( 四 ) 危機處理能力 ( 五 ) 產業知識 ( 六 ) 國際市場觀 ( 七 ) 領導能力 ( 八 ) 決策能力 董事間應有超過半數之席次, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 本公司董事會應依據績效評估之結果, 考量調整董事會成員組成 四 監察人應具備之條件本公司監察人應具備下列之條件 : ( 一 ) 誠信踏實 ( 二 ) 公正判斷 ( 三 ) 專業知識 ( 四 ) 豐富之經驗 ( 五 ) 閱讀財務報表之能力 本公司監察人除需具備前項之要件外, 全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定, 選任適當之監察人, 以強化公司風險管理及財務 營運之控制 監察人間或監察人與董事間, 應至少一席以上, 不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 監察人不得兼任公司董事 經理人或其他職員, 且監察人中至少須有一人在國內有住所, 以即時發揮監察功能 六 董事及監察人之選舉方式本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分開選舉數人 本公司獨立董事之選舉, 均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之, 為審查獨立董事候選人之資格條件 學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項, 不得任意增列其他資格條件之證明文件, 並應將審查結果提供股東參考, 俾選出適任之獨立董事 1. 配合 上市上櫃公司治理實務守則 第二十條第三項有關董事會多元化之規定, 爰修正本條第一項內 容, 並將原第一 二項之內容調整為第二 三項 2. 另配合 上市上櫃公司治理實務守則 第三十七條有關董事會績效評估之規定, 增訂本條第四項 為條文明確, 並遵循公司法第二百一十六條第一項規定, 爰修正本條第五項 配合 上市上櫃公司治理實務守則 第二十二 四十二條有關採候選人提名制選舉董事及監察人之規定, 爰修正第二項內容
16 修正前條文修正後條文修正說明 十三 開票十三 開票投票完畢後當場開票, 開票結果由主席投票完畢後當場開票, 開票結果應由主當場宣布董事及監察人當選名單 席當場宣布, 包含董事及監察人當選名單與其當選權數 前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 十五 附則本辦法未規定事項悉依公司法 證券主管機關之相關法令及其他法令規定辦理 十六 實施與修訂 ( 一 ) 本辦法經股東會通過後施行, 修正時亦同 ( 二 ) 第一次董事會決定通過日期為民國九十一年六月七日, 股東會決議通過日期為民國九十一年六月二十八日 ( 三 ) 第二次董事會決定通過日期為民國一 一年九月十八日, 股東會決議通過日期為民國一 一年十月五日 ( 四 ) 第三次董事會決定通過日期為民國一 二年三月二十八日, 股東會決議通過日期為民國一 二年六月十八日 十五 實施與修訂 ( 一 ) 本辦法經股東會通過後施行, 修正時亦同 ( 二 ) 第一次董事會決定通過日期為民國九十一年六月七日, 股東會決議通過日期為民國九十一年六月二十八日 ( 三 ) 第二次董事會決定通過日期為民國一 一年九月十八日, 股東會決議通過日期為民國一 一年十月五日 ( 四 ) 第三次董事會決定通過日期為民國一 二年三月二十八日, 股東會決議通過日期為民國一 二年六月十八日 ( 五 ) 第四次董事會決定通過日期為民國一 四年四月一日, 股東會 決議通過日期為民國一 四年六月 日 參酌 股份有限公司股東會議事規則 參考範例第十四條, 修正本條文字, 並增訂第二項有關選舉票之保存, 以資周 延 1. 刪除本條 2. 本條與第二條內容雷同, 予以刪除 1. 調整條次, 修正前第十五條刪際, 故將本條 ( 修正前第十六條 ) 調整為修正後第十五條 2. 增列修訂日期
17 附件七 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表 修正前條文修正後條文修正說明 三 股東會召集及開會通知 ( 一 ) 本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之 ( 二 ) 本公司股東常會之召集, 應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書 委託書用紙 有關承認案 討論案 選任或解任董事 監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站 並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站 股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於公司及其股務代理機構, 且應於股東會現場發放 ( 三 ) 通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之 ( 四 ) 選任或解任董事 監察人 變更章程 公司解散 合併 分割或公司法第一百八十五第一項各款 證券交易法第二十六條之一 第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 ( 五 ) 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案 但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案 另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一, 董事會得不列為議案 ( 六 ) 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案 受理處所及受理期間 ; 其受理期間不得少於十日 ( 七 ) 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者, 不予列入議案 ; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論 ( 八 ) 本公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知 對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由 六 簽名簿等文件之備置 ( 一 ) 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間 報到處地點, 及其他應注意事項 ( 二 ) 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之 三 股東會召集及開會通知 ( 一 ) 本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之 ( 二 ) 本公司股東常會之召集, 應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書 委託書用紙 有關承認案 討論案 選任或解任董事 監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站 並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站 股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構, 且應於股東會現場發放 ( 三 ) 通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之 ( 四 ) 選任或解任董事 監察人 變更章程 公司解散 合併 分割或公司法第一百八十五第一項各款 證券交易法第二十六條之一 第四十三條之六 發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 ( 五 ) 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案 但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案 另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一, 董事會得不列為議案 ( 六 ) 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案 受理處所及受理期間 ; 其受理期間不得少於十日 ( 七 ) 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者, 不予列入議案 ; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論 ( 八 ) 本公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知 對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由 六 簽名簿等文件之備置 ( 一 ) 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間 報到處地點, 及其他應注意事項 ( 二 ) 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之 1. 配合 上市上櫃公司治理實務守則 第六條第一項, 修正本條第 ( 二 ) 項文字 2. 配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之規定, 修正本條第 ( 四 ) 項文字 配合 上市上櫃公司治理實務守則 第六條第一項, 爰修正本條第 ( 三 ) 項內容
18 修正前條文修正後條文修正說明 ( 三 ) 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 ( 四 ) 本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 ( 五 ) 本公司應將議事手冊 年報 出席證 發言條 表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事 監察人者, 應另附選舉票 ( 六 ) 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人 法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席 七 股東會主席 列席人員 ( 一 ) 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 ( 二 ) 前項主席係由常務董事或董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之 主席如為法人董事之代表人者, 亦同 ( 三 ) 董事會所召集之股東會, 宜有董事會過半數之董事參與出席 ( 四 ) 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之 ( 五 ) 本公司得指派所委任之律師 會計師或相關人員列席股東會 十三 議案表決 監票及計票方式 ( 一 ) 股東每股有一表決權 ; 但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限 ( 二 ) 本公司召開股東會時, 得採行以書面或電子方式行使其表決權 ( 依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司 : 本公司召開股東會時, 應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權 ); 其以書面或電子方式行使表決權時, 其行使方法應載明於股東會召集通知 以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權, 故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正 ( 三 ) 前項以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤 ( 三 ) 股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會, 本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 ( 四 ) 本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 ( 五 ) 本公司應將議事手冊 年報 出席證 發言條 表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事 監察人者, 應另附選舉票 ( 六 ) 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人 法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席 七 股東會主席 列席人員 ( 一 ) 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 ( 二 ) 前項主席係由常務董事或董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之 主席如為法人董事之代表人者, 亦同 ( 三 ) 董事會所召集之股東會, 董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事 至少一席監察人親自出席, 及各類功能性委員會成員至少一人代表出席, 並將出席情形記載於股東會議事錄 ( 四 ) 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之 ( 五 ) 本公司得指派所委任之律師 會計師或相關人員列席股東會 十三 議案表決 監票及計票方式 ( 一 ) 股東每股有一表決權 ; 但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限 ( 二 ) 本公司召開股東會時, 得採行以書面或電子方式行使其表決權 ( 依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司 : 本公司召開股東會時, 應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權 ); 其以書面或電子方式行使表決權時, 其行使方法應載明於股東會召集通知 以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權, 故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正 ( 三 ) 前項以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時, 以最先送達者為準 但聲明撤 參考英國公司治理守則 E.2.3. 董事長應妥善安排審計委員會 薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範, 並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第 6 項 ( 公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單 ) 及第 7 項 ( 公司之董事長及審計委員會成員 ( 或監察人 ) 是否出席股東常會 ), 以及 上市上櫃公司治理實務守則 第六條第二項, 爰修正本條第 ( 三 ) 項內容 配合 上市上櫃公司治理實務守則 第七條第三項之修正, 為使公司實務作業順暢, 並為條文明確計, 爰修正本條第 ( 五 ) 項文字, 明訂公司於股東會召開後當日, 將股東同意 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站
19 修正前條文修正後條文修正說明 銷前意思表示者, 不在此限 ( 四 ) 股東以書面或電子方式行使表決權後, 如欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ; 逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準 如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 ( 五 ) 議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決, 並於股東會召開後當日, 將股東同意 反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站 ( 六 ) 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 ( 七 ) 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 ( 八 ) 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後, 當場宣布表決結果, 包含統計之權數, 並作成紀錄 十九 附則本規則未規定事項悉依公司法及其他法令規定辦理 二十 實施與修訂 ( 一 ) 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同 ( 二 ) 第一次董事會決定通過日期為民國九十一年六月七日, 股東會決議通過日期為民國九十一年六月二十八日 ( 三 ) 第二次董事會決定通過日期為民國一 一年九月十八日, 股東會決議通過日期為民國一 一年十月五日 ( 四 ) 第三次董事會決定通過日期為民國一 二年三月二十八日, 股東會決議通過日期為民國一 二年六月十八日 銷前意思表示者, 不在此限 ( 四 ) 股東以書面或電子方式行使表決權後, 如欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ; 逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準 如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 ( 五 ) 議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決, 並於股東會召開後當日, 將股東同意 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站 ( 六 ) 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 ( 七 ) 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 ( 八 ) 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後, 當場宣布表決結果, 包含統計之權數, 並作成紀錄 1. 刪除本條 2. 本條與第二條內容雷同, 予以 十九 實施與修訂 ( 一 ) 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同 ( 二 ) 第一次董事會決定通過日期為民國九十一年六月七日, 股東會決議通過日期為民國九十一年六月二十八日 ( 三 ) 第二次董事會決定通過日期為民國一 一年九月十八日, 股東會決議通過日期為民國一 一年十月五日 ( 四 ) 第三次董事會決定通過日期為民國一 二年三月二十八日, 股東會決議通過日期為民國一 二年六月十八日 ( 五 ) 第四次董事會決定通過日期為民國一 四年四月一日, 股東會決議通 過日期為民國一 四年六月 日 刪除 1. 調整條次, 修正前第十九條刪際, 故將本條 ( 修正前第二十條 ) 調整為修正後第十九條 2. 增列修訂日期
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
應於民國 103 年 2 月 27 日辦理退休 二 為倚重謝榮富先生擅長企業經營 財務管理等方面之專才, 擬續聘謝榮富先生為本公司總經理至本屆董事會屆滿改選為止 侯勝茂董事發言摘要 : 一 此案本人充分同意 二 目前國人平均壽命增加, 歐美部分國家亦有實施延後退休之舉, 建議管理部參考其他企業之作法
大台北區瓦斯股份有限公司第 17 屆第 4 次董事會議事錄時間 :103 年 2 月 27 日下午 2 時 地點 : 台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室 主席 : 王文一 紀錄 : 張耀彬 一 宣布開會 二 主席致詞 ( 略 ) 三 報告事項 ( 展業 工務 管理 養護 稽核部門請詳會議資料 ) 四 承認暨討論事項 ( 一 ) 上次會議保留之討論事項 ( 無 ) ( 二 ) 本次會議之承認暨討論事項
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議 6 六 散會 6 參 附件 一 公司章程修正對照表 7 二 董事選舉辦法 10 三 股東會議事規則 修正對照表 12 肆 附錄 一 公司章程
股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會 議事手冊 股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議
證券代號：4911
股票代號 :4911 德英生物科技股份有限公司 G & E Biotechnology Co.,Ltd. 107 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十時整 地點 : 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 202 簡報室 ( 台南市安南區工業二路 31 號 ) 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 2 三 報告事項 3 四 承認事項 3 五 討論事項
亞泰影像科技股份有限公司
股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事手冊 中華民國一 三年十月十四日 1 目錄 壹 會議程序 3 貳 開會議程 一 選舉事項 4 二 臨時動議 4 參 附錄一 股東會議事規則二 公司章程三 公司董事及監察人持股情形四 董事及監察人選舉辦法 5 10 15 16 2 立達國際電子股份有限公司一 三年第一次股東臨時會會議程序 時 間 : 中華民國一 三年十月十四日
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提
第二案董事會提案由 : 修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司 董事及監察人選任程序 為 董事選舉辦法, 請參考附件二 ( 第 9~10 頁 ) 決議 : 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 第三案董事會提案由 : 修訂本公司 股東會議事規則 部分條文案, 提請討論 說明 : 配合本公司設置審計委員會, 擬修訂本公司
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
三 八年度監察人審查報告 董事會造送本公司民國八年度決算表冊 包括營業報告書 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表及待彌補虧損案 業經本監察人等依照公司法第二一條之規定 審查完竣 尚無不符 繕具報告 如上 敬請鑒察 此致 本公司年股東常會 萬海航運股份有限公司 監察人 兆世國際開發股份有限
1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
辦理董事候選人提名及股東提案處理規則
第一條 ( 目的 ) 富邦金融控股股份有限公司辦理董事候選人提名及股東提案處理規則 95.03.17 董事會通過制定 97.03.25 董事會第一次修正通過 99.04.28 董事會第二次修正通過 104.03.20 董事會第三次修正通過 為明確規範本公司辦理董事候選人提名及股東提案之處理程序, 爰依公司法及相關法 令規定訂定之 第二條 ( 百分之一股東定義 ) 本處理規則所稱持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
【翻譯】 股票代號：○○○○
時 地 出 湯石照明科技股份有限公司 一 四年股東常會議事錄 間 : 中華民國一 四年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時整 點 : 新北市樹林區博愛街 236 號 5 樓 席 : 出席股東及股東代理人代表股數 22,581,440 股 ( 其中以電子方式出席 行使表決權者 4,043,269 股 ), 佔本公司已發行股份總數 36,960,939 股之 61.09% 出席董監 : 湯士權董事 蔡紹群董事
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
股票代號：6562
股票代號 :6562 民國一 五年 第一次股東臨時會 議事手冊 時間 : 中華民國一 五年二月四日 ( 星期四 ) 上午 10:00 地點 : 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 (C 棟 )112 會議室 目錄 壹 開會程序... 1 貳 開會議程... 2 討論暨選舉事項... 3 臨時動議... 4 散會... 4 參 附件... 5 附件一 公司章程修正條文對照表... 5 附件二 獨立董事候選人名單...
公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 公司治理 21 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 3.1.1 董事會董事會組織 104 6 9 13 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 董事選舉 1% 董事及經理人薪酬 0.3% 6.1 104 避免利益衝突 3.1.2 審計委員會
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
<4D F736F F D20ADE2B371ACECA7DE313030A67EABD7AAD1AA46B160B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>
股票代號 :4952 凌通科技股份有限公司 Generalplus Technology Inc. 民國一 年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 年五月六日 ( 星期五 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區篤行路 8 號 2 樓 ( 建興電子訓練教室 ) 目 錄 一 開會程序 ------------------------------------------------------ 1
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
Microsoft Word - 105年議事手冊0426四校1-34,51,52,56-67.doc
股票代碼 :1701 民國一 五年度股東常會 議事手冊 查詢網址 :http://newmops.tse.com.tw 中華民國一 五年五月二十七日 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 ( 一 ) 討論事項 2 ( 二 ) 報告事項 4 ( 三 ) 承認事項 7 ( 四 ) 討論及選舉事項 8 三 附錄 ( 一 ) 公司章程 17 ( 二 ) 營業報告 24 ( 三 ) 財務報表 34 ( 四
目錄
2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4
0003宏遠手封 綾上傳
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 參 附 肆 附 件 一 一 四年度營業報告書 10 二 審計委員會審查報告書 ( 一 四年度財務報告及合併財務報告 )... 12 三 會計師查核報告書 一 四年度財務報表及合併財務報表 13 四 一 四年度虧損撥補表 26 五 公司章程 修正對照表 27 錄 一 公司章程.... 29 二 股東會議事規則.... 33 三 本公司全體董事持股情形明細表
% % % 獨立 廉正 專業 創新
101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795
公司章程
公司章程 ( 版序 :8) 本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有, 非經本公司事先書面同意, 不得以任何電子 機器 影印 紀錄或其他方式重製 儲存 利用 散布或傳送 台灣高速鐵路股份有限公司 : 基本規章公司治理類 公司章程 目次 章節名稱... 頁次 規章名稱... 封面 目次表... i 第一章 總 則... 1 第二章 所營事業... 1 第三章 股 份... 1 第四章 股東會...
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
900??indd
900 432 中華民國一 二年七月十六日 中鋼半月刊 第九版 六月份公司業務概況 八 碳鋼產量 六九九 七 三公噸 碳 鋼銷量 七三六 九公噸 合併營收 二五 八七五 一七五千元 福利金收支統計 項 福 利 資 訊 請 參 閱 EIP 快速選 單 總務福利資訊平台 本公司福委會一 二年六月 份福利金收入及各項補助之人 數 金額統計如下表 至於各 一 二年合併累計營收 二千元 一七三 一五五
矽品精密工業股份有限公司董事會會議通知
股票代號 :2325 矽品精密工業股份有限公司 Siliconware Precision Industries Co., Ltd. 民國一 一年股東常會 議事手冊 開會時間 : 中華民國一 一年六月十九日開會地點 : 台中市新天地餐廳 ( 台中市崇德五路 345 號 ) 錄 1 2 3 4 論... 6 臨 6 參. 7.. 9.. 10 年度 12. 25 六 26 錄 36 38 率.. 42.
第二案 : 董事會提 案由 : 一 五年度盈餘分配案, 謹請承認 說明 :1. 檢附本公司一 五年度盈餘分配表, 請參閱附件三 2. 擬分配股東現金股利新台幣 115,285,452 元, 每股配發 1.5 元, 計算至元為止, 元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入, 擬請股東會授權董事
時間 : 民國 106 年 6 月 14 日 ( 星期三 ) 上午十時正地點 : 南投市南崗工業區永興路 3 號 ( 本公司一廠 ) 出席 : 出席股東及股東代理人所代表股數共計 47,947,112 股 ( 其中以電子方式行使表決權者為 2,795,104 股 ), 佔本公司發行股份總數 76,856,968 股之 62.38% 主席 : 張崇棠紀錄 : 林敏珠 出席董事 : 張崇棠 陳阿明 謝錫能
第二案案由 : 一 O 三年度盈餘分派案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1 本公司一 O 三年度稅後淨利為新台幣 23,276,152 元, 減除提列法定盈餘公積百分之十計新台幣 2,327,615 元後, 本期可供分配盈餘計新台幣 60,582,471 元 2 本公司一 O 三年度盈餘分派
第二案案由 : 一 O 三年度盈餘分派案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1 本公司一 O 三年度稅後淨利為新台幣 23,276,152 元, 減除提列法定盈餘公積百分之十計新台幣 2,327,615 元後, 本期可供分配盈餘計新台幣 60,582,471 元 2 本公司一 O 三年度盈餘分派案, 業經董事會 104 年 3 月 9 日決議通過, 並送請監察人查核完竣 一 O 三年度盈餘分配表請參閱附件
2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples
虹光精密工業股份有限公司
虹光精密工業股份有限公司 一百零四年第一次董事會議事錄 一 時間 : 中華民國一百零四年三月二十三日 ( 星期一 ) 上午十時正二 地點 : 虹光精密工業股份有限公司 106 會議室三 出席 : 盛少瀾 宗瑞瑤 陳湘生 李子雄 陳朝煌委託出席四 列席 : 羅秀春監察人 王玫珍監察人 徐聖雅稽核 五 主席 : 盛少瀾 紀錄 : 郭祖訓 六 報告事項 ( 一 ) 上次會議紀錄及執行情形 : 案由一 :
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)
2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
(03) (03) (03) (03) (03)
6147 R049 232524 CHIPBOND Technology Corporation 年報資訊申報網址 :http://sii.tse.com.tw 年報資訊查詢網址 ( 公開資訊觀測站 ):http://mops.tse.com.tw/ 中華民國九十二年五月三十一日刊印 (03)567-8788 davidc@chipbond.com.tw (03)567-8788 kulongc@chipbond.com.tw
員會 ( 審計委員會 提名委員會 薪資報酬委員會 ) 之行使職權規章 第三十一條訂定董事會議事規範 第四十及五十條董事及監察人持續進修規範 道德行為準則 監察人之職權範疇 內部重大資訊處理作業程序 併購資訊揭露自律規範等十四項規範, 已由證交所 櫃買中心 集保公司 證基會 中華公司治理協會等五個單位
上市上櫃公司治理實務守則 Q&A 一 由證交所及櫃買中心共同制定之 上市上櫃公司治理實務守則 ( 以下簡稱 實務守則 ) 法律效果為何? 上 市上櫃公司可採何種規範形式以建置其公司治理機制? ( 一 ) 實務守則 係依據證期會九十年九月十三( 九 ) 台財證 ( 一 ) 第一五二一 九號函指示為協助上市上櫃公司而訂定, 及遵奉九十一年九月二十六日台財證一字第 九一 四九八四號函核定辦理 實務守則 目前未具強制性,
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
東 興 證 券 股 份 有 限 公 司 章 程
台新綜合證券股份有限公司公司章程 78 年 11 月 22 日發起人會訂定 79 年 8 月 20 日第 1 次變更 84 年 4 月 25 日第 2 次變更 84 年 5 月 5 日第 3 次變更 86 年 9 月 12 日第 4 次變更 88 年 5 月 14 日第 5 次變更 89 年 5 月 15 日第 6 次變更 91 年 6 月 7 日第 7 次變更 92 年 8 月 8 日第 8 次變更
目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104
(Microsoft Word - \255\342\263q\244\275\245q\263\271\265{-L docx)
凌通科技股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為凌通科技股份有限公司 ( 英文名稱為 Generalplus Technology Inc.) 第二條 : 本公司所營業事業如下 : 一 CC01080 電子零組件製造業二 I501010 產品設計業三 F401010 國際貿易業四 I301010 資訊軟體服務業五 I301020 資料處理服務業六
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
關於我們 , ,600 2, 目錄
2018 INTERIM REPORT 關於我們 2002 3 2,000 2018 6 3020 1,600 2,700 2 9 10 12 12 12 17 23 23 23 24 25 目錄 26 27 28 30 31 32 69 70 業務回顧 ( 除另有說明外, 所有金額均以港元列示 ) 業 2018 6 30 ( 報告期 ), 有 EBITDAEBITDA 期 6 30 2018 2017
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
董事會議事規則
1. 目的為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 權責總經理室 ; 股務人員 4. 名詞解釋 : 5. 作業內容 5.1 董事會召集及會議通知 5.1.1 本公司董事會每季召集一次 5.1.2
於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 6066 2016 年度報告 2016 年度報告 目錄 釋義........................................ 2 董事長致辭.................................. 5 第一節 重要提示........................... 9 第二節 重大風險提示........................
N S ( ) 9975 (852) (852)
2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9
第一篇文概說第七章公文的用語及標點符號公本篇內容 第一章 緒論 第二章 公文的意義 第三章 公文與高 普 特各類考試 第四章 公文程式之意義及演變 第五章 公文之分類及其行文系統 第六章 公文之結構與行款 第一篇 第一章緒論 003 第一章緒論 等 等 004 最新應用公文 第一篇 第二章公文的意義 005 第二章公文的意義 第一節 一 須為公務員製作之文書 二 須為公務員 職務上 製作之文書 006
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06 18 33 35 39 2012 04 08 32 34 37 40 2012 FCS (PE), FCIS PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 501 201203 1 28 183 17 1712 1716 www.microport.com.cn 6 2012 484,916 448,824 8.0%
目錄
02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
GRI
(Stock Code 23) ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 2017 01 02 03 05 08 10 15 18 25 GRI 30 36 39 43 關於本報告 2012 2017 2017 1 112 31 (Global Reporting Initiative or GRI ) www.hkbea.com www.hkbea.com.cn
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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
二零一四年年報 目錄 1
China Chengtong Development Group Limited ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 217 2014 年度報告 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 China Chengtong Development Group Limited
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
(a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code 1075) Join Efforts to Build Smart City and Share the Smart Future 2014 INTERIM REPORT 2
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目 錄 壹 開會議程 -------------------------------------------------- 1 貳 報告事項一 九十八年度營業報告案 --------------------------------- 2 二 九十八年度監察人查核決算表冊報告案 ------------------- 2 三 修訂 董事會議事辦法 報告案 -------------------------
08228光寶手封 利25k上
2301 392 1 ( ) 目 錄 甲 開會程序 ---------------------------------------------------------------------------- 1 乙 開會議程 ---------------------------------------------------------------------------- 2 丙 附件附件一 :
(股份代號 363) 年報 二零一七年 年報 2 3 4 8 9 10 35 42 53 58 65 70 71 72 74 76 79 180 181 183 2 上海實業控股有限公司二零一七年年報 公司資料 公司 資 39 26 公司股 : 363 : 363 HK : 0363.HK : SGHIY 公司 www.sihl.com.hk The Bank of New York Mellon
(Microsoft Word - \244\275\245q\252v\262z\271\352\260\310\246u\253h \(L4\))
晶元光電股份有限公司公司治理實務守則 訂立於 104 年 8 月 6 日 107 年 5 月 3 日董事會修訂 第一章總則第一條 ( 目的 ) 為建立良好之公司治理制度並健全公司經營, 爰參酌上市上櫃公司治理實務守則與相關法律規定, 訂定本守則, 建置有效的公司治理架構, 並於公開資訊觀測站揭露之 第二條 ( 公司治理之原則 ) 本公司建立公司治理制度, 除應遵守法令及章程之規定, 暨與臺灣證券交易所股份有限公司
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前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.
1097 2013 年報 2014 2013 2012 3D 2009 2009 2015 2009 2015 2008 2008 /2012 2007 1 2006 2006 / 2010 2005 2003 2013 年報 2002 FIFA 2002 / 2006 / 2010 2001 2000 1999 1998 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014 1996
公開發行公司訂定董事會議事規則辦法草案
華邦電子股份有限公司 董事會議事規範 第一條 ( 本規範訂定依據 ) 本規範依證券交易法 ( 以下簡稱證交法 ) 第二十六條之三第八項及 公開發行公司董事會議事辦法 規定訂定之 第二條 ( 本規範規範之範圍 ) 本公司董事會之主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規範規定辦理 第三條 ( 董事會召集及會議通知 ) 董事會應至少每季召開一次
3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理
CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,
(Microsoft Word - B \270\263\250\306\267|\304\263\250\306\277\354\252k_\271\357\245~\252\251_.doc)
永日化學工業股份有限公司董事會議事辦法 第一條 : 訂定依據本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及上市上櫃公司治理實務守則規定訂定之 第二條 : 規範範圍董事會議事運作規範 ; 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本辦法之規定辦理 第三條 : 董事會召集本公司董事會應至少每季召開一次, 召集時應載明開會事由, 於七日前通知各董事 監察人等相關人員
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
B ( 2 A ) ( ) 4 9 B ( 2 A )
4 6 8 4 0 4 1 7 6 8 4 8 8 4 7 4 9 B ( 2 A ) ( ) 4 9 B ( 2 A ) 2 2 0 0 9-2 0 1 0 1 8 9 2 9 1 3 1 2 1 4 1 2 2 5 1 9 9 ( ) 6 2 2 8 2 0 0 9-2 0 1 0 7 2 3 4 8 2 3 6 2 0 0 9-2 0 1 0 3 2 0 0 9-2 0 1 0 2 0 1 0
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
訢寶企業股份有限公司董事會會議記錄
達爾膚生醫科技股份有限公司 104 年股東常會議事錄 時間 : 中華民國 104 年 6 月 12 日 ( 星期五 ) 上午 9 時整地點 : 台北市中正區羅斯福路二段 102 號 5 樓 ( 本公司會議室 ) 出席 : 出席股東連同委託出席代表股數 25,217,500 股, 佔本公司已發行股份總股數 28,193,750 股之 89.44% 主席 : 吳奕叡 記錄 : 邱鳳鈴 一 主席宣佈開會及致詞
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3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
Microsoft Word 股東會議事手冊
目 錄 壹 開會程序 1 貳 開會議程 2 參 報告事項 3 肆 承認事項 4 伍 討論暨選舉事項 5 陸 臨時動議 6 柒 散會 6 捌 附件一 營業報告書 7 二 監察人審查報告書 9 三 監察人審查報告書 10 四 監察人審查報告書 11 五 會計師查核報告 12 六 資產負債表 13 七 個別綜合損益表 14 八 股東權益變動表 15 九 現金流量表 16 玖 附錄一 股東會議事規則 17
立法會職權 組成 ( ) 60 2
第一章政制和行政 行政長官 行政會議 1 31 15 16 45 立法會職權 組成 ( ) 60 2 30 30 ( ) 70 35 35 立法會會議 ( ) 38 181 841 479 33 19 131 126 財務委員會 49 ( ) 73 15 20 3 24 58 內務委員會 34 政府帳目委員會 18 ( ) 4 議事規則委員會 12 議員個人利益監察委員會 法案委員會 12 12 30
TablesDivision_Chinois
Exemple Tables de division Chinois http://www.memrise.com/ 除以 chúyǐ divisé par (diviser par) 等于 děngyú égale (être égal à) 八除以四等于二 bā chúyǐ sì děngyú èr 8 divisé par 4 égale 2 Table de division par 1 一除以一
Microsoft Word - R 宏遠手冊_柔_.doc
目 錄 壹 開會程序...... 1 貳 會議議程...... 2 參 附 肆 附 件 一 九十九年度營業報告書 13 二 監察人審查報告書 ( 九十九年度財務報表及合併財務報表 )... 15 三 會計師查核報告書 九十九年度財務報表及合併財務報表 16 四 九十九年度虧損撥補表 27 五 監察人之職權範疇規則 28 六 股東會議事規則 修正對照表... 七 公司章程 修正對照表 錄 一 公司章程....
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
目錄
SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1240 2014 Annual Report 2014 年報 年報 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited
台達化學工業股份有限公司九十年股東常會開會程序
股 票 代 碼 :1308 亞 洲 聚 合 股 份 有 限 公 司 一 五 年 股 東 常 會 議 事 手 冊 日 期 : 一 五 年 六 月 八 日 地 點 : 高 雄 市 鳥 松 區 圓 山 路 2 號 高 雄 圓 山 大 飯 店 5 樓 柏 壽 廳 目 錄 開 會 程 序 2 開 會 議 程 3 討 論 事 項 ( 一 ) 4 報 告 事 項 10 承 認 及 討 論 事 項 ( 二 ) 31
高聯開發興業有限公司章程
可寧衛股份有限公司公司章程 第一章總則 第一條 : 公司名稱本公司依照中華民國公司法規定組織之股份有限公司, 訂名為可寧衛股份有限公司 第二條 : 營業項目本公司所營事業如下 : ( 一 )E604010 機械安裝業 ( 二 )F113010 機械批發業 ( 三 )F113030 精密儀器批發業 ( 四 )F113100 污染防治設備批發業 ( 五 )F213040 精密儀器零售業 ( 六 )F213080
公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T
目錄 2 4 5 9 31 35 54 64 69 70 71 73 75 77 140 公司資料 http://www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O.
<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4>
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
目錄 盟科控股有限公司
年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com
目錄
Annual Report 2011 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 8 管理層討論及分析 主席報告 28 董事會及高級管理人員 34 企業管治報告 44 董事會報告 60 獨立核數師報告 134 五年財務概要 62 財務報表 135
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股票代號 :3291 遠翔科技股份有限公司 FeelingTechnologyCorp. 九十九年股東常會 議事手冊 股東會日期 : 中華民國九十九年五月二十一日 股東會地點 : 新竹縣竹北市台元街二十六號二樓 ( 台元科技園區會館 2 樓 : 多功能會議室 ) 目 錄 壹 開會程序...1 貳 開會議程一 報告事項...3 二 承認事項...4 三 討論事項 一...5 四 選舉事項...6 五
公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第三項有關內部稽核人員應 具備條件 第十六條 第十七條及第十八條之規定, 於前項職務代理人準用之 第二章 保障股東權益 第一節鼓勵股東參與公司治理第四條本公司執行公司治理制度應以保障股東權益為最大目標, 並公平對待所有股東 本公司應建立能確保股東對公司重大
榮成紙業股份有限公司公司治理守則 第一章 總則 第一條榮成紙業股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 為建立良好之公司治理制度, 參照臺灣證券交易所股份有限公司 ( 以下簡稱證券交易所 ) 及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之上市上櫃公司治理實務守則, 爰訂定榮成紙業股份有限公司治理守則, 以資遵循 第二條本公司建立公司治理制度, 除應遵守法令及章程之規定, 暨與證券交易所簽訂之契約及相關規範事項外,
年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合
2014/15 年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 2 3 4 7 22 27 45 61 63 64 65 67 68 69 139 140 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註主要物業表五年財務概要 廣澤地產有限公司 年報 2014/15 公司資料