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3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 四 年 度 營 業 報 告... 1 二 一 五 年 度 營 業 計 畫 概 要... 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 3 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響... 4 五 結 語... 5 貳 公 司 簡 介... 7 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 六 年 四 月 十 七 日... 7 二 公 司 沿 革... 7 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 四 公 司 治 理 運 作 情 形 五 會 計 師 公 費 資 訊 六 更 換 會 計 師 資 訊 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 相 關 企 業 八 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 九 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 訊 十 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係... 68

4 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 會 計 師 及 其 查 核 意 見 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 : 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 : 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 94 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 玖 最 近 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項. 102 附 錄 一 最 近 年 度 財 務 報 告 附 錄 二 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 一 四 年 度 營 業 報 告 自 民 國 86 年 成 立 以 來, 威 強 電 秉 持 客 戶 導 向 的 經 營 理 念, 在 技 術 研 發 產 品 設 計 業 務 行 銷 客 戶 服 務 及 客 製 產 品 等 方 面, 都 獲 得 的 良 好 的 聲 譽 茲 將 104 年 度 的 營 業 概 況 及 未 來 之 展 望 目 標 報 告 如 下 : ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 ( 原 公 司 名 稱 : 威 達 電 股 份 有 限 公 司 ) 104 年 度 合 併 營 業 收 入 為 新 台 幣 6,825,287 仟 元, 較 去 年 成 長 了 7.12%; 合 併 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 1,166,793 仟 元 ; 每 股 稅 後 盈 餘 為 新 台 幣 3.55 元 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 104 年 度 增 減 額 增 減 % 營 業 收 入 淨 額 6,371,416 6,825, , 營 業 毛 利 2,023,390 2,267, , 稅 後 淨 利 1,480,757 1,166,793 (313,964) (21.20) ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 104 年 度 僅 設 定 內 部 預 算 目 標 並 未 對 外 公 開 財 務 預 測 數 經 檢 視 104 年 整 體 營 運 狀 況, 營 收 及 獲 利 與 所 設 定 之 營 運 目 標 約 當 公 司 仍 將 繼 續 進 行 成 本 控 管 及 提 高 生 產 效 能, 進 而 提 升 毛 利 率 及 營 業 淨 利 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 103 年 度 104 年 度 增 減 額 增 減 % 財 務 負 債 占 資 產 比 率 (15.94) (29.81) 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 (%) (44.47) (7.92) 償 債 流 動 比 率 能 力 速 動 比 率 (%) 利 息 保 障 倍 數 資 產 報 酬 率 (%) (0.75) (7.58) 獲 利 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (4.92) (23.68) 能 力 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 比 率 (%) (9.22) (17.11) (%) 純 益 率 (%) (6.14) (26.42) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 追 溯 前 ) (0.96) (21.29) -1-

6 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 本 公 司 自 成 立 以 來 即 積 極 從 事 研 究 發 展 工 作,104 年 度 集 團 研 究 發 展 費 用 總 計 為 461,808 仟 元 威 強 電 集 團 擁 有 近 千 位 的 專 業 研 發 人 員, 專 精 於 產 業 電 腦 工 業 自 動 化 彩 票 與 博 弈 設 備 行 動 計 算 產 品 醫 療 顯 示 器 影 像 監 視 網 路 儲 存 監 控 設 備 和 多 媒 體 播 放 器 等 多 樣 系 統 產 品 未 來 本 公 司 仍 將 秉 持 積 極 研 發 創 新 之 精 神, 投 入 新 產 品 之 研 發 工 作 最 近 五 年 度 研 發 費 用 佔 營 業 淨 額 比 例 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 \ 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 度 104 年 度 研 發 費 用 金 額 571, , , , ,808 營 業 收 入 淨 額 7,208,031 5,512,365 4,890,416 6,371,416 6,825,287 研 發 費 用 佔 營 業 收 入 比 例 二 一 五 年 度 營 業 計 畫 概 要 7.93% 9.21% 9.06% 8.06% 6.77% ( 一 ) 經 營 方 針 1. 貼 近 市 場, 開 拓 多 元 客 戶, 深 耕 利 基 市 場 2. 協 同 設 計, 快 速 打 樣, 持 續 提 供 客 戶 最 優 質 的 研 發 製 造 服 務 3. 創 新 當 責 管 理, 持 續 調 整 集 團 資 源, 追 求 資 源 使 用 極 大 化 為 目 標, 並 兼 顧 市 場 差 異 與 成 本 彈 性, 提 升 集 團 營 運 效 率, 強 化 市 場 競 爭 力 4. 持 續 精 實 管 理, 結 合 客 戶 關 係 管 理 系 統 (CRM), 落 實 客 戶 關 係 管 理 以 強 化 業 務 產 銷 服 務, 提 供 客 戶 最 及 時 的 全 方 位 服 務 5. 以 現 有 工 業 自 動 化 為 基 礎, 融 合 物 聯 網 及 雲 端 運 算 技 術, 創 造 物 聯 網 雲 端 平 台, 提 供 客 戶 最 佳 的 二 次 開 發 成 果, 實 現 物 與 服 務 串 聯 的 長 程 理 想 6. 引 領 科 技 創 造 價 值 宏 觀 全 球 永 續 經 營 ( 二 ) 預 計 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 依 據 本 公 司 歷 年 來 實 際 銷 售 業 績 成 長 狀 況 及 今 年 行 銷 佈 局, 預 期 105 年 度 之 銷 售 量 如 下 表 : 主 要 產 品 銷 售 數 量 ( 台, 片 ) 工 控 介 面 卡 50,000 工 控 主 機 板 300,000 產 業 電 腦 產 品 200,000 產 業 電 腦 週 邊 產 品 200,000 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 充 份 運 用 MES(Manufacturing Execution System), 建 構 智 能 型 生 產 管 理 系 統, 追 求 生 產 資 源 使 用 極 佳 化 並 切 合 業 務 需 求 2. 積 極 深 耕 UEMS 特 製 電 子 研 發 代 工 領 域, 追 求 營 收 成 長 動 能 之 極 大 化 3. 落 實 訂 單 與 生 產 排 程 管 理, 強 化 產 銷 即 時 互 動, 提 高 交 貨 效 率 並 達 到 最 佳 化 之 庫 存 水 準 -2-

7 4. 善 用 台 北 與 上 海 研 發 製 造 中 心, 發 揮 集 團 營 運 綜 效, 追 求 規 模 經 濟 5. 持 續 與 供 應 商 進 行 策 略 聯 盟 之 合 作, 確 保 成 本 及 備 料 時 程 之 最 佳 化 6. 持 續 創 新 產 業 電 腦 產 品 系 統 類 產 品 之 設 計 開 發, 擴 增 產 品 附 加 價 值 並 拓 展 多 元 應 用 範 疇 三 未 來 公 司 發 展 策 略 威 強 電 自 民 國 八 十 六 年 成 立 至 今, 十 幾 年 來 始 終 專 營 於 產 業 電 腦 領 域, 在 全 球 工 業 電 腦 產 業 持 續 耕 耘, 以 最 快 的 速 度 與 最 縝 密 地 集 團 佈 局 朝 產 業 龍 頭 之 目 標 邁 進 近 年 隨 著 中 國 市 場 的 成 長 及 中 國 生 產 製 造 環 境 的 成 熟, 威 強 電 於 民 國 九 十 八 年 芯 發 威 達 ( 上 海 ) 第 二 階 段 擴 廠 完 成 後, 已 逐 步 將 生 產 製 造 及 研 發 動 能 移 轉 至 芯 發 威 達 ( 上 海 ), 時 至 今 日, 芯 發 威 達 ( 上 海 ) 已 可 獨 立 承 接 專 業 客 製 電 子 研 發 代 工 服 務 之 業 務 物 聯 網 雲 端 運 用 與 相 關 智 慧 產 業 的 崛 起, 為 既 有 的 通 訊 產 業 帶 來 全 新 的 領 域 為 了 追 求 工 業 電 腦 物 聯 網 應 用 市 場 之 成 長 及 精 實 集 團 資 源, 威 強 電 開 始 逐 步 整 合 集 團 旗 下 威 聯 通 公 司 相 關 產 品, 以 威 聯 通 網 路 儲 存 器 (NAS) 為 平 台, 開 發 各 種 物 聯 網 系 統 的 中 控 軟 體, 完 整 結 合 物 聯 網 伺 服 器 與 工 業 智 能 終 端 設 備, 提 供 客 戶 一 站 式 的 解 決 方 案 今 後 公 司 將 致 力 於 工 業 電 腦 物 聯 網 應 用 市 場 的 全 球 積 極 布 局, 致 力 成 為 工 業 電 腦 物 聯 網 領 域 之 領 導 供 應 商 透 過 整 合 威 強 電 工 業 電 腦 及 威 聯 通 科 技 之 集 團 資 源, 利 用 資 源 重 整 加 速 新 技 術 的 研 發 效 率 縮 短 新 產 品 的 上 市 時 程 並 強 化 對 客 戶 的 服 務, 將 公 司 未 來 的 產 品 佈 局 拓 展 公 司 的 業 務 成 長 空 間 發 揮 具 體 而 實 質 之 綜 效, 進 而 提 升 公 司 之 國 際 競 爭 力 及 市 場 地 位, 為 股 東 及 員 工 創 造 更 大 的 利 益 累 積 研 發 能 量 再 創 營 收 新 紀 元 威 強 電 集 團 擁 有 近 千 位 的 專 業 研 發 人 員, 專 精 於 產 業 電 腦 工 業 自 動 化 彩 票 與 博 弈 設 備 車 用 通 訊 產 品 醫 療 顯 示 器 網 路 儲 存 監 控 設 備 和 多 媒 體 播 放 器 等 多 樣 系 統 產 品 持 續 不 斷 精 進 集 團 的 產 品 研 發 專 業 是 威 強 電 集 團 對 客 戶 一 貫 的 承 諾, 也 是 威 強 電 開 創 營 收 新 契 機 的 核 心 動 能 今 年 威 強 電 將 追 隨 市 場 成 長 的 脈 络, 深 耕 智 能 生 活 嵌 入 式 電 腦 工 業 通 訊 網 絡 及 可 攜 式 平 板 電 腦 等 具 備 高 度 成 長 動 能 之 專 業 領 域, 利 用 集 團 豐 沛 的 創 新 研 發 資 源, 為 客 戶 提 供 最 快 速 而 專 業 的 產 品 研 發 服 務 虛 實 整 合 拓 展 物 聯 網 商 機 在 物 (Machine) 對 物 (Machine) 的 M2M 運 作 架 構 下, 以 現 有 工 業 自 動 化 為 基 礎, 融 合 物 聯 網 及 雲 端 運 算 技 術, 形 成 一 個 由 網 路 運 算 軟 體 與 硬 體 相 結 合 的 既 虛 擬 又 實 體 的 系 統 威 強 電 旗 下 從 事 網 路 儲 存 系 統 的 威 聯 通 將 擔 任 集 團 物 聯 網 架 構 中 的 雲 端 後 台 角 色, 集 團 傾 全 力 積 極 從 事 前 端 市 場 的 拓 展 深 植 客 戶 關 係 創 造 互 惠 雙 贏 合 作 模 式 有 鑑 於 客 戶 是 企 業 的 衣 食 父 母, 自 102 年 起 集 團 全 面 導 入 B2B B2C 之 維 運 管 理 平 台, 結 合 原 有 的 CRM 系 統, 能 更 有 效 的 達 到 即 時 訂 單 管 理, 客 戶 服 務 及 業 務 支 援 等 功 效, 強 化 與 客 戶 的 即 時 互 動, 培 養 長 期 的 合 作 默 契, 共 創 互 惠 雙 贏 的 境 界 品 牌 代 工 齊 飛 揚 共 創 集 團 新 紀 元 -3-

8 憑 藉 著 台 北 與 上 海 兩 地 的 研 發 生 產 能 量, 威 強 電 將 確 保 客 戶 擁 有 最 完 善 的 一 次 到 位 服 務 從 產 品 應 用 概 念 諮 詢 研 發 設 計 打 樣 測 試 驗 證 供 應 鏈 管 理 生 產 製 造 全 球 運 籌 到 售 後 維 護 等, 威 強 電 將 整 合 集 團 全 球 性 的 服 務 資 源, 在 美 歐 亞 洲 及 近 年 來 高 速 開 發 成 長 的 中 國 新 興 市 場, 竭 力 滿 足 客 戶 的 需 求 同 時, 集 團 內 各 自 有 品 牌 子 公 司 也 將 在 各 自 的 領 域 持 續 耕 耘, 挑 戰 營 收 與 獲 利 的 雙 高 記 錄 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 時 代 的 推 演, 電 腦 資 訊 產 品 與 日 常 生 活 結 合 日 趨 緊 密, 以 往 特 殊 設 計 給 工 業 用 的 電 腦 產 品 也 逐 漸 被 運 用 在 平 日 生 活 的 自 動 化 上, 應 用 上 愈 來 愈 廣 泛, 也 愈 來 愈 多 樣 化, 例 如 銷 售 點 系 統 (POS), 車 用 導 航 娛 樂 系 統 (Infortainment), 遊 戲 運 動 機 或 看 護 醫 療 設 備 等 等, 經 由 機 電 整 合 切 入 不 同 領 域 的 終 端 市 場, 規 模 大 增 不 僅 促 成 原 本 工 業 電 腦 踏 出 過 去 少 量 多 樣 的 生 產 模 式, 更 跨 入 門 檻 較 高 的 EMS, 提 供 設 計 及 代 工 服 務, 朝 向 多 量 生 產 佈 局 另 傳 統 主 機 板 產 業 也 因 市 場 成 熟 毛 利 低, 促 使 部 分 產 業 轉 進 工 業 電 腦 領 域, 企 圖 藉 由 因 主 機 板 產 業 規 模 而 來 的 零 件 成 本 優 勢 而 提 升 獲 利 另 有 部 份 伺 服 器 供 應 商, 雖 然 獲 利 較 高, 但 因 市 場 規 模 侷 限, 而 基 於 工 業 電 腦 少 量 多 樣 的 經 營 模 式 及 毛 利 水 準 與 伺 服 器 多 有 類 似, 亦 欲 跨 足 工 業 電 腦 擴 張 產 品 線 及 營 業 規 模 ; 再 加 上 原 本 以 代 工 為 主, 大 量 生 產 為 目 標 的 EMS 廠, 針 對 部 分 雖 屬 工 業 電 腦 的 範 疇, 但 市 場 規 模 相 對 較 大, 利 潤 也 比 消 費 性 產 品 高 的 所 謂 輕 工 業 產 業, 也 急 欲 爭 取 客 戶 增 加 其 營 業 範 圍, 墊 高 整 體 毛 利, 強 化 在 同 業 間 的 競 爭 力, 加 上 中 國 長 期 於 代 工 領 域 汲 取 客 戶 各 項 經 驗, 也 逐 漸 朝 向 自 有 產 品 的 設 計 銷 售, 挾 內 需 市 場 及 低 價 策 略 蠶 食 鯨 吞, 在 在 造 成 既 有 業 者 神 經 緊 繃, 亟 思 擴 充 營 運 規 模, 加 強 專 業 度 以 及 提 供 軟 體 加 值 服 務 來 砌 高 被 入 侵 的 門 檻 ( 二 ) 法 規 環 境 威 強 電 集 團 除 了 以 ISO9001:2008 年 版 做 到 我 們 對 產 品 品 質 的 保 證, 進 而 以 IECQ QC080000:2012 進 行 有 害 物 質 管 理, 並 以 ISO14000:2004 響 應 愛 護 地 球 之 行 列 ; 且 隨 著 公 司 醫 療 產 品 的 推 展, 針 對 個 別 特 殊 產 業 的 品 質 保 證, 在 2011 年 12 月 通 過 ISO13485:2003 年 版 醫 療 器 材 品 質 管 理 系 統 認 證 ; 為 更 勇 於 承 擔 企 業 責 任, 保 障 員 工 工 作 環 境, 於 2012 年 12 月 通 過 OHSAS18001:2007 職 業 健 康 安 全 管 理 系 統 認 證 ; 現 因 應 個 資 法 及 資 訊 安 全 的 重 要 性, 已 於 2014 年 2 月 通 過 ISO27001:2013 資 訊 安 全 管 理 系 統, 保 障 員 工 的 個 資 公 司 累 積 的 核 心 技 術, 也 保 護 客 戶 的 智 慧 財 產 隨 著 國 際 環 保 趨 勢 與 客 戶 要 求, 威 強 電 集 團 內 部 對 於 原 材 料 是 使 用 XRF 設 備 進 行 檢 測, 現 在 的 料 件 已 全 面 環 保 採 購 且 生 產 亦 符 合 歐 盟 ROHS2.0 要 求 法 規 的 部 份 除 歐 盟 ROHS2.0,PPWD 之 外, 威 強 電 集 團 所 生 產 之 產 品 亦 符 合 美 國 加 州 ROHS 中 國 SI/T 日 本 JISC 095 電 池 指 令 REACH 指 令, 其 鹵 素 規 範 也 依 料 件 逐 步 更 換 為 無 鹵 材 質, 以 符 合 綠 色 環 保 為 宗 旨 為 積 極 地 響 應 全 球 對 衝 突 礦 產 的 抵 制 行 為, 支 持 美 國 多 德 - 弗 蘭 克 華 爾 衝 改 革 和 消 費 者 保 護 法 案 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 1502, 承 諾 不 使 用 衝 突 礦 產, 不 接 受 來 自 於 中 非 地 區 剛 果 與 鄰 近 衝 突 國 家 所 開 採 的 原 生 礦 材, 並 透 過 負 責 任 的 採 購 行 為, 跟 威 強 電 的 供 應 商 共 -4-

9 同 響 應 ; 同 時, 歐 洲 的 衝 突 礦 產 相 關 法 令 正 在 發 展 中, 我 們 亦 支 持 並 關 注 目 前 歐 盟 法 令 之 發 展 與 動 態 為 確 保 金 (Au) 鉭 (Ta) 錫 (Sn) 鎢 (W) 等 這 類 金 屬 來 源 非 由 剛 果 民 主 共 和 國 衝 突 區 域 之 礦 區 開 採, 我 們 要 求 自 己 與 供 應 商 夥 伴 致 力 避 免 使 用 衝 突 礦 產 除 了 要 求 供 應 商 必 須 簽 署 無 衝 突 金 屬 宣 告 書 外, 我 們 還 採 用 電 子 產 業 公 民 聯 盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition,EICC) 金 屬 礦 場 來 源 調 查 表, 針 對 第 一 階 的 供 應 商 進 行 調 查, 雖 目 前 調 查 回 覆 率 甚 少, 但 後 續 會 持 續 確 認 更 新 結 果, 以 用 實 際 行 動 防 止 相 關 衝 擊 及 影 響 ISO14000:2004 持 續 鑑 別 顯 著 的 環 境 衝 擊, 設 定 相 關 減 少 空 氣 污 染 目 標 標 的 及 方 案, 以 減 低 環 境 汙 染 本 年 度 威 強 電 集 團 一 如 以 往 並 未 有 任 何 因 環 境 污 染 遭 受 損 失 或 處 分 案 件 身 為 品 牌 及 專 業 製 造 商 的 威 強 電 集 團, 有 義 務 持 續 推 動 產 品 綠 化, 並 以 承 諾 持 續 改 善 與 致 力 污 染 防 治 遵 循 環 保 法 令 及 國 際 相 關 環 保 要 求 落 實 員 工 教 育 訓 練 提 高 環 保 意 識 政 策, 共 同 為 客 戶 廠 商 員 工 創 造 更 多 三 贏 除 了 環 保, 對 於 人 權 的 重 視 也 使 得 聯 合 國 發 起 的 Global Compact 10 條 款, 受 到 越 來 越 多 跨 國 集 團 的 支 持, 要 求 製 造 商 不 得 雇 用 童 工, 並 須 致 力 保 障 勞 工 權 利, 及 建 構 良 好 工 作 環 境 等 等, 台 灣 雖 非 聯 合 國 成 員, 但 威 強 電 集 團 在 尊 重 世 界 潮 流 及 維 護 企 業 形 象 的 前 提 下, 亦 全 力 配 合, 與 國 際 企 業 站 在 相 同 的 平 台 與 角 度 上 通 力 合 作, 且 也 運 用 OHSAS18001:2007 職 業 健 康 安 全 管 理 系 統 進 行 公 司 內 部 作 業 符 合 對 人 權 的 重 視 ( 三 ) 總 體 經 營 環 境 經 歷 2008 年 下 半 年 由 美 國 次 級 房 貸 問 題 所 引 發 的 連 串 國 際 金 融 風 暴, 拖 累 各 國 景 氣 快 速 衰 退, 國 際 總 體 經 濟 環 境 面 臨 1930 年 代 以 來 最 嚴 重 的 經 濟 危 機, 導 致 全 球 出 現 負 成 長 各 國 為 振 興 經 濟, 除 了 擴 大 內 需, 也 企 圖 增 加 出 口, 爭 相 貶 值, 以 利 出 口, 這 對 以 出 口 為 主 要 經 濟 動 能 的 台 灣, 尤 其 是 電 子 業 來 說 要 維 持 成 長 相 當 吃 力 2009 下 半 年 經 濟 略 為 復 甦, 但 成 長 緩 慢, 各 國 失 業 率 居 高 不 下, 而 有 世 界 工 廠 之 稱 的 中 國 卻 因 高 速 成 長, 嚴 重 缺 工, 影 響 生 產 與 出 貨 計 畫, 壓 縮 了 大 陸 台 商 的 獲 利 能 力 而 自 2010 起 經 濟 情 況 雖 略 有 復 甦, 但 卻 因 台 幣 強 勢 升 值, 以 及 中 國 勞 動 政 策 的 加 速 修 正, 雪 上 加 霜, 在 在 挑 戰 台 廠 的 應 變 以 及 獲 利 能 力 2011 年 以 來, 需 求 有 較 顯 著 的 增 加, 但 有 南 歐 希 臘, 西 班 牙 等 歐 盟 國 家 歐 元 債 務 問 題, 影 響 所 及, 景 氣 回 升 曇 花 一 現,2012 年 持 續 不 振 而 2013 年 除 日 本 祭 出 日 幣 貶 值 以 振 興 經 濟 的 策 略 短 期 不 會 改 變 外, 北 韓 挑 釁 開 戰 的 行 為, 更 為 亞 洲 經 濟 發 展 投 出 震 撼 彈 2014 年, 美 國 雖 有 溫 和 成 長, 但 歐 洲 量 化 寬 鬆 (QE) 政 策 退 場 新 興 國 家 普 遍 疲 軟, 加 上 國 際 油 價 崩 跌, 對 全 球 經 濟 的 復 甦 之 路 也 造 成 某 種 程 度 的 倒 退 效 應 而 2015 年, 基 於 已 開 發 經 濟 體 復 甦 微 弱, 開 發 中 經 濟 體 衰 退 超 乎 預 期, 中 國 經 濟 成 長 急 速 放 緩, 烏 克 蘭 中 東 與 非 洲 部 分 地 區 的 地 緣 政 治 緊 張 升 高, 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 更 兩 度 下 修 全 球 經 濟 成 長 率 業 界 為 爭 取 訂 單, 削 價 求 售 的 戲 碼 早 已 悄 悄 上 演, 可 預 見 未 來 的 產 業 只 會 更 競 爭, 要 能 獲 利 必 須 從 根 本 做 起 資 訊 電 腦 業 已 如 傳 統 業, 高 毛 利 的 時 代 已 經 過 去, 唯 有 價 值 再 造 才 有 可 能 繼 續 維 持 領 先 不 墜 之 地 位 五 結 語 威 強 電 十 數 年 來 在 全 球 工 業 電 腦 產 業 持 續 耕 耘, 致 力 成 為 一 家 具 有 世 界 領 導 -5-

10 地 位 的 品 牌 及 UEMS (Unique Electronics Manufacturing Service) 特 製 電 子 研 發 代 工 服 務 領 導 廠 商 產 品 服 務 流 程 從 產 品 構 想 諮 詢 研 發 設 計 測 試 驗 證 量 產 以 及 相 關 技 術 支 援 等 一 應 俱 全, 應 用 累 積 豐 富 的 產 品 設 計 經 驗, 有 效 率 地 提 供 全 球 電 子 科 技 品 牌 大 廠 多 元 的 產 品 研 發 製 造 代 工 服 務, 服 務 範 疇 包 含 醫 療 應 用 遊 戲 工 廠 自 動 化 控 制 特 製 電 腦 電 訊 網 路 影 像 處 理 與 手 持 式 產 品 等, 近 期 為 因 應 新 的 世 界 潮 流 積 極 開 發 物 聯 網 的 應 用, 從 點 的 個 別 產 品 開 發, 朝 向 線 的 各 裝 置 之 間 的 資 訊 連 結 交 流, 最 終 走 向 面 的 雲 端 資 料 收 集 與 分 析 利 用 整 合 關 係 企 業 威 聯 通 (QNAP) 所 開 發 的 儲 存 設 備, 提 供 客 戶 ㄧ 個 經 濟 實 惠 建 置 私 有 雲 的 解 決 方 案, 確 保 客 戶 擁 有 最 完 善 的 一 站 式 全 方 位 服 務 今 年 對 於 臺 灣 和 世 界 各 地 仍 是 充 滿 挑 戰 的 一 年 為 了 追 求 成 長, 威 強 電 將 更 積 極 快 速 地 尋 求 創 新 及 開 發 新 客 群 同 時, 我 們 也 將 持 續 不 斷 地 強 化 既 有 客 戶 的 服 務 管 理, 提 供 每 位 客 戶 專 屬 的 專 案 管 理 人 員, 並 使 用 矩 陣 式 管 理 方 式, 確 保 客 戶 享 有 研 發 和 供 應 鏈 上 最 專 業 的 服 務 另 外, 針 對 具 備 高 成 長 潛 力 的 產 品 市 場, 我 們 亦 將 持 續 穩 健 地 投 入 研 發 能 量 聘 用 專 業 人 士 以 滿 足 客 戶 多 樣 化 的 需 求 為 了 提 升 競 爭 力 及 生 產 製 造 能 力, 威 強 電 近 年 來 不 斷 投 資 各 式 最 新 型 的 生 產 測 試 驗 證 設 備 除 了 硬 體 設 備 外, 公 司 亦 全 面 導 入 精 實 活 動, 以 提 升 生 產 作 業 品 質 及 效 率 在 資 訊 系 統 面, 導 入 MES 製 造 管 理 系 統, 讓 生 產 紀 錄 透 明 化, 產 品 良 率 即 時 掌 控 導 入 BI 管 理 資 訊 系 統, 讓 高 階 主 管 能 即 時 掌 控 各 項 KPI 指 標 導 入 B2B 電 子 化 採 購 系 統, 與 供 應 商 之 訂 單 交 期 收 貨 付 款 資 訊 透 明 且 能 快 速 即 時 反 應 2008 年 底 導 入 的 CRM 客 戶 關 係 管 理 系 統,2013 年 導 入 B2B B2C 維 運 管 理 平 台, 以 強 化 業 務 產 銷 服 務 績 效 這 些 變 革 及 努 力 都 是 為 了 使 公 司 集 團 運 作 更 有 效 率, 以 提 供 全 球 客 戶 最 高 水 準 的 服 務 相 信 今 後 威 強 電 在 資 本 化 全 球 化 集 團 化 和 專 業 化 的 企 業 運 作 體 系 下, 協 同 台 北 與 上 海 兩 地 的 研 發 生 產 能 量, 將 更 穩 健 更 踏 實 的 朝 目 標 向 前 邁 進, 也 期 許 威 強 電 在 各 位 股 東 的 支 持 下 持 續 提 供 獲 利 以 回 饋 股 東 最 後 非 常 感 謝 各 位 股 東 對 我 們 一 致 的 支 持 與 指 導, 謝 謝 大 家! 最 後 敬 祝 各 位 身 體 健 康 事 事 如 意! 董 事 長 張 明 智 -6-

11 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 六 年 四 月 十 七 日 二 公 司 沿 革 民 國 86 年 公 司 設 立 資 本 額 60,000,000 元 第 一 條 SMD 生 產 線 開 始 生 產, 開 始 從 事 產 業 電 腦 主 機 板 之 製 造 及 銷 售 業 務 資 本 額 增 至 120,000,000 元 完 成 第 四 條 SMD 生 產 線 之 設 置 民 國 87 年 資 本 額 增 至 198,000,000 元, 並 完 成 DIP 生 產 線 之 設 置 通 過 ISO-9002 品 質 認 證 資 本 額 增 至 380,000,000 元 民 國 88 年 安 規 電 磁 波 實 驗 室 架 設 完 成 中 興 廠 開 始 量 產 電 腦 工 作 站 第 二 條 DIP 線 架 設 完 成 開 始 加 入 生 產 購 買 Oracle ERP 企 業 資 源 規 劃 系 統, 並 與 KPMG 簽 訂 顧 問 諮 詢 合 約 與 華 經 資 訊 簽 定 Exceed 400 WMS 物 流 倉 儲 管 理 系 統 資 本 額 增 至 新 台 幣 460,000,000 元 ERP 系 統 正 式 上 線 民 國 89 年 與 Integrate 英 特 格 瑞 簽 定 電 子 商 務 軟 體 建 置 合 約 成 立 物 流 中 心 資 本 額 增 至 672,478,000 元 公 司 股 票 上 櫃 獲 證 券 暨 期 資 管 理 委 員 會 核 備 完 成, 並 通 過 ISO-9001 品 質 認 證 成 立 電 子 商 務 中 心 民 國 90 年 公 司 股 票 正 式 上 櫃 買 賣 發 表 跨 平 台 網 路 磁 碟 機 -NAS 資 本 額 增 至 853,330,130 元 成 立 Embedded/Linux 研 發 團 隊 成 立 IC 設 計 團 隊 民 國 91 年 推 出 全 球 首 台 外 接 式 網 路 磁 碟 機 資 本 額 增 至 1,090,437,670 元 公 司 股 票 上 櫃 轉 上 市 獲 證 期 會 核 備 完 成, 正 式 上 市 掛 牌 買 賣 首 顆 自 行 研 發 IC 試 產 民 國 92 年 購 買 汐 止 市 中 興 路 29 號 土 地 購 買 汐 止 市 大 同 路 一 段 306 號 2 3 樓 廠 房 建 構 完 整 的 製 造 中 心 - 大 同 廠 導 入 無 鉛 製 程 中 興 三 廠 ( 汐 止 市 中 興 路 29 號 ) 動 土 興 建, 預 計 2004 六 月 完 工 -7-

12 導 入 KPI ( 企 業 指 標 績 效 管 理 ) Oracle ERP 升 級 為 R11i 版 本 導 入 Agile PLM 系 統 NAS-4300 榮 獲 Best Choice of 2003 COMPUTEX TAIPEI 台 灣 最 佳 外 銷 資 訊 產 品 獎 資 本 額 增 至 1,388,347,670 元 民 國 93 年 通 過 ISO-14001:1996 年 版 環 境 管 理 系 統 認 證 上 海 芯 發 威 達 廠 房 落 成 啟 用, 開 始 量 產 資 本 額 增 至 1,484,936,670 元 民 國 94 年 資 本 額 增 至 1,587,183,670 元 導 入 BI 管 理 資 訊 系 統 導 入 MES 製 造 管 理 系 統 導 入 B2B 電 子 化 採 購 系 統 通 過 ISO-14001:2004 年 版 環 境 管 理 系 統 認 證 民 國 95 年 通 過 ETC( 電 子 檢 驗 中 心 ) 綠 色 供 應 鏈 管 理 系 統 認 證 購 買 汐 止 市 中 興 路 32 號 5 6 樓 及 34 號 5 6 樓 廠 房 資 本 額 增 至 1,671,999,670 元 民 國 96 年 通 過 ISO13485:2003 醫 療 產 品 管 理 系 統 認 證 ASCP 先 進 供 應 鏈 規 劃 系 統 導 入 上 線 MES 電 子 盤 點 系 統 上 線 自 行 研 發 製 造 之 醫 療 級 顯 示 器 成 功 上 市 並 獲 得 本 國 專 利, 且 已 向 美 國 等 多 國 申 請 數 項 專 利 資 本 額 增 至 1,793,419,670 元 民 國 97 年 發 行 5 年 期 可 轉 換 公 司 債, 金 額 為 新 台 幣 10 億 元 整 成 功 研 發 出 30 位 元 以 上 的 高 解 析 度 診 斷 用 彩 色 顯 示 器, 再 度 獲 得 97 年 台 灣 精 品 獎 的 殊 榮 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 二 期 擴 廠 工 程 順 利 地 於 97 年 底 完 工 資 本 額 增 至 1,903,321,670 元 民 國 98 年 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 二 期 廠 房 架 設 3 條 新 的 SMD 產 線 1 條 新 的 DIP 產 線 和 2 條 樣 品 生 產 線 藉 由 新 設 備 的 投 入 生 產,98 年 起 芯 發 威 達 的 產 能 將 可 提 升 至 少 一 倍 擴 展 威 達 電 集 團 組 織,100% 投 資 新 設 百 視 美 科 技 股 份 有 限 公 司 資 本 額 增 至 2,031,945,930 元 民 國 99 年 可 轉 換 公 司 債 至 99 年 12 月 03 日 止 已 全 數 轉 換 完 畢 並 自 99 年 12 月 06 日 起 停 止 買 賣 並 下 櫃 資 本 額 增 至 2,258,170,540 元 民 國 100 年 資 本 額 增 至 2,269,088,570 元 民 國 101 年 資 本 額 增 至 2,949,815,140 元 購 買 新 竹 市 光 復 段 土 地 擬 興 建 廠 房 -8-

13 民 國 102 年 民 國 103 年 民 國 104 年 開 始 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRSs) 公 司 更 名 為 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 資 本 額 增 至 3,097,305,900 元 公 司 遷 址 至 新 北 市 汐 止 區 中 興 路 29 號 資 本 額 增 至 3,283,144,250 元 子 公 司 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 會 於 103 年 11 月 通 過 分 割 新 設 優 達 芯 發 公 司 芯 發 威 達 公 司 及 優 達 芯 發 公 司 已 分 別 於 104 年 3 月 及 2 月 取 得 上 海 市 人 民 政 府 核 發 之 批 准 證 書 MODAT-531 產 品 榮 獲 2015 紅 點 設 計 獎 及 2015 金 點 設 計 獎 民 國 105 年 威 強 電 公 司 負 責 人 變 更 ( 截 至 POC-W22A-H81 產 品 榮 獲 2016 紅 點 設 計 獎 止 ) -9-

14 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 組 織 圖 股 東 會 董 事 會 薪 資 報 酬 委 員 會 集 團 營 運 處 ( 稽 核 單 位 ) 董 事 長 張 明 智 總 經 理 江 重 良 總 經 理 室 物 聯 網 策 略 發 展 部 製 造 處 運 籌 管 理 處 行 銷 業 務 處 客 戶 服 務 處 資 訊 服 務 處 法 務 智 權 部 人 資 行 政 處 財 會 處 工 業 電 腦 產 品 研 發 處 研 發 中 心 影 像 產 品 研 發 處 加 值 產 品 研 發 處 -10-

15 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 經 理 人 部 門 工 作 職 掌 集 團 營 運 處 總 經 理 室 物 聯 網 策 略 發 展 部 負 責 協 調 督 導 稽 核 集 團 各 公 司 的 營 運 管 理 及 各 項 內 部 控 制 制 度 之 推 行 及 稽 查, 以 及 ISO 相 關 事 宜 建 立 公 司 經 營 方 針 擬 議 營 運 目 標 及 重 大 投 資 策 略 評 估 客 戶 服 務 處 負 責 處 理 客 訴 問 題 客 戶 產 品 維 修 等 服 務 運 籌 管 理 處 製 造 處 法 務 智 權 部 人 資 行 政 處 財 會 處 總 經 理 江 重 良 協 理 兼 財 務 會 計 主 管 林 昌 亮 統 籌 原 物 料 成 品 之 庫 存 管 理 及 產 銷 計 劃 協 調 管 理 供 應 商 及 進 行 料 品 詢 比 議 價 進 貨 等 採 購 相 關 事 宜 及 訂 單 料 況 跟 催 生 產 物 流 部 : 執 行 生 產 及 內 外 銷 出 貨 等 事 宜 品 保 部 : 料 品 成 品 檢 驗 等 品 質 管 理 作 業 處 理 公 司 經 營 有 關 之 法 令 契 約 債 權 債 務 及 智 慧 財 產 權 事 務 1. 人 力 資 源 之 招 募 及 訓 練 人 事 薪 資 架 構 2. 一 般 行 政 總 務 等 相 關 事 項 1. 綜 理 財 務 資 金 調 配 會 計 帳 務 處 理 作 業 及 稅 務 管 理 2. 股 東 會 相 關 事 項 處 理 及 股 務 作 業 資 訊 服 務 處 行 銷 業 務 處 研 發 中 心 工 業 電 腦 產 品 研 發 處 影 像 產 品 研 發 處 加 值 產 品 研 發 處 副 總 經 理 張 素 碧 副 總 經 理 石 劍 蒙 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 李 國 雄 負 責 公 司 資 訊 作 業 及 電 腦 軟 硬 體 網 路 等 維 護 作 業 公 司 國 內 外 業 務 之 執 行 及 客 戶 服 務 之 推 展 以 及 市 場 行 銷 企 劃 媒 體 製 作 依 市 場 變 化 規 劃 推 動 研 究 開 發 新 產 品 新 技 術 新 製 程 及 行 銷 售 後 服 務 之 支 援 -11-

16 職 稱 董 事 長 董 事 法 人 董 事 董 事 長 法 人 董 事 代 表 法 人 董 事 代 表 董 事 監 察 人 監 察 人 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 國 籍 或 註 冊 地 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 105 年 04 月 17 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 郭 博 達 ( 註 1) 張 雪 清 ( 註 1) 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 張 明 智 ( 註 3) 年 ,517, ( 註 1) 年 ,417, ( 註 1) 年 , , ,319, 葉 國 盛 , 江 重 良 年 , , 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 台 灣 德 州 儀 器 公 司 工 程 師 東 吳 大 學 會 計 系 美 商 漢 偉 股 份 有 限 公 司 財 務 分 析 師 ( 註 2) 無 無 無 無 無 無 無 15,943, 無 無 無 無 台 灣 大 學 資 訊 工 程 系 旭 麗 電 子 ( 股 ) 公 司 經 理 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 東 雅 電 子 大 陸 區 總 經 理 Arizona State Univ. IE 博 士 旭 電 高 雄 總 經 理 1. 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 及 董 事 2. 大 屯 投 資 有 限 公 司 董 事 長 1. 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 代 表 人 2. 上 海 威 強 電 工 業 電 腦 有 限 公 司 總 經 理 1. 本 公 司 及 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 總 經 理 2. 百 視 美 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 無 無 無 無 無 無 無 無 無 李 盈 瑩 年 ,696, ,918, 淡 江 大 學 法 文 系 無 無 無 無 陳 玄 章 年 , , , 亞 東 技 術 學 院 註 1: 原 任 董 事 長 郭 博 達 董 事 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 原 任 董 事 長 郭 博 達 先 生 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 有 : (1) 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長 (2) 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 之 董 事 (3) ICP Electronics Limited 之 董 事 (4) Internet Application Technology Ltd. 之 董 事 (5) FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 之 董 事 (6) RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED. 之 董 事 (7) Potency Inc. 之 董 事 (8) IEI Technology USA Corporation 之 董 事 註 3:105/3/28 董 事 會 補 選 董 事 長 為 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 董 事 張 明 智 興 威 電 腦 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 之 董 事 無 無 無 -12-

17 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 4 月 17 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 23.26% 郭 博 達 16.94% 大 屯 投 資 有 限 公 司 9.94% 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 李 聰 榮 8.61% 馬 來 西 亞 商 SYNERGY CAPITAL 8.57% 郭 純 琦 4.65% 黃 瓊 慧 3.42% 中 國 信 託 銀 行 受 託 信 託 財 產 專 戶 1.54% 張 明 智 1.50% 郭 博 光 1.20% 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 105 年 4 月 17 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 持 股 比 例 佔 前 十 名 之 股 東 名 稱 請 參 閱 第 46 頁 -13-

18 姓 名 條 件 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 郭 博 達 ( 註 1) V V V V V V V 無 張 雪 清 ( 註 1) V V V V V V V V V 無 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 明 智 V V V V V V V 無 代 表 人 : 葉 國 盛 江 重 良 V V V V V V V V 無 李 盈 瑩 V V V V V V V V 無 陳 玄 章 V V V V V V V V 無 註 1: 董 長 郭 博 達 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 -14-

19 2. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 105 年 04 月 17 日 總 裁 職 稱 副 總 兼 財 務 會 計 主 管 總 經 理 副 總 經 理 國 籍 姓 名 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 郭 博 達 ( 註 1) 張 雪 清 ( 註 1) 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 江 重 良 , 張 素 碧 , 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 海 洋 大 學 電 子 工 程 系 台 灣 德 州 儀 器 公 司 工 程 師 東 吳 大 學 會 計 系 美 商 漢 偉 股 份 有 限 公 司 財 務 分 析 師 Arizona State Univ. IE 旭 電 高 雄 總 經 理 元 智 大 學 研 究 所 工 業 工 程 系 昇 峰 資 訊 ( 股 ) 顧 問 師 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 ( 註 2) 無 無 無 無 無 無 無 1. 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 總 經 理 2. 百 視 美 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 無 無 無 無 無 無 無 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 中 華 民 國 李 國 雄 , 大 華 工 專 電 子 工 程 系 凌 端 科 技 RD 無 無 無 無 副 總 經 理 中 華 民 國 石 劍 蒙 , 中 興 大 學 地 政 系 泰 安 電 腦 PM 協 理 IEI Technology USA Corporation 總 經 理 無 無 無 協 理 兼 財 務 會 計 主 管 中 華 民 國 林 昌 亮 南 開 大 學 國 經 所 台 灣 日 盛 商 業 銀 行 財 務 主 管 無 無 無 無 註 1: 原 任 總 裁 郭 博 達 副 總 兼 財 務 會 計 主 管 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2: 原 任 總 裁 郭 博 達 先 生 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 有 : 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 之 董 事 長 芯 發 威 達 電 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 之 董 事 ICP Electronics Limited 之 董 事 Internet Application Technology Ltd. 之 董 事 FORTUNETEC INTERNATIONAL CORP. 之 董 事 RICH EXCEL CORPORATION HOLDINGS LIMITED. 之 董 事 Potency Inc. 之 董 事 IEI Technology USA Corporation 之 董 事 -15-

20 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 職 稱 姓 名 董 事 長 郭 博 達 ( 註 1) 董 事 江 重 良 董 事 張 雪 清 ( 註 1) 本 公 司 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 董 事 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 (G) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 現 金 金 額 股 票 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 威 聯 通 科 技 ,700 2, ,462 7, ,070-12, 無 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 董 事 長 張 明 智 ( 註 2) 董 事 葉 國 盛 註 1: 原 任 董 事 長 郭 博 達 董 事 張 雪 清 於 105/3/28 辭 職 註 2:105/3/28 董 事 會 補 選 董 事 長 為 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 董 事 張 明 智 酬 金 級 距 表 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 張 雪 清 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 張 明 智 代 表 人 葉 國 盛 威 聯 通 科 技 ( 股 ) 公 司 代 表 人 張 明 智 代 表 人 葉 國 盛 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 張 雪 清 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 共 5 位 共 5 位 共 5 位 共 5 位 -16-

21 2. 監 察 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 本 公 司 酬 勞 (B) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 李 盈 瑩 監 察 人 陳 玄 章 % 0.03% 無 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 酬 金 級 距 表 本 公 司 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 D 李 盈 瑩 陳 玄 章 總 計 共 2 位 共 2 位 -17-

22 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 金 額 本 公 司 員 工 酬 勞 金 額 (D) 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 金 額 股 票 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 裁 郭 博 達 總 經 理 江 重 良 副 總 經 理 李 國 雄 副 總 張 雪 清 4,670 8, ,526 12,718-17, 無 經 理 ( 註 1) 副 總 張 素 碧 經 理 ( 註 1) 副 總 石 劍 蒙 經 理 ( 註 1) 註 1: 係 於 104/8/10 任 職 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 張 雪 清 張 素 碧 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 李 國 雄 石 劍 蒙 李 國 雄 石 劍 蒙 張 雪 清 張 素 碧 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 郭 博 達 江 重 良 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 共 6 位 共 6 位 -18-

23 4. 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 職 稱 經 總 裁 總 經 理 理 副 總 經 理 兼 財 務 會 計 主 管 副 總 經 理 人 副 總 經 理 兼 研 發 主 管 副 總 經 理 姓 名 郭 博 達 江 重 良 張 雪 清 張 素 碧 李 國 雄 石 劍 蒙 股 票 金 額 現 金 金 額 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 總 計 益 之 比 例 (%) - 17,218 17, % 5. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 104 年 度 支 付 酬 金 總 額 103 年 度 支 付 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 職 稱 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 (2) 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 酬 金, 係 依 公 司 章 程 之 股 利 政 策 及 公 司 人 事 規 章 相 關 規 定 辦 理, 並 考 量 公 司 經 營 績 效 及 個 人 績 效 後 送 呈 經 薪 資 報 酬 委 員 會 及 董 事 會 決 議 通 過 -19-

24 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 (104 年 度 ) 董 事 會 開 會 共 6 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 董 事 長 郭 博 達 備 註 董 事 江 重 良 董 事 張 雪 清 法 人 董 事 法 人 董 事 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 張 明 智 威 聯 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 : 葉 國 盛 其 他 應 記 載 事 項 : 壹 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 無 此 情 形 貳 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 此 情 形 參 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 : 本 公 司 定 期 及 不 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 董 監 事 出 席 狀 況 及 進 修 情 形 予 投 資 大 眾, 使 資 訊 揭 示 達 到 即 時 及 透 明 化 並 依 法 令 規 定 制 定 董 事 會 議 事 規 則 及 公 司 治 理 之 需 求, 隨 時 加 強 董 事 會 必 要 之 職 能 ( 二 ) 審 計 委 員 會 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 -20-

25 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 (104 年 度 ) 董 事 會 開 會 共 6 次, 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 李 盈 瑩 監 察 人 陳 玄 章 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 除 列 席 董 會 事 監 督 運 作 外, 並 不 定 時 至 本 公 司 審 察, 充 分 瞭 解 本 公 司 營 運 情 形, 與 公 司 之 員 工 及 股 東 之 溝 通 管 道 並 無 阻 礙 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 除 列 席 公 司 董 事 會 作 稽 核 業 務 報 告 外, 並 定 期 向 監 察 人 提 報 內 部 稽 核 執 行 情 形, 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 2. 監 察 人 若 有 必 要 請 教 會 計 師 有 關 公 司 財 務 狀 況 時, 公 司 將 隨 時 召 集 會 計 師 及 相 關 部 門 主 管 向 監 察 人 報 告 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 -21-

26 ( 三 ) 上 市 上 櫃 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 說 明 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? V 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 專 人 負 責 處 理 股 東 事 宜, 若 涉 及 法 律 問 題, 則 請 法 務 部 協 助 處 理 ( 二 ) 本 公 司 股 務 交 由 股 務 代 理 公 司 負 責, 並 設 有 股 務 專 員 了 解 股 東 結 構, 能 隨 時 掌 握 控 制 ( 三 ) 本 公 司 已 制 定 特 定 公 司 集 團 企 業 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序 及 內 部 控 制 內 部 稽 核 等 相 關 管 理 辦 法 作 業 系 統 做 有 效 的 風 險 控 管 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 每 年 至 少 一 次 向 內 部 人 宣 導 ( 一 ) 本 公 司 在 設 定 董 事 會 成 員 組 成 時 會 從 多 方 面 考 慮 董 事 會 成 員 多 元 化, 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 教 育 背 景 專 業 經 驗 技 能 及 知 識 本 公 司 現 任 董 事 成 員 皆 具 有 來 自 不 同 領 域 的 專 業 知 識 與 技 能, 且 其 中 有 一 名 為 女 性 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 尚 無 增 設 其 他 功 能 性 委 員 會 惟 目 前 由 薪 酬 委 員 會 董 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 未 來 將 視 公 司 營 運 狀 況 及 規 模 需 要 再 增 設 其 他 功 能 -22-

27 性 委 員 會? 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 事 會 及 各 單 位 主 管 依 權 責 負 責 各 項 職 能 之 控 管 ( 三 ) 目 前 尚 未 訂 定 惟 本 公 司 係 依 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 規 定, 由 薪 資 報 酬 委 員 會 每 年 定 期 進 行 董 事 會 績 效 評 估 ( 四 ) 公 司 每 年 定 期 檢 視 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 檢 查 其 是 否 為 本 公 司 董 事 監 察 人 股 東 或 於 本 公 司 支 薪, 確 認 其 非 利 害 關 係 人 另 簽 證 會 計 師 對 於 委 辦 事 項 及 其 本 身 有 直 接 或 利 害 關 係 者 須 迴 避, 會 計 師 之 輪 調 須 遵 守 相 關 規 定 辦 理 V 本 公 司 除 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 擔 任 公 司 對 外 溝 通 管 道 外, 並 於 公 司 網 站 上 設 置 Q&A 專 區 及 針 對 不 同 事 務 設 有 聯 絡 信 箱 及 電 話, 由 專 人 負 責 妥 適 回 應 與 處 理 V 本 公 司 已 委 任 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 辦 理 股 東 事 務 V V ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 : 並 定 期 揭 露 公 司 財 務 業 務 等 各 項 資 訊 且 經 由 連 結 公 開 資 訊 觀 測 站 方 式 揭 露 公 司 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 責 部 門 及 股 務 專 人 負 責 公 司 各 項 資 訊 之 蒐 集 及 發 佈 揭 露 並 已 依 規 定 設 置 並 報 備 發 言 人 及 代 理 發 言 人 相 關 資 料 性 委 員 會 無 顯 著 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -23-

28 評 估 項 目 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 一 ) 員 工 權 益 : 本 公 司 一 向 以 誠 信 對 待 員 工, 依 勞 基 法 保 障 員 工 合 法 權 益 ( 二 ) 雇 員 關 懷 : 透 過 充 實 安 定 員 工 生 活 的 福 利 制 度 及 良 好 的 教 育 訓 練 制 度 與 員 工 建 立 起 互 信 互 賴 之 良 好 關 係 ( 三 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 ( 四 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 之 間 一 向 維 持 良 好 關 係 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 得 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 ( 六 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 已 依 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 安 排 提 供 董 事 及 監 察 人 參 加 進 修 課 程, 並 將 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 之 相 關 資 訊 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 請 參 閱 下 列 附 表 一 ) ( 七 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 依 法 訂 定 各 種 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 ( 八 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 設 有 客 戶 服 務 處, 提 供 客 戶 公 司 產 品 之 服 務 及 疑 問 解 答, 與 客 戶 維 持 穩 定 良 好 關 係, 以 創 造 公 司 利 潤 ( 九 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 無 差 異 -24-

29 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 本 公 司 無 公 司 治 理 自 評 報 告 及 無 委 託 其 他 專 業 機 構 評 鑑 未 來 將 依 公 司 規 模 及 需 求 制 定 附 表 一 職 稱 姓 名 董 事 張 雪 清 董 事 江 重 良 法 人 董 事 代 表 人 張 明 智 進 修 日 期 起 迄 104/08/27 104/08/27 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/08 104/07/08 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/11/17 104/11/17 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/08/12 104/08/12 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/31 104/07/31 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 主 辦 單 位 課 程 名 稱 上 市 櫃 公 司 董 監 事 座 談 會 - 企 業 誠 信 風 險 控 管 與 社 會 責 任 新 視 界 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 如 何 做 好 舞 弊 偵 防 及 建 立 舉 報 機 制 強 化 公 司 治 理 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 104/07/30 104/07/30 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 背 信 與 特 殊 背 信 罪 之 成 立 實 務 案 例 解 析 3 進 修 時 數 當 年 度 進 修 總 時 數 進 修 是 否 符 合 規 定 6 是 6 是 6 是 監 察 人 李 盈 瑩 104/08/27 104/08/27 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 104/07/31 104/07/31 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 櫃 公 司 董 監 事 座 談 會 - 企 業 誠 信 風 險 控 管 與 社 會 責 任 新 視 界 104 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 是 監 察 人 陳 玄 章 104/09/07 104/09/07 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 龐 大 企 業 下 監 督 稽 核 子 公 司 之 策 略 與 實 務 6 6 是 -25-

30 ( 五 ) 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) 條 件 姓 名 (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 務 官 律 師 務 法 會 計 或 公 會 計 師 或 其 務 財 司 業 務 所 他 與 公 司 業 務 會 計 需 相 關 料 務 所 需 之 國 或 公 司 系 之 公 私 家 考 試 及 格 業 務 所 立 大 專 院 領 有 證 書 之 需 之 工 校 講 師 以 專 門 職 業 及 作 經 驗 上 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 其 他 何 殷 權 V V V V V V V V V 1 - 其 他 莊 豐 賓 V V V V V V V V V 0 - 其 他 邢 懷 成 V V V V V V V V V 0 - 備 註 ( 註 3) 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3:(1) 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 -26-

31 (2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 6 月 17 日 至 106 年 6 月 16 日, 最 近 年 度 (104 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 何 殷 權 委 員 莊 豐 賓 委 員 邢 懷 成 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -27-

32 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 公 司 目 前 尚 未 訂 定 ( 二 ) 本 公 司 持 續 宣 導 及 教 育 員 工 社 會 責 任, 如 資 源 回 收, 節 能 減 碳 等 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 薪 資 管 理 辦 法, 並 依 公 司 營 運 狀 況 員 工 年 度 績 效 評 核 結 果 等 因 素 調 整 員 工 薪 酬, 使 員 工 能 獲 得 合 理 的 待 遇, 以 確 保 公 司 整 體 薪 酬 在 人 才 市 長 中 的 競 爭 力 本 公 司 為 非 法 定 強 制 編 制 公 司, 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 無 差 異 本 公 司 目 前 由 管 理 處 及 集 團 營 運 處 兼 職 致 力 推 行 企 業 社 會 責 任, 未 來 將 依 公 司 規 模 及 需 求 設 置 專 ( 兼 ) 職 單 位 無 差 異 V V ( 一 ) 本 公 司 現 階 段 環 保 料 件 採 購 已 達 100%, 且 生 產 符 合 歐 盟 ROHS 成 品 之 比 率 亦 達 100%, 以 符 合 綠 色 環 保 為 宗 旨 亦 宣 導 公 司 同 仁 使 用 回 收 紙 影 印, 落 實 公 司 內 部 信 封 重 覆 利 用, 以 節 省 紙 張 資 源 並 推 動 執 行 垃 圾 之 分 類, 設 置 資 源 回 收 處, 降 低 對 環 境 之 衝 擊 ( 二 ) 本 公 司 已 通 過 ISO14001 之 認 證, 並 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度, 訂 有 各 項 環 境 無 差 異 無 差 異 -28-

33 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 政 策 目 標 及 標 的, 亦 有 環 境 管 理 專 責 人 員, 以 維 護 符 合 環 境 管 理 制 度 ( 三 ) 本 公 司 厲 行 節 能 減 碳 措 施, 進 行 辦 公 室 空 調 系 統 溫 度 控 管 ; 照 明 設 備 亦 請 同 仁 於 午 休 時 間 或 下 班 後 隨 手 關 燈 等, 培 養 員 工 力 行 節 約 用 電 之 觀 念 本 公 司 每 季 執 行 溫 室 氣 體 盤 查, 預 定 排 放 量 減 量 目 標 降 低 CO2 排 放 0.03% 無 差 異 V V V V ( 一 ) 本 公 司 之 人 事 規 章 皆 依 相 關 勞 動 法 規 明 訂 於 員 工 手 冊 中, 視 員 工 為 公 司 之 重 要 資 產, 且 不 定 時 舉 辦 勞 資 會 議, 使 勞 資 雙 方 均 能 在 尊 重 勞 資 倫 理 下 圓 滿 運 作 ( 二 ) 公 司 員 工 可 向 直 屬 主 管 人 力 資 源 主 管 稽 核 主 管 或 總 經 理 等 呈 報, 公 司 並 以 保 密 方 式 處 理 呈 報 之 案 件, 善 盡 保 護 當 事 人 及 舉 報 人 之 責 任 ( 三 ) 本 公 司 依 勞 工 安 全 衛 生 法, 辦 理 勞 工 安 全 衛 生 工 作, 防 止 職 業 災 害 發 生, 保 障 員 工 安 全 與 健 康, 並 制 定 勞 工 安 全 衛 生 守 則, 針 對 工 作 環 境 與 員 工 人 身 安 全 相 關 規 範, 讓 員 工 依 循 遵 守 執 行 每 年 亦 定 期 舉 辦 消 防 逃 生 演 練 及 辦 理 員 工 免 費 健 康 檢 查, 以 維 護 員 工 安 全 與 健 康 ( 四 ) 本 公 司 自 創 立 之 初, 即 特 別 重 視 勞 資 關 係, 視 員 工 為 公 司 之 重 要 資 產, 並 不 定 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -29-

34 評 估 項 目 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V 時 舉 辦 勞 資 會 議, 建 立 順 暢 的 溝 通 管 道, 使 勞 資 雙 方 均 能 在 尊 重 勞 資 倫 理 下 圓 滿 運 作 對 於 重 大 情 事 亦 透 過 公 司 內 部 網 頁 電 子 信 箱 或 集 會 方 式 進 行 宣 達, 讓 每 位 同 仁 能 清 楚 了 解 營 運 政 策 ( 五 ) 本 公 司 除 創 造 良 好 工 作 環 境 外, 亦 針 對 各 部 門 員 工 職 能 發 展 需 求 安 排 教 育 訓 練 培 訓, 讓 員 工 與 公 司 一 同 成 長 ( 六 ) 本 公 司 重 視 與 顧 客 之 關 係, 與 客 戶 間 多 為 長 期 合 作 關 係, 並 設 有 專 人 及 電 子 郵 件 信 箱 處 理 客 訴 及 換 退 貨 事 宜 ( 七 ) 本 公 司 有 關 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示 均 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則 ( 八 ) 本 公 司 為 保 護 地 球 環 境 及 降 低 對 生 態 系 統 的 破 壞, 並 使 產 品 能 符 合 歐 盟 ROHS 及 其 他 相 關 環 境 指 令 之 要 求, 本 公 司 原 物 料 供 應 商 皆 簽 署 限 用 物 質 承 諾 保 證 書, 承 諾 其 供 應 之 產 品 設 計 及 製 造 方 面 均 嚴 守 環 境 保 護 法 律 及 規 範, 並 與 本 公 司 共 同 努 力 達 到 世 界 環 境 保 護 政 策 之 標 準, 有 效 管 控 原 料 和 製 程, 保 證 其 所 提 供 之 產 品 均 符 合 ROHS 之 規 範 ( 九 ) 本 公 司 已 訂 定 供 應 商 之 相 關 管 理 辦 法, 與 廠 商 簽 訂 契 約 時, 如 其 有 涉 及 不 法 時, 公 司 將 會 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 -30-

35 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? V 本 公 司 於 公 司 網 站 揭 露 Green Policy, 並 於 年 報 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 企 業 社 會 責 任 執 行 情 形 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 環 保 工 作 : 因 應 國 際 環 保 趨 勢 與 客 戶 要 求, 威 強 電 集 團 內 部 對 於 原 材 料 採 用 XRF 設 備 進 行 檢 測, 所 有 料 件 早 已 全 面 環 保 採 購 且 生 產 亦 符 合 歐 盟 ROHS 要 求 身 為 專 業 的 EMS 威 強 電 集 團, 有 義 務 持 續 推 動 產 品 綠 化, 並 以 承 諾 持 續 改 善 與 致 力 污 染 防 治 遵 循 環 保 法 令 及 國 際 相 關 環 保 要 求 落 實 員 工 教 訓 練 提 高 環 保 意 識 等 政 策, 共 同 為 客 戶 廠 商 員 工 創 造 更 多 三 贏 ( 二 ) 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 : 本 公 司 優 先 聘 用 在 地 員 工, 提 供 就 業 機 會 除 致 力 於 本 業 經 營 及 尊 重 股 東 權 益 外, 亦 將 規 劃 不 定 期 參 與 社 會 公 益 慈 善 事 業 活 動, 期 與 社 區 永 續 經 營 發 展 對 於 公 司 員 工 若 需 急 難 救 助, 也 會 發 起 捐 款 活 動, 相 互 扶 持 ( 三 ) 人 權 : 本 公 司 非 常 注 重 人 權, 不 論 其 種 族 性 別 宗 教 黨 派 等 皆 享 有 同 等 之 工 作 權 利, 亦 提 供 個 人 自 由 表 達 和 發 展 的 機 會, 以 達 到 尊 重 個 人 尊 嚴 ( 四 ) 安 全 衛 生 : 本 公 司 有 關 安 全 衛 生 係 配 合 政 府 法 令 執 行 管 控 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 -31-

36 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 於 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告, 並 由 稽 核 部 門 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 監 督 執 行 無 差 異 V V ( 二 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 守 則 等 辦 法, 作 為 員 工 在 執 行 公 司 營 運 活 動 時 之 指 引 與 規 範, 並 不 定 期 對 員 工 舉 辦 教 育 訓 練 與 宣 導, 使 其 充 分 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 之 決 心 政 策 防 範 方 案 及 違 反 不 誠 信 行 為 之 後 果 ( 三 ) 本 公 司 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 守 則 等 辦 法, 明 定 全 體 員 工 不 得 收 受 回 扣, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 且 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 無 差 異 無 差 異 V ( 一 ) 本 公 司 於 往 來 對 象 建 立 商 業 關 係 前 將 先 行 評 估 該 往 來 對 象 之 合 法 性 以 及 無 差 異 -32-

37 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 是 否 曾 有 不 誠 信 行 為 之 記 錄, 以 確 保 其 商 業 經 營 方 式 公 平 透 明 且 不 會 要 求 提 供 或 收 受 賄 賂 行 為 V ( 二 ) 本 公 司 設 立 之 稽 核 部 門 為 隸 屬 於 董 事 會 之 獨 立 單 位, 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 監 督 執 行 無 差 異 V V V ( 三 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 及 工 作 規 則, 明 定 全 體 員 工 不 得 收 受 回 扣, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 如 發 現 有 違 反 規 定 時, 得 向 直 屬 主 管 人 力 資 源 主 管 稽 核 主 管 或 總 經 理 等 呈 報 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 制 度 遵 循 情 形 ( 五 ) 公 司 管 理 階 層 不 定 期 於 公 司 會 議 或 教 育 訓 練 中 宣 導 如 何 防 範 不 誠 信 行 為, 希 望 建 立 全 體 員 工 一 致 信 念, 並 遵 循 相 關 法 令 規 章, 已 落 實 誠 信 經 營 無 差 異 無 差 異 無 差 異 V 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 中, 已 定 有 公 司 檢 舉 制 度 及 懲 戒 與 申 訴 制 度 本 公 司 設 有 人 資 及 稽 核 單 位, 可 提 供 檢 舉 人 進 行 舉 報, 檢 舉 人 亦 可 向 獨 立 董 事 或 審 計 委 無 差 異 -33-

38 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V 員 經 理 人 直 屬 主 管 或 其 他 適 當 人 員 呈 報, 外 部 檢 舉 人 則 可 透 過 公 司 網 站 投 資 人 關 係 聯 絡 窗 口 或 其 他 本 公 司 人 員 聯 絡 方 式 進 行 舉 報, 相 關 承 辦 單 位 對 檢 舉 人 之 身 分 及 檢 舉 內 容 應 確 實 保 密, 以 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 情 事 而 遭 不 當 處 置 之 措 施 V 本 公 司 已 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效 無 差 異 無 差 異 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) ( 一 ) 本 公 司 遵 守 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 及 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 落 實 誠 信 經 營 之 基 本 ( 二 ) 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 中 訂 有 董 事 利 益 迴 避 制 度, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 明 訂 董 事 監 察 人 經 理 人 及 受 僱 人 不 得 洩 露 所 知 悉 之 內 部 重 大 資 訊 予 他 人, 不 得 向 知 悉 公 司 內 部 重 大 資 訊 之 人 探 詢 或 蒐 集 與 個 人 職 務 不 相 關 之 公 司 未 公 開 內 部 重 大 資 訊, 對 於 非 因 執 行 業 務 得 知 本 公 司 未 公 開 之 內 部 重 大 資 訊 亦 不 得 向 其 他 人 洩 露 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 訂 定 之 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 已 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 並 於 公 司 網 站 ( 設 有 公 司 治 理 專 區, 可 供 投 資 人 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 無 -34-

39 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 情 形 1. 內 部 控 制 聲 明 書 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :105 年 3 月 25 日 本 公 司 民 國 104 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估, 3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 104 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 105 年 3 月 25 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 5 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 威 強 電 工 業 電 腦 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 郭 博 達 總 經 理 : 江 重 良 -35-

40 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 被 處 罰 公 司 對 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 1. 一 四 年 度 股 東 常 會 重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形 : 日 期 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 104/06/15 股 東 常 會 1. 通 過 承 認 本 公 司 一 三 年 度 1. 照 案 通 過 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 2. 通 過 承 認 本 公 司 一 三 年 度 2. 本 公 司 一 三 年 度 盈 餘 分 配 案 經 民 國 104 盈 餘 分 配 案 年 6 月 15 日 股 東 常 會 決 議 通 過 : 股 東 現 金 股 利 每 股 無 償 配 發 新 台 幣 2.5 元, 計 新 台 幣 820,786,063 元 已 訂 定 104/08/19 為 除 息 基 準 日, 並 於 104/09/10 發 放 2. 一 四 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 會 重 要 決 議 內 容 : 會 議 名 稱 會 議 日 期 重 要 決 議 內 容 第 八 屆 第 5 次 104/03/25 第 八 屆 第 6 次 104/05/06 1. 決 議 通 過 本 公 司 103 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 2. 決 議 通 過 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 內 部 控 制 聲 明 書 4. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 股 東 常 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 5. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 之 營 運 計 畫 及 預 算 案 6. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 二 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 7. 決 議 通 過 本 公 司 內 控 制 度 1. 本 公 司 104 年 第 1 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 2. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 轉 投 資 事 業 管 理 辦 法 暨 轉 投 資 事 業 管 理 辦 法 查 核 明 細 表 3. 決 議 通 過 審 查 依 公 司 法 第 172 條 之 1 股 東 提 案 皆 不 列 入 股 東 常 會 議 案 4. 決 議 通 過 補 充 本 公 司 104 年 股 東 常 會 主 要 議 案 內 容 案 第 八 屆 第 7 次 104/07/27 決 議 通 過 104 年 度 現 金 股 利 發 放 相 關 事 宜 1. 本 公 司 104 年 第 2 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 第 八 屆 第 8 次 104/08/10 2. 決 議 通 過 委 任 經 理 人 案 3. 決 議 通 過 新 任 經 理 人 競 業 禁 止 之 解 除 案 第 八 屆 第 9 次 104/11/13 1. 本 公 司 104 年 第 3 季 IFRSs 財 務 報 表 報 告 2. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 3. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 申 請 暫 停 及 恢 復 交 易 作 業 程 序 4. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 公 司 治 理 實 務 守 則 5. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 度 稽 核 計 畫 -36-

41 會 議 名 稱 會 議 日 期 重 要 決 議 內 容 6. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 三 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 7. 決 議 通 過 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 擬 自 民 國 一 四 年 第 三 季 起 更 換 本 公 司 之 簽 證 會 計 師 第 八 屆 第 10 次 104/12/16 1. 決 議 通 過 本 公 司 提 升 自 行 編 製 財 務 報 告 能 力 計 畫 書 2. 決 議 通 過 訂 定 本 公 司 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 八 屆 第 11 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 12 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 13 次 ( 臨 時 ) 第 八 屆 第 14 次 ( 臨 時 ) 105/03/25 105/03/28 1. 決 議 通 過 本 公 司 第 二 屆 第 四 次 薪 酬 委 員 會 會 議 審 議 事 項 2. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 員 工 及 董 監 酬 勞 分 派 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 104 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 4. 決 議 通 過 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 5. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 股 東 常 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 6. 決 議 通 過 本 公 司 內 部 控 制 聲 明 書 7. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 度 之 營 運 計 畫 及 預 算 案 補 選 董 事 長 案 選 舉 結 果 : 經 出 席 董 事 互 推 選 張 明 智 為 董 事 長 105/03/28 決 議 通 過 本 公 司 財 務 會 計 主 管 派 任 案 105/04/06 1. 決 議 通 過 補 選 董 事 案 2. 決 議 通 過 董 事 競 業 禁 止 之 解 除 乙 案 3. 決 議 通 過 本 公 司 105 年 第 1 次 股 東 臨 時 會 召 開 之 日 期 時 間 地 點 及 主 要 議 案 內 容 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 105 年 4 月 30 日 止 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 董 事 長 郭 博 達 86/04/14 105/03/28 個 人 健 康 因 素 財 務 會 計 主 管 張 雪 清 86/06/10 105/03/28 退 休 -37-