上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层电话 : 传真 : 邮编 :200120

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谟砚石
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1 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层电话 : 传真 : 邮编 :200120

2 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的致 : 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称本所 ) 接受新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 委托, 就公司召开 2017 年第二次临时股东大会 ( 以下简称本次股东大会 ) 的有关事宜, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 上市公司股东大会规则等法律法规规章和其他规范性文件以及新疆熙菱信息技术股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的有关规定, 出具本为出具本, 本所及本所律师依据律师事务所从事证券法律业务管理办法和律师事务所证券法律业务执业规则 ( 试行 ) 等规定, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该所需的相关文件资料, 并参加了公司本次股东大会的全过程本所保证本所认定的事实真实准确完整, 所发表的结论性意见合法准确, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并愿意承担相应法律责任鉴此, 本所律师根据上述法律法规规章及规范性文件的要求, 按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神, 现出具法律意见如下 : 一本次股东大会召集人资格及召集召开的程序经核查, 公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的公司已于 2017 年 12 月 7 日通过巨潮资讯网 ( 等中国证券监督管理委员会指定媒体发布新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知, 将本次股东大会的召集人召开时间地点出席对象会 1

3 议审议事项现场会议登记办法网络投票具体操作流程联系方式等予以公告, 通知日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日本次股东大会现场会议于 2017 年 12 月 22 日下午 14:30 在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开 ; 网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2017 年 12 月 22 日 9:30-11:30 13:00-15:00 期间进行, 通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017 年 12 月 21 日 15:00 至 2017 年 12 月 22 日 15:00 期间进行本所律师审核后认为, 本次股东大会召集人资格合法有效, 本次股东大会召集召开程序符合公司法上市公司股东大会规则等法律法规规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定二出席本次股东大会会议人员的资格 1 出席会议的股东及股东代理人经核查, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人, 代表有表决权股份 64,850,000 股, 所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.85%, 其中 : (1) 出席现场会议的股东及股东代理人根据公司出席会议股东股东代理人签名及授权委托书股东账户卡等材料, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名, 代表有表决权的股份 54,875,000 股, 占公司股份总数的 % 经本所律师验证, 上述股东股东代理人均持有出席会议的合法证明, 其出席会议的资格均合法有效 (2) 参加网络投票的股东根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 名, 代表有表决权股份 9,975,000 股, 占公司股份总数的 9.975% 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投票系统验证其身份 (3) 参加会议的中小投资者股东 2

4 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人, 代表有表决权股份 7,550,000 股, 占公司有表决权股份总数的 7.55% 2 出席会议的其他人员经本所律师验证, 出席本次股东大会的其他人员为公司董事监事和高级管理人员, 其出席会议的资格均合法有效综上, 本所律师审核后认为, 公司本次股东大会出席人员资格均合法有效三本次股东大会审议的议案经本所律师审核, 公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围, 并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致 ; 本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形四本次股东大会的表决程序及表决结果按照本次股东大会的议程及审议事项, 本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式, 通过了如下决议 : 1 审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ( 累积投票 ) 1.01 选举何开文先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02 选举岳亚梅女士为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举杨程先生为公司第三届董事会非独立董事 3

5 1.04 选举王继能先生为公司第三届董事会非独立董事 2 审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ( 累积投票 ) 2.01 选举孟亚平女士为公司第三届董事会独立董事 2.02 选举唐立久先生为公司第三届董事会独立董事 2.03 选举于成磊先生为公司第三届董事会独立董事 3 审议通过关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 3.01 选举魏景芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事表决结果 : 同意 59,225,000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 %, 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%, 弃权 5,625,000 股, 占有效表决股份总数的 8.674% 中小股东总表决情况 : 同意 1,925,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 5,625,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 4 审议通过关于第三届董事会董事监事津贴的议案 4

6 表决结果 : 同意 59,225,000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 %, 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%, 弃权 5,625,000 股, 占有效表决股份总数的 8.674% 中小股东表决情况 : 同意 :1,925,000 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 :0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 :5,625,000 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 % 本所律师审核后认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合公司法上市公司股东大会规则等法律法规规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定, 会议通过的上述决议合法有效五结论意见综上所述, 本所律师认为, 公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序召集人资格出席会议人员资格会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合公司法上市公司股东大会规则等法律法规规章和其他规范性文件及公司章程的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效 ( 以下无正文 ) 5

7 ( 本页无正文, 为关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的之签署页 ) 经办律师 : 张知学负责人 : 经办律师 : 吴明德魏栋梁年月日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州南昌西安地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编 : 电话 : (86) ; 传真 :(86) 网址 :

上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的致 : 鹏鹞环保股份有限公司上海市锦天城律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受鹏鹞环保股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 委托, 就公司召开 2018 年第一次临时股东大会 ( 以下简称本次股东大会 ) 的有关事

关于鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层电话 :021-20511000 传真 :021-20511999 邮编 :200120 上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的致 : 鹏鹞环保股份有限公司上海市锦天城律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受鹏鹞环保股份有限公司

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