湖南梦洁家纺股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 梦洁股份公告编号 : 湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 湖南梦洁家纺股份有限公司 ( 以下简称 股份公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开, 本次会议由公司董事长姜天武先生召集, 会议通知于 2018 年 10 月 8 日以专人递送 传真 电子邮件等方式送达给全体董事 监事和高级管理人员 应参加会议董事 11 人, 实际参加会议董事 11 人, 本次会议由董事长姜天武先生主持, 采取现场表决的方式召开 股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议 本次会议的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的规定 经与会董事认真讨论审议, 本次会议以记名投票表决方式通过如下决议 : 一 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于选举第五届董事会董事长的议案 同意选举姜天武先生为第五届董事会董事长, 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 姜天武先生简历见附件 二 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于设立第五届董事会专门委员会的议案 公司第五届董事会下设战略 提名 薪酬与考核 审计四个专门委员会, 公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员如下 : 1 战略委员会姜天武先生 ( 召集人 ) 陈浩先生( 独立董事 ) 关健女士 ( 独立董事 ); 2 提名委员会陈浩先生 ( 独立董事 召集人 ) 肖海军先生( 独立董事 ) 1

2 姜天武先生 ; 3 薪酬与考核委员会万平女士 ( 独立董事 召集人 ) 肖海军先生( 独立董事 ) 姜天武先生; 4 审计委员会万平女士 ( 独立董事 召集人 ) 关健女士( 独立董事 ) 姜天武先生 专业委员会任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 相关人员简历见附件 三 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于聘任公司总经理的议案 经董事长姜天武先生提名, 同意聘任李菁先生担任公司总经理职务 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 李菁先生简历见附件 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 独立意见全文刊登在巨潮资讯网 ( 四 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于聘任公司副总经理 财务总监等高级管理人员的议案 经总经理李菁先生提名, 同意聘任涂云华女士 成艳女士 温剑先生 何晓霞女士为公司副总经理 ; 聘任龙翼先生为公司财务总监 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 相关简历见附件 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 独立意见全文刊登在巨潮资讯网 ( 五 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任李军先生为公司董事会秘书 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 李军先生的备案资料已经深圳证券交易所审核无异议 李军先生简历见附件 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 独立意见全文刊登在巨潮资讯网 ( 李军先生联系方式为 : 联系地址 : 湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路 168 号电话 : 传真 :

3 电子邮箱 六 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司 关于聘任内部审计部部长的议案 同意聘任张畅女士为公司内部审计部部长 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 张畅女士简历见附件 七 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表 任期自本次会议起至公司第五届董事会任期届满时止 相关简历见附件 吴文文先生的联系方式为 : 联系地址 : 湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路 168 号电话 : 传真 : 电子邮箱 :zqb@mendale.com 八 以 11 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 股份公司关于增加银行授信额度的议案 公司申请增加不超过 2 亿元的银行综合授信额度, 期限为 12 个月, 同时授权董事长姜天武先生在上述授信额度内与银行签署相关文件 特此公告 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2018 年 10 月 17 日 附件 : 姜天武, 公司董事长, 男,63 岁, 大专学历, 中国家纺协会副会长, 行业 标准委员会委员, 北京服装学院名誉教授, 湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导 3

4 师, 曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修 总务 车间主任 厂长, 长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理 党总支副书记, 长沙梦洁房地产开发有限公司董事长 2001 年至 2015 年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长 总经理 截止本公告日, 姜天武先生直接持有公司股票 138,970,133 股, 通过投票权委托协议控制公司股票 73,000,000 股, 实际控制 211,970,133 股公司股票的表决权, 为公司控股股东 实际控制人 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 陈浩, 公司独立董事, 男,43 岁, 计算机科学与技术工学博士, 湖南大学信息科学与工程学院教授, 博士生导师, 兼任中国人工智能学会智能服务专委成员 大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任 58 众创创业导师, 长沙懂之味信息科技有限公司总经理, 湖南麓川信息科技有限公司董事长, 深圳麓川投资有限责任公司执行董事, 湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 截止本公告日, 陈浩先生未持有公司股票 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 肖海军, 公司独立董事, 男,53 岁, 法学博士, 湖南大学法学院教授, 中国商法学研究会常务理事, 湖南省法学会民商法学研究会副会长, 上海建纬 ( 长沙 ) 律师事务所兼职律师, 长沙仲裁委员会兼职仲裁员, 长沙赛恩斯环保科技股份有限公司 力合科技 ( 湖南 ) 股份有限公司 湘佳牧业股份有限公司独立董事 截止本公告日, 肖海军先生未持有公司股票 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 4

5 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 万平, 公司独立董事, 女,48 岁, 会计学硕士, 曾任湖南科技职业学院教授, 现任湖南女子学院会计系教授, 长期从事会计学 财务管理方面的教学与研究工作, 主要研究方向 : 中小企业资本结构 公司治理 投融资体系等 截止本公告日, 万平女士未持有公司股票 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 关健, 公司独立董事, 女,46 岁, 管理学博士, 注册会计师 中南大学商学院副院长, 博士生导师, 主要从事公司战略与财务管理 企业并购与公司治理 企业风险控制等方面的研究 兼任航天凯天环保科技股份有限公司独立董事 截止本公告日, 关健女士未持有公司股票 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 李 菁, 公司董事 总经理, 男,44 岁, 本科学历, 曾任公司品保部主管 武汉办事处主管 商务中心主管 寐牌总监 总经理助理 营销总监 5

6 截止本公告日, 李菁先生持有公司股票 42,866,928 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 涂云华, 公司董事 副总经理, 湖南寐家居科技有限公司总经理, 女,41 岁, 大专学历, 曾任公司总经理秘书, 寐家居事业部总监 截止本公告日, 涂云华女士持有公司股票 4,572,523 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 成艳, 公司副总经理, 新零售事业部总监, 女,37 岁, 本科学历, 曾任公司北京办出纳, 营销总监助理, 公司区域经理, 宝贝美学事业部总监 截止本公告日, 成艳女士持有公司股票 789,366 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 温剑, 公司副总经理, 男,38 岁, 本科学历, 曾任公司区域经理 营销总 监助理 区域总监 市场部总监, 公司品牌总经理 6

7 截止本公告日, 温剑先生持有公司股票 359,700 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 何晓霞, 公司副总经理, 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理, 女, 38 岁, 零售管理硕士, 曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监, 人力资源总监, 监事会主席等 截止本公告日, 何晓霞女士持有公司股票 3,612,870 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 龙翼, 公司财务总监, 男,39 岁, 会计学本科学历, 曾任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 项目经理, 公司财务部副总监, 从事财务审计工作 15 年, 具备丰富的财务审计工作经验 截止本公告日, 龙翼先生持有公司股票 300,000 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 7

8 李军, 公司董事 董事会秘书, 男,49 岁, 本科学历, 曾任长沙大厦业务主办 团委副书记 业务副主任 经营部经理 总办主任, 长沙市委组织部农村整造工作组人员, 湖南梦洁新材料科技有限公司总经理 截止本公告日, 李军先生持有公司股票 42,866,928 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 张畅, 公司内部审计部部长, 女,43 岁, 大专学历, 曾任湖南梦洁新材料科技有限公司财务经理, 公司财务经理 截止本公告日, 张畅女士持有公司股票 67,965 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 吴文文, 公司证券事务代表, 男,33 岁, 本科学历, 曾任公司商务分析专员 商务分析主管 截止本公告日, 吴文文先生持有公司股票 365,965 股 ; 与公司董事 监事 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形 ; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; 8