恩华药业董事会决议

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问金谬
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1 证券代码 : 证券简称 : 恩华药业公告编号 : 江苏恩华药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 24 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开, 会议通知已于 2016 年 3 月 13 日以专人送达传真电子邮件等方式送达给全体董事监事和高级管理人员本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名公司监事和高级管理人员亦列席本次会议本次会议的召集召开程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持, 与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式, 形成了如下决议 : 一会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案为了能够吸引人才, 加快推进公司在移动医疗领域各项工作的开展, 抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇, 公司董事会同意以自有资金出资 2,550 万元人民币与陈冠伟张凤兰王秀萍连欣等 4 名自然人 ( 出资 2,450 万元 ) 在北京设立控股子公司北京好欣晴移动医疗科技有限公司, 经营范围 : 医疗互联网信息服务技术开发技术转让技术咨询 ; 计算机软件的开发设计销售, 计算机网络信息系统集成维护 ; 医疗保健服务 ; 医疗咨询服务等 ( 国家限定或禁止经营的商品和技术除外 ) 拟设立控股子公司的最终名称及经营范围以工商行政管理部门核准及登记备案为准本次投资行为在公司董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议通过关于对外投资设立控股子公司的公告 ( 公告编号 : ) 刊登于 2016 年 3 月 25 日的证券时报及巨潮资讯网站 ( 上二会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案公司第三届董事会的任期将于 2016 年 5 月 21 日届满, 根据公司法公司章程的有关规定, 公司第三届董事会同意提名孙彭生先生付卿先生陈增良先生杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ( 非独立董事候选人简历见附件一 ) 拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定, 认真履行董事职务该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决 1

2 独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见登载于 2016 年 3 月 25 日的巨潮资讯网 ( 上三会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案公司第三届董事会的任期将于 2016 年 5 月 21 日届满, 根据公司法公司章程的有关规定, 公司第三届董事会同意提名孔徐生先生李玉兰女士张雷先生为第四届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历见附件一 ) 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定, 认真履行董事职务该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议上述独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决独立董事关于董事会换届选举独立董事的独立意见登载于 2016 年 3 月 25 日的巨潮资讯网 ( 上独立董事提名人声明独立董事候选人声明登载于 2016 年 3 月 25 日的巨潮资讯网 ( 上四会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案由于公司进行董事会换届选举及实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 需对公司章程的相关条款进行修改经审议, 同意对公司章程的相关条款进行修改, 具体修改情况详见章程修正案, 章程修正案见附件二本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决通过后方可实施若此议案经公司股东大会审议通过, 提请股东大会授权董事会全权办理公司工商备案登记等相关事宜五会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案公司董事会定于 2016 年 4 月 20 日 ( 星期三 ) 召开 2015 年年度股东大会, 审议董事会监事会提交的相关议案关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 刊登在 2016 年 3 月 25 日出版的证券时报及巨潮资讯网站 ( 上特此公告江苏恩华药业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 24 日附件一 : 公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历一非独立董事候选人简历 2

3 孙彭生先生 : 男,1958 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 中欧国际工商学院 EMBA 1976 年起为徐州第二制药厂工人 ;1980 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员车间主任厂长助理副厂长厂长 ;1999 年 3 月起担任恩华集团总经理董事长 ; 现任本公司第三届董事会董事长, 兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司董事长, 江苏恩华络康药物研发有限公司董事长, 江苏远恒药业有限公司董事, 中健永泰国际医药研究院 ( 北京 ) 有限公司执行董事, 中国麻醉药品协会副会长江苏省医药行业协会副会长, 曾获得徐州市十大杰出青年称号孙彭生先生直接持有本公司股份 23,127,085 股 ( 占股本总额的 4.77%), 持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司万元股权 ( 占注册资本的 38.48%), 是公司的实际控制人之一, 最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形付卿先生 : 男,1961 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 工商管理硕士 (MBA) 1979 年 12 月起担任空一军机要通信员 ;1983 年 5 月起历任徐州第三制药厂工人干事科长副厂长 ;1999 年 3 月起历任恩华公司恩华集团副总经理党委副书记 ; 现任本公司董事副总经理, 兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司监事, 徐州恩华医药化工贸易有限公司执行董事, 武汉工程大学董事付卿先生直接持有本公司股份 19,196,436 股 ( 占股本总额的 3.96%), 持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权 ( 占注册资本的 5.70%), 是公司的实际控制人之一, 最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形陈增良先生 : 男,1963 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 经济管理专业大学学历 1983 年 7 月起历任徐州第三制药厂会计总会计师副厂长 ;1999 年 3 月起担任恩华公司恩华集团副总经理 ; 现任本公司董事副总经理, 兼任江苏恩华赛德药业有限责任公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司江苏远恒药业有限公司董事陈增良先生直接持有本公司股份 19,196,438 股 ( 占股本总额的 3.96%), 持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权 ( 占注册资本的 5.70%), 是公司的实际控制人之一, 最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形杨自亮先生 : 男,1964 年 3 月生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 南京大学 EMBA 1982 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员主任副厂长 ;1999 年 3 月起担任恩华公司恩华集团副总经理 ; 现任本公司董事副总经理, 兼任江苏远恒药业有限公司董事, 江苏恩华赛德药业有限责任公司监事, 江苏恩华和信医药营销有限公司执行董事杨自亮先生直接持有本公司股份 18,044,440 股 ( 占股本总额的 3.72%), 持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 261 万元股权 ( 占注册资本的 5.70%), 是公司的实际控制人之一, 最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形 3

4 二独立董事候选人简历孔徐生先生 : 男,1961 年 3 月生, 中国国籍, 无境外居留权, 高级工程师, 享受政府特殊津贴, 深圳市地方级领军人才, 深圳市生物医学专家现任深圳市科技专家协会会长, 广东省药物化学协会副主任, 深圳市嘉轩医药科技发展有限公司总经理, 广东太安堂药业股份有限公司独立董事等职务孔徐生先生未持有公司股份, 与持有恩华药业 5% 以上股份的股东实际控制人现任董事监事高级管理人员不存在关联关系, 近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形李玉兰女士 : 女,1951 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大专学历, 高级会计师历任徐州市财政局商贸科副科长商贸科科长徐州市财政局副局长徐州市财政局调研员等职 ; 具有多年从事企业财务管理财政财务管理方面的工作经验, 已退休, 现任公司独立董事李玉兰女士未持有公司股份, 与持有恩华药业 5% 以上股份的股东实际控制人现任董事监事高级管理人员不存在关联关系, 近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形张雷先生 : 男,1972 年 5 月生, 中国国籍, 无境外居留权, 注册会计师高级会计师, 历任徐州市会计师事务所高级项目经理, 徐州大彭会计师事务所部门经理, 江苏天华大彭会计师事务所所长助理, 徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理, 徐州天裕投资有限公司副总经理, 江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁现任江苏天裕能源化工集团有限公司战略与发展委员会主任审计与考核委员会主任, 兼任江苏师范大学科文学院及九州职业技术学院兼职教授, 中国矿业大学管理学院硕士生导师张雷生先生未持有公司股份, 已取得独立董事资格证书, 与持有恩华药业 5% 以上股份的股东实际控制人现任董事监事高级管理人员不存在关联关系, 近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不存在公司法第一百四十六条中规定的不得担任公司董事监事高级管理人员的情形附件二 : 江苏恩华药业股份有限公司章程修正案 2016 年 3 月 24 日, 江苏恩华药业股份有限公司召开了第三届董事会第十九次会议, 会议审议通过了关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案, 并决定提请公司 2015 年年度股东大会审议表决具体修改的内容如下 : 1 将原公司章程第六条公司注册资本为人民币 [48, ] 万元修订为公司注册资本为人民币 [63, ] 万元 2 将原公司章程第十九条公司的股份总数为 [48, ] 万股, 全部为普通股修订为公司的股份总数为 [63, ] 万股, 全部为普通股 3 将原公司章程第四十三条第一款董事人数不足公司法规定人数或者本章程 4

5 所定人数的 2/3( 即 6 人 ) 时 ; 修订为董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的 2/3( 即 5 人 ) 时 ; 4 将原公司章程第一百零六条董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 名, 副董事长 1 名董事会设独立董事 3 名董事会中设立战略委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会, 并制定专门委员会议事规则修订为董事会由 7 名董事组成, 设董事长 1 名董事会设独立董事 3 名董事会中设立战略委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会, 并制定专门委员会议事规则 5 将原公司章程第一百一十一条董事长及副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生修订为董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 6 将原公司章程第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长或半数以上董事共同推举一名董事履行职务修订为董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 7 公司章程的其他条款不变 5

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004