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1 SPEED TECH CORP. 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 可 網 以 至 下 列 網 址 查 詢 本 年 報 資 料 股 票 代 號 :5457 ( 址 : 年 報 一 年 度 中 華 民 國 一 一 年 五 月 十 五 日 刊 印

2 :(03) :(03) :33393 : : :100 :(02) : :11049 :(02) : : 號 樓 號 樓 一 本 發 姓 職 公 言 名 稱 司 人 發 江 董 : 言 長 事 人 霖 長 及 代 理 發 言 人 代 話 姓 子 理 郵 發 件 言 信 人 箱 職 名 稱 : 廖 財 郁 會 梅 主 : 子 郵 件 信 箱 管 二 總 地 電 傳 公 址 話 真 司 分 公 司 桃 園 工 縣 廠 龜 之 山 地 鄉 址 民 及 生 電 北 話 路 一 號 三 股 名 地 電 票 稱 過 : 戶 中 機 國 構 網 話 台 信 北 託 市 商 中 業 正 銀 區 行 重 代 慶 理 南 部 路 一 四 最 會 事 地 近 計 年 師 度 姓 財 名 務 報 陳 告 振 簽 乾 證 會 吳 計 美 師 萍 : 電 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 會 計 計 師 師 網 話 址 台 北 市 信 義 路 五 事 務 所 五 六 海 公 外 司 有 網 價 址 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 方 式 : 無 段 段 7 68 段 83

3 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 參 公 司 治 理 報 告... 7 一 公 司 組 織... 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 9 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 資 訊 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 六 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 關 係 之 資 訊... 七 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 購 併 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 最 近 二 年 度 從 業 員 工 人 數 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告

4 頁 次 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 134 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 最 財 近 務 年 狀 度 況 轉... 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 的 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 135 二 經 營 結 果 三 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 四 重 大 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五. 138 六 風 險 管 理 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 印 日 止, 私 募 普 通 股 辦 理 情 形, 應 揭 露 股 東 會 通 過 日 期 145 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 及 辦 理 私 募 之 必 要 理 由... 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 147 事 項....

5 各 位 股 東 女 士 先 生 : 壹 致 股 東 報 告 書 在 此 先 誠 摯 的 感 謝 各 位 股 東 過 去 一 年 對 宣 德 的 支 持 與 鼓 勵 以 下 謹 向 各 位 股 東 報 告 一 年 經 營 狀 況 及 未 來 展 望 : 一 100 年 度 營 業 報 告 : 1. 營 運 成 果 : 本 公 司 民 國 一 年 度 之 營 業 收 入 淨 額 為 1,305,368 千 元 較 九 十 九 年 度 1,634,785 千 元, 下 降 約 20.15%, 合 併 營 業 收 入 淨 額 為 2,046,797 千 元 較 九 十 九 年 度 2,527,037 千 元, 下 降 約 19.00%, 稅 後 淨 損 為 93,607 千 元, 稅 後 每 股 虧 損 為 0.40 元 2. 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 一 年 度 未 公 開 財 務 預 測, 故 無 須 報 告 預 算 達 成 情 形 3. 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 財 務 收 支 獲 利 能 力 年 度 100 年 度 99 年 度 利 息 收 入 7,902 12,154 利 息 支 出 22,970 24,841 資 產 報 酬 率 (%) (2.84) (3) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (6) (6) 營 業 利 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) (1.44) 5.5 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 (%) (4) (4) 純 益 率 (%) (7) (5) 每 股 盈 餘 ( 虧 損 ) / ( 元 ) (0.40) (0.38) 4. 研 究 發 展 概 況 : 本 公 司 最 近 年 度 研 發 費 用 占 銷 貨 淨 額 比 率 達 6.81%, 在 各 項 產 品 領 域 有 不 錯 的 研 發 成 果 研 究 發 展 重 心 包 括 新 產 品 設 備 及 新 技 術 開 發 ; 其 中 新 產 品 之 開 發 包 括 下 列 幾 大 類 別 : (1) 應 用 於 智 慧 型 手 機 資 訊 家 電 遙 控 設 備 等 手 持 裝 置 產 品 (2) 應 用 於 Notebook 平 板 電 腦 Ultrabook AIO 產 品 (3) 應 用 於 主 機 板 市 場 產 品 (4) 應 用 於 網 通 市 場 產 品 (5) 應 用 於 醫 療 工 具 機 市 場 產 品 二 101 年 度 營 業 計 畫 概 要 年 度 之 經 營 方 針 (1) 積 極 發 展 高 階 連 接 組 件 產 品 及 醫 療 用 利 基 產 品 並 加 強 自 動 化 生 產 控 管, 創 造 業 績 與 利 潤 之 成 長 (2) 因 應 生 產 基 地 特 性 調 整 產 品 組 合, 創 造 集 團 資 源 效 益 (3) 因 應 原 材 料 價 格 之 上 漲, 加 強 公 司 成 本 管 控 與 調 整 生 產 製 造 模 式, 降 低 人 力 風 險 因 素, 以 獲 取 最 大 利 潤 (4) 順 應 市 場 未 來 發 展 趨 勢, 持 續 開 拓 新 市 場 並 增 強 公 司 競 爭 力, 進 而 提 升 公 司 營 運 績 效 1 -

6 2. 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 Ultrabook 超 輕 薄 筆 記 型 電 腦 即 將 襲 捲 市 場, 預 期 會 逐 步 瓜 分 傳 統 筆 記 型 電 腦 部 分 市 場, 並 帶 動 整 個 資 訊 產 業 的 創 新 動 能 根 據 產 業 研 究 機 構 集 邦 科 技 ( TrendForce ) 表 示, 美 商 英 特 爾 ( Intel ) 在 2011 年 強 力 主 導 的 超 輕 薄 筆 電 Ultrabook, 打 開 的 超 輕 薄 效 能 筆 電 市 場 Ultrabook 的 市 場 佔 有 率, 將 可 從 2011 不 到 2 % 的 水 準 提 升 至 10 % 以 上 的 規 模, 可 望 帶 動 個 人 電 腦 產 業 再 次 成 長, 預 期 將 對 許 多 產 業 帶 來 正 面 的 幫 助, 可 望 一 掃 個 人 電 腦 受 到 平 板 電 腦 與 全 球 經 濟 影 響 而 導 致 市 場 成 長 力 道 不 若 以 往 的 陰 霾 由 於 Ultrabook 為 求 兼 顧 輕 薄 效 能 與 長 時 間 使 用, 在 關 鍵 零 組 件 方 面 必 需 有 所 創 新, 方 能 滿 足 Ultrabook 的 需 求, 也 帶 動 新 技 術 的 應 用 空 間, 促 進 新 規 格 的 推 進 本 公 司 運 用 在 Ultrabook 超 輕 薄 筆 記 型 電 腦 的 產 品, 包 括 高 頻 連 接 器 及 高 頻 板 對 板 連 接 器 電 池 連 接 器 充 電 座 連 接 器 等, 將 因 市 場 成 長 而 有 樂 觀 期 待 在 手 機 市 場 方 面,2011 年 全 球 智 慧 手 機 出 貨 量 預 估 為 4.62 億 台, 比 2010 年 成 長 約 60% 的 速 度 與 一 年 之 前 相 比 小 有 成 長 樂 觀 人 士 抱 持 的 論 點 是 智 慧 型 手 機 的 銷 量 目 前 僅 佔 到 全 球 手 機 總 銷 量 的 不 到 30%, 在 終 端 產 品 的 價 格 不 斷 下 滑 功 能 卻 越 來 越 提 升 的 大 趨 勢 下 未 來 成 長 潛 力 依 舊 十 分 巨 大 而 除 了 出 貨 數 字 之 外, 產 業 人 士 更 關 心 智 慧 型 手 機 市 場 的 結 構 變 化 : 在 智 慧 型 手 機 的 早 期 發 展 過 程 中, 中 高 階 機 種 一 直 是 銷 售 主 力, 然 而 隨 著 智 慧 型 手 機 的 日 漸 普 及, 入 門 級 智 慧 型 手 機 的 市 場 潛 力 開 始 浮 現 市 場 調 查 機 構 預 估 2009 年 至 2014 年 之 間, 中 階 及 入 門 級 智 慧 型 手 機 的 年 出 貨 量 將 增 加 9 倍 之 多! 入 門 級 智 慧 型 手 機 的 快 速 成 長 與 新 興 國 家 的 大 量 需 求 脫 離 不 了 關 係 : 中 國 智 慧 型 手 機 市 場 已 是 成 長 最 快 速 的 單 一 市 場,2011 年 全 年 估 計 銷 量 為 7,000 萬 台, 智 慧 型 手 機 銷 量 佔 所 有 手 機 銷 量 的 比 例 達 到 27% 這 個 數 字 已 經 追 上 了 國 際 平 均 值, 預 估 2012 年 全 年 中 國 大 陸 智 慧 型 手 機 銷 售 量 成 長 將 逾 60% 針 對 不 同 地 區 消 費 行 為 分 析 的 研 究 已 經 顯 示 相 比 於 歐 美 消 費 者, 亞 洲 新 興 國 家 用 戶 更 樂 於 嘗 試 新 科 技 新 功 能 和 新 產 品, 因 此 智 慧 型 手 機 在 包 括 日 本 的 亞 洲 國 家 普 遍 受 到 消 費 者 的 歡 迎 本 公 司 相 關 產 品 包 括 按 鍵 精 密 沖 壓 件 新 世 代 超 微 波 高 頻 連 接 器 RF 測 試 座 微 型 化 HDMI 高 清 影 音 連 接 器 及 相 關 則 因 品 質 與 價 格 優 勢 加 上 市 場 轉 單 效 應, 將 更 具 成 長 性 在 醫 療 市 場 方 面, 為 解 決 降 低 照 護 成 本 與 增 進 照 護 效 率 的 問 題, 先 進 國 家 的 健 康 照 護 體 系 已 從 醫 院 與 機 構 照 護 趨 向 居 家 服 務 情 境 方 向 發 展, 相 關 產 品 的 研 發, 也 從 專 注 於 提 供 醫 院 端 之 專 業 產 品, 逐 漸 朝 向 滿 足 病 患 端 需 求 的 方 向 發 展, 歐 美 醫 療 電 子 產 業 的 創 新 應 用 也 持 續 增 加 但 值 得 重 視 的 是, 隨 著 新 興 國 家 經 濟 狀 況 好 轉, 對 於 醫 療 需 求 的 品 質 要 求 也 逐 漸 提 升, 尤 其 是 在 目 前 尚 未 被 滿 足 的 基 礎 醫 療 需 求 上, 更 是 湧 現 龐 大 的 醫 療 電 子 設 備 需 求, 此 市 場 需 求 的 移 轉, 值 得 產 業 重 視 在 此 趨 勢 下, 也 湧 現 出 許 多 相 關 組 件 的 需 求, 包 含 高 效 能 微 小 化 低 耗 能 與 低 成 本 等 方 向, 也 帶 動 關 鍵 組 件 與 關 鍵 技 術 的 研 發 與 應 用 機 會 本 公 司 積 極 拓 展 醫 療 市 場, 藉 由 產 品 開 發 技 術 與 生 產 自 動 化 製 程 能 力, 已 打 入 知 名 國 際 大 廠, 相 關 精 密 零 組 件 將 會 是 下 一 階 段 業 績 成 長 的 重 點 項 目 綜 合 上 述, 由 於 本 公 司 配 合 各 市 場 領 域 持 續 推 出 新 產 品, 且 下 游 產 業 仍 具 成 長 性, 業 績 成 長 可 期 3. 重 要 之 產 銷 政 策 2 -

7 (1) 整 合 兩 岸 資 源, 精 準 掌 握 集 團 庫 存 及 未 來 市 場 需 求 量, 以 降 低 庫 存 管 理 成 本 與 風 險 (2) 強 化 集 團 內 各 組 織 之 分 工, 並 持 續 製 程 改 善, 以 有 效 控 制 成 本 及 提 昇 產 銷 機 制 之 運 作 (3) 持 續 研 發 新 產 品 輔 以 自 動 化 生 產, 以 拓 展 高 附 加 價 值 產 品 市 場, 提 升 產 品 競 爭 力 與 毛 利 率 三 未 來 公 司 發 展 策 略 近 兩 年 來 公 司 不 斷 的 調 整 策 略 與 方 向, 並 已 開 發 多 項 之 新 產 品, 將 以 利 基 型 產 品 高 毛 利 及 自 動 化 生 產 等 作 為 未 來 產 品 之 定 位, 由 低 階 產 品 轉 型 至 中 高 階 產 品, 目 前 已 初 具 成 效 未 來 整 體 策 略 上 將 以 自 動 化 生 產 技 術 為 競 爭 核 心 技 術 與 整 合 產 品 效 益 相 搭 配 整 併 生 產 資 源 提 昇 效 率 降 低 成 本 整 合 集 團 資 源 拓 展 市 場 四 項 方 針 全 力 發 展 台 灣 為 技 術 研 發 業 務 自 動 化 生 產 之 基 地, 將 海 外 生 產 基 地 結 合 當 地 資 源, 共 同 拓 展 在 地 市 場 及 目 標 重 點 客 戶 群, 擴 大 經 濟 規 模 提 升 競 爭 力 與 利 潤 率 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 1. 就 外 部 競 爭 環 境, 因 應 同 業 削 價 競 爭, 擠 壓 獲 利 空 間, 本 公 司 已 朝 高 階 連 接 器 及 汽 車 醫 療 等 領 域 發 展 與 精 密 連 接 組 件 之 相 關 產 品 開 發 與 市 場 拓 展, 提 升 產 品 的 競 爭 門 檻 分 散 IT 產 業 非 理 性 的 競 爭 環 境 降 低 公 司 的 營 運 風 險 2. 就 法 規 環 境, 本 公 司 最 近 年 度 並 未 受 國 內 外 政 策 或 法 令 而 有 影 響 財 務 與 業 務 之 重 大 情 事 3. 就 總 體 經 營 環 境 而 言, 原 物 料 上 漲 大 陸 人 工 成 本 上 揚 及 勞 力 短 缺 之 下, 公 司 所 面 對 之 挑 戰 只 有 比 以 前 年 度 艱 鉅, 惟 有 隨 時 調 整 經 營 策 略, 積 極 發 展 更 具 利 基 之 產 品 方 能 於 此 波 變 動 中 獲 取 更 大 效 益 近 兩 年 多 來 公 司 藉 由 不 斷 的 調 整 體 質, 確 認 產 品 定 位 及 營 運 策 略 後, 並 開 發 多 項 之 新 產 品, 已 初 具 成 效, 展 望 101 年 度 公 司 全 體 員 工 將 努 力 不 懈, 獲 利 將 隨 著 各 項 產 品 逐 步 量 產 及 管 理 績 效 之 發 揮 而 大 幅 改 善, 期 能 再 創 佳 績, 讓 股 東 共 享 經 營 成 果 尚 祈 各 位 股 東 繼 續 支 持 與 鼓 勵, 敬 祝 各 位 身 體 健 康, 萬 事 如 意 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 江 長 霖 經 理 人 蔡 建 偉 會 計 主 管 廖 郁 梅 3 -

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 79 年 10 月 16 日 二 公 司 沿 革 79 年 宣 得 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立, 設 立 資 本 額 為 新 臺 幣 陸 佰 萬 元 整, 主 要 營 業 項 目 為 電 腦 電 子 通 訊 連 接 器 及 插 座 之 設 計 開 發 製 造 及 銷 售 業 務 82 年 成 功 地 開 發 了 2.0 mm 之 板 對 板 連 接 器, 供 筆 記 型 電 腦 及 掌 上 型 電 腦 之 主 機 板 與 子 板 連 接 使 用 83 年 成 功 地 開 發 了 D-RAM 及 S-RAM 之 表 面 黏 著 型 IC(SOJ SOCKET) 插 座, 產 品 並 順 利 供 應 Intel IBM 及 Packard Bell 等 世 界 知 名 大 廠 84 年 七 月 份 完 成 SMT SOJ SOCKET 之 全 自 動 化 生 產, 為 國 內 第 一 家 自 動 化 生 產 該 項 產 品 之 廠 商 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 伍 仟 萬 元 整 85 年 通 過 RWTUV ISO 9002 國 際 品 質 認 證 轉 投 資 日 益 茂 ( 股 ) 有 限 公 司, 以 提 昇 電 鍍 品 質 並 降 低 電 鍍 成 本, 增 強 產 品 市 場 競 爭 力 成 功 地 連 續 開 發 了 筆 記 型 電 腦 專 用 之 板 對 板 連 接 器, 並 順 利 接 單 量 產, 客 戶 包 括 華 宇 廣 達 藍 天 神 達 等 多 家 國 內 知 名 筆 記 型 電 腦 大 廠 自 行 設 立 產 品 可 靠 度 實 驗 室, 為 台 灣 連 接 器 製 造 廠 中, 唯 一 擁 有 驗 證 設 備 之 廠 商 86 年 於 加 州 夫 利 蒙 市 成 立 美 國 子 公 司, 以 拓 展 美 國 市 場 與 歐 洲 ELEDIS EUROPE 集 團 簽 訂 代 理 權, 同 意 此 集 團 在 歐 洲 代 理 本 公 司 商 品, 使 本 公 司 獲 得 全 歐 洲 之 行 銷 網 路 研 究 開 發 高 頻 網 路 系 統 之 特 殊 連 接 器 技 術 通 過 美 國 UL 產 品 認 證 87 年 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 貳 億 伍 仟 萬 元 整, 並 公 開 發 行 成 立 行 銷 企 畫 部, 隨 時 注 意 並 掌 握 市 場 脈 動 以 訂 定 產 品 / 市 場 策 略 十 二 月 份 擴 建 沖 壓 廠 及 塑 模 廠 於 龜 山 鄉 萬 壽 路 一 段 486 號, 達 成 完 整 之 全 製 程 垂 直 整 合 系 統 88 年 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 參 億 貳 仟 萬 元 通 過 RWTUV ISO 9001 國 際 品 質 認 證 通 過 CNLA 國 家 二 級 實 驗 室 認 證, 為 目 前 台 灣 連 接 器 製 造 廠 中, 唯 一 擁 有 驗 證 設 備 之 廠 商 天 下 雜 誌 1999 年 成 長 最 快 的 中 堅 企 業 調 查, 評 為 第 23 名 最 具 成 長 潛 力 之 企 業 89 年 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 參 億 玖 仟 肆 佰 柒 拾 壹 萬 零 捌 佰 伍 拾 元 經 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 本 公 司 上 櫃 申 請 案, 並 於 九 月 二 十 九 日 正 式 掛 牌 上 櫃 大 陸 北 京 成 立 北 京 宣 得 精 密 組 件 有 限 公 司, 主 力 經 營 於 行 動 通 訊 零 組 件 加 工 及 製 造, 以 拓 展 產 品 市 場 十 月 正 式 與 南 藩 實 業 簽 訂 土 地 房 屋 買 賣 契 約, 合 約 總 價 款 新 台 幣 九 億 元 整 4 -

9 90 年 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 肆 億 陸 仟 貳 佰 肆 拾 陸 萬 柒 仟 肆 佰 捌 拾 元 整 四 月 公 司 遷 移 至 南 崁 六 月 董 事 及 監 察 人 普 參 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 和 股 東 普 訊 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 合 併, 存 續 公 司 為 普 訊 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司, 故 普 訊 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 為 本 公 司 董 事 及 監 察 人 十 月 通 過 RWTUV ISO 國 際 環 境 品 質 認 證 91 年 三 月 份 董 事 會 決 議 通 過 合 併 興 豪 生 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 商 業 周 刊 第 754 期,2001 年 製 造 業 1000 大 企 業 排 行 榜 第 888 名 九 月 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 總 金 額 為 新 台 幣 陸 億 玖 仟 萬 元 整 十 二 月 因 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 陸 億 參 仟 零 壹 拾 捌 萬 參 仟 捌 佰 陸 拾 元 整 92 年 二 月 一 日 為 本 公 司 與 興 豪 生 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 之 合 併 基 準 日, 資 本 額 增 資 至 新 台 幣 陸 億 肆 仟 伍 佰 壹 拾 捌 萬 參 仟 捌 佰 陸 拾 元 整 三 月 因 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 陸 億 陸 仟 壹 佰 參 拾 伍 萬 零 柒 拾 元 整 獲 中 華 民 國 傑 出 企 業 管 理 人 協 會 舉 辦 之 中 華 民 國 年 度 卓 越 成 就 金 炬 獎 企 業 組 天 下 雜 誌 第 274 期,2002 年 製 造 業 1000 大 企 業 排 行 榜 第 647 名 十 二 月 十 五 日 為 本 公 司 與 豐 島 科 技 股 份 有 限 公 司 之 合 併 基 準 日, 資 本 額 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 貳 億 柒 仟 捌 佰 玖 拾 壹 萬 貳 仟 壹 佰 捌 拾 元 整 93 年 為 強 化 公 司 治 理, 六 月 董 事 與 監 察 人 改 選 首 度 引 進 二 席 獨 立 董 事 與 一 席 獨 立 監 察 人 十 二 月 與 中 國 信 託 銀 行 等 七 家 銀 行 簽 訂 六 億 聯 合 授 信 合 約, 以 充 實 營 運 週 轉 金 94 年 三 月 份 董 事 會 決 議 通 過 為 配 合 產 能 利 用 率 而 轉 投 資 佳 國 工 業 股 份 有 限 公 司 六 月 份 股 東 會 決 議 通 過 更 改 公 司 名 稱 為 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 七 月 十 五 日 辦 理 私 募 特 別 股 貳 億 元, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 壹 拾 肆 億 柒 仟 捌 佰 玖 拾 壹 萬 貳 仟 壹 佰 捌 拾 元 整 八 月 取 消 與 中 國 信 託 銀 行 等 七 家 銀 行 簽 訂 六 億 聯 合 授 信 合 約, 變 更 以 中 國 信 託 銀 行 授 信 額 度 新 臺 幣 柒 億 元 整 95 年 六 月 份 股 東 會 通 過 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 臺 幣 45,003,360 元, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 1,553,749,950 元 整 九 月 份 新 增 調 諧 器 產 品 事 業 處 (TUNER) 增 加 公 司 產 品 多 元 化 十 一 月 份 本 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 ( 宣 德 一 ) 行 使 債 券 收 回 權 終 止 上 櫃 十 二 月 份 董 事 會 決 議 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 399,980 仟 元 十 二 月 份 通 過 IECQ QC080000(HSPM) 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 認 證 96 年 一 月 份 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 399,980 仟 元 十 月 份 董 事 會 決 議 轉 投 資 華 德 光 電 材 料 科 技 ( 股 ) 公 司 十 二 月 份 董 事 會 決 議 參 與 轉 投 資 華 德 光 電 材 料 科 技 ( 股 ) 公 司 現 金 增 資 案 5 -

10 97 年 八 月 份 新 增 能 源 應 用 事 業 處 增 加 公 司 產 品 多 元 化 八 月 蘇 州 廠 通 過 IECQ QC (HSPM) 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 認 證 十 月 份 私 募 增 資 肆 億 元, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 2,189,875,920 元 整, 私 募 特 定 人 為 穩 懋 半 導 體 股 份 有 限 公 司 98 年 六 月 東 莞 宣 得 電 子 有 限 公 司 通 過 CQC ISO9001:2008 版, 品 質 管 理 系 統 改 版 認 證 八 月 份 董 事 會 決 議 設 立 穩 得 股 份 有 限 公 司 從 事 電 子 產 品 代 理 行 銷 及 買 賣 九 月 份 私 募 增 資 參 億 元, 資 本 額 增 資 至 新 臺 幣 2,399,875,920 元 整 十 月 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 通 過 TUV NORD ISO9001:2008 版, 品 質 管 理 系 統 改 版 認 證 十 月 東 莞 清 溪 廠 通 過 TUV NORD ISO9001:2008 版, 品 質 管 理 系 統 改 版 認 證 十 月 蘇 州 廠 通 過 TUV NORD ISO9001:2008 版, 品 質 管 理 系 統 改 版 認 證 十 月 東 莞 宣 得 電 子 有 限 公 司 通 過 TUV NORD OHSAS18001:2007 版, 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 認 證 十 二 月 昆 山 宣 德 電 子 有 限 公 司 通 過 SGS IECQ QC080000(HSPM) 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 認 證 十 二 月 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 取 得 行 政 院 勞 工 委 員 會 " 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 績 效 認 可 " 十 二 月 份 董 事 會 決 議 參 與 投 資 宣 德 能 源 股 份 有 限 公 司 現 金 增 資 案 99 年 九 月 長 安 廠 取 得 SONY Green partner 認 証 證 書 100 年 六 月 導 入 GPM 綠 色 產 品 管 理 系 統 十 月 清 溪 廠 通 過 TUV NORD ISO14001:2004 版, 環 境 管 理 系 統 認 證 十 一 月 完 成 宣 德 集 團 GPM 綠 色 產 品 管 理 系 統 正 式 上 線 6 -

11 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 結 構 股 東 會 董 事 會 董 事 長 稽 核 室 總 經 理 總 經 理 室 連 接 器 事 業 群 研 發 工 程 中 心 介 面 產 品 事 業 群 品 質 系 統 處 行 政 管 理 中 心 7 -

12 ( 二 ). 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 所 營 業 務 稽 核 室 負 責 內 部 控 制 制 度 之 審 核 檢 討 與 稽 核, 子 公 司 績 效 分 析 與 稽 核 總 經 理 室 負 責 各 項 法 律 事 務 之 審 查 與 處 理 研 發 工 程 中 心 1. 實 驗 室 : 負 責 連 接 器 產 品 測 試 與 驗 證 2. 產 品 開 發 部 : 負 責 連 接 器 及 按 鍵 相 關 零 組 件 產 品 開 發 與 管 理 及 各 國 專 利 申 請 專 利 情 報 蒐 集 3. 自 動 化 部 : 負 責 連 接 器 產 品 自 動 化 機 台 設 計 組 裝 4. 精 力 工 部 : 負 責 機 器 零 件 之 製 造 與 加 工 介 面 產 品 事 業 群 負 責 按 鍵 產 品 之 產 品 研 發 製 造 行 銷 及 業 務 連 接 器 事 業 群 負 責 連 接 器 產 品 之 製 造 行 銷 及 業 務 品 質 系 統 處 行 政 管 理 中 心 負 責 內 部 稽 核 規 劃 及 執 行 ( 含 ISO9001/QC /ISO14001/ 職 安 衛 績 效 認 可 等 系 統 ) 1. 財 務 處 : 負 責 資 金 調 度 與 外 匯 管 理 2. 會 計 處 : 負 責 帳 務 處 理 預 算 規 畫 與 控 制 董 事 會 秘 書 股 務 及 海 外 各 廠 帳 務 處 理 與 預 算 規 畫 與 控 制 3. 人 資 行 政 處 : 負 責 薪 資 招 募 教 育 訓 練 各 項 業 務 及 公 司 環 境 保 護 消 防 及 勞 工 安 全 衛 生 之 維 護 與 管 理 4. 資 訊 管 理 部 : 負 責 公 司 軟 硬 體 之 維 護 網 路 管 理 海 外 各 廠 之 系 統 建 置 資 訊 整 合 8 -

13 就 Stech P.T.Toyoshima Hummingbird Toyoshima 股 股 股 股 股 股 選 任 時 持 有 股 女 份 現 在 持 有 股 利 持 用 有 股 他 份 人 名 義 年 月 日 具 配 偶 單 或 位 二 親 等 以 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 分 支 機 構 主 管 資 料 : 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 : 任 日 期 期 任 初 任 次 日 選 比 比 比 率 股 數 持 比 股 其 他 公 司 之 職 務 管 內 職 稱 關 董 係 事 姓 名 之 或 其 監 關 他 察 主 係 人 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) ; ; % 長 江 長 霖 美 國 豐 杜 島 蘭 科 大 技 學 董 企 事 管 碩 士 印 廠 尼 長 廠 江 明 錫 兄 弟 ) 表 穩 導 份 公 舜 人 懋 體 有 司 平 半 股 限 代 陳 穩 懋 半 島 體 經 理 公 司 副 總 聰 ,023, 美 國 3,581, 資 喬 訊 治 管 華 理 盛 碩 頓 大 學 晶 公 美 司 應 監 用 材 察 料 人 股 份 有 限 ( ) ,000, ,500, , 董 事 陳 燕 標 礁 溪 中 全 公 司 董 ,845, ,345, 獨 吳 地 泉 日 本 早 稻 碩 田 大 學 研 所 盛 公 司 董 事 ,269, ,802, , ( ) 立 董 事 高 惟 岳 鳴 中 原 大 學 電 子 事 長 美 強 光 學 公 陸 旭 軍 寶 官 保 全 執 行 副 畢 總 業 司 聯 監 安 察 保 人 全 董 南 六 公 企 司 業 董 事 1,179, , ( ) 宗 ( ) 0 0 美 學 國 博 馬 士 里 台 蘭 灣 大 學 會 計 ( ) ( ) 監 系 主 中 任 興 兼 會 研 所 研 所 所 1,463, ,023, , 察 馨 三 長 考 試 院 典 試 委 員 註 1: 2: 兼 產 任 業 華 豐 香 南 島 港 產 馬 險 來 公 年 普 通 股 普 通 東 吳 大 學 會 計 董 事 長 特 助 ( 西 司 股 亞 董 ) 公 事 司 獨 董 立 事 董 長 董 事 長 天 迅 科 技 公 司 董 事 北 京 宣 德 電 子 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 富 國 宣 得 電 董 事 東 莞 宣 得 電 子 長 公 司 董 事 豐 島 事 益 董 通 事 光 能 科 技 ( 股 ) 公 司 公 司 董 事 昆 山 宣 德 電 子 董 事 長 兼 總 經 理 深 圳 宣 德 電 子 有 限 公 司 執 行 董 事 宣 德 科 技 香 港 有 限 公 司 董 事 0 獨 立 董 事 0 台 新 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 0 監 察 人 台 0 新 銀 行 ( 股 0 ) 公 司 監 察 0 人 新 日 0 興 ( 股 ) 公 0 司 監 察 人 勝 開 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 康 普 材 料 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 Corp (BVI) ( ) (BVI) (BVI) ( ) 職 稱 姓 名 選 ( 事 李 政 李 蔡 偉 人 黃 揚 家 期 種 類 股 數 份 持 股 率 種 類 現 在 持 股 有 數 股 數 持 股 率 配 偶 股 數 未 成 持 年 股 子 子 東 ( 莞 公 ) 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 長 註 士 軍 河 有 限 公 司 負 責 人 1 士 學 聯 通 安 保 長 事 系 昌 池 企 業 有 限 公 司 董 校 期 長 事, 註 45 系 穩 懋 半 導 體 ( 股 ) 公 司 無 無 無 3 9

14 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 100 年 4 月 17 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 葉 國 一 8.48% 葉 力 誠 7.25% 葉 力 詮 7.25% 王 富 代 5.52% 陳 進 財 3.35% 穩 懋 半 導 體 股 份 有 限 公 司 英 業 達 股 份 有 限 公 司 2.24% 註 1: 2: 董 填 事 寫 該 法 監 人 察 股 人 東 屬 之 法 主 人 要 股 東 股 代 東 表 名 者 稱, 其 應 持 填 股 寫 比 該 例 法 占 人 前 股 十 東 天 名 合 及 稱 其 興 持 業 股 股 比 例 份 有 若 限 其 主 公 要 司 股 東 2.13% 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 新 制 勞 工 退 休 基 金 2.11% 舊 制 勞 工 退 休 基 金 1.81% 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.55% ( ) 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 101 年 4 月 17 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 英 業 達 股 份 有 限 公 司 葉 國 一 (7.10%) 世 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.89%) 來 春 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.81%) 財 政 部 國 有 財 產 局 臺 灣 北 區 辦 事 處 (3.42%) 國 協 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.29%) 10

15 富 代 投 資 ( 股 ) 公 司 (3.26%) 王 富 代 (2.78%) 呂 來 春 (2.69%) 註 1: 2: 如 填 上 寫 表 該 法 一 人 主 之 要 主 股 要 東 股 屬 東 法 名 人 稱 者,( 其 應 持 填 股 寫 比 該 例 法 占 人 前 名 十 稱 名 ) 及 其 李 持 詩 股 比 欽 例 (2.66%) 温 世 義 (2.51%) 陳 舜 平 (49.64%) 天 合 興 業 股 份 有 限 公 司 陳 舜 鼎 (49.64%) 表 三 : 表 二 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 101 年 4 月 17 日 法 人 名 稱 ( 註 1) 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 來 春 投 資 ( 股 ) 公 司 呂 來 春 (59.1%) 溫 世 禮 (23.1%) 溫 世 義 (11.6%) 溫 世 智 (5.8%) 溫 泰 鈞 (0.3%) 溫 陳 寶 治 (0.2%) 國 協 投 資 ( 股 ) 公 司 王 富 代 (55.27%) 葉 國 一 (29.51%) 葉 力 銓 (6.20%) 葉 力 誠 (6.20%) 余 康 蔚 (1.41%) 吳 君 (1.41%) 王 富 代 (65.29%) 葉 國 一 (23.71%) 葉 力 銓 (4.74%) 富 代 投 資 ( 股 ) 公 司 註 1: 2: 如 填 上 寫 表 該 法 一 人 主 之 要 主 股 要 東 股 屬 東 法 名 人 稱 者,( 其 應 持 填 股 寫 比 該 例 法 占 人 前 名 十 稱 名 葉 ) 及 力 其 持 誠 股 (4.74%) 比 例 余 康 蔚 (0.76%) 吳 君 (0.76% 溫 世 智 (19.27%) 溫 世 義 (17.63%) 溫 世 禮 (17.63%) 世 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 溫 世 仁 (19.93%) 呂 來 春 (25.44%) 11

16 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 公 任 司 其 獨 他 立 公 董 開 事 發 家 行 數 ( 註 1) 商 務 法 務 財 務 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 (1) 2: 各 董 事 監 察 其 關 於 係 選 企 任 業 前 之 二 受 年 僱 及 人 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 無 (2) (3) (4) (5) 公 本 前 直 司 人 三 接 或 及 款 持 其 所 配 列 公 偶 人 司 員 已 之 發 未 之 行 成 董 股 年 事 份 子 總 女 額 或 監 百 以 察 分 他 之 人 但 五 名 親 如 以 義 屬 為 上 持 或 公 法 有 五 司 人 公 親 或 股 司 其 東 已 以 母 之 發 內 公 董 行 直 司 事 股 系 份 血 公 總 親 司 額 親 直 百 屬 接 分 或 及 之 受 間 一 僱 接 以 人 持 上, 有 或 表 持 決 股 權 前 之 十 五 名 份 之 法 超 自 人 過 然 股 百 人 東 分 股 之 東 董 五 事 十 之 監 子 察 公 司 或 之 受 獨 僱 立 人 董 事 者, 不 在 此 限 ) (6) (7) (8) (9) 非 未 有 為 與 公 其 司 他 法 有 或 董 財 關 事 務 係 間 或 企 具 條 業 有 規 各 務 提 配 定 款 往 供 偶 以 情 來 商 或 政 事 務 二 府 之 特 親 一 定 等 法 公 以 務 人 司 內 或 之 財 其 機 親 務 代 構 屬 表 之 關 會 人 董 係 計 當 事 等 選 服 ( 務 理 或 事 諮 ) 詢 監 之 察 專 人 業 ( 人 監 士 事 ) 獨 資 經 理 合 人 或 夥 持 公 股 百 司 分 或 機 之 五 構 之 以 企 上 業 股 東 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 會 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 須 及 下 列 專 業 資 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 立 計 相 大 或 關 專 公 科 院 司 系 校 業 之 講 務 公 師 所 私 以 法 上 師 公 家 官 司 考 會 業 試 計 務 及 檢 師 所 格 察 或 需 領 官 其 之 有 他 與 國 證 律 商 書 之 專 門 職 業 及 技 會 術 人 員 須 之 務 計 工 或 法 作 公 務 經 司 驗 業 財 務 所 條 件 姓 名 穩 懋 半 導 體 ( 股 ) 代 v v v v v v 表 人 - 陳 舜 平 江 長 霖 v v v v v v v v 吳 地 泉 v v v v v v v v v v v (10) 未 高 惟 岳 v v v v v v v v v v v 蔡 揚 宗 v v v v v v v v v v v v 2 黃 家 馨 v v v v v v v v v v v 人 ( 陳 燕 標 v v v v v v v v v v 李 政 聰 v v v v v v v v v v 李 偉 鳴 v v v v v v v v v 第 打 12

17 Stech 就 任 Hummingbird 股 股 持 有 股 份 配 偶 2. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 持 未 : 有 成 股 年 份 子 女 利 持 用 有 他 股 人 名 份 義 具 配 偶 年 或 二 親 月 等 人 以 內 日 關 係 之 經 理 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 霖 日 比 股 比 比 股 美 國 杜 蘭 企 管 碩 士 ) 偉 豐 島 交 科 通 技 董 事 管 理 科 學 系 宣 德 科 限 公 董 司 事 董 事 印 尼 廠 廠 長 江 明 弟 浩 達 達 康 擎 企 投 管 資 有 顧 投 限 問 資 公 有 司 限 負 責 人 負 責 人 ,581, P.T.Toyoshima Corp 副 總 經 生 戎 工 業 技 山 術 研 究 院 研 究 員 學 博 士 立 訊 精 密 工 業 國 立 中 央 大 學 機 械 工 程 研 究 所 立 董 公 司 獨 深 圳 昆 東 宣 山 莞 德 宣 電 兼 得 德 子 電 總 有 子 經 限 理 公 司 董 總 事 經 ( ) , 註 財 2: 1: 會 北 兼 主 豐 京 任 島 宣 豐 產 德 島 業 電 馬 子 來 香 有 西 港 限 亞 梅 公 司 董 事 長 昆 山 宣 德 普 電 通 董 子 股 事 有 限 公 司 監 董 察 事 人 長 天 豐 迅 島 科 電 公 技 子 司 公 科 董 司 技 事 董 蘇 事 昆 州 山 有 北 宣 限 京 德 公 宣 電 司 德 子 監 電 公 察 子 司 人 公 董 司 事 日 董 長 益 事 兼 茂 長 總 工 兼 經 業 總 理 嶺 經 東 理 深 商 公 圳 專 司 富 宣 企 董 國 德 業 事 宣 電 管 得 子 理 深 電 有 圳 子 限 宣 公 東 德 司 莞 電 執 子 公 行 有 司 董 限 事 公 司 宣 東 監 德 察 莞 科 宣 人 技 得 電 香 子 港 公 有 司 限 董 公 事 司 長 董 事 公 司 董 事 , P.T.Toyoshima Corp ( ) Toyoshima (BVI) ( ) (BVI) (BVI) ( ) ( ) ( ) 職 稱 姓 名 選 長 江 長 ( 蔡 陳 建 理 王 立 管 廖 培 郁 期 種 類 股 數 持 率 股 數 持 股 率 股 數 持 率 主 要 經 長 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 註 他 公 司 之 職 務 職 稱 姓 名 關 係 技 香 港 有 錫 兄 人 1 事 ( ) 科 註 理 無 無 無 2 13

18 股 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 註 3. 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 : 報 酬 退 盈 董 年 月 日 單 台 幣 仟 元 勞 餘 事 分 酬 配 金 之 酬 業 務 執 行 費 用 A B 及 等 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 職 四 益 項 之 總 比 額 例 占 稅 後 純 薪 費 資 等 獎 金 及 特 支 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 員 證 工 認 購 股 權 數 憑 稅 及 後 純 等 益 七 之 項 比 總 例 額 占 註 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 C D A B C D E F 司 合 表 有 內 公 併 所 司 報 司 本 公 合 表 有 內 公 併 所 司 報 司 本 公 合 表 有 內 公 併 所 司 報 本 公 司 合 內 司 所 併 有 報 公 表 本 公 司 合 表 有 內 公 併 所 司 報 本 司 公 合 內 司 所 併 有 報 公 表 本 公 本 公 司 合 有 併 公 報 司 表 內 所 G 司 合 表 有 內 公 併 所 司 報 (A) ( ( 11) 金 現 紅 額 金 利 利 股 金 票 額 紅 利 現 金 額 紅 利 股 金 票 額 紅 本 公 司 合 表 有 內 公 併 所 司 報 本 公 司 合 併 報 表 有 內 所 有 公 來 司 司 投 酬 無 自 以 資 金 子 事 領 外 註 公 業 取 轉 (G)( 6), ( 2) (C)( 3) (D)( 4) (E) ( 5) 11) (H)( 7) ( 8) ( 財 12) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) ( 8) 事 穩 懋 代 舜 半 表 平 霖 導 人 體 陳 ,062 5, (5.41%) (5.41%) ( ) ,465 2, (2.75%) (2.75%) 聰 獨 立 董 董 泉 岳 標 ,665 4, (5.10%) (5.10%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) (0.27%) 稱 姓 名 本 公 長 陳 進 事 江 李 長 陳 政 事 吳 高 地 惟 燕 職 退 休 金 (B) 退 職 退 休 金 (F) 位 新 : 無 14

19 含 股 註 股 註 註 股 或 註 股 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 司 前 四 項 酬 金 總 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 姓 名 本 公 司 前 七 項 酬 金 總 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 酬 金 級 距 表 元 陳 聰 進 公 陳 財 司 燕 標 江 代 長 表 吳 霖 人 地 陳 泉 舜 穩 平 懋 高 半 惟 導 李 岳 體 政 陳 聰 進 公 財 陳 司 燕 標 江 代 長 表 霖 人 吳 地 陳 泉 穩 舜 懋 平 半 高 導 惟 李 體 岳 政 李 岳 政 聰 陳 燕 標 吳 地 泉 高 惟 李 政 聰 陳 燕 標 吳 地 泉 高 惟 岳 (A+B+C+D) (A+B+C+D+E+F+G) 公 司 代 表 人 陳 舜 體 公 司 代 表 人 陳 舜 平 體 ( 9) ( 10) I ( 9) ( 10) I ( ) - ( ) - ( ) ( ) ( )~5,000,000 ( ) - - 元 元 不 含 ( )~10,000,000 ( ) 以 ( )~15,000,000 ( ) 1: 2: 3: 董 事 填 姓 列 名 最 應 近 分 年 別 度 盈 列 餘 示 報 分 法 酬 配 人 議 包 股 案 東 括 股 應 董 東 事 將 會 薪 法 前 人 資 經 股 董 東 職 事 名 務 會 稱 加 通 給 過 代 擬 表 離 議 人 職 配 分 金 人 發 別 列 董 示 事 獎 ), 酬 金 以 勞 彙 金 獎 總 額 勵 方 金 式 等 揭 等 露 ) 各 項 給 共 付 金 人 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 共 者 應 人 填 列 本 表 及 下 表 共 人 ( )~30,000,000 ( ) ( )~50,000,000 ( ) ( )~100,000,000 ( ) ( (3-1) (3-2) 4: 之 相 關 業 務 執 行 費 用 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 5: 明 物 質 公 提 及 司 供 成 等 本 給 付 等 該 實 際 如 司 或 機 提 供 之 按 相 房 公 關 平 屋 市 報 價 酬 汽 設, 車 算 但 及 不 之 其 計 租 他 入 金 交 酬 通 金 油 工 資 具 及 或 其 專 他 屬 給 個 付 人 之 另 支 如 出 配 時 有, 司 應 機 揭 者 露, 所 請 提 領 附 供 取 註 資 包 說 產 括 明 之 薪 公 性 資 司 質 給 及 職 付 成 務 該 本 加 司 給 機 實 之 際 離 相 或 職 關 按 金 報 公 酬 平 各, 市 種 但 價 獎 不 設 金 計 算 入 之 獎 酬 租 勵 金 油 車 資 馬 及 費 其 他 特 給 支 付 費 另 各 如 種 配 津 有 貼 司 宿 機 舍 者, 配 請 車 附 等 註 實 說 ( 6: 7: 係 發 指 員 截 最 工 至 近 紅 公 年 利 開 度 金 說 董 額 明 事 書 兼 刊 任 印 員 日 工 止 ( 董 事 兼 任 員 總 工 經 ( 理 包 括 副 兼 總 任 經 總 理 經 理 其 他 副 經 理 經 人 理 及 員 其 工 他 ) 經 取 理 得 人 員 及 工 員 紅 工 利 )( 取 含 得 股 員 票 工 紅 認 利 股 及 權 現 憑 金 證 紅 得 利 認 ) 購 者 股, 數 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 ( 8: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 包 括 本 公 司 給 付 本 公 司 之 總 額 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 揭 露 認 購 情 形 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 ( ( ) 10: 合 併 報 表 所 公 司 包 括 本 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 本 ( ) 11: 表 所 稅 揭 本 酬 後 露 公 欄 金 純 酬 司 應 係 益 金 董 明 指 係 內 事 確 本 指 容 如 填 公 最 與 有 列 司 近 所 領 公 董 年 得 取 司 事 度 稅 來 董 擔 之 法 自 事 任 稅 之 子 後 所 有 公 純 得 司 益 概 或 以 念 外 不 無 轉 同 投, 領 資 故 取 事 本 來 業 表 相 自 之 目 關 子 董 的 酬 公 事 係 金 司 作 者 以 監 為, 外 察 資 應 轉 人 訊 將 投 或 揭 公 資 經 露 司 事 理 之 董 業 人 用 事 相 等, 於 關 身 不 子 酬 分 作 公 金 所 課 司 金 領 稅 以 額 取 之 外 用 轉 報 投 酬 資 事 酬 業 勞 所 領 員 取 工 之 紅 酬 利 金 及, 業 併 務 入 執 酬 行 金 費 級 用 距 等 表 相 關 酬 金, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 12:a. b. c. * 低 距 本 公 陳 進 財 江 長 霖 穩 懋 半 平 導 陳 進 財 江 長 霖 穩 懋 半 導 總 計 上 共 無 無 無 無 7 於 2,000,000 2,000,000 元 5,000,000 10,000,000 15,000,000 30,000,000 50,000, ,000,000 之 欄 J (2) 監 察 人 之 酬 金 15

20 含 註 註 註 註 註 註 註 註 註 年 月 日 單 台 幣 仟 元 報 酬 盈 餘 監 分 察 配 人 之 酬 金 勞 業 費 務 用 執 行 A B 稅 及 後 純 等 益 三 之 項 比 總 例 額 占 有 取 子 所 有 公 司 本 公 所 有 公 司 本 公 所 有 公 司 本 公 所 有 公 司 以 無 領 投 來 公 外 資 自 司 轉 事 C 宗 業 酬 金 (A) (B) ( 8) ( 2) ( 3) (C) 鳴 ( 4) 馨 ( 9) ( 5) ( 5) ( 5) ( 5) (0.27%) (0.27%) 低 於 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 元 馨 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 註 7)D 2,000,000 2,000,000 ( )~5,000,000 ( ) 5,000,000 ( )~10,000,000 ( ) 元 不 含 10,000,000 ( )~15,000,000 ( ) 元 以 15,000,000 ( )~30,000,000 ( ) 總 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 法 人 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 人 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 共 人 30,000,000 ( )~50,000,000 ( ) 50,000,000 ( )~100,000,000 ( ) 2: 監 察 人 之 報 酬 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 獎 勵 金 等 等 ) 100,000,000 註 3: 4: 5: 6: 時 係 應 本, 公 填 指 揭 應 司 最 露 列 揭 近 最 給 合 露 近 付 年 併 所 每 報 年 度 提 給 度 位 表 供 付 盈 監 內 資 餘 察 所 監 產 人 有 察 分 之 各 公 人 配 性 司 之 議 項 質 案 酬 相 包 及 股 金 關 括 成 東 總 業 本 會 額 務 公 前 執, 司 實 經 行 於 給 際 董 所 費 付 或 事 歸 用 本 按 會 屬 包 公 通 級 括 司 平 過 距 車 監 市 擬 中 馬 察 價 議 揭 費 人 設 露 配 各 算 發 監 特 項 之 察 支 酬 租 監 人 費 金 察 姓 之 人 名 各 總 油 酬 種 額 資 勞 津 及 金 貼 其 額 他 宿 給 舍 付 配 另 車 如 等 配 實 有 物 司 提 機 供 者 等, 等 請 ) 附 如 註 提 說 供 明 房 公 屋 司 給 汽 付 車 該 及 司 其 機 他 之 交 相 通 關 工 報 具 酬 或, 專 但 屬 不 個 計 人 入 之 酬 支 金 出 3 ( ( ( ( ) 職 稱 姓 名 蔡 揚 本 公 司 合 併 報 表 內 司 合 併 報 表 內 司 合 併 報 表 內 監 察 人 李 黃 偉 家 蔡 揚 宗 李 偉 鳴 黃 家 馨 蔡 揚 宗 李 偉 鳴 黃 家 計 上 共 無 無 3 位 新 : 司 合 併 報 表 內 無 16

21 註 註 7: 8: 合 稅 後 併 純 報 益 表 係 內 所 指 有 最 公 近 司 年 度 包 之 括 稅 本 後 純 益 給 付 本 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 * 本 表 所 本 揭 所 金 欄 司 露 有 係 應 監 酬 轉 指 明 察 金 投 本 確 人 內 資 公 填 如 容 事 司 列 有 與 業 監 公 領 所 察 司 取 得 人 監 來 稅 擔 察 自 法 任 人 子 之 子 領 公 所 公 取 司 得 司 來 以 概 以 自 外 念 外 子 轉 不 轉 公 投 同 投 司 資, 資 以 事 故 事 外 業 本 業 轉 相 表 之 投 關 目 董 資 酬 的 事 金 係 業 者 作 監, 相 為 應 察 關 資 將 人 酬 訊 公 或 金 揭 司 經 金 露 監 理 額 之 察 人 用 人 等, 於 身 不 子 分 作 公 所 課 司 領 稅 以 取 之 外 用 轉 報 投 酬 資 事 酬 業 勞 別 所 員 領 工 取 紅 之 利 酬 及 金 業, 務 併 執 入 行 酬 費 金 用 級 等 距 相 表 關 酬 金 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 ( ) 年 月 日 單 位 新 台 幣 仟 元 D ( 薪 註 2) 退 職 退 休 金 特 支 ( 獎 費 註 金 等 3) 及 盈 餘 分 配 之 ( 員 註 工 4) 紅 利 金 等 A B (%)( 後 四 純 項 益 總 之 註 額 比 及 占 9) 例 稅 取 得 員 工 認 股 權 職 稱 姓 名 憑 證 數 額 ( 註 5) 有 : 本 公 司 有 合 公 併 司 報 ( 表 註 內 5) 所 C 本 公 司 合 內 併 所 司 報 有 表 公 (B) ( 註 6) 本 公 司 合 內 併 所 司 報 有 表 ( 註 6) 公 本 公 司 合 內 併 所 司 報 有 表 ( 註 6) 公 現 利 金 紅 額 股 利 票 金 紅 額 現 利 金 紅 額 股 利 票 金 紅 額 本 公 司 合 表 有 併 內 公 報 ( 註 6) 所 司 本 公 司 合 表 有 併 內 公 報 自 無 領 取 來 ( 註 6) 所 外 子 轉 公 投 司 資 以 事 司 業 酬 金 董 事 長 江 進 長 財 張 立 維 霖 生 陳 舜 華 平 無 副 總 經 理 王 培 戎 ( 辭 ( 就 註 9:a. 職 任 ) ) b. 公 c. 酬 資 (A) 等 (C) (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 額 (D) D 14,970 14, ,458 2, (19.08) (19.08) ( 10) 17

22 含 含 註 或 註 低 於 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 酬 金 級 距 表 元 含 江 長 霖 立 生 陳 舜 平 江 長 霖 陳 立 生 陳 舜 平 ( 7) ( 8) E 陳 進 財 2,000,000 2,000,000 ()~5,000,000 ( ) 5,000,000 總 元 不 含 ( )~10,000,000 ( ) 10,000,000 ( )~15,000,000 ( ) 15,000,000 元 以 ( )~30,000,000 ( ) 30,000,000 ( )~50,000,000 ( ) 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 人 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 共 人 50,000,000 ( )~100,000,000 ( ) 100,000,000 2: 3: 薪 種 資 獎 職 務 加 獎 給 勵 金 離 職 車 金 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 金 額 如 6 (1-1) (1-2) 4: 5: 質 係 及 填 指 成 截 列 本 至 最 近 年 實 年 際 刊 度 或 盈 印 按 餘 日 公 止 分 平 配 市 議 價 案 設 股 算 東 之 會 租 前 金 經 董 取 油 事 得 資 會 員 及 通 工 其 過 認 他 股 擬 給 權 議 付 憑 配 證 發 另 得 如 認 配 購 有 及 股 司 副 數 機 總 不 者 經 包, 理 括 請 之 已 附 員 執 註 工 行 說 紅 部 明 利 分 公 金 ), 司 額 除 給 ( 填 付 含 列 該 股 本 司 票 表 機 紅 外 之 利, 相 及 尚 關 現 應 報 金 揭 酬 紅 露, 利 認 但 ) 購 不 稅 情 計 後 形 入 提 純 酬 供 益 金 房 係 屋 指 最 汽 近 車 年 及 度 其 之 他 稅 交 後 通 純 工 益 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 6: 7: 8: 應 本 合 揭 併 露 報 合 給 表 付 內 併 每 所 報 有 表 位 公 內 總 司 所 經 有 理 包 公 及 括 司 副 本 總 公 包 經 司 括 理 本 給 各 公 付 項 司 本 酬 公 給 金 司 付 總 本 每 額 司 位, 總 於 經 所 理 歸 及 屬 副 級 總 距 經 中 理 揭 各 露 項 總 酬 經 金 理 之 總 及 總 額 副 額, 總 於 經 所 理 歸 姓 屬 名 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 ( * 註 本 表 9: 所 稅 揭 後 本 酬 公 露 純 欄 金 司 酬 益 應 係 總 金 明 指 經 內 確 本 理 容 最 填 公 及 與 近 列 司 副 所 年 公 總 得 度 司 經 稅 之 總 理 法 稅 經 及 如 之 後 理 副 有 所 純 及 總 領 得 益 副 經 取 概 總 理 來 念 經 擔 自 不 理 任 子 同 領 子 公, 取 公 司 故 來 司 以 本 自 以 外 表 子 外 轉 目 公 轉 投 的 司 投 資 係 以 資 事 作 外 事 業 為 轉 業 相 資 投 之 關 訊 資 董 酬 揭 事 金 露 業 者 之 相 監, 用 關 應 察, 酬 將 人 不 金 公 或 作 金 司 經 課 額 總 理 稅 經 人 之 理 等 用 及 身 副 分 總 所 經 領 理 取 於 之 子 報 公 酬 司 以 酬 外 勞 轉 投 員 資 工 事 紅 業 利 所 及 領 業 取 務 之 執 酬 行 金 費, 用 併 等 入 相 酬 關 金 酬 級 金 距, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 ( ) ( ) 10:a. b. c. 距 張 本 維 公 華 財 王 培 戎 張 維 陳 華 進 王 培 戎 計 上 共 無 無 6 表 欄 E 18

23 年 月 日 單 台 幣 仟 元 4. 配 發 員 工 紅 陳 進 財 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 董 職 事 稱 長 辭 姓 名 總 額 占 稅 後 純 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 ( 註 1) ( 註 1) 益 之 比 例 ( % ) 總 江 經 長 理 霖 卸 任 ( ) 蔡 建 偉 就 ( ) ( ) 陳 立 舜 生 平 ( ) 副 總 經 理 王 培 戎 就 無 無 無 無 務 林 添 發 辭 職 ( ) * 財 會 主 管 廖 郁 梅 ( ) 比 係 例 填 計 列 算 最 今 近 年 度 擬 盈 議 餘 配 分 發 配 數 股 東 其 會 前 票 經 紅 董 利 事 金 額 通 上 過 市 擬 上 議 櫃 配 公 發 司 經 應 理 以 人 證 之 券 員 發 工 行 紅 人 利 財 金 務 額 報 ( 告 含 編 股 製 票 準 紅 則 利 規 及 定 現 公 金 平 紅 價 利 值 ), 係 若 指 無 資 法 產 預 負 估 債 者 表 則 日 按 之 去 收 年 盤 實 價 際 配 發 ( ) 之 ; 若 非 上 市 上 櫃 公 司 則 以 盈 餘 所 屬 度 會 計 期 間 結 束 日 之 淨 值 計 算 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 計 算 註 1: 3: 2: 應 經 配 係 揭 理 發 填 露 列 個 最 別 近 姓 年 名 度 及 盈 職 餘 稱 分, 配 但 股 得 東 以 會 彙 前 總 經 方 董 式 事 揭 會 露 通 盈 過 餘 擬 分 議 配 情 發 形 經 總 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 理 之 人 稅 之 後 員 純 工 益 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 副 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 年 月 ( ) 協 經 總 理 理 經 及 及 理 相 相 及 當 當 相 等 等 當 級 級 等 者 者 級 者 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : 註 4: 若 董 財 會 其 事 務 計 他 部 有 總 門 為 經 主 公 理 管 司 及 管 副 理 總 事 經 務 理 及 有 簽 名 權 利 之 人 92 領 取 3 員 工 27 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 經 理 人 位 新 : 5. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 單 位 : 新 台 幣 仟 元 本 公 司 99 年 度 100 年 度 本 公 司 酬 金 總 額 15,669 17,859 佔 稅 後 純 益 比 例 (17.60%) (19.08%) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 酬 金 總 額 15,669 17,859 佔 稅 後 純 益 比 例 (17.37%) (19.08%) 19

24 列 註 列 註 股 列 列 列 列 :98/06/19 在 盈 餘 分 派 之 董 監 酬 勞 方 面, 係 依 本 公 司 章 程 第 二 十 條 之 規 定 於 公 司 決 算 有 盈 餘 時, 就 可 供 分 配 盈 餘 不 高 於 百 分 之 三 提 列 為 董 監 酬 勞, 董 事 長 董 事 監 察 人 執 行 本 公 司 職 務 時, 公 司 得 支 給 報 酬, 其 報 酬 授 權 董 事 會 依 其 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值 並 參 酌 國 內 外 同 業 通 常 之 水 準 議 定 之 ; 總 經 理 及 副 總 經 理 之 固 定 酬 金 由 董 事 長 核 定, 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 括 薪 資 員 工 紅 利 員 工 認 股 權 憑 證 等, 係 依 擔 任 之 職 位 及 所 承 擔 的 責 任, 參 考 同 業 對 於 同 類 職 位 之 水 準 議 定 之 附 註 :100 年 度 並 無 退 休 之 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 人 員, 故 無 實 際 給 付 退 職 退 休 金 ;100 年 上 述 人 員 退 職 退 休 金 提 撥 金 額 合 計 431 仟 元 最 近 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 運 作 情 形 職 年 度 董 事 會 開 會 名 次 董 事 會 運 作 資 訊 5 (A), 董 事 實 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 數 際 席 B 出 次 席 委 次 託 數 出 實 際 出 席 率 ( ) ( 1) ( ) (%) B/A 備 註 財 事 穩 懋 半 表 導 人 體 陳 霖 舜 平 代 ( 2) % % 聰 ( ) % 獨 董 標 新 立 董 泉 岳 宗 % % % 其 鳴 連 % 一 他 監 應 證 察 記 交 載 法 第 項 : 無 條 之 所 馨 列 暨 其 他 經 改 選 日 新 任 4 反 0 對 或 保 留 意 80% 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 事 項, 應 敘 % % 二 明 或 董 保 事 留 會 意 日 見 期 之 董 期 事 別 會 議 議 決 案 內 項 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 並 無 獨 立 董 事 反 對 三 董 對 事 利 對 害 利 關 害 係 關 議 係 案 議 內 案 容 迴 及 避 應 之 利 執 益 行 迴 情 避 形 原, 應 因 均 敘 明 向 董 相 關 事 姓 董 名 事 敍 議 明 案 相 內 關 容 表 決 應 情 利 形 益 於 迴 董 避 事 原 會 因 議 以 及 錄 參 中 與 記 表 載 決 情 形 14 3 註 1: 司 當 設 年 董 事 有 度 及 監 最 察 近 人 屬 三 年 法 度 人, 加 者 每 強, 應 次 董 揭 開 事 露 會 法 均 職 人 股 有 能 東 監 之 名 察 目 稱 人 標 及 其 列 ( 代 例 席 表 如 人 設 姓 名 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公, 或 出 連 年 任 度 及 席 終 改 次 了 選 數 日 日 計 前 期 算, 有 之 如 董 實 有 事 際 董 監 出 事 察 監 人 察 離 席 人 職 率 改 者 選, 者 則 應, 以 於 應 其 備 將 在 註 新 職 欄 期 註 舊 間 明 任 董 離 董 事 職 事 會 日 監 開 期 察 會, 人 次 實 均 數 際 予 及 出 以 其 填 實 席 列 際, 出 並 於 席 備 以 次 註 其 數 欄 在 計 註 職 算 明 期 之 該 間 董 事 監 會 察 開 人 會 為 次 舊 數 任 及 其 新 實 任 際 2:(1) ( ) ( ) (2) ( ) (%) ( ) 稱 長 姓 陳 江 進 長 事 陳 李 吳 燕 政 事 高 地 蔡 惟 人 李 黃 揚 偉 家 率 則 (%) 20

25 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 行 : 本 公 司 尚 未 設 立 審 計 委 員 會, 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 如 下 表 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 5 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 監 職 察 鳴 馨 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%)(B/A)( 註 ) 備 註 80% 2 40% 5 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 蔡 李 揚 人 黃 偉 家 宗 4 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 利 用 定 期 到 公 司 出 席 董 事 會 及 股 東 會 的 時 間 提 供 員 工 及 股 東 面 對 面 的 溝 通 管 道, 彙 整 員 工 及 股 東 的 意 見 作 為 執 行 監 察 人 職 責 時 的 參 考 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 次 月 底 前 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2 稽 核 主 管 列 席 公 司 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3 監 察 人 定 期 與 會 計 師 面 對 面 或 書 面 方 式 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 21

26 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 ( 一 ) 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 問 題 之 方 式 題 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 終 控 制 者 名 單 並 依 法 令 規 定 申 報 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 ( 三 ) 已 訂 定 對 子 公 司 之 監 理 作 業 辦 法 並 執 行 之 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 一 ) 目 前 設 立 二 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 ( 二 ) 公 司 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 本 公 司 與 往 來 銀 行 及 客 戶 供 應 商 員 工 均 有 相 關 權 責 情 形 單 位 為 溝 通 之 窗 口 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 ( 一 ) 已 架 設 網 站 揭 露 財 務 業 務 資 訊 等 資 訊, 經 由 連 結 公 開 資 訊 觀 測 站 方 式 揭 露 公 司 其 他 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 業 已 建 立 發 言 人 制 度, 由 其 對 外 說 明 公 司 營 運 績 效 及 其 他 資 訊, 確 保 可 能 影 響 股 東 及 利 害 關 係 人 決 策 之 資 訊, 即 時 允 當 揭 露, 另 英 文 網 站 已 架 設 完 成, 且 指 派 專 人 依 據 法 令 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 公 司 資 訊 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 公 司 已 設 置 薪 酬 委 員 會 無 重 大 差 異 22

27 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 公 司 尚 未 訂 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 恪 遵 相 關 法 令 規 定, 訂 有 董 事 會 議 事 規 則 股 東 會 議 事 規 則 取 得 或 處 份 資 產 處 理 程 序 資 金 貸 與 他 人 及 背 書 保 證 管 理 程 序 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 : (1) 秉 持 機 會 平 等 原 則, 透 過 公 開 遴 選 程 序 召 募 員 工, 唯 才 是 用 並 適 才 適 所 (2) 持 續 學 習, 有 系 統 地 針 對 不 同 職 別 員 工 提 供 一 系 列 通 識 類 專 業 類 以 及 管 理 類 的 訓 練 課 程 (3) 確 保 公 司 整 體 薪 酬 競 爭 力, 實 施 與 建 立 各 項 薪 資 福 利 制 度 (4) 為 員 工 投 保 勞 健 保 員 工 及 眷 屬 團 體 保 險 (5) 退 休 制 度 依 照 我 國 勞 動 基 準 法 及 勞 工 退 休 金 條 例 辦 理 (6) 提 供 免 費 定 期 員 工 健 康 檢 查 及 各 項 醫 療 保 健 制 度 (7) 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 負 責 各 項 福 利 方 案 規 劃 與 執 行 包 括 員 工 旅 遊 社 團 活 動 運 動 會 與 家 庭 日, 以 及 節 慶 婚 喪 喜 慶 等 補 助 (8) 設 置 員 工 餐 廳 員 工 停 車 位 及 員 工 休 閒 中 心, 滿 足 同 仁 在 公 司 內 的 便 利 需 求 2. 僱 員 關 懷 : (1) 確 保 安 全 的 工 作 環 境, 提 供 各 項 員 工 健 康 促 進 之 訊 息 與 措 施 以 預 防 職 業 傷 害 與 疾 病, 並 提 供 適 當 之 生 理 及 心 理 諮 詢 服 務 (2) 設 置 各 式 健 身 設 施, 促 進 員 工 健 康 及 提 供 員 工 休 憩 交 流 之 環 境 (3) 明 訂 並 積 極 宣 導 兩 性 工 作 平 等 法 及 性 騷 擾 防 治 之 各 項 政 策 與 措 施, 營 造 兩 性 工 作 平 等 環 境 3. 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 且 落 實 發 言 人 制 度, 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 更 新 財 務 業 務 資 訊, 有 助 於 投 資 人 及 利 害 關 係 人 了 解 公 司 之 營 運 情 形 4. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 每 年 定 期 舉 辦 供 應 商 大 會 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 董 事 及 薪 酬 委 員 對 於 有 利 害 關 係 議 案 時, 均 已 迴 避 參 與 表 決 6. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 係 以 積 極 態 度 鼓 勵 董 監 參 與 主 管 機 關 所 舉 辦 之 相 關 課 程 ( 註 1) 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 證 券 商 適 用 ) 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 證 券 商 適 用 ) 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 公 司 已 將 董 事 及 監 察 人 責 任 保 險 納 入 公 司 章 程 中, 且 已 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 建 立 公 司 治 理 自 評 報 告 23

28 註 1: 職 上 稱 市 櫃 公 司 姓 應 就 名 公 司 治 理 進 起 運 作 修 情 形 日 記 載 迄 期 事 項 董 事 監 察 人 參 與 外 部 訓 練 課 程 情 形 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 時 修 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 四 事 與 經 理 人 之 權 責 與 分 數 董 事 長 江 長 霖 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 主 五 管 屆 機 台 關 北 實 公 施 司 治 我 理 國 論 上 監 市 事 櫃 及 實 主 務 管 解 因 應 採 對 財 用 策 務 國 及 際 採 內 會 用 控 計 問 IFRS 準 題 則 探 優 (IFRS) 勢 探 討 政 策 - 法 人 政 院 金 融 監 督 管 證 理 會 券 委 計 暨 員 研 期 究 貨 發 市 展 場 基 發 金 展 會 基 金 會 企 第 業 六 採 投 屆 資 台 北 公 併 司 購 治 評 負 理 價 責 論 實 人 宣 導 代 之 表 董 事 陳 舜 平 公 司 治 理 協 會 面 薪 董 臨 酬 事 全 委 與 球 員 監 金 會 察 融 與 人 風 公 實 暴 司 務 治 研, 習 企 業 如 何 因 應 和 創 新 永 續 經 營 董 事 李 政 聰 會 計 研 究 發 展 基 金 會 施 企 匯 行 業 率 內 高 風 部 階 險 控 主 之 制 管 辨 防 之 認 範 財 缺 稅 評 失 規 估 與 劃 及 實 避 舞 政 務 險 研 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 七 事 屆 與 台 監 北 察 人 實 治 務 理 研 論 習 策 董 事 陳 燕 標 公 司 治 與 理 經 與 企 理 公 業 人 司 舞 之 經 弊 權 營 案 責 風 例 與 險 剖 分 迎 接 事 國 自 際 身 會 利 計 益 準 與 公 司 利 益 時 衝 代 突 董 的 虞 監 來 慮 事 與 責 迴 任 避 保 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 監 事 如 何 宏 觀 解 析 公 司 財 務 資 表 95/09/05 95/09/05 財 96/06/07 96/06/07 行 97/11/06 97/11/06 行 98/12/21 98/12/21 財 99/09/23 99/09/23 財 100/07/15 100/07/15 財 98/10/13 98/10/14 財 98/11/12 98/11/12 行 99/08/27 99/08/27 社 100/06/29 100/06/29 社 96/11/28 96/11/29 財 97/12/04 97/12/04 財 98/11/10 98/11/10 財 99/12/07 99/12/07 財 100/11/24 100/11/24 行 94/12/06 94/12/06 財 95/09/19 95/09/19 財 96/12/06 96/12/06 財 97/12/15 97/15/12 財 98/44/24 98/11/24 財 99/12/24 99/12/24 財 100/11/07 100/11/07 財 24 董 用 IFRSs 壇 析 6 務 6 - 理 壇 班 9 3 壇 3 班 12 則 6 12 (IFRS) 工 3 會 3 弊 析 3 工 3 3 討 略 6 3 訊 臨 3 3 討 3 險 決 3 3 力 3 3

29 獨 立 董 事 獨 立 董 事 監 察 人 監 察 人 吳 地 泉 高 惟 岳 李 偉 鳴 蔡 揚 宗 94/12/20 94/12/21 96/12/18 96/12/18 97/12/04 97/12/04 98/12/11 98/12/11 99/12/06 99/12/06 100/11/21 100/11/21 96/11/30 96/11/30 社 96/12/11 96/12/12 97/12/19 97/12/19 98/12/11 98/12/11 99/12/23 99/12/23 100/12/23 100/12/23 94/12/09 94/12/09 95/09/19 95/09/19 96/12/06 96/12/06 97/12/15 97/15/12 98/12/07 98/12/07 99/12/24 99/12/24 100/11/07 100/11/07 社 94/05/13 94/05/13 財 96/12/04 96/12/04 97/07/24 97/07/24 98/03/24 98/03/24 99/09/01 99/09/01 100/04/15 100/04/15 董 上 事 市 與 櫃 監 公 察 司 人 財 實 務 務 報 研 告 習 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 施 主 行 管 內 機 部 關 控 最 制 新 防 發 範 缺 常 失 見 與 問 舞 題 相 及 關 其 法 他 律 會 責 例 法 解 令 析 實 務 租 研 稅 討 犯 罪 之 法 律 責 任 及 檢 調 單 位 查 計 緝 主 實 管 務 相 案 關 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 財 董 業 務 事 董 危 與 事 機 監 會 類 察 設 型 人 置 與 實 案 務 例 研 薪 分 習 資 報 酬 委 員 會 法 令 與 實 會 計 研 究 發 展 基 金 會 集 主 團 管 治 機 理 關 實 最 務 新 作 公 司 治 理 協 會 財 企 法 務 業 令 危 導 實 機 務 類 研 型 討 發 與 重 案 點 例 解 分 及 其 他 會 計 主 管 相 關 事 與 監 與 察 經 人 企 理 執 業 人 行 舞 之 職 弊 權 務 案 責 之 例 與 權 剖 分 責 與 法 律 責 公 司 事 治 自 理 身 與 利 公 益 司 與 經 公 營 司 風 利 險 益 衝 突 董 虞 監 慮 事 與 責 迴 任 避 保 董 機 監 構 事 投 如 資 何 者 宏 與 觀 公 解 司 析 治 公 理 司 之 財 發 務 資 表 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 創 造 企 犯 業 罪 永 與 對 續 董 經 監 營 責 事 的 法 核 律 風 心 險 價 團 法 人 中 保 華 險 事 公 業 司 發 治 展 理 中 協 會 心 企 公 業 司 如 治 何 理 實 強 務 化 研 組 習 織 執 行 的 影 響 與 效 入 IFRS 布 IFRS XBRL 業 布 3 IFRS XBRL 任 班 3 3 班 12 析 班 3 析 力 3 弊 3 析 工 3 展 3 值 6 6 訊 3 3 任 3 務 3 任 險 決 12 3 應

30 監 察 人 黃 家 馨 98/12/18 98/12/18 財 99/08/27 99/08/27 社 100/06/29 100/06/29 社 團 法 人 中 華 民 公 國 司 會 治 計 理 研 協 究 會 發 展 基 金 會 最 面 薪 務 臨 酬 探 低 全 委 討 稅 球 員 負 金 會 制 融 與 對 風 公 企 暴 司 業 治 及, 企 個 業 人 如 財 何 富 因 規 應 劃 和 的 創 影 新 響 永 暨 續 財 經 務 營 規 劃 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 階 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 酬 委 員 會 之 組 成 : 本 公 司 董 事 會 已 於 100 年 12 月 27 日 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 章 及 完 成 聘 任 三 位 薪 酬 委 員 其 中 二 位 為 本 公 司 獨 立 董 事 本 委 員 會 成 員 之 專 業 資 格 與 獨 立 性, 皆 符 合 薪 酬 委 員 會 職 權 辦 法 第 五 條 及 第 六 條 之 規 定 選 任 2. 薪 酬 委 員 會 之 職 責 : 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 : (1) 定 期 檢 討 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 並 提 出 修 正 建 議 (2) 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 年 度 及 長 期 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (3) 定 期 評 估 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 訂 定 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 3. 薪 酬 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 於 100 年 12 月 27 日 經 董 事 會 決 議 通 過 成 立, 委 員 共 三 人, 並 訂 定 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 遵 循 法 令 及 組 織 規 程 規 定 運 作, 每 年 至 少 開 會 二 次, 並 得 視 需 要 隨 時 另 行 召 開 會 議, 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 已 於 101 年 2 月 17 日 開 會, 並 依 法 令 規 定 上 傳 公 開 資 訊 觀 測 站 公 司 治 理 專 區, 運 作 情 形 正 常 理 3 力

31 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 ( 二 ) 本 公 司 推 動 企 業 社 會 責 任 專 職 單 位 : 人 資 部 安 環 單 位 之 運 作 情 形 部, 目 前 仍 持 續 致 力 企 業 社 會 責 任 之 推 行 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 ( 三 ) 本 公 司 每 年 定 期 安 排 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 聯 結 員 工 績 效 考 核 制 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 度, 設 計 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 與 措 施 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率,( 一 ) 為 達 資 源 永 續 利 用, 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 用 效 率, 並 於 產 品 開 發 發 展 無 毒 低 害 製 成 品, 減 之 情 形 低 環 境 負 荷 衝 擊 公 司 於 2006 年 8 月 通 過 IECQ QC 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 ( 二 ) 全 廠 執 行 環 境 保 護 監 督 與 管 理, 執 行 績 效 卓 著, 並 制 度 之 情 形 於 2001 年 10 月 通 過 ISO14000 環 境 管 理 系 統 認 證 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 ( 三 ) 本 公 司 設 有 環 境 管 理 專 責 幕 僚 單 位 及 專 責 人 員, 負 環 境 之 情 形 責 全 公 司 環 境 管 理 維 護, 並 致 力 於 推 動 環 保 相 關 議 題 活 動 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響,( 四 ) 針 對 溫 式 效 應 氣 體 排 放 議 題, 公 司 已 積 極 進 行 相 關 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 排 放 減 量 措 施, 並 推 行 節 能 減 碳 活 動 略 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 27

32 項 目 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 四 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 五 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 運 作 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 員 工 之 合 ( 一 ) 公 司 視 人 力 為 重 要 資 產, 致 力 於 員 工 權 益 之 維 護, 法 權 益, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 與 程 序 之 依 據 內 控 制 度 及 相 關 勞 動 法 規, 建 立 並 實 施 各 項 合 情 形 法 合 宜 之 管 理 制 度 與 措 施 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境,( 二 ) 本 公 司 提 供 並 確 保 安 全 的 工 作 環 境, 提 供 各 項 員 工 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 健 康 促 進 之 訊 息 與 措 施 以 預 防 職 業 傷 害 與 疾 病, 並 提 供 適 當 之 生 理 及 心 理 諮 詢 服 務 ; 藉 由 持 續 的 教 育 訓 練 與 宣 導, 養 成 員 工 緊 急 應 變 能 力 及 安 全 觀 念, 加 強 員 工 認 知 能 力, 降 低 不 安 全 行 為 造 成 意 外 事 故 的 發 生 ( 三 ) 本 公 司 建 立 良 好 的 企 業 聲 譽, 設 有 專 人 及 電 子 郵 件 信 箱, 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 管 道 ( 四 ) 公 司 要 求 供 應 商 應 力 求 遵 守 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 而 努 力 ( 五 ) 本 公 司 不 斷 尋 求 能 反 映 企 業 價 值 觀 的 社 會 公 益 活 動 機 會, 包 括 支 持 社 區 發 展 慈 善 團 體 活 動 不 定 期 捐 款 予 社 會 慈 善 機 構 及 鼓 勵 員 工 投 入 社 會 公 益 活 動 ( 一 ) 相 信 企 業 應 盡 的 責 任 包 括 我 們 對 於 所 處 社 會 的 承 諾, 公 司 將 持 續 提 出 並 揭 露 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 編 制 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 未 來 將 視 實 務 需 求 編 制, 加 強 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 規 定 相 符 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 暫 無 制 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 惟 實 務 運 作 均 融 入 公 司 企 業 社 會 責 任 之 精 神, 視 實 務 需 要 研 擬 辦 理 28

33 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 項 目 運 作 情 形 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 1 本 公 司 已 制 訂 產 品 環 保 規 格, 控 制 產 品 無 危 害 物 質, 並 已 建 立 ISO14001 環 境 管 理 系 統 及 取 得 IECQ QC080000(HSPM) 有 害 物 質 流 程 管 理 系 統 體 系 認 證, 生 產 的 產 品 已 符 合 歐 盟 (European Union) RoHs 指 令 及 REACH 法 規 的 要 求, 且 宣 德 秉 持 環 境 及 HSF( 無 危 害 物 質 ) 政 策, 在 設 計 端 生 產 端, 持 續 導 入 " 綠 色 產 品 " 理 念, 採 用 無 危 害 的 原 物 料 低 污 染 省 能 源 的 生 產 製 程 及 可 回 收 包 裝 等 措 施, 並 於 2008 年 1 月 1 日 起, 產 品 已 導 入 無 鹵 化 設 計,2009 年 Q1 起 也 持 續 接 受 客 戶 對 碳 足 跡 的 盤 查 並 提 供 盤 查 數 據, 持 續 達 到 客 戶 對 產 品 環 保 化 的 技 術 要 求 2 本 公 司 依 事 業 廢 棄 物 清 理 計 畫 書 內 容 執 行, 並 依 規 定 上 網 申 報 廢 棄 物 流 向, 係 合 法 清 理 廢 棄 物 且 回 收 資 源 廢 棄 物 3 本 公 司 每 年 均 不 定 期 舉 行 員 工 聯 合 捐 款 與 急 難 救 助, 善 盡 社 會 責 任 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 本 公 司 對 誠 信 經 營 的 相 關 事 項 業 已 訂 定 於 道 德 行 為 準 則 員 工 手 冊, 使 勞 資 雙 方 均 致 力 於 企 業 倫 理 及 職 務 道 德 之 建 立, 並 要 求 董 事 及 經 理 人 應 率 先 以 身 作 則, 恪 遵 誠 實 信 用 原 則, 建 立 誠 信 篤 實 的 企 業 文 化 本 公 司 亦 將 本 於 廉 潔 透 明 及 負 責 之 經 營 理 念, 持 續 推 動 以 誠 信 為 基 礎 之 政 策, 並 建 立 良 好 之 公 司 治 理 與 風 險 控 管 機 制, 以 創 造 永 續 發 展 之 經 營 環 境 ( 七 ) 相 關 規 章 應 揭 露 之 查 詢 方 式 : 無 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 請 參 閱 公 開 資 訊 觀 測 站 : 29

34 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 本 公 司 民 國 一 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 一 一 年 二 月 二 十 九 日 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 一 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 一 年 二 月 二 十 九 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 五 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 江 長 霖 總 經 理 : 江 長 霖 簽 章 簽 章 30

35 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 九 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 編 號 董 事 會 / 股 東 會 日 期 1 股 東 會 董 事 會 董 事 會 董 事 會 重 要 決 議 通 過 承 認 九 十 九 年 度 決 算 表 冊 案 通 過 九 十 九 年 度 虧 損 撥 補 案 通 過 解 除 本 公 司 陳 進 財 董 事 江 長 霖 董 事 穩 懋 半 導 體 ( 股 ) 公 司 董 事 及 其 法 人 代 表 陳 舜 平 董 事 有 關 公 司 法 209 條 競 業 禁 止 之 限 制 案 通 過 本 公 司 長 期 資 金 籌 措 案 本 公 司 配 合 IFRS 實 施 進 度 報 告 通 過 承 認 銀 行 融 資 授 信 案 通 過 承 認 民 國 一 年 上 半 年 度 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 業 經 會 計 師 查 核 完 竣 通 過 依 現 行 作 業 模 式 修 訂 核 決 權 限 及 職 務 代 理 管 理 程 序 案 通 過 本 公 司 投 資 之 豐 島 電 子 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 擬 向 大 陸 上 海 浦 東 發 展 銀 行 申 請 融 資 案 通 過 本 公 司 透 過 TOYOSHIMA CORPORATION (BVI) 轉 投 資 大 陸 子 公 司 豐 島 電 子 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 增 資 案 通 過 本 公 司 透 過 豐 島 產 業 ( 香 港 ) 有 限 公 司 轉 投 資 大 陸 子 公 司 豐 島 電 子 製 品 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 增 資 案 通 過 本 公 司 透 過 HUMMINGBIRD TECHNOLOGY LTD. 轉 投 資 大 陸 子 公 司 昆 山 宣 德 電 子 有 限 公 司 增 資 案 通 過 薪 工 循 環 內 控 程 序 書 改 版 通 過 本 公 司 擬 透 過 第 三 地 ( 天 迅 科 技 股 份 限 公 司 ) 至 中 國 深 圳 市 投 資 案 通 過 承 認 銀 行 融 資 授 信 案 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 轉 投 資 企 業 通 過 子 公 司 東 莞 宣 得 電 子 有 限 公 司 閒 置 資 產 報 廢 出 售 處 理 事 宜 本 公 司 配 合 IFRS 實 施 進 度 報 告 通 過 承 認 銀 行 融 資 授 信 案 通 過 有 關 本 公 司 擔 保 豐 島 電 子 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 向 華 一 銀 行 蘇 州 分 行 借 款 一 案 通 過 有 關 本 公 司 擔 保 昆 山 宣 德 电 子 有 限 公 司 向 華 一 銀 行 蘇 州 分 行 借 款 一 案 通 過 一 一 年 度 稽 核 計 劃 通 過 本 公 司 一 一 年 度 財 務 預 算 案 通 過 解 散 清 算 北 京 宣 德 電 子 有 限 公 司 通 過 訂 定 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 通 過 聘 任 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 通 過 將 昆 山 廠 搬 遷 至 蘇 州 廠, 並 由 原 預 計 增 資 昆 山 廠 USD1,500 仟 元 成 立 宣 德 精 密 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 吸 收 合 併 原 昆 山

36 5 董 事 會 董 事 會 董 事 會 宣 德 電 子 有 限 公 司 本 公 司 配 合 IFRS 實 施 進 度 報 告 通 過 承 認 銀 行 融 資 授 信 案, 提 請 承 認 通 過 補 選 本 公 司 第 九 屆 董 事 長 案 通 過 本 公 司 總 經 理 人 事 任 命 案 通 過 本 公 司 財 務 主 管 異 動 案 通 過 承 認 本 公 司 民 國 一 年 度 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 通 過 本 公 司 民 國 一 年 度 虧 損 撥 補 案 通 過 修 正 本 公 司 一 一 年 度 稽 核 計 劃 案 通 過 解 散 清 算 穩 得 股 份 有 限 公 司 通 過 訂 定 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 之 管 理 作 業 案 通 過 變 更 子 公 司 董 事 事 宜 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 有 關 公 司 法 第 32 條 競 業 禁 止 之 限 制 案 通 過 修 訂 本 公 司 章 程 案 通 過 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 案 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 份 資 產 處 理 程 序 案 通 過 修 訂 本 公 司 內 部 控 制 制 度 內 部 控 制 自 行 檢 查 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 案 通 過 本 公 司 經 薪 酬 委 員 會 審 議 通 過 實 施 之 各 項 建 議 案 通 過 訂 定 本 公 司 適 用 國 際 會 計 準 則 之 管 理 作 業 案 通 過 訂 定 本 公 司 會 計 專 業 判 斷 程 序 會 計 政 策 與 估 計 變 動 之 流 程 管 理 案 通 過 本 公 司 100 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 通 過 改 選 本 公 司 董 事 及 監 察 人 案 通 過 解 除 本 公 司 董 事 有 關 公 司 法 209 條 競 業 禁 止 之 限 制 案 通 過 本 公 司 召 開 一 一 年 股 東 常 會 日 期 及 召 集 案 由 案 通 過 本 公 司 受 理 一 一 年 度 股 東 常 會 股 東 提 案 及 獨 立 董 事 提 名 事 宜 通 過 本 公 司 成 立 宣 德 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 資 中 國 深 圳 立 訊 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司 之 100% 持 股 之 東 莞 立 訊 子 公 司, 預 計 取 得 東 莞 立 訊 25% 股 權, 主 要 從 事 連 接 器 的 研 發 生 產 和 銷 售 通 過 本 公 司 出 售 東 莞 宣 得 設 備 及 存 貨 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 有 關 公 司 法 第 32 條 競 業 禁 止 之 限 制 案 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 轉 投 資 企 業 案 通 過 修 訂 本 公 司 章 程 案 通 過 本 公 司 減 資 彌 補 虧 損 案 通 過 本 公 司 長 期 資 金 籌 措 案 通 過 會 計 師 事 務 所 因 內 部 作 業 輪 替 變 更 簽 證 會 計 師 案 通 過 承 認 本 公 司 民 國 一 一 年 第 一 季 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 通 過 本 公 司 依 國 際 會 計 準 則 編 製 之 民 國 101 年 1 月 1 日 及 3 月 31 日 之 合 併 財 務 狀 況 表, 暨 民 國 101 年 第 一 季 合 併 綜 合 損 益 表 通 過 審 查 一 一 年 股 東 常 會 股 東 提 案 及 獨 立 董 事 提 名 事 宜 通 過 變 更 本 公 司 召 開 一 一 年 股 東 常 會 召 開 案 由 案 32

37 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 彙 總 表 101 年 04 月 17 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 董 事 長 陳 進 財 公 務 繁 忙 註 董 : 所 事 稱 長 與 財 務 報 職 務 調 整 江 告 有 長 關 霖 人 士 係 指 董 事 長 總 經 理 會 - 計 主 管 內 部 稽 核 主 管 等 ( 原 總 經 理 ) 總 經 理 蔡 建 偉 會 計 主 管 廖 郁 梅 職 務 調 整 四 會 計 師 資 訊 ( 一 ) 公 費 資 訊 (1) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者, 應 揭 露 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 無 (2) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 (3) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 年 日 至 原 因 : 無 (4) 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 ( 請 勾 選 符 合 之 級 距 或 填 入 金 額 ) 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 陳 振 乾 吳 美 萍 務 所 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 V 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 V 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 更 換 會 計 師 資 訊 : 無 月 月 日 33

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