錄 壹 股東會會議時程及細項說明... 8 公司股東常會會議時程圖... 8 股東常會時程細項說明及相關法令依據... 9 三 公司股東臨時會會議時程圖 四 股東臨時會時程細項說明及相關法令依據 貳 董事會定期報告及討論事項 參 股東及董事會決議事項
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2 錄 壹 股東會會議時程及細項說明... 8 公司股東常會會議時程圖... 8 股東常會時程細項說明及相關法令依據... 9 三 公司股東臨時會會議時程圖 四 股東臨時會時程細項說明及相關法令依據 貳 董事會定期報告及討論事項 參 股東及董事會決議事項 公司營運管理事項 重 經營決策事項 三 募集資 股利分派及員 認股 四 減資及買回本公司股份 五 董事 監察 經理 六 財務報告及其他事項 附件 : 董事會及股東會之決議 式與表決 法 附件 : 董事會議及股東會之常 表單... 23
3 壹 股東會會議時程及細項說明 一 公司股東常會會議時程圖 8
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6 項 次 時點事項說明 K 股東常會前 2 日 撤銷委託通知 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東常會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東常會開會 2 日前, 以書面向公司為撤銷委託之通知 ( 公 #177) 1. 應注意事項 : 股東常會之召集程序或其決議方法, 違反法令或章程時, 股東得自 決議之日起 30 內, 訴請法院撤銷其決議 ( 公 #189) 法院對於前條撤銷決議之訴, 認為其違反之事實非屬重大且於決議 L 股東常會日 股東常會 無影響者得駁回其請求 ( 公 #189-1) 決議事項已為登記者, 經法院為撤銷決議之判決確定後, 主管機關經法院之通知或利害關係人之申請時, 應撤銷其登記 ( 公 #190) 股東常會決議之內容, 違反法令或章程者無效 ( 公 #191) 股東常會開會日期 : 應於每會計年度終了後 6 個月內召開 但有正 當事由經報請主管機關核准者, 不在此限 ( 公 #170) * 相關議案彙整請詳第貳章節 1. 股東常會議事錄及其他相關文件 股東常會議事錄於會後 20 日內分發各股東 : M 股東常會後 股東常會後相關事宜 可採郵寄或電子方式為之 ( 公 #183) 在公司存續期間, 應永久保存 ( 公 #183) 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書 : 其保存期限至少 1 年 但經股東 依公司法第 189 條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 ( 公 #183) 11
7 三 公司股東臨時會會議時程圖 12
8 四 股東臨時會時程細項說明及相關法令依據 項次 N O 時點 事項 說明 股東臨時 補選董事缺 董事缺額達三分之一時, 董事會應於三十日內召開股東臨時會補選 會 30 日內 額 之 股東臨時會 30 日內 選任監察人 監察人全體均解任時, 董事會應於三十日內召開股東臨時會選任之 股份之轉讓, 非將受讓人之姓名或名稱及住所或居所, 記載於公司股東名 P 股東臨時會前 15 日 股東名簿記載之變更 簿, 不得以其轉讓對抗公司 前項股東名簿記載之變更, 於股東臨時會開會前十五日內, 或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內, 不得為之 ( 公 #165) Q 股東臨時會前 10 日 備齊表冊 董事會應將其所造具之各項表冊與監察人之報告書, 於股東臨時會開會 10 日前, 備置於公司, 供股東隨時查閱 ( 公 #168-1 #229) 1 記名股票, 通知期間 :( 公 #172) 股東常會 10 日前寄發 R 股東臨時會前 10 日 寄發召集通知期限 2 若發行無記名股票, 公告期間 :( 公 #172) 股東常會 15 日前公告 3 其他應注意事項 : 召集通知採發信主義 ( 經濟部 經商字第 號函 ) 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之 ( 公 #172) 通知及公告應載明召集事由 ( 公 #172) 財務報表 S 股東臨時會後 及盈餘分派或虧損撥補決議 董事會應將其所造具之各項表冊, 經股東臨時會承認後, 應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議, 分發各股東 ( 公 #168-1 #230) 之分發 13
9 ( ) 非公開發行公司董事會及股東會實務手冊 貳 董事會定期報告及討論事項 說明 : 本資料係依據截至民國一 O 五年一月初之法令更新 嗣後法令若有修正, 請依據最新之規定辦理 普通決議 V 特別決議 項 目 董事會決議 法源 ( 一 ) 上年度會計表冊及股利 第一季及第二季 1. 於每會計年度終了後三個月內公告並申報經會計師查核簽證董事會通過及監察人承認之財務報告 營業報告書及盈餘分派或虧損撥補議案 2. 決議盈餘轉增資 法定盈餘公積及資本公積轉增資及 / 或以現金發放議案 3. 配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文, 決議公司公司章程有關員工酬勞條文之修正案, 並提請股東會討論 V 公 V 公 V 公 決議員工及董監事酬勞 公 ( 二 ) 召集股東常會 1. 受理股東常會之股東提案期間及處所 V 2. 審核股東常會之股東提案, 以及股東提案未列入議案之理由 V 3. 通過擬提股東常會決議之公司章程修正議案 V 4. 公司採候選人提名制度選舉董事 監察人者, 審核董事 監察人之資格及名單 V 公 公 206 公 公 206 公 公 206 公 公 206 第 三 季 ( 一 ) 除權及發行新股基準日訂定配股配息除權基準日, 及發行新股基準日 董事會決議發行新股後, 如因可轉債或員工認股權憑證之執行, 以致已發行股數總數發生變動, 影響配股或配息率時, 得由董事會授權常務董事會或董事長調整 V( 除權 ) ( 發行新股 ) 公 202 公 266 視公司實際情況, 於第三季或第四季辦理 第 四 季 ( 一 ) 年度營運計畫通過下一年度營運計畫 V 董事會議事辦法 7 公 206 其他 ( 一 ) 行使轉換或認股權之發行新股決議當季或前一季股權轉換或認購之發行新股事宜 當季股數未確定者, 以區間授權董事長訂定 公 266 經商字第 號 視各公司實際情況決定提交董事會時點 ( 二 ) 調整員工認股權憑證 / 可轉換公司債 / 庫藏股等執行價格 公 206 ( 三 ) 依募發準則第 60 條之 1 第 2 項規定收回或收買之已發行股份之減少資本應於每季至少向主管機關申請資本額變更登記一次 ( 四 ) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈 但因重大天然災害, 所為急難救助之公益性質捐贈, 得提下次董事會追認 V 限制員工權利新股疑義問答 (pdf) 第 13 題 公 206 V 公
10 參 股東及董事會決議事項 一 公司營運管理事項 普通決議 V 特別決議 項目董事會決議 股 東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 變更公司章程 V 公 公 修改每股票面金額 公 資本總額 公司名稱 所營事業及所在地 公 採候選人提名制度選舉董事 監察人 公 董事委託其他董事代理出席董事會 公 股息 紅利分派之方式及員工分配紅利之成數 公 員工分配股票紅利之對象, 包括符合一定條件之 從屬公司員工 公 公司得對外保證公 於公司章程訂定董事 監察人報酬 公 於公司章程解除公司法第 13 條之轉投資限額規定 10. 章程記載董事會召集通知以電子方式為之, 毋庸另取得董事之同意 公 13 公 204 經商字第 號 11. 發行特別股之權利義務 公 157 ( 二 ) 股東常會或臨時會 1. 召集股東會 V 公 受理股東常會之股東提案期間及處所 V 公 說明股東提案未列入議案之理由 V V 公 股東會延期或續行集會 V 公 訂定或修正股東會議事規則 V V 公
11 二 重大經營決策事項 普通決議 V 特別決議 已發行股份總數三分之二以上之股東同意 項目董事會決議 股東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 合併 分割 股份轉換 1. 決議解散 合併 分割 股份轉換 1 V 公 企併 公司應將合併契約 分割計畫 股份轉換契約或轉換決議 併購之重要約定事項說明及專家合 V 理意見書, 與開會通知一併交付股東 公 企併 簡易 兄弟公司間合併 公 企併 存續公司決議非對稱式合併 企併 合併後之合併事項報告 V 公 318 企併 簡易 非對稱分割 企併 簡易 非對稱股份轉換 企併 免經股東會決議且決議無須通知股東之併購決議 V 企併 7 ( 二 ) 讓與或受讓重要業務或資產 1. 締結 ( 變更或終止 ) 出租全部營業 委託經營或 共同經營之契約 公 讓與全部或主要營業或財產 公 企併 受讓他人全部營業或財產, 對公司營運有重大影 響者 公 企併 資全子公司收購母公司全部或主要營業或財產 企併 28 ( 三 ) 解除轉投資限制 公司章程未解除轉投資限制者, 其轉投資總額有超 V 公 13 公 206 過公司實收股本百分之四十之所有轉投資 ( 四 ) 董事利害關係 董事對於董事會議案有自身利害關係時, 應於當 V 公 次董事會說明其自身利害關係之重要內容, 討論及表決時需迴避 ( 五 ) 公積之使用 V 1. 彌補虧損 V ( 常會 ) V 公 228 公 239 ( 臨時會 ) 公 241 ; 比照公 2. 以現金或股票發放股東 V 240 決議方法 1 公司與其他參與合併 分割或收購公司, 除其他法律另有規定或有特殊因素, 經報請主管機關同意者外, 應於同一天召 開董事會及股東會 16
12 三 募集資金 股利分派及員工認股 普通決議 V 特別決議 項目董事會決議 股東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 增資發行新股 1. 現金增資發行新股 ( 含普通股及特別股 ) 公 266 公 台財證一第 2. 股東之出資, 以現金以外之財產抵繳股款之數 號抵 額, 實行後應送請監察人加具意見 V V 充數額及合理性應提股東會討論 ( 私募 ) 公 發行新股作為受讓他公司股份之對價 公 ( 二 ) 盈餘分派 1. 分派現金 V V 公 轉作股本 V 公 ( 三 ) 員工及董監事酬勞 1. 分派現金公 轉作股本 公 公 ( 四 ) 法定盈餘公積或資本公積公 公 1. 發放現金 V 轉作股本 公 ( 五 ) 其他 1. 公司得由有代表已發行股份總數三分之二以上公 240 股東出席之股東會, 以出席股東表決權過半數之決議, 將應分派股息及紅利之全部或一部, 以 V 發行新股方式為之 ; 不滿一股之金額, 以現金分派之 2. 募集 發行其他具股權性質之有價證券 公 公司無虧損者, 得以法定盈餘公積 發行股票之溢額或受領贈與之所得等之資本公積, 發給新股或現金 ; 以法定盈餘公 積發給新股或現金者, 以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限 17
13 四 減資及買回本公司股份 普通決議 V 特別決議 項目董事會決議 股東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 減資彌補虧損 V V ( 二 ) 減資退還股款 1. 以現金退還股款 V V 2. 以現金以外之財產退還股款, 該財產之價值及其 抵充數額 董事會應於股東會前, 送交會計師查 V V 核簽證 公 公 公 ( 三 ) 減資註銷收回收買之限制員工權利新股股份 ( 基準日及股數 ) V 公 ( 四 ) 訂定減資基準日及換票基準日 V V 公 得逕由股東會訂定, 或授權董事會訂定 ( 五 ) 買回公司股份轉讓員工 1. 訂定及修正買回股份轉讓員工辦法 公 買回本公司股份供轉讓員工 公
14 五 董事 監察人 經理人 普通決議 V 特別決議 項目董事會決議 股東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 選舉董事 監察人 列入股東會召 集事由 1. 董事及監察人選任程序 V V 2. 受理董事及監察人之候選人提名期間 應選名 額 其受理處所 3. 審查股東及董事會提出之被提名人資格及候選 人名單 V V 選舉 事項 3 公 公 公 公 ( 二 ) 選舉董事長 / 副董事長 / 常務董事 公 208 ( 三 ) 董事 監察人報酬 1. 於公司章程訂明 4, 或 V 公 於股東會議定 V 公 主管機關得限制受政府專案紓困方案之公司, 其 董事 監察人 及經理人之報酬 V 參與政府專案紓困方案公司發行新股與董事監察人經理人限制報酬及相關事項辦法 公 ( 四 ) 解任董事 監察人 V 公 199 公 227 ( 五 ) 提前改選董事 監察人 5 ( 六 ) 董事之競業限制 V 公 公 許可董事競業 公 董事違反競業同意之所得歸入 V 公 ( 七 ) 經理人任免 兼任及競業同意 1. 經理人之委任 解任及報酬 V 公 同意經理人兼任經理人 V 公 解除經理人之競業禁止 V 公 ( 八 ) 對負責人行使歸入權 V V 公 公司修正章程增加董事人數, 股東會得就增加董事人數進行補選, 而補選董事之任期與原任期相同 ( 經濟部 經商字第 號函 ) 4 公司章程經股東會決議, 訂明全體董事及監察人之報酬, 授權董事會議依同業通常水準支給議定, 於法尚無不可, 至其支給是否超乎同業標準, 係屬具體個案認定, 如有爭議, 宜循司法途徑解決 ( 經濟部 商字第 號 ) 5 股東會於董事任期未屆滿前, 經決議改選全體董事者, 如未決議董事屆滿始為解任, 視為提前解任, 前項改選應有代表已 發行股份過半數股東之出席, 監察人準用之 19
15 六 財務報告及其他事項 普通決議 V 特別決議 項目董事會決議 股東會 報告承認討論 法 源 ( 一 ) 財務報告 1. 董事會編造營業報告書 財務報表及盈餘分派或 V 公 虧損撥補議案, 經監察人查核, 報告意見於股東 V V 監察人 公 174 會 3. 期中減增資, 期中財務報表及虧損撥補議案, 應 公 先經監察人查核, 報告意見於股東會, 再由股東 V V V 174 常會承認 4. 鉅額資產減損或損失對股東權益或證券價格有 重大影響 V 公 公司虧損達實收資本額二分之一時 V V 公 ( 二 ) 其他 1. 公司遷址 V 公 129 應符合公司章程之所在地 2. 分公司設立 變更或裁撤 7 V 公 聲請重整 公 解散 決議解散 V 公 V 選舉任選清算人 ( 列入股東事項會召集事由 ) 公 清算人報酬 V 公 監察人之查核報告應以書面為之, 至於監察人是否應於股東會親自報告審查意見, 公司法並無明文規定, 如有爭議, 可 逕循司法途徑解決 ( 經濟部 商字第 號函 ) 7 分公司之設立為公司章程相對記載事項, 非經載明於章程, 不生效力 20
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17 附件一 : 董事會及股東會之決議方式與表決方法 依據公司法第二百零二條規定, 公司業務之執行, 除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外, 均 應由董事會決議行之 類別決議方式表決方法 董事會 普通決議董事過半數出席, 出席董事過半數同意 ( 過 1/2 x 過 1/2) 特別決議三分之二以上董事出席, 出席董事過半數同意 (2/3 x 過 1/2) 普通決議 已發行股份總數過半數出席, 出席股東表決權過半數同意 ( 過 1/2 x 過 1/2) 股東會 8 特別決議 已發行股份總數三分之二以上出席, 出席股東表決權過半數同意 (2/3 x 過 1/2) 公開發行公司出席股東之股份總數不足前項定額者, 得以已發行股份總數過半數出席, 出席股東表決權三分之二以上之同意行之 ( 過 1/2 x 2/3) 假決議 僅適用於普通決議事項, 當股東會出席表決權不足普通決議之定額時, 得由已發行股份總數三分之一以上股東出席, 出席股東表決權過半數同意, 為假決議 將結果通知各股東, 於一個月內再行召集股東會, 對於假決議結果仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席, 出席股東表決權過半數同意, 視同決議通過 (1/3 x 過 1/2) + (1/3 x 過 1/2) 8 依據公司法第 172 條第 5 項規定, 選任或解任董事 監察人 變更章程 公司解散 合併 分割, 或公司法第 185 條第 1 項各款 ( 有關出租 讓與或受讓主要營業或財產 ) 之事項, 應在股東會召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出 22
18 附件二 : 董事會議及股東會之常用表單 ( 一 ) 願任同意書範例 董事 ( 監察人 ) 願任同意書 ( 範例 ) 本人同意擔任 股份有限公司第 屆董事 ( 獨立董事 董事長 監察 人 ), 任期自中華民國 年 月 日至中華民國 年 月 日 止, 計 年 立同意書人 : ( 本人親自簽名 ) 備註 : 一 請以每一位董事 ( 獨立董事 ) 監察人填列一張董事( 獨立董事 ) 監察人願任同意書, 董事長應另填列一張董事長願任同意書 ; 或董事 ( 獨立董事 ) 監察人 董事長合併填列於同一張願任同意書, 並分別由其本人親自簽名 二 股份有限公司之董事, 依公司法第 8 條第 1 項規定為公司之負責人 ; 依同條第 2 項規定, 監察人在執行職務範圍內, 亦為公司之負責人 三 依公司法第 23 條規定, 公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務, 如有違反致公司受有損害者, 負損害賠償責任 對於公司業務之執行, 如有違反法令致他人受有損害時, 對他人應與公司負連帶賠償之責 四 依稅捐稽徵法第 24 條規定, 公司負責人欠繳應納稅額達一定金額, 得由司法機關或財政部函請內政部入出境管理局限制其出境 ; 如有隱匿或移轉財產 逃避稅捐執行之跡象者, 稅捐稽徵機關得聲請法院就其財產實施假扣押, 並免提供擔保 五 本願任同意書可自行印製, 惟備註文字應同時具備 23
19 ( 二 ) 開會通知書範例 股份有限公司 縣 鎮 路 號電話 : 正面 市 區 路 號 股東 台啟 年股東常會通知書請先拆閱 內部代號 : 股份有限公司 ( 股東地址變更申請書 ) 戶號 戶名 市市區里 戶籍地址 原留印鑑 新 地 址 戶籍 地址 通訊 縣 鄉鎮 村 鄰 更改者, 請 路 附身分證 街 段 巷 弄 號之 ( 樓 ) 影本 同上 電 地址 貴股東地址如有變更, 請填妥本單一併寄回, 俾便更正 核印經辦 話 第一聯 : 不貴出股席東本如聯親請自勿出寄席回或 股份有限公司 年股東常會出席證 股東戶號 : 股東戶名 : ( 請憑本證領取表決票 ) ( 進入會場請攜帶本出席證 ) 年 月 日 (本聯請勿自行撕開) 簽名或蓋章 ( 親自出席 ) 股份有限公司股東常會 ( 委託出席者請蓋背面委託書 ) (收件人) ( ) 親自 代理人姓名 : 委託 時間 : 年 月 日 午 時 地點 : 股東戶號 : 持有股數 : 代理人通訊地址 : 股東戶名 : 股東通訊地址 : 出席簽到卡 編號 : 出席編號 : 核權 24
20 開會通知書 一 茲訂於 年 月 日 午 時假 縣 鎮 路 巷 號召開 年股東常會, 議程如下 : ( 一 ) 報告事項 :(1) 報告 年度營業狀況 (2) 監察人審查 年度決算報告 反面 ( 二 ) 承認事項及討論事項 :(1) 承認 年度決算表冊 (2) 承認 年度盈餘分配案 (3) 改選董事監察人案 (4) 修改章程案 ( 三 ) 其他議案及臨時動議 二 依公司法第 165 條規定 : 自 年 月 日起至 年 月 日止停止股票過戶 三 特函送達, 並隨附股東常會通知書及委託書各一份, 至希查照撥冗出席 四 貴股東如親自出席時, 請於出席簽到卡上蓋妥印鑑或簽名後, 於開會當日辦理報到即可 ( 親自出席者免再寄回 ), 若委託代理人出席時, 請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司 股份有限公司, 俟經該部核對資料無誤後, 於出席簽到卡內加蓋登記章後, 仍寄交貴股東代理人收執, 以憑出席股東常會 五 敬請查照辦理為荷 此致貴股東 股份有限公司董事會敬啟 格式一 一 茲委託君 ( 須 由委託人親自填寫, 不得 以蓋章方式代替 ), 為本股 東代理人, 出席本公司 年 月日舉行之股東常 會, 代理本股東就會議事 項行使股東權利, 並得對 會議臨時事宜全權處理 之 二 請將出席證 ( 或出席簽到 卡 ) 寄交代理人收執, 如 因故改期開會, 本委託書 仍屬有效 ( 限此一會期 ) 此致 股份有限公司 授權日期 : 年 月 日 股份有限公司 105 年股東常會委託書委託人 ( 股東 ) 編號 格式二 一 茲委託 君 ( 須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式 代替 ) 為本股東代理人, 出席本公司 年月日舉行之股 東常會, 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 之權利與意見 ( 一 ) 承認 年度決算表冊 1. 承認 2. 反對 3. 棄權 ( 二 ) 承認 年度盈餘分配案 1. 承認 2. 反對 3. 棄權 二 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之 三 請將出席證 ( 或出席簽到卡 ) 寄交代理人收執, 如因故改期 開會, 本委託書仍屬有效 ( 限此一會期 ) 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 股東戶號持有股數簽名或蓋章 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人 身分證字號或統一編號 本委託書由委託人與徵求人 ( 受託代理人 ) 約定為 : 1. 得撤銷委託 2. 不得撤銷委託 ( 請於 擇一住址 勾選兩種同時勾選, 或均未勾選, 視為不得撤銷 ) 請於委託書格式一 或格式二 內擇一打 v, 二種格式同時打 v 或未註記時視為全權委託 編號 : 核印 : 簽名或蓋章 簽名或蓋章 25
21 ( 三 ) 股東會簽到簿範例 股份有限公司 股東會議簽到簿 時間 : 民國 年 月 日 午 時 地點 : 本公司會議室 出席股東 : 姓名簽名備註 26
22 ( 四 ) 董事會簽到簿範例 股份有限公司 董事會簽到簿 一 會議名稱 : 第 屆第 次董事會 二 開會日期 : 年 月 日 三 出席人員 : 職稱姓名簽名備考 董事長 董事 董事 ( 加蓋公司印章 ) 27
23 ( 五 ) 股東會議事錄範例 股份有限公司 股東會議事錄 一 時間 : 中華民國 年 月日午時二 地點 : 三 出席 : 代表已發行股份總數 股, 出席率四 主席 : 記錄 : 五 報告事項 : ( 略 ) 六 承認事項 : 無 七 討論事項 : 1 案由 : 說明 : 決議 : 八 選舉事項 : 2 案由 : 選任董事及監察人案 說明 : 董監事任期, 自 年 月 日迄 年 月 日 決議 : 選舉結果如下 : 股東編號 職稱 姓名或名稱 當選權數 九 散會 ( 加蓋公司印章 ) 主席 : ( 簽章 ) 記錄 : ( 簽章 ) 28
24 ( 六 ) 股東會之承認 討論 選舉事項範例 9 1 案由 : 修正章程案說明 : 因業務需要, 需修改本公司章程第 條, 如章程修正條文對照表 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 2 案由 : 變更公司名稱及修正章程案說明 : 擬變更本公司名稱, 且因變更公司名稱, 需修改本公司章程, 如章程修正條文對照表 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 3 案由 : 提高資本總額及修正章程案說明 : 本公司為本次發行新股 元, 擬增加資本總額 元, 並需修改本公司章程第 條, 如章程修正條文對照表 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 4 案由 : 公司所在地變更及修正章程案 ( 遷移至不同縣市時適用 ) 說明 : 1. 因公司所在地變更, 需修改本公司章程第 條, 如章程修正條文對照表 2. 本公司所在地擬遷移至 ( 所在地新址如經股東會決議, 則不須再經董事會為遷移地址之決議 ) 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 5 案由 : 改選董事及監察人案 說明 : 董監事任期, 自 年 月 日迄 年 月 日 決議 : 選舉結果如下 : 股東編號職稱 姓名或名稱 當選權數 董事 董事 董事 監察人 6 案由 : 補選董事及監察人案 說明 : 因業務需要, 擬補選董事 人及監察人 人, 任期自即日起至 年 月 日止 決議 : 選舉結果如下 : 股東編號職稱 姓名或名稱 當選權數 董事 監察人 9 經濟部商業司 29
25 7 案由 : 解任董事及監察人案說明 : 因業務需要, 擬依公司法第 199 條規定, 解任董事 及監察人 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 8 案由 : 減少資本案說明 : 本公司擬減少資本 元, 用以彌補累積虧損 ( 或以現金退還股東 ), 並按股東所持股份比例減少, 減資後實收資本額為元 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 9 案由 : 減少資本及增加資本案說明 : 1. 本公司為彌補虧損, 擬減少資本 元及發行新股 元, 減少資本及增加資本後, 實收資本額為 元 2. 本案財務報表及虧損撥補之議案, 業依公司法第 條規定, 經本公司董事會決議通過, 並經監察人查核竣事 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 10 案由 : 年度決算表冊, 提請承認案說明 : 1. 依公司法第 20 條規定, 將營業報告書 財務報表及盈餘分配或虧損撥補之議案, 提請承認 2. 本案依公司法第 228 條規定, 經本公司董事會決議通過, 並經監察人查核竣事 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 11 案由 : 以股息及紅利發行新股案說明 : 本公司擬以年度盈餘應配股東紅利 元, 及員工紅利 元, 共計 元, 依公司法第 240 條規定發行新股 股, 有關發行新股細節, 授權董事會辦理 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 12 案由 : 以資本公積發行新股案說明 : 本公司擬依公司法第 241 條規定, 以資本公積 元撥充資本, 有關發行新股細節, 授權董事會辦理 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 30
26 13 案由 : 吸收分割發行新股及分割計畫決議承認案說明 : 1. 本公司為強化公司組織, 擬承受 股份有限公司 獨立營運之部門營業, 並發行新股予該公司 ( 或該公司股東 ) 股, 每股金額 元, 共計 元 2. 分割之相關事項, 詳如分割計畫 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 14 案由 : 分割減資及分割計畫決議承認案說明 : 1. 本公司為強化公司組織, 擬將獨立營運之 部門營業分割讓與 股份有限公司, 該公司並發行新股予本公司股東股, 每股金額元, 共計 元 2. 本公司因分割辦理減資 元, 按股東所持股份比例減少, 減資後實收資本額為 元 3. 分割之相關事項, 詳如分割計畫 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 15 案由 : 分割消滅及分割計畫決議承認案說明 : 1. 本公司為強化公司組織, 擬將獨立營運之 部門營業, 分割新設 股份有限公司, 獨立營運之 部門營業分割新設 股份有限公司, 分割後本公司係消滅公司 2. 股份有限公司 承受本公司之研發部門營業, 並發行新股予本公司股東 股, 每股金額 元, 共計 元 3. 股份有限公司 承受本公司之管理部門營業, 並發行新股予本公司股東 股, 每股金額 元, 共計 元 4. 股份有限公司 及 股份有限公司 之公司章程詳如附件 5. 分割之相關事項, 詳如分割計畫 6. 分割後本公司係消滅公司, 擬依法解散 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 31
27 16 案由 : 選任分割新設公司之董事及監察人案 說明 : 1. 本公司為強化公司組織, 擬將獨立營運之 部門營業, 分割新 設 股份有限公司, 獨立營運之 部門營業分割新設 股份有限公司, 分割後本公司係消滅公司 2. 依公司法第 317 條第 2 項規定, 選舉分割新設公司 股份有 限公司 之董事及監察人 3. 董監事任期, 自 年 月 日迄 年 月 日 決議 : 選舉結果如下 : 股東編號職稱 姓名或名稱 當選權數 董事 董事 董事 監察人 17 案由 : 存續合併及合併契約承認案說明 : 1. 本公司為強化經營管理, 擬採 吸收合併 方式進行與 股份有限公司 進行合併 2. 本公司為合併後之存續公司, 股份有限公司 為合併後之消滅公司 3. 合併之相關事項, 詳如附件之合併契約 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 18 案由 : 合併解散及合併契約承認決議案說明 : 1. 本公司為強化經營管理, 擬與 股份有限公司 進行合併 2. 本公司為合併後之消滅公司, 股份有限公司 為合併後之存續公司 3. 合併之相關事項, 詳如附件之合併契約 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 19 案由 : 公司解散案說明 : 本公司因業務關係, 擬依法解散, 並選任 為清算人辦理清算事宜 決議 : 出席股東表決權數 同意通過, 佔總表決權數 % 32
28 ( 七 ) 監察人審查報告範例 股份有限公司 監察人審查報告 本公司董事會造送 年度營業報告書 盈餘分配議案及資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表等決算表冊, 業經本監察人審查完竣, 認為尚無不 符, 爰依公司法第二一九條之規定, 報請鑒察 此 呈 本公司股東常會 監察人 : ( 簽章 ) 代表人 : ( 簽章 ) 中華民國 年 月 日 33
29 ( 八 ) 董事會議事錄範例 10 ] 股份有限公司 董事會議事錄 一 時間 : 中華民國 年 月 日 午 時 二 地點 : 三 出席 : 四 主席 : 記錄 : 五 報告事項 : 六 討論事項 : 1 案由 : 說明 : 決議 : 七 散會 ( 加蓋公司印章 ) 主席 : ( 簽章 ) 記錄 : ( 簽章 ) 10 經濟部商業司 34
30 ( 九 ) 董事會之討論事項範例 1 案由 : 公司所在地變更案說明 : 本公司因業務需要, 擬將公司地址遷移至 決議 : 照案通過 2 案由 : 選任董事長說明 : 依本公司章程規定, 由董事中互選一人為董事長 決議 : 全體出席董事同意推選 為董事長 3 案由 : 委任經理人案說明 : 本公司因業務需要, 擬委任 為本公司經理人決議 : 全體出席董事同意通過 4 案由 : 分公司設立案說明 : 本公司因業務需要, 擬於 設立 分公司, 並聘任 為分公司經理 決議 : 全體出席董事同意通過 5 案由 : 分公司經理人變更案說明 : 本公司因業務需要, 擬解任李俊忠為新店分公司經理職務, 並委任 為 分公司經理 決議 : 全體出席董事同意通過 6 案由 : 分公司名稱變更案說明 : 本公司因業務需要, 擬將所屬 分公司名稱變更為 分公司 決議 : 全體出席董事同意通過 7 案由 : 分公司所在地變更案說明 : 本公司因業務需要, 擬將所屬 分公司地址遷移至 決議 : 全體出席董事同意通過 8 案由 : 分公司廢止案說明 : 本公司因業務需要, 擬廢止所屬 分公司 決議 : 全體出席董事同意通過 35
31 9 案由 : 發行新股案說明 : 本公司應實際需要, 擬發行新股新臺幣 元, 分為股, 每股金額元, 除依法保留百分之 10 由員工認購外, 餘由原股東按原持股比例儘先分認 如有認購不足, 由董事長洽特定人認足之 茲擬定相關辦理日期如下 : (1) 股東及員工認股期間 : 即日起至 年 月 日至 年 月 日 (2) 股東及員工繳款期間 : 即日起至 年 月 日至 年 月 日 (3) 增資基準日 : 年 月 日 決議 : 全體出席董事同意通過 10 案由 : 可轉換公司債換發新股案說明 : (1) 年第 季, 可轉債持有人請求轉換普通股股票 股, 每股金額 元, 計 元 (2) 擬以 年 月 日為換發新股基準日, 向主管機關辦理己完成轉換股份之變更登記 決議 : 全體出席董事同意通過 11 案由 : 訂定減資基準日案說明 : 本公司前經 年 月 日之股東會決議減資 元用以彌補虧損 ( 本公司因有剩餘資金前經 年 月 日之股東會決議減資 元用以退還股東 ), 擬定 年 日為減資基準日 決議 : 全體出席董事同意通過 12 案由 : 訂定分割發行新股基準日說明 : 1. 本公司擬發行新股 股, 分為 股, 每股金額 元, 用以承受 股份有限公司 將獨立營運之研發部門營業分割讓與本公司之對價 2. 擬定 年 月 日為分割發行新股基準日 決議 : 全體出席董事同意通過 13 案由 : 訂定合併基準日說明 : 1. 為強化經營管理, 本公司和 股份有限公司 擬採 吸收合併 方式進行合併 2. 本公司為合併後之存續公司, 股份有限公司 為合併後之消滅公司 3. 擬定 年 月 日為合併基準日 決議 : 全體出席董事同意通過 36
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
三 八年度監察人審查報告 董事會造送本公司民國八年度決算表冊 包括營業報告書 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表及待彌補虧損案 業經本監察人等依照公司法第二一條之規定 審查完竣 尚無不符 繕具報告 如上 敬請鑒察 此致 本公司年股東常會 萬海航運股份有限公司 監察人 兆世國際開發股份有限
1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流
目 錄 釋義 董事會函件
此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................
董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任
董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
高聯開發興業有限公司章程
可寧衛股份有限公司公司章程 第一章總則 第一條 : 公司名稱本公司依照中華民國公司法規定組織之股份有限公司, 訂名為可寧衛股份有限公司 第二條 : 營業項目本公司所營事業如下 : ( 一 )E604010 機械安裝業 ( 二 )F113010 機械批發業 ( 三 )F113030 精密儀器批發業 ( 四 )F113100 污染防治設備批發業 ( 五 )F213040 精密儀器零售業 ( 六 )F213080
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
法 因此務必通知全體董事, 以減少可能發生之法律糾紛 B. 召開地點董事會的召集地點於公司法中未作規定, 惟需便於決議及執行或參加為佳, 故通常應於國內或公司所在地召開, 對於外國人或華僑回國投資之事業, 其召開地點不限於國內 C. 召開方式董事會開會方式可採親自現身出席或採視訊會議, 不論何方式,
非公開發行公司董事會及股東會開會方式及注意事項 董事會及股東會是股份有限公司最主要的會議, 中小企業公司內部人員在處理相關作業時, 通常會依公司情況創造彈性及方便作法, 或是根本無視於公司法之基本規定方式召開會議, 當發生股東或董事間對討論議提之利益及立場不同之糾紛時, 可能會造成決議之適法性爭議, 因此, 建議公司負責人或內部人員對於公司重大事件之決議或討論時, 能依公司法規定完成會議程序, 將可減少負責人之責任及風險,
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券
證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及
允強實業股份有限公司一 一股東常會議事手冊目錄 開會議程 1 報告事項 2 承認事項 2 討論暨選舉事項 2 臨時動議 3 附錄 會計師查核報告書 4 監察人審查報告書 5 一 年度營業報告書 6 一 年度決算表冊 8 一 年度盈餘分配表 16 董事及監察人持股比例 17 股利政策 18 員工分紅及董監酬勞 19 公司章程修正條文對照表 20 公司章程 ( 修訂後 ) 21 取得或處分資產處理程序修正條文對照表
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
東 興 證 券 股 份 有 限 公 司 章 程
台新綜合證券股份有限公司公司章程 78 年 11 月 22 日發起人會訂定 79 年 8 月 20 日第 1 次變更 84 年 4 月 25 日第 2 次變更 84 年 5 月 5 日第 3 次變更 86 年 9 月 12 日第 4 次變更 88 年 5 月 14 日第 5 次變更 89 年 5 月 15 日第 6 次變更 91 年 6 月 7 日第 7 次變更 92 年 8 月 8 日第 8 次變更
107年股東常會重要議案、法規摘要
107 年股東常會重要議案 法規摘要 安永聯合會計師事務所安永圓方國際法律事務所 聯合編製 107 年 1 月 8 日 [1] 親愛的安永之友您好 : 時間過得很快, 新的一年又來臨了, 很快的, 大多數公司之股東常會將會緊鑼密鼓地展開, 由於法令規定及作業程序較為繁瑣, 需要注意的地方很多, 致公司每年皆須投注大量時間及人力成本在此事項, 為使公司快速了解最新之法令規定 於法規遵循及程序安排有較明確之方向,
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
公司章程
公司章程 ( 版序 :8) 本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有, 非經本公司事先書面同意, 不得以任何電子 機器 影印 紀錄或其他方式重製 儲存 利用 散布或傳送 台灣高速鐵路股份有限公司 : 基本規章公司治理類 公司章程 目次 章節名稱... 頁次 規章名稱... 封面 目次表... i 第一章 總 則... 1 第二章 所營事業... 1 第三章 股 份... 1 第四章 股東會...
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
辦理董事候選人提名及股東提案處理規則
第一條 ( 目的 ) 富邦金融控股股份有限公司辦理董事候選人提名及股東提案處理規則 95.03.17 董事會通過制定 97.03.25 董事會第一次修正通過 99.04.28 董事會第二次修正通過 104.03.20 董事會第三次修正通過 為明確規範本公司辦理董事候選人提名及股東提案之處理程序, 爰依公司法及相關法 令規定訂定之 第二條 ( 百分之一股東定義 ) 本處理規則所稱持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
(Microsoft Word - \255\342\263q\244\275\245q\263\271\265{-L docx)
凌通科技股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為凌通科技股份有限公司 ( 英文名稱為 Generalplus Technology Inc.) 第二條 : 本公司所營業事業如下 : 一 CC01080 電子零組件製造業二 I501010 產品設計業三 F401010 國際貿易業四 I301010 資訊軟體服務業五 I301020 資料處理服務業六
證券代號：4911
股票代號 :4911 德英生物科技股份有限公司 G & E Biotechnology Co.,Ltd. 107 年股東常會 議事手冊 時間 : 中華民國 107 年 6 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十時整 地點 : 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 202 簡報室 ( 台南市安南區工業二路 31 號 ) 目 錄 一 開會程序 1 二 會議議程 2 三 報告事項 3 四 承認事項 3 五 討論事項
選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學 (2014年9月版)
2014 年 9 月版 選擇 學校午膳供應商手冊 適用於中 小學 i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3 i. ii. iii. iv. v. 4 i. ii. 1. 2. 3. 4. 5. iii. iv. 5 6 3 4 5 6 i. ii. i. ii. iii. iv. v.
(Microsoft Word - \244\275\245q\263\271\265{ doc)
和大工業股份有限公司章程 第一章總則 第一條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織, 定名為 和大工業股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 1.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 2.CB01010 機械設備製造業 3.CB01990 其他機械製造業 4.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 5.CD01040 機車及其零件製造業 6.CD01050 自行車及其零件製造業
cgn
3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
臺灣銀行股份有限公司章程部份條文修正草案
臺灣銀行股份有限公司章程 財政部 86 年 11 月 28 日台財融第 86367271 號函核准財政部 87 年 9 月 28 日台財融第 87316370 號函核准財政部 89 年 4 月 29 日台財融第 89730428 號函核准財政部 90 年 8 月 20 日台財融 ( 二 ) 字第 0090713750 號函核准財政部 91 年 11 月 19 日台財融 ( 二 ) 字第 0918012046
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
公司章程
精英電腦股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為精英電腦股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 CC01060 有線通信機械器材製造業 二 CC01070 無線通信機械器材製造業 三 CC01080 電子零組件製造業 四 CC01101 電信管制射頻器材製造業 五 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 六 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
105議事手冊- 上傳版
股票代號 :1232 大統益股份有限公司 民國一 五年股東常會 議事手冊 中華民國一 五年六月十四日 目 錄 會議議程 ------------------------------------------------------------------------1 討論事項 ------------------------------------------------------------------------2
<4D F736F F D20ADE2B371ACECA7DE313030A67EABD7AAD1AA46B160B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>
股票代號 :4952 凌通科技股份有限公司 Generalplus Technology Inc. 民國一 年股東常會 議事手冊 日期 : 中華民國一 年五月六日 ( 星期五 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區篤行路 8 號 2 樓 ( 建興電子訓練教室 ) 目 錄 一 開會程序 ------------------------------------------------------ 1
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)
2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)
2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
亞泰影像科技股份有限公司
股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司 一 三年第一次股東臨時會議事手冊 中華民國一 三年十月十四日 1 目錄 壹 會議程序 3 貳 開會議程 一 選舉事項 4 二 臨時動議 4 參 附錄一 股東會議事規則二 公司章程三 公司董事及監察人持股情形四 董事及監察人選舉辦法 5 10 15 16 2 立達國際電子股份有限公司一 三年第一次股東臨時會會議程序 時 間 : 中華民國一 三年十月十四日
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310, ,459 25,697 27,522 (104,374) (100,775) (124,282) (117,822)
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED 森信紙業集團有限公司 * ( 股份代號 :731) 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 1 簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310,779 286,459 25,697 27,522 (104,374)
目錄 盟科控股有限公司
年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com
(Microsoft Word - \270\263\250\306\267|\267|\304\263\260O\277\375.doc)
日 期 重要議案摘要 決議結果 107 年度 107.03.22 107.05.03 1. 本公司 106 年度營業報告書及財務報告, 提請核議 2. 本公司 106 年度虧損撥補議案, 提請核議 3. 本公司 106 年度內部控制制度有效性考核及聲明書, 提請核議 4. 本公司簽證會計師委任獨立性評估案, 提請全體出席董事一致決議通過核議 5. 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 全面改選及提名候選人名單,
股票代號：6562
股票代號 :6562 民國一 五年 第一次股東臨時會 議事手冊 時間 : 中華民國一 五年二月四日 ( 星期四 ) 上午 10:00 地點 : 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 (C 棟 )112 會議室 目錄 壹 開會程序... 1 貳 開會議程... 2 討論暨選舉事項... 3 臨時動議... 4 散會... 4 參 附件... 5 附件一 公司章程修正條文對照表... 5 附件二 獨立董事候選人名單...
目錄
中國航空科技工業股份有限公司 中國航空科技工業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) ( 股 票 代 碼 : 2357) (Stock Code : 2357) 年報 ANNUAL
132
中華民國 年年報 103 5 2 100071120 (02)2349-3456 http//www.bot.com.tw 103 5 42 5 http:// mops.twse.com.tw http://www.bot.com.tw 500 GPN2004200002 ISSN1654-5463 目錄 006 046 012 064 168 180 186 014 014 016 031 042
目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議 6 六 散會 6 參 附件 一 公司章程修正對照表 7 二 董事選舉辦法 10 三 股東會議事規則 修正對照表 12 肆 附錄 一 公司章程
股票代號 :2938 床的世界股份有限公司 BEDDING WORLD CO.,LTD 一 O 五年第一次股東臨時會 議事手冊 股東會時間 : 中華民國一 O 五年九月五日股東會地點 : 台北市內湖區舊宗路一段 88 號 ( 本公司會議室 ) 目錄 頁次 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 討論事項 ( 一 ) 3 三 選舉事項 4 四 討論事項 ( 二 ) 5 五 臨時動議
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
台灣銀行年報_中文-1
104 4 30 100071 120 (02)2349-3456 http://www.bot.com.tw 104 4 42 5 (http://mops.twse.com.tw) (http://www.bot.com.tw) 538 GPN:2004200002 ISSN:1654-5463 050 052 053 053 053 054 060 062 063 064 064 065 068
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
N S ( ) 9975 (852) (852)
2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9
應於民國 103 年 2 月 27 日辦理退休 二 為倚重謝榮富先生擅長企業經營 財務管理等方面之專才, 擬續聘謝榮富先生為本公司總經理至本屆董事會屆滿改選為止 侯勝茂董事發言摘要 : 一 此案本人充分同意 二 目前國人平均壽命增加, 歐美部分國家亦有實施延後退休之舉, 建議管理部參考其他企業之作法
大台北區瓦斯股份有限公司第 17 屆第 4 次董事會議事錄時間 :103 年 2 月 27 日下午 2 時 地點 : 台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室 主席 : 王文一 紀錄 : 張耀彬 一 宣布開會 二 主席致詞 ( 略 ) 三 報告事項 ( 展業 工務 管理 養護 稽核部門請詳會議資料 ) 四 承認暨討論事項 ( 一 ) 上次會議保留之討論事項 ( 無 ) ( 二 ) 本次會議之承認暨討論事項
目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104
內部品質稽核作業辦法
1. 目的 : 1.1 為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍 : 2.1 本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 名詞定義 : 3.1 全體董事 : 以實際在任者計算之 3.2 關係人 : 指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人
% % 0.005% , ,714 eipo 80,612,000 30,234, ,234,000 10% ,457, % (a) (b) 8.08 (c) 8.08(3)
3.851.0% 0.0027% 0.005% 3.85 1,048.6 5,714 eipo 80,612,000 30,234,000 2.67 15 30,234,000 10% 107 317,457,000 1.05 10%(a) (b) 8.08(c)8.08(3) 8.24 50% 300 8.08(2) 3 3.85 (i) Nova Compass Investment Limited61,162,000
創業板之特色 ii 釋義 預期時間表
閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................
<4D F736F F D A67EAAD1AA46B160B77CC4B3A8C6BFFD A5BCA774AAFEA5F329>
股票代碼 :2303 聯華電子股份有限公司一 五年股東常會議事錄 時間 : 一 五年六月七日 ( 星期二 ) 上午九時整 地點 : 新竹科學工業園區研新一路 16 號 ( 本公司 Fab8S 廠會議廳 ) 出席 : 出席股東及股東代理人所代表之股數共計 10,257,815,002 股 ( 其中電子投票股數為 5,949,293,537 股 ), 佔本公司在外流通總股數 12,408,239,978
C_Alibaba Health 241
股份發行人的證券變動月報表 截至月份 : 28/02/2018 致 : 香港交易及結算所有限公司 公司名稱 呈交日期 06/03/2018 阿里健康信息技術有限公司 I. 法定股本變動 1. 普通股 (1) 股份代號 : 241 說明 : 普通股 普通股數目 面值 法定股本 上月底結存 15,000,000,000 0.01 港元 150,000,000.00 港元 增加 /( 減少 ) 沒有沒有
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
2 4 6 目錄
() (3318) 2 4 6 目錄 12 15 24 34 42 47 49 50 51 53 54 118 02 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 71 21 2101 02 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House
目錄 02 03 04 10 14 17 19 20 22 23 46 董事及委員會 董事 委員會 董事 委員會 委員會 委員會 恒大健康產業集團有限公司 02 公司及股東資料 股 78 28 510620 公 及 88 1501 1507 www.evergrandehealth.com 公司 0708.HK 910708 股 183 22 資 evergrandeir@evergrande.com
2100 2014 2 4 5 6 9 13 23 29 51 61 63 64 65 67 68 70 71 144 2 二零一四年年報 22 181 27 www.baioo.com.hk 2100 36 10G 公司資料 Codan Trust Company (Cayman) Limited Hutchins Drive Cricket Square P.O. Box 2681 Grand
於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 6066 2016 年度報告 2016 年度報告 目錄 釋義........................................ 2 董事長致辭.................................. 5 第一節 重要提示........................... 9 第二節 重大風險提示........................
目錄 魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告
魏橋紡織股份有限公司 Weiqiao Textile Company Limited 2018 2018 INTERIM REPORT 中期報告 (Stock Code : 2698) (股份代號 : 2698) Interim Report 2018 中期報告 目錄 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 5. 15 6. 20 7. 21 8. 22 9. 24 10. 25 11. 26 1
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
董事會議事規則
1. 目的為建立本公司良好董事會治理制度 健全監督功能及強化管理機能, 爰依 公開發行公司董事會議事辦法 第二條訂定本規範, 以資遵循 2. 範圍本公司董事會之議事規範, 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵循事項, 應依本規範之規定辦理 3. 權責總經理室 ; 股務人員 4. 名詞解釋 : 5. 作業內容 5.1 董事會召集及會議通知 5.1.1 本公司董事會每季召集一次 5.1.2
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
目 錄 CONTENTS...1...2...3 105...4...4 5...4...5...5...5...6...7...9...10...11...11...12...13
目 錄 CONTENTS...1...2...3 105...4...4 5...4...5...5...5...6...7...9...10...11...11...12...13 ...13...14...15...16...17...17...17...17...17...18...19 30 1...19 2 30 2...19 4 30 1...20 8 30 3...21 Q&A...22...31
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽
0003宏遠手封 綾上傳
目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 參 附 肆 附 件 一 一 四年度營業報告書 10 二 審計委員會審查報告書 ( 一 四年度財務報告及合併財務報告 )... 12 三 會計師查核報告書 一 四年度財務報表及合併財務報表 13 四 一 四年度虧損撥補表 26 五 公司章程 修正對照表 27 錄 一 公司章程.... 29 二 股東會議事規則.... 33 三 本公司全體董事持股情形明細表
目錄
02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
28715有益手封 利25K上
目 錄 壹 開會議程 ------------------------------------------------------------------ 1 貳 報告事項一 106 年度營業報告 ------------------------------------------------------ 2 二 106 年度監察人查核報告 ------------------------------------------------
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
(a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code 1075) Join Efforts to Build Smart City and Share the Smart Future 2014 INTERIM REPORT 2
金益鼎企業股份有限公司 章程
文件編號名稱頁數 / 總頁數 1/6 第一章總則 金益鼎企業股份有限公司公司章程 第一條 : 第二條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為金益鼎企業股份有限公司 本公司所營事業如左 : 01 機械五金 電子零件 工業用化工原料 ( 劇毒性除外 ) 塑膠廢料鋼鐵廢料 金屬廢料 廢電子 二極體 廢電腦之報廢材料買賣業務 02 銅 錫 鎳 鋁之金屬五金製造買賣業務 03 廢棄物清除處理業務及貴金屬 (
(Microsoft Word \244\275\245q\252k----\264\301\245\275\303D\256w.doc)
公司法 -- 期末考題庫 一 選擇題 1. 下列敘述何者不正確?⑴ 股份有限公司須有二人以上為發起人, 此二人係指自然人二人而言 ⑵ 限制行為能力人得為股份有限公司之發起人 ⑶ 公司得為股份有限公司之發起人 ⑷ 股份有限公司得以其自行研發之專門技術作價投資法人 2. 對股份有限公司性質之敘述何者不正確? ⑴ 股份有限公司為典型之人合公司 ⑵ 企業經營與企業所有分離 ⑶ 股東平等原則 ⑷ 股份轉讓自由
新明中國控股有限公司中期報告 2016
Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort
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華郵政臺字第㆕㈨㈦號執照登記認為第㆒類新聞紙類 華民國㈨㈩㆒年㈩㆒ ㆓㈩ (星期㆔)版出㈥. ㆔期星每卷㆒㈩㈨第期㈦㈩㈥第發行零售全年訂購處 址電話立法院公報處每冊新臺幣㈧ 元計㈧ 期㈧折優待立法院公報處 山南路㆒號㆓㆔㈤㈧㈤㆔㈤㆓頁次立法院第㈤屆第㆓會期第㈧次會議紀錄對行政院院長施政報告繼續質詢 繼續質詢 (㆕㈨ ㆓㈤㈧)國是論壇 (㆔㈤㈦ ㆔㈥㈧)立法院第㈤屆第㆓會期第㈦次會議議事錄 (㆔㈥㈨
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
(Microsoft Word - B \270\263\250\306\267|\304\263\250\306\277\354\252k_\271\357\245~\252\251_.doc)
永日化學工業股份有限公司董事會議事辦法 第一條 : 訂定依據本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及上市上櫃公司治理實務守則規定訂定之 第二條 : 規範範圍董事會議事運作規範 ; 其主要議事內容 作業程序 議事錄應載明事項 公告及其他應遵行事項, 除法令或章程另有規定者外, 應依本辦法之規定辦理 第三條 : 董事會召集本公司董事會應至少每季召開一次, 召集時應載明開會事由, 於七日前通知各董事 監察人等相關人員
Microsoft PowerPoint - 101教師升等說明會
2 1 3 4 2 5 並以該刊物出具接受證明之日起 6 3 7 8 4 9 10 5 11 12 6 13 14 7 15 靜宜大學教師升等資料 ( 僅供參考 ) 一 姓名 : 二 單位 : 三 現職 : 四 學歷 ( 請詳填起訖日期 ): 五 經歷 ( 請詳填起訖日期 ): 六 教師證書字號 : 年資起算日 : 七 學術專長領域 : 八 任現職期間教學工作 : ( 一 ) 授課記錄 ( 二 )
迎輝科技股份有限公司
股票代號 3523 迎輝科技股份有限公司 民國一 七年股東常會 議事手冊 開會日期 : 中華民國一 七年五月九日 開會地點 : 台南市安南區工業二路 31 號 ( 南台灣創新園區國際會議廳 ) 目錄 開會程序....1 開會議程...2 報告事項...3 承認事項...4 討論及選舉事項...5 臨時動議...8 附件 ( 一 ) 營業報告書...9 ( 二 ) 監察人查核報告書...11 ( 三
江南集團有限公司 Jiangnan Group Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 最大電綫電纜供應商之一 年度 報告 2 16 股票代號 : 1366
江南集團有限公司 Jiangnan Group Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 最大電綫電纜供應商之一 年度 報告 2 16 股票代號 : 1366 2016 4 6 7 8 13 26 39 48 52 63 67 68 69 70 72 124 2009 ISO9001 ISO14001 OHSAS 18001 2011 220 500kV 2013 100% 2015 100%