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3 頁 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 依 年 度 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 合 比 例 肆 募 集 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 特 別 股 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 發 行 情 形 辦 理 情 形 三 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 損 益 表 及 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 表 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 本 公 司 及 關 係 企 業 之 財 務 週 轉 情 形 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 情 形 六 風 險 事 項 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 次

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5 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 三 年 營 業 報 告 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 致 股 東 報 告 書 ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 項 目 ( 仟 元 ) 103 年 102 年 變 動 率 合 併 營 業 收 入 42,433,278 40,771, % 合 併 營 業 毛 利 6,662,166 5,902, % 合 併 稅 前 淨 利 3,240,021 2,891, % 合 併 稅 後 淨 利 2,655,905 2,366, % ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 銷 售 產 品 以 印 刷 電 路 板 為 主, 主 要 生 產 據 點 分 別 為 桃 園 平 鎮 廠 江 蘇 無 錫 廠 及 湖 北 仙 桃 廠, 一 三 年 度 預 計 產 能 為 93,290 仟 平 方 英 呎 一 三 年 度 合 併 實 際 銷 售 量 合 計 為 85,454 仟 平 方 英 呎 ( 三 ) 合 併 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 財 務 結 構 償 債 能 力 獲 利 能 力 分 析 項 目 103 年 102 年 負 債 占 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 (%) 流 動 比 率 (%) 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 )- 追 溯 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 受 到 全 球 消 費 性 終 端 裝 置 (DT,NB,TV) 成 長 趨 緩, 取 而 代 之 的 智 慧 行 動 裝 置 ( 手 機, 平 板 電 腦 ) 崛 起, 動 能 主 軸 互 換 下, 在 2013 年 後 全 球 消 費 市 場 雖 有 復 甦, 但 電 子 產 品 市 場 卻 未 有 起 色, 主 要 原 因 是 產 品 推 陳 出 新 變 慢 2014 年 手 機 市 場 開 始 推 出 高 規 格 又 平 價 的 產 品, 帶 動 一 波 換 機 潮, 加 上 諸 多 智 慧 型 手 錶 推 出, 引 發 熱 銷, 帶 動 全 球 PCB 產 值 大 幅 度 成 長 展 望 未 來, 新 的 4G 手 機 和 穿 戴 式 裝 置, 將 會 帶 動 市 場 對 電 子 產 品 的 採 購 熱 潮 而 在 汽 車 電 子 產 業, 首 要 追 逐 是 其 安 全 性, 對 於 技 術 與 穩 定 度 的 要 求 亦 較 嚴 謹, 並 具 有 多 樣 化 與 安 規 逐 年 提 高 之 特 性 近 年 來 主 要 是 搭 配 各 種 感 測 器 微 電 腦 控 制 器 影 音 娛 樂 機 器 衛 星 導 航 機 無 線 通 訊 等 產 品 應 用 與 服 務 方 式, 並 結 合 行 動 智 慧 主 動 防 護 節 能 減 碳 訴 求, 透 過 先 進 的 通 訊 技 術 讓 汽 車 電 子 呈 現 更 多 元 的 整 合 與 應 用 在 液 晶 電 視 產 業 上, 五 大 焦 點 為 :(1) 電 視 尺 寸 持 續 成 長 ;(2)LED 液 晶 電 視 滲 透 率 將 高 達 %, 其 中 直 下 式 LED 滲 透 率 可 達 65-70%;(3)4K2K 超 高 解 析 度 產 品 成 為 -1-

6 品 牌 推 銷 重 點 ;(4) 曲 面 電 視 搶 攻 頂 端 消 費 族 群 ;(5) 以 智 慧 電 視 為 主 軸 的 智 慧 家 庭 系 統 整 合 在 載 板 趨 勢 上, 依 2015 半 導 體 產 品 分 析, 可 分 2 大 類 別 :: 1. 高 階 電 子 產 品 & 工 業 用 產 品 載 板 : SAP MSAP 流 程 ;ABF 或 PCF 材 料 ;8/12~20/20 μm 極 細 線 路 ;Coreless 結 構 ; Pre-solder Bump 或 Copper Pillar 製 程 ; 通 孔 填 孔 製 程 技 術 門 檻 高, 高 度 自 動 化, 需 投 資 專 用 設 備, 研 發 困 難 度 較 高 2. 中 階 產 品 載 板 : 薄 板, 成 品 厚 度 0.25mm 以 下 ; 銅 或 銀 合 金 wire bonding 封 裝 ; 30/25μm~35/35μm MSAP 細 線 路 產 品 ;35/35~45/45μm Tenting 細 線 路 產 品 (low cost); 填 孔 製 程 ( Via in PTH or Stack Via); 專 用 設 備 少 技 術 門 檻 稍 低 此 外, 就 PCB 產 業 未 來 機 會, 在 隨 著 網 路 資 訊 化 時 代 的 需 求, 對 於 資 訊 運 算 的 容 量 與 速 度 都 持 續 增 加, 就 電 子 產 品 之 母 PCB 而 言, 需 提 早 做 好 高 速 傳 輸 需 求 的 準 備, 這 是 技 術 關 鍵 所 在, 也 是 產 業 重 要 的 機 會 之 ㄧ 以 上 綜 觀 產 業 發 展,PCB 不 外 乎 是 朝 以 下 趨 勢 發 展 : 1. 板 厚 度 朝 向 薄 型 化, 導 線 朝 向 精 細 化, 導 通 孔 尺 寸 朝 向 微 小 化, 且 盲 埋 孔 高 密 度 任 意 互 連 設 計, 孔 / 線 / 層 / 面 等 全 面 走 向 高 密 度 化, 另 外 板 面 平 整 度 及 焊 盤 共 平 面 性 要 求 高 2. 高 頻 信 號 和 高 速 數 位 化 信 號 的 傳 輸, 提 高 了 對 PCB signal integrity 的 要 求 包 括 特 性 阻 抗 值 控 制,RF 及 訊 號 損 失 等 等 考 量 3. 高 密 多 層 柔 性 PCB 成 為 亮 點, 為 了 順 應 電 子 產 品 的 多 功 能 化 小 型 化 輕 量 化 的 發 展 趨 勢, 下 一 代 電 子 系 統 對 PCB 的 要 求 是 高 密 度 高 集 成 封 裝 化 微 細 化 多 層 化 HDI 板 柔 性 板 IC 封 裝 板 (BGA CSP) 等 PCB 品 種 將 成 為 主 要 增 長 點 4. 散 熱 及 高 電 流 承 載 的 需 求, 衍 生 厚 銅 及 散 熱 材 的 應 用 及 開 發 為 因 應 此 趨 勢 變 化 下, 本 公 司 在 A. 產 品 開 發 B. 製 程 良 率 提 升 和 穩 定 C. 新 製 程 技 術 及 設 備 物 料 評 估 導 入 及 D. 產 學 界 合 作 開 發, 將 全 面 投 入 開 發 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 美 國 整 體 經 濟 已 逐 步 復 甦 加 以 頁 岩 油 能 源 革 命, 可 望 帶 領 全 球 製 造 業 需 求 面 緩 步 上 升,PCB 產 業 也 可 望 受 惠, 但 仍 需 持 續 嚴 密 管 理 產 品 庫 存 風 險 及 金 屬 原 物 料 和 匯 率 價 格 震 盪 波 動 2. 運 用 系 統 化 管 理 提 昇 品 質 信 賴 性 並 降 低 製 造 成 本, 以 建 立 長 期 客 戶 信 任 關 係 之 核 心 競 爭 力 3. 加 深 進 行 中 高 階 多 層 厚 板 HLC 高 階 ELIC HDI 軟 硬 複 合 板 SSD 薄 板 領 域 的 市 場 開 拓 及 技 術 能 力 之 提 升, 在 客 戶 關 係 中 逐 漸 建 立 以 技 術 能 力 定 位 與 低 階 價 格 競 爭 者 之 價 值 差 異 性 4. 持 續 強 化 人 員 招 募 系 統 之 建 立, 並 以 健 全 組 織 加 強 專 業 及 管 理 能 力 之 教 育 訓 練 計 劃, 落 實 人 才 養 成, 同 時 有 效 控 制 中 國 地 區 直 接 人 員 流 動 率, 增 加 生 產 效 率 及 維 持 產 品 品 質 5. 因 應 中 國 地 區 勞 工 薪 資 成 本 持 續 上 升 及 勞 動 力 短 缺 問 題, 善 用 主 要 無 錫 廠 區 設 備 人 力 資 源 根 基, 並 持 續 開 展 湖 北 仙 桃 廠 區 產 能 擴 建 計 畫 6. 台 灣 廠 區 利 用 人 員 穩 定 優 勢, 持 續 培 養 工 程 技 術 人 才, 並 逐 步 朝 向 發 展 利 基 型 高 階 技 術 產 品 -2-

7 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 主 要 產 品 為 印 刷 電 路 板, 以 現 有 生 產 據 點 之 產 能 推 算, 本 年 度 預 計 銷 售 產 能 目 標 約 為 93,290 仟 平 方 英 呎 ( 三 ) 本 公 司 重 要 之 產 銷 政 策 1.PCB 終 端 產 業 客 戶 需 求 變 動 極 大, 為 降 低 客 戶 依 存 風 險, 必 須 保 持 客 戶 產 品 多 元 化, 提 昇 整 體 公 司 設 備 產 能 利 用 率, 以 達 到 最 符 合 效 益 的 長 期 穩 定 經 營 模 式 2. 在 客 戶 產 品 線 多 元 化 的 情 形 下, 需 有 效 運 用 系 統 化 管 理, 嚴 格 要 求 生 產 紀 律, 即 時 掌 控 各 廠 生 產 進 度 及 客 戶 交 期 的 變 化, 追 求 最 大 產 銷 利 益 3. 在 產 能 及 成 本 領 先 優 勢 外, 持 續 提 升 製 程 能 力 及 穩 定 品 質, 加 强 生 產 靈 活 度, 維 持 交 期 精 確 4. 分 析 潛 在 市 場 成 長 份 額 及 產 品 技 術 製 程 型 態, 作 為 持 續 投 資 新 建 產 能 設 備 依 據, 使 各 廠 製 程 能 力 發 揮 最 大 生 產 規 模 優 勢, 以 面 對 同 業 以 單 一 產 品 生 產 規 模 經 濟 的 競 爭 5. 利 用 自 建 廠 房 生 產 鄰 近 的 優 勢, 各 廠 互 相 支 援, 以 應 付 各 單 一 產 業 極 端 景 氣 變 化 的 情 形 發 生 6. 面 對 全 球 資 訊 板 市 場 停 滯 成 長 情 形, 除 增 長 既 有 客 戶 及 市 場 合 理 份 額, 持 續 開 發 手 機 網 通 伺 服 器 及 汽 車 板 新 客 戶, 以 維 持 營 業 額 及 獲 利 成 長 軌 道 三 未 來 發 展 經 營 策 略 ( 一 ) 積 極 減 少 產 業 環 境 污 染 與 產 品 危 害 及 資 能 耗 用 問 題, 致 力 追 求 成 為 永 續 發 展 的 綠 色 環 保 企 業 ( 二 ) 面 對 不 穩 定 的 經 濟 景 氣, 經 營 策 略 在 節 流 開 源 上 做 最 積 極 的 應 變 ( 三 ) 嚴 謹 審 慎 評 估 及 執 行 資 本 支 出 計 劃 ( 四 ) 持 續 貫 徹 公 司 管 理 階 層 訂 定 之 經 營 策 略 : 承 諾 客 戶 與 本 公 司 間 的 雙 贏 承 諾 員 工 與 公 司 間 的 雙 贏 承 諾 廠 商 與 本 公 司 間 的 雙 贏 承 諾 股 東 與 本 公 司 間 的 雙 贏 承 諾 社 會 與 企 業 責 任 的 雙 贏 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 : ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 : 隨 著 成 熟 經 濟 體 緩 步 復 甦, 帶 動 消 費 者 需 求 面 上 升, 加 上 不 斷 推 陳 出 新 的 電 子 產 品, 產 業 所 面 臨 的 壓 力 包 括 對 新 產 品 新 技 術 趨 勢 的 掌 控 生 產 成 本 的 管 控 客 戶 品 質 的 需 求 交 期 縮 短 的 要 求 及 庫 存 品 的 管 理 等 因 素, 持 續 成 為 產 業 未 來 發 展 的 影 響 要 素 ( 二 ) 法 規 環 境 : 積 極 減 少 產 業 製 程 中 對 環 境 污 染, 以 符 合 日 趨 嚴 竣 的 環 保 法 規 要 求, 重 視 產 品 生 產 過 程 中 資 能 耗 用 問 題, 以 降 低 高 耗 能 產 業 的 經 營 壓 力 ( 三 ) 總 體 經 營 環 境 : 在 全 球 消 費 市 場 對 電 子 產 品 需 求 隨 經 濟 景 氣 逐 漸 回 溫 而 提 升 的 影 響 下, 雖 市 場 處 於 可 期 待 的 景 象, 惟 仍 無 法 確 保 長 久 穩 定 的 成 長 態 勢, 為 保 持 公 司 持 續 成 長, 必 須 提 昇 營 運 效 率 及 彈 性, 以 因 應 快 速 變 化 的 經 濟 情 勢, 此 外 提 升 高 附 加 價 值 的 新 興 電 子 產 品 比 重, 以 期 能 為 公 司 創 造 持 續 成 長 的 新 動 能 董 事 長 : 王 景 春 經 理 人 : 胡 桂 琴 會 計 主 管 : 張 美 蘭 -3-

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 年 十 二 月 十 六 日 二 公 司 沿 革 : 年 度 說 明 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立, 實 收 資 本 額 新 台 幣 45,360 仟 元 整, 初 期 以 從 事 民 國 80 年 POS( Point of Sales - 銷 售 點 分 析 系 統 或 稱 可 連 線 之 電 子 收 銀 機 ) 系 統 之 產 銷 及 週 邊 設 計 為 主 民 國 82 年 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 24,640 仟 元, 資 本 額 增 至 新 台 幣 70,000 仟 元 整 民 國 84 年 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 10,000 仟 元, 著 手 研 發 第 二 代 POS 產 品 -MPOS 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 20,000 仟 元, 成 立 工 業 自 動 化 事 業 部 (AUTO 事 業 部 ), 從 事 自 動 化 機 械 設 計 及 產 銷 民 國 85 年 成 立 印 刷 電 路 板 事 業 部 (PCB 事 業 部 ), 以 全 製 程 外 包 方 式, 從 事 印 刷 電 路 板 買 賣, 並 開 始 籌 設 印 刷 電 路 板 廠 辦 理 86 年 度 第 一 次 現 金 增 資 新 台 幣 450,000 仟 元, 經 證 期 會 核 准 補 辦 公 開 發 行 民 國 86 年 辦 理 86 年 度 第 二 次 現 金 增 資 新 台 幣 150,000 仟 元, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 700,000 仟 元 開 始 於 桃 園 縣 平 鎮 工 業 區 興 建 印 刷 電 路 板 廠 印 刷 電 路 板 平 鎮 廠 正 式 落 成, 佔 地 3,800 坪, 廠 房 面 積 7,200 坪, 開 始 量 產 各 式 多 層 精 密 印 刷 電 路 板 POS 系 統 事 業 部 於 5 月 取 得 ISO-9002 之 認 證 民 國 87 年 印 刷 電 路 板 事 業 部 平 鎮 廠 於 8 月 取 得 ISO-9002 之 認 證 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 150,000 仟 元 及 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 50,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 900,000 仟 元 PCB 事 業 部 成 功 開 發 Rambus Module 取 得 認 證 且 量 產 出 貨, 成 為 台 灣 第 一 家 量 產 民 國 88 年 出 貨 Rambus Module 之 廠 商 獲 得 SAMSUNG 公 司 頒 發 最 佳 品 質 獎 獲 證 期 會 核 准 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 50,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 950,000 民 國 89 年 仟 元 印 刷 電 路 板 事 業 部 於 9 月 取 得 QS-9000 之 認 證 12 月 7 日 股 票 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 正 式 掛 牌 3 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 185,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 1,135,000 仟 元 民 國 90 年 7 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 盈 餘 員 工 分 紅 暨 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 247,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 1,382,000 仟 元 8 月 經 投 審 會 核 准 以 間 接 投 資 大 陸 方 式 設 立 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 1 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 發 行 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債, 上 限 總 額 為 25,000 仟 美 元 印 刷 電 路 板 事 業 部 於 2 月 取 得 ISO 之 認 證 4 月 募 集 完 成 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 額 25,000 仟 美 元 7 月 31 日 經 證 期 會 核 准 轉 上 市 案 民 國 91 年 8 月 26 日 股 票 於 臺 灣 證 券 交 易 所 正 式 掛 牌 8 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 盈 餘 員 工 分 紅 暨 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 297,580 仟 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 1,679,580 仟 元 9 月 因 應 業 務 發 展 需 要, 總 公 司 遷 至 桃 園 縣 平 鎮 市 平 鎮 工 業 區 5 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 發 行 國 內 有 擔 保 普 通 公 司 債, 總 額 為 新 台 幣 400,000 仟 元 5 月 27 日 完 成 國 內 有 擔 保 普 通 公 司 債 發 行 並 收 足 債 款 新 台 幣 400,000 仟 元 民 國 92 年 7 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 盈 餘 員 工 分 紅 暨 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 137,774,800 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 1,817,354,800 元 11 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 發 行 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債, 上 限 總 額 為 20,000 仟 美 元 -4-

9 年 度 說 明 11 月 募 集 完 成 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 額 20,000 仟 美 元 91 年 發 行 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 額 25,000 仟 美 元, 於 11 月 中 已 全 數 轉 換 為 普 通 股, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 2,116,332,250 元 3 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 發 行 國 內 有 擔 保 普 通 公 司 債, 總 額 為 新 台 幣 600,000 仟 元 3 月 17 日 完 成 國 內 有 擔 保 普 通 公 司 債 發 行 並 收 足 債 款 新 台 幣 600,000 仟 元 6 月 獲 證 期 會 核 准 辦 理 盈 餘 員 工 分 紅 暨 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 371,169,830 元 ; 民 國 93 年 另 92 年 發 行 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 額 20,000 仟 美 元, 提 出 轉 換 普 通 股 計 1,587,499 股, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 2,503,377,070 元 集 團 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 100 億 元 92 年 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 截 至 第 一 季 止 提 出 轉 換 普 通 股 計 2,452,433 股, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 2,527,901,400 元 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 員 工 分 紅 暨 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 551,467,600 元, 實 收 民 國 94 年 資 本 額 增 為 新 台 幣 3,079,369,000 元 92 年 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 截 至 第 四 季 止 提 出 轉 換 普 通 股 計 15,524,085 股, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 3,234,609,850 元 集 團 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 150 億 元 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 新 台 幣 417,038,580 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 3,651,648,430 元 民 國 95 年 92 年 發 行 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 額 20,000 仟 美 元, 於 11 月 中 已 全 數 轉 換 為 普 通 股 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 3,721,104,410 元 集 團 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 200 億 元 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 新 台 幣 575,897,800 元, 實 收 資 本 額 增 為 民 國 96 年 新 台 幣 4,297,002,210 元 集 團 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 270 億 元 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 資 本 公 積 及 員 工 紅 利 轉 增 資 新 台 幣 329,856,010 元, 實 收 民 國 97 年 資 本 額 增 為 新 台 幣 4,626,858,220 元 集 團 年 營 業 額 突 破 新 台 幣 300 億 元 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 新 台 幣 347,328,801 元, 實 收 資 本 額 增 為 民 國 98 年 新 台 幣 4,735,188,270 元 集 團 年 營 業 額 突 破 美 元 十 億 元 ( 新 台 幣 339 億 元 ) 分 別 於 4 月 及 8 月 取 得 弘 捷 電 路 股 份 有 限 公 司 私 募 有 價 證 券 114,000,000 股 及 民 國 99 年 1,000,000 股, 持 有 股 權 達 51.67% 集 團 年 營 業 額 達 新 台 幣 430 億 元 2 月 經 投 審 會 核 准 以 間 接 投 資 大 陸 方 式 設 立 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 5 月 經 投 審 會 核 准 以 間 接 投 資 大 陸 方 式 取 得 匯 寶 電 子 ( 嘉 興 ) 有 限 公 司 100% 股 權 民 國 100 年 6 月 獲 金 管 會 核 准 辦 理 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 520,870,710 元, 實 收 資 本 額 增 為 新 台 幣 5,256,058,980 元 集 團 年 營 業 額 為 新 台 幣 億 元 民 國 101 年 集 團 年 營 業 額 為 新 台 幣 億 元 本 公 司 及 子 公 司 鼎 群 科 技 股 份 有 限 公 司 為 促 進 企 業 整 合 並 提 高 營 運 效 率, 以 因 應 未 來 產 業 發 展 暨 提 昇 公 司 競 爭 力, 於 董 事 會 決 議 採 吸 收 合 併 方 式 進 行, 合 民 國 102 年 併 後 本 公 司 為 合 併 後 存 續 公 司, 合 併 基 準 日 為 , 並 於 完 成 變 更 登 記 集 團 年 營 業 額 為 新 台 幣 億 元 集 團 年 營 業 額 為 新 台 幣 億 元 民 國 103 年 本 公 司 投 資 弘 捷 電 路 股 份 有 限 公 司 之 階 段 性 任 務 完 成, 於 簽 訂 處 分 合 約, 並 於 完 成 全 數 持 股 出 售 -5-

10 参 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 股 東 大 會 稽 核 室 董 事 會 董 事 長 副 董 事 長 執 行 長 副 執 行 長 監 察 人 薪 資 報 酬 委 員 會 總 經 理 總 經 理 室 印 刷 電 路 板 事 業 部 工 業 自 動 化 事 業 部 鼎 群 事 業 部 行 政 管 理 單 位 工 業 安 全 室 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 主 要 部 門 所 營 業 務 稽 核 室 稽 核 評 估 有 關 內 部 控 制 制 度 之 實 施 及 修 訂 總 經 理 室 1. 協 助 總 經 理 制 定 公 司 長 期 營 運 方 針 及 發 展 方 向 2. 專 案 生 產 技 術 推 展 及 品 質 改 進 之 推 動 印 刷 電 路 板 事 業 部 負 責 有 關 印 刷 電 路 板 產 品 之 研 發 生 產 及 銷 售 業 務 工 業 自 動 化 事 業 部 負 責 有 關 自 動 化 設 備 產 品 之 研 發 生 產 及 銷 售 業 務 鼎 群 事 業 部 行 政 管 理 單 位 工 業 安 全 室 負 責 有 關 行 動 系 統 產 品 之 研 發 生 產 及 銷 售 業 包 含 財 務 會 計 人 力 資 源 資 訊 等 部 門, 負 責 : 1. 公 司 短 中 長 期 資 金 之 收 支 調 度 及 規 劃 2. 公 司 會 計 制 度 之 建 立 及 推 行 改 善, 並 編 製 財 務 及 管 理 報 表 3. 公 司 人 事 及 庶 務 事 宜 4. 公 司 電 腦 化 及 網 路 系 統 之 建 立 整 合 推 行 改 善 及 維 護 負 責 有 關 工 業 安 全 衛 生 及 防 治 污 染 事 宜 -6-

11 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 職 稱 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 ( 註 ) 選 ( 就 ) 任 日 期 任 初 次 選 任 期 日 期 ( 年 ) 選 任 時 持 有 股 份 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 利 用 他 人 名 現 在 持 有 股 份 義 持 有 股 份 持 股 比 率 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 股 數 股 數 股 數 董 事 長 中 華 民 國 王 景 春 ,362, % 8,362, % 無 無 無 無 淡 水 工 商 專 校 / 德 州 儀 器 公 司 大 同 工 學 院 / 副 董 事 長 中 華 民 國 胡 景 秀 ,023, % 7,023, % 99, % 無 無 德 州 儀 器 工 程 師 / 輔 佑 公 司 總 經 理 董 事 中 華 民 國 許 朝 貴 ,482, % 8,982, % 無 無 無 無 台 灣 大 學 電 機 系 / 弘 音 多 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 高 雄 醫 學 大 學 醫 學 系 / 德 國 柏 永 安 投 資 有 限 公 司 630, % 630, % 林 自 由 大 學 醫 學 博 士 / 中 華 民 國 無 無 無 無 陽 明 大 學 外 科 學 系 教 授 / 台 北 法 人 代 表 : 吳 秋 文 無 無 無 無 榮 民 總 醫 院 一 般 外 科 主 任 允 杰 投 資 有 限 公 司 630, % 630, % 無 無 無 無 中 央 大 學 電 機 工 程 系 / 董 事 中 華 民 國 法 人 代 表 : 王 證 鼎 1,634, % 1,634, % 16, % 無 無 鼎 群 科 技 公 司 總 經 理 獨 立 董 事 中 華 民 國 吳 宏 城 無 無 無 無 518, % 無 無 獨 立 董 事 中 華 民 國 葛 天 貽 無 無 無 無 無 無 無 無 監 察 人 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 1,915, % 1,915, % 中 華 民 國 法 人 代 表 : 董 倫 賢 無 無 無 無 監 察 人 兆 盛 投 資 有 限 公 司 753, % 753, % 中 華 民 國 法 人 代 表 : 陳 文 逸 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台 灣 大 學 法 律 系 / 美 國 美 利 堅 大 學 法 學 碩 士 IBM Wotson 研 究 中 心 研 究 員 / 加 州 大 學 教 授 / Aries Research Inc. CEO 台 大 理 學 碩 士 / 台 大 藥 學 士 / 澳 洲 墨 爾 本 大 學 哲 學 博 士 台 灣 工 業 技 術 學 院 ( 今 台 灣 科 技 大 學 ) 工 業 管 理 學 系 104 年 4 月 27 日 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 註 一 無 無 無 註 二 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 註 三 長 江 大 方 國 際 法 律 事 務 所 主 持 律 師 振 樺 電 子 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 董 事 長 王 景 春 父 子 無 無 無 無 無 無 無 醫 療 財 團 法 人 埔 里 基 督 教 醫 院 董 事 財 團 法 人 基 督 教 鄉 村 福 音 佈 道 團 總 幹 事 無 無 無 無 無 無 輔 仁 大 學 會 計 系 / 百 和 興 業 股 份 有 限 公 監 察 人 中 華 民 國 蔡 連 發 無 無 無 無 無 無 無 無 中 華 民 國 會 計 師 / 證 券 分 析 師 司 董 事 無 無 無 註 一 : 1. 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 執 行 長 2. J&J Holding Co., LTD. 董 事 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 3. Tripod Overseas Co., LTD 董 事 (J&J Holding Co., Ltd. 法 人 代 表 ) 4. Able International Limited 董 事 (J&J Holding Co., Ltd. 法 人 代 表 ) 5. Tripod International Holding Pte. Ltd. 董 事 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 6. Tripod Global Pte. Ltd. 董 事 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 7. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 董 事 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 8. 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 董 事 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) 9. 健 鼎 ( 仙 桃 ) 置 業 有 限 公 司 執 行 董 事 ( 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 10. Trison Technology (HK) Limited. 董 事 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 11. Trison International (HK) Limited. 董 事 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 12. 財 團 法 人 台 北 市 健 鼎 關 懷 教 育 基 金 會 董 事 長 13. 敦 南 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 註 二 : 1. 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 副 執 行 長 2. 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 監 事 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) 3. 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 監 察 人 ( 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 4. 健 鼎 ( 仙 桃 ) 置 業 有 限 公 司 監 事 ( 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 註 三 : 1. 鼎 群 ( 無 錫 ) 貿 易 有 限 公 司 執 行 董 事 (Trison International (HK) Limited. 法 人 代 表 ) 2. 允 杰 投 資 有 限 公 司 董 事 長 1. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 27 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 及 持 股 比 例 永 安 投 資 有 限 公 司 王 證 銘 100% 持 股 允 杰 投 資 有 限 公 司 王 證 鼎 100% 持 股 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 莊 惠 美 100% 持 股 兆 盛 投 資 有 限 公 司 胡 兆 偉 100% 持 股 2. 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 不 適 用 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

12 ( 二 ) 董 事 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 王 景 春 否 否 是 1 胡 景 秀 否 否 是 0 許 朝 貴 否 否 是 0 吳 秋 文 否 否 否 0 王 證 鼎 否 否 是 0 吳 宏 城 否 是 是 1 葛 天 貽 否 否 是 0 董 倫 賢 否 否 否 0 陳 文 逸 否 否 否 0 蔡 連 發 否 是 是 0 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -8-

13 ( 三 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 之 姓 名 任 期 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 配 偶 未 成 年 子 女 與 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 104 年 4 月 27 日 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 配 偶 未 成 年 利 用 他 人 名 義 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 股 份 子 女 持 有 股 份 持 有 股 份 目 前 兼 任 其 係 之 經 理 人 主 要 經 ( 學 ) 歷 他 公 司 之 持 股 持 股 持 股 股 數 職 務 比 率 股 數 比 率 股 數 比 率 職 稱 姓 名 關 係 總 經 理 中 華 民 國 胡 桂 琴 , % 99, % 無 無 中 原 大 學 化 工 系 註 一 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 黃 樂 仁 , % 無 無 無 無 中 原 大 學 化 工 系 註 二 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 邦 俊 , % 無 無 無 無 清 華 大 學 化 工 所 註 三 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 龍 崇 智 , % 無 無 無 無 中 原 大 學 工 業 工 程 系 註 三 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 張 美 蘭 , % % 無 無 政 治 大 學 會 計 系 註 四 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 楊 偉 雄 無 無 無 無 無 無 清 華 大 學 材 料 工 程 研 究 所 無 無 無 無 Indiana State University,USA 副 總 經 理 中 華 民 國 何 恭 萱 無 無 無 無 無 無 Master of Science 無 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 曾 家 柱 無 無 無 無 無 無 中 原 大 學 機 械 工 程 研 究 所 無 無 無 無 Wichita State University,USA 副 總 經 理 中 華 民 國 吳 蔚 文 % 6, % 無 無 MBA 註 三 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 黃 仁 昌 無 無 無 無 無 無 海 洋 大 學 輪 機 系 註 三 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 志 忠 無 無 無 無 無 無 中 原 大 學 化 工 系 註 三 無 無 無 Georgia State University,USA 總 稽 核 中 華 民 國 廖 理 揚 , % % 無 無 Master of Professional Accountancy 無 無 無 無 協 理 中 華 民 國 林 修 立 , % 無 無 無 無 台 北 商 專 企 業 管 理 科 無 無 無 無 副 處 長 中 華 民 國 李 承 易 無 無 無 無 無 無 中 正 大 學 會 計 研 究 所 無 無 無 無 註 一 : 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 註 二 : 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 總 經 理 註 三 : 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 副 總 經 理 註 四 : 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 監 事 (Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) ( 四 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 1. 董 事 之 酬 金 ( 註 ) 單 位 : 新 台 仟 元 退 職 退 休 金 (B) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 用 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 取 得 限 制 員 工 認 股 權 員 工 權 利 憑 證 得 認 購 新 股 股 數 股 數 (H) (I) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 職 稱 姓 名 財 務 報 告 內 財 務 本 公 司 財 務 報 財 務 報 財 務 報 告 財 務 報 財 務 報 財 務 報 財 務 報 所 有 公 司 本 財 務 報 本 報 告 財 務 報 本 本 本 本 本 本 本 本 告 內 所 告 內 所 內 所 有 公 告 內 所 告 內 所 告 內 所 告 內 所 股 票 股 票 公 告 內 所 公 內 所 告 內 所 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 現 金 紅 現 金 紅 公 司 有 公 司 有 公 司 司 有 公 司 有 公 司 有 公 司 有 公 司 紅 利 紅 利 司 有 公 司 司 有 公 有 公 司 利 金 額 利 金 額 金 額 金 額 司 董 事 長 王 景 春 副 董 事 長 胡 景 秀 董 事 許 朝 貴 永 安 投 資 有 限 董 事 公 司 法 人 代 表 : 吳 秋 文 ,057 16, % 0.63% 3,673 5, ,760-33, % 2.10% - 允 杰 投 資 有 限 董 事 公 司 法 人 代 表 : 王 證 鼎 獨 立 董 事 吳 宏 城 獨 立 董 事 葛 天 貽 酬 金 級 距 表 ( 註 ) 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 五 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 財 務 報 告 內 所 有 財 務 報 告 內 所 有 公 本 公 司 公 司 I 本 公 司 司 J 低 於 2,000,000 元 吳 宏 城 葛 天 貽 吳 宏 城 葛 天 貽 永 安 投 資 有 限 公 司 允 杰 投 資 有 限 公 司 永 安 投 資 有 限 公 司 允 杰 投 資 有 限 公 司 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 王 景 春 胡 景 秀 許 朝 貴 許 朝 貴 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 - - 王 景 春 胡 景 秀 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 總 計 7 註 : 實 際 配 發 之 董 事 酬 金, 俟 民 國 一 四 年 股 東 常 會 決 議 通 過 後 生 效 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -9-

14 職 稱 2. 監 察 人 之 報 酬 ( 註 ) 職 稱 姓 名 監 察 人 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 : 董 倫 賢 監 察 人 兆 盛 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 : 陳 文 逸 監 察 人 蔡 連 發 酬 金 級 距 表 ( 註 ) 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 業 務 執 行 費 用 退 職 退 休 金 (B) (C) (D) 財 務 報 財 務 報 財 務 報 本 本 本 告 內 所 告 內 所 告 內 所 公 司 公 司 公 司 有 公 司 有 公 司 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ,660 7, % 0.29% - 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 蔡 連 發 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 兆 盛 投 資 有 限 公 司 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 註 : 實 際 配 發 之 監 察 人 酬 金, 俟 民 國 一 四 年 股 東 常 會 決 議 通 過 後 生 效 3. 總 經 理 副 總 經 理 之 酬 金 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 ) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 股 票 紅 利 金 額 利 金 額 A B C 及 D 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 ) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 財 務 報 本 告 內 所 公 司 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 財 務 報 本 告 內 所 公 司 有 公 司 執 行 長 王 景 春 副 執 行 長 胡 景 秀 總 經 理 胡 桂 琴 副 總 經 理 黃 樂 仁 副 總 經 理 陳 邦 俊 副 總 經 理 龍 崇 智 副 總 經 理 張 美 蘭 18,747 25, ,769 4,169 78,098-82, % 4.23% 副 總 經 理 楊 偉 雄 副 總 經 理 何 恭 萱 副 總 經 理 曾 家 柱 副 總 經 理 吳 蔚 文 副 總 經 理 黃 仁 昌 副 總 經 理 陳 志 忠 註 : 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 四 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 配 發 員 工 紅 利 284,606,629 元, 截 至 年 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 一 三 年 度 金 額 僅 為 暫 估 數 字 酬 金 級 距 表 ( 註 ) 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 副 總 經 理 及 經 理 人 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 黃 仁 昌 陳 志 忠 黃 仁 昌 陳 志 忠 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 曾 家 柱 陳 邦 俊 龍 崇 智 黃 樂 仁 何 恭 萱 曾 家 柱 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 張 美 蘭 楊 偉 雄 吳 蔚 文 陳 邦 俊 龍 崇 智 黃 樂 仁 張 美 蘭 楊 偉 雄 何 恭 萱 吳 蔚 文 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 王 景 春 胡 景 秀 胡 桂 琴 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ,000,000 元 以 上 - - 總 計 13 註 : 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 四 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 配 發 員 工 紅 利 284,606,629 元, 截 至 年 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 一 三 年 度 金 額 僅 為 暫 估 數 字 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -10-

15 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 ( 註 ) 經 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 ( 註 一 ) 現 金 紅 利 金 額 ( 註 一 ) 總 計 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 執 行 長 王 景 春 副 執 行 長 胡 景 秀 總 經 理 胡 桂 琴 副 總 經 理 黃 樂 仁 副 總 經 理 陳 邦 俊 理 副 總 經 理 龍 崇 智 副 總 經 理 張 美 蘭 副 總 經 理 楊 偉 雄 副 總 經 理 何 恭 萱 - 88,029 88, % 副 總 經 理 曾 家 柱 副 總 經 理 吳 蔚 文 副 總 經 理 黃 仁 昌 副 總 經 理 陳 志 忠 人 總 稽 核 廖 理 揚 協 理 林 修 立 副 處 長 李 承 易 註 : 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 四 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 配 發 員 工 紅 利 284,606,629 元, 截 至 年 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 一 三 年 度 金 額 僅 為 暫 估 數 字 5. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 職 稱 項 目 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 103 年 度 ( 註 ) 102 年 度 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 0.64% 0.63% 0.63% 0.64% 監 察 人 0.30% 0.29% 0.30% 0.30% 總 經 理 及 副 總 經 理 3.84% 4.23% 4.20% 4.65% 註 : 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 四 年 五 月 四 日 決 議, 擬 訂 民 國 一 三 年 配 發 員 工 紅 利 284,606,629 元, 截 至 年 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 一 三 年 度 金 額 僅 為 暫 估 數 字 6. 給 付 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1). 本 公 司 董 事 監 察 人 酬 金 係 依 據 本 公 司 章 程 第 三 十 二 條 之 規 定 分 派 (2). 本 公 司 最 近 二 年 度 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 含 薪 資 獎 金 及 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 係 依 據 本 公 司 人 事 相 關 辦 法 之 規 定 辦 理 ; 員 工 紅 利 係 依 據 本 公 司 盈 餘 情 形 及 章 程 第 三 十 二 條 之 規 定, 經 董 事 會 決 議 並 由 股 東 會 承 認 通 過 -11-

16 三 公 司 治 理 運 作 情 形 : ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 本 公 司 董 事 會 於 民 國 103 年 召 開 五 次 (A) 董 事 會, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 董 事 長 王 景 春 % 董 事 胡 景 秀 % 董 事 許 朝 貴 % 董 事 吳 秋 文 % 董 事 王 證 鼎 % 獨 立 董 事 吳 宏 城 % 獨 立 董 事 葛 天 貽 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 ( 一 ) 審 計 委 員 會 運 作 資 訊 : 不 適 用 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 董 事 會 於 民 國 103 年 召 開 五 次 (A) 董 事 會, 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 備 註 監 察 人 監 察 人 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 : 董 倫 賢 兆 盛 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 : 陳 文 逸 4 80% 5 100% 監 察 人 蔡 連 發 5 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 必 要 時 得 與 員 工 及 股 東 直 接 聯 繫 洽 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 董 事 會 並 做 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 無 反 對 意 見 2. 監 察 人 於 必 要 時 會 直 接 聯 繫 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 之 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 備 註 -12-

17 ( 四 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 V 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 V 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 V 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 V 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 V 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 V 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 V 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 是 否 V V 運 作 情 形 摘 要 說 明 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 於 本 公 司 網 站 / 投 資 人 專 區 / 公 司 治 理 本 公 司 已 依 規 定 建 立 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜 本 公 司 可 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 名 單, 可 確 保 經 營 權 之 穩 定 性 各 關 係 企 業 均 獨 立 運 作, 本 公 司 亦 訂 定 集 團 企 業 公 司 及 特 定 公 司 財 務 業 務 作 業 辦 法 加 以 規 範, 與 關 係 企 業 往 來 並 依 相 關 法 令 規 定 辦 理 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 之 管 理 作 業 加 以 規 範 本 公 司 董 事 會 成 員 組 成 注 重 多 元 化 要 素, 並 普 遍 具 備 執 行 職 務 所 須 之 知 識 經 驗 及 素 養 本 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 未 設 置 其 他 功 能 性 委 員 會, 其 他 公 司 治 理 運 作 則 由 公 司 各 部 門 依 職 掌 處 理 目 前 尚 於 研 擬 計 畫 訂 定 本 公 司 董 事 會 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 本 公 司 已 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 建 立 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? V 本 公 司 辦 理 股 東 會 事 務 已 委 託 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 辦 理 無 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? V ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 V 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 V ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 本 公 司 設 有 網 站 提 供 公 司 相 關 資 訊, 本 公 司 網 址 : 本 公 司 已 依 規 定 建 立 發 言 人 制 度, 並 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 員 工 權 益 : 本 公 司 視 員 工 為 公 司 最 重 要 的 資 產, 非 常 重 視 員 工 之 福 利 健 康 與 在 職 教 育, 因 此 在 規 劃 及 執 行 各 項 福 利 措 施 及 人 事 制 度 時, 均 依 據 勞 基 法 規 定 保 障 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 本 公 司 肯 定 多 元 人 才 的 貢 獻, 有 系 統 地 對 不 同 職 類 的 員 工 實 施 一 系 列 技 術 專 業 以 及 管 理 的 訓 練 課 程, 並 推 動 多 樣 的 福 利 措 施, 期 使 充 份 照 顧 員 工 豐 富 員 工 之 身 心 靈 包 括 : 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 積 極 推 展 各 項 員 工 福 利 計 劃 ; 設 立 圖 書 室 提 供 各 式 雜 誌 書 刊 借 閱 ; 設 置 餐 廳 福 利 社 及 特 約 商 店 供 應 物 美 價 廉 之 餐 飲 與 物 品 ; 不 定 期 舉 辦 家 庭 日 等 各 式 活 動 ; 依 法 辦 理 各 項 就 業 與 健 康 保 險, 保 障 員 工 就 業 安 全 ; 設 置 工 安 衛 室 與 醫 護 室, 辦 理 工 安 及 消 防 訓 練 活 動 導 入 ISO 環 境 管 理 系 統 及 OHSAS 職 業 衛 生 與 安 全 管 理 系 統 管 理, 致 力 於 維 護 一 個 健 康 與 安 全 的 工 作 環 境 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 均 維 持 良 好 密 切 的 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 可 就 自 身 權 益 維 護 之 需 求 與 公 司 進 行 溝 通 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 事 監 察 人 具 產 業 相 關 專 業 背 景 及 經 驗, 並 不 定 期 提 供 董 監 事 有 關 公 司 治 理 之 相 關 課 程 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 已 依 規 定 訂 立 相 關 管 理 規 章, 於 執 行 業 務 時 均 進 行 適 當 的 風 險 評 估 及 控 管 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 與 客 戶 間 均 維 持 良 好 密 切 的 關 係 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 監 察 人 投 保 責 任 險, 以 保 障 股 東 權 益 V 公 司 尚 無 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告, 惟 本 公 司 秉 持 公 司 治 理 之 精 神, 每 年 均 遵 循 法 令 規 定 落 實 執 行 內 控 制 度 各 項 自 行 評 估 事 宜, 並 未 發 現 重 大 缺 失 須 改 善 之 情 事 無 無 無 無 無 無, 規 劃 中 -13-

18 ( 五 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 法 官 檢 察 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 吳 宏 城 0 獨 立 董 事 葛 天 貽 0 其 他 蕭 景 夫 0 備 註 ( 註 3) 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1). 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2). 本 屆 委 員 任 期 :101 年 6 月 29 日 至 104 年 6 月 20 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 備 註 召 集 委 員 吳 宏 城 3 100% 委 員 葛 天 貽 2 67% 委 員 蕭 景 夫 3 100% 委 員 會 職 責 : 本 委 員 會 應 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 但 有 關 監 察 人 薪 資 報 酬 建 議 提 交 董 事 會 討 論, 以 監 察 人 薪 資 報 酬 經 公 司 章 程 訂 明 或 股 東 會 決 議 授 權 董 事 會 辦 理 者 為 限 : 一 檢 討 本 規 程 以 提 出 修 正 建 議 二 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 三 評 估 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形 及 薪 資 報 酬 -14-

19 ( 六 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 是 否 V V V V V V V V V V V V V V V V V 運 作 情 形 摘 要 說 明 本 公 司 已 訂 定 企 業 社 會 責 任 行 為 準 則, 並 將 依 準 則 落 實 推 動 本 公 司 安 排 於 新 進 員 工 訓 練 課 程, 並 不 定 期 舉 辦 社 會 責 任 相 關 教 育 訓 練 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 職 單 位, 目 前 由 各 部 門 依 職 務 所 及 範 疇 履 行 企 業 社 會 責 任 本 公 司 制 定 創 新 多 元 和 績 效 激 勵 的 薪 資 報 酬 政 策 並 在 創 造 企 業 利 潤 的 同 時, 還 承 擔 著 對 員 工 消 費 者 社 區 和 環 境 等 多 方 位 的 社 會 責 任 本 公 司 創 建 了 志 愿 者 服 務 隊 等 多 樣 化 的 社 團, 積 極 參 加 社 區 及 政 府 組 織 的 活 動, 熱 衷 于 社 會 公 益, 將 員 工 個 人 績 效 與 社 團 相 結 合 鼓 勵 員 工 積 極 參 與, 傳 遞 社 會 正 能 量 針 對 表 現 及 績 效 優 異 積 極 向 上 的 員 工, 參 照 獎 懲 管 理 辦 法 優 秀 員 工 獎 勵 辦 法 進 行 鼓 勵, 并 作 為 個 人 績 效 的 參 考, 激 發 員 工 的 工 作 熱 情, 增 強 員 工 的 責 任 感 本 公 司 已 建 立 環 境 及 職 安 衛 管 理 系 統, 充 分 考 慮 在 產 銷 過 程 中 空 染 水 污 廢 棄 物 及 水 電 耗 用 等 顯 著 環 境 議 題 及 產 品 製 造 過 程 中 引 入 的 危 害 物 質, 並 符 合 ISO 及 OHSAS 要 求 本 公 司 設 有 環 境 管 理 專 責 單 位 及 人 員, 有 效 管 控 空 染 水 污 廢 棄 物 及 水 電 耗 用 等 環 保 事 宜 本 公 司 為 因 應 氣 候 變 遷 之 影 響, 積 極 與 官 學 合 作, 推 動 相 關 溫 室 氣 體 查 證 產 品 碳 足 跡 查 證 與 碳 標 章 及 能 源 管 理 之 國 際 認 證, 對 二 氧 化 碳 排 放 減 量 的 努 力 不 懈, 自 2012 年 排 放 噸 二 氧 化 碳, 在 2013 年 降 低 至 噸 二 氧 化 碳 的 排 放, 更 在 2014 年 降 低 至 噸, 二 氧 化 碳 的 排 放 比 2012 年 足 足 降 低 17.5% 二 氧 化 碳 排 放 總 量 本 公 司 遵 守 勞 動 法 律 法 規 並 制 定 符 合 電 子 行 業 公 民 聯 盟 / 行 為 准 則 (EICC) 一 系 列 與 勞 工 健 康 與 安 全 環 境 管 理 體 系 和 道 德 規 範 的 全 球 標 準, 以 保 障 勞 工 在 公 司 的 自 由 選 擇 就 業 禁 用 童 工 合 規 的 工 資 福 利 人 性 化 待 遇 等 國 際 公 認 准 則, 承 諾 維 護 和 尊 重 員 工 的 人 權 管 理 政 策 與 程 序 本 公 司 為 維 護 勞 資 和 諧, 協 助 員 工 解 決 因 工 作 導 致 之 不 滿 不 平 及 權 益 受 損 等 事 情, 以 創 造 一 個 公 平 公 正 公 開 與 合 理 的 職 場 環 境, 本 公 司 設 立 了 總 經 理 信 箱 評 核 室 工 會 等 員 工 申 訴 管 道 ; 對 於 員 工 申 訴 內 容, 所 屬 管 轄 單 位 進 行 調 查 取 證, 如 果 被 認 定 屬 實, 定 當 責 令 相 關 單 位 或 相 關 責 任 人 及 時 配 合 處 理, 充 分 保 證 員 工 的 權 益 不 受 損 害 本 公 司 自 員 工 到 職 後, 即 系 統 性 培 訓 建 立 員 工 對 勞 動 生 產 各 項 安 全 保 障 意 識 和 作 業 方 式 ; 設 置 工 業 安 全 部 門 協 助 推 動 和 維 護 職 業 健 康 安 全 和 環 境 管 理, 定 期 實 施 員 工 職 業 安 全 和 環 境 管 理 體 系 的 自 行 審 查 和 外 部 機 構 到 廠 監 督 稽 核, 並 依 據 員 工 工 作 崗 位 進 行 職 業 安 全 有 關 的 安 全 作 業 規 範 和 健 康 教 育 本 公 司 定 期 進 行 員 工 滿 意 度 調 查 召 開 各 級 員 工 座 談 會 總 經 理 日 部 門 例 會 制 等 制 度, 聽 取 員 工 對 企 業 各 項 意 見 和 建 議 通 過 全 廠 郵 件 公 告 欄 上 傳 BPM 系 統 發 放 員 工 手 冊 部 門 會 議 等 方 式 及 時 將 企 業 內 部 的 政 策 及 時 傳 遞 給 員 工, 使 員 工 的 思 想 和 行 動 與 公 司 保 持 一 致 性 本 公 司 為 協 助 企 業 健 全 各 職 層 人 員 之 勝 任 力, 本 公 司 針 對 公 司 發 展 之 特 色 以 及 個 人 晉 升 成 長 之 需 要, 建 立 了 完 整 的 通 職 訓 練 體 系 ; 全 面 專 業 的 課 程 培 養 計 劃 讓 每 位 員 工 在 公 司 都 有 著 廣 闊 的 縱 向 和 橫 向 雙 軌 制 發 展 空 間 本 公 司 於 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區 處 理 相 關 事 宜, 並 訂 有 客 訴 處 理 程 序 以 達 成 客 戶 要 求 並 秉 持 持 續 改 善 的 永 續 經 營 承 諾 本 公 司 藉 由 建 立 品 質 管 理 系 統 及 有 害 物 質 管 理 系 統, 有 效 控 管 品 質 並 符 合 各 相 關 無 有 害 物 質 法 令 及 滿 足 客 戶 需 求 本 公 司 列 為 合 格 供 應 商 管 理 程 序 之 評 估 項 目 本 公 司 要 求 供 應 商 遵 守 相 關 環 境 法 令 並 出 具 相 關 保 證 函, 供 應 商 如 有 違 反 時, 公 司 得 主 張 終 止 或 解 除 契 約 有 關 本 公 司 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 揭 露 及 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 請 參 閱 本 公 司 網 站 所 提 供 資 訊, 本 公 司 網 址 : 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 無 無 -15-

20 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 評 估 項 目 業 社 會 責 任 實 務 守 是 否 摘 要 說 明 則 差 異 情 形 及 原 因 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 訂 定 企 業 社 會 責 任 行 為 準 則, 並 依 此 準 則 逐 步 施 行 及 推 動, 以 期 有 效 落 實 企 業 社 會 責 任 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 請 參 閱 本 公 司 網 站 所 提 供 資 訊, 本 公 司 網 址 : 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 品 質 系 統 證 書 -ISO 9001 TL 9000 ISO/TS QC 環 境 管 理 系 統 證 書 -ISO OHSAS 客 戶 綠 色 夥 伴 證 書 -ASUSTEK SAMSUNG SONY 溫 室 氣 體 盤 查 聲 明 書 -Holds Statement No. CFV 溫 室 氣 體 查 證 (SGS 查 證 )- ISO :2006 產 品 碳 足 跡 查 證 與 碳 標 章 (SGS 查 證 )- PAS 2050:2008 能 源 管 理 系 統 (LRQA 驗 證 )- ISO 50001:2011 ( 七 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 V 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 是 否 V V V V V V V V V V V 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 摘 要 說 明 形 及 原 因 無 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 公 司 誠 信 經 營 守 則 道 德 行 為 準 則 及 公 司 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 辦 法, 具 體 規 範 本 公 司 人 員 於 執 行 業 務 時 應 注 意 之 事 項, 對 外 並 以 誠 信 互 惠 的 原 則, 並 積 極 履 行 承 諾 事 項 ( 二 ) 本 公 司 已 訂 定 之 誠 信 經 營 相 關 規 範, 對 於 防 範 不 誠 信 行 為 皆 有 規 定, 本 公 司 依 據 相 關 規 範, 隨 時 對 全 體 員 工 宣 導 誠 信 行 為 之 重 要 性, 並 由 專 責 單 位 執 行 日 常 查 核, 對 違 反 行 為, 將 依 據 相 關 規 定 議 處 ( 三 ) 本 公 司 除 已 訂 定 誠 信 經 營 相 關 規 範 外, 亦 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 及 利 益 衝 突 迴 避 管 理 辦 法, 提 供 執 行 業 務 人 員 之 行 為 規 範, 並 透 過 專 責 單 位 的 查 核, 防 範 不 誠 信 行 為 之 營 業 活 動, 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 情 事 發 生 無 ( 一 ) 本 公 司 對 往 來 之 客 戶 及 供 應 商 均 建 立 評 核 制 度, 雙 方 訂 立 合 約 時, 詳 訂 雙 方 的 權 利 義 務 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 設 置 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 目 前 誠 信 經 營 相 關 規 範 之 執 行, 由 公 司 各 部 門 依 職 掌 落 實 推 行, 並 隨 時 向 董 事 會 報 告 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 利 益 衝 突 迴 避 管 理 辦 法 並 設 有 申 訴 管 道, 由 專 責 單 位 執 行 相 關 事 務 ( 四 ) 本 公 司 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 訂 有 年 度 稽 核 計 劃, 內 部 稽 核 單 位 均 依 據 稽 核 計 劃 執 行 各 項 查 核 作 業, 遇 有 特 殊 情 事 時, 會 另 行 安 排 專 案 查 核 ( 五 ) 本 公 司 不 定 期 透 過 員 工 教 育 訓 練 及 主 管 會 議 中 宣 導 本 公 司 已 訂 定 之 誠 信 經 營 相 關 規 範, 對 於 檢 舉 事 宜 皆 有 規 定, 無 並 設 有 申 訴 管 道, 由 專 責 單 位 執 行 相 關 事 務, 對 有 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 情 事, 均 依 相 關 規 範 之 規 定 辦 理 本 公 司 已 將 公 司 誠 信 經 營 守 則 之 內 容 揭 露 於 公 司 網 站 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 1. 本 公 司 社 會 責 任 行 為 準 則 中 道 德 規 範 已 要 求, 公 司 必 須 遵 守 適 用 之 法 律 法 規 及 相 應 的 行 業 慣 例, 據 此 作 為 誠 信 經 營 之 基 礎 2. 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 及 利 益 衝 突 迴 避 管 理 辦 法, 規 範 內 部 人 及 員 工 於 執 行 業 務 時 符 合 誠 信 經 營 原 則 ( 八 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 設 有 網 站, 相 關 資 訊 揭 露 於 本 公 司 網 站 / 投 資 人 專 區 / 公 司 治 理, 本 公 司 網 址 : ( 九 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 本 公 司 設 有 網 站, 相 關 資 訊 揭 露 於 本 公 司 網 站 / 投 資 人 專 區 / 公 司 治 理, 本 公 司 網 址 : 無 -16-

21 ( 十 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 2. 經 金 管 會 要 求 公 司 委 託 會 計 師 進 行 內 部 控 制 制 度 專 案 審 查 報 告 : 不 適 用 -17-

22 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 及 其 改 善 情 形 : 無 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 重 要 決 議 : 104 年 5 月 4 日 會 議 名 稱 開 會 日 期 重 要 決 議 股 東 會 103/06/ 年 度 各 項 決 算 表 冊 案 102 年 度 盈 餘 分 配 案 修 訂 本 公 司 章 程 部 份 條 文 案 修 訂 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 部 份 條 文 案 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 份 條 文 案 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 案 修 訂 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 部 分 條 文 案 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 管 理 辦 法 之 部 分 條 文 案 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 之 部 分 條 文 案 董 事 會 103/05/06 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 情 形 本 公 司 103 年 度 擬 向 銀 行 申 請 授 信 額 度 為 強 化 公 司 治 理, 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 子 公 司 增 加 對 大 陸 投 資 案 ( 健 鼎 無 錫 ) 子 公 司 增 加 對 大 陸 投 資 案 ( 健 鼎 湖 北 ) 董 事 會 103/07/10 訂 定 配 息 基 準 日 期 處 分 資 產 案 董 事 會 103/08/08 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 情 形 本 公 司 103 年 度 擬 向 銀 行 申 請 短 期 及 中 期 授 信 額 度 處 分 資 產 結 案 報 告 新 訂 本 公 司 公 司 治 理 相 關 規 範 董 事 會 103/11/07 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 情 形 本 公 司 103 年 度 擬 向 銀 行 申 請 短 期 及 中 期 授 信 額 度 本 公 司 間 接 對 大 陸 投 資 案 ( 鼎 群 無 錫 ) 民 國 104 年 度 稽 核 計 畫 修 訂 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 新 增 股 務 作 業 管 理 辦 法 個 人 資 料 保 護 管 理 辦 法 及 修 訂 印 鑑 使 用 管 理 辦 法 負 債 承 諾 及 或 有 事 項 管 理 辦 法 財 產 管 理 辦 法 票 據 領 用 管 理 辦 法 預 算 管 理 辦 法 職 務 授 權 及 代 理 人 制 度 子 公 司 管 理 辦 法 之 部 分 條 文 案 薪 酬 委 員 會 提 報 案 本 公 司 經 理 人 案 董 事 會 104/03/06 本 公 司 104 年 度 營 運 計 畫 本 公 司 103 年 度 財 務 報 告 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 情 形 本 公 司 104 年 度 擬 向 銀 行 申 請 短 期 及 中 期 授 信 額 度 依 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 之 規 定, 提 請 董 事 會 同 意 出 具 103 年 度 內 部 控 制 聲 明 書 修 訂 本 公 司 章 程 部 份 條 文 案 修 訂 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 之 部 分 條 文 案 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 本 公 司 公 司 治 理 相 關 規 範 之 修 訂 條 文 案 本 公 司 捐 贈 案 薪 酬 委 員 會 提 報 案 本 公 司 經 理 人 案 本 公 司 104 年 股 東 會 召 開 日 期 地 點 及 召 集 事 由 董 事 會 104/05/04 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 情 形 本 公 司 104 年 度 擬 向 銀 行 申 請 短 期 及 中 期 授 信 額 度 為 強 化 公 司 治 理, 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 提 名 董 事 獨 立 董 事 及 監 察 人 審 查 案 解 除 新 任 董 事 競 業 之 限 制 案, 提 請 討 論 -18-

23 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 至 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 會 計 師 公 費 級 距 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000,000 元 2 2,000,000 元 ( 含 )~4,000,000 元 3 4,000,000 元 ( 含 )~6,000,000 元 4 6,000,000 元 ( 含 )~8,000,000 元 5 8,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 6 10,000,000 元 以 上 ( 二 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 佔 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 ㄧ 以 上 : 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 會 計 師 事 務 所 名 稱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 張 耿 禧 虞 成 全 審 計 公 費 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 小 計 6, 會 計 師 查 核 期 間 103/1/1-103/12/31 備 註 其 他 係 稅 務 服 務 公 費 ( 三 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 不 適 用 ( 四 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 不 適 用 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 : 不 適 用 更 換 日 期 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 其 他 揭 露 事 項 當 事 人 情 況 主 動 終 止 委 任 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 有 無 說 明 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 : 不 適 用 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 會 計 師 委 任 人 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 及 第 二 目 第 三 點 事 項 之 復 函 : 不 適 用 -19-

24 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 度 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 無 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 變 動 情 形 職 稱 姓 名 103 年 度 104: 年 度 截 至 4 月 30 日 止 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 王 景 春 無 無 無 無 董 事 兼 副 董 事 長 胡 景 秀 無 無 無 無 董 事 許 朝 貴 無 無 (1,500,000) 無 董 事 吳 宏 城 無 無 無 無 董 事 葛 天 貽 無 無 無 無 監 察 人 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 無 無 無 無 監 察 人 兆 盛 投 資 有 限 公 司 無 無 無 無 監 察 人 蔡 連 發 無 無 無 無 總 經 理 胡 桂 琴 無 無 無 無 副 總 經 理 歐 富 仁 ( 註 一 ) (18,000) 無 無 無 副 總 經 理 陳 邦 俊 無 無 無 無 副 總 經 理 龍 崇 智 無 無 無 無 副 總 經 理 黃 樂 仁 (20,000) 無 無 無 副 總 經 理 張 美 蘭 (68,000) 無 (76,000) 無 副 總 經 理 楊 偉 雄 無 無 無 無 副 總 經 理 勞 立 華 ( 註 二 ) 無 無 無 無 副 總 經 理 何 恭 萱 無 無 無 無 副 總 經 理 曾 家 柱 無 無 無 無 副 總 經 理 吳 蔚 文 無 無 無 無 副 總 經 理 彭 聖 道 ( 註 三 ) 無 無 無 無 副 總 經 理 黃 仁 昌 ( 註 四 ) 無 無 無 無 副 總 經 理 陳 志 忠 ( 註 四 ) 無 無 無 無 總 稽 核 廖 理 揚 無 無 無 無 協 理 林 修 立 (15,000) 無 (10,000) 無 副 處 長 李 承 易 無 無 無 無 註 一 : 於 103 年 8 月 經 理 人 退 休, 故 103 年 度 股 權 變 動 統 計 至 解 任 日 止 註 二 : 於 103 年 8 月 經 理 人 職 務 解 任 ( 離 職 ), 故 103 年 度 股 權 變 動 統 計 至 解 任 日 止 註 三 : 於 103 年 11 月 新 任 經 理 人, 並 於 於 104 年 4 月 職 務 解 任 ( 離 職 ), 故 統 計 股 權 變 動 情 形 自 103 年 11 月 至 104 年 4 月 職 務 解 任 日 止 註 四 : 於 104 年 3 月 新 任 經 理 人, 故 自 104 年 3 月 起 始 統 計 股 權 變 動 情 形 ( 二 ) 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 交 易 相 對 人 為 關 係 人 資 訊 : 無 -20-

25 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 : 安 和 國 際 投 資 有 限 公 司 姓 名 安 和 國 際 投 資 有 限 公 司 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 備 註 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 39,441, % 無 無 無 無 無 無 代 表 人 : 楊 清 改 % 無 無 無 無 無 無 特 寶 豐 世 界 基 金 投 資 專 戶 20,588, % 無 無 無 無 無 無 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 專 戶 19,220, % 無 無 無 無 無 無 新 加 坡 政 府 基 金 專 戶 17,036, % 無 無 無 無 無 無 中 安 投 資 有 限 公 司 中 安 投 資 有 限 公 司 14,721, % 無 無 無 無 無 無 代 表 人 : 趙 麗 菁 5, % 無 無 無 無 無 無 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 10,693, % 無 無 無 無 無 無 大 東 壽 險 委 託 操 作 投 資 專 戶 10,168, % 無 無 無 無 無 無 許 朝 貴 8,982, % 無 無 無 無 無 無 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,692, % 無 無 無 無 無 無 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,500, % 無 無 無 無 無 無 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 之 綜 合 持 股 比 例 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 103 年 12 月 31 日 單 位 : 股 ;% 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 綜 合 投 資 接 控 制 事 業 之 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 J & J Holding Co., Ltd. 128,396, % 無 無 128,396, % Trison Technology (HK) Limited Trison International (HK) Limited % 無 無 % 800, % 無 無 800, % 利 順 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 1,657, % 無 無 1,657, % -21-

26 肆 募 集 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 1. 股 本 形 成 經 過 單 位 : 新 台 幣 元 / 股 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年 月 發 行 以 現 金 以 外 價 格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 之 財 產 抵 充 其 他 股 款 者 ,536,000 45,360,000 4,536,000 45,360,000 現 金 增 資 4,536 萬 元 無 奉 經 (81) 商 號 函 核 准 在 案 ,000,000 70,000,000 7,000,000 70,000,000 現 金 增 資 2,464 萬 元 無 奉 經 (82) 商 號 函 核 准 在 案 ,000,000 80,000,000 8,000,000 80,000,000 現 金 增 資 1,000 萬 元 無 奉 經 (84) 商 號 函 核 准 在 案 ,000, ,000,000 10,000, ,000,000 現 金 增 資 2,000 萬 元 無 奉 經 (85) 商 號 函 核 准 在 案 ,000, ,000,000 55,000, ,000,000 現 金 增 資 45,000 萬 元 無 奉 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000, ,000,000 70,000, ,000,000 現 金 增 資 15,000 萬 元 無 奉 (86) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000,000 1,200,000,000 85,000, ,000,000 現 金 增 資 15,000 萬 元 無 奉 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000,000 1,200,000,000 90,000, ,000,000 盈 餘 轉 增 資 5,000 萬 元 無 奉 (87) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000,000 1,200,000,000 95,000,000 盈 餘 暨 員 工 紅 利 950,000,000 轉 增 資 5,000 萬 元 無 奉 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000,000 1,200,000, ,500,000 1,135,000,000 現 金 增 資 18,500 萬 元 無 奉 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 及 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 案 ,000,000 2,500,000, ,200,000 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 (90) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 在 1,382,000,000 無 轉 增 資 24,700 萬 元 案 ,000,000 2,500,000, ,958,000 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 (91) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 1,679,580,000 無 轉 增 資 29,758 萬 元 准 在 案 ,000,000 2,500,000, ,735,480 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 (92) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 1,817,354,800 無 轉 增 資 13, 萬 元 准 在 案 ,000,000 2,500,000, ,633,225 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 奉 (90) 台 財 證 ( 一 ) 字 第 號 函 核 准 2,116,332,250 無 通 股 29, 萬 元 在 案 ,000,000 3,900,000, ,750,208 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 (93) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 2,487,502,080 無 轉 增 資 37, 萬 元 准 在 案 ,000,000 3,900,000, ,337,707 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 奉 (92) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 2,503,377,070 無 通 股 1, 萬 元 准 在 案 ,000,000 3,900,000, ,790,140 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 奉 (92) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 2,527,901,400 無 通 股 2, 萬 元 准 在 案 ,000,000 3,900,000, ,936,900 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 金 管 證 一 字 第 號 函 核 准 在 3,079,369,000 無 轉 增 資 55, 萬 元 案 ,000,000 3,900,000, ,460,985 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 奉 (92) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 3,234,609,850 無 通 股 15, 萬 元 准 在 案 ,000,000 5,000,000, ,164,843 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 奉 金 管 證 一 字 第 號 函 核 准 在 3,651,648,430 無 41, 萬 元 案 ,000,000 5,000,000, ,110,441 海 外 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 奉 (92) 台 財 證 一 字 第 號 函 核 3,721,104,410 無 通 股 6, 萬 元 准 在 案 ,000,000 6,000,000, ,700,221 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 奉 金 管 證 一 字 第 號 函 核 准 在 4,297,002,210 無 57, 萬 元 案 ,000,000 6,000,000, ,685,822 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 金 管 證 一 字 第 號 函 核 准 在 4,626,858,220 無 轉 增 資 32, 萬 元 案 ,000,000 6,000,000, ,518,827 盈 餘 員 工 紅 利 暨 資 本 公 積 奉 金 管 證 一 字 第 號 函 核 准 在 4,735,188,270 無 轉 增 資 347,328,801 元 案 ,000,000 6,000,000, ,605,898 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 奉 金 管 證 發 字 第 號 函 核 5,256,058,980 無 520,870,710 元 准 在 案 2. 已 發 行 之 股 份 種 類 股 份 種 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 ( 註 ) 未 發 行 股 份 合 計 備 註 單 位 : 股 普 通 股 525,605,898 74,394, ,000,000 包 含 保 留 認 股 權 憑 證 額 度 20,000,000 股 註 : 已 上 市 股 票 3. 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 : 不 適 用 -22-

27 ( 二 ) 股 東 結 構 股 東 結 構 數 量 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 104 年 4 月 27 日 陸 資 合 計 人 數 , ,406 持 有 股 數 6,045,930 44,065,494 89,726, ,158, ,609, ,605,898 持 股 比 例 1.15% 8.39% 17.07% 23.62% 49.77% 0.00% % ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 : 1. 普 通 股 : 104 年 4 月 27 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 % 1 至 999 2, , ,000 至 5,000 10,260 20,953, ,001 至 10,000 1,474 11,667, ,001 至 15, ,951, ,001 至 20, ,219, ,001 至 30, ,061, ,001 至 40, ,989, ,001 至 50, ,156, ,001 至 100, ,317, ,001 至 200, ,228, ,001 至 400, ,944, ,001 至 600, ,050, ,001 至 800, ,565, ,001 至 1,000, ,254, ,000,001 以 上 ,720, 合 計 16, ,605, 特 別 股 : 本 公 司 未 發 行 特 別 股 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 股 權 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 104 年 4 月 27 日 主 要 股 東 名 稱 / 股 份 持 有 股 數 持 股 比 例 安 和 國 際 投 資 有 限 公 司 39,441, % 特 寶 豐 世 界 基 金 投 資 專 戶 20,588, % 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 專 戶 19,220, % 新 加 坡 政 府 基 金 專 戶 17,036, % 中 安 投 資 有 限 公 司 14,721, % 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 10,693, % 大 東 壽 險 委 託 操 作 投 資 專 戶 10,168, % 許 朝 貴 8,982, % 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,692, % 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,500, % -23-

28 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位 : 新 台 幣 元 / 股 項 目 年 度 102 年 度 103 年 度 截 至 104 年 4 月 30 日 每 股 市 價 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 每 股 股 利 投 資 報 酬 分 析 最 高 調 整 前 調 整 後 ( 註 1) ( 註 1) 最 低 調 整 前 調 整 後 ( 註 1) ( 註 1) 平 均 分 配 前 分 配 後 ( 註 2) - 加 權 平 均 股 數 ( 仟 股 ) 調 整 前 525, ,606 - 調 整 後 525,606 ( 註 1) - 當 期 追 溯 調 整 現 金 股 利 2.25 ( 註 2) - 無 償 配 股 盈 餘 配 股 0 ( 註 2) - 資 本 公 積 配 股 0 ( 註 2) - 本 益 比 ( 註 3) 本 利 比 ( 註 4) ( 註 2) - 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 5) 3.71 ( 註 2) - 註 1: 俟 104 年 股 東 常 會 決 議 調 整 註 2: 俟 股 東 常 會 決 議 後 定 案 註 3: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 4: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 5: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1. 股 利 政 策 本 公 司 每 屆 決 算 所 得 盈 餘 時, 應 先 提 繳 稅 捐 彌 補 以 前 虧 損 次 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 額 時, 不 在 此 限 次 依 相 關 法 令 規 定 提 撥 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後, 其 餘 盈 餘 再 分 配 如 下 : 一 董 事 監 察 人 酬 勞 金 為 不 高 於 百 分 之 一 二 員 工 紅 利 為 百 分 之 六 至 百 分 之 十 八 三 扣 除 前 各 項 餘 額 後, 由 董 事 會 得 就 該 餘 額 併 同 以 往 年 度 盈 餘 擬 具 分 派 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 員 工 分 配 股 票 紅 利 時, 得 包 括 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 其 條 件 由 董 事 會 訂 定 之 另 章 程 第 三 十 二 條 之 一 規 定 : 本 公 司 之 企 業 生 命 週 期 正 值 成 長 期, 為 考 量 未 來 營 運 擴 展 資 金 需 求 及 稅 制 對 公 司 股 東 之 影 響, 本 公 司 之 股 利 政 策 主 要 依 據 公 司 未 來 資 本 預 算 規 劃 所 考 量 之 資 金 需 求, 由 董 事 會 擬 具 盈 餘 分 配 案, 經 股 東 會 決 議 後 分 配 惟 股 利 之 分 派 應 就 當 年 度 所 分 配 之 股 利, 以 不 低 於 百 分 之 十 發 放 現 金 股 利 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案, 經 董 事 會 決 議 擬 定 分 派 股 利 為 每 股 現 金 股 利 新 台 幣 2.75 元 本 案 俟 股 東 常 會 決 議 通 過 後 向 主 管 機 關 提 出 申 報 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 情 形 詳 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 之 說 明 有 關 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 每 股 盈 餘 之 影 響, 依 據 公 開 發 行 公 司 公 開 財 務 預 測 資 訊 處 理 準 則 規 定, 本 公 司 因 無 需 公 開 104 年 度 財 務 預 測 資 訊, 故 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 分 配 情 形 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 依 據 本 公 司 章 程 第 三 十 二 條 規 定 : 本 公 司 每 屆 決 算 所 得 盈 餘 時, 應 先 提 繳 稅 捐 -24-

29 彌 補 以 前 虧 損 次 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 額 時, 不 在 此 限 次 依 相 關 法 令 規 定 提 撥 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後, 其 餘 盈 餘 再 分 配 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 分 配 情 形 如 下 : (1). 董 事 監 察 人 酬 勞 金 為 不 高 於 百 分 之 一 (2). 員 工 紅 利 為 百 分 之 六 至 百 分 之 十 八 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 (1). 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 : 依 過 去 經 驗 以 可 能 發 放 之 金 額 為 基 礎, 分 別 按 稅 後 淨 利 ( 已 扣 除 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 之 金 額 ) 減 除 下 列 項 目 後 之 12%( 員 工 紅 利 ) 及 1%( 董 事 監 察 人 酬 勞 ) 計 算 : A. 彌 補 以 前 年 度 虧 損 ; B. 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 額 時, 不 在 此 限 ; C. 依 相 關 法 令 規 定 提 撥 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 (2). 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 : 如 股 東 會 決 議 採 股 票 發 放 員 工 紅 利, 股 票 紅 利 股 數 以 決 議 分 紅 之 金 額 除 以 股 票 公 平 價 值 決 定, 股 票 公 平 價 值 係 以 股 東 會 決 議 日 前 一 日 之 收 盤 價, 並 考 量 除 權 除 息 之 影 響 為 計 算 基 礎 (3). 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 之 估 列 金 額 於 股 東 會 決 議 日 時, 若 金 額 仍 有 變 動, 則 依 會 計 估 計 變 動 處 理, 於 股 東 會 決 議 年 度 調 整 入 帳 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 (1). 配 發 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 : 本 公 司 於 104 年 5 月 4 日 經 董 事 會 決 議 擬 配 發 及 估 計 差 異 情 形 如 下 : 分 配 項 目 董 事 會 擬 議 配 發 金 額 (A) 認 列 費 用 年 度 估 計 金 額 (B) 差 異 金 額 (A-B) 董 事 監 察 人 酬 勞 金 23,717,000 23,717,202 (202) 員 工 分 紅 284,606, ,606, 單 位 : 新 台 幣 元 差 異 原 因 及 處 理 情 形 董 監 酬 勞 及 員 工 紅 利 總 金 額 與 會 計 估 計 無 差 異, 惟 項 目 差 異 202 元 將 重 分 類 調 整 於 104/Q2 薪 資 費 用 (2). 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 單 位 : 新 台 幣 元 項 目 金 額 員 工 股 票 紅 利 金 額 / 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 % 員 工 分 紅 - 股 票 紅 利 ( 擬 議 ) 0 0% (103 年 度 擬 議 未 配 發 員 工 股 票 紅 利 ) 103 年 度 稅 後 純 益 2,636,872,094 (3). 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 自 九 十 七 年 度 起 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 均 已 費 用 化, 考 量 員 工 紅 利 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 影 響,103 年 度 設 算 每 股 盈 餘 為 4.95 元 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 ( 包 括 配 發 股 數 金 額 及 股 價 ) 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 分 配 項 目 實 際 配 發 金 額 (A) 認 列 費 用 年 度 估 計 金 額 (B) 差 異 金 額 (A-B) 董 事 監 察 人 酬 勞 金 21,350,000 21,361,470 (11,470) 員 工 現 金 紅 利 256,349, ,337,634 11,470 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 單 位 : 新 台 幣 元 差 異 原 因 及 處 理 情 形 董 監 酬 勞 及 員 工 紅 利 總 金 額 與 會 計 估 計 無 差 異, 惟 項 目 差 異 11,470 元 將 重 分 類 調 整 於 103/Q2 薪 資 費 用 -25-

30 二 公 司 債 特 別 股 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 ( 一 ) 公 司 債 之 辦 理 情 形 : 無 ( 二 ) 特 別 股 之 辦 理 情 形 : 無 ( 三 ) 發 行 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形 : 無 ( 四 ) 員 工 認 股 權 憑 證 之 辦 理 情 形 : 無 ( 五 ) 限 制 員 工 權 利 新 股 : 無 ( 六 ) 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 : 無 三 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 不 適 用 -26-

31 一 業 務 內 容 ( 一 ) 所 營 業 務 內 容 及 其 營 業 比 重 : 業 務 內 容 伍 營 運 概 況 營 業 比 重 印 刷 電 路 板 96.24% 其 他 3.76% 合 計 % ( 二 ) 目 前 商 品 項 目 及 計 畫 開 發 之 新 商 品 : 1. 目 前 商 品 項 目 : 以 雙 面 多 層 印 刷 電 路 板 為 主 2. 計 畫 開 發 之 新 產 品 : 本 公 司 計 劃 開 發 之 新 產 品 新 技 術 及 製 程 亦 將 朝 前 述 趨 勢 發 展, 計 畫 開 發 之 產 品 項 目 如 下 : (1). 產 品 開 發 : Enterprise RDIMM LRDIMM SO-DIMM PCB 開 發 Enterprise SSD PCB 開 發 14 Layers HDI (ELIC) 設 計 0.35/0.3mm BGA,01005 零 件 之 PCB 開 發 High end 軟 硬 結 合 板 開 發 (3 layers / 4 layers flex) High thermal dissipation automobile PCB 開 發 High current carried automobile PCB 開 發 High end server / back panel PCB 開 發 High end POP (Package on Package) PCB 開 發 (RC-Stack/ Cavity DIMM) Semi-flex 的 汽 車 板 及 消 費 性 產 品 開 發 (90 ~180 bending) High performance transformer/ Choke PCB 開 發 Embedded PCB 開 發 (Smart phone Rectifier) Subtrate 產 品 開 發 (Micro SD SiP MCP emmc emcp) 24L PCQR2 認 證 HLC+HDI 產 品 開 發 (Server HDI) Cavity with SMD HDI Technology 消 費 性 電 子 產 品 導 入 (2). 製 程 良 率 提 升 和 穩 定 : N+N 多 連 板 產 品 之 AGB 良 率 提 升 (Flat wrap 技 術 導 入 ) 高 縱 橫 比 電 鍍 制 程 能 力 提 升 HLC 對 準 度 能 力 提 升 Fine Line L/S 40 /40 量 產 導 入 鐳 射 對 位 能 力 提 升 成 型 尺 寸 製 程 能 力 提 升 (3). 新 製 程 技 術 及 設 備 物 料 導 入 : 正 片 流 程 真 空 + 二 流 體 蝕 刻 技 術 導 入 綠 漆 Direct image 曝 光 機 評 估 導 入 高 感 度 / 高 解 析 度 薄 光 阻 導 入 高 感 度 黑 色 霧 面 油 墨 評 估 導 入 垂 直 式 真 空 塞 孔 機 導 入 Thin dielectric (25~35um) 物 料 導 入 Double core 製 程 導 入 -27-

32 High Speed material 評 估 導 入 PTFE material 評 估 導 入 Low DK/DF(Dk< 3.5, Df<0.012)(Halogen free) material 評 估 導 入 Flat wrap 技 術 導 入 ( for N+N 結 構 ) Bus bar 技 術 評 估 及 導 入 EPIG 技 術 評 估 離 型 墨 技 術 製 程 評 估 導 入 (for double core) 快 速 蝕 刻 藥 水 for MSA 製 程 評 估 導 入 Hybrid material (Low loss material + normal FR4) 評 估 及 導 入 全 移 植 板 技 術 評 估 Substrate 新 設 備 新 物 料 及 產 品 新 流 程 技 術 導 入 MSAP 填 孔 電 鍍 銅 線 導 入 MSAP 垂 直 剝 膜 +Flash Etching 線 導 入 (4). 產 學 界 合 作 開 發 : Advanced HDI PCB 技 術 合 作 Embedded Ferrite 技 術 合 作 共 同 開 發 連 線 設 備, 減 少 人 工 作 業 來 提 升 製 程 及 良 率 加 速 環 保 材 料 的 使 用, 以 因 應 未 來 環 保 潮 流 ( 三 ) 產 業 概 況 : 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 依 據 Prismark 預 測, 全 球 PCB 產 業 受 到 全 球 低 迷 的 經 營 發 展 影 響, 2014 年 至 2019 年 PCB 產 業 複 合 增 長 率 為 3.1%,PCB 產 業 增 長 需 求 將 以 汽 車 通 信 及 工 業 / 醫 療 等 用 途 產 品 為 主 展 望 2014 年 PCB 產 業 發 展, 由 於 平 板 電 腦 需 求 衰 弱 產 能 過 剩 價 格 侵 蝕 及 貨 幣 貶 值 影 響,2014 年 全 球 PCB 產 業 僅 較 前 一 年 度 成 長 2.3%(Prismark, april 2015); 資 訊 產 品 市 場 已 逐 步 擺 脫 衰 退 而 緩 步 成 長, 但 受 高 端 電 子 元 件 衰 退 及 日 元 貶 值, 產 業 成 長 力 道 減 弱, 加 上 軟 板 產 能 過 剩, 及 HDI 板 集 中 運 用 於 較 少 數 領 導 品 牌 智 慧 型 手 機 產 品, 價 格 受 到 抑 制 ; 因 此 PCB 產 業 未 來 如 能 在 汽 車 通 信 及 工 業 / 醫 療 等 用 途 產 品 需 求 成 長, 及 原 物 料 成 本 降 低 下, 可 望 能 對 整 體 PCB 產 業 有 所 助 益 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 : 本 公 司 以 產 製 印 刷 電 路 板 為 主 要 業 務, 印 刷 電 路 板 為 承 載 電 子 零 組 件 並 連 接 電 路 之 橋 樑, 為 電 子 產 品 之 基 礎 材 料 印 刷 電 路 板 業 上 游 為 其 原 料 製 造 業, 其 主 要 原 料 有 基 板 銅 箔 玻 纖 布 乾 膜 油 墨 及 化 學 原 料 等 行 業 之 下 游 產 業 則 涵 蓋 資 訊 通 訊 消 費 性 電 子 半 導 體 產 品 工 業 控 制 設 備 汽 車 醫 療 儀 器 航 太 工 業 及 國 防 工 業 等 產 業 印 刷 電 路 板 上 游 原 料 幾 乎 全 為 國 內 廠 商 研 製, 原 料 來 源 供 應 充 裕, 下 游 產 業 應 用 範 圍 廣 泛, 產 業 上 下 游 體 系 發 展 相 當 健 全 -28-

33 印 刷 電 路 板 之 垂 直 結 構 體 系 台 灣 古 河 銅 台 灣 銅 箔 長 春 南 亞 台 灣 玻 璃 福 隆 玻 璃 南 亞 台 灣 德 聯 慶 光 橡 榮 台 灣 松 電 長 春 南 亞 興 亞 長 春 長 興 慶 光 四 維 / 工 研 院 材 料 所 銅 箔 玻 璃 布 纖 維 樹 脂 環 氧 樹 脂 酚 醛 樹 脂 聚 亞 醯 胺 樹 脂 乾 膜 長 興 化 工 大 東 樹 脂 油 墨 大 豐 精 化 宇 帝 長 興 環 化 科 技 南 亞 台 灣 德 聯 亞 洲 化 學 台 灣 松 電 工 台 光 台 正 科 技 宏 泰 電 工 環 氧 基 板 膠 片 鍍 通 孔 化 學 蝕 刻 液 南 亞 台 灣 德 聯 台 光 台 灣 松 電 工 麥 特 順 聚 同 舟 友 緣 酚 醛 基 板 長 春 長 興 慶 光 大 同 電 鍍 化 學 品 麥 特 奇 盛 多 層 板 雙 面 板 多 層 板 雙 面 板 軟 性 電 路 板 電 腦 及 週 邊 產 品 通 訊 產 品 消 費 性 電 子 產 品 工 業 產 品 精 密 儀 器 航 太 工 業 國 防 工 業 資 料 來 源 : 工 研 院 材 料 所 3. 產 品 之 發 展 趨 勢 印 刷 電 路 板 較 常 用 之 分 類 係 以 應 用 領 域 來 區 分, 主 要 為 電 腦 系 統 通 信 設 備 消 費 性 電 子 汽 車 用 電 子 產 品 工 業 用 / 醫 療 用 電 子 及 軍 用 / 航 太 用 電 子 等 ; 然 而 雲 端 概 念 興 起 後, 印 刷 電 路 板 產 業 未 來 的 成 長 趨 動 即 隨 之 改 變, 因 應 智 慧 型 手 機 個 人 電 腦 消 費 性 電 子 及 汽 車 電 子 等 重 要 電 子 產 品 使 用 的 便 捷 性, 新 材 料 新 技 術 及 新 設 備 持 續 推 動 產 業 發 展 ; 綜 觀 產 業 發 展, 印 刷 電 路 板 將 朝 以 下 趨 勢 發 展 : (1). 導 線 尺 寸 精 細 化, 導 通 孔 尺 寸 微 小 化, 盲 埋 孔 高 密 度 互 連 的 出 現, 板 面 平 整 度 要 求 高, 焊 盤 平 面 性 重 要 性 高, 孔 / 線 / 層 / 面, 等 全 面 走 向 高 密 度 化 (2). 高 頻 信 號 和 高 速 數 位 化 信 號 的 傳 輸, 提 高 對 印 刷 電 路 板 製 作 的 要 求 包 括 特 性 阻 抗 值 控 制, 以 及 在 製 板 加 工 過 程 引 起 CAF 問 題 等, 走 向 集 成 元 件 多 層 板 是 下 一 步 出 路 (3). 高 密 多 層 柔 性 印 刷 電 路 板 成 為 亮 點, 為 了 順 應 電 子 產 品 的 多 功 能 化 小 型 化 -29-

34 輕 量 化 的 發 展 趨 勢, 下 一 代 電 子 系 統 對 印 刷 電 路 板 勢 必 力 求 高 密 度 高 集 成 封 裝 化 微 細 化 多 層 化 而 近 年 來 電 子 產 業 發 展 相 當 程 度 受 消 費 者 客 制 化 產 品 及 網 際 網 路 基 礎 設 施 建 置 等 影 響, 未 來 產 品 的 軟 體 設 計 和 使 用 者 介 面 應 用 已 較 產 品 硬 體 功 能 更 重 要 4. 競 爭 情 形 隨 著 全 球 經 濟 情 勢 緩 步 復 甦, 雖 然 電 子 產 品 型 態 不 斷 推 陳 出 新, 產 品 應 用 領 域 亦 廣 泛 擴 展, 展 望 未 來 電 子 產 品 輕 薄 趨 勢, 印 刷 電 路 板 在 內 部 所 佔 面 積 比 重 持 續 下 降, 需 要 高 密 度 的 硬 板 和 IC 載 板, 來 符 合 未 來 電 子 產 品 之 需 求, 未 來 印 刷 電 路 板 對 於 高 頻 與 抗 干 擾 的 能 力 要 求 越 趨 嚴 格, 生 醫 與 汽 車 電 子 是 印 刷 電 路 板 產 業 下 一 明 星 市 場, 由 於 應 用 環 境 的 要 求 比 目 前 產 品 更 加 嚴 苛, 使 得 印 刷 電 路 板 的 耐 候 性 和 可 靠 度 要 求 越 來 越 高, 勢 必 直 接 影 響 各 公 司 營 運 資 金 成 本 與 生 產 技 術 成 本, 印 刷 電 路 板 同 業 間 競 爭 壓 力 仍 持 續 提 升 由 於 印 刷 電 路 板 同 業 間 產 品 同 質 性 過 高, 彼 此 間 削 價 競 爭, 幾 無 利 潤 可 圖 ; 此 外 環 保 法 規 稅 制 及 勞 工 條 件 變 動, 亦 造 成 印 刷 電 路 板 廠 商 營 運 衝 擊 ; 所 面 臨 的 經 營 環 境 持 續 嚴 峻, 加 速 提 升 技 術 層 次 產 銷 策 略 佈 局 及 生 產 及 營 運 資 金 控 管 日 益 重 要, 由 於 現 階 段 經 濟 景 氣 緩 步 復 甦 的 情 勢, 惟 有 開 發 新 興 利 基 產 品 及 市 場, 持 續 強 化 營 運 效 能, 以 提 升 公 司 競 爭 力 ( 四 ) 技 術 及 研 發 概 況 : 1. 最 近 二 年 度 研 究 發 展 費 用 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 金 額 占 當 年 度 營 業 額 之 比 例 截 至 104 年 3 月 31 日 止 36, % 103 年 度 147, % 2. 最 近 二 年 度 研 究 發 展 成 果 (1). 產 品 開 發 : A. High end 軟 硬 結 合 板 設 計 之 PCB 開 發 (3 layers/ 4 layers flex) B. RC-Stack/ Cavity DIMM PCB 開 發 C. Embedded discrete R&C Smart phone PCB 開 發 D. Subtrate FC CSP 之 新 產 品 開 發 E. 12 Layers HDI (ELIC) 設 計 0.3mm BGA 零 件 之 PCB 開 發 (2). 製 程 良 率 提 升 和 穩 定 : A. N+N 結 構 的 產 品 之 製 程 改 善 及 良 率 提 升 B. 產 品 之 特 性 阻 抗 管 控 能 力 的 提 升 改 善 C. 產 品 之 傳 輸 訊 號 損 失 (Insertion loss) 管 控 能 力 的 提 升 改 善 D. 產 品 之 天 線 (Return loss) 管 控 能 力 的 提 升 改 善 E. HDI (4 階 疊 式 盲 孔 Smart phone) 產 品 之 製 程 穩 定 化 及 良 率 提 升 F. 高 階 軟 硬 結 合 板 良 率 提 升 G. 載 板 產 品 之 製 程 改 善 及 良 率 提 升 (3). 新 製 程 技 術 及 設 備 物 料 導 入 : A. MSAP 製 程 導 入 ( 針 對 <=30 um fine line) B. 高 精 度 防 焊 對 位 能 力 (<38um) 製 程 導 入 C. Mask-less 製 程 導 入 D. LDI/ DMD-DI 製 程 導 入 E. Laser direct etching 製 程 導 入 F. High layer count 相 關 製 程 原 物 料 及 設 備 導 入 -30-

35 G. Copper coin (press fit) 的 製 程 導 入 H. Wirelaid 技 術 評 估 I. SPF 技 術 評 估 J. Carbon ink 製 程 導 入 量 產 K. Thin dielectric (30~40um) 物 料 導 入 L. New Lamination technology 導 入 ( 省 能 源 增 加 產 能 ) M. High/Low elastic modulus material 應 用 評 估 導 入 (4). 產 學 界 合 作 開 發 : A. 因 應 手 機 傳 輸 影 像 化 之 趨 勢 與 廠 商 共 同 開 發 低 損 耗 之 材 質 B. 因 應 環 保 潮 流 加 速 研 發 環 保 材 料 的 使 用 C. 軟 硬 結 合 板 之 技 術 合 作 D. HDI PCB 技 術 合 作 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 計 畫 (1). 行 銷 策 略 A. 拓 展 國 際 大 廠 訂 單, 建 立 穩 定 合 作 關 係 B. 運 用 有 效 的 管 理 系 統, 確 保 產 品 品 質 與 交 期, 提 升 公 司 獲 利 C. 建 立 技 術 能 力 定 位, 開 發 高 附 加 價 值 產 品, 擴 大 與 同 業 間 的 市 場 區 隔, 增 加 競 爭 優 勢 D. 落 實 客 戶 服 務 系 統, 提 昇 服 務 品 質 (2). 生 產 政 策 A. 有 效 且 快 速 的 訂 單 分 配, 以 達 到 最 符 合 效 益 的 經 營 模 式 B. 運 用 自 動 化 機 器 設 備, 持 續 改 善 製 造 流 程 並 引 進 最 新 生 產 技 術, 以 提 昇 品 質 降 低 成 本 增 加 良 品 率 C. 投 資 新 設 備 及 新 技 術 之 研 發, 培 養 自 我 改 良 及 維 護 之 能 力, 並 加 强 生 產 靈 活 度 及 穩 定 品 質, 維 持 交 期 精 確 D. 嚴 格 管 控 生 產 流 程 及 要 求 生 產 紀 律, 以 確 保 產 品 品 質, 降 低 生 產 耗 損 (3). 產 品 發 展 方 向 A. 增 加 高 階 產 品 比 例 及 載 板 應 用 領 域, 並 提 升 新 世 代 產 品 之 生 產 技 術 及 產 能 B. 因 應 產 品 多 元 化 之 市 場 潮 流, 靈 活 調 整 產 品 組 合 比 例 C. 開 發 高 信 賴 度 製 程, 符 合 高 頻 高 速 產 品 之 需 求 (4). 營 運 規 模 及 財 務 配 合 A. 面 對 近 乎 停 滯 的 經 濟 景 氣, 在 節 流 開 源 上 做 最 積 極 的 應 變 B. 審 慎 評 估 及 執 行 擴 廠 與 建 廠 計 劃 C. 健 全 組 織, 強 化 專 業 教 育 訓 練, 落 實 人 才 養 成, 並 有 效 控 制 人 員 流 動 率, 以 因 應 多 廠 區 多 事 業 體 之 經 營 模 式 D. 針 對 外 在 嚴 峻 的 經 濟 環 境, 提 出 因 應 措 施 及 解 決 方 案 2. 長 期 計 畫 (1). 行 銷 策 略 A. 掌 握 市 場 需 求 及 產 業 發 展 趨 勢, 全 方 位 擴 展 產 品 市 場, 提 高 各 項 產 品 之 供 應, 避 免 受 單 一 產 業 產 品 景 氣 之 影 響 B. 持 續 開 發 新 產 品 市 場, 擴 大 客 戶 來 源 及 銷 售 額, 進 一 步 提 供 客 戶 Total Solution 服 務 策 略 (2). 生 產 政 策 A. 因 應 市 場 需 求 及 景 氣 循 環, 調 整 生 產 結 構, 使 生 產 設 備 之 產 能 與 效 率 達 到 -31-

36 二 市 場 及 產 銷 概 況 最 佳 化 B. 持 續 建 構 精 密 機 器 設 備, 朝 高 層 次 高 附 加 價 值 產 品 之 開 發 C. 有 效 提 昇 生 產 規 模, 降 低 產 品 成 本, 強 化 企 業 競 爭 力 (3). 產 品 發 展 方 向 A. 持 續 開 發 高 階 效 能 之 產 品, 以 因 應 產 品 發 展 潮 流 B. 配 合 客 戶 產 品 開 發, 並 強 化 研 發 能 力, 以 因 應 產 品 生 命 週 期 縮 短 及 變 異 程 度 擴 大 之 趨 勢 (4). 營 運 規 模 及 財 務 配 合 A. 秉 持 企 業 永 續 經 營 理 念, 配 合 國 內 外 業 務 成 長 及 大 型 客 戶 之 需 求, 積 極 有 效 規 劃 產 能 之 規 模 B. 配 合 公 司 持 續 發 展, 有 效 規 劃 公 司 財 務 之 配 合, 期 能 在 穩 定 營 運 中 成 長 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 銷 售 及 提 供 地 區 : 本 公 司 主 要 商 品 為 雙 面 多 層 印 刷 電 路 板, 其 銷 售 地 區 主 要 為 內 銷 及 外 銷 亞 洲 美 洲 及 歐 洲 地 區 2. 產 品 之 市 場 占 有 率 : 依 據 Prismark 估 計 全 球 印 刷 電 路 板 銷 售 市 場 (PCB) 在 2014 年 為 億 美 元, 而 本 公 司 PCB 之 合 併 銷 售 額 約 為 億 美 元, 約 佔 全 球 PCB 市 場 2.44% 3. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 : 全 球 印 刷 電 路 板 市 場 規 模 單 位 : 佰 萬 美 元 項 目 Y2013 Y2014(E) Y2015(F) Y2019(F) 全 球 56,152 57,438 59,005 66, % Y/Y GR - 2.3% 2.7% ( 14~ 19CAAGR) 資 料 來 源 :Prismark(2015/04) 依 據 Prismark 預 測, 由 於 全 球 近 乎 停 滯 的 經 濟 發 展 趨 勢, 制 約 了 電 子 工 業 的 發 展, 影 響 全 球 電 子 產 品 消 費 市 場 需 求,PCB 產 業 2014 年 至 2019 年 複 合 增 長 率 為 3.1%, PCB 產 業 未 來 增 長 需 求 將 以 汽 車 通 信 及 工 業 / 醫 療 等 用 途 產 品 為 主 4. 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 本 公 司 主 要 產 品 為 印 刷 電 路 板, 以 現 有 生 產 據 點 之 產 能 推 算, 本 年 度 預 計 銷 售 產 能 目 標 約 為 93,290 仟 平 方 英 呎 5. 競 爭 利 基 及 發 展 遠 景 之 有 利 與 不 利 因 素 : (1) 競 爭 利 基 A. 積 極 研 發 高 附 加 價 值 產 品 及 改 善 生 產 技 術 製 程, 以 強 化 與 同 業 之 產 品 差 異 性 B. 組 織 架 構 健 全, 管 理 階 層 經 營 理 念 正 派, 審 慎 規 劃 企 業 發 展, 避 免 盲 目 擴 充 產 能, 使 公 司 能 夠 面 對 激 烈 的 競 爭 下, 仍 保 持 持 續 穩 定 之 成 長 C. 維 持 產 品 品 質 良 好 準 確 交 期 及 合 理 價 格, 合 作 對 象 多 為 國 內 外 知 名 公 司, 取 得 下 游 客 戶 肯 定 D. 以 多 年 之 生 產 經 驗 為 基 礎, 應 用 電 腦 資 訊 系 統 整 合 產 業 複 雜 多 變 之 管 理 需 求, 達 到 縮 短 交 期 提 升 品 質 及 有 效 控 制 成 本 (2) 發 展 遠 景 之 有 利 與 不 利 因 素 與 因 應 對 策 A. 有 利 因 素 -32-

37 a. 全 球 電 子 產 品 應 用 持 續 推 陳 出 新,PCB 需 求 仍 持 續 保 持 相 當 程 度 之 成 長 b. 國 際 行 銷 能 力 強, 客 戶 多 為 國 際 知 名 大 廠, 有 利 於 取 得 穩 定 訂 單 c. 持 續 強 化 製 造 技 術 及 研 發 能 力, 有 效 掌 握 利 基 商 品, 有 利 於 拓 展 全 球 市 場 d. 電 腦 化 管 理, 生 產 紀 律 嚴 明, 營 運 及 成 本 控 制 得 宜 B. 不 利 因 素 與 因 應 對 策 a. 人 工 成 本 提 升 因 應 對 策 : (a) 加 速 引 進 自 動 化 設 備, 改 善 製 程, 減 少 人 力 依 賴 度 (b) 積 極 推 動 教 育 訓 練, 提 升 人 力 素 質 b. 屬 污 染 性 產 業, 環 保 成 本 較 高 因 應 對 策 : (a) 專 人 專 責 管 理, 注 重 設 備 維 護 (b) 推 動 全 廠 製 程 減 廢 及 回 收 作 業, 使 用 無 污 染 或 低 污 染 材 料 (c) 簽 約 委 託 合 格 之 專 業 環 保 廠 商 處 理 污 染 廢 棄 物 (d) 落 實 執 行 產 品 環 境 規 範 c. 產 業 群 聚 中 國 大 陸 生 產, 同 業 競 爭 激 烈 因 應 對 策 : (a) 精 簡 人 力, 節 省 支 出, 強 化 管 理, 提 升 良 品 率, 降 低 生 產 成 本 (b) 提 升 高 階 PCB 板 生 產 技 術, 增 加 高 附 加 價 值 產 品 之 銷 售 (c) 加 強 開 發 國 際 大 廠, 取 得 高 階 訂 單 (d) 有 效 的 訂 單 分 配, 以 達 到 最 符 合 效 益 的 經 營 模 式 d. 匯 率 變 動, 影 響 營 運 及 獲 利 能 力 因 應 對 策 : (a) 即 時 掌 握 匯 率 走 勢 資 訊 (b) 利 用 避 險 性 金 融 商 品, 降 低 匯 率 變 動 之 不 利 風 險 e. 中 國 大 陸 經 貿 政 策 實 行, 生 產 成 本 增 加 營 運 效 能 受 限 因 應 對 策 : (a) 生 產 基 地 整 合 及 擴 展 (b) 加 速 引 進 自 動 化 設 備, 改 善 製 程, 減 少 人 力 依 賴 度 (c) 積 極 推 動 教 育 訓 練, 提 升 人 力 素 質 ( 二 ) 主 要 產 品 之 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 之 用 途 產 品 印 刷 電 路 板 主 要 用 途 PC 及 其 週 邊 等 資 訊 產 品 通 訊 產 品 工 業 儀 器 消 費 性 電 子 產 品 汽 車 用 板 等 其 他 印 刷 電 路 板 製 造 及 半 導 體 測 試 用 之 生 產 設 備 零 售 業 連 線 收 銀 機 系 統 等 2. 產 製 過 程 -PCB 製 造 流 程 裁 板 發 料 內 層 線 路 製 作 正 片 蝕 刻 去 膜 / 墨 AOI 檢 測 PTH 撈 邊 / 磨 邊 鑽 孔 / 鑽 靶 磨 刷 / 去 膠 化 學 鍍 銅 鍍 一 次 銅 表 面 加 工 文 字 印 刷 防 焊 壓 合 / Pin Lam 外 層 線 路 製 作 去 膜 / 蝕 刻 / 剝 錫 棕 化 / 黑 化 鍍 二 次 銅 鍍 錫 鉛 成 型 短 斷 路 測 試 / 阻 抗 測 試 成 品 檢 驗 真 空 包 裝 入 庫 -33-

38 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 : 本 公 司 各 項 產 品 所 使 用 之 主 要 原 料 包 括 : 基 板 樹 脂 銅 箔 金 鹽 乾 膜 磷 銅 球 油 墨 等 化 學 均 並 非 特 殊 材 料, 因 此 均 可 容 易 自 完 全 競 爭 之 市 場 取 得, 採 購 來 源 之 決 定 主 要 係 考 量 品 質 與 成 本, 而 以 本 公 司 於 業 界 信 用 良 好, 並 已 與 各 大 供 應 商 建 立 良 好 關 係, 因 此 未 來 主 要 原 料 供 應 及 價 格 都 能 維 持 穩 定 正 常 ( 四 ) 最 近 二 年 度 主 要 進 銷 貨 客 戶 名 單 1. 最 近 二 年 度 主 要 進 貨 廠 商 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 名 稱 102 年 103 年 104 年 度 截 至 前 一 季 止 佔 全 年 與 發 行 佔 全 年 與 發 行 佔 當 年 度 截 與 發 行 金 額 度 進 貨 人 之 關 名 稱 金 額 度 進 貨 人 之 關 名 稱 金 額 至 前 一 季 止 人 之 關 淨 額 % 係 淨 額 % 係 進 貨 淨 額 % 係 1 A 2,923, 無 B 2,511, 無 B 697, 無 2 B 2,569, 無 A 2,287, 無 其 他 16,657, 無 其 他 15,748, 無 其 他 3,759, 無 進 貨 淨 額 22,151, 進 貨 淨 額 20,547, 進 貨 淨 額 4,456, 本 公 司 主 要 進 貨 為 原 物 料 之 基 板 玻 璃 纖 維 銅 箔 金 鹽 等 2. 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 名 稱 102 年 103 年 104 年 度 截 至 前 一 季 止 佔 全 年 與 發 行 佔 全 年 與 發 行 佔 當 年 度 截 與 發 行 金 額 度 銷 貨 人 之 關 名 稱 金 額 度 銷 貨 人 之 關 名 稱 金 額 至 前 一 季 止 人 之 關 淨 額 % 係 淨 額 % 係 進 貨 淨 額 % 係 1 A 4,269, 無 其 他 42,433, 無 A 1,006, 無 2 其 他 36,501, 無 其 他 8,986, 無 銷 貨 淨 額 40,771, 銷 貨 淨 額 42,433, 銷 貨 淨 額 9,992, 本 公 司 主 要 銷 售 產 品 為 印 刷 電 路 板, 最 近 二 年 度 達 銷 售 額 10% 以 上 之 主 要 銷 售 對 象, 其 產 品 應 用 層 面 主 要 為 資 訊 及 消 費 性 電 子 等 產 品 型 態, 上 述 客 戶 增 減 變 動 原 因 主 要 係 由 於 客 戶 產 銷 結 構 調 整 及 行 銷 策 略 之 應 用 所 致 ( 五 ) 最 近 二 年 度 產 銷 量 值 1. 近 二 年 度 生 產 量 值 單 位 : 平 方 呎, 台 / 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 主 要 產 品 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 印 刷 電 路 板 108,500,000 85,353,751 34,157, ,500,000 86,820,199 34,240,383 其 他 ( 註 ) - 5,509, ,951-6,962, ,091 註 : 其 他 係 包 含 印 刷 電 路 板 製 造 及 半 導 體 測 試 用 之 生 產 設 備 零 售 業 連 線 收 銀 機 系 統 等 產 品, 屬 依 客 戶 訂 單 要 求 製 造, 產 能 無 法 表 達 2. 近 二 年 度 銷 售 量 值 單 位 : 平 方 呎, 台 / 仟 元 年 度 102 年 度 103 年 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 產 品 量 值 量 值 量 值 量 值 印 刷 電 路 板 3,353,194 1,571,747 80,607,282 37,783,155 3,189,656 1,524,366 82,263,878 39,313,546 其 他 ( 註 ) 10,808, ,478 9,912,649 1,214,317 6,063, ,311 8,563, ,055 註 : 其 他 係 包 含 印 刷 電 路 板 製 造 及 半 導 體 測 試 用 之 生 產 設 備 零 售 業 連 線 收 銀 機 系 統 等 產 品 -34-

39 三 從 業 員 工 ( 一 ) 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 年 度 104 年 4 月 30 日 103 年 度 102 年 度 員 人 學 分 (%) 工 數 歷 配 主 管 人 員 助 理 人 員 產 線 人 員 16,750 16,712 17,707 後 勤 技 術 人 員 1,192 1,192 1,208 合 計 18,617 18,582 19,604 平 均 年 齡 平 均 服 務 年 資 博 士 碩 士 大 專 高 中 高 中 以 下 四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 因 污 染 環 境 所 受 損 失 及 處 分 之 總 額 與 未 來 因 應 對 策 及 可 能 支 出 : 本 公 司 於 103 年 間 無 污 染 環 境 而 受 損 失 及 處 分 情 事 ; 另, 本 公 司 為 增 加 能 源 使 用 效 益, 已 更 新 新 式 變 頻 空 壓 機 組, 並 有 效 降 低 用 電 量 ( 二 ) 本 公 司 一 向 體 認 環 境 保 護 是 社 會 責 任 與 企 業 良 心, 自 設 廠 以 來 即 投 入 大 量 人 力 與 資 金 擴 充 及 維 護 防 治 污 染 設 備, 並 委 託 環 工 技 師 及 專 業 環 工 廠 商 對 各 項 污 染 防 治 工 程 作 整 體 規 畫 與 施 工, 不 但 已 達 政 府 所 規 定 之 標 準, 更 積 極 尋 求 有 效 改 善 環 保 污 染 措 施, 以 改 善 廠 區 工 作 環 境, 使 員 工 能 在 安 全 清 潔 的 環 境 下 工 作 為 期 污 染 防 治 措 施 能 夠 更 佳 完 善, 本 公 司 已 配 置 新 式 自 動 化 設 備 並 持 續 擴 充 各 項 相 關 污 染 防 治 設 備 及 必 要 之 防 範 措 施, 並 確 實 執 行 各 項 環 保 規 定 以 有 效 控 管 環 境 標 準 另, 公 司 持 續 進 行 節 能 減 排 工 程, 並 遵 循 ISO 啟 動 溫 室 氣 體 盤 查 並 接 受 國 際 驗 證 機 構 查 證 及 ISO 進 行 能 源 管 理 相 關 節 能 工 程 改 善 及 設 備 效 率 提 升, 已 有 效 節 省 電 力 費 用, 特 別 是 二 氧 化 碳 排 放 總 量, 本 年 度 統 計 值 較 過 去 年 度 下 降 約 15% 經 整 體 有 系 統 的 改 善 及 配 合, 不 僅 有 效 達 成 減 廢 目 的 及 降 低 處 理 成 本, 並 便 資 源 予 以 統 分 有 效 利 用 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 公 司 各 項 員 工 福 利 措 施 進 修 訓 練 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形 : 1. 各 項 員 工 福 利 措 施 本 公 司 持 續 推 動 多 樣 的 福 利 措 施, 期 使 充 份 照 顧 員 工 豐 富 員 工 之 身 心 靈 包 括 : - 成 立 職 工 福 利 委 員 會 組 織, 積 極 推 展 各 項 員 工 福 利 計 劃 包 括 提 供 員 工 旅 遊 補 助 三 節 及 生 日 禮 金 結 婚 禮 金 慰 問 補 助 等 ; 設 立 圖 書 室 提 供 各 式 雜 誌 書 刊 借 閱 ; 設 置 餐 廳 福 利 社 及 特 約 商 店 供 應 物 美 價 廉 之 餐 飲 與 物 品 ; 不 定 期 舉 辦 家 庭 日 等 各 式 活 動 - 依 法 辦 理 各 項 就 業 與 健 康 保 險, 保 障 員 工 就 業 安 全 -35-

40 - 設 置 工 安 衛 室 與 醫 護 室, 辦 理 工 安 及 消 防 訓 練 健 康 檢 查 健 康 促 進 等 活 動 導 入 ISO 環 境 管 理 系 統 及 OHSAS 職 業 衛 生 與 安 全 管 理 系 統 管 理, 致 力 於 維 護 一 個 健 康 與 安 全 的 工 作 環 境 - 提 供 員 工 分 紅 制 度, 使 得 企 業 利 益 與 員 工 共 享 2. 進 修 及 教 育 訓 練 員 工 的 成 長 與 茁 壯 是 企 業 永 續 經 營 的 基 石 故 本 公 司 依 教 育 訓 練 推 展 理 念 及 公 司 長 期 發 展 的 需 要, 不 斷 增 進 員 工 專 業 知 識 與 技 能, 培 養 其 解 決 問 題 能 力, 強 化 企 業 經 營 體 質 本 公 司 有 系 統 地 對 不 同 職 類 的 員 工 實 施 一 系 列 技 術 專 業 以 及 管 理 的 訓 練 課 程 此 外, 亦 積 極 培 育 內 部 師 資 傳 承 專 業 技 術 與 經 驗 整 合 外 部 優 質 訓 練 課 程 鼓 勵 同 仁 自 我 進 修 等, 以 多 元 方 式 提 昇 員 工 素 質 與 競 爭 力 3. 退 休 制 度 本 公 司 退 休 制 度 依 照 勞 動 基 準 法 及 勞 工 退 休 金 條 例 辦 理 ( 二 ) 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 : 本 公 司 肯 定 多 元 人 才 的 貢 獻, 唯 才 是 用, 嚴 禁 工 作 場 所 之 任 何 歧 視 不 平 等 對 待 及 性 騷 擾 行 為 訂 有 相 關 管 理 辦 法 及 申 訴 管 道, 對 於 政 策 之 宣 導 員 工 的 意 見 皆 採 開 放 且 雙 向 溝 通 方 式 進 行, 期 使 溝 通 流 暢 勞 資 雙 方 關 係 和 諧 ( 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 本 公 司 視 員 工 為 公 司 最 重 要 的 資 產, 非 常 重 視 員 工 之 福 利 健 康 與 在 職 教 育, 因 此 在 規 劃 及 執 行 各 項 福 利 措 施 及 人 事 制 度 時, 莫 不 以 員 工 為 最 優 先 考 慮, 截 至 目 前 止 勞 資 關 係 和 諧, 並 未 發 生 導 致 損 失 的 勞 資 糾 紛 情 事 六 重 要 契 約 : 無 -36-

41 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 財 務 報 表 及 其 查 核 意 見 ( 一 ) 簡 明 合 併 資 產 負 債 表 及 合 併 綜 合 損 益 表 資 料 1. 簡 明 合 併 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 當 年 度 截 至 度 104 年 3 月 31 日 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 流 動 資 產 不 適 用 不 適 用 26,712,064 31,100,726 40,546,160 39,861,914 不 動 產 廠 房 及 設 備 不 適 用 不 適 用 11,340,034 14,846,264 15,424,586 15,291,391 無 形 資 產 不 適 用 不 適 用 330, , , ,995 其 他 資 產 不 適 用 不 適 用 7,326,733 2,919,035 2,931,750 2,782,964 資 產 總 額 不 適 用 不 適 用 45,709,274 49,155,332 59,068,085 58,107,264 流 動 負 債 分 配 前 不 適 用 不 適 用 21,186,428 22,087,030 29,266,326 28,024,704 分 配 後 不 適 用 不 適 用 22,500,443 23,269,643 註 註 非 流 動 負 債 不 適 用 不 適 用 358, ,250 1,408,500 1,408,047 負 債 總 額 分 配 前 不 適 用 不 適 用 21,545,424 22,978,280 30,674,826 29,432,751 分 配 後 不 適 用 不 適 用 22,859,439 24,160,893 註 註 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 不 適 用 不 適 用 23,907,237 25,930,363 28,393,259 28,674,513 股 本 不 適 用 不 適 用 5,256,059 5,256,059 5,256,059 5,256,059 資 本 公 積 不 適 用 不 適 用 327, , , ,580 保 留 分 配 前 不 適 用 不 適 用 18,968,689 20,024,708 21,464,677 22,002,352 盈 餘 分 配 後 不 適 用 不 適 用 17,654,674 18,842,095 註 註 其 他 權 益 不 適 用 不 適 用 (644,850) 306,812 1,326,943 1,070,522 庫 藏 股 票 不 適 用 不 適 用 非 控 制 權 益 不 適 用 不 適 用 256, , 權 益 分 配 前 不 適 用 不 適 用 24,163,850 26,177,052 28,393,259 28,674,513 總 額 分 配 後 不 適 用 不 適 用 22,849,835 24,994,439 註 註 註 :103 年 度 盈 餘 分 配 案 業 經 董 事 會 提 出, 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 2. 簡 明 合 併 綜 合 損 益 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 營 業 收 入 不 適 用 不 適 用 39,120,539 40,771,697 42,433,278 9,992,899 營 業 毛 利 不 適 用 不 適 用 6,622,488 5,902,675 6,662,166 1,432,580 營 業 損 益 不 適 用 不 適 用 3,344,977 2,546,399 2,573, ,353 營 業 外 收 入 及 支 出 不 適 用 不 適 用 371, , , ,225 稅 前 淨 利 不 適 用 不 適 用 3,716,654 2,891,717 3,240, ,578 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 不 適 用 不 適 用 2,894,618 2,366,848 2,655, ,675 停 業 單 位 損 失 不 適 用 不 適 用 本 期 淨 利 ( 損 ) 不 適 用 不 適 用 2,894,618 2,366,848 2,655, ,675 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 不 適 用 不 適 用 (656,235) 947,390 1,005,841 (256,421) 本 期 綜 合 損 益 總 額 不 適 用 不 適 用 2,238,383 3,314,238 3,661, ,254 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 不 適 用 不 適 用 2,916,944 2,374,586 2,636, ,675 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 不 適 用 不 適 用 (22,326) (7,738) 19,033 0 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 不 適 用 不 適 用 2,260,907 3,321,696 3,642, ,254 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 不 適 用 不 適 用 (22,524) (7,458) 19,033 0 每 股 盈 餘 ( 元 ) 當 期 不 適 用 不 適 用 追 溯 調 整 不 適 用 不 適 用

42 ( 二 ) 簡 明 個 體 資 產 負 債 表 及 個 體 綜 合 損 益 表 資 料 1. 簡 明 個 體 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 當 年 度 截 至 項 度 104 年 3 月 31 日 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 流 動 資 產 不 適 用 不 適 用 4,973,501 1,523,714 1,453,855 不 適 用 不 動 產 廠 房 及 設 備 不 適 用 不 適 用 938, , ,109 不 適 用 無 形 資 產 不 適 用 不 適 用 221, , ,186 不 適 用 其 他 資 產 不 適 用 不 適 用 21,898,336 26,629,777 31,549,036 不 適 用 資 產 總 額 不 適 用 不 適 用 28,031,585 29,035,137 34,056,186 不 適 用 流 動 負 債 分 配 前 不 適 用 不 適 用 3,911,956 2,409,813 4,421,660 不 適 用 分 配 後 不 適 用 不 適 用 5,225,971 3,592,426 註 不 適 用 非 流 動 負 債 不 適 用 不 適 用 212, ,961 1,241,267 不 適 用 分 配 前 不 適 用 不 適 用 4,124,348 3,104,774 5,662,927 不 適 用 負 債 總 額 分 配 後 不 適 用 不 適 用 5,438,363 4,287,387 註 不 適 用 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 不 適 用 不 適 用 23,907,237 25,930,363 28,393,259 不 適 用 股 本 不 適 用 不 適 用 5,256,059 5,256,059 5,256,059 不 適 用 資 本 公 積 不 適 用 不 適 用 327, , ,580 不 適 用 保 留 盈 餘 分 配 前 不 適 用 不 適 用 18,968,689 20,024,708 21,464,677 不 適 用 分 配 後 不 適 用 不 適 用 17,654,674 18,842,095 註 不 適 用 其 他 權 益 不 適 用 不 適 用 (644,850) 306,812 1,326,943 不 適 用 庫 藏 股 票 不 適 用 不 適 用 不 適 用 權 益 分 配 前 不 適 用 不 適 用 23,907,237 25,930,363 28,393,259 不 適 用 總 額 分 配 後 不 適 用 不 適 用 22,593,222 24,747,750 註 不 適 用 註 :103 年 度 盈 餘 分 配 案 業 經 董 事 會 提 出, 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 2. 簡 明 個 體 綜 合 損 益 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 項 目 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 財 務 資 料 營 業 收 入 不 適 用 不 適 用 3,407,034 3,080,973 2,873,336 不 適 用 營 業 毛 利 不 適 用 不 適 用 (121,037) (164,049) (304,017) 不 適 用 營 業 損 益 不 適 用 不 適 用 (773,922) (981,189) (1,130,238) 不 適 用 營 業 外 收 入 及 支 出 不 適 用 不 適 用 4,227,511 3,659,582 4,057,200 不 適 用 稅 前 淨 利 不 適 用 不 適 用 3,453,589 2,678,393 2,926,962 不 適 用 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 不 適 用 不 適 用 2,916,944 2,374,586 2,636,872 不 適 用 停 業 單 位 損 失 不 適 用 不 適 用 不 適 用 本 期 淨 利 ( 損 ) 不 適 用 不 適 用 2,916,944 2,374,586 2,636,872 不 適 用 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 不 適 用 不 適 用 (656,037) 947,110 1,005,841 不 適 用 本 期 綜 合 損 益 總 額 不 適 用 不 適 用 2,260,907 3,321,696 3,642,713 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 ) 當 期 不 適 用 不 適 用 不 適 用 追 溯 調 整 不 適 用 不 適 用 不 適 用 -38-

43 ( 三 ) 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 資 料 - 我 國 財 務 會 計 準 則 1. 簡 明 合 併 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 項 目 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 流 動 資 產 30,358,299 27,470,971 26,933,323 不 適 用 基 金 及 投 資 57,212 59,614 27,937 不 適 用 固 定 資 產 13,172,392 15,332,169 17,052,364 不 適 用 無 形 資 產 165, , ,954 不 適 用 其 他 資 產 53,770 1,021,528 1,189,836 不 適 用 資 產 總 額 43,807,600 44,447,577 45,648,414 不 適 用 流 負 動 債 分 配 前 22,294,240 18,462,425 21,114,012 不 適 用 分 配 後 24,330,371 20,354,606 22,428,027 不 適 用 長 期 負 債 505, 不 適 用 其 他 負 債 904,753 2,131, ,319 不 適 用 負 總 債 額 分 配 前 23,704,897 20,593,746 21,427,331 不 適 用 分 配 後 25,741,028 22,485,927 22,741,346 不 適 用 股 本 4,735,188 5,256,059 5,256,059 不 適 用 資 本 公 積 799, , ,339 不 適 用 保 盈 留 餘 分 配 前 15,311,352 17,433,110 18,473,956 不 適 用 分 配 後 13,227,869 15,540,929 17,159,941 不 適 用 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (16,402) 4,707 0 不 適 用 累 積 換 算 調 整 數 (997,432) 546,718 (99,451) 不 適 用 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 不 適 用 少 數 股 權 270, , ,180 不 適 用 股 東 權 益 總 額 分 配 前 20,102,703 23,853,831 24,221,083 不 適 用 分 配 後 18,066,572 21,961,650 22,907,068 不 適 用 2. 最 近 五 年 度 簡 明 合 併 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 項 目 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 財 務 資 料 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 營 業 收 入 43,015,856 40,898,603 39,120,539 不 適 用 營 業 毛 利 9,476,653 8,072,451 6,668,040 不 適 用 營 業 利 益 5,825,848 4,652,959 3,261,623 不 適 用 營 業 外 收 入 及 利 益 488, , ,260 不 適 用 營 業 外 費 用 及 損 失 358, , ,494 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 稅 前 利 益 5,955,511 5,038,030 3,736,389 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 損 益 5,018,365 4,220,373 2,910,725 不 適 用 合 併 總 純 益 5,018,365 4,220,373 2,910,725 不 適 用 每 股 純 益 ( 元 ) 當 期 不 適 用 追 溯 調 整 不 適 用 -39-

44 ( 四 ) 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 資 料 - 我 國 財 務 會 計 準 則 1. 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 項 目 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 度 流 動 資 產 2,758,367 1,609,681 4,990,723 不 適 用 基 金 及 投 資 26,718,504 30,590,746 21,871,804 不 適 用 固 定 資 產 1,088,999 1,038, ,828 不 適 用 無 形 資 產 , ,534 不 適 用 其 他 資 產 27,102 26,932 20,260 不 適 用 資 產 總 額 30,593,826 33,468,849 28,055,149 不 適 用 流 負 動 債 分 配 前 8,662,117 7,915,359 3,881,388 不 適 用 分 配 後 10,698,248 9,807,540 5,195,403 不 適 用 長 期 負 債 505, 不 適 用 其 他 負 債 1,593,929 1,985, ,858 不 適 用 負 總 債 額 分 配 前 10,761,950 9,900,637 4,097,246 不 適 用 分 配 後 12,798,081 11,792,818 5,411,261 不 適 用 股 本 4,735,188 5,256,059 5,256,059 不 適 用 資 本 公 積 799, , ,339 不 適 用 保 盈 留 餘 分 配 前 15,311,352 17,433,110 18,473,956 不 適 用 分 配 後 13,227,869 15,540,929 17,159,941 不 適 用 金 融 商 品 未 實 現 損 益 (16,402) 4,707 0 不 適 用 累 積 換 算 調 整 數 (997,432) 546,718 (99,451) 不 適 用 股 東 權 益 總 額 分 配 前 19,831,876 23,568,212 23,957,903 不 適 用 分 配 後 17,795,745 21,676,031 22,643,888 不 適 用 2. 最 近 五 年 度 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 最 近 五 年 財 務 資 料 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 營 業 收 入 4,948,509 4,194,312 3,407,034 不 適 用 營 業 毛 利 96, ,009 (116,466) 不 適 用 營 業 損 失 (935,590) (521,199) (795,329) 不 適 用 營 業 外 收 入 及 利 益 6,617,239 5,259,049 4,282,315 不 適 用 營 業 外 費 用 及 損 失 259,471 50,075 16,138 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 稅 前 利 益 5,422,178 4,687,775 3,470,848 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 稅 後 純 益 5,082,675 4,205,241 2,933,027 不 適 用 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 不 適 用 本 期 純 益 5,082,675 4,205,241 2,933,027 不 適 用 每 股 純 益 ( 元 ) 當 期 不 適 用 追 溯 調 整 不 適 用 ( 五 ) 最 近 五 年 度 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 99 張 榮 銘 仲 偉 無 保 留 意 見 100 仲 偉 張 榮 銘 修 正 式 無 保 留 意 見 101 仲 偉 張 耿 禧 無 保 留 意 見 102 仲 偉 張 耿 禧 無 保 留 意 見 103 張 耿 禧 虞 成 全 無 保 留 意 見 -40-

45 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 一 ) 合 併 財 務 分 析 分 析 項 目 財 務 結 構 (%) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 當 年 度 截 至 104 年 3 月 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 31 日 ( 註 ) 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 不 適 用 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 不 適 用 不 適 用 流 動 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 償 債 能 力 速 動 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 不 適 用 不 適 用 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 經 營 能 力 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 不 適 用 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 不 適 用 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 不 適 用 獲 利 能 力 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 ) 不 適 用 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 現 金 流 量 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 不 適 用 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 不 適 用 差 異 說 明 : 103 年 整 體 營 運 結 果 較 前 一 年 度 回 升, 惟 因 借 款 金 額 上 升, 致 利 息 保 障 倍 數 下 降 註 :104 年 第 一 季 合 併 財 務 報 告 業 經 會 計 師 核 閱 完 成 獲 利 能 力 係 以 104 年 第 一 季 合 併 財 務 報 告 金 額 計 算 ( 二 ) 個 體 財 務 分 析 分 析 項 目 財 務 結 構 (%) 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 當 年 度 截 至 104 年 3 月 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 31 日 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 不 適 用 不 適 用 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 不 適 用 不 適 用 2, , , 不 適 用 流 動 比 率 不 適 用 不 適 用 不 適 用 速 動 比 率 不 適 用 不 適 用 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 不 適 用 不 適 用 , 不 適 用 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 不 適 用 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 營 運 槓 桿 度 不 適 用 不 適 用 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 不 適 用 不 適 用 -41-

46 差 異 說 明 : 年 因 短 期 借 款 增 加, 故 負 債 占 資 產 比 率 上 升, 流 動 比 率 及 速 動 比 率 下 降 年 因 短 期 借 款 增 加 利 息 支 出 上 升, 故 利 息 保 障 倍 數 下 降 上 述 財 務 分 析 資 料 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) ( 三 ) 合 併 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 財 務 結 構 (%) 償 債 能 力 (%) 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 % 槓 桿 度 分 析 項 目 最 近 五 年 度 財 務 分 析 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 不 適 用 流 動 比 率 不 適 用 速 動 比 率 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 不 適 用 應 收 帳 款 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 營 業 利 益 不 適 用 稅 前 純 益 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 )- 追 溯 調 整 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 營 運 槓 桿 度 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 差 異 說 明 : 不 適 用 -42-

47 ( 四 ) 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 財 務 結 構 (%) 償 債 能 力 (%) 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 % 槓 桿 度 分 析 項 目 最 近 五 年 度 財 務 分 析 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 1, , , 不 適 用 流 動 比 率 不 適 用 速 動 比 率 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 不 適 用 應 收 帳 款 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 占 實 收 資 本 額 比 率 (%) 營 業 利 益 (19.76) (9.92) (15.13) 不 適 用 稅 前 純 益 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 )- 追 溯 調 整 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 營 運 槓 桿 度 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 差 異 說 明 : 不 適 用 上 述 財 務 分 析 資 料 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 : (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 ) / 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 : (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 ) / 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 : (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 額 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365 / 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 平 均 售 貨 日 數 =365 / 存 貨 週 轉 率 (5) 固 定 資 產 週 轉 率 = 營 業 收 入 / 固 定 資 產 淨 額 (6) 總 資 產 週 轉 率 = 營 業 收 入 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 : (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 = 稅 前 純 益 / 實 收 資 本 額 (4) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 營 業 收 入 淨 額 (5) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 ) / 加 權 平 均 已 發 行 股 數 5. 現 金 流 量 : (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 ) / ( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 )/ 營 業 利 益 (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 /( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) -43-

48 三 103 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 -44-

49 四 最 近 年 度 財 務 報 表

50 $ 21,500, $ 13,352, ,542-18, , , ,185, ,254, , , X 4,409, ,113, ,814, ,590, ,121-6, ,225-27,153-11XX 40,546, ,100, , ,424, ,846, , , , ,907, ,653, , , , ,109, XX 18,521, ,054, XXX $ 59,068, $ 49,155, $ 15,235, $ 9,980, ,768-1, ,436, ,939, ,988, ,617, , , , , , , XX 29,266, ,087, ,197, , ,060-50, , ,391-25XX 1,408, , XXX 30,674, ,978, ,256, ,256, , , ,277, ,039, ,531, ,531, ,656, ,453, ,464, ,024, ,326, ,812-31XX 28,393, ,930, XX ,689-3XXX 28,393, ,177, $ 59,068, $ 49,155,

51 $ 42,433, $ 40,771, ,771, ,869, ,662, ,902, ,899, ,470, ,912, ,438, , , ,959, ,024, ( 128,791 ) - ( 331,332 ) ( 1 ) ,573, ,546, , , , , ( 137,154 ) - ( 74,037 ) ( 20,199 ) - ( 26,234 ) , ,

52 $ 3,240,021 8 $ 2,891, ( 584,116 ) ( 2 ) ( 524,869 ) ( 1 ) ,655, ,366, ,229, ,146, ( 17,216 ) - ( 5,267 ) ( 206,017 ) - ( 193,924 ) ( 1 ) ,005, , $ 3,661,746 9 $ 3,314, $ 2,636,872 6 $ 2,374, ,033 - ( 7,738 ) $ 2,655,905 6 $ 2,366, $ 3,642,713 9 $ 3,321, ,033 - ( 7,458 ) $ 3,661,746 9 $ 3,314, $ 5.02 $ $ 4.95 $

53 A $ 5,256,059 $ 327,339 $ 2,746,661 $ 1,531,129 $ 14,690,899 ( $ 644,850 ) $ 23,907,237 $ 256,613 $ 24,163, B ,303 - ( 293,303 ) B ( 1,314,015 ) - ( 1,314,015 ) - ( 1,314,015 ) C7-15, ,344-15,344 M ( 101 ) - O ( 2,365 ) ( 2,365 ) D ,374,586-2,374,586 ( 7,738 ) 2,366,848 D ( 4,552 ) 951, , ,390 D ,370, ,662 3,321,696 ( 7,458 ) 3,314,238 Z ,256, ,784 3,039,964 1,531,129 15,453, ,812 25,930, ,689 26,177, B ,459 - ( 237,459 ) B ( 1,182,613 ) - ( 1,182,613 ) - ( 1,182,613 ) C7-2, ,897-2,897 M5 - ( 101 ) ( 101 ) - ( 101 ) O ( 265,722 ) ( 265,722 ) D ,636,872-2,636,872 19,033 2,655,905 D ( 14,290 ) 1,020,131 1,005,841-1,005,841 D ,622,582 1,020,131 3,642,713 19,033 3,661,746 Z $ 5,256,059 $ 345,580 $ 3,277,423 $ 1,531,129 $ 16,656,125 $ 1,326,943 $ 28,393,259 $ - $ 28,393,

54 A10000 $ 3,240,021 $ 2,891,717 A20010 A ,738,341 3,572,017 A ,401 65,953 A ,331 4,330 A ,380 ( 125,862 ) A20400 ( 170,054 ) ( 161,904 ) A ,154 74,037 A21200 ( 414,017 ) ( 183,630 ) A22500 ( 5,152 ) 3,416 A A ,199 26,234 A , ,332 A ( 114,141 ) A ,816 - A ,900 - A ,765 ( 2,454 ) A30000 A , ,756 A ,866 ( 5,392 ) A31150 ( 332,123 ) ( 251,215 ) A A31180 ( 57,346 ) 167,612 A31200 ( 235,436 ) ( 110,531 ) A31230 ( 191,260 ) ( 98,534 ) A ,013 4,135 A32110 ( 97,453 ) ( 13,391 ) A ( 7 ) A , ,

55 A32180 $ 837,348 ( $ 411,914 ) A ,824 50,798 A32230 ( 129,421 ) 168,491 A32240 ( 3,624 ) 1,670 A ,392,001 6,364,698 A , ,219 A33300 ( 135,194 ) ( 71,156 ) A33500 ( 391,553 ) ( 2,208,439 ) AAAA 6,316,352 4,208,322 B ,979 - B ,574 - B02700 ( 2,115,181 ) ( 1,094,765 ) B ,244 12,645 B03700 ( 7,088 ) ( 30,901 ) B04500 ( 32,413 ) ( 26,205 ) B06500 ( 4,540 ) - B ,979 B07100 ( 385,079 ) ( 1,074,734 ) B07300 ( 240,382 ) ( 24,926 ) BBBB ( 2,507,886 ) ( 2,216,907 ) C ,623,803 2,212,708 C ( 2,365 ) C ,285 C03100 ( 9,111 ) - C04500 ( 1,182,613 ) ( 1,314,015 ) CCCC 3,432, ,613 DDDD 907, ,181 EEEE 8,147,810 3,239,209 E ,352,906 10,113,697 E00200 $21,500,716 $13,352,

56 ( ) 2013 IFRSIASIFRIC SIC IASB 2013 IFRS IAS IFRIC SICIFRSs IFRSs IFRSs IAS IAS 39 IASB

57 IASB IFRSs IFRS 1 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 10 IFRS 11 IFRS IFRS 10 IFRS 12 IAS IFRS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IFRIC IFRSs 1. IFRS 10 IAS 27 SIC 12 (i) -53-

58 (ii) (iii) 2. IFRS 12 IFRS 12 IFRS IAS IFRS 13 IFRS 13 IFRS 13 IFRS IAS 1 (1) (2)

59 6. IAS 19 IAS IAS IFRSs ( ) IASB IFRSs IASB IFRSs -55-

60 IASB IFRS IFRS 9 IFRS IFRS 10 IAS IFRS IFRS IFRS IAS IAS 16 IAS IAS 16 IAS IAS IAS IAS IAS IFRIC IFRS IFRS 3 IFRS IFRS

61 1. IFRS 9 IAS 39 IFRS 9 (1) (2) IFRS 9 IFRS

62 12 2. IAS 36 IASB IFRS 13 IAS 36 IAS IFRS 8 IFRS 13 IFRS 13 IAS

63 IFRS 3 IFRS 13 IAS 40 IFRS 3 IFRS 3 IFRS 13 IAS 39 IFRS 9 IAS 32 IAS 40 IAS 40 IFRS 3 5. IFRS 15 IFRS 15 IAS 18 IAS 11 IFRS 15 (1) (2) (3) (4) (5) IFRS IAS 16 IAS 38 IAS

64 IAS 38 (1) (2) 7. IAS 1 ( ) IFRSs ( ) ( )

65 ( ) 1. (1) (2) -61-

66 J&J Holding Co., Ltd. 100% 100% % Trison Technology (HK) 100% 100% Limited Trison International (HK) 100% 100% Limited - 100% J&J Holding Co., Ltd. Able International 100% 100% Limited Tripod Overseas Co., Ltd. 100% 100% Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod International Holding Pte. Ltd. Tripod Global Pte. Ltd. Tripod International Holding Pte. Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70.6% 100% Tripod Worldwide Holding Pte. Ptd. Trison International (HK) Limited 100% 100% 100% 100% % % % ( ) -62-

67 ( ) ( ) -63-

68 ( ) -64-

69 ( ) ( )

70 3. ( ) ( ) 1. (1) -66-

71 A. a. b. c. B. -67-

72 C. (2) -68-

73 (3) -69-

74 2. (1) a. b. c. (2)

75 ( ) ( ) 1. (1) (2) (3) -71-

76 (4) (5) 2. ( ) ( ) ( ) -72-

77 ( ) 1. 10%

78 3. ( ) ( ) ,907,658 1,653,

79 2,149,961 3,207,333 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -75-

80 ( ) ( ) $ 1,907 $ 3,538 5,105,652 3,143, , ,477 16,030,833 9,927,441 $ 21,500,716 $ 13,352, %~2.7% 0.01%~3.50% $ 1,159 $ 16,852-1,840 4,383 - $ 5,542 $ 18,692 $ 11,073 $ 1,200 24,695 - $ 35,768 $ 1,

81 ( ) ( ) ~ USD 3,000/NTD 94, ~ USD 40,000 /RMB 246, USD 2,569/JPY 311, ~ USD142,843/RMB 889, ~ USD 5,000/NTD 148, ~ USD100,000/RMB 609, ( ) USD 6, ~ ~2.48% $ 79,153 $ 223,465 $ 12,337,904 $ 11,401,703 ( 152,445 ) ( 146,761 ) $ 12,185,459 $ 11,254,

82 $ 260,345 $ 347,465-30, ,177 59, ,559 82,796 ( 8,892 ) ( 7,439 ) $ 524,189 $ 512,709 ( ) ( ) $ 1,914,895 $ 1,650, ,945 64, ,879 32, ,967 68,240 $ 2,110,686 $ 1,815, $ 3,155 $ 262,421 $ 265,576 ( 1,714 ) ( 124,148 ) ( 125,862 ) 52 6,995 7,047 $ 1,493 $ 145,268 $ 146,

83 103 $ 1,493 $ 145,268 $ 146,761 ( 657 ) 189 ( 468 ) - ( 61 ) ( 61 ) ( 836 ) ( 353 ) ( 1,189 ) - 7,402 7,402 $ - $ 152,445 $ 152, $ 9,809 $ - $ - - $ - 20, ,000 $ 30,

84 ( ) 102 $ 14,132 $ - $ 14,132 ( 8,232 ) - ( 8,232 ) 1,539-1,539 $ 7,439 $ - $ 7, $ 7,439 $ - $ 7,439 8,848-8,848 ( 7,532 ) - ( 7,532 ) $ 8,892 $ - $ 8, $ 2,292,792 $ 2,221,185 2,269 5,899 1,480,500 1,302, , , , ,225 $ 4,409,106 $ 4,113, ,561,687 34,776, , ,

85 $ $ 17, $ 82,330 $ 306,104 $ 91,302 $ 198, $ 66,135 $ 124,925 ( $ 239,594 ) ( $ 189,403 ) $ 649 $ - $ 649 $

86 $ 407,374 $ 6,853,712 $ 28,732,201 $ 43,748 $ 810,654 $ 47,753 $ 197,241 $ 37,092, , , ,676 2,280 14, ,377 - ( 1,265 ) ( 715,927 ) ( 9,330 ) ( 38,050 ) ( 1,851 ) ( 69,709 ) ( 836,132 ) - 3,694,233 2,259, , ,968, ,413 1,487,167 1,645 41, ,949, $ 407,374 $ 11,354,475 $ 32,163,333 $ 36,940 $ 838,965 $ 48,182 $ 143,216 $ 44,992, $ - $ 2,501,281 $ 22,317,194 $ 30,999 $ 695,731 $ 45,621 $ 161,823 $ 25,752,649 - ( 1,265 ) ( 703,825 ) ( 8,362 ) ( 35,363 ) ( 1,547 ) ( 69,709 ) ( 820,071 ) - 189, , , ,604 2,769,849 3,648 56,088 1,421 24,407 3,572, ,598 1,145,763 1,151 36, ,321, $ - $ 3,542,550 $ 25,659,981 $ 27,436 $ 753,375 $ 45,495 $ 117,384 $ 30,146, $ 407,374 $ 7,811,925 $ 6,503,352 $ 9,504 $ 85,590 $ 2,687 $ 25,832 $ 14,846, $ 407,374 $ 11,354,475 $ 32,163,333 $ 36,940 $ 838,965 $ 48,182 $ 143,216 $ 44,992, ,509 1,883,355 3,078 15,356-36,320 2,599,618 - ( 47,703 ) ( 1,528,520 ) ( 3,570 ) ( 28,300 ) ( 110 ) ( 26,288 ) ( 1,634,491 ) - 751, ,148 2,504 17, , ,105 1,186,883 1,079 27, ,646,440 ( 121,313 ) ( 170,939 ) ( 952,150 ) ( 793 ) ( 6,234 ) - ( 68,723 ) ( 1,320,152 ) $ 286,061 $ 12,978,748 $ 32,862,049 $ 39,238 $ 865,204 $ 48,072 $ 85,800 $ 47,165, $ - $ 3,542,550 $ 25,659,981 $ 27,436 $ 753,375 $ 45,495 $ 117,384 $ 30,146,221 - ( 39,870 ) ( 1,521,839 ) ( 2,951 ) ( 26,369 ) ( 83 ) ( 26,287 ) ( 1,617,399 ) - 5,771 ( 5,561 ) - ( 210 ) , , , ,738 1,956,817 3,919 40, ,663 2,738, , , , ,147,689 - ( 94,811 ) ( 756,940 ) ( 389 ) ( 5,884 ) - ( 61,148 ) ( 919,172 ) $ - $ 4,330,744 $ 26,500,807 $ 28,752 $ 786,970 $ 46,160 $ 47,153 $ 31,740, $ 286,061 $ 8,648,004 $ 6,361,242 $ 10,486 $ 78,234 $ 1,912 $ 38,647 $ 15,424, , , ,

87 % ,904 21, ,340 25, ,211 18, , $ 235,650 $ 232,367 ( 107,760 ) - 7,917 3,283 $ 135,807 $ 235,

88 ( $ 138,890 ) ( $ 124,607 ) 11, ( 11,000 ) ( 7,917 ) ( 3,283 ) ( $ 135,807 ) ( $ 138,890 ) $ - $ 96, % , $ 281,575 20,054 ( 4,097 ) 15, $ 313, $ 58,892 65,953 ( 4,097 ) $ 120, $ 192,

89 $ 313,385 45,783 ( 6,555 ) 4, ( 208 ) $ 357, $ 120,838 77,401 ( 6,555 ) 80 ( 208 ) $ 191, $ 165, $ 7,568 $ 2, , ,421 $ 396,822 $ 140, $ 566,920 $ 1,051,448 67,918 58,523 $ 634,838 $ 1,109,

90 $ 15,235,935 $ 9,980, % 1.20% 0.78% 1.25% $ - $ $ 1,054,242 $ 556,435 1,450,492 1,111, , ,717 1,276,426 1,191,879 1,041, ,296 1,602,288 1,352,629 $ 6,988,231 $ 5,617,193 $ 371,318 $ 548, , ,421 $ 660,797 $ 763, ( ) $ 437,276 $ 403,934 ( ) 1, $ 439,154 $ 404,885 ( ) -86-

91 ( ) ( ) 6% ( ) 6 2% % 1.875% 2% 2% 2% 2% -87-

92 $ 4,589 $ 5,381 3,354 3,243 ( 2,844 ) ( 2,970 ) $ 5,099 $ 5,654 $ 2,871 $ 3, ,688 1, $ 5,099 $ 5, ,290 4, ,255 3, $ 167,621 $ 203,482 ( 127,561 ) ( 153,457 ) $ 40,060 $ 50, $ 203,482 $ 199,533 4,589 5,381 3,354 3,243 17,671 4,270 ( 11,636 ) ( 8,945 ) ( 49,839 ) - $ 167,621 $ 203,

93 $ 153,457 $ 156,445 2,844 2, ( 997 ) 3,122 3,984 ( 6,035 ) ( 8,945 ) ( 26,289 ) - $ 127,561 $ 153, IFRSs ( $ 167,621 ) ( $ 203,482 ) $ 127,561 $ 153,457 ( $ 40,060 ) ( $ 50,025 ) ( $ 10,851 ) ( $ 7,373 ) $ 462 ( $ 997 ) ,273 5,

94 , ,000 $ 6,000,000 $ 6,000, , ,606 $ 5,256,059 $ 5,256, , $ 325,282 $ 325, ,929 17,032 $ 345,580 $ 342,784 ( ) -90-

95 1. 2% 2. 12% 18% % 2. 6% 18% 3. ( ) 10% ( ) % 1% %

96 ( ) IFRSs ( ) 25% ( ) ( ) $ 237,459 $ 293,303 $ - $ - 1,182,613 1,314, $ 256,349 $ - $ 318,233 $ - 21,350-26, IFRSs

97 $ 256,349 $ 21,350 $ 318,233 $ 26, ,338 21, ,233 26,519 $ 11 ( $ 11 ) $ - ( $ 19 ) $ 306,812 ( $ 644,850 ) 1,229,074 1,146,581 ( 208,943 ) ( 194,919 ) $ 1,326,943 $ 306, $ 246,689 $ 256,613 19,033 ( 7,738 ) - ( 2,365 ) ( 101 ) ( 265,722 ) - $ - $ 246,

98 ( ) J&J Holding Co., Ltd. ( ) Trison Technology HK Limited Trison International HK Limited ( ) J&J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. Able International Limited ( ) Trison International HK Limited 10% ( ) Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod International Holding Pte. Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte Ltd. Tripod Global Pte. Ltd. ( ) Tripod International Holding Pte. Ltd. 10% ( ) Tripod International Holding Pte. Ltd. 10% -94-

99 ( ) Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 10% ( ) 10% ( )

100 ( ) ( ) ( $ 128,791 ) ( $ 320,332 ) - ( 11,000 ) ( $ 128,791 ) ( $ 331,332 ) ( ) $ 414,017 $ 183, , , ,735 $ 752,900 $ 340,365 ( ) $ 5,152 ( $ 3,416 ) ( 171 ) - 154,715 43, , ,258 ( 127,812 ) ( 18,930 ) ( 6,816 ) - 68,210 ( 47,878 ) ( 116,115 ) - ( 42,785 ) - ( 6,554 ) ( 5,386 ) $ 70,975 $ 105,

101 ( ) $ 137,154 $ 74,037 ( ) $ 2,738,341 $ 3,572,017 77,401 65,953 $ 2,815,742 $ 3,637,970 $ 2,606,854 $ 3,434, , ,289 $ 2,738,341 $ 3,572,017 $ 1,141 $ ,260 65,230 $ 77,401 $ 65,953 ( ) $ 7,693,849 $ 6,883, , ,726 1,580,406 1,315,027 5,099 5,654 $ 9,780,631 $ 8,728,077 $ 8,546,635 $ 7,700,760 1,233,996 1,027,317 $ 9,780,631 $ 8,728,

102 ( ) $ 362,594 $ 264,271 94, ,571 - ( 2,695 ) 11,637 1, , , , ,148 $ 584,116 $ 524, $ 3,240,021 $ 2,891,717 $ 829,508 $ 382,208 21,529 14,944 ( 321,758 ) ( 296,646 ) 94, ,571 ( 51,796 ) 292,913 - ( 2,695 ) 11,637 1,574 $ 584,116 $ 524,869 17% 25% 15% -98-

103 % % ( ) ( $ 208,943 ) ( $ 194,919 ) 2, ( $ 206,017 ) ( $ 193,924 ) ( ) $ 470,240 $ 380,090 ( ) 103 $ 1,250,907 $ 9,507 $ - $ 33,456 $ 1,293,870 93,193 65,779-5, ,739 65,246 ( 24,629 ) - 1,435 42,052 48,124 10,580-1,790 60,494 67,535 1,819 2,926 2,071 74,351 1,525,005 63,056 2,926 44,519 1,635, , , ,152 $ 1,653,332 $ 206,881 $ 2,926 $ 44,519 $ 1,907,658 $ 174,549 $ - $ 208,943 $ - $ 383, , , ,139 2, ,937 $ 666,834 $ 321,770 $ 208,943 $ 21 $ 1,197,

104 102 $ 1,154,012 $ 32,219 $ - $ 64,676 $ 1,250, ,898 ( 26,532 ) - 5,827 93,193 33,677 29,126-2,443 65,246 62,171 ( 16,466 ) - 2,419 48,124 20,370 - ( 20,370 ) ,887 29, ,628 67,535 1,420,015 47,372 ( 19,375 ) 76,993 1,525, , ,327 $ 1,420,015 $ 175,699 ( $ 19,375 ) $ 76,993 $ 1,653,332 $ - $ - $ 174,549 $ - $ 174, , , , , ,894 $ 187,389 $ 304,847 $ 174,549 $ 49 $ 666,834 ( ) $ - $ 50, ,184 94, , , , , , , ,656 73, , , ,839 $ 1,391,411 $ 2,191,488 $ 758,550 $ 1,015,

105 ( ) $ 20, , , , , , , $ 2,992,304 ( ) ,396,171 3,068,694 ( ) $ - $ ,656,125 15,453,615 $ 16,656,125 $ 15,453,615 $ 2,500,996 $ 2,629, % 17.81% ( ) $ 5.02 $ 4.52 $ 4.95 $

106 $ 2,636,872 $ 2,374, , ,606 6,749 7, , , ( ) $ 316,547 $ 8,007 ( ) 103 $ 324,554 ( 126,980 ) $ 197,

107 ( ) $ 124,364 $ 2, ,934-16,484-44,502-22, , , ( 58,535 ) - ( 19 ) - ( 30 ) - ( 148,772 ) - ( 135,926 ) ( 6 ) ( 1,094 ) - ( 23,550 ) - ( 170 ) - $ 554,973 $ 5,107 ( ) $ 316,547 $ 8,007 1 ( 554,973 ) ( 2,610 ) ( 96,760 ) , ,219 ( 2,497 ) ( $ 9,817 ) $ 3,

108 % 51.67% 52.12% ( $ 2,365 ) 2,466 $ 101 $ ( ) ,035, ,440 ( ) ,365 4,995 ( ) ,897 15,

109 ( ) (1) (2) (3) $ - $ 5,542 $ - $ 5,542 $ - $ 35,768 $ - $ 35,

110 $ - $ 18,692 $ - $ 18,692 $ - $ 1,200 $ - $ 1, ( ) $ 5,542 $ 18,692 21,500,716 13,352, ,735,663 11,996,308 35,768 1, ,702,532 18,153,

111 ( ) 1. (1) (2) A. B. (1) -107-

112 5% 5% 5% 5% 5% ( $ 85,322 ) (i) ( $ 10,252 ) (i) (i) (2) $ 16,030,833 $ 9,929,281 6,778,350 5,606,618 5,116,771 3,149,619 8,457,585 4,373,

113 1% 1% ,40812, % 49%

114 (1) $ 9,295,725 $ - $ 170,872 $ - 8,464, ,783, $ 24,543,446 $ - $ 170,872 $ $ 7,999,206 $ - $ 174,391 $ - 4,380, ,611, $ 17,991,057 $ - $ 174,391 $ - (2) ( $ 21,595 ) $ 1,283 $ - $ - $ 1,436,514 $ - $ - $ - ( 1,446,428 ) ( $ 9,914 ) $ - $ - $

115 $ 1,840 $ - $ - $ - $ 3,150,373 $ - $ - $ - ( 3,134,721 ) $ 15,652 $ - $ - $ - (3) $ 15,235,935 $ 9,980,349 13,758,159 16,653,424 $ 28,994,094 $ 26,633,773 ( ) $ - $ 3,212 ( ) $ 57 $ $ 82 $

116 ( ) $ 126,425 $ 125, $ 11,121 $ 6,186 ( ) USD $ 3,952 $ 2,865 JPY 973, ,689 EUR 77 - ( ) $ 335,232 $ 323,284 $ 13,642 $ 2,

117 $ 24, $ 760, , ,503,098 $ 21,263,513 16, $ 517, , ,075,989 $ 13,593, $ 34, $ 1,039, , ,251,734 $ 14,291,685 33, $ 985, , ,793,226 $ 10,778,293 ( ) ( ) % -113-

118 % % % % ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( ) -114-

119 ( )

120 ( ) $ 40,837,912 $ 39,354,902 $ 2,953,193 $ 2,854,100 1,595,366 1,416,795 4,955 ( 25,407 ) $ 42,433,278 $ 40,771,697 2,958,148 2,828, , ,365 70, ,224 ( 384,649 ) ( 282,294 ) ( 137,154 ) ( 74,037 ) ( 20,199 ) ( 26,234 ) $ 3,240,021 $ 2,891, ( ) ( ) -116-

121 $ 2,277,677 $ 1,774,225 $ 1,070,040 $ 1,295,678 25,211,780 24,186,497 15,395,567 14,915,174 3,346,445 3,508, ,948,196 1,860, ,649,180 9,442, ,660 76,351 $ 42,433,278 $ 40,771,697 $ 16,614,267 $ 16,287,203 ( ) ,433,278 40,771,697 3,983,030 4,269, % -117-

122 J&J Holding Co., Ltd. 2 Tripod Overseas Co., Ltd. 2 Tripod 2 Tripod Overseas Co., Ltd. Overseas Co., Ltd Tripod Overseas Co., Ltd. Trison Technology (HK) Limited $ 507,350 $ 507,350 $ 507,350-2 $ - 19,689 18,990 18, % 7 9,434,850 8,862,000 8,862, %~ % 8 3,047,000 1,899,000 1,899, %~ % 9 7,461,102 5,254,597 5,254, %~6% , , $ - $ 62,380,399 $ 62,380,399-61,329,187 61,329,187-61,329,187 61,329,187-61,329,187 61,329,187-47,412,464 47,412,464-47,412,464 47,412,464-47,412,464 47,412, , , , ,

123 $ $ % % -119-

124 3 20% $ - 29,500 $ 362,973 - $ - 29,500 $ 373,526 $ 383,514 2 ( $ 9,988 ) , , Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. - 50, ,222 50,000 1,507, ,050 2,036,832 5 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd ,127-1,507, ,036, , , ,973 20, ,547 9, , , , % 368,

125 3 20% $4,165,818 $

126 1 20% Tripod Overseas Co., Ltd. $ 532,985 19% % $ 88,777 22% Able International Limited 322,934 11% ,010 Tripod Overseas Co., Ltd ,009 78% ,303 74% Tripod Overseas Co., Ltd. 613,676 2% ,493 1% Able International Limited 1,712, % , % Tripod Global Pte. Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 30,168,779 99% ,535, % Tripod Global Pte. Ltd. 152,138 1% ,649 - Tripod Global Pte. Ltd. 29,063,436 83% ,044,617 67% Able International Limited 1,388,122 50% Tripod Global Pte. Ltd. 1,260,821 46% ,831 95% Tripod Overseas Co., Ltd

127 1 20% Able International Limited 1.4 $ - $ 68,743 $ - $ 210,010 J & J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 507, ,280 - Tripod Overseas Co., Ltd. 9,320, ,351,399 - Tripod Overseas Co., Ltd. 2,874, ,750 - Tripod Overseas Co.,Ltd. 142, ,992 - Able International Limited 172, ,440 - Tripod Global Pte. Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 5,535, ,045,077 - Tripod Global Pte. Ltd. 5,044, ,044,617-5,570,

128 2 Tripod Global Pte. Ltd $ - $ 12,389 $ - $ 509,

129 Able International Limited 1 $ 322, % Tripod Overseas Co., Ltd , % Tripod Overseas Co., Ltd , % Able International Limited 1 210, % Tripod Overseas Co., Ltd. 1 88, % Tripod Overseas Co., Ltd. 1 89, % 1 Tripod Overseas Co., Ltd , % 2 J & J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd , % 3 Able International Limited 3 1,712, % 3 172, % 3 53, % 4 Tripod Overseas Co., Ltd , % 2 142, % Tripod International Holding Pte.Ltd 3 162, % 5 Tripod Internation Holding Pte.Ltd 3 77, % 3 730, % 3 7 8,907, % 3 413, , ,911, % 3 999, % Tripod Worldwide Holding Pte.Ltd. 0.70% 1.63% 3 1,507, % 3 162, % -125-

130 Tripod Global Pte. Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 3 $ 30,168, % Tripod Overseas Co., Ltd. 3 5,535, % 3 152, % , % 2 202, % Tripod Global Pte. Ltd. 3 29,063, % Tripod Global Pte. Ltd. 3 5,044, % 3 285, % 3 191, % 3 7 5,342, % 3 228, % 3 484, % 8 Able International Limited 3 1,388, % Tripod Global Pte. Ltd. 3 1,260, % 3 88, % Tripod Global Pte. Ltd , % 9 Tripod Worldwide Holding Pte.Ltd , % 3 1,507, %

131

132 J & J Holding Co., Ltd. Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands $ 4,246,360 $ 4,246, , $ 31,077,918 $ 3,897,287 $ 3,785, , ,114 20, Trison International (HK) Limited Suites , 23/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 24,492 3, ,992 ( 1,039 ) ( 1,039 ) Trison Technology (HK) Limited Suites , 23/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong , , , ,957 1, ( 239,594 ) ( 20,199 ) J & J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 4,171,875 4,171, , ,664,594 3,897,395 3 J & J Holding Co., Ltd. Able International Limited TrustNet Chambers.P.O.Box1225, Apia, SAMOA 19,558 19, ,192 ( 50 ) 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod International Holding Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,845,703 5,683, , ,685,049 2,504,646 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Global Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,153 3, ,721 1,072 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,012,416 1,505, , ,036,832 ( 289,699 )

133 $ - $ 2, $ - $ 39, ,399 2, , J & J Holding Co., Ltd. Trison International (HK)Limited ,500 10,870 5,

134 $ 8,805,544 ( USD 272,390 ) 4 3,011,416 ( USD 100,000 ) 1,636,182 ( USD 55,238 ) 21,761 ( USD 716 ) 233,623 ( RMB 48,000 ) (2) $ 4,713,315 ( USD 144,600 ) (2) 1,503,888 ( USD 50,000 ) (2)(3) ( 8) 969,920 ( USD 32,943 ) (2) 484 ( USD 16 ) $ - $ - $ 4,713,315 ( USD 144,600 ) 1,507,000 ( USD 50,000 ) 162,139 ( USD 5,396 ) 21,277 ( USD 700 ) - 3,010,888 ( USD 100,000 ) - 1,132,059 ( USD 38,339 ) - 21,761 ( USD 716 ) 3 $ 2,634, $ 2,635,122 2(2)B. ( 289,504 ) 100 ( 289,504 ) 2(2)B. ( 141,128 ) 100 ( 153,460 ) 2(2)B. ( 1,086 ) 100 ( 1,086 ) 2(2)B. (3) ( 6,349 ) 100 ( 6,349 ) 2(2)B. $ 23,697,632 $ - 2,036, ,077-3, , $ 8,878,023 5 $ 8,878, ( USD 283,655 ) ( USD 283,655 ) 1 (1) (2) A. Tripod International Holding Pte. Ltd. B. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. C. Trison International (HK) Limited (3) -130-

135 2 (1) (2) A. B. C ,805,544 USD272, ,092,229 USD127, ,092,229 USD127, Tripod International Holding Pte. Ltd

136 Able International Limited Tripod Overseas Co., Ltd. $ 613,676 ( 2 ) $ 142,493 27,416 ( 1 ) , ,934 ( 19 ) ,010 66, , , % $ 2,597 1% - 22% ,

137 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 表

138 $ 36,420 - $ 291, , ,653-5, , , , , ,609-47, ,156-71, X 303, , ,887-43, ,348-4,454-11XX 1,453, ,523, ,086, ,434, , , , , , , ,014-13,365-15XX 32,602, ,511, XXX $ 34,056, $ 29,035, $ 2,607,585 8 $ 797, , , , , , ,231, ,027, , , ,981-2, ,338-45,783-21XX 4,421, ,409, ,196, , ,060-26, ,295-4,170-25XX 1,241, , XXX 5,662, ,104, ,256, ,256, , , ,277, ,039, ,531, ,531, ,656, ,453, ,464, ,024, ,326, , XXX 28,393, ,930, $ 34,056, $ 29,035,

139 $ 2,873, $ 3,080, ,177, ,245, ( 304,017 ) ( 10 ) ( 164,049 ) ( 6 ) , ( 357 ) ( 303,363 ) ( 10 ) ( 163,354 ) ( 6 ) , , , , , , , , ( 131,000 ) ( 4 ) 6900 ( 1,130,238 ) ( 39 ) ( 981,189 ) ( 32 ) , , ( 37,904 ) ( 1 )

140 ( $ 12,802 ) ( 1 ) ( $ 2,218 ) ,785, ,473, ,057, ,659, ,926, ,678, ( 290,090 ) ( 10 ) ( 303,807 ) ( 10 ) ,636, ,374, ,229, ,146, ( 17,209 ) ( 1 ) ( 5,853 ) ( 7 ) ( 206,017 ) ( 7 ) ( 193,924 ) ( 6 ) ,005, , $ 3,642, $ 3,321, $ 5.02 $ $ 4.95 $

141 A $ 5,256,059 $ 327,339 $ 2,746,661 $ 1,531,129 $ 14,690,899 ( $ 644,850 ) $ 23,907, B ,303 - ( 293,303 ) - - B ( 1,314,015 ) - ( 1,314,015 ) C7-15, ,344 M D ,374,586-2,374,586 D ( 4,552 ) 951, ,110 D ,370, ,662 3,321,696 Z ,256, ,784 3,039,964 1,531,129 15,453, ,812 25,930, B ,459 - ( 237,459 ) - - B ( 1,182,613 ) - ( 1,182,613 ) C7-2, ,897 M5 - ( 101 ) ( 101 ) D ,636,872-2,636,872 D ( 14,290 ) 1,020,131 1,005,841 D ,622,582 1,020,131 3,642,713 Z $ 5,256,059 $ 345,580 $ 3,277,423 $ 1,531,129 $ 16,656,125 $ 1,326,943 $ 28,393,

142 A10000 $ 2,926,962 $ 2,678,393 A20010 A , ,505 A ,021 65,204 A ,295 ( 13,273 ) A ,093 ( 544 ) A ,802 2,218 A21200 ( 1,602 ) ( 17,610 ) A22500 ( 10,995 ) ( 967 ) A22400 ( 3,785,849 ) ( 3,473,848 ) A A , ,000 A ( 72,523 ) A24100 ( 10,846 ) ( 3,596 ) A ,824 - A ,816 - A23900 ( 1,011 ) ( 357 ) A ( 338 ) A30000 A ,635 7,580 A ,945 ( 2,511 ) A31150 ( 125,789 ) 154,053 A ,994 ( 150,532 ) A ,165 32,892 A31190 ( 20,346 ) ( 60,218 ) A31200 ( 128,003 ) 159,195 A31230 ( 23,983 ) 4,651 A31240 ( 3,905 ) ( 1,571 ) -138-

143 A32110 ( $ 4,321 ) ( $ 7,638 ) A32150 ( 48,032 ) 7,030 A ,038 ( 82,791 ) A ,517 ( 26,485 ) A ( 3,713 ) A ,947 ( 5,972 ) A ,526 ( 9,665 ) A32240 ( 3,627 ) 1,686 A33000 ( 666,562 ) ( 529,745 ) A ,180 23,996 A33300 ( 12,186 ) ( 2,009 ) A33500 ( 121,909 ) ( 2,093,117 ) AAAA ( 798,477 ) ( 2,600,875 ) B ,979 - B02700 ( 286,591 ) ( 54,305 ) B ,068 7,822 B B04500 ( 29,501 ) ( 26,027 ) B01800 ( 21,277 ) ( 5,000 ) B , B ,554 - B ,012 B07100 ( 145,867 ) ( 7,385 ) BBBB ( 83,623 ) ( 79,628 ) C ,809, ,833 C ( 14,520 ) C C ( 1,900 ) C04500 ( 1,182,613 ) ( 1,314,015 ) CCCC 626,657 ( 719,602 ) -139-

144 EEEE ( $ 255,443 ) ( $ 3,400,105 ) E ,863 3,691,968 E00200 $ 36,420 $ 291,

145 ( ) 2013 IFRSIASIFRIC SIC IASB 2013 IFRS IAS IFRIC SICIFRSs -141-

146 IASB IFRSs IFRSs IAS IAS IFRSs IFRS 1 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS 10 IFRS 11 IFRS IFRS 10 IFRS 12 IAS IFRS IAS IAS IAS IAS IAS IAS IFRIC IFRSs 1. IFRS 12 IFRS

147 2. IAS IFRS 13 IFRS 13 IFRS 13 IFRS IAS 1 (1) (2) IAS

148 IAS IAS IFRSs ( ) IASB IFRSs IASB IFRSs IASB IFRS IFRS 9 IFRS IFRS 10 IAS IFRS IFRS IFRS IAS IAS 16 IAS

149 IAS 16 IAS 41 IAS 19 IAS 27 IAS 36 IAS 39 IFRIC 21 IASB IFRS IFRS 3 IFRS IFRS IFRS 9 IAS 39 IFRS 9 (1) -145-

150 (2) IFRS 9 IFRS

151 2. IAS 36 IASB IFRS 13 IAS 36 IAS IFRS 8 IFRS 13 IFRS 13 IAS IFRS 3 IFRS 13 IAS 40 IFRS 3 IFRS 3 IFRS 13 IAS 39 IFRS 9 IAS

152 IAS 40 IAS 40 IFRS 3 5. IFRS 15 IFRS 15 IAS 18 IAS 11 IFRS 15 (1) (2) (3) (4) (5) IFRS IAS 16 IAS 38 IAS 16 IAS 38 (1) (2) 7. IAS

153 ( ) ( ) ( )

154 3. 12 ( ) ( ) -150-

155 ( )

156

157 ( ) ( ) ( ) -153-

158 ( ) 1. (1) A

159 B. C

160 (2) -156-

161 (3) 2. (1) (2)

162 ( ) ( ) 1. (1) (2) (3) (4) (5) -158-

163 2. ( ) ( ) ( ) 1. 10%

164

165 ( ) , ,510 ( ) ( ) ( ) ( ) -161-

166 ( ) ( ) ( ) $ 930 $ 1,272 35,490 59, ,740 $ 36,420 $ 291, %~0.6% 0.01%~0.94% -162-

167 $ 21 $ - - 1,840 $ 21 $ 1,840 $ 788 $ 1,200 ( ) ~ USD 3,000/NTD 94, ~ USD 4,000/NTD 118, ( ) USD 6, ~ %~2.48% $ 1,653 $ 5,598 $ 630,575 $ 490,434 ( 7,469 ) ( 7,255 ) $ 623,106 $ 483,

168 $ 14,106 $ 19,209-20,561 6,022 5,599 1,562 2,196 ( 1,081 ) - $ 20,609 $ 47,565 ( ) ( ) $ 57,561 $ 51, , ,996 2, ,722 7,080 $ 74,392 $ 62,

169 $ - $ 20,528 $ 20,528 - ( 13,273 ) ( 13,273 ) $ - $ 7,255 $ 7, $ - $ 7,255 $ 7, $ - $ 7,469 $ 7, $ 20, $ 65,000 ( ) 103 $ - $ - $ - 1,081-1,081 $ 1,081 $ - $ 1,

170 $ 179,542 $ 101,734 2,162 5,863 63,892 57,942 14,626 16,249 42,817 35,747 $ 303,039 $ 217, ,138,340 3,227, ,646 72, $ 31,086,024 $ 26,417,591 $ - $ 17,311 ( ) $ - $ 362,973 31,086,024 26,054,618 $ 31,086,024 $ 26,417, % J & J Holding Co., Ltd % % Trison Technology (HK) Limited % % -166-

171 Trison International (HK) Limited % % % % , $ 328, ( ) $ - $ 17, % 15.71% -167-

172 $ 82,330 $ 306,104 $ 91,302 $ 198, $ 66,135 $ 124,925 ( $ 239,594 ) ( $ 189,403 ) $ 649 $ - $ 649 $

173 $ 286,061 $ 597,874 $ 3,145,966 $ 10,191 $ 50,626 $ 47,753 $ 103,016 $ 4,241, , ,253 2,281 12,632 38, ( 322,793 ) ( 720 ) ( 572 ) ( 1,852 ) ( 64,814 ) ( 390,751 ) , , $ 286,061 $ 597,874 $ 2,848,779 $ 9,567 $ 59,307 $ 48,182 $ 50,834 $ 3,900, $ - $ 271,310 $ 2,863,072 $ 8,168 $ 30,988 $ 45,621 $ 84,114 $ 3,303, ( 317,343 ) ( 210 ) ( 570 ) ( 1,547 ) ( 64,814 ) ( 384,484 ) , ,000-20, , ,060 1,421 14, , $ - $ 292,187 $ 2,790,399 $ 8,472 $ 39,478 $ 45,495 $ 34,263 $ 3,210, $ 286,061 $ 305,687 $ 58,380 $ 1,095 $ 19,829 $ 2,687 $ 16,571 $ 690, $ 286,061 $ 597,874 $ 2,848,779 $ 9,567 $ 59,307 $ 48,182 $ 50,834 $ 3,900,604-1, ,310-4,332-35, , ( 489,833 ) ( 1,417 ) ( 1,836 ) ( 110 ) ( 16,523 ) ( 509,719 ) - - 4, , $ 286,061 $ 599,418 $ 2,635,265 $ 8,150 $ 61,803 $ 48,072 $ 70,192 $ 3,708, $ - $ 292,187 $ 2,790,399 $ 8,472 $ 39,478 $ 45,495 $ 34,263 $ 3,210, ( 484,913 ) ( 1,292 ) ( 1,836 ) ( 83 ) ( 16,522 ) ( 504,646 ) - 27, ,211-17,300 42, , ,804 84, $ - $ 336,698 $ 2,347,939 $ 7,487 $ 48,023 $ 46,160 $ 31,545 $ 2,817, $ 286,061 $ 262,720 $ 287,326 $ 663 $ 13,780 $ 1,912 $ 38,647 $ 891, , % ,211 18, ,

174 $ 278,858 19,876 ( 4,097 ) 15, $ 309, $ 57,324 65,204 ( 4,097 ) $ 118, $ 221, $ 191, $ 309,767 42,871 ( 5,333 ) 4, $ 351, $ 118,431 76,021 ( 5,333 ) $ 189, $ 191, $ 162,

175 $ 148,081 $ 10,785 1,933 2,580 $ 150,014 $ 13, $2,607,585 $ 797, % 1.12% 0.78% 0.80% $ 46,009 $ 5, , , , ,717 98,527 99,991 15,217 15,833 83,918 32,912 99,607 73,295 $ 1,231,847 $ 1,027,744 $ 36,085 $ 28,848 18,253 16,935 $ 54,338 $ 45,783 $ 4,295 $ 4, $ 2,103 $ 1,083 1, $ 3,981 $ 2,

176 ( ) ( ) ( ) 6% ( ) 6 2% % 1.875% 2% 2% 2% 2% -172-

177 $ 4,060 $ 4,127 2,892 2,400 ( 2,579 ) ( 2,436 ) $ 4,373 $ 4,091 $ 2,145 $ 2, ,688 1, $ 4,373 $ 4, ,2904, ,536 3, $ 167,621 $ 154,253 ( 127,561 ) ( 127,775 ) $ 40,060 $ 26,478 $ 40,060 $ 26, $ 154,253 $ 147,675 4,060 4,127 2,892 2,400 17,671 5,047 ( 11,255 ) ( 4,996 ) $ 167,621 $ 154,

178 $ 127,775 $ 128,736 2,579 2, ( 806 ) 2,400 2,405 ( 5,655 ) ( 4,996 ) $ 127,561 $ 127, ( $ 167,621 ) ( $ 154,253 ) $ 127,561 $ 127,775 ( $ 40,060 ) ( $ 26,478 ) ( $ 10,851 ) ( $ 6,409 ) $ 462 ( $ 806 ) ,273 4,

179 , ,000 $ 6,000,000 $ 6,000, , ,606 $ 5,256,059 $ 5,256, , $ 325,282 $ 325, ,929 17,032 $ 345,580 $ 342,784 ( ) 1. 2% -175-

180 2. 12% 18% % 2. 6% 18% 3. ( ) 10% ( ) % 1% %

181 ( ) IFRSs ( ) 25% ( ) ( ) $ 237,459 $ 293,303 $ - $ - 1,182,613 1,314, $ 256,349 $ - $ 318,233 $ - 21,350-26, IFRSs

182 $ 256,349 $ 21,350 $ 318,233 $ 26, ,338 21, ,233 26,519 $ 11 ( $ 11 ) $ - ( $ 19 ) ( ) $ 306,812 ( $ 644,850 ) 1,229,074 1,146,581 ( 208,943 ) ( 194,919 ) $ 1,326,943 $ 306, $ 2,810,963 $ 2,941,965 61, , $ 2,873,336 $ 3,080,

183 ( ) $ - ( $ 131,000 ) ( ) $ 1,602 $ 17, , ,879 10,008 12,379 $ 322,057 $ 187,868 ( ) $ 10,995 $ 967 ( 171 ) ,466 ( 3,910 ) ( 8,922 ) ( 6,816 ) - 11,507 ( 31 ) ( 48,824 ) - ( 1,502 ) ( 1,396 ) ( $ 37,904 ) $ 84 ( ) $ 12,802 $ 2,218 ( ) $ 84,993 $ 160,505 76,021 65,204 $ 161,014 $ 225,709 $ 70,621 $ 146,997 14,372 13,508 $ 84,993 $ 160,

184 $ 11 $ 11 76,010 65,193 $ 76,021 $ 65,204 ( ) $ 1,134,213 $ 1,026, , ,018 34,972 35,689 4,373 4,091 $ 1,308,713 $ 1,199,133 $ 742,403 $ 750, , ,384 $ 1,308,713 $ 1,199, ,684 1,706 ( ) $ 94,996 $ 132,571 - ( 2,695 ) 195, ,931 $ 290,090 $ 303,

185 $ 2,926,962 $ 2,678,393 $ 497,583 $ 455,327 16,250 14,943 ( 321,758 ) ( 296,646 ) 10% 94, ,571 3, ( 2,695 ) $ 290,090 $ 303,807 17% % ( ) ( $ 208,943 ) ( $ 194,919 ) 2, ( $ 206,017 ) ( $ 193,924 ) ( ) $ 112,915 $ 139,

186 ( ) 103 $ 29,254 ( $ 12,195 ) $ - $ 17,059 9,346 ( 5,478 ) - 3,868 4,731 ( 1,006 ) - 3,725 4,971 4,020-8,991 4,881 ( 604 ) 2,926 7,203 53,183 ( 15,263 ) 2,926 40, , , ,152 $ 181,510 $ 128,562 $ 2,926 $ 312,998 $ 489,451 $ 321,860 $ - $ 811, , , , ,796-2,109 $ 664,313 $ 323,656 $ 208,943 $ 1,196, $ 18,563 $ 10,691 $ - $ 29,254 4,849 4,497-9,346 20,370 - ( 20,370 ) - 4, ,731 17,300 ( 12,329 ) - 4,971 6,779 ( 2,893 ) 995 4,881 72, ( 19,375 ) 53, , ,327 $ 72,435 $ 128,450 ( $ 19,375 ) $ 181,

187 $ 187,383 $ 302,068 $ - $ 489, , , $ 187,383 $ 302,381 $ 174,549 $ 664,313 ( ) $ 754, , $ 1,600,893 ( ) ,396,171 3,068,694 ( ) $ - $ ,656,125 15,453,615 $ 16,656,125 $ 15,453,615 $ 2,500,996 $ 2,629, % 17.81% ( )

188 $ 5.02 $ 4.52 $ 4.95 $ $ 2,636,872 $ 2,374, , ,606 6,749 7, , ,

189 ( ) , ( ) ,365 4,995 ( ) ,897 15,344 ( ) (1) -185-

190 (2) (3) $ - $ 21 $ - $ 21 $ - $ 788 $ - $ $ - $ 1,840 $ - $ 1,840 $ - $ 1,200 $ - $ 1,

191 ( ) $ 21 $ 1,840 36, , ,035, , , ,350,147 1,409, ( ) 1. (1)(2) -187-

192 A. B. (1) 5% 5% 5% 5% 5% ( $ 7,382 ) (i) ( $ 12,315 ) (i) (i) -188-

193 (2) $ - $ 232,580 1,113,000-35,488 59,853 1,494, ,131 1% 1% ,5917,

194 % 83% 3. 2,967,805 11,279, (3) (1) -190-

195 $ 738,267 $ - $ 4,295 $ - 1,495, ,114, $ 3,349,203 $ - $ 4,295 $ $ 608,016 $ - $ 4,170 $ - 797, $ 1,406,014 $ - $ 4,170 $ - (2) $ 94,327 $ - $ - $ - ( 95,094 ) ( $ 767 ) $ - $ - $ $ 1,840 $ - $ - $ - $ 118,539 $ - $ - $ - ( 119,739 ) ( $ 1,200 ) $ - $ - $

196 (3) $ 2,607,585 $ 797,131 14,220,065 13,658,379 $ 16,827,650 $ 14,455,510 ( ) $ 886,299 $ 1,096,970-3,212 $ 886,299 $ 1,100,182 ( ) $ 692,062 $ 530,243 ( ) $ 303,616 $ 356, $ 80,564 $ 60,218 9,592 10,957 $ 90,156 $ 71,

197 ( ) $ 158,172 $ 100,551 ( ) $ 202,588 $ - ( ) $ 5,945 $ 5,113 $ 4,272 $ 222 ( ) Trison $ 21,277 International (HK) Limited $ 5,000 ( ) $ 310,447 $ 157,

198 $ 6,267 $ 9, $ 6,349 $ 9,508 ( ) $ 118,822 $ 114,910 ( ) $ 57,597 $ 4,381 $ 13,642 $ 2, $ 24, $ 760,

199 $ 16, $ 517, $ 26, $ 803,780 25, $ 752,024 ( ) ( ) % % % % %

200 ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -196-

201 J&J Holding Co., Ltd. 2 Tripod Overseas Co., Ltd. 2 Tripod 2 Tripod Overseas Co., Ltd. Overseas Co., Ltd Tripod Overseas Co., Ltd. Trison Technology (HK) Limited $ 507,350 $ 507,350 $ 507,350-2 $ - 19,689 18,990 18, % 7 9,434,850 8,862,000 8,862, %~ % 8 3,047,000 1,899,000 1,899, %~ % 9 7,461,102 5,254,597 5,254, %~6% , , $ - $ 62,380,399 $ 62,380,399-61,329,187 61,329,187-61,329,187 61,329,187-61,329,187 61,329,187-47,412,464 47,412,464-47,412,464 47,412,464-47,412,464 47,412, , , , ,

202 $ $ % % -198-

203 3 20% $ - 29,500 $ 362,973 - $ - 29,500 $ 373,526 $ 383,514 2 ( $ 9,988 ) , , Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. - 50, ,222 50,000 1,507, ,050 2,036,832 5 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd ,127-1,507, ,036, , , ,973 20, ,547 9, , , , % 368,

204 $4,165,818 $

205 Tripod Overseas Co., Ltd. $ 532,985 19% % $ 88,777 22% Able International Limited 322,934 11% ,010 Tripod Overseas Co., Ltd ,009 78% ,303 74% Tripod Overseas Co., Ltd. 613,676 2% ,493 1% Able International Limited 1,712, % , % Tripod Global Pte. Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 30,168,779 99% ,535, % Tripod Global Pte. Ltd. 152,138 1% ,649 - Tripod Global Pte. Ltd. 29,063,436 83% ,044,617 67% Able International Limited 1,388,122 50% Tripod Global Pte. Ltd. 1,260,821 46% ,831 95%

206 Able International Limited 1.4 $ - $ 68,743 $ - $ 210,010 J & J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 507, ,280 - Tripod Overseas Co., Ltd. 9,320, ,351,399 - Tripod Overseas Co., Ltd. 2,874, ,750 - Tripod Overseas Co.,Ltd. 142, ,992 - Able International Limited 172, ,440 - Tripod Global Pte. Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. 5,535, ,045,077 - Tripod Global Pte. Ltd. 5,044, ,044,617-5,570,

207 2 Tripod Global Pte. Ltd $ - $ 12,389 $ - $ 509,

208 J & J Holding Co., Ltd. Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands $ 4,246,360 $ 4,246, , $ 31,077,918 $ 3,897,287 $ 3,785, , ,114 20, Trison International (HK) Limited Suites , 23/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 24,492 3, ,992 ( 1,039 ) ( 1,039 ) Trison Technology (HK) Limited Suites , 23/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong , , , ,957 1, ( 239,594 ) ( 20,199 ) J & J Holding Co., Ltd. Tripod Overseas Co., Ltd. Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 4,171,875 4,171, , ,664,594 3,897,395 3 J & J Holding Co., Ltd. Able International Limited TrustNet Chambers.P.O.Box1225, Apia, SAMOA 19,558 19, ,192 ( 50 ) 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod International Holding Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,845,703 5,683, , ,685,049 2,504,646 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Global Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,153 3, ,721 1,072 3 Tripod Overseas Co., Ltd. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore ,012,416 1,505, , ,036,832 ( 289,699 )

209 $ - $ 2, $ - $ 39, ,399 2, , J & J Holding Co., Ltd. Trison International (HK)Limited

210 $ 8,805,544 ( USD 272,390 ) 4 3,011,416 ( USD 100,000 ) 1,636,182 ( USD 55,238 ) 21,761 ( USD 716 ) 233,623 ( RMB 48,000 ) (2) $ 4,713,315 ( USD 144,600 ) (2) 1,503,888 ( USD 50,000 ) (2)(3) ( 8) 969,920 ( USD 32,943 ) (2) 484 ( USD 16 ) $ - $ - $ 4,713,315 ( USD 144,600 ) 1,507,000 ( USD 50,000 ) 162,139 ( USD 5,396 ) 21,277 ( USD 700 ) - 3,010,888 ( USD 100,000 ) - 1,132,059 ( USD 38,339 ) - 21,761 ( USD 716 ) 3 $ 2,634, $ 2,635,122 2(2)B. ( 289,504 ) 100 ( 289,504 ) 2(2)B. ( 141,128 ) 100 ( 153,460 ) 2(2)B. ( 1,086 ) 100 ( 1,086 ) 2(2)B. (3) ( 6,349 ) 100 ( 6,349 ) 2(2)B. $ 23,697,632 $ - 2,036, ,077-3, , $ 8,878,023 5 $ 8,878, ( USD 283,655 ) ( USD 283,655 ) 1 (1) (2) A. Tripod International Holding Pte. Ltd. B. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. C. Trison International (HK) Limited (3) -206-

211 2 (1) (2) A. B. C ,805,544 USD272, ,092,229 USD127, ,092,229 USD127, Tripod International Holding Pte. Ltd

212 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 與 大 陸 被 投 資 公 司 直 接 或 間 接 經 由 第 三 地 區 所 發 生 下 列 之 重 大 交 易 事 項 及 其 價 格 付 款 條 件 未 實 現 損 益 及 其 他 相 關 資 訊 民 國 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 附 表 九 單 位 : 新 台 幣 仟 元 1. 進 貨 金 額 及 百 分 比 與 相 關 應 付 款 項 之 期 末 餘 額 及 百 分 比 2. 銷 貨 金 額 及 百 分 比 與 相 關 應 收 款 項 之 期 末 餘 額 及 百 分 比 及 3. 財 產 交 易 金 額 及 其 所 產 生 之 損 益 數 額 : 銷 貨 之 公 司 交 易 對 象 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 Tripod Overseas Co., Ltd. 本 公 司 與 關 係 人 之 關 係 交 易 類 型 金 額 佔 總 進 ( 銷 ) 貨 之 比 率 % 交 易 條 件 應 收 ( 付 ) 票 據 帳 款 價 格 子 公 司 銷 貨 $613,676 ( 2 ) 參 酌 訂 單 價 格 議 定 收 ( 付 ) 款 條 件 月 結 30~120 天 與 一 般 交 易 之 比 較 與 一 般 客 戶 無 重 大 差 異 餘 額 百 分 比 (%) 應 收 帳 款 - 關 係 人 $ 142,493 未 實 現 利 益 2% $ 2,597 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 子 公 司 銷 貨 27,416 ( 1 ) 參 酌 訂 單 價 格 議 定 月 結 30~120 天 與 一 般 客 戶 無 重 大 差 異 應 收 帳 款 - 關 係 人 4,828 1% - Able International Limited 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 子 公 司 銷 貨 322,934 ( 19 ) 參 酌 訂 單 價 格 議 定 月 結 30~120 天 與 一 般 客 戶 無 重 大 差 異 應 收 帳 款 - 關 係 人 210,010 22% - 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 子 公 司 銷 貨 66,724 - 參 酌 訂 單 價 格 議 定 月 結 30~120 天 與 一 般 客 戶 無 重 大 差 異 應 收 帳 款 - 關 係 人 15, 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 子 公 司 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 202,588 - 參 酌 訂 單 價 格 議 定 依 合 約 規 定 無 其 他 同 類 型 交 易 可 資 比 較 其 他 應 收 帳 款 - 關 係 人 , 票 據 背 書 保 證 或 提 供 擔 保 品 之 期 末 餘 額 及 其 目 的 : 無 5. 資 金 融 通 之 最 高 餘 額 期 末 餘 額 利 率 區 間 及 當 期 利 息 總 額 : 請 參 閱 附 表 一 6. 其 他 對 當 期 損 益 或 財 務 狀 況 有 重 大 影 響 之 交 易 事 項, 如 勞 務 之 提 供 或 收 受 等 : 無 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 之 情 事 : 無 -208-

213 一 財 務 狀 況 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 分 析 及 風 險 事 項 ( 一 ) 合 併 財 務 狀 況 項 目 年 度 103 年 度 102 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 差 異 金 額 % 流 動 資 產 40,546,160 31,100,726 9,445, 非 流 動 資 產 18,521,925 18,054, , 資 產 總 額 59,068,085 49,155,332 9,912, 流 動 負 債 29,266,326 22,087,030 7,179, 非 流 動 負 債 1,408, , , 負 債 總 額 30,674,826 22,978,280 7,696, 股 本 5,256,059 5,256, 資 本 公 積 345, ,784 2, 保 留 盈 餘 21,464,677 20,024,708 1,439, 其 他 權 益 1,326, ,812 1,020, 非 控 制 權 益 - 246,689 (246,689) (100.00) 股 東 權 益 總 額 28,393,259 26,177,052 2,216, 說 明 : 就 最 近 二 年 度 增 減 變 動 比 例 達 20% 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 仟 萬 元 者 進 行 分 析 : 1. 本 年 度 流 動 資 產 增 加, 主 要 係 現 金 及 約 當 現 金 因 營 業 活 動 現 金 流 入 增 加 及 借 款 增 加 所 致 2. 本 年 度 流 動 負 債 增 加, 主 要 係 短 期 借 款 增 加 3. 本 年 度 非 流 動 負 債 增 加, 主 要 係 認 列 海 外 子 公 司 獲 利 之 遞 延 所 得 稅 負 債 所 致 4. 本 年 度 其 他 權 益 增 加, 主 要 係 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 兌 換 差 額 因 美 元 匯 率 上 升 而 增 加 5. 本 年 度 非 控 制 權 益 減 少, 主 要 係 本 年 度 處 分 非 100% 持 股 之 合 併 子 公 司 全 部 股 權 所 致 ( 二 ) 個 體 財 務 狀 況 項 目 年 度 103 年 度 102 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 差 異 金 額 % 流 動 資 產 1,453,855 1,523,714 (69,859) (4.58) 非 流 動 資 產 32,602,331 27,511,423 5,090, 資 產 總 額 34,056,186 29,035,137 5,021, 流 動 負 債 4,421,660 2,409,813 2,011, 非 流 動 負 債 1,241, , , 負 債 總 額 5,662,927 3,104,774 2,558, 股 本 5,256,059 5,256, 資 本 公 積 345, ,784 2, 保 留 盈 餘 21,464,677 20,024,708 1,439, 其 他 權 益 1,326, ,812 1,020, 股 東 權 益 總 額 28,393,259 25,930,363 2,462, 說 明 : 就 最 近 二 年 度 增 減 變 動 比 例 達 20% 以 上, 且 變 動 金 額 達 新 台 幣 一 仟 萬 元 者 進 行 分 析 : 1. 本 年 度 流 動 負 債 增 加, 主 要 係 短 期 借 款 增 加 2. 本 年 度 非 流 動 負 債 增 加, 主 要 係 認 列 海 外 子 公 司 獲 利 之 遞 延 所 得 稅 負 債 所 致 3. 本 年 度 其 他 權 益 增 加, 主 要 係 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 兌 換 差 額 因 美 元 匯 率 上 升 而 增 加 -209-

214 二 財 務 績 效 ( 一 ) 合 併 財 務 績 效 比 較 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 項 目 103 年 度 102 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 營 業 收 入 42,433,278 40,771,697 1,661, 銷 貨 成 本 35,771,112 34,869, , 營 業 毛 利 6,662,166 5,902, , 營 業 費 用 3,959,876 3,024, , 其 他 收 益 及 費 損 淨 額 (128,791) (331,332) 202, 營 業 淨 利 2,573,499 2,546,399 27, 營 業 外 收 入 及 支 出 666, , , 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 3,240,021 2,891, , 所 得 稅 費 用 (584,116) (524,869) (59,247) (11.29) 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 2,655,905 2,366, , 其 他 綜 合 損 益 稅 後 淨 額 1,005, ,390 58, 綜 合 損 益 總 額 3,661,746 3,314, , ( 二 ) 個 體 財 務 績 效 比 較 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 項 目 103 年 度 102 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 營 業 收 入 $2,873,336 $3,080,973 (207,637 ) (6.74) 銷 貨 成 本 3,177,353 3,245,022 (67,669) (2.09) 營 業 毛 損 (304,017) (164,049) (139,968) 與 子 公 司 關 聯 企 業 及 合 資 之 未 實 現 損 失 1, 與 子 公 司 關 聯 企 業 及 合 資 之 已 實 現 ( 損 失 ) 利 益 (357) 338 (695) (205.62) 已 實 現 營 業 毛 損 (303,363) (163,354) (140,009) (85.71) 營 業 費 用 826, , , 其 他 收 益 及 費 損 淨 額 - (131,000) 131,000 (100.00) 營 業 淨 損 (1,130,238) (981,189) (149,049) (15.19) 營 業 外 收 入 及 支 出 4,057,200 3,659, , 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 2,926,962 2,678, , 所 得 稅 費 用 (290,090) (303,807) 13, 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 2,636,872 2,347, , 其 他 綜 合 損 益 稅 後 淨 額 1,005, ,110 58, 綜 合 損 益 總 額 3,642,713 3,321, , ( 三 ) 最 近 二 年 度 增 減 變 動 比 例 分 析 說 明 1. 合 併 財 務 績 效 : 項 目 變 動 分 析 說 明 營 業 費 用 增 加 本 年 度 營 業 費 用 增 加, 主 要 係 用 人 支 出 及 稅 捐 增 加 其 他 收 益 及 費 損 淨 額 減 少 本 年 度 其 他 費 損 減 少, 主 要 係 102 年 度 景 氣 不 佳 獲 利 不 如 預 期, 提 列 不 動 產 廠 房 與 設 備 減 損 損 失 所 致 營 業 外 收 入 及 支 出 增 加 本 年 度 營 業 外 收 入 增 加, 主 要 係 利 息 收 入 增 加 2. 個 體 財 務 績 效 : 項 目 變 動 分 析 說 明 營 業 毛 損 增 加 本 年 度 營 業 毛 損 增 加, 主 要 係 產 線 重 新 配 置 致 產 能 降 低 營 業 費 用 增 加 本 年 度 營 業 費 用 增 加, 主 要 係 用 人 支 出 上 升 其 他 收 益 及 費 損 淨 額 減 少 本 年 度 其 他 費 損 減 少, 主 要 係 102 年 度 景 氣 不 佳 獲 利 不 如 預 期, 提 列 不 動 產 廠 房 與 設 備 減 損 損 失 所 致 -210-

215 ( 四 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據, 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 1. 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據 : 詳 本 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 中 之 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 二 ) 內 容 說 明 2. 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 : 請 參 閱 本 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 中 之 二 本 年 度 營 業 計 畫 概 要 及 三 未 來 發 展 經 營 策 略 內 容 說 明 三 現 金 流 量 ( 一 ) 合 併 現 金 流 動 分 析 年 度 項 目 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 增 ( 減 ) 比 例 % 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) (7.28) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 就 差 異 達 20% 以 上 項 目 分 析 : 本 年 度 現 金 流 量 再 投 資 比 率 上 升, 主 要 係 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 增 加 所 致 ( 二 ) 個 體 現 金 流 動 分 析 年 度 項 目 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 增 ( 減 ) 比 例 % 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) (8.20) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 不 適 用 ( 三 ) 流 動 性 不 足 之 改 善 計 畫 103 年 度 現 金 並 無 不 足 額 之 情 形 ( 四 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 本 公 司 將 針 對 全 球 經 濟 景 氣 狀 況 進 行 產 銷 營 運 調 整, 考 量 未 來 產 品 發 展 趨 勢 進 行 機 器 設 備 汰 舊 換 新, 預 期 資 本 支 出 及 營 運 資 金 之 需 求 應 可 以 自 有 資 金 支 應 ; 如 有 資 金 之 需 求, 將 在 考 量 市 場 狀 況 及 資 金 成 本 之 情 形 下, 就 現 有 銀 行 借 款 額 度 及 發 行 股 權 之 籌 資 方 式 有 效 支 應 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 ( 一 ) 重 大 資 本 支 出 之 運 用 情 形 及 資 金 來 源 計 畫 項 目 PCB 廠 房 及 機 器 設 備 實 際 或 預 期 之 資 金 來 源 實 際 或 預 期 完 工 日 期 所 須 資 金 總 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 實 際 或 預 定 資 金 運 用 情 形 101 年 度 102 年 度 103 年 度 104 年 度 自 有 資 金 ,425,047 5,755,288 2,169,499 2,500,260 3,000,000 ( 二 ) 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 -211-

216 五 最 近 年 度 轉 投 資 情 形 項 目 說 明 利 順 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 金 額 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 103 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 改 善 計 畫 未 來 其 他 投 資 計 畫 132,957 轉 投 資 ( 註 1) 無 無 無 註 1: 利 順 精 密 主 要 經 營 電 子 零 組 件 製 造 及 買 賣 2: 利 順 精 密 於 103 年 12 月 已 辦 理 清 算,103 年 度 認 列 利 順 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 之 投 資 損 失 為 20,199 仟 元, 截 至 103 年 底 止 本 公 司 對 其 所 持 有 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 帳 面 價 值 已 減 至 為 0 六 風 險 事 項 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 1. 最 近 年 度 利 率 變 動 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 隨 時 掌 握 市 場 利 率 走 勢, 根 據 銀 行 存 借 款 情 形 評 估 是 否 需 從 事 利 率 避 險, 以 規 避 利 率 波 動 之 風 險 2. 最 近 年 度 匯 率 變 動 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 主 要 銷 貨 多 以 外 銷 為 主, 因 此 對 於 匯 率 之 變 動 非 常 注 意, 本 公 司 對 於 匯 率 採 取 穩 健 之 外 匯 管 理 方 式, 隨 時 掌 握 匯 率 走 勢, 依 據 外 幣 資 產 及 負 債 情 形 從 事 遠 期 外 匯 買 賣 合 約, 以 規 避 匯 率 波 動 之 風 險 3. 最 近 年 度 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 無 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 本 公 司 最 近 年 度 除 對 持 股 達 100% 之 轉 投 資 公 司 提 供 資 金 貸 與 外, 並 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 及 對 其 他 公 司 提 供 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 等 事 宜, 前 述 對 轉 投 資 公 司 提 供 資 金 貸 與 餘 額 均 符 合 本 公 司 內 部 控 制 之 限 額 內, 未 對 本 公 司 之 獲 利 造 成 損 害 另 有 關 衍 生 性 商 品 交 易 係 屬 為 規 避 匯 率 波 動 之 風 險 所 從 事 之 外 幣 交 易, 其 目 的 便 是 減 低 異 常 之 利 益 及 損 失, 因 此 不 致 對 本 公 司 之 獲 利 造 成 重 大 損 害 ( 三 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 本 公 司 計 劃 開 發 之 新 產 品 新 技 術 及 製 程 發 展, 請 參 閱 本 年 報 伍 營 運 概 況 中 一 業 務 內 容 之 說 明 ; 考 量 計 劃 開 發 之 研 發 項 次 情 形 與 前 一 年 度 相 當, 預 計 104 年 度 將 投 入 之 研 發 費 用 估 計 約 150,000 仟 元 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 依 據 金 融 監 督 管 理 委 員 會 發 布 之 金 管 證 審 字 第 號 及 金 管 證 審 字 第 號 函, 本 公 司 應 自 104 年 起 開 始 適 用 業 經 國 際 會 計 準 則 理 事 會 (IASB) 發 布 且 經 該 會 認 可 之 2013 年 版 IFRS IAS IFRIC 及 SIC 及 相 關 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 修 正 規 定 本 公 司 已 於 103 年 度 合 併 財 務 報 告 揭 露 相 關 影 響, 請 參 閱 本 公 司 103 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 三 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 之 產 品 及 技 術 隨 電 子 產 業 發 展 交 替 迅 速, 相 關 上 下 游 廠 商 不 斷 引 進 先 進 製 程 技 術 及 擴 增 產 能 結 果, 往 往 造 成 PCB 同 業 間 供 需 失 衡, 且 價 格 競 爭 激 烈, 因 而 導 致 PCB 產 業 營 運 艱 困 有 鑑 於 此, 本 公 司 除 持 續 加 強 先 進 製 程 技 術 之 提 昇, 並 致 力 於 產 品 客 戶 多 元 化, 及 強 化 行 銷 及 客 服 管 道, 於 財 務 運 作 上, 更 特 別 加 強 現 金 -212-

217 流 量 之 管 理, 維 持 適 當 之 財 務 結 構, 以 維 持 企 業 之 穩 健 經 營, 分 散 經 營 風 險 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 於 擴 充 廠 房 時 均 妥 善 規 劃 並 保 持 產 能 彈 性, 待 產 品 需 求 有 效 掌 握 時, 即 提 昇 製 程 產 量, 避 免 造 成 產 能 閒 置 之 風 險 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 103 年 度 進 貨 對 象 超 過 10% 之 廠 商 共 有 兩 家, 另 銷 貨 對 象 並 未 有 單 一 客 戶 超 過 10% 之 情 形 為 避 免 主 要 進 貨 廠 商 或 客 戶 集 中 而 造 成 公 司 營 運 困 難 之 風 險, 本 公 司 訂 有 嚴 密 的 採 購 銷 售 及 授 信 控 管 政 策, 並 定 期 檢 視 進 銷 貨 情 形, 有 效 及 時 掌 控 廠 商 或 客 戶 之 狀 況 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 自 本 公 司 成 立 以 來, 董 事 監 察 人 或 大 股 東 並 無 股 權 大 量 移 轉 之 情 形, 且 公 司 經 營 團 隊 穩 健, 持 續 為 公 司 保 持 良 好 的 經 營 成 效, 並 逐 步 提 昇 公 司 之 產 業 競 爭 能 力 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 不 適 用 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 -213-

218 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 : ( 一 ) 關 係 企 業 組 織 圖 :( 編 製 基 準 日 103/12/31) 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 100% 100% J & J Holding Co., Ltd. Trison International (HK) Limited Trison Technology (HK) Limited 100% Able International.Limited 100% Tripod Overseas Co., Ltd. 100% 鼎 群 ( 無 錫 ) 貿 易 有 限 公 司 100% 100% 100% Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. Tripod Global Pte. Ltd. Tripod International Holding Pte.. Ltd. 100% 100% 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 100% 70.60% 70.60% 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 29.40% 健 鼎 ( 仙 桃 ) 置 業 有 限 公 司 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 :( 編 製 基 準 日 103/12/31) 單 位 : 仟 元 企 業 名 稱 成 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 産 項 目 控 制 印 刷 電 路 板 及 其 組 合 電 子 收 銀 機 及 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 1991/12/16 桃 園 市 平 鎮 區 工 業 五 路 21 號 NT$5,256,059 各 種 電 腦 自 動 化 生 産 設 備 之 設 計 製 公 司 造 及 銷 售 Palm Grove House, P.O. Box J&J Holding Co., Ltd. 2000/10/18 438, Road Town, Tortola, British US$128,396 轉 投 資 Virgin Islands Trison Technology (HK) Suites /F., Great Eagle Limited 2009/12/31 Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong US$0.001 國 際 貿 易 從 屬 公 司 Trison International (HK) Limited Tripod Overseas Co., Ltd. 2010/5/ /10/18 Able International Limited 2004/7/13 Tripod International Holding Pte. Ltd. 2007/10/4 Tripod Global Pte. Ltd. 2008/5/26 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 2010/5/14 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 2000/12/28 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 2010/8/24 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 2002/8/9 鼎 群 ( 無 錫 ) 貿 易 有 限 公 司 2010/10/20 健 鼎 ( 仙 桃 ) 置 業 有 限 公 司 2014/3/31 Suites , 23/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands TrustNet Chambers.P.O. Box1225, Apia, SAMOA 20 Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore Maxwell Road, #11-18 Maxwell House Singapore 江 蘇 省 無 錫 市 經 濟 開 發 區 團 結 中 路 六 號 湖 北 省 仙 桃 市 沔 洲 大 道 中 段 號 浙 江 省 嘉 善 縣 干 窑 鎮 康 寶 路 118 號 江 蘇 省 無 錫 市 經 濟 開 發 區 團 結 中 路 六 號 湖 北 省 仙 桃 市 沔 洲 大 道 中 段 號 US$800 轉 投 資 US$128,000 US$600 US$183,039 轉 投 資 US$100 US$100,050 轉 投 資 轉 投 資 控 股 及 印 刷 電 路 板 原 物 料 電 子 零 件 之 銷 售 業 務 印 刷 電 路 板 原 物 料 電 子 零 件 之 銷 售 業 務 印 刷 電 路 板 原 物 料 電 子 零 件 之 銷 售 業 務 US$272,390 印 刷 電 路 板 等 產 品 及 相 關 零 組 件 之 加 工 製 造 及 買 賣 US$100,000 印 刷 電 路 板 等 產 品 及 相 關 零 組 件 之 加 工 製 造 及 買 賣 印 刷 電 路 板 等 產 品 及 相 關 零 組 件 之 US$55,238 加 工 製 造 及 買 賣 US$716 電 子 產 品 的 批 發 和 進 出 口 業 務 CNY 48,000 電 子 產 品 批 發 和 進 出 口 業 務 房 地 產 開 發 與 經 營 商 品 房 銷 售 及 出 租 自 建 商 品 房 及 相 關 配 套 設 施 管 理 -214-

219 ( 三 ) 推 定 爲 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 無 ( 四 ) 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 : 爲 製 造 業 買 賣 業 及 轉 投 資 事 業 ( 五 ) 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 : 單 位 : 股 103 年 12 月 31 日 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 % 控 制 公 司 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 王 景 春 8,362, 副 董 事 長 胡 景 秀 7,023, 總 經 理 胡 桂 琴 290, 董 事 許 朝 貴 10,482, 董 事 吳 秋 文 ( 永 安 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 630, 董 事 王 證 鼎 ( 允 杰 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 630, 獨 立 董 事 吳 宏 城 獨 立 董 事 葛 天 貽 監 察 人 董 倫 賢 ( 青 山 國 際 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 1,915, 監 察 人 陳 文 逸 ( 兆 盛 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 753, 監 察 人 蔡 連 發 從 屬 公 司 J & J Holding Co., Ltd. 董 事 王 景 春 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 128,396, Tripod Overseas Co., Ltd. 董 事 王 景 春 (J & J Holding Co., Ltd. 法 人 代 表 ) 128,000, Able International Limited 董 事 王 景 春 (J & J Holding Co., Ltd. 法 人 代 表 ) 600, Tripod International Holding Pte. Ltd. 董 事 王 景 春 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 183,039, 董 事 Lim Say Wan Tripod Global Pte. Ltd. 董 事 王 景 春 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 100, 董 事 Lim Say Wan Tripod Worldwide Holdings Pte Ltd 董 事 王 景 春 (Tripod Overseas Co., LTD 法 人 代 表 ) 100,050, 董 事 Lim Say Wan 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 執 行 董 事 陳 文 銓 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) ( 註 ) 監 事 胡 景 秀 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) ( 註 ) 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 執 行 董 事 陳 文 詮 (Tripod Worldwide Holdings Pte Ltd 法 人 代 表 ) ( 註 ) 監 事 張 美 蘭 (Tripod Worldwide Holdings Pte Ltd 法 人 代 表 ) ( 註 ) 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 董 事 王 景 春 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) ( 註 ) 董 事 胡 桂 琴 ( 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) ( 註 ) 董 事 林 修 立 (Tripod International Holding Pte. Ltd. 法 人 代 表 ) ( 註 ) 監 察 人 胡 景 秀 ( 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) ( 註 ) 健 鼎 ( 仙 桃 ) 置 業 有 限 公 司 執 行 董 事 王 景 春 ( 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) ( 註 ) 監 事 胡 景 秀 ( 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 ) ( 註 ) Trison Technology (HK) Limited 董 事 王 景 春 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) Trison International (HK) Limited 董 事 王 景 春 ( 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 100, 鼎 群 ( 無 錫 ) 貿 易 有 限 公 司 執 行 董 事 王 證 鼎 (Trison International (HK) Limited 法 人 代 表 ) ( 註 ) 監 事 宋 偉 生 (Trison International (HK) Limited 法 人 代 表 ) ( 註 ) 註 : 為 有 限 公 司, 無 股 數 ( 六 ) 各 關 係 企 業 營 運 概 況 :( 編 製 基 準 日 103/12/31) 企 業 名 稱 資 本 額 資 産 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 ( 損 失 ) 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 本 期 損 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 稅 後 ) 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 5,256,059 34,056,186 5,662,927 28,393,259 2,873,336 (1,130,238) 2,636, J&J Holding Co., Ltd. 4,246,360 31,190,200-31,190,200 - (57) 3,897, 註 一 Tripod Overseas Co., Ltd. 4,171,875 51,970,231 21,305,637 30,664,594 34,674,856 1,596,458 3,897, 註 一 Able International Limited 19, , ,817 18,192 1,713,115 (32) (50) 0.00 註 一 Tripod International Holding Pte. Ltd. 5,845,703 23,918, ,918,443 - (409) 2,504, 註 一 Tripod Global Pte. Ltd. 3,153 5,561,841 5,555,120 6,721 30,326,133 1,470 1, 註 一 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 3,012,416 2,036, ,036,599 - (191) (289,699) (0.09) 註 一 健 鼎 ( 無 錫 ) 電 子 有 限 公 司 8,805,544 42,887,814 19,181,582 23,706,232 34,898,712 2,041,428 2,634,729 - 註 二 健 鼎 ( 湖 北 ) 電 子 有 限 公 司 3,011,416 11,634,842 9,598,736 2,036,106 2,753,706 (242,815) (289,504) - 註 二 嘉 興 匯 寶 電 子 有 限 公 司 ( 原 匯 寶 電 子 ( 嘉 興 ) 有 限 公 司 ) 1,636, ,200 2, ,826 (207) (66,441) (141,128) - 註 二 Trison Technology (HK) Limited - 23,366 20,252 3, ,867 1, 註 一 Trison International (HK) Limited 24,492 5, ,991 - (74) (1,039) (0.04) 鼎 群 ( 無 錫 ) 貿 易 有 限 公 司 21,761 3,606-3,606 - (70) (1,086) - 註 二 健 鼎 仙 桃 ( 置 業 ) 有 限 公 司 233, ,769 16, ,236 - (5,214) (6,349) - 註 二 註 一 : 美 元 註 二 : 為 有 限 公 司, 無 股 數 -215-

220 ( 七 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 聲 明 書 本 公 司 民 國 103 年 度 ( 自 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 之 公 司 與 依 國 際 會 計 準 則 第 27 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 告 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 告 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 特 此 聲 明 公 司 名 稱 : 健 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 負 責 人 : 王 景 春 中 華 民 國 104 年 3 月 6 日 ( 八 ) 關 係 企 業 報 告 書 : 無 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 本 公 司 之 董 事 及 監 察 人 均 遵 循 法 令 規 定 不 定 期 參 加 進 修 課 程 訓 練, 該 進 修 內 容 之 相 關 資 訊 本 公 司 已 依 規 定 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 式 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 -216-

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