3 审计委员会主任委员 : 曲晓辉委员 : 项兵陈德贤办公室主任 : 杨帆 4 薪酬与考核委员会主任委员 : 项兵委员 : 曲晓辉李双友三会议以 11 票同意 0 票弃权 0 票反对, 根据董事长提名, 聘任尹品耀先生为公司总经理聘任吴伟先生为公司董事会秘书聘任赵雁女士为证券事务代

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纵袁
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 云南白药公告编号 : 云南白药集团股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次会议决议公告重要提示 : 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏云南白药集团股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 24 日在本公司办公楼四楼会议室召开, 应出席董事 11 名, 实际出席的董事有 11 名, 授权的董事有 0 名,5 名监事列席了本次会议本次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以书面传真和邮件方式发出, 董事长王明辉主持会议会议审议通过如下决议 : 一会议以 11 票同意 0 票弃权 0 票反对, 选举王明辉先生为公司董事长选举陈德贤先生为公司副董事长二会议以 11 票同意 0 票弃权 0 票反对, 根据上市公司规范运作指引公司章程及董事会各专门委员会实施细则的相关规定, 选举产生第七届董事会各专门委员会主任委员及委员 : 1 战略委员会主任委员 : 王明辉委员 : 项兵陈德贤徐飞杨昌红办公室主任 : 李云鹏 2 提名委员会主任委员 : 任德权委员 : 王明辉徐飞

2 3 审计委员会主任委员 : 曲晓辉委员 : 项兵陈德贤办公室主任 : 杨帆 4 薪酬与考核委员会主任委员 : 项兵委员 : 曲晓辉李双友三会议以 11 票同意 0 票弃权 0 票反对, 根据董事长提名, 聘任尹品耀先生为公司总经理聘任吴伟先生为公司董事会秘书聘任赵雁女士为证券事务代表以上人员简历附后四会议以 11 票同意 0 票弃权 0 票反对, 根据总经理提名, 聘任以下高级管理人员 : 聘任蒋鉁杨勇王锦秦皖民为公司副总经理聘任余娟为公司人力资源总监聘任吴伟为公司财务总监聘任李劲为公司技术质量总监以上人员简历附后公司董事会对上届副董事长刘会疆先生戚太云先生在担任董事期间认真负责勤勉尽职, 为公司的发展所作出的贡献表示感谢! 特此公告云南白药集团股份有限公司董事会 2012 年 4 月 24 日

3 董事简历 : 王明辉, 男, 生于 1962 年 4 月, 研究生, 高级经济师历任宾川县医药公司主持工作副经理 ; 昆明制药厂经营科副科长 ; 昆明制药厂劳动服务公司经理 ; 中美合资昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理 ; 昆明八达实业总公司董事长总经理 ; 昆明制药股份有限公司董事副总裁 ; 云南医药集团有限公司总经理 ; 云南云药有限公司董事长总经理 ; 本公司董事长总裁现任本公司董事长云南白药控股有限公司党委委员书记和总裁未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定陈德贤, 男, 生于 1960 年 12 月, 中国香港籍历任香港建溢集团有限公司董事总经理, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司副首席投资执行官平安资产管理有限责任公司董事长兼 CEO 中国平安资产管理( 香港 ) 有限公司董事长本公司董事未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定李双友, 男, 生于 1968 年 12 月, 大学学历, 高级会计师历任玉溪卷烟厂计统科科员, 云南红塔集团有限公司计划财务科科长现任云南红塔集团有限公司副总经理兼计划财务科科长本公司监事未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定杨昌红, 男, 生于 1963 年 7 月, 大学本科, 高级工程师历任大理师专讲师云南省分析测试中心的开发部主任本公司企业发展部部长总裁 ( 总经理 ) 助理董事常务副总裁现任本公司执行董事云南白药控股有限公司党委委员副总裁未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定路红东, 男, 生于 1966 年 12 月, 硕士历任云南财经大学教师政治辅导员行政教研室主任 ; 云南省委组织部干部审查处干部监督处主任科员 ; 企业干部办公室副主任干部五处副处长处长现任云南白药控股有限公司党委委员副书记未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定尹品耀, 男, 生于 1969 年 5 月, 大学本科, 高级经济师历任昆明制药股份有限公司财务部副经理销售管理部经理 ; 昆明制药药品销售有限公司财务部经理销售服务部经理 ; 云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理云南白药集团股份有限公司资产财务部部长副总裁兼财务总监董事会秘书现任本公司董事总经理未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定

4 杨勇, 男, 生于 1964 年 12 月, 本科, 历任云南省医药公司副总经理, 现任云南省医药有限公司总经理本公司董事副总经理未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定云南白药集团股份有限公司董事均已明确知悉作为公司董事应承担的职责和义务, 符合任职资格, 不存在无民事行为能力或限制民事行为能力 ; 不存在因贪污贿赂侵占财产破坏社会主义市场经济秩序 ; 不存在违反证券法上市公司信息披露管理办法和证券市场禁入规定及其他法律法规行政法规而受到刑事或行政处罚等情况独立董事简历 : 任德权, 男, 生于 1944 年 4 月, 历任中国医药公司总经理国家中医药管理局副局长国家药品监督管理局副局长国家食品药品监督管理局副局长现任现代中药国际协会名誉会长中华全国工商联合会医药业商会名誉会长中国医药物资协会名誉会长中国医药保健品进出口商会高级顾问中国保健协会高级顾问华东理工大学药学院名誉院长本公司独立董事项兵, 男, 生于 1962 年 5 月, 香港籍, 加拿大 ALBERTA 大学管理学博士历任香港科技大学讲师, 中欧国际工商学院核心教授, 北京大学教授, 博士生导师现任长江商学院院长本公司独立董事曲晓辉, 女, 生于 1954 年 11 月, 经济学博士, 会计学教授, 博士生导师 ; 中国第一位会计学女博士和第一位会计学女博士生导师, 全国会计硕士专业学位 (MPAcc) 论证发起人厦门大学学术委员会委员 ; 财政部会计准则委员会咨询专家全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员兼培养组组长教育部社会科学委员会管理学部委员 ; 国家社科基金项目评委教育部中外合作办学项目评审专家现任厦门大学会计发展研究中心主任厦门大学财务管理与会计研究院院长本公司独立董事徐飞, 男, 生于 1964 年 3 月, 管理学博士战略学教授博士生导师历任上海市信息投资股份有限公司经理, 上海金海岸企业发展股份有限公司常务副总裁, 上海展望集团总裁, 上海交通大学安泰经济管理学院副院长, 上海交通大学校长助理, 现任上海交通大学校长助理上海交通大学安泰经济管理学院执行院长本公司独立董事云南白药集团股份有限公司独立董事均已明确知悉作为公司董事应承担的职责和义务, 符合任职资格, 不存在无民事行为能力或限制民事行为能力 ; 不存在因贪污贿赂侵占财产破坏社会主义市场经济秩序 ; 不存在违反证券法

5 上市公司信息披露管理办法和证券市场禁入规定及其他法律法规行政法规而受到刑事或行政处罚等情况战略办公室主任简历 : 李云鹏, 男, 生于 1963 年 12 月, 物理学硕士, 高级工程师历任德宏州广播电视局副局长云南省科技厅测试中心业务办主任云南紫云生物科技公司副总本公司企业发展部副部长现任本公司战略委员会办公室主任未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定审计与风险控办公室主任简历 : 杨帆, 女, 生于 1975 年 3 月, 本科历任集团公司资产财务部出纳会计物价专员及税务主管, 现任云南白药集团内审中心主任未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定董事会秘书简历 : 吴伟, 男, 生于 1970 年 6 月, 本科, 高级会计师历任云南白药集团股份有限公司资产财务部会计副部长部长董事会证券事务代表, 现任本公司财务总监兼董事会秘书云南省证券业协会副会长未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定证券事务代表简历 : 赵雁, 女, 生于 1973 年 5 月, 本科, 会计师经济师历任在云南白药集团股份有限公司销售公司销售经理电子商务公司销售会计本公司资产财务部预算计划主管, 现任本公司综合事务中心主任证券事务代表未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定高级管理人员简历 : 尹品耀, 男, 生于 1969 年 5 月, 大学本科毕业, 高级经济师历任昆明制药股份有限公司财务部副经理销售管理部经理 ; 昆明制药药品销售有限公司财务部经理销售服务部经理 ; 云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理云南白药集团股份有限公司资产财务部部长副总裁兼财务总监董事会秘书现任本公司董事总经理未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定

6 蒋鉁, 男, 生于 1955 年 5 月, 历任本公司生产制造中心总经理公司副总裁云南广得利胶囊有限公司董事长, 现任本公司副总经理未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定杨勇, 男, 生于 1964 年 12 月, 本科历任云南省医药公司副总经理, 现任云南省医药有限公司总经理本公司董事副总经理未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定王锦, 女, 生于 1970 年 3 月, 研究生学历历任云南白药集团医药电子商务有限公司东北分公司经理客户服务部经理学术推广部经理云南白药集团商务部总经理兼学术推广部总经理, 现任本公司副总经理兼药品事业部总经理未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定秦皖民, 男, 生于 1964 年 12 月, 医学硕士历任云南白药集团医药电子商务有限公司市场部经理副总经理, 集团总经理助理现任本公司副总经理兼健康产品事业部总经理未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定余娟, 女, 生于 1972 年 1 月, 本科, 高级人力资源管理师历任云南白药集团医药电子商务有限公司行政部经理, 云南白药集团股份有限公司行政人事部经理, 人力资源部经理兼透皮产品事业部副总经理, 现任本公司人力资源总监吴伟, 男, 生于 1970 年 6 月, 本科, 高级会计师历任云南白药集团股份有限公司资产财务部会计副部长部长董事会证券事务代表, 现任本公司财务总监兼董事会秘书云南省证券业协会副会长未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定李劲, 男, 生于 1965 年 8 月, 工商管理硕士, 高级工程师历任副总工程师兼技术部部长云南白药集团天紫红药业有限公司总经理, 现任本公司技术质量总监未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒任职资格符合公司法等相关规定

昆明制药集团股份有限公司六届四次董事会决议

昆明制药集团股份有限公司六届四次董事会决议证券代码 :600422 证券简称 : 昆药集团公告编号 : 临 2018-120 号昆药集团股份有限公司九届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任昆药集团股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届一次董事会议的通知和材料,