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1 股 票 代 號 :5425 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD 一 二 年 度 年 報 ANNUAL REPORT 2013 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 三 年 四 月 二 十 日 查 詢 年 報 網 址 :mops.twse.com.tw

2 一 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 : 發 言 人 : 姓 名 : 吳 志 寬 職 稱 : 法 務 部 處 長 電 話 :(02) 分 機 1201 電 子 郵 件 信 箱 :spencer_wu@mail.ts.com.tw 代 理 發 言 人 : 姓 名 : 王 永 康 職 稱 : 總 管 理 處 副 總 經 理 電 話 :(02) 分 機 1102 電 子 郵 件 信 箱 :jerry_wang@mail.ts.com.tw 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 : 地 址 : 新 北 市 新 店 區 北 新 路 3 段 205 號 11 樓 電 話 :(02) 宜 蘭 廠 : 地 址 : 宜 蘭 縣 宜 蘭 市 梅 洲 二 路 96 號 電 話 :(03) 利 澤 廠 : 地 址 : 宜 蘭 縣 五 結 鄉 成 興 村 利 工 一 路 二 段 31 號 ( 宜 蘭 分 公 司 ) 電 話 :(03) 陽 信 長 威 廠 : 地 址 : 中 國 山 東 省 陽 信 縣 河 流 鎮 郵 編 號 電 話 : 天 津 長 威 廠 : 地 址 : 中 國 天 津 市 經 濟 技 術 開 發 區 黃 海 路 165 號 電 話 : 郵 編 : 韓 國 分 公 司 : 地 址 :Room 315, Songnam Bldg., , Seocho-Dong,Seocho-Gu, Seoul, Korea 電 話 : 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 地 址 : 台 北 市 重 慶 南 路 一 段 83 號 5 樓 ( 中 國 信 託 重 慶 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 梅 元 貞 周 寶 蓮 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 信 義 路 5 段 7 號 68 樓 ( 台 北 101 大 樓 ) 網 址 : 電 話 :(02) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 不 適 用 六 公 司 網 址 : ~0~

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書. 1 一 一 二 年 度 營 業 報 告 2 二 一 三 年 度 營 業 計 劃.. 3 三 未 來 公 司 發 展 策 略 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 5 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期..7 二 公 司 沿 革. 7 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統.13 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 15 三 公 司 治 理 運 作 情 形.24 四 會 計 師 公 費 資 訊. 45 五 更 換 會 計 師 資 訊. 46 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 46 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 46 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 戶 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 47 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 47 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 49 二 公 司 債 辦 理 情 形 57 三 特 別 股 辦 理 情 形 58 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 58 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 58 六 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 59 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 59 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容. 60 二 市 場 及 產 銷 概 況 65

4 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 佈 比 率 四 環 保 支 出 資 訊 74 五 勞 資 關 係 74 六 重 要 契 約 75 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 78 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 82 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 審 查 報 告 書.. 86 四 最 近 年 度 財 務 報 告 87 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 142 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 七 財 務 報 表 資 產 負 債 評 價 科 目 提 列 方 式 的 評 估 依 據 及 基 礎 190 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 之 檢 討 分 析..191 二 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 三 現 金 流 量 之 檢 討 分 析 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響..194 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 之 投 資 計 劃..194 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 風 險 事 項 分 析 評 估..195 七 其 他 重 要 事 項..197 捌 特 別 記 載 事 項 一 最 近 年 度 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形..208 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形..208 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 先 生 女 士 : 首 先 感 謝 各 位 股 東 對 台 半 集 團 長 久 以 來 的 支 持 與 鼓 勵, 回 顧 2013 年, 美 國 景 氣 雖 好 轉, 惟 帶 動 全 球 經 濟 成 長 的 力 道 仍 嫌 不 足, 且 歐 洲 經 濟 仍 受 到 歐 債 影 響, 景 氣 尚 未 明 顯 復 甦, 因 此 亞 洲 發 展 中 國 家 仍 必 須 繼 續 轉 向 國 內 需 求 與 拓 展 更 多 的 新 興 市 場 貿 易 方 能 持 續 帶 動 亞 洲 的 經 濟 成 長 本 公 司 在 全 體 同 仁 的 努 力 之 下, 民 國 102 年 度 合 併 總 營 收 為 NT$7,082,281 仟 元, 較 101 年 度 NT$6,192,893 仟 元 增 加 NT$889,388 仟 元, 增 加 14.36%, 本 期 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 為 NT$387,597 仟 元, 較 101 年 度 NT$161,350 仟 元 增 加 NT$226,247 仟 元, 增 加 %, 每 股 稅 後 盈 餘 為 新 台 幣 1.61 元 過 去 幾 年 來, 本 公 司 積 極 持 續 佈 局 車 用 電 子 與 類 比 IC 領 域, 整 體 綜 效 已 逐 漸 顯 現, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 不 斷 持 續 產 品 的 研 發 創 新 與 行 銷 通 路 的 佈 建, 在 營 收 及 獲 利 均 逐 年 成 長, 未 來, 台 半 集 團 將 不 斷 提 升 競 爭 力 持 續 提 高 產 品 價 值 強 化 整 合 效 益 加 速 研 究 發 展, 以 創 造 集 團 整 體 最 大 之 綜 效 各 位 股 東 長 期 給 予 本 公 司 支 持 與 鼓 勵, 並 在 百 忙 之 中 撥 冗 前 來 參 加, 本 人 由 衷 的 表 示 感 謝, 展 望 未 來, 台 半 集 團 將 致 力 經 營 企 業 核 心 價 值, 在 持 續 不 斷 的 技 術 創 新 高 度 的 研 發 能 力 上 下 游 完 整 佈 局 下, 必 能 在 全 球 化 市 場 中 脫 穎 而 出 持 續 不 斷 的 發 光 發 熱, 創 造 更 好 的 獲 利 與 各 位 共 享 希 望 各 位 股 東 能 繼 續 給 予 台 半 集 團 支 持 與 鼓 勵 謹 祝 各 位 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 王 秀 亭 ~1~

6 一 102 年 度 營 業 報 告 1 營 業 計 畫 實 施 成 果 : 本 公 司 及 各 子 公 司 主 要 營 業 項 目 為 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 之 製 造 及 買 賣 業 務,102 年 度 本 公 司 每 股 稅 後 盈 餘 為 1.61 元, 茲 將 本 公 司 102 年 度 合 併 營 收 淨 額 營 業 毛 利 營 業 淨 利 稅 前 淨 利 本 期 淨 利 本 期 綜 合 損 益 及 稅 後 每 股 盈 餘 等 與 101 年 度 相 較 分 析 列 示 如 下 表 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 經 營 情 況 項 目 名 稱 102 年 度 101 年 度 增 ( 減 ) 營 業 收 入 淨 額 7,082,281 6,192, % 營 業 毛 利 2,072,000 1,469, % 營 業 淨 利 1,015, , % 稅 前 淨 利 943, , % 本 期 淨 利 666, , % 本 期 綜 合 損 益 790, , % 稅 後 每 股 盈 餘 1.61 元 0.66 元 % 2 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 102 年 度 未 公 開 財 務 預 測, 故 無 需 揭 露 預 算 執 行 情 形 3 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 名 稱 年 度 收 ( 支 ) 情 況 102 年 度 101 年 度 增 ( 減 ) 利 息 收 入 16,984 15, % 利 息 費 用 29,563 35,707 (17.21%) 項 目 102 年 度 101 年 度 財 務 結 構 分 析 負 債 佔 資 產 比 率 (%) 長 期 資 金 佔 固 定 資 產 比 率 (%) 償 債 能 力 分 析 流 動 比 率 (%) 速 動 比 率 (%) 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 獲 利 能 力 分 析 純 益 率 (%) 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 研 究 發 展 狀 況 : (A) 整 流 器 本 公 司 為 提 升 整 體 毛 利 率 及 競 爭 力, 每 年 均 投 入 大 量 人 力 與 預 算, 蒐 集 市 場 資 訊, 分 析 市 場 需 求, 訂 定 新 產 品 開 發 策 略 由 於 現 今 市 場 主 流 產 品 多 ~2~

7 朝 向 輕 薄 短 小 發 展, 為 拓 展 新 市 場, 本 公 司 產 品 均 積 極 朝 向 小 型 化 發 展, 為 跨 入 手 機 車 用 電 子 及 TV 產 品 市 場 而 努 力 此 外, 更 積 極 導 入 全 自 動 化 固 晶 技 術 及 全 自 動 化 測 試 印 字 技 術, 以 有 利 於 擴 大 市 場 佔 有 率 及 成 本 下 降 本 公 司 亦 積 極 佈 局 類 比 IC 與 金 氧 場 效 電 晶 體 產 品 線, 以 現 有 二 極 體 客 戶 為 基 礎, 積 極 了 解 客 戶 對 電 源 管 理 類 比 IC 與 金 氧 場 效 電 晶 體 的 需 求, 並 透 過 簽 約 的 IC 設 計 晶 圓 製 造 成 品 封 裝 代 工 廠, 以 虛 擬 晶 圓 廠 模 式 生 產 客 戶 所 需 零 件, 並 掌 握 市 場 需 求 的 脈 動 (B) 條 碼 印 表 機 為 持 續 開 發 新 產 品 及 現 有 產 品 的 提 升, 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 102 年 度 共 投 入 研 發 經 費 65,103 千 元, 較 前 一 年 度 研 發 投 資 增 加 17.74% 本 項 經 費 的 投 入, 除 了 持 續 深 耕 現 有 之 核 心 產 品 外, 亦 期 能 透 過 相 關 儀 器 設 備 投 資, 並 培 養 更 多 優 秀 研 發 人 才, 以 開 創 該 公 司 持 續 成 長 的 空 間 二 103 年 度 營 業 計 劃 1 經 營 方 針 : (A) 整 流 器 (1) 持 續 佈 建 全 球 行 銷 通 路, 以 增 加 市 場 佔 有 率 (2) 強 化 海 內 外 專 業 化 之 行 銷 團 隊, 以 服 務 客 戶 並 提 升 公 司 之 品 牌 形 象 (3) 透 過 策 略 聯 盟 方 式, 取 得 高 階 產 品 技 術 (4) 積 極 開 發 新 型 封 裝 技 術 及 蕭 特 基 晶 圓, 以 完 成 全 系 列 產 品 組 合 (5) 產 品 線 調 整 製 造 地 區 隔, 以 求 專 業 分 工 及 經 驗 累 積, 進 而 提 升 品 質 及 效 率 (6) 爭 取 國 際 知 名 廠 商 合 作, 強 化 體 質 (7) 積 極 推 動 類 比 IC, 金 氧 場 效 電 晶 體 與 LED 驅 動 IC 及 高 壓 高 流 模 組 產 品, 以 虛 擬 晶 圓 廠 模 式 營 運, 以 有 限 的 投 資 達 到 擴 大 產 品 線 的 目 的 (8) 積 極 開 發 小 訊 號 產 品 針 對 可 攜 式 產 品 市 場, 全 方 位 產 品 線 服 務 (9) 研 發 EPI 晶 圓 以 整 合 產 業 上 下 游 供 應, 確 保 關 鍵 原 物 料 穩 定 優 勢 (10) 與 世 界 大 廠 共 同 開 發 新 產 品, 以 供 應 鏈 之 寡 占 性 創 造 高 利 潤 (B) 條 碼 印 表 機 行 銷 通 路 之 廣 度 與 深 度 的 持 續 佈 建, 以 擴 大 銷 售 面 進 而 提 升 市 場 佔 有 率 ; 加 速 新 產 品 開 發 上 市, 掌 握 產 品 競 爭 優 勢 2 重 要 產 銷 政 策 : (A) 整 流 器 本 公 司 所 屬 產 業 為 半 導 體 業, 目 前 本 公 司 之 產 銷 政 策 係 採 計 劃 性 與 接 單 式 生 產 併 行 策 略, 對 此 依 據 市 場 整 體 產 業 發 展 市 場 供 需 公 司 既 定 產 能 及 庫 存 水 位 擬 定 年 度 計 劃 產 銷 政 策, 並 視 實 際 接 單 狀 況 隨 時 予 以 調 整, 據 以 管 控 最 佳 水 平 庫 存 量 (B) 條 碼 印 表 機 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 未 來 產 銷 政 策 方 面 的 進 行 重 點 如 下 : (1) 強 化 產 銷 之 溝 通 協 調 作 業, 提 高 銷 售 預 測 的 精 準 度, 以 利 生 產 之 排 程, 並 維 持 適 當 之 庫 存 週 轉 率 ~3~

8 (2) 新 興 市 場 與 新 客 戶 的 持 續 開 發, 持 續 提 升 市 場 佔 有 率 3 營 業 目 標 : (A) 整 流 器 本 公 司 主 要 產 品 為 整 流 二 極 體 及 類 比 IC, 考 量 產 業 競 爭 及 市 場 景 氣 狀 況, 預 計 103 年 度 之 預 期 銷 售 數 量 如 下 : 產 品 別 103 年 度 預 期 銷 售 數 量 102 年 度 實 際 銷 售 數 量 整 流 二 極 體 5,190,019(kpcs) 4,487,088(kpcs) 小 訊 號 產 品 1,050,539 (kpcs) 1,170,574 (kpcs) 類 比 IC 158,295(kpcs) 145,506(kpcs) Technical Marketing- 針 對 不 同 產 業 別, 以 Total solution 全 面 推 廣 深 耕 多 年 的 汽 車 電 子 市 場, 隨 著 油 電 混 合 動 力 的 發 展 與 追 求 個 人 駕 馭 空 間 的 舒 適 性 對 於 電 子 裝 置 的 需 求 大 增 除 既 有 之 AC-DC 轉 換 器 低 損 耗 MOS( 場 效 電 晶 體 ) 低 損 耗 穩 壓 器 TVS 靜 電 保 護 快 速 回 覆 二 極 體 電 晶 體 持 續 出 貨 歐 洲 廠 商 外 另 也 積 極 導 入 日 系 與 美 系 之 車 電 系 統 廠 ; 新 產 品 小 包 裝 高 流 整 流 器 與 低 壓 TVS 目 前 只 有 外 商 獨 佔, 目 前 正 積 極 導 入 中 汽 車 照 明 也 因 法 規 調 整, 須 裝 置 日 間 照 明 新 產 品 LED module 需 求 大 增 汽 機 車 充 電 系 統 除 既 有 產 品 高 功 率 橋 式 與 高 功 率 整 流 器, 新 產 品 高 功 率 SCR 高 功 率 MOS IGBT 以 汽 車 電 子 認 證 廠 家 身 分 切 入, 大 幅 縮 短 認 證 時 間 照 明 產 業 LED, 新 產 品 LED module LED driver, 包 含 定 電 流 整 流 功 能 簡 化 設 計, 以 全 方 位 解 決 方 案 包 含 貼 片 式 橋 式 蕭 特 基 小 訊 號 推 廣 需 求 量 大 的 球 泡 燈 與 燈 條, 導 入 美 系 歐 系 照 明 領 導 品 牌 除 小 型 照 明, 新 產 品 也 開 發 AC-DC LED 應 用 導 入 美 日 系 廠 商 由 外 商 寡 佔 的 工 業 應 用 市 場 特 別 是 再 生 性 能 源 產 業 ( 太 陽 能 系 統 與 電 源 轉 換 器 ), 具 有 低 取 代 性 與 高 毛 利 的 市 場 區 隔 特 性, 本 土 與 大 陸 廠 商 難 以 導 入 本 公 司 累 積 汽 車 電 子 產 業 經 營 多 年 的 品 質 實 績 與 全 球 化 的 當 地 設 計 服 務 導 入 速 度 較 快 除 既 有 產 品 外, 新 產 品 高 功 率 快 速 回 覆 整 流 器 低 損 耗 高 結 溫 Trench 蕭 特 基 SCR IGBT 全 包 式 推 廣 中 近 年 來, 中 國 大 陸 汽 車 電 子 檢 測 儀 器 儀 表 工 業 控 制 和 家 用 電 器 市 場 蘊 含 的 相 當 大 商 機 吸 引 越 來 越 多 的 國 外 廠 商 進 入 本 公 司 將 開 發 不 同 規 格 的 霍 爾 感 應 IC, 主 要 泛 用 於 汽 車 工 業 家 用 電 器 和 消 費 市 場 在 這 些 市 場 中, 這 些 IC 用 於 各 種 位 置 和 角 度 測 量 應 用 以 汽 車 電 子 動 力 轉 向 系 統 為 例, 線 性 和 角 度 位 置 霍 爾 效 應 感 測 器 IC 可 測 量 轉 向 盤 的 角 度 轉 矩 和 轉 速 在 工 業 工 廠 自 動 化 市 場 中, 這 些 IC 用 於 檢 測 液 壓 控 制 閥 和 操 縱 杆 的 接 近 和 角 度, 在 家 用 電 器 和 消 費 市 場 中, 則 用 於 控 制 和 打 開 / 關 閉 檢 測 系 統 鞏 固 既 有 產 品 線 推 廣 消 費 性 電 子 產 業, 如 TV PC/Tablet STB Home appliance Gaming GPS, 持 續 放 大 出 貨 量, 如 橋 式 整 流 器 MOS 蕭 特 碁 基 納 二 極 體 開 關 二 極 體 各 式 穩 壓 器 快 速 回 覆 整 流 器 等 ~4~

9 Tablet 與 智 慧 型 手 機 產 量 亦 逐 年 成 長, 整 合 多 功 能 更 需 要 節 能 高 效 率 的 零 件, 全 面 推 廣 知 名 韓 系 美 系 大 廠 應 用 新 產 品 低 耗 損 Trench 蕭 特 基 與 新 一 代 的 貼 片 低 耗 損 橋 式 整 流 器 電 視 結 合 網 路 功 能, 影 音 功 能, 高 頻 率 與 多 連 接 埠 的 裝 置 為 保 護 IC 更 需 要 靜 電 保 護 元 件 及 濾 波 器 件 ; 新 產 品 靜 電 保 護 全 系 列 開 發 包 含 多 組 輸 出 Array, 另 也 開 發 結 合 EMIFilter 在 ECO-Frandly 的 需 求 下, 終 端 產 品 皆 追 求 高 效 率 化 低 損 耗, 新 產 品 開 發 低 阻 抗 MOS 低 損 耗 穩 壓 器 低 損 耗 橋 式 超 低 電 容 靜 電 保 護 元 器 件 等 (B) 條 碼 印 表 機 子 公 司 ( 鼎 翰 科 技 ) 主 要 產 品 為 條 碼 印 表 機,102 年 度 的 合 併 銷 售 數 量 為 340 千 台,103 年 度 的 銷 售 數 量 以 二 位 數 的 成 長 為 目 標 三 未 來 公 司 發 展 策 略 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 1 未 來 公 司 發 展 策 略 (A) 整 流 器 : 持 續 不 斷 的 技 術 創 新 加 速 研 究 發 展 提 高 產 品 價 值 上 下 游 完 整 佈 局 與 大 陸 地 區 的 投 資 先 機 以 強 化 整 合 效 益 (B) 條 碼 印 表 機 : 持 續 專 注 於 條 碼 印 表 機 產 品, 創 新 求 進, 專 業 導 向, 敬 業 精 神, 追 求 卓 越, 永 續 經 營 2 外 部 競 爭 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 以 市 場 供 需 面 而 言, 國 外 競 爭 廠 商 如 日 系 美 系 歐 系 廠 商 目 前 在 整 流 器 供 應 鏈 已 漸 漸 退 出 市 場, 導 致 國 外 大 廠 訂 單 持 續 轉 向 本 公 司 工 業 應 用, 汽 車 電 子 產 業 因 成 本 壓 力 與 高 品 質 需 求 在 原 本 僅 使 用 外 商 的 政 策 下 導 入 本 公 司 (B) 條 碼 印 表 機 面 對 外 部 競 爭 的 環 境, 本 公 司 仍 將 持 續 產 品 的 研 發 創 新 與 行 銷 通 路 的 佈 建, 以 維 持 成 長 之 勢 3 法 規 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 因 應 歐 盟 ERP 的 環 保 政 策 規 定 待 電 模 式 為 0.1W, 需 求 低 損 耗 產 品 環 保 議 題 延 燒 到 無 鹵 黑 膠, 目 前 本 公 司 全 系 列 提 供 無 鹵 產 品 獲 歐 洲 美 系 日 系 韓 系 消 費 性 大 廠 青 睞 能 源 之 星 Energy star 規 範 效 率 等 級, 新 產 品 高 壓 快 速 回 覆 二 極 體 與 高 壓 低 阻 抗 MOS 同 步 整 流 MOS 切 入 原 本 僅 有 外 商 寡 佔 的 市 場 再 生 性 能 源 的 政 策 持 續 推 廣, 對 於 太 陽 能 與 再 生 性 能 源 的 需 求 除 北 美 日 本 歐 洲 等 高 度 開 發 區 需 求 外, 新 興 市 場 也 應 聲 而 起, 新 產 品 IGBT 與 低 耗 損 高 結 溫 蕭 特 碁 可 結 合 應 用 太 陽 能 模 組 與 電 源 轉 換 器 各 國 政 策 明 訂 禁 用 白 熾 燈 助 瀾 LED 燈 的 轉 換 風 潮, 本 公 司 提 供 LED 解 決 方 案 結 合 貼 片 橋 式 LED driver MOS 蕭 特 基 小 訊 號 以 簡 化 客 戶 設 計 各 國 陸 續 停 播 類 比 訊 號, 推 動 STB 的 需 求 結 合 更 多 功 能 性 如 錄 影 USB3.0 及 更 多 影 音 連 接 埠 對 於 新 產 品 低 耗 損 MOS, 靜 電 保 護 的 需 求 助 益 甚 大 ~5~

10 (B) 條 碼 印 表 機 最 近 年 度 國 內 外 重 要 政 策 與 法 律 之 變 動 對 公 司 財 務 及 業 務 並 無 重 大 影 響, 對 於 法 規 環 境 的 變 化 亦 均 予 以 遵 循 4 總 體 經 營 環 境 之 影 響 (A) 整 流 器 Global Service- 客 戶 管 理 系 統 與 區 域 產 業 發 展 全 球 無 國 界 的 分 工 化, 本 公 司 以 客 戶 管 理 來 因 應 變 化 快 速 的 電 子 產 業 全 球 大 廠 皆 由 原 廠 當 地 設 計, 各 地 交 貨 生 產 ; 對 於 代 工 模 式 與 IPO 的 營 業 方 式 透 過 Account management 做 到 滴 水 不 漏 的 接 單 服 務 區 域 產 業 發 展 有 助 平 衡 產 品 結 構 與 體 質 強 化 北 美 洲 市 場 著 重 汽 車 工 業 電 信 照 明 日 本 市 場 產 業 著 重 消 費 性 電 子 汽 車 工 業 歐 洲 市 場 著 重 汽 車 電 子 工 業 再 生 性 能 源 與 照 明 新 興 市 場 如 印 度 俄 羅 斯 南 美 洲 印 尼 由 於 中 產 階 級 急 增, 內 需 市 場 擴 大 ; 基 礎 電 信 電 纜 照 明 建 設 與 Home appliance,telecom,lighting 等 都 是 目 前 導 入 的 產 業 對 於 全 球 工 廠 - 大 陸 更 是 百 業 齊 放 本 公 司 全 球 化 佈 局 策 略 對 於 現 今 無 國 界 的 代 工 模 式 與 分 散 區 域 經 濟 體 強 弱 之 風 險 在 瞬 息 萬 變 的 景 氣 動 態 中 更 體 現 其 效 率 與 遠 見 (B) 條 碼 印 表 機 持 續 專 注 於 條 碼 印 表 機 產 品, 創 新 求 進, 專 業 導 向, 敬 業 精 神, 追 求 卓 越 與 永 續 經 營 展 望 未 來, 本 公 司 及 各 子 公 司 隨 著 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 市 場 的 穩 定 成 長 及 應 用 範 圍 日 益 擴 展, 將 持 續 強 化 團 隊 的 研 發 及 銷 售 能 力, 提 昇 業 績 與 獲 利, 讓 股 東 客 戶 及 員 工 共 享 豐 碩 的 營 運 成 果 董 事 長 : 王 秀 亭 經 理 人 : 王 秀 亭 會 計 主 管 : 王 永 康 ~6~

11 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 中 華 民 國 六 十 八 年 一 月 十 八 日 二 公 司 沿 革 : 68 年 01 月 公 司 成 立, 設 址 於 台 北 縣 土 城 鄉, 以 生 產 整 流 器 為 主, 創 立 時 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 壹 佰 萬 元 69 年 05 月 擴 廠 增 購 設 備, 現 金 增 資 至 新 台 幣 壹 仟 貳 佰 萬 元 73 年 06 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 參 仟 萬 元, 導 入 自 動 化 生 產 設 備 76 年 12 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 乃 選 擇 在 宜 蘭 購 地 籌 建 廠, 並 現 金 增 資 至 新 台 幣 陸 仟 萬 元 77 年 10 月 宜 蘭 廠 興 建 完 成 正 式 啟 用, 年 產 能 達 八 億 只 整 流 器 78 年 11 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 壹 億 伍 佰 萬 元, 全 面 推 行 自 動 化 生 產, 以 自 動 化 設 備 提 昇 產 品 品 質 及 生 產 產 能 79 年 09 月 增 資 至 新 台 幣 壹 億 伍 仟 肆 佰 萬 元 引 進 Tokyo Weld 全 自 動 一 貫 機 加 入 生 產 行 列, 成 為 國 內 率 先 啟 用 該 設 備 之 製 造 廠 商 開 發 完 成 TVS DIP Bridge 及 Auto Rectifiers, 並 開 始 量 產 購 入 新 店 市 寶 橋 路 遠 東 全 球 工 業 總 部 之 新 辦 公 室, 並 將 總 公 司 遷 址 設 立 於 此 80 年 01 月 轉 投 資 美 國 Eltron 公 司 及 成 立 事 務 機 器 事 業 處, 合 作 開 發 及 生 產 熱 感 式 條 碼 印 表 機 80 年 08 月 開 發 完 成 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-2022 與 LP-2042, 並 開 始 量 產, 成 為 國 內 首 家 製 造 該 產 品 的 廠 商 增 資 至 新 台 幣 壹 億 柒 仟 柒 佰 壹 拾 萬 元 正 81 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 億 玖 仟 肆 佰 捌 拾 壹 萬 元 82 年 02 月 開 發 完 成 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-2122 與 LP 年 06 月 開 發 完 成 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 TLP 年 08 月 導 入 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 83 年 12 月 證 管 會 核 准 公 開 發 行, 資 本 額 為 新 台 幣 壹 億 玖 仟 肆 佰 捌 拾 壹 萬 元 84 年 04 月 宜 蘭 廠 整 流 器 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 84 年 04 月 設 立 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 於 中 國 大 陸 山 東 省 生 產 製 造 整 流 器 84 年 06 月 增 資 至 新 台 幣 貳 億 肆 仟 參 佰 伍 拾 捌 萬 貳 仟 貳 佰 捌 拾 元 84 年 09 月 開 發 完 成 表 面 黏 著 整 流 器 製 程 84 年 12 月 自 行 開 發 完 成 國 產 第 一 台 熱 感 式 條 碼 印 表 機 LP-522 與 LP 年 06 月 設 置 整 流 器 晶 片 擴 散 製 程 並 生 產 整 流 器 產 品 所 需 關 鍵 原 料 矽 晶 圓, 期 藉 由 上 游 垂 直 整 合 以 有 效 降 低 生 產 成 本 85 年 07 月 增 資 至 新 台 幣 參 億 柒 仟 貳 佰 參 拾 參 萬 肆 佰 元 ~7~

12 85 年 08 月 轉 投 資 海 外 子 公 司 Ever Winner INT L Co., Ltd. 及 TSC America Inc., 並 設 立 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 於 中 國 大 陸 天 津 經 濟 技 術 開 發 區 85 年 10 月 自 行 開 發 完 成 國 產 第 一 台 熱 轉 式 條 碼 印 表 機 TTP-242 CLEVER 及 熱 感 式 條 碼 印 表 機 TDP-522 TDP 年 10 月 天 津 廠 引 進 德 國 Sillner 全 自 動 SMD 生 產 設 備 瑞 士 Alphasem 全 自 動 晶 片 黏 著 設 備 TO-220 & TO-3P 全 自 動 一 貫 機 ; 山 東 廠 引 進 一 系 列 橋 式 整 流 器 自 動 生 產 設 備 86 年 01 月 為 擴 大 事 務 機 器 處 營 運 規 模, 成 立 汐 止 辦 公 室, 專 供 事 務 機 器 事 業 處 業 務 研 發 管 理 及 試 產 用 86 年 02 月 開 發 Schottky,Super Fast,High Efficiency 等 TO-220&TO-3P 系 列 產 品 及 Super Diode GP-10 & RGP-10 系 列 產 品 86 年 03 月 天 津 廠 整 流 器 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 標 準 86 年 05 月 宜 蘭 廠 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9002 品 質 系 統 86 年 09 月 增 資 至 新 台 幣 伍 億 陸 仟 萬 元 87 年 03 月 與 工 研 院 光 電 所 共 同 開 發 完 成 國 人 第 一 台 彩 色 熱 昇 華 式 視 訊 印 表 機 87 年 04 月 天 津 廠 整 流 器 產 品 暨 晶 片 擴 散 獲 KEMA 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 87 年 10 月 增 資 至 新 台 幣 陸 億 捌 仟 零 玖 拾 捌 萬 肆 仟 元 87 年 11 月 宜 蘭 廠 整 流 器 及 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 87 年 12 月 增 資 至 新 台 幣 捌 億 參 仟 零 玖 拾 捌 萬 肆 仟 元 88 年 04 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 CQC 認 證 通 過 IS 品 質 系 統 標 準 88 年 11 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 億 零 貳 佰 貳 拾 肆 萬 肆 仟 捌 佰 元 88 年 12 月 發 展 第 一 部 300dpi 高 解 析 度 條 碼 印 表 機 TTP-342 及 TTP-342M 88 年 12 月 於 12 月 18 日 經 證 期 會 核 准 上 櫃 申 請 89 年 02 月 於 2 月 21 日 以 每 股 22 元 正 式 掛 牌 上 櫃 89 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 壹 億 伍 仟 柒 佰 壹 拾 玖 萬 陸 仟 伍 佰 貳 拾 元 90 年 06 月 發 行 新 台 幣 肆 億 元 國 內 可 轉 換 公 司 債, 以 支 應 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 擴 建 資 金 需 求 90 年 06 月 天 津 廠 整 流 器 晶 片 擴 散 獲 CAQC 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 90 年 08 月 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 貳 億 捌 仟 陸 拾 肆 萬 參 仟 玖 佰 參 拾 元 90 年 08 月 轉 投 資 SYNERGY WORLD GROUP LTD., 朝 多 角 化 經 營 發 展 90 年 11 月 成 立 韓 國 分 公 司 Taiwan Semiconductor Co.,Ltd Korea Branch ~8~

13 91 年 01 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 肆 億 壹 仟 陸 佰 參 萬 伍 仟 柒 佰 肆 拾 元 91 年 03 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 CAQC 認 證 通 過 QS-9000 品 質 系 統 標 準 91 年 03 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 伍 億 肆 仟 柒 佰 伍 拾 萬 肆 仟 玖 佰 參 拾 元 91 年 04 月 轉 投 資 德 國 子 公 司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh. 91 年 05 月 宜 蘭 廠 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 系 統 91 年 05 月 設 立 蕭 特 基 晶 片 廠 於 宜 蘭 廠 91 年 10 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 及 盈 餘 轉 增 資 至 新 台 幣 壹 拾 柒 億 陸 仟 玖 佰 壹 拾 陸 萬 柒 仟 肆 佰 肆 拾 元 91 年 10 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 土 地 及 建 築 物 共 計 新 台 幣 一 億 伍 仟 零 捌 拾 柒 萬 貳 仟 元 於 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 91 年 11 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 柒 億 陸 仟 玖 佰 貳 拾 陸 萬 柒 仟 肆 佰 肆 拾 元 91 年 11 月 發 展 高 效 能 工 業 型 條 碼 印 表 機 TTP-246M 及 TTP-344M 92 年 01 月 遷 入 營 運 總 部 辦 公 大 樓 ( 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 ), 並 將 總 公 司 遷 址 於 此 92 年 04 月 轉 投 資 日 本 子 公 司 Taiwan Semiconductor Japan.,LTD. 92 年 05 月 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 系 統 92 年 09 月 盈 餘 員 工 紅 利 轉 增 資 及 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 肆 佰 零 陸 萬 壹 佰 玖 拾 元 92 年 09 月 山 東 陽 信 長 威 廠 之 整 流 器 產 品 獲 China Great Wall 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 92 年 10 月 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 捌 仟 壹 佰 壹 拾 陸 萬 零 壹 佰 玖 拾 元 92 年 11 月 天 津 長 威 廠 之 整 流 器 晶 片 及 條 碼 機 產 品 獲 China Great Wall 認 證 通 過 ISO 及 OHSAS 品 質 系 統 標 準 92 年 11 月 研 發 第 三 代 桌 上 型 高 速 條 碼 印 表 機 TTP-245 及 TDP 年 05 月 宜 蘭 廠 整 流 器 蕭 特 基 晶 片 及 條 碼 印 表 機 產 品 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 93 年 10 月 盈 餘 員 工 紅 利 轉 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 玖 億 陸 仟 零 肆 拾 伍 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 93 年 11 月 陽 信 長 威 廠 整 流 器 產 品 獲 TUV 認 證 通 過 IS0/TS 品 質 系 統 標 準 94 年 01 月 轉 投 資 香 港 子 公 司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD. 94 年 04 月 經 濟 部 核 准 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 柒 佰 柒 拾 伍 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 ~9~

14 94 年 05 月 宜 蘭 廠 蕭 特 基 晶 片 廠 獲 DNV 認 證 通 過 ISO 年 12 月 香 港 子 公 司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD. 投 資 港 幣 壹 佰 萬 元, 設 立 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 95 年 01 月 設 立 利 澤 廠 從 事 條 碼 印 表 機 之 生 產 95 年 04 月 出 售 新 店 市 寶 橋 路 遠 東 全 球 工 業 總 部 辦 公 室 95 年 05 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 捌 佰 玖 拾 壹 萬 參 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 07 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 玖 佰 貳 拾 肆 萬 參 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 捌 億 柒 仟 玖 佰 柒 拾 參 萬 捌 仟 參 佰 陸 拾 元 95 年 10 月 發 行 新 台 幣 捌 億 元 國 內 可 轉 換 公 司 債, 以 支 應 宜 蘭 蕭 特 基 晶 圓 二 廠 興 建 及 利 澤 事 務 機 廠 二 期 擴 建 資 金 需 求 95 年 10 月 設 立 宜 蘭 分 公 司 於 宜 蘭 縣 五 結 鄉 利 工 一 路 2 段 35 號 96 年 01 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 壹 拾 玖 億 參 仟 柒 佰 參 拾 萬 玖 仟 伍 佰 元 96 年 03 月 轉 投 資 新 台 幣 壹 佰 萬 元 正, 設 立 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 03 月 轉 投 資 新 台 幣 柒 仟 肆 佰 玖 拾 玖 萬 玖 仟 柒 佰 貳 拾 貳 元 正, 設 立 山 陽 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 與 日 本 國 際 知 名 大 廠 Nihon inter Electronics Corporation 進 行 策 略 聯 盟 96 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 計 劃 於 96 年 8 月 份 分 割 條 碼 印 表 機 事 業 處, 繼 存 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 則 聚 焦 於 發 展 整 流 二 極 體 核 心 事 業 96 年 04 月 轉 投 資 EUR100,000 元 正, 設 立 TSC PRINTER EUROPE GMBH 子 公 司 96 年 04 月 子 公 司 Ever Winner Int l Co., Ltd. (BVI) 投 資 美 金 壹 拾 參 萬 伍 仟 元, 設 立 上 海 瀚 科 國 際 貿 易 有 限 公 司 96 年 04 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 貳 億 伍 仟 參 佰 貳 拾 玖 萬 貳 仟 捌 佰 陸 拾 元 96 年 05 月 董 事 會 決 議 自 九 十 六 年 第 二 季 起, 更 換 財 務 及 稅 務 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 96 年 07 月 公 司 額 定 資 本 額 增 加 至 新 台 幣 參 拾 陸 億 元, 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 壹 仟 伍 佰 壹 拾 陸 萬 貳 仟 肆 佰 柒 拾 元 96 年 08 月 自 九 十 六 年 八 月 一 日 起, 分 割 移 轉 條 碼 印 表 機 事 業 處 至 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 08 月 出 售 座 落 於 宜 蘭 縣 利 澤 工 業 區, 建 物 坐 落 地 號 : 宜 蘭 縣 五 結 鄉 利 工 段 第 193 及 194 號 建 物 予 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 96 年 08 月 董 事 會 決 議 通 過 出 售 本 公 司 轉 投 資 之 子 公 司 TSC PRINTER EUROPE GMBH 予 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 ~10~

15 96 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 參 億 參 仟 陸 佰 陸 拾 伍 萬 參 仟 零 柒 拾 元 96 年 12 月 宜 蘭 分 公 司 所 在 地 之 地 址 遷 至 宜 蘭 縣 五 結 鄉 成 興 村 利 工 一 路 2 段 31 號 96 年 12 月 現 金 增 資 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 陸 仟 捌 佰 陸 拾 伍 萬 參 仟 零 柒 拾 元 96 年 12 月 現 金 增 資 APPLIED NANOTECHNOLOGIES INC.USD111, 元 97 年 01 月 員 工 認 股 權 憑 證 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 柒 仟 參 佰 零 伍 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 03 月 轉 投 資 美 國 Advanced EPI Technology Corporation ( 簡 稱 AET) 百 分 之 百 股 權, 投 資 總 金 額 為 美 金 500 萬 元 整 97 年 04 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 柒 仟 參 佰 柒 拾 參 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 04 月 增 資 EUR100,000 元 至 德 國 子 公 司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh., 增 資 後 股 本 總 額 為 EUR300,000 元 97 年 07 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 捌 仟 壹 佰 伍 拾 柒 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 97 年 10 月 員 工 認 股 權 憑 證 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 捌 仟 壹 佰 玖 拾 壹 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 98 年 01 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO/TS 品 質 管 理 系 統 標 準 98 年 01 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO 9001 品 質 管 理 系 統 標 準 98 年 03 月 經 濟 部 核 准 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 玖 佰 陸 拾 陸 萬 捌 仟 玖 佰 陸 拾 元 98 年 03 月 董 事 會 決 議 通 過 變 更 公 司 所 在 地 營 業 地 址 至 台 北 市 信 義 區 忠 孝 東 路 4 段 563 號 8 樓 原 台 北 縣 新 店 市 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 設 置 為 新 店 辦 事 處 98 年 04 月 經 濟 部 核 准 遷 址 至 台 北 市 信 義 區 忠 孝 東 路 4 段 563 號 8 樓 98 年 09 月 經 由 第 三 地 區 投 資 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. 以 USD800 萬 元 作 為 股 本, 間 接 增 資 大 陸 地 區 投 資 事 業 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 98 年 11 月 取 得 依 企 業 併 購 法 及 公 司 法 等 規 定, 向 山 陽 科 技 股 份 有 限 公 司 行 使 股 份 收 買 請 求 權 之 全 部 股 份 價 款 NT$127,888,136 元, 至 此 已 無 持 股 99 年 01 月 國 內 可 轉 換 公 司 債 經 轉 換 為 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 玖 佰 玖 拾 陸 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 99 年 03 月 宜 蘭 利 澤 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO 環 境 管 理 系 統 標 準 99 年 04 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 SKYRISE INT L LTD. 辦 理 減 資 USD3,056,060 元, 減 資 後 股 本 總 額 為 USD50,000 元 99 年 09 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 宜 蘭 市 梅 洲 新 段 土 地 共 計 17 筆, 計 新 台 幣 一 億 零 八 佰 七 拾 三 萬 九 仟 元 ~11~

16 99 年 10 月 為 配 合 營 運 規 模 成 長 需 要, 購 入 宜 蘭 市 梅 洲 新 段 土 地 共 計 5 筆, 計 新 台 幣 一 億 二 仟 零 一 拾 六 萬 五 仟 元 99 年 11 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 EVER ENERGETIC INT L LTD. 辦 理 減 資 USD4,306, 元, 減 資 後 股 本 總 額 為 USD15,800,000 元 99 年 12 月 經 由 再 轉 投 資 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd., 以 受 配 大 陸 投 資 事 業 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 2006 年 股 利 美 金 279 萬 元, 匯 回 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd., 並 經 由 第 三 地 區 事 業 香 港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. 之 自 有 資 金 美 金 300 萬 元 作 為 股 本, 間 接 增 資 大 陸 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 100 年 7 月 宜 蘭 利 澤 廠 及 梅 洲 廠 獲 Sony Green parter 認 證 101 年 1 月 投 審 會 核 准 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 以 2007 年 至 2010 年 股 利 盈 餘 轉 增 資 美 金 800 萬 元, 增 資 後 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 已 由 原 註 冊 ( 含 實 收 ) 資 本 額 美 金 2 仟 5 佰 萬 元 增 加 變 為 美 金 3 仟 3 佰 萬 元 102 年 06 月 董 事 會 決 議 通 過 變 更 公 司 所 在 地 營 業 地 址 至 新 北 市 新 店 區 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 102 年 07 月 經 濟 部 核 准 遷 址 至 新 北 市 新 店 區 北 新 路 三 段 205 號 11 樓 102 年 07 月 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 於 民 國 102 年 度 中 辦 理 結 束 營 業, 並 於 民 國 102 年 7 月 17 日 完 成 清 算 作 業 程 序 102 年 11 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 肆 仟 貳 佰 伍 拾 陸 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 102 年 12 月 經 濟 部 投 審 會 核 准 大 陸 地 區 台 半 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 完 成 清 算 結 束 營 業 之 撤 銷 投 資 案 103 年 01 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 以 及 註 銷 庫 藏 股 減 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 貳 佰 捌 拾 壹 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 103 年 02 月 山 東 陽 信 長 威 廠 獲 TUV 認 證 通 過 ISO14064 溫 室 氣 體 查 驗 為 合 理 保 證 等 級 103 年 04 月 經 濟 部 核 准 員 工 認 股 權 憑 證 增 資 普 通 股 股 本 至 新 台 幣 貳 拾 肆 億 參 仟 參 佰 貳 拾 壹 萬 捌 仟 貳 佰 柒 拾 元 ~12~

17 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 1 公 司 之 組 織 結 構 ~13~

18 2 各 主 要 部 門 所 營 業 務 總 經 理 室 業 務 處 部 門 工 作 職 掌 (1) 協 助 總 經 理 推 行 業 務 之 幕 僚 單 位 協 助 經 營 計 劃 之 擬 定 審 核 及 經 營 績 效 之 分 析, 同 時 亦 擬 制 建 立 及 協 助 各 部 門 之 業 務 (2) 對 公 司 內 部 規 章 制 度 執 行 稽 核 之 工 作, 並 提 出 改 進 建 議 (1) 整 流 器 類 比 IC 及 小 訊 號 等 產 品 市 場 調 查 開 發 及 銷 售 品 保 部 (1) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 蕭 特 基 晶 圓 原 料 物 料 成 品 及 儀 器 治 具 之 檢 驗 (2) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 蕭 特 基 晶 圓 產 品 品 質 管 理 與 品 質 保 證 國 際 標 準 業 務 推 動 及 執 行 研 發 工 程 部 (1) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 新 產 品 新 製 程 及 新 設 備 研 發 總 管 理 處 (1) 整 體 資 訊 系 統 之 規 劃 及 執 行 (2) 負 責 綜 理 全 公 司 人 事 總 務 及 法 務 等 相 關 業 務 (3) 負 責 全 公 司 一 切 會 計 帳 務 處 理 成 本 分 析 預 算 編 列 與 控 管 資 金 規 劃 與 調 度 股 務 作 業 等 事 宜 生 產 製 造 處 -- 宜 蘭 廠 ( 整 流 器 封 裝 一 廠 ) 生 產 製 造 處 -- 利 澤 廠 ( 晶 圓 二 廠 三 廠 ) (1) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 倉 儲 管 理 (2) 蕭 特 基 晶 圓 及 整 流 器 之 設 備 維 修 保 養 (3) 蕭 特 基 晶 圓 及 整 流 器 之 製 造 生 產 及 倉 儲 管 理 (4) 負 責 晶 圓 及 整 流 器 產 品 相 關 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (5) 負 責 綜 理 工 廠 人 事 總 務 勞 工 安 全 衛 生 文 件 管 制 等 業 務 (6) 負 責 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (1) 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 倉 儲 管 理 (2) 整 流 器 晶 圓 之 設 備 維 修 保 養 (3) 晶 圓 之 製 造 生 產 及 倉 儲 管 理 (4) 負 責 晶 圓 產 品 相 關 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 (5) 負 責 綜 理 工 廠 人 事 總 務 勞 工 安 全 衛 生 文 件 管 制 等 業 務 (6) 負 責 整 流 器 類 比 IC 小 訊 號 產 品 及 晶 圓 產 品 之 採 購 進 出 口 等 相 關 業 務 ~14~

19 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 ( 註 1) 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 王 秀 亭 年 ,190, % 12,766, % 0 0% 0 0% 王 秀 鳳 年 ,481, % 1,481, % 0 0% 0 0% 頭 城 高 中 趙 鳳 玉 年 , % 371, % 0 0% 0 0% 王 永 康 年 , % 900, % 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 詹 乾 隆 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 林 柏 生 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 范 宏 書 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 大 同 工 學 院 機 械 系 德 州 儀 器 公 司 經 理 光 武 工 專 電 子 科 景 道 ( 股 ) 公 司 旭 麗 ( 股 ) 公 司 政 大 研 究 所 泓 越 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 協 理 益 和 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) SKYRISE INT'L LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TSC AMERICA INC. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 TOP PEAK FINANCE LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN EMICONDUCTOR(H.K.) CO., LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 103 年 04 月 20 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 董 事 兼 副 總 經 理 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 董 事 長 兼 總 經 理 姓 名 王 秀 鳳 王 興 磊 王 秀 亭 關 係 兄 妹 父 子 兄 妹 無 無 無 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 現 任 東 吳 大 學 商 學 院 院 長 兆 豐 國 際 商 銀 獨 立 董 事 美 國 諾 瓦 大 學 會 計 學 博 士 亞 泰 影 像 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 東 吳 大 學 會 計 學 系 教 授 兼 學 系 主 任 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 現 任 政 大 國 貿 系 教 授 美 國 約 翰 霍 普 金 斯 大 學 經 濟 學 博 士 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 政 大 國 貿 系 副 教 授 教 授 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 政 大 國 貿 所 所 長 系 主 任 大 同 世 界 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 華 陸 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 鈺 德 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 及 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 晶 華 飯 店 薪 酬 委 員 會 委 員 國 立 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 會 計 組 現 任 輔 仁 大 學 會 計 學 系 教 授 兼 系 主 任 博 士 台 火 開 發 ( 股 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 上 櫃 審 議 委 員 會 外 部 審 議 委 員 光 鼎 電 子 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 考 選 部 會 計 師 考 試 審 議 委 員 會 委 員 台 灣 半 導 體 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 鼎 翰 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 委 員 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ~15~

20 姓 名 註 1: 法 人 股 東 代 表 者, 其 主 要 股 東 如 下 表 : 表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 04 月 20 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 一 ) 無 註 一 : 係 股 權 比 例 超 過 百 分 之 十 之 主 要 股 東 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 名 稱 ( 註 1) 無 無 103 年 04 月 20 日 法 人 之 主 要 股 東 ( 註 2) 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 1-1. 董 事 及 監 察 人 資 料 _ 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 法 官 檢 察 官 律 師 商 務 法 會 計 或 公 司 業 務 所 會 計 師 或 其 他 與 公 司 務 財 務 須 相 關 科 系 之 公 私 業 務 所 需 之 國 家 考 試 會 計 或 公 司 立 大 專 院 校 講 師 以 及 格 領 有 證 書 之 專 門 業 務 所 須 之 上 職 業 及 技 術 人 員 工 作 經 驗 無 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 王 秀 亭 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 王 秀 鳳 ˇ ˇ ˇ ˇ 0 趙 鳳 玉 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 王 永 康 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 獨 立 董 事 : 詹 乾 隆 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 獨 立 董 事 : 林 柏 生 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 獨 立 董 事 : 范 宏 書 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 ~16~

21 2 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 ,766, % 0 0% 0 0% 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 鳳 ,481, % 0 0% 0 0% 股 數 持 股 比 率 副 總 經 理 梅 雪 生 , % 0 0% 0 0% 董 事 兼 副 總 經 理 趙 鳳 玉 , % 0 0% 0 0% 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 王 永 康 , % 0 0% 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 大 同 工 學 院 機 械 系 德 州 儀 器 公 司 經 理 頭 城 高 中 中 央 大 學 物 理 系 連 宇 公 司 總 經 理 佳 煜 公 司 總 經 理 光 武 工 專 電 子 科 景 道 ( 股 ) 公 司 旭 麗 ( 股 ) 公 司 政 大 研 究 所 泓 越 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 協 理 益 和 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 103 年 4 月 20 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 鳳 兄 妹 EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董 事 長 ( 法 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 王 興 磊 父 子 人 代 表 ) 公 司 總 經 理 SKYRISE INT'L LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TSC AMERICA INC. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 亞 瑟 投 資 股 份 有 限 公 司 董 事 長 TOP PEAK FINANCE LTD. 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 兄 妹 陽 信 長 威 電 子 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 天 津 長 威 科 技 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 上 海 瀚 科 有 限 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 天 津 國 聚 科 技 有 限 公 司 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 無 上 海 瀚 科 有 限 公 司 監 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN EMICONDUCTOR(H.K.) CO., LTD. 董 事 ( 法 人 代 表 ) 鼎 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN. 監 察 人 ( 法 人 代 表 ) 無 無 無 無 無 無 ~17~

22 3. 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1-1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (1-2) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ): 本 公 司 於 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人, 有 關 102 年 度 董 監 事 酬 勞 發 放 基 準 係 依 103 年 3 月 26 日 本 公 司 第 二 屆 第 五 次 薪 資 報 酬 委 員 會 第 一 屆 第 十 一 次 審 計 委 員 會 及 第 十 二 屆 第 十 一 次 董 事 會 決 議 依 任 職 期 間 比 例 計 算 之 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) ( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) ( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 取 得 限 制 證 得 認 員 工 權 利 購 股 數 新 股 股 數 (H)( 註 (I)( 註 13) 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 獨 立 董 事 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 永 康 詹 乾 隆 NT$ 1,080 仟 元 NT$ 1,080 仟 元 NT$ 0 仟 元 NT$ 0 仟 元 NT$ 3,488 仟 元 NT$ 7,781 仟 元 NT$ 0 仟 元 NT$ 0 仟 元 1.18% 2.29% NT$ 20,560 仟 元 NT$ 24,230 仟 元 NT$ 1,137 仟 元 NT$ 1,151 仟 元 NT$ 2,631 仟 元 NT$ 0 仟 元 NT$ 4,781 仟 元 NT$ 0 仟 元 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 7.46% 10.07% NT$ 0 仟 元 獨 立 董 事 林 柏 生 獨 立 董 事 范 宏 書 ~18~

23 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 財 務 報 告 內 所 財 務 報 告 內 所 本 公 司 ( 註 9) 本 公 司 ( 註 9) 有 公 司 ( 註 10) I 有 公 司 ( 註 10) J 王 秀 亭 王 秀 鳳 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 趙 鳳 玉 王 永 康 詹 乾 隆 林 柏 生 詹 乾 隆 林 柏 生 王 永 康 詹 乾 隆 詹 乾 隆 林 柏 生 范 宏 書 范 宏 書 林 柏 生 范 宏 書 范 宏 書 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 王 永 康 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 王 秀 亭 王 秀 亭 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 秀 鳳 趙 鳳 玉 王 永 康 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 王 秀 亭 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日, 本 公 司 擬 議 配 發 102 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 截 至 年 報 刊 印 日,102 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 102 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 註 5: 係 指 102 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 註 6: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日, 本 公 司 擬 議 配 發 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 確 定, 係 按 去 年 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 再 進 行 相 關 作 業 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日, 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 14:102 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 NT$0 元, 另 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 NT$1,151 仟 元 ~19~

24 (2-1) 監 察 人 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (2-2) 監 察 人 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ): 本 公 司 於 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人, 有 關 102 年 度 董 監 事 酬 勞 發 放 基 準 係 依 103 年 3 月 26 日 本 公 司 第 二 屆 第 五 次 薪 資 報 酬 委 員 會 第 一 屆 第 十 一 次 審 計 委 員 會 及 第 十 二 屆 第 十 一 次 董 事 會 決 議 依 任 職 期 間 比 例 計 算 之 職 稱 姓 名 本 公 司 於 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 依 法 選 任 3 席 獨 立 董 事 並 成 立 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 已 無 設 置 監 察 人 本 公 司 NT$0 仟 元 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 仟 元 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B)( 註 3) 本 公 司 NT$0 仟 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 仟 元 業 務 執 行 費 用 (C)( 註 4) 本 公 司 NT$0 仟 元 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) NT$0 仟 元 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7)D 100,000,000 元 以 上 總 計 0 0 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 102 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 102 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 0% 0% 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) NT$0 仟 元 ~20~

25 註 4: 係 指 102 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 (3-1) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 個 別 揭 露 姓 名 及 酬 金 方 式 ): 不 適 用 (3-2) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名 方 式 ) 職 稱 姓 名 薪 資 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 財 務 報 告 財 務 報 內 所 本 公 告 內 所 有 公 司 有 公 司 司 ( 註 ( 註 6) 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 亭 副 總 經 理 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 鳳 梅 雪 生 趙 鳳 玉 NT$ 18,179 仟 元 NT$ 19,828 仟 元 NT$ 1,333 仟 元 NT$ 1,348 仟 元 NT$ 8,214 仟 元 NT$ 10,234 仟 元 NT$ 2,865 仟 元 NT$ 0 仟 元 NT$ 5,015 仟 元 NT$ 0 仟 元 7.89% 9.40% 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 0 仟 股 NT$ 0 仟 元 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 王 永 康 ~21~

26 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 級 距 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 王 永 康 王 永 康 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 王 秀 亭 王 秀 鳳 梅 雪 生 趙 鳳 玉 王 秀 鳳 梅 雪 生 趙 鳳 玉 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 100,000,000 元 以 上 總 計 5 5 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 102 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 102 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 本 公 司 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 所 領 取 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 確 定, 係 按 去 年 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 再 進 行 相 關 作 業 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 之 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 註 12:102 年 度 實 際 給 付 退 職 退 休 金 金 額 為 NT$0 元, 另 屬 退 職 退 休 金 費 用 化 之 提 列 或 提 撥 數 NT$1,348 仟 元 王 秀 亭 ~22~

27 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 103 年 04 月 20 日 經 理 人 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 鳳 NT$ NT$ NT$ 0 5,015 5, % 副 總 經 理 梅 雪 生 仟 元 仟 元 仟 元 董 事 兼 副 總 經 理 趙 鳳 玉 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 王 永 康 * 截 至 年 報 刊 印 日, 本 公 司 擬 議 配 發 經 理 人 所 領 取 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 確 定, 係 按 102 年 度 配 發 101 年 度 實 際 配 發 比 例 估 算 今 年 擬 議 配 發 數, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 再 進 行 相 關 作 業 本 公 司 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則, 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 個 體 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 4. 本 公 司 及 合 併 報 告 內 所 有 公 司, 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 註 : 計 算 基 礎 頁 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 表 之 附 註 說 明 職 稱 101 年 度 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 101 年 度 合 併 報 告 內 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 比 例 ~23~ 102 年 度 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 102 年 度 合 併 報 告 內 所 有 公 司 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 董 事 17.19% 22.10% 7.46% 10.07% 監 察 人 0.12% 5.14% 0% 0% 總 經 理 及 副 總 經 理 15.95% 19.34% 7.89% 9.40% (2) 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 本 公 司 支 給 董 事 及 監 察 人 之 報 酬, 係 依 據 本 公 司 之 公 司 章 程 及 股 利 政 策 規 定 辦 理, 本 公 司 董 事 監 察 人 執 行 本 公 司 職 務 時, 不 論 公 司 營 業 盈 虧, 公 司 得 支 給 報 酬, 其 報 酬 授 權 董 事 會 依 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 於 不 超 過 本 公 司 核 薪 辦 法 所 訂 最 高 薪 階 之 標 準 議 定 之 如 公 司 有 盈 餘 時, 於 依 法 提 繳 所 得 稅 款 後, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 就 其 餘 額 提 列 法 定 盈 餘 公 積 百 分 之 十 後, 並 依 法 令 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後, 方 得 配 發 本 公 司 支 給 經 理 人 之 報 酬, 項 目 包 括 本 薪 職 等 加 給 及 獎 金 等, 由 董 事 會 授 權 董 事 長 參 酌 其 所 擔 任 工 作 性 質 責 任, 並 考 量 其 學 歷 經 歷 技 能 潛 能 發 展 等 因 素 核 決 辦 理 員 工 紅 利 金 額 經 股 東 會 決 議 後, 依 員 工 之 工 作 績 效 年 資 職 等 及 特 殊 貢 獻 等 決 定 個 別 員 工 應 發 放 之 紅 利 數 由 上 述 得 知, 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 均 依 照 本 公 司 章 程 及 管 理 辦 法 規 定 辦 理

28 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 102 年 度 董 事 會 開 會 5 次 ( 第 十 二 屆 5 次 ) (A), 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 職 稱 姓 名 席 次 數 B 席 次 數 B/A ( 註 ) 董 事 長 兼 總 經 理 王 秀 亭 % 董 事 兼 副 總 經 理 王 秀 鳳 % 董 事 兼 副 總 經 理 趙 鳳 玉 % 董 事 兼 副 總 經 理 兼 財 會 主 管 王 永 康 % 備 註 截 至 年 報 刊 印 日 止, 第 十 二 屆 董 事 會 共 計 召 開 11 次, 其 中 屬 於 102 年 度 內 召 開 共 計 5 次 獨 立 董 事 詹 乾 隆 % 獨 立 董 事 林 柏 生 % 獨 立 董 事 范 宏 書 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 此 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 於 101 年 年 6 月 27 日 依 證 交 法 第 14 條 之 4 規 定 自 願 設 置 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務 獨 立 董 事 定 期 召 集 會 議, 會 中 邀 請 會 計 師 內 部 稽 核 及 財 務 會 計 等 單 位, 向 獨 立 董 事 報 告 及 備 詢 最 近 期 財 務 報 告 查 核 情 況 內 部 稽 核 結 果 以 及 財 務 業 務 概 況 等 資 訊 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 ~24~

29 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : (1) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 102 年 度 審 計 委 員 會 開 會 5 次 ( 截 至 年 報 刊 印 日 止, 第 一 屆 審 計 委 員 會 共 計 召 開 11 次, 其 中 屬 於 102 年 度 內 召 開 共 計 5 次 )(A), 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 ) 獨 立 董 事 詹 乾 隆 % 審 計 委 員 會 召 集 人 獨 立 董 事 林 柏 生 % 獨 立 董 事 范 宏 書 % 1. 本 公 司 於 民 國 101 年 6 月 27 日 成 立 審 計 委 員 會, 審 計 委 員 會 之 運 作, 以 下 列 事 項 之 監 督 為 主 要 目 的 : (1) 公 司 財 務 報 表 之 允 當 表 達 (2) 簽 證 會 計 師 之 選 ( 解 ) 任 及 獨 立 性 與 績 效 (3) 公 司 內 部 控 制 之 有 效 實 施 (4) 公 司 遵 循 相 關 法 令 及 規 則 (5) 公 司 存 在 或 潛 在 風 險 之 管 控 2. 本 公 司 審 計 委 員 會 之 職 權 事 項 如 下 : (1) 依 證 交 法 第 十 四 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 內 部 控 制 制 度 (2) 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 考 核 (3) 依 證 交 法 第 三 十 六 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 取 得 或 處 分 資 產 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 資 金 貸 與 他 人 為 他 人 背 書 或 提 供 保 證 之 重 大 財 務 業 務 行 為 之 處 理 程 序 (4) 涉 及 董 事 自 身 利 害 關 係 之 事 項 (5) 重 大 之 資 產 或 衍 生 性 商 品 交 易 (6) 重 大 之 資 金 貸 與 背 書 或 提 供 保 證 (7) 募 集 發 行 或 私 募 具 有 股 權 性 質 之 有 價 證 券 (8) 簽 證 會 計 師 之 委 任 解 任 或 報 酬 (9) 財 務 會 計 或 內 部 稽 核 主 管 之 任 免 (10) 年 度 財 務 報 告 及 半 年 度 財 務 報 告 (11) 其 他 公 司 或 主 管 機 關 規 定 之 重 大 事 項 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 此 情 形 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 稽 核 主 管 及 財 務 主 管 均 列 席 審 計 委 員 會, 向 獨 立 董 事 報 告 及 備 詢 最 近 期 財 務 報 表 情 況 內 部 稽 核 結 果 財 務 業 務 概 況 等 資 訊, 於 審 核 財 務 報 告 時 則 由 會 計 師 列 席 說 明 查 核 發 現, 使 獨 立 董 事 能 夠 協 助 投 資 人 確 保 公 司 治 理 及 資 訊 透 明 等 方 面 的 可 信 度, 以 保 障 股 東 權 益 另 每 月 之 稽 核 報 告 皆 會 定 期 交 予 各 獨 立 董 事 核 閱 註 : 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 本 公 司 已 於 民 國 101 年 6 月 27 日 股 東 會 後 設 置 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務, 自 該 日 起, 有 關 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 之 情 形 已 不 適 用 備 註 ~25~

30 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 ( 一 ) 由 公 司 發 言 人 或 代 理 發 言 人 專 人 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛, 股 東 可 透 過 電 話 或 公 司 網 站 提 出 問 題, 如 涉 及 法 律 問 題, 委 由 律 師 協 助 處 理 ( 二 ) 由 公 司 發 言 人 或 代 理 發 言 人 負 責, 每 月 由 股 代 機 構 申 報 資 料 瞭 解 公 司 實 際 控 制 股 東 及 主 要 股 東 之 情 況, 並 視 需 要 與 主 要 股 東 聯 絡 ( 三 ) 關 係 企 業 之 資 產 財 務 業 務 及 會 計 等 皆 獨 立 運 作, 由 專 人 負 責 並 由 總 公 司 不 定 期 稽 核, 另 依 公 司 內 控 所 訂 關 係 企 業 往 來 相 關 規 則 遵 循 ( 一 ) 本 公 司 目 前 設 有 七 席 董 事, 其 中 包 含 三 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 定 期 於 年 度 第 一 次 召 開 之 審 計 委 員 會 及 董 事 會, 參 照 中 華 民 國 會 計 師 職 業 道 德 規 範 公 報 第 十 號 正 直 公 正 客 觀 及 獨 立 性 以 及 會 計 師 法 第 46 條 及 第 47 條 所 列 事 項, 由 本 公 司 財 務 部 針 對 簽 證 會 計 師 之 適 任 性 及 獨 立 性 進 行 檢 核, 併 同 簽 證 會 計 師 所 出 具 之 超 然 獨 立 及 適 任 聲 明 書, 提 報 本 公 司 審 計 委 員 會 及 董 事 會, 由 董 事 討 論 及 評 估 之 1. 往 來 銀 行 及 債 權 人 : 由 公 司 財 務 主 管 或 出 納 人 員 直 接 與 其 溝 通, 提 供 充 足 資 訊 供 其 管 理 決 策 2. 員 工 : 直 接 透 過 公 司 內 部 申 訴 管 道 以 書 面 或 郵 件 方 式, 由 管 理 部 主 管 與 其 溝 通 3. 供 應 商 : 由 採 購 主 管 及 採 購 人 員 接 受 其 建 議 及 溝 通 協 調 4. 消 費 者 :: 由 業 務 主 管 或 業 務 員 與 其 直 接 溝 通, 及 時 反 應 客 戶 之 訴 求 及 產 品 意 見, 並 立 即 為 其 解 決 相 關 問 題 5. 社 區 或 公 司 利 益 相 關 者 : 由 公 司 發 言 人 或 代 理 發 言 人 代 表 公 司 與 其 溝 通 若 屬 廠 區 附 近 者, 由 廠 長 代 表 公 司 與 其 附 近 社 區 溝 通 ~26~ ( 一 ) 與 治 理 實 務 守 則 第 十 三 條 應 由 專 人 妥 善 處 理 相 符 ( 二 ) 與 治 理 實 務 守 則 第 十 九 條 所 述 相 符 ( 三 ) 與 治 理 實 務 守 則 第 十 四 條 及 十 七 條 所 述 相 符 ( 一 ) 與 治 理 實 務 守 則 第 二 十 三 條 所 述 相 符 ( 二 ) 與 治 理 實 務 守 則 第 二 十 九 條 所 述 相 符 與 本 公 司 治 理 實 務 守 則 第 四 十 六 條 四 十 七 條 四 十 八 條 四 十 九 條 所 述 相 符

31 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 網 站 目 前 已 在 網 站 上 揭 露 相 關 資 訊 如 下 : (1) 財 務 資 訊 (2) 公 司 治 理 (3) 董 事 會 決 議 事 項 (4) 股 利 及 股 價 資 訊 (5) 營 收 資 訊 (6) 公 司 章 程 及 取 得 或 處 分 資 產 資 金 貸 放 與 背 書 保 證 等 相 關 作 業 程 序 (7) 法 說 會 (8) 內 部 稽 核 之 組 織 及 運 作 (9) 公 司 組 織 架 構 (10) 企 業 社 會 責 任 (11) 股 東 提 問 專 欄 並 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 工 作, 設 置 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度, 並 設 置 投 資 人 信 箱, 即 時 回 覆 投 資 人 問 題 本 公 司 依 法 需 揭 露 之 相 關 資 料, 均 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 予 投 資 人 明 瞭 及 進 行 查 詢 ( 一 ) 本 公 司 設 有 審 計 委 員 會 及 薪 資 報 酬 委 員 會, 皆 由 全 體 三 名 獨 立 董 事 組 成 ( 二 ) 本 公 司 審 計 委 員 會 於 民 國 102 年 度 共 計 召 開 5 次, 協 助 董 事 會 檢 查 公 司 內 控 制 度 及 審 閱 務 報 表 等 相 關 該 委 員 會 組 織 規 程 明 訂 之 職 責 ( 三 ) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 於 民 國 102 年 度 共 計 召 開 2 次, 委 員 會 之 職 能, 係 以 專 業 客 觀 之 地 位, 就 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 政 策 及 制 度 予 以 評 估, 並 向 董 事 會 提 出 建 議, 以 供 其 決 策 之 參 考 ~27~ 與 本 公 司 治 理 實 務 守 則 第 五 十 條 五 十 一 條 五 十 二 條 五 十 三 條 所 述 相 符 與 本 公 司 治 理 實 務 守 則 第 二 十 七 條 二 十 八 條 所 述 相 符 至 於 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會, 未 來 將 視 本 公 司 組 織 規 模 及 架 構 而 定 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 訂 定 公 司 相 關 治 理 實 務 守 則 本 公 司 獨 立 董 事 之 職 責 範 疇 規 則 審 計 委 員 會 組 織 規 程 道 德 行 為 準 則 誠 信 經 營 守 則 股 東 會 議 事 規 則 董 事 會 議 事 規 範 董 事 選 舉 辦 法 等, 且 日 常 實 務 運 作 均 已 配 合 法 規 融 入 公 司 治 理 之 精 神, 落 實 執 行

32 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 成 立 以 來, 秉 持 誠 信 經 營 務 本 踏 實 理 念, 對 員 工 聘 僱 及 薪 資 福 利 均 相 當 照 顧, 對 股 東 也 追 求 股 東 利 益 之 最 大 化 來 努 力 對 消 費 者 權 益 也 顧 及, 如 投 保 相 關 產 品 責 任 險, 對 顧 客 及 產 品 責 任 負 責, 倘 有 客 訴 案 件 也 派 專 人 加 以 說 明 並 解 決, 提 升 客 戶 對 公 司 及 產 品 滿 意 度 ; 對 工 廠 所 在 地 之 環 保 也 積 極 投 入 設 備 及 設 施, 除 符 合 各 項 法 令 規 定 外, 期 使 環 保 問 題 做 到 盡 善 盡 美 ; 與 社 區 為 鄰, 共 榮 共 存 本 公 司 身 為 社 會 一 員, 也 期 許 善 盡 各 項 社 會 責 任 ( 二 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 證 基 會 及 相 關 機 關 主 辦 之 課 程, 均 會 主 動 提 供 董 事 及 監 察 人, 鼓 勵 選 擇 參 加 進 修 課 程, 有 關 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 以 及 參 加 公 司 治 理 會 議 等 情 形 均 已 依 主 管 機 關 規 定 申 報 於 股 市 觀 測 站 另 將 本 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 揭 露 如 下 附 表 (A). ( 三 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 適 用 於 證 券 商 投 信 投 顧 及 期 貨 商, 本 公 司 得 不 適 用 ( 四 ) 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 一 直 以 來 均 以 積 極 之 態 度 來 服 務 客 戶, 與 客 戶 間 保 持 一 定 良 好 之 關 係 ( 五 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 將 董 事 及 監 察 人 責 任 保 險 納 入 公 司 章 程 中, 各 年 均 為 董 監 事 購 買 責 任 保 險 ( 已 於 93 年 股 東 會 明 訂 於 公 司 章 程 第 17-1 條 ) ( 六 ) 董 事 出 席 及 監 察 人 列 席 董 事 會 狀 況 : 本 公 司 於 101 年 年 6 月 27 日 依 證 交 法 第 14 條 之 4 規 定 自 願 設 置 審 計 委 員 會 取 代 監 察 人 之 職 務 董 事 及 獨 立 董 事 除 出 差 國 外 特 殊 等 情 況 外, 董 事 會 之 安 排 通 常 均 安 排 大 部 份 人 員 方 便 之 時 間, 出 席 及 列 席 狀 況 尚 稱 良 好 ( 七 ) 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 : 本 公 司 於 召 開 董 事 會 時, 若 遇 有 與 董 事 個 人 利 害 關 係 議 案 時, 董 事 會 主 席 會 請 該 董 事 迴 避 討 論 或 表 決 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 係 依 據 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 進 行 自 評, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 尚 無 委 託 專 業 機 構 評 鑑, 未 來 依 法 令 規 定 辦 理 ~28~