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3 (12) 富 柏 工 業 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 廣 東 省 深 圳 市 寶 安 區 新 安 街 道 黃 田 草 圍 第 二 工 業 區 電 話 :(86) (13) 宏 群 勝 精 密 電 子 ( 營 口 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 遼 寧 省 營 口 市 沿 海 產 業 基 地 新 海 大 街 196 號 電 話 :(86) (14) 宏 啓 勝 精 密 電 子 ( 秦 皇 島 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 河 北 省 秦 皇 島 市 經 濟 技 術 開 發 區 102 國 道 以 南 騰 飛 路 以 西 電 話 :(86) (15) 宏 恒 勝 電 子 科 技 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 江 蘇 省 淮 安 市 淮 安 經 濟 技 術 開 發 區 富 士 康 路 168 號 電 話 :(86) (16) 創 新 利 電 子 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 江 蘇 省 淮 安 市 淮 安 經 濟 技 術 開 發 區 富 士 康 路 168 號 電 話 :(86) (17) 裕 鼎 精 密 電 子 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 江 蘇 省 淮 安 市 淮 安 經 濟 技 術 開 發 區 鴻 海 北 路 11 號 電 話 :(86) (18) 慶 鼎 精 密 電 子 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 地 址 : 中 國 江 蘇 省 淮 安 市 淮 安 經 濟 技 術 開 發 區 鴻 海 北 路 33 號 電 話 :(86) (19) 臻 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 灣 桃 園 市 大 園 區 三 石 里 三 和 路 28 巷 6 號 電 話 :(886) 董 事 會 名 單 職 稱 姓 名 國 籍 主 要 經 ( 學 ) 歷 董 事 長 沈 慶 芳 鴻 揚 創 投 副 總 經 理 耀 文 電 子 總 經 理 理 想 大 地 總 經 理 中 華 民 國 太 平 洋 證 券 執 行 副 總 亞 洲 證 券 承 銷 副 總 中 國 輸 出 入 銀 行 科 長 中 國 文 化 大 學 企 管 系 董 董 Foxconn(Far East) Limited 事 代 表 人 : 游 哲 宏 Forever Charm International Ltd. 事 代 表 人 : 蕭 得 望 鴻 準 精 密 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 華 民 國 訊 芯 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 美 國 美 利 堅 大 學 法 律 碩 士 富 士 康 科 技 集 團 副 理 中 華 民 國 耀 文 電 子 特 助 美 國 康 乃 爾 大 學 碩 士 董 事 黃 秋 逢 陽 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 中 華 民 國 陽 程 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 北 台 灣 科 學 技 術 學 院 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 董 事 長 獨 立 董 事 李 鍾 熙 中 華 民 國 工 業 技 術 研 究 院 院 長 伊 利 諾 理 工 學 院 化 工 博 士 誠 品 聯 合 會 計 師 事 務 所 合 夥 會 計 師 兼 台 北 所 長 獨 立 董 事 周 志 誠 中 華 民 國 台 灣 省 會 計 師 公 會 理 事 長 上 海 財 經 大 學 會 計 學 博 士 帕 米 爾 法 律 集 團 ( 台 灣 台 北 ) 合 夥 律 師 獨 立 董 事 徐 東 昇 中 華 民 國 德 律 聯 合 法 律 事 務 所 ( 台 灣 台 北 ) 合 夥 律 師 國 立 政 治 大 學 法 律 學 士

4 國 內 指 定 代 理 人 姓 名 : 沈 慶 芳 職 稱 : 董 事 長 電 話 :(03) 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 姓 名 : 張 銘 志 職 稱 : 資 深 協 理 電 話 :(03) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 : 蕭 得 望 職 稱 : 資 深 協 理 電 話 :(03) 電 子 郵 件 信 箱 辦 理 股 票 過 戶 機 構 名 稱 : 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 地 址 :10451 台 北 市 民 生 東 路 一 段 51 號 3 樓 電 話 :(02) 網 址 :www.gfortune.com.tw 最 近 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 : 徐 永 堅 會 計 師 徐 聖 忠 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 :11012 台 北 市 信 義 區 110 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 :(02) 網 址 :http://www.pwc.tw 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 / 查 詢 方 式 : 新 加 坡 交 易 所 網 址 :http://www.sgx.com 臺 灣 櫃 買 中 心 網 址 :http://www.tpex.org.tw 公 司 網 址 網 址 :http://www.zdtco.com

5 Zhen Ding Technology Holding Limited 臻 鼎 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書...3 貳 公 司 概 況...5 一 設 立 日 期...5 二 公 司 及 集 團 簡 介...5 三 公 司 沿 革...6 叁 公 司 治 理 報 告...7 一 公 司 組 織 系 統...7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料...9 三 公 司 治 理 運 作 情 形...18 四 會 計 師 公 費 資 訊...45 五 更 換 會 計 師 資 訊...45 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人 最 近 一 年 度 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者...45 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形...46 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊...46 九 公 司 董 事 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例...47 肆 募 資 情 形...48 一 資 本 及 股 份...48 ( 一 ) 公 司 股 本 來 源...48 ( 二 ) 股 東 結 構...48 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形...49 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單...49 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料...50 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況...50 ( 七 ) 本 次 股 東 會 議 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響...51 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞...51 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 等 資 訊...52 二 公 司 債 辦 理 情 形...53 三 特 別 股 / 附 認 股 權 特 別 股 辦 理 情 形...64 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形...64 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形...64 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形...64 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形...64 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形

6 伍 營 運 概 況...65 一 業 務 內 容...65 ( 一 ) 業 務 範 圍...65 ( 二 ) 產 業 概 況...66 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況...72 ( 四 ) 長 短 期 發 展 策 略 及 計 劃...72 二 市 場 及 產 銷 概 況...74 ( 一 ) 市 場 分 析...74 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程...78 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況...79 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 交 易 金 額 與 比 例...80 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值...81 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值...81 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數...81 四 環 保 支 出 資 訊...81 五 勞 資 關 係...84 六 重 要 契 約...86 陸 財 務 概 況...87 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表...87 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析...89 三 最 近 年 度 財 務 報 表...91 四 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表...91 五 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事...91 六 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 查 核 報 告 書...92 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 加 以 檢 討 分 析, 並 評 估 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 分 析 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 最 近 年 度 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 六 公 司 章 程 與 我 國 股 東 權 益 保 障 規 定 重 大 差 異 之 說 明

7 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 先 生 女 士 : 2014 年 本 公 司 因 策 略 專 注 於 行 動 通 訊 手 持 裝 置 及 雲 端 儲 存 運 算 設 備 所 需 之 PCB 產 品, 伴 隨 著 智 慧 型 手 機 等 行 動 運 算 裝 置 產 品 網 路 通 訊 產 品 及 雲 端 儲 存 運 算 設 備 高 速 增 長, 致 使 本 公 司 2014 年 營 收 及 獲 利 再 創 歷 史 佳 績 ; 更 首 次 奪 得 台 灣 上 市 櫃 PCB 公 司 營 收 獲 利 及 每 股 稅 後 純 益 三 冠 王 這 也 是 本 公 司 第 二 個 五 年 計 劃 (2010 年 年 ) 的 成 果 持 續 收 割 以 下 就 本 公 司 2014 年 度 之 營 運 槪 況 暨 2015 年 度 之 未 來 展 望 報 告 如 下 : ( 一 ) 財 務 表 現 本 公 司 2014 年 度 合 併 營 收 為 新 台 幣 75,953,540 仟 元, 較 前 一 年 的 新 台 幣 64,483,145 仟 元 增 加 17.79%; 合 併 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 6,734,684 仟 元, 較 前 一 年 的 新 台 幣 5,470,812 仟 元 增 加 23.10%; 合 併 稅 後 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 9.12 元 ( 二 ) 技 術 發 展 本 公 司 秉 持 嚴 謹 管 理 及 成 本 控 制, 在 品 質 技 術 及 快 速 爬 坡 量 產 能 力 上 均 能 充 份 滿 足 國 際 品 牌 客 戶, 並 在 新 技 術 及 新 產 品 開 發 上 與 客 戶 同 步 合 作, 搶 占 市 場 先 機 為 求 精 確 掌 握 市 場 脈 動 及 因 應 外 部 環 境 挑 戰, 本 公 司 將 持 續 進 行 技 術 創 新, 快 速 切 入 符 合 環 保 成 本 效 益 及 智 權 自 主 之 先 進 技 術, 因 應 客 戶 未 來 產 品 需 求 截 至 2014 年 底 本 公 司 申 請 專 利 件 數 累 計 1,378 件, 累 計 專 利 獲 證 件 數 達 642 件 2014 年 並 已 完 整 構 建 大 園 廠 高 分 子 材 料 研 發 中 心 架 構 產 官 學 研 究 機 構 之 研 發 平 台, 結 合 產 業 上 下 游 共 同 開 發 等 新 模 式, 達 到 關 鍵 性 材 料 自 主 研 發, 以 客 戶 新 材 料 及 新 技 術 與 本 公 司 長 期 合 作 開 發 為 目 標, 藉 此 強 化 客 戶 對 本 公 司 之 信 賴 度 與 依 存 度, 進 而 開 創 共 生 共 榮 之 局 面 ( 三 ) 環 保 發 展 2014 年 4 月 中 國 12 屆 全 國 人 大 常 委 會 第 八 次 會 議 以 高 票 通 過 新 修 訂 的 環 境 保 護 法, 修 訂 內 容 不 僅 將 區 域 汙 染 和 流 域 汙 染, 包 括 土 壤 污 染 等 突 出 的 環 境 問 題 納 入 立 法 內 容, 用 法 制 方 式 去 推 動 環 境 保 護 也 將 成 為 政 策 方 向 本 公 司 於 建 廠 之 初 即 秉 持 發 展 科 技 造 福 人 類 ; 精 進 環 保 讓 地 球 更 美 好 的 經 營 使 命, 務 實 經 營 綠 色 企 業, 落 實 臻 鼎 七 綠 推 動 綠 色 文 化 建 設 引 進 先 進 生 產 設 備, 優 化 製 程 能 力 並 減 少 資 源 耗 用 ; 同 時, 發 展 自 有 環 保 管 理 及 處 理 技 術, 建 立 功 能 完 善 的 污 染 防 治 設 施 及 資 源 回 收 體 系 由 於 重 視 環 保 社 會 責 任, 嚴 格 依 法 申 辦 環 評 排 污 許 可 及 清 潔 生 產, 並 主 動 積 極 配 合 政 府 政 策 推 動 各 項 節 能 減 排 措 施, 本 公 司 目 前 在 中 國 各 生 產 基 地, 均 取 得 政 府 頒 發 完 整 合 法 之 環 保 許 可 證 照 2014 年 本 公 司 獲 頒 環 保 獎 項 如 下 : (1) Microsoft 第 三 屆 年 度 供 應 商 社 會 與 環 境 責 任 大 會 社 會 環 境 責 任 最 佳 實 踐 獎 (2) 深 圳 市 寶 安 區 節 能 先 進 集 體 (3) 深 圳 市 節 水 建 設 獎 及 鵬 城 減 廢 行 動 先 進 企 業 (4) 淮 安 市 經 濟 技 術 開 發 區 環 境 保 護 工 作 先 進 單 位 (5) 秦 皇 島 經 濟 技 術 開 發 區 環 境 保 護 工 作 先 進 單 位 3

8 ( 四 ) 未 來 展 望 本 公 司 已 成 為 PCB 業 界 領 導 廠 商, 未 來 不 僅 追 求 量 的 成 長, 更 重 要 的 是 質 的 提 升 除 了 營 收 之 外, 更 要 求 在 獲 利 技 術 品 質 客 戶 服 務 與 員 工 素 質 的 提 升, 都 是 世 界 一 流 企 業 水 準 新 的 產 能 擴 充 計 畫 -- 江 蘇 省 淮 安 新 廠 已 正 式 動 土 興 建, 我 們 期 許 能 將 淮 安 新 廠 打 造 為 PCB 業 界 最 具 競 爭 力 的 生 產 基 地 之 外, 更 能 成 為 先 進 自 動 化 系 統 與 環 保 節 能 工 程 的 示 範 基 地 經 營 團 隊 將 秉 持 保 獲 利 穩 增 長 調 結 構 擴 內 需 之 經 營 策 略, 積 極 導 入 大 數 據 分 析 與 工 業 4.0 為 基 礎, 來 提 高 營 運 效 率 ; 加 強 加 速 自 動 化 發 展, 以 提 升 生 產 效 率 並 降 低 中 國 缺 工 隱 憂 與 工 資 上 漲 的 衝 擊 ; 加 強 對 員 工 的 關 懷 照 顧, 與 鄰 近 社 區 的 相 處, 善 盡 企 業 社 會 責 任 ; 加 強 工 安 環 保 的 升 級, 打 造 安 全 的 生 產 環 境 ; 提 升 技 術 與 服 務 品 質, 以 增 加 國 際 品 牌 客 戶 的 信 賴 度 與 黏 著 度 ; 同 時 持 續 中 國 品 牌 客 戶 之 開 發 以 擴 大 中 國 市 場 內 需 市 場 經 營 本 公 司 經 營 團 隊 及 所 有 同 仁 仍 將 持 續 秉 持 著 積 極 務 實 的 態 度, 以 專 業 專 職 專 心 的 精 神, 持 續 努 力, 創 造 公 司 及 股 東 最 大 的 利 益 董 事 長 : 沈 慶 芳 4

9 貳 公 司 概 況 一 設 立 日 期 : 西 元 2006 年 6 月 5 日 二 公 司 及 集 團 簡 介 : ( 一 ) 公 司 簡 介 Zhen Ding Technology Holding Limited 臻 鼎 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 成 立 於 2006 年 6 月 5 日, 為 註 冊 於 開 曼 群 島 之 境 外 控 股 公 司, 為 掌 握 全 球 經 濟 產 業 環 境 發 展 趨 勢 及 中 國 稅 法 土 地 環 保 政 策 的 重 大 變 革, 並 善 用 當 時 相 對 寬 鬆 的 金 融 環 境 契 機, 在 沈 慶 芳 董 事 長 的 領 導 下, 採 取 多 點 過 河 一 步 到 位 的 積 極 擴 張 策 略, 與 世 界 一 流 的 客 戶 合 作, 運 用 先 進 的 研 發 技 術, 配 合 高 效 率 低 成 本 建 構 完 整 的 製 造 基 地, 打 造 " 效 率 化 合 理 化 自 動 化 無 人 化 " 的 四 個 現 代 化 製 造 工 程 除 了 台 灣 設 立 研 發 中 心 外, 製 造 基 地 涵 蓋 大 陸 深 圳 秦 皇 島 淮 安 及 營 口, 為 客 戶 提 供 快 速 / 品 質 / 成 本 的 服 務, 垂 直 整 合 提 昇 競 爭 優 勢 外, 服 務 據 點 更 橫 跨 台 灣 大 陸 日 本 印 度 美 國 新 加 坡 芬 蘭 等 地, 遍 佈 歐 美 亞 三 大 洲, 提 供 全 球 客 戶 最 快 速 的 優 質 服 務 本 公 司 主 要 業 務 為 設 計 開 發 製 造 及 銷 售 各 類 印 刷 電 路 板, 產 品 包 括 各 種 規 格 之 硬 質 印 刷 電 路 板 (R-PCB) 軟 性 印 刷 電 路 板 (FPC) 高 密 度 連 接 板 (HDI) 及 IC 載 板, 廣 泛 應 用 於 電 腦 資 訊 消 費 性 電 子 及 通 訊 網 路 等 各 項 3C 電 子 產 品, 伴 隨 近 年 來 手 機 及 平 板 電 腦 市 場 持 續 高 速 增 長, 致 使 本 公 司 2013 年 營 收 及 獲 利 均 創 下 公 司 組 建 控 股 以 來 最 佳 記 錄 以 營 收 計, 已 連 續 2 年 本 公 司 營 收 為 大 中 華 地 區 排 名 第 一 全 球 PCB 產 業 排 名 第 二 在 追 求 創 新 的 同 時, 本 公 司 深 知 污 染 防 治 及 資 源 再 生 是 環 境 永 續 發 展 的 基 石, 為 此 我 們 建 立 了 新 環 保 PCB 標 準 示 範 生 產 基 地, 污 染 排 放 遠 優 於 政 府 管 制 標 準, 廠 區 廢 水 回 用 率 超 過 40%, 廢 棄 物 資 源 回 收 比 例 達 90% 以 上 目 前 所 有 廠 區 均 已 通 過 清 潔 生 產 審 查, 並 持 續 推 動 溫 室 氣 體 盤 查 等 減 碳 管 理, 推 廣 綠 色 環 保 理 念, 建 立 綠 色 企 業 文 化, 將 環 境 保 護 視 為 臻 鼎 科 技 控 股 最 重 要 的 責 任 與 使 命 人 才 為 企 業 發 展 最 重 要 的 關 鍵, 本 公 司 始 終 堅 持 以 人 為 本 誠 信 責 任 卓 越 的 核 心 價 值, 積 極 建 立 人 才 的 選 育 用 留, 從 建 教 合 作 到 各 項 專 業 通 識 管 理 及 重 點 人 才 等 訓 練 課 程, 全 面 提 升 員 工 素 質 同 時 我 們 提 供 完 善 的 福 利, 定 期 舉 辦 豐 富 的 社 團 文 康 活 動, 滿 足 員 工 身 心 靈 需 求, 帶 領 所 有 員 工 與 公 司 一 起 成 長 本 公 司 將 秉 持 著 以 穩 定 獲 利 為 首 要 目 標, 滿 足 客 戶 全 方 位 的 需 求 持 續 營 運 合 理 成 長 態 勢 深 化 自 動 化 調 整 產 品 組 合 並 聚 焦 於 相 對 高 階 產 品 的 開 發, 及 擴 大 中 國 內 需 市 場 客 戶 群, 著 重 中 國 品 牌 客 戶 之 經 營 與 規 劃, 期 許 朝 本 公 司 之 經 營 願 景 發 展 PCB 相 關 產 業, 成 為 業 界 的 領 導 者 及 發 展 科 技 造 福 人 類 ; 精 進 環 保, 讓 地 球 更 美 好 的 使 命 努 力 本 公 司 所 有 員 工 同 仁 將 秉 持 積 極 務 實 的 態 度, 專 注 本 業 生 產 營 運, 打 造 PCB 全 方 位 事 業 平 台 並 發 展 PCB 相 關 產 業, 將 臻 鼎 科 技 控 股 推 向 PCB 業 界 的 領 先 地 位, 以 創 造 公 司 最 大 的 利 益 ( 二 ) 集 團 架 構 : 請 詳 本 年 報 第 169 頁 ( 三 ) 風 險 事 項 : 請 詳 本 年 報 第 162~168 頁 5

10 三 公 司 沿 革 : 日 期 重 要 記 事 2006 年 06 月 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 於 開 曼 群 島 設 立 設 立 資 本 額 美 金 70,000 仟 元 2006 年 10 月 開 曼 群 島 商 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 收 購 鴻 勝 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 股 權 2007 年 01 月 設 立 宏 群 勝 ( 營 口 ) 及 宏 啓 勝 ( 秦 皇 島 ) 2007 年 04 月 收 購 MONTEREY PARK FINANCE LIMITED 及 其 所 持 有 富 葵 ( 深 圳 ) 股 權 2007 年 10 月 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 發 行 新 股 92,500 仟 股, 每 股 面 額 美 金 1 元, 增 資 完 成 後 實 收 資 本 額 增 至 美 金 162,500 仟 元 收 購 LIGHT FLASH INTERNATIONAL LIMITED 及 其 所 持 有 宏 華 勝 ( 煙 台 ) 股 權 2008 年 04 月 收 購 WORLD BRIGHT GROUP LTD. 及 其 所 持 有 宏 恒 勝 ( 淮 安 ) 股 權 2009 年 10 月 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 發 行 新 股 39,500 仟 股, 每 股 面 額 美 金 1 元, 增 資 完 成 後 實 收 資 本 額 增 至 美 金 202,000 仟 元 2010 年 06 月 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 向 台 灣 證 券 交 易 所 申 報 輔 導, 規 劃 申 請 返 台 第 一 上 市 2010 年 10 月 2010 年 10 月 20 日 股 東 會 通 過 將 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED 每 股 面 額 變 更 為 新 台 幣 10 元, 實 收 資 本 額 為 6,464,000 仟 元 2011 年 06 月 FOXCONN ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED, 股 東 會 通 過 更 名 為 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED, 全 面 改 選 董 事, 選 任 七 席 董 事, 包 括 三 席 獨 立 董 事 並 設 立 審 計 委 員 會 鴻 勝 科 技 股 份 有 限 公 司 更 名 為 臻 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 08 月 股 東 會 通 過 公 司 名 稱 為 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED, 中 文 名 稱 : 臻 鼎 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 2011 年 08 月 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 2011 年 12 月 於 台 灣 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 實 收 資 本 額 增 為 6,699,290 仟 元 2012 年 02 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 宏 華 勝 ( 煙 台 ) 之 出 售 案 2012 年 05 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2011 年 度 一 千 大 製 造 業 中 排 名 第 82 名 2012 年 06 月 發 行 第 一 次 海 外 無 擔 保 海 外 轉 換 公 司 債 美 金 1.88 億 元, 並 於 同 月 於 新 加 坡 交 易 所 掛 牌 交 易 2012 年 09 月 盈 餘 轉 增 資 33,496,450 股, 實 收 資 本 額 增 為 7,034,254,500 元 2013 年 05 月 今 週 刊 2012 年 度 兩 岸 三 地 一 千 大 企 業 排 行 榜 中 排 行 第 639 名 2013 年 09 月 盈 餘 轉 增 資 35,171,272 股, 實 收 資 本 額 增 為 7,385,967,220 元 2013 年 11 月 董 事 會 通 過 收 購 FOREVER GROWTH INVESTMENTS LIMITED 及 其 持 有 富 柏 ( 深 圳 ) 股 權 2013 年 12 月 營 收 躍 居 全 台 印 刷 電 路 板 廠 龍 頭, 成 為 全 球 第 二 大 PCB 廠 2014 年 04 月 今 週 刊 2013 年 度 兩 岸 三 地 一 千 大 企 業 排 行 榜 中 排 行 第 555 名 2014 年 05 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2013 年 度 一 千 大 製 造 業 中 營 運 績 效 排 名 第 23 名 稅 後 純 益 排 名 第 38 名 營 業 收 入 排 名 第 52 名 2014 年 06 月 股 東 會 全 面 改 選 董 事, 並 由 董 事 互 相 推 舉 沈 慶 芳 先 生 連 任 董 事 長 2014 年 06 月 發 行 第 二 次 海 外 無 擔 保 海 外 轉 換 公 司 債 美 金 3 億 元, 並 於 同 月 於 新 加 坡 交 易 所 掛 牌 交 易 2014 年 08 月 海 外 第 一 次 轉 換 公 司 債 轉 換 34,343 股, 實 收 資 本 額 增 為 7,386,310,650 元 2014 年 11 月 台 灣 第 一 件 海 外 轉 換 公 司 債 回 台 掛 牌 公 司 2015 年 03 月 海 外 第 一 次 轉 換 公 司 債 轉 換 29,137,036 股, 實 收 資 本 額 增 為 7,677,681,010 元 2015 年 04 月 海 外 第 一 次 轉 換 公 司 債 轉 換 36,980,258 股, 實 收 資 本 額 增 為 8,047,483,590 元 2015 年 04 月 今 週 刊 2014 年 度 兩 岸 三 地 一 千 大 企 業 排 行 榜 中 排 行 第 972 名 6

11 叁 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 7

12 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 別 主 要 職 掌 執 行 長 針 對 公 司 業 務 經 營 及 組 織 管 理 訂 定 營 運 計 畫 及 策 略 方 針 各 廠 提 供 世 界 級 的 技 術 專 業 知 識 以 及 設 計 資 源, 配 合 市 場 區 與 主 要 客 戶 發 展 下 一 代 製 程 業 務 負 責 公 司 產 品 銷 售 客 戶 服 務 市 場 開 拓 業 務 策 略 及 發 展 方 向 處 之 擬 定 研 發 負 責 公 司 研 發 策 略 及 發 展 方 向 之 擬 定 執 行 新 技 術 與 新 產 品 開 處 發 自 動 化 處 負 責 公 司 自 動 化 設 備 之 規 劃 生 產 及 製 造 環 保 節 能 處 負 責 公 司 環 保 管 理 計 畫 以 節 能 減 排 綠 化 循 環 政 策 為 目 標 供 應 鏈 管 理 處 負 責 公 司 生 產 製 造 所 需 原 物 料 之 採 購 及 關 務 物 流, 並 配 合 景 氣 做 採 購 策 略 之 調 整 工 安 處 負 責 公 司 工 業 安 全 相 關 事 項 建 設 發 展 處 負 責 公 司 建 廠 規 劃 相 關 事 項 資 訊 科 技 處 負 責 公 司 資 訊 化 政 策 研 訂 資 訊 系 統 規 劃 與 維 護 網 路 通 信 規 劃 建 置 與 維 護 等 業 務 I E 處 負 責 公 司 生 產 效 率 提 升 降 低 成 本 之 工 作 機 電 處 負 責 公 司 公 共 設 備 相 關 事 項 總 務 技 委 會 負 責 公 司 庶 務 相 關 事 項 品 保 系 統 處 負 責 公 司 各 項 品 質 管 制 及 處 理 客 訴 案 件 經 營 管 理 處 負 責 公 司 產 品 報 價 管 理 成 本 會 計 損 益 標 準 成 本 訂 定 預 算 編 列 與 控 制 組 織 績 效 管 理 流 程 效 率 改 善 等 作 業 會 計 處 負 責 公 司 會 計 帳 務 處 理 之 工 作 及 會 計 政 策 制 度 擬 定 與 執 行 財 務 處 負 責 公 司 有 關 資 金 規 劃 與 調 度 之 工 作 法 務 處 負 責 公 司 智 慧 財 產 權 策 略 擬 定 與 業 務 管 理 合 約 審 查 及 相 關 訴 訟 案 件 之 處 理 人 力 資 源 處 負 責 公 司 人 力 資 源 相 關 工 作 之 管 理 發 言 人 暨 負 責 公 司 對 外 有 關 營 運 財 務 經 營 理 念 及 業 務 之 發 言, 傳 達 投 資 人 關 係 處 企 業 對 股 東 權 益 之 理 念 負 責 公 司 各 項 稽 核 業 務 與 公 司 內 部 控 制 評 估 與 執 行, 並 提 出 改 稽 核 室 善 建 議 持 續 追 蹤 改 善 進 度 8

13 職 稱 董 事 長 董 事 董 事 代 表 人 董 事 董 事 代 表 人 董 事 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 基 本 資 料 ( 本 公 司 並 未 設 置 監 察 人 ) 1. 董 事 資 料 : 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 英 屬 開 曼 群 島 中 華 民 國 英 屬 維 京 群 島 中 華 民 國 中 華 民 國 沈 慶 芳 姓 名 FOXCONN (FAR EAST) LIMITED 初 次 選 任 日 期 選 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 3 年 3,744, % 3,744, % 主 要 經 ( 學 ) 歷 鴻 揚 創 投 副 總 經 理 耀 文 電 子 總 經 理 理 想 大 地 總 經 理 太 平 洋 證 券 執 行 副 總 亞 洲 證 券 承 銷 副 總 中 國 輸 出 入 銀 行 科 長 中 國 文 化 大 學 企 管 系 2015 年 4 月 14 日 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 註 1 3 年 305,515, % 305,515, % 游 哲 宏 ( 註 ) FOREVER CHARM INTERNATIO NAL LIMITED 鴻 準 精 密 ( 股 ) 公 司 監 察 人 訊 芯 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 美 國 美 利 堅 大 學 法 學 碩 士 註 1 3 年 6,659, % 6,659, % 蕭 得 望 ( 註 ) 117, % 117, % 黃 秋 逢 年 富 士 康 科 技 集 團 副 理 耀 文 電 子 特 助 美 國 康 乃 爾 大 學 碩 士 陽 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 陽 程 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 北 台 灣 科 學 技 術 學 院 註 1 註 1 9

14 職 稱 獨 立 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 李 鍾 熙 周 志 誠 徐 東 昇 姓 名 初 次 選 任 日 期 選 任 日 期 任 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 3 年 3 年 3 年 主 要 經 ( 學 ) 歷 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 董 事 長 工 業 技 術 研 究 院 院 長 伊 利 諾 理 工 學 院 化 工 博 士 誠 品 聯 合 會 計 師 事 務 所 合 夥 會 計 師 兼 台 北 所 長 台 灣 省 會 計 師 公 會 理 事 長 上 海 財 經 大 學 會 計 學 博 士 帕 米 爾 國 際 法 律 事 務 所 主 持 律 師 德 律 聯 合 法 律 事 務 所 ( 台 灣 台 北 ) 合 夥 律 師 國 立 政 治 大 學 法 律 學 士 註 : 游 哲 宏 先 生 於 2013 年 2 月 1 日 被 指 派 為 代 表 人 ; 蕭 得 望 先 生 於 2014 年 10 月 6 日 被 指 派 為 董 事 代 表 人 註 1: 董 事 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 彙 總 表 職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 董 事 長 沈 慶 芳 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 臻 鼎 科 技 控 股 ( 股 ) 公 司 執 行 長 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 臻 鼎 科 技 控 股 ( 股 ) 公 司 總 經 理 臻 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 FOREVER GROWTH INVESEMENT LIMITED 唯 一 董 事 IRIS WORLD ENTERPRISES LIMITED 唯 一 董 事 SPEEDTECH HOLDINGS LIMITED 唯 一 董 事 MONTEREY PARK FINANCE LIMITED 唯 一 董 事 FAT HOLDINGS LIMITED 唯 一 董 事 PACIFIC FAIR INTERNATIONAL LIMITED( 集 輝 國 際 ) 唯 一 董 事 PACIFIC STAND ENTERPRISES LIMITED( 福 成 集 團 ) 唯 一 董 事 MAYCO INDUSTRIAL LIMITED( 美 港 實 業 ) 唯 一 董 事 COPPERTONE ENTERPRISES LIMITED 唯 一 董 事 10 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 註 1 註 1 註 1

15 職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 董 事 代 表 人 游 哲 宏 鴻 準 精 密 ( 股 ) 公 司 監 察 人 訊 芯 科 技 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 臻 鼎 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 董 事 代 表 人 蕭 得 望 臻 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 黃 秋 逢 獨 立 董 事 李 鍾 熙 獨 立 董 事 周 志 誠 陽 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 上 海 陽 程 科 技 有 限 公 司 董 事 長 陽 程 ( 佛 山 ) 科 技 有 限 公 司 董 事 長 陽 程 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 長 陽 程 光 電 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 陽 程 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 台 灣 積 體 電 路 製 造 ( 股 ) 公 司 董 事 遠 東 新 世 紀 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 體 學 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 常 務 董 事 中 華 民 國 生 物 產 業 發 展 協 會 榮 譽 理 事 長 誠 品 聯 合 會 計 師 事 務 所 合 夥 會 計 師 艾 訊 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 立 德 電 子 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 松 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 晶 宏 半 導 體 股 份 有 限 公 司 監 察 人 正 達 國 際 光 電 股 份 有 限 公 司 監 察 人 友 霖 生 技 醫 藥 股 份 有 限 公 司 監 察 人 台 北 畜 產 運 銷 股 份 有 限 公 司 監 察 人 獨 立 董 事 徐 東 昇 帕 米 爾 國 際 法 律 事 務 所 ( 台 灣 台 北 ) 主 持 律 師 2. 法 人 董 事 之 主 要 股 東 法 人 董 事 名 稱 法 人 董 事 之 主 要 股 東 Foxconn (Far East) Limited 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 Forever Charm International Limited Magic Proficient Limited 11

16 3. 法 人 董 事 之 主 要 股 東 為 法 人 者, 其 主 要 股 東 及 其 持 股 比 例 法 人 名 稱 戶 名 持 股 比 例 (%) 鴻 海 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 郭 台 銘 12.28% 摩 根 大 通 託 管 沙 烏 地 阿 拉 伯 中 央 銀 行 投 資 專 戶 2.11% 花 旗 託 管 新 加 坡 政 府 投 資 專 戶 1.94% 花 旗 託 管 鴻 海 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 存 託 憑 證 專 戶 1.81% 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 專 戶 1.56% 摩 根 大 通 銀 行 託 管 阿 布 達 比 投 資 局 投 資 專 戶 1.29% 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 1.17% 摩 根 大 通 託 管 STICHTING 存 託 APG 投 資 專 戶 1.14% 渣 打 託 管 富 達 清 教 信 託 : 富 達 低 價 位 股 基 金 1.07% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.00% Magic Proficient Limited Power Delight Limited % 姓 名 條 4. 董 事 資 料 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 官 商 務 法 務 財 務 律 師 會 計 師 或 務 財 務 會 計 或 公 司 其 他 與 公 司 業 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 務 所 需 之 國 家 業 務 所 需 之 關 科 系 之 公 考 試 及 格 領 有 工 作 經 驗 私 立 大 專 院 證 書 之 專 門 職 校 講 師 以 上 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 沈 慶 芳 0 Foxconn (Far East) Limited 0 代 表 人 : 游 哲 宏 Forever Charm International Limited 0 代 表 人 : 蕭 得 望 黃 秋 逢 0 李 鍾 熙 1 周 志 誠 3 徐 東 昇 0 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 12

17 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 之 基 本 資 料 及 持 股 情 形 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 執 行 長 中 華 民 國 沈 慶 芳 ,744, % 資 深 副 總 經 理 中 華 民 國 靳 應 生 副 總 經 理 中 華 民 國 陳 章 堯 , % 107, % 資 深 協 理 中 華 民 國 許 方 賢 , % 資 深 協 理 中 華 民 國 張 銘 志 , % 資 深 協 理 中 華 民 國 蕭 得 望 , % 資 深 協 理 資 深 協 理 資 深 協 理 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 林 益 弘 , % 廖 淑 德 黃 揚 , % 13 主 要 經 ( 學 ) 歷 鴻 揚 創 投 副 總 經 理 耀 文 電 子 總 經 理 理 想 大 地 總 經 理 太 平 洋 證 券 執 行 副 總 經 理 亞 洲 證 券 承 銷 部 副 總 經 理 中 國 輸 出 入 銀 行 科 長 中 國 文 化 大 學 企 管 系 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 中 國 區 總 裁 台 達 電 子 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理 國 立 交 通 大 學 應 用 數 學 學 士 思 源 科 技 經 理 愉 進 電 腦 副 總 經 理 台 灣 大 學 資 訊 工 程 研 究 所 南 亞 塑 膠 副 處 長 中 國 文 化 大 學 海 洋 系 和 通 創 投 副 總 經 理 Seres Capital /ACP Fund Director 紐 約 市 立 大 學 財 務 及 投 資 MBA 富 士 康 科 技 集 團 副 理 耀 文 電 子 特 助 美 國 康 乃 爾 大 學 碩 士 裕 隆 汽 車 物 流 平 台 經 理 優 比 速 物 流 營 運 部 資 深 經 理 荷 蘭 鹿 特 丹 管 理 學 院 碩 士 依 頓 電 子 總 裁 特 別 助 理 成 功 大 學 化 學 工 程 系 欣 興 電 子 處 長 Thin Film USA Sales Director 台 灣 技 術 學 院 工 業 管 理 系 停 止 過 戶 日 :2015 年 4 月 14 日 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 註 1 無 無 註 1 無 註 1 註 1 註 1 無

18 職 稱 國 籍 姓 名 協 理 協 理 協 理 資 深 經 理 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 葛 宗 萍 , % 翁 林 瑩 , % 1,350 薛 榮 憲 , % 12,000 林 益 忠 , % 致 伸 科 技 協 理 德 鑫 科 技 財 務 長 主 要 經 ( 學 ) 歷 上 海 財 經 大 學 會 計 學 博 士 欣 興 電 子 副 部 長 全 懋 精 密 副 處 長 成 功 大 學 工 程 科 學 碩 士 全 懋 精 密 - 經 理 長 生 能 源 - 資 深 經 理 中 華 大 學 碩 士 ( 機 械 工 程 所 ) 鴻 海 精 密 工 業 副 理 文 化 大 學 財 金 系 註 1: 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 彙 總 表 職 稱 姓 名 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 總 經 理 沈 慶 芳 資 深 協 理 許 方 賢 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 臻 鼎 科 技 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 臻 鼎 科 技 控 股 ( 股 ) 公 司 執 行 長 臻 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 FOREVER GROWTH INVESEMENTS LIMITED 唯 一 董 事 IRIS WORLD ENTERPRISES LIMITED 唯 一 董 事 SPEEDTECH HOLDINGS LIMITED 唯 一 董 事 MONTEREY PARK FINANCE LIMITED 唯 一 董 事 FAT HOLDINGS LIMITED 唯 一 董 事 PACIFIC FAIR INTERNATIONAL LIMITED( 集 輝 國 際 ) 唯 一 董 事 PACIFIC STAND ENTERPRISES LIMITED( 福 成 集 團 ) 唯 一 董 事 MAYCO INDUSTRIAL LIMITED( 美 港 實 業 ) 唯 一 董 事 COPPERTONE ENTERPRISES LIMITED 唯 一 董 事 宏 啓 勝 精 密 電 子 ( 秦 皇 島 ) 有 限 公 司 董 事 慶 鼎 精 密 電 子 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 董 事 長 資 深 協 理 蕭 得 望 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 董 事 資 深 協 理 林 益 弘 宏 恒 勝 電 子 科 技 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 董 事 長 裕 鼎 精 密 電 子 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 董 事 長 資 深 協 理 廖 淑 德 宏 恒 勝 電 子 科 技 ( 淮 安 ) 有 限 公 司 董 事 協 理 薛 榮 憲 富 葵 精 密 組 件 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 富 柏 工 業 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 長 14 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 註 1 無

19 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 現 金 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 本 公 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 執 行 長 沈 慶 芳 董 事 董 事 Foxconn(Far East) L i m i t e d 代 表 人 : 游 哲 宏 Forever Charm International L i m i t e d 2,400 2, ,500 10, % 0.19% 10,745 10, ,027-58, % 1.21% 代 表 人 : 蕭 得 望 董 事 黃 秋 逢 獨 立 董 事 李 鍾 熙 獨 立 董 事 周 志 誠 獨 立 董 事 徐 東 昇 註 :1. 本 公 司 董 事 會 通 過 擬 配 發 2014 年 度 員 工 紅 利 新 台 幣 484,897,225 元 及 董 事 酬 勞 新 台 幣 10,500,000 元, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 金 額 僅 為 暫 估 數 字 2. 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 及 相 關 業 務 執 行 費 用 15

20 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 ,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 秋 逢 李 鍾 熙 周 志 誠 徐 東 昇 黃 秋 逢 李 鍾 熙 周 志 誠 徐 東 昇 黃 秋 逢 李 鍾 熙 周 志 誠 徐 東 昇 黃 秋 逢 李 鍾 熙 周 志 誠 徐 東 昇 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 蕭 得 望 蕭 得 望 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 沈 慶 芳 沈 慶 芳 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 共 4 人 共 4 人 共 6 人 共 6 人 2. 監 察 人 之 酬 金 : 本 公 司 並 未 設 置 監 察 人, 故 不 適 用 3. 總 經 理 副 總 經 理 之 酬 金 及 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 姓 名 薪 資 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 執 行 長 沈 慶 芳 資 深 副 總 經 理 靳 應 生 副 總 經 理 陳 章 堯 資 深 協 理 許 方 賢 資 深 協 理 張 銘 志 資 深 協 理 蕭 得 望 資 深 協 理 林 益 弘 23,198 23, ,310 15, , , % 2.69% 資 深 協 理 廖 淑 德 資 深 協 理 黃 揚 協 理 葛 宗 萍 協 理 翁 林 瑩 協 理 薛 榮 憲 資 深 經 理 林 益 忠 註 : 本 公 司 董 事 會 通 過 擬 配 發 2014 年 度 員 工 紅 利 新 台 幣 484,897,225 元, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 員 工 紅 利 配 發 名 單 尚 未 決 定, 上 列 金 額 僅 為 暫 估 數 字 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 16

21 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E=(A+B+C+D) 低 於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 靳 應 生 陳 章 堯 靳 應 生 陳 章 堯 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 沈 慶 芳 沈 慶 芳 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 共 3 人 共 3 人 ( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 比 率 之 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 102 年 度 103 年 度 項 目 金 額 % 金 額 % 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 70, % 78, % 合 併 總 利 益 5,470, % 6,734, % 註 :2013 及 2014 年 度 係 採 用 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 計 算 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 及 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : A. 董 事 之 酬 金, 係 根 據 其 在 本 公 司 擔 任 之 職 位 及 對 本 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 之 價 值 核 發 B. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金, 係 根 據 職 位 對 公 司 的 貢 獻 度 及 參 考 同 業 水 準, 依 本 公 司 人 事 規 章 辦 理 17

22 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 1. 本 公 司 董 事 會 每 季 召 集 一 次, 董 事 會 之 召 集, 應 載 明 事 由, 於 七 日 前 通 知 各 董 事, 但 遇 有 緊 急 情 事 時, 得 隨 時 召 集 之 除 有 突 發 緊 急 情 事 或 正 當 理 由 外, 應 於 召 集 事 由 中 列 舉, 不 得 以 臨 時 動 議 提 出 前 項 召 集 之 通 知, 得 以 電 子 方 式 為 之 2. 本 公 司 103 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 董 事 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%)(B/A)) 董 事 長 沈 慶 芳 % - Foxconn(Far East) Limited 董 事 代 表 人 : 游 哲 宏 % Forever Charm International 原 代 表 人 吳 明 育 於 董 事 % Limited 代 表 人 : 蕭 得 望 103 年 10 月 5 日 辭 任 董 事 黃 秋 逢 % - 獨 立 董 事 李 鍾 熙 % - 獨 立 董 事 周 志 誠 % - 獨 立 董 事 徐 東 昇 % - 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 獨 立 董 事 於 會 議 中 均 充 分 表 達 意 見, 但 並 無 反 對 或 保 留 董 事 會 決 議 之 事 項 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 並 無 董 事 對 利 害 關 係 議 案 應 迴 避 之 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 分 別 於 最 近 年 度 新 增 或 修 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 道 德 行 為 準 則 誠 信 經 營 守 則 加 強 董 事 會 職 能 ( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 本 公 司 未 設 置 監 察 人 備 註 18

23 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 是 否 摘 要 說 明 情 形 及 原 因 V 公 司 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 於 公 司 網 站 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則 V V V V V V ( 一 ) 為 確 保 股 東 權 益, 本 公 司 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 並 有 專 責 人 員 妥 善 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施 ( 二 ) 本 公 司 依 法 令 規 定 對 內 部 人 所 持 股 數 之 變 動 情 形, 均 按 月 於 證 期 局 指 定 之 公 開 資 訊 觀 測 站 網 站 申 報, 並 掌 握 公 司 主 要 股 東 及 其 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ( 三 ) 各 關 係 企 業 間 之 資 產 財 務 管 理 權 責 各 自 獨 立, 且 依 本 公 司 內 部 控 制 制 度 辦 理, 確 實 執 行 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制, 杜 絕 非 常 規 交 易 情 事 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序, 嚴 格 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 ( 一 ) 為 強 化 董 事 會 成 員 結 構, 已 於 修 訂 公 司 治 理 實 務 守 則, 擬 定 多 元 化 方 針, 待 董 事 任 期 屆 滿 應 可 落 實 執 行 ( 二 ) 本 公 司 已 自 願 性 設 置 風 險 管 理 委 員 會, 且 依 相 關 規 定 運 作, 未 來 將 視 公 司 實 務 運 作 需 要, 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 19

24 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 並 於 年 報 詳 時 揭 露 萍 估 程 序? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 是 否 摘 要 說 明 情 形 及 原 因 V V ( 四 ) 本 公 司 已 依 公 司 治 理 實 務 守 則 之 規 定, 訂 定 會 計 師 評 估 及 績 效 考 核 辦 法, 審 計 委 員 會 每 年 定 期 依 會 計 師 評 估 及 績 效 考 核 表 內 容, 評 核 會 計 師 之 整 體 效 能 後 決 定 是 否 予 以 續 任, 必 要 時, 得 邀 請 會 計 師 進 行 評 核 前 的 溝 通 ( 三 ) 本 公 司 雖 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 但 訂 定 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 定 期 進 行 董 事 審 計 委 員 會 成 員 及 經 理 人 績 效 評 估 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 V 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 雖 尚 未 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 但 均 依 公 司 治 理 實 務 守 則 之 規 定, 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 V 本 公 司 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 ( 福 邦 證 券 ) 辦 理 股 東 會 事 務 會 責 任 相 關 議 題 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 V V ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 並 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 等 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 架 設 中 英 文 公 司 網 站, 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 並 將 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 V 公 司 定 期 將 自 評 結 果 於 審 計 委 員 會 報 告 及 說 明, 並 公 布 於 公 司 網 站, 截 至 目 前 為 止 審 計 委 員 會 及 董 事 會 並 未 表 達 有 缺 失 或 建 議 事 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 20

25 評 估 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 是 否 摘 要 說 明 情 形 及 原 因 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 項 八 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? V ( 一 ) 本 公 司 已 為 所 有 董 事 購 買 責 任 保 險 ( 二 ) 其 他 相 關 訊 息 如 下 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 ( 一 ) 員 工 權 益 : 本 公 司 依 各 項 法 令 規 定 保 障 員 工 合 法 權 益 ( 二 ) 僱 員 關 懷 : 透 過 員 工 福 利 制 度 教 育 訓 練 健 診 補 助 等 與 員 工 建 立 良 好 的 關 係 ( 三 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 極 為 重 視 投 資 人 權 益, 除 依 相 關 規 定 將 相 關 資 訊 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站 外, 並 設 置 專 人 專 責 處 理 股 東 建 議 ( 四 ) 供 應 商 關 係 : 依 本 公 司 各 項 作 業 規 定 辦 理, 合 作 廠 商 依 契 約 履 約, 以 維 護 雙 方 之 合 作 權 益, 本 公 司 與 供 應 商 之 間 均 維 持 良 好 的 關 係 ( 五 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 於 必 要 時 得 以 電 話 或 mail 等 方 式 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 對 於 利 害 關 係 人 的 反 應 也 都 會 做 妥 善 的 處 理, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 已 制 定 各 種 內 部 控 制 制 度 及 內 部 管 理 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估, 針 對 可 能 造 成 營 運 目 標 高 風 險 事 件 加 以 分 析, 追 蹤 與 因 應, 以 健 全 風 險 管 理 機 制 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 選 對 的 客 戶 並 建 立 分 級 分 類 制 度 建 立 良 好 的 上 中 下 層 級 關 係 找 到 新 產 品 開 發 機 會, 與 客 戶 維 持 穩 定 良 好 關 係, 以 創 造 公 司 利 潤 ( 八 ) 董 事 進 修 情 形 : 本 公 司 董 事 103 年 度 之 進 修 情 形 彙 整 如 下 : 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 時 數 沈 慶 芳 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 游 哲 宏 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 蕭 得 望 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 李 鍾 熙 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 黃 秋 逢 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 周 志 誠 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 3 小 時 周 志 誠 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 徐 東 昇 社 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 21

26 身 份 別 ( 四 ) 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 於 100 年 7 月 20 日 經 董 事 會 決 議 通 過 成 立,103 年 6 月 23 日 董 事 會 決 議 選 任 薪 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 成 員 資 料 如 下 : 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 條 件 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 務 官 律 師 務 法 會 計 或 公 會 計 師 或 其 務 財 司 業 務 所 他 與 公 司 業 務 會 計 需 相 關 料 務 所 需 之 國 或 公 司 系 公 私 立 家 考 試 及 格 業 務 所 姓 名 大 專 院 校 領 有 證 書 之 需 之 工 講 師 以 上 專 門 職 業 及 作 經 驗 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 其 他 柯 承 恩 2 獨 立 董 事 周 志 誠 6 獨 立 董 事 徐 東 昇 0 2.(1) 本 公 司 已 於 100 年 7 月 20 日 董 事 會 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 其 職 責 為 : 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 (2) 訂 定 並 定 期 檢 討 評 估 董 事 審 計 委 員 會 成 員 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 3. 依 據 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 之 規 定, 本 委 員 會 之 召 集, 應 載 明 召 集 事 由, 於 七 日 前 通 知 委 員 會 成 員, 並 得 以 電 子 方 式 為 之 4. 薪 酬 委 員 會 任 期 : 自 103 年 6 月 23 日 起, 任 期 與 本 屆 董 事 相 同,103 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 共 開 會 3 次 (A), 薪 資 委 員 會 委 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 備 註 召 集 人 周 志 誠 % 連 任 委 員 柯 承 恩 % 連 任 委 員 徐 東 昇 % 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 本 公 司 董 事 於 會 議 中 均 充 分 表 達 意 見, 但 並 無 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 建 議 之 事 項 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 本 公 司 薪 酬 委 員 會 之 委 員 於 會 議 中 均 充 分 表 達 意 見, 並 無 反 對 或 保 留 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 事 項 備 註 22

27 ( 五 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 1. 本 委 員 會 之 運 作, 以 下 列 事 項 之 監 督 為 主 要 目 的 : (1) 公 司 財 務 報 表 之 允 當 表 達 (2) 簽 證 會 計 師 之 選 ( 解 ) 任 及 獨 立 性 與 績 效 (3) 公 司 內 部 控 制 之 有 效 實 施 (4) 公 司 遵 循 相 關 法 令 及 規 則 (5) 公 司 存 在 或 潛 在 風 險 之 管 控 2. 本 委 員 會 之 職 權 事 項 如 下 : (1) 依 臺 灣 證 交 法 第 十 四 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 內 部 控 制 制 度 (2) 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 考 核 (3) 依 證 交 法 第 三 十 六 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 取 得 或 處 分 資 產 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 資 金 貸 與 他 人 為 他 人 背 書 或 提 供 保 證 之 重 大 財 務 業 務 行 為 之 處 理 程 序 (4) 涉 及 董 事 自 身 利 害 關 係 之 事 項 (5) 重 大 之 資 產 或 衍 生 性 商 品 交 易 (6) 重 大 之 資 金 貸 與 背 書 或 提 供 保 證 (7) 募 集 發 行 或 私 募 具 有 股 權 性 質 之 有 價 證 券 (8) 簽 證 會 計 師 之 委 任 解 任 或 報 酬 (9) 財 務 會 計 或 內 部 稽 核 主 管 之 任 免 (10) 年 度 財 務 報 告 及 半 年 度 財 務 報 告 (11) 其 他 公 司 或 主 管 機 關 規 定 之 重 大 事 項 3. 本 委 員 會 之 召 集, 應 載 明 召 集 事 由, 於 七 日 前 通 知 委 員 會 成 員, 並 得 以 電 子 方 式 為 之 年 度 審 計 委 員 會 開 會 5 次 (A), 審 計 委 員 會 成 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 獨 立 董 事 周 志 誠 % 連 任 獨 立 董 事 李 鍾 熙 % 連 任 獨 立 董 事 徐 東 昇 % 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 本 公 司 並 無 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過 之 議 決 事 項 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 並 無 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 情 形 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 內 部 稽 核 主 管 定 期 呈 送 稽 核 報 告 予 各 獨 立 董 事 查 閱, 並 於 審 計 委 員 會 會 議 中 報 告 稽 核 情 形 此 外, 獨 立 董 事 定 期 審 查 本 公 司 財 務 報 表, 並 與 會 計 師 透 過 電 話 或 面 對 面 進 行 溝 通 備 註 23

28 ( 六 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 本 公 司 訂 有 社 會 責 任 管 理 手 冊, 本 社 會 責 任 手 冊, 是 依 據 SA8000 社 會 責 任 國 際 標 準 和 EICC 電 子 行 業 行 為 準 則, 在 國 際 法 律 和 地 方 性 法 規 的 基 礎 上, 結 合 公 司 的 實 際 情 況 而 編 制 的, 並 定 期 檢 討 實 施 成 效, 實 際 運 作 情 形 及 精 神, 兩 者 間 並 無 差 異 ( 二 ) 本 公 司 每 年 皆 定 期 舉 辦 對 董 事 及 所 有 員 工 宣 導 及 舉 辦 企 業 社 會 責 任 及 倫 理 與 道 德 等 教 育 訓 練 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 ( 三 ) 本 公 司 雖 未 設 置 企 業 社 會 責 任 專 職 單 位, 惟 全 體 員 工 均 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則, 以 最 高 的 道 德 標 準 進 行 自 我 要 求 V ( 四 ) 公 司 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 與 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 員 工 手 冊 中 亦 明 訂 員 工 之 獎 懲 與 其 績 效 考 核 與 晉 升 調 薪 制 度 之 情 形, 並 確 實 執 行 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 V ( 一 ) 本 公 司 設 立 環 保 節 能 處 以 專 職 負 責 環 保 工 程 資 源 效 益 增 值 與 節 能 技 改 技 術 創 新, 以 達 到 提 升 各 項 資 源 利 用 效 率 提 升 之 目 的 廢 水 依 PCB 產 業 特 性 細 化 分 至 25 類, 源 頭 即 分 類 收 集, 末 端 分 類 處 理, 在 保 證 水 質 穩 定 達 標 的 同 時, 為 廢 水 回 收 再 利 用 創 造 更 有 利 條 件, 依 循 環 使 用, 一 水 多 用 的 原 則, 末 端 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 24

29 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 廢 水 回 用 率 可 達 40% 以 上,103 年 全 年 廢 水 回 用 總 量 達 萬 噸, 大 幅 減 少 廠 區 新 鮮 水 用 量 與 對 自 來 水 的 依 賴 ; 廢 棄 物 通 過 源 頭 精 細 分 類, 依 產 品 別 不 同, 固 體 廢 棄 物 至 少 分 為 65 類, 資 源 化 比 率 達 92% 以 上 對 於 產 品 有 害 物 質 管 理, 本 公 司 生 產 所 採 用 原 物 料 採 購 及 產 品 輸 出 均 需 通 過 嚴 格 抽 樣 檢 測 以 符 合 歐 盟 RoHS 標 準 及 客 戶 之 相 關 要 求, 確 保 提 供 給 客 戶 環 保 合 格 產 品 ( 二 ) 環 保 節 能 處 的 營 運 使 命 是 為 公 司 生 存 發 展 打 下 基 石 為 公 司 營 運 績 效 開 源 節 流, 主 要 職 能 為 在 公 司 面 臨 任 何 環 保 節 能 法 規 問 題 前, 能 及 早 有 效 因 應 準 備 與 規 劃, 同 時 致 力 於 環 保 節 能 技 術 的 精 進 提 升, 使 公 司 在 發 展 的 過 程 中, 持 續 降 低 電 力 水 天 然 氣 等 資 源 的 使 用, 減 少 成 本 支 出 目 前 環 保 節 能 處 總 人 數 為 189 人, 全 面 負 責 本 公 司 各 項 環 保 業 務 本 公 司 各 廠 區 均 已 導 入 ISO14001 環 境 管 理 體 系, 並 嚴 格 按 照 ISO14001 相 關 要 求 進 行 環 境 管 理, 定 期 進 行 內 部 稽 核 與 管 理 審 查, 定 期 進 行 外 部 認 證, 確 保 各 項 作 業 穩 定 有 效 運 行 同 時 不 斷 進 行 管 理 創 新, 根 據 印 刷 電 路 板 行 業 特 性,103 年 進 一 步 鞏 固 駐 廠 環 保 專 員 制 度, 在 製 造 現 場 實 施 規 範 排 廢 節 水 節 藥 等 專 案, 並 制 定 環 保 節 能 稽 查 辦 法, 通 過 源 頭 精 細 化 管 理 明 確 責 任 管 理 部 門, 將 企 業 環 保 風 險 降 至 最 低, 同 時 達 到 減 量 增 效 的 目 的 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 25

30 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 三 ) 本 公 司 非 常 關 注 氣 候 變 遷 的 影 響, 並 積 極 推 動 一 系 列 節 能 減 碳 措 施 以 達 溫 室 氣 體 減 量 之 目 的 : 1. 自 96 年 起, 臻 鼎 自 願 開 展 溫 室 氣 體 盤 查, 暸 解 組 織 內 碳 排 放 相 關 資 訊, 納 入 碳 管 理, 並 積 極 推 動 主 要 供 應 商 進 行 溫 室 氣 體 盤 查 2. 自 102 年 起, 臻 鼎 開 始 導 入 ISO50001 能 源 管 理 體 系,103 年 已 有 兩 個 廠 區 取 得 認 證, 預 計 104 年 底 所 有 廠 區 皆 能 完 成 能 源 管 理 體 系 的 建 置 3. 自 102 年 起, 臻 鼎 積 極 參 與 深 圳 碳 交 易 市 場, 在 與 政 府 的 合 作 中, 進 一 步 強 化 公 司 碳 管 理 能 力 4. 自 102 年 起, 臻 鼎 積 極 參 與 國 際 碳 揭 露 項 目, 在 向 世 界 一 流 企 業 學 習 碳 管 理 經 驗 的 同 時, 向 世 界 傳 遞 臻 鼎 的 綠 色 理 念 和 減 排 績 效 5. 臻 鼎 103 年 推 動 多 項 節 能 減 碳 專 案, 例 如 空 壓 機 餘 熱 回 收 項 目 冰 水 機 添 加 極 化 油 項 目 集 塵 機 和 廢 氣 塔 風 機 加 裝 PID 系 統 項 目 等, 預 計 每 年 可 減 碳 4,174 噸 6. 臻 鼎 規 劃 于 104 年 建 設 能 源 管 理 中 心, 通 過 先 進 的 信 息 化 自 動 化 技 術 監 管 生 產 全 過 程 的 能 源 使 用 情 況, 進 一 步 減 少 廠 區 能 源 消 耗 臻 鼎 在 節 能 減 碳 方 面 的 不 懈 努 力, 深 受 政 府 的 肯 定, 歷 年 來, 政 府 為 臻 鼎 頒 發 的 獎 項 如 下 : 廣 東 省 節 能 先 進 集 體 深 圳 市 節 能 示 范 企 業 寶 安 區 節 能 先 進 集 體 淮 安 市 節 能 先 進 企 業 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 26

31 評 估 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V V ( 一 ) 本 公 司 確 實 遵 守 廠 區 所 在 地 ( 或 國 家 ) 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序 勞 動 法 規 勞 動 人 權 原 則 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇, 將 內 容 轉 化 為 公 司 勞 工 管 理 政 策, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 執 行 ( 二 ) 本 公 司 確 實 設 置 電 子 信 箱 及 實 體 意 見 箱 供 員 工 申 訴, 並 有 專 責 單 位 及 人 員 負 責 調 查 處 理 ( 三 ) 本 公 司 推 行 8S 運 動, 旨 在 為 員 工 提 供 整 潔 的 環 境 工 作 上, 公 司 會 給 員 工 發 放 安 全 防 護 設 備, 以 確 保 員 工 的 健 康 安 全 此 外, 公 司 會 定 期 為 員 工 辦 理 年 度 健 康 檢 查, 還 會 定 期 對 員 工 實 施 安 全 與 健 康 教 育 主 管 及 工 安 單 位 也 會 定 期 檢 視 工 作 環 境, 確 保 給 員 工 提 供 安 全 的 作 業 環 境 ( 四 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 各 式 與 員 工 溝 通 的 會 議, 傳 達 公 司 的 政 策 與 訊 息, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 情 形 ( 五 ) 本 公 司 每 年 舉 辦 CMBA 邀 請 台 大 教 授 授 課, 針 對 不 同 崗 位 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫, 以 提 升 員 工 素 質 及 公 司 競 爭 力 ( 六 ) 本 公 司 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序, 並 設 專 人 對 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 服 務 ( 七 ) 本 公 司 對 產 品 之 行 銷 及 標 示, 均 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則, 以 最 高 的 道 德 標 準 進 行 自 我 要 求 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 27

32 評 估 項 目 ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V ( 八 ) 與 本 公 司 有 交 易 往 來 之 供 應 商 需 簽 訂 環 境 及 社 會 責 任 承 諾 書, 承 諾 提 供 給 本 公 司 之 產 品 零 件 之 環 境 管 理 物 質, 完 全 符 合 環 保 標 準 之 規 定, 並 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄 ( 九 ) 公 司 與 主 要 供 應 商 之 契 約 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 V 本 公 司 定 期 或 不 定 期 在 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 中 揭 露 本 公 司 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊, 達 到 企 業 社 會 責 任 之 目 的 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 訂 有 社 會 責 任 管 理 手 冊, 本 社 會 責 任 手 冊, 是 依 據 SA8000 社 會 責 任 國 際 標 準 和 EICC 電 子 行 業 行 為 準 則, 在 國 際 法 律 和 地 方 性 法 規 的 基 礎 上, 結 合 公 司 的 實 際 情 況 而 編 制 的, 並 定 期 檢 討 實 施 成 效 實 際 運 作 情 形 及 精 神, 兩 者 間 並 無 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形, 請 參 閱 本 公 司 網 站 及 年 報 相 關 內 容 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 已 獲 認 證 :ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC ISO14064 TS16949 ISO

33 ( 七 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V ( 一 ) 本 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 亦 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾, 並 於 內 部 管 理 及 外 部 商 業 活 動 中 確 實 執 行 ( 二 ) 本 公 司 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行 另 依 公 司 治 理 相 關 規 定 定 期 對 員 工 進 行 誠 信 方 面 之 教 育 訓 練, 且 不 定 期 進 行 內 部 稽 核, 以 降 低 不 誠 信 行 為 發 生 之 機 率 ( 三 )1. 本 公 司 就 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 並 隨 時 檢 討, 且 於 商 業 往 來 之 前, 考 量 其 代 理 商 供 應 商 客 戶 或 其 他 商 業 往 來 交 易 對 象 之 合 法 性 及 是 否 有 不 誠 信 行 為 紀 錄, 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易 本 公 司 與 他 人 簽 訂 契 約, 其 內 容 包 含 遵 守 誠 信 經 營 政 策 及 交 易 相 對 人 如 涉 及 不 誠 信 行 為, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 2. 本 公 司 及 董 事 經 理 人 員 工 與 實 質 控 制 者, 於 執 行 業 務 時, 不 得 直 接 或 間 接 提 供 承 諾 要 求 或 收 受 任 何 形 式 之 不 正 當 利 益, 包 括 回 扣 佣 金 或 透 過 其 他 途 徑 向 客 戶 代 理 商 承 包 商 供 應 商 或 其 他 利 害 關 係 人 提 供 或 收 受 不 正 當 利 益 3. 本 公 司 及 董 事 經 理 人 員 工 與 實 質 控 制 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 29

34 評 估 項 目 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 者, 對 政 黨 或 參 與 政 治 活 動 之 組 織 或 個 人 直 接 或 間 接 提 供 捐 獻, 均 符 合 政 治 獻 金 法 及 公 司 內 部 相 關 作 業 程 序, 不 得 藉 以 謀 取 商 業 利 益 或 交 易 優 勢 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V ( 一 ) 本 公 司 均 評 估 代 理 商 供 應 商 客 戶 或 其 他 商 業 往 來 交 易 對 象 之 合 法 性 及 是 否 有 不 誠 信 行 為 紀 錄, 以 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易 本 公 司 與 他 人 簽 訂 契 約, 其 內 容 包 含 遵 守 誠 信 經 營 政 策 及 交 易 相 對 人 如 涉 及 不 誠 信 行 為, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款 ( 二 ) 本 公 司 董 事 會 盡 善 良 管 理 人 之 注 意 義 務, 督 促 公 司 防 止 不 誠 信 行 為, 並 隨 時 檢 討 其 實 施 成 效 及 持 續 改 進, 確 保 誠 信 經 營 政 策 之 落 實 由 內 部 稽 核 人 員 負 責 誠 信 經 營 政 策 與 防 範 方 案 之 制 定 及 監 督 執 行, 並 定 期 向 董 事 會 報 告, 針 對 稽 核 結 果 不 足 之 處, 提 出 改 善 計 畫, 以 確 實 落 實 企 業 誠 信 經 營 ( 三 ) 本 公 司 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 且 本 公 司 董 事 及 經 理 人 不 得 藉 其 在 公 司 擔 任 之 職 位, 使 其 自 身 配 偶 父 母 子 女 或 任 何 他 人 獲 得 不 正 當 利 益, 以 維 持 有 效 之 內 部 控 制 制 度 運 作, 並 落 實 執 行 ( 四 ) 本 公 司 為 落 實 誠 信 經 營, 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度 並 隨 時 檢 討, 確 保 該 制 度 之 設 計 及 執 行 持 續 有 效, 並 由 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 遵 循 情 形, 並 作 成 稽 核 報 告 提 報 審 計 委 員 會 及 董 事 會 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 30

35 評 估 項 目 ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 是 否 摘 要 說 明 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V ( 五 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練, 以 落 實 企 業 誠 信 經 營 V ( 一 ) 本 公 司 己 訂 定 具 體 檢 舉 制 度, 建 立 並 公 告 內 部 獨 立 檢 舉 信 箱 專 線, 供 公 司 內 部 及 外 部 人 員 使 用, 並 有 專 責 單 位 人 員 負 責 調 查 處 理 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? V V ( 二 ) 本 公 司 對 檢 舉 案 件 受 理 調 查 過 程 調 查 結 果 及 相 關 文 件 製 作 之 紀 錄 予 以 保 存, 對 檢 舉 人 身 分 及 檢 舉 內 容 亦 有 保 密 機 制 ( 三 ) 本 公 司 對 檢 舉 人, 不 因 檢 舉 情 事 而 遭 不 當 處 置 之 措 施, 並 對 檢 舉 人 予 以 保 護 V ( 一 ) 本 公 司 已 於 公 司 網 站 及 年 報 揭 露 誠 信 經 營 守 則 相 關 資 訊 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則, 並 無 差 異 符 合 公 司 所 訂 之 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 之 誠 信 經 營 守 則, 係 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 定, 實 際 運 作 情 形 及 精 神 均 依 公 司 治 理 相 關 規 範 及 運 作, 兩 者 間 並 無 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 :( 如 公 司 檢 討 修 正 其 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ) 為 求 規 範 範 圍 完 整 及 清 楚 且 詳 盡 地 訂 定 具 體 誠 信 經 營 之 作 法 及 防 範 不 誠 信 行 為,104 年 3 月 20 日 董 事 會 決 議 通 過, 修 訂 本 公 司 誠 信 經 營 守 則, 以 降 低 不 誠 信 行 為 發 生 之 機 率 ( 八 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 已 於 公 司 網 站 (http://www.zdtco.com) 中 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則 等 相 關 規 章, 並 依 據 公 司 治 理 精 神 運 作 及 執 行 公 司 治 理 相 關 規 範 31

36 ( 九 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 瞭 解 之 重 要 資 訊 : 請 參 閱 下 列 各 項 資 訊 或 參 閱 本 年 報 相 關 內 容 1. 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 情 形 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 時 數 總 經 理 沈 慶 芳 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 資 深 協 理 張 銘 志 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 協 理 蕭 得 望 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 協 理 葛 宗 萍 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 資 深 經 理 林 益 忠 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 副 理 喻 永 俊 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 企 業 如 何 做 好 溝 通 強 化 企 業 社 會 責 任 3 小 時 2. 員 工 之 進 修 與 訓 練 情 形 為 有 效 整 合 運 用 訓 練 資 源, 提 昇 組 織 學 習 風 氣, 有 系 統 培 育 組 織 營 運 及 發 展 所 需 人 才, 並 達 成 個 人 學 習 成 長 及 組 織 發 展 目 標, 本 公 司 課 程 類 別 分 為 專 業 通 識 及 管 理 三 大 類, 103 年 度 辦 理 教 育 訓 練 時 數 達 12,018 小 時 總 人 次 為 668,576 人 及 教 育 訓 練 費 用 約 9,912 仟 元, 主 要 訓 練 內 容 及 明 細 如 下 : 課 程 類 別 總 人 次 總 時 數 總 費 用 專 業 類 584,671 9,513.5 通 識 類 55,255 1,198.0 管 理 類 28,650 1,306.5 總 計 668,576 12,018.0 NT 9,912,012 (1) 新 進 人 員 訓 練 : 臻 鼎 為 所 有 新 進 員 工 安 排 關 於 公 司 沿 革 企 業 文 化 人 資 政 策 工 作 安 全 等 訓 練 課 程, 以 利 於 其 入 職 後 業 務 開 展 (2) 品 質 管 理 訓 練 : 為 達 成 世 界 一 流 的 高 品 質 公 司, 臻 鼎 落 實 各 項 品 質 政 策, 導 入 全 方 位 品 質 管 理 訓 練, 如 日 常 品 質 管 理 6 Sigma DOE 等 (3) 專 業 技 能 訓 練 : 臻 鼎 為 所 有 同 仁 提 供 各 專 業 領 域 學 習 課 程, 並 由 資 深 主 管 技 術 專 家 專 業 廠 商 等 分 享 過 往 寶 貴 經 驗, 有 系 統 地 培 育 公 司 營 運 及 發 展 所 需 人 才, 以 提 升 公 司 競 爭 優 勢 (4) 管 理 才 能 訓 練 : 導 入 職 能 概 念 建 置 各 階 層 主 管 及 關 鍵 人 才 躍 升 藍 圖, 並 依 此 安 排 相 應 管 理 專 班 訓 練 課 程, 以 協 助 主 管 們 在 工 作 與 管 理 上 發 揮 綜 效 (5) 語 文 能 力 訓 練 : 臻 鼎 致 力 於 營 造 多 元 化 的 外 語 學 習 環 境, 持 續 培 養 國 際 性 人 才, 強 化 多 種 外 語 能 力, 達 成 與 世 界 溝 通 無 距 離 的 目 標 (6) 線 上 學 習 訓 練 : 為 使 學 習 更 便 捷, 臻 鼎 建 立 個 人 線 上 學 習 平 台 - 臻 鼎 E 學 院 員 工 們 可 隨 時 自 行 學 習 及 測 驗, 以 提 昇 個 人 所 需 技 能 (7) 自 我 啟 發 訓 練 : 為 滿 足 公 司 未 來 發 展 需 求, 臻 鼎 規 劃 各 種 發 展 訓 練, 如 學 歷 教 育 ( 在 職 進 修 ) 讀 書 會 拓 展 訓 練 海 外 或 職 務 輪 調 訓 練 等, 使 同 仁 充 份 發 揮 潛 能, 提 昇 工 作 績 效 32

37 3. 與 財 務 資 訊 透 明 有 關 人 員 ( 例 如 內 部 稽 核 人 員 財 務 會 計 人 員 等 ) 取 得 相 關 證 照 情 形 : 4. 員 工 行 為 守 則 證 照 名 稱 33 人 數 中 華 民 國 會 計 師 CPA 3 內 部 稽 核 協 會 舉 辦 之 國 際 內 部 稽 核 師 CIA 1 為 讓 各 職 級 員 工 建 立 良 好 行 為 模 式, 以 符 合 道 德 標 準, 並 使 員 工 更 加 瞭 解 本 公 司 行 為 道 德 規 範, 本 公 司 特 訂 定 員 工 行 為 守 則 道 德 行 為 守 則 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 等 相 關 辦 法 與 規 定, 讓 所 有 員 工 能 有 所 遵 循 員 工 行 為 守 則 簡 述 如 下 : (1) 新 人 導 引 手 冊 : 讓 新 進 員 工 於 報 到 後, 快 速 瞭 解 公 司 環 境 及 相 關 出 勤 系 統 操 作 說 明 (2) 員 工 手 冊 : 載 明 工 作 規 則 於 員 工 手 冊, 同 步 置 於 人 資 電 子 公 開 平 台 供 員 工 隨 時 查 閱 遵 循, 以 維 護 員 工 權 益 主 要 章 節 有 下 列 各 項 a. 工 作 時 間 請 假 與 休 假 b. 留 職 停 薪 復 職 c. 出 勤 管 理 d. 工 資 e. 加 班 f. 獎 懲 g. 考 核 h. 福 利 i. 教 育 訓 練 j. 出 差 k. 解 僱 資 遣 與 離 職 l. 退 休 m. 職 業 災 害 傷 病 與 撫 卹 n. 工 業 安 全 與 衛 生 o. 勞 資 意 見 溝 通 p. 性 騷 擾 之 防 治 q. 保 密 規 定 等 (3) 員 工 聘 僱 合 約 書 : 載 明 勞 資 雙 方 協 議 後 員 工 需 遵 守 之 條 款, 以 維 雙 方 權 益 主 要 條 款 有 下 列 各 項 a. 服 務 條 款 b. 智 慧 財 產 權 歸 屬 c. 不 侵 權 擔 保 d. 保 密 規 定 e. 對 外 發 言 f. 資 訊 安 全 g. 誠 信 廉 潔 暨 自 律 條 款 h. 競 業 禁 止 i. 利 益 迴 避 等 5. 道 德 行 為 準 則 (104 年 3 月 20 日 董 事 會 修 訂 ) 第 一 條 訂 定 目 的 及 依 據 為 建 立 本 公 司 良 好 行 為 模 式, 以 符 合 道 德 標 準, 並 使 公 司 所 有 利 害 關 係 人 更 加 瞭 解 本 公 司 企 業 道 德 規 範, 爰 依 上 市 上 櫃 公 司 訂 定 道 德 行 為 準 則 第 一 條 訂 定 本 準 則, 以 資 遵 循 第 二 條 本 準 則 包 括 下 列 八 項 內 容 ( 一 ) 防 止 利 益 衝 突 : 個 人 利 益 介 入 或 可 能 介 入 公 司 整 體 利 益 時 即 產 生 利 害 衝 突, 例 如, 當 公 司 董 事 或 經 理 人 無 法 以 客 觀 及 有 效 率 的 方 式 處 理 公 務 時, 或 是 基 於 其 在 公 司 擔 任 之 職 位 而 使 得 其 自 身 配 偶 父 母 子 女 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 獲 致 不 當 利 益 公 司 應 特 別 注 意 與 前 述 人 員 所 屬 之 關 係 企 業 資 金 貸 與 或 為 其 提 供 保 證 重 大 資 產 交 易 進 ( 銷 ) 貨 往 來 之 情 事 公 司 應 該 防 止 利 益 衝 突, 並 提 供 適 當 管 道 供 董 事 或 經 理 人 主 動 說 明 其 與 公 司 有 無 潛 在 之 利 益 衝 突 ( 二 ) 避 免 圖 私 利 之 機 會 : 應 避 免 董 事 或 經 理 人 為 下 列 事 項 : (1) 透 過 使 用 公 司 財 產 資 訊 或 藉 由 職 務 之 便 而 有 圖 私 利 之 機 會 ; (2) 透 過 使 用 公 司 財 產 資 訊 或 藉 由 職 務 之 便 以 獲 取 私 利 ; (3) 與 公 司 競 爭 當 公 司 有 獲 利 機 會 時, 董 事 或 經 理 人 有 責 任 增 加 公 司 所 能 獲 取 正 當 合 法 利 益 ( 三 ) 保 密 責 任 : 董 事 或 經 理 人 對 於 公 司 本 身 或 其 進 ( 銷 ) 貨 客 戶 之 資 訊, 除 經 授 權 或 法 律 規 定 公

一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部 資 深 經 理 聯 絡 電 話 :(02)2657-7675( 代 表 號 ) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 :

一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部 資 深 經 理 聯 絡 電 話 :(02)2657-7675( 代 表 號 ) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 : 股 票 代 碼 :6114 翔 昇 電 子 股 份 有 限 公 司 H&T Electronics Co.,Ltd. 一 0 三 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 0 四 年 四 月 三 十 日 查 詢 網 址 : http://mops.twse.com.tw 一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部

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