亞泰影像科技股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "亞泰影像科技股份有限公司"

昭轸通
6 years ago
Views:

1 股票代碼 :5262 立達國際電子股份有限公司一三年第一次股東臨時會議事手冊中華民國一三年十月十四日 1

2 目錄壹會議程序 3 貳開會議程一選舉事項 4 二臨時動議 4 參附錄一股東會議事規則二公司章程三公司董事及監察人持股情形四董事及監察人選舉辦法

3 立達國際電子股份有限公司一三年第一次股東臨時會會議程序時間 : 中華民國一三年十月十四日 ( 星期二 ) 上午十一時正地點 : 台北市內湖區瑞光路 480 號 12 樓 ( 本公司會議室 ) 一宣佈開會 ( 報告出席股數 ) 二主席致詞三選舉事項 : 補選董事一席四臨時動議五散會 3

4 立達國際電子股份有限公司一三年第一次股東臨時會議程壹選舉事項董事會提案由 : 補選董事一席, 提請選舉說明 :1. 本公司董事高英聰先生於 103 年 9 月 18 日請辭董事一職 2. 擬補選董事一席, 任期自當選日起至 105 年 6 月 25 日止 3. 敬請選舉選舉結果 : 貳臨時動議參散會 4

5 附錄一立達國際電子股份有限公司股東會議事規則第一條為建立本公司良好股東會治理制度健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則, 以資遵循第二條本公司股東會之議事規則, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規則之規定第三條 ( 股東會召集及開會通知 ) 本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書委託書用紙有關承認案討論案選任或解任董事監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱, 並陳列於公司及其股務代理機構, 且應於股東會現場發放通知及公告應載明召集事由 ; 其通知經相對人同意者, 得以電子方式為之選任或解任董事監察人變更章程公司解散合併分割或公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第二十六條之一第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一, 董事會得不列為議案本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案受理處所及受理期間 ; 其受理期間不得少於十日股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者, 不予列入議案 ; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論本公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由第四條 ( 委託出席股東會及授權 ) 股東得於每次股東會, 出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人, 出席股東會一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時, 以最先送達者為準但聲明撤銷前委託者, 不在此限委託書送達本公司後, 股東欲親自出席股東會者, 至遲應於股東會開會前一日, 以書面向本公司為撤銷委託之通知 ; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 5

6 第五條 ( 召開股東會地點及時間之原則 ) 股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間, 應充分考量獨立董事之意見第六條 ( 簽名簿等文件之備置 ) 本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事監察人者, 應另附選舉票出席股東繳交簽到卡以代簽到, 屬徵求委託書之徵求人並應帶身分證明文件, 以備核對政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席第七條 ( 股東會主席列席人員 ) 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之董事會所召集之股東會, 宜有董事會過半數之董事參與出席股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會第八條 ( 股東會開會過程錄音或錄影之存證 ) 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止第九條 ( 股東會出席股數之計算與開會 ) 股東會之出席, 應以股份為計算基準出席股數依繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決第十條 ( 議案討論 ) 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 準用前項之規定 6

7 前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 ; 主席違反議事規則, 宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議, 應給予充分說明及討論之機會, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決第十一條 ( 股東發言 ) 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨股東戶號及戶名, 由主席定其發言順序出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過三分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言, 不服主席糾正, 妨礙議場秩序者, 主席得停止其出席出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆第十二條 ( 表決股數之計算迴避制度 ) 股東會之表決, 應以股份為計算基準股東會之決議, 對無表決權股東之股份數, 不算入已發行股份之總數股東對於會議之事項, 有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權前項不得行使表決灌之股份數, 不算入已出席股東之表決權數除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三, 超過時其超過之表決權, 不予計算第十三條 ( 議案表決計票及監票方式 ) 股東每股有一表決權 ; 但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限本公司召開股東會時, 得採行以書面或電子方式行使其表決權 ; 其以書面或電子方式行使表決權時, 其行使方法應載明於股東會召集通知以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權前項以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會五日前送達公司, 意思表示有重複時, 以最先送達者為準但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限股東以書面或電子方式行使表決權後, 如欲親自出席股東會者, 至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示 ; 逾期撤銷者, 以書面或電子方式行使之表決權為準如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準 7

8 議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數議案經主席徵詢全體出席股東無異議者, 視為通過, 其效力與投票表決同 ; 有異議者, 應依前項規定採取投票方式表決除議程所列議案外, 股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案, 應有其他股東附議, 提案人連同附議人代表之股權, 應達已發行股份表決權總數百分之二同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分計票應於股東會場內公開為之, 表決之結果, 應當場報告, 並作成紀錄第十四條報告事項非為議案不予討論或表決, 主席對於議案討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣佈停止討論提付表決第十五條 ( 選舉事項 ) 股東會有選舉董事監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止第十六條 ( 會議紀錄及簽署原則 ) 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東, 前項議事錄之分發, 得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法議事經過之要領及其結果記載之, 在本公司存續期間, 應永久保存前項決議方法, 係經主席徵詢股東意見, 股東對議案無異議者, 應記載經主席徵詢全體出席股東無異議通過 ; 惟股東對議案有異議時, 應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例第十七條 ( 對外公告 ) 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數, 本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表, 於股東會場內為明確之揭示股東會決議事項, 如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 ( 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 ) 規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內, 將內容傳輸至公開資訊觀測站第十八條 ( 會場秩序之維護 ) 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全人員在場協助維持秩序時, 應佩戴糾察員字樣臂章或識別證會場備有擴音設備者, 股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之 8

9 股東違反議事規則不服從主席糾正, 妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場第十九條 ( 休息續行集會 ) 會議進行時, 主席得酌定時間宣布休息, 發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議, 並視情況宣布續行開會之時間股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會股東會得依公司法第一百八十二條之規定, 決議在五日內延期或續行集會第二十條本議事規則未規定事項, 悉依公司法及其他有關法令之規定辦理第二十一條本議事規則經股東會通過後施行, 修正時亦同第二十二條本議事規則訂於民國一百年四月二十九日 9

10 附錄二立達國際電子股份有限公司公司章程第一章總第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為立達國際電子股則份有限公司, 英文名稱為 Gigastone Corporation 第二條 : 本公司所營事業如左 : 1 F 精緻儀器批發業 2 F 電腦及事務性機器設備批發業 3 F 資訊軟體批發業 4 F 電子材料批發業 5 F 資訊軟體零售業 6 F 電子材料零售業 7 F 國際貿易業 8 F 電信管制射頻器材輸入業 9 CC01080 電子零組件製造業 10 CC01101 電信管制射頻器材製造業 11 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務第三條 : 本公司因業務或投資事業需要, 得為對外背書及保證, 其作業依照本公司背書保證作業程序辦理本公司之資金, 除有公司法第十五條各款情形外, 不得貸與股東或任何他人第四條 : 本公司得視業務上之必要對外轉投資, 且得經董事會決議為他公司有限責任股東, 轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制第五條 : 本公司設總公司於台北市, 必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構第六條 : 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理 10

11 第二章股第七條 : 本公司額定資本總額定為新臺幣六億元整, 分為六仟萬股每股金額新臺幣壹拾元, 其中未發行之股份, 得授權董事會視情況需要分次發行之前項資本額內保留新台幣六仟萬元供發行員工認股權憑證, 共計六佰萬股, 每股新台幣壹拾元, 得授權董事會依法令規定分次發行之第八條 : 本公司公開發行後, 如擬以低於發行人募集與發行有價證券處理準則第五十三條規定之認股價格發行員工認股權憑證時, 應有代表已發行股份總數過半數股東出席股東會, 出席股東表決權三分之二以上同意後, 始得發行本公司上市上櫃後, 以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時, 應於轉讓前, 提請最近一次有代表已發行股份總數過半數之股東出席之股東會, 出席股東表決權之三分之二以上同意第九條 : 本公司公開發行後, 股票擬撤銷公開發行時, 應提股東會決議通過後始得為之, 且於興櫃及上市 ( 櫃 ) 期間均不變動此條文第十條 : 本公司股票概為記名式, 由董事三人以上簽名或蓋章, 經依法簽證後發行之本公司公開發行股票後, 得免印製股票, 但應洽證券集中保管事業機構登錄 ; 發行其他有價證券者, 亦同第十一條 : 股東名簿記載之變更, 於公司法第一六五條規定之期間內均停止之本公司公開發行後, 股務處理事項依公司法及主管機關所頒布之公開發行公司股務處理準則規定辦理 11 份第三章股東會第十二條 : 股東會分常會及臨時會二種, 常會每年召集一次, 於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開, 臨時會於必要時依法召集之第十三條 : 股東常會之召集應於三十日前, 股東臨時會之召集應於十五日前, 將開會之日期地點及召集事由通知各股東 ; 股東會之召集通知, 經股東同意者, 得以書面或電子方式為之, 但持有記名股票未滿一千股之股東, 得以公告方式為之第十四條 : 股東因故不能出席股東會時, 得出具公司印發之委託書載

12 明授權範圍, 簽名蓋章委託代理人出席本公司公開發行後, 股東委託出席之辦法, 除依前項規定外, 悉依主管機關頒佈之公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理之第十五條 : 除法令另有規定外, 本公司股東每股有一表決權第十六條 : 股東會之決議除法令或公司章程另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之第十七條 : 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或簽章, 議事錄應記載會議之年月日場所主席姓名及決議方法議事經過要領及結果, 於會後二十日內將議事錄分發各股東, 在公司存續期間, 應永久保存前項議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之第一項議事錄之分發, 依公司法規定辦理第十八條 : 股東會由董事會召集者, 開會時由董事長為主席, 董事長缺席時, 由董事長指定董事一人代理之, 倘董事長未指定代理人時, 由出席董事互推一人代理之由董事會以外之其它有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之第四章董事及監察人第十九條 : 本公司設董事五 ~ 九人, 監察人二 ~ 三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法, 每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權, 得集中選舉一人, 或分配選舉數人, 由所得選票代表選舉權較多者, 當選為董事或監察人本公司公開發行後, 依前項董事名額中, 得包含獨立董事至少二至三席獨立董事之選任採候選人提名制度, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之, 提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理有關獨立董事之專業資格持股兼職限制提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定處理本公司公開發行後依法選擇設置審計委員會時 ( 即由至少三名之全體獨立董事組成審計委員會, 其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長 ), 毋庸設置監察人 ; 如已設置者, 於審計委員會成立時, 監察人立即解任, 本章程關於監察人之規定, 亦隨即失效 12

13 第二十條 : 本公司公開發行後, 全體董事監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒布之公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則規定辦理本公司得於董事監察人任期內, 就其執行業務範圍依法應負之賠償責任, 為其購買責任保險第二十一條 : 董事會由董事組織之, 由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人, 董事長對外代表公司第二十二條 : 董事長為董事會主席, 董事長請假或因故不能行使職權時, 其代理依公司法第二百零八條規定辦理董事得以書面授權其他董事代理出席董事會, 但應於每次出具委託書, 載明授權範圍, 並以受一人委託為限第二十三條 : 本公司董事會之召集, 應載明事由, 於七日前通知各董事及監察人但有緊急情事時, 得隨時召集之本公司董事會之召集得以書面電子郵件 ( ) 或傳真方式通知各董事及監察人董事會得以視訊會議為之, 董事以視訊參與會議者, 視為親自出席第二十四條 : 董事會除公司法另有規定外, 由董事長召集之董事會之決議, 除法令或公司章程另外規定外, 應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之第二十五條 : 董事長董事及監察人之報酬, 授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值, 並參酌同業通常水準議定之第二十六條 : 本公司董事會得因業務運作之需要, 設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會第五章經理人第二十七條 : 本公司得設經理人, 其委任解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理第六章會第二十八條 : 本公司應於每會計年度終了, 由董事會造具下列表冊, 於股東常會開會三十日前交監察人查核, 提交股東常會, 請求承認計 13

14 1. 營業報告書 2. 財務報表 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案第二十九條 : 本公司年度決算如有盈餘, 應先提繳稅款, 及彌補以前年度之虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達本公司資本總額時, 不在此限, 必要時依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積, 如尚有盈餘, 由董事會決議分派數額, 並依據下列分派比例擬具分派議案, 提請股東會決議, 其分派比例如下 : 1. 員工紅利不得低於百分之八, 高於百分之十五員工紅利以股票發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工, 該一定條件由董事會訂之 2. 董事監察人酬勞不高於百分之三 3. 上述分配後剩餘之盈餘, 併同以往年度盈餘得部份或全部分配為股東紅利本公司之股利政策採剩餘股利政策, 視公司目前及未來之投資環境資金需求國內外競爭狀況及資本預算等因素, 兼顧股東利益平衡股利及公司長期財務規劃等, 每年依法由董事會擬具分配案, 提報股東會決議後分配之每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十第七條附則第三十條 : 本章程未訂事項, 悉依公司法及有關法律規定辦理第三十一條 : 本章程訂立於民國九十九年二月十日第一次修正於民國九十九年二月二十二日第二次修正於民國九十九年七月十九日第三次修正於民國一百年四月二十九日第四次修正於民國一百零一年六月二十一日第五次修正於民國一百零二年六月二十六日第六次修正於民國一百零三年六月十三日 14

15 附錄三董事監察人名冊職稱姓名立達國際電子股份有限公司基準日 :103 年 09 月 15 日選任時持有股數現在持有股數備註選任日期種類股數佔當時發行 % 種類股數佔當時發行 % 董事長王立民普通股 5,050, % 普通股 5,150, % 董事王金春普通股 500, % 普通股 500, % 董事高英聰普通股 % 普通股 % 董事朱宜宏普通股 200, % 普通股 200, % 獨立董事楊君琦普通股 22, % 普通股 22, % 獨立董事李仁芳普通股 200, % 普通股 200, % 獨立董事白忠良普通股 % 普通股 % 監察人邱文國普通股 888, % 普通股 788, % 監察人王萬里普通股 100, % 普通股 100, % 監察人王威普通股 % 普通股 % 合計普通股 6,960,000 普通股 6,960, 年 06 月 26 日發行總股份 : 44,222,000 股 103 年 09 月 15 日發行總股份 : 44,452,000 股備註 : 本公司全體董事法定應持有股份 : 3,600,000 股, 截至 103 年 09 月 15 日止持有 : 5,850,000 股本公司全體監察人法定應持有股份 : 360,000 股, 截至 103 年 09 月 15 日止持有 : 888,000 股獨立董事持股不計入董事持股數 15

16 附錄四立達國際電子股份有限公司董事及監察人選舉辦法第一條本公司董事及監察人之選舉, 除公司法證券交易法及本公司章程另有規定外, 悉依本辦法辦理第二條本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之本公司獨立董事之資格及選任方式, 應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定第三條本公司董事及監察人之選舉, 採用單記名累積投票法, 選舉人之記名得以在選舉票所印出席證號碼代替之每一股份有與應選出董事監察人人數相同之選舉權, 且得集中選舉一人或分配選舉數人本公司獨立董事之選舉, 應依照公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度程序為之第四條本公司董事及監察人依公司章程所定之名額, 分別計算獨立董事非獨立董事之選舉權, 由所得選票代表選舉權較多者, 分別依次當選如有二人以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤第五條若同時當選為董事與監察人之股東, 應自行決定擔任董事或監察人, 其缺額由原獲得選舉權次多數之被選人遞補第六條選舉票由本公司製發, 應按出席證號碼編號並加填其權數第七條投票箱由本公司備製, 並應於投票前由監票人當眾開驗第八條選舉開始時, 由主席指定監票員及記票員各若干人, 辦理監票及記票事宜, 監票員應具有股東身分第九條被選舉人如為股東身分者, 選舉人在選票被選舉人欄需填明被選舉人戶名及股東戶號 ; 如非股東身分者, 應填明被選舉人姓名及身分證文件編號惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之被選舉人欄應填列該政府或法人名稱, 亦得填列該政府或法人及其代表人姓名但代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名 16

17 第十條選舉票有下列情事之一者無效 : (1) 不用董事會製備之選票者 (2) 未依規定時間投入票櫃者 (3) 以空白選票投入票櫃者 (4) 字跡模糊無法辨認者或經塗改者 (5) 所填被選舉人之戶名與其他股東相同, 而未填寫股東戶號身分證明文件編號以資識別者 (6) 所填被選舉人如為股東身分者, 其戶名股東戶號與股東名簿不符者 ; 或所填被選舉人如非股東身分者其姓名身分證明文件編號經核對不符者 (7) 除填被選舉人戶名 ( 姓名 ) 及股東戶號 ( 身分證明文件編號 ) 外, 夾寫其他符號文字者 (8) 同一選票填列被選舉人二人或二人以上者第十一條投票完畢後當場開票, 開票結果由主席或司儀當眾宣佈董事及監察人當選名單第十二條當選之董事及監察人, 由董事會分別發給當選通知書第十三條本辦法經股東會同意通過後施行, 修正時亦同 17

公司章程

精英電腦股份有限公司章程第一章總則第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為精英電腦股份有限公司第二條 : 本公司所營事業如左 : 一 CC01060 有線通信機械器材製造業二 CC01070 無線通信機械器材製造業三 CC01080 電子零組件製造業四 CC01101 電信管制射頻器材製造業五 CC01110 電腦及其週邊設備製造業六 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業