公司简称:山东威达 公司代码: 公告编号:

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1 证券代码 : 证券简称 : 山东威达公告编号 : 第六届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十次会议于 2015 年 12 月 25 日以邮件形式发出会议通知, 于 2016 年 1 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开 应出席会议董事 9 名, 实际出席董事 9 名 会议的召开和表决符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 二 会议审议情况 1 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果, 审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第六届董事会任期即将届满, 按照 公司法 公司章程 的有关规定, 同意提名杨明燕女士 杨桂军先生 刘友财先生 杨桂模先生 谭兴达先生 李铁松先生为公司第七届董事会董事候选人 ( 个人简历详见附件一 ); 同意提名仝允桓先生 姜爱丽女士 孟红女士为公司第七届董事会独立董事候选人 ( 个人简历见附件二 ) 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 其中, 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 根据相关法律法规及 公司章程 的规定, 公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制, 独立董事和非独立董事分别表决 公司第七届董事会董事任期三年, 自股东大会通过之日后起计算 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 公司董事会对第六届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意 2 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果, 审议通过了 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 ; 公司将于 2016 年 1 月 29 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 1

2 号公司副楼三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告 刊登于 2016 年 1 月 6 日的 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 上 特此公告 董事会 2016 年 1 月 6 日 2

3 附件一 第七届董事会董事候选人简历 杨明燕女士, 生于 1977 年, 硕士, 助理工程师, 曾任山东威达机床工具集团总公司职员 山东威达集团有限公司董事 ; 现任董事长 山东威达集团有限公司董事 山东威达销售有限公司执行董事 山东威达锯业有限公司执行董事 北京威达智能科技有限公司执行董事兼经理 山东威达置业股份有限公司董事长 威海市昆嵛精密仪器有限公司董事 杨明燕女士未持有本公司股份, 但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司 42.86% 的股份 杨明燕女士与公司拟聘的董事杨桂模先生是父女关系, 与公司拟聘的董事杨桂军先生是侄女 堂叔关系, 与公司拟聘的其他董事 监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 杨桂军先生, 生于 1967 年, 硕士, 经济师 ; 曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理 董事 副总经理 董事会秘书 ; 现任副董事长 山东威达销售有限公司经理 济南一机锐岭自动化工程有限公司执行董事兼经理 济南一机床集团有限公司董事 威海中远造船科技有限公司董事 杨桂军先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的董事杨桂模先生是堂兄弟关系, 与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔 侄女关系, 与公司拟聘的其他董事 监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 刘友财先生, 生于 1966 年, 大专, 助理工程师, 曾任文登精密机床附件厂副厂长 山东威达机床工具集团总公司副总经理 董事 ; 现任董事兼总经理 山东威达雷姆机械有限公司董事兼总经理 刘友财先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 杨桂模先生, 生于 1950 年, 大专, 高级工程师, 曾任文登市散热器材厂厂长 山东威达 3

4 机床工具集团总公司总经理 董事长 总经理 现任董事 山东威达集团有限公司董事长 威海威达精密铸造有限公司执行董事 上海拜骋电器有限公司执行董事 济南第一机床有限公司执行董事兼经理 威海威达粉末冶金有限公司执行董事兼经理 威海威达物资回收有限公司执行董事兼经理 山东威达铸业有限公司执行董事兼经理 湖北锐辉科技有限公司董事长兼总经理 杨桂模先生未持有本公司股份, 但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司 54.29% 的股份, 为本公司的实际控制人 杨桂模先生与公司拟聘的董事杨桂军先生是堂兄弟关系, 与公司拟聘的董事杨明燕女士是父女关系, 与公司拟聘的其他董事 监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 谭兴达先生, 生于 1956 年, 副教授, 高级工程师, 曾任董事兼副总经理 ; 现任董事兼副总经理, 总工程师 谭兴达先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 李铁松先生, 生于 1965 年, 大学, 工程师, 曾任文登金利机械有限公司检查科科长 山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长 质量保证部部长 ; 现任董事兼副总经理 山东威达粉末冶金有限公司总经理 李铁松先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 4

5 附件二 第七届董事会独立董事候选人简历 仝允桓先生, 生于 1950 年, 中国国籍, 硕士学位, 清华大学经济管理学院教授 博士生导师, 曾任清华大学经济管理学院副院长 第一 二 三 四届全国 MBA 教育指导委员会秘书长以及昆明机床股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司 北京华胜天成科技股份有限公司独立董事 ; 现任清华大学绿色跨越研究中心主任 第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员 独立董事 仝允桓先生未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 姜爱丽女士, 生于 1964 年, 中国国籍, 研究生学历, 山东大学 ( 威海 ) 法学院教授 先后获得威海市 三. 八红旗手, 校 师德标兵 青年教学能手 教学名师 等荣誉称号, 并成为学校两届 青年学科带头人 现任山东大学威海分校法学院教授 硕士生导师, 兼任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事 威海仲裁委员会仲裁员 独立董事 姜爱丽女士未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 孟红女士,1966 年出生, 中国国籍, 经济学博士, 会计学副教授, 注册资产评估师 曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监, 威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问 现在山东大学威海分校会计系任教兼新北洋股份有限公司独立董事 孟红女士未持有本公司股份, 与公司拟聘的其他董事 监事 实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 5