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1 股 票 代 碼 :3623 富 晶 通 科 技 股 份 有 限 公 司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. 102 年 度 年 報 中 華 民 國 一 Ο 三 年 五 月 十 三 日 刊 印 公 開 資 訊 查 詢 網 站 : 本 公 司 年 報 查 詢 網 址 :

2 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 : 發 言 人 : 鄭 昭 生 / 副 總 經 理 代 理 發 言 人 : 巫 金 國 / 總 管 理 處 協 理 電 話 : ext.140 電 子 郵 件 信 箱 :service@transtouch.com.tw 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 : 桃 園 縣 龜 山 鄉 ( 華 亞 科 技 園 區 ) 華 亞 三 路 50 號 6 樓 之 1 電 話 :(03) 工 廠 : 桃 園 縣 龜 山 鄉 ( 華 亞 科 技 園 區 ) 華 亞 三 路 50 號 6 樓 之 1 電 話 :(03) 三 辦 理 股 票 過 戶 機 構 : 名 稱 : 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 網 址 : 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 2 號 5 樓 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 : 會 計 師 姓 名 : 林 鈞 堯 王 照 明 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 網 址 : 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書...1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期...4 二 公 司 沿 革...4 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統...5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 資 料...6 三 公 司 治 理 運 作 情 形...16 四 會 計 師 公 費 資 訊...39 五 更 換 會 計 師 資 訊...40 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者...40 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形...41 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數 及 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份...43 二 公 司 債 辦 理 情 形...46 三 特 別 股 辦 理 情 形...46 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形...46 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形...47 六 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 之 辦 理 情 形...48 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形...48 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容...49 二 市 場 及 產 銷 概 況...57 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料...63 四 環 保 支 出 資 訊...64

4 目 錄 五 勞 資 關 係...64 六 重 要 契 約...66 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表...67 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析...71 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告...75 四 最 近 年 度 財 務 報 告 及 會 計 師 查 核 報 告...76 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告...76 六 公 司 及 其 關 係 企 業 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響...76 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 ㄧ 財 務 狀 況...77 二 財 效 績 效...78 三 現 金 流 量...79 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響...80 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 ㄧ 年 投 資 計 畫...80 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 之 評 估...80 七 其 他 重 要 事 項...84 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項...147

5 各 位 股 東 女 士 先 生 : 壹 致 股 東 報 告 書 過 去 一 年, 整 體 經 營 環 境 在 大 陸 觸 控 面 板 低 價 搶 單 的 壓 力 中 渡 過, 雖 說 本 公 司 在 觸 控 產 業 中 仍 保 有 一 定 的 經 營 績 效, 但 隨 著 激 烈 的 同 業 競 爭 以 及 資 訊 的 越 發 透 明 下, 客 戶 明 顯 的 擁 有 更 多 的 議 價 空 間 而 當 法 令 法 規 要 求 越 發 細 膩, 客 戶 規 範 愈 趨 嚴 謹 時, 在 獲 利 侵 蝕 及 經 營 環 境 不 確 定 性 的 狀 態 下, 我 們 必 須 誠 實 的 自 我 檢 視, 找 出 新 的 獲 利 模 式, 並 架 構 足 夠 的 資 源, 方 可 突 破 現 況, 取 得 穩 健 的 成 長 並 維 持 獲 利 日 後, 我 們 必 須 習 變 為 常, 保 持 足 夠 的 彈 性 與 活 力, 以 面 對 變 化 所 帶 來 的 壓 力, 更 需 理 解 微 利 時 代 的 利 基, 其 實 是 來 自 所 有 運 作 過 程 的 創 新 與 突 破, 那 些 限 制 走 向 未 來 的 習 慣 領 域, 無 論 有 多 艱 鉅, 我 們 都 必 須 漸 次 打 破 移 除, 才 能 真 正 保 有 機 會 基 此, 我 們 懷 著 挑 戰 未 來 的 決 心, 面 對 競 爭, 抱 持 著 不 斷 奮 進 的 意 念, 改 變 自 我, 並 將 102 年 的 經 營 成 果 以 及 日 後 的 規 劃 方 向, 向 諸 位 報 告 如 下 本 公 司 102 年 的 營 運 績 效, 營 業 收 入 為 新 台 幣 8.95 億 元, 較 前 一 年 營 業 收 入 新 台 幣 8.31 億 元 成 長 7.7%; 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 0.96 億 元, 較 前 一 年 稅 後 淨 利 新 台 幣 0.15 億 元 增 加 556.4%; 基 本 每 股 稅 後 盈 餘 為 新 台 幣 1.68 元, 較 前 一 年 基 本 每 股 稅 後 盈 餘 新 台 幣 0.26 元 增 加 約 1.42 元 展 望 今 年, 在 公 司 設 定 明 確 的 績 效 指 標 及 經 營 團 隊 努 力 下, 期 許 業 績 及 獲 利 仍 維 持 一 定 程 度 的 表 現 現 將 102 年 之 營 運 成 果 及 103 年 之 營 運 計 畫 概 要 分 別 報 告 如 下 : 一 102 年 營 運 成 果 : 1 營 收 及 稅 後 淨 利 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 102 年 度 101 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 營 業 收 入 淨 額 894, ,715 63, 營 業 毛 利 186,148 99,327 86, 稅 後 淨 利 96,367 14,682 81, 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 : (1) 財 務 收 支 情 形 : 本 公 司 102 年 度 營 業 活 動 現 金 淨 流 入 233,361 仟 元, 投 資 活 動 現 金 淨 流 出 14,818 仟 元, 籌 資 活 動 現 金 淨 流 入 15,137 仟 元 本 期 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 233,680 仟 元, 期 末 現 金 與 約 當 現 金 餘 額 為 473,738 仟 元 (2) 獲 利 能 力 : 年 度 102 年 度 101 年 度 財 務 結 構 (%) 負 債 占 資 產 比 率 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 償 債 能 力 (%) 流 動 比 率 速 動 比 率 獲 利 能 力 (%) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 基 本 每 股 盈 餘 ( 元 ) 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 102 年 度 僅 設 定 內 部 預 算 目 標 並 未 對 外 公 開 財 務 預 測 數, 整 體 營 收 及 獲 利 與 公 司 所 設 定 之 營 運 目 標 均 達 成 100% 以 上 1

6 4 研 究 發 展 狀 況 : (1) 本 公 司 對 於 中 大 尺 寸 觸 控 面 板 產 品 應 用, 使 用 奈 米 銀 材 料 以 取 代 現 有 氧 化 銦 錫 透 明 導 電 薄 膜, 並 以 30~40um 銀 線 寬 達 到 窄 邊 寬 觸 控 面 板 (2) 開 發 車 用 全 平 面 電 阻 式 觸 控 面 板 以 符 合 高 品 質 及 高 信 賴 性 要 求, 也 達 到 美 觀 的 效 果 (3) 使 用 在 消 費 性 產 品 的 電 容 式 觸 控 面 板 COVER LENS 都 是 越 薄 越 好, 本 公 司 則 開 發 出 厚 玻 璃 投 射 電 容 感 測 以 應 用 在 特 殊 產 品 上 (4) 以 往 要 達 到 輕 入 力 需 使 用 特 殊 的 導 電 薄 膜, 本 公 司 的 新 技 術 可 讓 較 低 單 價 的 導 電 薄 膜 達 到 相 同 效 果 5 其 他 專 案 執 行 成 果 : (1) 綠 色 企 業 : 透 過 勞 氏 公 司 (LQRA) 之 外 部 稽 核 及 查 證, 本 公 司 於 102 年 完 成 ISO14001 系 統 外 部 定 期 審 查 維 持 證 書 有 效 性, 持 續 進 行 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 因 新 增 製 程 分 別 於 3 月 與 7 月 完 成 變 更 固 定 汙 染 源 操 作 許 可 證 與 廢 棄 物 清 理 計 畫 書, 另 本 公 司 亦 針 對 公 用 設 施 製 程 機 器 設 備 及 電 力 等 能 源 使 用 每 年 進 行 盤 查, 以 瞭 解 公 司 能 源 消 耗 量, 進 一 步 達 到 管 理 管 控 之 目 的 (2) 職 業 安 全 衛 生 : 本 公 司 每 季 定 期 召 開 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會 及 勞 資 會 議, 並 每 年 進 行 員 工 健 康 檢 查 進 行 健 康 追 蹤, 邀 請 專 業 醫 護 人 員 進 行 員 工 健 康 講 座 ; 於 歲 修 保 養 時 全 面 檢 視 排 氣 管 路, 進 行 老 舊 管 路 更 新 工 程 ; 因 應 化 學 易 燃 物 品 存 放 高 風 險 區 域 全 面 購 置 防 爆 櫃 進 行 存 放 ; 新 設 獨 立 消 防 廣 播 主 機 系 統 以 涵 蓋 全 廠 區, 日 後 將 持 續 建 置 安 全 之 工 作 環 境, 以 提 供 同 仁 最 大 之 安 全 保 障 (3) 系 統 認 證 :102 年 2 月 本 公 司 經 由 立 恩 威 國 際 驗 證 公 司 (DNV) 進 行 驗 證, 分 別 通 過 ISO13485 醫 療 器 材 品 質 管 理 系 統 與 AS9100 航 太 業 品 質 管 制 系 統 認 證 並 持 續 由 勞 氏 公 司 (LQRA) 定 期 審 查 ISO9001 品 質 系 統 ISO/TS16949 汽 車 業 品 質 系 統 及 IECQ/QC 有 害 物 質 管 理 系 統 認 證 維 持 系 統 的 有 效 性 (4) 專 利 申 請 :102 年 通 過 之 新 型 專 利 數 量 為 2 項, 分 別 為 無 LENS 全 平 面 電 阻 式 觸 控 面 板 全 透 明 電 阻 式 觸 控 面 板, 持 續 申 請 中 的 發 明 專 利 共 計 有 5 項 (5) 公 司 治 理 與 企 業 責 任 : 本 公 司 致 力 於 公 司 治 理 及 企 業 社 會 責 任 的 推 動,101 年 7 月 獲 得 中 華 治 理 協 會 CG6007 之 認 證, 並 獲 得 101 年 第 十 屆 資 訊 揭 露 評 鑑 A 等 級 之 榮 譽 ; 在 社 會 關 懷 部 分 除 對 觀 音 書 院 忠 義 社 會 福 利 事 業 基 金 會 參 訪 及 捐 助 花 蓮 黎 明 教 養 院 - 樂 來 樂 好 慈 善 音 樂 會 並 持 續 對 世 界 展 望 會 陽 光 基 金 會 等 進 行 相 關 社 會 關 懷 活 動 二 103 年 營 運 計 畫 概 要 : 1 經 營 方 針 : 面 對 觸 控 面 板 產 業 的 激 烈 競 爭, 本 公 司 檢 視 自 身 狀 況, 創 造 最 大 利 基 點, 藉 由 高 品 質 高 信 賴 性 的 差 異 化, 對 於 非 消 費 性 產 品, 例 如 工 業 控 制 人 機 介 面 車 載 航 太 等 應 用, 展 開 業 務 的 開 拓, 並 對 於 相 關 產 品 組 合, 進 行 獲 利 模 式 優 化, 使 本 公 司 獲 取 最 大 利 益 2 預 期 銷 售 數 量 及 依 據 : 規 劃 103 年 的 預 期 營 收 時, 公 司 仍 抱 持 審 慎 的 態 度, 除 在 維 持 既 有 客 戶 合 作 外, 本 公 司 亦 積 極 開 發 新 客 戶 及 新 產 品, 以 因 應 產 業 未 來 發 展 所 需 ; 另 外, 為 提 高 公 司 毛 利 率 及 獲 利 水 準, 除 原 有 工 業 控 制 與 多 功 能 事 務 機 之 市 場 應 用 外, 將 以 車 載 衛 星 導 航 HMI 航 太 及 醫 療 設 備 等 為 主 要 銷 售 市 場 應 用, 並 以 國 內 外 主 要 代 理 商 及 品 牌 客 戶 為 銷 售 重 點, 逐 步 取 得 客 戶 之 認 證 及 承 認, 期 望 營 收 能 成 長 2

7 3 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 : (1) 外 部 競 爭 環 境 : 整 體 觸 控 面 板 產 業 在 102 年 因 大 陸 業 者 低 價 搶 單 產 能 持 續 擴 充 影 響 下, 對 台 灣 觸 控 面 板 廠 造 成 威 脅, 紛 紛 產 生 虧 損, 富 晶 通 在 如 此 不 明 確 的 因 素 影 響 下, 最 終 仍 繳 出 7.7% 成 長 的 亮 眼 成 績 單 (2) 總 體 經 營 環 境 : 依 據 Display Search 數 據,101 年 全 球 觸 控 面 板 市 場 規 模 為 160 億 元, 102 年 受 Win8 與 平 板 電 腦 等 新 興 產 品 所 致, 估 計 102 年 市 場 規 模 可 年 增 33.7% 達 214 億 美 元, 至 107 年 可 高 達 319 億 美 元, 本 公 司 預 估 在 航 太 GPS 車 載 及 工 控 等 相 關 產 品 帶 動 下 可 穩 定 成 長 4 公 司 未 來 發 展 策 略 : (1) 品 質 不 良 成 本 之 改 善 : 逐 步 淘 汰 及 更 新 相 關 生 產 及 檢 測 設 備, 實 施 品 質 活 動 使 全 員 參 與 品 質 相 關 觀 念 及 作 業 技 巧 的 提 升 (2) 財 務 與 資 訊 系 統 建 置 :103 年 將 繼 續 推 動 電 子 簽 核 及 持 續 改 善 ERP 系 統, 提 升 工 作 效 率 及 節 省 資 源, 同 時 並 建 置 e-learning 教 育 系 統, 以 利 員 工 工 作 經 驗 及 技 術 的 傳 承 此 外 亦 將 導 入 ERP 的 APP 行 動 裝 置, 強 化 資 訊 的 及 時 性, 導 入 CRM( 顧 客 關 係 管 理 ) 系 統, 協 助 業 務 人 員 管 理 客 戶 及 訂 單 掌 握 (3) 管 理 系 統 :103 年 除 持 續 維 持 目 前 已 有 認 證 之 有 效 性 外, 預 計 導 入 IECQ 汽 車 電 子 品 質 認 證 計 畫, 並 評 估 以 現 有 基 礎 建 構 職 業 安 全 系 統 與 資 訊 安 全 系 統 以 增 進 維 持 公 司 效 能 避 免 相 關 意 外 損 失 (4) 公 司 治 理 : 本 公 司 先 前 獲 得 中 華 治 理 協 會 CG6007 之 認 證, 今 年 將 推 動 建 置 審 計 委 員 會 以 完 備 公 司 治 理 之 功 能 此 外 以 完 成 企 業 社 會 責 任 報 告 書 (CSR Report) 為 目 標 持 續 努 力 於 資 訊 揭 露 之 訊 息 公 開 及 企 業 社 會 責 任 之 推 動 (5) 生 產 規 劃 : 進 行 後 製 程 自 動 化 改 善 及 新 材 料 的 導 入 以 提 高 公 司 整 體 之 效 率, 進 而 提 高 產 能 及 降 低 成 本 快 速 調 整 新 產 線 之 產 能 及 良 率, 增 加 生 產 效 益 與 彈 性, 以 因 應 快 速 成 長 及 日 新 月 異 的 客 戶 需 求 面 對 經 營 環 境 及 同 業 競 爭, 除 了 需 具 備 習 變 為 常 以 及 快 速 反 應 能 力 之 外, 對 於 微 利 時 代 所 加 諸 的 壓 力, 我 們 更 應 勇 於 突 破, 敢 於 創 新, 並 接 受 挑 戰, 褪 去 所 有 阻 礙 前 進 的 習 慣 領 域, 以 具 有 人 情 味 的 企 業 文 化 廣 深 高 速 的 經 營 策 略 獲 利 分 享 的 同 舟 精 神 客 戶 導 向 的 服 務 態 度 以 及 資 訊 透 明 的 治 理 模 式 以 為 自 我 檢 討, 再 一 次 面 對 人 力 素 質 的 提 升 資 源 的 配 置 與 整 合 流 程 的 重 組 簡 化 合 併 刪 除, 誠 實 的 面 對 自 我, 才 能 讓 企 業 經 營 永 續 而 為 富 晶 通 成 立 迄 今 已 十 三 年, 過 去 面 對 的 是 如 何 生 存 發 展, 而 今 日 經 營 企 業, 想 的 更 多 的 是 創 新 服 務 與 社 會 責 任 觸 控 面 板 的 市 場 技 術 變 動 頻 仍 難 以 預 測, 同 仁 們 必 須 更 為 用 心, 執 著 於 我 們 所 設 定 的 目 標, 以 態 度 速 度 準 確 度 專 注 於 我 們 所 期 許 的 願 景, 方 克 有 成 勝 兵 先 勝 而 後 求 戰, 敗 兵 先 戰 而 後 求 勝, 因 此 展 望 未 來, 對 於 品 質 的 提 升, 我 們 需 永 不 停 歇 ; 對 於 技 術 的 精 進, 我 們 必 須 建 構 進 攻 退 守 兼 具 的 智 慧 財 產 ; 對 於 人 力 資 源 的 培 育, 我 們 也 必 需 培 育 更 多 同 時 擁 有 專 業 與 管 理 職 能 的 人 才, 如 此, 也 才 能 承 擔 客 戶 員 工 全 體 股 東 及 社 會 對 我 們 的 更 多 期 許 董 事 長 : 3

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 八 十 九 年 十 一 月 二 十 七 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 89 年 11 月 富 晶 通 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立, 設 立 時 資 本 額 為 新 台 幣 壹 億 貳 仟 伍 佰 萬 元 整 民 國 90 年 03 月 廠 房 及 設 備 安 裝 完 成 現 金 增 資 新 台 幣 參 億 陸 仟 參 佰 柒 拾 伍 萬 元 整, 實 收 資 本 額 增 至 新 台 幣 肆 億 捌 仟 捌 佰 柒 拾 伍 萬 元 整 05 月 完 成 第 一 個 sample 07 月 4 wires RTP MP Launched 量 產 Casio & Canon 認 證 通 過 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 伍 億 元 整 民 國 92 年 09 月 Sony Green partner 認 證 10 月 ISO 9001 認 證 通 過 民 國 93 年 05 月 F/F/P Products launched 民 國 94 年 10 月 TSU & TSM products launched 製 程 導 入 民 國 95 年 02 月 ISO 認 證 通 過 05 月 21 4 wires RTP 研 發 完 成 民 國 96 年 12 月 現 金 增 資 新 台 幣 貳 仟 萬 元 整, 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 伍 億 貳 仟 萬 元 整 民 國 97 年 03 月 申 請 公 開 發 行 生 效 04 月 櫃 檯 買 賣 中 心 核 准 登 錄 興 櫃 掛 牌 民 國 98 年 03 月 ISO TS16949 認 證 通 過 11 月 多 點 電 阻 觸 控 面 板 開 發 成 功, 並 獲 Win7 Logo 認 證 民 國 99 年 02 月 多 點 電 容 觸 控 面 板 開 發 成 功, 並 獲 Win7 Logo 認 證 PANASONIC 認 證 通 過 04 月 辦 理 掛 牌 前 公 開 承 銷 現 增 案, 現 金 增 資 新 台 幣 伍 仟 壹 佰 柒 拾 伍 萬 元 整, 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 伍 億 柒 仟 壹 佰 柒 拾 伍 萬 元 整 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 掛 牌 07 月 LGE 認 證 通 過 民 國 100 年 02 月 薄 膜 電 容 開 發 成 功 03 月 玻 璃 電 容 式 日 本 OEM 客 戶 驗 證 通 過 04 月 手 機 全 平 面 量 產 出 貨 12 月 ISO 認 證 通 過 12 月 IEQC QC 認 證 通 過 民 國 101 年 06 月 通 過 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6007 通 用 版 之 公 司 治 理 制 度 評 鑑 08 月 ISO 認 證 通 過 民 國 102 年 03 月 AS 9100 認 證 通 過 民 國 103 年 02 月 員 工 認 股 權 憑 證 行 使 轉 換, 實 收 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 伍 億 捌 仟 陸 拾 萬 元 整 03 月 獲 頒 全 球 第 一 張 IECQ AQP 汽 車 電 子 品 質 認 證 計 畫 證 書 4

9 一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 之 組 織 結 構 : 參 公 司 治 理 報 告 薪 酬 委 員 會 股 東 會 董 事 會 董 事 長 監 察 人 稽 核 室 總 經 理 工 安 室 行 銷 開 發 總 處 總 管 理 處 製 造 總 處 營 業 部 技 術 開 發 部 製 造 部 品 質 管 理 部 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 部 門 稽 核 室 製 造 部 技 術 開 發 部 營 業 部 總 管 理 處 品 質 管 理 部 工 安 室 5 主 要 職 掌 評 估 全 公 司 內 部 控 制 制 度 之 缺 失 及 衡 量 營 運 效 率, 提 報 稽 核 報 告, 適 時 提 供 改 善 建 議, 合 理 確 保 內 部 控 制 制 度 持 續 有 效 實 施, 並 協 助 管 理 階 層 確 實 履 行 其 責 任 生 産 目 標 達 成 管 理 製 造 體 制 編 成 及 改 善 管 理 製 造 損 益 管 理 良 品 率 向 上 執 行 管 理 製 造 工 程 改 善 執 行 管 理 成 本 降 低 執 行 管 理 經 費 節 減 執 行 管 理 生 產 排 程 倉 庫 資 材 / 完 成 品 在 庫 最 適 化 管 理 新 商 品 開 發 設 計 新 材 料 新 工 程 導 入 計 劃 執 行 新 設 備 導 入 計 劃 立 案 執 行 設 計 VE 計 劃 執 行 製 造 品 質 提 升 製 程 改 良 銷 售 接 受 訂 單 擴 大 執 行 管 理 銷 售 戰 略 立 案 執 行 顧 客 別 收 益 管 理 代 理 商 統 籌 管 理 競 合 戰 略 分 析 市 場 動 向 分 析 負 責 人 事 總 務 資 訊 相 關 管 理 辦 法 訂 定 及 執 行 ; 會 計 帳 務 及 稅 務 處 理 資 金 規 劃 調 度 預 算 及 投 資 管 理 公 司 規 則 整 體 改 善 更 新 教 育 訓 練 計 劃 執 行 企 業 福 利 改 善 更 新 品 質 系 統 (ISO 9000 ISO14000 TS16949 ISO13485 AS 9100 及 IECQ AQP) 維 護 儀 校 供 應 商 管 理 進 料 半 成 品 成 品 及 出 貨 檢 驗 製 品 評 價 品 質 保 證 確 認 客 戶 抱 怨 應 對, 滿 意 度 分 析 規 劃 督 導 各 部 門 勞 工 安 全 衛 生 管 理 事 務, 督 導 相 關 檢 點 巡 視, 進 行 作 業 環 境 測 定 教 育 訓 練 健 康 檢 查 職 業 災 害 相 關 事 項 ; 辦 理 環 境 管 理 相 關 事 務, 固 定 污 染 源 操 作 維 護 廢 水 處 理 廢 棄 物 處 理 節 能 減 碳 ISO 系 統 維 護 及 相 關 教 育 訓 練 辦 理

10 職 稱 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 姓 名 ( 一 ) 董 事 監 察 人 : 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 : 初 次 選 任 日 期 選 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 103 年 4 月 14 日 ; 單 位 : 股 ;% 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 中 環 ( 股 ) 公 司 年 21,740, % 21,740, % % 不 適 用 不 適 用 不 適 用 事 % 董 事 長 董 事 翁 明 顯 ( 註 1) 楊 雅 琇 ( 註 1) 年 % 150, % 10, % % 年 % 100, % % % 台 灣 大 學 農 工 系 中 環 ( 股 ) 公 司 創 立 者 台 灣 大 學 商 學 系 中 環 ( 股 ) 公 司 廠 長 生 產 處 副 註 4 總 業 務 處 副 總 執 行 副 總 裁 註 3 無 無 無 監 察 人 楊 明 憲 姐 弟 董 事 余 建 華 ( 註 1) 年 % 50, % % % 輔 仁 大 學 國 貿 系 中 環 ( 股 ) 公 司 副 總 裁 特 別 助 理 FIH 主 管 本 公 司 總 經 理 無 無 無 獨 立 董 事 淡 江 大 學 管 理 科 學 研 究 所 碩 蔡 信 夫 年 % % % 士 及 博 士 班 結 業 註 5 %. 淡 江 大 學 管 理 學 院 院 長 社 無 無 無 區 發 展 學 院 院 長 6

11 職 稱 獨 立 董 事 獨 立 董 事 監 察 人 監 察 人 姓 名 初 次 選 任 日 期 選 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 黃 仁 勇 年 % % % % 張 天 鷞 年 % % % % 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 陳 茂 盛 ( 註 2) 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 淡 江 大 學 EMBA 管 理 學 碩 士 實 踐 大 學 兼 任 講 師 台 灣 電 力 公 司 研 究 員 兼 開 發 基 金 執 行 秘 書 國 光 汽 車 客 運 公 司 副 總 總 經 理 得 利 影 視 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 賓 州 大 學 華 頓 商 學 院 企 管 碩 士 所 羅 門 兄 弟 公 司 副 總 瑞 士 聯 合 銀 行 亞 洲 執 行 董 事 美 國 先 驅 科 技 財 務 長 瑞 士 信 貸 台 灣 區 投 資 銀 行 董 事 總 經 理 美 商 Vmedia Research, Inc. 澳 洲 商 Macquarie (Hong Kong) 華 宇 集 團 等 公 司 獨 立 財 務 顧 問 年 1,992, % 1,265, % % % 不 適 用 不 適 用 年 % % % % 日 本 近 畿 大 學 經 營 工 學 科 日 本 OMRON CORP. 事 業 企 劃 及 營 業 統 轄 經 理 東 洋 歐 帝 克 ( 股 ) 公 司 創 立 者 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 創 立 者 及 該 公 司 總 經 理 獨 立 財 務 顧 問 瀚 宇 彩 晶 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 利 統 ( 股 ) 法 人 監 察 人 代 表 人 富 堡 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 法 人 代 表 及 華 潤 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 獨 立 董 事 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 及 東 洋 歐 帝 克 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 無 無 7

12 職 稱 姓 名 初 次 選 任 日 期 選 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 監 察 人 葉 芳 妤 年 20, % 20, % % % 文 化 大 學 會 計 系 誠 安 科 技 ( 股 ) 公 司 業 務 專 員 功 福 企 業 股 份 有 限 公 司 業 務 專 員 錄 銳 製 罐 企 業 股 份 有 限 公 司 總 經 理 行 政 特 助 尚 陽 光 電 ( 股 ) 監 察 人 無 無 無 監 察 人 楊 明 憲 年 % % 5, % % 國 立 台 南 海 事 職 業 學 校 陽 明 航 空 貨 運 承 攬 有 限 公 司 董 事 陽 明 航 空 貨 運 承 攬 有 限 公 司 董 事 尚 陽 光 電 ( 股 ) 法 人 董 事 代 表 人 暨 董 事 長 法 人 董 事 楊 雅 姐 弟 代 表 琇 人 註 1: 中 環 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 註 2: 旺 科 國 際 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 註 3: 中 環 股 份 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 富 陽 光 電 ( 股 ) 公 司 及 本 盟 光 電 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 人 暨 董 事 長 ; 中 嘉 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 富 能 動 力 ( 股 ) 公 司 亞 藝 國 際 ( 股 ) 公 司 中 藝 國 際 影 視 ( 股 ) 公 司 富 士 光 科 技 ( 股 ) 公 司 尚 陽 光 電 ( 股 ) 公 司 積 陽 材 料 ( 股 ) 公 司 Vigobyte Tape Corp. Europa Magnetics Corp. Ltd. EMC Investment Holding Ltd. CMC Magnetics (HK) Ltd. Supernet Holding Ltd. F5 Holdings Ltd. Media Factory LLC CIA Holding Corp. 江 蘇 永 興 多 媒 體 有 限 公 司 FJKL Technology (B.V.I) Corp. 富 士 光 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 Kinease Investment Ltd. 及 中 興 電 工 機 械 ( 股 ) 公 司 之 法 人 董 事 代 表 註 4: 中 環 ( 股 ) 公 司 董 事 ; 得 利 影 視 ( 股 ) 公 司 亞 藝 國 際 ( 股 ) 公 司 富 陽 光 電 ( 股 ) 公 司 尚 陽 光 電 ( 股 ) 公 司 Vigobyte Tape Corp. EMC Investment Holding Ltd. CMC Magnetics (H.K.) Ltd. Media Factory LLC 江 蘇 永 興 多 媒 體 有 限 公 司 中 宏 包 裝 製 品 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 FJKL Technology (B.V.I) Corp. 富 士 光 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 CMC Packaging Group Ltd. 積 陽 材 料 ( 股 ) 公 司 及 F5 Holdings Ltd. 之 法 人 董 事 代 表 註 5: 私 立 淡 江 大 學 會 計 系 兼 任 教 授 行 政 院 主 計 處 政 府 會 計 共 同 規 範 審 議 委 員 會 委 員 財 團 法 人 世 界 宗 教 博 物 館 發 展 基 金 會 董 事 財 團 法 人 台 北 市 淡 江 會 計 教 育 基 金 會 董 事 廣 信 益 群 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 長 華 義 國 際 數 位 娛 樂 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 及 紘 通 企 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 註 6: 法 人 董 事 日 商 富 士 通 COMPONENT 株 式 會 社 於 103/3/10 自 然 解 除 董 事 席 次 8

13 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 法 人 股 東 名 稱 中 環 股 份 有 限 公 司 旺 科 國 際 股 份 有 限 公 司 註 : 係 受 託 機 構 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 4 月 14 日 翁 明 顯 (5.79%) 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 (2.66%)( 註 ) 美 商 摩 根 大 通 託 管 ABP 退 休 基 金 投 資 專 戶 (2.42%)( 註 ) 楊 麗 容 (1.96%) 李 玫 瑩 (1.09%) 花 旗 ( 台 灣 ) 受 託 管 次 元 新 興 市 場 投 資 專 戶 (1.09%)( 註 ) 蔡 瑞 榮 (1.04%) 大 通 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (0.91%)( 註 ) 郭 獻 玉 (0.59%) 致 和 證 券 股 份 有 限 公 司 (0.59%) 顧 如 筠 (49.50%) 陳 茂 盛 (45.50%) 陳 俞 安 (5.00%) 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 : 103 年 4 月 14 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 致 和 證 券 股 份 有 限 公 司 保 利 都 投 資 ( 股 ) 公 司 (15.64%) 官 田 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 (4.16%) 美 優 實 業 ( 股 ) 公 司 (2.22%) 陳 協 同 (2.12%) 陳 重 憲 (2.02%) 薛 年 真 (1.69%) 陳 宓 娟 (1.56%) 嘉 績 百 貨 企 業 ( 股 ) 公 司 (1.40%) 劉 福 財 (1.33%) 力 漢 企 業 ( 股 ) 公 司 (1.27%) 9

14 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 情 形 : 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 官 商 務 法 務 財 務 律 師 會 計 師 或 務 財 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 務 會 計 業 務 所 須 相 務 所 需 之 國 家 或 公 司 關 科 系 之 公 考 試 及 格 領 有 業 務 所 私 立 大 專 院 證 書 之 專 門 職 須 之 工 校 講 師 以 上 業 及 技 術 人 員 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 中 環 ( 股 ) 公 司 ( 註 1) 無 翁 明 顯 無 楊 雅 琇 無 余 建 華 無 蔡 信 夫 2 黃 仁 勇 1 張 天 鷞 1 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 ( 註 1) 無 陳 茂 盛 無 葉 芳 妤 無 楊 明 憲 無 註 :1. 中 環 ( 股 ) 公 司 為 法 人 董 事, 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 為 法 人 監 察 人, 故 不 適 用 揭 露 其 專 業 知 識 之 情 形 2. 各 董 事 監 察 人 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 10

15 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : 103 年 4 月 14 日 ; 單 位 : 股 ;% 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 輔 仁 大 學 國 貿 系 總 經 理 余 建 華 , % % % 中 環 ( 股 ) 公 司 副 總 裁 特 別 助 理 FIH 主 管 無 無 無 無 行 銷 開 發 總 處 副 總 經 理 總 管 理 處 協 理 鄭 昭 生 , % % % 巫 金 國 % % % 交 通 大 學 機 械 工 程 研 究 所 碩 士 本 盟 光 電 ( 股 ) 公 司 總 經 理 精 碟 科 技 ( 股 ) 公 司 事 業 處 總 經 理 輔 仁 大 學 國 貿 系 中 環 ( 股 ) 公 司 會 計 部 副 理 ( 註 1) 無 無 無 無 無 無 無 製 造 總 處 協 理 鄧 國 平 , % % % 輔 仁 大 學 科 技 管 理 研 究 所 碩 士 精 碟 科 技 ( 股 ) 公 司 事 業 處 資 深 經 理 無 無 無 無 營 業 部 協 理 莊 英 鑪 , % % % 中 原 大 學 企 業 管 理 系 容 碁 科 技 股 份 有 限 公 司 副 理 無 無 無 無 營 業 部 協 理 蔡 竑 祥 % % % 京 都 經 濟 短 期 大 學 經 營 財 務 綠 壯 國 際 股 份 有 限 公 司 國 外 業 務 部 專 員 無 無 無 無 註 1: 本 盟 光 電 ( 股 ) 公 司 總 經 理 富 士 光 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 及 總 經 理 FJKL Technology(B.V.I)Corp. 董 事 長 註 2: 石 治 國 經 理 於 離 職 11

16 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 1. 一 Ο 二 年 度 支 付 董 事 之 酬 金 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% 職 稱 姓 名 董 事 長 董 事 董 事 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 翁 明 顯 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 楊 雅 琇 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 余 建 華 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 原 康 人 ( 日 商 富 士 通 COMPON ENT 株 式 會 社 法 人 代 表 人 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 1) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2a) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 蔡 信 夫 240 不 適 用 0 不 適 用 黃 仁 勇 240 不 適 用 0 不 適 用 張 天 鷞 240 不 適 用 0 不 適 用 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E)( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F)( 註 2b) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ) 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 2,990 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.27 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.27 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 不 適 用 21 不 適 用 0.27 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G)( 註 3) 現 金 紅 利 金 額 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 股 票 紅 利 紅 利 金 額 金 額 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 0 不 適 用 0 不 適 用 50 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 0 不 適 用 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 7) 本 公 司 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 不 適 用 0.02 不 適 用 無 不 適 用 0.02 不 適 用 無 不 適 用 3.12 不 適 用 無 不 適 用 0.02 不 適 用 無 不 適 用 0.27 不 適 用 無 不 適 用 0.27 不 適 用 無 不 適 用 0.27 不 適 用 無 12

17 註 1: 係 指 102 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 奬 金 奬 勵 金 等 等 ) 註 2: 係 指 102 年 度 董 事 之 退 職 退 休 金 ; a.102 年 度 實 際 支 付 金 額 :102 年 度 未 有 董 事 實 際 退 休, 故 無 實 際 支 付 金 額 b.102 年 度 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 金 額 : 適 用 勞 工 退 休 金 條 例 之 退 休 金 制 度, 於 102 年 度 提 撥 至 勞 工 保 險 局 之 金 額 為 0 仟 元 適 用 勞 動 基 準 法 之 退 休 金 制 度, 於 102 年 度 以 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 之 名 義 專 戶 儲 存 於 台 灣 銀 行 之 金 額 為 0 仟 元 註 3:102 年 度 稅 後 淨 利 為 96,367 仟 元 註 4: 係 指 102 年 度 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 註 5: 係 指 102 年 度 董 事 兼 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 奬 金 奬 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 註 6: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 本 公 司 尚 未 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 2. 一 Ο 二 年 度 支 付 監 察 人 之 酬 金 : 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 1) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 3) 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 陳 茂 盛 ( 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 0 不 適 用 0 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 無 監 察 人 葉 芳 妤 0 不 適 用 0 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 無 監 察 人 楊 明 憲 0 不 適 用 0 不 適 用 21 不 適 用 0.02 不 適 用 無 註 1: 指 102 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 奬 金 奬 勵 金 等 ) 註 2: 指 102 年 度 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 ) 註 3:102 年 度 稅 後 淨 利 為 96,367 仟 元 13

18 職 稱 總 經 理 行 銷 開 發 總 處 副 總 經 理 3. 一 Ο 二 年 度 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% 姓 名 余 建 華 鄭 昭 生 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 1) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 4,020 不 適 用 108 不 適 用 1,078 不 適 用 0 0 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 股 票 紅 利 紅 利 金 額 金 額 不 適 用 不 適 用 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 5.40% 不 適 用 100 不 適 用 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 6) 本 公 司 不 適 用 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 不 適 用 0 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 余 建 華 鄭 昭 生 不 適 用 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 2 - 註 1: 係 指 102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 2: 指 102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 之 退 職 退 休 金 a.102 年 度 實 際 支 付 金 額 :0 仟 元 b.102 年 度 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 金 額 : 適 用 勞 工 退 休 金 條 例 之 退 休 金 制 度, 於 102 年 度 提 撥 至 勞 工 保 險 局 之 金 額 為 108 仟 元 適 用 勞 動 基 準 法 之 退 休 金 制 度, 於 102 年 度 以 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 之 名 義 專 戶 儲 存 於 台 灣 銀 行 之 金 額 為 0 仟 元 註 3: 指 102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 奬 金 奬 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 註 4:102 年 度 稅 後 淨 利 為 96,367 仟 元, 但 盈 餘 尚 未 分 配 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ) 註 6: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 本 公 司 尚 未 發 行 限 制 員 工 權 利 新 股 14

19 4. 一 Ο 二 年 度 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 股 利 : 無 此 情 形 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 102 年 度 101 年 度 職 稱 本 公 司 合 併 報 表 本 公 司 合 併 報 表 董 事 酬 金 總 額 867 不 適 用 804 不 適 用 董 事 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 0.90% 不 適 用 6.14% 不 適 用 監 察 人 酬 金 總 額 63 不 適 用 36 不 適 用 監 察 人 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 0.07% 不 適 用 0.27% 不 適 用 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 5,098 不 適 用 4,876 不 適 用 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 5.29% 不 適 用 37.23% 不 適 用 純 益 比 例 註 :101 年 度 稅 後 淨 利 為 13,097 仟 元 ;102 年 度 稅 後 淨 利 為 96,367 仟 元 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : A. 董 事 監 察 人 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 包 含 車 馬 費 業 務 執 行 費 用 及 盈 餘 分 配 之 酬 勞, 盈 餘 分 配 之 酬 勞 係 明 訂 於 公 司 章 程 內 B. 總 經 理 及 副 總 經 理 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 含 薪 資 獎 金 及 員 工 紅 利, 係 依 所 擔 任 之 職 位 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 議 定 之 C. 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 本 公 司 給 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 與 其 經 營 績 效 息 息 相 關, 而 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 及 金 額 每 年 均 依 據 法 令 規 定 於 年 報 中 揭 露, 且 盈 餘 分 配 係 經 股 東 會 通 過, 故 未 來 風 險 有 限 15

20 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 ( 一 Ο 二 年 度 ) 董 事 會 開 會 7 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 翁 明 顯 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 董 事 楊 雅 琇 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 董 事 余 建 華 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 董 事 原 康 人 ( 日 商 富 士 通 COMPONENT 株 式 會 社 法 人 代 表 人 ) 獨 立 董 事 蔡 信 夫 獨 立 董 事 黃 仁 勇 獨 立 董 事 張 天 鷞 監 察 人 陳 茂 盛 ( 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 監 察 人 葉 芳 妤 備 註 監 察 人 楊 明 憲 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 一 : 本 公 司 經 理 人 持 續 服 務 奬 金 分 配 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 余 建 華 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1. 本 公 司 為 加 強 董 事 會 職 能 於 股 東 常 會 選 出 三 位 獨 立 董 事, 擔 任 本 公 司 董 事 成 員 2. 於 股 東 臨 時 會 通 過 修 正 公 司 章 程 增 訂 購 買 董 事 監 察 人 責 任 險 條 款, 並 已 執 行 3. 於 董 事 會 通 過 成 立 薪 酬 委 員 會, 協 助 董 事 會 執 行 其 職 責 4. 為 加 強 營 運 新 知 與 強 化 法 令 知 識, 本 公 司 不 定 時 為 董 監 事 及 主 管 安 排 到 府 授 課, 以 及 證 券 法 規 之 相 關 課 程 訓 練 5. 為 提 昇 資 訊 透 明 度, 本 公 司 稽 核 人 員 定 期 提 交 稽 核 報 告 與 各 監 察 人 及 獨 立 董 事, 且 監 察 人 不 定 期 與 財 務 主 管 及 稽 核 人 員 溝 通, 了 解 公 司 營 運 狀 況 6. 本 公 司 於 101 年 委 由 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 對 本 公 司 之 公 司 治 理 進 行 評 鑑, 業 已 通 過 評 量 認 證 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 16

21 當 年 度 ( 一 Ο 三 年 度 ) 董 事 會 開 會 3 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 董 事 長 翁 明 顯 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 董 事 楊 雅 琇 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 董 事 余 建 華 ( 中 環 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 備 註 董 事 原 康 人 ( 日 商 富 士 通 COMPONENT 株 式 會 社 法 人 代 表 人 ) 註 3 獨 立 董 事 蔡 信 夫 獨 立 董 事 黃 仁 勇 獨 立 董 事 張 天 鷞 監 察 人 陳 茂 盛 ( 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 監 察 人 葉 芳 妤 監 察 人 楊 明 憲 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 1. 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 五 : 本 公 司 經 理 人 持 續 服 務 奬 金 分 配 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 余 建 華 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 2. 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 五 : 提 名 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 蔡 信 夫 黃 仁 勇 及 張 天 鷞 獨 立 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 3. 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 三 : 審 查 本 公 司 獨 立 董 事 候 選 人 資 格 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 蔡 信 夫 黃 仁 勇 及 張 天 鷞 獨 立 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 4. 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 十 六 : 本 公 司 經 理 人 103 年 度 第 一 季 員 工 開 拓 及 銷 售 獎 金 分 配 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 余 建 華 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 5. 本 公 司 董 事 會 討 論 案 由 十 八 : 本 公 司 經 理 人 103 年 度 盈 餘 獎 勵 金 核 發 基 數 案 : 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 權 益, 故 請 利 害 關 係 人 ( 余 建 華 董 事 ) 離 席 後, 由 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1. 本 公 司 為 加 強 董 事 會 職 能 於 股 東 常 會 選 出 三 位 獨 立 董 事, 擔 任 本 公 司 董 事 成 員 2. 於 股 東 臨 時 會 通 過 修 正 公 司 章 程 增 訂 購 買 董 事 監 察 人 責 任 險 條 款, 並 已 執 行 3. 於 董 事 會 通 過 成 立 薪 酬 委 員 會, 協 助 董 事 會 執 行 其 職 責 4. 為 加 強 營 運 新 知 與 強 化 法 令 知 識, 本 公 司 不 定 時 為 董 監 事 及 主 管 安 排 到 府 授 課, 以 及 證 券 法 規 之 相 關 課 程 訓 練 5. 為 提 昇 資 訊 透 明 度, 本 公 司 稽 核 人 員 定 期 提 交 稽 核 報 告 與 各 監 察 人 及 獨 立 董 事, 且 監 察 人 不 定 期 與 財 務 主 管 及 稽 核 人 員 溝 通, 了 解 公 司 營 運 狀 況 6. 本 公 司 於 101 年 委 由 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 對 本 公 司 之 公 司 治 理 進 行 評 鑑, 業 已 通 過 評 量 認 證 7. 於 董 事 會 通 過 成 立 審 計 委 員 會 議 案, 擬 自 本 次 股 東 常 會 通 過 後, 正 式 成 立 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 註 3: 法 人 董 事 日 商 富 士 通 COMPONENT 株 式 會 社 於 103/3/10 自 然 解 除 董 事 席 次 17

22 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 : 最 近 年 度 ( 一 Ο 二 年 度 ) 董 事 會 開 會 7 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 監 察 人 姓 名 陳 茂 盛 ( 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 實 際 列 實 際 列 席 率 (%) 席 次 數 (B) (B/A) 備 註 監 察 人 葉 芳 妤 監 察 人 楊 明 憲 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 股 東 及 其 他 權 益 相 關 人 之 溝 通 情 形 : 除 於 公 司 對 外 網 頁 上 架 設 監 察 人 專 屬 信 箱 外, 監 察 人 認 為 必 要 時 亦 會 直 接 與 員 工 及 股 東 溝 通 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 主 管 定 期 或 不 定 期 向 監 察 人 提 出 稽 核 業 務 報 告, 並 隨 時 獲 取 監 察 人 回 饋 相 關 審 核 意 見, 以 落 實 公 司 治 理 功 能 2. 會 計 師 每 季 均 會 與 監 察 人 就 公 司 實 際 財 務 狀 況 進 行 報 告 及 討 論 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 當 年 度 ( 一 Ο 三 年 度 ) 董 事 會 開 會 3 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 實 際 列 實 際 列 席 率 (%) 職 稱 姓 名 席 次 數 (B) (B/A) 備 註 監 察 人 陳 茂 盛 ( 旺 科 國 際 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 ) 監 察 人 葉 芳 妤 2 67 監 察 人 楊 明 憲 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 股 東 及 其 他 權 益 相 關 人 之 溝 通 情 形 : 除 於 公 司 對 外 網 頁 上 架 設 監 察 人 專 屬 信 箱 外, 監 察 人 認 為 必 要 時 亦 會 直 接 與 員 工 及 股 東 溝 通 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 主 管 定 期 或 不 定 期 向 監 察 人 提 出 稽 核 業 務 報 告, 並 隨 時 獲 取 監 察 人 回 饋 相 關 審 核 意 見, 以 落 實 公 司 治 理 功 能 2. 會 計 師 每 季 均 會 與 監 察 人 就 公 司 實 際 財 務 狀 況 進 行 報 告 及 討 論 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 18

23 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 專 責 對 外 發 言 及 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 本 公 司 委 由 股 務 代 理 機 構 管 理 主 要 股 東 之 持 股, 公 司 並 隨 時 掌 握 董 監 事 和 經 理 人 以 及 持 股 百 分 之 十 以 上 大 股 東 之 持 股 質 押 等 情 形 ( 三 ) 本 公 司 己 依 法 令 規 定 建 立 內 部 控 制 制 度 及 相 關 管 理 辦 法, 並 據 以 執 行 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 ( 一 ) 公 司 除 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 訊 息 外, 並 透 過 公 司 網 站 符 合 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 ( 一 ) 本 公 司 依 章 程 規 定 設 有 七 席 董 符 合 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 事, 其 中 三 席 為 獨 立 董 事 ( 二 ) 定 期 由 董 事 會 依 會 計 師 績 效 評 估 辦 法 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 針 符 合 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 對 各 種 議 題 及 詢 問, 建 立 完 善 回 覆 之 機 制 ; 客 戶 供 應 商 股 東 等 利 害 關 係 人 亦 可 透 過 公 司 網 站 設 置 之 信 箱 與 本 公 司 溝 通, 提 供 建 議 或 洽 詢 相 關 問 題 符 合 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 19

24 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 理 資 訊 之 情 形 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 等 相 關 資 訊 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 ( 二 ) 本 公 司 網 站 設 有 中 英 文 介 面 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 介 紹 公 司 產 品, 已 有 專 責 人 員 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 負 責 資 訊 蒐 集 及 揭 露, 設 置 並 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 落 實 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 已 於 100 年 9 月 29 日 成 立 薪 資 報 酬 委 員, 其 運 作 情 形, 請 參 閱 本 年 報 第 頁 本 公 司 將 於 103 年 董 事 改 選 後 設 立 審 計 委 員 會, 由 三 位 獨 立 董 事 組 成, 取 代 監 察 人 功 能 符 合 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 己 制 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 公 司 運 作 皆 依 守 則 規 定 及 相 關 法 規 執 行, 並 揭 露 財 務 業 務 資 訊, 董 事 會 依 據 該 守 則 指 引 公 司 經 經 策 略 持 續 監 督 經 營 功 能, 落 實 公 司 治 理, 以 不 負 股 東 之 期 望 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 1. 本 公 司 之 人 員 任 用 辭 退 解 雇 及 退 休 等 人 事 管 理 均 依 勞 動 基 準 法 勞 工 退 休 金 條 例 及 相 關 勞 工 法 令 制 訂 相 關 管 理 辨 法 並 確 實 行, 持 續 維 護 人 權 員 工 權 益 並 落 實 雇 員 關 懷 2. 本 公 司 除 依 據 公 司 法 規 定, 明 訂 每 次 發 行 新 股 均 提 撥 一 定 比 率 予 員 工 優 先 認 購 外, 並 於 公 司 章 程 訂 定 每 年 結 算 有 盈 餘 情 況 發 放 員 工 紅 利, 且 每 月 就 部 門 或 個 人 績 效 給 予 員 工 一 定 比 率 之 績 效 獎 金, 與 員 工 分 享 公 司 獲 利 成 果 3. 本 公 司 依 法 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 定 期 召 開 職 工 福 利 委 員 會, 並 依 據 職 工 福 利 委 員 會 預 算 計 劃, 定 期 舉 辦 員 工 旅 遊 慶 生 會 聚 餐 及 休 閒 娛 樂 活 動 等 以 確 實 保 障 員 工 權 益 增 進 職 工 福 利 20

25 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 4. 本 公 司 選 舉 勞 資 代 表, 定 期 召 開 勞 資 會 議, 透 過 勞 資 雙 方 互 動 及 雙 向 溝 通, 以 瞭 解 員 工 訴 求, 進 而 能 增 進 員 工 與 公 司 間 互 信 及 向 心 力 ; 平 時 各 單 位 主 管 及 人 事 單 位 對 於 員 工 家 庭 生 活 及 個 人 健 康, 以 主 動 關 懷 及 輔 導, 使 員 工 能 無 後 顧 之 憂 專 心 於 工 作 上 之 努 力 5. 本 公 司 除 依 法 為 同 仁 投 保 勞 健 保 之 外, 另 為 同 仁 加 保 團 體 保 險 : 含 每 人 每 年 20~30 萬 元 壽 險 30~150 萬 元 意 外 險 及 高 額 住 院 醫 療 險 等, 以 提 高 同 仁 的 保 障 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 除 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 負 責 回 答 股 東 及 外 界 人 士 對 本 公 司 之 疑 問 與 建 議 外, 並 為 提 升 經 營 透 明 度, 每 月 皆 依 法 公 告 相 關 財 務 業 務 資 料 及 重 大 訊 息 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 且 已 於 公 司 網 站 建 立 投 資 人 服 務 專 區, 以 利 投 資 人 查 詢 本 公 司 相 關 財 務 業 務 之 資 訊 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 長 期 保 持 良 好 互 動, 除 不 定 期 開 會 討 論 市 場 動 態 價 格 資 訊 外, 更 時 常 就 本 公 司 訂 貨 之 交 期 及 品 質 進 行 檢 討, 本 公 司 成 立 以 來 並 無 延 遲 支 付 貨 款 之 情 形, 而 廠 商 之 交 貨 也 多 如 預 期, 本 公 司 藉 此 良 好 互 動 使 公 司 與 廠 商 能 共 創 雙 贏 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 秉 持 信 守 承 諾 之 企 業 精 神, 與 往 來 供 應 商 客 戶 及 金 融 機 構 或 股 東 皆 能 維 持 良 好 互 動 關 係 本 公 司 對 於 銀 行 政 府 各 級 主 管 機 關 等 主 要 關 係 人 儘 可 能 提 供 詳 盡 相 關 資 料, 並 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 負 責 回 答 及 處 理 相 關 問 題, 以 保 障 利 害 關 係 人 之 權 利 ( 五 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 不 定 期 函 知 董 事 及 監 察 人 參 加 相 關 專 業 知 識 進 修 課 程, 並 依 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 規 定 持 續 進 修 研 習, 詳 細 進 修 情 形 請 參 閱 本 年 報 第 22 頁 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 風 險 管 理 政 策, 乃 以 穩 健 經 營, 保 證 營 運 安 全 為 前 提, 追 求 獲 利 與 風 險 的 平 衡 發 展, 以 創 造 最 大 的 股 東 投 資 價 值, 保 障 全 體 股 東 債 權 人 及 員 工 之 權 益 各 部 門 風 險 評 估 人 員 衡 量 風 險, 係 依 據 經 營 策 略 及 年 度 目 標 計 劃, 確 認 各 目 標 計 劃 涵 蓋 之 風 險, 依 據 風 險 影 響 程 度 進 行 評 估, 完 成 後 送 部 門 主 管 核 定, 由 風 險 管 理 部 門 彙 總 呈 總 經 理 及 董 事 長 核 定, 並 於 董 事 會 中 呈 報 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 穩 定 的 品 質 準 確 的 交 期 滿 足 客 戶 需 求 數 量, 提 升 服 務 層 次, 追 求 雙 方 最 大 效 益 ( 八 ) 為 董 事 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 97 年 8 月 21 日 董 事 會 通 過 修 正 公 司 章 程 購 買 董 事 監 察 人 責 任 險, 並 於 97 年 10 月 8 日 股 東 會 通 過 後 執 行 之 21

26 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 於 101 年 委 由 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 對 本 公 司 之 公 司 治 理 進 行 評 鑑, 業 已 通 過 評 量 認 證 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 一 Ο 二 年 度 董 監 事 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 翁 明 顯 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 董 事 楊 雅 琇 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 董 事 余 建 華 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 董 事 原 康 人 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 獨 立 董 事 蔡 信 夫 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 獨 立 董 事 黃 仁 勇 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 獨 立 董 事 張 天 鷞 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 監 察 人 陳 茂 盛 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 監 察 人 葉 芳 妤 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 監 察 人 楊 明 憲 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 一 Ο 二 年 度 經 理 人 ( 總 經 理 副 總 經 理 會 計 財 務 稽 核 主 管 ) 進 修 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 課 程 名 稱 進 修 時 數 總 經 理 余 建 華 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 副 總 經 理 鄭 昭 生 掌 握 下 世 代 電 容 式 觸 控 設 計 關 鍵 7 小 時 副 總 經 理 鄭 昭 生 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 財 會 主 管 巫 金 國 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 財 會 主 管 巫 金 國 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 續 進 修 班 12 小 時 稽 核 主 管 謝 淑 華 內 部 稽 核 人 員 如 何 利 用 鑑 識 會 計 作 好 舞 弊 防 患 與 查 核 6 小 時 稽 核 主 管 謝 淑 華 個 人 資 料 保 護 法 新 修 訂 之 影 響 與 因 應 3 小 時 稽 核 主 管 謝 淑 華 鑑 識 科 技 於 營 業 祕 密 個 資 防 護 與 稽 核 應 用 實 務 6 小 時 稽 核 主 管 謝 淑 華 內 部 稽 核 人 員 績 效 評 估 運 用 實 務 與 案 例 研 討 6 小 時 22

27 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 兼 任 其 條 件 備 務 財 官 律 師 會 務 法 他 公 開 註 務 會 計 計 師 或 其 他 務 財 發 行 公 身 份 別 或 公 司 業 與 公 司 業 務 務 會 計 司 薪 資 務 所 需 相 所 需 之 國 家 或 公 司 報 酬 委 姓 名 關 料 系 之 考 試 及 格 業 務 所 員 會 成 公 私 立 大 領 有 證 書 之 需 之 工 員 家 數 專 院 校 講 專 門 職 業 及 作 經 驗 師 以 上 技 術 人 員 獨 立 董 事 蔡 信 夫 2 無 獨 立 董 事 黃 仁 勇 1 無 獨 立 董 事 張 天 鷞 1 無 註 : 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 23

28 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :100 年 9 月 29 日 至 103 年 6 月 9 日 最 近 年 度 ( 一 Ο 二 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 實 際 出 席 次 委 託 出 席 次 實 際 出 席 率 (%) 職 稱 姓 名 備 註 數 (B) 數 (B/A)( 註 ) 召 集 人 蔡 信 夫 委 員 黃 仁 勇 委 員 張 天 鷞 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 當 年 度 ( 一 Ο 三 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 委 託 出 席 次 實 際 出 席 率 (%) 數 (B) 數 (B/A)( 註 ) 備 註 召 集 人 蔡 信 夫 委 員 黃 仁 勇 委 員 張 天 鷞 其 他 應 記 載 事 項 : 三 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 四 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 24

29 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 制 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 內 容 以 公 司 治 理 社 會 公 益 環 境 安 全 衛 生 勞 工 安 全 衛 生 為 主, 具 體 行 動 表 現 在 相 關 系 統 認 證 公 益 活 動, 以 及 良 好 勞 工 安 全 環 境 安 全 的 工 作 場 所, 並 定 期 依 實 際 運 作 情 形 修 改 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 企 業 社 會 責 任 委 員 會 由 經 營 管 理 部 總 其 責, 每 季 定 期 召 開 會 議 依 據 每 年 計 劃 及 預 算, 將 各 利 害 關 係 人 之 議 題 納 入 工 作 中, 其 下 設 有 以 經 營 管 理 部 為 主 之 公 司 治 理 小 組 研 發 設 計 為 主 之 綠 色 產 品 小 組 以 採 購 單 位 與 品 質 管 理 部 為 主 之 供 應 商 管 理 小 組 以 廠 務 單 位 為 主 之 減 廢 節 能 小 組 及 由 員 工 選 出 之 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會 代 表 及 由 各 部 門 主 管 組 成 之 社 會 公 益 推 動 小 組, 為 推 動 企 業 社 會 責 任 之 活 動 與 認 證 ( 三 ) 本 公 司 已 制 定 誠 信 經 營 守 則 及 道 德 行 為 準 則, 做 為 董 事 監 察 人 與 員 工 自 我 規 範 及 他 律 之 標 準 並 於 公 司 內 部 規 章 中 訂 有 企 業 倫 理 事 項 明 確 之 績 效 考 核 和 獎 懲 制 度, 並 落 實 制 度 之 執 行, 人 事 單 位 於 每 位 新 進 同 仁 均 有 教 育 訓 練 以 要 求 確 實 執 行, 董 監 事 則 於 每 年 安 排 進 修 課 程 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 25

30 項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 持 續 進 行 資 源 再 利 用 方 案, 除 節 能 方 案 外 全 面 改 用 節 能 燈 具, 公 告 再 利 用 的 廢 紙 廢 塑 膠 廢 鐵 金 屬 進 行 回 收, 廢 棄 物 最 大 宗 的 玻 璃 也 改 採 再 利 用 作 為 磚 瓦 原 料, 並 持 續 推 動 垃 圾 分 類 減 少 環 境 負 荷 與 衝 擊 ( 二 ) 本 公 司 依 循 環 境 系 統 規 定 並 訂 定 如 下 政 策 : 富 晶 通 科 技 股 份 有 限 公 司 除 遵 守 各 項 環 境 規 範, 並 積 極 進 行 污 染 預 防, 保 障 員 工 與 環 境 安 全, 並 愛 惜 各 項 資 源 以 追 求 公 司 永 續 經 營, 特 訂 定 環 安 衛 政 策 為 : 落 實 環 保 愛 惜 資 源 減 少 產 廢 確 保 工 安, 藉 以 持 續 改 進 環 境 管 理 工 作 並 依 法 申 請 相 關 許 可 證, 共 計 有 廢 棄 物 清 理 計 劃 書 固 定 污 染 源 操 作 許 可 並 依 水 汙 染 防 治 措 施 計 劃, 納 管 廢 水 進 入 園 區 以 避 免 造 成 環 境 污 染 在 產 品 生 產 過 程 產 生 的 衍 生 污 染 物 料 處 理 上, 概 述 如 下 : 1. 廢 氣 排 放 : 共 設 有 濕 式 洗 滌 塔 三 座 活 性 碳 塔 兩 座, 每 年 皆 定 期 清 洗 保 養 與 進 行 耗 材 更 換, 並 依 規 定 每 半 年 進 行 檢 測, 檢 測 結 果 皆 符 合 標 準 2. 廢 水 處 理 : 目 前 產 生 製 程 高 濃 度 廢 水 統 一 收 集 至 收 集 桶 後 由 廠 商 清 運 ; 其 餘 水 洗 廢 水 接 排 放 至 前 處 理 池 後 至 園 區 污 水 處 理 廠 進 行 處 理, 以 符 合 環 保 標 準 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 26

31 項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 運 作 情 形 3. 廢 棄 物 處 理 : 本 公 司 廢 棄 物 除 生 活 垃 圾 與 廢 玻 璃 以 焚 化 與 掩 埋 方 式 處 理, 其 餘 皆 採 再 利 用 與 資 源 回 收 處 理, 包 含 廢 玻 璃 廢 紙 廢 塑 膠 廢 擦 拭 紙 皆 依 環 保 法 規 委 由 合 格 廠 商 處 理 ( 三 ) 本 公 司 設 有 工 安 室 專 責 勞 工 安 全 與 環 境 相 關 事 務 推 動, 並 定 期 每 季 招 開 勞 工 安 全 與 衛 生 委 員 會, 委 員 會 共 計 有 勞 方 委 員 5 人, 高 階 主 管 委 員 5 人 會 議 中 針 對 環 境 勞 工 安 全 衛 生 環 安 衛 案 例 與 法 規 教 育 宣 導 並 針 對 相 關 問 題 進 行 討 論 並 裁 決 ; 本 公 司 針 對 空 氣 污 染 防 治 廢 水 處 理 廢 棄 物 管 理 勞 工 安 全 衛 生 相 關 人 員 消 防 安 全 皆 依 法 令 規 定 專 人 專 任 進 行 管 理 與 維 護, 並 依 法 定 期 參 予 回 訓 作 業 與 參 予 各 主 管 機 關 訓 練 機 構 所 舉 辦 的 研 討 會 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 27

32 項 目 運 作 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響,( 四 ) 本 公 司 積 極 進 行 能 源 管 制, 推 行 ISO 制 定 公 司 節 能 減 碳 溫 室 氣 體 減 量 減 温 室 氣 體 管 理 系 統, 檢 視 現 有 溫 室 氣 體 排 放 少 用 水 或 其 他 廢 棄 物 策 略 之 情 形 狀 況, 進 而 進 行 減 碳 措 施 並 於 年 分 別 減 少 2.45% 與 19.55% 二 氧 化 碳 排 放 量, 合 計 減 少 2,473 CO 2 公 噸 / 年 ( 詳 請 參 閱 伍 四 環 保 支 出 資 訊 ), 藉 由 碳 排 放 查 核 訂 定 相 關 節 電 措 施, 包 含 空 調 溫 度 設 定 空 調 設 備 改 善 為 變 頻 設 施, 機 台 集 中 生 產 避 免 消 耗 能 源 等 方 案, 除 節 省 電 費 外 也 能 減 少 碳 排 放, 另 因 本 公 司 非 高 耗 水 產 業, 主 要 用 水 區 為 生 活 用 水 製 程 用 水 空 調 冷 卻 用 水, 因 空 調 為 房 東 所 提 供, 故 僅 針 對 製 程 用 水 採 取 策, 濕 製 程 後 段 清 洗 水 回 收 至 前 段 清 洗 使 用 約 節 省 30% 用 水, 製 程 清 洗 水 回 收 至 洗 滌 塔 做 為 洗 滌 水 使 用, 共 計 每 月 約 可 節 省 75 噸 用 水 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 依 規 定 向 桃 園 縣 政 府 勞 動 及 人 力 資 源 處 核 備 工 作 規 則 通 過, 相 關 勞 動 業 務, 工 資 發 放 出 勤 管 理 勞 工 保 險 人 員 任 用 等 勞 動 法 規 規 範 項 目 皆 依 照 勞 動 法 規 辦 理, 並 依 據 電 子 行 業 行 為 規 範 中 所 敍, 依 據 國 際 社 群 的 共 同 認 知 ( 如 人 權 宣 言 國 際 社 會 責 任 貿 易 道 德 作 法 ), 承 諾 保 護 作 業 同 仁 的 人 權, 讓 員 工 受 敬 重 並 維 持 尊 嚴 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 顯 著 差 異 28

33 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 運 作 情 形 本 公 司 定 期 舉 辦 勞 資 會 議 及 員 工 滿 意 度 調 查, 針 對 工 作 環 境 員 工 發 展 訓 練 及 薪 資 福 利 等 項 目 進 行 溝 通 ( 二 ) 作 業 場 所 每 半 年 定 期 進 行 作 業 環 境 檢 測, 並 依 據 相 關 紀 錄 提 供 適 當 之 防 護 器 具, 並 要 求 機 台 設 備 操 作 SOP 需 將 工 作 上 之 可 能 危 害 納 入, 如 有 工 傷 事 故 發 生 時 依 規 定 進 行 事 故 分 析 討 論 與 改 善 避 免 再 發 此 外 安 排 新 進 員 工 進 行 安 全 衛 生 教 育 訓 練 課 程, 每 季 亦 會 進 行 勞 工 安 全 衛 生 委 員 會, 針 對 環 安 衛 注 意 事 項 向 各 單 位 主 管 進 行 宣 導, 作 業 現 場 屬 有 害 作 業 部 分 亦 會 指 派 該 單 位 主 管 進 行 教 育 訓 練, 並 取 得 相 關 認 證 以 加 強 現 場 安 全 管 理 認 知 ( 三 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 勞 資 會 議 及 員 工 滿 意 度 調 查, 針 對 工 作 環 境 員 工 發 展 訓 練 及 薪 資 福 利 等 項 目 進 行 溝 通 另 不 定 期 舉 辦 主 管 會 議, 透 過 各 部 門 主 管 向 下 傳 達 公 司 各 項 重 大 訊 息 ( 四 ) 本 公 司 重 視 客 戶 售 後 服 務, 設 有 客 訴 管 道 及 客 訴 處 理 標 準 作 業 程 序 另 於 公 司 網 頁 設 有 代 理 發 言 人 及 營 業 主 管 之 信 箱, 增 加 消 費 者 與 公 司 間 之 溝 通 管 道 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 29

34 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 運 作 情 形 ( 五 ) 本 公 司 於 內 部 ISO 系 統 制 定 有 供 應 商 稽 核 管 理 辦 法, 針 對 環 保 工 安 衛 綠 色 產 品 進 行 稽 核 管 理, 並 依 ISO 文 件 供 應 商 之 工 廠 審 核 實 施 規 定 依 照 不 同 稽 核 頻 率 進 行 稽 核, 並 依 照 下 列 面 向 進 行 確 認 : 1. 產 品 面 要 求 供 應 商 依 QC HSF 規 定 從 原 物 料 生 產 儲 存 運 送 遵 守 環 境 管 理 物 質 要 求, 並 訂 定 相 關 檢 驗 標 準, 確 保 產 品 符 合 綠 色 規 範 2. 環 保 面 確 認 供 應 商 ISO14001 環 境 管 理 系 統 運 作 狀 況, 並 對 於 生 產 過 程 中 產 生 之 污 染 物, 有 無 依 照 相 關 主 管 機 關 法 令 進 行 稽 核, 並 檢 視 持 續 進 行 污 染 減 量 防 治 措 施 之 狀 態 3. 勞 工 安 全 衛 生 面 確 認 供 應 商 提 供 符 合 法 規 要 求 之 安 全 衛 生 環 境 予 勞 工, 並 針 對 勞 工 作 業 時 數 請 假 等 權 益, 稽 核 相 關 記 錄 與 規 定, 確 保 供 應 商 遵 守 相 關 法 令 4. 推 動 企 業 社 會 責 任 針 對 供 應 商 於 稽 核 時 宣 達 本 公 司 近 期 推 動 之 社 會 服 務 與 活 動, 並 調 查 供 應 商 企 業 社 會 責 任 推 動 狀 況, 於 舉 辦 相 關 活 動 時 邀 請 供 應 商 參 予, 以 期 能 共 同 提 升 對 於 社 會 之 回 饋 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 30

35 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 運 作 情 形 ( 六 ) 本 公 司 更 不 定 期 參 與 社 會 服 務 工 作, 提 升 本 公 司 社 會 參 與 貢 獻 與 服 務, 積 極 對 外 參 與 社 會 急 難 救 助 活 動, 例 如 : 年 透 過 外 交 部 及 國 際 紅 十 字 會 響 應 日 本 大 海 嘯 震 災 捐 款 NT$21 萬 元 年 起 長 期 捐 款 NT$2,000 元 予 世 界 展 望 會, 並 參 與 桃 園 縣 政 府 公 益 電 腦 服 務 計 畫 捐 款 NT$5,000 元, 以 及 不 定 期 捐 贈 發 票 物 資 予 陽 光 社 會 福 利 基 金 會 與 育 成 社 會 福 利 基 金 會 年 公 司 首 次 帶 領 同 仁 參 訪 觀 音 書 院 及 忠 義 育 幼 院, 關 懷 小 朋 友 並 捐 贈 物 資 ; 長 期 捐 款 予 忠 義 社 會 福 利 事 業 基 金 會 NT$1,000 元, 發 起 同 仁 共 同 募 款 予 花 蓮 黎 明 教 養 院 ( 贊 助 樂 來 樂 好 慈 善 音 樂 會 ) 共 計 NT$23,700 元 ; 並 於 今 年 度 成 立 志 工 社 團 年 發 起 同 仁 共 同 捐 款 中 國 信 託 點 燃 生 命 之 火 活 動 共 計 NT$15,000 元, 長 期 捐 款 贊 助 伊 甸 社 會 福 利 基 金 會 NT$2,100 元, 支 持 成 長 的 路 為 孩 童 守 護 - 快 樂 早 餐 服 務 計 劃, 下 半 年 將 號 召 員 工 一 同 參 與 認 養 種 植 有 機 米 耕 種 參 與 一 畝 田 活 動 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 31

36 項 目 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 制 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 誠 信 經 營 守 則 及 道 德 行 為 準 則, 做 為 自 我 規 範 及 他 律 之 標 準 ; 另 於 101 年 參 與 公 司 治 理 評 鑑 制 度, 接 受 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 對 本 公 司 之 公 司 治 理 進 行 評 鑑, 俾 使 資 訊 公 開 化 透 明 化 ( 二 ) 本 公 司 已 著 手 進 行 企 業 社 會 責 任 報 告 書 之 編 製, 期 公 開 透 明 揭 露 相 關 資 訊 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 尚 未 編 製 完 成 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 制 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 內 容 以 公 司 治 理 社 會 公 益 環 境 安 全 衛 生 勞 工 安 全 衛 生 為 主, 具 體 行 動 表 現 在 相 關 系 統 認 證 公 益 活 動, 以 及 良 好 勞 工 安 全 環 境 安 全 的 工 作 場 所, 並 定 期 依 實 際 運 作 情 形 修 改 ; 另 於 101 年 參 與 公 司 治 理 評 鑑 制 度, 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 對 本 公 司 之 公 司 治 理 進 行 評 鑑, 俾 使 資 訊 公 開 化 透 明 化 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 1. 推 廣 並 落 實 環 保 概 念 2. 重 視 社 會 關 懷, 適 時 幫 助 及 扶 持 社 會 弱 勢 團 體 3. 重 視 人 文 藝 術 氛 圍, 參 與 藝 術 公 益 活 動 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 1.ISO9001 認 證 通 過 2.ISO14001 認 證 通 過 3.ISO TS16949 認 證 通 過 4.ISO 認 證 通 過 5.IEQC QC 認 證 通 過 6.ISO 認 證 通 過 7.AS 9100 認 證 通 過 8. IECQ AQP 認 證 通 過 32

37 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 : 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 除 本 著 誠 信 經 營 之 理 念 健 全 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 發 展 公 司 企 業 文 化 外, 並 訂 有 誠 信 則, 並 無 顯 著 差 異 經 營 守 則 道 德 行 為 準 則 工 作 規 則 及 營 業 秘 密 保 護 管 理 作 業 程 序 等 相 關 程 序 及 懲 處 辦 法 規 範 員 工, 務 使 公 司 上 下 全 體 人 員 誠 信 以 對, 勿 以 不 正 當 方 法 ( 如 : 竊 盜 詐 欺 脅 迫 賄 賂 等 ) 企 圖 使 公 司 或 個 人 受 益 ( 二 ) 本 公 司 訂 定 誠 信 經 營 守 則 道 德 行 為 準 則 等 規 範, 不 定 期 利 用 早 會 時 就 守 則 內 容 向 員 工 加 以 說 明 宣 導, 另 已 放 置 相 關 守 則 於 公 司 網 頁 供 使 用 者 查 看 ( 三 ) 本 公 司 於 誠 信 經 營 守 則 中 明 定, 禁 止 行 賄 及 收 賄 禁 止 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 行 為, 違 反 則 依 規 定 予 以 懲 戒 33

目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 前 言... 1 二 九 十 九 年 度 營 業 報 告... 1 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果... 1 ( 二 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析... 1 ( 三 ) 研 究 發 展 狀 況... 1 三 民 國 一 百 年 度 營 業 計 劃 概 要... 2 貳 公 司 簡 介... 3 一 公 司 簡 介...

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