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1 股 票 代 號 :5425 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD 一 四 年 度 年 報 ANNUAL REPORT 2015 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 五 年 四 月 十 五 日 查 詢 年 報 網 址 :mops.twse.com.tw

2 一 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 : 發 言 人 : 姓 名 : 吳 志 寬 職 稱 : 法 務 部 處 長 電 話 :(02) 分 機 1201 電 子 郵 件 信 箱 :spencer_wu@mail.ts.com.tw 代 理 發 言 人 : 姓 名 : 王 永 康 職 稱 : 總 管 理 處 副 總 經 理 電 話 :(02) 分 機 1102 電 子 郵 件 信 箱 :jerry_wang@mail.ts.com.tw 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 : 地 址 : 新 北 市 新 店 區 北 新 路 3 段 205 號 11 樓 電 話 :(02) 宜 蘭 廠 : 地 址 : 宜 蘭 縣 宜 蘭 市 梅 洲 二 路 96 號 電 話 :(03) 利 澤 廠 : 地 址 : 宜 蘭 縣 五 結 鄉 成 興 村 利 工 一 路 二 段 31 號 ( 宜 蘭 分 公 司 ) 電 話 :(03) 陽 信 長 威 廠 : 地 址 : 中 國 山 東 省 陽 信 縣 河 流 鎮 郵 編 號 電 話 : 天 津 長 威 廠 : 地 址 : 中 國 天 津 市 經 濟 技 術 開 發 區 黃 海 路 165 號 電 話 : 郵 編 : 韓 國 分 公 司 : 地 址 :Room 315, Songnam Bldg., Kangnam daro 273, Seocho-Dong,Seocho-Gu, Seoul, Korea 電 話 : 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 地 址 :100 台 北 市 中 正 區 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 高 渭 川 周 寶 蓮 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 5 段 7 號 68 樓 ( 台 北 101 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 不 適 用 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書. 1 一 一 四 年 度 營 業 報 告 2 二 一 五 年 度 營 業 計 劃.. 3 三 未 來 公 司 發 展 策 略 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 6 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期..8 二 公 司 沿 革. 8 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統.15 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 17 三 公 司 治 理 運 作 情 形.31 四 會 計 師 公 費 資 訊. 64 五 更 換 會 計 師 資 訊. 64 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 65 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 65 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 戶 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 66 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 67 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 69 二 公 司 債 辦 理 情 形 77 三 特 別 股 辦 理 情 形 78 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 78 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 78 六 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 80 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 80 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容. 81 二 市 場 及 產 銷 概 況 86

4 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 佈 比 四 環 保 支 出 資 訊 95 五 勞 資 關 係 95 六 重 要 契 約 96 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 98 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 102 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 審 查 報 告 書 四 最 近 年 度 財 務 報 告 106 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 158 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 七 財 務 報 表 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 202 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 之 檢 討 分 析..203 二 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 三 現 金 流 量 之 檢 討 分 析 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響..206 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 之 投 資 計 劃..206 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估..207 七 其 他 重 要 事 項..210 捌 特 別 記 載 事 項 一 最 近 年 度 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形..221 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形..221 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 先 生 女 士 : 首 先 感 謝 各 位 股 東 對 台 半 集 團 長 久 以 來 的 支 持 與 鼓 勵, 回 顧 104 年, 受 到 全 球 景 氣 趨 緩 以 及 中 國 紅 色 供 應 鏈 的 崛 起 等 影 響, 儘 管 大 環 境 不 佳, 但 是 本 公 司 在 全 體 同 仁 的 努 力 之 下, 民 國 104 年 度 合 併 總 營 收 為 $7,744,860 千 元, 較 103 年 度 $7,640,387 千 元 增 加 $104,473 千 元, 增 加 1.37%, 本 期 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 為 $766,004 千 元, 較 103 年 度 $597,115 千 元 增 加 $168,889 千 元, 增 加 28.28%, 每 股 稅 後 盈 餘 為 新 台 幣 3.31 元 過 去 幾 年 來, 本 公 司 積 極 持 續 佈 局 車 用 電 子 與 類 比 IC 領 域, 整 體 綜 效 已 逐 漸 顯 現, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 不 斷 持 續 產 品 的 研 發 創 新 與 行 銷 通 路 的 佈 建, 在 營 收 及 獲 利 均 逐 年 成 長, 未 來, 台 半 集 團 將 不 斷 提 升 競 爭 力 持 續 提 高 產 品 價 值 強 化 整 合 效 益 加 速 研 究 發 展, 以 創 造 集 團 整 體 最 大 之 綜 效 各 位 股 東 長 期 給 予 本 公 司 支 持 與 鼓 勵, 並 在 百 忙 之 中 撥 冗 前 來 參 加, 本 人 由 衷 的 表 示 感 謝, 展 望 未 來, 台 半 集 團 將 致 力 經 營 企 業 核 心 價 值, 在 持 續 不 斷 的 技 術 創 新 高 度 的 研 發 能 力 上 下 游 完 整 佈 局 下, 必 能 在 全 球 化 市 場 中 脫 穎 而 出 持 續 不 斷 的 發 光 發 熱, 創 造 更 好 的 獲 利 與 各 位 共 享 希 望 各 位 股 東 能 繼 續 給 予 台 半 集 團 支 持 與 鼓 勵 謹 祝 各 位 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 王 秀 亭 ~1~

6 一 104 年 度 營 業 報 告 1 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 本 公 司 及 各 子 公 司 主 要 營 業 項 目 為 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 之 製 造 及 買 賣 業 務,104 年 度 本 公 司 每 股 稅 後 盈 餘 為 3.31 元, 茲 將 本 公 司 104 年 度 合 併 營 收 淨 額 營 業 毛 利 營 業 淨 利 稅 前 淨 利 本 期 淨 利 本 期 綜 合 損 益 及 稅 後 每 股 盈 餘 等 與 103 年 度 相 較 分 析 列 示 如 下 表 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 經 營 情 況 項 目 名 稱 104 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 營 業 收 入 淨 額 7,744,860 7,640, % 營 業 毛 利 2,678,725 2,452, % 營 業 淨 利 1,448,643 1,303, % 稅 前 淨 利 1,525,125 1,369, % 本 期 淨 利 1,130, , % 本 期 綜 合 損 益 1,083,737 1,021, % 稅 後 每 股 盈 餘 3.31 元 2.51 元 31.87% 2 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 105 年 度 未 公 開 財 務 預 測, 故 無 需 揭 露 預 算 執 行 情 形 3 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 名 稱 年 度 收 ( 支 ) 情 況 104 年 度 103 年 度 增 ( 減 ) 利 息 收 入 22,444 16, % 利 息 費 用 19,170 20,721 (7.49%) 項 目 104 年 度 103 年 度 財 務 結 構 分 析 負 債 佔 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 佔 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 (%) 償 債 能 力 分 析 流 動 比 率 (%) 速 動 比 率 (%) 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 獲 利 能 力 分 析 純 益 率 (%) 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 研 究 發 展 狀 況 : (A) 整 流 器 本 公 司 為 提 升 整 體 競 爭 力 及 毛 利 率, 每 年 均 投 入 大 量 人 力 與 預 算, 蒐 集 市 場 資 訊, 分 析 市 場 需 求, 訂 定 新 產 品 開 發 方 向 與 策 略 由 於 現 今 市 場 主 流 產 品 多 朝 向 輕 薄 短 小 發 展, 為 拓 展 新 市 場, 本 公 司 產 品 亦 積 極 朝 向 小 型, 節 ~2~

7 能 與 整 體 方 案 化 發 展, 已 在 個 人 手 攜 式 產 品 汽 車 電 子 及 工 控 產 業 與 家 電 產 業 建 立 全 球 的 銷 售 網 絡 近 年 憑 藉 著 自 行 開 發 晶 片 技 術 以 及 自 動 化 封 裝 優 勢, 持 續 在 蕭 特 基 整 流 器 MOSFET ESD 保 護 元 件 SiC 蕭 特 基 LED 驅 動 IC 等 產 品 進 行 研 發 晶 片 技 術 研 發 新 一 代 的 溝 槽 式 蕭 特 基 整 流 器 (Trench schottky rectifier), 超 接 面 金 氧 半 場 效 電 晶 體 (Super Junction MOSFET), 導 通 損 耗 更 低, 且 能 承 受 較 高 的 工 作 環 境 溫 度, 對 應 環 保 以 及 節 能 低 功 耗 的 市 場 趨 勢 並 採 取 全 系 列 開 發 以 利 應 用 範 圍 更 加 廣 泛 預 計 推 進 汽 車 電 子 主 被 動 安 全 應 用 工 業 通 訊 能 源 產 業 全 自 動 化 固 晶 技 術 及 全 自 動 超 高 速 封 測 印 字 技 術 已 全 面 導 入, 有 利 於 提 升 產 品 信 賴 性 與 大 幅 增 加 產 出 與 降 低 生 產 成 本 以 協 助 業 務 擴 大 市 場 佔 有 率 及 提 升 獲 利 能 力 封 裝 技 術 研 發 更 高 電 流 密 度 的 貼 片 式 功 率 元 件, 技 術 凌 駕 歐 美 日 系 大 廠 ESD 保 護 元 件 的 開 發 持 續 專 注 於 多 通 道 超 低 接 面 容 值 與 微 型 封 裝 對 應 市 場 各 類 高 頻 傳 輸 接 口 的 應 用 如 USB3.1 USB3.0 USB2.0 HDMI2.0 端 口 靜 電 保 護 SiC( 碳 化 矽 ) 蕭 特 基 產 品 擁 有 極 穩 定 的 高 溫 IR 極 低 的 高 溫 Trr 與 Qrr 特 性, 憑 藉 其 高 效 能 及 高 信 賴 性, 適 用 於 大 功 率 與 高 溫 應 用 產 品 本 公 司 今 年 已 投 入 量 產 全 系 列 LED 照 明 產 品 線, 可 應 用 各 類 方 案 包 含 隔 離 非 隔 離 及 調 光 系 統 調 光 系 列 涵 蓋 現 有 調 光 方 式 如 線 性 調 光 PWM 調 光 與 TRIAC 調 光 等, 並 已 獲 得 國 際 大 廠 採 用 面 對 中 國 大 陸 低 價 競 爭 市 場, 本 公 司 亦 積 極 尋 求 更 高 品 質 與 毛 利 的 產 品 並 與 客 戶 合 作 開 發 客 製 化 產 品, 並 提 供 更 高 的 效 率 與 服 務 除 了 現 有 LED 產 品 線 外, 亦 積 極 布 局 規 劃 各 類 電 源 管 理 IC, 如 白 色 家 電, 小 家 電 與 車 用 IC, 尤 其 聚 焦 於 車 用 部 分 將 是 今 年 主 力 研 發 重 點 項 目, 除 了 加 深 與 客 戶 合 作 關 係 並 投 入 更 多 人 力 研 發 與 推 廣, 希 望 能 以 高 品 質 與 服 務 獲 得 國 際 大 廠 青 睞 與 採 用 本 公 司 亦 積 極 佈 局 類 比 IC 與 擴 充 高 階 金 氧 場 效 電 晶 體 產 品 線, 整 合 現 有 二 極 體 產 品 由 應 用 電 子 線 路 開 發 推 出 各 種 電 源 管 理 整 合 方 案 尤 其 以 LED 燈 驅 動 方 案 已 獲 國 際 品 牌 大 廠 採 用 (B) 條 碼 印 表 機 為 持 續 開 發 新 產 品 及 現 有 產 品 的 提 升, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 )104 年 度 共 投 入 研 發 經 費 82,991 千 元, 較 前 一 年 度 研 發 投 資 增 加 13% 研 發 經 費 的 投 入, 除 了 持 續 深 耕 條 碼 標 籤 列 印 機 的 產 品 外, 亦 透 過 召 募 與 培 育 更 多 優 秀 的 研 發 人 才, 以 及 各 項 研 發 設 備 的 投 資, 以 開 創 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 持 續 成 長 的 空 間 二 105 年 度 營 業 計 劃 1 經 營 方 針 : (A) 整 流 器 (1) 持 續 佈 建 全 球 行 銷 通 路, 以 擴 增 全 球 市 場 佔 有 率 ~3~

8 (2) 強 化 海 內 外 專 業 化 之 行 銷 團 隊, 以 技 術 與 全 方 位 服 務 客 戶 並 提 升 公 司 品 牌 形 象 (3) 持 續 擴 充 研 發 團 隊, 積 極 創 造 並 保 持 領 先 技 術 與 快 速 開 發 次 世 代 產 品 (4) 持 續 開 發 或 導 入 最 先 進 生 產 設 備 以 大 幅 增 加 產 出 與 降 低 成 本 提 升 獲 利 能 力 (5) 積 極 開 發 新 型 封 裝 技 術 與 高 電 流 密 度 極 薄 貼 片 式 封 裝 迎 合 市 場 需 求 (6) 爭 取 國 際 知 名 廠 商 合 作, 強 化 體 質 (7) 持 續 開 發 小 訊 號 產 品 針 對 可 攜 式 產 品 市 場, 全 方 位 產 品 線 服 務 (8) 積 極 推 動 類 比 IC 金 氧 場 效 電 晶 體 與 LED 驅 動 IC 及 高 壓 高 流 模 組 產 品, 以 整 合 方 案 銷 售 提 升 產 品 價 值 與 獲 利 並 贏 得 客 戶 信 賴 及 依 賴 (9) 持 續 晶 圓 上 游 產 品 開 發 生 產 以 整 合 產 業 上 下 游 供 應, 確 保 關 鍵 原 物 料 穩 定 供 應 與 絕 對 的 成 本 優 勢 (10) 與 世 界 大 廠 合 作 共 同 開 發 新 產 品, 以 供 應 鏈 之 寡 占 性 創 造 高 利 潤 (B) 條 碼 印 表 機 積 極 拓 展 行 銷 通 路 並 擴 大 經 營 規 模 以 提 升 經 營 績 效 ; 加 速 新 產 品 開 發 上 市 時 程, 掌 握 競 爭 優 勢 2 重 要 產 銷 政 策 : (A) 整 流 器 本 公 司 所 屬 產 業 為 半 導 體 業, 目 前 本 公 司 之 產 銷 政 策 係 採 計 劃 性 與 接 單 式 生 產 併 行 策 略, 對 此 依 據 市 場 整 體 產 業 發 展 市 場 供 需 公 司 既 定 產 能 及 庫 存 水 位 擬 定 年 度 計 劃 產 銷 政 策, 並 視 實 際 接 單 狀 況 隨 時 予 以 調 整, 據 以 管 控 最 佳 水 平 庫 存 量 (B) 條 碼 印 表 機 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 未 來 產 銷 政 策 方 面 的 進 行 重 點 如 下 : (1) 強 化 產 銷 之 溝 通 協 調 作 業, 提 高 銷 售 預 測 的 精 準 度, 以 利 生 產 之 排 程, 並 維 持 適 當 之 庫 存 金 額 與 週 轉 率 (2) 新 興 市 場 與 新 客 戶 的 持 續 開 發, 增 聘 業 務 人 員 深 耕 各 區 域 以 提 昇 銷 售 3 營 業 目 標 : (A) 整 流 器 本 公 司 主 要 產 品 為 整 流 二 極 體 及 類 比 IC, 考 量 產 業 競 爭 及 市 場 景 氣 狀 況, 預 計 105 年 度 之 預 期 銷 售 數 量 如 下 : 產 品 別 105 年 度 預 期 銷 售 數 量 104 年 度 實 際 銷 售 數 量 整 流 二 極 體 4,559,262(kpcs) 3,976,566(kpcs) 小 訊 號 產 品 1,134,275(kpcs) 1,012,734(kpcs) 金 氧 半 場 效 電 晶 體 133,295(kpcs) 89,940(kpcs) 類 比 IC 102,776(kpcs) 64,358(kpcs) 技 術 行 銷 (Technical Marketing)- 針 對 不 同 產 業 別, 以 整 體 解 決 方 案 (Total solution) 全 面 推 廣 並 於 深 耕 多 年 的 汽 車 電 子 市 場, 因 油 電 混 合 與 純 電 動 車 日 益 普 遍, 對 於 功 率 元 件 市 場 需 求 激 增 高 功 率 AC-DC 轉 換 器 低 損 耗 ~4~

9 MOS( 場 效 電 晶 體 ) 低 損 耗 穩 壓 器 突 波 吸 收 器 (TVS) 靜 電 保 護 快 恢 覆 二 極 體 電 晶 體 持 續 出 貨 歐 美 廠 商 外 另 也 積 極 導 入 日 系 之 車 電 系 統 廠 汽 車 照 明 也 因 法 規 調 整, 須 裝 置 日 間 照 明, 亦 因 節 能 與 新 照 明 產 品 趨 勢, LED 照 明 應 用 於 汽 車 上 快 速 崛 起, 量 能 均 呈 倍 數 成 長 本 公 司 亦 積 極 於 車 用 照 明 市 場 中 提 供 整 體 解 決 方 案 並 積 極 導 入 歐 美 日 車 電 系 統 廠 汽 機 車 充 電 系 統 除 既 有 產 品 高 功 率 橋 式 與 高 功 率 整 流 器, 新 產 品 高 功 率 MOS IGBT 以 汽 車 電 子 認 證 廠 家 身 分 切 入, 大 幅 縮 短 認 證 時 間 照 明 產 業 LED, 新 產 品 LED module LED driver, 包 含 定 電 流 整 流 功 能 簡 化 設 計, 以 全 方 位 解 決 方 案 包 含 貼 片 式 橋 式 蕭 特 基 MOSFET 小 訊 號 產 品 推 廣 需 求 量 大 的 球 泡 燈 與 燈 條, 導 入 美 系 歐 系 照 明 領 導 品 牌 除 小 型 照 明, 新 產 品 也 開 發 AC-DC LED 應 用 導 入 美 日 系 廠 商 由 外 商 寡 佔 的 工 業 應 用 市 場 特 別 是 再 生 性 能 源 產 業 ( 太 陽 能 系 統 與 電 源 轉 換 器 ), 具 有 低 取 代 性 與 高 毛 利 的 市 場 區 隔 特 性, 本 土 與 大 陸 廠 商 難 以 導 入 本 公 司 累 積 汽 車 電 子 產 業 經 營 多 年 的 高 品 質 管 控 與 實 績 與 全 球 化 的 當 地 設 計 服 務 導 入 速 度 較 快 除 既 有 產 品 外, 新 產 品 高 功 率 快 速 回 覆 整 流 器 低 損 耗 高 結 溫 Trench 蕭 特 基 低 功 耗 高 壓 MOSFET IGBT 全 包 式 推 廣 中 近 年 來, 中 國 大 陸 汽 車 電 子 檢 測 儀 器 儀 表 工 業 控 制 和 家 用 電 器 市 場 蘊 含 的 相 當 大 商 機 吸 引 越 來 越 多 的 國 外 廠 商 進 入 本 公 司 將 開 發 不 同 規 格 的 霍 爾 感 應 IC, 主 要 泛 用 於 汽 車 工 業 家 用 電 器 和 消 費 市 場 在 這 些 市 場 中, 這 些 IC 用 於 各 種 位 置 和 角 度 測 量 應 用 以 汽 車 電 子 動 力 轉 向 系 統 為 例, 線 性 和 角 度 位 置 霍 爾 效 應 感 測 器 IC 可 測 量 轉 向 盤 的 角 度 轉 矩 和 轉 速 在 工 業 工 廠 自 動 化 市 場 中, 這 些 IC 用 於 檢 測 液 壓 控 制 閥 和 操 縱 杆 的 接 近 和 角 度, 在 家 用 電 器 和 消 費 市 場 中, 則 用 於 控 制 和 打 開 / 關 閉 檢 測 系 統 鞏 固 既 有 產 品 線 推 廣 消 費 性 電 子 產 業, 如 TV PC/Tablet STB Home appliance Gaming GPS, 持 續 放 大 出 貨 量, 如 橋 式 整 流 器 MOS 蕭 特 基 基 納 二 極 體 開 關 二 極 體 各 式 穩 壓 器 快 速 回 覆 整 流 器 等 Tablet 與 智 慧 型 手 機 產 量 亦 逐 年 成 長, 整 合 多 功 能 更 需 要 節 能 高 效 率 的 零 件, 全 面 推 廣 知 名 韓 系 美 系 大 廠 應 用 新 產 品 低 耗 損 Trench 蕭 特 基 超 接 面 低 導 通 阻 抗 金 氧 半 場 效 電 晶 體 (Super Junction MOSFET) 與 新 一 代 的 貼 片 低 耗 損 橋 式 整 流 器 電 視 結 合 網 路 功 能, 影 音 功 能, 高 頻 率 與 多 連 接 埠 的 裝 置 為 保 護 IC 更 需 要 靜 電 保 護 元 件 及 濾 波 器 件 ; 新 產 品 靜 電 保 護 全 系 列 開 發 包 含 多 組 輸 出 Array, 另 也 開 發 結 合 EMI Filter 在 ECO-Frandly 的 需 求 下, 終 端 產 品 皆 追 求 高 效 率 化 低 損 耗, 新 產 品 開 發 低 阻 抗 MOS 低 損 耗 穩 壓 器 低 損 耗 橋 式 超 低 電 容 靜 電 保 護 元 器 件 等 Machine to Machine, IoT 的 物 聯 網 興 起 帶 動 乙 太 網 路 與 閘 道 器 的 需 求, 超 低 損 耗 低 壓 金 氧 半 場 效 電 晶 體 與 低 壓 溝 槽 式 蕭 特 基, 高 功 率 低 壓 小 貼 片 TVS 等 陸 續 推 廣 中 ~5~

10 (B) 條 碼 印 表 機 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 主 要 產 品 為 條 碼 標 籤 列 印 機,104 年 度 的 合 併 銷 售 數 量 為 436 千 台,105 年 度 的 銷 售 數 量 以 二 位 數 的 成 長 為 目 標 三 未 來 公 司 發 展 策 略 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 1 未 來 公 司 發 展 策 略 (A) 整 流 器 : 持 續 不 斷 的 技 術 創 新 加 速 研 究 發 展 提 高 產 品 價 值 上 下 游 完 整 佈 局 與 大 陸 地 區 的 投 資 先 機 以 強 化 整 合 效 益 (B) 條 碼 印 表 機 : 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 為 提 升 競 爭 力 及 因 應 市 場 之 實 際 需 要 及 市 場 趨 勢, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 暨 其 子 公 司 TSC Auto ID Technology America Inc. 共 同 取 得 Printronix Auto ID Technology Inc. ( 原 名 Printronix, Inc. )100% 之 股 權, 藉 此 結 合 雙 方 的 策 略 發 展 與 競 爭 優 勢, 優 化 資 源 配 置 與 互 補, 並 透 過 Printronix 在 美 國 服 務 網 絡, 更 進 一 步 強 化 於 全 球 布 局 版 圖, 擴 大 在 美 洲 歐 洲 與 亞 洲 等 地 區 的 條 碼 機 銷 售 據 點, 且 亦 持 續 精 進 條 碼 標 籤 列 印 機 產 品 之 研 發 創 新 及 提 升 客 戶 服 務 品 質, 追 求 卓 越 與 永 續 經 營 2 外 部 競 爭 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 大 陸 半 導 體 廠 家 崛 起 挾 帶 超 低 價 格 競 爭 對 中 低 端 消 費 性 應 用 市 場 有 一 定 的 引 響 本 公 司 仍 致 力 於 更 高 規 格 的 產 品 開 發, 從 消 費 性 電 子 汽 車 電 子 工 業 控 制 到 醫 療 設 備 更 大 廣 度 的 開 發 滲 透, 期 以 達 到 低 中 高 應 用 市 場 平 衡 發 展 並 佔 據 更 多 跨 入 門 檻 較 高 的 領 域 保 持 與 後 起 競 爭 對 手 較 大 的 差 距 並 提 升 獲 利 能 力 目 前 本 公 司 新 技 術 研 發 及 現 有 高 端 產 品 已 可 與 世 界 一 級 大 廠 媲 美 甚 或 超 越, 期 開 發 更 多 創 新 及 革 命 性 產 品 以 超 越 世 界 級 競 爭 對 手 並 對 地 球 環 保 節 能 減 碳 做 出 卓 越 的 貢 獻 (B) 條 碼 印 表 機 面 對 外 部 競 爭 的 環 境, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 仍 將 持 續 耕 耘 技 術 與 行 銷 通 路 的 拓 展, 以 維 持 成 長 之 勢 3 法 規 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 因 應 歐 盟 RoHS 規 範, 目 前 本 公 司 全 系 列 提 供 無 鹵 產 品 獲 歐 洲 美 系 日 系 韓 系 消 費 性 大 廠 青 睞 EISA2007 ( 六 級 能 效 ) 自 2016 年 開 始 執 行, 對 於 各 項 電 器 產 品 的 待 機 耗 電 量 與 電 力 轉 換 效 率 要 求 更 高 對 功 率 元 件, 整 流 器 與 金 氧 半 場 效 電 晶 體 的 電 性 要 求 須 更 低 損 耗 更 小 包 裝 影 響 最 鉅 的 白 色 家 電 因 馬 達 與 壓 縮 機 耗 電 量 大 因 應 法 律 需 求 必 須 切 換 變 頻 電 壓 源 起 動 馬 達 對 功 率 元 件 電 性 要 求 更 高 壓 更 快 速 軟 切 換 的 能 力 直 流 變 頻 的 白 色 家 電 因 功 率 元 件 需 克 服 磁 干 擾 因 素, 台 半 優 異 的 晶 片 研 發 能 力 使 低 成 本 訴 求 的 廠 商 難 望 其 項 背 再 生 性 能 源 的 政 策 持 續 推 廣, 對 於 太 陽 能 與 再 生 性 能 源 的 需 求 除 北 美 日 本 歐 洲 等 高 度 開 發 區 需 求 外, 新 興 市 場 也 應 聲 而 起, 新 產 品 IGBT 與 低 耗 損 高 結 溫 蕭 特 基 可 結 合 應 用 太 陽 能 模 組 與 電 源 轉 換 器 ~6~

11 各 國 政 策 明 訂 禁 用 白 熾 燈 助 瀾 LED 燈 的 轉 換 風 潮, 本 公 司 提 供 LED 解 決 方 案 結 合 貼 片 橋 式 LED driver MOS 蕭 特 基 小 訊 號 以 簡 化 客 戶 設 計 各 國 陸 續 停 播 類 比 訊 號, 推 動 STB 的 需 求 結 合 更 多 功 能 性 如 錄 影 USB3.0 及 更 多 影 音 連 接 埠 對 於 新 產 品 低 耗 損 MOS, 靜 電 保 護 的 需 求 助 益 甚 大 電 動 車 電 池 技 術 的 突 破, 充 電 規 範 由 AC 轉 為 DC 600V 直 接 充 電, 汽 車 的 電 力 系 統 也 將 由 12V 24V 系 統 轉 換 為 48V 系 統, 對 於 電 力 系 統 的 轉 換, 原 本 供 應 商 的 design pool 已 需 要 更 換 新 的 規 格 是 台 半 新 產 品 高 壓 溝 槽 式 蕭 特 基 很 好 的 切 入 設 計 點 (B) 條 碼 印 表 機 最 近 年 度 國 內 外 重 要 政 策 與 法 律 之 變 動 對 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 財 務 及 業 務 並 無 重 大 影 響, 對 於 法 規 環 境 的 變 化 亦 均 予 以 遵 循 4 總 體 經 營 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 Global Service- 客 戶 管 理 系 統 與 區 域 產 業 發 展 全 球 無 國 界 的 分 工 化, 本 公 司 以 客 戶 管 理 來 因 應 變 化 快 速 的 電 子 產 業 全 球 大 廠 皆 由 原 廠 當 地 設 計, 各 地 交 貨 生 產 ; 對 於 代 工 模 式 與 IPO 的 營 業 方 式 透 過 Account management 做 到 滴 水 不 漏 的 接 單 服 務 區 域 產 業 發 展 有 助 平 衡 產 品 結 構 與 體 質 強 化 北 美 洲 市 場 著 重 汽 車 工 業 電 信 照 明 日 本 市 場 產 業 著 重 消 費 性 電 子 汽 車 工 業 歐 洲 市 場 著 重 汽 車 電 子 工 業 再 生 性 能 源 與 照 明 新 興 市 場 如 印 度 俄 羅 斯 南 美 洲 印 尼 由 於 中 產 階 級 急 增, 內 需 市 場 擴 大 ; 基 礎 電 信 電 纜 照 明 建 設 與 Home appliance,telecom 等 都 是 目 前 導 入 的 產 業 對 於 全 球 工 廠 - 大 陸 更 是 百 業 齊 放 本 公 司 全 球 化 佈 局 策 略 對 於 現 今 無 國 界 的 代 工 模 式 與 分 散 區 域 經 濟 體 強 弱 之 風 險 在 瞬 息 萬 變 的 景 氣 動 態 中 更 體 現 其 效 率 與 遠 見 (B) 條 碼 印 表 機 持 續 專 注 於 條 碼 標 籤 列 印 機 產 品, 追 求 卓 越 與 永 續 經 營 展 望 未 來, 本 公 司 及 各 子 公 司 隨 著 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 市 場 的 穩 定 成 長 及 應 用 範 圍 日 益 擴 展, 我 們 將 秉 持 創 新 專 業 與 敬 業 的 經 營 理 念, 並 持 續 強 化 團 隊 的 研 發 及 銷 售 能 力, 提 昇 業 績 與 獲 利, 讓 股 東 客 戶 及 員 工 共 享 豐 碩 的 營 運 成 果 董 事 長 : 王 秀 亭 經 理 人 : 王 秀 亭 會 計 主 管 : 王 永 康 ~7~

12 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 中 華 民 國 六 十 八 年 一 月 十 八 日 二 公 司 沿 革 : 68 年 01 月 公 司 成 立, 設 址 於 台 北 縣 土 城 鄉, 以 生 產 整 流 器 為 主, 創 立 時 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 壹 佰 萬 元 69 年 05 月 擴 廠 增 購 設 備, 現 金 增 資 至 新 台 幣 壹 仟 貳 佰 萬 元 73 年 06 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 參 仟 萬 元, 導 入 自 動 化 生 產 設 備 76 年 12 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 乃 選 擇 在 宜 蘭 購 地 籌 建 廠, 並 現 金 增 資 至 新 台 幣 陸 仟 萬 元 77 年 10 月 宜 蘭 廠 興 建 完 成 正 式 啟 用, 年 產 能 達 八 億 只 整 流 器 78 年 11 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 壹 億 伍 佰 萬 元, 全 面 推 行 自 動 化 生 產, 以 自 動 化 設 備 提 昇 產 品 品 質 及 生 產 產 能 79 年 09 月 增 資 至 新 台 幣 壹 億 伍 仟 肆 佰 萬 元 引 進 Tokyo Weld 全 自 動 一 貫 機 加 入 生 產 行 列, 成 為 國 內 率 先 啟 用 該 設 備 之 製 造 廠 商 開 發 完 成 TVS DIP Bridge 及 Auto Rectifiers, 並 開 始 量 產 購 入 新 店 市 寶 橋 路 遠 東 全 球 工 業 總 部 之 新 辦 公 室, 並 將 總 公 司 遷 址 設 立 於 此 80 年 01 月 轉 投 資 美 國 Eltron 公 司 及 成 立 事 務 機 器 事 業 處, 合 作 開 發 及 生 產 熱 感 式 條 碼 印 表 機 80 年 08 月 開 發 完 成 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-2022 與 LP-2042, 並 開 始 量 產, 成 為 國 內 首 家 製 造 該 產 品 的 廠 商 增 資 至 新 台 幣 壹 億 柒 仟 柒 佰 壹 拾 萬 元 正 81 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 億 玖 仟 肆 佰 捌 拾 壹 萬 元 82 年 02 月 開 發 完 成 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-2122 與 LP 年 06 月 開 發 完 成 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 TLP 年 08 月 導 入 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 83 年 12 月 證 管 會 核 准 公 開 發 行, 資 本 額 為 新 台 幣 壹 億 玖 仟 肆 佰 捌 拾 壹 萬 元 84 年 04 月 宜 蘭 廠 整 流 器 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 84 年 04 月 設 立 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 於 中 國 大 陸 山 東 省 生 產 製 造 整 流 器 84 年 06 月 增 資 至 新 台 幣 貳 億 肆 仟 參 佰 伍 拾 捌 萬 貳 仟 貳 佰 捌 拾 元 84 年 09 月 開 發 完 成 表 面 黏 著 整 流 器 製 程 84 年 12 月 自 行 開 發 完 成 國 產 第 一 台 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-522 與 LP 年 06 月 設 置 整 流 器 晶 片 擴 散 製 程 並 生 產 整 流 器 產 品 所 需 關 鍵 原 料 矽 晶 圓, 期 藉 由 上 游 垂 直 整 合 以 有 效 降 低 生 產 成 本 85 年 07 月 增 資 至 新 台 幣 參 億 柒 仟 貳 佰 參 拾 參 萬 肆 佰 元 85 年 08 月 轉 投 資 海 外 子 公 司 Ever Winner INT L Co., Ltd. 及 TSC America ~8~

13 Inc., 並 設 立 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 於 中 國 大 陸 天 津 經 濟 技 術 開 發 區 85 年 10 月 自 行 開 發 完 成 國 產 第 一 台 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 TTP-242 CLEVER 及 熱 感 式 條 碼 印 表 機 TDP-522 TDP 年 10 月 天 津 廠 引 進 德 國 Sillner 全 自 動 SMD 生 產 設 備 瑞 士 Alphasem 全 自 動 晶 片 黏 著 設 備 TO-220 & TO-3P 全 自 動 一 貫 機 ; 山 東 廠 引 進 一 系 列 橋 式 整 流 器 自 動 生 產 設 備 86 年 01 月 為 擴 大 事 務 機 器 處 營 運 規 模, 成 立 汐 止 辦 公 室, 專 供 事 務 機 器 事 業 處 業 務 研 發 管 理 及 試 產 用 86 年 02 月 開 發 Schottky,Super Fast,High Efficiency 等 TO-220&TO-3P 系 列 產 品 及 Super Diode GP-10 & RGP-10 系 列 產 品 86 年 03 月 天 津 廠 整 流 器 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 86 年 05 月 宜 蘭 廠 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 86 年 09 月 增 資 至 新 台 幣 伍 億 陸 仟 萬 元 87 年 03 月 與 工 研 院 光 電 所 共 同 開 發 完 成 國 人 第 一 台 彩 色 熱 昇 華 式 視 訊 印 表 機 87 年 04 月 天 津 廠 整 流 器 產 品 暨 晶 片 擴 散 獲 KEMA 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 87 年 10 月 增 資 至 新 台 幣 陸 億 捌 仟 零 玖 拾 捌 萬 肆 千 元 87 年 11 月 宜 蘭 廠 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 87 年 12 月 增 資 至 新 台 幣 捌 億 參 仟 零 玖 拾 捌 萬 肆 千 元 88 年 04 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 CQC 認 證 通 過 IS 品 質 系 統 標 準 88 年 11 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 億 零 貳 佰 貳 拾 肆 萬 肆 仟 捌 佰 元 88 年 12 月 發 展 第 一 部 300dpi 高 解 析 度 條 碼 印 表 機 TTP-342 及 TTP-342M 88 年 12 月 於 12 月 18 日 經 證 期 會 核 准 上 櫃 申 請 89 年 02 月 於 2 月 21 日 以 每 股 22 元 正 式 掛 牌 上 櫃 89 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 壹 億 伍 仟 柒 佰 壹 拾 玖 萬 陸 仟 伍 佰 貳 拾 元 90 年 06 月 發 行 新 台 幣 肆 億 元 國 內 可 轉 換 公 司 債, 以 支 應 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 擴 建 資 金 需 求 90 年 06 月 天 津 廠 整 流 器 晶 片 擴 散 獲 CAQC 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 90 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 貳 億 捌 仟 陸 拾 肆 萬 參 仟 玖 佰 參 拾 元 90 年 08 月 轉 投 資 SYNERGY WORLD GROUP LTD., 朝 多 角 化 經 營 發 展 90 年 11 月 成 立 韓 國 分 公 司 Taiwan Semiconductor Co.,Ltd Korea Branch ~9~

14 91 年 01 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 肆 億 壹 仟 陸 佰 參 萬 伍 仟 柒 佰 肆 拾 元 91 年 03 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 CAQC 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 91 年 03 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 伍 億 肆 仟 柒 佰 伍 拾 萬 肆 仟 玖 佰 參 拾 元 91 年 04 月 轉 投 資 德 國 子 公 司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh. 91 年 05 月 宜 蘭 廠 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 系 統 91 年 05 月 設 立 蕭 特 基 晶 片 廠 於 宜 蘭 廠 91 年 10 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 及 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 柒 億 陸 仟 玖 佰 壹 拾 陸 萬 柒 仟 肆 佰 肆 拾 元 91 年 10 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 土 地 及 建 築 物 共 計 新 台 幣 一 億 伍 仟 零 捌 拾 柒 萬 貳 千 元 於 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 91 年 11 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 柒 億 陸 仟 玖 佰 貳 拾 陸 萬 柒 仟 肆 佰 肆 拾 元 91 年 11 月 發 展 高 效 能 工 業 型 條 碼 印 表 機 TTP-246M 及 TTP-344M 92 年 01 月 遷 入 營 運 總 部 辦 公 大 樓 ( 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 ), 並 將 總 公 司 遷 址 於 此 92 年 04 月 轉 投 資 日 本 子 公 司 Taiwan Semiconductor Japan.,LTD. 92 年 05 月 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 系 統 92 年 09 月 盈 餘 員 工 紅 利 轉 增 資 及 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 肆 佰 零 陸 萬 壹 佰 玖 拾 元 92 年 09 月 山 東 陽 信 長 威 廠 之 整 流 器 產 品 獲 China Great Wall 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 92 年 10 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 捌 仟 壹 佰 壹 拾 陸 萬 零 壹 佰 玖 拾 元 92 年 11 月 天 津 長 威 廠 之 整 流 器 晶 片 及 條 碼 機 產 品 獲 China Great Wall 認 證 通 過 ISO 及 OHSAS 品 質 系 統 標 準 92 年 11 月 研 發 第 三 代 桌 上 型 高 速 條 碼 印 表 機 TTP-245 及 TDP 年 05 月 宜 蘭 廠 整 流 器 蕭 特 基 晶 片 及 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 93 年 10 月 盈 餘 員 工 紅 利 轉 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 玖 億 陸 仟 零 肆 拾 伍 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 93 年 11 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 TUV 認 證 通 過 IS0/TS 品 質 系 統 標 準 94 年 01 月 轉 投 資 香 港 子 公 司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD. 94 年 04 月 經 濟 部 核 准 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 柒 佰 柒 拾 伍 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 ~10~

15 94 年 05 月 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 年 12 月 香 港 子 公 司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD. 投 資 港 幣 壹 佰 萬 元, 設 立 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 95 年 01 月 設 立 利 澤 廠 從 事 條 碼 印 表 機 之 生 產 95 年 04 月 出 售 新 店 市 寶 橋 路 遠 東 全 球 工 業 總 部 辦 公 室 95 年 05 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 捌 佰 玖 拾 壹 萬 參 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 07 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 玖 佰 貳 拾 肆 萬 參 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 玖 佰 柒 拾 參 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 10 月 發 行 新 台 幣 捌 億 元 國 內 可 轉 換 公 司 債, 以 支 應 宜 蘭 蕭 特 基 晶 圓 二 廠 興 建 及 利 澤 事 務 機 廠 二 期 擴 建 資 金 需 求 95 年 10 月 設 立 宜 蘭 分 公 司 於 宜 蘭 縣 五 結 鄉 利 工 一 路 2 段 35 號 96 年 01 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 玖 億 參 仟 柒 佰 參 拾 萬 玖 仟 伍 佰 元 96 年 03 月 轉 投 資 新 台 幣 壹 佰 萬 元 正, 設 立 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 03 月 轉 投 資 新 台 幣 柒 仟 肆 佰 玖 拾 玖 萬 玖 仟 柒 佰 貳 拾 貳 元 正, 設 立 山 陽 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 與 日 本 國 際 知 名 大 廠 Nihon inter Electronics Corporation 進 行 策 略 聯 盟 96 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 計 劃 於 96 年 8 月 份 分 割 條 碼 印 表 機 事 業 處, 繼 存 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 則 聚 焦 於 發 展 整 流 二 極 體 核 心 事 業 96 年 04 月 轉 投 資 EUR100,000 元 正, 設 立 TSC PRINTER EUROPE GMBH 子 公 司 96 年 04 月 子 公 司 Ever Winner Int l Co., Ltd. (BVI) 投 資 美 金 壹 拾 參 萬 伍 千 元, 設 立 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 96 年 04 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 貳 億 伍 仟 參 佰 貳 拾 玖 萬 貳 仟 捌 佰 陸 拾 元 96 年 05 月 董 事 會 決 議 自 九 十 六 年 第 二 季 起, 更 換 財 務 及 稅 務 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 96 年 07 月 公 司 額 定 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 參 拾 陸 億 元, 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 壹 仟 伍 佰 壹 拾 陸 萬 貳 仟 肆 佰 柒 拾 元 96 年 08 月 自 九 十 六 年 八 月 一 日 起, 分 割 移 轉 條 碼 印 表 機 事 業 處 至 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 08 月 出 售 座 落 於 宜 蘭 縣 利 澤 工 業 區, 建 物 坐 落 地 號 : 宜 蘭 縣 五 結 鄉 利 工 段 第 193 及 194 號 建 物 予 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 08 月 董 事 會 決 議 通 過 出 售 本 公 司 轉 投 資 之 子 公 司 TSC PRINTER EUROPE GMBH 予 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 ~11~

16 96 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 參 仟 陸 佰 陸 拾 伍 萬 參 仟 零 柒 拾 元 96 年 12 月 宜 蘭 分 公 司 所 在 地 之 地 址 遷 至 宜 蘭 縣 五 結 鄉 成 興 村 利 工 一 路 2 段 31 號 96 年 12 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 陸 仟 捌 佰 陸 拾 伍 萬 參 仟 零 柒 拾 元 96 年 12 月 現 金 增 資 APPLIED NANOTECHNOLOGIES INC.USD111, 元 97 年 01 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 柒 仟 參 佰 零 伍 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 03 月 轉 投 資 美 國 Advanced EPI Technology Corporation ( 簡 稱 AET) 百 分 之 百 股 權, 投 資 總 金 額 為 美 金 500 萬 元 整 97 年 04 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 柒 仟 參 佰 柒 拾 參 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 04 月 增 資 EUR100,000 元 至 德 國 子 公 司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh., 增 資 後 股 本 總 額 為 EUR300,000 元 97 年 07 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 捌 仟 壹 佰 伍 拾 柒 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 捌 仟 壹 佰 玖 拾 壹 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 98 年 01 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO/TS 品 質 管 理 系 統 標 準 98 年 01 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 管 理 系 統 標 準 98 年 03 月 經 濟 部 核 准 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 玖 佰 陸 拾 陸 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 98 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 變 更 公 司 所 在 地 營 業 地 址 至 台 北 市 信 義 區 忠 孝 東 路 4 段 563 號 8 樓 原 台 北 縣 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 設 置 為 新 店 辦 事 處 98 年 04 月 經 濟 部 核 准 遷 址 至 台 北 市 信 義 區 忠 孝 東 路 4 段 563 號 8 樓 98 年 09 月 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. 以 USD800 萬 元 作 為 股 本, 間 接 增 資 大 陸 地 區 投 資 事 業 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 98 年 11 月 取 得 依 企 業 併 購 法 及 公 司 法 等 規 定, 向 山 陽 科 技 股 份 有 限 公 司 行 使 股 份 收 買 請 求 權 之 全 部 股 份 價 款 $127,888,136 元, 至 此 已 無 持 股 99 年 01 月 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 玖 佰 玖 拾 陸 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 99 年 03 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 99 年 04 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 SKYRISE INT L LTD. 辦 理 減 資 USD3,056,060 元, 減 資 後 股 本 總 額 為 USD50,000 元 99 年 09 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 宜 蘭 市 梅 洲 新 段 土 地 共 計 17 筆, 計 新 台 幣 一 億 零 八 佰 七 拾 三 萬 九 千 元 ~12~

17 99 年 10 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 宜 蘭 市 梅 洲 新 段 土 地 共 計 5 筆, 計 新 台 幣 一 億 二 仟 零 一 拾 六 萬 五 千 元 99 年 11 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 EVER ENERGETIC INT L LTD. 辦 理 減 資 USD4,306, 元, 減 資 後 股 本 總 額 為 USD15,800,000 元 99 年 12 月 經 由 再 轉 投 資 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd., 以 受 配 大 陸 投 資 事 業 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 2006 年 股 利 美 金 279 萬 元, 匯 回 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd., 並 經 由 第 三 地 區 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. 之 自 有 資 金 美 金 300 萬 元 作 為 股 本, 間 接 增 資 大 陸 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 100 年 7 月 宜 蘭 利 澤 廠 及 梅 洲 廠 獲 Sony Green parter 認 證 101 年 1 月 投 審 會 核 准 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 以 2007 年 至 2010 年 股 利 盈 餘 轉 增 資 美 金 800 萬 元, 增 資 後 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 已 由 原 註 冊 ( 含 實 收 ) 資 本 額 美 金 2 仟 5 佰 萬 元 增 加 變 為 美 金 3 仟 3 佰 萬 元 102 年 06 月 董 事 會 決 議 通 過 變 更 公 司 所 在 地 營 業 地 址 至 新 北 市 新 店 區 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 102 年 07 月 經 濟 部 核 准 遷 址 至 新 北 市 新 店 區 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 102 年 07 月 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 於 民 國 102 年 度 中 辦 理 結 束 營 業, 並 於 民 國 102 年 7 月 17 日 完 成 清 算 作 業 程 序 102 年 11 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 肆 仟 貳 佰 伍 拾 陸 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 102 年 12 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 大 陸 地 區 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 完 成 清 算 結 束 營 業 之 撤 銷 投 資 案 103 年 01 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 以 及 註 銷 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 貳 佰 捌 拾 壹 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 103 年 02 月 山 東 陽 信 長 威 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO14064 溫 室 氣 體 查 驗 為 合 理 保 證 等 級 103 年 04 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 參 佰 貳 拾 壹 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 103 年 05 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 肆 佰 陸 拾 肆 萬 參 仟 貳 佰 柒 拾 元 103 年 07 月 宜 蘭 利 澤 廠 取 得 TUV 認 證 通 過 ISO14064 溫 室 氣 體 查 驗 為 合 理 保 證 等 級 103 年 11 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 陸 佰 壹 拾 肆 萬 參 仟 貳 佰 柒 拾 元 104 年 04 月 經 濟 部 核 准 註 銷 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 以 及 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 捌 仟 柒 佰 陸 拾 肆 萬 參 仟 貳 佰 柒 拾 元 104 年 05 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 捌 仟 捌 佰 壹 拾 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 104 年 12 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 玖 仟 陸 佰 參 拾 陸 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 ~13~

18 105 年 01 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 零 壹 拾 肆 萬 參 仟 貳 佰 柒 拾 元 105 年 04 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 零 參 佰 零 貳 萬 伍 仟 柒 佰 柒 拾 元 ~14~

19 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 1 公 司 之 組 織 結 構 ~15~

20 2 各 主 要 部 門 所 營 業 務 總 經 理 室 業 務 處 部 門 工 作 職 掌 (1) 協 助 總 經 理 推 行 業 務 之 幕 僚 單 位 協 助 經 營 計 劃 之 擬 定 審 核 及 經 營 績 效 之 分 析, 同 時 亦 擬 制 建 立 及 協 助 各 部 門 之 業 務 (2) 對 公 司 內 部 規 章 制 度 執 行 稽 核 之 工 作, 並 提 出 改 進 建 議 (1) 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 及 小 訊 號 等 產 品 市 場 調 查 開 發 及 銷 售 品 保 部 (1) 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 及 蕭 特 基 晶 圓 原 料 物 料 成 品 及 儀 器 治 具 之 檢 驗 (2) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 品 質 管 理 與 品 質 保 證 國 際 標 準 業 務 推 動 及 執 行 研 發 工 程 部 (1) 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 新 產 品 新 製 程 及 新 設 備 研 發 總 管 理 處 (1) 整 體 資 訊 系 統 之 規 劃 及 執 行 (2) 負 責 綜 理 全 公 司 人 事 總 務 及 法 務 等 相 關 業 務 (3) 負 責 全 公 司 一 切 會 計 帳 務 處 理 成 本 分 析 預 算 編 列 與 控 管 資 金 規 劃 與 調 度 股 務 作 業 等 事 宜 生 產 製 造 處 -- 宜 蘭 廠 ( 整 流 器 封 裝 一 廠 ) 生 產 製 造 處 -- 利 澤 廠 ( 晶 圓 廠 ) (1) 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 之 倉 儲 管 理 (2) 整 流 器 之 設 備 維 修 保 養 (3) 整 流 器 之 製 造 生 產 及 倉 儲 管 理 (4) 負 責 整 流 器 產 品 相 關 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (5) 負 責 綜 理 工 廠 人 事 總 務 勞 工 安 全 衛 生 文 件 管 制 等 業 務 (6) 負 責 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (1) 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 倉 儲 管 理 (2) 整 流 器 晶 圓 之 設 備 維 修 保 養 (3) 晶 圓 之 製 造 生 產 及 倉 儲 管 理 (4) 負 責 晶 圓 產 品 相 關 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (5) 負 責 綜 理 工 廠 人 事 總 務 勞 工 安 全 衛 生 文 件 管 制 等 業 務 (6) 負 責 整 流 器 類 比 IC 金 氧 半 場 效 電 晶 體 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 ~16~

21 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1 董 事 及 監 察 人 資 料 105 年 04 月 15 日 職 稱 ( 註 1) 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 董 事 法 人 董 事 之 代 表 人 獨 立 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 美 國 中 華 民 國 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 王 秀 亭 年 ,306, % 13,331, % 0 0% 0 0% 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 持 股 股 數 比 率 王 秀 鳳 年 ,687, % 1,978, % 0 0% 0 0% 頭 城 高 中 趙 鳳 玉 年 , % 450, % 0 0% 0 0% 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 王 興 磊 (WANG HSING LEI SAM) 大 同 工 學 院 機 械 系 德 州 儀 器 公 司 經 理 光 武 工 專 電 子 科 景 道 ( 股 ) 公 司 旭 麗 ( 股 ) 公 司 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) SKYRISE INT'L LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 念 慈 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 鼎 貫 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 深 圳 鼎 貫 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 TOP PEAK FINANCE LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR(H.K.) CO., LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TSC AMERICA INC. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 鳳 王 興 磊 兄 妹 父 子 王 秀 亭 兄 妹 無 無 無 年 ,700, % 7,700, % 0 0% 0 0% 無 無 無 無 無 年 , % 146, % 116, % 270, % 詹 乾 隆 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 美 國 麻 省 理 工 學 院 企 管 碩 士 麥 肯 錫 管 理 顧 問 公 司 顧 問 美 國 諾 瓦 大 學 會 計 學 博 士 東 吳 大 學 會 計 學 系 教 授 兼 學 系 主 任 東 吳 大 學 商 學 院 院 長 TSC Auto ID Technology America, Inc. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TSC Auto ID (HK) Ltd. 負 責 人 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 念 慈 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 鼎 貫 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 深 圳 鼎 貫 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) Printronix Auto ID Technology Inc. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 現 任 東 吳 大 學 教 務 長 亞 泰 影 像 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 ( 召 集 人 ) 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 父 子 無 無 無 ~17~

22 職 稱 ( 註 1) 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 獨 立 董 事 中 華 民 國 林 柏 生 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 中 華 民 國 范 宏 書 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 董 事 : 王 永 康 計 1 人 自 104 年 06 月 18 日 股 東 常 會 重 新 改 選 後 卸 任 該 職 務 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 約 翰 霍 普 金 斯 大 學 經 濟 學 博 士 政 大 國 貿 系 副 教 授 教 授 政 大 國 貿 所 所 長 系 主 任 華 陸 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 會 計 組 博 士 輔 仁 大 學 會 計 學 系 系 主 任 上 櫃 審 議 委 員 會 外 部 審 議 委 員 考 選 部 會 計 師 考 試 審 議 委 員 會 委 員 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 現 任 政 大 國 貿 系 教 授 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 大 同 世 界 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 定 穎 電 子 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 ( 召 集 人 ) 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 ( 召 集 人 ) 現 任 輔 仁 大 學 會 計 學 系 教 授 台 火 開 發 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 光 鼎 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 台 灣 半 導 體 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 ~18~

23 註 1: 法 人 股 東 代 表 者, 其 主 要 股 東 如 下 表 : 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 04 月 15 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 (36.74%) 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (3.50%) 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (3.23%) 德 銀 託 管 西 敏 斯 特 FS 大 中 國 投 資 專 戶 (2.57%) 王 秀 亭 (2.54%) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 德 銀 託 管 瓦 薩 齊 基 金 信 託 所 屬 新 興 市 場 小 型 (1.87%) 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (1.65%) 匯 豐 託 管 馬 修 亞 洲 小 型 企 業 基 金 投 資 專 戶 (1.43%) 德 銀 託 管 加 州 公 務 員 瓦 薩 齊 投 資 專 戶 (1.32%) 大 通 託 管 蘇 格 蘭 東 方 小 型 企 業 信 託 公 司 投 資 (1.22%) 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 105 年 04 月 15 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 (6.89%) 王 秀 亭 (5.55%) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 (3.32%) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 (3.20%) 黃 芳 隆 (2.20%) 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (2.10%) 匯 豐 銀 行 託 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 專 戶 (1.59%) 李 碧 玲 (1.25%) 熊 肇 穆 (1.02%) 施 復 元 (0.99%) 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 國 泰 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 (100%) 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 潤 成 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 ( %) 代 表 人 : 杜 英 宗 董 事 長 代 表 人 : 尹 衍 樑 常 務 董 事 代 表 人 : 蔡 其 瑞 常 務 董 事 代 表 人 : 鄭 銓 泰 董 事 代 表 人 : 劉 忠 賢 董 事 代 表 人 : 詹 陸 銘 董 事 代 表 人 : 陳 潤 權 董 事 郭 文 德 常 務 董 事 (0.1082%) 陳 棠 董 事 (0%) 施 振 榮 董 事 ( %) 張 宏 嘉 董 事 (0.0001%) 林 世 銘 獨 立 董 事 & 常 務 董 事 (0%) 蔡 彥 卿 獨 立 董 事 (0%) 楊 武 連 獨 立 董 事 (0%) 石 百 達 獨 立 董 事 (0%) 第 一 銀 行 受 潤 成 投 資 控 股 公 司 信 託 專 戶 ( %) 杜 英 宗 股 東 (3.2468%) 潤 華 染 織 廠 股 份 有 限 公 司 (0.2766%) 潤 泰 租 賃 股 份 有 限 公 司 (0.1461%) 吉 品 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.1082%) 台 新 銀 行 受 託 南 山 人 壽 股 票 信 託 財 產 專 戶 (0.0576%) 寶 志 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.0541%) 寶 意 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.0541%) ~19~

24 姓 名 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 寶 暉 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.0541%) 寶 煌 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.0541%) 普 通 股 : 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 - 陳 翔 玠 董 事 長 (44.47%) 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 - 陳 翔 立 董 事 (0%) 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 - 孟 嘉 仁 董 事 (0%) 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 - 劉 中 興 董 事 (0%) 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 - 翁 翠 君 董 事 (0%) 鄭 純 農 獨 立 董 事 (0%) 蔡 政 憲 獨 立 董 事 (0%) 林 夏 如 (SYARU SHIRLEY LIN) 獨 立 董 事 (0%) 商 林 投 資 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (6.20%) 樹 人 投 資 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (5.52%) 三 商 福 寶 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (2.90%) 新 制 勞 工 退 休 基 金 主 要 股 東 (1.63%) 匯 豐 銀 行 託 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 主 要 股 東 (0.86%) 新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (0.73%) 大 通 託 管 沙 伯 央 行 委 外 Quoni 投 資 專 戶 主 要 股 東 (0.69%) 拿 帕 里 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (0.61%) 渣 打 託 管 貝 萊 德 全 球 小 資 本 基 金 股 主 要 股 東 (0.57%) 特 別 股 : 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (50.00%) 國 泰 世 紀 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (20.00%) 三 商 電 腦 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (10.00%) 三 商 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (5.37%) 新 光 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (5.00%) 第 一 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (3.60%) 華 南 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (2.50%) 泰 安 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 (1.50%) 許 珮 甄 主 要 股 東 (0.25%) 翁 意 軒 主 要 股 東 (0.24%) 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1-1. 董 事 及 監 察 人 資 料 _ 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 會 計 或 公 司 業 務 所 會 計 師 或 其 他 與 公 司 務 財 務 須 相 關 科 系 之 公 私 業 務 所 需 之 國 家 考 試 會 計 或 公 司 立 大 專 院 校 講 師 以 及 格 領 有 證 書 之 專 門 業 務 所 須 之 上 職 業 及 技 術 人 員 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 王 秀 亭 ˇ ˇ ˇ ˇ 0 王 秀 鳳 ˇ ˇ ˇ ˇ 0 趙 鳳 玉 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 鼎 翰 科 技 ( 股 ) ˇ ˇ ˇ 0 公 司 法 人 代 表 人 : 王 興 磊 ~20~

25 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 會 計 或 公 司 業 務 所 會 計 師 或 其 他 與 公 司 務 財 務 須 相 關 科 系 之 公 私 業 務 所 需 之 國 家 考 試 會 計 或 公 司 立 大 專 院 校 講 師 以 及 格 領 有 證 書 之 專 門 業 務 所 須 之 上 職 業 及 技 術 人 員 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 獨 立 董 事 : 詹 乾 隆 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 獨 立 董 事 : 林 柏 生 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 獨 立 董 事 : 范 宏 書 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 ~21~

26 2 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 董 事 長 兼 總 經 理 中 華 民 國 王 秀 亭 ,331, % 0 0% 0 0% 大 同 工 學 院 機 械 系 德 州 儀 器 公 司 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 王 秀 鳳 ,978, % 0 0% 0 0% 頭 城 高 中 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 趙 鳳 玉 , % 0 0% 0 0% 光 武 工 專 電 子 科 景 道 ( 股 ) 公 司 旭 麗 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 王 永 康 ,001, % 0 顏 國 殷 ,430, % 0 陳 建 中 % 0 魏 文 晴 % 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 政 大 研 究 所 泓 越 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 協 理 益 和 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 復 興 工 專 電 機 科 陽 信 長 威 廠 廠 長 美 國 北 卡 州 立 大 學 MBA Fairchild Semiconductor Senior Director 亞 太 區 資 深 行 銷 處 長 台 灣 通 用 器 材 ( 股 ) 公 司 亞 太 與 日 本 區 產 品 應 用 處 長 仁 寶 電 腦 ( 股 ) 公 司 研 發 經 理 國 立 清 華 大 學 原 子 科 學 博 士 恩 智 浦 半 導 體 ( 股 ) 公 司 供 應 商 品 管 協 理 中 德 電 子 材 料 ( 股 ) 公 司 全 球 供 應 商 品 管 資 深 處 長 崑 山 勤 茂 資 通 ( 股 ) 公 司 廠 長 105 年 4 月 15 日 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) SKYRISE INT'L LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 念 慈 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 鼎 貫 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 深 圳 鼎 貫 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 TOP PEAK FINANCE LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR(H.K.) CO., LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TSC AMERICA INC. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 王 秀 鳳 王 興 磊 兄 妹 父 子 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 兄 妹 無 無 無 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ~22~

27 職 稱 國 籍 姓 名 協 理 處 長 協 理 協 理 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 蔡 宜 龍 , % 0 吳 志 寬 , % 0 陳 明 傑 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 張 金 德 就 任 內 部 人 ; 離 職 解 任 國 立 中 央 大 學 電 機 工 程 所 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 資 深 研 發 工 程 師 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 研 發 資 深 工 程 師 華 瑞 ( 股 ) 公 司 研 發 經 理 美 祿 科 技 ( 股 ) 公 司 研 發 副 處 長 兼 總 經 理 特 助 台 大 法 律 系 凱 旋 法 律 事 務 所 總 經 理 Auburn University, Alabama, USA. Master Degree in Industrial Engineering. 東 海 大 學 工 業 工 程 系 International Rectifier Corporation, Mexico Operations Vice President & General Manager. 欣 銓 科 技 ( 股 ) 公 司 品 保 處 長 新 加 坡 廠 營 運 處 長 統 寶 光 電 ( 股 ) 公 司 模 組 製 造 部 經 理 世 界 先 進 積 體 電 路 ( 股 ) 公 司 測 試 製 造 部 經 理 燁 興 企 業 ( 股 ) 公 司 總 經 理 室 副 理 德 州 儀 器 台 灣 分 公 司 製 造 主 管 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ~23~

28 3. 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1-1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (1-2) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ): 本 公 司 自 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 起, 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 第 一 屆 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人, 有 關 104 年 度 董 事 酬 勞 發 放 基 準 係 依 105 年 3 月 28 日 本 公 司 第 三 屆 第 三 次 薪 資 報 酬 委 員 會 第 二 屆 第 六 次 審 計 委 員 會 及 第 十 三 屆 第 六 次 董 事 會 決 議 依 任 職 期 間 比 例 計 算 之 職 稱 姓 名 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 董 事 法 人 董 事 之 代 表 人 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 ( 就 任 董 事 _ 金 額 採 分 攤 計 算 ) 王 興 磊 (WANG HSING LEI SAM) ( 就 任 法 人 董 事 代 表 人 _ 金 額 採 分 攤 計 算 ) 本 公 司 NT$ 1,080 千 元 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 1,080 千 元 本 公 司 NT$ 0 千 元 退 職 退 休 金 (B) ( 註 13) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 0 千 元 董 事 酬 金 本 公 司 NT$ 9,524 千 元 董 事 酬 勞 (C)( 註 3) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 19,200 千 元 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 NT$ 0 千 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 0 千 元 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 20,317 千 元 1.38% 2.65% NT$ 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 27,700 千 元 退 職 退 休 金 (F) ( 註 13) 本 公 司 NT$ 1,018 千 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) NT$ 1,468 千 元 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 員 工 酬 勞 (G) ( 註 6) 本 公 司 現 金 金 額 NT$ 10,396 千 元 股 票 金 額 NT 千 元 $ 0 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 現 金 金 額 NT$ 12,705 千 元 股 票 金 額 NT 千 元 $ 0 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 司 0 仟 股 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 0 仟 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 0 仟 股 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 0 仟 股 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) NT$ 5.53% 8.11% 0 千 元 獨 立 董 事 詹 乾 隆 獨 立 董 事 林 柏 生 獨 立 董 事 范 宏 書 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 王 永 康 ( 卸 任 董 事 _ 金 額 採 分 攤 計 算 ) ~24~

29 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 永 康 ( 依 任 職 董 事 比 例 分 攤 ) 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 ( 依 任 職 法 人 董 事 比 例 分 攤 ) 范 宏 書 林 柏 生 詹 乾 隆 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 永 康 ( 依 任 職 董 事 比 例 分 攤 ) 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 ( 依 任 職 法 人 董 事 比 例 分 攤 ) 范 宏 書 林 柏 生 詹 乾 隆 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 ( 依 任 職 法 人 董 事 比 例 分 攤 ) 范 宏 書 林 柏 生 詹 乾 隆 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 ( 依 任 職 法 人 董 事 比 例 分 攤 ) 范 宏 書 林 柏 生 詹 乾 隆 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 王 永 康 ( 依 任 職 董 事 比 例 分 攤 ) 王 永 康 ( 依 任 職 董 事 比 例 分 攤 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 王 秀 亭 法 人 董 事 代 表 人 王 興 磊 ( 依 任 職 法 人 董 事 之 代 表 人 比 例 分 攤 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 法 人 董 事 代 表 人 王 興 磊 ( 依 任 職 法 人 董 事 之 代 表 人 比 例 分 攤 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 王 秀 亭 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 104 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 104 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 104 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 104 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 104 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 酬 勞 ( 含 股 票 及 現 金 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 員 工 酬 勞 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 分 派 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 分 派 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 ( 實 際 個 別 發 放 金 額 尚 未 確 定, 係 按 104 年 度 配 發 103 年 度 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數 ) 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 之 稅 後 純 益 ; 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 14:104 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 NT$0 元, 另 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 NT$1,468 千 元 ~25~

30 (2-1) 監 察 人 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (2-2) 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ): 本 公 司 自 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 起, 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 第 一 屆 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人, 有 關 104 年 度 董 事 酬 勞 發 放 基 準 係 依 105 年 3 月 28 日 本 公 司 第 三 屆 第 三 次 薪 資 報 酬 委 員 會 第 二 屆 第 六 次 審 計 委 員 會 及 第 十 三 屆 第 六 次 董 事 會 決 議 依 任 職 期 間 比 例 計 算 之 職 稱 姓 名 本 公 司 自 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 起, 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 第 一 屆 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 千 元 NT$0 千 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 酬 勞 (B)( 註 3) 本 公 司 NT$0 千 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 千 元 業 務 執 行 費 用 (C)( 註 4) 本 公 司 NT$0 千 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 千 元 本 公 司 益 之 比 例 ( 註 8) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 0% 0% 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) NT$0 千 元 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7)D 100,000,000 元 以 上 總 計 0 0 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 104 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 104 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 之 監 察 人 酬 勞 金 額 ~26~

31 註 4: 係 指 104 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 之 稅 後 純 益 ; 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 (3-1) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (3-2) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 薪 資 (A) ( 註 2) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 員 工 酬 勞 金 額 (D) ( 註 4) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 9) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 職 稱 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 金 額 本 公 司 股 票 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 金 額 股 票 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 ( 卸 任 董 事 ) 副 總 經 理 ( 就 任 內 部 人 ) 副 總 經 理 ( 就 任 內 部 人 ) 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 永 康 顏 國 殷 陳 建 中 NT$ 21,260 千 元 NT$ 24,074 千 元 NT$ 1,446 千 元 NT$ 1,460 千 元 NT$ 10,557 千 元 NT$ 13,077 千 元 NT$ 13,970 千 元 NT$ 0 千 元 NT$ 15,590 千 元 NT$ 0 千 元 6.17% 7.08% 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) NT$ 0 千 元 ~27~

32 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 王 永 康 王 永 康 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 顏 國 殷 陳 建 中 趙 鳳 玉 顏 國 殷 陳 建 中 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 王 秀 亭 王 秀 鳳 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 6 6 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 104 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 104 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 104 年 度 經 本 公 司 董 事 會 通 過 分 派 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 酬 勞 金 額 ( 含 股 票 及 現 金 ), 實 際 個 別 發 放 金 額 尚 未 確 定, 係 按 104 年 度 配 發 103 年 度 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 之 稅 後 純 益 ; 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 ( 包 括 員 工 董 事 及 監 察 人 酬 勞 ) 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 12:104 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 NT$0 元, 另 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 NT$1,460 千 元 王 秀 亭 ~28~

33 經 理 人 分 派 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 分 派 情 形 職 稱 姓 名 股 票 金 額 現 金 金 額 總 計 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 王 秀 鳳 董 事 兼 資 深 副 總 經 理 趙 鳳 玉 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 ( 自 104 年 06 月 18 日 股 東 常 會 重 新 改 選 後 卸 任 董 事 ) 王 永 康 副 總 經 理 ( 就 任 內 部 人 ) 顏 國 殷 副 總 經 理 ( 就 任 內 部 人 ) 陳 建 中 處 長 ( 就 任 內 部 人 ) 吳 志 寬 協 理 ( 就 任 內 部 人 ) 蔡 宜 龍 協 理 ( 就 任 內 部 人 ) 魏 文 晴 協 理 ( 就 任 內 部 人 ; 離 職 解 任 ) 張 金 德 協 理 ( 就 任 內 部 人 ) 陳 明 傑 NT$ 0 千 元 NT$ 17,737 千 元 NT$ 17,737 千 元 105 年 04 月 15 日 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 獲 利 分 派 情 形 註 2: 係 填 列 104 年 度 經 本 公 司 董 事 會 通 過 分 派 經 理 人 之 員 工 酬 勞 金 額 ( 含 股 票 及 現 金 ), 實 際 個 別 發 放 金 額 尚 未 確 定, 係 按 104 年 度 配 發 103 年 度 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 之 稅 後 純 益 ; 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 104 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 酬 勞 ( 含 股 票 及 現 金 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 2.32% 4. 本 公 司 及 合 併 報 告 內 所 有 公 司, 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 註 : 計 算 基 礎 頁 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 表 之 附 註 說 明 職 稱 103 年 度 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 103 年 度 合 併 報 告 內 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 104 年 度 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 104 年 度 合 併 報 告 內 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 董 事 6.90% 8.30% 5.53% 8.11% 監 察 人 0% 0% 0% 0% 總 經 理 及 副 總 經 理 6.55% 7.45% 6.17% 7.08% ~29~