三审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任以下人员为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 简历详见附件 ) 1 聘任曲道奎先生为总裁; 2 聘任王宏玉先生为高级副总裁; 3 聘任赵立国先生为高级副总裁董事会秘书; 4 聘任高强先生为高级副总裁; 5 聘任金庆丰先生

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柿沂雷
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 机器人公告编号 : 沈阳新松机器人自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 31 日下午 13: :00 在沈阳市浑南新区金辉街 16 号公司东区 B1 办公楼二楼会议室以现场方式召开, 会议通知于 2017 年 3 月 20 日以传真或邮件方式送达会议应参加董事 9 人, 实际参加 8 人独立董事郭克军先生因公务出差未能出席会议, 委托独立董事宋廷锋先生代为出席并行使表决权本次会议召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定会议由董事长于海斌先生主持, 与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议 : 一审议通过了关于选举第六届董事长副董事长的议案选举于海斌先生担任公司董事长曲道奎先生担任公司副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年审议结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案 1 薪酬与考核委员会: 选举宋廷锋先生朱向阳先生曲道奎先生担任薪酬与考核委员会成员, 其中朱向阳先生为薪酬与考核委员会召集人 ; 2 提名委员会: 选举宋廷锋先生曲道奎先生朱向阳先生为提名委员会成员, 其中宋廷锋先生为提名委员会召集人 ; 3 审计委员会: 选举宋廷锋先生王宏玉先生朱向阳先生为审计委员会成员, 其中宋廷锋先生为审计委员会召集人 ; 4 战略委员会: 选举于海斌先生曲道奎先生朱向阳先生为战略委员会成员, 其中于海斌先生为战略委员会的召集人审议结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2 三审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任以下人员为公司高级管理人员, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 简历详见附件 ) 1 聘任曲道奎先生为总裁; 2 聘任王宏玉先生为高级副总裁; 3 聘任赵立国先生为高级副总裁董事会秘书; 4 聘任高强先生为高级副总裁; 5 聘任金庆丰先生为财务总监; 6 聘任张进先生为市场总监; 7 聘任王玉山先生为生产总监; 8 聘任邱晓峰先生为人力资源与行政总监; 9 聘任徐方先生为技术总监; 10 聘任张雷先生为副总裁兼移动机器人 BG 总裁 ; 11 聘任刘子军先生为副总裁兼智能装备 BG 总裁 ; 12 聘任秦勇先生为副总裁兼智慧工厂 BG 总裁 ; 13 聘任王家宝先生为副总裁兼智能物流 BG 总裁 ; 14 聘任王金涛先生为副总裁兼工业机器人 BG 总裁 ; 15 聘任李庆杰先生为副总裁兼特种机器人 BG 总裁 ; 16 聘任邱继红先生为副总裁兼智能交通 BG 总裁 ; 17 聘任李正刚先生为副总裁兼杭州区域总部总裁; 18 聘任刘长勇先生为副总裁兼青岛区域总部总裁; 19 聘任蔡宇先生为副总裁兼沈阳新松智能驱动股份有限公司总裁; 20 聘任杨跞先生为副总裁兼上海区域总部总裁 ( 注 :BG 即 Business Group 的简称 ) 审议结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案同意聘任付筱文女士为审计监察部部长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 简历详见附件 ) 审议结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

3 同意聘任赵陈晨女士为证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 简历详见附件 ) 审议结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2017 年 3 月 31 日附件 :

4 1 曲道奎, 男,1961 年生, 博士, 研究员, 曾留学德国, 中国科学院沈阳自动化研究所博士生导师, 为享受国务院政府特殊津贴的专家现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长总裁兼任中国机器人产业联盟理事长, 中国机器人创新战略联盟主席, 中国自动化学会机器人专委会主任, 全国工业机器人技术标准化委员会副主任, 辽宁省自动化学会常务理事等职截至 2017 年 3 月 31 日, 曲道奎先生持有公司股份 52,707,600 股 2 王宏玉, 男,1966 年出生, 研究生学历, 研究员曾担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁截至 2017 年 3 月 31 日, 王宏玉先生持有公司股份 4,122,111 股 3 赵立国, 男,1967 年出生, 研究生学历曾任职于金杯汽车股份有限公司中国科技国际信托投资有限责任公司宏源证券股份有限公司等单位现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁董事会秘书截至 2017 年 3 月 31 日, 赵立国先生持有公司股份 1,953,738 股 4 高强, 男,1968 年出生, 本科学历, 高级工程师曾任职国营一三九厂研究所设计员副所长, 沈阳航天新乐有限责任公司副总工程师沈阳航天新乐有限责任公司方舱制造公司经理, 沈阳航天新乐有限责任公司副总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁截至 2017 年 3 月 31 日, 高强先生未持有公司股票 5 金庆丰, 男,1965 年出生, 本科学历, 高级会计师曾任职沈阳飞机工业 ( 集团 ) 有限公司财务会计处会计员成本价格科副科长资产管理科副科长等职, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务会计部副部长部长等职现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务总监截至 2017 年 3 月 31 日, 金庆丰先生持有公司股份 2,072,658 股 6 张进, 男,1969 年出生, 研究生学历曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场总监截至 2017 年 3 月 31 日, 张进先生持有公司股份 172,057 股

5 7 王玉山, 男,1963 年出生, 研究生学历, 教授研究员级高级工程师曾任职于辽宁省轻工厅, 中国科学院沈阳自动化研究所, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产总监截至 2017 年 3 月 31 日, 王玉山先生持有公司股份 253 股 8 邱晓峰, 男,1967 年出生, 研究生学历, 副研究员曾任职于中科院沈阳自动化研究所科技处, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司战略合作与重大项目部部长邱晓峰先生未持有公司股票 9 徐方, 男,1962 年出生, 研究生学历, 研究员曾任职于大连理工大学副教授, 中科院沈阳自动化研究所副研究员现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司中央研究院院长截至 2017 年 3 月 31 日, 徐方先生持有公司股份 40,000 股 10 张雷, 男,1968 年出生, 研究生学历, 教授研究员级高级工程师曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼智能移动机器人事业部总经理张雷先生未持有公司股票 11 刘子军, 男,1972 年出生, 本科学历, 工程师曾任职于国营第一一九厂, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼机器人智能系统事业部总经理刘子军先生未持有公司股票 12 秦勇, 男,1973 年出生, 本科学历, 高级工程师曾任职于国营辽海机械厂设计工程师, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部电气设计工程师处长副总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司数字化工厂 (A) 事业部总经理截至 2017 年 3 月 31 日, 秦勇先生持有公司股份 48,100 股 13 王家宝, 男,1971 年出生, 本科学历, 工程师曾任职于沈飞仓储设备公司部长助理, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部机械工程师总经理助理副总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能物流事业部总经理王家宝先生未持有公司股票

6 14 王金涛, 男,1980 年出生, 博士, 教授研究员级高级工程师曾任职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司新松研究院软件开发工程师院长助理副院长现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司工业机器人事业部总经理王金涛先生未持有公司股票 15 李庆杰, 男,1962 年出生, 本科学历, 教授研究员级高级工程师曾任职中国科学院沈阳自动化研究所机器人工程部机械设计部负责人, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场部部长事业推进部部长营销中心总经理事业拓展中心总经理能源装备自动化事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司特种机器人事业部总经理截至 2017 年 3 月 31 日, 李庆杰先生持有公司股份 129,000 股 16 邱继红, 男,1966 年出生, 博士, 教授研究员级高级工程师曾任职于中科院沈阳自动化研究所工程师, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部技术总监现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能交通事业部总经理截至 2017 年 3 月 31 日, 邱继红先生持有公司股份 326,600 股 17 李正刚, 男,1966 年出生, 研究生学历, 副研究员曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所, 上海新松机器人自动化有限公司总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼杭州新松机器人自动化有限公司总经理截至 2017 年 3 月 31 日, 李正刚先生持有公司股份 16,500 股 18 刘长勇, 男,1965 年出生, 研究生学历, 教授研究员级高级工程师曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司高端与 3D 打印技术事业部总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼高端装备与 3D 打印技术事业部总经理刘长勇先生未持有公司股票 19 蔡宇, 男,1972 年出生, 研究生学历, 高级工程师曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所, 沈阳新松机器人自动化股份有限公司行政中心总经理现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼沈阳新松智能驱动股份有限公司总裁截至 2017 年 3 月 31 日, 蔡宇先生持有公司股份 550,000 股 20 杨跞, 男,1976 年出生, 研究生学历, 高级工程师曾任职于上海新松机器人自动化有限公司市场总监, 上海新松机器人自动化有限公司副总经理, 上海新松机器人自动化有限公司营销总监现任中科新松有限公司副总裁杨跞

7 先生未持有公司股票 21 付筱文, 女,1985 年出生, 本科学历, 注册会计师曾任职于华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 辽宁分所, 现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长付筱文女士未持有公司股份 22 赵陈晨, 女,1985 年出生, 研究生学历, 中级经济师现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券事务代表赵陈晨女士未持有公司股份上述人员与持有本公司百分之五以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和规定要求的任职条件

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于