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负勉支
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1 证券代码 : 证券简称 : 达意隆公告编号 : 广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十三次会议通知于 2010 年 10 月 28 日以专人送达邮寄方式发出, 会议于 2010 年 11 月 9 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开以现场表决方式召开会议应出席董事 7 人, 亲自出席董事 7 人符合公司法等法律行政法规部门规章规范性文件及公司章程的有关规定会议合法有效, 本次会议形成的决议合法有效经会议认真讨论, 形成如下决议 : 一以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于审议公司治理常见问题的自查报告的议案具体内容详见 2010 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网站 ( 上的公司公告二以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案公司董事会同意设立一家全资子公司, 名称为东莞达意隆水处理技术有限公司 ( 以工商部门核准的名称为准 ), 本公司以自有货币资金出资 1000 万元, 占注册资本的 100% 注册地址为广东省东莞市具体内容详见 2010 年 11 月 10 日刊登于证券时报及巨潮资讯网站 ( 上的公司公告 ( 号 ) 三以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于董事会换届选举的议案本议案将分为关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第三届董事会独立董事的议案两个议案分别提交 2010 年第二次临时 1

2 股东大会审议由于公司第二届董事会任期将届满, 根据公司法上市公司治理准则和公司章程的规定, 公司第三届董事会拟由七名董事组成, 其中独立董事三名公司董事会同意提名张颂明先生陈钢先生孔祥捷先生赵祖印先生肖林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 第三届董事会非独立董事选举实行差额选举, 应选举非独立董事共 4 名, 本次提名非独立董事候选人共 5 名同意提名余应敏先生 ZHONGZHANG ( 张忠 ) 先生李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事候选人本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决, 采取累积投票制独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核, 审核无异议后方可提交股东大会审议公司现任独立董事余应敏先生 ZHONGZHANG( 张忠 ) 先生李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序任职资格与条件均符合公司法公司章程等有关法津法规的有关规定本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一独立董事意见详见 2010 年 11 月 10 日刊登于证券时报及巨潮资讯网站 ( 上的公司公告 ( 号 ) 公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件 1 四以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案董事会同意于 2010 年 11 月 26 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会, 审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第三届董事会独立董事的议案具体内容详见刊登于 2010 年 11 月 10 日的证券时报及巨潮资讯网站 ( 上的公司公告 ( 公告编号 : ) 2

3 特此公告广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2010 年 11 月 10 日 3

4 附件 1: 非独立董事候选人简历张颂明先生 : 男,44 岁, 大专学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1998 年组建本公司, 曾任本公司执行董事兼总经理现任本公司董事长兼总经理本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事中国食品和包装机械工业协会副会长广东省食品和包装机械协会副会长, 并当选为广东省第十届第十一届人大代表张颂明先生是公司实际控制人, 截止到 2010 年 9 月 30 日, 持有本公司股票 8, 万股, 占本公司总股本的 42.33%, 与持有本公司 5% 以上股份的广州科技创业投资有限公司及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形陈钢先生 : 男,44 岁, 大学学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2001 年加入本公司, 曾任公司副总经理, 现任公司副董事长陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员, 广州市白云区 2005 年先进科技工作者,2006 年被广州市人民政府授予优秀民营企业家称号截止到 2010 年 9 月 30 日, 陈钢先生持有本公司股票万股, 占公司总股本的 3.78%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形孔祥捷先生 : 男,41 岁, 大专学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1993 年 8 月至 2001 年 1 月任职于安玛实业 ( 后改名为意通科技有限公司 ), 先后担任销售经理, 销售总经理, 总经理职务 2001 年至今, 任职于广州达意隆包装机械股份有限公司, 现任公司董事副总经理截止到 2010 年 9 月 30 日, 孔祥捷先生持有本公司股票万股, 占公司总股本的 0.22%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员 4

5 之间不存在关联关系没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形赵祖印先生 : 男,45 岁, 本科学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2003 年至 2007 年任职于广州德诚会计师事务所, 任所长主任会计师并且为该所的执行合伙人及法定代表人于 2008 年加入本公司, 现任本公司财务总监与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形肖林女士 : 女,29 岁, 本科学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2004 年至 2006 年曾先后任职于广州鹏达房地产开发有限公司安捷利电子实业有限公司 2006 年至今, 任职于广州达意隆包装机械股份有限公司, 现任公司董秘办主任证券事务代表与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 5

6 独立董事候选人简历余应敏先生 : 男,44 岁, 管理学博士, 注册会计师房地产估价师注册税务师先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年, 先后获国家税务总局注册税务师管理中心人事部考试司科技部中小企业创新基金管理中心广东省经贸委科技厅信息产业厅委任, 担任财务评审专家现任中央财经大学会计学教授公司独立董事与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 ZHONG ZHANG( 张忠 ) 先生 : 男,49 岁, 研究生学历, 先后任职于法国西得乐 (SIDEL S.A.) 公司, 任亚太区总裁 ; 法国施耐德电气 (SCHNEIDER ELECTRIC S.A.), 任中国区副总裁, 国际部商务总监 ; 法国圣戈班 (SAINT GOBAIN) 副总裁, 负责亚洲区磨料磨具部现任比利时贝卡尔特公司钢帘线事业部北亚区总裁公司独立董事与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形李伯侨先生 : 男,52 岁, 研究生学历,1991 年 5 月起任职于暨南大学法学院, 历任法学系系主任教授硕士研究生导师暨南大学法律顾问, 广东同益律师事务所兼职律师 1999 年至 2004 年任广州市人大常委会立法顾问 2005 年被评为首届广州十大杰出中青年法学家 2010 年 9 月被广州市人民政府聘为广州市法律咨询专家现任暨南大学教授公司独立董事与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券 6

7 交易所公开谴责的情形 7

本议案将分为关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第四届董事会独立董事的议案两个议案分别提交 2012 年第二次临时股东大会审议由于公司第三届董事会任期将届满, 根据公司法上市公司治理准则和公司章程的规定, 公司第四届董事会拟由七名董事组成, 其中独立董事三名公

本议案将分为关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案和关于选举公司第四届董事会独立董事的议案两个议案分别提交 2012 年第二次临时股东大会审议由于公司第三届董事会任期将届满, 根据公司法上市公司治理准则和公司章程的规定, 公司第四届董事会拟由七名董事组成, 其中独立董事三名公证券代码 :002209 证券简称 : 达意隆公告编号 :2012-023 广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第十七次会议通知于 2012 年 10 月 30 日以专人送达邮寄方式发出, 会议于 2012