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2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 : 林 進 職 稱 : 總 長 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 : 石 慶 堂 職 稱 : 會 計 長 電 話 :(02) 電 子 郵 件 信 箱 二 總 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 1. 總 公 司 / 工 廠 地 址 : 新 竹 科 學 工 業 園 區 新 竹 市 新 安 路 5 號 電 話 :(03) 內 湖 辦 公 區 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 行 善 路 158 號 電 話 :(02) 汐 止 辦 公 區 地 址 : 新 北 市 汐 止 區 新 台 五 路 一 段 88 號 21 樓 電 話 :(02) 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 電 子 郵 件 信 箱 及 電 話 : 名 稱 : 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 股 室 地 址 : 台 北 市 松 山 區 敦 化 北 路 122 號 7 樓 A 室 電 子 郵 件 信 箱 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 陳 雅 琳 張 嘉 信 事 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 五 段 7 號 68 樓 ( 台 北 101 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 盧 森 堡 證 券 交 易 所 倫 敦 證 券 交 易 所 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 103 年 度 年 報 壹 致 股 東 報 告 書 2 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 6 二 公 司 沿 革 6 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 16 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 24 四 公 司 治 理 運 作 情 形 30 五 會 計 師 公 費 資 訊 51 六 更 換 會 計 師 資 訊 51 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 或 會 計 事 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 51 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 52 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 等 親 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 53 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 54 十 一 環 境 與 社 會 責 任 管 理 運 作 資 訊 55 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 58 二 公 司 債 辦 理 情 形 64 三 特 別 股 辦 理 情 形 65 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 66 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 67 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 70 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 74 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 74 伍 營 運 一 業 內 容 76 二 市 場 及 產 銷 122

4 三 從 業 員 工 分 析 130 四 環 保 支 出 資 訊 131 五 勞 資 關 係 132 六 重 要 契 約 133 陸 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表, 簽 證 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 136 二 最 近 五 年 度 分 析 142 三 一 三 年 度 審 計 委 員 會 查 核 報 告 148 四 一 三 年 度 報 告 149 五 一 三 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 報 告 230 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 狀 之 影 響 296 柒 狀 及 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 狀 298 二 績 效 299 三 現 金 流 量 300 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 業 之 影 響 300 五 轉 投 資 分 析 302 六 風 險 事 項 302 七 其 他 重 要 事 項 304 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 306 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 326 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 326 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 326 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 亦 應 逐 項 載 明 328

5 壹 致 股 東 報 告 書

6 2 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 由 於 資 訊 產 業 環 境 持 續 面 臨 需 求 轉 移 的 影 響, 在 智 慧 手 持 裝 置 與 行 動 網 路 之 普 及 下, 造 成 筆 記 型 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 面 臨 遲 滯 或 衰 退 的 衝 擊 加 上 公 司 內 部 轉 型 不 如 預 期 順 暢, 以 致 經 營 績 效 不 盡 理 想 整 體 營 收 較 前 一 年 呈 現 約 5% 的 衰 退, 營 業 利 益 及 稅 後 淨 利 均 呈 現 大 幅 減 少 謹 代 表 緯 創 經 營 團 隊 表 達 我 們 最 深 的 歉 意, 也 由 衷 感 謝 各 位 股 東 持 續 地 給 予 鼓 勵 與 指 教, 促 使 我 們 不 斷 地 追 求 進 步, 為 所 有 利 害 關 係 人 創 造 價 值! 去 (103) 年 及 營 運 表 現 103 年, 緯 創 的 全 年 合 併 營 收 達 新 台 幣 5,923 億 元, 合 併 營 業 利 益 為 新 台 幣 38 億 元, 合 併 稅 前 盈 餘 為 新 台 幣 48 億 元, 合 併 稅 後 淨 利 達 新 台 幣 36 億 元, 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 1.5 元 整 體 營 收 較 前 一 年 呈 現 約 5% 的 衰 退, 營 業 利 益 卻 呈 現 大 幅 減 少 營 收 的 衰 退 主 要 來 自 於 筆 記 型 電 腦 與 智 慧 型 手 機 出 貨 量 較 前 一 年 減 少 營 業 利 益 大 幅 減 少 的 主 要 原 因 為 製 造 費 用 大 幅 增 加 ( 年 增 25%), 主 要 可 歸 因 於 : 新 事 業 營 運 績 效 不 如 預 期 投 資 新 客 戶 先 期 製 造 產 能 與 設 備 及 中 國 大 陸 製 造 基 地 西 遷, 導 致 整 體 產 能 利 用 率 偏 低 整 體 營 業 費 用 則 略 為 增 加, 主 要 是 增 加 費 用 於 新 事 業 及 新 產 品 線 的 開 發, 積 極 投 入 產 品 創 新 與 產 業 轉 型, 以 因 應 產 業 的 競 爭 在 各 產 品 表 現 面, 以 伺 服 器 網 路 電 話 與 桌 上 型 電 腦 成 長 最 突 出, 筆 記 型 電 腦 與 智 慧 型 手 機 表 現 最 弱, 其 他 產 品 則 為 持 平 或 略 有 增 減 在 整 體 市 場 成 長 率 及 客 戶 組 合 方 面, 智 慧 終 端 裝 置 及 雲 端 服 ( 如 伺 服 器, 網 路 儲 存 等 ) 的 市 場 持 續 成 長, 然 而 傳 統 消 費 性 產 品 ( 如 筆 記 型 電 腦 平 板 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 ) 的 市 場 則 呈 現 成 長 停 滯 或 下 滑 為 因 應 上 述 市 場 之 趨 勢, 緯 創 去 年 也 持 續 進 行 組 織 改 造, 並 優 化 現 有 的 客 戶 及 產 品 組 合, 以 提 供 更 高 附 加 價 值 的 服 和 獲 利 模 式 去 (103) 年 緯 創 也 持 續 發 行 了 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書, 藉 由 永 續 創 新 和 人 文 的 主 軸, 以 揭 露 企 業 在 經 濟 環 境 與 社 會 三 大 面 向 的 參 與 及 關 懷 今 (104) 年 業 及 營 運 重 點 今 年 我 們 主 要 的 營 運 重 點 是 (1) 強 化 核 心 事 業 ( 包 括 個 人 電 腦 伺 服 器 智 慧 型 手 機 等 ) 的 競 爭 力 主 要 是 透 過 不 斷 地 推 動 產 品 設 計 簡 單 化 生 產 製 造 自 動 化 庫 存 管 理 及 時 化 及 杜 絕 產 能 浪 費 以 提 升 內 部 營 運 效 能 及 製 造 生 產 力 (2) 加 快 新 事 業 ( 包 括 顯 示 器 元 件 觸 控 綠 資 源 回 收 等 ) 的 損 益 平 衡 與 獲 利 主 要 是 調 整 現 有 的 客 戶 與 產 品 組 合 以 提 升 毛 利 率, 持 續 組 織 優 化 和 強 化 品 質 管 理, 以 及 提 升 產 能 利 用 率 (3) 強 化 創 新 的 價 值 與 動 能 ( 包 括 產 品 服 解 決 方 案 等 ) 增 值 創 新 是 商 模 式 及 產 品 的 創 新, 加 速 技 術 服 整 合, 為 顧 客 創 造 價 值 及 強 化 產 品 競 爭 力 以 提 昇 獲 利 率 增 值 服

7 3 是 發 展 多 元 化 與 增 值 的 服 事 業, 強 化 現 有 售 後 服 事 業 的 服 範 圍, 並 尋 求 垂 直 整 合 與 拓 展 相 關 技 術 服 的 業 關 於 業 及 產 品 之 經 營 方 針, 為 因 應 智 慧 終 端 市 場 持 續 成 長 及 傳 統 消 費 性 產 品 ( 如 筆 記 型 電 腦 液 晶 電 視 等 產 業 ) 的 市 場 成 長 趨 緩, 緯 創 將 持 續 調 整 客 戶 產 品 組 合, 並 透 過 新 的 組 織 架 構, 優 化 資 源 利 用 以 提 升 競 爭 力 並 加 快 轉 型 腳 步 我 們 將 持 續 擴 展 投 資 其 他 具 有 更 高 價 值 的 市 場 / 業 及 技 術 / 產 品 組 合, 包 括 智 慧 型 裝 置 雲 端 服 開 發 機 殼 / 電 路 板 回 收 事 業 網 路 儲 存 工 業 應 用 電 腦 醫 療 與 汽 車 電 子 等 產 品, 以 分 散 產 業 與 客 戶 風 險 壹 致 股 東 報 告 書 前 景 與 展 望 緯 創 以 客 尊 誠 信 創 新 卓 越 為 主 要 公 司 文 化 並 秉 持 利 他 的 企 業 哲 學 與 謙 虛 的 人 生 態 度, 致 力 於 追 求 企 業 永 續 與 善 盡 社 會 責 任 我 們 也 認 為, 企 業 永 續 發 展 的 定 義 不 僅 是 獲 利, 而 在 於 長 期 經 營 的 同 時, 讓 利 害 關 係 人 從 我 們 的 營 運 績 效 中 獲 得 利 益 展 望 未 來, 總 體 經 營 環 境 在 全 球 景 氣 復 甦 不 確 定 下, 除 了 物 聯 網 智 慧 終 端 裝 置 及 雲 端 服 等 產 業 持 續 成 長 外, 傳 統 資 訊 產 業 預 期 將 呈 現 成 長 遲 緩 或 衰 退 ; 在 公 司 永 續 發 展 策 略 上, 我 們 近 年 致 力 於 轉 型 為 全 方 位 的 技 術 服 提 供 者 (Technology Service Provider, TSP); 隨 著 雲 端 發 展 的 趨 勢, 將 電 腦 智 慧 型 裝 置 等 硬 體 設 備 和 雲 端 數 據 系 統, 透 由 軟 體 服 平 台 緊 密 結 合, 為 顧 客 提 供 更 便 利 更 適 性 的 高 附 加 價 值 服 緯 創 以 成 為 全 球 技 術 服 的 領 導 者 為 願 景, 除 了 持 續 深 化 設 計 製 造 和 服 的 品 質 外, 我 們 也 將 秉 持 創 新 性 技 術 服, 為 全 球 各 地 的 客 戶 提 供 優 質 創 新 的 資 通 訊 產 品 和 平 台 服, 讓 我 們 的 客 戶 能 肯 定 緯 創 所 提 供 的 價 值, 我 們 相 信 此 策 略 將 為 我 們 的 股 東 創 造 長 期 性 的 利 益 在 此, 謹 代 表 緯 創 全 體 員 工, 感 謝 各 位 股 東 對 緯 創 的 長 期 支 持 敬 祝 身 體 健 康, 萬 事 如 意! 董 事 長

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9 貳 公 司 簡 介

10 6 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 九 十 年 五 月 三 十 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 90 年 05 月 創 立 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 新 台 幣 10,000 仟 元 整 民 國 90 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 1,000,000 仟 元 民 國 90 年 11 月 昆 山 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 90 年 12 月 園 區 工 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 91 年 02 月 宏 電 分 割 讓 與 基 準 日 民 國 91 年 04 月 增 資 至 新 台 幣 5,000,000 仟 元 用 以 括 承 受 宏 電 公 司 研 製 服 相 關 營 業 資 產 負 債 相 關 權 利 義 以 及 相 關 法 律 關 係 暨 地 位 ( 含 新 竹 廠 中 國 中 山 廠 蘇 比 克 灣 廠 墨 西 哥 廠 及 匈 牙 利 廠 ) 發 行 員 工 認 股 權 憑 證 72,000 仟 單 位 民 國 91 年 06 月 與 台 北 關 稅 局 簽 訂 策 略 聯 盟 協 定, 建 立 策 略 合 作 夥 伴 關 係 民 國 91 年 07 月 現 金 增 資 參 億 股, 以 每 股 溢 價 22.5 元, 募 集 新 台 幣 6,750,000 仟 元, 實 收 資 本 額 增 至 新 台 幣 8,000,000 仟 元 昆 山 廠 通 過 ISO 9001: 2000 認 證 民 國 91 年 12 月 宏 碁 ( 股 ) 公 司 順 利 完 成 釋 股, 宏 碁 集 團 對 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 持 股 由 79% 降 至 49% J1 及 AJ 兩 款 筆 記 型 電 腦 獲 經 濟 部 工 業 局 通 過 設 計 優 良 產 品 評 鑑, 並 獲 頒 Good Design Product Mark 殊 榮 J1 及 AJ 兩 款 筆 記 型 電 腦 入 圍 國 家 產 品 形 象 獎, 並 獲 經 濟 部 頒 授 台 灣 精 品 標 誌 通 過 經 濟 部 在 台 設 立 企 業 營 運 總 部 民 國 92 年 02 月 中 山 廠 通 過 ISO 9001: 2000 認 證 民 國 92 年 03 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 99,620 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,099,620 仟 元 民 國 92 年 04 月 中 山 廠 通 過 TL 9000 R3.0 認 證 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 SONY OEM Green Partner 版 本 認 證 民 國 92 年 05 月 獲 經 濟 部 通 過 在 台 設 立 創 新 研 發 中 心 民 國 92 年 08 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 18,350 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,117,970 仟 元 於 臺 灣 證 券 交 易 所 正 式 掛 牌 上 市, 成 為 國 內 企 業 併 購 法 通 過 後, 第 一 家 簡 易 上 市 成 功 的 高 科 技 公 司 昆 山 廠 獲 得 ISO 14001:1996 認 證 民 國 92 年 10 月 J2 及 B2i 兩 款 筆 記 型 電 腦 K3D 多 媒 體 筆 記 型 電 腦 W3D 可 移 動 性 電 腦 SP200 智 慧 型 個 人 通 訊 數 位 助 理 及 可 攜 式 迷 你 重 低 音 揚 聲 器 Kuofer 獲 經 濟 部 工 業 局 通 過 設 計 優 良 產 品 評 鑑, 並 獲 頒 Good Design Product Mark 殊 榮 民 國 92 年 11 月 台 北 總 部 及 新 竹 廠 通 過 OHSAS 18001:1999 認 證 辦 理 盈 餘 轉 增 資 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 591,281 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,709,251 仟 元 民 國 92 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 智 資 通 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 01 月 昆 山 廠 通 過 OHSAS 18001:1999 認 證 民 國 93 年 02 月 發 行 第 一 次 海 外 無 擔 保 轉 換 公 司 債 美 金 120,000 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 立 精 密 模 具 ( 昆 山 ) 有 限 公 司

11 7 民 國 93 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 114,740 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 8,823,991 仟 元 民 國 93 年 05 月 天 下 雜 誌 及 商 業 周 刊 1000 大 製 造 業 -92 年 營 收 排 名 第 17 大 公 司 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 新 資 通 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 06 月 中 山 廠 通 過 ISO 14001:1996 認 證 及 OHSAS 18001:1999 認 證 民 國 93 年 07 月 昆 山 廠 通 過 ISO 9001:2000/TL9000 R3.0 認 證 民 國 93 年 08 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 騰 技 術 服 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 93 年 09 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 及 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 665,919 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,489,910 仟 元 民 國 93 年 11 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 之 緯 立 精 密 模 具 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 變 更 為 緯 立 資 訊 配 件 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 94 年 01 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 3,230 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,493,140 仟 元 民 國 94 年 04 月 天 下 雜 誌 及 商 業 周 刊 1000 大 製 造 業 -93 年 營 收 排 名 第 16 大 公 司 中 華 徵 信 Top5000( 不 分 產 業 )-93 年 營 收 排 名 第 31 大 公 司 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 14,270 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,507,410 仟 元 民 國 94 年 06 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 76,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 9,583,910 仟 元 民 國 94 年 09 月 發 行 海 外 存 託 憑 證 2,500,000 仟 元 ( 其 中 1,500,000 仟 元 為 本 公 司 以 現 金 增 資 發 行 新 股 參 與, 另 1,000,000 仟 元 為 大 股 東 宏 碁 ( 股 ) 公 司 以 已 發 行 股 份 參 與 ) 民 國 94 年 10 月 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 217,928 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 103,850 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,405,689 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 電 腦 技 術 服 ( 上 海 ) 有 限 公 司 民 國 94 年 12 月 菲 律 賓 廠 通 過 TL 9000 R3.0 認 證 民 國 95 年 01 月 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 333,703 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 43,350 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,782,742 仟 元 民 國 95 年 04 月 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 170,238 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 1,064 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 11,963,621 仟 元 昆 山 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 民 國 95 年 05 月 商 業 周 刊 2005 年 1000 大 製 造 業 排 名 第 14 名 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -94 年 營 收 排 名 第 17 名 中 山 廠 菲 律 賓 廠 台 北 總 部 與 新 竹 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 民 國 95 年 06 月 2006 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 18 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 7 名 民 國 95 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 759,947 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 12,723,568 仟 元 民 國 95 年 09 月 昆 山 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 民 國 96 年 01 月 中 山 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 捷 克 廠 登 記 設 立 完 成 民 國 96 年 03 月 台 北 總 部 新 竹 廠 及 菲 律 賓 廠 通 過 IECQ QC :2005 認 證 榮 獲 亞 元 雜 誌 (AsiaMoney) 評 選 為 台 灣 最 佳 公 司 治 理 企 業 殊 榮 民 國 96 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -95 年 營 收 排 名 第 16 名 貳 公 司 簡 介

12 8 貳 公 司 簡 介 民 國 96 年 07 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 受 讓 晶 實 股 份 有 限 公 司 持 有 之 第 三 地 區 投 資 事 業 100% 股 權, 間 接 持 有 其 大 陸 地 區 投 資 事 業 緯 視 晶 ( 上 海 ) 光 電 貿 易 有 限 公 司 及 緯 視 晶 光 電 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 100% 股 權 2007 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 28 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 28 名 民 國 96 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,095,692 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 13,819,261 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 德 益 電 器 有 限 公 司 民 國 96 年 09 月 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 台 北 總 部 新 竹 廠 及 菲 律 賓 廠 通 過 TL 9000 R4.0 認 證 民 國 97 年 02 月 捷 克 廠 通 過 ISO 9001:2000 認 證 民 國 97 年 03 月 榮 登 日 本 東 洋 經 濟 週 刊 (Toyo Keizai) 亞 太 100 大 最 快 成 長 企 業 台 灣 地 區 排 名 第 8 名 亞 太 地 區 排 名 第 63 名 及 電 腦 產 業 第 5 名 的 殊 榮 民 國 97 年 04 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 陸 地 區 投 資 事 業 常 熟 浦 元 電 子 有 限 公 司 股 權 民 國 97 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -96 年 營 收 排 名 第 14 名 2008 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 40 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 11 名 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 昆 山 緯 隆 電 腦 技 術 服 有 限 公 司 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 晶 光 電 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 民 國 97 年 07 月 民 國 97 年 08 月 辦 理 私 募 方 式 現 金 增 資 240,000 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 14,059,261 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 聯 電 子 科 技 ( 中 山 ) 有 限 公 司 民 國 97 年 09 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,107,106 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 15,166,367 仟 元 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 民 國 97 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 陸 地 區 投 資 事 業 協 昱 電 子 科 技 ( 中 山 ) 有 限 公 司 股 權 民 國 98 年 02 月 捷 克 廠 通 過 OHSAS 18001:2007 認 證 民 國 98 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -97 年 營 收 排 名 第 7 名 民 國 98 年 06 月 現 金 增 資 發 行 新 股 150,000 仟 股, 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 15,000,000 單 位, 以 每 單 位 發 行 價 格 美 金 14.9 元, 募 集 美 金 223,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 16,666,367 仟 元 2009 美 國 商 業 周 刊 世 界 科 技 100 強 排 名 第 8 名 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 1 名 民 國 98 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,839,791 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,506,158 仟 元 捷 克 廠 通 過 ISO 14001:2004 認 證 墨 西 哥 廠 通 過 OHSAS 18001:2007 認 證 民 國 98 年 09 月 中 山 廠 通 過 ISO9001: 2008 認 證

13 9 民 國 98 年 10 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia) - 亞 太 50 家 最 佳 上 市 企 業 (The Asian Fab 50) 民 國 98 年 11 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 立 資 訊 配 件 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 民 國 98 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 成 科 技 ( 泰 州 ) 有 限 公 司 中 山 廠 通 過 TL 9000 R5.0 認 證 民 國 99 年 02 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 136,530 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,642,688 仟 元 民 國 99 年 03 月 榮 登 遠 見 雜 誌 CSR 65 強 企 業 民 國 99 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 55,250 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,697,938 仟 元 民 國 99 年 05 月 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 ISO 13485:2003 認 證 榮 登 富 比 世 雜 誌 (Forbes Asia)- 全 球 2000 大 企 業 及 全 球 高 績 效 成 長 企 業 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 -98 年 營 收 排 名 第 6 名 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 4,760 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 18,702,698 仟 元 民 國 99 年 06 月 數 位 時 代 獲 BusinessWeek 授 權 合 作 之 台 灣 科 技 100 強, 緯 創 排 名 第 6 名 民 國 99 年 07 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2010 天 下 企 業 公 民 獎 大 型 企 業 第 10 名 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 陸 地 區 投 資 事 業 赫 得 納 米 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 股 權 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 潤 高 新 材 料 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 民 國 99 年 08 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 935,135 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,637,833 仟 元 民 國 99 年 09 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 3,500 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,641,333 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 中 山 友 智 光 電 有 限 公 司 民 國 99 年 10 月 為 積 極 實 踐 企 業 社 會 責 任, 並 為 人 文 及 自 然 環 境 之 永 續 發 展 貢 獻 心 力, 成 立 團 法 人 緯 創 人 文 基 金 會 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 陸 地 區 投 資 事 業 中 山 茂 林 光 電 科 技 有 限 公 司 股 權 民 國 99 年 11 月 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 TL 9000 R5.0/ ISO9001: 2008 認 證 墨 西 哥 廠 通 過 ISO9001: 2008 認 證 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 8,740 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,650,073 仟 元 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 信 息 超 級 網 格 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 民 國 99 年 12 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 持 有 大 陸 地 區 投 資 事 業 中 山 市 樺 貿 貿 易 有 限 公 司 股 權 民 國 100 年 02 月 成 立 內 湖 總 部 貳 公 司 簡 介

14 10 貳 公 司 簡 介 民 國 100 年 03 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 創 控 股 ( 四 川 ) 有 限 公 司 緯 創 資 通 ( 成 都 ) 有 限 公 司 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 205,720 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,855,793 仟 元 民 國 100 年 04 月 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業 民 國 100 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 99 年 營 收 排 名 第 6 名 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 5,730 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 19,861,523 仟 元 投 資 新 設 馬 來 西 亞 公 司 WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 民 國 100 年 06 月 榮 獲 數 位 時 代 2011 科 技 百 強 亞 洲 台 灣 雙 榜 榮 耀 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 重 慶 ) 有 限 公 司 民 國 100 年 07 月 榮 登 星 雜 誌 (Fortune)2011 年 全 球 500 大 企 業 民 國 100 年 08 月 榮 獲 2011 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 8 名 民 國 100 年 09 月 中 山 廠 光 電 園 區 通 過 ISO9001: 2008 認 證 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 創 緯 穎 技 術 服 ( 北 京 ) 有 限 公 司 辦 理 盈 餘 轉 增 資 984,339 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 2,950 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,848,812 仟 元 民 國 100 年 10 月 墨 西 哥 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 重 慶 廠 通 過 ISO9001: 2008 / ISO14001:2004 認 證 民 國 100 年 11 月 中 山 廠 光 電 園 區 通 過 ISO14001:2004 / OHSAS18001:2007 認 證 榮 獲 台 灣 證 券 交 易 所 頒 發 2011 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 揭 露 優 良 獎 民 國 100 年 12 月 榮 獲 經 濟 部 工 業 局 頒 發 2011 台 灣 創 新 企 業 百 強 獎 投 資 新 設 哥 倫 比 亞 公 司 SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS 民 國 101 年 01 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 1,160 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,849,972 仟 元 民 國 101 年 04 月 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業 辦 理 ECB 轉 換 普 通 股 2,431 仟 元 暨 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 79,330 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,931,733 仟 元 民 國 101 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 100 年 營 收 排 名 第 6 名 墨 西 哥 廠 通 過 TL9000 R5.0 認 證 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 8,420 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 20,940,153 仟 元 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 ISO14001:2004 / OHSAS18001:2007 重 新 認 證 民 國 101 年 06 月 榮 獲 數 位 時 代 2012 科 技 百 強 亞 洲 台 灣 雙 榜 榮 耀 民 國 101 年 07 月 榮 登 星 雜 誌 (Fortune)2012 年 全 球 500 大 企 業 成 都 廠 通 過 ISO9001:2008 / ISO14001:2004 認 證 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 民 國 101 年 08 月 區 投 資 設 立 緯 創 資 通 ( 青 島 ) 有 限 公 司 榮 獲 2012 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 17 名 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,039,279 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 21,979,432 仟 元 昆 山 廠 通 過 OHSAS18001:2007 重 新 認 證

15 11 民 國 101 年 10 月 重 慶 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 民 國 101 年 11 月 墨 西 哥 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 泰 州 廠 通 過 ISO9001:2008 認 證 昆 山 廠 與 台 北 相 關 單 位 通 過 ISO16949:2009 認 證 民 國 102 年 02 月 泰 州 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 民 國 102 年 03 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 昆 山 緯 聰 數 碼 科 技 有 限 公 司 民 國 102 年 04 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 260 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 21,979,692 仟 元 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 ISO 50001:2011 認 證 台 北 總 部 新 竹 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 中 山 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 昆 山 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 民 國 102 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 101 年 營 收 排 名 第 7 名 民 國 102 年 06 月 墨 西 哥 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 捷 克 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 民 國 102 年 07 月 榮 獲 經 濟 部 頒 發 金 貿 獎 重 點 產 業 新 興 市 場 貢 獻 獎 昆 山 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 民 國 102 年 08 月 榮 獲 2013 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 17 名 成 都 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 緯 績 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 辦 理 盈 餘 轉 增 資 1,326,291 仟 元 暨 庫 藏 股 減 資 154,580 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 23,151,403 仟 元 民 國 102 年 09 月 中 山 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 辦 理 限 制 員 工 權 利 新 股 627,950 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 23,779,353 仟 元 民 國 102 年 11 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 2,250 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 23,781,603 仟 元 民 國 103 年 01 月 泰 州 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 台 北 總 部 新 竹 廠 取 得 醫 療 器 材 GMP 認 證 昆 山 光 電 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 民 國 103 年 02 月 民 國 103 年 03 月 台 北 總 部 新 竹 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 德 州 廠 通 過 ISO9001:2008 認 證 德 州 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 中 山 廠 通 過 TL9000-H R5.0/R5.0 / ISO9001:2008 重 新 認 證 捷 克 廠 通 過 ISO9001:2008 重 新 認 證 捷 克 廠 通 過 ISO14001:2004 重 新 認 證 捷 克 廠 通 過 OHSAS18001:2007 重 新 認 證 德 州 廠 通 過 OHSAS18001:2007 認 證 民 國 103 年 04 月 榮 登 富 比 士 (Forbes) 雜 誌 全 球 2000 大 企 業 民 國 103 年 05 月 天 下 雜 誌 1000 大 製 造 業 102 年 營 收 排 名 第 7 名 民 國 103 年 06 月 台 北 總 部 新 竹 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 中 山 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 貳 公 司 簡 介

16 12 貳 公 司 簡 介 昆 山 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 成 都 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 重 慶 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 捷 克 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 墨 西 哥 廠 取 得 ISO :2006 溫 室 氣 體 查 證 聲 明 書 民 國 103 年 07 月 泰 州 廠 通 過 ISO14001:2004 認 證 民 國 103 年 08 月 昆 山 廠 通 過 ISO9001:2008 重 新 認 證 榮 獲 2014 天 下 企 業 公 民 獎 - 大 型 企 業 第 25 名 辦 理 盈 餘 轉 增 資 725,711 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 60 仟 元 暨 註 銷 限 制 員 工 權 利 新 股 31,380 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 24,475,994 仟 元 民 國 103 年 09 月 重 慶 廠 通 過 IECQ QC :2012 認 證 民 國 103 年 10 月 中 山 廠 通 過 TL9000-H R5.5/R5.0/ ISO9001:2008 重 新 認 證 獲 選 亞 洲 百 大 永 續 企 業 (2014 Channel News Asia Sustainability Ranking) 前 20 名 民 國 103 年 11 月 辦 理 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 股 份 206,680 仟 元, 實 收 資 本 額 達 新 台 幣 24,682,674 仟 元 民 國 104 年 01 月 德 州 廠 通 過 TL9000-V R5.5/R5.0/ ISO9001:2008 認 證 民 國 104 年 04 月 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 本 公 司 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 間 接 在 大 陸 地 區 投 資 設 立 上 海 緯 育 信 息 技 術 服 有 限 公 司

17 參 公 司 治 理 報 告

18 緯創資通股份有限公司103年度年報 14 參公司治理報告 一組織系統 (一)組織系統圖

19 15 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 部 門 職 掌 業 1. 協 助 經 理 人 確 認 所 設 計 之 內 部 控 制 制 度, 其 設 計 是 否 有 效, 執 行 是 否 落 實, 據 以 協 助 改 善 組 織 營 運 以 提 升 整 體 價 值 稽 核 室 2. 協 助 組 織 及 經 理 人, 透 過 有 系 統 及 有 紀 律 之 方 法, 評 估 及 改 善 風 險 管 理 內 部 控 制 及 公 司 治 理, 以 達 成 組 織 目 標 3. 協 助 審 計 委 員 會 監 督 經 理 人 執 行 內 部 控 制 制 度 及 公 司 治 理 董 事 長 室 襄 助 董 事 長 對 本 公 司 及 轉 投 資 公 司 之 對 外 投 資 經 營 績 效 實 施 評 估 及 分 析 並 提 出 改 善 建 議, 以 協 助 達 成 公 司 之 營 運 目 標 1. 統 籌 公 司 資 金 收 付 融 資 調 度 及 外 匯 避 險 以 支 應 營 運 需 求 管 理 2. 負 責 資 金 管 理 運 作 相 關 業 事 宜 3. 統 籌 及 建 立 本 集 團 資 金 運 作 體 系 1. 負 責 綜 理 各 項 合 約 之 擬 訂 審 核 及 提 供 與 業 有 關 之 法 諮 詢 法 服 2. 統 籌 本 公 司 國 內 外 之 專 利 著 作 權 商 標 技 術 授 權 等 智 慧 產 相 關 業 人 才 發 展 負 責 本 公 司 全 球 人 力 資 源 之 策 略 人 才 培 養 及 發 展 等 相 關 事 宜 總 經 理 室 襄 助 總 經 理 對 本 公 司 有 關 經 營 績 效 評 估 及 分 析 並 提 出 改 善 建 議, 以 協 助 達 成 公 司 之 營 運 目 標 品 質 保 證 負 責 本 公 司 產 品 之 品 質 保 證 及 品 質 提 昇 相 關 事 宜 運 算 產 品 事 業 群 負 責 個 人 電 腦 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 企 業 產 品 事 業 群 負 責 高 階 伺 服 器 及 儲 存 暨 通 訊 工 業 電 腦 等 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 消 費 暨 智 能 產 品 事 業 群 負 責 智 慧 型 裝 置 ( 智 能 手 機, 智 能 平 板 ) 產 品 及 液 晶 顯 示 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 智 能 裝 置 事 業 處 負 責 智 慧 型 裝 置 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 及 行 銷 事 宜 客 戶 服 事 業 群 負 責 客 戶 服 提 昇 服 品 質 與 提 供 相 關 技 術 支 援 事 宜 元 件 產 品 事 業 群 負 責 光 學 元 件 產 品 之 研 展 產 品 管 理 製 造 與 行 銷 事 宜 ; 以 及 電 子 廢 棄 物 的 回 收 拆 解 精 煉 等 相 關 業 技 術 服 事 業 總 部 負 責 整 合 公 司 技 術 以 及 產 品 研 發, 提 供 特 定 客 戶 加 值 服 之 平 台 全 球 製 造 負 責 全 球 各 項 產 品 之 生 產 製 造 廠 之 產 能 調 配 及 製 造 效 率 提 高 等 事 宜 資 材 管 理 負 責 全 球 資 材 之 規 劃 供 應 商 資 源 管 理 等 事 宜 系 統 認 證 暨 設 計 支 援 負 責 相 關 產 品 之 規 格 認 證 暨 設 計 支 援 等 事 宜 軟 體 產 品 中 心 負 責 相 關 產 品 系 統 應 用 軟 體 之 開 發 設 計 價 值 創 新 中 心 負 責 本 公 司 創 新 性 產 品 與 技 術 之 開 發 與 導 入 資 訊 管 理 負 責 資 訊 系 統 策 略 全 球 架 構 之 擬 定 設 計 及 管 理 負 責 管 理 會 計 稅 作 業 及 營 利 事 業 單 位 內 部 管 理 評 估 報 表 行 政 暨 人 力 資 源 負 責 本 公 司 人 力 資 源 員 工 溝 通 教 育 訓 練 及 總 等 相 關 事 宜 參 公 司 治 理 報 告

20 16 參 公 司 治 理 報 告 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 資 料 ( ) 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 董 事 長 暨 執 行 長 中 華 民 國 林 憲 銘 年 ,299, ,064, ,373 0 董 事 中 華 民 國 施 振 榮 年 ,281, ,565, , 董 事 中 華 民 國 謝 宏 波 年 , , ,798 0 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 中 華 民 國 黃 柏 漙 年 ,261, ,740, , 獨 立 董 事 中 華 民 國 宣 明 智 年 , 獨 立 董 事 中 華 民 國 蔡 國 智 年 獨 立 董 事 中 華 民 國 吳 國 風 年 ,446 0

21 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 主 要 經 ( 學 ) 歷 交 通 大 學 電 子 計 算 機 與 控 制 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 總 經 理 美 國 桑 徳 博 管 理 研 究 所 國 際 法 榮 譽 博 士 英 國 威 爾 斯 大 學 榮 譽 院 士 香 港 理 工 大 學 榮 譽 科 技 博 士 交 通 大 學 名 譽 工 程 學 博 士 交 通 大 學 電 子 工 程 碩 士 宏 碁 集 團 創 辦 人 暨 董 事 長 大 同 工 學 院 電 機 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 資 深 副 總 經 理 政 大 企 家 班 大 同 工 學 院 工 業 產 品 設 計 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 交 通 大 學 榮 譽 博 士 交 通 大 學 電 子 工 程 學 士 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 交 通 大 學 電 子 計 算 機 與 控 制 工 程 學 士 力 晶 科 技 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 中 興 大 學 經 濟 學 士 安 侯 協 和 會 計 師 事 所 合 夥 主 席 安 侯 建 業 會 計 師 事 所 資 深 會 計 師 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 景 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 遊 戲 橘 子 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 典 範 半 導 體 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 新 日 光 能 源 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 董 事 長 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 宏 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 佳 世 達 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 積 體 電 路 製 造 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 南 山 人 壽 保 險 ( 股 ) 公 司 董 事 神 盾 ( 股 ) 公 司 董 事 大 椽 ( 股 ) 公 司 董 事 智 榮 基 金 會 董 事 長 國 家 文 化 藝 術 基 金 會 董 事 長 團 法 人 公 共 電 視 文 化 事 業 基 金 會 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 育 碁 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 瑞 鼎 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 聯 益 遠 東 ( 股 ) 公 司 董 事 茂 林 光 電 科 技 ( 開 曼 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 緯 聰 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 榮 譽 副 董 事 長 智 原 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 仁 寶 電 腦 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 台 灣 創 新 記 憶 體 ( 股 ) 公 司 董 事 長 麥 實 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 麥 實 二 號 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 矽 品 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 宣 捷 生 物 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 普 生 ( 股 ) 公 司 董 事 公 信 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 丞 信 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 矽 譜 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 鉅 晶 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 力 積 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 力 晶 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 光 菱 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 光 寶 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 研 華 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 團 法 人 經 研 究 教 育 基 金 會 董 事 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 17 參 公 司 治 理 報 告

22 18 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 獨 立 董 事 中 華 民 國 鄭 中 人 年 , , 獨 立 董 事 中 華 民 國 蔡 篤 恭 年 董 事 獨 立 性 情 形 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 姓 名 商 法 會 計 或 公 司 業 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 法 會 計 或 公 司 業 所 須 之 工 作 經 驗 林 憲 銘 2 施 振 榮 1 謝 宏 波 1 黃 柏 漙 0 宣 明 智 2 蔡 國 智 1 吳 國 風 1 鄭 中 人 1 蔡 篤 恭 2 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 註 1: 各 董 事 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 或 業 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東

23 19 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 史 丹 福 大 學 法 理 學 博 士 台 灣 科 技 大 學 專 利 研 究 所 專 任 教 授 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 嘉 澤 端 子 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 華 碩 電 腦 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 宇 瞻 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 景 碩 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 新 應 材 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 超 豐 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 仁 寶 電 腦 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 群 光 電 能 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 參 公 司 治 理 報 告 0 0 台 北 工 專 工 業 工 程 學 士 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 執 行 長 無 無 無 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 法 會 計 等 服 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選

24 20 參 公 司 治 理 報 告 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( ) 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 中 華 民 國 林 憲 銘 ,064, , 中 華 民 國 黃 柏 漙 ,740, , 幕 僚 長 中 華 民 國 林 福 謙 ,651, , 總 長 中 華 民 國 林 進 , CPBG 事 業 群 總 經 理 中 華 民 國 黃 俊 東 ,282, CSBG 事 業 群 總 經 理 中 華 民 國 沈 慶 堯 , , 總 廠 長 中 華 民 國 王 志 宏 , 稽 核 長 中 華 民 國 林 銘 瑤 ,166, , 會 計 長 中 華 民 國 石 慶 堂 , ,

25 21 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 參 公 司 治 理 報 告 參 見 董 事 參 見 董 事 無 無 無 參 見 董 事 參 見 董 事 無 無 無 逢 甲 大 學 會 計 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 長 台 灣 大 學 國 際 企 業 所 碩 士 大 眾 商 業 銀 行 總 行 總 經 理 瑞 士 銀 行 首 席 副 總 裁 交 通 大 學 電 子 研 究 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 新 眾 電 腦 處 長 加 州 大 學 資 訊 工 程 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 資 深 經 理 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 緯 創 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 景 軟 體 ( 股 ) 公 司 董 事 育 碁 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 鼎 創 有 限 公 司 董 事 長 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 長 琦 景 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 智 二 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 智 元 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 豪 威 先 進 ( 股 ) 公 司 董 事 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 董 事 宗 盈 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 揚 明 光 學 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 金 麗 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 圓 展 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 波 若 威 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 啟 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 建 碁 ( 股 ) 公 司 董 事 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 馬 雅 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 宗 盈 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 磐 儀 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 漢 能 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 Formosa Prosonic Industries Berhad 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 逢 甲 大 學 工 業 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 菲 律 賓 廠 長 交 通 大 學 資 訊 工 程 所 博 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 無 無 無 無 無 無 無 無 舊 金 山 金 門 大 學 管 理 所 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 會 計 經 理 鼎 創 有 限 公 司 董 事 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 緯 穎 科 技 服 ( 股 ) 公 司 監 察 人 馬 雅 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 緯 聰 科 技 ( 股 ) 監 察 人 緯 育 ( 股 ) 公 司 監 察 人 宗 盈 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無

26 22 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 資 訊 長 中 華 民 國 宋 榮 煌 ( 註 1) 行 政 長 中 華 民 國 呂 裕 , 資 材 長 中 華 民 國 鄭 書 絮 ,118, 品 質 長 中 華 民 國 張 瑞 榮 , 首 席 助 理 中 華 民 國 王 長 樑 ( 註 2) CPBG 事 業 群 營 運 長 中 華 民 國 林 建 勳 , EBG 事 業 群 總 經 理 中 華 民 國 張 光 祥 ,046, , SBG 事 業 群 總 經 理 中 華 民 國 林 威 遠 , 註 1: 宋 榮 煌 已 於 民 國 103 年 5 月 1 日 退 休 註 2: 王 長 樑 已 於 民 國 103 年 7 月 1 日 退 休

27 23 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 參 公 司 治 理 報 告 成 功 大 學 工 業 管 理 科 學 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 協 理 ( 註 1) 無 無 無 政 治 大 學 心 理 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 行 政 暨 人 力 資 源 處 長 新 碁 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 鼎 創 有 限 公 司 董 事 理 本 投 資 有 限 公 司 董 事 無 無 無 美 國 國 際 管 理 研 究 學 院 高 階 經 理 人 碩 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 新 竹 廠 廠 長 無 無 無 無 成 功 大 學 電 機 工 程 碩 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 品 質 總 監 翔 智 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 健 行 工 專 電 子 工 程 學 士 宏 碁 電 腦 ( 股 ) 公 司 處 長 ( 註 2) 無 無 無 紐 約 州 立 大 學 石 溪 分 校 工 商 管 理 碩 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 MBG 事 業 群 副 營 運 長 宗 盈 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 政 大 企 家 班 中 興 大 學 應 用 數 學 學 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 EBG 事 業 群 副 營 運 長 無 無 無 無 萊 特 州 立 大 學 工 商 管 理 碩 士 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 SBG 事 業 群 副 營 運 長 緯 聰 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無

28 24 參 公 司 治 理 報 告 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 董 事 之 酬 金 職 稱 姓 名 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 執 行 費 用 (D) ABC 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 林 憲 銘 董 事 施 振 榮 董 事 謝 宏 波 董 事 暨 總 經 理 兼 營 黃 柏 漙 運 長 ,150 46, 獨 立 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 國 智 獨 立 董 事 吳 國 風 獨 立 董 事 鄭 中 人 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 故 本 欄 資 料 無 法 列 示, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 44,966,000 元 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 1. 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 I 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 註 6 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 J 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 ) ~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 5 席, 註 1 同 左 5 席, 註 1 同 左 5,000,000 元 ( 含 ) ~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 ) ~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 3 席, 註 2 同 左 2 席, 註 4 同 左 15,000,000 元 ( 含 ) ~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 1 席, 註 3 同 左 2 席, 註 5 同 左 30,000,000 元 ( 含 ) ~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 ) ~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 共 9 席 共 9 席 共 9 席 共 9 席

29 25 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 103 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 ABCD EF 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 2) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 金 額 參 公 司 治 理 報 告 11,875 11, 註 1 0 註 1 6,000 6,000 12,558 12, ,589 註 1: 宣 明 智 蔡 國 智 吳 國 風 鄭 中 人 蔡 篤 恭 註 2: 施 振 榮 謝 宏 波 黃 柏 漙 註 3: 林 憲 銘 註 4: 施 振 榮 謝 宏 波 註 5: 林 憲 銘 黃 柏 漙 註 6: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 ( 二 ) 監 察 人 之 酬 金 : 不 適 用 1. 酬 金 級 距 表 : 不 適 用

30 26 參 公 司 治 理 報 告 ( 三 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 職 稱 姓 名 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 幕 僚 長 總 長 CPBG 事 業 群 總 經 理 CSBG 事 業 群 總 經 理 林 憲 銘 黃 柏 漙 林 福 謙 林 進 黃 俊 東 沈 慶 堯 王 長 樑 32,816 32,816 2,555 2,555 19,426 19,426 首 席 助 理 ( 註 3) 總 廠 長 王 志 宏 稽 核 長 林 銘 瑤 宋 榮 煌 資 訊 長 ( 註 4) 行 政 長 呂 裕 資 材 長 鄭 書 絮 品 質 長 張 瑞 榮 會 計 長 石 慶 堂 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 故 本 欄 資 料 無 法 列 示, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 : 75,197,000 元 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 註 3: 王 長 樑 已 於 民 國 103 年 7 月 1 日 退 休 註 4: 宋 榮 煌 已 於 民 國 103 年 5 月 1 日 退 休 1. 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 ) ~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 9 席, 註 1 同 左 5,000,000 元 ( 含 ) ~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 5 席, 註 2 同 左 10,000,000 元 ( 含 ) ~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 ) ~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 ) ~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 ) ~ 100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 共 14 席 同 左

31 27 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 ABC 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 2) 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 103 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 參 公 司 治 理 報 告 0 註 1 0 註 ,776 11,776 36,418 36, 註 1: 林 福 謙 王 長 樑 王 志 宏 呂 裕 張 瑞 榮 林 銘 瑤 宋 榮 煌 鄭 書 絮 石 慶 堂 註 2: 林 憲 銘 黃 柏 漙 林 進 黃 俊 東 沈 慶 堯 註 3: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額

32 28 參 公 司 治 理 報 告 2. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 董 事 長 暨 執 行 長 董 事 暨 總 經 理 兼 營 運 長 CPBG 事 業 群 總 經 理 CSBG 事 業 群 總 經 理 經 首 席 助 理 理 總 廠 長 人 幕 僚 長 稽 核 長 總 長 會 計 長 資 訊 長 行 政 長 資 材 長 品 質 長 姓 名 林 憲 銘 黃 柏 漙 黃 俊 東 沈 慶 堯 王 長 樑 ( 註 2) 王 志 宏 林 福 謙 林 銘 瑤 林 進 石 慶 堂 宋 榮 煌 ( 註 3) 呂 裕 鄭 書 絮 張 瑞 榮 股 票 紅 利 金 額 ( 註 1) 103 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 元 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 75,197, ,197, 註 1: 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 暫 依 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數 為 股 票 紅 利 金 額 新 台 幣 : 75,197,000 元 註 2: 王 長 樑 已 於 民 國 103 年 7 月 1 日 退 休 註 3: 宋 榮 煌 已 於 民 國 103 年 5 月 1 日 退 休

33 29 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 酬 金 總 額 佔 稅 後 純 益 比 例 103 年 度 ( 註 ) 102 年 度 董 事 1.30% 1.96% 總 經 理 及 副 總 經 理 1.53% 3.54% 註 : 本 次 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 名 單 尚 未 決 定, 無 法 預 估, 因 此 本 項 計 算 不 含 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 金 額 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 訂 定 : 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 薪 酬 為 包 含 固 定 項 目 如 : 底 薪 年 節 獎 金 及 福 利, 和 變 動 項 目 如 : 獎 金 分 紅 ( 現 金 / 股 票 ) 及 認 股 權 的 綜 合, 並 以 變 動 項 目 為 主 固 定 項 目 以 保 持 本 公 司 在 業 界 之 平 均 競 爭 水 準 為 原 則 ; 變 動 項 目 則 綜 合 考 量 公 司 及 其 個 人 經 營 績 效 發 放 之, 公 司 及 其 個 人 經 營 績 效 越 好, 變 動 項 目 與 固 定 項 目 之 比 例 越 高 其 績 效 評 核 以 營 運 目 標 達 成 程 度 獲 利 率 成 長 率 營 運 效 益 及 未 來 發 展 潛 力 等 為 綜 合 考 量, 各 項 目 標 及 其 權 重, 係 於 年 初 依 內 外 經 營 環 境 並 綜 合 考 量 未 來 風 險 之 因 素 訂 定

34 30 參 公 司 治 理 報 告 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 103 年 度 董 事 會 開 會 7 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 董 事 長 林 憲 銘 董 事 施 振 榮 董 事 謝 宏 波 董 事 黃 柏 漙 獨 立 董 事 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 國 智 獨 立 董 事 吳 國 風 獨 立 董 事 鄭 中 人 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 備 註 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 日 期 會 議 名 稱 董 事 姓 名 議 案 內 容 利 益 迴 避 及 表 決 情 形 年 第 五 次 董 事 會 宣 明 智 獨 立 董 事 蔡 國 智 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 獨 立 董 事 擬 議 本 公 司 102 年 度 董 事 酬 勞 給 付 建 議 案, 提 請 討 論 排 除 應 利 益 迴 避 之 獨 立 董 事 後, 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事 一 致 無 異 議 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 於 董 事 會 成 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 組 織 成 員 為 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 獨 立 董 事 蔡 國 智 先 生 及 彭 錦 彬 先 生, 並 由 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 擔 任 召 集 人 ; 因 股 東 常 會 第 六 屆 董 事 改 選 後, 於 董 事 會 遴 選 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 先 生 及 彭 錦 彬 先 生 為 第 二 屆 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員, 並 由 獨 立 董 事 宣 明 智 先 生 擔 任 召 集 人 及 會 議 主 席 ; 另 委 員 彭 錦 彬 先 生 於 依 據 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 第 5 條 規 定, 於 緩 衝 期 間 屆 滿 依 法 解 任, 故 本 公 司 於 董 事 會 遴 選 獨 立 董 事 蔡 國 智 先 生 擔 任 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員

35 31 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 審 計 委 員 會 由 全 體 獨 立 董 事 共 五 位 委 員 組 成, 有 一 位 為 專 家 每 季 定 期 於 董 事 會 前 召 開 會 議 檢 視 公 司 內 控 制 度 及 內 部 稽 核 之 執 行 和 重 大 業 行 為, 並 與 簽 證 會 計 師 進 行 溝 通 及 交 流, 以 確 實 監 督 公 司 運 作 及 風 險 控 管 民 國 103 年 度 共 召 開 七 次 會 議, 獨 立 董 事 參 與 審 計 委 員 會 運 作 情 形 如 下 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 103 年 度 審 計 委 員 會 開 會 7 次 (A), 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) 備 註 主 席 蔡 國 智 委 員 吳 國 風 專 家 委 員 鄭 中 人 委 員 宣 明 智 委 員 蔡 篤 恭 其 他 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 無 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 一 ) 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 定 期 與 審 計 委 員 會 委 員 進 行 稽 核 業 報 告 及 討 論, 每 月 稽 核 報 告 發 出 後 也 會 針 對 委 員 的 疑 問 立 即 進 行 討 論 溝 通 ; 本 公 司 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 溝 通 狀 良 好 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 於 每 季 審 計 委 員 會 會 議 中, 針 對 當 季 報 表 查 核 或 核 閱 結 果 以 及 其 他 相 關 法 令 要 求 之 事 項 進 行 溝 通 ; 本 公 司 獨 立 董 事 與 簽 證 會 計 師 溝 通 狀 良 好 四 會 議 討 論 重 點 為 : 1. 最 新 法 規 變 動 及 其 適 用 問 題 2. 報 ( 季 報 年 報 ) 查 核 或 核 閱 說 明 3. 報 告 4. 上 季 稽 核 報 告 及 下 季 稽 核 重 點 5. 重 大 之 投 資 或 資 產 取 得 / 處 分 6. 其 他 相 關 議 題 討 論 必 要 時 也 會 邀 請 相 關 主 管 列 席 說 明, 會 後 由 稽 核 主 管 彙 整 結 論 及 建 議 事 項, 於 董 事 會 中 提 出 報 告, 並 依 據 董 事 會 指 示, 作 為 執 行 依 據

36 32 參 公 司 治 理 報 告 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 是 否 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 業 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )?

37 33 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 摘 要 說 明 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 業 已 參 酌 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 守 則, 並 經 董 事 會 決 議 通 過, 以 確 實 落 實 公 司 治 理 精 神, 進 而 追 求 股 東 權 益 最 大 化 及 企 業 之 永 續 經 營, 有 關 本 公 司 公 司 治 理 運 作 情 形, 請 參 閱 本 年 報 無 差 異 公 司 治 理 報 告 說 明 ( 第 頁 ), 其 實 際 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 設 有 股 東 服 專 線 (02) , 由 股 室 專 人 處 理 股 東 建 議 疑 義 及 糾 紛 等 事 宜 ( 二 ) 本 公 司 可 掌 握 公 司 主 要 股 東 及 其 最 終 控 制 者 的 名 單 ( 三 ) 本 公 司 設 有 與 特 定 公 司 及 集 團 企 業 公 司 間 經 營 業 及 往 來 作 業 辦 法 子 公 司 監 督 與 管 理 辦 法 背 書 保 證 無 差 異 作 業 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 內 部 相 關 辦 法 建 立 適 當 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 程 序, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 ( 一 ) 本 公 司 已 於 公 司 治 理 實 守 則 中 訂 定 董 事 會 成 員 組 成 多 元 化 政 策, 且 本 公 司 目 前 董 事 會 成 員 已 具 備 法 律 會 計 產 業 及 等 專 業 知 識 與 技 能 ( 二 ) 本 公 司 章 程 第 12 條 規 定, 董 事 會 得 設 置 各 類 功 能 性 委 員 會 除 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 本 公 司 另 設 有 企 業 社 會 責 任 推 行 委 員 會, 由 總 經 理 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 執 行 狀 及 成 果 無 差 異 ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 程 序, 未 來 將 評 估 並 參 考 相 關 法 令 規 定 及 業 界 實 做 法 訂 定 之 ( 四 ) 年 度 評 核 會 計 師 之 資 格 及 獨 立 性 為 本 公 司 審 計 委 員 會 的 主 要 職 責 之 一 簽 證 會 計 師 每 年 提 供 本 公 司 獨 立 性 聲 明 書, 且 簽 證 會 計 師 之 輪 替 亦 遵 守 相 關 規 定 辦 理 本 公 司 因 應 各 類 型 利 害 關 係 人, 依 其 關 切 議 題 提 供 溝 通 管 道 與 作 法, 並 於 公 司 網 站 設 立 利 害 關 係 人 專 區 及 相 關 對 應 無 差 異 單 位 之 聯 絡 資 訊, 以 妥 善 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 等, 及 其 它 相 關 之 議 題 本 公 司 係 自 辦 股, 故 本 公 司 之 股 東 會 事 係 由 本 公 司 股 室 辦 理 無 差 異 ( 一 ) 本 公 司 已 將 相 關 的 業 及 公 司 治 理 的 執 行 情 形 揭 露 於 公 司 網 站 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 提 供 中 英 文 相 關 訊 息 予 股 東 及 利 害 關 係 人 參 考, 並 指 派 總 長 林 進 先 生 擔 任 發 言 人, 會 計 長 石 慶 堂 先 生 擔 任 代 理 發 言 人, 另 有 公 關 部 門 維 持 與 媒 體 之 溝 通 管 道, 對 可 能 影 響 股 東 及 利 害 關 係 人 之 重 大 訊 息, 皆 能 及 時 並 允 當 揭 露 本 公 司 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 程 序 以 規 範 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 並 將 此 管 理 程 序 告 知 全 體 員 工 經 理 人 及 董 事 ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 公 司 一 向 重 視 員 工 權 益, 除 求 各 項 管 理 制 度 合 法 外, 更 提 供 各 類 高 於 法 令 並 符 合 員 工 需 求 之 福 利, 亦 將 相 關 員 工 權 益 管 理 規 章 公 布 於 內 部 網 站, 確 保 同 仁 瞭 解 本 公 司 承 諾 善 盡 社 會 責 任, 保 障 員 工 權 益, 亦 已 加 入 電 子 產 業 公 民 聯 盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC), 成 為 該 聯 盟 會 員, 嚴 格 遵 守 相 關 規 範, 並 將 對 人 權 的 關 注 融 入 日 常 營 運 的 各 個 面 向 中, 善 盡 雇 主 對 員 工 關 懷 之 職 責 ( 二 ) 投 資 人 關 係 : 本 公 司 投 資 者 關 係 其 主 要 任 為 提 供 全 球 投 資 人 最 新 的 公 司 訊 息 全 球 投 資 人 透 過 投 資 人 關 係 部 門 進 而 了 解 公 司 最 新 動 態 與 決 策 動 機, 而 其 主 要 目 的 在 於 加 強 本 公 司 與 投 資 人 的 溝 通, 增 加 及 公 司 治 理 之 透 明 度, 建 立 良 好 的 公 司 形 象 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 為 維 持 本 公 司 在 新 技 術 研 發, 品 質 控 管 與 價 格 競 爭 以 及 充 足 供 貨 的 長 期 優 勢, 且 提 供 符 合 節 能 環 保 的 綠 色 產 品, 並 在 誠 信 基 礎 上, 進 行 供 應 商 的 稽 核 與 管 理, 確 認 供 應 商 在 符 合 各 項 環 保 條 約 與 社 會 責 任 下, 能 持 續 提 供 符 合 緯 創 標 準 並 具 價 格 競 爭 優 勢 的 產 品, 本 公 司 對 供 應 商 將 持 續 秉 持 互 信 互 利 的 精 神, 以 期 供 應 商 能 與 緯 創 共 同 成 長, 創 造 雙 贏 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 視 不 同 狀, 責 成 包 括 投 資 人 關 係 公 共 關 係 股 法 等 部 門 與 利 害 關 係 人 溝 通, 並 於 公 司 網 站 上 設 有 發 言 人 及 各 相 關 業 部 門 之 聯 絡 資 訊 無 差 異 無 差 異 參 公 司 治 理 報 告

38 34 參 公 司 治 理 報 告 評 估 項 目 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 是 否

39 ( 五 ) 本 公 司 董 事 及 經 理 人 進 修 情 形 : 1. 董 事 進 修 情 形 運 作 情 形 摘 要 說 明 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 林 憲 銘 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 強 化 公 司 治 理 藍 圖 及 精 進 企 業 社 會 責 任 協 會 願 景 3.0 董 事 施 振 榮 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 公 開 發 行 公 司 董 事 之 法 律 責 任 3.0 董 事 謝 宏 波 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 大 勢 所 趨 的 CSR 及 永 續 治 理 3.0 董 事 黃 柏 漙 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 座 談 會 3.0 獨 立 董 事 宣 明 智 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 強 化 公 司 治 理 藍 圖 及 董 監 持 股 與 股 利 扣 協 會 抵 稅 率 減 半 之 因 應 措 施 3.0 獨 立 董 事 蔡 國 智 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 3.0 獨 立 董 事 吳 國 風 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 十 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 獨 立 董 事 鄭 中 人 經 理 人 進 修 情 形 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 談 舞 弊 防 範, 以 落 實 公 司 治 理 3.0 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 內 線 交 易 的 罪 與 罰 -- 司 法 實 例 解 析 3.0 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 35 參 公 司 治 理 報 告 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 稽 核 長 林 銘 瑤 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 重 大 金 融 弊 案 與 法 律 風 險 團 法 人 中 華 民 國 會 計 主 管 機 關 要 求 企 業 設 置 薪 資 報 酬 委 員 研 究 發 展 基 金 會 會 下 之 實 運 作 與 利 益 迴 避 案 例 解 析 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 十 屆 台 北 公 司 治 理 論 壇 團 法 人 中 華 民 國 證 券 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 遵 循 宣 導 說 明 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 強 化 公 司 治 理 藍 圖 及 精 進 企 業 社 會 責 任 協 會 願 景 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 與 跨 境 查 稅 因 應 策 略 股 份 有 限 責 任 公 司 實 質 董 事 與 公 司 法 團 法 人 中 華 民 國 證 券 人 人 格 否 定 論 ~ 企 業 轉 投 資 應 特 別 考 量 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 的 法 律 風 險 團 法 人 中 華 民 國 會 計 發 行 人 證 劵 商 證 劵 交 易 所 會 計 主 管 持 續 研 究 發 展 基 金 會 進 修 12.0 無 差 異 幕 僚 長 林 福 謙 總 長 林 進 會 計 長 石 慶 堂 ~ ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 配 合 相 關 法 令 及 實 際 運 作 之 需 要, 建 立 標 準 作 業 流 程 (SOP) 及 訂 定 內 部 管 理 制 度, 除 舉 辦 教 育 訓 練 培 養 員 工 正 確 觀 念, 並 積 極 推 廣 與 落 實 各 項 風 險 管 理 規 範, 以 降 低 及 業 上 可 能 面 臨 的 風 險 此 外, 內 部 稽 核 人 員 亦 定 期 針 對 公 司 所 訂 各 項 風 險 管 理 辦 法 之 執 行 進 行 查 核, 針 對 缺 失 進 行 改 善, 配 合 本 公 司 實 施 六 個 標 準 差 的 嚴 格 要 求, 確 實 衡 量 並 有 效 監 督 風 險 管 理 機 制 之 運 作 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 一 向 嚴 守 客 戶 機 密, 客 戶 間 彼 此 若 有 競 爭 關 係 者, 則 內 部 會 成 立 不 同 之 團 隊 以 服 客 戶, 甚 至 於 不 同 廠 區 進 行 生 產, 建 立 防 火 牆 平 日 在 公 司 亦 嚴 禁 於 公 開 場 合 談 論 客 戶 機 密, 以 確 實 做 到 保 護 客 戶 之 目 標 ( 八 ) 本 公 司 已 為 董 事 及 重 要 職 員 購 買 責 任 保 險

40 36 參 公 司 治 理 報 告 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 是 否 ( 四 ) 薪 酬 委 員 會 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 法 會 計 或 公 司 業 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 法 會 計 或 公 司 業 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 宣 明 智 2 獨 立 董 事 蔡 篤 恭 2 其 他 彭 錦 彬 0 註 2 獨 立 董 事 蔡 國 智 1 註 3 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 或 業 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 法 會 計 等 服 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 2: 於 民 國 103 年 3 月 20 日 獨 立 性 資 格 緩 衝 期 屆 滿 卸 任 註 3: 於 民 國 103 年 3 月 25 日 董 事 會 新 任 備 註

41 運 作 情 形 摘 要 說 明 本 公 司 103 年 度 公 司 治 理 自 評 報 告 已 呈 報 民 國 104 年 5 月 14 日 董 事 會, 出 席 董 事 對 此 報 告 無 意 見 本 公 司 於 第 一 屆 公 司 治 理 評 鑑 獲 得 優 異 成 績 並 被 選 為 上 市 組 前 5% 之 公 司 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 37 參 公 司 治 理 報 告 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 二 第 二 屆 委 員 任 期 :101 年 7 月 2 日 至 104 年 6 月 20 日, 最 近 年 度 (103 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次, 委 員 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 主 席 宣 明 智 委 員 蔡 篤 恭 委 員 彭 錦 彬 註 1 委 員 蔡 國 智 註 2 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 1: 於 民 國 103 年 3 月 20 日 獨 立 性 資 格 緩 衝 期 屆 滿 卸 任 註 2: 於 民 國 103 年 3 月 25 日 董 事 會 新 任, 應 出 席 次 數 為 2 次 備 註

42 38 參 公 司 治 理 報 告 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 企 業 永 續 及 社 會 責 任 管 理 章 節 之 說 明 ( 第 頁 ) ( 二 ) 定 期 舉 辦 新 人 訓 練 道 德 訓 練 新 任 主 管 訓 練 主 管 溝 通 輔 導 等 課 程, 宣 導 有 關 誠 信 人 權 人 員 管 理 員 工 溝 通 等 社 會 責 任 相 關 的 課 程 ( 三 ) 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 企 業 永 續 及 社 會 責 任 管 理 章 節 之 說 明 ( 第 頁 ) ( 四 ) 公 司 訂 有 明 確 之 薪 酬 政 策, 並 確 保 薪 酬 及 福 利 皆 符 合 法 令 要 求, 並 採 同 工 同 酬 之 薪 酬 政 策, 禁 止 任 何 形 式 之 歧 視 或 不 公 平 此 外, 每 年 進 行 業 界 薪 資 調 查, 根 據 外 界 環 境 變 化 公 司 營 運 狀 及 個 人 績 效 表 現 予 以 調 整 薪 資 及 核 給 各 類 獎 金, 以 確 保 薪 酬 福 利 符 合 市 場 水 準 及 內 / 外 部 公 平 性 ; 另 外, 公 司 亦 訂 有 獎 懲 辦 法, 落 實 公 司 / 員 工 治 理 ( 一 ) 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 環 境 管 理 章 節 之 說 明 ( 第 頁 ) ( 二 ) 同 上 ( 三 ) 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 溫 室 氣 體 與 其 他 氣 體 排 放 章 節 之 說 明 ( 第 頁 ) ( 一 ) 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 所 有 的 管 理 制 度 均 符 合 當 地 勞 動 法 令, 並 將 相 關 制 度 公 告 於 公 司 內 部 網 站 供 同 仁 查 閱 ( 二 ) 本 公 司 設 有 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 員 工 們 得 以 在 保 密 不 用 擔 心 受 到 報 復 的 情 下 提 出 申 訴 ( 三 ) 本 公 司 依 據 職 業 安 全 衛 生 相 關 法 規, 已 備 置 合 格 急 救 人 員 及 足 夠 急 救 箱, 以 及 實 施 新 僱 勞 工 或 在 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無

43 39 評 估 項 目 ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 職 勞 工 於 變 更 工 作 前 之 至 少 勞 工 安 全 衛 生 教 育 三 小 時 的 教 育 訓 練, 並 依 據 性 別 工 作 平 等 法 設 置 哺 乳 室 ; 另 外 本 公 司 亦 成 立 緊 急 應 變 小 組 組 織 及 定 義 緊 急 應 變 管 理 作 業 程 序, 以 因 應 緊 急 意 外 事 故 包 括 : 停 電 停 水 火 災 水 災 颱 風 地 震 人 員 受 傷 ( 有 暫 時 或 永 久 失 能 之 虞 ) 食 物 中 毒 法 定 傳 染 病 ( 如 SARS) 水 質 污 染 等 等 可 能 造 成 人 員 生 命 產 損 失 及 環 境 污 染 之 任 何 緊 急 狀 ( 四 ) 本 公 司 透 過 各 種 管 道 傳 遞 公 司 訊 息, 包 括 內 部 網 站 電 視 牆 各 類 公 告 每 季 召 開 營 運 說 明 會 及 員 工 關 係 會 議 等, 讓 員 工 即 時 瞭 解 公 司 重 要 訊 息 ( 五 ) 公 司 之 教 育 訓 練 計 劃 以 結 合 企 業 需 求 及 個 人 生 涯 發 展 為 主 要 導 向, 並 將 人 才 管 理 與 發 展 列 為 重 要 的 管 理 指 標 除 依 需 求 設 計 不 同 體 系 及 模 式 之 訓 練 架 構, 也 長 期 與 專 業 顧 問 公 司 合 作, 將 職 能 導 入 人 員 職 涯 發 展 並 實 施 個 人 發 展 計 劃 (IDP), 藉 此 發 展 過 程, 每 年 均 能 協 助 各 事 業 單 位 成 功 培 養 多 位 關 鍵 職 人 才 ( 六 ) 本 公 司 的 產 品 以 ODM( 原 始 設 計 製 造 廠 商 ) 為 主, 故 在 產 品 相 關 消 費 者 權 益 以 及 產 品 服 上, 皆 是 由 品 牌 客 戶 直 接 處 理 至 於 客 戶 關 係 管 理 和 採 購 等 申 訴 回 饋 機 制 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 產 品 發 展 與 品 質 管 理 / 產 品 品 質 服 品 質 顧 客 滿 意 度 管 理 和 新 事 業 發 展 / 售 後 服 以 及 供 應 鏈 管 理 / 供 應 商 社 會 責 任 管 理 章 節 之 說 明 ( 第 頁 第 頁 和 第 頁 ) ( 七 ) 請 查 閱 本 公 司 網 站 之 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書 於 產 品 發 展 與 品 質 管 理 和 綠 色 產 品 管 理 章 節 之 說 明 ( 第 頁 和 第 頁 ) ( 八 ) 在 與 供 應 商 來 往 前 會 做 供 應 商 評 估, 調 查 項 目 裡 包 括 環 境 與 社 會 調 查 ( 九 ) 在 與 供 應 商 簽 署 的 採 購 合 約, 根 據 採 購 合 約 要 求 供 應 商 及 其 產 品 皆 符 合 相 關 法 令 規 定. 要 求 供 應 商 簽 回 Letter of Agreement, 則 在 EICC Letter of Agreement 已 有 規 範 供 應 商 之 環 境 與 社 會 責 任, 且 我 方 可 在 供 應 商 有 違 反 EICC 均 可 根 據 採 購 合 約 隨 時 主 張 終 止 合 約 ( 一 ) 本 公 司 自 民 國 九 十 九 年 起 每 年 發 行 企 業 永 續 與 社 會 責 任 報 告 書, 並 公 布 於 公 司 對 外 網 站 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 參 公 司 治 理 報 告

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