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1 上 櫃 代 號 :4109 揭 露 年 報 相 關 資 料 網 址 公 開 資 訊 觀 測 站 : 公 司 網 址 : 九 十 九 年 度 年 報 中 華 民 國 100 年 6 月 1 日 刊 印

2 一 本 公 司 發 言 人 : 吳 進 益 職 稱 : 財 務 部 副 總 經 理 聯 絡 電 話 :(07) 電 子 郵 件 信 箱 :jeff@chiajei.com.tw 本 公 司 代 理 發 言 人 : 林 麗 鳳 職 稱 : 管 理 部 協 理 聯 絡 電 話 :(07) 電 子 郵 件 信 箱 :cj.tracy@chiajei.com.tw 二 本 公 司 分 公 司 及 工 廠 所 在 地 址 及 電 話 : 1. 總 公 司 地 址 : 高 雄 市 前 鎮 區 擴 建 路 1 之 30 號 9 樓 電 話 :(07) 分 公 司 及 辦 事 處 (1) 高 雄 辦 事 處 地 址 : 高 雄 市 前 鎮 區 擴 建 路 1 之 18 號 1 樓 電 話 :(07) (2) 台 南 分 公 司 地 址 : 台 南 市 永 華 路 二 段 248 號 15 樓 電 話 :(06) (3) 台 中 分 公 司 地 址 : 台 中 市 崇 德 路 一 段 631 號 14 樓 之 1 電 話 :(04) (4) 台 北 分 公 司 地 址 : 台 北 市 南 京 東 路 二 段 97 號 7 樓 電 話 :(02) (5) 五 股 分 公 司 地 址 : 新 北 市 五 股 區 五 權 路 七 巷 6 號 7 樓 電 話 :(02) (6) 美 濃 分 公 司 地 址 : 高 雄 市 美 濃 區 泰 安 路 345 號 2-4 樓 電 話 :(07) (7) 花 蓮 分 公 司 地 址 : 花 蓮 縣 花 蓮 市 中 美 路 180 號 1 樓 電 話 :(03) (8) 研 訓 中 心 地 址 : 高 雄 市 美 濃 區 泰 安 路 351 號 電 話 :(07) (9) 新 竹 分 公 司 地 址 : 新 竹 縣 竹 北 市 光 明 九 路 7-3 號 4 樓 電 話 :(03) 工 廠 (1) 高 雄 廠 地 址 : 高 雄 市 前 鎮 區 擴 建 路 1 之 30 號 9 樓 電 話 :(07) (2) 美 濃 廠 地 址 : 高 雄 市 美 濃 區 泰 安 路 345 號 2-4 樓 電 話 :(07) 三 股 票 過 戶 機 構 : 名 稱 : 元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 股 務 代 理 部 ) 地 址 : 台 北 市 大 同 區 承 德 路 三 段 210 號 B1 電 話 : (02) 網 址 : 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 : 簽 證 會 計 師 : 王 國 華 會 計 師 張 淑 瓊 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 高 雄 市 新 興 區 民 族 二 路 95 號 22 樓 電 話 : (07) 網 址 : 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 8 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 關 係 人 資 料 九 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 之 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 公 司 與 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 登 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 周 轉 困 難 情 事, 並 列 明 其 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響. 168 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 經 營 結 果 之 檢 討 與 分 析 表 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 尚 無 重 大 資 本 支 出 五 轉 投 資 政 策 及 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 其 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 下 列 事 項 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形, 應 揭 露 股 東 會 或 董 事 會 通 過 日 期 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 私 募 對 象 資 格 條 件 認 購 數 量 與 公 司 關 係 參 與 公 司 經 營 情 形 實 際 認 購 ( 或 購 換 ) 價 格 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 與 參 考 價 格 差 異 辦 理 私 募 對 股 東 權 益 影 響 自 股 款 或 價 款 收 足 後 迄 資 金 運 用 計 畫 完 成, 私 募 有 價 證 券 之 資 金 運 用 情 形 及 計 畫 執 行 進 度 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

4 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東, 大 家 好 民 國 100 年 開 始 了 回 顧 我 們 大 家 過 去 生 活 的 點 點 滴 滴, 相 信 每 個 人 一 定 有 不 同 的 感 觸 當 然, 有 些 朋 友 是 我 行 我 素, 過 一 天 是 一 天 但 是, 有 責 任 感 有 志 願, 期 盼 家 人 過 得 更 好 生 活 的 人 應 該 有 八 成 過 更 好 生 活, 就 是 要 富 足 一 些 更 健 康 一 些, 生 活 上 有 需 要 的 軟 硬 體 不 要 經 常 缺 少 又 沒 能 力 買 而 自 身 與 全 家 人 的 身 體, 能 夠 健 康 久 久, 大 家 的 心 情 也 跟 著 生 活 充 實 富 足 又 健 康, 自 然 就 愉 快 久 久 了 加 捷 15 多 年 來, 我 們 幫 忙 很 多 需 要 健 康 的 朋 友 身 體 更 健 康 了, 但 是, 如 果 沒 有 經 濟 上 的 長 久 穩 定 支 援 來 使 用 加 捷 保 持 健 康 的 產 品, 也 是 徒 勞 無 功 的! 保 健 營 養 食 品 和 冷 取 健 康 觀 念, 是 需 要 長 期 固 定 投 資, 它 們 不 是 藥, 是 經 由 全 方 位 均 衡 營 養 以 及 提 升 體 內 溫 度 和 水 份 的 優 質 環 境 的 健 康 元 素 所 以 民 國 100 年, 在 我 們 大 家 過 去 辛 苦 了 這 麼 多 年 後, 我 們 的 想 法 和 做 法 要 改 變 加 捷 的 事 業 經 營, 就 是 沒 有 總 代 理 沒 有 廣 告 和 店 面, 公 司 直 營, 省 下 的 層 層 費 用 就 是 要 按 照 公 平 合 理 的 制 度 回 餚 給 事 業 經 營 者 和 產 品 使 用 消 費 者 加 捷 多 年 的 努 力, 已 將 公 司 建 立 成 永 續 經 營 的 上 櫃 公 司, 在 國 內 外 的 推 廣 及 佈 局 也 已 成 形 百 年 開 始, 正 是 全 臺 灣 有 志 於 為 家 人 增 加 收 入 及 健 康 的 好 男 人 好 女 兒, 大 顯 身 手 的 時 候 了! 民 國 100 年, 我 們 連 想 到 百 年 事 業 在 加 捷 過 去 奮 鬥 的 15 年 中, 很 多 伙 伴 和 公 司 一 起 努 力 走 過, 而 在 今 天, 我 們 由 眾 多 伙 伴 經 營 的 過 程 和 結 果 呈 現, 我 們 肯 定 加 捷 是 一 個 可 以 讓 所 有 有 心 留 一 份 永 續 事 業 給 親 人 的 朋 友 們, 實 現 願 望 的 平 台 所 以 有 這 份 信 心, 我 們 有 以 下 的 原 因 建 造 百 年 事 業 根 基 1 加 捷 是 一 個 已 經 在 臺 灣 正 式 掛 牌 上 櫃 的 公 司, 公 司 財 務 穩 定 資 產 雄 厚 經 營 紮 實 求 根 2 加 捷 經 由 15 年 的 淬 鍊, 已 經 掌 握 到 最 適 合 臺 灣 民 情, 最 適 合 社 會 階 層 發 展 的 方 向, 在 99 年 下 半 年 全 力 調 整, 包 括 經 銷 商 伙 伴 的 協 調 訓 練 及 教 育 等, 已 確 定 未 來 長 久 的 一 貫 作 業 模 式, 這 對 民 國 100 年 開 始 組 織 發 展 是 很 重 要 的 而 組 織 發 展 就 是 我 們 每 一 位 伙 伴 要 建 造 百 年 事 業 必 須 一 定 要 完 成 的 目 標 3 加 捷 開 拓 的 相 關 國 內 外 事 業 平 台, 也 都 是 走 在 時 代 最 前 端, 例 如 細 胞 組 織 工 程 和 生 技 通 路 的 架 設, 讓 加 捷 在 事 業 的 擴 展 上 掌 握 先 機, 也 同 時 給 加 捷 在 臺 灣 經 營 加 分 以 上 三 個 原 因 就 是 我 們 所 有 加 捷 伙 伴 要 建 造 的 百 年 事 業 的 根 基 許 多 伙 伴 建 立 了 百 年 的 根 基, 加 捷 公 司 自 然 也 就 是 百 年 的 事 業 1

5 一 99 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 項 目 99 年 度 98 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 率 營 業 收 入 515, ,586 (46,954) (8) 營 業 成 本 (332,891) (370,195) 37, 營 業 毛 利 182, ,391 (9,650) (5) 營 業 費 用 (142,976) (158,111) (15,135) (10) 營 業 淨 利 39,765 34,280 5, 營 業 外 收 支 (22,358) (1,478) (20,880) (1413) 稅 前 淨 利 17,407 32,802 (15,395) (47) 稅 後 淨 利 9,391 19,957 (10,566) (53) ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 民 國 99 年 度 並 無 編 製 財 務 預 測, 故 不 適 用 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1. 財 務 收 支 分 析 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 99 年 度 98 年 度 營 業 收 入 515, ,586 財 務 收 支 營 業 毛 利 182, ,391 稅 後 純 益 9,391 19, 獲 利 能 力 分 析 : 年 度 最 近 二 年 度 財 務 資 料 項 目 99 年 度 98 年 度 獲 資 產 報 酬 率 ( % ) 利 股 東 權 益 報 酬 率 ( % ) 能 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 比 率 (%) 力 稅 前 稅 益 純 益 率 ( % ) 每 股 盈 餘 ( 元 )

6 ( 四 ) 研 究 發 展 1. 最 近 二 年 度 研 究 發 展 支 出 及 其 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 99 年 度 98 年 度 6,078 7, 未 來 研 究 發 展 計 劃 : (1) 開 發 兆 龍 養 生 鱉 苓 膏, 由 鱉 甲 粉 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 粉 土 茯 苓 金 銀 花 浦 公 英 人 參, 添 加 蕎 麥 苦 瓜 洋 蔥 南 瓜 子 紅 花 紅 棗 大 豆 纖 維 枸 杞 靈 芝 及 葡 萄 籽 萃 取 物, 以 生 物 科 技 方 式 精 製 而 成, 故 積 極 的 研 發 出 兆 龍 養 生 鱉 苓 膏 (2) 開 發 紅 薏 仁 活 力 滋 養 餐 包 由 豆 漿 粉 紅 薏 仁 麥 芽 萃 取 物 大 豆 蛋 白 糖 燕 麥 菊 苣 纖 維 海 藻 鈣 (3) 開 發 蔬 果 養 生 餐 BAR, 由 發 芽 玄 米 燕 麥 片 麥 芽 糖 醇 聚 糊 精 山 梨 醇 植 物 油 玉 米 粒 紅 蘿 蔔 藤 黃 果 萃 取 物 菊 苣 纖 維 菠 菜 海 苔 敏 豆 仙 人 掌 萃 取 物 海 鹽 馬 鈴 著 (4) 開 發 玄 米 養 生 餐 BAR, 由 發 芽 玄 米 麥 芽 糖 醇 聚 糊 精 燕 麥 片 山 梨 醇 黃 豆 葡 萄 乾 蔓 越 莓 植 物 油 藤 黃 果 萃 取 物 蔓 越 莓 萃 取 物 草 莓 水 果 粉 仙 人 掌 萃 取 物 草 莓 粉 蘋 果 酸 紅 麴 (5) 開 發 檸 檬 纖 維 養 生 精 華 飲, 由 洋 車 前 籽 殼 蘋 果 酸 藤 黃 果 萃 取 物 菊 苣 纖 維 檸 檬 酸 鈉 檸 檬 香 料 仙 人 掌 萃 取 物 醋 磺 內 酯 鉀 ( 甜 味 劑 ) 仙 蔗 糖 素 ( 甜 味 劑 ) (6) 開 發 蔬 果 萃 養 生 濃 湯, 由 植 物 性 奶 精 馬 鈴 薯 修 飾 澱 粉 蔬 菜 精 華 ( 內 含 香 菇 高 麗 菜 蘑 菇 昆 布 等 萃 取 物 ) 糖 鹽 鮮 奶 油 高 麗 菜 紅 蘿 蔔 菊 苣 纖 維 藤 黃 果 萃 取 物 酵 母 抽 出 物 菠 菜 香 辛 料 仙 人 掌 萃 取 物 洋 香 菜 黑 胡 椒 薑 黃 素 (7) 開 發 磨 菇 玉 米 精 華 萃 濃 湯, 由 植 物 性 奶 精 修 飾 澱 粉 玉 米 蘑 菇 酵 母 抽 出 物 高 麗 菜 紅 蘿 蔔 鹽 糖 藤 黃 果 萃 取 物 菊 苣 纖 維 香 辛 料 香 料 洋 蔥 萃 取 物 仙 人 掌 萃 取 物 黑 胡 椒 薑 黃 素 二 100 年 度 營 業 計 劃 概 要 : ( 一 ) 經 營 方 針 保 健 新 貴 是 所 有 已 開 發 國 家 和 開 發 中 國 家, 甚 至 是 未 開 發 國 家 的 財 經 分 析 師 們, 一 致 認 同 的 未 來 20 年 必 然 趨 勢 而 且, 大 家 也 都 知 道, 保 健 新 貴 的 持 續 時 間 將 很 久 很 久 因 為, 沒 有 一 個 人 不 重 視 健 康, 沒 有 一 個 人 在 失 去 健 康 後, 還 能 幸 福 快 樂 的 生 活 因 此, 到 最 後, 大 家 一 定 會 把 和 健 康 相 關 的 產 業, 做 為 致 富 的 訴 求 重 心 產 業 新 的 醫 療 模 式 新 的 運 動 健 康 模 式 新 的 飲 食 模 式 新 的 休 閒 模 式 反 正, 能 和 促 進 我 們 健 康, 延 年 益 壽 的 行 為, 都 將 是 時 代 不 退 縮 的 潮 流 這 麼 多 促 進 健 康 的 模 式 中, 從 事 組 織 行 銷, 建 立 保 健 食 品 和 觀 念 的 通 路, 我 個 人 認 為 是 最 能 幫 忙 社 會 打 造 無 數 保 健 新 貴 的 方 法 在 組 織 行 銷 中, 自 己 就 是 一 個 企 業 家 我 們 要 建 立 的 組 織 就 是 我 們 永 續 經 營 3

7 的 通 路 這 通 路 有 人 和 人 之 間 的 關 心 互 動 鼓 勵 以 及 文 化 的 傳 承, 這 通 路 比 一 般 傳 統 通 路 將 更 有 價 值 另 外, 公 司 已 開 始 推 廣 全 台 有 100 億 市 場 的 健 康 減 重 方 案, 在 許 多 產 品 使 用 及 體 驗 分 享 的 案 例 裡 其 中 有 年 輕 朋 友, 單 單 使 用 甲 魚 精 -P, 竟 然 一 年 之 中 就 有 相 當 成 績 最 重 要 的 是, 身 體 也 更 健 康 了, 走 路 跑 步 不 再 氣 喘 唏 噓 所 以, 回 顧 我 們 身 邊 親 友, 以 目 前 社 會 和 現 代 化 的 營 養 與 飲 食 習 慣, 真 的, 胖 的 人 還 真 不 少 這 些 朋 友, 常 常 一 個 月 花 了 4 5 仟 元 甚 至 6 仟 元 想 瘦 身, 結 果, 有 些 體 態 是 瘦 了, 但 瘦 得 很 不 健 康 例 如, 腎 臟 出 了 毛 病, 皮 膚 出 現 皺 紋 沒 有 光 澤 身 邊 的 朋 友, 如 果 身 材 瘦 下 來 了, 那 是 自 然 的 一 種 廣 告, 怪 不 得 台 灣 一 年 有 100 億 的 市 場 加 捷 的 冷 取 健 康 法, 真 的 會 帶 給 這 些 朋 友 很 好 的 福 音 泡 腳 泡 澡 小 分 子 π 水 機, 都 是 有 幫 助 的, 更 重 要 的 是 營 養 全 方 位 配 合 請 教 眾 多 醫 師 營 養 師, 事 實 上 每 一 個 人, 只 要 有 決 心 持 之 以 恆, 一 定 可 以 減 肥 成 功 所 以, 如 果 能 由 中 餐 和 晚 餐 之 間 少 掉 700 大 卡 左 右 營 養 的 攝 取, 最 主 要 的 是 提 供 熱 量 很 多 的 澱 粉 類, 那 麼, 身 體 自 然 為 了 維 持 機 能, 就 會 燃 燒 肥 胖 因 子 - 脂 肪 持 之 以 恆, 當 然, 身 體 就 瘦 了 但 是, 身 體 要 維 持 健 康, 醫 師 們 強 調 一 定 要 有 充 足 的 營 養 素, 尤 其 是 蛋 白 質 類, 同 時, 也 要 能 維 持 體 力 有 一 些 飽 足 感 這 就 是 甲 魚 精 -P 一 物 全 體 全 方 位 膠 原 蛋 白 豐 富 可 以 發 揮 的 領 域 了! 有 多 少 司 機 朋 友, 靠 3 到 4 粒 甲 魚 精 -P 替 代 午 餐, 完 成 一 個 長 途 客 戶 的 旅 程, 有 多 少 高 爾 夫 高 手, 早 上 就 吃 了 幾 顆 甲 魚 精 -P, 配 上 足 夠 水 份 後, 打 完 一 早 上 或 一 下 午 的 18 洞, 真 的 不 勝 枚 舉 如 果 這 好 營 養 加 上 乳 酸 菌 及 酵 素 和 寡 糖 的 整 合, 那 就 更 強 而 有 力, 又 是 促 進 新 陳 代 謝 及 健 康 的 最 佳 配 方 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 經 由 健 康 減 重 與 增 加 保 健 新 貴 市 場 的 經 營, 預 計 目 標 為 7 億 元, 並 於 未 來 年 度 逐 漸 朝 向 10 億 元 目 標 邁 進 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 1 許 多 親 友 中 一 定 有 不 少 需 要 健 康 體 重 管 理 的 對 象, 同 時, 我 們 也 要 展 開 新 的 族 群 接 觸, 讓 更 多 年 輕 朋 友 們 來 加 捷 使 用 正 確 的 產 品, 用 正 確 方 法 讓 他 們 健 康 美 麗 為 了 讓 更 多 朋 友 們 在 熱 量 攝 取 上 有 很 清 晰 的 方 向, 我 們 將 開 發 加 捷 體 重 調 整 7 項 產 品 我 們 還 會 陸 續 研 發, 這 些 產 品 可 用 在 更 廣 泛 的 生 活 上, 4

8 也 將 擴 展 到 中 國 大 陸 同 質 市 場 2 本 公 司 純 天 然 全 方 位 營 養 保 健 的 甲 魚 精 -P 和 美 心 強 -P 除 了 這 二 項 行 銷 日 本 和 台 灣 第 一 品 牌 外, 我 們 可 以 搭 配 骨 骼 保 健 的 寶 康 錠, 協 助 血 糖 代 謝 正 常 以 及 身 材 美 麗 的 加 特 福 活 力 餐 包 及 膠 囊 另 外, 薏 而 康 薏 而 美 梨 而 寶 養 生 三 寶 以 及 纖 子 錠 和 暢 美 的 腸 道 保 健 加 上 圓 魚 精 華 和 養 生 酒 甲 魚 系 列 產 品, 這 些 保 健 產 品 均 是 天 然 的 配 方, 值 得 長 期 保 健 食 用 3 日 本 高 陽 社 KCR 海 洋 深 層 水 系 列 保 養 品, 加 上 每 天 喝 一 瓶 1500C.C. 海 洋 深 層 水, 讓 家 中 女 主 人 6 個 月 內 脫 胎 換 骨, 年 輕 有 自 信 在 日 本 高 陽 社 發 動 席 捲 日 本, 已 有 10 萬 以 上 的 貴 婦 族 群 親 身 體 驗 ; 簡 單 方 便 天 然 無 負 擔, 我 們 將 設 計 日 本 高 陽 社, 甚 至 夏 威 夷 旅 遊 方 案 來 讓 這 套 日 本 高 陽 社 經 驗 在 台 灣 發 光 發 熱 4 健 康 廚 房, 也 包 括 全 家 健 康 用 水 牛 頭 牌 公 司 專 為 本 公 司 設 計 的 環 保 節 能 少 油 煙 保 留 營 養 原 味 的 烹 飪 炊 具, 幾 乎 完 全 沒 有 油 煙, 同 時, 兼 具 健 康 與 環 保 內 部 獨 家 水 封 溝 設 計, 利 用 食 物 水 份 在 鍋 邊 形 成 水 膜, 鍋 身 鍋 蓋 緊 密 接 合, 鎖 住 維 他 命 與 礦 物 質, 營 養 不 流 失, 讓 我 們 的 烹 調 變 成 是 那 麼 天 然 原 味 營 養 不 流 失, 世 界 級 牛 頭 牌 藍 海 系 列 炊 具, 將 是 M 型 上 層 社 會 家 庭 的 最 愛 5 健 康 用 水 就 是 安 裝 一 台 加 捷 小 分 子 π 活 水 機, 讓 全 家 每 一 位 成 員 天 天 喝 好 水, 節 省 瓦 斯, 不 排 廢 水, 小 分 子 結 構 水 讓 身 體 新 陳 代 謝 更 順 暢, 當 然, 如 果 能 再 搭 配 高 陽 社 MaHaLo 海 洋 深 層 水, 豐 富 的 微 量 元 素 和 礦 物 質, 將 能 補 充 我 們 身 體 長 年 來 的 組 織 細 胞 可 能 缺 乏 的 部 份 元 素 6. 由 本 公 司 與 長 庚 生 技 及 日 本 高 陽 社 公 司 共 同 合 作 推 出 之 新 產 品 為 青 春 帝 寶 及 狀 元 帝 寶 產 品, 該 產 品 由 本 公 司 提 供 中 華 鱉 精 鱉 甲 粉, 由 長 庚 生 技 嚴 選 優 質 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 粉, 由 日 本 高 陽 社 公 司 提 供 之 天 然 草 本 配 方 共 同 研 發 而 成 之 產 品 ; 青 春 帝 寶 產 品 屬 於 天 然 機 能 營 養 保 健 最 新 天 王 中 老 年 族 群 健 康 維 持 的 養 身 聖 品 調 節 生 理 機 能 精 神 旺 盛 好 氣 色 青 春 永 駐 及 養 顏 美 容 ; 狀 元 帝 寶 產 品 含 有 珍 貴 草 本 精 華 全 方 位 良 質 蛋 白 質 維 生 素 和 礦 物 質 及 不 飽 和 脂 肪 酸 的 天 然 組 合, 是 所 有 發 育 的 寶 寶 及 在 學 中 年 輕 學 子 滋 補 強 身 增 強 體 力 營 養 補 給 最 好 的 保 健 依 靠 7 研 發 訓 練 中 心 之 成 立, 協 助 各 區 伙 伴 能 更 有 效 的 推 廣 事 業 及 產 品, 並 有 助 於 本 公 司 形 象 的 提 昇 及 事 業 的 推 廣 8 經 常 運 用 本 公 司 的 心 臟 監 測 儀 和 微 循 環 儀, 甚 至 我 們 高 科 技 的 心 電 圖 機 為 鄰 居 和 社 區 朋 友 服 務 ; 唯 有 建 立 龐 大 的 廣 泛 的 服 務 意 識, 我 們 才 可 能 發 現 很 有 健 康 觀 念, 又 認 同 我 們 的 好 朋 友, 在 這 好 朋 友 的 身 邊, 也 會 有 物 以 類 聚 與 同 樣 氣 質 的 好 朋 友, 這 些 朋 友 就 是 帶 動 社 會 帶 動 健 康 生 活 觀 念 的 中 流 砥 柱, 也 是 我 們 本 公 司 引 以 為 傲 的 好 伙 伴 5

9 三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 一 天 儘 量 減 少 770 卡 的 熱 量 攝 取, 大 概 一 星 期 左 右 可 因 體 內 脂 肪 燃 燒 維 持 身 體 所 需 熱 量 而 減 少 一 公 斤 體 重 這 就 是 我 們 加 捷 提 倡 健 康 體 重 管 理 或 正 確, 體 重 調 整 的 完 全 正 確 觀 念 有 很 多 減 重 產 品 主 要 功 能 是 採 用 腹 瀉 脫 水 達 到 目 的, 雖 然 速 度 快 短 期 成 績 看 來 明 顯, 但 產 生 後 遺 症, 身 體 健 康 亮 起 紅 燈 的 例 子 也 不 少 身 體 健 康 的 人, 平 均 體 內 水 份 比 率 一 定 要 在 50% 以 上, 愈 多 愈 好 這 也 是 我 們 選 用 德 國 原 裝 進 口 的 體 脂 計 的 主 要 原 因 因 為 這 台 機 器 包 含 了 我 們 體 內 水 份 比 例 的 健 康 量 測 ( 二 ) 在 加 捷 的 大 環 境 中, 只 要 我 們 肯 學 習 付 諸 行 動 一 步 一 腳 印 積 極 和 公 司 及 組 織 配 合, 並 且 捨 得, 氣 度 做 大 是 一 定 可 以 把 組 織 建 立 起 來 的 而 在 建 立 組 織 過 程 中, 我 認 為 三 人 行 必 有 我 師 這 決 心 和 行 動 是 最 大 成 功 關 鍵 三 人 行 必 有 我 師 就 是 我 不 是 一 個 人 打 拼, 我 一 定 要 找 到, 要 有 二 個 人 做 我 們 左 右 手, 三 角 鼎 力, 共 創 事 業 有 了 二 個 人 做 為 左 右 手, 三 個 人 一 齊 努 力 一 齊 行 動 一 齊 研 究 一 齊 思 考 一 齊 解 決 困 難, 一 齊 互 相 鼓 勵, 即 使 沒 有 上 線 帶 我 們, 但 我 們 三 人 緊 跟 公 司 提 供 的 資 源 來 行 動, 是 絕 對 可 以 成 功 的 每 一 個 加 捷 有 心 成 功 事 業 伙 伴, 請 問 問 自 己 我 有 左 右 手 了 嗎? 因 為, 一 個 通 路 組 織, 必 定 有 這 三 人 行 的 觀 念, 配 合 加 捷 事 業 制 度 的 發 展, 才 能 永 續 不 斷, 協 助 更 多 後 進 之 秀 成 功 更 成 功! ( 三 ) 在 大 陸 地 區 發 展 方 面, 上 海 水 機 廠, 已 有 相 當 穩 定 的 銷 售 管 道, 將 朝 月 銷 售 2,000 台 的 目 標 邁 進 ; 另 外 杭 州 甲 魚 製 品 廠 生 產 順 利, 已 朝 甲 魚 深 加 工 產 品 行 銷 進 一 步 發 展, 再 者 也 將 和 吉 林 大 學 國 家 教 育 部 生 物 病 理 研 究 重 點 實 驗 室 合 作, 進 行 毛 囊 幹 細 胞 臨 床 醫 療 工 作, 宣 捷 公 司 將 以 取 得 國 家 衛 生 部 正 式 核 准 毛 囊 幹 細 胞 醫 療 應 用 合 法 准 文 為 目 標 在 這 同 時, 宣 捷 公 司 也 將 結 合 瑞 士 蘇 黎 世 大 學 毛 囊 幹 細 胞 學 者 專 家, 在 瑞 士 展 開 實 驗 室 及 診 所 設 立 工 作 期 許 未 來 在 歐 洲 及 亞 洲 有 毛 囊 幹 細 胞 抗 老 化 應 用 之 公 開 合 法 及 合 作 之 醫 學 中 心 為 廣 大 民 眾 服 務 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 21 世 紀 對 健 康 產 品 之 產 業 已 屬 最 具 發 展 潛 力 之 產 業, 國 內 食 品 之 龍 頭 廠 商 皆 角 逐 這 塊 大 餅, 故 紛 紛 加 入 生 物 科 技 領 域, 本 公 司 係 屬 生 物 科 技 及 健 康 相 關 產 品 行 業 已 20 餘 年, 其 中 以 甲 魚 系 列 產 品 比 重 最 高, 雖 不 少 競 爭 業 者 加 入, 但 本 公 司 之 甲 魚 系 列 產 品 係 GMP 廠 製 造, 其 甲 魚 含 有 良 質 蛋 白 質 礦 物 質 與 微 量 原 素 維 他 命 及 不 飽 和 脂 肪 酸, 使 用 生 物 科 技 方 法 生 產 製 造 甲 魚 精 -P, 其 產 品 在 競 爭 環 境 中 更 顯 突 出 ; 此 外, 本 公 司 今 年 亦 推 出 組 合 產 品 加 入 台 灣 減 肥 市 場, 帶 領 加 捷 伙 伴 走 向 正 確 的 減 重 而 健 康 之 路 政 府 今 年 宣 導 生 技 業 為 未 來 明 星 產 業, 因 此 本 公 司 已 投 入 臍 帶 幹 細 胞 相 關 技 術 及 自 體 毛 囊 間 質 幹 細 胞 (MSC) 之 臨 床 醫 療 研 發, 使 本 公 司 在 事 業 的 擴 展 上 掌 握 先 機, 也 同 時 給 本 公 司 在 台 灣 經 營 加 分, 未 來 亦 追 隨 政 府 腳 步 邁 進 6

10 謹 此 報 告 最 後, 希 望 各 位 股 東 能 夠 繼 續 給 予 鼓 勵 和 指 導, 並 敬 祝 各 位 股 東 身 體 健 康, 事 業 順 利 董 事 長 : 曾 冬 齡 7

11 貳 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 民 國 84 年 5 月 6 日 ( 二 ) 公 司 沿 革 84 年 05 月 : 公 司 設 立 登 記 核 准, 取 得 經 濟 部 公 司 執 照, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 16,000 仟 元 85 年 08 月 : 公 司 先 後 在 高 雄 及 台 南 成 立 辦 事 處 86 年 01 月 : 為 了 擴 大 對 台 中 及 台 北 地 區 各 經 銷 商 之 服 務, 分 別 於 年 初 在 台 中 及 台 北 成 立 辦 事 處 86 年 10 月 : 獲 得 由 中 華 民 國 經 貿 企 業 協 會 頒 發 台 灣 金 品 獎 86 年 12 月 : 通 過 ISO 品 質 系 統 認 證 87 年 03 月 : 獲 得 消 費 者 協 會 主 辦 評 鑑 金 牌 獎 之 殊 榮 87 年 04 月 : 與 日 本 知 名 的 冷 取 健 康 法 公 司 - 高 陽 社 株 式 會 社 正 式 簽 約, 並 引 進 在 日 本 推 廣 已 有 27 年 之 冷 取 健 康 法 主 力 產 品 - 松 森 思, 和 在 日 本 創 造 甚 多 健 康 奇 蹟 之 甲 魚 蛋 產 品 - 美 心 強 -P, 陸 續 引 進 並 開 始 在 各 辦 事 處 銷 售 87 年 05 月 : 高 雄 廠 達 完 工 階 段, 開 始 致 力 生 產 包 裝 主 力 產 品 甲 魚 精 -P 87 年 11 月 : 辦 理 現 金 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 76,000 仟 元 88 年 09 月 : 召 開 股 東 會 決 議 辦 理 減 資 新 台 幣 18,240 仟 元 彌 補 以 往 年 度 虧 損 及 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 72,620 仟 元, 以 清 償 公 司 台 北 台 中 台 南 等 購 置 辦 事 處 之 長 期 貸 款, 並 充 實 營 運 資 金 實 收 資 本 總 額 為 新 台 幣 130,380 仟 元 89 年 01 月 : 補 辦 公 開 發 行 暨 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 發 行 普 通 股 股 票, 實 收 資 本 總 額 為 新 台 幣 130,380 仟 元 89 年 05 月 : 核 准 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 10,539 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 140,919 仟 元 89 年 12 月 : 購 置 美 濃 廠 之 土 地 及 建 物 供 製 造 產 品 之 場 所 及 增 購 台 南 辦 事 處 供 銷 售 之 營 業 場 所 90 年 03 月 : 為 使 業 務 能 更 快 速 處 理, 故 申 請 設 立 分 公 司, 使 台 北 台 中 及 台 南 辦 事 處, 更 名 為 台 北 台 中 及 台 南 分 公 司 90 年 05 月 : 股 東 常 會 通 過 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 7,751 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 148,670 仟 元 90 年 11 月 : 股 東 臨 時 會 通 過 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 43,725 仟 元, 並 修 訂 章 程, 額 定 資 本 額 為 新 台 幣 250,000 仟 元, 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 192,395 仟 元 91 年 01 月 : 獲 准 申 請 為 興 櫃 股 票, 並 購 買 花 蓮 辦 公 室, 預 定 成 立 花 蓮 分 公 司 91 年 04 月 : 獲 准 申 請 為 上 櫃 股 票, 同 時 成 立 花 蓮 分 公 司 91 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 18,278 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 211,256 仟 元 8

12 91 年 08 月 : 股 票 正 式 掛 牌 上 櫃, 以 生 化 科 技 類 股, 股 票 代 號 為 年 09 月 : 董 事 會 決 定 斥 資 新 台 幣 2.5 億 元 興 建 加 捷 研 發 訓 練 中 心 92 年 05 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 49,050 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 260,305 仟 元 92 年 07 月 : 發 行 有 擔 保 可 轉 換 公 司 債 新 台 幣 2 億 元, 並 獲 准 掛 牌 上 櫃, 代 號 為 年 09 月 : 通 過 ISO 9001 國 際 品 質 管 理 系 統 認 證 92 年 11 月 : 加 捷 研 發 訓 練 中 心 正 式 動 工 興 建 93 年 05 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 64,417 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 359,244 仟 元 93 年 07 月 : 成 立 五 股 分 公 司 93 年 07 月 : 董 事 長 及 總 經 理 將 其 股 票 各 計 1,000 仟 股 及 900 仟 股 轉 讓 於 台 新 銀 行 受 託 信 託 財 產 專 戶 做 信 託 管 理 93 年 09 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 480 仟 股, 並 於 民 國 94 年 3 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 94 年 03 月 : 辦 理 庫 藏 股 480 仟 股 註 銷, 註 銷 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 385,146 仟 元 94 年 04 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 696,000 股, 並 於 民 國 94 年 10 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 94 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 19,447 仟 元 及 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 38,893 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 410,673 仟 元 94 年 07 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 978 仟 股, 並 於 民 國 94 年 10 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 94 年 10 月 : 辦 理 庫 藏 股 1,674 仟 股 註 銷, 註 銷 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 393,933 仟 元 94 年 11 月 : 取 得 ISO22000 及 HACCP 國 際 食 品 安 全 管 理 系 統 驗 證 94 年 12 月 : 加 捷 研 發 訓 練 中 心 完 工 95 年 03 月 : 取 得 我 國 優 良 食 品 GMP 認 證 95 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 39,583 仟 元 95 年 06 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 844 仟 股, 並 於 民 國 95 年 10 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 95 年 10 月 : 辦 理 庫 藏 股 844 仟 股 註 銷, 註 銷 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 401,962 仟 元 96 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 52,954 仟 元 及 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 新 台 幣 15,011 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 436,901 仟 元 97 年 02 月 : 成 立 新 竹 分 公 司 9

13 97 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 34,952 仟 元 及 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 新 台 幣 13,107 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 450,008 仟 元, 於 民 國 97 年 9 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 97 年 09 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 659 仟 股, 並 於 民 國 98 年 2 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 97 年 11 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 326 仟 股, 並 於 民 國 98 年 4 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 98 年 01 月 : 經 董 事 會 決 議 買 回 本 公 司 股 份, 共 計 買 回 75 仟 股, 並 於 民 國 98 年 4 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 98 年 02 月 : 辦 理 庫 藏 股 659 仟 股 註 銷, 註 銷 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 443,418 仟 元 98 年 04 月 : 辦 理 庫 藏 股 401 仟 股 註 銷, 註 銷 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 439,408 仟 元 98 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 21,970 仟 元 及 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 新 台 幣 8,788 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 448,196 仟 元, 於 民 國 98 年 10 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 99 年 06 月 : 股 東 會 通 過 未 分 配 盈 餘 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 22,410 仟 元 及 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 新 台 幣 13,446 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 461,642 仟 元, 於 民 國 99 年 10 月 辦 理 變 更 登 記 完 竣 99 年 12 月 : 發 行 有 擔 保 可 轉 換 公 司 債 新 台 幣 2.1 億 元, 並 獲 准 掛 牌 上 櫃, 代 號 為

14 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 1. 組 織 結 構 11

15 2. 各 主 要 部 門 及 所 營 業 務 部 門 所 營 業 務 總 經 理 總 經 理 室 稽 核 室 (1) 公 司 經 營 理 念 經 營 策 略 經 營 目 標 之 訂 定 (2) 轉 投 資 事 業 之 核 定 與 監 管 (3) 公 共 關 係 與 企 業 形 象 之 維 護 (4) 經 營 目 標 之 執 行 (5) 轉 投 資 事 業 評 估 與 執 行 (6) 公 司 經 營 績 效 之 評 估 分 析 與 改 進 (7) 目 標 管 理 分 層 負 責 之 落 實 與 獎 懲 (1) 專 案 計 劃 之 執 行 與 管 理 (2) 行 銷 通 路 經 銷 商 訓 練 活 動 規 劃 執 行 與 管 理 內 部 控 制 作 業 之 調 查 評 估 異 常 分 析 與 改 善 建 議, 各 單 位 工 作 績 效 之 考 核 與 追 蹤 企 劃 室 市 場 調 查 廣 告 及 促 銷 活 動 之 擬 定 與 執 行 及 各 項 資 料 之 收 集 研 發 部 負 責 新 產 品 及 新 技 術 之 研 究 開 發 負 責 全 公 司 電 腦 資 料 化 處 理 規 劃 及 各 部 門 應 用 軟 硬 體 之 維 護 標 準 文 件 發 行 管 資 訊 室 理 及 有 關 資 料 專 案 處 理 網 路 醫 學 事 業 部 (1) 電 子 醫 學 設 備 軟 硬 體 規 劃 及 維 護 (2) 綜 理 公 司 資 訊 系 統 維 護 與 發 展 (1) 產 品 賣 出 及 售 後 服 務 櫃 台 作 業 (2) 各 辦 事 處 / 分 公 司 行 政 管 理 業 務 (3) 經 銷 商 連 繫 (4) 市 場 及 產 品 資 訊 收 集 辦 事 處 / 分 公 司 以 下 美 濃 分 公 司 - 研 發 教 育 中 心 適 用 : (5) 工 務 課 - 水 電 機 電 器 設 備 ( 發 電 機 / 鍋 爐 / 洗 衣 設 備 / 空 調 機 組 ) 維 護 與 管 理 (6) 總 務 課 - 內 外 環 境 / 餐 廳 / 住 宿 房 務 等 清 潔 作 業 及 相 關 用 品 / 倉 儲 維 護 與 管 理 (1) 經 銷 商 紀 律 維 持 公 關 室 (2) 公 司 對 外 - 政 府 單 位 及 民 間 民 眾 機 關 等 主 要 溝 通 (3) 加 強 經 銷 商 與 公 司 之 凝 聚 力 財 務 部 管 理 部 品 質 管 制 部 生 產 部 (1) 會 計 課 - 負 責 一 般 會 計 事 務 成 本 結 轉 及 報 表 編 制 等 事 宜 (2) 出 納 課 - 資 金 調 度 銀 行 往 來 現 金 支 票 及 各 項 付 款 業 務 等 出 納 事 宜 (1) 採 購 課 - 生 產 原 物 料 庶 物 用 品 及 固 定 資 產 等 採 購 業 務 (2) 人 事 課 - 全 體 員 工 勞 健 保, 薪 資 發 放, 休 假 病 假 事 假 等 管 理, 以 及 教 育 訓 練, 考 核, 升 遷, 獎 懲 等 事 項 (3) 總 務 課 - 負 責 公 司 日 常 事 務 之 管 理 及 資 產 之 維 修 等 事 宜 (4) 股 務 課 - 負 責 公 司 股 務 作 業 及 股 東 會 等 相 關 事 宜 配 合 公 司 GMP 作 業, 對 全 公 司 所 生 產 及 代 理 之 產 品 之 品 質 採 取 全 面 品 質 管 理 獨 立 作 業, 以 確 保 客 戶 擁 有 最 高 品 質 產 品 (1) 倉 管 課 - 全 公 司 庫 存 管 理 業 務 (2) 生 管 課 - 生 產 管 理 相 關 業 務 及 工 作 (3) 製 造 課 - 公 司 產 品 之 生 產 製 造 (4) 衛 生 課 - 衛 生 管 理 相 關 業 務 及 工 作 12

16 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 : ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 (1) 董 事 及 監 察 人 職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 學 歷 100 年 4 月 29 日 單 位 : 股 ;% 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 Wisetech Corporation 董 事 董 事 兼 師 範 大 學 Honor Peak Holdings Limited 董 事 董 事 長 曾 冬 齡 ,918, ,975, ,062, 任 總 經 鍾 祥 鳳 配 偶 教 育 心 理 學 系 Harmonious Int'l Limited 董 事 理 Favor Prosperous Limited 董 事 董 事 兼 任 總 經 理 鍾 祥 鳳 ,099, ,062, ,975, 職 稱 姓 名 關 係 圓 祐 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 之 代 表 人 交 通 大 學 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 長 曾 冬 齡 配 偶 E M B A 加 展 奈 米 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 之 代 表 人 秋 雨 文 化 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 董 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 事 ( 代 表 人 : 溫 金 梅 ) , , 大 成 中 學 元 甄 行 負 責 人 董 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 事 ( 代 表 人 : 李 三 祿 ) , , 大 甲 中 學 三 祿 有 限 公 司 負 責 人 董 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 事 ( 代 表 人 : 蔡 維 禮 ) , , 曾 文 高 中 鴻 順 食 品 企 業 社 負 責 人 董 事 鍾 國 榮 , , 左 營 高 中 圓 祐 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 美 國 Tulane 大 學 董 事 黃 丙 喜 誠 瑞 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 M B A 交 通 大 學 獨 立 董 事 魏 啟 祥 惠 統 精 機 工 廠 ( 股 ) 公 司 董 事 長 電 研 所 交 通 大 學 高 雄 日 立 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 王 文 斌 控 工 系 常 務 董 事 兼 任 副 總 經 理 逢 甲 大 學 華 東 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 林 美 珍 , , , 會 計 系 會 計 部 資 深 專 員 監 察 人 王 錦 波 , , 交 通 大 學 電 物 系 宣 光 企 業 有 限 公 司 董 事 長 0.00 中 山 大 學 萬 潤 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 財 務 研 究 班 第 一 科 技 大 學 監 察 人 陳 代 煜 , , 大 億 大 投 資 ( 股 ) 公 司 財 務 協 理 財 管 所 13

17 (2) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 100 月 4 月 29 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 欣 誠 投 資 股 份 有 限 公 司 姜 振 義 (5%) 鍾 欣 燁 (95%) (3) 董 事 及 監 察 人 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 條 件 姓 名 ( 註 1) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 曾 冬 齡 無 無 鍾 祥 鳳 無 無 鍾 國 榮 無 無 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 溫 金 梅 ) 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 李 三 祿 ) 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 代 表 人 : 蔡 維 禮 ) 無 無 - 0 無 無 - 0 無 無 - 0 黃 丙 喜 無 0 魏 啟 祥 無 無 0 王 文 斌 無 無 0 林 美 珍 無 無 0 王 錦 波 無 無 1 陳 代 煜 無 無 0 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 14

18 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 學 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 圓 祐 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 之 代 表 人 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 總 經 理 鍾 祥 鳳 90/05/10 3,062, ,975, 交 通 大 學 E M B A 加 展 奈 米 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 之 代 表 人 秋 雨 文 化 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 100 月 4 月 29 日 單 位 : 股 ;% 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 曾 冬 齡 配 偶 副 總 經 理 何 志 誠 92/03/27 106, 中 原 大 學 電 機 系 無 無 無 無 副 總 經 理 李 春 生 92/03/27 169, 國 防 部 軍 事 情 報 學 校 無 無 無 無 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 姜 振 義 92/03/27 142, 龍 華 工 專 電 機 科 董 事 長 無 無 無 副 總 經 理 葉 明 福 92/03/ 屏 東 科 技 大 學 食 科 所 無 無 無 無 圓 祐 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 董 事 副 總 經 理 吳 進 益 92/04/01 11, 第 一 科 技 大 學 財 管 所 加 展 奈 米 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 昱 捷 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 協 理 吳 寶 泰 92/03/27 8, 亞 東 工 專 電 子 科 無 無 無 無 協 理 林 麗 鳳 92/03/27 1, 高 雄 工 專 工 管 科 加 展 奈 米 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 協 理 謝 秀 萍 92/03/27 2, 中 華 醫 事 學 院 生 科 系 無 無 無 無 協 理 林 慧 莉 92/03/27 1, 正 修 工 專 電 子 科 無 無 無 無 協 理 鍾 宜 蒨 92/03/27 66, 崑 山 科 技 大 學 產 經 系 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 董 事 經 理 鍾 雅 庭 姐 妹 協 理 侯 明 宏 96/06/15 4, 正 修 工 專 電 子 科 無 無 無 無 經 理 吳 品 萱 96/05/01 17, 嘉 南 藥 理 學 院 食 衛 系 無 無 無 無 經 理 王 麗 琄 96/06/ 台 中 商 專 資 管 科 無 無 無 無 經 理 楊 美 芬 96/06/ 僑 光 商 專 企 管 科 無 無 無 無 經 理 鍾 雅 庭 96/06/15 55, 正 修 科 技 大 學 國 貿 系 無 協 理 鍾 宜 蒨 姐 妹 經 理 楊 惠 雲 99/07/19 4, 崑 山 科 技 大 學 資 管 系 無 無 無 無 15

19 職 稱 董 事 長 董 事 兼 總 經 理 董 事 ( 三 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 姓 名 曾 冬 齡 鍾 祥 鳳 黃 丙 喜 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 董 事 溫 金 梅 李 三 祿 蔡 維 禮 董 事 鍾 國 榮 獨 立 董 事 王 文 斌 獨 立 董 事 魏 啟 祥 董 事 陳 代 煜 ( 註 1) 捷 訊 投 資 ( 股 ) 董 事 公 司 代 表 人 : 范 振 東 ( 註 1) 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 董 事 鍾 宇 歡 董 峯 旗 ( 註 1) 董 事 辜 江 火 ( 註 1) 本 公 司 董 事 酬 金 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 用 (D) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 16 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 註 1:99 年 6 月 25 日 解 任 註 2: 係 提 供 汽 車 : 每 月 租 金 53 仟 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 1,632 ( 註 2) 酬 金 級 距 表 合 併 報 表 內 所 有 公 司 1,632 ( 註 2) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 仟 股 ;% 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 曾 冬 齡 鍾 祥 鳳 王 文 斌 魏 啟 祥 黃 丙 喜 鍾 國 榮 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 及 蔡 維 禮 陳 代 煜 辜 江 火 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 范 振 東 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鍾 宇 歡 及 董 峯 旗 曾 冬 齡 鍾 祥 鳳 王 文 斌 魏 啟 祥 黃 丙 喜 鍾 國 榮 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 及 蔡 維 禮 陳 代 煜 辜 江 火 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 范 振 東 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鍾 宇 歡 及 董 峯 旗 曾 冬 齡 鍾 祥 鳳 王 文 斌 魏 啟 祥 黃 丙 喜 鍾 國 榮 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 及 蔡 維 禮 陳 代 煜 辜 江 火 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 范 振 東 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鍾 宇 歡 及 董 峯 旗 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 曾 冬 齡 鍾 祥 鳳 王 文 斌 魏 啟 祥 黃 丙 喜 鍾 國 榮 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 及 蔡 維 禮 陳 代 煜 辜 江 火 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 范 振 東 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 鍾 宇 歡 及 董 峯 旗 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 100,000,000 元 以 上 總 計

20 2. 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 用 (D) 合 併 報 表 合 併 報 表 合 併 報 表 合 併 報 表 內 所 有 公 本 公 司 內 所 有 公 本 公 司 內 所 有 公 本 公 司 內 所 有 公 司 司 司 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 合 併 報 表 本 公 司 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 王 錦 波 監 察 人 林 美 珍 監 察 人 陳 代 煜 監 察 人 翁 坤 仁 ( 註 ) 註 :99 年 6 月 25 日 解 任 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 王 錦 波. 林 美 珍. 陳 代 煜. 翁 坤 仁 王 錦 波. 林 美 珍. 陳 代 煜. 翁 坤 仁 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計

21 職 稱 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 姓 名 本 公 司 薪 資 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 兼 任 鍾 祥 鳳 總 經 理 副 總 何 志 誠 副 總 李 春 生 5,393 5, 副 總 姜 振 義 副 總 葉 明 福 副 總 吳 進 益 註 : 係 提 供 汽 車 : 每 月 租 金 53 仟 元 獎 金 及 特 支 費 等 等 本 公 司 1,174 ( 註 ) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 1,174 ( 註 ) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 本 公 司 現 金 股 票 紅 利 紅 利 金 額 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 A B C 及 D 等 取 得 員 工 認 股 權 四 項 總 額 占 稅 後 憑 證 數 額 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 本 公 司 鍾 祥 鳳. 何 志 誠. 李 春 生 姜 振 義. 葉 明 福. 吳 進 益 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 合 併 報 表 內 所 有 公 司 鍾 祥 鳳. 何 志 誠. 李 春 生 姜 振 義. 葉 明 福. 吳 進 益 總 計 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 本 年 度 經 董 事 會 決 議 盈 餘 不 分 配, 故 不 適 用 18

22 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ;% 酬 金 總 額 項 目 98 年 度 99 年 度 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 6,596 6,729 6,567 6,567 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 本 公 司 年 度 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 10% 法 定 盈 餘 公 積, 並 依 證 券 交 易 法 第 41 條 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘 額, 由 董 事 會 擬 具 分 配 辦 法, 提 請 股 東 會 承 認 後 分 配 之, 但 其 中 董 監 事 酬 勞 訂 為 5%, 員 工 紅 利 訂 為 10%; 另, 召 開 董 事 會 時, 發 予 出 席 之 董 監 事 每 次 有 5,000 元 之 車 馬 費, 作 為 交 通 費 用 之 補 貼 2. 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 薪 資 架 構 為 底 薪 ; 再 依 工 作 特 性 補 助 交 通 津 貼, 其 薪 資 依 其 學 歷 經 歷 年 資 工 作 貢 獻 度 而 異 ; 其 差 異 約 介 約 1 萬 ~4 萬 元 之 間, 本 公 司 支 付 董 事 及 監 察 人 酬 金 之 規 定, 依 本 公 司 章 程 訂 定 之 ; 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 與 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 無 19

23 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 99 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 開 會 共 開 會 10 次, 其 中 第 五 屆 董 事 會 開 會 4 次, 第 六 屆 董 事 會 開 會 共 開 會 6 次 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 實 際 出 列 委 託 出 實 際 出 席 率 職 稱 姓 名 備 註 席 次 數 席 次 數 (%) 董 事 長 曾 冬 齡 董 事 鍾 祥 鳳 獨 立 董 事 魏 啟 祥 獨 立 董 事 王 文 斌 董 事 黃 丙 喜 /06/25 新 任 董 事 鍾 國 榮 /06/25 新 任 董 事 溫 金 梅 董 事 李 三 祿 董 事 蔡 維 禮 董 事 鍾 宇 歡 董 事 董 峯 旗 董 事 范 振 東 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 新 任 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 新 任 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 新 任 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 解 任 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 解 任 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 99/06/25 解 任 董 事 辜 江 火 /06/25 解 任 董 事 陳 代 煜 /06/25 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 20

24 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : (1) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 未 設 置 審 計 委 員 會 (2) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 99 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 開 會 共 開 會 10 次, 其 中 第 五 屆 董 事 會 開 會 4 次, 第 六 屆 董 事 會 開 會 共 開 會 6 次 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 林 美 珍 8 80 監 察 人 王 錦 波 監 察 人 陳 代 煜 監 察 人 翁 坤 仁 /06/25 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 定 期 及 不 定 期 親 臨 公 司 或 電 話 關 心 公 司 財 務 及 業 務 情 形 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 透 過 稽 核 報 告 與 稽 核 主 管 了 解 公 司 內 部 控 制 制 度 執 行 情 形, 是 否 有 偏 離 稽 核 程 序, 來 確 保 內 部 控 制 制 度 設 計 與 執 行 均 為 有 效, 同 時 針 對 財 務 報 表 各 項 數 字 與 會 計 師 作 必 要 之 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 由 公 司 發 言 人 及 股 務 單 位 負 責 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 ( 二 ) 由 本 公 司 股 務 單 位 確 實 掌 握 主 要 股 東 股 權 異 動 情 形 ( 三 ) 本 公 司 與 關 係 企 業 間 以 及 對 外 往 來 均 依 內 部 控 制 制 度 規 定 控 管 風 險 ( 一 ) 為 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 本 公 司 目 前 設 有 二 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 簽 證 會 計 師 為 國 內 大 型 會 計 師 事 務 所, 且 和 公 司 及 董 監 事 均 非 關 係 人, 其 簽 證 有 其 獨 立 性 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 擔 任 溝 通 管 道 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 相 符 ( 二 ) 相 符 ( 三 ) 相 符 ( 一 ) 相 符 ( 二 ) 相 符 相 符 21

25 項 目 22 運 作 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 ( 一 ) 本 公 司 設 有 公 開 網 站 並 有 專 ( 一 ) 相 符 財 務 業 務 及 公 司 治 人 負 責 維 護, 並 進 行 資 料 異 理 資 訊 之 情 形 動 更 新 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 ( 二 )1. 本 公 司 財 務 及 業 務 資 訊 已 ( 二 ) 相 符 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 充 分 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 英 文 網 站 指 定 專 人 站 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 2. 本 公 司 設 有 發 言 人 制 度 集 及 揭 露 落 實 發 言 且 不 定 期 召 開 說 明 會 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 未 設 置 審 計 委 員 會 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 將 視 公 司 實 際 需 要, 適 時 辦 理 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 本 公 司 已 為 公 司 員 工 投 保 團 體 壽 險 2. 本 公 司 於 民 國 89 年 設 立 職 工 福 利 委 員 會, 並 於 每 月 提 撥 款 項 至 該 職 工 福 利 委 員 會 3. 本 公 司 重 視 確 保 員 工 的 安 全 與 健 康, 提 供 健 康 照 顧 及 協 助 服 務, 員 工 享 有 年 度 健 康 檢 查 4. 本 公 司 依 法 辦 理 和 提 撥 勞 健 保 與 其 他 保 險 費 用 員 工 退 休 金 等 保 障 員 工 相 關 權 益 ; 本 公 司 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 活 動, 也 不 定 期 舉 辦 各 種 員 工 活 動 或 旅 遊 5. 本 公 司 設 有 專 人 提 供 投 資 大 眾 相 關 訊 息, 並 委 託 元 大 證 券 公 司 配 合 本 公 司 股 務 提 供 股 東 和 投 資 人 所 需 的 服 務 6. 本 公 司 每 月 固 定 於 月 刊 上 刊 登 預 防 保 健 相 關 訊 息, 及 從 雜 誌 報 紙 摘 錄 醫 學 新 知 供 大 眾 參 閱 7. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 職 稱 姓 名 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 事 長 曾 冬 齡 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 景 氣 循 環 與 企 業 經 營 3.0 法 人 董 事 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 溫 金 梅 代 表 人 貨 市 場 發 展 基 金 會 務 研 習 班 12.0 法 人 董 事 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 李 三 祿 代 表 人 貨 市 場 發 展 基 金 會 務 研 習 班 12.0 董 事 黃 丙 喜 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 貨 市 場 發 展 基 金 會 務 研 習 班 ~ 台 北 班 12.0 董 事 鍾 國 榮 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 景 氣 循 環 與 企 業 經 營 3.0 監 察 人 王 錦 波 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 景 氣 循 環 與 企 業 經 營 3.0 監 察 人 林 美 珍 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 從 公 司 治 理 談 稅 務 管 理 3.0 監 察 人 陳 代 煜 中 華 民 國 會 計 師 公 會 全 國 聯 會 計 師 在 稅 捐 行 政 救 濟 面 合 會 臨 之 攻 防 焦 點 公 司 治 理 狀 況 之 討 論 : 為 使 公 司 資 訊 透 明 化, 本 公 司 致 力 於 改 善 揭 露 內 容, 追 求 真 實 完 整 表 達, 減 少 資 訊 不 對 稱 之 情 事 發 生 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 情 形 : 本 公 司 尚 未 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 10. 本 公 司 財 會 稽 核 相 關 人 員 取 得 國 內 相 關 證 照 情 形 : 無 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無

26 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 無 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 或 制 度 ( 二 ) 本 公 司 將 規 劃 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 之 專 職 單 位, 目 前 由 管 理 部 統 籌 ( 三 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 員 工 教 育 訓 練, 提 昇 企 業 倫 理 觀 念, 並 依 據 考 核 結 果 給 予 獎 勵 或 懲 戒, 促 使 員 工 之 成 長 ( 一 ) 本 公 司 推 動 減 廢 活 動, 實 施 文 書 電 子 化, 單 面 紙 回 收 再 使 用, 達 節 能 減 碳 之 效 果 ( 二 ) 本 公 司 致 力 於 維 護 廠 區 內 外 環 境, 各 項 環 境 和 環 保 皆 符 合 相 關 法 令 的 規 範 垃 圾 分 類 與 回 收 在 本 公 司 之 員 工 可 作 為 良 好 示 範 ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 無 設 置 環 境 管 理 專 責 單 位, 但 有 相 關 人 員 負 責 維 護 ( 四 ) 午 休 時 間 熄 燈 減 少 資 源 浪 費, 辦 公 室 陸 續 更 換 LED 燈 具 來 提 高 效 率, 部 份 隔 間 辦 公 室 從 中 央 空 調 系 統 改 採 為 獨 立 式 空 調 來 節 省 效 能 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 視 公 司 規 模 彈 性 調 整 尚 無 重 大 差 異 23

27 項 目 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 與 程 序 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 四 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 五 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 為 促 進 勞 資 關 係, 成 立 勞 資 會 議, 每 季 召 開 會 議, 同 時 依 法 辦 理 和 提 撥 勞 健 保 與 其 他 保 險 費 用 員 工 退 休 金 等 保 障 員 工 相 關 權 益 本 公 司 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 活 動, 也 不 定 期 舉 辦 各 種 員 工 活 動 或 旅 遊 ( 二 ) 公 司 每 年 提 供 員 工 做 健 康 檢 查, 並 將 健 康 檢 查 結 果 回 覆 公 司 管 理 階 層, 適 時 關 心 員 工 狀 況 ( 三 ) 公 司 已 制 定 並 公 開 消 費 者 權 益 並 使 其 透 明 化, 來 使 消 費 者 對 本 公 司 產 品 及 服 務 備 具 信 心 ( 四 ) 本 公 司 與 供 應 商 維 持 良 好 關 係, 亦 共 同 關 懷 社 會 公 益 ( 五 ) 本 公 司 本 著 取 之 於 社 會 用 之 於 社 會, 經 常 性 參 與 社 區 開 發 及 贊 助 公 益 團 體 相 關 活 動 ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 頁, 揭 露 相 關 訊 息, 並 設 專 人 負 責 資 料 更 新 維 護 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 視 公 司 規 模 大 小 彈 性 調 整 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 有 企 業 社 會 責 任 報 告 書 任 之 情 形 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 守 則 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 1. 本 公 司 已 為 公 司 員 工 投 保 團 體 壽 險 2. 本 公 司 於 民 國 89 年 設 立 職 工 福 利 委 員 會, 並 於 每 月 提 撥 款 項 至 該 職 工 福 利 委 員 會 3. 本 公 司 為 回 饋 鄉 里, 於 當 地 建 設 研 發 訓 練 中 心, 以 創 造 就 業 機 會, 促 進 當 地 經 濟 繁 榮 4. 本 公 司 每 月 固 定 於 月 刊 上 刊 登 預 防 保 健 相 關 訊 息, 及 從 雜 誌 報 紙 摘 錄 醫 學 新 知 供 大 眾 參 閱 5. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 請 參 見 本 年 報 第 22 頁 6. 贊 助 高 雄 市 美 濃 區 成 為 國 家 自 然 人 文 公 園 計 劃 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 24

28 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 本 公 司 秉 持 踏 實 勤 奮 積 極 進 取, 創 造 健 康 幸 福 的 產 品 與 環 境, 達 成 永 續 經 營 的 目 標 的 理 念, 一 步 一 腳 印 往 前 邁 進 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 1. 公 司 治 理 相 關 規 章 及 背 景 介 紹 (1) 依 主 管 機 關 制 定 之 相 關 規 範, 訂 定 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 背 書 保 證 處 理 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 董 事 會 議 事 規 範 股 東 會 議 事 規 則 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 防 範 內 線 交 易 董 事 會 議 事 運 作 等 規 章 (2) 依 本 公 司 章 程 與 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法, 係 採 記 名 投 票 累 積 選 舉 法 2. 規 章 全 文 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 或 本 公 司 網 站 ( 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 1. 董 事 及 監 察 人 訓 練 情 形 本 公 司 敦 請 董 事 及 監 察 人 於 每 年 度 參 加 符 合 主 管 機 關 認 可 之 教 育 訓 練 機 構 所 開 立 之 課 程, 並 隨 即 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 2. 公 司 治 理 狀 況 之 討 論 : 為 使 公 司 資 訊 透 明 化, 本 公 司 致 力 於 改 善 揭 露 內 容, 追 求 真 實 完 整 表 達, 減 少 資 訊 不 對 稱 之 情 事 發 生 3. 本 公 司 財 會 稽 核 相 關 人 員 取 得 國 內 相 關 證 照 情 形 : 無 25

29 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 加 捷 科 技 事 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :100 年 4 月 7 日 本 公 司 民 國 99 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2 風 險 評 估 及 回 應,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 99 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 20 條 第 32 條 第 171 條 及 第 174 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 100 年 4 月 7 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 9 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 加 捷 科 技 事 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 曾 冬 齡 總 經 理 : 鍾 祥 鳳 26

30 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : (1) 股 東 會 之 重 要 決 議 日 期 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 1. 承 認 本 公 司 99 年 度 決 算 表 冊 案 通 過 訂 為 除 息 基 準 日, 2. 承 認 本 公 司 99 年 度 盈 餘 分 配 議 案 並 於 起 發 放 現 金 股 利 ( 每 股 配 發 股 東 現 金 股 利 新 台 幣 0.5 元 ) 訂 定 為 除 權 基 準 日 ( 每 仟 股 3. 通 過 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 無 償 配 發 約 30 股 ) 4. 通 過 修 訂 公 司 章 程 案 已 依 修 訂 後 公 司 章 程 運 作 5. 通 過 修 訂 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 已 依 修 訂 後 背 書 保 證 處 理 程 序 運 作 序 案 6. 通 過 修 訂 背 書 保 證 處 理 程 序 已 依 修 訂 後 背 書 保 證 處 理 程 序 運 作 案 董 事 : 曾 冬 齡 董 事 : 鍾 祥 鳳 董 事 : 魏 啟 祥 董 事 : 王 文 斌 董 事 : 黃 丙 喜 7. 通 過 全 面 改 選 董 事 及 監 察 人 案 董 事 : 鍾 國 榮 董 事 : 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 蔡 維 禮 監 察 人 : 林 美 珍 監 察 人 : 王 錦 波 監 察 人 : 陳 代 煜 董 事 : 曾 冬 齡 董 事 : 鍾 祥 鳳 董 事 : 魏 啟 祥 8. 通 過 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 之 限 董 事 : 王 文 斌 制 案 董 事 : 黃 丙 喜 董 事 : 鍾 國 榮 董 事 : 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 蔡 維 禮 27

31 (2) 董 事 會 之 重 要 決 議 日 期 重 要 決 議 事 項 本 公 司 擬 募 集 與 發 行 國 內 第 二 次 有 擔 保 可 轉 換 公 司 債 案 : 進 行 中 第 5 屆 第 17 次 1. 通 過 轉 投 資 新 事 業 案 - 秋 雨 文 化 事 業 股 份 有 限 公 司 2. 通 過 追 認 參 與 子 公 司 ( 原 名 : 大 展 生 命 科 技 ( 股 ) 公 司, 現 更 名 : 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 ) 私 募 有 價 證 券 相 關 事 宜 案 3. 通 過 審 議 98 年 度 決 算 表 冊 案 4. 通 過 審 議 98 年 度 盈 餘 分 配 案 股 東 現 金 股 利 : 暫 訂 每 股 分 派 新 台 幣 0.5 元 暫 訂 配 發 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 715,206 元, 董 監 事 酬 勞 715,206 元 5. 通 過 審 議 98 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 6. 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 案 : 資 本 公 積 配 發 股 票 股 利 : 暫 訂 每 股 分 派 新 台 幣 0.3 元 7. 通 過 修 訂 公 司 章 程 案 8. 通 過 全 面 改 選 董 事 及 監 察 人 案 9. 董 事 會 提 出 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 案 由 董 事 會 提 名 魏 啟 祥 及 王 文 斌 先 生 為 本 公 司 獨 立 董 事 候 選 人, 經 審 查 符 合 獨 立 董 事 所 應 具 備 之 條 件, 第 5 屆 第 18 次 業 於 99/3/18 董 事 會 提 名 通 過, 並 依 相 關 規 定 在 提 名 期 間 向 公 司 提 名 10. 通 過 解 除 新 任 董 事 競 業 禁 止 案 11. 通 過 董 事 會 召 集 99 年 股 東 常 會 : 開 會 時 間 :99 年 6 月 25 日 ( 五 ) 上 午 10 時 開 會 地 點 : 高 雄 縣 美 濃 鎮 泰 安 路 351 號 2 樓 ( 本 公 司 研 訓 中 心 2 樓 ) 12. 訂 定 受 理 股 東 提 案 期 間 暨 受 理 處 所 受 理 期 間 : 茲 訂 定 99 年 4 月 19 日 起 至 99 年 4 月 28 日 止 ; 截 至 提 案 期 間 截 止, 並 無 持 股 1% 以 上 股 東 向 本 公 司 提 案 13. 訂 定 受 理 獨 立 董 事 候 選 人 應 選 名 額 提 名 期 間 暨 受 理 處 所 獨 立 董 事 應 選 名 額 :2 名 受 理 期 間 : 茲 訂 定 99 年 4 月 19 日 起 至 99 年 4 月 28 日 止 ; 截 至 提 名 期 間 截 止, 除 收 到 董 事 會 向 本 公 司 提 出 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 外, 並 無 持 股 1% 以 上 股 東 向 本 公 司 提 出 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 1. 通 過 向 銀 行 新 申 請 不 動 產 擔 保 借 款 及 營 運 週 轉 金 額 度 2. 通 過 修 訂 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 3. 通 過 修 訂 背 書 保 證 處 理 程 序 案 4. 通 過 修 訂 董 事 會 議 事 規 範 案 5. 審 查 及 通 過 獨 立 董 事 被 提 名 人 名 單 此 次 受 理 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 期 間 為 99 年 4 月 19 日 至 99 年 4 月 28 日 止, 截 至 99 年 4 月 28 日 止, 第 5 屆 第 19 次 僅 接 獲 本 公 司 董 事 會 提 名 之 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 本 公 司 董 事 會 擬 提 名 魏 啟 祥 先 生 及 王 文 斌 先 生 為 獨 立 董 事 之 候 選 人, 其 主 要 學 經 歷 等 相 關 證 明 文 件 請 參 閱 董 事 會 提 名 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 6.99 年 股 東 常 會 召 開 事 由 ( 補 充 議 題 - 修 訂 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 修 訂 背 書 保 證 處 理 程 序 案 ) 1. 通 過 本 公 司 擬 經 由 第 三 地 區 對 大 陸 地 區 投 資 上 海 宣 捷 生 物 科 技 有 限 公 司 案 通 過 本 公 司 擬 經 由 第 三 地 區 對 大 陸 地 區 投 資 杭 州 兆 龍 水 產 品 科 技 有 限 第 5 屆 第 20 次 公 司 增 資 案 3. 通 過 參 與 子 公 司 私 募 有 價 證 券 相 關 事 宜 案 本 公 司 第 六 屆 新 任 董 事, 業 經 99 年 股 東 常 會 選 舉 產 生, 茲 依 本 公 司 章 第 6 屆 第 1 次 程 規 定, 由 董 事 中 互 選 曾 冬 齡 為 董 事 長 案 1. 通 過 本 公 司 99 年 上 半 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 案 通 過 98 年 度 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 之 除 權 基 準 日 及 盈 餘 分 配 之 除 息 基 第 6 屆 第 2 次 準 日 案 訂 定 為 除 權 除 息 基 準 日, 並 於 起 發 放 股 票 股 利 暨 上 櫃 買 賣 及 發 放 現 金 股 利 28

32 日 期 重 要 決 議 事 項 通 過 發 行 國 內 第 二 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 募 集 資 金 之 補 充 事 項 第 6 屆 第 3 次 1. 通 過 本 公 司 100 年 營 運 報 告 書 2. 通 過 本 公 司 100 年 度 稽 核 計 劃 案 3. 通 過 追 認 本 公 司 購 置 中 和 辦 公 室 土 地 及 房 屋 通 過 本 公 司 國 內 第 二 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 換 價 格 暨 溢 價 率 補 充 及 第 6 屆 第 4 次 其 他 相 關 事 項 5. 通 過 本 公 司 國 內 第 二 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債, 預 計 可 轉 換 股 份 數 額 6. 通 過 間 接 對 大 陸 地 區 投 資 上 海 源 池 淨 水 設 備 製 造 有 限 公 司 增 資 案 第 6 屆 第 5 次 1. 通 過 本 公 司 擬 投 資 綠 色 小 鎮 健 康 事 業 股 份 有 限 公 司 案 本 公 司 與 綠 色 小 鎮 健 康 事 業 股 份 有 限 公 司 未 有 共 識, 故 不 投 資 2. 通 過 本 公 司 擬 向 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 續 申 請 短 期 借 款 額 度 1. 通 過 本 公 司 可 轉 換 公 司 債 轉 發 行 新 股 基 準 日 2. 通 過 修 正 本 公 司 國 內 第 二 次 有 擔 保 公 司 債 預 計 可 轉 換 股 份 數 額 3. 通 過 本 公 司 99 年 度 決 算 表 冊 案 4. 通 過 本 公 司 99 年 度 盈 餘 分 配 案 5. 通 過 審 議 本 公 司 99 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 6. 通 過 審 議 本 公 司 資 本 公 積 轉 發 行 新 股 案 ( 暫 定 每 股 0.6 元 ) 通 過 本 公 司 間 接 對 大 陸 地 區 投 資 杭 州 兆 龍 龔 老 漢 生 物 科 技 有 限 公 司 第 6 屆 第 6 次 增 資 案 8. 通 過 本 公 司 資 金 貸 與 子 公 司 9. 通 過 董 事 會 召 集 100 年 股 東 常 會 : 開 會 時 間 :99 年 6 月 25 日 ( 五 ) 上 午 10 時 開 會 地 點 : 高 雄 縣 美 濃 鎮 泰 安 路 351 號 2 樓 ( 本 公 司 研 訓 中 心 2 樓 ) 10. 通 過 訂 定 受 理 股 東 提 案 期 間 暨 受 理 處 所 (100/4/21-5/2) ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 29

33 四 會 計 師 公 費 資 訊 會 計 師 公 費 資 訊 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 王 國 華 張 淑 瓊 99 年 內 部 組 織 調 整 變 動 金 額 級 距 公 費 項 目 審 計 公 費 金 額 單 位 : 新 臺 幣 仟 元 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 資 誠 資 誠 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 資 誠 資 誠 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 一 ) 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者 : 無 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者 : 無 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者 : 無 30

34 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 不 適 用 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 本 公 司 原 簽 證 會 計 師 為 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 王 國 華 會 計 師 及 劉 子 猛 會 計 師, 由 於 其 內 部 組 織 調 整 變 動, 自 99 年 度 上 半 年 起 財 務 報 表 改 由 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 王 國 華 會 計 師 及 張 淑 瓊 會 計 師 負 責 簽 證 當 事 人 會 計 師 委 任 人 情 況 主 動 終 止 委 任 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 不 適 用 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 無 說 明 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 者 ) 不 適 用 無 ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 王 國 華 會 計 師 張 淑 瓊 會 計 師 委 任 之 日 期 不 適 用 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 不 適 用 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 10 條 第 5 款 第 1 目 及 第 2 目 之 3 事 項 之 復 函 : 不 適 用 31

35 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 1. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 單 位 : 股 99 年 度 當 年 度 截 至 100 年 4 月 29 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 曾 冬 齡 57, ,000,000 0 董 事 兼 任 總 經 理 鍾 祥 鳳 62, ,000 0 董 事 鍾 國 榮 ( 註 1) 董 事 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 蔡 維 禮 ( 註 2) 監 察 人 王 錦 波 (49,699) 0 (70,000) 0 監 察 人 林 美 珍 6,503 0 (20,000) 0 監 察 人 陳 代 煜 ( 註 2) 副 總 經 理 何 志 誠 (18,005) 0 (9,000) 0 副 總 經 理 李 春 生 4, 副 總 經 理 姜 振 義 4, 副 總 經 理 葉 明 福 副 總 經 理 吳 進 益 協 理 林 慧 莉 (3,441) 0 (3,000) 0 協 理 鍾 宜 蒨 (42,738) 協 理 吳 寶 泰 協 理 林 麗 鳳 協 理 謝 秀 萍 (5,762) 協 理 侯 明 宏 經 理 楊 美 芬 經 理 鍾 雅 庭 (36,485) 0 (25,000) 0 經 理 王 麗 琄 經 理 吳 品 萱 (8,000) 0 經 理 楊 惠 雲 ( 註 3) 備 註 :1.99 年 6 月 25 日 新 任 董 事 : 鍾 國 榮 欣 誠 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 溫 金 梅 李 三 祿 蔡 維 禮 2.99 年 6 月 25 日 新 任 監 察 人 : 陳 代 煜 3.99 年 7 月 19 日 新 任 經 理 人 : 楊 惠 雲 2. 股 權 移 轉 資 訊 : 無 32

36 姓 名 3. 股 權 質 押 變 動 情 形 :99 年 度 無 異 動 質 押 變 動 原 因 變 動 日 期 交 易 相 對 人 兆 豐 銀 行 鍾 祥 鳳 質 押 96/11/13 港 都 分 行 台 新 銀 行 曾 冬 齡 質 押 96/12/21 南 京 東 路 分 行 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 100 月 4 月 29 日 單 位 : 仟 股 ;%; 新 台 幣 仟 元 股 數 持 股 比 率 質 押 比 率 質 借 金 額 無 1, ,000 無 1, ,000 姓 名 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 關 係 人 資 料 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 100 月 4 月 29 日 單 位 : 股 ;% 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 備 註 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 姓 名 關 係 鍾 祥 鳳 3,062, ,975, 曾 冬 齡 夫 妻 曾 冬 齡 2,975, ,062, 鍾 祥 鳳 夫 妻 捷 訊 投 資 ( 股 ) 公 司 2,738, 歐 宗 勳 1,818, 鍾 馮 秀 貞 778, 鍾 祥 鳳 二 親 等 親 屬 潘 雅 聆 651, 歐 思 佳 365, 歐 思 宓 324, 劉 錦 樺 320, 李 國 豐 300, 九 綜 合 持 股 比 例 轉 投 資 事 業 ( 註 ) 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 99 年 12 月 31 日 單 位 : 仟 股 ;% 綜 合 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 圓 祐 科 技 ( 股 ) 公 司 1, , Wisetech Corporation 1, , Harmonious Int'l Limited 源 池 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 大 展 幹 細 胞 生 技 ( 股 ) 公 司 5, , 加 展 奈 米 科 技 ( 股 ) 公 司 註 : 係 公 司 之 長 期 投 資 33